메디콕스 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 8인 및 사외이사 1인 이상 9인으로 구성되어 있습니다.- 現 이사회 의장은 강진 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한, 강진 사내이사는 당사 정관 제38조에 의거 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	1	1	-	4

나. 주요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 주요 활동 내역	사외이사 주요 활동 내역

이성민(출석률:36%)	김준형(출석률:68%)	임광덕(출석률:3%)	이순준(출석률:68%)	김영일(출석률:36%)	이승석(출석률:100%)	강진(출석률:100%)	박영태(출석률:100%)	최석환(출석률:0%)	강경철(출석률:100%)	김은수(출석률:100%)	양지성(출석률:100%)	김병록(출석률:100%)	김미옥(출석률:36%)	장우용(출석률:68%)	한기동(출석률:0%)	강경철(출석률:100%)	이필구(출석률:0%)

1	2020년 1월 3일	2019.12.18 이사회결의 추인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	2020.06.01취임	2020.06.01취임	2020.06.01취임	2020.06.01취임	불참	찬성	불참	찬성	020.06.01취임

2	2020년 1월 9일	제14회 무보증 사모사채만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

3	2020년 1월 15일	2019.12.18 이사회결의추인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

4	2020년 1월 20일	만기전 취득한 제13회 전환사채 재매각의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

5	2020년 1월 28일	제12회 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

6	2020년 1월 28일	신주발행(제3자배정 유상증자)대상자 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

7	2020년 2월 6일	제13회 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

8	2020년 2월 14일	제22기 감사전 내부결산 별도재무제표 확정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

제22기 감사전 내부결산 연결재무제표 확정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

9	2020년 2월 28일	제22기 별도재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

제22기 연결재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

제22기 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

10	2020년 3월 2일	주주총회 소집결의의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

11	2020년 3월 11일	제13회 전환사채 재매각의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

12	2020년 3월 16일	제14회 무보증 사모사채 만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

13	2020년 3월 26일	정기주주총회 소집결의 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

14	2020월 4월 10일	신주발행(제3자배정 사모 유상증자) 대상자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

15	2020년 4월 16일	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

16	2020년 4월 22일	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

17	2020년 4월 28일	제12회 제3자배정 사모 전환사채 변경 발행의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

18	2020년 5월 7일	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

19	2020년 5월 15일	임시주주총회 기타세부사항 확정의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

20	2020년 5월 15일	금전대여의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

21	2020년 5월 20일	제13회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

22	2020년 5월 25일	제11회 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

23	2020년 6월 1일	본점 소재지 변경의 건	가결	2020.06.01사임	2020.06.01사임	불참	2020.06.01사임	2020.06.01사임	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	2020.06.01사임	2020.06.01사임	불참	2020.06.01사임	불참

24	2020년 6월 1일	제12회 제 3자배정 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

25	2020년 6월 1일	은행 대출 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

26	2020년 6월 30일	금전대여 기간 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

27	2020년 6월 30일	제12회 제 3자배정 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

28	2020년 6월 30일	제11회 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 6월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사 겸 이사회 의장)	강 진	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	임광덕	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	이승석	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	박영태	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	강경철	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	양지성	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	김병록	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	김은수	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	이필구	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

주) 2020년 2월 20일 김정호,김재열이사는 이사직무집행정지 가처분 결과 인용결정 되었으며, 2020년 2월 28일 직무집행정지 등기 완료되었습니다. 보고서 제출일 현재 김정호,김재열이사의 이사지위부존재확인 소송은 원고의 소취하로 종결되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이필구	(현)메콕스큐어메드㈜ 이사 (전)크리스탈지노믹스㈜ Medical Director	해당사항 없음	-	-

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시,IR팀	1	대리(1년 미만)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 업무 지원

재무팀	3	부장 외(평균 1년 미만)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.