eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세코닉스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세코닉스
대 표 이 사 : 박원희, 권혁대
본 점 소 재 지 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28
(전 화) 031-860-1000
(홈페이지) http://www.sekonix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 박은경
(전 화) 031-860-1000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 2
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 99
5. 재무제표 주석 ----------------------- 105
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 159
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 165
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 167
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 170
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 170
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 171
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 175
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 175
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 176
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 177
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 178
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 180
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 183
1. 전문가의 확인 ----------------------- 183
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 183
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 세코닉스라고 표기합니다.또한 영문으로는 SEKONIX Co., Ltd.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 각종 광.메모리용 마이크로렌즈류, 정보통신 단말기 및 광케이블용 광학부품류 및 LED관련 광학 부품 및 제품류 등을 제조 및 도소매업을 영위할 목적으로 1988년 12월 24일 (주)세키노스코리아라는 사명으로 설립되었습니다. 2001년 8월 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 주식거래가 개시되었으며2002년 3월 29일 (주)세키노스코리아에서 (주)세코닉스로 사명을 변경하였습니다. 다. 본사의 주소 및 전화번호 홈페이지 주 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 (상봉암동 146-16)전화번호 : 031-860-1000홈페이지 : http://www.sekonix.com 라. 중소기업해당여부해당사항있음. 마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

ⓛ 각종 광·메모리용 마이크로렌즈류
② 정보통신 단말기 및 광케이블용 광학부품 류
③ 멀티미디어용 광학렌즈 류
④ 각종 사무용기기의 광학계
⑤ LED관련 광학부품 및 제품 류
⑥ 차량용 카메라 및 광학모듈 류
⑦ 평판디스플레이용 광학부품 류
⑧ 각종 영상기기 류
⑨ 전 항 1~8항의 제조,도소매 및 수출입 업
⑩ 임대업(신설,2014년 03월 28일)
⑪ 위 각호에 관련된 부대사업일체	-

바. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속기업은 작성기준일 현재 2개사입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEIHAI SEKONIX OPTICAL ELECTRONICS Co.,Ltd.	2002.05.16	중국 산동성 위해시 위해 경제 개발구	휴대폰 렌즈제조 외	44,707	지분100%보유	여(자산총액 10%이상)

SEKONIX VINA.,Ltd	2014.10.20	베트남 빈푹 빈슈엔 바티엔 2공단	휴대폰 렌즈제조 외	23,392	지분100%보유	여(자산총액 10%이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1988.12.24	(주)세키노스코리아 설립(일본 세키노스사 합작)

1996.09.24	대표이사 변경(서석민에서 박원희로 변경)

1997.02.21	프라스틱 광기술연구소 설립

2001.07.10	본점 및 공장이전 : 경기도 동두천시 상봉암동 146-16 (경기도 동두천시 동두천동 245-1번지에서)

2002.04	위해 세고광 유한회사 설립(중국 산동성 위해시 위해 경제 개발구)

2007.01.19	각자 대표이사 선임 (박원희, 권혁대)

2011.06	아산공장 OPTICAL FILM 연구소 등록

2012.10	평택공장 정밀전자광학연구소 등록

2014.10	SEKONIX VINA 설립 (베트남 빈푹성 바티엔 공단내)

나. 상호의 변경

2002.03.29	주식회사 세코닉스 (영문) SEKONIX Co.,Ltd로변경

다. 생산설비의 변동

2001.07.11	동두천공장 휴대폰렌즈 생산라인가동

2001.08	Projection TV 모듈 생산 라인 가동

2002.04	중국 산동성 위해시 현지법인공장 설립 및 가동

2005.09	광기술연구소 연구동 증축

2005.10	중국 제2공장 설비증설 및 가동

2006.09	Projection TV 모듈 생산 설비 중국공장 이관

2007.04	Projector용 모듈 생산라인 가동

2007.07	자동차용 카메라 생산라인 가동

2008.08	자동화설비 개발 및 증설(본사 및 중국)

2009.09	중국 제3공장 가동 및 설비증설

2010.07	복합FILM 생산을 위한 아산 공장 매입(충남 아산시)

2011.06	평택공장 취득(경기도 평택시)

2012.02	프로젝터 모듈 및 자동차용카메라 평택공장 설비이전

2012.03	PICO Projector Line 설비증설 및 가동 LED용 확산렌즈 설비 증설 및 가동

2012.11	OPTICAL FILM 생산라인 가동

2013.04	고화소급 스마트폰용렌즈 생산용 공장증설

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1998.05.19	벤처기업 등록

1998.09.16	KT MARK 획득

1998.12.10	경기중소기업 대상 - 기술혁신부문

1998.11.30	100만불 수출탑 수상, 무역의 날 산자부장관상 수상

1999.01.	기술경쟁력 우수기업지정 - 중소기업청

1999.03.	경기도 유망중소기업 선정

1999.03.31	수출지원 대상업체 지정

1999.06.16	한미은행 선정 ROYAL BUSINESS CLUB선정

1999.07.25	기술신용보증기금 지정 우량기술기업 선정

2000.07.24	부품ㆍ소재 기술개발기업선정(산업자원부, 고해상도 프로젝션TV용 광학엔진모듈 개발과제)

2000.11.30	500만불 수출탑 수상

2001.08.07	기업공개(코스닥등록)

2001.09.19	ISO9001인증

2001.11.28	부품ㆍ소재 수출 Leading Company인증(산업자원부)

2001.11.30	1,000만불 수출탑 수상(철탑산업훈장: 대표이사)

2001.11.30	중소기업기술부문대상 대통령표창

2003.12	부품·소재 기술개발기업선정(산업자원부 : DLP Projection Optical Engine 개발 과제)

2004.01	P-TV용 유럽향 및 VE모델 출시

2004.12	모바일카메라폰용 3Mega Pixel급 렌즈 개발

2004.12	EM Mark 획득

2004.12.27	대중소기업산업협력대상 은상 수상 (최순철 연구소장)

2005.01	TS16949 인증

2005.02	정보통신연구개발사업 : 메가픽셀급 휴대전화기 카메라용 초소형 프리즘 광학계의 개발사업 참여 기업선정

2005.08.29	중소기업기술혁신대전 기술혁신상 동상 수상

2005.09.29	IS014001인증 획득

2005.10.12	LG전자 Green Program(eco) 환경 인증 획득

2005.12.30	세계일류상품인증 획득

2006.02	삼성 협력업체 금상 수상

2006.02	부품ㆍ소재 기술개발 완료(산업자원부 : DLP Projection Optical Engine 개발 과제)

2006.06	차재용 후방감시 카메라 개발

2006.06	부품·소재 기술개발기업선정(산업자원부 : PDP용 Contrast향상 Film개발 과제)

2007.02	초소형 모바일카메라폰용 VGA, Mega Pixel급 렌즈 개발

2007.04	AM용 차량용 카메라 개발

2007.05	Laser Light 개발 (LED 광원을 이용한 휴대용 렌턴)

2007.07	초소형 차량용 카메라 및 보급형 차량용 카메라 개발

2007.10	Arcrich LED 조명용 렌즈 개발

2007.11	190도 와이드 차량용 카메라 개발

2007.11.18	우수품질인증 획득

2008.01.31	정보통신연구개발사업 : 메가픽셀급 휴대전화기 카메라용 초소형 프리즘 광학계의 개발사업 개발 완료

2008.06.05	이노비즈 인증 획득

2008.06.15	부품·소재 기술개발 완료(산업자원부 : PDP용 Contrast향상 Film개발 과제)

2008.11.23	품질우수기업인증 획득

2009.06.26	현대오토넷 SQ인증 획득

2010.06.30	고광량LED국산화를 통한 복합기능 LED전조등 개발완료(현대모비스 외)

2010.11	5,000만불 수출탑 수상

2011.06	IBK FAMILY기업 지정(우량기업)

2011.06	국민은행 KB Hidden Star 500기업 선정

2012.01	PICO Projector 개발 완료

2012.09	스마트폰용 13MP 렌즈개발완료

2013.02	근거리 영사가능한 Hecto UST Optic Module 개발완료

2013.04	OLED용 optical film개발완료

2013.05.	World Class 300 기업선정

2013.11	7,000만불 수출탑 수상

2014.03	스마트폰용 16MP 렌즈개발

2014.05	고용창출 100대 우수기업 선정

2014.06	2014 한국의 100대 행복기업대상 수상

2014.12	기술혁신대상 국무총리상 수상

2014.12	1억불 수출탑 수상

2015.08	2015 노사문화 우수기업 선정, 2015 일하기 좋은 뿌리기업 선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.12.24	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

1999.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	84,000	5,000	5,000	-

1999.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	13,400	5,000	5,000	-

2000.03.10	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2000.03.17	유상증자(주주배정)	보통주	6,600	5,000	5,000	-

2000.04.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2000.04.25	주식분할	-	-	500	-	-

2000.08.11	유상증자(일반공모)	보통주	280,000	500	12,500	-

2000.10.27	무상증자	보통주	1,820	500	500	-

2001.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	1,050,000	500	5,100	-

2002.07.26	신주인수권행사	보통주	29,182	500	4,552	-

2002.08.06	신주인수권행사	보통주	58,365	500	4,550	-

2002.11.19	신주인수권행사	보통주	96,596	500	3,438	-

2002.12.11	신주인수권행사	보통주	57,958	500	3,438	-

2002.12.12	신주인수권행사	보통주	77,277	500	3,438	-

2002.12.13	신주인수권행사	보통주	38,638	500	3,438	-

2003.12.05	신주인수권행사	보통주	38,638	500	3,438	-

2003.12.26	신주인수권행사	보통주	231,832	500	3,438	-

2004.07.09	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	5,189	-

2006.06.05	전환권행사	보통주	47,761	500	6,550	-

2006.06.15	전환권행사	보통주	47,761	500	6,550	-

2006.06.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,177	-

2006.11.15	전환권행사	보통주	52,728	500	5,933	-

2007.08.17	전환권행사	보통주	122,519	500	3,790	-

2008.04.25	주식배당	보통주	170,127	500	500	-

2009.04.08	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,982	-

2009.04.10	주식매수선택권행사	보통주	130,000	500	3,982	-

2009.06.25	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	3,783	-

2010.04.22	주식배당	보통주	121,111	500	500	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,087	-

2010.11.09	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,087	-

2011.04.15	주식배당	보통주	186,064	500	500	-

2012.08.20	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2012.08.29	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2012.09.11	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2013.03.22	주식배당	보통주	213,417	500	500	-

2013.06.27	신주인수권행사	보통주	130,022	500	7,691	-

2013.10.22	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,496	-

2014.12.10	신주인수권행사	보통주	325,055	500	7,691	-

2015.08.11	신주인수권행사	보통주	325,055	500	7,691	-

2015.12.02	무상증자	보통주	2,387,782	500	500	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제8회무기명식 이권부분리형 무보증 신주인수권부사채	2011.08.17	2016.08.17	10,000	기명식보통주식	2012.08.17 ~2016.07.17	100	5,943	2,500	420,662	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100	5,943	2,500	420,662	-

*주식배당(3%)으로 인한 행사가격조정에 따라 수량이 32,090주가 추가 되었습니다.*신주인수권부사채는 2013년 8월 19일에 조기상환했습니다.*2014년 12월 10일 325,055주가 행사되어 미행사 신주인수권부사채 잔량은 650,110주 입니다.*2015년 8월 11일 325,055주가 행사되어 미행사 신주인수권부사채 잔량은 325,055주 입니다. *2015년 12월 02일 30% 무상증자로 인한 행사가격조정에 따라 수량이 95,607주가 추가 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,505,257	-	10,505,257	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,505,257	-	10,505,257	-

Ⅴ. 자기주식수	159,462	-	159,462	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,345,795	-	10,345,795	-

* 상기 자기주식수는 주식배당으로 인한 취득분 1,200주와 자기주식취득 신탁계약으로 인한 취득주식수 157,000주, 무상증자 단수주 취득분 1,262주를 합산한 주식수입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	157,000	-	-	157,000	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	157,000	-	-	157,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,200	1,262	-	-	2,462	주식배당 단주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,200	158,262	-	-	159,462	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,505,257	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	159,462	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,345,795	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,007	14,177	20,390

주당순이익 (원)	877	1,457	2,140

현금배당금총액 (백만원)	2,069	779	2,240

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.97	5.50	10.98

현금배당수익률 (%)	보통주	1.31	0.58	1.26

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	100	300

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. ※ 제25기, 제26기 주당순이익은 무상증자로 인해 증가한 주식수를 반영하여 조정 되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제27기 (2015년) 감사를 받은 재무제표	26기 (2014년) 감사를 받은 재무제표	제25기 (2013년) 감사를 받은 재무제표

유동자산	103,249	93,001	76,880

-현금및현금성자산	7,172	18,748	4,977

-재고자산	49,216	40,873	38,545

-기타유동자산	46,861	33,380	33,358

비유동자산	138,302	123,183	126,450

-유형자산	128,929	114,967	119,644

-무형자산	3,422	4,170	3,152

-기타비유동자산	5,952	4,046	3,654

자산총계	241,551	216,184	203,330

유동부채	74,500	56,336	59,612

비유동부채	37,085	36,932	35,601

부채총계	111,584	93,268	95,213

자본금	5,253	3,896	3,734

자본잉여금	27,869	26,734	24,399

이익잉여금	98,511	91,422	79,878

기타자본항목	(1,666)	864	106

소수주주지분	0	-	-

자본총계	129,967	122,916	108,117

매출액	244,865	217,059	215,235

영업이익	12,784	18,040	25,707

연결당기순이익	9,007	14,177	20,390

지배기업 소유주지분	9,007	14,177	20,390

비지배지분	-	-	-

주당순이익	877	1,457	2,140

연결에 포함된 회사수	2	2	1

* 제27기 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

나. 요약별도재무제표 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제27기 (2015년) 감사를 받은 재무제표	제26기 (2014년) 감사를 받은 재무제표	제25기 (2013년) 감사를 받은 재무제표

유동자산	98,918	74,502	70,550

-현금및현금성자산	6,200	7,387	4,103

-재고자산	36,845	33,051	28,683

-기타유동자산	55,874	34,064	37,764

비유동자산	131,194	129,930	122,994

-유형자산	86,669	86,414	89,416

-무형자산	1,062	1,835	2,848

-기타비유동자산	43,463	41,681	30,730

자산총계	230,113	204,432	193,544

유동부채	71,700	49,152	52,289

비유동부채	31,732	36,932	35,601

부채총계	103,432	86,084	87,890

자본금	5,253	3,896	3,734

자본잉여금	27,869	26,735	24,399

이익잉여금	96,575	87,746	77,550

기타자본항목	(3,016)	(29)	(29)

자본총계	126,681	118,348	105,654

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	244,616	217,659	213,330

영업이익	13,304	15,583	24,828

당기순이익	10,748	12,829	20,873

주당순이익	1,047	1,319	2,190

* 제27기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	다산회계법인	적정	-

제26기(전기)	다산회계법인	적정	-

제25기(전전기)	다산회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	다산회계법인	결산 감사 보수류 등	78,000	545시간

제26기(전기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	78,000	447시간

제25기(전전기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	70,000	447시간

* 상기 보수는 연단위 계약에 대한 금액이며, 총 소요시간은 분, 반기, 연간 검토 및 감사에 소요된 시간을 기준으로 작성하였음.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

나. 내부회계관리제도 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설치 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준 제5장(중소기업에 대한적용)을 평가기준으로 사용하였습니다. 본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동,사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한,이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험,불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발행하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요 주식회사 세코닉스의 이사회는 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지 제27기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악했습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (1) 영업실적 당사의 최근 3사업년도의 연결영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	영 업 실 적

제 27기	제 26기	제 25기

매 출 액	244,865,300,197	217,058,631,165	215,234,794,058

매 출 원 가	193,942,242,997	170,507,009,841	165,525,677,124

매 출 총 이 익	50,923,057,200	46,551,621,324	49,709,116,934

판 매 관 리 비	38,138,954,843	28,511,786,602	24,002,113,750

영 업 이 익	12,784,102,357	18,039,834,722	25,707,003,184

법인세차감전순이익	8,658,988,129	15,720,134,132	21,149,386,235

당 기 순 이 익	9,006,914,750	14,177,281,235	20,390,073,739

당사는 신제품 개발을 위한 지속적인 투자와 끊임없는 연구개발을 통해 전년 대비 12.8% 성장한 2,449억원의 매출을 달성하였으며, 영업이익은 평택공장 화재 및 베트남 법인 초기 양산의 영향으로 전년 대비 29% 감소한 128억원을 달성하였습니다. 2016년은 중ㆍ고화소급 스마트폰용 카메라렌즈 비중 증가 및 듀얼카메라 적용을 포함하여 전년대비 성장을 기대하고 있으며, 차량용 카메라 제품은 국내시장 점유율 확대 및 해외 유수 업체들의 영업확대, 피코프로젝터의 자체 브랜드 매출증대, QUHD TV에 사용되는 광학필름 등을 통해 세계적인 품질, 경쟁력 있는 원가를 확보한 모델개발로 글로벌 광학시장의 선두에 자리하도록 노력하겠습니다. (2) 재무상태 연결요약재무상태 (단위 : 원)

구 분	제 27기	제 26기	제 25기

[유동자산]	103,249,063,248	93,001,432,135	76,879,607,575

[비유동자산]	138,302,211,934	123,183,204,558	126,449,834,413

자산총계	241,551,275,182	216,184,636,693	203,329,441,988

[유동부채]	74,499,734,966	56,335,909,313	59,611,827,319

[비유동부채]	37,084,584,175	36,932,595,245	35,601,376,968

부채총계	111,584,319,141	93,268,504,558	95,213,204,287

자본총계	129,966,956,041	122,916,132,135	108,116,237,701

당사의 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 11.7% 증가하여 2,415억원이 되었습니다. 부채는 전기 대비 19.6% 증가한 1,116억원이며 부채비율은 전기 대비 10% 증가하여 85.9%입니다. 자본총계는 전기 대비 5.7% 증가하여 1,300억원이 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달 및 제출 당사의 유동비율은 139% 로 전년대비 26% 감소하였으나, 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단되며, 자금조달은 아래의 표와 같이 금융기관을 통해 조달되었으며 재무건전성 유지에 만전을 기하고 있습니다. (단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	59,757	52,582	43,009	69,330	-

총 계	59,757	52,582	43,009	69,330	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성2015년 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 상근감사, 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. ∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.30	제26기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

2	2015.02.17	1안) 2014 회계년도 재무제표 승인의 건2안) 제26기(2014년도) 현금배당 확정의 건	가결	-

3	2015.02.17	전자투표 제도 도입의 건	가결	-

4	2015.02.25	제26기 정기 주주총회 개최의 건	가결	-

5	2015.02.27	SEKONIX VINA 지급보증에 관한 건	가결	-

6	2015.03.27	제26기 정기 주주총회	가결	-

7	2015.06.30	신한은행 무역금융 50억 한도 승인의 건	가결	-

8	2015.06.30	씨티은행 여신 한도연장 및 세고광 지급보증 연장건	가결	-

9	2015.06.30	외환은행 한도 증액의 건	가결	-

10	2015.08.11	신주인수권 행사의 건 (325,055주)	가결	-

11	2015.09.04	외환은행 수입신용장 한도 및 외화일반자금회전대출 연장건	가결	-

12	2015.09.15	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억원)	가결	-

13	2015.09.24	지배인 변경의 건 (평택공장 지배인 선임)	가결	-

14	2015.10.26	우리은행 오십억원 한도 대출 기한 연장의 건	가결	-

15	2015.10.28	씨티은행 일반자금 50억원 여신에 관한 건	가결	-

16	2015.11.06	신한은행 운전자금 80억원 여신에 관한 건	가결	-

17	2015.11.16	준비금의 자본 전입 -. 무상증자 30%-. 발행주식수 : 2,387,782주	가결	-

18	2015.12.02	신주인수권부사채(BW) 워런트 행사가액 조정에 관한 건	가결	-

다. 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이해승(출석률: 100%)	남귀현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.30	제26기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	찬성	찬성

2	2015.02.17	1안) 2014 회계년도 재무제표 승인의 건2안) 제26기(2014년도) 현금배당 확정의 건	찬성	찬성

3	2015.02.17	전자투표 제도 도입의 건	찬성	찬성

4	2015.02.25	제26기 정기 주주총회 개최의 건	찬성	찬성

5	2015.02.27	SEKONIX VINA 지급보증에 관한 건	찬성	찬성

6	2015.03.27	제26기 정기 주주총회 개최의 건	찬성	-

7	2015.06.30	신한은행 무역금융 50억 한도 승인의 건	찬성	-

8	2015.06.30	씨티은행 여신 한도연장 및 세고광 지급보증 연장건	찬성	-

9	2015.06.30	외환은행 한도 증액의 건	찬성	-

10	2015.08.11	신주인수권 행사의 건 (325,055주)	찬성	-

11	2015.09.04	외환은행 수입신용장 한도 및 외화일반자금회전대출 연장건	찬성	-

12	2015.09.15	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억원)	찬성	-

13	2015.09.24	지배인 변경의 건 (평택공장 지배인 선임)	반대	-

14	2015.10.26	우리은행 오십억원 한도 대출 기한 연장의 건	찬성	-

15	2015.10.28	씨티은행 일반자금 50억원 여신에 관한 건	찬성	-

16	2015.11.06	신한은행 운전자금 80억원 여신에 관한 건	찬성	-

17	2015.11.16	준비금의 자본 전입 -. 무상증자 30%-. 발행주식수 : 2,387,782주	찬성	-

18	2015.12.02	신주인수권부사채(BW) 워런트 행사가액 조정에 관한 건	찬성	-

* 남귀현 사외이사는 제26기 정기주주총회에서 상근감사로 선임되었음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사(상근) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며,적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다.∴ 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나.감사의 주요할동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.30	제26기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

2	2015.02.17	1안) 2014 회계년도 재무제표 승인의 건2안) 제26기(2014년도) 현금배당 확정의 건	가결	-

3	2015.02.17	전자투표 제도 도입의 건	가결	-

4	2015.02.25	제26기 정기 주주총회 개최의 건	가결	-

5	2015.02.27	SEKONIX VINA 지급보증에 관한 건	가결	-

6	2015.03.27	제26기 정기 주주총회 개최의 건	가결	-

7	2015.06.30	신한은행 무역금융 50억 한도 승인의 건	가결	-

8	2015.06.30	씨티은행 여신 한도연장 및 세고광 지급보증 연장건	가결	-

9	2015.06.30	외환은행 한도 증액의 건	가결	-

10	2015.08.11	신주인수권 행사의 건 (325,055주)	가결	-

11	2015.09.04	외환은행 수입신용장 한도 및 외화일반자금회전대출 연장건	가결	-

12	2015.09.15	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억원)	가결	-

13	2015.09.24	지배인 변경의 건 (평택공장 지배인 선임)	가결	-

14	2015.10.26	우리은행 오십억원 한도 대출 기한 연장의 건	가결	-

15	2015.10.28	씨티은행 일반자금 50억원 여신에 관한 건	가결	-

16	2015.11.06	신한은행 운전자금 80억원 여신에 관한 건	가결	-

17	2015.11.16	준비금의 자본 전입 -. 무상증자 30%-. 발행주식수 : 2,387,782주	가결	-

18	2015.12.02	신주인수권부사채(BW) 워런트 행사가액 조정에 관한 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 당 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 2015년 8월 7일자 신은수 외 4인의 경영참여 목적의 주식등의 대량보유상황보고서 공시가 있었으며 2015년 9월 16일자로 상기 공시에 대한 의결권 위임 철회 공시가 있었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 주주현황 (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박원희	본인	보통주	949,844	12.19	1,657,368	15.78	-

박종현	자	보통주	227,459	2.92	295,696	2.81	-

권혁대	등기임원	보통주	54,105	0.69	70,336	0.67	-

박은경	등기임원	보통주	245,258	3.15	318,835	3.04	-

최정수	임원	보통주	966	0.01	1,255	0.01	-

최순철	임원	보통주	9	0.00	5,180	0.05	-

강동훈	임원	보통주	0	0.00	513	0.00	-

황규환	임원	보통주	12,927	0.17	18,330	0.17	-

제갈창성	임원	보통주	65	0.00	84	0.00	-

한승민	임원	보통주	39	0.00	50	0.00	-

이희중	임원	보통주	4,412	0.06	5,735	0.05	-

계	보통주	1,495,084	19.19	2,373,382	22.59	-

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박원희	대표이사	1996.07 ~ 현재	(주)세코닉스 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박원희	1,657,368	15.78	-

국민은행(신영투신)	558,744	5.32	-

우리사주조합	630	0.01	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,409	99.59	6,049,731	57.59	-

나. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장 (단위 : 원,주)

종 류	15년 7월	15년 8월	15년 9월	15년 10월	15년 11월	15년 12월	비 고

보통주	최 고	18,900	19,000	18,850	19,350	18,950	16,300	-

최 저	17,150	15,500	17,250	17,950	17,200	13,800	-

월간거래량	1,839,195	1,641,957	1,005,555	1,071,614	1,006,757	1,549,030	-

* 2015년 12월 2일 30% 무상증자로 인한 권리락이 반영되었습니다. (2) 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원희	남	1939.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대(대우전자)	1,657,368	-	1996.07.01~현재	2017.03.28

권혁대	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	아주대(북두)	70,336	-	2001.01.15~현재	2019.03.24

박은경	여	1972.03	사장	등기임원	상근	경영지원/광전자 총괄	아주대학원(코레드)	318,835	-	2003.07.21~현재	2019.03.24

최정수	남	1947.02	부사장	미등기임원	상근	세코닉스비나 총괄	영남대(대우전자)	1,255	-	2007.09.01~현재	-

최순철	남	1959.12	부사장	미등기임원	상근	광기술연구소 총괄	부산대(삼성전자)	5,180	-	2002.01.10~현재	-

강동훈	남	1957.12	부사장	미등기임원	상근	영상영업총괄	성균관대(삼성전기)	513	-	2005.05.09~현재	-

황규환	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	광전자 생산총괄	인하대(삼성전자)	18,330	-	2004.01.05~현재	-

제갈창성	남	1963.07	상무	미등기임원	상근	금형연구소	성남기능대(한국산업기술대)	84	-	2004.10.27~현재	-

한승민	남	1961.05	상무	미등기임원	상근	세고광전자총괄	울산대(대우전자)	50	-	2000.04.24~현재	-

이희중	남	1969.05	이사	미등기임원	상근	광전자연구소총괄	연세대학원(삼성전자)	5,735	-	2004.06.07~현재	-

이해승	남	1946.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대(SKY INT'L)	-	-	2012.03.23~현재	2018.03.27

남귀현	남	1945.12	감사	등기임원	상근	감사	고려대(아남전자)	-	-	2015.03.27~현재	2018.03.27

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학부문	남	533	-	5	-	538	3.02	22,119	41	-

광학부문	여	390	-	12	-	402	3.10	12,479	31	-

필름부문	남	16	-	-	-	16	4.59	760	48	-

필름부문	여	3	-	-	-	3	5.90	129	43	-

합 계	942	-	17	-	959	4.15	35,487	37	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	1,500	-

감사	1	100	-

* 사내이사 3명, 사외이사 1명임.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,008,858	336,286	-

사외이사	1	47,000	47,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	30,000	30,000	-

계	5	1,085,858	217,172	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SEKONIX VINA CO., LTD.	2014.10.12	출자	10,627	-	100%	10,627	-	-	-	-	100%	10,627	23,392	-846

중앙정공	2014.09.04	채권회수	135	13,494	0.45%	0	-	-	-	13,494	0.45%	0	5,512	-34,941

(주)엘컴텍	2013.11.22	채권회수	9	1,346	0.00%	2	-	-	-	1,346	0.00%	2	93,811	9,567

(주)제이티비씨	2011.02.23	출자	500	100,000	0.12%	500	-	-	-	100,000	0.12%	500	187,760	-87,200

WEIHAI SEKONIX	2002.05.16	출자	16,453	-	100%	27,245	-	-	-	-	100%	27,245	44,707	-52

합 계	114,840	-	38,374	-	-	-	114,840	-	38,374	355,182	-113,472

* 중앙정공 및 (주)제이티비씨의 경우 비상장법인으로 최근사업연도 재무현황은 2014년말 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 담보ㆍ지급보증 연결회사는 차입금과 관련하여 특수관계자 등으로부터 지급보증( USD 14백만불 )을 제공하고 있습니다.

(2) 연결회사 간의 주요 거래 및 당기말과 전기말 현재 채권·채무의 내역은 다음과 같습니다. 주요 거래>

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	제 27(당)기	제 26(전)기

매 출	재고자산	WEIHAI SEKONIX	8,063,978	8,711,378

SEKONIX VINA	5,340,285	-

소계	13,404,263	8,711,378

유형자산 등	WEIHAI SEKONIX	2,445,962	1,929,924

SEKONIX VINA	3,307,113	-

소계	5,753,075	1,929,924

합계	19,157,338	10,641,302

매 입	재고자산(외주가공)	WEIHAI SEKONIX	25,499,341	37,264,583

SEKONIX VINA	3,916,151	-

소계	29,415,492	37,264,583

유형자산 등	WEIHAI SEKONIX	1,029,579	4,596

SEKONIX VINA	998,012	-

소계	2,027,591	4,596

합계	31,443,083	37,269,179

채권, 채무>(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	제 27(당)기	제 26(전)기

채권 등

매출채권	WEIHAI SEKONIX	4,486,800	1,739,678

SEKONIX VINA	3,761,900	-

소계	8,248,700	1,739,678

미수금	WEIHAI SEKONIX	-	274,663

SEKONIX VINA	3,307,292	-

소계	3,307,292	274,663

합계	11,555,992	2,014,342

채무 등

매입채무	WEIHAI SEKONIX	4,019,901	2,138,963

SEKONIX VINA	1,738,377	-

소계	5,758,278	2,138,963

미지급금	WEIHAI SEKONIX	40,354	-

SEKONIX VINA	8,704	-

소계	49,058	-

합계	5,807,336	2,138,963

(2) 당기말과 전기말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

내 역	보증처	제 27(당)기	제 26(전)기

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	씨티은행 천진지점	USD 6,000,000 \ 7,032,000	USD 6,000,000 \ 6,595,200

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	USD 6,000,000 \ 7,032,000	USD 6,000,000 \ 6,595,200

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	신한은행 베트남지점	USD 8,000,000 \ 9,376,000	-

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	USD 4,566,876 \ 5,352,379	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 27기정기주주총회('16.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 26기정기주주총회('15.03.27)	(1) 제1호의 안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호의 안: 이해승 사외이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제 25기정기주주총회('14.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관변경의 건 제2-1호의 안: 제2조 임대업 신설 제2-2호의 안: 제22조 신주인수권부사채 발행 삭제의 건.(3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사2명) 제3-1호의 안: 박원희 사내이사 제3-2호의 안: 최무길 사내이사 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제24기정기주주총회('13.3.22)	(1) 제1호의 안 : 제24기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사2명) 제2-1호의 안: 권혁대 사내이사 제2-2호의 안: 박은경 사내이사 (3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제23기정기주주총회('12.3.23)	(1) 제1호의 안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제 3-1호의 안 : 이해승 사외이사 제 3-2호의 안 : 남귀현 사외이사 (4) 제4호의 안 : 감사 선임의 건(상근감사) (5) 제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(6) 제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(7) 제7호의 안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2. 우발부채와 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

금융기관명	내 역	한도액

기업은행	일람불 외화지급보증	USD 2,000,000

시설자금대출	7,796,000

원화파생상품	USD 480,000

외환은행	일람불 외화지급보증	USD 2,000,000

무역어음대출	6,000,000

외화해외투자자금대출	USD 7,000,000

외화일반자금대출	USD 8,000,000

국민은행	외화대출	USD 4,000,000

하나은행	무역어음대출	15,000,000

외화운전자금	USD 1,700,000

우리은행	운영자금대출	5,000,000

신한은행	무역어음대출	13,000,000

한국씨티은행	수입신용장	USD 2,000,000

외화대출	USD 5,000,000

무역어음대출	3,000,000

일반자금대출	5,000,000

씨티은행(천진)	외화일반자금대출	USD 6,000,000

신한은행(쩐지흥)	외화일반자금대출	USD 8,000,000

(2) 연결회사는 인허가보증, 이행보증, 공탁금보증 등의 목적으로 서울보증보험으로부터 2,126,990천원 을 제공받고 있습니다.

(3) 연결회사는 작 성 기준일 현재 기준으로 보유중인 파생상품이 없습니다. 3. 채무보증 현황

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

위해세고광전자유한공사	자회사	6,744,600,000	2015.07.01 ~ 2016.06.30	* 2014.06.20 채무보증에 대한 연단위 자동연장임.* USD 6,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX VINA	자회사	8,992,800,000	2015.03.02 ~ 2020.03.02	* USD 8,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

합 계	15,737,400,000	-	-

* SEKONIX VINA에 2015년 2월 27일자 채무보증 결정이 있었으며 보증기간은 5년이며, 채권자는 신한은행 베트남 쩐지흥 지점임.
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음 "