NH농우바이오 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

2025년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총 11명으로 구성되어있습니다.사내이사 2명(양현구, 최정훈), 사외이사 6명(손승열, 손덕봉, 신현관, 김태용, 강병철, 이정민), 기타비상무이사 3명(박하식, 윤춘헌, 노순현).이사회 의장은 농우바이오 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회가 설치되어 운영중에 있으며 감사위원회 구성은 상법에 따라 사외이사 3인(재무,회계전문가 1인)을 구성하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 명)

구 분	구 성	이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회(11)	사내이사(2)사외이사(6)기타비상무이사(3)	(사내이사) 양현구, 최정훈(사외이사) 손승열, 손덕봉, 신현관, 김태용, 강병철, 이정민(기타비상무이사) 박하식, 윤춘헌, 노순현	양현구(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회(3)	사외이사(3)	(사외이사) 신현관, 김태용, 강병철	신현관(사외이사)	ㆍ재무상태등 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2023년 01월 10일 기타비상무이사 이동영 일신상의 이유로 사임※ 2023년 03월 30일 기타비상무이사 양강모 일신상의 이유로 사임※ 2023년 03월 30일 제34기 정기 주주총회를 통한 이사 선임 사항- 신규선임 : 사내이사 이창기, 사외이사 최공섭, 기타비상무이사 김승배, 김종두, 이수철- 중임 : 사내이사 박동섭, 사외이사 박성흠, 박상철- 임기만료 : 사내이사 이우종, 사외이사 임광필※ 2024년 03월 20일 제35기 정기 주주총회를 통한 이사 선임 사항- 신규선임 : 사내이사 양현구, 최정훈, 사외이사 손승열, 손덕봉, 신현관, 강병철- 중임 : 사외이사 김태용- 임기만료 : 사내이사 박동섭, 이창기, 사외이사 박성흠, 박상철, 고희종, 김남수※ 2024년 12월 30일 기타비상무이사 이수철 일신상의 이유로 사임※ 2025년 03월 27일 제36기 정기주주총회를 통한 이사 선임 사항- 신규선임 : 사외이사 이정민, 기타비상무이사 박하식, 윤춘헌, 노순현- 중임 : 사내이사 양현구, 최정훈, 사외이사(감사위원) 김태용- 임기만료 : 사외이사 최공섭, 기타비상무이사 김종두, 김승배

1-2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	2	-	-

※ 제36기 정기주주총회를 통한 사외이사 선임 사항 - 신규선임 : 이정민 - 중임 : 김태용 - 임기만료 : 최공섭

1-3. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사회 현황

사내이사	사외이사	기타비상무이사(출석률)

양현구(출석률 : 100%)	최정훈(출석률 : 86%)	최공섭(출석률 : 100%)	김태용(출석률 : 100%)	강병철(출석률 : 86%)	신현관(출석률 : 86%)	손승열(출석률 : 100%)	손덕봉(출석률 : 100%)	이정민(출석률 : 100%)	김승배(출석률 : 100%)	김종두(출석률 : 50%)	박하식(출석률 : 100%)	윤춘헌(출석률 : 80%)	노순현(출석률 : 40%)

찬 반 여 부

1	2025.02.20	25-01호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고25-02호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고25-01호 의안 : 제36기(`24.01.01.~`24.12.31. 결산재무제표(별도, 연결) 승인의 건25-02호 의안 : 제36기 영업보고서 승인의 건25-03호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	--가결가결가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	-	참석	참석	-	-	-

2	2025.03.12	25-04호 의안 : 정관변경의 건25-05호 의안 : 제36기 결산 배당금 지급의 건25-06호 의안 : 이사후보자 추천의 건25-07호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 추천의 건25-08호 의안 : 제37기 이사 보수한도 승인의 건25-09호 의안 : 제36기 정기 주주총회 소집의 건25-10호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건25-11호 의안 : 인사규정 개정의 건25-12호 의안 : 급여규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	불참	-	-	-

3	2025.03.27	25-13호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	참석	불참	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	불참	참석

4	2025.06.17	25-14호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건25-15호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	참석	참석	-	참석	불참	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

5	2025.08.13	25-16호 의안 : 사명 변경에 따른 규정 개정의 건25-17호 의안 : 여주 본두리농장 자산 매각의 건25-18호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건	가결가결가결	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	불참

6	2025.11.19	25-19호 의안 : 이사회규정 개정의 건25-20호 의안 : 장외파생상품 거래기관(은행) 범위 확대의 건25-21호 의안 : 차입계약 만기 연장의 건25-22호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건	가결가결가결가결	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	불참

7	2025.12.24	25-23호 의안 : 제38기 사업계획 및 수지예산 승인의 건25-24호 의안 : 멕시코 현지법인 설립 승인의 건	가결가결	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	불참

※ 2025년 03월 27일 제36기 정기주주총회를 통한 이사 선임 사항- 신규선임 : 사외이사 이정민, 기타비상무이사 박하식, 윤춘헌, 노순현- 중임 : 사내이사 양현구, 최정훈, 사외이사(감사위원) 김태용- 임기만료 : 사외이사 최공섭, 기타비상무이사 김종두, 김승배 1-4. 이사회내 위원회

이사회내의 위원회는 감사위원회를 운영하고 있으며, 위원회의 활동내용은 "VI. 이사회등의 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도의 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 명)

구 분	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사(3)	위원장 : 신현관위 원 : 김태용, 강병철	하단 기재내용 참고	ㆍ신현관 사외이사 감사위원장 선임(`24.03.20)

※ 설치목적 및 권한사항 : 감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한방법을 사용합니다. 1-5. 이사의 독립성

(1) 이사의 구성원

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 경영관리와 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 농업 산업에 대한 이해와 경영관리 등 농업의 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.또한 기타비상무이사는 회사의 영업, 마케팅의 전략적 운용 및 회사 경영에 대한 의사결정에 우수한 역량이 있는 자를 대상으로 합니다. 또한 농업회사법인의 지위 유지 등의 조건에 부합한 자를 대상으로 합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요경력은 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 명)

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	양현구	`25.03~`26.03(중임/1회)	NH농우바이오 SM부문장, 해외사업본부장, 국내사업본부장 등 역임하여 NH농우바이오의 적극적인 경영전략 수립 및 해외시장 진출 등 다양한 경험을 통해 회사의 성장을 발전시킬 수 있을 것으로 예상합니다. 실제 실무 업무를 담당하면서 공격적인 영업전략을 통해 매출 성장을 이끌었으며, 회사의 역량을 강화하는데 충분한 역량을 발휘하고 있습니다. 이러한 전문성과 업적을 바탕으로 임기를 연장하여 회사의 경쟁력에 일조할 것으로 판단됩니다.	이사회	경영 총괄	-	계열회사 임원

사내이사	최정훈	`25.03~`26.03(중임/1회)	NH농협생명 준법감시인, 농협중앙회, NH농협은행 등 역임하여 경영관리 및 의사결정에 대한 적절한 의견을 제시할 수 있을것으로 기대합니다. 또한 최대주주와의 원활한 의사소통을 통해 교두보 역할과 회사 내부의 시스템 개선을 통한 조직의 효율성 강화를 이끌어 낼 것으로 생각되며, 이러한 전문성과 업적을 바탕으로 회사의 경쟁력 및 이사회의 역량 강화에 크게 기여할 수 있을것으로 판단됩니다.	이사회	경영 총괄	-	계열회사 임원

기타비상무이사	박하식	`25.03~`27.03(신임)	전남 나주 지역의 농협 조합장 경력을 바탕으로 당사의 사업전략에 대한전문지식을 공유하여 종자 사업에 대한 당사의 역량을 강화하는 데에충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 오랜기간 조합의 총괄 업무를담당하면서 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고 경영에 대한합리적인 감독 역할을 수행하는 데에 적임자로 판단됩니다.	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

기타비상무이사	윤춘헌	`25.03~`27.03(신임)	경북 청송 지역의 농협 조합장 경력을 바탕으로 당사의 사업전략에 대한전문지식을 공유할 수 있을것 으로 예상합니다.해당 임원은 작물의 노지 재배면적이 높은 지역에서의 현장관리 업무를 통해다양한 조언을 통해 사업 및 경영관리 측면에서 중요한 역할을 할 것으로예상됩니다.	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

기타비상무이사	노순현	`25.03~`27.03(신임)	농협경제지주 산지유통부장으로 산지원예, 유통 및 경영관리 등 당사의 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 상호교류가 가능할 것으로 예상됩니다. 청과, 도매, 유통 등 다양한 관리 업무를 담당하면서 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고 경영에 대한 함리적인 감독 역할을 수행하는 데에 적임자로 판단됩니다.	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사	김태용	`25.03~`26.03(중임/2회)	농업관련 업무를 총괄하는 공인 회계사로서 그에 맞는 회계, 재무적 평가를 통하여 중요 의사결정에 합리적 판단을 내일 수 있을 것으로 기대하며 농업지식을 활용하여 그로인해 발생할 수 있는 사건에 관하여 회계적 접근을 통한 합리적 판단을 내릴 수있을 것으로 기대됩니다.	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사	손승열	`24.03~`26.03(신임)	울진 평해농협 조합장 출신으로 오랜 농업 경력을 바탕으로 당사의 사업전략에 대한 전문지식을공유하여 종자 및 농자재 사업에 대한 당사의 역량을강화하는 데에 충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 조합의 총괄 업무와 농협중앙회 감사업무 등을역임하면서 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고 경영에 대한 함리적인 감독 역할을 수행하는 데에 적임자로 판단됩니다	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사	손덕봉	`24.03~`26.03(신임)	합천 합천호농협 조합장 출신으로 오랜 농업 경력을 바탕으로 당사의 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 종자 및 농자재 사업에 대한 당사의 역량을강화하는 데에 충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 조합의 총괄 업무와 기타 감사업무 등을역임하면서 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고 경영에 대한 함리적인 감독 역할을 수행하는 데에 적임자로 판단됩니다	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사	신현관	`24.03~`26.03(신임)	농산물검역소, 국립종자원장, 농협중앙회 상무 등 다양한 농업 직종에 근무하면서 쌓은 전문 역량으로 농업 패러다임 변화에 대한 전문적인 의견을 제시하여 이사회의 역량을 강화하고 나아가 기업가치 극대화를 이루는 데에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 판단됩니다.	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사	강병철	`24.03~`26.03(신임)	서울대학교 농림생물자원학부 원예생명공학과 교수 및 파미레세 CTO 역임하는 등 종자 육종관련 산업에 대한 전문 견해로 당사의 연구개발 관련 이슈 등에 충분한 고견을 전해 줄 수 있을것으로 판단됩니다	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사	이정민	`25.03~`27.03(신임)	평창 대화농협 조합장 출신으로 오랜 농업 경력을 바탕으로 당사의 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 종자 및 농자재 사업에 대한 당사의 역량을강화하는 데에 충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 특히 강원 평창은 농우바이오의 주력 판매 품종인 고랭지 무, 배추가 판매되는 주요한 지역으로, 기존 조합의 총괄 업무와 농민, 주요 상인 등을 관리하면서 NH농우바이오의 발전방향에 대해 경영자문 뿐만 아니라, 이사회의 독립성을 유지하고 경영에 대한 함리적인 감독 역할을 수행하는 데에 적임자로 판단됩니다.	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 공시작성일 기준으로 작성하였습니다.※ 중임은 최초 취임일자 기준, 재선임은 재선임 일자로 작성하였습니다. (중임과 재선임에 해당되는 이사는 최근 선임된 사항으로 작성)(2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치현황※ 당사는 사외이사 선출하는 별도의 위원회는 없습니다.

1-6. 사외이사의 전문성 (1) 회사 내에 직무수행 보조 지원 조직

회사 내 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으나, 기획조정실 기획팀에서 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무 수행내역

기획팀	3	부장 1명, 과장 1명대리 1명(평균 16년 10개월)	- 이사회 등 회의 관련 전반적인 업무 지원- 사외이사 직무수행을 위한 전반적인 업무 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 03월 27일	기획팀	손승열, 손덕봉, 이정민신현관, 김태용, 강병철	-	경영현황 보고 및 주력 사업내용 설명

2025년 12월 27일	기획팀	손승열, 손덕봉, 이정민신현관, 김태용, 강병철	-	국내외 종자시장 현황 및NH농우바이오의 당면 현안 등 설명