세코닉스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 1) 2020년 동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 상근 감사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 당사 박은경 대표이사가 현재 회사의 다양한 사업부문별 현황에 대한 이해가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다. 3) 최돈용 상무이사 및 안석규 이사를 통해 주요의안에 대하여 1차 검토 후 이사회 를 통해 의결을 진행하고 있습니다. ∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2020.01.28	종속법인(세코닉스폴란드) 유상증자(현물출자) 참여의 건	가결	-

2차	2020.02.04	제31기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

3차	2020.02.21	종속법인(세코닉스폴란드) 유상증자(현물출자) 참여의 건 : 취득예정일 변경 (폴란드 관계법령에 따른 변경)	가결	-

4차	2020.02.28	제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

5차	2020.03.11	제1호의안 : 제31기(2019년) 회계연도 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제31기(2019년) 현금 배당 결정의 건	가결	-

6차	2020.03.11	제31기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

7차	2020.05.29	한국산업은행 운영자금 50억 대출의 건	가결	-

8차	2020.06.12	산업은행 청도 세고광 800만불 대출 지급보증의 건	가결	-

9차	2020.06.30	SEKONIX POLAND 대여금 기간 연장 관한 건	가결	-

10차	2020.08.10	수협은행 4백만불 대출 실행의 건	가결	-

11차	2020.08.15	한국씨티은행 사십칠억삼천팔만원 대출 실행의 건	가결	-

12차	2020.09.18	제9회차 전환사채 중도상환청구권 (Call Option) 행사의 건	가결	-

13차	2020.10.05	한국산업은행 구미지점 산업운영자금 50억 대출 신규 차입의 건	가결	-

14차	2020.10.05	한국산업은행 구미지점 산업시설자금 70억 대출 연장의 건	가결	-

15차	2020.11.12	세코닉스 폴란드 오십일만유로 지급 보증의 건	가결	-

16차	2020.12.15	세코닉스 폴란드 팔백만유로 지급 보증연장의 건	가결	-

17차	2020.12.28	2021년 안전보건계획 보고의 건	가결	-

다. 이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박은경(출석률 : 100%)	박원희(출석률 : 100%)	이해승(출석률:94%)	노태균(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차	2020.01.28	종속법인(세코닉스폴란드) 유상증자(현물출자) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.02.04	제31기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2020.02.21	종속법인(세코닉스폴란드) 유상증자(현물출자) 참여의 건 : 취득예정일 변경 (폴란드 관계법령에 따른 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2020.02.28	제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

5차	2020.03.11	제1호의안 : 제31기(2019년) 회계연도 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제31기(2019년) 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2020.03.11	제31기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2020.05.29	한국산업은행 운영자금 50억 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2020.06.12	산업은행 청도 세고광 800만불 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2020.06.30	SEKONIX POLAND 대여금 기간 연장 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2020.08.10	수협은행 4백만불 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2020.08.15	한국씨티은행 사십칠억삼천팔만원 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2020.09.18	제9회차 전환사채 중도상환청구권 (Call Option) 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2020.10.05	한국산업은행 구미지점 산업운영자금 50억 대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2020.10.05	한국산업은행 구미지점 산업시설자금 70억 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2020.11.12	세코닉스 폴란드 오십일만유로 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2020.12.15	세코닉스 폴란드 팔백만유로 지급 보증연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2020.12.28	2021년 안전보건계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사의 경우 이사회의 추천자 중에서 관련법령에 의해 기준 충족여부를 검토하여 후보를 선정하고 있으며, 이사회의 승인을 득한 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 임기는 3년이며 회사와의 거래관계 및 이해관계는 없습니다. 상기 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. 1) 2020년말 기준 현황

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박원희	사내이사	이사회	총괄	없음	본인	3년	연임(8회)

박은경	대표이사	이사회	총괄	없음	특수관계인	3년	연임(4회)

남귀현	상근감사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(1회)

이해승	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(2회)

노태균	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

2) 제32기(2020년) 주주총회 선임 현황

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

채찬영	상근감사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

장동철	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

안석규	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

박승한	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

정영철	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

* 2020년말 기준 사내이사의 수는 2명이며, 사외이사의 수는 2명입니다. * 제32기(2020년) 정기주주총회에서 기존 사외이사 2명은 임기만료로 사임하였으며 신임 사외이사 2명을 선임하였습니다. * 제32기(2020년) 정기주주총회에서 사내이사 2명을 추가 선임 하였습니다. * 공시작성 기준일 현재 이사의 수는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습 니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.09.25	코스닥협회	노태균	-	자본시장관련 주요이슈 교육

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	1	차장 (6년)	1) 주요 정책사항 보고 2) 이사회 관련자료 보고