오상자이엘 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관은 제31기 정기주주총회(2024.03.29)에서 승인된 정관 입니다.나. 2026년 3월 27일 개최 예정인 제 33기 정기주주총회에 아래 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경일	해당주총명	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

2026.03.7 예정	제 33기정기주주총회	제29조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.	상법개정 내용을 반영하여 사외이사의 명칭을 독립이사로 명칭변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하고 감사의 수를 변경함.

제31조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사 및 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제31조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사 및 독립이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제34조의 2 ( 이사의 보고의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②,③,④ 항 이동	제34조의 2 ( 이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제 35조(감사의 직무)
⑤ 감사에 대해서는 정관 제34조의2 제3항 및 제40조의2 규정을 준용한다.	제 35조(감사의 직무)
⑤ 감사에 대해서는 정관 제34조의2 제4항 및 제40조의2 규정을 준용한다.	제34조의2 ②,③,④항 이동에 따른 변경

제40조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제40조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

45조 (이익 배당)
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제45조 (이익 배당)
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조의1 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	자구수정

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 적용례)
① 제 29조, 제 31조, 제40조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우20991호 , 2025.7.22>부칙 제 2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 제 542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대하 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

다.최근 3 사업연도 정관 변경 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 29일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 30일	제25기 정기주주총회	-사업목적 추가	-사업다각화

2019년 03월 29일	제26기 정기주주총회	-주식등의 전자등록에 따른 근거 신설	-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨

2021년 03월 31일	제28기 정기주주총회	-주식 등의 전자등록-신주의 동등배당-전환사채의 발행-이익 배당-이사 및 감사의 선임-감사의 해임-주주명부의 폐쇄 및 기준일-소집시기-재무제표 등의 작성 등	-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.-동등배당의 원칙을 명시함.-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급 에 관한 내용을 삭제함.-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.-감사 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위 하여 조문을 정비함.- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2022년 03월 30일	제29기 정기주주총회	-주주명부 작성 ·비치-이익배당	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

2024년 03월 29일	제31기 정기주주총회	-분기배당	-분기배당이 가능하도록 변경.

라.정관상 사업목적 현황표

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역	영위

2	정보시스템 통합서비스	영위

3	컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 판매	영위

4	컴퓨터 및 그 주변기기 제조업	영위

5	부동산임대업	영위

6	렌탈 사업	영위

7	게임소프트웨어 제작,자문,개발 및 공급	미영위

8	교육서비스업	영위

9	출판업	미영위

10	정보통신공사업	영위

11	전산장비유지보수	영위

12	자동차 부품 제조업	미영위

13	건설업	미영위

14	분양대행업	미영위

15	인력파견업	미영위

16	광촉매필름 관련사업	미영위

17	생약제조 및 판매업	미영위

18	바이오사업	미영위

19	산업재료 도매업	미영위

20	테이프 제조업 및 임가공업	미영위

21	플라스틱 성형제품 농업용 포장재료 제조업 및 판매업	미영위

22	폐쇄회로텔레비젼, CCTV, 영상감시장치 제조업 및 판매업	영위

23	전자인증을 통한 유통업	미영위

24	천적곤충 연구개발 및 판매업	미영위

25	천적이용기술 및 농업경영컨설팅	미영위

26	미생물 연구개발 및 판매업	미영위

27	생물적방제사업	미영위

28	농산물 생산 및 판매업	미영위

29	농산물 품질인증 정보 서비스업	미영위

30	농업자재 제품 판매업	미영위

31	포장재 제조 및 판매업	미영위

32	골판지, 골판지 상자제조 및 판매업	미영위

33	합성수지 및 동제품의 제조, 가공	미영위

34	초고순도 보헤마이트(AlOOH) 제조 및 판매	영위

35	초고순도 알루미나(Al2O3) 제조 및 판매	영위

36	LED용 사파이어잉곳 제조 및 판매	영위

37	LED용 사파이어잉곳 가공품 제조 및 판매	영위

38	사파이어잉곳 성장설비 제조 및 판매	영위

39	사파이어잉곳 장비 시스템 유지보수	영위

40	교육 및 실험용 과학기기 제조 및 판매	미영위

41	의약품 원료 제조 및 판매	미영위

42	의약외품 원료 제조 및 판매	미영위

43	의료기기 제조 및 판매	미영위

44	화장품 제조 및 판매	영위

45	화장품원료 제조 및 판매	영위

46	의약품 제조 및 판매	미영위

47	의약외품 제조 및 판매	미영위

48	미용제품, 위생용품, 동물약품 제조 및 판매	미영위

49	무역업 및 무역 대리점업(의약품, 의약품원료, 의약외품, 의약외품원료, 화장품, 화장품원료, 위생용품, 동물약품, 의료기기, 미용제품 등)	미영위

50	방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업	미영위

51	상기 각호에 관련된 투자 및 합작투자	영위

52	상기 각호 목적에 직접 또는 간접으로 관련되는 모든 사업 일체	영위