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경남제약 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 18일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 7. 정관에 관한 사항	기재미흡	1) 정관 변경 이력(이하 생략)	(신규내용 추가) 1) 사업보고서에 첨부된 최근 정관 개정일 당사의 제23기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 25일입니다. (신규내용 추가) 2) 정기주주총회 정관 안건 포함 여부 당사의 2021년 3월 26일 개최한 제23기 정기주주총회에 정관 개정 안건이 포 함되었으며, 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었습니다. 3) 정관 변경 이력(이하 생략)

II. 사업의 내용 10. 연구개발활동	기재미흡	1) 연구개발활동의 개요 - 당사의 연구개발조직은 아산공장 산하에 중앙연구소와 의령공장 산하에 제2연구소를 보유하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다.① 연구개발 담당조직
② 핵심 연구인력
③ 연구개발비용
2) 연구개발 실적
3) 자사 보유 특허권 현황	(신규내용 추가) 1) 연구개발활동의 개요 - 경남제약은 인류의 건강이란 창업 정신을 바탕으로, 고객 만족을 넘어 고객 감동을 실현하기 위해 늘 연구에 연구를 거듭하고 있으며 당사의 주력 상품인 레모나는 1983년 국내 최초의 비타민C 산제 제품으로 출시되 지금까지 국민 비타민C 대표 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 또한 태반 사업부의 모태인 (주)화성바이오팜을 시작으로 국내 태반 시장의 개척자로서 그 이름을 널리 알리고, 국내 최초태반제제 생산기술을 도입해 18년간 지속적으로 연구개발을 해 왔으며, 나아가 현재 사업다각화를 위한 식품 및 건강기능식품 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 2) 연구개발 조직 개요 - 당사의 연구개발조직은 아산공장 산하에 중앙연구소와 의령공장 산하에 제2연구소를 보유하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다.① 연구개발 담당조직 및 인력현황
② 핵심 연구인력
(신규내용 추가) ③ 조직도
(기존내용 보완) 3) 연구개발비용 - 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.(연결/별도재무제표 기준)
4) 연구개발 실적 (신규내용 추가) (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 - 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행중인 신약[개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함] 은 없습니다. (신규내용 추가) (2) 연구 개발 완료 실 적 - 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약 [개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함] 은 없습니다. (신규내용 추가) (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 - 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약 [개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함] 및 판매가 중단된 품목 은 없습니다. (기존내용 보완) (4) 기타 연구개발 실적
(5) 자사 보유 특허권 현황

IX. 계열회사 등에 관한 사항 3. 타법인출자 현황	기재미흡	3. 타법인출자 현황
주1) 상기 회사는 사업보고서 제출일 현재 2020년 재무제표가 확정되지 않아 2019년 재무현황을 기재하였습니다.	3. 타법인출자 현황
주1) 상기 회사는 사업보고서 제출일 현재 2020년 재무제표가 확정되지 않아 2019년 재무현황을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

1) 사업보고서에 첨부된 최근 정관 개정일 당사의 제23기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 25일입니다. 2) 정기주주총회 정관 안건 포함 여부 당사의 2021년 3월 26일 개최한 제23기 정기주주총회에 정관 개정 안건이 포 함되었으며, 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었습니다. 3) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제23기정기주주총회(주총 안건 포함)	제 8 조(주식의 종류 및 주식 등의 전자등록)- 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 전자등록 선택 조항 신설제 46 조 (감사의 선임·해임) - 선임->선임 또는 해임- 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.- 감사의 해임 관련 특별결의 요건 및 3% 적용 제한 내용 추가부 칙
제 1 조 (시행일)감사 선임 의결권 완화 조항 관련 시행일 수정
제 21 조 (소집시기)- 정기주주총회 기준일 3개월 이내 개최 의무 조항 삭제제 52 조 (재무제표 등의 작성 등)- 정기주주총회 회일의 6주간 전->정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전제 13 조 (신주의 배당기산일)- 배당 기준일 전 발행한 주식에 대하여 동등배당 내용 추가제 18 조 (전환사채의 발행)- 제13조 규정 준용제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)- 제13조 규정 준용제 55 조 (이익배당)- 배당기준일을 이사회 결의로 정하게 함제 56 조 (중간배당)- 중간배당 기준일 전 발행한 주식에 대하여 동등배당 내용 추가	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.- 감사선임에 관한 조문 정비.- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.- 정관 개정으로 인한 부칙 조문 정리- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.- 동등배당 원칙을 명시 및 중간배당 조문 개정으로 인한 문구 정비

2020년 03월 25일	제22기정기주주총회	제 2 조 (목적) - 전자기기, 의약품, 의약외품 판매업 추가제 33 조 (이사의 수)- 6인->4인	- 신규사업 추가- 이사의 수 축소

2019년 06월 25일	제22기임시주주총회	제 8 조 (주식의 종류 및 주식등의 전자등록)- 주식의 종류 삭제 및 전자등록 내용 추가제 15 조 (명의개서대리인) - 명의개서, 질권등록 및 말소 조항 등 변경제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제제 20 조 (사채발행에 관한 준용규정)- 제16조 삭제에 따른 문구 정비제 21 조 (소집시기)- 사업년도 종료 후 3월 이내->제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내부 칙
제 1 조 (시행일)- 전자증권법 관련 개정내용 시행시기 추가
제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 3월->3개월 등 기본적 문구정비제 40 조 (이사회의 결의방법)- 회의 동영상 통신수단 추가제 53 조 (외부감사인의 선임) - 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정->주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정 등 관련 내용 변경 제 10 조 (신주인수권)- 긴급한 자금의 조달을 위하여->자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 제 18 조 (전환사채의 발행)- 긴급한 자금의 조달을 위하여->자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여- 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)- 긴급한 자금의 조달을 위하여->자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 - 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.	- 전자증권법 시행으로 인한 관련 조항 개정- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설- 전화회의를 인정 - 법률 명칭변경에 따른 자구수정
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영- 신주인수권, 전환사채, 신주인수권부사채 배정범위 확대 가액 조정 조건 명확화

2019년 05월 30일	제22기임시주주총회	제 40 조 (이사회의 결의방법)- 의사회 결의가 가부동수 인 때 의장 결정 조항 삭제제 33 조 (이사의 수) - 8인 이내->6인 이내제 45 조 (감사의 수)- 1인 이상 2인 이내->1인 이내	- 상법 제391조 제1항을 위반하고 법원의 법적근거가 없다는 효력정지판결에 의거 개정- 회사의 규모에 비해 이사 및 감사의 수가 너무 과대하여 축소

2018년 11월 09일	제21기임시주주총회	제 2 조 (목적)- 사업목적 추가 및 수정제 18 조 (전환사채의 발행) - 액면총액 오백억원->이천억원제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)- 액면총액 오백억원->이천억원제 24 조 (소집지) - 지점소재지에서도 개최 가능제 33 조 (이사의 수) - 6인 이내->8인 이내제 39 조 (이사회의 구성과 소집)- 회일 7일전 통지->2일전 통지	- 사업목적 추가 및 재배열- 발행가능금액의 증액- 발행가능금액의 증액- 주주총회 소집지 확대- 이사의 수 확대- 이사회의 신속한 개최

2018년 08월 01일	제21기임시주주총회	제 38 조 (이사의 보수와 퇴직금)- 퇴직보상액 일부 조항 삭제
부칙제1조(시행일)- 정관 시행일 변경	- 소위 ‘황금 낙하산 규정’ 폐지 및 퇴직ㆍ해임 이사들에 대한 회사 공금 부당유출 방지.- 금번 개정 정관의 효력발생시기를 특정하고, 개정 전 정관 제38조 제3, 4항의 적용을 방지하기 위한 부칙 개정.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회사명	법인등록번호(사업자등록번호)	업종	지분율	상장여부

(주)경남바이오파마	150111-0000765	고무 의류 및 기타 위생용 비경화 고무제품 제조업	-	상장

(주)클라우드에어	130111-0023349	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업	5.47%	상장

(주)경남제약헬스케어	110111-4519281	전자제품 및 부품 개발, 제조, 판매업	-	상장

라이멍지아(상하이)상무유한공사	91310000MA1FW9DP93	식품(일반, 보건식품), 일용품, 화장품 등 수입 유통판매	100.0%	비상장

경남제약재팬주식회사	0500-01-043842	식품(일반, 가공, 보건) 및 의약품, 의약외품 수출입, 유통, 판매 등	100.0%	비상장

2. 계열사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

김병진	사내이사	(주)클라우드에어	사내이사	비상근

오성원	사내이사	(주)경남바이오파마	사내이사	비상근

(주)클라우드에어	사내이사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

라이멍지아(상하이)상무유한공사(비상장)	2017.12.06	설립투자	107	-	100	152	-	-	-	-	100.00	152	372	-85

(주)클라우드에어(상장)(주1)	2020.03.23	단순투자	96	-	-	-	2,562,571	3,752	1,014	2,562,571	5.47	4,766	102,245	-13,774

경남제약재팬 주식회사(비상장)	2020.06.30	해외사업진출	985	-	-	-	9,000	985	-	9,000	100.00	985	2,457	224

합 계	-	-	152	-	4,737	1,014	-	-	5,903	-	-

주1) 상기 회사는 사업보고서 제출일 현재 2020년 재무제표가 확정되지 않아 2019년 재무현황을 기재하였습니다.