삼보모터스 사업보고서 (2015.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2012.07 (주)삼보모토스 → 삼보모터스(주) (상호변경)2013.02 삼보홀딩스(주)를 설립하여 (주)프라코외 2개사 인수나. 회사의 본점소재지 변경2010년 09월 27일 사업효율증대를 위해 회사의 본점소재지를 대구광역시 달서구 월암동 1080-3번지로 변경하였습니다.

다. 경영진의 중요한 변동 2010년 08월 12일 송재홍 대표이사에서 이재하 대표이사로 변경하였습니다. 이는 효율적인 경영의사 결정을 위한 체제의 변동입니다.라. 최대주주의 변동2010년 09월 27일 (주)삼보모토스에서 이연성으로 최대주주가 변동되었습니다.마. 상호의 변경(1) 2010년 08월 12일 (주)티지에너지에서 (주)삼보모토스로 상호가 변경되었습니다. 이는 합병 및 신규사업진출로 인한 이미지 제고를 위한 변경입니다.(2) 2012년 07월 10일 (주)삼보모토스에서 삼보모터스(주)로 상호가 변경되었습니다. 이는 연구개발강화 등을 위한 이미지 제고를 위한 변경입니다.

바. 기타 합병 등 주요한 사항(1) (주)삼보모터스 흡수합병

○ 합병의 목적(주)티지에너지(구. 프리샛)가 자동자부품 제조 사업을 하고 있는 (주)삼보모토스를 합병하여 사업다각화, 다양한 수익구조 기반 창출 및 조직통합에 의한 경영 효율화로 기업 및 주주가치 극대화를 실현하고자 2010년 5월 28일 합병승인 이사회 결의 및 2010년 5월 28일 합병계약을 체결하였으며, 2010년 8월 12일 임시주주총회에서 합병에 대한 승인을 받았으며, 2010년 9월 27일 합병을 완료 하였습니다.○ 합병의 방법코스닥주권상장법인인 주식회사 티지에너지(이하 "합병법인")가 주권비상장법인인 주식회사 삼보모토스(이하 "피합병법인")를 흡수합병하는 방법으로 하며, 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 , 증권의발행및공시등에 관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조의 규정에 의거하여 합병법인은 기준주가(단, 기준주가가 자산가치에 미달할 경우 자산가치로 할 수 있음), 피합병법인은 상대가치와 본질가치를 평균한 가액을 합병가액으로 하여 산출된 합병비율로 피합병법인 주주에게 합병법인 주식을 발행교부하였습니다.○ 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항(1) 신주배정내용① 총합병신주발행 주식수 : (주)티지에너지 기명식보통주식 7,466,808주 피합병회사 (주)삼보모토스 보유 자기주식에 대해서는 합병신주를 발행하지 않습니다. ② 액면가액 : 500원 ③ 합병가액 : 5,901원(감자비율 20:1 반영후) ④ 모집(매출)총액 : 44,061,634,008원 ⑤ 합병신주상장일 : 2010년 10월 08일(2) 신주배정시 발생하는 단주처리방법합병신주를 배정함에 따라 발생하는 단주는 존속회사가 취득하고, 1주 미만의 단주에 대해서는 합병으로 인하여 발행되는 신주가 상장되는 초일 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.

○ 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금 등에 관한 사항합병교부금 없음.

○ 합병일정

구 분	합병회사	피합병회사

외부평가계약체결(의뢰)일	2010년 05월 04일	2010년 05월 04일

이사회결의일	2010년 05월 28일	2010년 05월 28일

합병계약일	2010년 05월 28일	2010년 05월 28일

주요사항보고서 제출일	2010년 05월 31일	-

주주총회(합병승인)를 위한 권리주주확정일	2010년 06월 22일	2010년 06월 22일

주주명부폐쇄기간	시작일	2010년 06월 23일	2010년 06월 23일

종료일	2010년 06월 29일	2010년 06월 29일

합병반대주주 사전통지기간	시작일	2010년 07월 28일	2010년 07월 28일

종료일	2010년 08월 11일	2010년 08월 11일

합병승인을 위한 주주총회일	2010년 08월 12일	2010년 08월 12일

주식매수청구 행사기간	시작일	2010년 08월 13일	2010년 08월 13일

종료일	2010년 09월 01일	2010년 09월 01일

채권자이의제출공고일	2010년 08월 13일	2010년 08월 13일

채권자이의제출기간	시작일	2010년 08월 13일	2010년 08월 13일

종료일	2010년 09월 13일	2010년 09월 13일

합병기일	2010년 09월 14일	2010년 09월 14일

합병종료보고 공고일	2010년 09월 16일	2010년 09월 16일

합병등기일	2010년 09월 27일	2010년 09월 27일

합병신주교부일	2010년 10월 07일	2010년 10월 07일

합병신주상장일	2010년 10월 08일	2010년 10월 08일

○ 합병비율 산정

구 분	주식회사 티지에너지(구. 프리샛)	주식회사 삼보모토스

평가된 주당가치(원)	5,901	594,406

합병비율	1	100.7380907

※ 기타 합병과 관련된 세부사항은 당사가 금융감독원에 제출한 2010년 7월 16일 주요사항보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

(2) 삼보홀딩스(주) 흡수합병○ 합병 방법삼보모터스(주)는 삼보홀딩스(주)를 흡수합병하며, 삼보모터스(주)는 존속하고, 삼보홀딩스(주)는 해산합니다.○ 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거① 삼보모터스(주) (합병회사): 상법 제 527조의 3의 규정이 정하는 바에 의하여 소규모합병에 해당합니다.② 삼보홀딩스(주) (피합병회사): 상법 제 527조의 2의 규정이 정하는 바에 의하여 간이합병에 해당합니다.

○ 합병등 가액① 합병회사인 삼보모터스(주)가 피합병회사인 삼보홀딩스(주)의 주식100%를 소유하고 있기 때문에 주식 발행의 실질적인 효과가 없으며 양사 주주들 간의 이해관계가 충돌하지 않는 바, 합병비율을 1:0으로 결정하였습니다.

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5 제7항 제2호 나목에 의거 피합병회사 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 피합병회사를 합병하면서 신주를발행하지 않는 경우 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 당사의 합병은 이에 해당함으로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 받지 않았습니다.

○ 주요일정

구 분	삼보모터스(주)(합병회사)	삼보홀딩스(주)(피합병회사)

이사회 결의일	2015년 04월 20일	2015년 04월 20일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고일	2015년 04월 20일	-

합병계약체결일	2015년 04월 20일	2015년 04월 20일

소규모합병(간이합병)공고일(주1)	2015년 05월 04일	-

주주확정기준일(주2)	2015년 05월 06일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2015년 05월 07일	-

종료일	2015년 05월 19일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2015년 05월 07일	-

종료일	2015년 05월 20일	-

합병 승인 이사회 결의(주3)	2015년 05월 21일	2015년 05월 21일

주식매수청구권 행사기간(주4)	시작일	-	-

종료일	-	-

구주권 제출기간	시작일	-	-

종료일	-	-

채권자 이의제출 공고일	2015년 05월 21일	2015년 05월 21일

채권자 이의 제출기간	시작일	2015년 05월 22일	2015년 05월 22일

종료일	2015년 06월 21일	2015년 06월 21일

합병기일	2015년 06월 22일	2015년 06월 22일

합병종료보고 주총 갈음 이사회 결의일(합병회사)	2015년 06월 23일	-

합병종료보고 공고일(주5)	2015년 06월 23일	-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)	2015년 06월 23일	2015년 06월 23일

(*1) 피합병회사인 삼보홀딩스(주)는 삼보모터스(주)의 동의를 얻어 상법 제527조의2 규정에 따른 간이합병 공고를 생략합니다.(*2) "주주확정기준일"은 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 "주주확정기준일"입니다.(*3) 본 합병건에 관하여 합병회사인 삼보모터스(주)는 상법 제527조의3에 의거 소규모합병에 해당되며, 피합병회사인 삼보홀딩스(주)는 상법 제527조의2에 의거 간이합병에 해당하므로 각각 이사회결의로 갈음합니다.

(*4) 합병회사인 삼보모터스(주)는 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 삼보홀딩스(주)는 간이합병 요건 중 피합병회사의 총주주의 동의가 있는 경우에 해당하므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.(*5) 합병회사의 합병종료보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다.(공고방법:홈페이지 (http://www.sambomotors.com))

※ 기타 합병과 관련된 세부사항은 당사가 금융감독원에 제출한 2015년 04월 20일 주요사항보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 네비게이션 관련사업과 IT솔루션 사업을 주된 사업으로 하고 있었으나, 2008년 8월 25일자 이사회의 결의를 통하여 네비게이션 관련 사업부문을 이전(이전예정일 2009년 8월 25일)하기로 결의 하였으며 전기말(2008년) 이를 중단사업으로 분류하였고, 2009년 3월 26일 주주총회 결의를 통하여 태양전지 관련 사업목적을 추가하였고, 2010년 5월 27일 주주총회 결의를 통하여 자동차 부품제조 및 판매 관련 사업목적을 추가하였습니다. 사업보고서 제출일 현재 주된 사업은 자동차 부품 제조업입니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2012년 11월 삼보홀딩스(주)를 설립하여 2013년 2월 경기도 화성을 본사로 하는 (주)프라코, 프라코 체코법인, (주)나전을 인수하여 삼보홀딩스(주)를 통한 간접지배를 하고 있으며, 2013년 1분기부터 프라코외 2개사는 연결종속대상회사로 편입되었습니다. 당사는 당기 중 종속회사인 삼보홀딩스(주)와 합병하여 삼보홀딩스(주)가 보유하고 있던 (주)프라코와 (주)나전의 지분을 취득하여 당기말 현재 (주)프라코와 (주)나전의 지분을 각각 57.66% 및 43.16%를 보유하고 있습니다.