메디콕스 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약- 2018.09.30기준

주총일자	안 건	결 의 내 용

제20기정기주주주총회(2018.09.28 )	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 ->보고 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) ->원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 ->부결 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 ->부결 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인

제21기임시주주주총회(2018.09.11 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 손철호선임의 건2-2호사내이사 정의헌선임의 건 2-3호사내이사 황재훈선임의 건 2-4호사내이사 정동성선임의 건 2-5호사내이사 강형준선임의 건 2-6호사내이사 조재인선임의 건 - 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 이동규 선임의건 3-2호 사외이사 배효주 선임의건3-2호 사외이사 이한승 선임의건- 제4호 의안: 감사선임의 건 4-1호 감사 김중철 선임의 건4-2호 감사 김성수 선임의 건	의사 정족수 미달로 인하여 총회가 불성립되어 부의안건이 모두 부결되었음.

제21기임시주주주총회(2018.04.13 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 5명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 한광호선임의건 제2-2호 의안:사내이사 손석현선임의건 제2-3호 의안:사내이사 이성민선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 강무희 선임의건 제2-5호 의안:사내이사 허성우 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 3명 선임의건 제3-1호 의안: 사외이사 김미옥선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박선미선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김철호 선임의 건 - 제4호 의안: 감사선임의 건	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제 2호 의안 제2-1호 의안: 원안대로 승인 제2-2호 의안: 원안대로 승인 제2-3호 의안: 원안대로 승인 제2-4호 의안: 원안대로 승인 제2-5호 의안: 원안대로 승인-제3호의안 제3-1호 의안: 원안대로 승인 제3-2호 의안: 원안대로 승인 제3-3호 의안: 원안대로 승인- 제4호 의안: 감사선임의 건-> 원안대로 승인

제19기정기주주총회(2017.09.22 )	제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결

제18기정기주주총회(2016.09.23 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 일부 가결 사업목적추가 :원안대로 가결본점소재기변경: 부결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제17기정기주주총회(2015.09.23 )	제1호 의안:감사 선임의 건 (재선임)제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제16기정기주주총회(2014.09.25 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

2. 중요한 소송사건

(단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 사건

창원지방법원	개인	당사	손해배상(산)	437,779	1심 패소 후 항소(*1)

창원지방법원	개인	당사 외 2	손해배상(산)	42,036	1심 진행중(*2)

창원지방법원	개인	당사	대여금	50,000	1심 진행중(*3)

(*1) 1심 패소에 따라 당기말 현재 동 소송과 관련하여 437,779천원의 충당부채를 계상하고 있으며, 당사가 항소 진행 중에 있습니다. (*2) 2018년 12월 13일자로 변론기일이 지정되어 있으며, 소송사건의 결과는 합리적으로 추정할 수 없습니다.(*3) 보고기간말 현재 해당 소송이 진행 중이나, 2018년 7월 4일자로 당사가 승소하였으며 원고가 항소 진행 중에 있습니다.

(2) 제공받은 담보 및 지급보증

(단위 : 천원)

담보 및 지급보증	제공처	내 역	담보제공액 등

서울보증보험(주)	현대중공업(주) 외	계약이행보증	597,453

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 제재현황가. 감리지적조치 당사는 감리(조사) 지적사항으로 토지 과대계상 및 영업권 과소계상 등의 오류와 관련하여 제17기, 제18기 및 제19기의 재무제표를 재작성하였습니다.나. 불성실공시법인지정당사는 2018월 9월 10일 경영권 변경 등에 관한 주식 양수계약의 해제로 공시번복에 해당되어, 코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조에 의거 불성실공시법인지정되어 현재 당사 부과 벌점은 5점입니다. 다. 공정거래위원회 과징금부과 당사는 2015년 중 공정거래위원회로부터 하도급대금 부당 감액 혐의에 대해 조사를 받았으며, 2016년 2월 5일에 그 결과를 통보받았습니다. 동 조사 결과에 따르 면하도급대금 96,105천원과 이 금액에 대하여 목적물수령일로부터 60일을 초과한 날부터 실제 지급하는 날까지의 기간에 대하여 지연이자(2015년 6월 30일까지는 연 20%, 2015년 7월 1일부터 연 15.5%)를 해당 수급사업자에게 지급하여야 하며, 공정거래위원회에 과징금 96,000천원을 부과받았습니다. 해당 처분에 대하여 당분기에 충당부채를 계상하였으며, 공정거래위원회를 대상으로 과징금부과 취소 소송하 여 2017년 3월 30일자로 대법원에서 승소하였습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 12월 14일	운영자금	7,000	운영자금	5,500	잉여자금