삼보모터스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3인의 사외이사 등 6인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

2. 이사회 운영규정의 주요내용[당사의 정관에서 규정하는 주요내용]

정관

제39조(이사회의 구성과 소집)1. 이사회는 이사로 구성한다.2. 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회를 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제40조(이사회의 결의방법)1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 3분의 2이상의 수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사회의 주요활동내역

일자	구 분	의안 및 결의사항	가결여부	비고

2023.01.03	이사회	신한은행 전자방식외상매출채권담보대출 증액 신청의 건	가결	-

2023.02.09	이사회	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

2023.02.20	이사회	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	-

2023.02.21	이사회	산업은행 운영자금 차입에 관한 건	가결	-

2023.02.28	이사회	제36기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2023.02.28	이사회	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2023.03.27	이사회	농협은행 신규차입, 한도증액 및 한도 축소에 관한 건	가결	-

2023.04.13	이사회	산업은행 운영자금 차입 신청의 건	가결	-

2023.05.25	이사회	제14회 전환사채 발행 결의의 건	가결	-

2023.06.16	이사회	제15회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2023.06.16	이사회	종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건	가결	-

2023.06.26	이사회	신한은행 운전자금 차입의 건	가결	-

2023.07.04	이사회	우리은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	-

2023.07.12	이사회	종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건	가결	-

2023.07.17	이사회	해외법인 칼슨 청산에 관한 건	가결	-

2023.07.21	이사회	우리은행 운전자금 차입의 건	가결	-

2023.07.27	이사회	대구은행 운전자금 차입에 관한 건	가결	-

2023.08.07	이사회	한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건	가결	-

2023.08.07	이사회	산업은행 시설자금 차입 신청의 건	가결	-

2023.08.07	이사회	삼보멕시코법인 자본금 추가 출자의 건	가결	-

2023.10.05	이사회	대경인베스트먼트(주) 주식 취득에 관한 건	가결	-

2023.10.11	이사회	한국산업은행 운영자금 차입 신청의 건	가결	-

2023.11.17	이사회	제16회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2023.11.17	이사회	제17회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2023.12.15	이사회	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	가결	-

2023.12.15	이사회	현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	-

4. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

강병규	- 대구광역시 감사관- (현) 세영회계법인 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

김인현	- 대구지방국세청 고문변호사- (현) 대구광역시 고문변호사- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

이형만	- 대구지방경찰청 수사과 팀장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(*1) 사외이사 3명은 제37기 정기주주총회일에 임기 완료 예정입니다.(*2) 2024년 03월 29일 제37기 정기주주총회에서 신규 사외이사 3명을 선임할 예정이며 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

5. 이사회에서의 이사의 주요활동내역

개최일자	가결여부	대표이사 및 사내이사	사외이사

이재하(출석률 : 100%)	김경표(출석률 : 100%)	이유경(출석률 : 80.8%)	강병규(출석률 : 100%)	김인현(출석률 : 100%)	이형만(출석률 : 84.6%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2023.01.03	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.02.09	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.02.20	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.02.21	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.02.28	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.02.28	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.03.27	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2023.04.13	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2023.05.25	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.06.16	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2023.06.16	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2023.06.26	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.07.04	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.07.12	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.07.17	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.07.21	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.07.27	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.08.07	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.08.07	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.08.07	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.10.05	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.10.11	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.11.17	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.11.17	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.12.15	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2023.12.15	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 2018년 03월 30일 제31기 정기주주총회에서 감사위원회를 도입하였습니다.

7. 이사회내의 위원회 활동내역이사회내 감사위원회의 활동내역은 아래 "2.감사제도에 관한 사항" 중 "라.감사위원회 활동내역"을 참조하시기 바랍니다.

원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	강병규,김인현,이형만	2024.02.08	2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

2024.02.19	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결

2024.02.26	2023년 결산자료 보고	가결

8. 이사의 독립성

성명	추천인	임기	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

이재하	이사회	3년	대표이사	-	본인	연임

김경표	이사회	3년	부회장	-	-	연임

이유경	이사회	3년	사장	-	특수관계인	신규

강병규	이사회	3년	사외이사	-	-	연임

김인현	이사회	3년	사외이사	-	-	연임

이형만	이사회	3년	사외이사	-	-	연임

(*1) 사외이사 3명은 제37기 정기주주총회일에 임기 완료 예정입니다.(*2) 2024년 03월 29일 제37기 정기주주총회에서 신규 사외이사 3명을 선임할 예정이며 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

9. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

(*) 사외이사의 임기완료에 따라 2024년 03월 29일 제37기 정기주주총회에서 사외이사 3명을 신규 선임할 예정입니다.

10. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 선임된 사외이사는 경영, 회계, 재무 및 법무 분야전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

11. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무본부	1	상무(13년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원