메디콕스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약- 2019.06.30기준

주총일자	안 건	결 의 내 용

임시주주주총회(2019.03.06 )	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 유병우선임의 건 2-2호사내이사 이복영선임의 건2-3호사내이사 임광덕선임의 건2-4호사내이사 김정호선임의 건제3호 의안:사외이사 선임의 건3-1호사외이사 양흥준선임의 건3-2호사외이사 박정규선임의 건제4호 의안: 감사 안수길 선임의 건	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 유병우선임의 건->원안대로 가결2-2호사내이사 이복영선임의 건->원안대로 가결2-3호사내이사 임광덕선임의 건->원안대로 가결2-4호사내이사 김정호선임의 건->원안대로 가결제3호 의안:사외이사 선임의 건3-1호사외이사 양흥준선임의 건->원안대로 가결3-2호사외이사 박정규선임의 건->원안대로 가결제4호 의안: 감사 안수길 선임의 건->원안대로 가결

임시주주주총회(2018.12.05 )	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 문형태선임의 건 2-2호사내이사 오준서선임의 건2-3호사내이사 정민호선임의 건2-4호사내이사 사중진선임의 건2-5호사내이사 이순준선임의 건2-6호사내이사 김준형선임의 건	부의안건 : 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 문형태선임의 건->부결 2-2호사내이사 오준서선임의 건->부결 2-3호사내이사 정민호선임의 건->원안대로 가결 2-4호사내이사 사중진선임의 건->원안대로 가결 2-5호사내이사 이순준선임의 건->원안대로 가결 2-6호사내이사 김준형선임의 건->원안대로 가결

제20기정기주주주총회(2018.09.28 )	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인보고의 건 ->보고제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외) ->원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 ->부결 제3-2호 의안 : 사내이사 류승범 선임의 건 ->부결 제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의건 ->원안대로 승인제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건 ->원안대로 승인제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건 ->원안대로 승인제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의건 ->원안대로 승인제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인

제21기임시주주주총회(2018.09.11 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 손철호선임의 건2-2호사내이사 정의헌선임의 건 2-3호사내이사 황재훈선임의 건 2-4호사내이사 정동성선임의 건 2-5호사내이사 강형준선임의 건 2-6호사내이사 조재인선임의 건- 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 이동규 선임의건 3-2호 사외이사 배효주 선임의건3-2호 사외이사 이한승 선임의건- 제4호 의안: 감사선임의 건 4-1호 감사 김중철 선임의 건4-2호 감사 김성수 선임의 건	의사 정족수 미달로 인하여 총회가 불성립되어 부의안건이 모두 부결되었음.

제21기임시주주주총회(2018.04.13 )	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 5명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 한광호선임의건 제2-2호 의안:사내이사 손석현선임의건 제2-3호 의안:사내이사 이성민선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 강무희 선임의건 제2-5호 의안:사내이사 허성우 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 3명 선임의건 제3-1호 의안: 사외이사 김미옥선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박선미선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김철호 선임의 건 - 제4호 의안: 감사선임의 건	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제 2호 의안 제2-1호 의안: 원안대로 승인 제2-2호 의안: 원안대로 승인 제2-3호 의안: 원안대로 승인제2-4호 의안: 원안대로 승인제2-5호 의안: 원안대로 승인-제3호의안제3-1호 의안: 원안대로 승인 제3-2호 의안: 원안대로 승인제3-3호 의안: 원안대로 승인- 제4호 의안: 감사선임의 건-> 원안대로 승인

제19기정기주주총회(2017.09.22 )	제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결

제18기정기주주총회(2016.09.23 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 일부 가결사업목적추가 :원안대로 가결본점소재기변경: 부결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결- 제4호의안: 원안대로 가결

제17기정기주주총회(2015.09.23 )	제1호 의안:감사 선임의 건 (재선임)제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제16기정기주주총회(2014.09.25 )	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 (7억원)제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 작성기준일 이후 소송사건은 아래와 같습니다.

사건>

일시	계류법원	신청인	사건본인	사건내용	소송가액	진행상황

2019.09.25	서울중앙지방법원	주현경, 김백곤, 정필중, 정재훈	당사	검사인선임	-	검사인 선임 결정

2019.09.20	서울중앙지방법원	주현경, 김백곤, 정필중, 정재훈	당사	증거보전	-	진행중

사건>

일시	계류법원	채권자	채무자	사건내용	진행상황

2019.09.26	서울중앙지방법원	사중진외 4명	당사외 3명	임시주주총회 결의효력정지 등 가처분	주1)

(주1) 당사의 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응중에 있습니다.

(2) 당사가 제공받은 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	보증금액	제공처	내역

서울보증보험	856,736	현대중공업외	이행보증

기타특수관계자	50,000	-	연대보증

대표이사	57,600	기업은행 법인카드	연대보증

대표이사	110,000	부산은행 법인카드	연대보증

합 계	1,074,336

(3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정한도액, 사용금액 및 미사용금액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구분	약정한도액	사용금액	미사용금액

중소기업은행	시설자금	2,000,000	2,000,000	-

시설자금	14,000,000	13,900,000	-

시설자금	3,000,000	3,000,000	-

우리은행	B2B외담대	200,000	-	200,000

합 계	19,200,000	18,900,000	300,000

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 6월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 제재현황가. 감리지적조치당사는 감리(조사) 지적사항으로 토지 과대계상 및 영업권 과소계상 등의 오류와 관련하여 제17기, 제18기 및 제19기의 재무제표를 재작성하였습니다.나. 불성실공시법인지정당사는 2018월 9월 10일 경영권 변경 등에 관한 주식 양수계약의 해제로 공시번복에 해당되어, 코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조에 의거 불성실공시법인지정되어 현재 당사 부과 벌점은 5점입니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - ' 2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건을 참조하시기 바랍니다.- 보고서 작성기준일 이후(2019.08.31) 당사 보유지분인(50%) 주식회사 일루온아이브 전체를 양도하였습니다. 6. 중소기업기준 검토표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

소액공모(제3자배정)	2018.11.07	운영자금	999	운영자금	999	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 10회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016.12.16	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-

제 13회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.11.06	타법인 증권취득자금 및운영자금	6,600	타법인 증권취득자금 및운영자금	6,600	-

제 11회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2019.05.22	운영자금	6,000	운영자금	3,022	주1)

주1) 자금사용계획과 실제 자금사용내역 차이금액은 금융기관에 예치중에 있습니다.