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세코닉스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세코닉스
대 표 이 사 : 권혁대, 박은경
본 점 소 재 지 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28
(전 화) 031-860-1000
(홈페이지) http://www.sekonix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김판규
(전 화) 031-860-1000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 106
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 170
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 175
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 177
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 185
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 185
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 186
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 188
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 191
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 192
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 194
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 196
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 199
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 202
1. 전문가의 확인 ----------------------- 202
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 202
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 세코닉스라고 표기합니다.또한 영문으로는 SEKONIX Co., Ltd.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 각종 광.메모리용 마이크로렌즈류, 정보통신 단말기 및 광케이블용 광학부품류 및 LED관련 광학 부품 및 제품류 등을 제조 및 도소매업을 영위할 목적으로 1988년 12월 24일 (주)세키노스코리아라는 사명으로 설립되었습니다. 2001년 8월 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 주식거래가 개시되었으며2002년 3월 29일 (주)세키노스코리아에서 (주)세코닉스로 사명을 변경하였습니다. 다. 본사의 주소 및 전화번호 홈페이지 주 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 (상봉암동 146-16)전화번호 : 031-860-1000홈페이지 : http://www.sekonix.com 라. 중소기업 해당 여부 : 해당사항 없음. 마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

ⓛ 각종 광ㆍ메모리용 마이크로렌즈류
② 정보통신 단말기 및 광케이블용 광학부품 류
③ 멀티미디어용 광학렌즈 류
④ 각종 사무용기기의 광학계
⑤ LED관련 광학부품 및 제품 류
⑥ 차량용 카메라 및 광학모듈 류
⑦ 평판디스플레이용 광학부품 류
⑧ 각종 영상기기 류
⑨ 전 항 1~8항의 제조,도소매 및 수출입 업
⑩ 임대업(신설,2014년 03월 28일)
⑪ 위 각호에 관련된 부대사업일체	-

* 지배회사인 세코닉스는 1988년 설립한 광학전문 기업으로써, 세고광유한전자, 세코닉스 비나, SAL(SEKONIX AUTOMOTIVE LIGHTING), SEKONIX POLAND를 종속회사로 거느리고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함되는 회사들이 영위하는 사업으로는 광학부문이 있으며, 그 외 필름부문이 있습니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속기업은 작성기준일 현재 4개사입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEIHAI SEKONIX OPTICAL ELECTRONICS Co.,Ltd.	2002.05.16	중국 산동성 위해시 위해 경제 개발구	휴대폰 렌즈제조 외	52,310	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당(자산총액 10%이상)

SEKONIX VINA.,Ltd	2014.10.20	베트남 빈푹 빈슈엔 바티엔 2공단	휴대폰 렌즈제조 외	44,824	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당(자산총액 10%이상)

SEKONIX POLAND	2016.04.14	폴란드 조리시 (알레야 야나 파브와 Ⅱ)	차량용 프로젝터 모듈제조 외	28,749	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당없음

에스에이엘 (SAL)	2003.05.01	경상북도 칠곡군 왜관읍공단로	차량용 프로젝터 모듈제조 외	20,974	실질적지배력(국제회계기준 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.12.24	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

1999.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	84,000	5,000	5,000	-

1999.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	13,400	5,000	5,000	-

2000.03.10	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2000.03.17	유상증자(주주배정)	보통주	6,600	5,000	5,000	-

2000.04.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2000.04.25	주식분할	-	1,890,00 0	500	-	-

2000.08.11	유상증자(일반공모)	보통주	280,000	500	12,500	-

2000.10.27	무상증자	보통주	1,820,000	500	500	-

2001.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	1,050,000	500	5,100	-

2002.07.26	신주인수권행사	보통주	29,182	500	4,552	-

2002.08.06	신주인수권행사	보통주	58,365	500	4,550	-

2002.11.19	신주인수권행사	보통주	96,596	500	3,438	-

2002.12.11	신주인수권행사	보통주	57,958	500	3,438	-

2002.12.12	신주인수권행사	보통주	77,277	500	3,438	-

2002.12.13	신주인수권행사	보통주	38,638	500	3,438	-

2003.12.05	신주인수권행사	보통주	38,638	500	3,438	-

2003.12.26	신주인수권행사	보통주	231,832	500	3,438	-

2004.07.09	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	5,189	-

2006.06.05	전환권행사	보통주	47,761	500	6,550	-

2006.06.15	전환권행사	보통주	47,761	500	6,550	-

2006.06.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,177	-

2006.11.15	전환권행사	보통주	52,728	500	5,933	-

2007.08.17	전환권행사	보통주	122,519	500	3,790	-

2008.04.25	주식배당	보통주	170,127	500	500	-

2009.04.08	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,982	-

2009.04.10	주식매수선택권행사	보통주	130,000	500	3,982	-

2009.06.25	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	3,783	-

2010.04.22	주식배당	보통주	121,111	500	500	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,087	-

2010.11.09	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,087	-

2011.04.15	주식배당	보통주	186,064	500	500	-

2012.08.20	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2012.08.29	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2012.09.11	신주인수권행사	보통주	63,123	500	7,921	-

2013.03.22	주식배당	보통주	213,417	500	500	-

2013.06.27	신주인수권행사	보통주	130,022	500	7,691	-

2013.10.22	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,496	-

2014.12.10	신주인수권행사	보통주	325,055	500	7,691	-

2015.08.11	신주인수권행사	보통주	325,055	500	7,691	-

2015.12.02	무상증자	보통주	2,387,782	500	500	-

2016.06.08	신주인수권행사	보통주	420,661	500	5,943	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,925,918	-	10,925,918	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,925,918	-	10,925,918	-

Ⅴ. 자기주식수	159,462	-	159,462	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,766,456	-	10,766,456	-

* 상기 자기주식수는 주식배당으로 인한 취득분 1,200주와 자기주식취득 신탁계약으로 인한 취득주식수 157,000주, 무상증자 단수주 취득분 1,262주를 합산한 주식수입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	157,000	-	157,000	-	-	신탁해지

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	157,000	-	-	-	현물입고

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	157,000	-	-	-	157,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,462	-	-	-	2,462	단주 취득분

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	159,462	157,000	157,000	-	159,462	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 2017년 9월 21일자 신탁계약해지로 수탁자 보유물량 157,000주는 반환되어 당사 법인계좌에 현물보유 중 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,925,918	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	159,462	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,766,456	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,356	9,021	9,007

(별도)당기순이익(백만원)	1,256	11,479	10,747

(연결)주당순이익(원)	-219	854	877

현금배당금총액(백만원)	-	2,153	2,069

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.83	22.97

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.37	1.31

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제29기 (2017년) 감사를 받은 재무제표	제28기 (2016년) 감사를 받은 재무제표	제27기 (2015년) 감사를 받은 재무제표

유동자산	141,862	127,561	103,249

-현금및현금성자산	10,770	8,227	7,172

-재고자산	79,045	60,995	49,216

-기타유동자산	52,046	58,340	46,861

비유동자산	201,770	169,212	138,302

-유형자산	188,713	157,463	128,929

-무형자산	5,156	5,282	3,422

-기타비유동자산	7,901	6,467	5,952

자산총계	343,632	296,772	241,551

유동부채	153,228	119,151	74,500

비유동부채	60,845	40,933	37,085

부채총계	214,073	160,084	111,584

자본금	5,463	5,463	5,253

자본잉여금	30,155	30,155	27,869

이익잉여금	99,805	104,156	98,511

기타자본항목	(3,016)	(3,016)	(3,016)

기타포괄손익누계액	(2,911)	(127)	1,350

지배주주지분	129,497	136,631	129,967

소수주주지분	62	58	-

자본총계	129,559	136,689	129,967

매출액	331,102	312,528	244,865

영업이익	1,643	13,967	12,784

연결당기순이익	(2,356)	9,022	9,007

지배기업 소유주지분	(2,362)	9,034	9,007

비지배지분	5	(13)	-

주당순이익	(219)	854	877

연결에 포함된 회사수	4	4	2

* 제29기 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

나. 요약별도재무제표 (K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제29기 (2017년) 감사를 받은 재무제표	제28기 (2016년) 감사를 받은 재무제표	제27기 (2015년) 감사를 받은 재무제표

유동자산	135,374	117,342	98,918

-현금및현금성자산	9,353	7,148	6,200

-재고자산	49,349	44,049	36,845

-기타유동자산	76,672	66,146	55,874

비유동자산	167,046	156,092	131,194

-유형자산	100,123	91,743	86,669

-무형자산	729	620	1,062

-기타비유동자산	66,194	63,729	43,463

자산총계	302,420	273,435	230,113

유동부채	123,217	104,308	71,700

비유동부채	42,547	31,919	31,732

부채총계	165,764	136,227	103,432

자본금	5,463	5,463	5,253

자본잉여금	30,155	30,155	27,869

이익잉여금	104,067	104,665	96,575

기타자본항목	(3,016)	(3,016)	(3,016)

기타포괄손익누계액	(13)	(59)	0

자본총계	136,657	137,208	126,681

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	321,575	313,954	244,616

영업이익	4,046	12,829	13,304

당기순이익	1,256	11,479	10,748

주당순이익	117	1,085	1,047

* 제29기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	다산회계법인	적정	-

제28기(전기)	다산회계법인	적정	-

제27기(전전기)	다산회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	93,000	823시간

제28기(전기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	78,000	772시간

제27기(전전기)	다산회계법인	결산 감사 보수료 등	78,000	545시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2017.05.31	국제거래정보통합보고서	2017.06.01 ~2017.11.30	30,000	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 내부회계관리제도 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설치 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준 제5장(중소기업에 대한적용)을 평가기준으로 사용하였습니다. 본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성2017년 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 상근감사, 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. ∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2017.01.31	제28기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

2차	2017.02.07	SEKONIX VINA 840만불 대출 지급보증에 관한 건	가결	-

3차	2017.02.07	SEKONIX VINA Standby L/C 발행 680만불 지급보증에 관한 건	가결	-

4차	2017.02.21	제28기 결산이사회	가결	-

5차	2017.02.22	제28기 정기주주총회 소집결의 이사회	가결	-

6차	2017.03.07	외부감사인 선임위원회	가결	-

7차	2017.03.20	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득 연장의 건	가결	-

8차	2017.04.04	NH농협은행 동두천지점 40억 대출 승인의 건	가결	-

9차	2017.06.30	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

10차	2017.06.30	씨티은행 세고광 지급보증 연장 건	가결	-

11차	2017.07.03	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증의 건	가결	-

12차	2017.08.11	SC제일은행 무역금융한도 차입외 거래 관련 승인의 건	가결	-

13차	2017.09.05	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장의 건	가결	-

14차	2017.10.27	산업은행 R 산업시설자금대출 70억 신규 실행 승인의 건	가결	-

15차	2017.10.27	우리은행 오십억원 한도대출 연장의 건	가결	-

16차	2017.10.30	우리은행 사십억원 개별 대출 관련의 건	가결	-

17차	2017.11.09	세코닉스 폴란드 이백사만유로 지급 보증의 건	가결	-

18차	2017.12.20	신한은행 의정부기업금융센터 20억 한도대출 승인의 건	가결	-

19차	2017.12.21	제29기 (2017년도) 배당의 건 (1주당 0.03주 주식배당)	가결	-

다. 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이해승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2017.01.31	제28기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	찬성

2차	2017.02.07	SEKONIX VINA 840만불 대출 지급보증에 관한 건	찬성

3차	2017.02.07	SEKONIX VINA Standby L/C 발행 680만불 지급보증에 관한 건	찬성

4차	2017.02.21	제28기 결산이사회	찬성

5차	2017.02.22	제28기 정기주주총회 소집결의 이사회	찬성

6차	2017.03.07	외부감사인 선임위원회 (감사인선임위원회 위원)	찬성

7차	2017.03.20	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득 연장의 건	찬성

8차	2017.04.04	NH농협은행 동두천지점 40억 대출 승인의 건	찬성

9차	2017.06.30	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	찬성

10차	2017.06.30	씨티은행 세고광 지급보증 연장 건	찬성

11차	2017.07.03	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증의 건	찬성

12차	2017.08.11	SC제일은행 무역금융한도 차입외 거래 관련 승인의 건	찬성

13차	2017.09.05	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장의 건	찬성

14차	2017.10.27	산업은행 R 산업시설자금대출 70억 신규 실행 승인의 건	찬성

15차	2017.10.27	우리은행 오십억원 한도대출 연장의 건	찬성

16차	2017.10.30	우리은행 사십억원 개별 대출 관련의 건	찬성

17차	2017.11.09	세코닉스 폴란드 이백사만유로 지급 보증의 건	찬성

18차	2017.12.20	신한은행 의정부기업금융센터 20억 한도대출 승인의 건	찬성

19차	2017.12.21	제29기 (2017년도) 배당의 건 (1주당 0.03주 주식배당)	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사(상근) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.∴ 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나.감사의 주요할동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2017.01.31	제28기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

2차	2017.02.07	SEKONIX VINA 840만불 대출 지급보증에 관한 건	가결	-

3차	2017.02.07	SEKONIX VINA Standby L/C 발행 680만불 지급보증에 관한 건	가결	-

4차	2017.02.21	제28기 결산이사회	가결	-

5차	2017.02.22	제28기 정기주주총회 소집결의 이사회	가결	-

6차	2017.03.07	외부감사인 선임위원회	가결	-

7차	2017.03.20	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득 연장의 건	가결	-

8차	2017.04.04	NH농협은행 동두천지점 40억 대출 승인의 건	가결	-

9차	2017.06.30	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

10차	2017.06.30	씨티은행 세고광 지급보증 연장 건	가결	-

11차	2017.07.03	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증의 건	가결	-

12차	2017.08.11	SC제일은행 무역금융한도 차입외 거래 관련 승인의 건	가결	-

13차	2017.09.05	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장의 건	가결	-

14차	2017.10.27	산업은행 R 산업시설자금대출 70억 신규 실행 승인의 건	가결	-

15차	2017.10.27	우리은행 오십억원 한도대출 연장의 건	가결	-

16차	2017.10.30	우리은행 사십억원 개별 대출 관련의 건	가결	-

17차	2017.11.09	세코닉스 폴란드 이백사만유로 지급 보증의 건	가결	-

18차	2017.12.20	신한은행 의정부기업금융센터 20억 한도대출 승인의 건	가결	-

19차	2017.12.21	제29기 (2017년도) 배당의 건 (1주당 0.03주 주식배당)	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 당 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택 하고 있지 않습니다.나. 2015년 8월 7일자 신은수외 4인의 경영참여 목적의 주식등의 대량보유상황보고 서 공시가 있었으며 2015년 9월 16일자로 상기 공시에 대한 의결권 위임 철회 공 시가 있었습니다. 다. 당사는 공시 대상기간중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 주주현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박원희	본인	보통주	1,825,633	16.71	1,825,633	16.71	-

박종현	자	보통주	295,696	2.71	295,696	2.71	-

권혁대	등기임원	보통주	70,336	0.64	0	0.00	-

박은경	등기임원	보통주	318,835	2.92	318,835	2.92	-

최정수	임원	보통주	1,255	0.01	1,255	0.01	-

최순철	임원	보통주	5,180	0.05	5,180	0.05	-

강동훈	임원	보통주	698	0.01	698	0.01	-

황규환	임원	보통주	18,900	0.17	18,900	0.17	-

제갈창성	임원	보통주	84	0.00	84	0.00	-

한승민	임원	보통주	50	0.00	50	0.00	-

이희중	임원	보통주	5,735	0.05	5,735	0.05	-

계	보통주	2,542,402	23.27	2,472,066	22.63	-

-	-	-	-	-	-

주1) 2018년 1월 1일 기준으로 최정수 부사장, 최순철 부사장, 강동훈 부사장, 이희중 이사가 퇴임하여 특수관계인 주식소유 상황에 변동이 있었으나 상기 자료는 2017년 12월 31일 기준으로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.

(2) 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박원희	대표이사	1996.07 ~ 2016.03.24	(주)세코닉스 대표이사	-

사내이사	2016.03.25 ~ 현재	(주)세코닉스 사내이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박원희	1,825,633	16.71	-

국민은행(신영투신)	873,879	8.00	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,006	99.7%	6,167,536	56.4%	-

나. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제13조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 투자촉진법에 의한 외국인의 자본참여 및 기술제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 연구 개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서 대행기관	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문공고게재홈페이지	한국경제신문www.sekonix.com

다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장 (단위 : 원,주)

종 류	17년 07월	17년 08월	17년 09월	17년 10월	17년 11월	17년 12월	비 고

보통주주 가	최 고	17,950	15,900	15,750	13,900	14,550	14,250	-

최 저	15,950	14,200	12,850	13,050	12,850	13,000	-

평 균	17,279	15,009	14,326	13,391	13,543	13,476	-

일거래량	최 고	278,412	218,608	273,306	144,431	285,406	143,986	-

최 저	55,444	48,552	39,818	21,423	31,808	27,320	-

월간거래량	2,462,216	2,355,787	1,663,686	755,348	2,226,631	1,054,795	-

주) 상기 자료는 종가 기준으로 작성하였습니다. (2) 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원희	남	1939.02	회장	등기임원	상근	총괄	서울대(대우전자)	1,825,633	-	1996.07.01~현재	2020.03.24

권혁대	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	아주대(북두)	-	-	2001.01.15~현재	2019.03.24

박은경	여	1972.03	대표이사	등기임원	상근	경영지원/광전자 총괄	아주대학원(코레드)	318,835	-	2003.07.21~현재	2019.03.24

최정수	남	1947.02	부사장	미등기임원	상근	세코닉스비나 총괄	영남대(대우전자)	1,255	-	2007.09.01~현재	-

최순철	남	1959.12	부사장	미등기임원	상근	광전자연구소 총괄	부산대(삼성전자)	5,180	-	2002.01.10~현재	-

강동훈	남	1957.12	부사장	미등기임원	상근	영상영업총괄	성균관대(삼성전기)	698	-	2005.05.09~현재	-

황규환	남	1965.01	전무이사	미등기임원	상근	광전자 생산총괄	인하대(삼성전자)	18,900	-	2004.01.05~현재	-

제갈창성	남	1963.07	전무이사	미등기임원	상근	광기술연구소총괄	성남기능대(한국산업기술대)	84	-	2004.10.27~현재	-

한승민	남	1961.05	전무이사	미등기임원	상근	에스에이엘총괄	울산대(대우전자)	50	-	2000.04.24~현재	-

김판규	남	1964.02	전무이사	미등기임원	상근	경영지원본부총괄	숭실대학원(삼표)	-	-	2013.08.01~현재	-

이희중	남	1969.05	이사	미등기임원	상근	에스에이엘연구총괄	연세대학원(삼성전자)	5,735	-	2004.06.07~현재	-

이해승	남	1946.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대(SKY INT'L)	-	-	2012.03.23~현재	2021.03.27

남귀현	남	1945.12	감사	등기임원	상근	감사	고려대(아남전자)	-	-	2015.03.27~현재	2021.03.27

주1) 2018년 1월 1일자로 최정수 부사장, 최순철 부사장, 강동훈 부사장, 이희중 이사가 퇴임하였습니다. 주2) 2018년 3월 28일 제29기 정기주주총회에서 이해승 사외이사가 재선임 되었으며, 노태균 사외이사, 김판규 사내이사가 신규선임 되었습니다. 그리고 남귀현 감사가 재선임 되었습니다. 주3) 상기 임원현황은 2017년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학부문	남	583	-	6	-	589	3.80	27,254	46	-

광학부문	여	451	-	5	-	456	3.63	15,989	35	-

필름부문	남	23	-	1	-	24	4.47	1,076	45	-

필름부문	여	4	-	-	-	4	6.16	142	36	-

합 계	1,061	-	12	-	1,073	4.52	44,461	41	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4 (2)	2,000	-

감사	1	100	-

* 당사는 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명으로 구성되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,153,788	230,758	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,057,788	352,596	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42,000	42,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	54,000	54,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 -. 회사가 속한 별도의 집단기업은 없습니다.나. 지배ㆍ종속 및 출자 현황 보고서 기준일 현재 회사의 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	회사명	업종	최대주주	지분율(%)

중국	WEIHAI SEKONIX OPTICALELECTRONICS Co.,Ltd	휴대폰 렌즈 제조 외	(주)세코닉스	100.0

베트남	SEKONIX VINA.,Ltd	휴대폰 렌즈 제조 외	상동	100.0

폴란드	SEKONIX POLAND	차량용 프로젝터 모듈제조 외	상동	100.0

국내	에스에이엘 (SAL)	차량용 프로젝터 모듈제조 외	상동	99.42

* 세코닉스에서 종속회사에 대한 지배를 하고 있으며, 종속회사의 지배회사에 대한 지분관계는 없습니다. 다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 -. 회사는 지배ㆍ종속회사의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직을 두고 있지 않습니다. 단, 필요시 지배회사인 세코닉스 경영지원본부 에서 업무를 주관할 예정입니다. 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 -. 지배회사의 대표이사가 종속회사인 세고광유한전자, 세코닉스 비나, 세코닉스 폴란드의 대표이사를 겸임하고 있습니다. -. 지배회사의 전무 한승민이 종속회사 에스에이엘의 대표이사를 맡고 있습니다. -. 지배회사의 전무 김판규가 종속회사 에스에이엘의 감사를 맡고 있습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엘컴텍(코스닥 상장)	2013.11.22	채권회수	9	1,346	0.00%	3	-	-	-	1,346	0.00%	3	91,425	5,431

(주)제이티비씨(비상장)	2011.02.23	출자	500	100,000	0.12%	80	-	-	-	100,000	0.12%	80	145,200	-61,975

중앙정공(비상장)	2014.09.04	채권회수	135	13,494	0.45%	0	-	-	-	13,494	0.45%	0	-	-

옵티스(비상장)	2017.07.28	채권회수	0	10,349	0.00%	0	-	-	-	10,349	0.00%	0	-	-

SEKONIX VINA (비상장)	2014.10.12	출자	10,627	-	100%	10,627	-	-	-	-	100%	10,627	44,824	-1,099

WEIHAI SEKONIX(비상장)	2002.05.16	출자	16,453	-	100%	27,245	-	-	-	-	100%	27,245	52,310	-1,243

SEKONIX POLAND(비상장)	2016.04.14	출자	5,525	-	100%	5,525	-	-	-	-	100%	5,525	28,749	-1,608

SAL (SekonixAutomotive Lighting)(비상장)	2016.05.19	출자	14,300	1,430,000	99.42%	14,300	-	-	-	1,430,000	99.42%	14,300	20,974	913

합 계	1,555,189	-	57,780	-	-	-	1,555,189	-	57,780	383,482	-59,581

주1) (주)엘컴텍 주식은 수취채권의 출자전환으로 취득한 상장주식으로서 공정 가치와 순취득원가의 차이를 매도가능금융자산평가손익으로 인식하고 있 습니다. 주2) (주)제이티비씨 주식에 대해 전기 중 420,469천원을 매도가능금융자산 손상 차손으로 인식하였습니다. 주3) (주)중앙정공 주식은 수취채권의 출자전환으로 취득한 주식으로서 시장성이 없고 회수가능성이 낮다고 판단되어 전기 이전에 전액 손상차손을 인식하였 습니다.주4) (주)옵티스 주식은 당기중 수취채권의 출자전환으로 비상장주식 10,349주를 취득하였으며, 2016년도 감사보고서 미제출로 최근 재무현황을 기재하지 않 았습니다. 주5) 전기중 회사는 SEKONIX POLAND 지분 100% 와 SAL 지분 99.42%를 신규 출자하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 담보ㆍ지급보증 연결회사는 차입금과 관련하여 특수관계자 등으로부터 지급보증 ( USD 21,200,000 EUR 15,240,000 )을 제공하고 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자인 종속기업과의 거래내역 및 당기말과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.주요 거래>

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	제 29(당)기	제 28(전)기

매 출	재고자산	WEIHAI SEKONIX	7,342,431	4,460,029

SEKONIX VINA	13,097,023	8,409,711

SEKONIX POLAND	6,803,817	1,148,251

소계	27,243,271	14,017,991

유형자산 등	WEIHAI SEKONIX	4,007,953	2,591,857

SEKONIX VINA	6,735,940	1,662,993

(주)에스에이엘	527,714

소계	11,271,607	4,254,850

합계	38,514,878	18,272,841

매 입	재고자산	WEIHAI SEKONIX	36,916,791	38,953,759

SEKONIX VINA	11,003,949	12,931,527

(주)에스에이엘	13,516,059	6,514,447

소계	61,436,799	58,399,733

유형자산 등	WEIHAI SEKONIX	561,708	459,805

SEKONIX VINA	398,376

SEKONIX POLAND	253,760

(주)에스에이엘	12,045

소계	1,225,889	459,805

합계	62,662,688	58,859,538

채권, 채무>(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	제 29(당)기	제 28(전)기

채권 등

매출채권	WEIHAI SEKONIX	12,097,282	3,904,004

SEKONIX VINA	8,382,022	5,573,268

SEKONIX POLAND	6,283,192	1,234,073

㈜에스에이엘	714,789	-

소계	27,477,285	10,711,345

미수금	WEIHAI SEKONIX	3,110,275	328,712

SEKONIX VINA	5,459,352	1,252,762

SEKONIX POLAND	572,000	-

소계	9,141,627	1,581,474

합계	36,618,912	12,292,819

채무 등

매입채무	WEIHAI SEKONIX	5,411,663	4,009,788

SEKONIX VINA	990,595	3,870,338

(주)에스에이엘	1,796,395	286,653

소계	8,198,653	8,166,779

미지급금	WEIHAI SEKONIX	2,833	-

SEKONIX POLAND	245,886	-

소계	248,719	-

합계	8,447,372	8,166,779

(2) 당기말과 전기말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

내 역	보증처	제 29(당)기	제 28(전)기

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	씨티은행 천진지점	USD 6,000,000\ 6,428,400	USD 6,000,000\ 7,251,000

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	USD 4,000,000\ 4,285,600	USD 4,000,000\ 4,834,000

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	신한은행 베트남지점	USD 15,200,000\ 16,285,280	-

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	USD 14,331,945\ 15,355,246	-

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	신한은행 유럽	EUR 4,800,000\ 6,140,400	EUR 4,800,000\ 6,084,480

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	EUR 4,000,000\ 5,117,000	EUR 3,109,284\ 3,941,329

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	씨티은행 폴란드지점	EUR 8,400,000\ 10,745,700	EUR 6,000,000\ 7,605,600

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	EUR 4,404,183\ 5,634,051	EUR 4,643,542\ 5,886,154

해외종속기업에 대한 채무보증(한도 기준)	우리은행 런던지점	EUR 2,040,000\ 2,609,670	-

해외종속기업에 대한 채무보증(실차입금 기준)	EUR 1,700,000\ 2,174,725	-
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음"