메디콕스 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 · 변경상황

신고일자	제목	신고내용 (최종)	진행상황

2018.02.222018.04.23(정정)2018.06.28(정정)2018.07.23(정정)2018.08.23(정정)2018.10.30(정정)2018.11.23(정정)2019.01.30(정정)2019.03.12(정정)2019.04.24(정정)2019.10.24(정정)	주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	① 사채종류: 제12회차 무기명식 이권부 무보증사모전환사채② 사채의권면총액 : 100억원③ 청약일 : 2018년 10월 30일 ④ 납입일 : 2019년 12월 20일⑤ 만기일 : 2022년 12월 20일 ⑥ 인수자 : (주)씨게이트	진행중2019년 12월 20일 납입예정

2019.05.302019.06.25(정정)2019.07.03(정정)2019.10.15(정정)	주요사항보고서(유상증자 결정)	① 증자방식: 유상증자 제3자배정② 금액 : 40억원③ 발행가액 : 2,544원④ 납입일 : 2019년 12월 20일⑤ 신주상장예정일 : 2020년 1월 10일 ⑥ 대상자 : (주)제이앤컴퍼니	진행중2019년 12월 20일 납입예정

2019.10.182019.10.21(정정)	주주총회소집 결의	① 일시 : 2019년 12월 13일② 장소 : 서울 서초구 강남대로 27 aT센터 3층 미래로룸Ⅱ③ 의안 주요내용 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건	진행중2019년 12월 13일 개최예정

2019.11.082019.11.11(정정)	주요사항보고서(유상증자 결정)	① 증자방식: 유상증자 제3자배정(소액공모)② 금액 : 10억원미만③ 발행가액 : 1,996원④ 납입일 : 2019년 11월 18일⑤ 신주상장예정일 : 2019년 12월 2일 ⑥ 대상자 : (주)제이에스티이, (주)서이컨설팅	진행중2019년 11월 18일 납입예정

나. 주주총회 의사록 요약- 2019.09.30기준

주총일자	안 건	결 의 내 용

정기주주총회(2019.09.27)	부의안건 : 제1호 의안: 제21기 재무제표(별도,연결) 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사해임의 건(사내이사 정민호)제4호 의안: 이사 선임의 건제4-1호 의안: 사외이사 서상필 선임의 건제4-2호 의안: 사내이사 이승석 선임의 건제4-3호 의안: 사내이사 김형기 선임의 건제4-4호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 문병선)제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건제7호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	부의안건 : 제1호 의안: 제21기 재무제표(별도,연결) 승인의 건->보고로 대체제2호 의안: 정관일부 변경의 건->원안대로 승인제3호 의안: 이사해임의 건(사내이사 정민호)->원안대로 승인제4호 의안: 이사 선임의 건제4-1호 의안: 사외이사 서상필 선임의 건->부결제4-2호 의안: 사내이사 이승석 선임의 건->부결제4-3호 의안: 사내이사 김형기 선임의 건->부결제4-4호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건->부결제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 문병선)->부결제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건->원안대로 승인제7호 의안: 감사보수한도액 승인의 건->원안대로 승인

임시주주총회(2019.08.27)	부의안건 : 제1호 의안: 정관변경의 건제1-1호 의안: 정관일부 변경의 건제1-2호 의안: 정관 제30조 변경의 건제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 김영일 선임의 건 제3호의안: 사외이사 선임의 건제3-1호 의안: 사외이사 장우용 선임의 건제3-2호 의안: 사외이사 김재열 선임의 건제4호 의안: 사내이사 해임의 건제4-1호 의안: 사내이사 사중진 해임의 건제4-2호 의안: 사내이사 정민호 해임의 건	부의안건 : 제1호 의안: 정관변경의 건제1-1호 의안: 정관일부 변경의 건->원안대로 가결제1-2호 의안: 정관 제30조 변경의 건->부결(정족수 부족)제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 김영일 선임의 건->원안대로 가결 제3호의안: 사외이사 선임의 건제3-1호 의안: 사외이사 장우용 선임의 건->원안대로 가결제3-2호 의안: 사외이사 김재열 선임의 건->원안대로 가결제4호 의안: 사내이사 해임의 건제4-1호 의안: 사내이사 사중진 해임의 건->원안대로 가결제4-2호 의안: 사내이사 정민호 해임의 건->안건 자동폐기

임시주주총회(2019.03.06 )	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유병우 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이복영 선임의 건제2-3호 의안: 사내이사 임광덕 선임의 건제2-4호 의안: 사내이사 김정호 선임의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제3-1호 의안: 사외이사 양흥준선임의 건제3-2호 의안: 사외이사 박정규선임의 건제4호 의안: 감사 안수길 선임의 건	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유병우 선임의 건->원안대로 가결제2-2호 의안: 사내이사 이복영 선임의 건->원안대로 가결제2-3호 의안: 사내이사 임광덕 선임의 건->원안대로 가결제2-4호 의안: 사내이사 김정호 선임의 건->원안대로 가결제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안: 사외이사 양흥준 선임의 건->원안대로 가결제3-2호 의안: 사외이사 박정규 선임의 건->원안대로 가결제4호 의안: 감사 안수길 선임의 건->원안대로 가결

임시주주총회(2018.12.05 )	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문형태 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오준서 선임의 건제2-3호 의안: 사내이사 정민호 선임의 건제2-4호 의안: 사내이사 사중진 선임의 건제2-5호 의안: 사내이사 이순준 선임의 건제2-6호 의안: 사내이사 김준형 선임의 건	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문형태 선임의 건->부결제2-2호 의안: 사내이사 오준서 선임의 건->부결제2-3호 의안: 사내이사 정민호 선임의 건->원안대로 가결제2-4호 의안: 사내이사 사중진 선임의 건->원안대로 가결제2-5호 의안: 사내이사 이순준 선임의 건->원안대로 가결제2-6호 의안: 사내이사 김준형 선임의 건->원안대로 가결

제20기정기주주총회(2018.09.28 )	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 ->보고제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) ->원안대로 승인제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 ->부결제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 ->부결제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 ->원안대로 승인제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 ->원안대로 승인제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 ->원안대로 승인제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 ->원안대로 승인제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인

제21기임시주주총회(2018.09.11 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 손철호선임의 건2-2호사내이사 정의헌선임의 건 2-3호사내이사 황재훈선임의 건 2-4호사내이사 정동성선임의 건 2-5호사내이사 강형준선임의 건 2-6호사내이사 조재인선임의 건- 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 이동규 선임의건 3-2호 사외이사 배효주 선임의건3-2호 사외이사 이한승 선임의건- 제4호 의안: 감사선임의 건 4-1호 감사 김중철 선임의 건4-2호 감사 김성수 선임의 건	의사 정족수 미달로 인하여 총회가 불성립되어 부의안건이 모두 부결되었음.

제21기임시주주총회(2018.04.13 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 5명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 한광호선임의건 제2-2호 의안:사내이사 손석현선임의건 제2-3호 의안:사내이사 이성민선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 강무희 선임의건 제2-5호 의안:사내이사 허성우 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 3명 선임의건 제3-1호 의안: 사외이사 김미옥선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박선미선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김철호 선임의 건 - 제4호 의안:감사선임의 건	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제 2호 의안 제2-1호 의안: 원안대로 승인 제2-2호 의안: 원안대로 승인 제2-3호 의안: 원안대로 승인제2-4호 의안: 원안대로 승인제2-5호 의안: 원안대로 승인-제3호의안제3-1호 의안: 원안대로 승인 제3-2호 의안: 원안대로 승인제3-3호 의안: 원안대로 승인- 제4호 의안: 감사선임의 건-> 원안대로 승인

제19기정기주주총회(2017.09.22 )	제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결

제18기정기주주총회(2016.09.23 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 일부 가결사업목적추가 :원안대로 가결본점소재기변경: 부결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결- 제4호의안: 원안대로 가결

제17기정기주주총회(2015.09.23 )	제1호 의안:감사 선임의 건 (재선임)제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제16기정기주주총회(2014.09.25 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고서 작성기준일 현재 소송사건은 아래와 같습니다.

사건>

일시	계류법원	신청인	사건본인	사건내용	소송가액	진행상황

2019.09.25	서울중앙지방법원	주현경, 김백곤, 정필중, 정재훈	당사	검사인선임	-	검사인 선임으로 종결

2019.09.20	서울중앙지방법원	주현경, 김백곤, 정필중, 정재훈	당사	증거보전	-	증거보전 자료제출로 종결

사건>

일시	계류법원	채권자	채무자	사건내용	진행상황

2019.09.26	서울중앙지방법원	사중진외 4명	당사외 3명	임시주주총회 결의효력정지 등 가처분	원고 이유없음 기각(결정일 : 2019.10.31)

2019.11.06	서울중앙지방법원	주현경외 3명	당사	주주명부열람등사가처분	진행중(주1)

(주1) 당사의 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응중에 있습니다.

사건>

일시	계류법원	원고	피고	사건내용	진행상황

2019.11.06	서울중앙지방법원	사중진외 4명	당사	주주총회결의취소	진행중(주1)

(주1) 당사의 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 - '연결재무재표 주석 24.우발채무와 약정사항' 을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황-. 감리지적조치당사는 감리(조사) 지적사항으로 토지 과대계상 및 영업권 과소계상 등의 오류와 관련하여 제17기, 제18기 및 제19기의 재무제표를 재작성하였습니다.-. 불성실공시법인지정당사는 2018월 9월 10일 경영권 변경 등에 관한 주식 양수계약의 해제로 공시번복에 해당되어, 코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조에 의거 불성실공시법인지정되어 공시보고서 작성 기준일 현재 당사 부과 벌점은 5점입니다. 다만, 2019년 10월 14일 벌점부과 1년 경과로 인해 보고서 제출일 현재 부과 벌점은 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - '2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건을 참조하시기 바랍니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

소액공모(제3자배정)	2018.11.07	운영자금	999	운영자금	999	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 10회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016.12.16	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-

제 13회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.11.06	타법인 증권취득자금 및운영자금	6,600	타법인 증권취득자금 및운영자금	6,600	-

제 11회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2019.05.22	운영자금	6,000	운영자금	5,376	주1)

주1) 자금사용계획과 실제 자금사용내역 차이금액은 금융기관에 예치중에 있습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보(1) 합병의 상대방 : 주식회사 씨엠지(2) 합병일자당사는 (주)씨엠지를 2017년 3월 31일에 소규모 흡수합병을 완료하였으며, 2017년 4월 3일 등기를 진행하였습니다.(3) 계약내용- 합병목적 : 1.인적.물적 통합으로 운영효율성 증대 2.사업간 시너지 제고 및 신사업역량 증대- 합병형태 : 소규모합병본 합병은 코스닥시장 상장법인인 주식회사 중앙오션이 비상장법인인 주식회사 씨엠지를 흡수합병하는 방법으로 진행됩니다. 따라서 주식회사 중앙오션은 존속하고 주식회사 씨엠지는 소멸하게 됩니다.

- 주요일정 :

-합병 이사회 결의일: 2017년 1월 19일

-주주명부폐쇄공고: 2017년 1월 19일

-합병계약체결일: 2017년 1월 20일

-권리주주확정 기준일: 2017년 2월 3일

-소규모합병 공고일: 2017년 2월 3일

-주주명부폐쇄기간: 2017년 2월 4일~2017년 2월 11일(7일간)

-합병반대의사 통지 접수기간: 2017년 2월 3일부터 2017년 2월 20일(15일)

-합병승인 이사회 결의일: 2017년 2월 21일

-채권자 이의제출 공고: 2017년 2월 22일

-채권자 이의제출 기간: 2017년 2월 22일~2017년 3월 22일(1개월)

-합병기일: 2017년 3월 31일

-합병종료보고 이사회결의 :2017년 3월 31일

-합병종료보고 공고 : 2017년 3월 31일

-합병(해산)등기: 2017년 4월 2일

카. 녹색경영해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에관한 사항해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황해당사항 없습니다. 하. 보호예수 현황해당사항 없습니다.