메디콕스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022-02-10	제25기 임시주주총회	제 2조 (목적)추가- NFT거래중계담보대출플랫폼- DB기반AI신약개발- 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업- 인공지능(AI)솔루션 개발업- 건강관리서비스업- 전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업- 방문간호 서비스업- 시장조사 서비스업- 외국산 주류의 수입 판매 및 소매업- 할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업- 금융 소프트웨어 개발 및 판매업- 전자지급결제대행업- 전자상거래 관련사업 및 투자업무- 의약품판매대행업- 의료기기 및 의료소모품 개발. 위탁생산업- 의료기기 및 의료소모품 판매. 중개업- 의료 미용관련 상품 중개업- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화

2022-03-29	제24기 정기주주총회	- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역	사업다각화

2022-05-26	제25기 임시주주총회	- 의약품 수출입 및 연구개발업- 의약품 개발 및 생산업- 기타 작물 재배업- 의료기기 및 의료소모품 판매 및 생산업- 의약품 상품중개 및 판매대행업- 알루미늄형강 제조, 판매, 수출입업- 실리콘 제조 및 판매, 수출입업- 플라스틱 제조, 판매, 수출입업- 태양광장치 제조, 판매, 수출입업- 식물재배장치 제조, 판매, 수출입업- 자동화기계 제조, 판매, 수출입업- 냉난방기기 제조, 판매, 수출입업- 전자기기단말기 제조, 판매, 수출입업- 씨엔씨(CNC)공작기계 제조, 판매, 수출입업- 컴퓨터 주변기기 제조, 판매, 수출입업- 산업용밸브, 제조, 판매, 수출입업- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화

2022-10-14	제25기 임시주주총회	제2조 목적- 인슐린 분리 및 정제- 경구용 인슐린 임상- 의료용 대마 오일 정제- 의료용 대마 오일 수입- 의료용 대마 오일 관리- 의료용 대마 오일 소분- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화

제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함),투자자문사· 자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융에게 신주를 발행하는 경우	업무 효율성 증대

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
3. 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 위하여 제휴업체, 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함), 투자자문사· 자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융 등에게 전환사채를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

2023-03-29	제25기 정기주주총회	제2조(목적)
- 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업
- 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업
- 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업
- 애완용 동물 및 관련용품 도소매업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화

제5조(발행예정주식 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 950,000,000 주로 한다.	조항 개정

2023-08-16	제26기 임시주주총회	제2조(목적)- 광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업- 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업- 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업- 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업- 폐전지 재활용- 비철금속제품의 제조 및 판매업- 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업- 비철금속 1차 제련 및 정련- 폐기물 수집, 처리 이용법- 광물자원개발 및 판매억- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수- 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수- 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수- 고순도 알루미늄 생산, 판매- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업- 기타 비철금속 주조업- 금속 표면처리용 화학물- 엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업- 엔지니어링 및 건설업- 기계설비공사업- 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매- 해외건설업 및 해외개발사업- 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구- 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구- 자연과학 및 공학 연구개발업- 위 각항에 부대되는 수출입업- 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자- 위 각항에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)② 상환우선주식의 발행한도는 제10조의 발행한도를 준용한다.	단순오기 정정

제10조(신주인수권)5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함),투자자문사·자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	신주인수권 한도 개정

제36조의2 (이사의 책임감경)「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	규정 신설

제47조 (감사의 직무와 의무)④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제36조의2의 규정을 준용한다.	규정 신설에 따른 조항 개정

2024-03-28	제26기 정기주주총회	제2조(목적)
- 선박의 대여 및 관리사업- 항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	기운영사업 영역 확대

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	조선기자재(선박블록), 플랜트 사업	영위

2	유로폼 건설가설재 사업	영위

3	금형 제조업	영위

4	프레스 제품 제조업	영위

5	선박용 발전기 제조업	영위

6	전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업	영위

7	부동산업, 임대업, 개발업, 분양업	영위

8	철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조	영위

9	철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업	영위

10	신재생에너지 및 관련 사업	영위

11	발전업, 전기공사업 및 전기판매업	영위

12	폐수처리시설 설치 및 운영업	영위

13	복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업	영위

14	가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업	영위

15	토양복원 및 토양개량사업	영위

16	하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업	영위

17	신약개발사업	영위

18	항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업	영위

19	질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업	영위

20	의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업	영위

21	전기 관련 개발사업	영위

22	태양광발전설비 제조 및 시공업	영위

23	엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업	영위

24	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

25	전기, 전자제품 제조 및 도소매업	영위

26	기업경영자문 및 재무컨설팅	영위

27	배터리 연구, 개발 및 제조업	영위

28	bio 신물질 응용제품개발	영위

29	bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통	영위

30	방폭제 제조 및 판매	영위

31	유기질 비료 제조 및 판매	영위

32	건축자재 제조 및 판매	영위

33	이차전지 제조 및 판매	영위

34	산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매	영위

35	컨텐츠 제작, 투자 및 유통	영위

36	약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업	영위

37	의약품 소분업 및 유통업	영위

38	화장품 제조 및 판매업	영위

39	건강기능 식품 제조 판매업	영위

40	보장구 제조 및 도소매업	영위

41	의약품 마케팅 대행업	영위

42	각호 기술이전 사업	영위

43	각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업	영위

44	각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유통업	영위

45	바이오 관련 헬스케어 유통제조	영위

46	의료용품 유통 제조	영위

47	마스크 유통 제조	미영위

48	연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업	영위

49	의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업	영위

50	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	영위

51	건강식품 연구개발 및 판매업	미영위

52	화장품, 식음료 및 잡화 도소매업	영위

53	화장품 소재 및 첨가물 제조업	영위

54	화장품, 의료용구, 위생용품, 화공약품 등의 제조업, 소분업 및 판매업	영위

55	신약특허기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업	영위

56	신약개발 사업 및 컨설팅 업	영위

57	이화학, 방사선, 방역약품 판매업	영위

58	위생재료 판매업	영위

59	의약품 수출업	영위

60	의료기기 판매업	영위

61	의료기기 무역업	영위

62	의료장비 무역업	영위

63	의료소모품 무역업	영위

64	화장품 무역업	영위

65	부동산 매매업	영위

66	부동산 대행업	영위

67	부동산 컨설팅업	영위

68	보관 및 창고업	미영위

69	일반창고업	미영위

70	냉장 및 냉동 창고업	미영위

71	기타 보관 및 창고업	미영위

72	비주거용 건물 임대업	미영위

73	물류시설 개발 및 임대업	미영위

74	기타 운송관련 서비스업	미영위

75	물류업	미영위

76	화물자동차운수사업(운송사업ㆍ운송주선사업ㆍ운송가맹사업)	미영위

77	해상운송사업	미영위

78	항공운송 주선업	미영위

79	항공운송사업	미영위

80	항공화물 운송대리점업	미영위

81	방폭문, 차수문 등 특수문 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

82	차폐시설관련 연구개발, 제조, 판매 및 설치업	미영위

83	항공우주사업관련 연구개발, 부품제조, 정비 및 판매업	미영위

84	방위산업 관련 자문 및 에이젼시업	미영위

85	NFT거래중계담보대출플랫폼	미영위

86	DB기반AI신약개발	미영위

87	빅데이터 시스템 개발 및 서비스업	미영위

88	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	미영위

89	인공지능(AI)솔루션 개발업	미영위

90	건강관리서비스업	미영위

91	전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업	미영위

92	방문간호 서비스업	미영위

93	시장조사 서비스업	미영위

94	국산 주류의 수입 판매 및 소매업	미영위

95	할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업	영위

96	금융 소프트웨어 개발 및 판매업	영위

97	전자지급결제대행업	영위

98	전자상거래 관련사업 및 투자업무	영위

99	의약품판매대행업	영위

100	의료기기 및 의료소모품 개발. 위탁생산업	영위

101	의료기기 및 의료소모품 판매. 중개업	영위

102	의료 미용관련 상품 중개업	영위

103	철강 및 철강자재 수출입, 중계무역	영위

104	의약품 수출입 및 연구개발업	영위

105	의약품 개발 및 생산업	영위

106	기타 작물 재배업	영위

107	의료기기 및 의료소모품 판매 및 생산업	영위

108	의약품 상품중개 및 판매대행업	영위

109	알루미늄형강 제조, 판매, 수출입업	영위

110	실리콘 제조 및 판매, 수출입업	영위

111	플라스틱 제조, 판매, 수출입업	영위

112	태양광장치 제조, 판매, 수출입업	미영위

113	식물재배장치 제조, 판매, 수출입업	미영위

114	자동화기계 제조, 판매, 수출입업	미영위

115	냉난방기기 제조, 판매, 수출입업	미영위

116	전자기기단말기 제조, 판매, 수출입업	미영위

117	씨엔씨(CNC)공작기계 제조, 판매, 수출입업	미영위

118	컴퓨터 주변기기 제조, 판매, 수출입업	미영위

119	산업용밸브, 제조, 판매, 수출입업	미영위

120	인슐린 분리 및 정제	영위

121	경구용 인슐린 임상	영위

122	의료용 대마 오일 정제	영위

123	의료용 대마 오일 수입	영위

124	의료용 대마 오일 관리	영위

125	의료용 대마 오일 소분	영위

126	동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업	영위

127	동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업	영위

128	식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업	영위

129	애완용 동물 및 관련용품 도소매업	영위

130	광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업	영위

131	통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업	영위

132	인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	영위

133	인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업	영위

134	인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업	영위

135	폐전지 재활용	영위

136	비철금속제품의 제조 및 판매업	영위

137	태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업	영위

138	비철금속 1차 제련 및 정련	영위

139	폐기물 수집, 처리 이용법	영위

140	광물자원개발 및 판매업	영위

141	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수	영위

142	귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수	영위

143	화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수	영위

144	자동차산업 폐촉매에서 금속 회수	영위

145	고순도 알루미늄 생산, 판매	영위

146	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	영위

147	전기, 전자 제품의 제조 및 판매업	영위

148	기타 비철금속 주조업	영위

149	금속 표면처리용 화학물	영위

150	엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업)	영위

151	엔지니어링 및 건설업	영위

152	기계설비공사업	영위

153	기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매	영위

154	해외건설업 및 해외개발사업	영위

155	이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구	영위

156	전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구	영위

157	자연과학 및 공학 연구개발업	영위

158	선박의 대여 및 관리사업	영위

159	항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업	영위

160	위 각항에 부대되는 수출입업	영위

161	위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

162	위 각항에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업

추가	2023년 03월 29일	-	동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업

추가	2023년 03월 29일	-	식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업

추가	2023년 03월 29일	-	애완용 동물 및 관련용품 도소매업

추가	2023년 03월 29일	-	위 각호에 관련된 부대사업 일체

추가	2023년 08월 16일	-	화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수

추가	2023년 08월 16일	-	자동차산업 폐촉매에서 금속 회수

추가	2023년 08월 16일	-	고순도 알루미늄 생산, 판매

추가	2023년 08월 16일	-	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

추가	2023년 08월 16일	-	전기, 전자 제품의 제조 및 판매업

추가	2023년 08월 16일	-	기타 비철금속 주조업

추가	2023년 08월 16일	-	금속 표면처리용 화학물

추가	2023년 08월 16일	-	엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업)

추가	2023년 08월 16일	-	엔지니어링 및 건설업

추가	2023년 08월 16일	-	기계설비공사업

추가	2023년 08월 16일	-	기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매

추가	2023년 08월 16일	-	해외건설업 및 해외개발사업

추가	2023년 08월 16일	-	이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

추가	2023년 08월 16일	-	전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

추가	2023년 08월 16일	-	자연과학 및 공학 연구개발업

추가	2024년 03월 28일	-	선박의 대여 및 관리사업

추가	2024년 03월 28일	-	항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업

추가	2024년 03월 28일	-	위 각항에 부대되는 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자

추가	2024년 03월 28일	-	위 각항에 관련된 부대사업 일체

2. 변경 사유

- 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

제25기 정기주주총회	- 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업
- 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업
- 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업
- 애완용 동물 및 관련용품 도소매업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	2023년 03월 29일

제26기임시주주총회	- 광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업- 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업- 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업- 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업- 폐전지 재활용- 비철금속제품의 제조 및 판매업- 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업- 비철금속 1차 제련 및 정련- 폐기물 수집, 처리 이용법- 광물자원개발 및 판매억- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수- 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수- 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수- 고순도 알루미늄 생산, 판매- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업- 기타 비철금속 주조업- 금속 표면처리용 화학물- 엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업- 엔지니어링 및 건설업- 기계설비공사업- 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매- 해외건설업 및 해외개발사업- 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구- 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구- 자연과학 및 공학 연구개발업- 위 각항에 부대되는 수출입업- 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자- 위 각항에 관련된 부대사업 일체	2023년 08월 16일

제26기정기주주총회	- 선박의 대여 및 관리사업- 항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업- 위 각항에 부대되는 수출입업- 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자- 위 각항에 관련된 부대사업 일체	2024년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 경쟁력 있는 신규사업 진출을 통한 수익 창출2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 당사가 현재 진행하고 있는 바이오 사업에 대한 자세한 사항은 II. 사업의 내용 중 7. 기타 참고사항 부분을 참고해 주시기 바랍니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 당사가 현재 진행 중인 신규사업에 대한 정보는 영업적인 기밀로 인해 해당 내용은 제외하였습니다. 신규 사업의 안정적인 추진을 위해 필요한 자금 조달 및 투자 계획은 신중하게 고려되고 있으며, 적절한 시기에 필요한 정보를 공개할 수 있는 경우에는 관련 내용을 추후에 추가적으로 제공할 예정입니다.4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 당사는 바이오사업부 신설을 통해 신규사업을 진행하고 있습니다. 자세한 사업 추진현황은 향후 신규사업에 대한 추진계획 및 추진 예정시기가 정해질 때 안내드리도록 하겠습니다.5. 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없음6. 주요 위험- 연구개발비 및 임상시험비 등 매출 발생 전 많은 비용 발생7. 향후 추진계획- 현재 바이오사업부에서 프로젝트 수행 중으로 구체적인 계획 및 예상기간을 산출할 수 없습니다.8. 미추진 사유- 당사는 사업다각화를 위해 신규 사업목적을 포괄적 임의등록하여 추가하였습니다.- 추가된 사업은 현재 진행 초기단계로 구체화 된 후 재차 공시를 통해 알려 드리겠습니다.