메디콕스 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 12월 20일	전환권행사	보통주	474,576	500	1,475	제10회

2018년 01월 10일	전환권행사	보통주	142,372	500	1,475	제10회

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	81,432	500	1,475	제10회

2018년 04월 24일	전환권행사	보통주	116,000	500	1,475	제10회

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	208,332	500	1,475	제10회

2018년 07월 02일	전환권행사	보통주	38,637	500	1,475	제10회

2018년 07월 31일	전환권행사	보통주	97,723	500	1,475	제10회

2018년 08월 01일	전환권행사	보통주	20,362	500	1,475	제10회

2018년 08월 08일	전환권행사	보통주	159,090	500	1,475	제10회

2018년 08월 09일	전환권행사	보통주	371,427	500	1,475	제10회

2018년 08월 10일	전환권행사	보통주	571,427	500	1,475	제10회

2018년 09월 06일	전환권행사	보통주	203,389	500	1,475	제10회

2018년 11월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	362,975	500	2,755	-

2018년 11월 07일	전환권행사	보통주	175,000	500	1,475	제10회

2019년 01월 29일	전환권행사	보통주	250,000	500	1,475	제10회

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	238,095	500	1,475	제10회

2019년 03월 05일	전환권행사	보통주	998,644	500	1,475	제10회

2019년 03월 06일	전환권행사	보통주	99,246	500	1,475	제10회

2019년 05월 08일	전환권행사	보통주	500,000	500	1,475	제10회

2019년 11월 12일	전환권행사	보통주	487,092	500	2,053	제13회

2019년 12월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	558,654	500	1,790	-

2020년 02월 06일	전환권행사	보통주	681,198	500	1,468	제13회

2020년 04월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,540,000	500	1,130	-

2020년 08월 25일	전환권행사	보통주	818,330	500	1,222	제13회

2020년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,863,813	500	1,028	-

2020년 09월 01일	전환권행사	보통주	1,408,450	500	1,207	제13회

2020년 09월 02일	전환권행사	보통주	414,250	500	1,207	제13회

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	331,400	500	1,207	제13회

2020년 09월 11일	전환권행사	보통주	248,550	500	1,207	제13회

2020년 09월 17일	전환권행사	보통주	414,250	500	1,207	제13회

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	165,700	500	1,207	제13회

2020년 09월 23일	전환권행사	보통주	476,644	500	2,098	제11회

2020년 10월 12일	전환권행사	보통주	953,288	500	2,098	제11회

2020년 10월 13일	전환권행사	보통주	953,287	500	2,098	제11회

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	476,643	500	2,098	제11회

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 사모 전환사채	제12회	2020년 07월 08일	2023년 07월 08일	9,996,000,000	보통주	2021년 7월 8일~
2023년 6월 8일	100	1,281	9,996,000,000	7,803,278	주1,2)

무기명식 이권부 사모 전환사채	제15회	2020년 08월 28일	2023년 08월 28일	7,100,000,000	보통주	2021년 8월 28일~
2023년 7월 28일	100	1,192	7,100,000,000	5,956,375	주3)

무기명식 이권부 사모 전환사채	제16회	2020년 10월 20일	2023년 10월 20일	4,000,000,000	보통주	2021년 10월 20일~
2023년 9월 20일	100	1,944	4,000,000,000	2,057,613	주4)

합 계	-	-	-	21,096,000,000	-	-	-	-	21,096,000,000	15,817,266	-

주1) 상기 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).주2) 2020년 8월 28일 전환가액 조정으로 인하여 전환가능주식수가 증가되었습니다.주3) 상기 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).주4) 상기 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 사채 발행일로부터 6개월부터 매1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가액 조정의 최저한도는 발행회사 주식의 액면가액까지로 한다.