NH농우바이오 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

3-1. 투표제도 현황당사는 공시작성일 기준 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2025년 3월 27일 제36기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2022년 3월 30일에 개최한 제33기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(제36기 정기주주총회)

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자 에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여의결권 위임을 실시하고 있습니다.

(2)의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,030,561	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,030,561	-

-	-	-

3-2. 소수주주권 ※ 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권 행사과 관련하여 해당사항 없습니다. 3-3. 경영권 전쟁 ※ 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권 행사과 관련하여 해당사항 없습니다.

3-4. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게신주를 배정할 수 있다.
① 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우.
④ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
⑤ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
⑥ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.(2019.09.16)

명의개서대리인	국민은행(02-2073-8114) 서울시 영등포구 국제금융로8길 26-0(여의도동)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

3-5. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2025년 12월 31일)

개최일	결의내용	가결여부	주요논의내용

2025.03.27제36기 정기	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	상호 변경을 위한 정관 제1조(상호) 개정

제2호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	제36기 영업성과 및 배당관련 설명(주주가치제고 및 주주 질의응답)

제3호 의안 : 이사 선임의 건	-	등기임원 후보자 추천사유 설명

제3-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건	가결	사내이사 후보자 양현구 추천사유 설명 및 안건 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건	가결	사내이사 후보자 최정훈 추천사유 설명 및 안건 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이정민 선임의 건	가결	사외이사 후보자 이정민 추천사유 설명 및 안건 가결

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 박하식 선임의 건	가결	기타비상무이사 후보자 박하식 추천사유 설명 및 안건 가결

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤춘헌 선임의 건	가결	기타비상무이사 후보자 윤춘헌 추천사유 설명 및 안건 가결

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 노순현 선임의 건	가결	기타비상무이사 후보자 노순현 추천사유 설명 및 안건 가결

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건	-	감사위원이 되는 사외이사 분리선출 후보자 추천사유 설명

제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건	가결	금융 및 회계/재무 전문가 등 감사위원회 전문가후보 추천사유 설명 및 안건 가결

제5호 의안 : 제37기 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수한도 절차 및 내역 설명

2024.03.20제35기 정기	제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	제35기 영업성과 및 배당관련 설명(주주가치제고 및 주주 질의응답)

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	등기임원 후보자 추천사유 설명

제2-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건	가결	사내이사 후보자 양현구 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건	가결	사내이사 후보자 최정훈 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 강병철 선임의 건	가결	사외이사 후보자 강병철 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 신현관 선임의 건	가결	사외이사 후보자 신현관 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 손승열 선임의 건	가결	사외이사 후보자 손승열 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-6호 의안 : 사외이사 손덕봉 선임의 건	가결	사외이사 후보자 손덕봉 추천사유 설명 및 안건 가결

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건	-	감사위원회 후보자 추천사유 설명

제3-1호 의안 : 감사위원회위원 강병철 선임의 건	가결	사외이사인 감사위원 강병철 추천사유 설명 및 안건 가결

제3-2호 의안 : 감사위원회위원 신현관 선임의 건	가결	사외이사인 감사위원 신현관 추천사유 설명 및 안건 가결

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건	-	감사위원이 되는 사외이사 분리선출 후보자 추천사유 설명

제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건	가결	금융 및 회계/재무 전문가 등 감사위원회 전문가후보 추천사유 설명 및 안건 가결

제5호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수한도 절차 및 내역 설명

2023.03.30제34기 정기	제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	제34기 영업성과 및 배당관련 설명(주주가치제고 및 주주 질의응답)

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	등기임원 후보자 추천사유 설명

제2-1호 의안 : 사내이사 박동섭 선임의 건	가결	사내이사 후보자 박동섭 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이창기 선임의 건	가결	사내이사 후보자 이창기 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건	가결	사외이사 후보자 박성흠 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건	가결	사외이사 후보자 박상철 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 최공섭 선임의 건	가결	사외이사 후보자 최공섭 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-6호 의안 : 기타비상무이사 김승배 선임의 건	가결	기타비상무이사 후보자 김승배 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-7호 의안 : 기타비상무이사 김종두 선임의 건	가결	기타비상무이사 후보자 김종두 추천사유 설명 및 안건 가결

제2-8호 의안 : 기타비상무이사 이수철 선임의 건	가결	기타비상무이사 후보자 이수철 추천사유 설명 및 안건 가결

제3호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수한도 절차 및 내역 설명