메디콕스 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2019.06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	기재내용 보완	주1)	주2)

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항	기재내용 보완	주3)	주4)

주1) 정 정 전 가. 감사위원회 설치여부당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2018년 4월 13일 임시주주총회 결의에 의하여 이혜주 감사 및 2019년 3월 6일 임시주주총회 결의에 의하여 안수길 감사가 선임되었습니다. 또한, 2019년 8월 6일 일신상의 사유로 안수길감사가 사임하였습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이혜주	현 폴리메디 근무	해당사항 없음	-	-

안수길	현 골든키자산운용㈜ 감사 (전 대구축산농업협동조합)	해당사항 없음	-	2019.08.06 사임

다. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

내 용

정관
제47조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.
② 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소 집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있 다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있 는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. - 추가 ＜2019.08.27.＞
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집 권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. - 추가 ＜2019.08.27.＞
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사 회를 소집할 수 있다. - 추가 ＜2019.08.27.＞

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정

주2) 정 정 후

가. 감사위원회 설치여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2018년 4월 13일 임시주주총회 결의에 의하여 이혜주 감사 및 2019년 3월 6일 임시주주총회 결의에 의하여 안수길 감사가 선임되었습니다. 또한, 2019년 8월 6일 일신상의 사유로 안수길감사가 사임하였습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이혜주	전남대학교 일어일문학과 졸업(94년 2월)전)주식회사 바이온 실장(13년 8월~16년 3월)현)주식회사 퓨센스에너지 실장(12년 7월~현재)현)주식회사 폴리메디 실장(15년 6월~현재)	당사 경영의 투명성 및 독립성 제고	이사회	-	-	-

안수길	현 골든키자산운용㈜ 감사 (전 대구축산농업협동조합)	당사 경영의 투명성 및 독립성 제고	이사회	-	-	2019.08.06 사임

다. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

내 용

정관
제47조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.
② 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소 집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있 다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있 는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. - 추가 ＜2019.08.27.＞
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집 권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. - 추가 ＜2019.08.27.＞
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사 회를 소집할 수 있다. - 추가 ＜2019.08.27.＞

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	이혜주	안수길	가결여부

1	2018.09.28	감사의 내부회계관리제도 평가보고서	보고	-	보고

2	2019.05.10	물품구매이행 협의 논의의건투자유치 협의 논의의 건	불참	참석	가결

3	2019.05.21	11회차 전환사채 발행 변경의 건	참석	참석	가결

4	2019.05.21	11회차 전환사채 관련 담보제공의 건	참석	참석	가결

주) 2019년 3월 6일 임시주주총회 결의에 의하여 안수길 감사가 선임되었습니다.

마. 감사 교육 실시계획

교육일자	교육명	교육실시주체	주요 교육내용

-	사내 경영현황 제공	당사	감사 제도 관련 정보, 주요 감사활동, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해 수시로 정보 제공

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시,IR팀	2	차장 외(평균 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

재무팀	3	팀장 외(평균 1년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

아. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

주3) 정 정 전1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준형	남	1977.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)케이앤피창업투자㈜ 이사 전)새움 인베스트먼트	-	-	-	2018.12~현재	2021.12.05

임광덕	남	1969.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)빅토 대표이사 전)대한보증보험(서울보증보험) 전)KJ 하이테크 대표이사	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.06

류진형	남	1968.09	총괄사장	미등기임원	상근	사업총괄	전) 중앙오션 대표이사전) 동명선기	8,641	-	-	2010.06~현재	2019.09.23

이성민	남	1964.09	사내이사	등기임원	비상근	기타경영업무	현) (주)폴리메디 대표이사 전) (주)바이온 대표이사	-	-	-	2018.04~현재	2021.04.13

이순준	남	1959.02	사내이사	등기임원	비상근	기타경영업무	현) ㈜포맨테크 대표이사	-	-	-	2018.12~현재	2021.12.05

이복영	남	1969.02	사내이사	등기임원	상근	기타경영업무	전) 청애원관광개발 본부장	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.06

김정호	남	1967.11	사내이사	등기임원	상근	기타경영업무	현)㈜코리치 대표이사 전)국제투자연구소 대표	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.06

김미옥	여	1972.10	사외이사	등기임원	비상근	기타경영업무	현) 종합법률사무소전) IBK 투자증권 사내변호사	-	-	-	2018.04~현재	2021.04.13

이혜주	여	1970.06	감사	등기임원	비상근	감사	현) 폴리메디 근무	-	-	-	2018.04~현재	2021.04.13

손점현	남	1959.10	이사	미등기임원	상근	생산품질	전) 한국중공업전) 통일보일러전) 동일산업(주)	-	-	-	2018.04~현재	-

안수길주1)	남	1967.12	감사	등기임원	비상근	감사	현)골든키자산운용㈜ 감사 전)대구축산농업협동조합	-	-	-	2019.03~2019.08.06사임	2022.03.06

박정규주1)	남	1969.06	사외이사	등기임원	비상근	기타경영업무	현)한국금융산업연구원 팔스홀딩스㈜ 대표이사 전)한국프렌차이즈경제인 협회장	-	-	-	2019.03~2019.08.06사임	2022.03.06

양흥준주1)	남	1946.06	사외이사	등기임원	비상근	기타경영업무	현) (주) G9 Biosciences 이사 전)㈜LG생명과학 대표이사 전)안국약품㈜ 사외이사	-	-	-	2019.03~2019.08.	2022.03.06

유병우주1)	남	1966.03	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	현) Quest Pharmatech Inc.,경영고문 전) Isotechnika, Inc., Pharma 경영고문	-	-	-	2019.03~2019.09.	2022.03.06

사중진주2)	남	1969.03	사내이사	등기임원	비상근	-	현) 일루온아이브 대표이사전) (주)센트럴인사이트 대표이사	-	-	-	2018.12~2019.8.27해임	2021.12.05

정민호주2)	남	1974.05	사내이사	등기임원	비상근	-	현) 일루온아이브 대표이사전) BigRobots Asia. Limited 한국법인장	-	-	-	2018.12~2019.9.27해임.	2021.12.05

주1) 안수길 감사,박정규 사외이사, 양흥준 사외이사, 유병우사내이사는 2019.08.06, 2019.08.06, 2019.08.09, 2019년 9월9일 각각 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주2) 2019년 8월 27일 임시주주총회, 2019년 9월27일 정기주주총회 결과에 따라 사중진 사내이사, 정민호 사내이사는 해임되었습니다. 주3) 2019년8윌27일 임시주주총회, 2019년 9월27일 정기주주총회 결과 에 따른 신규 이사 선임 내역은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	선임일	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영일	남	1963.01	사내이사	등기임원	상근	경영업무	전) 유안타증권 지점장현)SSPC 대표이사	-	-	-	2019.08.27	2022.08.26

장우용	남	1976.07	사외이사	등기임원	비상근	-	전) LG전자 무선통신연구소	-	-	-	2019.08.27	2022.08.26

김재열	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	-	전) 에스엔제이 클린텍 대표현) (주)유니스페이스 대표이사	-	-	-	2019.08.27	2022.08.26

주4) 정 정 후1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준형	남	1977.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	미국 college of alameda 경영학과 졸업 (02년 5월)전)케이앤피창업투자㈜ 이사 (15년 3월~19년 3월)	-	-	-	2018.12~현재	2021.12.05

임광덕	남	1969.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	진주 경상대학교 회계학과 졸업 (91년 2월)전)KJ하이테크 대표이사 (05년 12월~07년 05월)전)미래지리정보(주) 전무이사 (07년 6월~12년 12월)현)빅토 대표이사 (17년 12월~현재)	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.06

류진형	남	1968.09	총괄사장	미등기임원	상근	사업총괄	대림대학교 경영학부 졸업 (09년 2월)전)중앙오션 사내이사 (13년 9월~19년 3월) 전)중앙오션 대표이사 (18년 4월~19년 3월)	8,641	-	-	2008.10~현재	-

이성민	남	1964.09	사내이사	등기임원	비상근	기타경영업무	서울대학교 경영대학 졸업(87년 2월)서울대학교 대학원 경영학과 졸업(89년 2월)전) (주)에이비프로바이오 대표이사 (17년 7월 ~19년 7월) 현) (주)폴리메디 대표이사(15년 6월~현재)	-	-	-	2018.04~현재	2021.04.13

이순준	남	1959.02	사내이사	등기임원	비상근	기타경영업무	서울대학교 지리교육학과 졸업 (81년 2월)현)㈜포맨테크 대표이사 (00년 6월~현재)	-	-	-	2018.12~현재	2021.12.05

이복영	남	1969.02	사내이사	등기임원	상근	기타경영업무	전) 청애원관광개발 본부장	-	-	-	2019.03~2019.12.13 사임	2022.03.06

김정호	남	1967.11	사내이사	등기임원	상근	기타경영업무	현)㈜코리치 대표이사 전)국제투자연구소 대표	-	-	-	2019.03~2019.12.13 사임	2022.03.06

김미옥	여	1972.10	사외이사	등기임원	비상근	기타경영업무	서울대학교 국어교육학과 졸업 (96년 2월)전) 법무법인 유승 변호사 (13년 2월~17년 11월)현) 종합법률사무소 이정 변호사 (17년 12월~현재)	-	-	-	2018.04~현재	2021.04.13

이혜주	여	1970.06	감사	등기임원	비상근	감사	전남대학교 일어일문학과 졸업(94년 2월)전)주식회사 바이온 실장(13년 8월~16년 3월)현)주식회사 퓨센스에너지 실장(12년 7월~현재)현)주식회사 폴리메디 실장(15년 6월~현재)	-	-	-	2018.04~현재	2021.04.13

손점현	남	1959.10	이사	미등기임원	상근	생산품질	창신공업고등학교 기계과 졸업 (77년)현) 중앙오션 이사 (08년 4월~현재)	-	-	-	2008.04~현재	-

안수길주1)	남	1967.12	감사	등기임원	비상근	감사	현)골든키자산운용㈜ 감사 전)대구축산농업협동조합	-	-	-	2019.03~2019.08.06 사임	2022.03.06

박정규주1)	남	1968.08	사외이사	등기임원	비상근	기타경영업무	한양대학교 졸업 (94년 2월)전)한국프렌차이즈경제인 협회장 현)한국금융산업연구원 팔스홀딩스㈜ 대표이사 (05년 2월~현재)	-	-	-	2019.03~2019.08.06 사임	2022.03.06

양흥준주1)	남	1946.06	사외이사	등기임원	비상근	기타경영업무	서울대 화학공학과 졸업 (69년 2월)전)㈜LG생명과학 대표이사 (02년 4월~06년2월)전)안국약품㈜ 사외이사 (11년 3월~13년 3월) 현)(주) G9 Biosciences 이사	-	-	-	2019.03~2019.08.09 사임	2022.03.06

유병우주1)	남	1966.03	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	현) Quest Pharmatech Inc.,경영고문 전) Isotechnika, Inc., Pharma 경영고문	-	-	-	2019.03~2019.09.09 사임	2022.03.06

사중진주2)	남	1969.03	사내이사	등기임원	비상근	-	전) (주)센트럴인사이트 대표이사 (04년 5월~08년12월) 현) 일루온아이브 대표이사 (18년 11월~현재)	-	-	-	2018.12~2019.8.27 해임	2021.12.05

정민호주2)	남	1974.05	사내이사	등기임원	비상근	-	전) BigRobots Asia. Limited 한국법인장 현) 일루온아이브 대표이사 (18년 9월~현재)	-	-	-	2018.12~2019.9.27 해임.	2021.12.05

안광춘	남	1968.03	상무이사	미등기임원	상근	관리총괄	한성대학교 경영학과 졸업(91년 2월)전)에이티세미콘 주식회사 상무이사 (15년 10월~18년 6월)현)주시회사 중앙오션 상무이사(19년 3월~현재)	-	-	-	2019.03~현재	-

신동환	남	1969.01	이사	미등기임원	상근	지점관리총괄	부경대학교 대학원 법학과 졸업(12년 2월)전)주식회사 합동금속 관리이사(01년 3월~10년 5월)현)주식회사 중앙오션(15년 3월~현재)	-	-	-	2015.03~현재	-

주1) 안수길 감사,박정규 사외이사, 양흥준 사외이사, 유병우사내이사는 2019.08.06, 2019.08.06, 2019.08.09, 2019년 9월9일 각각 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주2) 2019년 8월 27일 임시주주총회, 2019년 9월27일 정기주주총회 결과에 따라 사중진 사내이사, 정민호 사내이사는 해임되었습니다. 주3) 2019년8윌27일 임시주주총회, 2019년 9월27일 정기주주총회 결과 에 따른 신규 이사 선임 내역은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	선임일	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영일	남	1963.01	사내이사	등기임원	상근	경영업무	광운대학교 수학과 졸업(88년)전) 유안타증권 지점장 (02년~08년)현) SSPC 대표이사 (17년 3월~현재)	-	-	-	2019.08.27	2022.08.26

장우용	남	1976.07	사외이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 정보통신대학원 석사 (06년 2월)전) LG전자 선임연구원 (06년 2월~14년 3월)	-	-	-	2019.08.27	2022.08.26

김재열	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	-	전) 에스엔제이 클린텍 대표현) (주)유니스페이스 대표이사	-	-	-	2019.08.27(2019.12.13 사임)	2022.08.26