메디콕스 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 9인(김준형, 이순준, 이성민, 임광덕, 김영일, 이승석, 강진, 박영태, 최석환)및 사외이사 4인(김미옥, 장우용, 한기동, 강경철) 이상 13인으로 구성되어 있습니다.- 現 이사회 의장은 강진 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한, 강진 사내이사는 당사 정관 제38조에 의거 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 주요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 주요 활동 내역	사외이사 주요 활동 내역

이성민(출석률:0%)	김준형(출석률:100%)	임광덕(출석률:0%)	이순준(출석률:100%)	김영일(출석률:0%)	이승석(출석률:100%)	강진(출석률:100%)	박영태(출석률:100%)	최석환(출석률:0%)	김미옥(출석률:0%)	장우용(출석률:100%)	한기동(출석률:0%)	강경철(출석률:100%)

1	2020년 1월 3일	2019.12.18 이사회결의 추인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

2	2020년 1월 9일	제14회 무보증 사모사채 만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

3	2020년 1월 15일	2019.12.18 이사회결의 추인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

4	2020년 1월 20일	만기전 취득한 제13회 전환사채 재매각의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

5	2020년 1월 28일	제12회 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

6	2020년 1월 28일	신주발행(제3자배정 유상증자)대상자 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

7	2020년 2월 6일	제13회 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

8	2020년 2월 14일	제22기 감사전 내부결산 별도재무제표 확정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

제22기 감사전 내부결산 연결재무제표 확정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

9	2020년 2월 28일	제22기 별도재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

제22기 연결재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

제22기 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

10	2020년 3월 2일	주주총회 소집결의의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

11	2020년 3월 11일	제13회 전환사채 재매각의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

12	2020년 3월 16일	제14회 무보증 사모사채 만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

13	2020년 3월 26일	정기주주총회 소집결의 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사 겸 이사회 의장)	강 진	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	김준형	이사회	관리총괄	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	이성민	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	이순준	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	임광덕	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	김영일	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	이승석	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	최석환	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	박영태	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	김미옥	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	장우용	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	한기동	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	강경철	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

주) 2020년 2월 20일 김정호, 김재열이사는 이사직무집행정지 가처분 결과 인용결정 되었으며, 2020년 2월 28일 직무집행정지 등기 완료되었습니다. 보고서 제출일 현재 김정호, 김재열이사의 이사지위부존재 확인 소송은 진행중에 있습니다.

마. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김미옥	서울대학교 국어교육학과 졸업(96년 2월)전) 법무법인 유승 변호사(13년 2월~17년 11월)현) 종합법률사무소 이정 변호사(17년 12월~현재)	해당사항 없음	-	-

장우용	한양대학교 정보통신대학원 석사 (06년 2월)전) LG전자 선임연구원 (06년 2월~14년 3월)	해당사항 없음	-	-

한기동	현)(주)티알엑서지 대표이사 전)한영회계법인 상무이사	해당사항 없음	-	-

강경철	해양대학교 항해과 (98년 3월)전) 아이앤디 창업투자(주) 임원 (13년 3월~ 17년 3월)현) KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사 (17년 8월~현재)	해당사항 없음	-	-

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시,IR팀	2	차장 외(평균 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 업무 지원

재무팀	3	부장 외(평균 1년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.