메디콕스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성2015.6.30 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.나. 이사회의 권한 내용1) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의함.2) 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사 가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나, 이사 및 감사 전 원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음.다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보의 인적사항을 주주총회전 경영참고사항으로 주주들에게 통보하여 왔으며,협회시장 등록후 이사후보의 인적사항에 관해 주총전 공시와 주주의 추천에 따라 선임하였음.

라. 사외이사 현황(2015.06.30 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김인규	한국무역협회 (1977~2003)	해당사항없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이은정 ☎ 02)3218-9514

마. 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하여야만 이사회 의결을 할수있음.3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 함.5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 함.바. 이사회의 주요활동내역(2015.06.30 기준)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2011-01	2011.01.03	내부회계관리자 변경의 건	가결	-

2011-02	2011.02.14	영업정지의 건	가결	-

2011-03	2011.03.29	현물출자에 의한 신주발행의 건	가결	-

2011-04	2011.03.30	유상신주 발행의 건	가결	-

2011-05	2011.04.07	현물출자에 의한 신주발행의 건	가결	-

2011-06	2011.05.06	2011.04.07 현물출자에 의한 신주발행의 변경의 건	가결	-

2011-07	2011.05.18	2011.04.07 현물출자에 의한 신주발행의 변경의 건	가결	-

2011-08	2011.05.20	신주발행 (제3자 배정 사모 )의 건	가결	-

2011-09	2011.05.31	신주발행 (제3자 배정 사모)의 건	가결	-

2011-10	2011.06.23	타법인 출자 증권 처분 결정의 건	가결	-

2011-11	2011.06.28	타법인 출자 증권 처분 결정의 건	가결	-

2011-12	2011.07.26	제13기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2011-13	2011.09.08	제13기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

2011-14	2011.11.21	자금운용 방법의 건	가결	-

2012-01	2012.03.28	울산 공장(지점) 설치의 건	가결

2012-02	2012.07.16	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고 관련	가결	-

2012-03	2012.07.26	본점소재지 변경의 건	가결	-

2012-04	2012.08.20	제14기 결산재무제표승인의건	가결	-

2012-05	2012.09.07	제14기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

2012-06	2012.09.27	제14기 결산재무제표 재승인의건	가결	-

2013-01	2013.07.19	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

2013-02	2013.08.14	제15기 결산재무제표승인의건	가결	-

2013-03	2013.08.26	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2014-01	2014.07.18	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

2014-02	2014.08.13	제16기 내부 결산재무제표 승인의건	가결	-

2014-03	2014.09.04	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2014-04	2014.09.17	제16기 내부 결산재무제표확정, 재승인의건	가결	-

2014-05	2015.03.11	유산자산취득결정	가결	-

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 ( 2015.03.31 기준)

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2011-01	2011.01.03	1명	내부회계관리자 변경의 건

2011-02	2011.02.14	1명	영업정지의 건

2011-03	2011.03.29	1명	현물출자에 의한 신주발행의 건

2011-04	2011.03.30	1명	유상신주 발행의 건

2011-05	2011.04.07	1명	현물출자에 의한 신주발행의 건

2011-06	2011.05.06	1명	2011.04.07 현물출자에 의한 신주발행의 변경의 건

2011-07	2011.05.18	1명	2011.04.07 현물출자에 의한 신주발행의 변경의 건

2011-08	2011.05.20	1명	신주발행 (제3자 배정 사모 )의 건

2011-09	2011.05.31	1명	신주발행 (제3자 배정 사모)의 건

2011-10	2011.06.23	1명	타법인 출자 증권 처분 결정의 건

2011-11	2011.06.28	1명	타법인 출자 증권 처분 결정의 건

2011-12	2011.07.26	1명	제13기 결산재무제표 승인의 건

2011-13	2011.09.08	1명	제13기 정기 주주총회 소집의 건

2011-14	2011.11.21	1명	자금운용 방법의 건

2012-01	2012.03.28	1명	울산 공장(지점) 설치의 건

2012-02	2012.07.16	1명	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

2012-03	2012.07.26	1명	본점소재지 변경의 건

2012-04	2012.08.20	1명	제14기 결산재무제표승인의건

2012-05	2012.09.07	1명	제14기 정기 주주총회 소집의 건

2012-06	2012.09.27	1명	제14기 결산재무제표 재승인의건

2013-01	2013.07.19	1명	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

2013-02	2013.08.14	1명	제15기 결산재무제표승인의건

2013-03	2013.08.26	1명	정기주주총회 소집의 건

2014-01	2014.07.18	1명	내부회계관리제도 운영실태보고의 건

2014-02	2014.08.13	1명	제16기 내부 결산재무제표 승인의건

2014-03	2014.09.04	1명	정기주주총회 소집의 건

2014-04	2014.09.17	1명	제16기 내부 결산재무제표확정, 재승인의건

2014-05	2015.03.11	1명	유산자산취득결정