경남제약 반기보고서 (2023.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(2) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

조계정 외 5명	주주제안: 조계정 외 5명의 주주가 법원에 주주총회 안건을 상정하는 소송을 제기함- 법원 소송 제기 : 2019.04.08- 법원 판결 결정 : 2019.04.26	사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임 안건 상정에 대한 가처분 신청	조계정 외 5명의 주주는 2019년 5월 7일가처분취하 및 집행해제 신청을 하였습니다.

(3) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,437,396	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	287	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,437,109	-

우선주	-	-

(4) 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.『상법』제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』의 관련규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관, 대주주 및 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 (2019.06.25개정)
7. 기술도입 또는 영업상의 필요로 그 협력회사에게 신주를 발행하는경우
8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
9. 외부전문용역 및 자문에 대한 보수 및 수수료의 지급을 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일~1월15일	기 준 일	12월 31일

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)

주주에 대한 특전	-	공고방법	회사 인터넷 홈페이지(www.kyungnampharm.co.kr) 또는 전산장애 등 부득한 경우 : 한국경제신문

(5) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결	-

제24기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임)- 제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건- 제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건- 제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건- 제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안:- 제2-1호: 원안대로 가결- 제2-2호: 원안대로 가결- 제2-3호: 원안대로 가결- 제2-4호: 원안대로 가결제3호 의안:- 제3-1호: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 원안대로 가결제6호 의안: 원안대로 가결	-

제23기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 : 상근감사 임승재 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안:- 제3-1호: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 원안대로 가결	-

제22기정기주주총회(2020.03.25)	제1호 의안: 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)- 제3-1호의 의안: 사내이사 김병진 선임의 건- 제3-2호의 의안: 사내이사 배건우 선임의 건- 제3-3호의 의안: 사내이사 오성원 선임의 건- 제3-4호의 의안: 사외이사 손태복 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안:- 제3-1호 의안: 원안대로 가결- 제3-2호 의안: 원안대로 가결- 제3-3호 의안: 원안대로 가결- 제3-4호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 원안대로 가결	-

제22기임시주주총회(2019.06.25)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	제1호 의안: 원안대로 가결	-

제22기임시주주총회(2019.05.30)	제1호 의안: 임시의장 하관호 선임의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사내이사 김주선 해임의 건제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)- 제4-1호의 의안: 사내이사 김병진 선임의 건- 제4-2호의 의안: 사내이사 하관호 선임의 건- 제4-3호의 의안: 사내이사 안주훈 선임의 건 - 제4-4호의 의안: 사내이사 이 용 선임의 건- 제4-5호의 의안: 사외이사 권장덕 선임의 건제5호 의안: 비상근감사 김평진 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안:- 제4-1호의 의안: 원안대로 가결- 제4-2호의 의안: 원안대로 가결- 제4-3호의 의안: 원안대로 가결- 제4-4호의 의안: 원안대로 가결- 제4-5호의 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 원안대로 가결	-

제21기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안: 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)- 제3-1호의 의안: 사외이사 김재준 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 정족수 부족으로 부결제3호 의안:- 제3-1호의 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 찬성 정족수 부족으로 부결제5호 의안: 찬성 정족수 부족으로 부결	-