세코닉스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 1) 2021년 동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1명의 상근 감사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 당사 박은경 대표이사가 현재 회사의 다양한 사업부문별 현황에 대한 이해가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다. 3) 장동철 사장 및 안석규 이사를 통해 주요의안에 대하여 1차 검토 후 이사회 를 통해 의결을 진행하고 있습니다. 4) 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	내용

소집권자	제9조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

의결방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한	제12조(부의안건)① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항 (상세사항 생략)2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 (상세사항 생략)3. 기타 경영에 관한 주요사항 (상세사항 생략)

기록	제15조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

* 공시작성 기준일 현재 이사의 수는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습 니다. * 제32기 정기주주총회(2021년 04월 08일)에서 사외이사 2명이 신규선임 되었습니 다.

다. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2021.01.06	제10회차 무보증 사모사채 발행의 건(P-CBO)	가결	-

2차	2021.02.01	제32기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

3차	2021.02.01	종속법인(세코닉스베트남) 유상증자(현물출자) 참여의 건	가결	-

4차	2021.02.16	제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

5차	2021.03.08	제32기(2020년) 회계연도 재무제표 승인의 건	가결	-

5-1차	2021.08.17	제32기(2020년) 회계연도 재감사에 따른 재무제표 승인의 건	가결	-

6차	2021.03.08	제32기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

7차	2021.03.31	종속법인(세코닉스베트남) 유상증자(현물출자) 기한연장의 건 (감사의견 한정에 따른 취득예정일 변경)	가결	-

8차	2021.04.05	제9회차 전환사채 중도상환청구권 행사의 건	가결	-

9차	2021.05.13	2021년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-

10차	2021.05.26	한국산업은행 구미지점 이백사십억 운영자금 차입의 건	가결	-

11차	2021.05.26	한국산업은행 구미지점 오십억원 기한연장의 건	가결	-

12차	2021.05.28	하나은행 의정부 지점 무역어음대출 및 일람불한도 연장의 건	가결	-

13차	2021.06.03	산업은행 청도 세고광 7백9십2만불 대출 지급보증의 건	가결	-

14차	2021.06.08	에스에이엘 신규 대여금 차입 관련의 건	가결	-

15차	2021.06.22	하나금융투자 금전채권신탁 계약 체결의 건	가결	-

16차	2021.07.08	무진오토 신규 차입금 관련의 건	가결	-

16-1차	2021.07.08	에스에이엘 신규 대여금 차입 관련의 건	가결	-

17차	2021.07.19	종속법인 유상증자 참여의 건(취득방법 변경)	가결	-

18차	2021.08.06	수협은행 2백5십만 대출 실행의 건	가결	-

19차	2021.08.13	2021년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건	가결	-

20차	2021.08.30	하나은행 신용장발행(일람불) 재약정 및 무역어음 대출 만기도래 연장의 건	가결	-

21차	2021.09.16	종속법인 유상증자 참여의 건(출자 금액 증액)	가결	-

22차	2021.10.01	무진오토 신규 차입금 관련 연장의 건	가결	-

23차	2021.10.08	산업운영자금대출 50억원 및 산업시설자금대출 70억원 기한 연장의 건	가결	-

24차	2021.10.26	1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 및 제1종 수익자 지정의 건2호 의안 : 우리온기업제6호세코닉스 유한회사의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건	가결	-

25차	2021.11.05	수협은행 2백5십만 대출 기한 연장의 건	가결	-

26차	2021.11.09	2021년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-

27차	2021.12.13	하나은행 신용장발행(일람불) 재약정 및 무역어음 대출 만기도래 연장의 건	가결	-

28차	2021.12.16	제33기(2021년도) 정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정	가결	-

29차	2021.12.27	세코닉스 폴란드 칠백육십만유로 지급보증 연장의 건	가결	-

라. 이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박은경(출석률 :100%)	박원희(출석률 : 97%)	이해승(출석률 : 63%)	노태균(출석률 : 50%)	장동철(출석률 : 100%)	안석규(출석률 : 100%)	박승한(출석률 : 30%)	정영철(출석률 : 30%)

찬 반 여 부

1차	2021.01.06	제10회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2차	2021.02.01	제32기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2021.02.01	종속법인(세코닉스베트남) 유상증자(현물출자)참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2021.02.16	제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

5차	2021.03.08	제32기(2020년) 회계연도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5-1차	2021.08.17	제32기(2020년) 회계연도 재감사에 따른 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	불참	불참

6차	2021.03.08	제32기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당없음

7차	2021.03.31	종속법인(세코닉스베트남) 유상증자(현물출자) 기한연장의 건 (감사의견 한정에 따른 취득예정일 변경)	가결	찬성	찬성	불참	불참

8차	2021.04.05	제9회차 전환사채 중도상환청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

9차	2021.05.13	2021년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2021.05.26	한국산업은행 구미지점 이백사십억 운영자금차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

11차	2021.05.26	한국산업은행 구미지점 오십억원 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

12차	2021.05.28	하나은행 의정부 지점 무역어음대출 및 일람불한도연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

13차	2021.06.03	산업은행 청도 세고광 7백9십2만불 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14차	2021.06.08	에스에이엘 신규 대여금 차입 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

15차	2021.06.22	하나금융투자 금전채권신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16차	2021.07.08	무진오토 신규 차입금 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16-1차	2021.07.08	에스에이엘 신규 대여금 차입 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

17차	2021.07.19	종속법인 유상증자 참여의 건(취득방법 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

18차	2021.08.06	수협은행 2백5십만 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19차	2021.08.13	2021년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2021.08.30	하나은행 신용장발행(일람불) 재약정 및 무역어음대출 만기도래 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

21차	2021.09.16	종속법인 유상증자 참여의 건(출자 금액 증액)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

22차	2021.10.01	무진오토 신규 차입금 관련 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

23차	2021.10.08	산업운영자금대출 50억원 및 산업시설자금대출 70억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

24차	2021.10.26	1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 및 제1종 수익자 지정의 건2호 의안 : 우리온기업제6호세코닉스 유한회사의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25차	2021.11.05	수협은행 2백5십만 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

26차	2021.11.09	2021년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27차	2021.12.13	하나은행 신용장발행(일람불) 재약정 및 무역어음 대출 만기도래 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28차	2021.12.16	제33기(2021년도) 정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29차	2021.12.27	세코닉스 폴란드 칠백육십만유로 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2021년 03월 31일 이해승 사외이사와 노태균 사외이사는 임기만료로 퇴임하였 습니다. 주2) 2021년 03월 31일 제32기 정기주주총회를 연회하기로 결의함에 따라 이해승 사외이사와 노태균 사외이사는 임기만료에 의해 퇴임하였으나, 제32기 정기주주 총회 연회일인 2021년 04월 08일까지 권리와 의무는 유지 됩니다.주3) 2021년 04월 08일 제32기 정기주주총회 연회에서 장동철 사내이사, 안석규 사내이사, 박승한 사외이사, 정영철 사외이사를 신규 선임하였습니다.주4) 기존 차입금 등의 기한 연장 건에 대해서는 유선상 보고 후 불참으로 처리 하였습니다.

마. 이사의 독립성이사의 경우 이사회의 추천자 중에서 관련법령에 의해 기준 충족여부를 검토하여 후보를 선정하고 있으며, 이사회의 승인을 득한 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 임기는 3년이며 회사와의 거래관계 및 이해관계는 없습니다. 단, 박은경 대표이사가 지분을 보유하고 있는 무진오토와 치공구(금형포함) 및 소형 사출물에 대해 통상적인 가격으로 거래되고 있습니다. 상기 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박원희	사내이사	이사회	총괄	없음	본인	3년	연임(8회)

박은경	대표이사	이사회	총괄	없음	특수관계인	3년	연임(4회)

채찬영	상근감사	이사회	감사	없음	관계없음	3년	-

장동철	사내이사	이사회	경영지원본부 총괄	없음	관계없음	3년	-

안석규	사내이사	이사회	경영지원본부	없음	관계없음	3년	-

박승한	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	-

정영철	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	-

주) 장동철 사내이사는 2022년 03월 31일자로 일신상의 사유로 인해 사임하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.12	코스닥협회	박승한	-	- 자본시장 관련 주요 이슈 설명회 1. 상장법인 공시위반 제재사례 2. 코스닥시장 관련 주요이슈 3. 상장법인의 수시공시와 기준

2021.11.12	코스닥협회	정영철	-	- 자본시장 관련 주요 이슈 설명회 1. 상장법인 공시위반 제재사례 2. 코스닥시장 관련 주요이슈 3. 상장법인의 수시공시와 기준

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	1	부장 (8년)	1) 주요 정책사항 보고 2) 이사회 관련자료 보고