비츠로시스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	진행사항	기타

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- 해당사항 없음 2. 주주총회의사록 요약

- 당사의 최근 3개년간의 주주총회 결의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기임시주주총회	1. 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건2. 제2호 의안 : 사내이사 및 사외 이사 선임의 건- 사내이사 변석재 선임- 사내이사 박찬희 선임- 사외이사 안철용 선임	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

제30기정기주주총회(2018.06.29)	1. 제1호 의안 : 제30기(2017년 04월 01일 ~ 2018년 03월 31일)재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건2. 제2호 의안 : 제31기 이사 보수한도 승인의 건3. 제3호 의안 : 제31기 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제29기정기주주총회(2017.06.29)	1. 제1호 의안 : 제29기(2016년 04월 01일 ~ 2017년 03월 31일)재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 김형진 선임의 건3. 제3호 의안 : 제30기 이사 보수한도 승인의 건4. 제4호 의안 : 제30기 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 우발부채와약정사항을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 - 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 우발부채와약정사항을 참조해 주시기 바랍니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 - 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 우발부채와약정사항을 참조해 주시기 바랍니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 41. 소송중인 사건을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 결산일 이후에 발생한 중요사항 (1) 당사는 보고기간말 이후인 2019년 04월 12일에 서울회생법원에 회생절차 개시의 신청이 있었으며, 2019년 04월 29일에 서울회생법원으로부터 회생절차 개시의 결정이 있었습니다. (2) 당사는 보고기간말 이후인 2019년 04월 23일에 한국거래소로부터 공시규정에 따라 최근 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상인 사유발생으로 상장적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. 그 후에 2019년 05월 10일에 경영개선계획서를 제출하였고, 2019년 06월 05일에 기업심사위원회가 개최되어 개선기간 12개월을 부여받았습니다.2019년 07월 01일 형식적상장폐지사유(외부감사인 의견거절)가 발생함에 따라, 기업심사위원회 심의 등 상장적격성 실질심사 절차는 동 상장폐지 사유 해소 이후 진행될 예정에 있습니다.(3) 당사는 보고기간말 이후인 2019년 07월 01일 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 범위제한 및 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절임을 공시하였고, 2019년 07월 23일 기업심사위원회가 개최되어 개선개간 종료일(2020년 07월 09일)로부터 7일(매매일 기준) 이내에 개선계획 이행내역서, 개선게획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출할 예정입니다.

다. 중소기업기준검토표라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

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- 해당사항 없음마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	3	2016년 01월 19일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	6,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	6,000	-

무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	4	2017년 11월 09일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	5,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	5,000	-

무기명식 무보증이권부 사모 사채	5	2017년 11월 27일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	1,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	1,000	-

제3자배정증자(소액공모)	3	2018년 08월 17일	운영자금(운전자금) 사용	995	운영자금(운전자금) 사용	995	-

무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	7	2018년 09월 17일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	2,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	2,000	-

무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	8	2018년 09월 21일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	7,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	7,000	-

무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	9	2018년 10월 30일	타법인주식및출자증권취득	6,000	타법인주식및출자증권취득	6,000	-

제3자배정증자	4	2019년 02월 08일	대여금채권 취득	2,499	대여금채권 취득	2,499	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음사. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,556,187	2019년 02월 20일	2020년 02월 20일	1년	3자배정 유상증자	52,295,547