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한미글로벌 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한미글로벌건축사사무소
대 표 이 사 : 박서영
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9F
(전 화)070-7118-1000
(홈페이지) http://hmglobal.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 최 성 수
(전 화)070-7118-1027
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 한미글로벌건축사사무소(또는 "한미글로벌 주식회사")라 칭하며 영문으로는 HanmiGlobal Co., Ltd. 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 6월에 설립되었으며, 2009년 6월 23일 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9F (서울 강남구 삼성동 159-9 도심공항타워 9F)전 화 : 070-7118-1000홈페이지 : http://www.hmglobal.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 동 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 건설사업관리(Construction Management)과 관련 사업부문을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

바. 공시서류작성일기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

상호	주요사업	상장여부	비고

Otak, Inc.	도시설계,토목엔지니어링	비상장	-

Hanmi International(KSA)LLC	건설사업관리	"	-

HanmiGlobal Consulting(Shanghai) Co., Ltd.	건설사업관리	"	-

HanmiGlobal Vietnam Co.Ltd	건설사업관리	"	-

랜드마크디벨럽먼트(주)	부동산개발사업	"	-

HanmiGlobal India Private Limited	건설사업관리	"	-

마에스트로 합자조합	부동산임대사업	"	-

(주)아이아크건축사사무소	건축설계 및 감리업	"	-

Otak Japan	건설사업관리	"	-

이노톤 주식회사	전자상거래	"	-

주식회사 한미글로벌이엔씨	건축공사업	"	-

HanmiGlobal Hungary Ltd.	건설사업관리	"	-

(주)에코시안	환경개선컨설팅	"	-

주식회사 한미인제1호	태양광사업	"	-

* 상세내역은 IX 계열회사등에 관한 사항을 참고바랍니다

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Otak, Inc.(*1)	1981- 6	1Lake Oswego(Portland), Oregon, USA	도시설계,토목엔지니어링	17,933	지분 50% 초과	해당

Hanmi International(KSA)LLC	2008-11	Riyadh, Al-Nakhiel District, KSA	건설사업관리	2,561	상동	-

HanmiGlobal Consulting(Shanghai) Co., Ltd.	2003-9	Room1206, Lin Liu Mansion, No1, Huaihai Road Middle, Shanhai, 200021, China	건설사업관리	2,917	상동	-

HanmiGlobal Vietnam Co.Ltd	2010-9	173/36/12D1 Duong Quang st. 5th ward Go Vap district. Hochimin City, Vietnam	건설사업관리	1,099	상동	-

랜드마크디벨럽먼트(주)	2003-1	서울시 강남구 삼성동 159-9	부동산개발사업	35,597	상동	해당

HanmiGlobal India Private Limited	2012-6	Business Center. Oakwood Premier, Pune 81, Mundhwa, Koregon Park Annex, Pune 411036, Maharashtra, India	건설사업관리	3,011	상동	-

마에스트로 합자조합	2013-11	서울시 강남구 삼성동 159-9	부동산임대사업	4,699	상동	-

(주)아이아크건축사사무소	1979	서울시 서초구 양재동 264-1	건축설계 및 감리업	587	상동	-

Otak Japan	2015-10	일본 도쿄도 미나도쿠	건설사업관리	238	상동	-

이노톤 주식회사	2016-5	서울시 강남구 삼성동 146	전자상거래	587	상동	-

주식회사 한미글로벌이엔씨	2016-6	서울시 강남구 삼성동 159-9	건축공사업	712	상동	-

HanmiGlobal Hungary Ltd	2016-12	1068 Budapest, Kiraly utca 80. Hungary	건설사업관리	470	상동	-

(주)에코시안(*2)	2001-12	서울시 금천구 가산동	환경개선컨설팅	-	상동	-

주식회사 한미인제1호(*3)	2017-10	강원도 인제군 기린면	태양광사업	-	상동	-

(*1) Otak, Inc.는 Otak, Inc. (Washington), Otak, Inc. (Colorado) , Otak Architects,Inc., Otak International , DayCPM Services. LLC, Loris and Associates,Inc.에 대해 100% 소유하고 있습니다. DayCPM Services. LLC, Loris and Associates,Inc.는당기에 신규 취득하였습니다. (*2) 당기 중 ㈜에코시안의 자기주식 취득으로 인해 지배회사의 유효지분율이 35.7%에서 54.0%로 증가하였으며, 이에 따라 연결대상 종속기업으로 변경되었습니다. (*3) 주식회사 한미인제1호는 당기에 신규 출자 하였습니다.* 최근사업연도말 자산총액은 2016년말 종속회사의 별도 재무제표상 자산 총액입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에코시안	당기에 자기주식 취득으로 인해 관계기업에서 종속기업으로 분류변경

주식회사 한미인제1호	당기 중 신규 출자

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가에 관한 사항

당사의 최근 사업연도 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평 가 일	기업신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)

2017. 6. 13	AA0 (주1)	(주)나이스디엔비

주1) AA0 : 매우 우량한 신용능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준
2. 회사의 연혁

최근 5년간 연혁만 기재합니다.

2012. 02 친환경컨설팅업체 ㈜에코시안 인수2012. 05 인도 현지법인 설립2013. 03 김종훈 회장 한국공학한림원 대상 수상

2013. 05 일본 시미즈건설과MOU 체결

2014. 10 (주)아이아크건축사사무소 인수2015. 03 김종훈 회장 은탑산업훈장 수훈

2015. 10 일본법인 설립2016. 05 이노톤 주식회사 설립2016. 06 주식회사 한미글로벌이엔씨 설립

2016. 09 김종훈 회장 다산경영상 창업경영인 부분 수상2017. 01 미국 CM/PM 전문사 DayCPM Services. LLC 인수 (종속회사인 Otak.Inc에서 인수)

2017. 07 미국 엔지니어링 전문사 Loris and Associates, Inc 인수 (종속회사인 Otak.Inc에서 인수)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996년 06월 18일	-	보통주	10,000	100,000	100,000	출자(설립)

2001년 04월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	액면분할

2007년 04월 23일	무상증자	보통주	180,000	5,000	5,000	-

2007년 06월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	220,000	5,000	5,000	-

2008년 01월 22일	주식분할	보통주	6,000,000	500	500	액면분할

2009년 06월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	14,500	유가증권시장신규상장

2014년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	112,459	500	6,669	신주인수권행사

2014년 10월 13일	신주인수권행사	보통주	29,989	500	6,669	신주인수권행사

2014년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	59,976	500	6,669	신주인수권행사

2015년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	179,936	500	6,669	신주인수권행사

2015년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	671,748	500	6,669	신주인수권행사

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	224,920	500	6,669	신주인수권행사

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	14,994	500	6,669	신주인수권행사

2015년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	90,909	500	11,000	신주인수권행사

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	157,443	500	6,669	신주인수권행사

2015년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	26,021	500	10,840	신주인수권행사

2015년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	74,973	500	6,669	신주인수권행사

2015년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	200,927	500	6,669	신주인수권행사

2015년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	18,181	500	11,000	신주인수권행사

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2015년 08월 06일	신주인수권행사	보통주	77,272	500	11,000	신주인수권행사

2015년 10월 23일	신주인수권행사	보통주	44,984	500	6,669	신주인수권행사

2015년 12월 10일	신주인수권행사	보통주	149,947	500	6,669	신주인수권행사

2016년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	52,043	500	10,840	신주인수권행사

2016년 01월 29일	신주인수권행사	보통주	130,108	500	10,840	신주인수권행사

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	104,086	500	10,840	신주인수권행사

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	63,636	500	11,000	신주인수권행사

2016년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	104,086	500	10,840	신주인수권행사

2016년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	681,816	500	11,000	신주인수권행사

2017년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	11,995	500	6,669	신주인수권행사

* 결산기 이후 신수인수권청구에 따라 29,989주가 추가 발행 및 추가상장 되어 총 발행주식수는 10,897,572주로 변경되었습니다

## 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채	2013년 07월 10일	2018년 07월 10일	0	보통주	2014.7.10.~2018.6.26	100	6,669	500,000,000	74,973	-

제5회 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채	2013년 07월 10일	2018년 07월 10일	0	보통주	2014.7.10.~2018.6.26	100	6,669	100,000,000	14,994	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000	89,967	-

* 원리금은 전액 상환완료되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,867,583	-	10,867,583	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,867,583	-	10,867,583	-

Ⅴ. 자기주식수	934,400	-	934,400	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,933,183	-	9,933,183	-

주1) 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 이 중 12,500,000주까지 우선주로 발행이 가능합니다. 현재 발행한 보통주는 10,867,583주이며, 우선주는 발행되지 않았습니다. 추가 발행 가능한 보통주는 39,132,417주입니다. 이 중 우선주로 발행가능한 주식수는 12,500,000주입니다.

* 결산기 이후 신수인수권청구에 따라 29,989주가 추가 발행 및 추가상장 되어 총 발행주식수는 10,897,572주로 변경되었습니다나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	910,000	74,400	50,000	-	934,400	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	910,000	74,400	50,000	-	934,400	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	910,000	74,400	50,000	-	934,400	-

-	-	-	-	-	-	-

* 회사는 당기중 자기주식 50,000주를 사내근로복지기금에 처분(무상출연)하였습니다.* 회사는 10억원 규모의 자기주식신탁계약을 체결하였고 수탁자를 통하여 2017년 12월 31일 현재 자기주식 74,400주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,867,583	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	934,400	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,933,183	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주가치극대화의 경영방침실현 및 주주에게 수익창출 기회 제공을 위하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있으며, 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,707	8,973	6,685

(별도)당기순이익(백만원)	6,619	8,545	5,733

(연결)주당순이익(원)	899	926	795

현금배당금총액(백만원)	2,483	2,983	2,266

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.6	33.2	33.8

현금배당수익률(%)	보통주	2.8	3.4	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	300	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 내용중 당기는 최근결산기(2017년)입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 (당기)	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목

제21기(전기)	삼일회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목

제20기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	68,000	1,069

제21기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	68,000	1,204

제20기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	62,000	1,197

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	2017. 07	세무조정	2017년 7월 ~ 2018년 3월	7,000	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	2016. 07	세무조정	2016년 7월 ~ 2017년 3월	7,000	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	2015. 07	세무조정	2015년 7월 ~ 2016년 3월	6,000	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 2017년 12월 31일 기준 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 권한과 책임	인원수	상근여부

①회계와 업무의 감사 ②임시주주총회의 소집 청구권 ③회사의 업무와 재산상태의 조사 ④정기주주총회 1주일 전까지 감사보고서 제출	1명	상근

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사가 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

관련 조항	내 용

정관 제40조의 4 (감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

고낙섭	- 안건회계법인- Deloitte, New York Office- 안진회계법인 부대표	-	- 상근 - 2016.3.25 취임- 회계전문가

라. 감사의 주요활동내역 1. 이사회 참석

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

17-1	2017-1-25	[부의안건] 1. 해외프로젝트 Bond 연장의 건[보고사항] 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결-	-

17-2	2017-2-16	[부의안건]1. 채무보증의 건	가결	-

17-3	2017-2-23	[부의안건]1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정관 일부변경의 건3. 이사 추천의 건4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건6. 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결가결가결가결	-

17-4	2017-3-14	[부의안건]1. 단기차입의 건(기간연장)	가결	-

17-5	2017-3-24	[부의안건]1. 대표이사 선임의 건	가결	-

17-6	2017-4-20	[부의안건]1. 이사회 운영규정 일부변경의 건2. 여신거래 연장의 건	가결가결	-

17-7	2017-6-15	[보고안건]1. 경영실적보고	-	-

17-8	2017-7-14	[부의안건]1. 타법인 주식 취득의 건2. 여신거래변경의 건	가결가결	-

17-9	2017-8-17	[보고안건]1. 경영실적보고	-	-

17-10	2017-10-26	[부의안건]1. 자사주 처분의 건	가결

17-11	2017-10.31	[부의안건]1. 자사주 신탁계약 체결의 건	가결

17-12	2017-12.21	[부의안건]1. 2018 경영계획 승인의 건2. 사업투자의 건3. 관계사 채무보증 연장의 건4. 여신거래약정의 건	가결가결가결가결

2. 2017년도중 기타주요활동

일자	활동내용

2017-1-17	1월 Risk Management Meeting 참석

2017-1-23	2016 결산 대손충당금 설정 자료검토

2017-2-3	2016 결산 재무제표(별도 및 연결) 및 주석검토

2017-2-10	2016 회계연도 외부감사(삼일회계법인) 결과 미팅

2017-2-14	2월 Risk Management Meeting 참석

2017-3-13	3월 Risk Management Meeting 참석

2017-3-16	공시용 2016 외부감사보고서 초안 검토

2017-3-16	2016 회계연도 결산 정기주주총회 자료(영업보고서,주총 안건등) 검토

2017-3-24	정기 주주총회 참석 감사보고

2017-3-27	공시용 2016 사업보고서 검토

2017-4-18	4월 Risk Management Meeting 참석

2017-5-12	공시용 2017 1분기 분기보고서 검토

2017-5-17	5월 Risk Management Meeting 참석

2017-6-13	6월 Risk Management Meeting 참석

2017-7-18	7월 Risk Management Meeting 참석

2017-7-25	2017 회계연도 외부감사인 반기 검토결과 미팅(별도 및 연결)

2017-8-10	공시용 2017 반기 검토보고서 초안 검토

2017-8-12	공시용 2017 반기사업보고서 검토

2017-8-14	8월 Risk Management Meeting 참석

2017-9-12	9월 Risk Management Meeting 참석

2017-10-19	10월 Risk Management Meeting 참석

2017-11-13	공시용 2017 3분기 분기보고서 검토

2017-11-14	11월 Risk Management Meeting 참석

2017-12-4	K-IFRS 1115호 '수익기준서' 영향분석을 위한 용역 착수 미팅

2017-12-12	12월 Risk Management Meeting 참석

2017-12-22	K-IFRS 1115호 '수익기준서' 영향분석을 위한 용역 수행결과 미팅

3. 2017년 12월 31일 이후 기타주요활동

일자	활동내용

2018-1-5	2017 회계연도 결산관련 내부미팅

2018-1-16	1월 Risk Management Meeting 참석

2018-1-23	2017 회계연도 재무제표 감사계획 및 핵심감사항목에 대한 외부감사인 미팅

2018-2-9	2017 회계연도 외부감사(삼일회계법인) 결과 미팅

2018-2-13	2월 Risk Management Meeting 참석

2018-3-12	공시용 2017 외부감사보고서 초안 검토

2018-3-13	3월 Risk Management Meeting 참석

2018-3-15	2017 회계연도 결산 정기주주총회 자료(영업보고서,주총안건 등) 검토

2018-3-23	정기 주주총회 참석 감사보고

2018-3-28	공시용 2017 사업보고서 검토

마. 준 법지원인에 관한 사항당사는 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않으나 리스크관리실에 변호사 1명을 보유하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부보고서 제출일 현재 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.다. 소수주주권의 행사여부보고서 제출일 현재 소수주주권 행사는 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종훈(등기)	본인	보통주	1,139,920	10.50	1,139,920	10.49	-

정택주(등기)	임원	보통주	450,000	4.15	450,000	4.14	-

윤요현(등기)	임원	보통주	41,700	0.38	35,700	0.31	-

김창래(등기)	임원	보통주	2,000	0.02	2,000	0.02	-

김근배(등기)	임원	보통주	2,410	0.02	0	0	우리사주제외

이순광	계열사임원	보통주	108,500	1.00	108,500	1.00	-

권오경	계열사임원	보통주	47,195	0.43	47,195	0.43	-

김용진	계열사임원	보통주	0	0	3,000	0.03	신규선임

김상동	계열사임원	보통주	4,513	0.04	3,513	0.03	우리사주제외

이철빈	계열사임원	보통주	0	0	2,960	0.03	신규선임

최성수	계열사임원	보통주	2,000	0.02	0	0	우리사주제외

이국헌	계열사임원	보통주	310	0.01	310	0.01	-

최덕배	계열사임원	보통주	100	0.01	0	0	우리사주제외

한성만	계열사임원	보통주	0	0	2,000	0.02	신규선임

사회복지법인따뜻한동행	재단	보통주	700,989	6.46	700,989	6.45	-

한미글로벌 사내복지기금	재단	보통주	0	0	50,000	0.46	신규

계	보통주	2,499,637	23.04	2,546,087	23.42	-

-	-	-	-	-	-

* 우리사주 보유분은 산정제외나. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김종훈	한미글로벌회장	1996 ~ 현재	한미글로벌회장	-

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종훈	1,139,920	10.5

국민연금공단	1,429,261	13.1

DB자산운용	1,002,869	9.2

신영자산운용	741,805	6.8

트러스톤자산운용	719,375	6.6

우리사주조합	245,798	2.3

## 라. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,918	99.49	5,220,073	48.03

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게제방법	당사 홈페이지 기재

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

1. 국내증권시장 (단위: 원, 주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	11,850	11,850	11,250	10,200	10,050	9,780

최저	10,600	10,700	10,250	9,590	9,400	8,900

거래량	월간	1,771,097	1,010,384	815,310	728,259	839,150	544,189
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종훈	남	1949년 09월	회장	등기임원	상근	경영총괄	-서울대 건축공학과 -서강대(원) 경영학과 -서울대(원) 건축공학과 -삼성물산 이사 역임 -한미글로벌㈜ 회장,이사회의장	1,139,920	-	1996년 6월 ~	2018년 03월 29일

윤요현	남	1958년 12월	대표이사	등기임원	상근	기술	-성균관대 건축학과 -쌍용건설,삼성중공업	35,700	-	1996년 6월 ~	2018년 03월 29일

박서영	남	1964년 08월	대표이사	등기임원	상근	프로젝트운영팀	- 연세대 건축공학- 선진엔지니어링	0	-	2006년 1월 ~	2020년 03월 24일

김창래	남	1953년 12월	부회장	등기임원	상근	해외사업총괄	-서울대 무역학-대우인터네셔날	2,000	-	2010년 4월 ~	2020년 03월 24일

김근배	남	1959년 01월	사장	등기임원	상근	국내/개발사업총괄	- 중앙대학원 경영학- SK네트웍스,(주)플라웍스	0	-	2007년 2월 ~	2019년 03월 25일

안희은	남	1964년 11월	사장	미등기임원	상근	지원/전략사업총괄	- 듀크대 MBA- 두산인프라코어	0	-	2017년 9월 ~	-

한성만	남	1957년 03월	부사장	미등기임원	상근	에너지 인프라 사업부	- 스티븐스공과대학 토목공학- Parsons	2,000	-	2008년 2월 ~	-

이현용	남	1962년 04월	전무	미등기임원	상근	Safety n QMS	-서울대 농업토목과-삼성물산	0	-	1996년 6월 ~	-

최성수	남	1961년 12월	전무	미등기임원	상근	경영지원실	- 서울대 경영대학원- 삼성물산	0	-	2015년 12월 ~	-

김용진	남	1960년 01월	전무	미등기임원	상근	국내사업부	- 인하대 기계- 포스코 개발	3,000	-	2000년 10월 ~	-

심재관	남	1959년 10월	전무	미등기임원	상근	기술	- 부산대 건축공학- 삼성물산	6,720	-	2005년 6월 ~	-

조성호	남	1963년 11월	전무	미등기임원	상근	기술	- 서울대 건축공학- 삼성물산	0	-	2015년 12월 ~	-

정택주	남	1947년 10월	비상근이사	등기임원	비상근	-	-한국외국어대-외환은행, 공성통신전자	450,000	-	2011년 3월 ~	2020년 03월 24일

김동재	남	1961년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	-펜실바니아대 와튼스쿨 -연세대학교 국제학대학원 교수	-	-	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

김흥수	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	-KAIST MBA-법무법인 김앤장 고문	-	-	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

왕효석	남	1953년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한양대 대학원-삼성테스코 대표이사 사장	-	-	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

고낙섭	남	1950년 02월	감사	등기임원	상근	-	-New York City University Baruch College -안진회계법인 부대표	-	-	2016년 3월 ~	2019년 03월 25일

* 우리사주보유분은 산정제외나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설사업관리	남	531	-	137	-	668	6년5개월	52,171,682,290	78,101,320	-

건설사업관리	여	61	-	12	-	73	3년5개월	3,332,657,480	54,216,211	-

합 계	592	-	149	-	741	5년4개월	55,504,339,770	74,904,650	-

* 직원수 : 기준일 재직자 기준 (등기임원 제외)* 1인 평균 급여 = 당기급여(누적금액) / 직원수
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	2,100	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,473	147	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,301	217	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	108	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	58	58	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김종훈	회장	519	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김종훈	근로소득	급여	466	이사회 결의에 따라 책정된 한도내 지급을 원칙으로 하며, 회사기여도,리더십, 업무 수행 범위, 성격 등을종합적으로 반영하여 산정된 약 4억 66백만원을 1~12월 안분하여 지급

상여	53	- 설/ 추석 상여 : 각 월 기본보수 100% 지급- PI : 경영계획 목표이익 대비 세전이익 실적을 기준으로 하여 상 /하반기 각 최저 100%~ 최대 350 %의 PI를 지급 (조직평가 등급에 따라 지급률 차등)

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계인에 대한 자금대여

상대처	관계	거래내용	목적	금액	계약기간	비고

OTAK. Inc	계열회사(당사지분 81%)	자금대여	경영목적달성	USD 3,500,000	2016.12.27~2020.3.31	-

랜드마크디벨럽먼트(주)	계열회사(당사지분 94%)	자금대여	경영목적달성	16,200,000,000원	2016.5.9~2018.11.8	-

2. 특수관계인에 대한 채무보증

채무자	관계	채무보증한도액	채무보증기간	비고

OTAK. Inc	계열회사(당사지분 81%)	USD 5,000,000	2012. 1 ~ 2018. 2	신규여신거래약정에대한 보증

3. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내용은 다음과 같습니다(단위:천원).

(1) 관계기업 및 기타특수관계자

회 사 명	기중거래액	기말잔액

계정과목	당기	전기	계정과목	당기말	전기말

터너앤타운젠드코리아(주)	매출액	79,890	81,350	미지급금	246,083	15,334

매출원가	2,578,603	1,793,962	선급금	-	15,035

잡이익	-	3,600

배당금수익	-	150,000

에코시안	매출원가	53,500	640,000	선급금	-	20,000

매출액	50,544	-

주식회사 탕정제일산단	신규출자	-	1,000,000

사회복지법인 따뜻한동행	기부금	630,000	673,074

천안제삼사이언스컴플렉스(주)	배당금수익	2,006,715	906,000	매도가능금융자산	-	755,000

Alakaria-Hanmi for Project Management	신규출자	485,632	-

(2) 종속기업

회 사 명	기중거래액	기말잔액

계정과목	당기	전기	계정과목	당기말	전기말

Otak, Inc.	이자수익	126,825	123,219	장기대여금	3,749,900	4,229,750

지급수수료	317,853	85,923	미수수익	-	-

유상증자	2,270,700	-	미지급금	-	63,419

Hanmi International (KSA) LLC	매출액	316,405	719,367	매출채권	99,032	56,641

배당금수익	730,267	-

Hanmi Global constructionconsulting (Shanghai) Co.,Ltd.	매출액	2,107,139	4,019,340	매출채권	904,051	1,242,868

HanmiGlobal Vietnam Co Ltd.	매출액	-	3,614,619	매출채권	335,884	686,188

랜드마크디벨럽먼트(주)	매출액	8,035,590	2,615,430	매출채권	1,427,000	1,605,000

이자수익	645,418	554,667	미수금	-	139,961

신규대여	500,000	30,000,000	단기대여금	16,200,000	-

장기대여금	-	24,000,000

대여금회수	8,300,000	6,000,000	미수수익	94,732	-

잡이익	32,947	-

Hanmiglobal India Private Limited	매출액	685,443	1,807,137	매출채권	2,302,974	1,864,716

유상증자	-	147,599

(주)아이아크건축사사무소	이자수익	10,457	10,027	매도가능금융자산	493,501	1,000,000

용역비	295,459	459,334	미수수익	6,761	-

신규대여	300,000	-	단기대여금	300,000	-

OTAK Japan	매출액	36,349	-	매출채권	16,135	-

지급수수료	49,954	56,386

이노톤 주식회사	신규출자	-	350,000

유상증자	500,000	500,000

주식회사 한미글로벌이엔씨	신규출자	-	900,000	선수금	6,000	-

유상증자	400,000	-	미수금	6,600	-

HanmiGlobal Hungary Ltd.	매출액	366,299	465,273	매출채권	-	465,273

신규출자	-	11,880

(주)에코시안	매출액	50,544	-	선수금	32,011	-

용역비	11,000	-	미지급금	12,100	-

주식회사 한미인제1호	신규출자	200,000	-	미수수익	1,311	-

신규대여	400,000	-	단기대여금	400,000	-

이자수익	1,311	-

4. 당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증이 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

구분	회 사 명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	Otak, Inc.	Citi Bank, N.A	USD 2,500,001	2017.02.01~2019.02.28	자금차입

Otak, Inc. Abu Dhabi	KEB Abu Dahbi	USD 728,076	2017.03.05~2018.03.05	Tender-Bond,AP-Bond,P-Bond

Hanmiglobal India Private Limited	Industrial Bank of Korea,New Delhi	USD 780,000	2016.06.13~2019.06.10	AP-Bond

Hanmi Global Vietnam Co. Ltd.	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	USD 61,000	2017.04.28~2019.07.02	AP-Bond
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.