경남제약 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 - 공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다. 다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	78,147,358	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	287	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	78,147,071	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.『상법』제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』의 관련규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관, 대주주 및 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 (2019.06.25. 개정)
7. 기술도입 또는 영업상의 필요로 그 협력회사에게 신주를 발행하는경우
8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
9. 외부전문용역 및 자문에 대한 보수 및 수수료의 지급을 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일~15일	기 준 일	12월 31일

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)

주주에 대한 특전	-	공고방법	회사 인터넷 홈페이지(www.kyungnampharm.co.kr) 또는 전산장애 등 부득한 경우: 한국경제신문

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용	비 고

제27기정기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답 등 : 회사 영업 현황에 대한 질의 응답- 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

제27기임시주주총회(2024.06.10)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 자본금 감소의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(신규선임)- 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건(신규선임)- 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(신규선임)- 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(신규선임)- 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건(신규선임)- 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 :- 제3-1호 의안 : 원안대로 가결- 제3-2호 의안 : 원안대로 가결- 제3-3호 의안 : 원안대로 가결- 제3-4호 의안 : 원안대로 가결- 제3-5호 의안 : 원안대로 가결- 제3-6호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답 등 : 없음- 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

제26기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 조헌정 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안:- 제2-1호: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답 등 : 없음- 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

제25기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답 등 : 없음- 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

바.주주총회 의결 내용 요약

주총정보	안 건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식 총수(A)	(A)중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제27기정기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	78,147,358	21,586,700	21,586,700	100.0%	-	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	78,147,358	21,586,700	21,586,700	100.0%	-	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	78,147,358	21,586,700	21,586,700	100.0%	-	-

제27기임시주주총회(2024.06.10)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	35,593,402	13,207,691	12,520,450	94.8%	687,241	5.2%

제2호 의안 : 자본금 감소의 건	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,503,239	94.7%	704,452	5.3%

제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(신규선임)	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,562,233	95.1%	645,458	4.9%

제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건(신규선임)	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,562,233	95.1%	645,458	4.9%

제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(신규선임)	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,557,833	95.1%	649,858	4.9%

제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(신규선임)	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,557,833	95.1%	649,858	4.9%

제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건(신규선임)	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,557,475	95.1%	650,216	4.9%

제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건(신규선임)	보통결의	가결	35,593,115	13,207,691	12,557,475	95.1%	650,216	4.9%

제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건	보통결의	가결	35,593,115	7,213,646	6,581,159	91.2%	632,487	8.8%

제26기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	34,593,402	8,972,199	8,972,199	100.0%	-	-

제2-1호 : 사내이사 조헌정 선임의 건	보통결의	가결	34,593,402	8,972,199	8,972,199	100.0%	-	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	34,593,402	8,972,199	8,972,199	100.0%	-	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	34,593,402	8,972,199	8,972,199	100.0%	-	-

제25기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	33,479,758	9,732,447	9,732,447	100.0%	-	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	33,479,758	9,732,447	9,732,447	100.0%	-	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	33,479,758	9,732,447	9,732,447	100.0%	-	-