세코닉스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 1) 2019년 동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 상근 감사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 당사 박은경 대표이사가 현재 회사의 다양한 사업부문별 현황에 대한 이해가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다. 3) 김판규 사내이사를 통해 주요의안에 대하여 1차 검토 후 이사회를 통해 의결을 진행하였으나 김판규 사내이사가 2019년 9월 16일자로 일신상의 사유로 사임 함에 따라 최돈용 상무이사가 이사회 관리를 맡고 있습니다. ∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2019.01.30	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-

2차	2019.02.08	제30기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

3차	2019.03.04	2018년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)	가결	-

4차	2019.03.04	제30기 정기주주총회 개최의 건 (주주총회 소집결의 이사회)	가결	-

5차	2019.03.04	제30기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

6차	2019.03.29	대표이사 선출의 건	가결	-

7차	2019.04.05	우리은행 동두천지점 수출입은행 온랜딩 대출 실행의 건	가결	-

8차	2019.04.23	현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출 10억 차입 진행의 건	가결	-

9차	2019.04.23	현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출 20억 차입 진행의 건	가결	-

10차	2019.05.31	종속법인 유상증자 (현물출자) 참여의 건 -. SEKONIX VINA : 매출채권 1,300만불 출자전환	가결	-

11차	2019.05.31	종속법인 유상증자 (현물출자) 참여의 건 -. SEKONIX POLAND : 매출채권 5,000만 PLN 출자전환	가결	-

11-1차	2019.05.31	무진오토 주식회사 거래승인의 건 -. 후방 소물 Lamp 및 경통 등 정밀사출물 거래	가결	-

12차	2019.05.29	KEB 하나은행 무역어음대출 210억 승인의 건	가결	-

13차	2019.06.28	씨티은행 세고광 지급보장 연장 건	가결	-

14차	2019.06.28	SEKONIX POLAND 대여금 기간 연장 관한 건	가결	-

15차	2019.07.04	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

16차	2019.09.16	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

17차	2019.09.30	농협은행 육십억 대출 실행의 건	가결	-

18차	2019.11.15	세코닉스 폴란드 일백이만유로 지급 보증의 건	가결	-

19차	2019.12.20	세코닉스 폴란드 팔백만유로 지급 보증의 건	가결	-

다. 이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

권혁대(출석률:100%)	박은경(출석률 : 85%)	박원희(출석률 : 100%)	김판규(출석률 : 88%)	이해승(출석률:95%)	노태균(출석률 : 95%)

찬 반 여 부

1차	2019.01.30	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019.02.08	제30기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2019.03.04	2018년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.03.04	제30기 정기주주총회 개최의 건 (주주총회 소집결의 이사회)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2019.03.04	제30기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2019.03.29	대표이사 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.04.05	우리은행 동두천지점 수출입은행 온랜딩 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2019.04.23	현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출 10억 차입 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2019.04.23	현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출 20억 차입 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2019.05.31	종속법인 유상증자 (현물출자) 참여의 건 -. SEKONIX VINA : 매출채권 1,300만불 출자전환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2019.05.31	종속법인 유상증자 (현물출자) 참여의 건 -. SEKONIX POLAND : 매출채권 5,000만 PLN 출자전환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11-1차	2019.05.31	무진오토 주식회사 거래승인의 건 -. 후방 소물 Lamp 및 경통 등 정밀사출물 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2019.05.29	KEB 하나은행 무역어음대출 210억 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2019.06.28	씨티은행 세고광 지급보장 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

14차	2019.06.28	SEKONIX POLAND 대여금 기간 연장 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

15차	2019.07.04	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16차	2019.09.16	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17차	2019.09.30	농협은행 육십억 대출 실행의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

18차	2019.11.15	세코닉스 폴란드 일백이만유로 지급 보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

19차	2019.12.20	세코닉스 폴란드 팔백만유로 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

* 김판규 사내이사의 경우 2019년 9월 16일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2019년 중 참석현황 확인을 위해 기재하였습니다.

라. 이사의 독립성이사의 경우 이사회의 추천자 중에서 관련법령에 의해 기준 충족여부를 검토하여 후보를 선정하고 있으며, 이사회의 승인을 득한 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 임기는 3년이며 회사와의 거래관계 및 이해관계는 없습니다. 상기 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박원희	사내이사	이사회	총괄	없음	본인	3년	연임(8회)

박은경	대표이사	이사회	총괄	없음	특수관계인	3년	연임(3회)

남귀현	상근감사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(1회)

이해승	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(2회)

노태균	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

* 권혁대 대표이사는 2019년12월31일자로 사임하여 제외하였습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 30일	기획팀	이해승, 노태균	-	하기 주석 참조

2019년 11월 29일	기획팀	이해승, 노태균	-	하기 주석 참조

주1) 2019년 8월 30일 최근 법제 변화사항 및 주기적 지정감사, 내부회계관리제도 도입 관련하여 세부사항 교육 진행 주2) 2019년 11월 29일 3분기 결산 관련 주요사항에 대한 설명 및 폴란드법인 진행사항에 대한 설명 진행

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀(IR담당)	1	차장 (5년)	1) 주요 정책사항 보고 2) 이사회 관련자료 보고