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세코닉스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세코닉스
대 표 이 사 : 권혁대, 박은경
본 점 소 재 지 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28
(전 화) 031-860-1000
(홈페이지) http://www.sekonix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김판규
(전 화) 031-860-1000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 108
5. 재무제표 주석 ----------------------- 114
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 175
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 180
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 189
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 191
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 193
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 195
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 196
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 199
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 199
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 201
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 203
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 204
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 209
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 211
1. 전문가의 확인 ----------------------- 211
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 211
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 세코닉스라고 표기합니다.또한 영문으로는 SEKONIX Co., Ltd.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 각종 광.메모리용 마이크로렌즈류, 정보통신 단말기 및 광케이블용 광학부품류 및 LED관련 광학 부품 및 제품류 등을 제조 및 도소매업을 영위할 목적으로 1988년 12월 24일 (주)세키노스코리아라는 사명으로 설립되었습니다. 2001년 8월 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 주식거래가 개시되었으며2002년 3월 29일 (주)세키노스코리아에서 (주)세코닉스로 사명을 변경하였습니다. 다. 본사의 주소 및 전화번호 홈페이지 주 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 (상봉암동 146-16)전화번호 : 031-860-1000홈페이지 : http://www.sekonix.com 라. 중소기업 해당 여부 : 해당사항 없음. 마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

ⓛ 각종 광ㆍ메모리용 마이크로렌즈류
② 정보통신 단말기 및 광케이블용 광학부품 류
③ 멀티미디어용 광학렌즈 류
④ 각종 사무용기기의 광학계
⑤ LED관련 광학부품 및 제품 류
⑥ 차량용 카메라 및 광학모듈 류
⑦ 평판디스플레이용 광학부품 류
⑧ 각종 영상기기 류
⑨ 전 항 1~8항의 제조,도소매 및 수출입 업
⑩ 임대업(신설,2014년 03월 28일)
⑪ 위 각호에 관련된 부대사업일체	-

* 지배회사인 세코닉스는 1988년 설립한 광학전문 기업으로써, 세고광유한전자, 세코닉스 비나, SAL(SEKONIX AUTOMOTIVE LIGHTING), SEKONIX POLAND를 종속회사로 거느리고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함되는 회사들이 영위하는 사업으로는 광학부문이 있으며, 그 외 필름부문이 있습니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속기업은 작성기준일 현재 4개사입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEIHAI SEKONIX OPTICAL ELECTRONICS Co.,Ltd.	2002.05.16	중국 산동성 위해시 위해 경제 개발구	휴대폰 렌즈제조 외	64,236	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당(자산총액 10%이상)

SEKONIX VINA.,Ltd	2014.10.20	베트남 빈푹 빈슈엔 바티엔 2공단	휴대폰 렌즈제조 외	62,925	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당(자산총액 10%이상)

SEKONIX POLAND	2016.04.14	폴란드 조리시 (알레야 야나 파브와 Ⅱ)	차량용 프로젝터 모듈제조 외	69,748	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당(자산총액 10%이상)

에스에이엘 (SAL)	2003.05.01	경상북도 칠곡군 왜관읍공단로	차량용 프로젝터 모듈제조 외	22,186	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2001년 08월 07일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.12.24	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

1999.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	84,000	5,000	5,000	-

1999.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	13,400	5,000	5,000	-

2000.03.10	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2000.03.17	유상증자(주주배정)	보통주	6,600	5,000	5,000	-

2000.04.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2000.04.25	주식분할	-	1,890,00 0	500	-	-

2000.08.11	유상증자(일반공모)	보통주	280,000	500	12,500	-

2000.10.27	무상증자	보통주	1,820,000	500	500	-

2001.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	1,050,000	500	5,100	-

2002.07.26	신주인수권행사	보통주	29,182	500	4,552	-

2002.08.06	신주인수권행사	보통주	58,365	500	4,550	-

2002.11.19	신주인수권행사	보통주	96,596	500	3,438	-

2002.12.11	신주인수권행사	보통주	57,958	500	3,438	-

2002.12.12	신주인수권행사	보통주	77,277	500	3,438	-

2002.12.13	신주인수권행사	보통주	38,638	500	3,438	-

2003.12.05	신주인수권행사	보통주	38,638	500	3,438	-

2003.12.26	신주인수권행사	보통주	231,832	500	3,438	-

2004.07.09	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	5,189	-

2006.06.05	전환권행사	보통주	47,761	500	6,550	-

2006.06.15	전환권행사	보통주	47,761	500	6,550	-

2006.06.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,177	-

2006.11.15	전환권행사	보통주	52,728	500	5,933	-

2007.08.17	전환권행사	보통주	122,519	500	3,790	-

2008.04.25	주식배당	보통주	170,127	500	500	-

2009.04.08	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,982	-

2009.04.10	주식매수선택권행사	보통주	130,000	500	3,982	-

2009.06.25	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	3,783	-

2010.04.22	주식배당	보통주	121,111	500	500	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,087	-

2010.11.09	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,087	-

2011.04.15	주식배당	보통주	186,064	500	500	-

2012.08.20	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2012.08.29	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2012.09.11	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2013.03.22	주식배당	보통주	213,417	500	500	-

2013.06.27	신주인수권행사	보통주	130,022	500	7,691	-

2013.10.22	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,496	-

2014.12.10	신주인수권행사	보통주	325,055	500	7,691	-

2015.08.11	신주인수권행사	보통주	325,055	500	7,691	-

2015.12.02	무상증자	보통주	2,387,782	500	500	-

2016.06.08	신주인수권행사	보통주	420,661	500	5,943	-

2018.03.28	주식배당	보통주	322,993	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,248,911	-	11,248,911	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,248,911	-	11,248,911	-

Ⅴ. 자기주식수	161,498	-	161,498	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,087,413	-	11,087,413	-

* 상기 자기주식수는 주식배당으로 인한 취득분 3,236주와 자기주식취득 신탁계약으로 인한 취득주식수 157,000주, 무상증자 단수주 취득분 1,262주를 합산한 주식수입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	157,000	-	-	-	157,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	157,000	-	-	-	157,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,462	2,036	-	-	4,498	단주 취득분

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	159,462	2,036	-	-	161,498	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 2017년 9월 21일자 신탁계약해지로 수탁자 보유물량 157,000주는 반환되어 당사 법인계좌에 현물보유 중 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,248,911	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	161,498	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,087,413	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,936	-2,356	9,021

(별도)당기순이익(백만원)	8,940	1,256	11,479

(연결)주당순이익(원)	-176	-213	854

현금배당금총액(백만원)	-	-	2,153

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	23.83

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.37

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0.05	0.03	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.05	0.03	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. ※ 제30기 주식배당수익율은 1주당 0.05주 배당을 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제30기 (2018년) 감사를 받은 재무제표	제29기 (2017년) 감사를 받은 재무제표	제28기 (2016년) 감사를 받은 재무제표

유동자산	195,813	141,862	127,561

-현금및현금성자산	15,571	10,770	8,227

-재고자산	125,323	79,045	60,995

-기타유동자산	54,919	52,046	58,340

비유동자산	202,530	201,770	169,212

-유형자산	187,326	188,713	157,463

-무형자산	5,556	5,156	5,282

-기타비유동자산	9,649	7,901	6,467

자산총계	398,343	343,632	296,772

유동부채	179,265	153,228	119,151

비유동부채	91,177	60,845	40,933

부채총계	270,442	214,073	160,084

자본금	5,624	5,463	5,463

자본잉여금	30,153	30,155	30,155

이익잉여금	98,472	99,805	104,156

기타자본항목	(3,040)	(3,016)	(3,016)

기타포괄손익누계액	(3,377)	(2,911)	(127)

지배주주지분	127,832	129,497	136,631

소수주주지분	69	62	58

자본총계	127,902	129,559	136,689

매출액	418,169	331,102	312,528

영업이익	8,367	1,643	13,967

연결당기순이익	(1,936)	(2,356)	9,022

지배기업 소유주지분	(1,948)	(2,362)	9,034

비지배지분	12	5	(13)

주당순이익	(176)	(213)	854

연결에 포함된 회사수	4	4	4

주1) 제30기 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 주2) 제29기(전기) 및 제28기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약별도재무제표 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제30기 (2018년) 감사를 받은 재무제표	제29기 (2017년) 감사를 받은 재무제표	제28기 (2016년) 감사를 받은 재무제표

유동자산	218,714	135,374	117,342

-현금및현금성자산	7,161	9,353	7,148

-재고자산	67,118	49,349	44,049

-기타유동자산	144,436	76,672	66,146

비유동자산	149,927	167,046	156,092

-유형자산	84,339	100,123	91,743

-무형자산	762	729	620

-기타비유동자산	64,826	66,194	63,729

자산총계	368,641	302,420	273,435

유동부채	146,800	123,217	104,308

비유동부채	76,015	42,547	31,919

부채총계	222,815	165,764	136,227

자본금	5,624	5,463	5,463

자본잉여금	30,155	30,155	30,155

이익잉여금	113,649	104,067	104,665

기타자본항목	(3,040)	(3,016)	(3,016)

기타포괄손익누계액	(562)	(13)	(59)

자본총계	145,826	136,657	137,208

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	400,685	321,575	313,954

영업이익	12,786	4,046	12,829

당기순이익	8,940	1,256	11,479

주당순이익	806	113	1,085

주1) 제30기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 주2) 제29기(전기) 및 제28기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	다산회계법인	적정	-

제29기(전기)	다산회계법인	적정	-

제28기(전전기)	다산회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	93,000	1,092시간

제29기(전기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	93,000	823시간

제28기(전전기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	78,000	772시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	-	-	-	-

제29기(전기)	2017.05.31	국제거래정보통합보고서	2017.06.01 ~2017.11.30	30,000	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 가. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 (2019.02.08)

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가를 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 모범규준’을 사용하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다. 또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 보고 내용의 기재사항을 직접 확인 검토하였습니다. 나. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 (2019.03.04)감사는 대표이사 및 내부회계관리자가 제출한 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 참고로 운영실태를 검토한 바 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 다. 다산회계법인의 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 5. 종속회사 현황최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사(상근) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고	연임여부

남귀현	전) 아남전자(주) 대표이사 부회장현) 세코닉스 감사	상근감사	2015년 주총 선임2018년 주총 연임

다. 감사의 주요할동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2018.02.02	제29기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

2차	2018.02.12	국민은행 운영자금 100억 대출 관련의 건	가결	-

3차	2018.02.13	SEKONIX POLAND 대여금에 관한 건 -. 생산시설 확충에 따른 시설투자 및 운영자금 (500만유로)	가결	-

4차	2018.02.27	2017년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)	가결	-

5차	2018.02.27	제29기 정기 주주총회 개최의 건 (주총 소집결의 이사회)	가결	-

6차	2018.02.27	박은경 대표이사 겸업 승인의 건	가결	-

7차	2018.05.28	산업은행 평택공장 250억 담보 대출 관련의 건	가결	-

8차	2018.06.29	씨티은행 세고광 지급보증 연장 건	가결	-

9차	2018.06.29	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장 건	가결	-

10차	2018.06.29	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

11차	2018.09.14	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

12차	2018.10.05	신한은행 50억 운영자금 대출실행의 건	가결	-

13차	2018.11.12	세코닉스 폴란드 일백오십삼만유로 지급 보증의 건	가결	-

14차	2018.12.03	세코닉스 폴란드 이백칠십육만유로 지급 보증의 건	가결	-

15차	2018.12.20	제30기(2018년도) 배당의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	구매팀 *주1)	매월 4주차 구매팀 내부 업무에 대한 브리핑 이후 감사의 의견 참고하여 향후 관리방안 보완

-	기획팀 *주2)	분기별 (2월, 5월, 8월, 11월) 주요 정책변화사항및 당사 대응현황에 대한 브리핑 진행

주1) 당사의 경우 거래처가 상당히 다양한 형태로 구성되어 있어 구매 현황에 대해서 는 월별 주기적으로 내부현황을 보고 (전달교육)후 미흡한 부분에 대한 대응방 안 수립. 주2) 분기별 결산 이후 주요 이슈 및 당사에 미치는 영향에 대하여 보고 후 당사의 향 후 대응방안 수립 및 관리 진행. 주3) 2018년 11월 1일 개정된 외감법에 따라 당사 내부회계관리규정 및 운영지침등 제ㆍ개정 사항에 대한 교육이 2019년 1분기 1차 진행되었으며 이후 내부회계 관리제도에 대한 심사기준이 감사로 상향되는 시기에 맞추어 대응 가능하도록 지속적인 교육 및 협의 진행 계획임.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀(법무담당)	1	차장 (5년)	1) 내부회계 관리제도 운영 현황 관련한 자료 보고 및 주요이슈 보고2) 이사회 관련자료 보고

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억 미만 법인으로서 준법지원인을 선임하지 않아 지원조직을 구성하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 당 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택 하고 있지 않습니다. 나. 당사는 공시 대상기간중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박원희	본인	보통주	1,825,633	16.71	1,880,401	16.72	-

박종현	자	보통주	295,696	2.71	304,566	2.71	-

권혁대	등기임원	보통주	0	0.00	0	0.00	-

박은경	등기임원	보통주	318,835	2.92	328,400	2.92	-

황규환	임원	보통주	18,900	0.17	19,467	0.17	-

제갈창성	임원	보통주	84	0.00	86	0.00	-

한승민	임원	보통주	50	0.00	51	0.00	-

계	보통주	2,459,198	22.51	2,532,971	22.52	-

-	-	-	-	-	-

주1) 2018년 1월 1일 기준으로 최정수 부사장, 최순철 부사장, 강동훈 부사장, 이희중 이사가 퇴임하여 상기자료에서 제외하였습니다.주2) 2018년 3월 28일 정기주주총회에서 주식배당에 대한 결의가 있었으며, 2018년 4월 18일자 신주상장이 완료되었습니다. 상기자료에서는 결의일 기준으로 주식배당을 반영하여 작성하였습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박원희	대표이사	1996.07 ~ 2016.03.24	(주)세코닉스 대표이사	-

사내이사	2016.03.25 ~ 현재	(주)세코닉스 사내이사	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박원희	1,880,401	16.71	-

국민은행(신영투신)	588,895	5.23	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,039	99.84%	7,160,763	63.65%	-

나. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제13조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 투자촉진법에 의한 외국인의 자본참여 및 기술제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 연구 개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서 대행기관	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문공고게재홈페이지	한국경제신문www.sekonix.com

* 제30기 정기주주총회에서 전자증권제도 도입에 따른 정관개정안이 승인되어 상기 주권의 종류는 폐기되었으며, 전자증권으로 변경되었습니다.

다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장 (단위 : 원,주)

종 류	18년 07월	18년 08월	18년 09월	18년 10월	18년 11월	18년 12월	비 고

보통주주 가	최 고	8,420	10,600	9,380	8,670	7,420	7,830	-

최 저	7,500	7,930	8,410	5,900	6,400	6,970	-

평 균	7,961	9,155	8,809	7,333	6,997	7,472	-

일거래량	최 고	312,525	3,526,826	359,868	197,595	302,222	444,581	-

최 저	11,167	19,502	50,118	24,794	26,527	36,905	-

월간거래량	1,225,027	16,701,811	2,109,976	1,673,028	1,866,850	1,955,537	-

주) 상기 자료는 종가 기준으로 작성하였습니다. (2) 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원희	남	1939.02	회장	등기임원	상근	총괄	서울대(대우전자)	1,880,401	-	본인	1996.07.01~현재	2020.03.24

권혁대	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	아주대(북두)	-	-	-	2001.01.15~현재	2022.03.28

박은경	여	1972.03	대표이사	등기임원	상근	경영지원/광전자 총괄	아주대학원(코레드)	328,400	-	가족	2003.07.21~현재	2022.03.28

김판규	남	1964.02	전무이사	등기임원	상근	경영지원본부총괄	숭실대학원(삼표)	-	-	-	2013.08.01~현재	2021.03.27

이해승	남	1946.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대(SKY INT'L)	-	-	-	2012.03.23~현재	2021.03.27

노태균	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대(대덕지디에스)	-	-	-	2018.03.28~현재	2021.03.27

남귀현	남	1945.12	감사	등기임원	상근	감사	고려대(아남전자)	-	-	-	2015.03.27~현재	2021.03.27

황규환	남	1965.01	전무이사	미등기임원	상근	광전자연구소총괄	인하대(삼성전자)	19,467	-	-	2004.01.05~현재	-

제갈창성	남	1963.07	전무이사	미등기임원	상근	금형연구소총괄	성남기능대(한국산업기술대)	86	-	-	2004.10.27~현재	-

한승민	남	1961.05	전무이사	미등기임원	상근	에스에이엘총괄	울산대(대우전자)	51	-	-	2000.04.24~현재	-

윤돈호	남	1960.04	전무이사	미등기임원	상근	영상사업부생산총괄	춘천기계공업(삼성전기)	-	-	-	2013.05.06~현재	-

이상록	남	1962.01	전무이사	미등기임원	상근	광전자사업부생산총괄	전북대(현대모비스)	-	-	-	2018.04.01~현재	-

박용호	남	1959.12	전무이사	미등기임원	상근	광전자사업부영업총괄	홍익대(현대모비스)	-	-	-	2018.01.02~현재	-

장무환	남	1962.09	전무이사	미등기임원	상근	광기술연구소총괄	경북대(삼성테크윈)	-	-	-	2012.03.01~현재	-

최병하	남	1971.01	상무이사	미등기임원	상근	광기술연구소설계	목원대학원(삼성테크윈)	-	-	-	2011.10.01~현재	-

김기열	남	1967.02	이사	미등기임원	상근	광전자사업부생산	휘문고(비젼광학)	-	-	-	2003.01.10~현재	-

김진호	남	1976.02	이사	미등기임원	상근	광전자연구소광응용	청주대(세코닉스)	-	-	-	2002.08.07~현재	-

권락범	남	1970.02	이사	미등기임원	상근	광전자연구소설계	창원대 전자학박사(마이크로라인)	-	-	-	2011.03.24~현재	-

강용선	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	광전자연구소광기구	경일대(SL)	-	-	-	2016.02.01~현재	-

노기연	남	1975.01	이사	미등기임원	상근	광기술연구소설계	청주대(세코닉스)	-	-	-	1999.12.27~현재	-

신교정	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	광전자사업부구매관리	아주대(현대모비스)	-	-	-	2017.07.17~현재	-

양민영	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	광전자사업부영업	중앙대(대우전자)	-	-	-	2004.12.13~현재	-

이상정	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	광전자사업부품질	조선대(모토조이)	-	-	-	2004.01.12~현재	-

채석기	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	영상사업부영업	Mercer(유학닷컴)	-	-	-	2007.08.22~현재	-

함형석	남	1971.08	이사	미등기임원	상근	영상사업부생산	청주대(세코닉스)	-	-	-	1995.12.07~현재	-

주1) 2018년 1월 1일자로 최정수 부사장, 최순철 부사장, 강동훈 부사장, 이희중 이사가 퇴임하였습니다. 주2) 2018년 3월 28일 제29기 정기주주총회에서 이해승 사외이사가 재선임 되었으며, 노태균 사외이사, 김판규 사내이사가 신규선임 되었습니다. 그리고 남귀현 감사가 재선임 되었습니다. 2019년 3월 29일 제30기 정기주주총회에서는 권혁대, 박은경사내이사가 재선임 되었습니다. 주3) 상기 임원의 소유주식수는 공시서식 작성일 기준으로 작성하였습니다. 주4) 기존에는 등기임원 및 최대주주 특수관계인 위주로 작성하였으나, 하기 3) 미등기임원 보수 현황의 인원수와 일치를 위해 추가 작성하였습니다. 주5) 당사의 이사직책은 해당부문 팀장직무를 맡고 있습니다.

2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학부문	남	577	-	9	-	586	3.97	28,510	49	-

광학부문	여	417	-	2	-	419	4.02	17,523	42	-

필름부문	남	23	-	1	-	24	5.15	1,101	46	-

필름부문	여	3	-	-	-	3	6.22	145	48	-

합 계	1,020	-	12	-	1,032	4.84	47,279	46	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	18	2,122,472	117,915	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4 (2)	2,000	-

감사	1	100	-

* 당사는 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명으로 구성되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,326,127	189,447	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,198,627	299,657	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	73,500	36,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	54,000	54,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 -. 회사가 속한 별도의 집단기업은 없습니다.나. 지배ㆍ종속 및 출자 현황 보고서 기준일 현재 회사의 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	회사명	업종	최대주주	지분율(%)

중국	WEIHAI SEKONIX OPTICALELECTRONICS Co.,Ltd	휴대폰 렌즈 제조 외	(주)세코닉스	100.0

베트남	SEKONIX VINA.,Ltd	휴대폰 렌즈 제조 외	상동	100.0

폴란드	SEKONIX POLAND	차량용 프로젝터 모듈제조 외	상동	100.0

국내	에스에이엘 (SAL)	차량용 프로젝터 모듈제조 외	상동	99.46

* 세코닉스에서 종속회사에 대한 지배를 하고 있으며, 종속회사의 지배회사에 대한 지분관계는 없습니다. 다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 -. 회사는 지배ㆍ종속회사의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직을 두고 있지 않습니다. 단, 필요시 지배회사인 세코닉스 경영지원본부 에서 업무를 주관할 예정입니다. 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 -. 지배회사의 대표이사가 종속회사인 세고광유한전자, 세코닉스 비나, 세코닉스 폴란드의 대표이사를 겸임하고 있습니다. -. 지배회사의 전무 한승민이 종속회사 에스에이엘의 대표이사를 맡고 있습니다. -. 지배회사의 전무 김판규가 종속회사 에스에이엘의 감사 및 세코닉스 폴란드 법인장을 겸직하고 있습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엘컴텍(코스닥 상장)	2013.11.22	채권회수	9	1,346	0.00%	3	-	-	-	1,346	0.00%	3	83,245	2,434

(주)제이티비씨(비상장)	2011.02.23	출자	500	100,000	0.12%	80	-	-	-	100,000	0.12%	80	204,625	2,443

중앙정공(비상장)	2014.09.04	채권회수	135	13,494	0.45%	0	-	-	-	13,494	0.45%	0	-	-

옵티스(비상장)	2017.07.28	채권회수	0	10,349	0.00%	0	-	-	-	10,349	0.00%	0	3,892	5,660

SEKONIX VINA (비상장)	2014.10.12	출자	10,627	-	100%	10,627	-	-	-	-	100%	10,627	62,925	-3,357

WEIHAI SEKONIX(비상장)	2002.05.16	출자	16,453	-	100%	27,245	-	-	-	-	100%	27,245	64,236	-2,961

SEKONIX POLAND(비상장)	2016.04.14	출자	5,525	-	100%	5,525	-	-	-	-	100%	5,525	69,748	-2,639

SAL (SekonixAutomotive Lighting)(비상장)	2016.05.19	출자	14,300	1,430,000	99.42%	14,300	631	6	-	1,430,631	99.46%	14,306	22,186	2,286

합 계	1,555,189	-	57,780	-	-	-	1,555,820	-	57,786	510,857	3,866

주1) (주)엘컴텍 주식은 수취채권의 출자전환으로 취득한 상장주식으로서 공정 가치와 순취득원가의 차이를 매도가능금융자산평가손익으로 인식하고 있 습니다. 주2) (주)제이티비씨 주식에 대해 420,469천원을 매도가능금융자산 손상차손으로 인식하였습니다. 주3) (주)중앙정공 주식은 수취채권의 출자전환으로 취득한 주식으로서 시장성이 없고 회수가능성이 낮다고 판단되어 전기 이전에 전액 손상차손을 인식하였 습니다.주4) (주)옵티스 주식은 전기중 수취채권의 출자전환으로 비상장주식 10,349주를 취득하였습니다. 주5) 전기 이전 회사는 SEKONIX POLAND 지분 100% 신규 출자하였습니다.주6) 당기 중 SAL 주식 631주를 추가 취득하여 기존 99.42%에서 99.46%로 출자지분이 변경되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 담보ㆍ지급보증 연결회사는 차입금과 관련하여 특수관계자 등으로부터 지급보증 ( USD 21,200,000 EUR 9,090,000 ) 을 제공하고 있습니다.

(2) 당기말과 전기말 중 특수관계자인 종속기업과의 거래내역 및 당기말과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.주요 거래>

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당기	전기

매출 등	재고자산	WEIHAI SEKONIX	15,686,484	7,342,431

SEKONIX VINA	8,849,271	13,097,023

SEKONIX POLAND	66,305,058	6,803,817

(주)에스에이엘	512,211	-

소계	91,353,024	27,243,271

유형자산 등	WEIHAI SEKONIX	2,002,767	4,007,953

SEKONIX VINA	13,310,776	6,735,940

SEKONIX POLAND	27,243	-

(주)에스에이엘	305,800	527,714

소계	15,646,586	11,271,607

이자수익	SEKONIX POLAND	188,782	-

합계	107,188,392	38,514,878

매입 등	재고자산(외주가공)	WEIHAI SEKONIX	36,541,046	36,916,791

SEKONIX VINA	19,649,237	11,003,949

SEKONIX POLAND	634,502	-

(주)에스에이엘	12,008,282	13,516,059

(주)우창산업	184,371	-

소계	69,017,438	61,436,799

유형자산 등	WEIHAI SEKONIX	562,179	561,708

SEKONIX VINA	558,887	398,376

SEKONIX POLAND	-	253,760

(주)에스에이엘	-	12,045

소계	1,121,066	1,225,889

이자비용	(주)우창산업	11,090	-

합계	70,149,594	62,662,688

채권, 채무>(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당기말	전기말

채권 등

매출채권	WEIHAI SEKONIX	22,043,067	12,097,282

SEKONIX VINA	16,855,586	8,382,022

SEKONIX POLAND	48,576,822	6,283,192

(주)에스에이엘	-	714,789

소계	87,475,475	27,477,285

미수금	WEIHAI SEKONIX	2,431,311	3,110,275

SEKONIX VINA	16,427,400	5,459,352

SEKONIX POLAND	36,281	-

(주)에스에이엘	-	572,000

소계	18,894,992	9,141,627

미수수익	SEKONIX POLAND	188,782	-

단기대여금	SEKONIX POLAND	6,395,800	-

합계	112,955,049	36,618,912

채무 등

매입채무	WEIHAI SEKONIX	-	5,411,663

SEKONIX VINA	-	990,595

SEKONIX POLAND	197,356	-

(주)에스에이엘	2,377,394	1,796,395

(주)우창산업	47,780	-

소계	2,622,530	8,198,653

미지급금	WEIHAI SEKONIX	-	2,833

SEKONIX VINA	62,201	-

SEKONIX POLAND	90,519	245,886

(주)우창산업	21,989	-

소계	174,709	248,719

선수금	SEKONIX VINA	203,382	-

합계	3,000,621	8,447,372

상기 채권금액에 대하여 당사가 인식한 대손충당금 및 대손상각비는 없습니다.

(3) 특수관계자와의 자금거래 당사는 당기중 SEKONIX POLAND에 EUR 5,000,000 을 대여하였으며 , 당기말 현재 이를 단기대여금으로 계상하고 있습니다. 또한, 당사는 당기중 (주)우창산업으로부터 4,000 백만원을 차입하였으며, 당기중 전액을 상환하였습니다. 한편, 당사는 보고기간종료일 이후 (주)우창산업으로부터 4,000 백만원을 차입하였습니다.(4) 당기말과 전기말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

내 역	보증처	당기말	전기말

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	씨티은행천진지점	USD 6,000,000 \ 6,708,600	USD 6,000,000 \ 6,428,400

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	USD 4,000,000 \ 4,472,400	USD 4,000,000 \ 4,285,600

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	신한은행베트남지점	USD15,200,000 \ 16,995,120	USD 15,200,000 \ 16,285,280

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	USD 7,513,253 \ 8,400,568	USD 14,331,945 \ 15,355,246

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	신한은행유럽지점	EUR 4,800,000 \ 6,139,968	EUR 4,800,000 \ 6,140,400

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	EUR 4,000,000 \ 5,116,640	EUR 4,000,000 \ 5,117,000

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	우리은행런던지점	EUR 4,290,000 \ 5,487,596	EUR 2,040,000 \ 2,609,670

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	EUR 3,569,767 \ 4,566,303	EUR 1,700,000 \ 2,174,725

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	씨티은행폴란드지점	-	EUR 8,400,000 \ 10,745,700

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	-	EUR 4,404,183 \ 5,634,051

보 고 기간종료일 현재 당사가 특수관계자에 대한 채무보증과 관련하여 인식한 금융보증부채는 각각 70,112천원 및 1,984,749천원입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 30기정기주주총회('19.03.29)	(1) 제1호의 안 : 제30기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제 29기정기주주총회('18.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제29기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 이해승 사외이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 노태균 사외이사 선임의 건 제2-3호의 안 : 김판규 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제 28기정기주주총회('17.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제28기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 27기정기주주총회('16.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 26기정기주주총회('15.03.27)	(1) 제1호의 안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호의 안: 이해승 사외이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제 25기정기주주총회('14.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관변경의 건 제2-1호의 안: 제2조 임대업 신설 제2-2호의 안: 제22조 신주인수권부사채 발행 삭제의 건.(3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사2명) 제3-1호의 안: 박원희 사내이사 제3-2호의 안: 최무길 사내이사 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2. 우발부채와 약정사항

(1) 당기말 현재 연결회사는 국민은행 등과 총 한도액 125,890 백만원 및 USD 19,765천 및 EUR 7,575천의 대출약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 기업은행 등과 총 한도액 USD 4,000천의 무역금융 약정을 체결하고 있으며, 구매대금의 지급과 관련하여 기업은행과 한도액 7,500 백만원의 외상매출채권전자대출 약정을 맺고 있습니다.

(2) 당기말 현재 연결회사는 인허가보증, 이행보증 등의 목적으로 서울보증보험으로부터 173 백만원의 보증을 제공받고 있으 며, 차입금 담보 목적으로 지배기업의 대표이사로부터 3,600 백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 회사는 전기 이전에 변동금리조건부 외화장기차입금의 환율변동위험과 이자율변동위험을 회피하기 위해 한국씨티은행과 스왑계약을 체결한 바 있으며 , 계약에 따라 고정금리조건부 원화장기차입금의 원리금을 지급하고, 변동금리조건부 외화장기차입금의 원리금을 수취하기로 하였습니다.상기 파생상품은 당기중 상환을 완료하여 현재 약정 체결중인 파생상품은 없습니다.

3. 채무보증 현황

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

SEKONIX POLAND	종속회사	6,139,968,000	2016.10.10 ~ 2021.10.09	* EUR 4,800,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX VINA	종속회사	16,995,120,000	2017.02.13 ~ 2021.08.12	* USD 15,200,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

위해세고광전자유한공사	종속회사	6,708,600,000	2018.07.01 ~ 2019.06.30	* 2014.06.20 채무보증에 대한 연장결정임. * USD 6,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	1,957,114,800	2018.11.15 ~ 2019.11.15	* EUR 1,530,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	3,530,481,600	2018.12.06 ~ 2021.12.06	* EUR 2,760,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

합 계	35,331,284,400	-	-

주) 상기 적용 환율은 2018년 12월 31일 기준 서울외국환중개 매매거래기준율을 적용하였습니다. ( USD = 1,118.10, EUR = 1,279.16 )
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음"