한미글로벌 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회(2019.3.25)	1. 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제22기정기주주총회(2018.3.23)	1. 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2017.3.24)	1. 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제20기정기주주총회(2016.3.25)	1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2015.3.26)	1. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 중요한 소송사건 당분기말 현재 계류중인 소송사건은 연결회사가 피소된 2건(관련금액 309백만원)이 있습니다. 회사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 회사의 재무제표에 중요한영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 3. 우발부채와 약정사항

가. 당분기말 현재 연결회사의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다( 단위: 천원, USD, IDR).

금융기관	세부내용	실행금액	약정한도액

KB국민은행	일반자금대출	1,650,000	1,650,000

포괄외화지급보증	USD 780,000	USD 7,000,000

한국씨티은행	회전일반대출	-	9,000,000

KEB하나은행	일반자금대출	3,000,000	3,000,000

기타외화지급보증	USD 4,007,177	USD 4,007,177

부산은행	회전일반대출	-	6,000,000

산업은행	산업운영대출(단기한도)	-	5,000,000

산업운영대출	2,000,000	2,000,000

신한은행	일반자금대출	2,200,000	2,800,000

건설공제조합	기타외화지급보증	IDR 1,394,000,000	IDR 1,394,000,000

우리은행	전자방식외담대	-	300,000

Citi Bank,N.A	회전일반대출	USD 6,100,001	USD 9,600,000

KEB Abu Dhabi	기타외화지급보증	USD 743,027	USD 1,200,000

Industrial Bank of Korea,New Delhi	기타외화지급보증	USD 780,000	USD 780,000

나. 당분기말과 전기말 현재 사용제한예금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

계 정 과 목	당분기말	전기말	제한 내용

단기금융상품	23,656	-	서울보증보험 질권 설정

3,140,292	3,129,467	부산은행 회전일반대출 예금담보 설정 등

장기금융상품	4,000	4,000	당좌개설보증금

50,000	73,656	서울보증보험 질권 설정

합계	3,217,948	3,207,123

다. 당분기말의 현금및현금성자산에는 연결회사의 지점이 보유하고 있으나 해당 국가의 현지사정으로 인해 연결회사에 자유롭게 송금할수 없는 예금이 2,353백만원(전기말: 2,305백만원)이 포함되어있으며, 정부지원사업과 관련하여 사용이 제한된 예금이 191천원(전기말: 191천원) 포함되어 있습니다.

라. 당분기말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 금융자산 중 건설공제조합 출자금은 공사이행보증 등과 관련하여 건설공제조합에 담보로 제공되어 있으며, 엔지니어링공제조합 출자금은 계약이행보증 등과 관련하여 엔지니어링공제조합에 담보로 제공되어 있습니다.

마. 당분기말 현재 지배회사는 서울보증보험을 통하여 특수관계자인 랜드마크디벨럽먼트의 공사하자이행보증에 대하여 4백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있으며, 주택도시보증공사를 통하여 특수관계자인 랜드마크디벨럽먼트의 주상복합주택분양보증에 대하여 50,819백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다. 또한 특수관계자인 랜드마크디벨럽먼트의 분양계약자의 금융기관 중도금 대출 약정에 대해 채무보증 3,264백만원을 제공하고 있습니다. 바. 연결회사는 도급형 공사계약과 관련하여 공사완료시로부터 2~3년간의 기간에 걸쳐 하자보증을 하고 있으며, 연결회사가 제공한 하자보증과 관련하여 당분기말 현재 318,971천원(전기말: 318,282천원)의 하자보수충당부채를 설정하고 있습니다. 또한 서울대역 마에스트로와 관련하여 주택도시보증공사로부터 입주자를 채권자로 하는 18백만원의 보증보험에 가입되어 있습니다.사. 당분기말 현재 연결회사는 용역계약 등과 관련하여, (주)종합건축사사무소건원에12,562백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다(지급보증처: 엔지니어링공제조합). 아. 당분기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자

투자부동산	3,844,623	2,400,000	차입금(주석10)	1,650,000	KB국민은행

유형자산(토지, 건물)	3,710,540	3,360,000	2,200,000	신한은행

재고자산	6,238,125	3,600,000	3,000,000	KEB하나은행

자. 당분기말 현재 연결회사는 용역계약 등과 관련하여, 엔지니어링공제조합, 건설공제조합 및 서울보증보험으로부터 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다 ( 주석13 참조 ). 4. 제재현황 - 해당사항이 없습니다 5. 결산기 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다 6. 정부의 인 증 및 그 취소에 관한 사항당사는 2009년 11월 17일 여성가족부로부터 「가족친화사회환경 조성 촉진등에 관한 법률」제 15조에 따라 가족친화기업으로 인증 받았으며 2017년 12월 19일 재인증받았습니다.(유효기간 : 2009년 11월 17일 ~ 2020년 11월 30일)