팬스타엔터프라이즈 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 정관 제49조(감사의 직무와 의무)에서 다음과 같이 감사임무를 정하고 있습니다.

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4) 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.※ 정관 제38조(이사의 의무) ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비고

이기원	前 기술보증기금 이사前 (주)DHP코리아 감사前 삼현산업(주) 감사	2015.12.29 선임

* 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임 예정입니다.

라. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사	비고

이기원(출석률 : 76%)

찬반여부

1	2017.02.01	신한은행 전자방식 외담대 할인약정	가결	불참	-

2	2017.02.08	제22기 결산보고서(안) 승인의 건	가결	불참	-

3	2017.02.16	제22기 주주총회 소집의 건	가결	참석 / 찬성	-

4	2017.03.24	제22기 정기주주총회 의사록	가결	불참	-

5	2017.08.09	선박취득에 관한 건	가결	참석 / 찬성	-

6	2017.08.25	유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)	가결	참석 / 찬성	-

7	2017.10.30	제18회 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

8	2018.02.07	전자방식 외담대 연장의 관한건(10억)	가결	참석/찬성	-

9	208.02.07	제23기 결산보고서(안) 승인의 건	가결	참석/찬성	-

10	2018.02.22	자사 선박 "팬스타 지니2"호 용선계약의 건	가결	참석/찬성	-

11	2018.02.22	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	-

12	2018.3.28	제23기 정기 주주총회 의사록	가결	참석/찬성	-

13	2018.5.16	농협은행 구매자금대출 신규약정	가결	참석/찬성	-

14	2018.6.18	제19회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석/찬성	-

15	2018.9.21	NH농협은행 한도 연장의 건	가결	참석/찬성	-

16	2018.11.20	(주)팬스타라이너스 합병의 건	가결	참석/찬성	-

17	2019.1.31	결산보고서(안)승인의 건	가결	참석/찬성	-

18	2019.2.1	제 24기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	-

19	2019.2.27	제 24기 정기주주총회 안건 확정의 건	가결	참석/찬성	-

20	2019.3.15	제24기 정기 주주총회 의사록	가결	참석/찬성	-

21	2019.3.22	주식매수선택권 취소의 건	가결	참석/찬성	-

22	2019.4.1	임원보수 위임의 건	가결	참석/찬성	-

23	2019.4.19	제 20회차 전환사채 발행의건	가결	불참	-

24	2019.5.16	농협은행 전자적매담대 및구매자금 대출 연장	가결	불참	-

25	2019.6.11	제 21회차 전환사채 발행의건	가결	불참	-

26	2019.8.17	선박용선계약의 건	가결	참석/찬성	-

27	2019.9.2	소규모 합병의건	가결	참석/찬성	-

28	2019.10.7	소규모합병 승인의 건	가결	참석/찬성	-

29	2019.10.30	유형자산 양수의건	가결	참석/찬성	-

30	2019.11.7	유형자산 양수의건(지급일자 변경)	가결	참석/찬성	-

31	2019.11.18	유상증자 3자배정	가결	참석/찬성	-

32	2020.2.10	25기 결산보고서(안) 승인의건	가결	참석/찬성	-

33	2020.2.25	주주총회 소집결의	가결	참석/찬성	-

34	2020.3.9	주주총회 소집결의(일정변경)	가결	참석/찬성	-

35	2020.3.27	제25기 정기 주주총회 의사록	가결	참석/찬성	-

36	2020.5.08	신주인수권부사채발행결정	가결	불참	-

37	2020.5.12	전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결	참석/찬성	-

38	2020.6.1	신주인수권부사채발행결정 정정	가결	불참	-

39	2020.9.3	인천지점 공장부지 매입의 건	가결	참석/찬성	-

40	2020.9.21	NH농협은행 한도 연장의건	가결	참석/찬성	-

41	2020..12.30	2018/2019 감사보고서 재발행의 건	가결	참석/찬성	-

42	2021.02.05	제 26기 재무제표(안) 승인의건	가결	참석/찬성	-

43	2021.02.26	주주총회소집결의	가결	참석/찬성	-

44	2021.03.30	주주총회의사록	가결	참석/찬성	-

45	2021.05.11	구매자금대출연장	가결	참석/찬성	-

46	2021.06.18	소규모합병	가결	참석/찬성	-

47	2021.07.22	소규모합병 승인의 건	가결	불참	-

48	2021.07.26	소규모합병 일정 변경	가결	불참	-

49	2021.08.30	소규모합병 총회	가결	불참	-

50	2021.10.19	용선계약 업체 변경의 건	가결	불참	-

51	2021.11.29	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가별	불참	-

52	2022.01.30	제 27 기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석/찬성	-

53	2022.02.28	주주총회 소집결의	가결	참석/찬성	-

54	2022.03.14	주주총회 소집결의(안건확정)	가결	참석/찬성	-

55	2022.03.30	주주총회	가결	참석/찬성	-

56	2022.05.18	농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결	참석/찬성	-

57	2022.06.27	시설자금 대출	가결	불참	-

58	2022.11.07	유형자산 취득 관련 농협은행 일반시설자금대출 신규 약정의 건	가결	참석/찬성	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사 감사는 감사로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	7	차장1과장2. 대리2 주임1(40)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.