비츠로시스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	진행사항	기타

2018년 06월 21일	단일판매ㆍ공급계약체결	1. 계약내용 : 송산그린시티 동측지구 Smart City 구축 사업1) 계약상대방 : 한국수자원공사2) 계약금액 : 11,017,832,7263) 계약기간 : 2014.02.06 ~ 2019.07.03	단일판매ㆍ공급계약체결 완료	※ 관련공시2016.01.05 단일판매ㆍ공급계약체결2016.03.09 단일판매ㆍ공급계약체결 2017.12.18 단일판매ㆍ공급계약체결 2017.12.26 단일판매ㆍ공급계약체결 2018.06.21 단일판매ㆍ공급계약체결 2018.11.13 단일판매ㆍ공급계약체결 2019.03.26 단일판매ㆍ공급계약체결

2018년 06월 29일	정기주주총회결과	1. 제30기 재무제표 승인의 건2. 제31기 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	※ 관련공시2018.06.11 주주총회소집결의2018.06.04 주주총회소집공고2018.06.21 주주총회소집공고

2018년 08월 09일	주요사항보고서(유상증자 결정)	제3자배정증자 (소액공모)	1. 2018년 08월 13일 청약완료2. 2018년 08월 17일 납입완료

2018년 08월 28일	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	1.청약일정변경1) 2018년 08월 28일→2018년 08월 29일2) 2018년 08월 29일→2018년 09월 11일3) 2018년 09월 11일→2018년 10월 18일4) 2018년 10월 18일→2018년 11월 29일5) 2018년 11월 29일→2018년 12월 14일2. 납입일정변경1) 2018년 08월 31일→2018년 09월 14일2) 2018년 09월 14일→2018년 10월 19일3) 2018년 10월 19일→2018년 11월 29일4) 2018년 11월 29일→2018년 12월 14일5) 2018년 12월 14일→2019년 02월 28일3. 발행대상자의 요청으로 인한 전환사채철회 : 2019년 02월 28일	※ 관련공시2018.08.29 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2018.09.11 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2018.10.18 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2018.11.29 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2018.12.14 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2019.02.28 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2018년 09월 13일	주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	1. 2018년 09월 13일 청약완료2. 2018년 09월 17일 납입완료

2018년 09월 19일	주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	1. 2018년 09월 19일 청약완료2. 2018년 09월 21일 납입완료3. 타법인 유가증권 취득을 통한 대용납입

2018년 10월 05일	채무인수결정	(주)비츠로미디어의 보증인으로써 관계사 차입금 채무인수	채무인수완료

2018년 10월 05일	주요사항보고서(유형자산양도결정)	유형자산 매각을 통한 기타특수관계자(비츠로미디어) 채무 변제	유형자산(토지 및 건물) 매각완료

2018년 10월 30일	주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	1. 2018년 10월 30일 청약완료2. 2018년 10월 30일 납입완료

2018년 11월 14일	임시주주총회결과	1. 정관일부 변경 승인의 건2. 사내이사 선임 승인의 건3. 사외이사 선임 승인의 건	원안대로 가결	※ 관련공시2018.09.18 주주총회소집결의2018.10.24 주주총회소집결의2018.10.25 참고서류2018.10.30 주주총회소집공고

2018년 11월 14일	대표이사변경	대표이사 이상호 사임

2018년 12월 14일	주요사항보고서(유상증자결정)	주주우선공모증자	1. 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 증권신고서 제출2. 투자자보호 등 제반여건을 고려하여 금번 공모를 추후로 연기하는 것으로 결정	※ 관련공시2018.12.17 주요사항보고서(유상증자결정)2018.12.17 증권신고서2019.01.04 주요사항보고서(유상증자결정)2019.01.31 주요사항보고서(유상증자결정)2019.03.26 주요사항보고서(유상증자결정)2019.03.26 철회신고서2019.03.26 기타주요경영사항

2018년 12월 17일	증권신고서

2018년 12월 21일	대표이사변경	대표이사 김형진 사임

2019년 01월 07일	대표이사변경	대표이사 변석재 선임

2019년 01월 07일	최대주주변경	최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약에 의한 담보주식처분권 실행	※ 관련공시2019.01.07 주식등의대량보유상황보고서(약식)2019.01.07 임원주요주주특정증권등소유상황보고서

2019년 01월 14일	불성실공시법인지정	거래처와의 거래중단 지연공시

2019년 01월 15일	최대주주변경	모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨의 주식장내매수로 인한 최대주주변경	※ 관련공시2019.01.15 주식등의대량보유상황보고서(약식)

2019년 01월 22일	거래처와의 거래중단	부정당업자 입찰참가자격제한 처분	1. 본 처분에 이견이 있어 진행한 처분 취소 소송제기 승인2. 당사의 소송대리인을 통해 적극적으로 대응 중임.	※ 관련공시2019.01.02 거래처와의 거래중단

2019년 01월 25일	주요사항보고서(유상증자결정)	제3자배정증자	1. 일정변경내용 1) 납일일 : 2019년 02월 07일 →2019년 02월 08일 2) 청약일 : 2019년 02월 07일 →2019년 02월 08일2. 대여금채권 취득완료	※ 관련공시2019.01.25 주요사항보고서(유상증자결정)

2019년 01월 31일	단일판매ㆍ공급계약체결	1. 계약내용 : 노후 전기설비 구매설치1) 계약상대방 : 공항철도 주식회사2) 계약금액 : 8,308,353,1203) 계약기간 : 2017.07.17 ~ 2019.01.31	단일판매ㆍ공급계약체결 완료	※ 관련공시2017.07.17 단일판매ㆍ공급계약체결

2019년 02월 20일	불성실공시법인지정	대출원리금 연체사실 발생 지연공시

2019년 03월 12일	기타시장안내(상장적격성 실질심사관련 매매거래정지 안내)	최근 1년 이내의 누계벌점 15점 이상으로 인한 상장적격성 실질심사	결산일 이후 진행상황1. 2019.04.23 상장실실심사대상으로 결정2. 2019.05.10 경영개선계획서 제출3. 2019.06.05 기업심사위원회 개최 후 개선기간 12개월을 부여받음	※ 관련공시2019.04.23 기타시장안내2019.05.10 기타시장안내2019.06.05 기타시장안내

2. 주주총회의사록 요약

- 당사의 최근 3개년간의 주주총회 결의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기주주총회	-	-	-

제30기정기주주총회(2018.06.29)	1. 제1호 의안 : 제30기(2017년 04월 01일 ~ 2018년 03월 31일)재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건2. 제2호 의안 : 제31기 이사 보수한도 승인의 건3. 제3호 의안 : 제31기 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제29기정기주주총회(2017.06.29)	1. 제1호 의안 : 제29기(2016년 04월 01일 ~ 2017년 03월 31일)재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 김형진 선임의 건3. 제3호 의안 : 제30기 이사 보수한도 승인의 건4. 제4호 의안 : 제30기 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

당사와 관련된 소송은 아래와 같습니다.

(1) 우리은행 및 매입거래처들은 보고기간 말까지 당사 매출채권 143억원에 대해서 당사에 대한 채권가압류 및 추심명령을 청구하였으며 일부 채권가압류 결정을 법원에서 받았 습니다. (2) 당사는 2015년 해외공사 발주처에서 요구한 공사유보금 환급요청액 USD 12,113,296를 해당연도에 지급하였습니다. 당기말 현재 당사는 상기 해외공사와 관련된분쟁에 대하여 DIFC(두바이중재원)에 중재를 접수하였으며, 이라크 전력청 MOE(Ministry of Energy)와 중재를 진행중에 있습니다. 본 중재의 결과로 인해 발생할 수 있는 우발사항이 당사의 재무제표에 미칠 수 있는 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	5,500	-

기타(개인)	-	-	-

- 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 우발부채와약정사항을 참조해 주시기 바랍니다.

다. 채무보증 현황- 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 우발부채와약정사항을 참조해 주시기 바랍니다. 라. 그 밖의 우발채무 등- 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 우발부채와약정사항을 참조해 주시기 바랍니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 41. 소송중인 사건을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 결산일 이후에 발생한 중요사항(1) 당사는 보고기간말 이후인 2019년 04월 12일에 서울회생법원에 회생절차 개시의 신청이 있었으며, 2019년 04월 29일에 서울회생법원으로부터 회생절차 개시의 결정이 있었습니다.(2) 당사는 보고기간말 이후인 2019년 04월 23일에 한국거래소로부터 공시규정에 따라 최근 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상인 사유발생으로 상장적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. 그 후에 2019년 05월 10일에 경영개선계획서를 제출하였고, 2019년 06월 05일에 기업심사위원회가 개최되어 개선기간 12개월을 부여받았습니다.개선기간 종료일(2019년 06월 05일)로부터 7일 이내(영업일 기준) 경영개선계획 이행내역서 및 경영개선계획 이행결과를 제출할 예정입니다.

다. 중소기업기준검토표라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2012년 11월 13일	단기차입금 상환	6,027	단기차입금 상환	6,027	-

유상증자	2014년 10월 13일	단기차입금 상환	13,500	단기차입금상환	13,500	-

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 3회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	2016년 01월 19일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	6,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	6,000	-

제 4회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	2017년 11월 09일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	5,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	5,000	-

제 5회 무기명식 무보증이권부 사모 사채	2017년 11월 27일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	1,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	1,000	-

제3자배정증자(소액공모)	2018년 08월 17일	운영자금(운전자금) 사용	995	운영자금(운전자금) 사용	995	-

제 7회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	2018년 09월 17일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	2,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	2,000	-

제 8회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	2018년 09월 21일	운영자금 사용 및단기차입금 상환	7,000	운영자금 사용 및단기차입금 상환	7,000	-

제 9회 무기명식 무보증이권부 사모 전환사채	2018년 10월 30일	타법인주식및출자증권취득	6,000	타법인주식및출자증권취득	6,000	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음사. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음아. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,556,187	2019년 02월 20일	2020년 02월 20일	1년	3자배정 유상증자	52,295,547