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NE능률 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)능률교육
대 표 이 사 : 황 도 순
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 월드컵북로 21
(전 화)02-2014-7114
(홈페이지) http://www.neungyule.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 이 수 영
(전 화) 02-2014-7114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)능률에듀폰	2006.11.15	필리핀 마닐라케존시티	전화,화상영어 사업	1,000	50%이상출자	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)에듀피플	청산

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 능률교육이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Neungyule Education, Inc. 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주) 능률교육 또는Neungyule 이라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 출판 및 인쇄진흥법, 이러닝(전자학습) 산업 발전법에 근거하여 영어교육 및 출판사업 등을 영위할 목적으로 1994년 6월 28일에 설립되었습니다. 코스닥 시장에는 2002년 12월 10일에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소1) 주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 212) 전화번호 : 02-2014-711402-2014-71143) 홈페이지 : http://www.neungyule.com마. 중소기업 해당 여부당사는 2009.8.27일 이전에는 중소기업기본법 제2조에 의하여 중소기업에 해당하였으나, 2009.8.27일에 당사의 최대주주가 자산총계 5천억원 이상의 대 기업인 (주)한국야쿠르트로 변경됨에 따라 중소기업기본법 시행령 제3조에 의하 여 대기업으로 분류됩니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 유아부터 성인에 이르는 폭 넓은 고객을 대상으로 영어교육을 포함해 다양한 교육출판 사업과 교육서비스 사업을 제공하는 교육서비스 전문기업입니다. 사업부문별로 보면 유아ㆍ초ㆍ중ㆍ고 및 일반 성인 대상의 영어학습 교재(초ㆍ중ㆍ고 영어 교과서 포함) 개발과 출판을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 베스트셀러 영어학습 교재를 중심으로 영어교육 분야에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이러닝, B2B 법인교육, 전화화상영어, 프랜차이즈 영어전문학원 등 다양한 분야로 꾸준히 사업 영역을 넓혀왔습니다. 최근에는 유아교육, 수학교육 등 영어교육 이외의 분야까지 사업을 확대하고 있습니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2009.08.27일에 최대주주가 (주)한국야쿠르트로 변경되어 한국야쿠르트 의 계열회사(자회사)로 편입되었습니다. 따라서 당사 및 당사의 계열사가 한국야쿠르트에 편입되었습니다. 보고서 제출일 현재의 계열회사 세부내용은 아래와 같으며 구체적인 지분현황 은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항 부분을 참고하시기 바랍니다.

순서	상 호	주 요 사 업	설 립 일	상장여부

1	한국야쿠르트	유제품 제조,판매	1969.11.27	비상장

2	능률교육	영어교육,출판,서비스	1994.06.28	코스닥 상장

3	능률에듀폰	전화,화상영어 사업	2006.11.15	비상장

4	(주)제이레저	골프장사업	1996.02.06	비상장

5	(주)메디컬그룹나무	의료기관자문업	2008.04.24	비상장

6	큐렉소	의료로봇,의료기기 제조,판매	1992.03.13	코스닥상장

7	비락	유제품 및 음,식료품 제조업	1963.03.23	비상장

8	코코브루니	커피 판매업	1999.12.24	비상장

9	에듀챌린지	학습교재 출판 및 판매	2004.07.02	비상장
2. 회사의 연혁

가. 당사의 연혁

구 분	내 용

2011.03	(주)영타임스 청산완료 및 영어신문발행업 당사 인수

2011.09	영어 스피킹 솔루션 제공사업 “Hello ET 영어교실” 런칭

2012.02	(주)한솔교육으로부터 주니어랩스쿨 사업부 영업양수, 능률 주니어랩으로 명칭 변경

2012.02	청소년 영자신문 '영타임즈', 'NE Times'로 제호 변경

2012.08	2009 개정 교육과정에 따른 고등 영어 인정 교과서 9종 합격

2012.12	황도순 대표이사 취임

2013.01	유아 영어교육 브랜드 NE Kids 런칭, 유아 영어교육 프로그램 'Good Job!' 출시

2013.08	2009 개정 교육과정에 따른 중등/고등 영어 인정 교과서 7종 합격

2013.11	온라인 토익학원 '토마토 클래스' 오픈

2014.07	'NE 능률'로 기업 브랜드 변경 및 새로운 CI 선포

2014.10	수학 전문 브랜드 'NE 매쓰큐브' 런칭, 유초등 사고력 연산 교재 '사고셈' 출시

2015.02	옥스포드대학출판부(OUP)와 ELT 교재 공식 수입사 협약 체결

2015.03	NE Kids, 유아 교육 브랜드로 확장하고 유아 통합 독서 프로그램 '상상수프' 등 신규 프로그램 출시

2015.09	학기별 수학 기본서 '월등한 개념 수학' 및 최상위 수학 학습서 '수학의 고수'시리즈 출시

2015.10	원서형 초등 코스북 'Come on, Everyone' 시리즈 출시

나. 종속회사의 연혁1)능률에듀폰

구 분	내 용

2011.09	자본금 3차 증자(총자본금 : 836백만원)

2011.12	능률교육의 전화,화상영어 사업을 위한 러닝센터 역할 수행

2013.04.	자본금 4차 증자(총자본금 : 1,136백만원)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,549,500	-	11,549,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,549,500	-	11,549,500	-

Ⅴ. 자기주식수	1,873,658	-	1,873,658	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,675,842	-	9,675,842	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	517,874	-	-	-	517,874	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	517,874	-	-	-	517,874	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	855,784	-	-	-	855,784	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,873,658	-	-	-	1,873,658	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2015.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일현재(2015.12.31)의 보유 수량입니다.※ 기타취득 855,784주는 지난 2012년 4월 (주)한솔교육으로부터 주니어랩스쿨 사업부를 영업양수하는 과정에서 발생한 주식매수청구권 행사에 의하여 취득한 주식이며, 관련 규정에 따라 처분할 계획입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,549,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,873,658	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,675,842	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 2002년 코스닥시장 상장 이후 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 당사 재무 정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정 수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cashflow 상황 등을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,177	2,812	4,471

주당순이익 (원)	535	291	457

현금배당금총액 (백만원)	968	484	968

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.7	17.2	21.7

현금배당수익률 (%)	보통주	2.5	1.7	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	50	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	안진회계법인	적정	-

제21기(전기)	안진회계법인	적정	-

제20기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	안진회계법인	제22기 재무제표에 대한 감사제22기 반기 재무제표에 대한 검토	60백만원	840시간

제21기(전기)	안진회계법인	제21기 재무제표에 대한 감사제21기 반기 재무제표에 대한 검토	55백만원	750시간

제20기(전전기)	안진회계법인	제20기 재무제표에 대한 감사제20기 반기 재무제표에 대한 검토	52백만원	866시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	2013.10.14	1. 내부회계관리제도 구축	2013.10.21~2013.11.15	35백만원	완료

4. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사,시재 감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 당사의 감사는 2015년 회계연도 중 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있고, 중대한 취약점은 발견되지 않았다고 이사회에 보고하고 있습니다.당사의 제22기 외부감사인인 안진회계법인에서 당사의 2015.12.31일 현재의 내 부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대하여 검토한 결과, "중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다" 라고 기술하고 있습니다. 따라서 중대한 취약점이 있다고 지적한경우는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사 의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 "임원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의성명

최진영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

15-01	2015-01-22	2014년 내부회계 관리제도 운영실태 보고	보고사항

15-02	2015-02-05	경영실적(1-12월) 및 주요경영사항 보고	보고사항

15-03	2015-02-26	제21기 결산보고 승인의(현금배당) 건	찬성

15-04	2015-02-26	제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성

15-05	2015-03-27	대표이사 선임의 건	찬성

15-06	2015-04-23	경영실적(1-3월) 및 주요경영사항 보고	보고사항

15-07	2015-07-23	경영실적(1-6월) 및 주요경영사항 보고	보고사항

15-08	2015-10-22	경영실적(1-9월) 및 주요경영사항 보고	보고사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으 로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

15-01	2015-01-22	2014년 내부회계 관리제도 운영실태 보고	보고사항

15-02	2015-02-05	경영실적(1-12월) 및 주요경영사항 보고	보고사항

15-03	2015-02-26	제21기 결산보고 승인의(현금배당) 건	찬성

15-04	2015-02-26	제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성

15-05	2015-03-27	대표이사 선임의 건	찬성

15-06	2015-04-23	경영실적(1-3월) 및 주요경영사항 보고	보고사항

15-07	2015-07-23	경영실적(1-6월) 및 주요경영사항 보고	보고사항

15-08	2015-10-22	경영실적(1-9월) 및 주요경영사항 보고	보고사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 제3항에 의하여 집중투표제는 채택하지 않고 있으며, 또한 서면투표제 및 전자투표제도 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황2015년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 총 53.59%의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 한국야쿠르트는 48.03%를 보유하고 있으며, 각 특수관계인의 지분율은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한국야쿠르트	본인(최대주주)	보통주	5,547,245	48.03	5,547,245	48.03	-

윤호중	임원(한국야쿠르트)	보통주	491,715	4.26	491,715	4.26	-

황도순	임원(능률교육)	보통주	150,670	1.30	150,670	1.30	-

계	보통주	6,189,630	53.59	6,189,630	53.59	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련사항] 최대주주인 주식회사 한국야쿠르트(대표이사 : 고정완)는 1969년 11월 27일자로 설립되었으며, 유산균 발효유, 건강기능식품 등을 제조판매하고 있습니다. 2015년 12월 31일 별도재무제표 기준 자산총액 1,040,754 백만원, 부채총액 136,767 백만원, 자본총액 903,987 백만원, 자본금 50,000 백만원, 매출액 937,184 백만원, 영업이익은 85,902 백만원, 순이익 41,424 백만원을 기록하였습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국야쿠르트	5,547,245	48.03%	-

자기주식	1,873,658	16.22%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,197	99.7	3,346,212	28.97	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의내용	정관 제10조① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 20%범위내에서 신주를 우선배정하는 경우3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 벤처투자조합, 창업투자회사등 벤처캐피탈과 엔젤투자가에게 신주를 발행하는 경우7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 발행주식 총수의 30%까지 배정하는 경우8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우10. 회사가 주권을 신규상장하거나 협회등록, 제3시장에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월7일까지

주권의 종류	기명식 보통주: 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(02-368-586002-368-5860)

주주의 특전	없음	공고방법	1)회사 홈페이지 (www.neungyule.com)2)매일경제신문

4. 주가 및 주식거래 실적

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	4,080	3,880	3,880	4,320	4,280	4,185

최 저	3,635	3,475	3,680	3,840	3,665	3,780

평균	3,905	3,700	3,759	4,088	4,010	4,003

월간거래량	529,468	306,423	279,218	748,462	631,571	370,251
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황도순	남	1962.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄(CEO)	고려대 졸업SK케미칼 수출부 근무능률교육 COO	150,670	-	18년	2018.03.26

주민홍	남	1970.10	상무	등기임원	상근	출판사업본부장	부산외대 졸업한국야쿠르트신사업 팀장	-	-	6년	2018.03.26

김진홍	남	1971.09	이사	등기임원	상근	콘텐츠개발본부장	서울대 졸업능률교육 중고등사업본부 신사업팀장	-	-	17년	2019.03.24

한유형	남	1971.08	이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	동아대 졸업한국야쿠르트 경영기획코코브루니 대표	-	-	-	-

최진영	남	1970.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 졸업삼성물산 해외영업(前)디지털대성 대표이사	-	-	2년	2019.03.24

정영민	남	1962.12	감사	등기임원	비상근	감사	서울대 졸업서울대학교 경영대학원석사Havard Law School감사원 감사과김장법률 사무소 공인회계사	-	-	9개월	2017.12.29

※ 2015년 9월 4일 이강석 사내이사가 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 김진홍 사내이사가 신규선임되었으며, 최진영 사외이사는 재선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

능률교육	남	64	-	5	-	69	6.22	3,218,715	46,648	-

능률교육	여	164	-	13	-	177	4.76	6,433,460	36,347	-

합 계	228	-	18	-	246	5.5	9,652,175	39,236	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	20	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	425	142	-

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	5	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다. ※ 상기 보수총액은 사임한 이강석 사내이사 지급분도 포함되어있습니다.

보수현황>- 개인별 보수금액 5억원 미만이므로, 해당사항 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 : 한국야쿠르트 그룹2. 계열회사 변경의 개요 당사는 최대주주가 창업주 및 대표저자인 이찬승 전 대표이사에서 (주)한국야쿠르트로 2009.08.27에 변경되었습니다. 따라서 당사는 한국야쿠르트의 계열회사 (자회사)로 편입되었고, 당사가 출자한 1개 계열회사도 한국야쿠르트에 편입되었습니다. 3. 계열회사 현황(2015.12.31현재)

구 분	능률교육	능률에듀폰	제이레저	메디컬그룹나무	큐렉소	비락	도시락리잔	코코브루니	에듀챌린지

한국야쿠르트	48.03%	100.00%	64.64%	39.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

능률교육	100.00%

기 타	51.97%	0.00%	0.00%	35.36%	60.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

합 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

4. 공정거래법상 상호출자제한 등 대상여부당 기업집단은 공정거래법에 따라 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

능률에듀폰 (비상장)	2006.11.15	자회사설립	736	457	100%	1,136	-	-728	-728	457	100%	409	596	-398

합 계	457	100%	1,136	-	-728	-728	457	100%	409	596	-398
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 계열회사에 대한 5%이상의 영업거래 내역 (단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

(주)능률에듀폰(자회사)	지급수수료	2015.01.01 ~ 2015.12.31	1,161	2.2%

※ 상기의 거래내역은 당사의 전화 및 화상영어 사업을 위한 필리핀 현지의 러닝센터인 (주)능률에듀폰(자회사)에게 2015년에 지급한 지급수수료 내역입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 의사록 요약 (단위:백만원)

주총일자	안 건	결의내용

제22기정기주주총회( 2016.3.25)오전 10시	제1호 의안 :제22기(2015년01월01일 ~ 2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김진홍(사내이사) 선임의 건2-2호 의안 : 최진영(사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도 : 15억원)제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도 : 2천만원)	원안대로 승인

제21기정기주주총회( 2015.3.27)오전 10시	제1호 의안 :제21기(2014년01월01일 ~ 2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 2건 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 황도순(사내이사) 선임의 건3-2호 의안 : 주민홍(사내이사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도 : 10억원)제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도 : 2천만원)	원안대로 승인

제21기임시주주총회( 2014.12.30)오전 9시	제1호 의안 : 감사 선임의 건 (정영민 감사 신규선임)	원안대로 승인

제20기정기주주총회( 2014.03.21)오전 10시	제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 (안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표 포함), 현금배당 100원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이강석 사내이사 신규선임) 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (한도 : 10억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 : 2천만원)	원안대로 승인

제19기정기주주총회( 2013.03.15)오전 10시	제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 (안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표 포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최진영 사외이사 신규선임) 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (한도 : 10억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 : 2천만원)	원안대로 승인

제19기임시주주총회( 2012.03.23)오후 12시	제1호 의안 : 영업양수 승인의 건(한솔교육으로부터 주니어랩스쿨 사업부 영업양수의 건)	원안대로 승인

나. 중소기업기준 검토표당사는 2009.8.27일 이전에는 중소기업기본법 제2조에 의하여 중소기업에 해당하였으나, 2009.08.27일에 당사의 최대주주가 자산총계 5천억원 이상의 대기업인 (주)한국야쿠르트로 변경됨에 따라 중소기업기본법 시행령 제3조에 의하여 대기업으로 분류됩니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고