세코닉스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 1) 2018년 동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1인의 상근 감사, 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 당사 권혁대 대표이사가 현재 회사의 다양한 사업부문별 현황에 대한 이해가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다. 3) 김판규 사내이사를 통해 주요의안에 대하여 1차 검토 후 이사회를 통해 의결을 진행하고 있습니다. ∴ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2018.02.02	제29기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

2차	2018.02.12	국민은행 운영자금 100억 대출 관련의 건	가결	-

3차	2018.02.13	SEKONIX POLAND 대여금에 관한 건 -. 생산시설 확충에 따른 시설투자 및 운영자금 (500만유로)	가결	-

4차	2018.02.27	2017년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)	가결	-

5차	2018.02.27	제29기 정기 주주총회 개최의 건 (주총 소집결의 이사회)	가결	-

6차	2018.02.27	박은경 대표이사 겸업 승인의 건 -. 개인자격의 우창산업 대표이사 겸업 (당사 거래관계 없음)	가결	-

7차	2018.05.28	산업은행 평택공장 250억 담보 대출 관련의 건	가결	-

8차	2018.06.29	씨티은행 세고광 지급보증 연장 건	가결	-

9차	2018.06.29	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장 건	가결	-

10차	2018.06.29	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

11차	2018.09.14	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

12차	2018.10.05	신한은행 50억 운영자금 대출실행의 건	가결	-

13차	2018.11.12	세코닉스 폴란드 일백오십삼만유로 지급 보증의 건 -. 기존 보증금액의 감액 후 연장	가결	-

14차	2018.12.03	세코닉스 폴란드 이백칠십육만유로 지급 보증의 건 (신규)	가결	-

15차	2018.12.20	제30기(2018년도) 배당의 건	가결	-

다. 이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

권혁대(출석률:100%)	박은경(출석률 : 100%)	박원희(출석률 : 100%)	김판규(출석률 : 100%)	이해승(출석률:100%)	노태균(출석률 : 89%)

찬 반 여 부

1차	2018.02.02	제29기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2차	2018.02.12	국민은행 운영자금 100억 대출 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

3차	2018.02.13	SEKONIX POLAND 대여금에 관한 건 -. 생산시설 확충에 따른 시설투자 및 운영자금 (500만유로)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

4차	2018.02.27	2017년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

5차	2018.02.27	제29기 정기 주주총회 개최의 건 (주총 소집결의 이사회)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

6차	2018.02.27	박은경 대표이사 겸업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

7차	2018.05.28	산업은행 평택공장 250억 담보 대출 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8차	2018.06.29	씨티은행 세고광 지급보증 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2018.06.29	씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2018.06.29	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2018.09.14	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2018.10.05	신한은행 50억 운영자금 대출실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2018.11.12	세코닉스 폴란드 일백오십삼만유로 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2018.12.03	세코닉스 폴란드 이백칠십육만유로 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2018.12.20	제30기(2018년도) 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 김판규 사내이사, 노태균 사외이사는 2018년 3월 28일 정기주주총회에서 선임 되어 그 이전 이사회 출석에 관한사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성이사의 경우 이사회의 추천자 중에서 관련법령에 의해 기준 충족여부를 검토하여 후보를 선정하고 있으며, 이사회의 승인을 득한 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 임기는 3년이며 회사와의 거래관계 및 이해관계는 없습니다. 상기 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박원희	사내이사	이사회	총괄	없음	본인	3년	연임(7회)

권혁대	대표이사	이사회	총괄 및 영상사업총괄	없음	임원	3년	연임(5회)

박은경	대표이사	이사회	경영지원/광전자/OFD총괄	없음	특수관계인	3년	연임(3회)

김판규	사내이사	이사회	경영지원본부	없음	임원	3년	신규

남귀현	상근감사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(1회)

이해승	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(2회)

노태균	사외이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	신규

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.05.25	기획팀 *주)	이해승, 노태균	-	하기 주석 참조

주1) 분기별 (2월, 5월, 8월, 11월) 주요 정책변화사항 및 당사 대응현황에 대한 브리핑 진행 중이며 정해진 날짜가 아닌 분기별 일정 조율 후 진행되고 있음. 주2) 2018년은 5월 25일 1차 정기 미팅이 있었으며, 8월20일 및 11월 15일은 서면자료를 통한 2차, 3차 유선 미팅이 진행되었음. 주3) 현재 외부 사외교육은 별도로 활용하고 있지 않았으나, 19년 부터 필요한 교육에 대해서 활용할 예정임. 바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀(IR담당)	1	차장 (5년)	1) 주요 정책사항 보고 2) 이사회 관련자료 보고