비츠로시스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 구성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

안철용	시흥에너지 대표이사	-	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용당사의 이사회는 정관상에 명기된 아래내용을 기준으로 운영됩니다.- 아 래 -

제5장 이사,이사회제 1 절 이 사제33조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장)다수, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 정관 제32조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조(이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 안된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

④ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제2절 이사회제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제3절 대표이사제43조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제44조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

단, 대표이사가 수인일 경우에는 각자가 회사를 대표한다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

염재현	안철용

찬반여부	찬반여부

1	2016년04월21일	신한은행 구매자금대출 한도 재약정의 건	가결	-	-

2	2016년05월09일	제28기 재무제표 승인의 건	가결	-	-

3	2016년05월20일	(주)비츠로웨텍의 (주)비츠로씨앤씨 채무승계에 따른 우리은행 운영자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-	-

4	2016년05월26일	(주)비츠로웨텍의 (주)비츠로씨앤씨 채무승계에 따른 운영자금 일반대출 및 보증서대출 연대보증 제공의 건	가결	-	-

5	2016년06월03일	대구은행 통장대출 재약정의 건	가결	-	-

6	2016년06월03일	(주)비츠로씨앤씨 구매자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-	-

7	2016년06월08일	제28기 정기주주총회 소집 및 전자투표/전자위임장 제도 채택의 건	가결	-	-

8	2016년06월30일	제 28기 정기주주총회 의사록	가결	-	-

9	2016년06월30일	대표이사 선임의 건	가결	-	-

10	2016년07월21일	(주)휴메트로릭스 대여금 지급의 건	가결	불참	-

11	2016년07월28일	감사인 선임에 관한 건	가결	참석	-

12	2016년08월19일	(주)비츠로씨앤씨 신용장 개설에 따른 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

13	2016년08월23일	산업은행 운영자금(한도성)대출 약정기한 연장(1년)의 건	가결	불참	-

14	2016년09월19일	부산은행 일반자금대출 추가약정의 건	가결	불참	-

15	2016년09월21일	(주)휴메트로릭스 대여금 변경 약정 체결의 건	가결	불참	-

16	2016년11월16일	(주)비츠로씨앤씨 신용장 개설에 따른 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

17	2016년11월28일	(주)비츠로시스 기술보증기금 R 발급에 따른 기업은행 일반대출 신규약정 건	가결	불참	-

18	2016년12월09일	(주)비츠로시스 내부정보관리규정 신설의 건	가결	불참	-

19	2017년01월13일	(주)휴메트로릭스 이행보증보험증권에 대한 연대보증 제공의건	가결	불참	-

20	2017년01월18일	(주)비츠로씨앤씨 신한은행 일반자금대출에 대한 연대보증 제공의건	가결	불참	-

21	2017년02월06일	소방시설공사업 전환의 건	가결	불참	-

22	2017년03월30일	(주)비츠로미디어 채권채무 면제의 건	가결	불참	-

23	2017년04월26일	(주)비츠로시스 기업구매자금대출 기한연장 및 담보제공에 관한 건	가결	불참	-

24	2017년05월17일	제29기 재무제표 승인의 건	가결	불참	-

25	2017년06월13일	제29기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	-

26	2017년06월21일	(주)비츠로시스 기술보증기금 B2B전자상거래 보증서 발급에 따른 구매자금대출 신규약정의 건	가결	불참	-

27	2017년06월29일	제 29기 정기주주총회 의사록	가결	불참	-

28	2017년06월29일	대표이사 선임의 건	가결	불참	-

29	2017년08월17일	(주)비츠로시스 광주은행 KJB에너지벨리론 일반자금대출 신규약정의 건	가결	불참	-

30	2017년08월23일	산업은행 운영자금(한도성)대출 약정 기한연장의 건	가결	불참	-

31	2017년08월30일	(주)비츠로씨앤씨 일반자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

32	2017년11월07일	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	불참	-

33	2017년11월16일	(주)비츠로시스 제5회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	불참	-

34	2018년02월12일	우리은행 B2B 대출약정 인터넷 신규 신청의 건	가결	불참	-

35	2018년03월06일	기업운전 구매자금대출 차입의 건	가결	불참	-

36	2018년04월17일	(주)비츠로씨앤씨 구매자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

37	2018년05월17일	제30기 재무제표 승인의 건	가결	불참	-

38	2018년05월25일	(주)비츠로씨앤씨 중소기업자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

39	2018년06월11일	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	-

40	2018년06월12일	대구은행 일반자금대출 및 기업통장대출 연기의 건	가결	불참	-

41	2018년06월29일	제 30기 정기주주총회 의사록	가결	불참	-

42	2018년07월17일	담보제공에 관한 건	가결	불참	-

43	2018년08월09일	제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결	불참	-

44	2018년08월20일	산업은행 운영자금 대출 약정 기한연장의 건	가결	불참	-

45	2018년08월28일	제6회 비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

46	2018년08월29일	제6회 비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행관련 일정변경 및 전환가액, 대상자별사채발행내역 변경의 건	가결	불참	-

47	2018년09월10일	(주)비츠로씨앤씨 일반자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

48	2018년09월11일	(주)비츠로씨앤씨 구매자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

49	2018년09월11일	제6회 비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행관련 일정변경 및 전환가액, 대상자별사채발행내역 변경의 건	가결	불참	-

50	2018년09월12일	(주)비츠로씨앤씨 중소기업자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

51	2018년09월13일	(주)비츠로씨앤씨 중소기업자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	불참	-

52	2018년09월13일	제7회 비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

53	2018년09월18일	제31기 임시주주총회 소집의 건	가결	불참	-

54	2018년09월19일	제31기 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	불참	-

55	2018년09월19일	제8회 비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

56	2018년10월05일	주식회사 비츠로미디어 채무인수의 건	가결	불참	-

57	2018년10월05일	유형자산(토지 및 건물) 매도의 건	가결	불참	-

58	2018년10월18일	제6회 ㈜비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행관련 일정변경의 건	가결	불참	-

59	2018년10월24일	제31기 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	불참	-

60	2018년10월30일	제9회 ㈜비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

61	2018년10월30일	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	불참	-

62	2018년11월14일	제31기 임시 주주총회 의사록	가결	불참	-

63	2018년11월29일	제 6회 ㈜비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행관련 정정의 건	가결	참석	-

64	2018년12월14일	제 6회 ㈜비츠로시스 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행관련 정정의 건	가결	불참	-

65	2018년12월14일	유상증자 신주발행의 건	가결	불참	-

66	2019년01월04일	유상증자 신주발행 일정변경의 건	가결	불참	참석

67	2019년01월07일	대표이사 선임의 건	가결	참석	불참

68	2019년01월25일	제3자배정 유상증자의 건	가결	불참	참석

69	2019년01월31일	유상증자 신주발행 주관사 변경의 건	가결	불참	참석

70	2019년02월07일	제3자배정 유상증자의 건	가결	불참	참석

71	2019년03월26일	주주우선공모 유상증자 결정 철회의건	가결	불참	참석

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 외부감사법 개정 이전 교육 미실시- 필요시 교육을 실시할 예정.