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비츠로시스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 04월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 07월 06일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 : 변 석 재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성덕정길 151
(전 화) 02-460-2000
(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 변 석 재
(전 화) 02-460-2000
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 26일	-	-

나. 회사의 법적. 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 비츠로시스라고 표기합니다.또한 영문으로는 VitzroSys. Co., LTD라 표기합니다. 다. 설립일자- 주식회사 비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 서울시 성동구 성덕정길 151(2) 전화번호 : 02-460-2000(3) 홈페이지 주소 : http://www.vitzrosys.com 마. 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 동법 시행령 제 3조에 의거하여 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용- 당사는 IT융복합사업, 신재생에너지사업, 첨단그린도시사업, 해외사업으로 부문을 구분하여 사업을 영위하고 있으며, 주요사업에 대한 상세내용은 동 공시문서의 "II.사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항

구 분	회 사 명	업 종	비 고

기타특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	제조업	비상장

(주)비츠로테크	제조업	상장

(주)비츠로셀	제조업	상장

(주)비츠로밀텍	제조업	비상장

(주)비츠로미디어	제조업	비상장

(주)비츠로애드컴	제조 및 광고업	비상장

(주)비츠로넥스텍	항공기부품제조	비상장

(주)비츠로이엠	전력기기	비상장

(주)연정	부동산임대업	비상장

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가회사(신용등급범위)	신용등급	평가구분

2018.07.09	(주)이크레더블(AAA ~ D)	BBB-	정기평가

2017.07.10	(주)이크레더블(AAA ~ D)	BBB+	정기평가

2016.06.27	(주)이크레더블(AAA ~ D)	BBB-	정기평가
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 (최근 5사업연도)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	331,563	500	1,508	-

2017년 02월 17일	전환권행사	보통주	331,564	500	1,508	-

2017년 03월 13일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	-

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	-

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	1,127,312	500	1,508	-

2017년 03월 21일	전환권행사	보통주	132,624	500	1,508	-

2017년 03월 22일	전환권행사	보통주	397,876	500	1,508	-

2017년 04월 03일	전환권행사	보통주	928,380	500	1,508	-

2018년 03월 19일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	-

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	158,227	500	1,264	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	-

2018년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	680,272	500	1,470	-

2018년 11월 09일	전환권행사	보통주	1,933,692	500	1,267	-

2018년 11월 12일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	-

2018년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,262,823	500	1,267	-

2018년 11월 19일	전환권행사	보통주	157,853	500	1,267	-

2018년 12월 06일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	-

2018년 12월 07일	전환권행사	보통주	118,388	500	1,267	-

2019년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,556,187	500	703	-

2019년 02월 22일	전환권행사	보통주	338,217	500	887	-

2019년 02월 26일	전환권행사	보통주	112,739	500	887	-

※ 기준일 이후의 증자(감자)현황(단위 : 주)

일자(효력 발생일)	발행 증가(감소)한 주식의 수량	비 고

변경 전	변경 후

2020.05.12	52,295,547	24,366,962	구주주 주식병합 및 최대주주 전량 소각

2020.05.20	24,366,962	190,251,520	출자전환에 따른 주식 발행

2020.05.28	190,251,520	5,309,978	구주주 및 출자전환주식 주식재병합

2020.06.01	5,309,978	31,309,978	신주인수대금 130억 납입에 따른 기명식 보통주식 26,000,000주 발행(제3자배정 유상증자)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 09월 17일	2021년 09월 17일	2,000	기명식보통주	2019.09.17~2021.08.17	100	1,228	2,000	1,628,664	-

제8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 09월 21일	2021년 09월 21일	7,000	기명식보통주	2019.09.21~2021.08.21	100	1,328	7,000	5,271,084	-

제9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 10월 30일	2021년 10월 30일	6,000	기명식보통주	2019.10.30~2021.09.30	100	1,183	6,000	5,071,851	-

합 계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	11,971,599	-

※ 공시서류작성기준일 이후 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정에 따라 채권자들에게 부여된 전환권은 전부 소멸되었으며, 미상환 전환사채는 주식으로 출자전환 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,295,547	52,295,547	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,295,547	52,295,547	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,295,547	52,295,547	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,295,547	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,295,547	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-125	-106,172	-21,646

(연결)주당순이익(원)	-2	-2,293	-496

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 공시서류작성일 현재 당사는 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
1. 요약재무정보

※ 제32기 및 제31기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으나, 의견거절(감사범위의 제한)로 인하여 당사가 재작성한 기준으로 작성되었습니다. 가. 요약재무상태표

(단위 : 원)

구 분	제 32 기	제 31 기	제 30 기

2020년 03월 31일	2019년 03월 31일	2018년 03월 31일

[유동자산]	2,414,850,521	6,048,125,897	46,852,663,249

현금및현금성자산	62,203,879	136,227,891	3,634,566,467

단기금융상품	1,302,892,638

매출채권 및 기타유동채권	507,906,876	1,621,251,262	40,685,533,506

재고자산	370,330,897	4,015,834,403	765,856,194

기타유동자산	162,386,451	226,521,131	1,726,692,232

당기법인세자산	9,129,780	48,291,210	40,014,850

[비유동자산]	22,342,964,567	18,812,291,345	60,324,818,009

장기금융상품	14,000,000	73,170,523	575,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,221,151,100	15,350,288,471	7,286,947,834

기타금융자산	2,950,610,522	3,354,735,465	3,144,102,937

비유동만기보유금융자산

비유동매도가능금융자산

영업권 이외의 무형자산	10,513,219,398

유형자산	20,404,847,911

사용권자산	393,893,559

투자부동산	34,096,886	34,096,886	14,174,713,080

기타비유동자산	729,212,500	0

이연법인세자산	4,225,986,849

자산총계	24,757,815,088	24,860,417,242	107,177,481,258

[유동부채]	111,860,612,622	111,952,124,359	49,529,159,809

[비유동부채]	114,276,038	7,064,907,050

부채총계	111,974,888,660	111,952,124,359	56,594,066,859

[자본금]	26,147,773,500	26,147,773,500	21,870,092,000

[자본잉여금]	36,892,786,186	36,892,786,186	32,732,977,785

[기타포괄손익누계액]	6,605,235,000

[이익잉여금(결손금)]	(150,257,633,258)	(150,132,266,803)	(10,624,890,386)

자본총계	(87,217,073,572)	(87,091,707,117)	50,583,414,399

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	-	-	-

구 분	(2019.04.01. ~ 2020.03.31)	(2018.04.01. ~ 2019.03.31)	(2017.04.01. ~ 2018.03.31)

매출액	6,996,177,984	25,323,670,221	75,293,446,519

매출원가	6,330,639,432	29,909,220,750	66,550,125,189

매출총이익	665,538,552	(4,585,550,529)	8,743,321,330

영업이익(손실)	(1,635,972,559)	(24,089,927,801)	(5,474,690,089)

당기순이익(손실)	(125,366,455)	(106,172,348,216)	(21,646,133,486)

기타포괄이익(손실)	-	(6,605,235,000)	1,887,038,249

총포괄이익(손실)	(125,366,455)	(112,777,583,216)	(19,759,095,237)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2,293)	(496)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2,293)	(496)

나. 개별재무정보 이용상의 유의점- 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 보고기간 종료일 현재, 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 보고기간 종료일 현재, 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	한미회계법인	의견거절	회생절차	-

제31기(전기)	한울회계법인	의견거절	주권매매정지 및 상장적격성 실질심사거래처와의 거래중단	-

제30기(전전기)	한미회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제32기(당기)	한미회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	260,000	1,770	260,000	1,778

제32기(전기)	한울회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	65,000	1,046	65,000	1,046

제30기(전전기)	한울회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	65,000	1,088	65,000	1,088

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	2019.05.15	PA	2019.04.01~2020.03.31	80,000	-

2019.05.29	연결검토	2020.05.29~2020.06.08	10,000	-

2020.05.14	주식평가	2019.05.14~2019.05.31	56,000	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경- 공시대상기간 동안 제32기 감사인은 한미회계법인이었으나, 지정감사인 대상 사유로 인하여 삼덕회계법인이 지정되었습니다. 그 후,「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제15조 제5항 제6호에 해당이 되어 한미회계법인으로 재지정되었습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 - 내부회계관리자는 제 30기 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영결과 재무적인중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. - 추 후 외부전문가의 컨설팅을 통해 내부회계관리제도를 재구축할 계획입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요 - 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 상근 사내이사 1명, 비상근 사내이사 1명 및 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 또한, 구조조정담담임원(CRO) 1명이 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회 의장에 관한 사항이사회의장은 당사 정관 제25조에 의거하여 변석재(법률상)관리인(대표이사)이 겸직하고 있습니다. 이사회의장은 이사회의 소집과 안건의 주제를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 (법률상)관리인(대표이사)로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 변석재(법률상)관리인(대표이사)이 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 성명

변석재(출석률 : 100%)	박찬희(출석률 : 100%)	안철용(출석률 : 0%)	염재현(출석률 : 0%)

찬반여부

1	2019년04월12일	회생절차 개시 신청의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2	2019년05월15일	제31기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

3	2019년 07월 01일	제31기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

※ 2019년 04월 05일 사외이사 염재현은 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2019년 04월 29일 회생절차 개시결정으로 대표이사 변석재는 (법률상)관리인(대표이사)을 겸직하고 있습니다.※ 2019년 04월 29일 회생절차 개시결정으로 구조조정담담임원(CRO)인 조홍제가 위촉되었습니다.※ 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정으로 "회생계획안 제11장 임원의 선임 및 해임"에 의거하여 현 대표이사를 제외한 사내이사 박찬희, 사외이사 안철용은 인가와 동시에 전원 해임되었습니다.※ 2019년 04월부터 공시서류제출일 현재까지 회생절차가 진행 중에 있습니다. 다. 이사회의 운영에 관항 사항- 이사회에 관한 사항은 당사 정관 제2정(이사회)의 규정을 따르고 있습니다.

제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제41조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제42조(상담역 및 고문)
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

라. 이사의 독립성

- 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련 법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. - 각 이사에 대한 선임배경 등

직위	성명	추천인	선임배경	연임여부(횟수)	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	변석재	이사회	경영업무 총괄 및 대외적 업무의 안정적 수행	부	경영총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박찬희	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	안철용	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	염재현	이사회	인적네트워크 보유	부	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2019년 04월 29일 회생절차 개시결정으로 대표이사 변석재는 (법률상)관리인(대표이사)을 겸직하고 있습니다. ※ 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정으로 "회생계획안 제11장 임원의 선임 및 해임"에 의거하여 현 대표이사를 제외한 사내이사 박찬희, 사외이사 안철용은 인가와 동시에 전원 해임되었습니다. 마. 사외이사의 전 문성 - 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

※ 사외이사의 업무지원은 경영지원팀에서 지원하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	안철용	-	바람직한 지배구조 기업공시

※ 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외아사들에게 충분히 관련 내용을 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 추가적으로 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 공시서류제출일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 현재 당사는 기업회생절차 진행 중에 있으며, 구조조정담담임원(CRO)이 선임되어 있습니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적인 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요경력	비 고

이정훈	1976년 08월 20일	- 홍익대학교 졸업- (주)비츠로시스 경영관리팀 팀장- 현 (주)비츠로그룹 경영기획실 실장	상근

조홍제	1956년 05월 19일	- 숭실대학교 졸업- 기업은행 지점장- 현 (주)비츠로시스 구조조정담당인원(CRO)	상근

다. 감사의 주요 활동내역(기준일 : 2020년 03월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부

-	-	-	-

※ 당사는 현재 기업회생절차 진행 중에 있으며, 각종 절차 수행 및 제반사항에 대해서 위촉된 구조조정담담임원(CRO) 및 서울회생법원에 보고 및 허가를 받아 진행하고 있습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	법원 회생 절차로 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	팀장 외(평균 4년)	기업회생절차 수행을 위한 제반 활동

마. 준법지원인 등에 관한 사항

- 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)비츠로지에이치	최대주주	보통주	3,556,187	6.80	3,556,187	6.80	-

계	보통주	3,556,187	6.80	3,556,187	6.80	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 공시서류제출일 현재 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정에 따라 최대주주의 주식은 전량 소각되었습니다.

(기준일 : 공시서류제출일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

주식수	지분율

(주)브이에이치1	최대주주	보통주	14,000,000	44.71

계	보통주	14,000,000	44.71

우선주	-	-	-

※ 공시서류제출일 현재 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정에 따라 당사의 최대주주는 (주)브이에이치1으로 변경되었습니다. (상세 내용은 전자공시시스템의 "최대주주 변경" 공시에서 참조하시기 바랍니다)

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비츠로지에이치	5	변석재	-	-	-	장태수	27.18

-	-	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 동안 변동내역은 없습니다.

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)비츠로지에이치

자산총계	173

부채총계	48

자본총계	125

매출액	493

영업이익	92

당기순이익	90

(기준일 : 공시서류제출일) (단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)브이에이치1

자산총계	7096

부채총계	78

자본총계	7017

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

라. 최대주주 변동현황

(기준일 : 공시서류제출일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 05월 20일	에이치에프아이구삼유동화전문(유)	14,890,150	7.83	회생계획 인가 결정에 따른 회생채권 출자전환	-

2020년 05월 29일	(주)브이에이치1	14,000,000	44.71	회생계획 인가 결정(제3자배정 유상증자)에 따른 변경	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)비츠로지에이치	3,556,187	6.80	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,658	17,660	99.98	47,043,628	52,295,547	89.95	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 또는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
10. 재무구조개선 등을 목적으로 M 통한 유상신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	03월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고방법	전자공고(전자공시시스템 또는 인터넷 홈페이지), 한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적- 공시대상기간 동안 주권매매거래 정지 중으로 해당사항이 없습니다..
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변석재	남	1965년 06월	사내이사(법률상)관리인(대표이사)	등기임원	상근	경영총괄	- 인하대학교 전자공학과 졸업
- 전 현대전자 연구원
- 현 ㈜비츠로시스 (법률상)관리인(대표이사)- 현 ㈜비츠로애드컴 (법률상)관리인(대표이사)	0	0	-	17개월	2021년 11월 13일

염재현	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 경기대학교 행정학과 졸업
- 제23회 행정고시 합격
- 전 서울지방조달청 청장	0	0	-	34개월	2019년 04월 05일

이정훈	남	1976년 08월	감사	등기임원	상근	감사	- 홍익대학교 졸업
- 전 (주)비츠로그룹 경영기획실장	0	0	-	34개월	2020년 04월 29일

박찬희	여	1970년 12월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 강원관광대 졸업
- 현 윈홀딩스 대표이사	0	0	-	17개월	2020년 04월 29일

안철용	남	1967년 09월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 경원대학교 졸업
- 현 시흥에너지 대표이사	0	0	-	17개월	2020년 04월 29일

조홍제	남	1956년 05월	구조조정담당임원(CRO)	미등기임원	상근	회생절차의 지원 및협조	- 숭실대학교 졸업- 전 중소기업은행 지점장	0	0	-	12개월	-

※ 상기의 사내이사 박찬희, 사외이사 안철용, 감사 이정훈은 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정에 따라 해임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	27	-	4	-	31	5년 01개월	1,427,365	46,044	-	-	-	-

국내	여	4	-	1	-	5	2년 11개월	98,471	19,694	-

합 계	31	-	5	-	36	4년 09개월	1,525,836	42,384	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	401,524	80,304	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000	-

감사	1	200	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	44,600	7,433	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	333	166	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	44,266	22,133	-

보수현황>- 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조홍제	구조조정담당임원(CRO)	44,266	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

- 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.및 행사현황>- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

구 분	회 사 명	업 종	비 고

기타특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	제조업	비상장

(주)비츠로테크	제조업	상장

(주)비츠로셀	제조업	상장

(주)비츠로밀텍	제조업	비상장

(주)비츠로미디어	제조업	비상장

(주)비츠로애드컴	제조 및 광고업	비상장

(주)비츠로넥스텍	항공기부품제조	비상장

(주)비츠로이엠	전력기기	비상장

(주)연정	부동산임대업	비상장

나. 계통도

(기준일 : 2020년 03월 31일)

피출자사	상장여부	출자사	비 고

(주)비츠로시스

(주)비츠로미디어	비상장	63.00%	무의결권 상환우선주

다. 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일)

구 분	변석재	비 고

(주)비츠로시스	(법률상)관리인(대표이사)	상장

(주)비츠로애드컴	(법률상)관리인(대표이사)	비상장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비츠로미디어	2009년 08월 26일	사업다각화	2,319,740	676,000	63.00	-	-	-	-	676,000	63.00	-	13,715,552	-6,211,506

합 계	676,000	63.00	-	-	-	-	676,000	63.00	-	13,715,552	-6,211,506

※ 상기의 타법인출자 현황의 최근사업연도 재무현황은 공시서류제출일 현재 공시된 감사보고서 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 특수관계자와의 거래(1) 당기 중 특수관계자와의 매출 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	부동산임대	사용권자산취득	기타수익	기타비용

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	-	-	-	10,507

(주)비츠로미디어	1,937	-	3,784,238	1,590,691

(주)비츠로애드컴	-	-	377,342	377,342

(주)연정	-	4,747,375	-	372,704

합 계	1,937	4,747,375	4,161,580	2,351,244

(2) 당기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	자금 거래

대여	회수	차입	상환

기타의특수관계자	(주)비츠로애드컴	-	10,000	-	-

(주)비츠로미디어(*)	-	749,000	-	130,000

개인	-	-	128,586	-

합 계	-	759,000	128,586	130,000

(*) 전기 중 현재 특수관계자인 (주)비츠로미디어의 채무변제를 위하여 29,700,000천원을 대여하였으며, 당기말 현재 해당 대여금 장부금액 총액은 28,853,500천원입니다.(3) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	차입금	기타채무

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	-	-	-	700,000	23,021

(주)비츠로미디어	-	14,644,666	22,000	-	2,470

(주)비츠로애드컴	-	-	-	-	19,395

(주)비츠로이엠	-	-	-	-	366

(주)연정	-	2,000,000	-	1,100,000	2,340,726

개인	-	-	-	128,586	-

합 계	-	16,644,666	22,000	1,928,586	2,385,978

(4) 당기말 현재 특수관계자 채권에 대해 설정된 대손충당금 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	계정과목	장부금액(총액)	대손충당금	손상차손누계액	장부금액(순액)

기타의특수관계자	(주)비츠로씨앤씨	매출채권	879,187	(879,187)	-	-

미수금	44,458	(44,458)	-	-

선급금	1,571,840	(1,571,840)	-	-

장기미수수익	4,789	(4,789)	-	-

(주)비츠로미디어	매출채권	60,953	(60,953)	-	-

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,000,000	-	(4,000,000)	-

상환우선주	2,471,746	-	(2,471,746)	-

미수금	11,419	(11,419)	-	-

장기대여금	28,853,500	(14,208,834)	-	14,644,666

장기미수수익	2,425,581	(2,425,581)	-	-

(주)비츠로애드컴	매출채권	1,650	(1,650)	-	-

장기대여금	8,207,463	(8,207,463)	-	-

장기미수수익	2,017,706	(2,017,706)	-	-

미수금	526,409	(526,409)	-	-

합 계	51,076,701	(29,960,289)	(6,471,746)	14,644,666

(5) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증내역 및 담보제공내역은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원)

회사명	특수관계자성격	보증처	보증금액	보증내용

(주)비츠로씨앤씨(*)	기타의특수관계자	신한은행	1,200,000	기업구매자금대출

중소기업은행	351,000	중소기업자금대출

중소기업은행	1,200,000	중소기업자금대출

중소기업은행	1,200,000	중소기업자금대출

중소기업은행	2,400,000	구매자금대출

우리은행	1,200,000	일반자금대출

우리은행	1,200,000	일반자금대출

우리은행	1,128,000	구매자금대출

농협은행	1,200,000	일반자금대출

농협은행	1,200,000	일반자금대출

농협은행	1,200,000	구매자금대출

자본재공제조합	3,850,000	이행계약보증 등

(주)비츠로애드컴(*)	기타의특수관계자	부산은행	27,000,000	PF대출

(주)비츠로미디어	기타의특수관계자	서울보증보험	2,703,612	이행계약보증 등

합 계	47,032,612

(*) 회 사가 지급보증을 제공한 (주)비츠로씨앤씨 와 (주)비츠로애드컴은 각각 2019년 3월 12일 및 2019년 6월 14일자로 서울회생법원에 회생절차를 신청였습니다. 이와 관련하여 회사는 (주)비츠로씨앤씨와 (주)비츠로애드컴에 대해 각각 9,109,868천 원 및 26,637,379천원의 보증채무(기타금융부채)를 인식하였습니다.

2. 대 주주와 의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 공시서류제출일 현재까지 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나, 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약- 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의거하여 기업회생절차가 진행 중이며, 공시대상기간 동안 개최된 주주총회는 없습니다. 2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 - 당사와 관련된 중요한 소송사건은 사업보고서의 첨부서류인 감사보고서의 주석 "37. 소송중인 사건" 및 "39. 보고기간 후 사건"을 참조하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 당 사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 당 사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 당사와 관련된 중요한 소송사건은 사업보고서의 첨부서류인 감사보고서의 주석 "37. 소송중인 사건" 및 "39. 보고기간 후 사건"을 참조하시기 바랍니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 사항

일자	조치기관	조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

2019년 04월 12일	한국거래소	(주)비츠로시스	회생절차개시결정에 따른 상장적격성실질심사 대상 결정	코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조	회생인가절차 수행	기업구조개선

2019년 04월 23일	한국거래소	(주)비츠로시스	상장적격성 실질심사 대상 결정 및 기업심사위원회의 심의의결을 통하여 개선기간 부여	코스닥시장 상장규정 제38조 제2항 제5호	경영개선계획서 제출	향후 지적 사항이없도록 법규 준수

2019년 04월 24일	한국거래소	(주)비츠로시스	공시위반제재금미납에 따른가중벌점 부과	코스닥시장 공시규정 제34조 및 동 규정 시행세칙 제17조	이행계획 수립	향후 지적 사항이없도록 법규 준수

2019년 07월 23일	한국거래소	(주)비츠로시스	감사범위제한 및 계속기업 불확실성에 의한 의견거절 사유로 기업심사위원회 심의의결 결과 및 개선기간 부여	코스닥시장 상장규정 제29조 동 규정 시행세칙 제29조	사유 해소를 위한 감사절차 수행	감사의견 적정 반영추진

2019년 11월 04일	금융감독원	(주)비츠로시스 및 전 대표이사	신용공여로 인한 상법위반사항 기소	상법 제634조의3 외	적극적인 법률 대응	기업구조개선

2019년 11월 12일	한국거래소	(주)비츠로시스	횡령ㆍ배임혐의에따른 상장적격성실질심사사유 추가	코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호나목 및 동 규정시행세칙 제33조제11항제2호	적극적인 법률 대응	기업구조개선

2020년 02월 07일	한국거래소	(주)비츠로시스	단일판매ㆍ공급계약 금액 100분의 50이상 변경	코스닥시장공시규정 제29조, 제32조및 제34조	이행계획 수립	향후 지적 사항이없도록 법규 준수

2020년 03월 18일	한국거래소	(주)비츠로시스	공시위반제재금미납에 따른가중벌점 부과	코스닥시장공시규정 제34조 및 동 규정시행세칙 제17조	이행계획 수립	향후 지적 사항이없도록 법규 준수

※ 영업활동에 대한 부정당업자 입찰참가자격제한 처분을 받았으나, 2020년 06월 모든 제한 처분이 해소되었습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

일자	내 용	비 고

2020년 04월 29일	회생계획인가	-

2020년 05월 12일	회생인가 결정에 따른 주식병합 및 소각 진행	효력 발생일

2020년 05월 20일	회생인가 결정에 따른 출자전환	효력 발생일

2020년 05월 28일	회생인가 결정에 따른 주식재병합	효력 발생일

2020년 06월 01일	회생인가 결정에 따른 제3자배정 신주 납입	효력 발생일

5. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.