예스24 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

회의소집	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.- 위 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

회의성립 및 결의	- 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 행사한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.- 이사회가 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

의사록 작성	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회 의결사항 등당기 중의 이사회의 의결사항 및 이사의 출석여부는 아래와 같습니다. (2021.01.01 ~ 2021.09.30)

NO.	일자	안건	사내이사	사외이사

김석환(*1)	김동녕(*1)	최성환(*3)	장은수(*3)	홍은주(*1)	권태우(*2)	주지원(*2)

1	2021년 02월 22일	결산이사회(주주총회 소집결의)	참석	불참	참석	불참	참석	-	-

2	2021년 02월 23일	정기주주총회 전자투표 운영	참석	불참	참석	참석	참석	-	-

3	2021년 03월 08일	제22기 재무제표 재승인	참석	불참	참석	참석	참석	-	-

4	2021년 03월 12일	한세예스24 라이징스타 출자금 납입	참석	불참	참석	참석	참석	-	-

5	2021년 03월 16일	DKI 투자 출자금 납입	참석	불참	참석	참석	참석	-	-

6	2021년 04월 05일	ATU 지분 인수	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

7	2021년 04월 12일	농협은행 단기차입금 차입 (한도대 70억 원)	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

8	2021년 04월 23일	메쉬코리아 투자 출자금 납입	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

9	2021년 04월 30일	Nifty Games 투자 (해외직접투자)	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

10	2021년 05월 04일	스마트에스케이티인피니툼게임펀드 출자금 납입	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

11	2021년 05월 12일	준비금 자본전입에 관한 건	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

12	2021년 05월 12일	1분기 실적보고	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

13	2021년 05월 24일	Transparent Arts 투자 (해외직접투자)	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

14	2021년 05월 28일	콰이콴월드 투자 (해외직접투자)	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

15	2021년 07월 02일	우리 글로벌 블록체인 투자조합 19호 출자금 납입	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

16	2021년 07월 06일	타파스미디어 지분매각	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

17	2021년 07월 12일	타파스미디어 입금예정일 연장	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

18	2021년 07월 12일	엠아이피위지윅글로벌콘턴츠투자조합	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

19	2021년 07월 26일	엔피엑스 투자 펀드 출자	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

20	2021년 08월 02일	코핀커뮤니케이션즈 지분 취득	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

21	2021년 08월 06일	케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 출자	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

22	2021년 08월 11일	2분기 실적보고	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

23	2021년 09월 10일	엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합 출자	참석	불참	-	-	참석	참석	참석

(*1) 제22기 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다. (*2) 제22기 정기주주총회를 통해 신규선임 되었습니다. (*3) 2021. 03. 24 임기만료로 퇴임 하였습니다.다. 이사의 선임 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김석환	전사경영대표이사	- 미국 조지워싱턴대 MIS석사- (현)예스이십사(주) 대표이사- (현)와이앤케이미디어 대표이사	해당없음	대표이사	3년	3회

사내이사	김동녕	사내이사	- 서울대 상대 졸업- 미국 펜실바니아 와튼스쿨 MBA- (현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사- (현)예스이십사(주) 이사	해당없음	특수관계인	3년	6회

사외이사	권태우	이사회감사위원	-현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	홍은주	이사회감사위원	- 현)한양사이버대 경제금융학과교수- 전)iMBC 대표이사	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	주지원	이사회감사위원	-현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무	해당없음	해당없음	3년	해당없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	5	-	-

※ 2021년 3월 24일 제22기 정기주주총회를 통해 김석환, 김동녕 사내이사, 홍은주 사외이사가 재선임, 권태우,주지원 사외이사가 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육이 필요한 상황 발생시 진행할 예정입니다.