태양 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 감사위원회가 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	1

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회일 기준 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이종열, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 박종성은 임기 만료 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡은 일신상의 이유로 자진 사임 예정입니다.* 중도퇴임 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡으로써 일신상의 이유로 2026년 3월 27일 자진 사임 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 감사위원회 위원 양규원(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정 및 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기를 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정입니다.* 사내이사 현창수, 사내이사 임춘택의 임기만료 예정에 따라 2026년 3월 27일 개최 예정인 제37기 정기주주총회에서 안건 상정을 통해 사내이사로 재선임할 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제37기 정기주주총회에서 변경 사항이 발생될 시 재공시 하겠습니다.* 2025년 3월 28일 개최된 제36기 정기주주총회에서 사외이사 선임 및 해임의 안건은 별도로 없었으며, 사내이사 강한모가 임기만료 예정에 따라 제36기 정기주주총회에서 안건 상정을 통해 사내이사 강한모를 재선임하였습니다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

현창수(출석율 100%)	임춘택(출석율 100%)	강한모(출석율 100%)	이종열(출석율 100%)	박종성(출석율 100%)	유황룡(출석율 100%)

1	2025.02.07	제36기 감사전 재무제표 승인의 건자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.11	제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 최종 승인의 건- 현금배당 (주당 200원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.11	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건1. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 및 배당승인 보고(현금배당1주당 200원),내부회계관리제도 운영실태평가보고2. 부의안건(제1호의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 사내이사 강한모(재선임)(제2호의안) 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.11	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.13	제37기 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.06.02	중국청도세안 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.09.12	제37기 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.11.19	제37기 3분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속이사 성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	감사위원장 이종열감사위원 박종성감사위원 유황룡	감사제도를 갈음한감사위원회 제도 도입	-

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회일 기준 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이종열, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 박종성은 임기 만료 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡은 일신상의 이유로 자진 사임 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 감사위원회 위원 양규원(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정 및 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기를 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제37기 정기주주총회에서 변경 사항이 발생될 시 재공시 하겠습니다.

마. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의
거래	최대주주등과의 관계	임기(연임횟수)	비고

사내이사(대표이사)	현창수	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인	23.03~26.03(9회)	이사회 의장대표이사 겸직중

사내이사	임춘택	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	친인척	23.03~26.03(10회)	-

사내이사	강한모	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	관계사 임원	25.03~28.03(5회)	-

사외이사	이종열	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	23.03~26.03(2회)	감사위원회 위원장

사외이사	박종성	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	23.03~26.03(2회)	감사위원회 위원

사외이사	유황룡	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	24.03~27.03(2회)	감사위원회 위원

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회일 기준 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이종열, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 박종성은 임기 만료 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡은 일신상의 이유로 자진 사임 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 감사위원회 위원 양규원(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정 및 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기를 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정입니다.* 사내이사 현창수, 사내이사 임춘택의 임기만료 예정에 따라 2026년 3월 27일 개최 예정인 제37기 정기주주총회에서 안건 상정을 통해 사내이사로 재선임할 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제37기 정기주주총회에서 변경 사항이 발생될 시 재공시 하겠습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역회사가 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시현황은없으며 그 사유는 다음과 같습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다양한 실무경험을 통해 전문지식과역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해나갈 예정입니다. 또한 분기별 경영실적 보고와 경영 주요사항에 대한 설명을 통해 사외이사의 당사 이해도를 제고하고 있습니다.

사. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	7	차장 3명, 과장 1명, 대리 2명, 주임 1명(평균 10년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원