한미글로벌 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 3월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 총 9명(사외이사3)으로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 없습니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비 고

김동재	김흥수	왕효석

18-1	2018-1-3	[부의안건] 1. 해외프로젝트 Bond 연장의 건[보고사항] 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18-2	2018-1-17	[부의안건]1. 관계사 채무보증의 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18-3	2018-2-22	[부의안건]1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이사 추천의 건3. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 4. 정기 주주총회 소집의 건5. 그룹사 자금대여의 건	가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-

18-4	2018-3-5	[부의안건]1. 그룹사 채무보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 사외이사 변동현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

강석진	(前) GE Korea회장(現) CEO컨설팅그룹 회장 한국전문경영인학회 이사장	-	-	2010.3.19(정기주총) 사외이사 선임 2012.9.30 사임(일신상의 이유)

윤병철	(前) 하나은행 회장 (前) 우리금융지주회사 회장(現) 사회복지공동모금회 회장	-	-	2010.3.19(정기주총) 사외이사 선임 2013.3.28(정기주총) 임기만료 퇴임

허태학	(前) 호텔신라 대표이사 사장(前) 삼성석유화확(주) 대표이사 사장(現) 삼성석유화학(주) 상담역	-	-	2010.3.19(정기주총) 사외이사 선임 2013.3.28(정기주총) 사외이사 재선임 2016.3.28 임기만료 퇴임

이방주	(前) 현대자동차㈜ 대표이사 사장 (前) 현대산업개발㈜ 대표이사 사장,부회장 (現) JR투자운용(주) 대표이사 회장	-	-	2013.3.28(정기주총) 사외이사 선임 2016.3.28 임기만료 퇴임

조동성	(前) 서울대 경영대학장 (現) 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 고문 한국자원경제학회 고문	-	-	2013.3.28(정기주총) 사외이사 선임 2016.3.28 임기만료 퇴임

김동재	前) 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수(現) 연세대학교 국제학대학원 교수	-	-	2016.3.25(정기주총) 사외이사 선임

김흥수	前) 삼성전자, 동방 CJ (現) 법무법인 김앤장 고문	-	-	2016.3.25(정기주총) 사외이사 선임

왕효석	前) 삼성테스코 대표이사 사장	-	-	2016.3.25(정기주총) 사외이사 선임

라. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성 (제4조)	이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.

의장 (제5조)	①이사회의 의장은 이사회에서 정한다.
②회사의 임원은 이사회 의장을 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행하며, 이사회 의장이 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

소집권자 (제9조)	① 이사회는 의장이 소집한다. 다만, 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 의장직무 대행자가 소집한다

소집절차 (제10조)	①이사회를 소집함에는 회의 일시를 정하고 3일전에 이를 각 이사에게 통지하여야 한다. ②이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

결의방법 (제11조)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이 경우 관계법령이 허용하는 범위 내에서 전화 및 화상회의 기타 유사한 통신장비 를 사용하여 이사회를 진행할 수 있다. ②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 의결권의 수에 산입 하지 아니한다.

부의사항 (제13조)	1.주주총회에 관한 사항 1)주주총회의 소집결정 2)정관의 변경 3)주식배당 결정 4)재무제표 및 영업보고서의 승인 5)자본의 감소 6)이사 및 감사의 보수 7)이사 및 감사의 선임 및 해임 8)이사의 회사에 대한 책임의 면제 9)회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 10)회사의 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는계약 기타 이에 준할 계약의 체결 변경 또는 해약 11)회사의 해산, 계속, 합병 12)주식매수선택권의 부여 및 취소 13)기타 주주총회에 부의할 의안2.경영에 관한 사항 1)년간 경영계획의 승인 2)반기 및 분기보고서의 승인 3)기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항3.재무에 관한 사항 1)자기주식의 취득, 처분 2)주식발행에 관한 사항 3)준비금의 자본 전입 4)자산재평가 실시 5)주권 등의 액면 분할, 병합 6)10억원 이상의 타법인 출자, 출자지분 처분, 담보제공, 채무보증, 사채 발행 및 차입계약 체결 7)국내, 해외증권시장 주권 상장 8)신주의 제3자 배정 승인 9)중간배당의 실시 10)기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항4.이사에 관한 사항 1)대표이사의 선임 2)이사의 겸업,동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의 거래승인 3)이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉5.기타 1)이사회 운영규정의 개폐 2)이사회 내 위원회 구성 및 운영에 관한 사항 3)중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 4)기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사(사장)가 필요하다고 인정하는 사항

이사회내 위원회 (제14,15조)	① 이사회의 결의로 이사회 내에 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 설치 할수 있다. ② 이사회는 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것 을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사(사장) 또는 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.

이사에 대한 직무집행 감독권 (제3조)	①이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ②이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히부당한 방법으로 처리하거나,할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ④전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

의사록 (제16조)	①이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

간사 (제17조)	①이사회에는 간사를 두고 주관부서팀장이 이에 임한다. ②간사는 의장의 지휘감독을 받으며, 이사회의 사무전반을 관리 한다.