세코닉스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 1) 2022년 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1명의 상 근감사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 당사 박은경 대표이사가 현재 회사의 다양한 사업부문별 현황에 대한 이해가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다. 3) 이정석 상무 및 안석규 상무를 통해 주요의안에 대하여 1차 검토 후 이사회 를 통해 의결을 진행하고 있습니다. 4) 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	내용

소집권자	제9조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

의결방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한	제12조(부의안건)① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항 (상세사항 생략)2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 (상세사항 생략)3. 기타 경영에 관한 주요사항 (상세사항 생략)

기록	제15조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

* 본 보고서 작성기준일 현재 이사의 수는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 다. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2022.02.10	제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2022.02.10	2022년 안전보건 계획 보고의 건	가결	-

2022.02.10	제33기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2022.03.04	제33기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건	가결	-

2022.03.04	제33기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2022.03.30	베트남법인(SEKONIX VINA) 대여금 신규 실행의 건	가결	-

2022.03.31	대표이사 선임의 건	가결	-

2022.04.04	농협은행 한도대 대출 기한 연장의 건	가결	-

2022.05.03	우리은행 한도대 34억 기한 연장의 건	가결	-

2022.05.06	수협은행 2백5십만불 대출 기한 연장의 건	가결	-

2022.05.12	2022년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-

2022.05.26	한국산업은행 240억 대출 기한 연장의 건	가결	-

2022.05.31	하나은행 신용장 재약정 및 무역어음 대출 기한 연장의 건	가결	-

2022.05.31	자산재평가 실시 결정의 건	가결	-

2022.05.31	제9회차 전환사채 발행회사(세코닉스) 보유분 말소(소각) 처리 결정의 건	가결	-

2022.06.03	산업은행 청도 세고광 7백2십만불 대출 지급보증 연장의 건	가결	-

2022.06.20	자산재평가 대상 목적물 변경의 건	가결	-

2022.06.21	하나금융투자 금전채권신탁 계약 연장의 건	가결	-

2022.07.27	내부회계관리규정 및 업무지침 개정 승인의 건	가결	-

2022.08.12	2022년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건	가결	-

2022.10.04	농협은행 한도대출 만기 연장의 건	가결	-

2022.10.17	국민은행 한도대출 만기 연장의 건	가결	-

2022.10.27	한국산업은행 산업운영자금 대출 만기 연장의 건	가결	-

2022.10.27	한국산업은행 산업시설자금대출(R) 만기 연장의 건	가결	-

2022.11.10	2022년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-

2022.12.16	제34기(2022년도) 정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정	가결	-

2022.12.21	세코닉스 폴란드 수출입은행 칠백육십만유로 차입에 대한 지급보증 연장의 건	가결	-

라. 이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박은경(출석률 :100%)	박원희(출석률 : 93%)	장동철(출석률 : 100%)	이정석(출석률 : 100%)	안석규(출석률 : 100%)	박승한(출석률 : 70%)	정영철(출석률 : 70%)

찬 반 여 부

2022.02.10	제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

2022.02.10	2022년 안전보건 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.02.10	제33기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.04	제33기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.04	제33기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.30	베트남법인(SEKONIX VINA) 대여금 신규 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.04.04	농협은행 한도대 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.03	우리은행 한도대 34억 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.05.06	수협은행 2백5십만불 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.05.12	2022년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.26	한국산업은행 240억 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.31	하나은행 신용장 재약정 및 무역어음 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.31	자산재평가 실시 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.31	제9회차 전환사채 발행회사(세코닉스) 보유분 말소(소각)처리 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.06.03	산업은행 청도 세고광 7백2십만불 대출 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.06.20	자산재평가 대상 목적물 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.06.21	하나금융투자 금전채권신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.07.27	내부회계관리규정 및 업무지침 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.08.12	2022년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.10.04	농협은행 한도대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.10.17	국민은행 한도대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.10.27	한국산업은행 산업운영자금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.10.27	한국산업은행 산업시설자금대출(R) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.11.10	2022년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.12.16	제34기(2022년도) 정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2022.12.21	세코닉스 폴란드 수출입은행 칠백육십만유로 차입에 대한지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2022년 03월 31일자로 장동철 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2022년 03월 31일 제33기 정기주주총회에서 박은경 대표이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임 되었으며, 이정석 사내이사는 신규 선임되었습니다.

마. 이사의 독립성이사의 경우 이사회의 추천자 중에서 관련법령에 의해 기준 충족여부를 검토하여 후보를 선정하고 있으며, 이사회의 승인을 득한 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 임기는 3년이며 회사와의 거래관계 및 이해관계는 없습니다. 단, 박은경 대표이사가 지분을 보유하고 있는 무진오토와 치공구(금형포함) 및 소형 사출물에 대해 통상적인 가격으로 거래되고 있습니다. 상기 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박원희	사내이사	이사회	총괄	없음	본인	3년	연임(8회)

박은경	대표이사	이사회	총괄	없음	특수관계인	3년	연임(5회)

채찬영	상근감사	이사회	감사	없음	관계없음	3년	-

이정석	사내이사	이사회	경영기획실	없음	관계없음	3년	-

안석규	사내이사	이사회	재경실	없음	관계없음	3년	-

박승한	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	-

정영철	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	-

주1) 장동철 사내이사는 2022년 03월 31일자로 일신상의 사유로 인해 사임하여 상기표에서 제외 하였습니다.주2) 이정석 사내이사는 2022년 03월 31일 제33기 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임되어 상기표에 포함하여 기재 하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.05.31	한국거래소	박승한, 정영철(2명)	-	1. 불공정거래 개요2. 미공개중요정보 이용행위3. 단기매매차익 반환4. 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고

2022.10.13	삼정KPMG아카데미	정영철	-	- 사외이사 전문교육 프로그램 1. 이사회와 Compliance 2. 회계와 재무제표에 대한 이해 3. 법적 의무와 책임 4. 기업지배구조와 사외이사의 역할

2022.10.31	삼정KPMG아카데미	박승한	-	- 사외이사 전문교육 프로그램 1. 이사회와 Compliance 2. 회계와 재무제표에 대한 이해 3. 법적 의무와 책임 4. 기업지배구조와 사외이사의 역할

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	1	부장 (8년)	1) 주요 정책사항 보고 2) 이사회 관련자료 보고