eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비츠로시스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기 3분기)

사업연도 2020년 04월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 02월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비츠로시스
대 표 이 사 : 이기재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층(대현동, 신촌푸르지오시티)
(전 화)02-460-2000
(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이기재
(전 화) 02-460-2000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)비츠로자산관리	2020.09.09	서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층	자동화 설비의 설계제작, 판매업 외	-	의결권의 과반수 이상 소유(지분율100%)	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 12월 26일	-	-

다. 회사의 법적. 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 비츠로시스라고 표기합니다.또한 영문으로는 VitzroSys. Co., LTD라 표기합니다. 라. 설립일자- 주식회사 비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층(대현동, 신촌푸르지오시티)(2) 전화번호 : 02-460-2000(3) 홈페이지 주소 : http://www.vitzrosys.com 바. 중소기업 해당 여부 - 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요 사업의 내용- 당사는 IT융복합사업, 신재생에너지사업, 첨단그린도시사업, 해외사업으로 부문을 구분하여 사업을 영위하고 있으며, 주요사업에 대한 상세내용은 동 공시문서의 "II.사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항

- 동 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	331,563	500	1,508	-

2017년 02월 17일	전환권행사	보통주	331,564	500	1,508	-

2017년 03월 13일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	-

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	-

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	1,127,312	500	1,508	-

2017년 03월 21일	전환권행사	보통주	132,624	500	1,508	-

2017년 03월 22일	전환권행사	보통주	397,876	500	1,508	-

2017년 04월 03일	전환권행사	보통주	928,380	500	1,508	-

2018년 03월 19일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	-

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	158,227	500	1,264	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	-

2018년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	680,272	500	1,470	-

2018년 11월 09일	전환권행사	보통주	1,933,692	500	1,267	-

2018년 11월 12일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	-

2018년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,262,823	500	1,267	-

2018년 11월 19일	전환권행사	보통주	157,853	500	1,267	-

2018년 12월 06일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	-

2018년 12월 07일	전환권행사	보통주	118,388	500	1,267	-

2019년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,556,187	500	703	-

2019년 02월 22일	전환권행사	보통주	338,217	500	887	-

2019년 02월 26일	전환권행사	보통주	112,739	500	887	-

2020년 05월 12일	무상감자	보통주	27,928,585	500	-	주식소각 및 감자비율(53.41%)

2020년 05월 21일	출자전환	보통주	165,884,558	500	500	회생채권 외 출자전환

2020년 05월 28일	무상감자	보통주	184,941,542	500	-	감자비율(97.21%)

2020년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000,000	500	500	-

2020년 10월 29일	무상감자	보통주	13,000,000	500	-	감자비율(41.52%)

2020년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,250,000	500	2000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,545,547	55,545,547	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	33,985,569	33,985,569	-

1. 감자	33,985,569	33,985,569	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,559,978	21,559,978	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,559,978	21,559,978	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,559,978	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,559,978	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 3분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-988	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-4,490	-116,387

(연결)주당순이익(원)	-43	-86	-2,514

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 제 33기 3분기재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)작성기준에 따라 작성되었습니다.

가. 요약재무상태표(단위 : 원)

구 분	제 33 기 3분기	제 32 기	제 31기

2020년 12월 31일	2020년 03월 31일	2019년 03월 31일

[유동자산]	2,260,757,671	2,051,580,529	5,389,333,959

현금및현금성자산	1,179,631,672	2,401,438	5,704,510

단기금융상품	-	1,302,892,638	-

매출채권 및 기타유동채권	473,353,538	295,252,433	1,962,531,706

재고자산	531,605,047	279,501,879	3,249,409,417

기타유동자산	66,540,894	162,386,451	123,381,206

당기법인세자산	9,626,520	9,145,690	48,307,120

[비유동자산]	14,948,303,912	13,002,171,608	13,311,662,510

장기금융상품	1,126,733,864	73,802,441	203,693,904

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,418,298,247	8,820,555,700	9,719,136,255

기타금융자산	2,439,349,915	2,950,610,522	3,354,735,465

사용권자산	-	393,893,559	-

투자부동산	34,096,886	34,096,886	34,096,886

기타비유동자산	929,825,000	729,212,500	-

자산총계	17,209,061,583	15,053,752,137	18,700,996,469

[유동부채]	11,773,245,491	118,958,059,128	118,228,753,734

[비유동부채]	-	114,276,038	-

부채총계	11,773,245,491	119,072,335,166	118,228,753,734

[자본금]	10,779,989,000	26,147,773,500	26,147,773,500

[자본잉여금]	162,702,914,118	36,892,786,186	36,892,786,186

[이익잉여금(결손금)]	(168,047,087,026)	(167,059,142,715)	(162,568,316,951)

자본총계	5,435,816,092	(104,018,583,029)	(99,527,757,265)

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	-	-	-

구 분	(2020.04.01 ~ 2020.12.31)	(2019.04.01 ~ 2020.03.31)	(2018.04.01 ~ 2019.03.31)

매출액	2,789,568,086	7,440,000,249	31,266,241,818

매출원가	2,377,000,235	5,931,309,133	32,292,973,165

매출총이익	412,567,851	1,508,691,116	(1,026,731,347)

영업이익(손실)	(3,743,894,775)	(4,395,310,595)	(22,155,087,305)

당기순이익(손실)	(987,944,311)	(4,490,825,764)	(116,387,167,708)

기타포괄이익(손실)	-	-	(6,605,235,000)

총포괄이익(손실)	(987,944,311)	(4,490,825,764)	(122,992,402,708)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(86)	(2,514)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(86)	(2,514)

나. 개별재무정보 이용상의 유의점- 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 - 본 사업보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 5. 재무제표 주석 내용을 참조하시기 바랍니다.

나 . 재 고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유 현황- 회사의 영업부문은 스마트인프라 단일사업부문입니다.

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제33기 3분기	제32기	제31기	비 고

스마트인프라	원재료	14,440	18,781	14,504	-

재공품	451,518	237459	3057208

제품	12,107	23,262	177,697	-

상품	0	0	0

미착품	0	0	0	-

소 계	531,605	279,502	3,249,409	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	3.09%	1.86%	17.38%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	0.1	0.4	0.5	-

(2) 장기체화재고 등의 현황 - 해당사항이 없습니다. (3) 기타사항 - 당사의 재고자산 중 담보로 제공된 재고자산은 없습니다. 라. 수 주계약 현황 - 당사는 사업수행에 대한 다수의 실적을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 공공기관 및 지자체 둥에 입찰 참가하여 사업을 영위하고 있습니다. 이는 당사의 영업기밀에 해당되어 영업에 손실을 초래할 수 있다고 판단이 되므로 간략하게 기재하였습니다. 마. 공정가치평가 내역

- 본 사업보고서의 "Ⅲ. 재무에 관항 사항의 주석 내용 중 2.3 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	15,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	15,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따 라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기 3분기(당기)	선진회계법인	적정	계속기업 관련 불확실성 등	-

제32기(전기)	한미회계법인	적정	계속기업 관련 불확실성 등	-

제31기(전전기)	한울회계법인	적정	계속기업 관련 불확실성 등	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기 3분기(당기)	선진회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	250,000,000	1,424	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 - 당사는 제33기 지정감사인으로 선진회계법인이 지정되었습니다. 5. 내부통제에 관한 사항- 내부회계관리자는 제 33기 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있습니다.- 추후 외부전문가의 컨설팅을 통해 내부회계관리제도를 재구축할 계획입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요 - 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로 상근 사내이사 1명, 비상근 사내이사 2명 및 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 또한, 감사 1명이 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회 의장에 관한 사항- 이사회 의장은 당사 정관 제25조에 의거하여 이기재 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회의장은 이사회의 소집과 안건의 주제를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 이기재 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 성명

변석재(출석률 : 100%)	박찬희(출석률 : 0%)	안철용(출석률 : 0%)	이기재(출석률 : 100%)	박성우(출석률 : 100%)	이협희(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2020년 05월 15일	제32기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	-	-	-

2	2020년 07월 27일	본점 소재지 변경의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020년 09월 28일	자본금 감소 결의의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2020년 09월 28일	제33기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2020년 09월 28일	결손금 보전 및 재무구조 개선	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2020년 10월 15일	대표이사 변경의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2020년 11월 19일	출자전환 및 제3자배정 유상증자	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8	2020년 11월 25일	제31기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

9	2020년 11월 25일	제32기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

10	2020년 11월 25일	제33기 반기재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

※ 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정으로 "회생계획안 제11장 임원의 선임 및 해임"에 의거하여 현 대표이사를 제외한 사내이사 박찬희, 사외이사 안철용은 인가와 동시에 전원 해임되었습니다. ※ 상기의 사내이사 이기재, 사내이사 박성우, 사외이사 이협희는 2020년 07월 17일 서울회생법원 허가에 따라 선임되었습니다. ※ 동일한 안건으로 정정된 사항은 최종적으로 이사회가 가결된 사항을 기재하였습니다. 다. 이사회의 운영에 관항 사항- 이사회에 관한 사항은 당사 정관 제5장(이사, 이사회) 제2절(이사회)의 규정을 따르고 있습니다.

제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제41조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제42조(상담역 및 고문)
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

라. 이사의 독립성

- 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련 법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. - 각 이사에 대한 선임배경 등

직위	성명	추천인	선임배경	연임여부(횟수)	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	변석재	이사회	경영업무 총괄 및 대외적 업무의 안정적 수행	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박찬희	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	이기재	이사회	인적네트워크 보유	부	경영총괄	해당사항 없음	대표이사

사내이사	박성우	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	안철용	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이협희	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정으로 "회생계획안 제11장 임원의 선임 및 해임"에 의거하여 현 대표이사를 제외한 사내이사 박찬희, 사외이사 안철용은 인가와 동시에 전원 해임되었습니다. ※ 상기의 사내이사 이기재, 사내이사 박성우, 사외이사 이협희는 2020년 07월 17일 서울회생법원 허가에 따라 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전 문성 - 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	1	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 필요 시 교육을 실시할 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 공시서류작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적인 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요경력	비 고

조홍제	1956년 05월 19일	- 숭실대학교 졸업- 기업은행 지점장- 현 (주)비츠로시스 구조조정담당인원(CRO)	상근

장문익	1971년 03월 21일	- University of Denver MBA 졸업- 전 (사)대한컬링경기연맹 부회장- 현 (주)에버에이트 대표이사	비상근

※ 2020년 10월 08일 회생절차 종결결정으로 구조조정담담임원(CRO)인 조홍제는 사임하였습니다.

다. 감사의 주요 활동내역(기준일 : 2020년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제33기	2020.09.28	결손금 보전 및 재무구조 개선	승인가결

제33기	2020.10.15	대표이사 변경의 건	승인가결

제33기	2020.11.25	제31기 수정재무제표 승인의 건	승인가결

제33기	2020.11.25	제32기 수정재무제표 승인의 건	승인가결

제33기	2020.11.25	제33기 반기 재무제표 승인의 건	승인가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 필요 시 교육을 실시할 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	4	팀장 외(평균 4년)	감사 지원

바. 준법지원인 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)브이에이치1	최대주주	보통주	0	0	7,000,000	32.47	-

계	보통주	0	0	7,000,000	32.47	-

우선주	0	0	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)브이에이치1	4	이기재	-	-	-	우수정기(주)	96

-	-	-	-	-	-

※ 상 기 최대주주의 지분율은 우선주를 포함한 지분율입니다.

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)브이에이치1

자산총계	7,096

부채총계	78

자본총계	7,017

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항이 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우수정기(주)	3	이기재	-	-	-	우수에이앤디(주)	36

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우수정기(주)

자산총계	57,942

부채총계	54,361

자본총계	3,580

매출액	92,637

영업이익	1,014

당기순이익	432

4. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 05월 28일	에이치에프아이구삼유동화전문(유)	425,432	1.35	회생계획 인가 결정에 따른 회생채권 출자전환 및 주식재병합	-

2020년 06월 01일	(주)브이에이치1	14,000,000	44.71	회생계획 인가 결정(제3자배정 유상증자)에 따른 변경	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)브이에이치1	7,000,000	32.47	-

코펜 한빛성장1호 전문투자형 사모투자신탁	3,000,000	13.91	-

코펜 한빛성장2호 전문투자형 사모투자신탁	3,000,000	13.91	-

우수정기(주)	2,475,000	11.48	-

(주)부산은행	1,401,440	6.50	-

우리사주조합	-	-	-

6. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,856	13,866	99.92	2,888,060	21,559,978	13.39	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기재	남	1969년 12월	사내이사대표이사	등기임원	상근	경영 및 사업총괄	- 중앙대학교 졸업- 현 우수정기 대표이사- 현 비츠로시스 대표이사	0	0	대표이사	6개월	2021년 07월 16일

변석재	남	1965년 06월	사내이사	등기임원	비상근	회생절차의 지원 및 협조	- 인하대학교 전자공학과 졸업
- 전 현대전자 연구원
- 전 ㈜비츠로시스 (법률상)관리인(대표이사)- 현 ㈜비츠로애드컴 (법률상)관리인(대표이사)	0	0	-	26개월	2021년 11월 13일

박성우	남	1967년 10월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	- 울산대학교 졸업- 전 유시스 부사장	0	0	-	6개월	2021년 07월 16일

이협희	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 부산대학교 졸업- 현 바이오테크서비스 대표이사	0	0	-	6개월	2021년 07월 16일

장문익	남	1971년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- University of Denver MBA 졸업- 전 (사)대한컬링경기연맹 부회장- 현 (주)에버에이트 대표이사	0	0	-	4개월	2021년 09월 07일

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	29	-	7	-	36	3년 11개월	983,765	27,327	-	-	-	-

국내	여	5	1	1	-	7	3년 6개월	122,198	20,366	-

합 계	34	1	8	-	43	3년 10개월	1,108,463	25,778	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	184,301	36,860	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	51,750	7,393	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	23,750	4,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	28,000	14,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음나. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

구 분	회 사 명	업 종

최상위 지배기업	우수정기(주)	제조업

중간 지배기업	(주)브이에이치1	신탁업

기타특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	제조업

(주)비츠로미디어	제조업

(주)비츠로애드컴	제조 및 광고업

(주)비츠로이엠	전력기기

(주)연정	부동산임대업

(주)마인드크립션	제조업

개인(대표이사 등)	-

나. 계통도

(기준일 : 2020년 12월 31일)

피출자사	상장여부	출자사	비 고

(주)비츠로시스

(주)비츠로미디어	비상장	63.00%	무의결권 상환우선주

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비츠로미디어	2009년 08월 26일	사업다각화	2,319,740	676,000	63.00	-	-	-	-	676,000	63.00	-	13,715,552	-6,211,506

합 계	676,000	63.00	-	-	-	-	676,000	63.00	-	13,715,552	-6,211,506
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 특수관계자와의 거래(1) 당3분기 중 특수관계자와의 매출 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출거래 등	매입거래 등

부동산임대	기타수익	이자비용	대손상각비	기타비용

최상위 지배기업	우수정기(주)	-	-	4,855	-	-

기타의특수관계자	(주)비츠로미디어	1,000	783,568	-	615,941	10,000

(주)비츠로애드컴	-	190,205	-	190,205	-

(주)마인드크립션	-	2,684	-	-	-

개인	-	63,751	-	-	-

합 계	1,000	1,040,208	4,855	806,146	10,000

(2) 당3분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	자금 거래

회수	차입	상환	출자	출자전환	회생채무변제

최상위 지배기업	우수정기(주)	-	1,030,000	270,000	-	-	-

중간 지배기업	(주)브이에이치1	-	-	-	7,000,000	-	-

기타의특수관계자	(주)비츠로미디어	43,000	-	-	-	-	-

(주)비츠로씨앤씨	-	-	-	-	700,000	-

(주)연정	-	-	-	-	9,405,455	33,312

(주)마인드크립션	-	-	-	-	65,454	9,014

개인	-	-	128,586	-	439,072	-

합 계	43,000	1,030,000	398,586	7,000,000	10,609,981	42,326

(3) 당3분기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

기타채권	차입금	기타채무

최상위 지배기업	우수정기(주)	142	760,000	4,337

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	-	-	2,776,171

(주)비츠로미디어	7,468,707	-	-

(주)비츠로이엠	-	-	366

(주)연정	-	-	2,097

개인	-	-	219

합 계	7,468,849	760,000	2,783,190

(4) 당3분기말 현재 특수관계자 채권에 대해 설정된 대손충당금 등은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	회사명	계정과목	장부금액(총액)	대손충당금	손상차손누계액	장부금액(순액)

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	매출채권	879,187	(879,187)	-	-

미수금	44,458	(44,458)	-	-

장기미수수익	4,921	(4,921)	-	-

(주)비츠로미디어	매출채권	60,953	(60,953)	-	-

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,000,000	-	(4,000,000)	-

상환우선주	2,471,746	-	(2,471,746)	-

미수금	11,419	(11,419)	-	-

장기대여금	28,810,500	(21,341,793)	-	7,468,707

장기미수수익	3,209,398	(3,209,398)	-	-

(주)비츠로애드컴	매출채권	1,650	(1,650)	-	-

장기대여금	8,207,463	(8,207,463)	-	-

장기미수수익	2,207,942	(2,207,942)	-	-

미수금	526,409	(526,409)	-	-

(주)마인드크립션	당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000	-	(6,000,000)	-

합 계	56,436,046	(36,495,593)	(12,471,746)	7,468,707

(5) 당3분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증내역 및 담보제공내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

회사명	특수관계자성격	보증처	보증금액	보증내용

(주)비츠로미디어	기타의특수관계자	서울보증보험	2,703,612	이행계약보증 등

2. 대 주주와 의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 공시서류작성기준일 현재까지 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나, 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 - 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 37. 소송중인 사건을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 당 사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 당 사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 36. 우발부채와 약정사항을 참조해 주시기 바랍니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 사항

일자	조치기관	조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2020년 05월 15일	한국거래소	(주)비츠로시스	내부결산시점 관리종목지정 또는 상장폐지 사유발생	코스닥시장상장규정 제38조	사유 해소를 위한 감사절차 수행	감사의견 적정 반영추진

2020년 07월 06일	한국거래소	(주)비츠로시스	감사범위제한 및 계속기업 불확실성에 의한 의견거절 사유로 상장폐지사유 발생	코스닥시장상장규정 제38조	사유 해소를 위한 감사절차 수행	감사의견 적정 반영추진

2020년 07월 06일	한국거래소	(주)비츠로시스	감사범위제한으로 의견거절에 따른 주권매매거래정지기간변경	코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조	사유 해소를 위한 감사절차 수행	감사의견 적정 반영추진

2020년 07월 06일	한국거래소	(주)비츠로시스	내부회계관리제도 비적정 등으로 인한 상장실질사유 추가	코스닥시장상장규정 제38조제2항제5호하목	사유 해소를 위한 내부회계관리제도 재구축 중	내부회계관리제도 재구축

2020년 07월 09일	한국거래소	(주)비츠로시스	개선기간 종료에 따른 개선계획 이행내역서 제출 관련 안내	코스닥시장상장규정시행세칙 제33조의4	개선계획 이행내역서 제출	감사의견 적정 반영추진

2020년 11월 16일	한국거래소	(주)비츠로시스	2020사업연도 반기보고서 미제출	코스닥시장상장규정 제28조	사유 해소를 위한 감사절차 수행	반기보고서 제출

2020년 12월 10일	한국거래소	(주)비츠로시스	2018 및 2019년 사업연도 적정의견이 반영된 재감사보고서가 제출되어 형식적 상장폐지 사유 해소	코스닥시장상장규정	사유 해소를 위한 감사절차 수행	감사의견 적정 반영추진

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

일자	내 용	비 고

2020년 09월 24일	회생절차종결신청	-

2020년 10월 08일	회생절차종결결정	-

2020년 10월 13일	임시주주총회	-

2020년 10월 15일	대표이사변경	-

2020년 11월 02일	감자완료(대주주 무상감자)	재무구조 개선

2020년 11월 19일	증권발행결과(제3자배정 유상증자)	재무구조 개선

5. 중소기업기준 검토표6. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	14,000,000	2020년 07월 15일	2021년 07월 15일	1년	법원 M	31,309,978

보통주	423,432	2020년 07월 15일	2021년 01월 15일	6개월	제3자배정유상증자	31,309,978

보통주	6,000,000	2020년 07월 15일	2021년 01월 15일	6개월	제3자배정유상증자	31,309,978

보통주	6,000,000	2020년 07월 15일	2021년 01월 15일	6개월	제3자배정유상증자	31,309,978

보통주	2,475,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 04일	1년	제3자배정유상증자	21,559,978

보통주	425,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 04일	1년	제3자배정유상증자	21,559,978

보통주	50,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 04일	1년	제3자배정유상증자	21,559,978

보통주	100,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 04일	1년	제3자배정유상증자	21,559,978

보통주	100,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 04일	1년	제3자배정유상증자	21,559,978

보통주	100,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 04일	1년	제3자배정유상증자	21,559,978

7. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정유예 여부	항목별지정유예 종료시점

항목	사업연도	금액	해당	미해당

최근 사업연도말매출액 30억미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	-	-	-	-	-

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	-	-	-	-	-

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자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근3사업연도각 법인세차감전 계속사업손익(연결)	-	-	-	-	-

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1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.