세코닉스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 1) 2024년 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 상근감사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 2) 당사 박은경 대표이사가 현재 회사의 다양한 사업부문별 현황에 대한 이해가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다. 3) 안석규 상무 및 이정석 상무를 통해 주요의안에 대하여 1차 검토 후 이사회 를 통해 의결을 진행하고 있습니다. 4) 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	내용

소집권자	제9조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

의결방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한	제12조(부의안건)① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항 (상세사항 생략)2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 (상세사항 생략)3. 기타 경영에 관한 주요사항 (상세사항 생략)

기록	제15조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

주1) 이사의 주요 이력 및 인적사항은 " 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

주1) 2024년 03월 29일 제35기 정기주주총회를 통해 사외이사 2명이 재선임 되었습니다.

다. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2024.01.10	태양광 자회사 설립 투자 및 자금대여의 건	가결	-

2024.01.29	현대커머셜 HMG동반성장 펀드대출 신규 차입의 건	가결	-

2024.02.01	제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2024.02.01	감사의 제35기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 건	가결	-

2024.02.29	제35기(2023회계연도) 결산이사회 및 현금배당 결의	가결	-

2024.02.29	제35기 정기주주총회 소집 결의	가결	-

2024.02.29	2024년도 안전보건계획 보고의 건	가결	-

2024.03.08	국민은행 45억 대출 만기연장의 건	가결	-

2024.03.08	국민은행 48억 대출 만기연장의 건	가결	-

라. 이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박은경(출석률 :100%)	안석규(출석률 : 100%)	이정석(출석률 : 100%)	박승한(출석률 : 100%)	정영철(출석률 : 44%)

찬 반 여 부

2024.01.10	태양광 자회사 설립 투자 및 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.29	현대커머셜 HMG동반성장 펀드대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.01	제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.01	감사의 제35기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	제35기(2023회계연도) 결산이사회 및 현금배당 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2024.02.29	제35기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2024.02.29	2024년도 안전보건계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2024.03.08	국민은행 45억 대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2024.03.08	국민은행 48억 대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

마. 이사의 독립성 이사의 경우 이사회의 추천자 중에서 관련법령에 의해 기준 충족여부를 검토하여 후보를 선정하고 있으며, 이사회의 승인을 득한 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 임기는 3년이며 회사와의 거래관계 및 이해관계는 없습니다. 단, 박은경 대표이사가 지분을 보유하고 있는 무진오토와 치공구(금형포함) 및 소형 사출물에 대해 통상적인 가격으로 거래되고 있습니다. 상기 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박은경	대표이사	이사회	총괄	없음	본인	3년	연임(5회)

채찬영	상근감사	이사회	감사	없음	관계없음	3년	연임(1회)

안석규	사내이사	이사회	재경실	없음	관계없음	3년	연임(1회)

이정석	사내이사	이사회	경영기획실	없음	관계없음	3년	-

박승한	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(1회)

정영철	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(1회)

주1) 2024년 03월 29일 제35기 정기주주총회를 통해 안석규 사내이사, 박승한 사외이사, 정영철 사외이사, 채찬영 감사는 재선임 되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 진행 계획중

사. 사외이사 지 원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	1	팀장(9년)	1) 주요 정책사항 보고2) 이사회 관련자료 보고