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이랜텍 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이랜텍
대 표 이 사 : 이 세 용
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)
(전 화) 070-7098-8009
(홈페이지) http://www.elentec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강 정 구
(전 화) 070-7098-8005
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 21
1. 요약재무정보 ----------------------- 21
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 29
4. 재무제표 ----------------------- 56
5. 재무제표 주석 ----------------------- 61
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 88
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 96
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 97
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 98
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 98
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 99
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 100
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 101
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 104
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 105
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 108
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 111
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 112
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 115
1. 전문가의 확인 ----------------------- 115
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 115
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

이랜텍 말레이시아	90.08.01	말레이시아셀랑고르주	하네스, 펑션보드 공유기 제조, 판매	18,493	의결권100%소유	해당없음

이랜텍(천진) 전자 유한공사	01.11.09	중국 천진시진남경제개발구	배터리팩 등 제조, 판매	13,462	의결권100%소유	해당없음

이랜텍(소주) 전자 유한공사	06.01.13	중국 소주공업원구	전자부품 제조, 판매	1,281	의결권100%소유	해당없음

(주)라이페코리아 등	06.02.08	대한민국경기도 화성시	휴대폰용 케이스, 충전기 제조, 판매	99,781	의결권100%소유	해당

이랜텍(혜주) 전자 유한공사	08.06.11	중국 혜주시혜성구 진강가도	전자부품 제조, 판매	3,627	의결권100%소유	해당없음

이랜텍 베트남비나	10.11.23	베트남 하노이	휴대폰용 케이스, 배터리팩 제조, 판매	107,769	의결권100%소유	해당

이랜텍(수녕) 전자 유한공사	12.03.26	중국 수녕시창신공업원	노트북용 배터리팩 제조, 판매,	54,397	의결권100%소유	해당

이랜텍 호치민비나	15.09.25	베트남 호치민	펑션보드, 사출물 제조, 판매	22,753	의결권100%소유	해당없음

이랜텍 베트남에너지	17.11.28	베트남 하노이	중소형 배터리팩 제조, 판매	12,613	의결권100%소유	해당없음

※ 주요종속회사는 최근사업연도 자산총액이 지배회사 직전연도 자산총액인 2,471억원의 10%를 초과하는 법인이 해당됩니다.

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이랜텍이라고 표기합니다.또한, 영문으로는 Elentec Co.,Ltd.라 표기합니다.

다. 설립일자당사는 전자부품 제조 및 판매를 목적으로 1982년 1월 21일에 설립되었습니다. 또한 2001년 7월 11일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2002년 5월 9일자로 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지- 주 소 : 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)- 전화번호 : 070-7098-8071- 홈페이지 : http://www.elentec.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 제외하고 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 해외에 8개사, 국내에 1개사로 모두 비상장법인입니다.

법인명	소재국가	법인등록번호	비고

이랜텍 말레이시아	말레이시아	-	-

이랜텍(천진)전자 유한공사	중국	-	-

이랜텍(소주)전자 유한공사	중국	-	-

(주)라이페코리아	한국	135811-0123116	이랜텍(인도)법인의 본사

이랜텍(혜주)전자 유한공사	중국	-	-

이랜텍 베트남	베트남	-	-

이랜텍(수녕)전자 유한공사	중국	-	-

이랜텍 호치민 비나	베트남	-	-

이랜텍 베트남 에너지	베트남	-

자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 05월 09일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간('14.01.01~'19.6.30)중 회사의 주된 변동내용2015년 9월 : 베트남 호치민에 이랜텍호치민비나 설립2017년 11월 : 베트남 하노이에 이랜텍베트남에너지(EVE) 설립2018년 9월 : 중국 청도법인 청산 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점은 수원시 삼성로268번길37(원천동)으로 되어 있습니다. 다. 상호의 변경당사는 기업의 이미지를 체계적이고 통일된 전략 아래 종합적으로 전달하기 위한 전략의 일환으로 2000년 4월에 대희전자공업(주)에서 현재의 (주)이랜텍으로 상호를 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.08	신주인수권행사	보통주	42,122	500	3,561	-

2015.02.03	신주인수권행사	보통주	379,094	500	3,561	-

2015.03.09	신주인수권행사	보통주	107,567	500	5,113	-

2016.02.22	신주인수권행사	보통주	97,787	500	5,113	-

2016.02.24	신주인수권행사	보통주	127,118	500	5,113	-

2016.03.03	신주인수권행사	보통주	48,894	500	5,113	-

2016.04.05	신주인수권행사	보통주	58,673	500	5,113	-

2016.04.11	신주인수권행사	보통주	58,673	500	5,113	-

2016.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	4,000,000	500	5,100	-

2019.06.10	신주인수권행사	보통주	50,875	500	4,914

2019.06.21	신주인수권행사	보통주	40,700	500	4,914

2019.06.25	전환권행사	보통주	276,052	500	4,347

2019.06.26	전환권행사	보통주	184,034	500	4,347

※반기보고서 작성기준일 이후인 7월 9일 전환권행사로 345,065주, 7월 24일 신주인수권행사로 610,500주 추가 발행되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회 기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2016.01.07	2021.01.07	3,500	보통주	2017.01.07~2020.12.07	100	4,347	1,500	345,065	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019.03.18	2024.03.18	12,000	보통주	2020.03.18~2024.02.18	100	3,760	12,000	3,191,489	-

합 계	-	-	15,500	-	-	-	13,500	3,536,554	-

※ 제5회 전환사채는 7월 9일 미상환사채 15억원의 전환권행사로 전액 전환되어, 보고서 제출일 현재 전액 상환 되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회 무보증분리형 신주인수권부사채	2013.08.27	2019.08.27	6,000	보통주	2014.08.27~2019.07.27	100	4,914	3,000	610,500	-

합 계	-	-	6,000	-	-	-	-	3,000	610,500	-

※ 2015년 8월 27일 조기상환청구로 인한 만기전 취득으로 사채는 전액 상환완료되었고, 신주인수권의 미행사분 30억원은 7월 24일 행사되어 보고서 제출일 현재 전액 행사되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,029,867	21,029,867	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,029,867	21,029,867	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,029,867	21,029,867	-

※ 발행주식 중 500,786주는 7월중 상장되어, 기준일 현재 상장주식수는 20,529,081주입니다. 보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 전환사채 전환 및 신주인수권 행사로 인하여 955,565주가 추가 발행되어 21,985,432주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는기준일 현재 21,029,867주이며 정관상 발행할 주식 총수(5천만주)의 42.1%에 해당됩니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,029,867	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,029,867	-

우선주	-	-

※보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 전환사채 전환 및 신주인수권 행사로 인하여 21,985,432주로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,065	-10,873	-1,462

(별도)당기순이익(백만원)	-1,320	5,049	-1,007

(연결)주당순이익(원)	764	-531	-71

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.0	0.0	0.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기의 주당순이익은 기본주당순이익이며, 주당이익과 관련한 상세내역은 연결재무제표 주석 중 주당이익을 참고하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (K-IFRS적용)

(단위 : 백만원)

구 분	제38기반기	제37기	제36기

2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31

[유동자산]	258,557	230,596	224,320

ㆍ현금및현금성자산	28,994	28,740	38,375

ㆍ기타금융자산	12,132	11,652	9,903

ㆍ매출채권및기타채권	125,657	97,935	76,658

ㆍ재고자산	83,199	84,464	69,516

ㆍ기타유동자산	8,575	7,805	29,868

[비유동자산]	198,666	188,308	200,673

ㆍ유형자산	161,923	152,230	151,180

ㆍ무형자산	7,232	7,258	7,325

ㆍ관계기업투자주식	4,128	3,694	12,647

ㆍ기타금융자산	11,631	11,366	19,862

ㆍ기타비유동자산	13,752	13,760	9,659

자산총계	457,223	418,904	424,993

[유동부채]	257,597	251,835	248,182

[비유동부채]	36,701	26,090	23,396

부채총계	294,298	277,925	271,578

[자본금]	10,515	10,239	10,239

[자본잉여금]	57,375	51,743	51,743

[기타포괄손익누계액]	(12,923)	(12,896)	(13,935)

[이익잉여금]	107,958	91,893	105,368

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	162,925	140,979	153,415

2019.01.01~6.30	2018.01.01~12.31	2017.01.01~12.31

매출액	368,254	451,808	585,717

영업이익	18,442	1,251	5,476

당기순이익	16,065	(10,873)	(1,462)

지배기업소유주지분	16,065	(10,873)	(1,462)

총포괄이익	16,038	(11,344)	(8,166)

지배기업소유주지분	16,038	(11,344)	(8,166)

기본주당이익	784원	-531원	-71원

희석주당이익	704원	-539원	-71원

연결에 포함된 회사수	9	9	10

※ 전기 및 전전기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 당반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.기본주당순이익(보통주) 산출근거는 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 전기부터 연결매출에는 일부 종속기업들의 영업을 중단영업으로 분류해 차감하였으며, 비교표시된 전전기의 매출액 또한 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 차감하여 재작성하였습니다. 나. 요약별도재무정보 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

구 분	제38기반기	제37기	제36기

2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31

[유동자산]	123,884	114,153	109,867

ㆍ현금및현금성자산	7,758	5,719	11,020

ㆍ기타금융자산	2,000	2,000	1,900

ㆍ매출채권및기타채권	108,657	95,296	87,134

ㆍ재고자산	5,137	10,687	9,690

ㆍ기타유동자산	332	451	123

[비유동자산]	134,538	133,003	134,356

ㆍ유형자산	32,247	29,857	33,732

ㆍ무형자산	1,276	1,300	1,349

ㆍ종속기업투자주식	66,541	67,884	60,725

ㆍ관계기업투자주식	310	310	3,425

ㆍ기타금융자산	9,067	9,097	13,028

ㆍ기타비유동자산	25,097	24,555	22,097

자산총계	258,422	247,156	244,223

[유동부채]	76,222	78,429	78,271

[비유동부채]	25,598	16,713	16,385

부채총계	101,820	95,142	94,656

[자본금]	10,515	10,239	10,239

[자본잉여금]	57,375	51,743	51,743

[이익잉여금]	88,712	90,032	87,585

자본총계	156,602	152,014	149,567

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.01.01~6.30	2018.01.01~12.31	2017.01.01~12.31

매출액	74,939	98,193	150,808

영업이익	1,156	(5,888)	(3,267)

당기순이익	(1,320)	5,049	(1,007)

총포괄이익	(1,320)	3,539	(496)

기본주당이익	-64원	247원	-49원

희석주당이익	-65원	246원	-49원

※ 전기 및 전전기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 당반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.기본주당순이익(보통주) 산출근거는 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	안경회계법인	-	-

제37기(전기)	안경회계법인	적정의견	-

제36기(전전기)	안경회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	안경회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	140	반기검토 : 276

제37기(전기)	안경회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	130	반기검토 : 294별도 및 연결감사 : 722총 시간 : 1,016

제36기(전전기)	안경회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	130	반기검토 : 246별도 및 연결감사 : 689총 시간 : 1,001

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	2019.02.21	세무조정	2019.02.21~04.01	10	-

제36기(전기)	2018.02.19	세무조정	2018.02.20~03.31	8	-

제35기(전전기)	2017.02.17	세무조정	2017.02.20~03.31	8	-

4. 감사인의 변경

사업연도	변경전	변경후	사유	비고

제34기	삼정회계법인	안경회계법인	삼정회계법인 영남본부의안경회계법인 흡수에 따른감사 연속성 목적	- 감사인선임위원회 개최(2015.04.27)- 감사용역기간 : 제34기~제36기
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 2명의 상근이사, 1명의 비상근 사외이사 등 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 대표이사(이세용)가 담당하고 있습니다. 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사출석여부	사외이사찬반여부

1회차	2019.02.20	내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	가결	출석	찬성

2회차	2019.02.21	제37기 재무제표 승인의 건	가결	출석	찬성

3회차	2019.03.12	제37기 정기주총소집 결정	가결	출석	찬성

4회차	2019.03.12	제6회 전환사채 발행의 건	가결	출석	찬성

5회차	2018.03.27	대표이사 이세용 중임의 건	가결	출석	찬성

6회차	2019.06.10	신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)	가결	불출석	-

7회차	2019.06.21	신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)	가결	불출석	-

8회차	2019.06.25	신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)	가결	불출석	-

9회차	2019.06.26	신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)	가결	불출석	-

다. 이사의 독립성1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이세용	이사회	이사회 의장	해당없음	본인

사내이사	이해성	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	유영복	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	-

라. 사외이사의 전문성 당사는 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 이사(사외이사)에 대한 제반 업무 지원을 위한 별도의 전담 조직은 구성되어 있지 않으나, 경영지원팀의 책임자급 직원 1인이 업무를 보조하고 있습니다. 대상기간 중 사외이사를 대상으로 실시한 교육은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2019.02.20	내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	가결

2019.02.21	제37기 재무제표 승인의 건	가결

2019.03.12	제37기 정기주총소집 결정	가결

2019.03.12	제6회 전환사채 발행의 건	가결

2018.03.27	대표이사 이세용 중임의 건	가결

2019.06.10	신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)	불참

2019.06.21	신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)	불참

2019.06.25	신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)	불참

2019.06.26	신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)	불참

다. 감사의 전문성 당사는 감사에 대한 제반 업무 지원을 위한 별도의 전담 조직은 구성되어 있지 않으나, 경영지원팀의 책임자급 직원 1인이 업무를 보조하고 있습니다. 대상기간 중 감사를 대상으로 실시한 교육은 없습니다.

1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 관련 특이사항이 없어 감사를 대상으로 실시한 교육은 없었습니다.

2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	수석(27년)	감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며 전자투표제를 채택하기 위해 정관에 반영을 하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부당사는 소수주주권의 행사사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 경영권 경쟁사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이세용	대표이사	보통주	4,959,579	24.22	4,959,579	23.58	-

안정숙	특수관계인	보통주	1,076,070	5.50	1,076,070	5.12	-

안영민	특수관계인	보통주	14,815	0.07	14,815	0.07	-

강정구	특수관계인	보통주	79,437	0.39	79,437	0.38	-

한승웅	특수관계인	보통주	50,407	0.25	50,407	0.24	-

이해성	특수관계인	보통주	1,381,440	6.75	1,381,440	6.57	-

이자영	특수관계인	보통주	17,486	0.09	17,486	0.08	-

이채경	특수관계인	보통주	10,000	0.05	10,000	0.05	-

이예담	특수관계인	보통주	10,000	0.05	10,000	0.05	-

이소율	특수관계인	보통주	11,776	0.06	11,776	0.06	-

한선우	특수관계인	보통주	15,099	0.07	15,099	0.07	-

한연우	특수관계인	보통주	14,943	0.07	14,943	0.07	-

계	보통주	7,641,052	37.31	7,641,052	36.33	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 기준일 현재 발행주식총수가 21,029,867주로 변동되었습니다. 2. 최대주주의 중요경력 및 특정거래현황 최대주주의 주요경력 사항은 공시제출서류 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바라며, 공시서류제출기준일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니다.

3. 주식의 분포 현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이세용	4,959,579	23.58%	최대주주

안정숙	1,076,070	5.12%	특수관계인

이해성	1,381,440	6.57%	특수관계인

정호원	1,501,403	7.14%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,816	99.81%	10,754,048	52.51%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등과 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	소집통지서 발송 및 금감원,거래소 공시로 갈음(한국경제신문)

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

기명식보통주	최고	4,465	4,275	4,490	4,835	5,450	7,800

최저	3,285	3,765	3,570	4,155	4,300	5,210

평균	3,744	3,974	4,022	4,464	4,823	6,901

최고거래량	12,455,082	1,796,483	4,371,458	3,175,985	11,510,017	5,008,049

최저거래량	214,535	133,745	105,713	96,129	112,368	485,049

월간거래량	37,023,928	7,333,718	13,882,820	11,257,174	23,949,575	35,676,819
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이세용	남	1949.01	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	경희대삼성전자삼일정공사 설립대희전자공업	4,959,579	-	본인	82.2.15~현재	2022.03.27

이해성	남	1981.02	사장	등기임원	상근	경영총괄	토론토대이랜텍 경영기획실장	1,381,440	-	특수관계인	06.10.1~현재	2022.03.27

유영복	남	1954.06	이사	등기임원	상근	사외이사	인천대삼성전자	-	-	-	18.03.28~현재	2021.03.28

박호순	남	1950.04	감사	등기임원	상근	상근감사	동국대국세청 소득세 과장법무법인 태평양	-	-	-	11.3.25~현재	2020.03.24

강정구	남	1958.11	부사장	미등기임원	상근	재무팀장	연세대대희전자공업	79,437	-	-	83.1.1~현재	-

한승웅	남	1957.08	부사장	미등기임원	상근	수녕법인장/중국지역고문	동남대대희전자공업	50,407	-	-	82.7.14~현재	-

안영수	남	1961.04	부사장	미등기임원	상근	말련/호치민총괄장	동국대대희전자공업	-	-	-	86.7.7~현재	-

박봉수	남	1961.10	부사장	미등기임원	상근	영업팀장	경기대삼성전기	-	-	-	14.10.01~현재	-

이형구	남	1958.09	전무이사	미등기임원	상근	인도법인장	경기공업대동양전원	-	-	-	02.10.1~현재	-

손영기	남	1959.10	전무이사	미등기임원	상근	품질경영팀장	경상공업고삼성전자	-	-	-	14.4.1~현재	-

장창원	남	1964.11	전무이사	미등기임원	상근	연구개발팀장	동아대경북대 대학원삼성전자	-	-	-	17.3.13~현재	-

조장현	남	1965.03	전무이사	미등기임원	상근	하노이법인장	고려대삼성SDI	-	-	-	16.6.20~현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	223	-	-	-	223	7.7	5,725,559	26,164	-

본사	여	56	-	-	-	56	9.0	927,543	17,780	-

합 계	279	-	-	-	279	8.0	6,653,102	24,550	-

※본사기준이며, 주재원 포함 인원입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	23	920,936	40,041	-

※기준일 현재 재직 임원이며, 중간 퇴사임원은 제외하였으며, 중간 입사임원은 포함하였습니다. 해외법인 근무임원의 경우 본사지급분만 포함되었습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	5,000,000	이사보수한도 합산승인

감사	1	100,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액입니다.

나. 보수지급금액1). 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	500,911	125,228	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	467,911	233,956	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15,000	15,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

다. 개인별 보수지급금액 당사의 임원 중 제38기 보수총액이 5억원 이상에 해당하는 임원은 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 제외하고 10개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 해외에 8개사, 국내에 1개사로 모두 비상장법인입니다.

법인명	소재국가	주요사업	지분율	비고	법인등록번호

이랜텍 말레이시아	말레이시아	펑션보드 제조, 판매	100%	-	-

이랜텍(천진)전자 유한공사	중국	배터리팩 등 제조, 판매	100%	-	-

이랜텍(소주)전자 유한공사	중국	전자부품 제조, 판매	100%	-	-

(주)라이페코리아 등	한국	휴대폰용 케이스, 충전기 제조, 판매	100%	이랜텍(인도)법인의 본사	135811-0123116

이랜텍(혜주)전자 유한공사	중국	휴대폰용 배터리팩 제조, 판매	100%	-	-

이랜텍 베트남	베트남	휴대폰용 케이스, 배터리팩 제조, 판매	100%	-	-

이랜텍(수녕)전자 유한공사	중국	노트북용 배터리팩 제조, 판매	100%	-	-

이랜텍 호치민 비나	베트남	전자부품 제조, 판매	100%	-	-

이랜텍 베트남 에너지	베트남	중소형 배터리팩 제조, 판매	100%	-

이랜텍(인도)법인의 경우 간접지배 포함하여 100% 지배하고 있으며, 나머지 법인은 100% 직접 지배하고 있습니다.이랜텍(인도)법인의 지배구조는 아래와 같습니다.

법인명	지분율	비고

이랜텍 본사	50%	-

(주)라이페코리아	50%	본사 100% 지분 소유

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Elentec Malaysia SDN,BHD	1991.01.28	종속회사	788	6,714,000	100.00%	5,468	-	-	-	6,714,000	100.00%	5,468	18,493	5,049

이랜텍(천진)전자 유한공사	2001.12.13	종속회사	6,513	-	100.00%	12,336	-	-	-	-	100.00%	12,336	13,462	-3,003

이랜텍(소주)전자 유한공사	2006.02.22	종속회사	8,732	-	100.00%	1,072	-	-	-	-	100.00%	1,072	1,281	-115

이랜텍(혜주)전자 유한공사	2008.09.24	종속회사	3,657	-	100.00%	3,119	-	-3,119	-	-	100.00%	0	3,627	-754

이랜텍 베트남	2010.07.21	종속회사	6,496	-	100.00%	15,255	-	-	504	-	100.00%	15,759	107,769	-5,844

수녕 이랜텍전자 유한공사	2012.04.18	종속회사	7,969	-	100.00%	9,136	-	-	-	-	100.00%	9,136	54,397	4,281

라이페코리아 등	2006.02.01	종속회사	9,680	1,280,000	100.00%	14,427	-	-	141	1,280,000	100.00%	14,568	99,781	7,601

이랜텍 호치민 비나	2015.09.25	종속회사	2,390	-	100.00%	4,828	-	1,121	12	-	100.00%	5,961	22,753	-3,570

이랜텍 베트남 에너지	2017.11.01	종속회사	2,242	-	100.00%	2,242	-	-	-	-	100.00%	2,242	12,613	-910

(주)이랜시스	2002.09.09	장기매도 가능증권	588	155,000	25.83%	310	-	-	-	155,000	25.83%	310	31,116	3,785

(주)제이엠피솔루텍	2000.12.05	장기매도 가능증권	29	5,790	28.95%	29	-	-	-	5,790	28.95%	29	0	0

유원미디어	2005.08.03	장기매도 가능증권	3,962	792,400	10.91%	792	-	-	-	792,400	10.91%	792	3,781	217

㈜원더풀플랫폼	2016.05.20	장기매도 가능증권	400	1,579	1.54%	400	-	-	-	1,579	1.54%	400	4,672	-1,161

㈜하이코어	2016.05.23	장기매도 가능증권	200	20,000	1.32%	100	-	-	-	20,000	1.32%	100	3,658	-1,201

㈜아이티텔레콤	2016.08.03	장기매도 가능증권	500	188,850	13.04%	500	-	-	-	188,850	13.04%	500	4,127	461

㈜레보메드	2016.11.10	장기매도 가능증권	1,000	10,000	9.63%	1,000	-	-	-	10,000	9.63%	1,000	3,612	806

이앤에프마블사모투자	2017.08.29	장기매도 가능증권	10,000	-	8.01%	3,140	-	-	227	-	8.01%	3,367	78,930	-1,526

합 계	9,167,619	-	74,154	0	-1,998	884	9,167,619	-	73,040	464,072	4,117
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주가. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -해당사항 없음 나. 대주주와의 자산양수도 등 -해당사항 없음 다. 대주주와의 영업거래 -해당사항 없음 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제37기주주총회(2019.3.27)	제1호 의안 :제37기 재무제표 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :(1호,2호)사내이사 선임의 건제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	전반적인 실적 및 재무상태에 대한 설명하고, 승인가결됨원안대로 승인가결됨이세용, 이해성 사내이사 선임함제38기중 이사보수 한도액을 50억으로 승인가결함제38기중 감사보수 한도액을 1억으로 승인가결함	-

제36기주주총회(2018.3.28)	제1호 의안 :제36기 재무제표 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :사외이사 선임의 건제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	전반적인 실적 및 재무상태에 대한 설명하고, 승인가결됨원안대로 승인가결됨유영복 사외이사 선임함제37기중 이사보수 한도액을 50억으로 승인가결함제37기중 감사보수 한도액을 1억으로 승인가결함	-

제35기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 :제35기 재무제표 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :감사 선임의 건제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	전반적인 실적 및 재무상태에 대한 설명하고, 승인가결됨원안대로 승인가결됨박호순 감사 재선임함제36기중 이사보수 한도액을 50억으로 승인가결함제36기중 감사보수 한도액을 1억으로 승인가결함	-

2. 채무보증 현황

연결실체 내에서 본사가 자회사에 한 지급보증은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : 미달러화)

제공받은 회사	지급보증내역	지급보증액	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관	여신발생일

Elentec Tianjin Electronics Co., Ltd.	차입금 지급보증	1,200,000	1,000,000	중소기업은행	2017-11-16

Elentec Vietnam Co., Ltd.	차입금 지급보증	10,200,000	8,500,000	한국수출입은행	2017-06-10

차입금 지급보증	1,900,000	1,900,000	KEXIM VLC	2017-06-28

차입금 지급보증	10,000,000	10,000,000	(주)한국SC은행	2017-05-24

차입금 지급보증	14,300,000	10,000,000	2017-05-26

차입금 지급보증	2,760,000	2,300,000	중소기업은행	2017-03-02

차입금 지급보증	3,240,000	2,700,000	2017-01-25

차입금 지급보증	8,000,000	8,000,000	(주)신한은행	2017-06-03

차입금 지급보증	4,320,000	3,600,000	한국산업은행	2018-12-31

Elentec Hcm Vina Co., Ltd.	차입금 지급보증	2,000,000	2,000,000	한국수출입은행	2017-12-14

차입금 지급보증	2,500,000	2,500,000	(주)하나은행	2017-11-15

차입금 지급보증	3,850,000	3,500,000	(주)국민은행	2017-04-24

Suining Elentec Electronics Co., Ltd.	차입금 지급보증	1,440,000	1,200,000	(주)국민은행	2017-09-02

(주)라이페코리아와 그 종속기업	차입금 지급보증	9,000,000	9,000,000	(주)신한은행	2017-07-17

차입금 지급보증	5,000,000	5,000,000	2019-03-26

차입금 지급보증	8,000,000	8,000,000	(주)한국SC은행	2017-12-31

합 계	87,710,000	79,200,000

3. 직접금융 자금의 사용가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2016.06.28	차입금상환 15,720운영자금 4,493기타(수수료 등) 187	20,400	차입금상환 15,720운영자금 4,493기타(수수료 등) 187	20,400	-

※ 운영자금은 타법인증권 취득(3,370백만원은 인도법인 자본투자용 US$3백만, 1,123백만원은 베트남법인 대부투자용 US$1백만)으로 사용하였습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제5회 전환사채	2016.01.07	기타자금	3,500	기타자금	3,500	-

제6회 전환사채	2019.03.18	운영자금6,000시설자금6,000	12,000	운영자금6,000시설자금6,000	12,000	-

※ 제5회 전환사채 기타자금은 타법인증권 취득(베트남법인 대부투자용 US$ 3백만)으로 사용하였습니다.제6회 전환사채 자금 중 운영자금은 원자재 구입 대금 등으로 사용하였으며, 시설자금은 인도법인 증설(20억), 베트남법인 증설(10억), 본사 신규 설비 증설(30억)로 사용하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.