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삼보모터스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼보모터스 주식회사
대 표 이 사 : 이 재 하
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)
(전 화) 053-582-9240
(홈페이지) http://www.sambomotors.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 김 경 표
(전 화) 053-582-9230
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조삼보기차배건유한공사	2009.01	중국 일조시 일조경제개발구사해로 남측 현대로 서측	자동차부품	39,978	100%지분출자	해당

(주)프라코	1989.02	경기도 화성시 현대기아로 679-24	자동차부품	303,590	지분 50% 초과보유	해당

Plakor Czech,s.r.o	2006.09	Mosnov Czech Republic	자동차부품	157,310	지분 50% 초과보유(2차지배)	해당

(주)나전	1986.01	광주광역시 광산구 평동산단로 239-20	자동차부품	56,679	지분 43.16% 보유(2차지배)	해당

Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	2015.12	Gut Wiesenh of D-66663 Merzig	자동차튜닝	3,974	100%지분출자	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	독일내 MERCEDES BENZ TUNER인 CARLSSON사를 자산인수방식으로 인수

-	-

연결제외	삼보홀딩스(주)	소규모합병으로 인한 해산

-	-

* 연결실체는 당기 중 삼보홀딩스(주)와 합병하여 (주)프라코의 보통주 지분 47.19% 및 (주)나전의 보통주 지분 43.16%를 취득하였으며 상세한 지분관계는 아래와 같습니다.

구분	(주)프라코	Plakor Czech,s.r.o	(주)나전

삼보모터스(주)	61.88%	-	43.16%

라디안원에스피씨	32.81%	-	-

HNNSC 사모투자(*)	-	-	-

(주)프라코	-	100%	56.84%

우리사주조합	5.31%	-	-

* 당기말 현재 연결실체의 (주)프라코에 대한 보통주 지분은 61.88%이지만 HNNSC의 전환상환우선주 688,275주 보유로 인해 잠재적의결권 포함 보통주 지분은 54.94%입니다.

2. 지배회사의 개황 가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 삼보모터스 주식회사(구 (주)티지에너지)라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO MOTORS CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼보모터스(주) 또는 SAMBO MOTORS CO., LTD라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 제증명서 자동발급기(KIOSK)의 제조.판매 및 IT 셋톱박스의 판매를 주 목적으로 1987년 9월 25일에 설립되었습니다. 또한 2001년 11월 6일 코스닥증권시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지* 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)* 전화번호 : 053-582-9230* 홈페이지 : http://www.sambomotors.com라. 중소기업 해당여부당사 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.마. 주요사업의 내용당사는 자동차 부품제조업을 영위하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 삼보모터스(주) 계열에 포함되어 있으며, 삼보모터스(주) 계열에 포함된 계열사는 총 4개사입니다. 계열회사는 모두 비상장 법인이며, 당사의 주요 계열회사는 다음과 같습니다.

(1) (주)프라코삼보모터스(주)와 삼보홀딩스(주)의 소규모합병으로 인해 삼보모터스(주)가 61.88%의 지분을 보유하고 있으며 자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 플라스틱 제품을 만드는 자동차부품업체 및 금형 생산업체입니다.(2) (주)나전삼보모터스(주)와 삼보홀딩스(주)의 소규모합병으로 인해 삼보모터스(주)가 43.16% 보유하고 (주)프라코가 56.84%의 지분을 보유하고 있으며 자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 플라스틱 제품을 만드는 자동차부품업체및 금형 생산업체 입니다.(3) 일조삼보기차배건유한공사삼보모터스(주)가 2009년 3월 중국 일조시에 설립한 자동차부품생산기업이며, 100%의 지분을 보유하고 있습니다.(4) (주)다산개발

삼보모터스(주)가 2007년 8월에 경북 고령군 다산면에 설립한 회사로 18.4%의 지분을 보유하고 있습니다.

*. 당사와의 지분관계가 없는 계열회사는 명기하지 않음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 사업보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 52,282,998주이며 감소한 주식의 총수는 40,104,063주입니다. 현재 유통주식수는 자사주 648,234주를 제외한 보통주 11,530,701주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,282,998	-	52,282,998	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	40,104,063	-	40,104,063	-

1. 감자	40,104,063	-	40,104,063	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,178,935	-	12,178,935	-

Ⅴ. 자기주식수	648,234	-	648,234	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,530,701	-	11,530,701	-

나. 자기주식 취득 및 처분자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	187,715	-	-	-	187,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	187,715	-	-	-	187,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	460,519	-	-	-	460,519	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	648,234	-	-	-	648,234	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,178,935	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	648,234	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,530,701	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다.정관상 배당에 관한 내용은 다음과 같습니다.

제55조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,134	24,197	41,203

주당순이익 (원)	1,507	1,774	4,120

현금배당금총액 (백만원)	576	261	143

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	2.60	1.08	0.35

현금배당수익률 (%)	-	0.68	0.64	0.84

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 상기 현금배당수익률(%)는 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임다. 이익참가부사채에 관한 사항해당사항 없습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당사의 제27기~제29기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K_IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제28기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제27기(전전기)	세영회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼정회계법인	- 분기/반기 검토 및 기말감사-내부회계관리제도 검토-연결검토	110,000,000	1,600시간

제28기(전기)	삼정회계법인	- 분기/반기 검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 검토- 연결검토	100,000,000	1,775시간

제27기(전전기)	세영회계법인	- 분기/반기 검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 검토- 연결검토	95,000,000	1,436시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

삼보모터스 주식회사 이사회는 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지 제 29기사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다.

1.예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 재무상태 (단위 : 원, %)

구 분	제29기	제28기	증감율

[유동자산]	262,407,617,628	256,479,731,967	2.31%

[비유동자산]	359,139,582,274	304,100,696,986	18.10%

자산총계	621,547,199,902	560,580,428,953	10.88%

[유동부채]	335,494,876,372	312,518,342,573	7.35%

[비유동부채]	90,730,299,790	75,463,407,784	20.23%

부채총계	426,225,176,162	387,981,750,357	9.86%

[자본금]	6,089,467,500	5,387,857,500	13.02%

[이익잉여금]	111,429,472,427	97,870,259,800	13.85%

자본총계	195,322,023,740	172,598,678,596	13.17%

자본과 부채총계	621,547,199,902	560,580,428,953	10.88%

* 당기는 프라코 체코법인 시설투자를 위한 차입금 증가로 인해 부채총계가 증가하였으며 해외법인의 자가운영 및 국내공장 운영 합리화로 인해 자산.부채가 소폭 증가하였습니다. 또한, 지속적 원가절감과 매출신장으로 이익이 꾸준히 증가하고 있습니다.

(2) 영업실적 (단위 : 원, %)

과 목	제29기	제28기	증감율

매출액	819,772,693,514	749,612,231,487	9.36%

매출원가	736,282,472,443	672,560,904,704	9.47%

매출총이익	83,490,221,071	77,051,326,783	8.36%

판매비와 관리비	53,261,110,668	43,653,249,010	22.01%

영업이익	30,229,110,403	33,398,077,773	- 9.49%

금융수익	7,572,832,749	7,632,344,728	- 0.78%

금융비용	15,420,871,082	17,867,320,617	- 13.69%

기타영업외수익	8,357,461,116	6,020,292,690	38.82%

기타영업외비용	5,102,383,176	4,317,199,597	18.19%

법인세차감전계속사업이익	25,636,150,010	24,866,194,977	3.10%

당기순이익(손실)	22,134,037,632	24,197,307,500	- 8.53%

기타포괄손익	(6,309,576,008)	(6,878,114,176)	- 8.27%

총포괄이익(손실)	15,824,461,624	17,319,193,324	- 8.63%

* 당기 연결기준매출액은 8,198억원, 영업이익 302억원, 당기순이익 221억원을 기록하였습니다. 전년동기 대비 매출액은 9.4% 증가하였고, 영업이익은 9.5% 감소하였으며, 당기순이익은 8.5% 감소하였습니다.

4. 유동성 및 자금의 조달 등

(1) 유동성지표 (단위 : 원, %)

과 목	제28기	제27기	증감율

현금 및 현금성자산	64,982,103,595	42,061,322,309	54.5%

단기금융상품	7,138,775,859	5,821,165,947	22.6%

합계	72,120,879,454	47,882,488,256	50.6%

* 당기 유동성은 전년대비 50.6% 증가한 72,121백만원이며, 현금 및 현금성자산은 54.5%증가한 64,982백만원이며, 단기금융상품은 전기대비 22.6% 증가한 7,139백만원입니다. 매출채권의 조속한 회수로 인해 현금 및 현금성자산이 증가하였습니다.

(2) 자금조달 (단위 : 원, %)

구 분	종 류	제29기	제28기	증감액	증감율

단기차입금	운영자금외	166,803,531,906	160,017,449,179	6,786,082,727	4.2%

유동성장기차입금	운영자금외	12,268,328,813	10,028,910,269	2,239,418,544	22.3%

장기차입금	운영자금외	65,485,478,187	51,351,988,000	14,133,490,187	27.5%

합 계	244,557,338,906	221,398,347,448	23,158,991,458	10.5%

* 당기 회사의 차입금은 전기 대비 10.5% 증가한 244,557백만원입니다. 당사의 연결종속회사인 프라코 체코법인의 신규아이템 추가로 인해 시설투자를 위한 현지 금융을 이용한 자금조달이 주요인입니다.

5. 부외거래 해 당사항 없습 니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해 당 사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 4인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없음.다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

노병환	대구지방 국세청 퇴임	해당사항 없음	해당사항 없음	-

이대혁	- 동부그룹(동부건설)- 국민건강보험공단	해당사항 없음	해당사항 없음	-

* 이대혁 사외이사는 2015년 3월 31일자로 일신상의 사유로 사임함※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재정관리팀 (담당자 : 박영현 ☎ 053-606-7106)

라. 이사회 운영규정의 주요내용[당사의 정관에서 규정하는 주요내용]

제39조(이사회의 구성과 소집)1. 이사회는 이사로 구성한다.2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회를 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제40조(이사회의 결의방법)1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

마. 이사회의 주요활동내역

일자	구 분	의안 및 결의사항	가결여부	비고

2015.01.26	이사회	대구은행 일반자금 및 무역금융 대출의 건	가결	-

2015.02.25	이사회	제28기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	-

2015.02.25	이사회	제28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2014.02.26	이사회	산업은행 운영자금대출에 관한 건	가결	-

2015.03.26	주주총회	제28기 정기주주총회 의사록제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2015.04.20	이사회	- 삼보홀딩스(주) 소규모 합병의 건- 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	-

2015.05.08	이사회	대구은행 일반자금대출의 건	가결	-

2015.05.21	이사회	합병계약 승인의 건	가결	-

2015.06.23	이사회	합병종료 보고의 건	가결	-

2015.06.25	이사회	하나은행 무역금융 차입의 건	가결	-

2015.10.01	이사회	삼보문화재단 기부의 건	가결	-

2015.10.01	이사회	수입신용장 신규약정에 관한 건	가결	-

2015.10.12	이사회	수출입은행 수철성장자금대출에 관한 건	가결	-

2015.11.12	이사회	산업은행 무역어음/운영자금대출에 관한 건	가결	-

2015.11.12	이사회	해외입찰보증금 지급의 건	가결	-

2015.12.11	이사회	현대파워텍 외상매출채권 담보대출의 건	가결	-

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	가결여부	사외이사 등의 성명

노병환(출석률: 62.5%)	이대혁(출석률:60%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2015.01.26	가결	참석(찬성)	불참

2015.02.25	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2015.02.25	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2014.02.26	가결	참석(찬성)	불참

2015.03.26	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2015.04.20	가결	참석(찬성)	-

2015.05.08	가결	참석(찬성)	-

2015.05.21	가결	참석(찬성)	-

2015.06.23	가결	참석(찬성)	-

2015.06.25	가결	참석(찬성)	-

2015.10.01	가결	불참	-

2015.10.01	가결	불참	-

2015.10.12	가결	불참	-

2015.11.12	가결	불참	-

2015.11.12	가결	불참	-

2015.12.11	가결	불참	-

* 이대혁 사외이사는 2015년 3월 31일자로 일신상의 사유로 사임함사. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 2015년 12월 31일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

아. 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 현재 이사외내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

자. 이사의 독립성

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

이재하	이사회	경력 및 전문지식을 바탕으로 효율적인 경영을 위함	대표이사	-	특수관계인

김경표	이사회	경력 및 전문지식을 바탕으로 효율적인 경영을 위함	사장	-	-

노병환	이사회	회사 전체에 대한 경영자문	사외이사	-	-

이대혁	이사회	회사 전체에 대한 경영자문	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(3) 정관에 규정된 감사에 대한 내용

정관

제45조(감사의 수)회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.제46조(감사의 선임)1. 감사는 주주총회에서 선임한다.2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.제47조(감사의 임기와 보선)1. 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.2. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.제48조(감사의 직무와 의무)1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.4. 감사에 대해서는 정관 제 37조 제3항의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김윤권	(주)금복주 부사장우경개발(주) 팔공컨트리클럽 대표	2013.03.29 정기주주총회에서 재선임

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015.02.25	제28기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	-

2015.02.25	제28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2015.03.26	제28기 정기주주총회 의사록제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2015.04.20	- 삼보홀딩스(주) 소규모 합병의 건- 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	-

2015.05.21	합병계약 승인의 건	가결	-

2015.06.23	합병종료 보고의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

제30조(서면투표에 의한 의결권 행사)	1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음라. 경영권 경쟁 사항공시대상기간중 회사의 경영권지배권에 관하여 경쟁한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이연성	본인	보통주	1,511,071	14.02	1,511,071	12.41	-

이재하	특수관계인	보통주	931,678	8.65	937,678	7.70	-

이헌	특수관계인	보통주	1,312,012	12.18	1,312,012	10.77	-

(주)보고파워	관계회사	보통주	958,782	8.90	982,782	8.07	-

이유경	특수관계인	보통주	66,247	0.61	82,478	0.68	-

이수경	특수관계인	보통주	106,849	0.99	106,849	0.88	-

임미자	특수관계인	보통주	7,346	0.07	9,816	0.08	-

이태연	특수관계인	보통주	6,956	0.06	6,956	0.06	-

박지훈	특수관계인	보통주	14,178	0.13	14,178	0.12	-

이수임	특수관계인	보통주	0	0.00	2,500	0.02	-

이예성	특수관계인	보통주	0	0.00	1,200	0.01	-

이윤성	특수관계인	보통주	0	0.00	1,200	0.01	-

계	보통주	4,915,119	45.61	4,968,720	40.80	-

우선주	-	-	-	-	-

(주) 2014년 12월 31일(기초) 기준 총발행주식수는 10,775,715주이고 2015년 12월 31일(기말) 기준 총발행주식수는 12,178,935주입니다.(2) 최대주주의 주요 경력

성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸입현황

이연성	부사장	2013년 02월 ~ 현재	삼보에이앤티(주) 제조총괄	-

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2010년 05월 27일	삼보모터스(주)	967,553	46.13	양도

2010년 09월 27일	이연성	1,511,071	15.80	합병

(주1) 당사는 2010년 6월 28일 20:1 무상감자를 하였습니다.(주2) 삼보모토스(주)의 소유주식수는 감자 후 주식수를 기준으로 표기 하였습니다. 3. 주식분포 현황(1) 5% 이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이연성	1,511,071	12.41	-

이헌	1,312,012	10.77	-

(주)보고파워	958,782	7.87	-

이재하	937,678	7.70	-

삼보모터스(주)	648,234	5.32	자사주

합계	5,367,777	44.07	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,123	99.64%	4,271,295	39.63%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우.④ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ⑤ 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. ⑥ 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. ⑦ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우. ⑧ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	12월31일

주권의 종류	기명식보통주총 8종 (1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(1). 국내증권시장 (단위 : 원,주)

종 류	2015년 7월	2015년 8월	2015년 9월	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월

보통주	최 고	8,630	8,300	7,630	8,440	7,520	7,850

최 저	7,610	7,120	6,950	7,140	6,770	7,050

월간거래량	1,180,744	889,014	558,525	938,403	664,860	708,713

(2) 해외증권시장해당사항 없습니다. 6. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 형황

당사의 임원은 총 4명으로 모두 등기임원 입니다. 임원현황은 2015년 12월 31일 기준으로 작성 되었으며, 보다 자세한 내용은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재하	남	1954년 08월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	영남 CEO포럼 이사장성서관리공단 이사장대구경영자총협회 부회장삼보모터스(주) 대표이사	937,678	-	20년 4개월	2016년 03월 29일

김경표	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	총괄관리	충북대학교 졸업삼보모터스(주) 이사	2,040	-	20년 4개월	2016년 03월 29일

노병환	남	1950년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구지방 국세청	-	-	4년 9개월	2016년 03월 29일

김윤권	남	1952년 04월	감사	등기임원	상근	감사	대구교대졸업(주)금복주 부사장우경개발(주) 대표이사	-	-	4년 9개월	2016년 03월 29일

나. 직원의 현황당사는 현재 총 440명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 남직원은 9.2년 여직원은 10.4년, 연간 1인 평균급여액은 58,999천원입니다.직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	410	-	-	-	410	9.25	24,403,406	59,520	-

자동차부품	여	30	-	-	-	30	10.42	1,556,134	51,871	-

합 계	440	-	-	-	440	9.33	25,959,540	58,999	-

(주) 2015년 기말 지급현황
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사(감사위원회)의 보수현황

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	986,887	493,444	-

사외이사	2	19,500	9,750	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	20,000	20,000	-

계	5	1,026,387	523,194	-

(주1) 지급총액은 실지급기준이며, 충당성 인건비는 제외하였습니다.(주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이재하	대표이사	746,582	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

성명	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

이재하대표이사	근로소득	급여	433,855	임원보수지급에 관한 이사회결의에 따라 급여총액433,855천원을 나누어 지급함

상여	312,727	임원보수지급에 관한 이사회결의에 따라 상여총액312,727천원을 나누어 지급함

주식매수선택권행사이익	-	해당사항없음

기타 근로소득	-	해당사항없음

퇴직소득	-	해당사항없음

기타소득	-	해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 삼보모터스(주) 계열나. 관계회사간 출자 현황

구분	삼보모터스(주)	(주)보고파워	(주)다산개발	일조삼보기차배건유한공사	(주)프라코	(주)나전	Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH

삼보모터스(주)	-	-	18.40%	100.00%	61.88%	43.16%	100.00%

(주)보고파워	8.07%	-	81.60%	-	-	-	-

(주)다산개발	-	-	-	-	-	-	-

일조삼보기차배건유한공사	-	-	-	-	-	-	-

(주)프라코	-	-	-	-	-	56.84%	-

(주)나전	-	-	-	-	-	-	-

Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	-	-	-	-	-	-	-

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일조삼보기차배건유한공사(비상장)	2009.03.06	해외생산기지확보	2,546	-	100	5,759	-	-	-	-	100.0	5,759	39,978	1,382

(주)프라코(비상장)	2014.12.17	경영참여	15,000	938	16.0	15,000	2,436	33,137	-	3,374	57.7	48,137	381,141	11,606

(주)나전(비상장)	2015.06.22	경영참여	6,326	-	-	-	758	6,326	-	758	43.2	6,326	56,679	3,810

Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	2015.12.04	사업다각화	3,741	-	-	-	-	3,741	-	-	100.0	3,741	3,974	-86

(주)대구방송(상장)	2007.06.18	단순투자	258	30	0.3	164	-	-	38	30	0.3	202	108,218	3,632

대경창투(주)(비상장)	2006.11.09	단순투자	750	150	7.5	750	-	-	-	150	7.5	750	13,920	2,391

동원금속(주)(상장)	2014.04.29	단순투자	16	400	1.4	710	-	-	322	400	1.2	1,032	416,663	1,601

합 계	1,518	-	22,383	3,194	43,204	360	4,712	-	65,947	1,020,573	24,336

(*1) 상장회사는 한국채택국제회계기준에 따라, 비상장주식은 K-GAAP기준으로 작성하였습니다. (*2) 최근사업연도 재무현황은 2015년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용 공여 등 해당사항 없습니다.

2. 최대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.

3. 최대주주등과의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.