세코닉스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 29기정기주주총회('18.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제29기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 이해승 사외이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 노태균 사외이사 선임의 건 제2-3호의 안 : 김판규 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제 28기정기주주총회('17.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제28기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 27기정기주주총회('16.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 26기정기주주총회('15.03.27)	(1) 제1호의 안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호의 안: 이해승 사외이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제 25기정기주주총회('14.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관변경의 건 제2-1호의 안: 제2조 임대업 신설 제2-2호의 안: 제22조 신주인수권부사채 발행 삭제의 건.(3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사2명) 제3-1호의 안: 박원희 사내이사 제3-2호의 안: 최무길 사내이사 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제24기정기주주총회('13.3.22)	(1) 제1호의 안 : 제24기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사2명) 제2-1호의 안: 권혁대 사내이사 제2-2호의 안: 박은경 사내이사 (3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2. 우발부채와 약정사항 (1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

금융기관명	내 역	한도액

기업은행	일람불 외화지급보증	USD 2,000,000

외상매출채권전자대출	3,000,000

일반자금대출	4,000,000

외상매출채권담보대출	1,500,000

KEB하나은행	일람불 외화지급보증	USD 2,000,000

무역어음대출	21,000,000

국민은행	외화대출	USD 1,000,000

SC제일은행	운영자금대출	5,000,000

우리은행	운영자금대출	5,000,000

신한은행	무역어음대출	2,000,000

한국씨티은행	무역어음대출	USD 5,000,000

원화파생상품	USD 4,800,000

씨티은행(천진)	외화일반자금대출	USD 5,000,000

신한은행(쩐지흥)	외화일반자금대출	USD 4,700,000

신한은행(빈푹)	외화시설자금대출	USD 15,200,000

씨티은행(폴란드)	외화일반자금대출	EUR 7,000,000

신한은행(유럽)	외화일반자금대출	EUR 4,000,000

우리은행(런던)	외화일반자금대출	EUR 1,700,000

(2) 당기말 현재 연결회사는 인허가보증, 이행보증 등의 목적으로 서울보증보험으로부터 2,123,748천원의 보증을 제공받고 있으 며, 우리은행 차입금 담보 목적으로 지배기업의 대표이사로부터 4,800,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 연결회사는 한국씨티은행과 원화파생상품 약정을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 향후 발생이 예상되는 외화표시 매출채권 등의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

파생상품종류	계약처	계약일	만기일	계약금액(USD)	약정환율	자산(부채)	기타포괄이익(세후)	평가이익(손실)

선물환	씨티은행	2016-04-08	2018-04-08	USD 4,800,000	1,161.00	(447,426)	46,669	(658,080)

3. 채무보증 현황

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

SEKONIX POLAND	종속회사	6,461,520,000	2016.10.10 ~ 2021.10.09	* EUR 4,800,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX VINA	종속회사	17,198,800,000	2017.02.13 ~ 2021.08.12	* USD 15,200,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

위해세고광전자유한공사	종속회사	6,789,000,000	2017.07.01 ~ 2018.06.30	* 2014.06.20 채무보증에 대한 연장결정임. * USD 6,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	3,230,760,000	2017.07.03 ~ 2018.07.02	* EUR 2,400,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	8,076,900,000	2016.09.06 ~ 2018.07.02	* 2016.09.06 채무보증에 대한 연장결정임.* EUR 6,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	2,746,146,000	2017.11.17 ~ 2018.11.16	* EUR 2,040,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

합 계	44,503,126,000	-	-

* 상기 적용 환율은 채무보증에 대한 최종 공시인 2017.09.05 타인에 대한 채무보증 결정 공시에서 적용한 당일 서울외국환중개 매매거래기준율을 적용하였습니다.