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비츠로시스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 04월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 07월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비츠로시스
대 표 이 사 : 변 석 재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성덕정길 151(성수동2가)
(전 화) 02-460-2000
(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 변 석 재
(전 화) 02-460-2000
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 26일	-	-

나. 회사의 법적. 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 주식회사 비츠로시스라고 표기합니다.또한 영문으로는 Vitzrosys. Co., Ltd라 표기합니다. 다. 설립일자- 주식회사 비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 서울시 성동구 성덕정길 151(성수동 2가)(2) 전화번호 : 02-460-2000(3) 홈페이지 주소 : http://www.vitzrosys.com 마. 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거, 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용- 당사는 IT융복합사업, 신재생에너지사업, 첨단그린도시사업, 해외사업으로 부문을 구분하여 사업을 영위하고 있으며, 주요사업에 대한 상세내용은 동 공시문서의 "II.사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

(1) 계열회사의 총 수 : 9(2) 계열회사의 명칭 및 상장여부

분류	회사명	출자관계	영위업종	비고

기타특수관계인	(주)비츠로테크	특수관계인	제조업	코스닥 등록

(주)비츠로셀	특수관계인	축전지업	코스닥 등록

(주)비츠로밀텍	특수관계인	유선통신업	비상장, 비등록

(주)비츠로씨앤씨	특수관계인	제조업	비상장, 비등록

(주)비츠로머티리얼	특수관계인	서지억제기업	비상장, 비등록

(주)비츠로미디어(*1)	특수관계인	광고서비스업	비상장, 비등록

(주)비츠로애드컴(*2)	특수관계인	제조 및 광고업	비상장, 비등록

㈜비츠로넥스텍	특수관계인	항공기부품제조	비상장, 비등록

㈜비츠로이엠	특수관계인	전력기기	비상장, 비등록

(*1) 비츠로미디어의 상기지분율은 무의결권 상환우선주(63%)비율임.(*2) 관계회사인 (주)휴메트로릭스는 2017년 12월 12일자로 (주)비츠로애드컴으로 회사명을 변경하였습니다. 아. 최근 3년간의 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.07.09	기업신용평가	BBB(-)	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2017.07.10	기업신용평가	BBB(+)	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2016.06.27	기업신용평가	BBB(0)	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

- 2019년 기업신용평가는 07월 이후에 심사 예정임.
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

년 월	내 용

1989.111991.011995.051995.091997.121998.051998.051999.022000.072001.092001.112001.122003.042003.072005.122006.092006.122007.032007.072007.102009.072009.092010.102010.112011.032011.082012.022012.062012.102012.112013.012013.022013.072013.072013.122014.052014.092015.112016.032017.012017.052017.082017.082018.032018.102018.102018.12	(주)한불 자동화 설립(프랑스 CLEMESSY사)(주)광명제어로 명의 변경전기공사업 면허(1종)취득ISO-9001 품질시스템 생산성본부 인증 / 2000.09. ISO-9001 BVQI 인증정보통신공사업 면허(1종)취득DCS, SCADA시스템 EM마크 획득(기술표준원)DCS, SCADA시스템 우수제품 선정(조달청)시스템 통합사업 등록(한국소프트웨어산업협회)"주식회사 광명제어"에서 "주식회사 비츠로시스"로 상호변경ISO 14001:1996 / KS A 14001:1996 규격인증(BVQI국제인증(주))INNO-BIZ 기업선정(중소기업청)코스닥시장(KOSDAQ)등록(054220)"신노사문화 우수기업" 선정(노동부)상하수도 설비공사업 면허 취득한국서비스품질 우수기업 선정노사문화 우수기업 선정(노동부)국무총리 표창(철도교통관제센터 건설 통한 국가산업 발전에 기여)건교부장관 표창(지능형교통체계산업 활성화를 통한 건설교통업무 발전에 기여)수처리를 위한 계장(계측)제어장치(Kadac-21S)성능인증 취득대통령 표창(국제종합전기 기전을 통하여 국가산업 발전에 이바지)"노사문화 우수기업" 선정(노동부)3회 연속(2003, 2006, 2009)V-EYE v5.3소프트웨어 GS인증획득벤처기업대상 국무총리상 수상서울시 일자리창출 우수기업 선정전력원방감시제어장치 CE마크 획득(유럽공동체)신재생에너지 설비설치전문기업 등록승강기 보수업 면허등록"노사문화 우수기업" 선정(노동부)4회 연속(2003, 2006, 2009, 2012)2012 우수 협력기업 선정(한국전력공사)토목공사업 면허등록다기능원격소장치 Ver 5.0 GS인증(한국정보통신기술협회)통합원방감시제어시스템 우수제품 지정(조달청)계량기 제작업 등록(서울특별시)지능형 전력망 사업자등록(산업통상자원부)수출의 탑 수상(2천만 불, 한국무역협회)경복대학교 산학협력체결산업통상자원부장관 표창(우수 자본재 개발에 기여)중소협력기업인증(한국가스공사)2015 전기안전 우수시공업체 선정(한국전기안전공사)한국컴퓨터정보학회 기술상 수상154Kv 디지털변전소 운영시스템 성능인증 취득우수조달공동상표 물품지정(조달청)세종대학교 산학협력 체결(인공지능-빅데이터)2017년 전기안전 우수시공업체 선정(한국전기안전공사)2018 물산업미래비전포럼 물관리 우수상 수상(환경타임즈 신문)KICT 패밀리기업 지정(한국건설기술연구원)수출유망중소기업 선정(서울지방중소벤처기업청)

나. 경영진의 중요한 변동

일자	변경 전	변경 후	비 고

2015.06.25	사외이사 한기준	-	사망에 의한 중도퇴임

2015.06.30	감사 이순철감사 김종욱	감사 김종욱	감사 이순철 임기만료

2016.06.30	사내이사 장우석사내이사 이종완감사 김종욱	사내이사 이상호사내이사 고중구감사 이정훈사외이사 염재현	대표이사 장우석 일신상 사유에 의한 사임사내이사 이종완 일신상 사유에 의한 사임감사 김종욱 일신상 사유에 의한 사임사내이사 김형진 대표이사 신규선임사내이사 이상호 대표이사 신규선임사내이사 고중구 신규선임사외이사 염재현 신규선임

2017.06.29	사내이사 김형진	사내이사 김형진	사내이사 및 대표이사 김형진 재선임

2018.11.142018.11.142018.11.142018.11.14	사내이사 이상호	사내이사 변석재사내이사 박찬희사외이사 안철용	사내이사 및 대표이사 이상호 계열사 전출에 의한 사임사내이사 변석재 신규선임사내이사 박찬희 신규선임사외이사 안철용 신규선임

2018.12.212018.12.21	사내이사 고중구사내이사 김형진	사내이사 고중구 일신상 사유에 의한 사임사내이사 및 대표이사 김형진 일신상 사유에 의한 사임

2019.01.07	대표이사 변석재	사내이사 변석재 대표이사 신규선임

다. 상호의 변경1989. 11 : (주)한불 자동화 설립1991. 01 : (주)광명제어로 명의변경2000. 07 : 주식회사 비츠로시스로 상호변경 라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 해당사항 없음 마. 회생절차 진행 내용당사는 2019년 04월 12일, 서울회생법원에 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 개시를 신청하여 2019년 04월 29일에 기업회생 개시결정을 받아 공시일 현재까지 회생절차를 진행하고 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,295,547	52,295,547	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,295,547	52,295,547	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,295,547	52,295,547	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,295,547	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,295,547	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 아래 정관과 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-48,704	-22,236	1,096

(연결)주당순이익(원)	-1,052	-509	27

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 제 31기, 제 30기, 제 29기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)작성기준에 따라 작성되었습니다.

1. 요약재무정보(K-IFRS 적용)

가. 요약재무상태표 (단위 : 천원)

구 분	제 31기	제 30기	제 29기

2019년 03월 31일	2018년 03월 31일	2017년 03월 31일

[유동자산]	63,316,149	46,852,663	54,464,239

ㆍ당좌자산	54,095,250	46,086,807	53,994,670

ㆍ재고자산	9,220,899	765,856	469,569

[비유동자산]	18,756,151	60,453,098	68,774,982

ㆍ투자자산	13,093,339	15,360,318	24,731,100

ㆍ유형자산	567,458	20,404,848	18,929,930

ㆍ투자부동산	100,201	14,174,713	12,884,473

ㆍ무형자산	4,995,153	10,513,219	9,738,015

ㆍ기타비유동자산	-	-	2,491,464

자산총계	82,072,300	107,305,761	123,239,221

[유동부채]	54,711,374	49,586,728	53,700,544

[비유동부채]	15,462,292	8,205,678	1,186,892

부채총계	70,173,666	57,792,406	54,887,436

[지배기업소유지분]	11,898,634	49,513,356	68,351,785

자본금	26,147,773	21,870,092	21,366,345

자본잉여금	39,813,023	32,253,085	31,057,943

기타자본잉여금	-	-	188,057

기타포괄손익누계액	6,379,985	6,605,235	4,718,197

이익잉여금	(60,442,147)	(11,215,056)	11,021,243

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	11,898,634	49,513,356	68,351,785

부채와 자본총계	82,072,300	107,305,761	123,239,221

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	2018년 04월 01일~ 2019년 03월 31일	2017년 04월 01일~ 2018년 03월 31일	2016년 04월 01일~ 2017년 03월 31일

나. 요약포괄손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 31기	제 30기	제 29기

2018.04.01~ 2019.03.31	2017.04.01~ 2018.03.31	2016.04.01~ 2017.03.31

매출액	29,506,760	75.293.446	72,073,712

매출원가	33,087,732	66.550.125	58,892,965

매출총이익	(3,580,972)	8.743.321	13,180,747

영업이익(손실)	(21,332,441)	(5.474.690)	2,022,619

당기순이익(손실)	(48,704,368)	(22,236,299)	1,096,280

기타포괄이익(손실)	(225,250)	1,887,038	2,194,879

총포괄이익(손실)	(48,929,618)	(20,349,261)	3,291,159

기본주당이익(원)	(1,052)	(509)	27

2. 개별재무정보 이용상의 유의점- 상세내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 보고기간 종료일 현재, 연결재무제표 작성대상여부를 결정할 수 없다는 외부감사인의 의견 (연결감사보고서 참조)
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 보고기간 종료일 현재, 연결재무제표 작성대상여부를 결정할 수 없다는 외부감사인의 의견 (연결감사보고서 참조)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	한울회계법인	의견 거절	계속기업존속 불확실성

제30기(전기)	한울회계법인	적정	-

제29기(전전기)	한울회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	한울회계법인	검토보고, 분기 및 결산회계감사용역내부회계관리제도 검토 및 의견	65,000	1,062

제30기(전기)	한울회계법인	검토보고, 분기 및 결산회계감사용역내부회계관리제도 검토 및 의견	65,000	1,046

제29기(전전기)	한울회계법인	검토보고, 분기 및 결산회계감사용역내부회계관리제도 검토 및 의견	65,000	1,088

- 상기 금액은 연간 지급금액이며, 결산 종료일 자산규모, 매출액 규모 등에 따라변동 될 수 있음.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 제 31기 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영결과 재무적인중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.외부감사인은 제 31기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토결과 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단되는 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 나. 내부통제 구조의 평가 제 31기에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구분	주요내용	비고

직무와 의무	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 정관 제37조(이사의 의무)의규정을 준용한다.	당사 정관 제48조(감사의 직무와 의무)

인원수	1인 이상 2명 이내	당사 정관 제 45조(감사의 수)

상근여부	상근	-

나. 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회전에 감사에 대한 모든 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항(1) 인적사항

성 명	생 년 월 일	주 요 경 력	비 고

이정훈	1976년 08월 20일	- 홍익대학교 졸업- (주)비츠로시스 경영관리팀 팀장- 현 (주)비츠로그룹 경영기획실 실장	상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제29기	2016.10.14	'16.04.01~'16.09.30 상반기 결산 감사전 자료를 제출받아 검토/의견 제시	승인가결	-

제29기	2017.06.29	'16.04.01~'17.03.31 결산 정기주총전 회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 주총시 의견발표	승인가결	-

제30기	2017.10.13	'17.04.01~'17.09.30 상반기 결산 감사전 자료를 제출받아 검토/의견 제시	승인가결	-

제30기	2018.06.29	'17.04.01~'18.03.31 결산 정기주총전 회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 주총시 의견발표	승인가결	-

제31기	2018.10.12	'18.04.01~'18.09.30 상반기 결산 감사전 자료를 제출받아 검토/의견 제시	승인가결	-

제31기	2019.06.12	'18.04.01~'19.03.31 결산 정기주총전 회사의 결산자료를 제출받아 검토	승인가결	-

(3) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

(4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 해당사항 없음(5) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택회사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않습니다.전자투표제 및 전자위임장 권유제도의 경우, 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 의거하여 전자위임장권유제도를 2018년 정기주주총회 및 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하는 것을 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁회사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주는 (주)비츠로지에이치이며, 지분(율)은 3,556,187주(6.80%)입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)비츠로지에이치	최대주주	보통주	0	0.00	3,556,187	6.80	(주1)

장태수	-	보통주	5,882,662	12.18	0	0.00	변경전 최대주주 (주2)

장순상	-	보통주	208,158	0.43	0	0.00	변경전 최대주주의 특수관계인

계	보통주	6,090,820	12.61	3,556,187	6.80	-

우선주	-	-	-	-	-

* 지분율 변동사유 : 유상증자 및 전환사채 전환청구권 행사에 따라 상장주식수 증가- 상세내용은 상기 Ⅰ.회사의 개요(3. 자본금 변동사항) 참조(주1) 최대주주 변경- 상세내용은 전자공시시스템의 주요사항보고서(유상증자결정)(2019.02.07), 증권발행결과(자율공시)(2019.02.08), 최대주주변경(2019.02.08),주식등의대량보유상황보고서(일반)(2019.02.15) 참조(주2) 보유주식 장내매도- 상세내용은 전자공시스템의 주식등의대량보유상황보고서(일반)(2019.01.08) 참조

2. 최대주주의 주요 현황

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비츠로지에이치	5	변석재	-	-	-	장태수	27.18

-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2019년 01월 17일	변석재	-	-	-	-	-

2019년 01월 17일	-	-	-	-	장태수	27.18

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)비츠로지에이치

자산총계	173

부채총계	48

자본총계	125

매출액	493

영업이익	92

당기순이익	90

- 상기의 결산기 재무현황은 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지의 재무현황입니다.

3. 최대주주의 변 동 및 소액주주 현황 (1) 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 01월 15일	모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨	2,012,947	4.17	(주1)	-

2019년 02월 08일	(주)비츠로지에이치	3,556,187	-	(주2)	현재 최대주주

(주1) 2019년 01월 07일 기존 최대주주(장태수)의 최대주주변경을 수반하는 주식담보계약에 의한 담보주식처분권이 실행됨에 따라 2019년 01월 15일 최대주주가 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨로 변동되었습니다.- 상세내용은 전자공시스템의 주식등의대량보유상황보고서(일반)(2019.01.15), 최대주주변경 (2019.01.15) 참조(주2) 2019년 02월 07일 제3자배정 유상증자를 통해 2019년 02월 08일 최대주주가(주)비츠로지에이치로 변동되었습니다.- 상세내용은 전자공시스템의 주요사항보고서(유상증자결정)(2019.02.07), 증권발행결과(자율공시)(2019.02.08), 최대주주변경(2019.02.08) 참조(2) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)비츠로지에이치	3,556,187	6.80	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(3) 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	17,646	99.99	46,929,728	89.74	-

- 주주수 : 2019년 03월 31일 기준

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를
가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주외의
자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 2012.06.20 삭제 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변석재	남	1965년 06월	사장	등기임원	상근	대표이사	- 인하대학교 전자공학과 졸업
- 전 현대전자 연구원
- 현 ㈜비츠로시스 대표이사	0	0	-	5개월	2021년 11월 13일

염재현	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 경기대학교 행정학과 졸업
- 제23회 행정고시 합격
- 전 서울지방조달청 청장	0	0	-	33개월	2019년 06월 29일

이정훈	남	1976년 08월	감사	등기임원	상근	-	- 홍익대학교 졸업
- 전 (주)비츠로그룹 경영기획실장	0	0	-	33개월	2019년 06월 29일

박찬희	여	1970년 12월	사내이사	등기임원	비상근	-	- 강원관광대 졸업
- 현 윈홀딩스 대표이사	0	0	-	5개월	2021년 11월 13일

안철용	남	1967년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 경원대학교 졸업
- 현 시흥에너지 대표이사	0	0	-	5개월	2021년 11월 13일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	49	-	6	-	55	4년11개월	2,318,089	42,147	-

국내	여	4	-	3	-	7	2년4개월	121,685	17,383	-

합 계	53	-	9	-	62	4년8개월	2,439,774	39,351	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	836,625	64,355	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	3,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	289,523	57,904	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	201,833	67,277	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	63,689	63,689	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음(이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 소속된 회사

분류	회사명	출자관계	영위업종	비고

기타특수관계인	(주)비츠로테크	특수관계인	제조업	코스닥 등록

(주)비츠로셀	특수관계인	축전지업	코스닥 등록

(주)비츠로밀텍	특수관계인	유선통신업	비상장, 비등록

(주)비츠로씨앤씨	특수관계인	제조업	비상장, 비등록

(주)비츠로머티리얼	특수관계인	서지억제기업	비상장, 비등록

(주)비츠로미디어(*1)	특수관계인	광고서비스업	비상장, 비등록

(주)비츠로애드컴(*2)	특수관계인	제조 및 광고업	비상장, 비등록

㈜비츠로넥스텍	특수관계인	항공기부품제조	비상장, 비등록

㈜비츠로이엠	특수관계인	전력기기	비상장, 비등록

(*1) 비츠로미디어의 상기지분율은 무의결권 상환우선주(63%)비율임.(*2) 관계회사인 (주)휴메트로릭스는 2017년 12월 12일자로 (주)비츠로애드컴으로 회사명을 변경하였습니다.

2. 계통도

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황- 당사의 대표이사 변석재는 (주)비츠로애드컴의 대표이사를 겸직하고 있습니다.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비츠로미디어	2009년 08월 26일	자회사출자	1,200,000	676,000	63%	0	-	-	-	676,000	63%	0	-	-

합 계	676,000	63%	0	-	-	-	676,000	63%	0	-	-

- (주)비츠로미디어는 2019년 03월 31일 결산일 기준 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 공시일 현재 나오지 않은 개별재무제표 기준입니다.- 상기 (주)비츠로시스가 보유한 (주)비츠로미디어의 주식은 무의결권우선주입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음