세코닉스 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 08일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항가. 정관이력	주주총회 결과 반영	주1) 정정전	주1) 정정후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표	기재 누락 정정	-	주2) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항라. 이사의 독립성	주주총회 결과 반영	주3) 정정전	주3) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 마. 사외이사 및 그 변동현황	주주총회 결과 반영	주4) 정정전	주4) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	주주총회 결과 반영	주5) 정정전	주5) 정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 나. 주주총회 의사록 요약	주주총회 결과 반영	주6) 정정전	주6) 정정후

주1) 정정전 가. 정관 이력사업보고서에 첨부된 정관은 2019년 3월 29일 개정된 정관 및 제32기(2020년) 정기주주총회에서 변경될 예정인 정관을 (개정전), (개정후)로 기재하였으니 참고하시기 바라며, 제32기(2020년) 주주총회 종료 후 공시 예정인 주주총회 결과 공시를 참고하여 예정대로 정관 변경의 건이 승인될 경우 (개정후) 정관을 참고하시고, 부결될 경우는 (개정전) 정관을 참고하시기 바랍니다. 주1) 정정후 가. 정관 이력 당 사의 하기 정관 변경 안건은 2021년 4월 8일 정기주주총회(연회) 결의에 따라 원안대로 승인되었습니다. 본 사업보고서에 첨부된 정관을 참고하시기 바랍니다. 주2) 정 정후

잉 여 금 처 분 계 산 서>
제 32 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 31 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 30 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	37,627,913,185	104,805,539,701	111,491,112,079

전기이월미처분이익잉여금	104,165,407,076	111,213,927,079	101,747,854,656

회계정책변경효과	-	-	562,306,917

당기순이익	(66,729,926,176)	(5,360,286,043)	8,939,930,029

보험수리적이익	192,432,285	(1,048,101,335)	241,020,477

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	(640,132,625)	(277,185,000)

이익준비금	-	58,193,875	-

배당금	-	581,938,750	277,185,000

현금배당	-	581,938,750	-

주식배당	-	-	277,185,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	37,627,913,185	104,165,407,076	111,213,927,079

주3) 정정전

2) 제32기(2020년) 주주총회 선임예정 현황

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

채찬영	상근감사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

장동철	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

안석규	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

박승한	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

정영철	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

주3) 정정후

2) 제32기(2020년) 주주총회 선임 현황

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

채찬영	상근감사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

장동철	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

안석규	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

박승한	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

정영철	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

주4) 정정전마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

* 2020년말 기준 사내이사의 수는 2명이며, 사외이사의 수는 2명입니다. * 제32기(2020년) 정기주주총회에서 기존 사외이사 2명은 임기만료로 사임할 예정 이며, 신임 사외이사 2명을 선임할 예정입니다. * 제32기(2020년) 정기주주총회에서 사내이사 2명을 추가 선임할 예정입니다. 주4) 정정후

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

* 2020년말 기준 사내이사의 수는 2명이며, 사외이사의 수는 2명입니다. * 제32기(2020년) 정기주주총회에서 기존 사외이사 2명은 임기만료로 사임하였으며 신임 사외이사 2명을 선임하였습니다. * 제32기(2020년) 정기주주총회에서 사내이사 2명을 추가 선임 하였습니다. * 공시작성 기준일 현재 이사의 수는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습 니다.

주5) 정정전

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 23일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장동철	남	1964.03	사내이사	현) 세코닉스 경영지원본부 사장전) 현대모비스(주) 경영지원 부사장	2021.03.31	없음

선임	안석규	남	1966.07	사내이사	현) 세코닉스 경영지원본부 이사전) 동인하이텍 전무이사	2021.03.31	없음

선임	박승한	남	1958.09	사외이사	현) 한국광학회 회장현) 연세대학교 교수	2021.03.31	없음

선임	정영철	남	1960.04	사외이사	현) 일진다이아 감사전) 현대오토에버 대표이사전) 현대자동차 정보기술본부 부사장	2021.03.31	없음

선임	채찬영	남	1963.03	상근감사	현) 다산네트웍스 사외이사전) (주)디지탈옵틱 대표이사	2021.03.31	없음

* 이해승 사외이사, 노태균 사외이사, 남귀현 상근감사의 경우 제32기(2020년) 정기주주총회일을 기준으로 임기만료로 사임 예정이며, 상기 이사, 감사 후보자가 선임될예정입니다. 주5) 정정후

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 04월 08일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장동철	남	1964.03	사내이사	현) 세코닉스 경영지원본부 사장전) 현대모비스(주) 경영지원 부사장	2021.04.08	없음

선임	안석규	남	1966.07	사내이사	현) 세코닉스 경영지원본부 이사전) 동인하이텍 전무이사	2021.04.08	없음

선임	박승한	남	1958.09	사외이사	현) 한국광학회 회장현) 연세대학교 교수	2021.04.08	없음

선임	정영철	남	1960.04	사외이사	현) 일진다이아 감사전) 현대오토에버 대표이사전) 현대자동차 정보기술본부 부사장	2021.04.08	없음

선임	채찬영	남	1963.03	상근감사	현) 다산네트웍스 사외이사전) (주)디지탈옵틱 대표이사	2021.04.08	없음

* 이해승 사외이사, 노태균 사외이사, 남귀현 상근감사의 경우 제32기(2020년) 정기주주총회일을 기준으로 임기만료로 사임하였으며, 상기 이사, 감사 후보자가 선임되었습니다.

주6) 정정전 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 32기정기주주총회('21.03.31 연회결정)('21.04.08 연회)	(1) 제1호의 안 : 제32기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 개정의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호의 안 : 장동철 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 안석규 사내이사 선임의 건 제3-3호의 안 : 박승한 사외이사 선임의 건 제3-4호의 안 : 정영철 사외이사 선임의 건 (4) 제4호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호의 안 : 채찬영 감사 선임의 건 (5) 제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(6) 제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	---------

* 제32기(2020년) 정기주주총회는 본 보고서 제출일 이후에 개최되므로 의안 가결여부가 현재시점에서 미확정인 상태입니다. 주주총회 의안이 부결될 경우는 정정공시를 통해 안내하겠습니다. 주주총회 결과는 2021년 4월 8일 주주총회(연회) 결과 공시를 통해 확인하실 수 있습니다. 주6) 정정후

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 32기정기주주총회('21.03.31 연회결정)('21.04.08 연회)	(1) 제1호의 안 : 제32기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 개정의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호의 안 : 장동철 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 안석규 사내이사 선임의 건 제3-3호의 안 : 박승한 사외이사 선임의 건 제3-4호의 안 : 정영철 사외이사 선임의 건 (4) 제4호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호의 안 : 채찬영 감사 선임의 건 (5) 제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(6) 제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결