메디콕스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 8인 및 사외이사 3인 이상 11인으로 구성되어 있습니다.- 現 이사회 의장은 강진 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한, 강진 사내이사는 당사 정관 제38조에 의거 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	3	3	-	4

나. 주요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 주요 활동 내역	사외이사 주요 활동 내역

이성민(출석률:36%)	김준형(출석률:68%)	임광덕(출석률:2%)	이순준(출석률:68%)	김영일(출석률:36%)	이승석(출석률:100%)	강진(출석률:100%)	박영태(출석률:100%)	최석환(출석률:0%)	강경철(출석률:100%)	김은수(출석률:33%)	양지성(출석률:100%)	김병록(출석률:30%)	볼프강(출석률:0%)	김미옥(출석률:36%)	장우용(출석률:68%)	한기동(출석률:0%)	강경철(출석률:100%)	이필구(출석률:6%)	이광연(출석률:100%)	권두한(출석률:7%)

1	2020년 1월 3일	2019.12.18 이사회결의추인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	2020.06.01취임	2020.06.01취임	2020.06.01취임	2020.06.01취임	2020.08.21취임	불참	찬성	불참	찬성	2020.06.01취임	2020.08.21취임	2020.08.21취임

2	2020년 1월 9일	제14회 무보증 사모사채만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

3	2020년 1월 15일	2019.12.18 이사회결의추인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

4	2020년 1월 20일	만기전 취득한 제13회전환사채 재매각의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

5	2020년 1월 28일	제12회 전환사채 발행변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

6	2020년 1월 28일	신주발행(제3자배정 유상증자)대상자 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

7	2020년 2월 6일	제13회 전환사채 만기전사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

8	2020년 2월 14일	제22기 감사전 내부결산별도재무제표 확정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

9	2020년 2월 14일	제22기 감사전 내부결산연결재무제표 확정의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

10	2020년 2월 28일	제22기 별도재무제표승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

11	2020년 2월 28일	제22기 연결재무제표승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

12	2020년 2월 28일	제22기 영업보고서승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

13	2020년 3월 2일	주주총회 소집결의의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

14	2020년 3월 11일	제13회 전환사채재매각의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

15	2020년 3월 16일	제14회 무보증 사모사채만기전 사채 취득의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

16	2020년 3월 26일	정기주주총회 소집결의변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

17	2020월 4월 10일	신주발행(제3자배정 사모 유상증자)대상자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

18	2020년 4월 16일	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

19	2020년 4월 22일	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

20	2020년 4월 28일	제12회 제3자배정 사모전환사채 변경 발행의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

21	2020년 5월 7일	임시주주총회안건 확정의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

22	2020년 5월 15일	임시주주총회기타세부사항확정의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

23	2020년 5월 15일	금전대여의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

24	2020년 5월 20일	제13회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

25	2020년 5월 25일	제11회 전환사채 만기전사채 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

26	2020년 6월 1일	본점 소재지 변경의 건	가결	2020.06.01사임	2020.06.01사임	불참	2020.06.01사임	2020.06.01사임	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	2020.06.01사임	2020.06.01사임	불참	2020.06.01사임	불참

27	2020년 6월 1일	제12회 제 3자배정 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

28	2020년 6월 1일	은행 대출 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

29	2020년 6월 30일	금전대여 기간 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

30	2020년 6월 30일	제12회 제 3자배정 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

31	2020년 6월 30일	제11회 전환사채 만기전사채 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

32	2020년 7월 7일	전환사채 매매계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

33	2020년 7월 8일	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

34	2020년 7월 8일	제 12회 제 3자배정 사모전환사채 변경 발행의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

35	2020년 7월 8일	타법인 주식취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

36	2020년 7월 9일	제11회 전환사채 만기전사채 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

37	2020년 7월 14일	임시주주총회주주명부폐쇄일 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	2020.07.10사임	찬성	불참	찬성	불참	2020.07.10사임	찬성

38	2020년 7월 31일	제11회 전환사채 만기전사채 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

39	2020년 7월 31일	금전차입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

40	2020년 8월 5일	신주발행 결정(제3자배정 사모 유상증자)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

41	2020년 8월 5일	제 15회 제 3자배정 사모전환사채 발행의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

42	2020년 8월 5일	임시주주총회기타세부사항확정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

43	2020년 8월 10일	물품공급계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

44	2020년 8월 26일	물품공급계약 체결의 건	가결	2020.08.21해임	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

45	2020년 8월 27일	신주발행(제3자배정 사모 유상증자)내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

46	2020년 8월 28일	제 15회 제 3자배정 사모전환사채 변경 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

47	2020년 8월 28일	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

48	2020년 8월 28일	제11회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

49	2020년 8월 31일	금전대여 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

50	2020년 8월 31일	금전차입 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

51	2020년 9월 4일	각 지점 명칭 변경 및신규지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

52	2020년 9월 8일	재고자산 폐기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

53	2020년 9월 15일	금전차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성

54	2020년 9월 21일	제 16회 제 3자배정 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

55	2020년 9월 21일	금전차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

56	2020년 9월 21일	핵심감사사항 적용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

57	2020년 9월 22일	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

58	2020년 9월 25일	연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 9월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사 겸 이사회 의장)	강 진	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	이승석	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	박영태	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	강경철	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	양지성	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	김병록	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	김은수	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사내이사	볼프강	이사회	기타경영업무	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	이필구	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	이광연	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

사외이사	권두한	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규

주) 2020년 11월 2일 이필구이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이필구	(현)메콕스큐어메드㈜ 이사(전)크리스탈지노믹스㈜ Medical Director	해당사항 없음	-	-

이광연	(현)파시픽코리아 대표이사(전)19대 문재인 대통령후보 서울시 더불어민주당 시민캠프 공동의장	해당사항 없음	-	-

권두한	(현)㈜바이오코리아 최고기술책임자(전)한국생명공학연구원 천연물의약 연구단원	해당사항 없음	-	-

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시,IR팀	1	대리(1년 미만)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 업무 지원

재무팀	3	부장 외(평균 1년 미만)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.