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비츠로시스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2020년 04월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 06월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 : 이 기 재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층(대현동, 신촌푸르지오시티)
(전 화) 02-460-2000
(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 재
(전 화) 02-460-2000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)비츠로자산관리	2020.09.09	서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층	자동화 설비의 설계제작, 판매업 외	-	의결권의 과반수 이상 소유(지분율100%)	미해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	당기 중 신설	서울회생법원 회생계획안에 의거하여 단순물적분할하여 소송 중인 사건만을 수행하기 위해 존속함

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적. 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 비츠로시스라고 표기합니다.또한 영문으로는 VitzroSys. Co., LTD라 표기합니다.라. 설립일자 및 존속기간- 주식회사 비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다.마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층(대현동, 신촌푸르지오시티)(2) 전화번호 : 02-460-2000(3) 홈페이지 주소 : http://www.vitzrosys.com바. 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 동법 시행령 제 3조에 의거하여 중소기업에 해당됩니다.사. 주요 사업의 내용- 당사는 스마트인프라 단일사업부문을 영위하고 있으며, 주요사업에 대한 상세내용은 동 공시문서의 "II.사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.아. 계열회사에 관한 사항- 본 사업보고서 작성 기준일 현재 종속회사 (주)비츠로자산관리(지분율 100%)가 있습니다. 종속회사는 서울회생법원 회생계획안에 의거하여 단순물적분할하여 소송 중인 사건만을 수행하기 위해 존속합니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 26일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	331,563	500	1,508	-

2017년 02월 17일	전환권행사	보통주	331,564	500	1,508	-

2017년 03월 13일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	-

2017년 03월 14일	전환권행사	보통주	66,312	500	1,508	-

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	1,127,312	500	1,508	-

2017년 03월 21일	전환권행사	보통주	132,624	500	1,508	-

2017년 03월 22일	전환권행사	보통주	397,876	500	1,508	-

2017년 04월 03일	전환권행사	보통주	928,380	500	1,508	-

2018년 03월 19일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	-

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	158,227	500	1,264	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	79,113	500	1,264	-

2018년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	680,272	500	1,470	-

2018년 11월 09일	전환권행사	보통주	1,933,692	500	1,267	-

2018년 11월 12일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	-

2018년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,262,823	500	1,267	-

2018년 11월 19일	전환권행사	보통주	157,853	500	1,267	-

2018년 12월 06일	전환권행사	보통주	78,926	500	1,267	-

2018년 12월 07일	전환권행사	보통주	118,388	500	1,267	-

2019년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,556,187	500	703	-

2019년 02월 22일	전환권행사	보통주	338,217	500	887	-

2019년 02월 26일	전환권행사	보통주	112,739	500	887	-

2020년 05월 12일	무상감자	보통주	27,928,585	500	500	(*1)

2020년 05월 20일	출자전환	보통주	165,884,558	500	500	(*2)

2020년 05월 28일	무상감자	보통주	184,941,542	500	500	(*3)

2020년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000,000	500	500	(*4)

2020년 10월 29일	무상감자	보통주	13,000,000	500	500	(*5)

2020년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,030,000	500	2,000	-

2020년 11월 20일	출자전환	보통주	1,220,000	500	2,000	-

2021년 03월 27일	출자전환	보통주	46,798	500	500	-

2021년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	813,398	500	2090	-

(*1) 서울회생법원 회생계획안 인가 결정에 따른 (전)최대주주 주식전량소각 및 무상감자가 진행되었습니다.(*2) 서울회생법원 회생계획안 인가 결정에 따른 출자전환이 진행되었습니다.(*3) 서울회생법원 회생계획안 인가 결정에 따른 무상감자가 진행되었습니다.(*4) 서울회생법원 회생계획안 인가 결정에 따른 신주납입이 진행되었습니다.(*5) 재무건정성 확보를 위해 최대주주 및 일부 대주주를 대상으로 무상감자가 진행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	248,290,301	248,290,301	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	225,870,127	225,870,127	-

1. 감자	225,870,127	225,870,127	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,420,174	22,420,174	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,420,174	22,420,174	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,420,174	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,420,174	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,793	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,787	-4,490	-116,387

(연결)주당순이익(원)	-218	-86	-2,514

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 04월 29일이며, 제33기 정기주주총회(2021년 06월 30일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 04월 29일	-	1장 제2조(목적)2장 5조(발행예정주식총수)2장 8조의2(주식 등의 전자등록)2장 10조(신주인수권)2장 15조(명의개서대리인)2장 16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)2장 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)3장 20조(사채발행에 관한 준용 규정)5장 44조(대표이사의 직무)부칙신설	1. 사업다각화2. 상장회사 표준정관 반영3. "주식 사채등의 전자등록에 관한 법률" 적용4. "채무자 회생 및 파산에 관한 법률" 적용5. 조문정비 등

- 상기의 정관 변경은 서울회생법원 회생계획안 인가 결정(2020년 04월 29일)에 따른 변경사항입니다.다. 제33기 정기주주총회 정관 변경 예정사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 06월 30일	제33기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록제9조(주식의 종류, 수 및 내용)제9조의2(전환에 관한 종류주식)제9조의3(상환에 관한 종류주식)제9조의4(이익배당에 관한 종류주식)제9조의5(의결권의 배제 및 제한 관한 종류주식)제9조의6(전환상환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제12조(주식매수선택권)제13조(신주의 동등배당)제15조(명의개서대리인)제17조(기준일)제18조(전환사채의 발행)제19조(신주인수권부 사채의 발행)제19조2(이익참가부사채의 발행)제19조3(교환사채의 발행)제19조4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록제21조(소집시기)제22조(소집권자)제23조(소집통지 및 공고)제25조(의장)제35조(이사의 임기)제36조(이사의 직무)제39조(이사회의 구성과 소집)제40조(이사회의 결의방법)제46조(감사의 선임)제47조(감사의 임기)제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제53조(외부감사인의 선임)제55조(이익배당)부칙신설	1. 상법 개정에 따른 조문정비2. 발행주식종류의 추가3. 주식등의 전자등록에 따른 의무화 내용 및 주식사무처리 변경내용 반영4. 상장회사 표준정관 개정내용 반영 등
6. 기타 재무에 관한 사항

중요한 회계정책 및 회계정책의 변경과 관련된 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 연결 및 별도 재무제표의 주석 사항을 참고하시기 바랍니다.가. 재무제표 재작성 등 유의사항당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률" 에 따라 2020년 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획안 인가 결정을 받아 2020년 10월 08일 회생절차 종결결정을 받았습니다.인가 받은 회생계획안에 따라 회생절차의 종결절차를 밟아 정상적으로 사업을 영위하고, 분할신설회사는 회생절차에 남아 소송 등을 수행하기로 하였습니다.

구 분	내 용

상호	(주)비츠로자산관리

분할방법	단숙물적분할

분할기준일	2020년 07월 01일

주요사항보고서 제출일	2020년 07월 08일

합병등 종료보고서 제출일	2020년 07월 15일

나. 대손충당금 설정현황대손충당금과 관련된 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 연결 및 별도 재무제표의 주석 사항을 참고하시기 바랍니다.다. 재고자산 현황 등대손충당금과 관련된 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 연결 및 별도 재무제표의 주석 사항을 참고하시기 바랍니다.재고자산의 실사내용은 본 사업보고서에 첨부된 연결(별도)감사보고서의 외부감사 실시내용을 참고하시기 바랍니다.라. 수주계약 현황

1) 수행의무의 식별당사는 고객에게 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유ㆍ무선TM/TC, ITS시스템 관련기기의 판매, 설치 및 유지보수 용역을 제공하고 있으며, 고객과의 계약에 따라 구별되는 수행의무를 식별합니다. 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지에 따라 수익인식 시점이 변경될 수 있습니다.

2) 한 시점에 이행하는 수행의무

재화의 판매에 따른 수익은 재화가 특정 장소로 이전되고, 재화의 진부화와 손실에 대한 위험이 구매자에게 이전되며, 구매자가 판매 계약에 따라 재화의 수령을 승인하거나 그 승인기간이 만료되거나 또는 연결회사가 재화의 수령 승인 요건이 충족되었다는 객관적인 증거를 가지는 시점이 되어야 발생합니다. 당사는 재화의 인도가 완료된 시점에 고객의 검수를 받고 수익을 인식하고 있습니다.

3) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

당사는 고객이 주문한 재화를 제작하여 인도한 이후 설치 및 유지보수 등의 용역을 제공하고 있으며, 고객은 당사가 수행하는 대로 당사의 수행에서 제공하는 효익을 동시에 얻고 소비함에 따라 관련된 수행의무에 대하여 기간에 걸쳐 수익을 인식합니다. 또한, 당사는 지금까지 수행을 완료한 정도가 고객에게 주는 가치에 직접 상응하는 금액을 고객에게서 받을 권리가 있는것으로 보아 청구권이 있는 금액으로 수익을 인식하고 있습니다.

4) 거래가격의배분

당사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 개별 판매가격을 직접 관측할 수 없는 경우, 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 예상원가를 예측하고 적절한 이윤을 더하는 '예상원가 이윤 가산 접근법'을 사용하였습니다.

마. 공정가치평가 내역공정가치평가 내역과 관련된 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 연결 및 별도 재무제표의 주석 사항을 참고하시기 바랍니다. 해당 주석에서는 공정가치의 평가방법 및 내역에 대해서 설명하고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 상근 사내이사 2명 및 비상근사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 또한, 비상근 감사 1명이 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 의장에 관한 사항이사회 의장은 당사 정관 제25조에 의거하여 이기재 대표이사가 겸직하고 있습니다.이사회의장은 이사회의 소집과 안건의 주제를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 이기재 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 성명

변석재(출석률 : 100%)	박찬희(출석률 : 0%)	안철용(출석률 : 0%)	이기재(출석률 : 100%)	박성우(출석률 : 100%)	이협희(출석률 : 53%)

찬반여부

1	2020년 05월 15일	제32기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	-	-	-

2	2020년 07월 27일	본점 소재지 변경의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020년 09월 28일	자본금 감소 결의의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2020년 09월 28일	제33기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2020년 09월 28일	자본금 감소의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2020년 10월 15일	대표이사 변경의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2020년 11월 06일	제3자배정 유상증자 의건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8	2020년 11월 16일	제3자배정 유상증자 의건(정정)	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

9	2020년 11월 19일	출자전환 및 제3자배정 유상증자	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

10	2020년 11월 25일	제31기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

11	2020년 11월 25일	제32기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

12	2020년 11월 25일	제33기 반기재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

13	2020년 11월 30일	내부회게관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

14	2021년 03월 18일	출자전환 및 제3자배정 유상증자	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2021년 03월 19일	제3자배정 유상증자 의건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2021년 03월 29일	제3자배정 유상증자 의건(정정)	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

- 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정으로 "회생계획안 제11장 임원의 선임 및 해임"에 의거하여 현 대표이사를 제외한 사내이사 박찬희, 사외이사 안철용은 인가와 동시에 전원 해임되었습니다.- 상기의 사내이사 이기재, 사내이사 박성우, 사외이사 이협희는 2020년 07월 17일 서울회생법원 허가에 따라 선임되었습니다.마. 이사회내의 위원회- 해당사항 없습니다.바. 이사의 독립성공시서류작성일 기준 당사의 이사회는 총 3인의 이사 중 1인을 사외이사로 구성하고있습니다. 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련 법령에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.

- 각 이사에 대한 선임배경 등

직위	성명	추천인	선임배경	연임여부(횟수)	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	이기재	이사회	경영업무 총괄 및 대외적 업무의 안정적 수행	신규선임	경영총괄	해당사항 없음	최대주주

사내이사	박성우	이사회	연구개발	신규선임	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이협희	이사회	인적네트워크 보유	신규선임	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

- 상기의 사내이사 이기재, 사내이사 박성우, 사외이사 이협희는 2020년 07월 17일 서울회생법원 허가에 따라 선임되었습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요 시 교육을 실시할 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적인 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요경력	비 고

장문익	1971년 03월 21일	- University of Denver MBA 졸업- 전 (사)대한컬링경기연맹 부회장- 현 (주)에버에이트 대표이사	비상근

- 2020년 10월 08일 회생절차 종결결정으로 구조조정담담임원(CRO)인 조홍제는 사임하였습니다.다. 감사의 독립성감사는 당사 정관에 의거하여 독립성을 가지고 회사 및 이사회의 업무를 감사를 해야할 직무와 의무를 가지고 있습니다. 그리고 필요한 때에는 영업에 관한 사항을 언제든지 요구할 수 있고, 그 내용을 확인하기 위해서 회사의 업무와 재산상태를 언제든지 조사할 수 있습니다.

제48조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의소집을 청구 할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 정관 제37조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제33기	2020.09.28	자본금 감소의 건	승인가결

제33기	2020.10.15	대표이사 변경의 건	승인가결

제33기	2020.11.25	제31기 수정재무제표 승인의 건	승인가결

제33기	2020.11.25	제32기 수정재무제표 승인의 건	승인가결

제33기	2020.11.25	제33기 반기 재무제표 승인의 건	승인가결

제33기	2020.11.30	내부회계 관리규정 개정의 건	승인가결

제33기	2021.03.18	출자전환 및 제자배정 유상증자	승인가결

제33기	2021.03.19	제3자배정 유상증자의 건	승인가결

제33기	2021.03.29	제3자배정 유상증자의 건(정정)	승인가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요 시 교육을 실시할 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	팀장(10년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인에 관한 사항- 당사는 당기말 현재 자산총액이 5천억원 미만이므로 준법지원인 및 그 조직을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도 및 서면투표제- 당사는 집중투표제도 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)브이에이치1	최대주주	보통주	0	0	7,000,000	31.22	-

계	보통주	0	0	7,000,000	-	-

우선주	0	0	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)브이에이치1	4	이기재	-	-	-	우수정기(주)	96

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)브이에이치1

자산총계	7,096

부채총계	78

자본총계	7,017

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항이 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우수정기(주)	2	이기재	-	-	-	우수에이앤디(주)	64.06

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우수정기(주)

자산총계	75,573

부채총계	77,201

자본총계	-1,628

매출액	82,101

영업이익	-6,291

당기순이익	-8,838

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 05월 28일	에이치에프아이구삼유동화전문(유)	425,432	1.35	회생계획 인가 결정에 따른 회생채권 출자전환 및 주식재병합	-

2020년 06월 01일	(주)브이에이치1	7,000,000	31.22	회생계획 인가 결정(제3자배정 유상증자)에 따른 변경	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)브이에이치1	7,000,000	31.22	-

우수정기(주)	3,049,163	13.60	-

코펜자산(한빛성장1호_의무보유)	3,000,000	13.38	-

코펜자산(한빛성장2호_의무보유)	3,000,000	13.38	-

부산은행	1,401,440	6.25	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,854	13,865	99.92	2,934,858	22,420,174	13.09	-

7. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 또는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 2012.06.20 삭제 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우 10. 재무구조개선 등을 목적으로 M 통한 유상신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기재	남	1969년 12월	사내이사대표이사	등기임원	상근	경영 및 사업총괄	- 중앙대학교 졸업- 현 우수정기 대표이사- 현 비츠로시스 대표이사	0	0	대표이사	8개월	2021년 07월 16일

박성우	남	1967년 10월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	- 울산대학교 졸업- 전 유시스 부사장	0	0	-	8개월	2021년 07월 16일

이협희	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 부산대학교 졸업- 현 바이오테크서비스 대표이사	0	0	-	8개월	2021년 07월 16일

장문익	남	1971년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- University of Denver MBA 졸업- 전 (사)대한컬링경기연맹 부회장- 현 (주)에버에이트 대표이사	0	0	-	6개월	2021년 09월 07일

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	황태선	남	1978년 06월	비해당	- 전) 금천세무서 근무- 전) 역삼세무서 근무- 현) 더에이블세무법인	2021년 06월 30일	-

선임	류덕식	남	1971년 11월	해당	- 전)우리회계법인 근무- 전)삼정회계법인 근무	2021년 06월 30일	-

- 사외이사 이협희는 제33기 정기주주총회에서 사임 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	30	-	2	-	32	2년 1개월	1,654,965	51,718	-	-	-	-

국내	여	9	-	-	-	9	2년 9개월	292,820	32,536	-

합 계	39	-	2	-	41	2년 2개월	1,947,785	45,576	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	506,890	72,413	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	95,000	11,875	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	95,000	23,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	-	0	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 당사의 계열회사는 당사를 제외한 총 2개사입니다.

계열회사명	법인등록번호	지분율	주권상장여부	비고

(주)비츠로미디어	110111-4163799	62.82%	비상장	(*1)

(주)비츠로자산관리	110111-7620035	100.00%	비상장	(*2)

(*1) 당사가 보유한 주식은 무의결권 상환우선주입니다.(*2) 상기의 계열회사는 서울회생법원 회생계획안에 의거하여 단순물적분할하여 소송 중인 사건만을 수행하기 위해 존속합니다.2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황- 공시서류작성기준일 현재 임원 겸직현황은 없습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비츠로미디어(비상장)	2009년 08월 26일	사업다각화	2,319,740	676,000	62.82	-	-	-	-	676,000	62.82	-	8,701,051	-7,172,335

(주)비츠로자산관리(비상장)	2020년 09월 09일	단순물적분할	50,000	100,000	100.00	-	-	-	-	100,000	100.00	-	43,339	-6,661

합 계	776000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 당기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	업 종

최상위 지배기업	우수에이앤디㈜	제조업

중간 지배기업	우수정기㈜	제조업

(주)브이에이치1	신탁업

기타특수관계자	(주)비츠로미디어	제조업

(주)비츠로애드컴	제조 및 광고업

(주)마인드크립션	제조업

개인(대표이사 등)	-

(2) 당기 중 특수관계자와의 매출 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출거래 등	매입거래 등

부동산임대	기타수익	이자비용	대손상각비	기타비용

중간 지배기업	우수정기(주)	-	-	11,520	-	-

기타의특수관계자	(주)비츠로미디어	4,000	1,544,120	-	1,899,495	10,000

(주)비츠로애드컴	-	378,343	-	334,623	-

(주)마인드크립션	-	2,684	-	-	-

개인	-	63,751	-	-	-

합 계	4,000	1,988,898	11,520	2,234,118	10,000

(3) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	자금 거래

대여	회수	차입	상환	출자	유상증자	출자전환	회생채무변제

중간 지배기업	우수정기(주)	-	-	2,660,000	1,070,000	-	4,560,001	1,590,000	-

(주)브이에이치1	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-

기타의특수관계자	(주)비츠로미디어	15,000	43,000	-	-	-	-	-	-

(주)마인드크립션	-	-	-	-	-	-	65,454	9,014

개인	-	-	-	-	-	700,000	439,072	-

합 계	15,000	43,000	2,660,000	1,070,000	7,050,000	5,260,001	2,094,526	9,014

(4) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

기타채권	기타채무

중간 지배기업	우수정기(주)	142	10,667

기타의특수관계자	(주)비츠로미디어	5,949,309	-

개인	-	45

합 계	5,949,451	10,712

(5) 당기말 현재 특수관계자 채권에 대해 설정된 대손충당금 등은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	계정과목	장부금액(총액)	대손충당금	손상차손누계액	장부금액(순액)

기타의특수관계자	(주)비츠로미디어	매출채권	61,503	(61,503)	-	-

단기대여금	15,000	(15,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,000,000	-	(4,000,000)	-

상환우선주	2,471,746	-	(2,471,746)	-

미수금	11,419	(11,419)	-	-

장기대여금	28,810,500	(22,846,191)	-	5,949,309

장기미수수익	3,969,950	(3,969,950)	-	-

(주)비츠로애드컴	매출채권	1,650	(1,650)	-	-

장기대여금	8,207,463	(8,207,463)	-	-

장기미수수익	2,396,080	(2,396,080)	-	-

미수금	526,409	(526,409)	-	-

㈜마인드크립션	당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000	-	(6,000,000)	-

합 계	56,471,720	(38,035,665)	(12,471,746)	5,949,309

(6) 당기말 현재 연결회사가 특수관계자에게 제공한 지급보증내역 및 담보제공내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

회사명	특수관계자성격	보증처	보증금액	보증내용

(주)비츠로미디어	기타의특수관계자	서울보증보험	2,703,612	이행계약보증 등

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관게자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시항의 진행ㆍ변경상황- 공시서류작성기준일 현재까지 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나, 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제33기 임시주주총회(2020년 10월 13일)	제1호의안 : 자본금 감소의 건 제2호 의안 : 제33기 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 제33기 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

3. 중요한 소송사건- 상기사항에 대한 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 37. 소송중인 사건을 참조해 주시기 바랍니다.4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

5. 채무보증 현황- 공시서류작성기준일 채무보증 내역이 없습니다.6. 채무인수약정 현황- 공시서류작성기준일 채무인수약정 내역이 없습니다.7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 공시서류작성기준일 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 내역이 없습니다.8. 제재현황가. 일자 : 2020년 12월 11일나. 처벌 또는 조치대상자 : (주)비츠로시스 외다. 처벌 또는 조치내용 : 벌금 10,000,000원라. 사유 및 근거법령 : 상법 위반(상법 제634조의3, 제624조의2, 제542조의9 제1항 제1호)마. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 벌금 납부바. 재발방지를 위한 회사의 대책 : 회생절차 개시결정 후 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 근거하여 법원의 보고 및 허가사항을 준수하였으며, 향후 준법경영을 더욱 강화하여 동일한 사안이 발생하지 않도록 할 예정입니다.9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항이 없습니다.10. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.11. 직접금융 자금의 사용

- 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자(사모)	-	2018년 08월 17일	운영자금	999	운영자금 사용	999	-

전환사채(사모)	7	2018년 09월 17일	운영자금	2,000	운영자금 사용	2,000	-

전환사채(사모)	8	2018년 09월 21일	운영자금	7,000	운영자금 사용	7,000	-

전환사채(사모)	9	2018년 10월 30일	타법인 증권 취득자금	6,000	마인드크립션 발행주식 취득	6,000	-

제3자배정유상증자(사모)	-	2019년 02월 08일	기타자금	2,499	금전채권의 출자	2,499	-

제3자배정유상증자(사모)	-	2020년 05월 29일	기타자금	13,000	재무구조개선 등을 목적으로 M 등을 통한유상신주를 발행하는 경우	13,000	-

제3자배정유상증자(사모)	-	2020년 11월 19일	운영자금 및 채무상환자금	6,500	차입금 출자전환 및 운영자금 사용	6,500	-

제3자배정유상증자(사모)	-	2021년 03월 29일	운영자금	1,700	운영자금 사용	1,700	-

- 2021년 05월 20일(납입일 기준) 및 2021년 03월 36일(납입일 기준) 제3자배정유상증자(사모)를 진행하였으며, 해당 증자는 서울회생법원 인가 결정에 따른 회생담보권, 회생채권 및 공익채권 등을 출자 전환하여 신주를 발행하는 내용으로 조달금액이 없으므로 기재하지 않았습니다.

12. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	7,000,000	2020년 07월 15일	2021년 07월 14일	1년	법원으로부터 인가된 정리계획안의내용에 따른 보호예수	22,420,174

보통주	50,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 03일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	100,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 03일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	100,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 03일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	100,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 03일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	425,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 03일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	2,475,000	2020년 12월 04일	2021년 12월 03일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	239,235	2021년 04월 14일	2022년 04월 13일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

보통주	574,163	2021년 04월 14일	2022년 04월 13일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	22,420,174

13. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.