메디콕스 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약- 2018.12.31기준

주총일자	안 건	결 의 내 용

임시주주주총회(2018.12.05 )	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 문형태선임의 건 2-2호사내이사 오준서선임의 건2-3호사내이사 정민호선임의 건2-4호사내이사 사중진선임의 건2-5호사내이사 이순준선임의 건2-6호사내이사 김준형선임의 건	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 문형태선임의 건->부결 2-2호사내이사 오준서선임의 건->부결 2-3호사내이사 정민호선임의 건->원안대로 가결 2-4호사내이사 사중진선임의 건->원안대로 가결 2-5호사내이사 이순준선임의 건->원안대로 가결 2-6호사내이사 김준형선임의 건->원안대로 가결

제20기정기주주주총회(2018.09.28 )	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 ->보고 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) ->원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 ->부결 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 ->부결 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인

제21기임시주주주총회(2018.09.11 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 손철호선임의 건2-2호사내이사 정의헌선임의 건 2-3호사내이사 황재훈선임의 건 2-4호사내이사 정동성선임의 건 2-5호사내이사 강형준선임의 건 2-6호사내이사 조재인선임의 건 - 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 이동규 선임의건 3-2호 사외이사 배효주 선임의건3-2호 사외이사 이한승 선임의건- 제4호 의안: 감사선임의 건 4-1호 감사 김중철 선임의 건4-2호 감사 김성수 선임의 건	의사 정족수 미달로 인하여 총회가 불성립되어 부의안건이 모두 부결되었음.

제21기임시주주주총회(2018.04.13 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 5명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 한광호선임의건 제2-2호 의안:사내이사 손석현선임의건 제2-3호 의안:사내이사 이성민선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 강무희 선임의건 제2-5호 의안:사내이사 허성우 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 3명 선임의건 제3-1호 의안: 사외이사 김미옥선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박선미선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김철호 선임의 건 - 제4호 의안: 감사선임의 건	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제 2호 의안 제2-1호 의안: 원안대로 승인 제2-2호 의안: 원안대로 승인 제2-3호 의안: 원안대로 승인 제2-4호 의안: 원안대로 승인 제2-5호 의안: 원안대로 승인-제3호의안 제3-1호 의안: 원안대로 승인 제3-2호 의안: 원안대로 승인 제3-3호 의안: 원안대로 승인- 제4호 의안: 감사선임의 건-> 원안대로 승인

제19기정기주주총회(2017.09.22 )	제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결

제18기정기주주총회(2016.09.23 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 일부 가결 사업목적추가 :원안대로 가결본점소재기변경: 부결 - 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제17기정기주주총회(2015.09.23 )	제1호 의안:감사 선임의 건 (재선임)제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제16기정기주주총회(2014.09.25 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 반기말 현재 당사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

접수일	소송가액	사건명	진행상황	향후전망	관할법원

2018-03-05	437,779	손해배상	2019-01-24 합의완료	소송취하	창원지방법원

(2) 당사가 제공받은 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	보증금액	제공처	내역

전 대표이사	360,000	부산은행	연대보증

전 대표이사	1,680,000	부산은행	연대보증

전 대표이사	2,400,000	부산은행	연대보증

전 대표이사	3,570,000	부산은행	연대보증

서울보증보험	859,676	현대중공업외	이행보증

기타특수관계자	50,000	-	연대보증

(주) 보고기간 종요일 이후 부산은행 단기차입금 20억원을 상환함에 따라 당사가 전대표이사로부터 제공받고 있는 지급보증금액 24억원은 지급보증내역에서 제외되었습니다.

(3) 당반기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정한도액, 사용액, 미사용액 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구분	한도	사용금액	미사용액

중소기업은행	시설자금	2,000,000	2,000,000	-

시설자금	14,000,000	14,000,000	-

시설자금	3,000,000	3,000,000	-

부산은행	운전자금	1,500,000	300,000	1,200,000

시설자금	2,000,000	1,400,000	600,000

운전자금	2,000,000	2,000,000	-

시설자금	3,500,000	2,975,000	525,000

우리은행	B2B외담대	200,000	-	200,000

합계	28,200,000	25,675,000	2,525,000

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 제재현황 가. 감리지적조치 당사는 감리(조사) 지적사항으로 토지 과대계상 및 영업권 과소계상 등의 오류와 관련하여 제17기, 제18기 및 제19기의 재무제표를 재작성하였습니다. 나. 불성실공시법인지정 당사는 2018월 9월 10일 경영권 변경 등에 관한 주식 양수계약의 해제로 공시번복에 해당되어, 코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조에 의거 불성실공시법인지정되어 현재 당사 부과 벌점은 5점입니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

소액공모(제3자배정)	2018.11.07	운영자금	999	운영자금	999	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.12.16	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-

제 13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.11.06	타법인 증권취득자금 및운영자금	6,600	타법인 증권취득자금 및운영자금	4,250	기타금융기관보유