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한미글로벌 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한미글로벌건축사사무소
대 표 이 사 : 박서영
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9F
(전 화)070-7118-1000
(홈페이지) http://hmglobal.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 최 성 수
(전 화)070-7118-1027
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 한미글로벌건축사사무소(또는 "한미글로벌 주식회사")라 칭하며 영문으로는 HanmiGlobal Co., Ltd. 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 6월에 한미건설기술(주)로 설립되었으며, 2000년 10월 주주총회결의에 의거 주식회사 한미파슨스건축사사무소, 2011년 3월 주주총회 결의에 의거 주식회사 한미글로벌건축사사무소로 사명을 변경하였습니다. 또한 회사는 2009년 6월 23일 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9F전 화 : 070-7118-1000홈페이지 : http://www.hmglobal.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 동 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 건설사업관리(Construction Management)과 관련 사업부문을 영위하고 있습니다.

바. 공시서류작성일기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

상호	주요사업	상장여부	비고

Otak, Inc.	도시설계,토목엔지니어링	비상장	-

Hanmi International(KSA)LLC	건설사업관리	"	-

HanmiGlobal Consulting(Shanghai) Co., Ltd.	건설사업관리	"	-

HanmiGlobal Vietnam Co.Ltd	건설사업관리	"	-

랜드마크디벨럽먼트(주)	부동산개발사업	"	-

HanmiGlobal India Private Limited	건설사업관리	"	-

마에스트로 합자조합	부동산임대사업	"	-

(주)아이아크건축사사무소	건축설계 및 감리업	"	-

Otak Japan	건설사업관리	"	-

이노톤 주식회사	전자상거래	"	-

주식회사 한미글로벌이엔씨	건축공사업	"	-

HanmiGlobal Hungary Ltd.	건설사업관리	"	-

(주)에코시안	환경개선컨설팅	"	-

주식회사 한미인제1호	태양광사업	"	-

OTAK GROUP UK LIMITED	건설사업관리	"	-

* 총 15개 회사 사. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Otak, Inc.(*1)	1981- 6	808 SW 3rd Ave Ste 300, 97204(Portland), Oregon, USA	도시설계,토목엔지니어링	30,913	지분 50% 초과	해당

Hanmi International(KSA)LLC	2008-11	Office No.11 Bldg No.496 Takassusi St. Al Rahmanya District, Kingdom of Saudi Arabia	건설사업관리	1,846	상동	-

HanmiGlobal Consulting(Shanghai) Co., Ltd.	2003-9	Room B2602 City Center of Shanghai, No.100 Zunyi Road, Shanghai, 200051, China	건설사업관리	2,495	상동	-

HanmiGlobal Vietnam Co.Ltd	2010-9	No. 174/117, Duong Quang Ham Street, Ward 5, Go Vap District, HCMC, Vietnam	건설사업관리	768	상동	-

랜드마크디벨럽먼트(주)	2003-1	서울 강남구 테헤란로87길 36	부동산개발사업	29,960	상동	해당

HanmiGlobal India Private Limited	2012-6	Tech Park 1. Tower"E", Yerwada, Pune 411006, Mahashutra state, India	건설사업관리	3,027	상동	-

마에스트로 합자조합	2013-11	서울 강남구 테헤란로87길 36	부동산임대사업	4,657	상동	-

(주)아이아크건축사사무소	1979	서울시 서초구 마방로6길 7-12	건축설계 및 감리업	401	상동	-

Otak Japan	2015-10	4th Fl., Kato Building, Shiba-daimon 2-9-14, Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan	건설사업관리	298	상동	-

이노톤 주식회사	2016-5	서울 강남구 테헤란로87길 36	전자상거래	262	상동	-

주식회사 한미글로벌이엔씨	2016-6	서울시 강남구 영동대로 602	건축공사업	819	상동	-

HanmiGlobal Hungary Ltd	2016-12	1068 Budapest, Kiraly utca 80. Hungary	건설사업관리	75	상동	-

(주)에코시안	2001-12	서울특별시 금천구 디지털로9길 65	환경개선컨설팅	8,114	상동	-

주식회사 한미인제1호	2017-10	강원도 인제군 기린면	태양광사업	577	상동	-

OTAK GROUP UK LIMITED(*2)	2018-11	10 Queen Street Place London, UK	건설사업관리	-	상동	-

(*1) Otak, Inc.는 Otak, Inc. (Washington), Otak, Inc. (Colorado) , Otak Architects,Inc., Otak International , DayCPM Services. LLC, Loris and Associates,Inc.에 대해 100% 소유하고 있습니다. (*2) OTAK GROUP UK LIMITED는 당기에 신규 출자 하였습니다.* 최근사업연도말 자산총액은 2017년말 종속회사의 별도 재무제표상 자산 총액입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	OTAK GROUP UK LIMITED	당기 중 신규 출자

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 사업연도 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평 가 일	기업신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)

2018. 6. 12	AA0 (주1)	(주)나이스디엔비

주1) AA0 : 매우 우량한 신용능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2009년 06월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5년간 연혁만 기재합니다.2013. 03 김종훈 회장 한국공학한림원 대상 수상

2013. 05 일본 시미즈건설과MOU 체결

2014. 10 (주)아이아크건축사사무소 인수2015. 03 김종훈 회장 은탑산업훈장 수훈

2015. 10 일본법인 설립2016. 05 이노톤 주식회사 설립2016. 06 주식회사 한미글로벌이엔씨 설립

2016. 09 김종훈 회장 다산경영상 창업경영인 부분 수상2017. 01 미국 CM/PM 전문사 DayCPM Services. LLC 인수 (종속회사인 Otak.Inc에서 인수)

2017. 07 미국 엔지니어링 전문사 Loris and Associates, Inc 인수 (종속회사인 Otak.Inc에서 인수)2017. 11 알아카리아한미(Al Akaria Hanmi for Project Management) 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996년 06월 18일	-	보통주	10,000	100,000	100,000	출자(설립)

2001년 04월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	액면분할

2007년 04월 23일	무상증자	보통주	180,000	5,000	5,000	-

2007년 06월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	220,000	5,000	5,000	-

2008년 01월 22일	주식분할	보통주	6,000,000	500	500	액면분할

2009년 06월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	14,500	유가증권시장신규상장

2014년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	112,459	500	6,669	신주인수권행사

2014년 10월 13일	신주인수권행사	보통주	29,989	500	6,669	신주인수권행사

2014년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	59,976	500	6,669	신주인수권행사

2015년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	179,936	500	6,669	신주인수권행사

2015년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	671,748	500	6,669	신주인수권행사

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	224,920	500	6,669	신주인수권행사

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	14,994	500	6,669	신주인수권행사

2015년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	90,909	500	11,000	신주인수권행사

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	157,443	500	6,669	신주인수권행사

2015년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	26,021	500	10,840	신주인수권행사

2015년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	200,927	500	6,669	신주인수권행사

2015년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	18,181	500	11,000	신주인수권행사

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 08월 06일	신주인수권행사	보통주	77,272	500	11,000	신주인수권행사

2015년 10월 23일	신주인수권행사	보통주	44,984	500	6,669	신주인수권행사

2015년 12월 10일	신주인수권행사	보통주	149,947	500	6,669	신주인수권행사

2016년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2016년 01월 29일	신주인수권행사	보통주	130,108	500	10,840	신주인수권행사

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	104,086	500	10,840	신주인수권행사

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	63,636	500	11,000	신주인수권행사

2016년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	104,086	500	10,840	신주인수권행사

2016년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	681,816	500	11,000	신주인수권행사

2017년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	11,995	500	6,669	신주인수권행사

2018년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	29,989	500	6,669	신주인수권행사

2018년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	14,994	500	6,669	신주인수권행사

2018년 05월 04일	신주인수권행사	보통주	44,984	500	6,669	신주인수권행사
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,957,550	-	10,957,550	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,957,550	-	10,957,550	-

Ⅴ. 자기주식수	900,000	-	900,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,057,550	-	10,057,550	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	74,400	15,600	90,000	-	0	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	860,000	90,000	50,000	-	900,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	934,400	105,600	140,000	-	900,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	934,400	105,600	140,000	-	900,000	-

-	-	-	-	-	-	-

* 회사는 2017년 11월 1일 10억원 규모의 자기주식신탁계약을 체결하였고 2018년 4월 30일 계약만료에 따라 수탁자를 통하여 보유하고 있던 자기주식 90,000주를 회사계좌로 반환처리 하였습니다* 회사는 2018년 10월 26일 자기주식 50,000주를 '한미글로벌사내근로 복지기금'에 무상출연 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,957,550	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	900,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,057,550	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주가치극대화의 경영방침실현 및 주주에게 수익창출 기회 제공을 위하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있으며, 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.(제44조)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,146	9,707	8,973

(별도)당기순이익(백만원)	3,746	6,619	8,545

(연결)주당순이익(원)	697	899	926

현금배당금총액(백만원)	2,011	2,483	2,983

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.2	25.6	33.2

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	2.8	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	250	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 (당기)	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사사항

제22기 (전기)	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목

제21기(전전기)	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목

2. 감사용역 체결현황은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기 (당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	80,000	1,461

제22기 (전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	68,000	1,069

제21기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	68,000	1,204

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음과 같습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	2017. 07	세무조정	2017년 7월 ~ 2018년 3월	7,000	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	2016. 07	세무조정	2016년 7월 ~ 2017년 3월	7,000	-

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부1) 보고서 제출일 현재 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다.2) 제23기 정기 주주통회시 이사회 결의에 의거 전자투표제를 실시하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부보고서 제출일 현재 소수주주권 행사는 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종훈(등기)	본인	보통주	1,139,920	10.49	1,139,920	10.40	-

정택주(등기)	임원	보통주	450,000	4.14	800,000	7.31	-

윤요현(등기)	임원	보통주	35,700	0.31	35,700	0.31	-

김창래	계열사임원	보통주	2,000	0.02	2,000	0.02	-

이순광	계열사임원	보통주	108,500	1.00	30,000	0.27	-

권오경	계열사임원	보통주	47,195	0.43	47,195	0.43	-

김용진	계열사임원	보통주	3,000	0.03	3,000	0.03	-

김상동	계열사임원	보통주	3,513	0.03	3,513	0.03	-

이철빈	계열사임원	보통주	2,960	0.03	2,960	0.03	-

이국헌	계열사임원	보통주	310	0.01	310	0.01	-

한성만	계열사임원	보통주	2,000	0.02	2,000	0.02	-

사회복지법인따뜻한동행	재단	보통주	700,989	6.45	700,989	6.40	-

한미글로벌 사내복지기금	재단	보통주	50,000	0.46	100,000	0.91	-

계	보통주	2,546,087	23.42	2,867,587	26.17	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김종훈	한미글로벌 회장	1996 ~ 현재	한미글로벌 회장	-

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종훈	1,139,920	10.40

정택주	800,000	7.31

사회복지법인따뜻한동행	700,989	6.45

우리사주조합	239,807	2.18

## 라. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,443	99.76	5,858,883	53.47

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게제방법	당사 홈페이지 기재

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

1. 국내증권시장 (단위: 원, 주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	11,050	10,950	13,800	11,500	9,580	10,150

최저	10,500	9,860	9,690	8,850	9,430	9,300

거래량	월간	1,432,228	826,387	21,494,464	6,421,330	1,567,055	1,678,581
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종훈	남	1949년 09월	회장	등기임원	상근	경영총괄	-서울대 건축공학과 -서강대(원) 경영학과 -서울대(원) 건축공학과 -삼성물산 이사 역임 -한미글로벌㈜ 회장,이사회의장	1,139,920	-	본인	1996년 6월 ~	2021년 03월 29일

윤요현	남	1958년 12월	대표이사	등기임원	상근	기술	-성균관대 건축학과 -쌍용건설,삼성중공업	35,700	-	발행회사임원	1996년 6월 ~	2021년 03월 29일

박서영	남	1964년 08월	대표이사	등기임원	상근	프로젝트운영팀	- 연세대 건축공학- 선진엔지니어링	0	-	발행회사임원	2006년 1월 ~	2020년 03월 24일

김창래	남	1953년 12월	부회장	미등기임원	상근	해외사업총괄	-서울대 무역학-대우인터네셔날	2,000	-	계열회사임원	2010년 4월 ~	-

김근배	남	1959년 01월	사장	등기임원	상근	국내/개발사업총괄	- 중앙대학원 경영학- SK네트웍스,(주)플라웍스	0	-	발행회사임원	2007년 2월 ~	2019년 03월 25일

최성수	남	1961년 12월	부사장	미등기임원	상근	경영지원실	- 서울대 경영대학원- 삼성물산	0	-	계열회사임원	2015년 12월 ~	-

한성만	남	1957년 03월	부사장	미등기임원	상근	에너지 인프라 사업부	- 스티븐스공과대학 토목공학- Parsons	2,000	-	계열회사임원	2008년 2월 ~	-

이현용	남	1962년 04월	전무	미등기임원	상근	Safety n QMS	-서울대 농업토목과-삼성물산	0	-	-	1996년 6월 ~	-

김용진	남	1960년 01월	전무	미등기임원	상근	국내사업부	- 인하대 기계- 포스코 개발	3,000	-	계열회사임원	2000년 10월 ~	-

심재관	남	1959년 10월	전무	미등기임원	상근	기술	- 부산대 건축공학- 삼성물산	6,720	-	-	2005년 6월 ~	-

조성호	남	1963년 11월	전무	미등기임원	상근	기술	- 서울대 건축공학- 삼성물산	0	-	-	2015년 12월 ~	-

권세형	남	1965년 08월	전무	미등기임원	상근	기술	- 연세대학원 환경공학- SK건설	1,052	-	-	2001년 1월 ~	-

정택주	남	1947년 10월	비상근이사	등기임원	비상근	-	-한국외국어대-외환은행, 공성통신전자	800,000	-	발행회사임원	2011년 3월 ~	2020년 03월 24일

김동재	남	1961년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	-펜실바니아대 와튼스쿨 -연세대학교 국제학대학원 교수	-	-	사외이사	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

김흥수	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	-KAIST MBA-법무법인 김앤장 고문	-	-	사외이사	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

왕효석	남	1953년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한양대 대학원-삼성테스코 대표이사 사장	-	-	사외이사	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

고낙섭	남	1950년 02월	감사	등기임원	상근	-	-New York City University Baruch College -안진회계법인 부대표	-	-	상근감사	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

* 우리사주보유분 제외* 상기 임원중 김창래 사장은 12월 31일부로 퇴임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설사업관리	남	482	-	192	-	674	6년 11개월	57,049,419,565	84,643,060	-

건설사업관리	여	63	-	18	-	81	4년 6개월	4,228,795,595	63,335,095	-

합 계	545	-	210	-	755	6년 8개월	61,278,215,160	81,163,200	-

* 직원수 : 기준일 재직자 기준 (등기임원 제외)* 1인 평균 급여 = 당기급여(누적금액) / 직원수

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,384	173	기중 퇴직임원지급액 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,100	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	1,477	134	기중 퇴직이사 포함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	1,308	187	기중 퇴직이사 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	108	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	60	60	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김종훈	회장	567	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김종훈	근로소득	급여	503	이사회 결의에 따라 책정된 한도 내 지급을 원칙으로하며, 회사기여도, 리더십, 업무 수행 범위, 성격 등을종합적으로 반영하여 산정된 약 5억 3백만원을 1~12월 안분하여 지급

상여	64	- 설/ 추석 상여 : 각 월 기본보수 100% 지급
- Performance Incentive : 경영계획 목표이익 대비
세전이익 실적을 기준으로 하여 상/하반기 각 최저 100%~ 최대 350%의 PI를 지급 (조직평가 등급에 따라 지급률 차등)
* 상반기 : 목표달성율 117.4%로 PI 지급 재원은350%로 책정되었고, 전사 평가 등급 A 기준을 준용하여 월 기본보수의 370%를 지급 * 하반기 : 목표달성율 108%로 PI 지급 재원은 350%로 책정되었고, 전사 평가 등급 A 기준을 준용하여 월 기본보수의 365%를 지급

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엔지니어링공제조합(주1)	-	조합가입	256	1,286	0.21	747	-	-	42	1,286	0.21	789	-	-

건설공제조합 등(주1)	-	조합가입	271	200	0.01	292	-	-	4	200	0.01	296	-	-

피닉스에이엠씨자산관리회사(비상장)	-	사업참여	200	40,000	2.79	0	-	-	-	40,000	2.79	0	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주1) (*) 동 출자금은 독립된 당사자와 거래가 제한되어 있으며 동 조합에만 처분만이 가능하므로 처분가능가액을 공정가액으로 하였습니다. 한편, 건설공제조합 출자금은 공사이행보증 등과 관련하여 건설공제조합에 담보로 제공되어 있으 며 , 엔지니어링공제조합 출자금은 계약이행보증 등과 관련하여 엔지니어링공제조합에 담보로 제공되어 있습니다. (*1) 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원 이하인 경우는 제외하였습니다.

2. 관계기업 현황

가. 당기말과 전기말 현재 관계기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	소유지분율	소재지

당기말	전기말

터너앤타운젠드코리아(주)	50.00%	50.00%	한국

(주)한국그린빌딩인스티튜트	22.23%	22.23%	한국

주식회사 탕정제일산단	20.00%	20.00%	한국

Alakaria-Hanmi for Project Management	40.00%	40.00%	사우디

나. 당기와 전기 중 관계기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).(1) 당기

기업명	기초금액	취득(처분)	배당금	지분법손익	지분법자본변동	기말금액

터너앤타운젠드코리아(주)	1,406,249	-	(101,000)	114,555	-	1,419,804

Alakaria-Hanmi for Project Management	485,632	-	-	483,769	(1,100)	968,301

주식회사 탕정제일산단	909,610	-	-	27,872	-	937,482

합 계	2,801,491	-	(101,000)	626,196	(1,100)	3,325,587

(2) 전기

기업명	기초금액	취득(처분)	연결범위의변동	지분법평가	기말금액

지분법손익	지분법자본변동

터너앤타운젠드코리아(주)	1,237,282	-	-	168,967	-	1,406,249

Hanmi International PME	83	(2,243)	-	-	2,160	-

(주)에코시안(*1)	1,695,286	-	(1,590,511)	(104,775)	-	-

Alakaria-Hanmi for Project Management	-	485,632	-	-	-	485,632

주식회사 탕정제일산단	986,968	-	-	(77,358)	-	909,610

합 계	3,919,619	483,389	(1,590,511)	(13,166)	2,160	2,801,491

(*1) 전기 중 (주)에코시안의 자기주식 취득으로 인해 지배회사의 유효지분율이 35.7%에서 54.0%로 증가하였으며, 이에 따라 연결대상 종속기업으로 변경되었습니다.

다. 중요한 관계기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다(단위: 천원).(1) 당기말 및 당기

회사명	당기말	당기

자산	부채	매출액	당기순이익(손실)	총포괄이익

터너앤타운젠드코리아(주)	3,215,984	376,378	4,835,340	229,109	229,109

주식회사 탕정제일산단	8,264,981	3,621,748	-	(247,428)	(247,428)

Alakaria-Hanmi for Project Management	5,889,771	3,469,425	10,035,739	1,209,422	1,206,673

(2) 전기 말 및 전기

회사명	전기말	전기

자산	부채	매출액	당기순이익(손실)	총포괄이익(손실)

터너앤타운젠드코리아(주)	3,436,440	623,943	4,777,303	337,933	337,933

주식회사 탕정제일산단	8,125,620	3,621,748	-	(386,790)	(386,790)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계인에 대한 자금대여

상대처	관계	거래내용	목적	금액	계약기간	비고

OTAK. Inc	계열회사(당사지분 81%)	자금대여	경영목적달성	USD 5,500,000	2016.12.27~2021.3.04	-

랜드마크디벨럽먼트(주)	계열회사(당사지분 94%)	자금대여	경영목적달성	13,800,000,000원	2016.5.9~2019.4.30	-

(주)아이아크건축사사무소	계열회사(당사지분 97.5%)	자금대여	경영목적달성	300,000,000원	2017.12.21~2019.12.20

주식회사 한미인제1호	계열회사(당사지분 100%)	자금대여	경영목적달성	1,000,000,000원	2017.12.6~2019.12.31

2. 특수관계인에 대한 채무보증

채무자	관계	채무보증한도액	채무보증기간	비고

OTAK. Inc	계열회사(당사지분 81%)	USD 6,000,000	2012. 1 ~ 2020. 2	신규여신거래약정에대한 보증
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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