메디콕스 분기보고서 (2022.09)
5. 정관에 관한 사항

2018-04-13	제 20 기 임시주주총회	제(3조)목적1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업2. 유로폼 건설가설재 사업3. 금형 제조업4. 프레스 제품 제조업5. 선박용 발전기 제조업6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업8. 제조, 판매업 서비스업(전 각호사항 일체)9. 도, 소매 유통업(전 각호사항 일체)10. 무역업 및 수출입업(전 각호사항 일체)11. 각 호에 부대되는 사업 일체12 철도차량 및 부품에 대한설계,제조, 판매및개조13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업14. 가스제조, 공급 및 설비사업15. 가스충전 및 집단공급사업16. 가스판매사업17. 가스수입 및 운송사업18. 가스배관 및 설비공사업19. 가스기기 제작 및 판매업20. 석유류 및 가스 판매업21. 주유소 및 가스 충전소업22. 차량용 연료소매업23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업24. 신재생에너지 및 관련사업25. 발전업, 전기공사업 및 전기판매업26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업27. 소수력 발전기 제조 및 판매업28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업31.토양복원 및 토양개량사업32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업33.생물 신소재연구 및 개발34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역	사업다각화를 위한 사업목적 변경

제32조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 한다.	이사의 수 제한

제38조 (이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사 (사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다④ 이사는3개월에1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. (삭제)	이사회 소집통보 기간단축 및 보고사항 삭제

제39조③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. (삭제)	조항삭제

2018-09-28	제 20기 정기주주총회	제(3조)목적1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업2. 유로폼 건설가설재 사업3. 금형 제조업4. 프레스 제품 제조업5. 선박용 발전기 제조업6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업8. 제조, 판매업 서비스업(전 각호사항 일체)9. 도, 소매 유통업(전 각호사항 일체)10. 무역업 및 수출입업(전 각호사항 일체)11. 각 호에 부대되는 사업 일체12 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업14. 가스제조, 공급 및 설비사업15. 가스충전 및 집단공급사업16. 가스판매사업17. 가스수입 및 운송사업18. 가스배관 및 설비공사업19. 가스기기 제작 및 판매업20. 석유류 및 가스 판매업21. 주유소 및 가스 충전소업22. 차량용 연료소매업23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업24. 신재생에너지 및 관련사업25. 발전업, 전기공사업 및 전기판매업26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업27. 소수력 발전기 제조 및 판매업28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업31.토양복원 및 토양개량사업32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업33.생물 신소재연구 및 개발34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역39. 신약개발사업40. 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업41. 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업42. 의약품, 의약품 원료, 의약외품 제조, 수입 및 판매업	사업다각화을 위한사업목적추가

제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 한다.	이사의 수 변경

제39조(이사회의결의방법)②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 합리적으로 검증 된 원격통신수단(정보통신수단포함)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	합리적인이사회진행을 위함

2018-12-05	제 21 기 임시주주총회	제(3조)목적-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업- 유로폼 건설가설재 사업- 금형 제조업- 프레스 제품 제조업- 선박용 발전기 제조업- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업-철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조-철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업-가스제조, 공급 및 설비사업-가스충전 및 집단공급사업-가스판매사업-가스수입 및 운송사업-가스배관 및 설비공사업-가스기기 제작 및 판매업- 석유류 및 가스 판매업- 주유소 및 가스 충전소업- 차량용 연료소매업- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업-신재생에너지 및 관련사업- 발전업, 전기공사업 및 전기판매업- 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업- 소수력 발전기 제조 및 판매업- 폐수처리시설 설치 및 운영 업- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업-가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업-토양복원 및 토양개량사업-하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업-생물 신소재연구 및 개발-동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매-폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매-상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역- 신약개발사업- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업- 산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업)-전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작- 전기관련 개발사업- 데이터베이스관리업- 엔지니어링 서비스업- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업- 태양광발전설비 제조 및 시공업- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업- 무선통신업-소프트웨어 개발 및 공급업-전기, 전자 제품 제조 및 도소매업-컴퓨터 주변기기 도소매업-기업경영자문 및 재무컨설팅-인터넷관련사업-위치기반 서비스 사업-배터리 연구, 개발 및 제조업-무선통신 연구, 개발 및 제조업-의료기기 제조-bio신물질 응용제품개발-bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업-각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화 및 문구 수정

2019-03-06	제 21기 임시주주총회	제(3조)목적-방폭제 제조 및 판매-유기질 비료 제조 및 판매-건축자재 제조 및 판매-이차전지 제조 및 판매-게임 개발 및 유통-전자금융업 및 전자상거래업-공연기획 및 제작업	사업다각화

2019-08-27	제 22기 임시주주총회	제(2조)목적- 가스제조, 공급 및 설비사업 (삭제)- 가스충전 및 집단공급사업 (삭제)- 가스판매사업 (삭제)- 가스수입 및 운송사업 (삭제)- 가스배관 및 설비공사업 (삭제)- 가스기기 제작 및 판매업 (삭제)- 석유류 및 가스 판매업 (삭제)- 주유소 및 가스 충전소업 (삭제)- 차량용 연료소매업 (삭제)- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업 (삭제)- 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업 (삭제)- 소수력 발전기 제조 및 판매업 (삭제)- 생물 신소재연구 및 개발 (삭제)- 동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매 (삭제)- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매 (삭제)- 폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매 (삭제)- 상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업 (삭제)- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역 (삭제)- 산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업) (삭제)- 전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작 (삭제)- 전기관련 개발사업 (삭제)- 데이터베이스관리업 (삭제)- 엔지니어링 서비스업 (삭제)- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (삭제)- 무선통신업 (삭제)- 컴퓨터 주변기기 도소매업 (삭제)- 인터넷관련사업 (삭제)- 위치기반 서비스 사업 (삭제)- 무선통신 연구, 개발 및 제조업 (삭제)- 게임 개발 및 유통 (삭제)- 전자금융업 및 전자상거래업 (삭제)- 공연기획 및 제작업 (삭제)- 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조, 판매 (추가)- 영화제작 및 투자 (추가)	영위하지 않는 사업목적의 삭제 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류) (삭제)① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제8조의2 (신설)(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)③ 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 하여 년 2%이상으로 우선 배 당률을 정한다. (삭제)④ 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과한 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하는 참가적 우선주식으로 발행할 수도 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하는 비참가적 우선주식으 로 발행할 수도 있다. (삭제)⑤ 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 어느 사업년도에 있어서 우선배당률에 해당하는 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배 당하는 누적적 우선주식으로 발행할 수도 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니하는 비누적적 우선주식으로 발행할 수도 있다. (삭제)⑥ 우선주식 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 보통주식으로 전환할 수 있는 내용(“전환우선주식”) 또는 일정한 기간 내에 이익으로 상환할 수 있는 내용(“상환우선주식”)을 정할 수 있다. (삭제)⑦ 전환우선주식을 발행하는 경우에는 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가 액은 보통주식의 액면가액 이상으로 이사회가 정하는 가액, 전환을 청구할 수 있는 기간은 전환우 선주식 발행 후 3월이 경과한 날로서 이사회가 정하는 기간으로 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 관한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. (삭제)⑧상환우선주식을 발행하는 경우에는 상환가액은 당해 우선주식의 액면가 이상으로 이사회가 정하는 가액, 상환기간은 우선주식 발행 후 3년이 경과한 날로부터 10년이 경과한 날까지의 기간으로 서 이사회가 정하는 기간, 상환방법은 이익 중 상환의 재원으로 사용될 것으로 이사회가 정하는 방법으로 한다.(삭제)⑨ 우선주식을 발행하는 경우 이사회의 결의로 위②항 내지 ⑧항에서 정한 여러 가지 내용을 혼합하 여 발행할 수 있다. (삭제)⑩ 당 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 우선 주식에 대하여는 같은 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자, 무상증자나 주식배당 시 한 가지 종류의 주식만을 발 행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. (삭제)	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제 10 조(신주인수권)①주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제12조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제14조(주식의 소각)① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자 기주식을 소각할 수 있다.② 삭제	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제15조(명의개서대리인)③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자등록에 따른주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)삭제	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조의 2 (사채 발행의 위임)이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임 할 수 있다.	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제19조의 3 (사채발행에 관한 준용규정)제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제30조 (주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로써 한다.② 삭제	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제33조(이사의 선임)주석신설※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제38조(이사회의 구성과 소집)④제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제39조(이사회의 결의방법)③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정

제47조(감사의 직무와 의무)⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제52조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.주석신설※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2019-09-27	제 21기 정기주주총회	제12조 (주식매수선택권)⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의규정을 준용한다.	조문체계정비

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)①회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	결산기 변경의 의한 조문체계정비

제50조 (사업연도)회사의 사업연도는 매년 1월1일부터 12월31일까지로 한다.	결산기 변경의 의한 조문체계정비

제54조(이익배당)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	조문체계정비

제55조 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월. 6 월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으 로 본다.⑤제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	결산기 변경의 의한 조문체계정비

2020-06-01	제 23 기 임시주주총회	제2조 (목적)-약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업-의약품 소분업 및 유통업-화장품 제조 및 판매업-건강기능 식품 제조 판매업-보장구 제조 및 도소매업-의약품 마케팅 대행업- 각호 기술이전 사업	사업다각화

2020-08-21	제 23 기 임시주주총회	제1조 (상호)이 회사는 “주식회사 메디콕스”라 한다. 영문으로는 MEDICOX Co. ,Ltd.라 표기한다	사업다각화

제2조 (목적)- 바이오 관련 헬스케어 유통제조- 의료용품 유통 제조- 마스크 유통 제조	사업다각화

제32조 (이사의 수)- 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	사업다각화

2020-12-07	제 23 기 임시주주총회	제2조 (목적)- 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업- 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업- 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업- 건강식품 연구개발 및 판매업- 화장품, 식음료 및 잡화 도소매업- 화장품 소재 및 첨가물 제조업- 화장품, 의료용구, 위생용품, 화공약품 등의 제조업, 소분업 및 판매업- 신약특허기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업- 신약개발 사업 및 컨설팅 업	사업다각화

제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우	사업다각화

제18조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치와 관련하여 전환사채 발행하거나 이와 관련 하여 투자자의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우3. 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 위하 여 제휴업체, 국내외 투자자 등에게 전환사채를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등의 요구 에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우4. 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주 들에게 전환사채를 발행하는 경우5. 해외에서 외국투자가에게 전환사채를 발행하거나 외국투자가의 요구에 따라 대주주 또는 그 특 수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 13조의 규정을 준용한다.⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발 행할 수 있다.⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발 행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.	사업다각화

제19조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해 당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한 다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 시가 하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.	사업다각화

제19조의1(교환사채의 발행)① 이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 오천억원를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채 를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.	사업다각화

2021-03-24	제 23 기 정기주주총회	제8조의 2(주식등의 전자등록)
회사는 『주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제 13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	상법 개정에 따른
조문 정비

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 『주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.