한미글로벌 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 1) 2026년 3월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 총 11명(사외이사 5)으로 구성되어 있으며 이사회내에 ESG 위원회를 두고 있습니다.2) 이사회의 독립성을 확보하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하였고 이사회운영규정에 의거 사외이사인 전광우 이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

김종훈	한찬건	윤요현	박서영	최성수	김용식	전광우	임일순	황각규	김동재	황주호

26-1	2026-1-22	[부의안건]1. 그룹사 연대보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

26-2	2026-2-25	[부의안건]1. 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정관 일부변경의 건3. 이사 추천의 건4. 이사 및 감사 보수한도 책정의 건 5. 정기 주주총회 소집의 건6. 여신거래약정의 건7. 자기주식 처분의 건8. 자기주식보고서 승인의 건9. 안전보건계획 승인의 건[보고사항]1. ESG 위원회 활동보고2. 내부회계관리제도에 대한 대표이사 및 내부 회계관리자의 운영실태보고 및 감사의 평가보고3. AI 활용 로드맵 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-

26-3	2026-3-4	[부의안건]1. 이사 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-4	2026-3-24	[부의안건]1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	불참

* 2026년 3월 24일 주주총회를 통해 황주호 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	5	1	0	0

* 재선임 제외* 신규선임 : 황주호

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

전광우	금융위원회 위원장국민연금공단 이사장현) 세계경제연구원 이사장	없음	아. 사외이사 교육실시 현황을 참고바랍니다	2022.3.24(정기주총) 사외이사 신규선임 2024.3.21(정기주총) 사외이사 재선임 2026.3.24(정기주총) 사외이사 재선임

임일순	코스트코 최고재무책임자홈플러스 대표이사	없음	"	2023.3.24(정기주총) 사외이사 신규선임 2025.3.21(정기주총) 사외이사 재선임

황각규	롯데지주 대표이사 부회장	없음	"	2025.3.21(정기주총) 사외이사 신규선임

김동재	펜실바니아대 와튼스쿨현) 연세대학교 국제학대학원 교수	없음	"	2025.3.21(정기주총) 사외이사 신규선임

황주호	전) 경희대학교 부총장 한국수력원자력 사장현) 한국핵물질관리학회 회장	없음	"	2026.3.24(정기주총) 사외이사 신규선임

라. 이사회내 위원회 1) 당사의 이사회 내 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG 위원회	사내이사 1사외이사 2	김동재(사외이사)	김동재(사외이사)임일순(사외이사)최성수(사내이사)	ESG 관련 주요이슈 파악지속가능경영 전략/방향성 점검

* 2026년 4월 임일순 사외이사를 위원회 위원으로 선임2) 위원회 개최실적

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김동재	전광우	최성수

ESG 위원회	2026-02-25	[부의안건] 1. 2026년 지속가능경영 추진계획 승인의 건 2. 이중중대성 평가의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

마. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성 (제4조)	이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 독립이사를 포함한다

의장 (제5조)	① 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회에서 선임한다.
② 이사회 의장이 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.
③ 회사의 임원은 이사회 의장을 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다.

소집권자 (제7조)	① 이사회는 원칙적으로 의장이 소집하며, 본조 2항에 의거하여 의장이 아닌 이사가 소집할 수 있다.
② 각 이사는 제1항의 소집권자에게 의안과 그 사유를 명시하여 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 소집권자가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 청구를 하였는데도 소집권자가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 상근감사가 이사회를 소집할 수 있다

소집절차 (제8조)	① 이사회를 소집함에는 회의 일시 및 장소와 안건을 명시하여 회의일의 7일전까지 각 이사 및 감사에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다. 단 안건에 대한 세부내용은 회의일의 3일전까지 서면, 전자문서 등으로 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

결의방법 (제9조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의2이상의 수로 한다. 이 경우 관계법령이 허용하는 범위 내에서 전화 및 화상회의 기타 유사한 통신 장비를 사용하여 이사회를 진행할 수 있다.
② 결의의 유형은 아래 각호에 따른다.
(1) 승인: 원안의 내용과 다름없이 가결함.
(2) 수정승인: 원안의 내용중 중요하지 않은 사항에 대하여 일부 수정하여 승인함.
(3) 보완: 원안의 내용 주 중요한 사항의 보완을 지시하고, 차기 이사회에서 반드시 재결의함.
(4) 부결: 원안의 내용 전체에 대하여 부결하며, 동일한 사업연도 이사회에 재부의할 수 없음.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 본조 제3항의 규정에 따른 이해관계가 있는 이사는 의사정족수 산정의 수에는 포함되나 해당 안건에 대한 의결정족수에는 산입하지 아니한다.
⑤ 이사회는 필요하다고 인정되는 경우에 부의안건과 관계된 임원 또는 직원을 이사회에 출석시켜 의사를 진술하게 할 수 있다.

부의사항 (12조)	1. 정관상의 이사회 결의사항
- 개별 및 연결 재무제표 및 영업보고서의 승인 (상법 제447조, 제447조의2 제1항)
- 대표이사의 선임 및 해임 (상법 제389조 제1항)
국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치, 이전 및 폐지 (상법 제393조 제1항)
- 종류주식의 우선비율에 관한 결정
- 신주발행사항의 결정, 실권주 처리방법 및 단주처리방법
- 신주의 제3자 배정 승인
- 사채의 발행, 전환사채 발행사항의 결정, 신주인수권부사채 발행사항의 결정
- 정관에서 정한 일정한 경우에 한해 주식매수선택권의 부여 및 취소(상법 제340조의3)
- 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위
- 주주명부폐쇄기간의 결정
- 주주총회의 소집 결정 (상법 제362조)
- 이사회 의장의 선임
- 이사회내 위원회 설치 운영 및 폐지(상법 제393조의2)
- 중간배당의 실시(상법 제462조의3)
2. 주주총회 상정 및 보고 안에 관한 사항
- 정관의 변경(상법 제433조)
- 현금 및 주식배당의 결정(상법 제462조, 제462조의2)
- 자본금의 감소 및 준비금의 감소(상법 제438조, 제461조의2)
- 이사 및 감사의 보수한도(상법 제388조)
- 이사 및 감사의 선임 및 해임(상법 제382조, 제385조, 제409조, 제415조)
- 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 또는 간이영업양도 또는 양수, 임대(상법 제374조, 제374조의3)
- 영업 전부의 임대 또는 경영 위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결. 변경 또는 해약(상법 제374조)
- 회사의 해산, 계속, 합병, 분할, 분할합병(상법 제517조, 제522조, 제519조, 제530조의3)
- 이사, 감사의 회사에 대한 책임 경감(상법 제400조)
- 주식의 소각(상법 제343조)
- 주권 등의 액면 분할, 병합(상법 제329조의2)
- 주식의 액면미달발행(상법 제417조)
- “회사”의 최대주주 및 특수관계인과의 다음 거래의 승인 및 주주총회에의 보고(상법 제542조의9 제3항내지 제5항)
: 단일의 거래규모가 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 1/100 이상인 거래
: 당해 사업연도 중에 최초로 특정인과 당해 거래를 포함한 거래 총액이 최근 사업연도 말 현재의 매출 총액의 5/100이상이 되는 경우의 당해 거래
: 최대주주 및 특수관계인을 상대방으로 하거나 최대주주 및 특수관계인을 위하여 발생하는 다음의 거래로써 그 금액이 자기 자기자본의 1%이상이거나 1억원이상인 경우
ㅇ 부동산, 동산 또는 유가증권 기타재산의 담보 제공
ㅇ 금전의 가지급 또는 금전, 유가증권의 대여
ㅇ 금전채무의 지급보증
ㅇ 최대주주 및 특수관계인 관련 법인에 대한 출자
ㅇ 유가증권의 매수, 매도
ㅇ 부동산의 매수, 매도 또는 임대차
ㅇ 영업의 양수, 양도
3. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항
- 공동대표의 결정(상법 제389조 제2항)
- 이사의 겸업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사(특수관계자 포함)와 회사간의 거래의 승인(상법 제397조, 제397조의2, 제398조)
- 이사회 운영규정의 개정 및 폐지
- 독립이사의 외부전문가 자문 비용 사전 승인
- 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임(상법 제393조의2)
4. 경영에 관한 사항
- 연간 경영계획 및 수정 경영계획의 승인
- 중요한 신규사업 추진에 대한 의사결정
- 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(상법 제527조의2, 제527조의3, 제530조의 11)
- 중요한 소송의 제기와 화해와 관한 사항
- 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항
5. 중요한 재무에 관한 사항
- 자기 주식의 취득, 처분, 소각(상법 제341조, 제342조, 제343조),
- 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항)
- 자산재평가 실시
- 20억원 이상의 타법인 출자, 출자지분 처분, 담보제공, 채무보증, 사채발행 및 차입계약 체결
- 20억원 이상의 부동산 투자
- 국내, 해외증권시장 주권 상장
- 10억원을 초과하는 규모의 공익활동(기부 및 찬조활동 포함)
-기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항
6. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장, 회장 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

이사회내 위원회 (제14조)	① 이사회의 결의로 이사회 내에 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 설치 할수 있다.

권한(제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.
⑤ 이사회는 필요하다고 인정되는 경우에는 “회사”의 비용으로 외부의 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

의사록 (제15조)	① 회의 당일에는 안건의 주요 내용과 제9조 제2항 각호의 결의의 유형을 명시한 이사회의사록을 작성하여 각 이사의 서명 또는 기명날인을 받는다.
② 간사는 제1항의 결의사항을 관계부서에 지체없이 통보하여야 한다.

간사 (제17조)	① 이사회에는 간사를 두고 주관부서팀장이 이에 임한다. ② 간사는 의장의 지휘감독을 받으며, 이사회의 사무전반을 관리 한다.

바. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2026년 3월 31일 )

성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

김종훈	'96.06~'27.03(10회)	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	회장	해당없음	본인

윤요현	'96.09~'27.03(10회)	당사 기술업무 수행 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	해당없음	발행회사임원

박서영	'17.03~'29.03(3회)	당사 기술업무 수행 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	해당없음	발행회사임원

한찬건	'20.03~'29.03(2회)	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	부회장	해당없음	발행회사임원

최성수	'23.03~'29.03(1회)	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	지원총괄	해당없음	발행회사임원

김용식	'25.03~'28.03(해당없음)	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	사업총괄	해당없음	발행회사임원

전광우	'22.03~'28.03(2회)	국내외 주요기관 근무를 바탕으로 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되며 현재 세계경제연구원 이사장으로서 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음	이사회	이사회 의장	해당없음	사외이사

임일순	'23.03~'27.03(1회)	국내외 주요 기업체의 경영경험을 토대로 회사사업 전반 및 리스크 관리, 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되며 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	사외이사

황각규	'25.03~'28.03(해당없음)	전문경영인으로서의 오랜 경험이 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되며 회사의 향후 장기계획 수립에도 높은 기여를 할 것으로 판단되고 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	사외이사

김동재	25.03~'28.03(해당없음)	어바나-샴페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수를 역임, 오랜 연구활동과 학문적 식견을 토대로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 의견 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	사외이사

황주호	26.03~'29.03(해당없음)	당사 신사업분야에 대한 깊은 조예를 보유하였으며 관련 분야에서의 오랜 경험과 폭넓은 전문성을 바탕으로 회사의 주요의사결정에 기여할 것으로 예상되며 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	사외이사

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 사. 사외이사의 전문성 회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2026년 02월 25일	경영지원팀등 사내관련부서	권도엽 이사김한얼 이사임일순 이사전광우 이사	-	- 국내외 시장환경 및 경영현황과 전망
- 당사 해외법인 및 그룹사 현황, 당사 국내 그룹사 현황- 내부회계관리제도 현황

* 당사는 격월로 개최되는 정기 이사회시 이사진 경영토론회를 통해 국내외 시장환경 및 주요경영사항에 대한 보고 및 토론을 정례적으로 진행하고 있습니다.