한미글로벌 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 1) 2019년 3월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 총 9명(사외이사4)으로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 없습니다.2) 이사회운영규정에 의거 이사회의장은 김종훈 이사로 이사회에서 결정되었습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

김종훈	김근배	정택주	윤요현	박서영	김동재	김흥수	왕효석	김한얼	권도엽	이상호

19-1	2019-1-24	[부의안건] 1. 관계사 채무보증 연장의 건 2. 해외프로젝트 Bond 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	-

19-2	2019-2-21	[부의안건]1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 및 감사 추천의 건4. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 5. 정기 주주총회 소집의 건[보고사항] 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	불참	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	-	-

19-3	2019-3-5	[부의안건]1. 그룹사 채무보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

다. 사외이사 변동현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

강석진	GE Korea회장CEO컨설팅그룹 회장한국전문경영인학회 이사장	-	-	2010.3.19(정기주총) 사외이사 선임 2012.9.30 사임(일신상의 이유)

윤병철	하나은행 회장 우리금융지주회사 회장사회복지공동모금회 회장	-	-	2010.3.19(정기주총) 사외이사 선임 2013.3.28(정기주총) 임기만료 퇴임

허태학	호텔신라 대표이사 사장삼성석유화확(주) 대표이사 사장삼성석유화학(주) 상담역	-	-	2010.3.19(정기주총) 사외이사 선임 2013.3.28(정기주총) 사외이사 재선임 2016.3.28 임기만료 퇴임

이방주	현대자동차㈜ 대표이사 사장 현대산업개발㈜ 대표이사 사장,부회장 JR투자운용(주) 대표이사 회장	-	-	2013.3.28(정기주총) 사외이사 선임 2016.3.28 임기만료 퇴임

조동성	서울대 경영대학장 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 고문 한국자원경제학회 고문	-	-	2013.3.28(정기주총) 사외이사 선임 2016.3.28 임기만료 퇴임

김동재	일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수연세대학교 국제학대학원 교수	-	-	2016.3.25(정기주총) 사외이사 선임 2019.3.25 임기만료 퇴임

왕효석	삼성테스코 대표이사 사장	-	-	2016.3.25(정기주총) 사외이사 선임 2019.3.25 임기만료 퇴임

김흥수	삼성전자, 동방 CJ 현) 법무법인 김앤장 고문	-	-	2016.3.25(정기주총) 사외이사 선임 2019.3.25(정기주총) 사외이사 재선임

권도엽	국토해양부 장관현) 김앤장법률사무소 고문
포항공과대학교 석좌교수 안전생활실천시민연합 공동대표	-	-	2019.3.25(정기주총) 사외이사 선임

김한얼	호주뉴사우스웨일스대학교 교수KDI국제정책대학원 교수홍익대학교 교수현) 가천대학교 교수	-	-	2019.3.25(정기주총) 사외이사 선임

이상호	GS건설 전략담당 겸 경영연구소장현) 한국건설산업연구원장 KOTRA 해외수주협의회 회장	-	-	2019.3.25(정기주총) 사외이사 선임

라. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성 (제4조)	이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.

의장 (제5조)	①이사회의 의장은 이사회에서 정한다.
②회사의 임원은 이사회 의장을 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행하며, 이사회 의장이 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

소집권자 (제9조)	① 이사회는 의장이 소집한다. 다만, 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 의장직무 대행자가 소집한다

소집절차 (제10조)	①이사회를 소집함에는 회의 일시를 정하고 3일전에 이를 각 이사에게 통지하여야 한다. ②이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

결의방법 (제11조)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이 경우 관계법령이 허용하는 범위 내에서 전화 및 화상회의 기타 유사한 통신장비 를 사용하여 이사회를 진행할 수 있다. ②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 의결권의 수에 산입 하지 아니한다.

부의사항 (제13조)	1.주주총회에 관한 사항 1)주주총회의 소집결정 2)정관의 변경 3)주식배당 결정 4)재무제표 및 영업보고서의 승인 5)자본의 감소 6)이사 및 감사의 보수 7)이사 및 감사의 선임 및 해임 8)이사의 회사에 대한 책임의 면제 9)회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 10)회사의 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는계약 기타 이에 준할 계약의 체결 변경 또는 해약 11)회사의 해산, 계속, 합병 12)주식매수선택권의 부여 및 취소 13)기타 주주총회에 부의할 의안2.경영에 관한 사항 1)년간 경영계획의 승인 2)반기 및 분기보고서의 승인 3)기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항3.재무에 관한 사항 1)자기주식의 취득, 처분 2)주식발행에 관한 사항 3)준비금의 자본 전입 4)자산재평가 실시 5)주권 등의 액면 분할, 병합 6)10억원 이상의 타법인 출자, 출자지분 처분, 담보제공, 채무보증, 사채 발행 및 차입계약 체결 7)국내, 해외증권시장 주권 상장 8)신주의 제3자 배정 승인 9)중간배당의 실시 10)기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항4.이사에 관한 사항 1)대표이사의 선임 2)이사의 겸업,동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의 거래승인 3)이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉5.기타 1)이사회 운영규정의 개폐 2)이사회 내 위원회 구성 및 운영에 관한 사항 3)중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 4)기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사(사장)가 필요하다고 인정하는 사항

이사회내 위원회 (제14,15조)	① 이사회의 결의로 이사회 내에 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 설치 할수 있다. ② 이사회는 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것 을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사(사장) 또는 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.

이사에 대한 직무집행 감독권 (제3조)	①이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ②이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히부당한 방법으로 처리하거나,할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ④전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

의사록 (제16조)	①이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

간사 (제17조)	①이사회에는 간사를 두고 주관부서팀장이 이에 임한다. ②간사는 의장의 지휘감독을 받으며, 이사회의 사무전반을 관리 한다.

마. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상반기중 실시예정

* 신규사외이사가 3월 주총에 선임된 바 상반기중 실시예정