메디콕스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약- 2017.06.30기준

주총일자	안 건	결 의 내 용

제19기정기주주총회(2017.09.22 )	제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결

제18기정기주주총회(2016.09.23 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 일부 가결 사업목적추가 :원안대로 가결본점소재기변경: 부결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제17기정기주주총회(2015.09.23 )	제1호 의안:감사 선임의 건 (재선임)제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제16기정기주주총회(2014.09.25 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제15기정기주주총회(2013.09.11 )	제1호 의안: 제145 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건제2호 의안: 이사선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 승인 보고- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결- 제4호의안: 원안대로 가결

2. 중요한 소송사건

(단위 : 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 사건

창원지방법원	개인	(주)중앙오션	손해배상(산)	1,081,596	(*1)

당사가 원고인 사건

대법원	(주)중앙오션	개인	구상금	162,000	(*2)

(*1) 현재 창원지방법원에 1심 소송 계속중에 있으며, 해당 소송과 관련하여 소송과 관련하여 151,677천원의 부채를 계상하고 있습니다. (*2) 2016년 9월 29일 항소심에서 원고 일부 승소하였으며, 2017년 4월 27일자로 대법원 상고심에서 파기환송된 상태입니다. 당기말 현재 동 소송들의 최종결과는 예측할 수 없습니다.3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 제재현황가. 감리지적조치 및 주권매매거래정지회사는 제10기 및 제11기(2007.7.1~2009.6.30)까지 기간에 대한 사업보고서 및 감사보고서 등에 대하여 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회에 2010년 9월 17일자로 조사 감리지적조치를 받았습니다. 이로 인하여 동 일자로 상장폐지실질심사대상에 선정되었으며 또한 주권의 매매거래가 정지되었습니다. 1)회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 지적사항 및 조치내용① 감리(조사) 지적사항■ 지분법적용투자주식 과대 계상 (제10기～제11기 3분기 : 17,000백만원～15,413백만원) - 지분법적용투자주식을 실제보다 고가에 취득한 것처럼 회계처리 ■ 현금및현금성자산 허위계상 (제11기 3분기 : 8,000백만원) - 현금이 기 인출되어 사용할 수 없었음에도 이를 자산으로 허위계상 ■ 자산양수도신고서 등 허위기재 - 자산양수도신고서(’08.5.29)를 허위기재하고, 3건의 증권신고서(’08.11.17., ’08.12.2., ’09.8.31.), 2건의 소액공모 청약권유 서류(’09.2.10., ’10.7.19.) 및 1건의 자산양수도신고서(’08.12.29.)에 상기 회계처리기준 위반이 포함된 재무제표 사용 [제10기] 당기순이익△9,904→△26,904 자기자본31,681→14,681 [제11기 1분기] 분기순이익△267→△17,380 자기자본31,692→14,579 [제11기 반기] 반기순이익△6,137→△21,437 자기자본45,597→30,297 [제11기 3분기] 분기순이익△7,133→△30,546 자기자본47,155→23,742② 증권선물위원회 조치내용 - 과징금 440백만원 - 감사인지정 3년 (2011.1.1.～2013.12.31.) - 前 대표이사 3명 및 前 담당임원 1명 해임권고상당 - 검찰고발 (前 대표이사 3명, 前 업무집행지시자 1명 및 前 담당임원 1명)나. 상장폐지결정/ 개선기간 5개월 부여 / 상장유지 결정회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 지적사항으로 인하여 2010년 11월 02일 개최된 상장폐지 실질심사 위원회의 심의 결과, 당사가 상장폐지 기준에 해당한다고 결정되었으며, 당사는 이에 대하여 이의신청서를 제출하였으며 2010년 12월 1일 5개월동안의 개선기간을 부여 받았습니다. 2011년 6월 2일 상장위원회 개최 결과 개선계획 이행여부 및 상장폐지 여부 심의결과 동사의 상장유지가 타당한 것으로 결정다. 관리종목 ,투자주의 환기 종목 지정 및 해제 14기 감사보고서 제출후 코스닥시장상장규정 제28조에 의하면 코스닥시장 상장법인이 최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실로 관리종목 지정되었고, 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조에 해당되어 투자주의 환기종목으로 지정되었으나, 2013년 9월 3일 전기 제15기 감사보고서 제출후 모두 사유 해소로 관리종목 , 투자주의 환기 종목은 해제되었습니다. 라. 공정거래위원회 과징금부과 당사는 2015년 중 공정거래위원회로부터 하도급대금 부당 감액 혐의에 대해 조사를 받았으며, 2016년 2월 5일에 그 결과를 통보받았습니다. 동 조사 결과에 따르 면하도급대금 96,105천원과 이 금액에 대하여 목적물수령일로부터 60일을 초과한 날부터 실제 지급하는 날까지의 기간에 대하여 지연이자(2015년 6월 30일까지는 연 20%, 2015년 7월 1일부터 연 15.5%)를 해당 수급사업자에게 지급하여야 하며, 공정거래위원회에 과징금 96,000천원을 부과받았습니다. 해당 처분에 대하여 당분기에 충당부채를 계상하였으며, 공정거래위원회를 대상으로 과징금부과 취소 소송하 여 2017년 3월 30일자로 대법원에서 승소하였습니다.5. 당사는 감리(조사) 지적사항으로 토지 과대계상 및 영업권 과소계상 등의 오류와 관련하여 제17기, 제18기 및 제19기의 재무제표를 재작성하였습니다

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 12월 14일	7,000	운영자금	미사용	-