삼진엘앤디 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	제34기 정기주주총회	- 제2조(목 적)- 제10조(주식등의 전자등록)- 제11조의 4(신주의 동등배당)- 제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일)- 제15조(전환사채의 발행)- 제18조(소집 시기)- 제31조(이사의 선임·해임)- 제31조의2(감사의 선임·해임)- 제44조(재무제표 등의 작성 등)- 제46조(이익배당)- 부 칙	- 사업 다각화- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.- 동등배당 원칙을 명시함.- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 을 정비함.- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.- 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 조문을 분리함- 감사선임에 관한 조문 정비- 법률 명칭변경에 따른 자구수정- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.- 부칙 신설

2019.03.22	제32기 정기주주총회	-제10조(주식등의 전자등록)-제12조(명의개서대리인)-제13 조 (주주명부)-제16조의3(사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리의 전자등록)-제17조(사채발행에 관한 준용규정)	- 주권 전자등록의무화- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식등의 전자등록- 전자증권 도입-제13조의 삭제에 따른 문구정비.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업	영위

2	정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업	영위

3	정밀 금형 설계 제조 및 판매업	영위

4	상기 품목과 관련된 수출입업	영위

5	도매 및 서비스업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	인터넷 통신판매업	미영위

8	LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업	영위

9	전기공사업	영위

10	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

11	컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업	미영위

12	정보서비스업	미영위

13	사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업	영위

14	기타 광학기기 제조 및 판매업	영위

15	마스크 제조, 판매 및 유통업	미영위

16	위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업	미영위

17	신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업	영위

18	전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업	영위

19	운동기구 제조, 판매 및 유통업	미영위

20	위 각항과 관련된 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 25일	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업2. 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업3. 정밀 금형 설계 제조 및 판매업4. 상기 품목과 관련된 수출입업5. 도매 및 서비스업6. 부동산 임대업7. 인터넷 통신판매업8. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업9. 전기공사업10. 소프트웨어 개발 및 공급업11. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업12. 정보서비스업13. 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업14. 기타 광학기기 제조 및 판매업15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 ~ 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업은 변경전 내용과 동일15. 마스크 제조, 판매 및 유통업16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업 19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

2. 변경 사유2-1 당사는 지난 2021년 3월 25일 제 34기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.2-2 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 25일 제34기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.2-3 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	마스크 제조, 판매 및 유통업	2021년 03월 25일

2	위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업	2021년 03월 25일

3	신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업	2021년 03월 25일

4	전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업	2021년 03월 25일

5	운동기구 제조, 판매 및 유통업	2021년 03월 25일

6	위 각항과 관련된 부대사업 일체	2021년 03월 25일

마스크 제조, 판매 및 유통업, 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업8. 미추진 사유

마스크 제조, 판매 및 유통업과 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업의 경우 COVID사태에 맞추어 마스크 자체제작 및 판매를 통해 사업을 영위하려 했으나, 시장상황에 따라 적자가 심화되어 철수를 결정했습니다. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 수소 저장 용기 신사업 진출을 준비하고 있으며, 이를 위해 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성2-1 주요사업 특징

세계적으로 수소 에너지를 사용한 각종 사업이 발전하고 있습니다.

일차적으로 수소 인프라( 생산, 운송, 저장 )가 지속적으로 확대되고 있고,

응용 분야로 연료전지, 모빌리티, 드론 등의 시장에서 수소 에너지를 사용 검토하고 있습니다.

당사는 수소 저장 용기의 경량화를 위해 수소용기의 라이너를 플라스틱 소재를 사용하여 개발하고, 이를 통해 모빌리티 분야, 수소 저장소 용 저장 용기 등을 상품화 하려고 합니다.

2-2 규모 및 성장성

수소 에너지 사업은 크게 에너지 분야와 모빌리티 분야로 구분할 수 있습니다.

산업통상자원부에서 발표한 국내 수소 에너지 사업 관련 규모 발전 동향을 보면,

에너지 분야는 발전용 연료전지, 가정/건물용 연료전지로 구분할 수 있습니다.

발전용 연료전지는 2018년 0.3GW 수준에서 2040년 15GW 수준으로 50배 이상 증가할 것으로 예측하고 있으며, 가정/건물용의 경우는 2018년 7MW 수준에서 2040년 2100MW 수준으로 300배 이상 확대될 것으로 예측되고 있습니다.

모빌리티 분야 역시 향후 10년 내에 현재보다 100배 이상으로 시장이 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

5. 기존 사업과의 연관성

플라스틱 저장용기 개발로 당사의 기존 금형/사출 기술을 이용하여 저장용기의 설계에 따라 금형을 제작하고, 저장 용기를 사출 기술을 통해 자체 제작할 수 있습니다.

6. 주요 위험

최근 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁 이슈를 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여 있습니다.

또한, 당사가 준비하고 있는 플라스틱 수소 용기 사업은 기존 수소 용기 사업체들 역시 개발 진행중으로 기술 선도를 위한 꾸준한 연구 개발을 필요로 합니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

7. 향후 추진계획

당사의 수소 저장 용기 사업은 현재 시제품 생산을 위한 설계검토 단계입니다.

2024년 1분기까지 제품 설계, 금형 제작, 시제품 생산까지 진행하고, 저장 용기의 안정성 확인을 위한 신뢰성 시험의 일부를 진행하여 양산 진행에 대한 가능성을 확보할 예정입니다.

제품의 성능 및 안정성 평가가 완료되면 2024년도에 본격적인 생산 라인을 구축하고, 시장 영업을 진행할 예정입니다.

1차적으로는 모빌리티용 소형 저장 용기를 타겟으로 진행 예정이며, 2024년 하반기 이후 중/대형 저장 용기에 대한 개발도 진행 예정입니다.

전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업해당 사업 목적은 정관상 기 등록되어 있는 사업목적(전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업/ 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업 등) 의 목적과 동일한 사업목적입니다.하여 상세내용은 공시된 사항을 참고해주시기 바랍니다.

운동기구 제조, 판매 및 유통업8. 미추진 사유운동기구 제조, 판매 및 유통업은 트레드밀 시제품을 제작하여 해외 거래처에 납품하는 등의 노력을 했으나, 최종적으로 납품계약 등이 추가되지 않아 사업 지속에 어려움이 있어 철수를 결정했습니다. 위 각항과 관련된 부대사업 일체해당 사업 목적은 정관상 기 등록되어 있는 사업목적(전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업/ 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업 등) 의 목적과 동일한 사업목적입니다.하여 상세내용은 공시된 사항을 참고해주시기 바랍니다.