팬스타엔터프라이즈 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 사내이사로 구성되어 있습니다.1-1. 이사회의 권한내용당사 이사회의 권한은 경영 전반에 걸쳐 의견을 표명하며 이사의 직무집행을 감독합니다.1-2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부주주총회 전에 주주에게 참석장 및 유인물 발송시 이사후보자의 인적사항을 알리고 또한 주주총회 개최 2주전에 경영참고사항을 공시하였으며 주주의 추천(주주제안)은 없었습니다.

1-3. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회 설치가 되어있지 않고 이사회에서 후보를 선임하여 주주총회에 승인을 받고 있습니다

1-4. 사외이사현황당사는'상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는'벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라'상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

2. 중요의결사항등2-1. 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.2-2. 이사회의 권한내용- 지점, 출장소, 사무소및 현지법인의 설치에 관한 사항- 신주의 발행에 관한 사항- 신주인수권에 관한 사항- 명의개서 대리인의 선임에 관한 사항- 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 재무제표 및 영업보고서의 승인에 관한 사항- 경영상 필요한 중요 규정에 관한 사항

2-3. 이사회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.3.15	제24기 정기 주주총회 의사록	가결

2	2019.3.22	주식매수선택권 취소의 건	가결

3	2019.4.1	임원보수 위임의 건	가결

4	2019.4.19	제 20회차 전환사채 발행의건	가결

5	2019.5.16	농협은행 전자적매담대 및구매자금 대출 연장	가결

6	2019.6.11	제 21회차 전환사채 발행의 건	가결

7	2019.8.17	선박용선계약의 건	가결

8	2019.9.2	소규모 합병의건	가결

9	2019.10.7	소규모합병 승인의 건	가결

10	2019.10.30	유형자산 양수의건	가결

11	2019.11.7	유형자산 양수의건(지급일자 변경)	가결

12	2019.11.18	유상증자 3자배정	가결

13	2020.2.10	25기 결산보고서(안) 승인의건	가결

14	2020.2.25	주주총회 소집결의	가결

15	2020.3.9	주주총회 소집결의(일정변경)	가결

16	2020.3.27	제24기 정기 주주총회 의사록	가결

17	2020.5.08	신주인수권부사채발행결정	가결

18	2020.5.12	전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결

19	2020.6.1	신주인수권부사채발행결정 정정	가결

20	2020.9.3	인천지점 공장부지 매입의 건	가결

21	2020.9.21	NH농협은행 한도 연장의건	가결

22	2020.12.30	2018/2019 감사보고서 재발행의 건	가결

23	2021.02.05	제 26기 재무제표(안) 승인의건	가결

24	2021.02.26	주주총회소집결의	가결

25	2021.03.30	주주총회	가결

26	2021.05.11	구매자금대출 연장	가결

27	2021.06.18	소규모합병	가결

28	2021.07.22	소규모합병 승인의 건	가결

29	2021.07.26	소규모합병 일정 변경	가결

30	2021.08.30	소규모합병 총회	가결

31	2021.10.19	용선계약 업체 변경의 건	가결

32	2021.11.29	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가결

33	2022.01.30	제 27 기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

34	2022.02.28	주주총회 소집결의	가결

35	2022.03.14	주주총회 소집결의(안건확정)	가결

36	2022.03.30	주주총회	가결

37	2022.05.18	농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결

38	2022.06.27	시설자금 대출	가결

39	2022.11.07	유형자산 취득 관련 농협은행 일반시설자금대출 신규 약정의 건	가결

40	2023.01.26	운용자금 대출	가결

41	2023.02.09	제 28기 재무제표(안) 승인의건	가결

42	2023.02.20	비상장주식 지분 매입	가결

43	2023.03.13	주주총회 소집결의	가결

44	2023.03.29	주주총회	가결

45	2023.03.29	대표이사 변경	가결

46	2023.05.19	농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결

47	2023.09.11	농협은행 한도 연장의 건	가결

48	2024.01.31	제 29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

49	2024.02.15	제 29기 재무제표(안) 승인의건	가결

50	2024.03.13	주주총회 소집결의	가결

51	2024.03.20	운용자금 대출	가결

52	2024.03.28	대표이사 보선의 건	가결

53	2024.03.28	주주총회	가결

54	2024.05.07	농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결

55	2024.09.10	하나은행 일반대 차입	가결

56	2024.09.23	농협은행 한도 연장의 건	가결

57	2025.01.31	제 30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

58	2025.02.05	제 30기 재무제표(안) 승인의건	가결

59	2025.02.07	하나은행 일반대 차입	가결

60	2025.02.13	부산은행 일반대 차입	가결

61	2025.02.27	팬스타테크솔루션 합병승인의 건	가결

62	2025.03.14	주주총회 소집결의	가결

63	2025.03.31	주주총회	가결

64	2025.04.11	대표이사변경	가결

65	2025.05.15	합병보고총회	가결

66	2025.05.23	24CB 전환사채 발행	가결

67	2025.05.30	BNK 일반대출	가결

68	2025.06.19	팬스타인베스트먼트 금전대여	가결

69	2025.07.18	부산은행 팬테크 대출 합병인수	가결

70	2025.10.27	농협은행 한도 연장의 건	가결

71	2025.10.28	신한은행 연대보증의 건	가결

72	2025.12.11	기업은행 차입 대환	가결

73	2025.12.26	용선계약 연장	가결

3. 이사회내 위원회- 해당사항 없음4. 이사회 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 선임하고 있습니다각 이사의 주요 이력 및 인적사항 등은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당없음