비츠로시스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	O

주1)2026. 3. 27 제38기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 실시하였습니다.주2)의결권대리행사권유제도의 경우 홈페이지 공고문을 통하여 위임장서식을 첨부하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,953,081	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,953,081	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정 하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	-	공고게재	회사 홈페이지

바. 주주총회 의사록(1) 주주총회 결과 및 내용

구분	안건	결의내용	주요 논의내용

제36기정기주총(2024.03.28)	제1호의안	제36기 재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제2호의안	제37기 이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

제3호의안	제37기 감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

임시주총(2024.12.13)	제1호의안	정관 일부변경의 건	가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제2호의안	사내이사 정영우 선임의 건

제37기정기주총(2025.03.26)	제1호의안	제37기 재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제2호의안	이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

제3호의안	감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

제38기정기주총(2026.03.27)	제1호의안	제38기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)	가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : (제7호의안) 임원퇴직금 지급규정 안건에 대해회사의 재무상태와 주주가치 제고 상황 등종합적으로 고려하여 추후 논의하는 것이바람직하다는 주주의견개진- 안건수정사항 : 없음

제2호의안	제39기 이사 보수한도 승인의 건	가결-전기(지급액/한도액) : 85백만원/1,000백만원-당기승인한도액 : 2,000백만원

제3호의안	제39기 감사 보수한도 승인의 건	가결-전기(지급액/한도액) : 1백만원/100백만원-당기승인한도액 : 100백만원(전기와동일)

제4호의안	사내이사 조대연 선임의 건(재선임)	가결

제5호의안	감사 김의환 선임의 건(재선임)	가결

제6호의안	정관 일부 변경의 건	가결

제7호의안	임원 퇴직금 지급규정 신설의 건	가결

제8호의안	주식(액면)병합 승인의 건	가결

(2) 주주총회 의결권 표결 수 등

구분	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사주식수	찬성표	찬성율(%)	반대ㆍ기권표	반대ㆍ기권율(%)

제36기정기주총(2024.03.28)	제1호의안	제36기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	49,160,599	14,592,252	14,592,252	100%	-	-

제2호의안	제37기 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	49,160,599	14,592,252	14,592,252	100%	-	-

제3호의안	제37기 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	49,160,599	14,592,252	14,592,252	100%	-	-

임시주총(2024.12.13)	제1호의안	정관 일부변경의 건	특별결의	가결	49,160,599	16,631,718	16,631,718	100%	-	-

제2호의안	사내이사 정영우 선임의 건	보통결의	가결	49,160,599	16,631,718	16,631,718	100%	-	-

제37기정기주총(2025.03.26)	제1호의안	제37기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	59,953,081	16,218,687	16,218,687	100%	-	-

제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	59,953,081	16,218,687	16,218,687	100%	-	-

제3호의안	감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	59,953,081	16,218,687	16,218,687	100%	-	-

제38기정기주총(2026.03.27)	제1호의안	제38기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)	보통결의	가결	59,953,081	22,693,136	22,639,342	99.8%	53,794	0.2%

제2호의안	제39기 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	59,953,081	22,693,136	22,177,871	97.7%	515,265	2.3%

제3호의안	제39기 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	59,953,081	22,693,136	22,233,642	98%	459,494	2%

제4호의안	사내이사 조대연 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	59,953,081	22,693,136	22,607,066	99.6%	86,070	0.4%

제5호의안	감사 김의환 선임의 건(재선임) (주1)	보통결의	가결	59,953,081	11,496,661	11,410,591	99.3%	86,070	0.7%

제6호의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	59,953,081	22,693,136	22,606,666	99.6%	86,470	0.4%

제7호의안	임원 퇴직금 지급규정 신설의 건	보통결의	가결	59,953,081	22,693,136	19,991,780	88.1%	2,701,356	11.9%

제8호의안	주식(액면)병합 승인의 건	특별결의	가결	59,953,081	22,693,136	22,631,645	99.7%	61,491	0.3%

(주1) 감사선임시 상법 제542조의 12제4항에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 의결권 있는 발행주식총수를 산정하였습니다. 또한 당사는 해당 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입ㆍ운용하였으며 상법 제542조의12 제8항에 따라 본 안건은 출석한 의결권있는 주식수의 과반수로 가결되었습니다.