메디콕스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성2019.06.30기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 8명의 비상근이사 등 12인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용1) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의함.2) 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사 가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나, 이사 및 감사 전 원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김미옥	현 종합법률사무소 이정 변호사 (전 IBK 투자증권 사내변호사)	해당사항 없음	-	-

양흥준	현 (주)G9 Biosciences 이사(전 (주)LG생명과학 대표이사)(전 안국약품(주) 사외이사)	해당사항 없음	-	주1)

박정규	현 한국금융산업연구원 팔스홀딩스㈜ 대표이사 (전 한국프렌차이즈경제인 협회장)	해당사항 없음	-	주1)

주1) 박정규 사외이사 및 양흥준 사외이사는 2019.08.06, 2019.08.09 각각 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2019년 8월 27일 임시주주총회 결과에 따라 장우용 사외이사, 김재열 사외이사가 신규선임 되었습니다.

주3) 2019년8윌27일 임시주주총회, 2019년 9월27일 정기주주총회 결과 신규 이사 선임 내역은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장우용	전) LG전자 무선통신연구소	해당사항 없음	-	주2)

김재열	전) 에스엔제이 클린텍 대표현) (주)유니스페이스 대표이사	해당사항 없음	-	주2)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이은정 ☎ 02)3218-9514

마. 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하여야만 이사회 의결을 할수있음.3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 함.5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 함.

가. 위원회명은 위원회별로 구분하여 기재한다.

나. 의안내용은 의안제목 및 주요내용을 기재한다.

다. 가결여부는 의안별로 가결, 부결, 보류로 기재하며, 부결 또는 보류된 경우에는 그 사유를 별도로 기재한다.

바. 주요의결사항(2019.06.30 기준)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 주요 활동 내역	사외이사 주요 활동 내역

류진형(출석률:100% )	한광호(출석률:100% )	손석현(출석률:100% )	이성민(출석률:98.1% )	강무희(출석률:100% )	허성우(출석률:74.4% )	사중진(출석률:30.4% )	정민호(출석률:17.4% )	박선미(출석률:86.2% )	김준형(출석률:69.6% )	임광덕(출석률:92.3% )	이순준(출석률:69.6% )	유병우(출석률:61.5% )	이복영(출석률:84.6% )	김정호(출석률:84.6% )	박선미(출석률:12.5% )	김철호(출석률:12.5 %)	김미옥(출석률:34.6%)	송재환(출석률:48.3%)	이영훈(출석률:3.4 %)	손성일(출석률:31.0 %)	양흥준(출석률:46.2%)	박정규(출석률: 7.7%)

1	2018.07.23	제11회 전환사채 발행의 정정의 건제12회 전환사채 발행의 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	2018.12.5취임	2018.12.5취임	2018.9.28취임	2018.12.5취임	2019.3.6취임	2018.12.5취임	2019.3.6취임	2019.3.6취임	2019.3.6취임	-	-	-	2018.9.28취임	2018.9.28취임	2018.9.28취임	2019.3.6취임	2019.3.6취임

2	2018.07.27	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

3	2018.08.09	지점지배인 선임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

4	2018.08.09	제20기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-

5	2018.08.10	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

6	2018.08.21	임시주주총회 소집 결의 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	-

7	2018.08.23	임지주주총회 안건 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

8	2018.08.23	제11회,제12회 제3자배정 납입일 변경의건 제12회,제12회 제3자배정 납입일 변경의건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

9	2018.09.13	전자투표 채택의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	2018.9.13사임	2018.9.31사임	-

10	2018.09.18	단기차입금 만기 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

11	2018.10.01	제11회 제 3자배정 사모전환사채 청약자 및납입일 변경의 건	가결	참석	참석	2018.9.27사임	참석	참석	참석	-	-	-	-	-

12	2018.10.25	자회사 신규 설립의 건	가결	참석	참석	참석	2018.10.12사임	참석	참석	-	-	-	-

13	2018.10.25	자회사 신규 설립의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

14	2018.10.29	신주발행(제 3자배정)의 건 (소액)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

15	2018.10.30	제12회 제 3자배정 사모 전환사채 청약자 및 납입일 변경의건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

16	2018.10.31	타법인 출자 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

17	2018.10.31	신주발행(제 3자배정)의 발행가액 확정의건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

18	2018.11.06	제 13회 전환사채 발행 변경의 건 (납입금 , 납일일 변경)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

19	2018.11.07	타법인 출자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

20	2018.11.08	단기 대여금 지급의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

21	2018.11.08	주임종 단기대여금 지급의건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

22	2018.11.12	자회사 출자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

23	2018.11.15	단기대여금 지급의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

24	2018.11.19	임시주주총회 의안 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-

25	2018.11.19	전자투표 채택의 건 외	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-

26	2018.11.23	제11회,제12회 제3자배정 납입일 변경의건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

27	2018.11.30	기업가치평가 회계법인 용역계약	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-

28	2018.11.30	sk텔링크 대리점 개설 신청	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	-

29	2018.11.30	소송 진행 협의 건 외	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

30	2018.12.06	대표이사 선임의건	가결	참석	2018.12.6사임	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	-	참석	-	-

31	2018.12.18	지점폐지의 건(지배인을 둔 지점 폐지의 건)	가결	참석	참석	참석	-	-	참석	-	-	참석	참석	-	참석

32	2018.12.24	업무제휴 협약의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	참석	-	-	참석	참석	-	참석

33	2018.12.24	자회회 출자 변경의건	가결	참석	참석	참석	-	-	참석	-	-	참석	참석	-	참석

34	2018.12.26	자회사법인 정관변경 및 주금납입의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	-	참석

35	2018.12.26	단기대여금 지급의건	가결	참석	참석	참석	-	-	참석	-	-	참석	참석	-	참석

36	2019.01.24	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-	참석	참석	-	참석

37	2019.01.30	제11회차 제3자배정 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	참석	-	-	참석	참석	-	참석

38	2019.02.19	임시주주총회 의안 확정의 건전자투표 채택의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	-	참석

39	2019.02.28	제11회차 제3자배정 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

40	2019.03.06	대표이사 선임의 건	가결	2019.3.6사임	참석	2019.3.6사임	참석	-	2019.3.6사임	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	2019.3.6사임	2019.3.6사임	2019.3.6사임	참석	-

41	2019.03.06	13회차 전환사채 만기전 취득의 건	가결	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	-

42	2019.03.08	해외 타법인 주식 취득의 건	가결	-	-	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	-	참석	참석

43	2019.03.12	제12회 제3자배정 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	-	참석	-

44	2019.04.03	타법인 출자증권 처분의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

45	2019.04.24	11회차 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

46	2019.04.24	타법인 전환사채 인수 업무 합의의 건	가결	참석	-	-	참석	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

47	2019.05.10	물품구매이행 협의 논의의건투자유치 협의 논의의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	-	-

48	2019.05.21	11회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-

49	2019.05.21	11회차 전환사채 관련 담보제공의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-	-

50	2019.05.30	신주발행(유상증자 제3자배정)의 건임시주주총회 소집의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

51	2019.06.14	임시주주총회 소집장소 확정의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	-	-

52	2019.06.25	신주발행(유상증자 제3자배정) 변경의 건임시주주총회 소집 변경의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	-	-

주1) 박정규 사외이사 및 양흥준 사외이사는 2019.08.06, 2019.08.09 각각 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2019년 8월 27일 임시주주총회 결과에 따라 장우용 사외이사, 김재열 사외이사가 신규선임 되었습니다.주3) 2019년 8월 27일 임시주주총회 결과에 따라 사중진 사내이사는 해임되었고, 김영일 사내이사는 신규선임되었습니다.주4) 2019년 9월 27일 정기주주총회 결과에 따라 정민호 사내이사는 해임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정