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예스24 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 예스이십사 주식회사
대 표 이 사 : 김기호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 은행로 11 5,6 층 (여의도동, 일신빌딩)
(전 화) 02-578-3581
(홈페이지) http://www.yes24.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 김기호
(전 화) 02-782-9926
2. 회사의 연혁

- 1998년 06월: 국내 최초 온라인 서점 WebFox 서비스 개시- 1999년 03월: 법인전환 (주식회사 웹폭스)- 1999년 06월: "예스이십사주식회사" 상호변경- 2000년 07월: 멀티미디어 서비스 (음반, DVD, 게임 등) 시작- 2001년 03월: 물류사업부문 분사 (인프라이십사(주))- 2002년 09월: (주)와우북 합병- 2003년 09월: 유상신주발행 100억- 2003년 12월: 물류사업부문 합병 (인프라이십사(주)) / 골드북(주) 영업양도- 2004년 12월: 영화예매서비스 시작- 2005년 01월: 이앤티이십사(주) (구.무비오케이(주)) 출자, 지분율 65%- 2005년 04월: 화장품서비스 시작- 2005년 09월: 업계 최초 자체물류센터 확보 / 보스턴영상전문조합 출자 (5억원)- 2006년 02월: (주)북토피아 출자- 2006년 05월: e러닝서비스 시작- 2007년 08월: 공연예매서비스 시작- 2008년 05월: KOSDAQ 신규상장 승인 (한국증권선물거래소)- 2009년 09월: (주)한국이퍼브 출자 (전자책 공동출자법인 설립)- 2010년 05월: 중고샵서비스 시작- 2010년 07월: 동영상 다운로드서비스 시작 / 제2물류센터 시작 (경상북도 영천)- 2010년 08월: 이앤티이십사(주) 합병- 2011년 03월: (주)한국이퍼브 증자- 2012년 09월: 전자책 전용단말기 크레마터치 출시- 2013년 04월: e연재서비스 시작- 2013년 07월: 대구물류센터 신규건설, 운영 시작- 2013년 08월: 전자책 전용단말기 크레마샤인 출시- 2014년 03월: 해외법인 편입(Hansae Yes24 VINA Co., Ltd / PT. Hansae Yes24 Indonesia)- 2014년 05월: 전자책 컬러단말기 크레마원 출시- 2014년 10월: 동아출판(주)(구. 두산동아(주)) 지분인수- 2015년 06월: 예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아) 지분인수- 2015년 07월: 동아출판(주)(구, 두산동아(주)) 지분 지배회사로 양도- 2015년 09월: 전자책 전용단말기 크레마카르타 출시- 2015년 09월: (주)한국이퍼브 지분취득을 통한 종속회사편입- 2016년 01월: 패션분야 서비스 시작- 2016년 10월: 전자책 전용단말기 크레마사운드 출시- 2016년 12월: (주)와이앤케이미디어 지분인수

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점소재지	비고

2005년 02월 18일	서울시 영등포구 여의도동 15번지 한섬빌딩 9층	-

2009년 04월 24일	서울시 영등포구 여의도동 15번지 현대캐피탈빌딩 2관 2층	층간이동

2009년 10월 26일	서울시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)	도로명주소기준

나. 경영진의 중요한 변동- 2007년 05월: 정상우 대표이사 사임, 1인 대표이사체제로 변경 (변경전: 김동녕, 정상우, 변경후: 김동녕)- 2009년 08월: 김진수 대표이사 신규선임, 2인 대표이사체제로 변경 (변경전: 김동녕, 변경후: 김동녕, 김진수)- 2011년 05월: 김진수 대표이사 사임, 1인 대표이사체제로 변경 (변경전: 김동녕, 김진수, 변경후: 김동녕)- 2011년 08월: 김기호 대표이사 신규선임, 2인 대표이사체제로 변경 (변경전: 김동녕, 변경후: 김동녕, 김기호)- 2015년 06월: 김동녕 대표이사 사임, 1인 대표이사체제로 변경 (변경전: 김동녕, 김기호, 변경후: 김기호)다. 최대주주의 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 중 최대주주의 변동에 관한 사항이 발생하지 않았습니다.라. 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 상호의 변경에 관한 사항이 발생하지 않았습니다.마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 국내 ebook 플랫폼 선점을 위한 전용단말기 크레마시리즈 출시- 개인저자 유치 및 출판유통 단순화를 위하여 그래출판, 피커북 등 출판등록- 동남아시장 진출을 위한 해외법인인수 (한세예스24베트남, 한세예스24인도네시아)- 공연사업활성화를 위한 예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아) 지분인수- ebook 사업의 적극적 확장을 위하여 (주)한국이퍼브 지분 추가인수- e연재 및 디지털컨텐츠 사업을 위한 전문적인 아이템 소싱을 위하여 (주)와이앤케이미디어 지분 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	500	법원판결(*1)

2006.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	2,500	-

2008.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,450,002	500	6,300	-

(*1) 법원판결에 의한 발행- 2004년 3월 박지수 주식매수권 행사 (구두약속)- 당사 주권발행 거부 (이유: 정관상 주식매수선택권 미존재 및 미부여)- 2004년 9월 판결: 박지수 승소 (내용: 18백만원에 보통주 36,000주 발행)- 2006년 4월 주식청약 (36,000주)- 2006년 6월 예스이십사 주식회사 주권발행 (36,000주)
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 30,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 17,200,000주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,200,000	-	17,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,200,000	-	17,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,200,000	-	17,200,000	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 17,200,000주이며 이는 정관상 발행할 주식의 총수 30,000,000주의 57.33%에 해당됩니다. 보통주 외의 발행주식은 없으며, 의결권행사가능 주식수는 17,200,000주입니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,200,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,200,000	-

-	-	-

※ 당사는 보고일 현재 보통주만을 발행하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사 정관은 배당에 관한 사항을 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12조 [신주의 배당기산일]회사가 당해사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된것으로 본다.제52조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.제53조 [배당금지급 청구권의 소멸시기]① 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	683	1,844	14,273

(개별)당기순이익(백만원)	332	14,457	5,568

(연결)주당순이익(원)	38	104	833

현금배당금총액(백만원)	2,064	2,064	1,720

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	302.4	111.9	12.1

현금배당수익률(%)	보통주	2.04	1.28	1.45

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	120	120	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	109,748	102,995	137,315

- 현금및현금성자산	39,272	17,692	12,687

- 금융기관예치금	1,104	110	100

- 매출채권및기타채권	23,724	22,453	61,473

- 기타유동금융자산	6,107	19,953	19,075

- 재고자산	28,905	29,262	33,089

- 기타유동자산	10,636	13,525	10,891

[비유동자산]	77,496	68,260	146,494

- 금융기관예치금	-	-	3

- 기타비유동채권	3,107	2,496	2,290

- 매도가능금융자산	14,814	8,683	9,535

- 관계기업투자	-	-	1,313

- 유형자산	41,902	40,212	95,612

- 무형자산	8,213	7,795	31,684

- 이연법인세자산	8,830	8,436	5,844

- 기타비유동자산	629	638	214

자산총계	187,245	171,255	283,809

[유동부채]	104,259	86,391	182,135

[비유동부채]	7,915	6,822	24,695

부채총계	112,174	93,213	206,930

[자본금]	8,600	8,600	8,600

[주식발행초과금]	28,466	28,466	28,466

[기타자본구성요소]	45	1,295	1,755

[이익잉여금]	36,666	38,525	38,159

[비지배지분]	1,293	1,155	(1)

자본총계	75,071	78,042	76,979

부채와 자본총계	187,245	171,255	283,809

매출액	420,980	363,120	355,869

영업이익	1,184	12,794	3,355

계속사업이익(손실)	683	12,376	2,461

중단사업이익(손실)	-	(10,531)	11,812

당기순이익(손실)	683	1,845	14,273

지배기업의 당기순이익	650	1,776	14,319

비지배기업의 당기순이익	33	69	(46)

총포괄이익(손실)	(558)	1,697	15,293

계속사업주당순이익(원)	38	716	146

중단사업주당순이익(원)	-	(612)	687

나. 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	109,027	101,876	78,692

- 현금및현금성자산	36,852	16,675	10,682

- 금융기관예치금	1,094	100	100

- 매출채권및기타채권	26,608	23,823	15,247

- 기타유동금융자산	6,107	19,953	19,075

- 재고자산	28,260	28,674	24,910

- 기타유동자산	10,106	12,651	8,677

[비유동자산]	74,799	66,347	88,394

- 기타비유동채권	2,896	2,343	1,048

- 매도가능금융자산	14,814	8,683	8,769

- 종속기업투자	4,072	4,644	28,244

- 관계기업투자	-	-	1,596

- 유형자산	40,672	39,105	39,586

- 무형자산	3,542	3,151	2,773

- 이연법인세자산	8,802	8,421	6,377

자산총계	183,826	168,224	167,086

[유동부채]	97,883	80,559	77,170

[비유동부채]	7,590	6,508	21,340

부채총계	105,473	87,067	98,510

[자본금]	8,600	8,600	8,600

[주식발행초과금]	28,466	28,466	28,466

[기타자본구성요소]	413	1,044	1,530

[이익잉여금]	40,874	43,046	29,979

자본총계	78,353	81,156	68,576

부채와 자본총계	183,826	168,224	167,086

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	408,526	358,638	353,652

영업이익	4,019	15,287	6,259

법인세차감전순이익	2,125	18,356	7,137

당기순이익	332	14,457	5,568

총포괄이익	(740)	14,301	6,806

기본주당순이익(원)	19	841	324
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	정기회계검토(연결포함)	55,000	1,005시간

제17기(전기)	삼일회계법인	정기회계검토(연결포함)	55,000	984시간

제16기(전전기)	삼일회계법인	정기회계검토(연결포함)	55,000	820시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2016.02	법인세세무조정	2016.02.01~2016.02.02	8,800	삼일

제17기(전기)	2015.02	법인세세무조정	2015.02.11~2015.02.12	8,800	삼일

제16기(전전기)	2014.02	법인세세무조정	2014.02.12~2014.02.08	9,200	삼일

4. 회계감사인의 변경 제7기 회계감사는 화인경영회계법인이 수행하였으나, 코스닥시장 상장을 위해 지정 감사인으로 신우회계법인이 선임되어 제8기~제10기 회계감사를 받았습니다. 제11기(2009년) 감사계약의 만료로 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제 4조의 3에 의해 제11기부터 제13기(2011년) 까지 신우회계법인을 감사인으로 재선임하였습니다. 제14기~제16기는 삼일회계법인을 감사인으로 신규선임하여 진행하였으며, 17기부터 시작되는 3개년에 대하여 삼일 회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 5. 내부회계관리제도 가. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제18기	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

삼일회계법인의 감사보고서에는 2016년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

회의소집	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.- 위 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

회의성립 및 결의	- 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 행사한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.- 이사회가 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

의사록 작성	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016.02.18	2015년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건제17기 정기주주총회 소집의 건내부회계관리제도 2014년 기말통제 평가보고의 건	가결

2	2016.03.24	대표이사 동아출판 대표이사 겸직의 건	가결

3	2016.04.28	예스24인도네시아 대여금지급보증연장의 건	가결

4	2016.06.13	분기사업 및 실적보고	가결

5	2016.08.26	분기사업 및 실적보고	가결

6	2016.11.07	분기사업 및 실적보고	가결

7	2016.12.20	단기차입금 증가결정의 건관계사 대여금 지급보증연장의 건	가결

이사회에서 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이경전(출석률: 100%)	허기열(출석률: 100%)	최성환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.18	2015년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건제17기 정기주주총회 소집의 건내부회계관리제도 2014년 기말통제 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성

2	2016.03.24	대표이사 동아출판 대표이사 겸직의 건	찬성	찬성	찬성

3	2016.04.28	예스24인도네시아 대여금지급보증연장의 건	찬성	찬성	찬성

4	2016.06.13	분기사업 및 실적보고	찬성	찬성	찬성

5	2016.08.26	분기사업 및 실적보고	찬성	찬성	찬성

6	2016.11.07	분기사업 및 실적보고	찬성	찬성	찬성

7	2016.12.20	단기차입금 증가결정의 건관계사 대여금 지급보증연장의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 사외이사 현황

성명	주요경력(현직포함)	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

허기열(1952.12)	- 한국타이어 고문 - 한국타이어 중국지역 본부 사장 - 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장- (주)동부 대표이사	해당사항없음	해당사항없음	-

이경전(1969.05)	- 한국지능정보시스템학회 논문편집의원/이사 - SKT CEO 아카데미 자문교수 - BC카드 신기술자문단 자문교수	해당사항없음	해당사항없음	-

최성환(1956.12)	- 고려대학교 경영대학원 겸임교수
- 한화생명 경제연구원 상무
- 전경련 한국경제연구회 위원	해당사항없음	해당사항없음	-

라. 이사회 내 위원회 구성현황감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.마. 이사의 독립성당사는 사내이사의 경우 전자상거래 및 인터넷산업에 대한 전문 경영능력 위주로 선임하고 있으며, 사외이사의 경우 이사회는 추천을 받아 선임하고 있습니다.당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김기호	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	사업부문총괄	-	-

김동녕	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	-	친인척

김석환	이사회	당사의 신규사업을효율적으로 수행하기 위함	이사회	-	최대주주

이경전	이사회	경영학 분야의 전문가	이사회	-	-

허기열	이사회	경영학 분야의 전문가	이사회	-	-

최성환	이사회	기업회계분야의 전문가	이사회	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 정관 42조에 의거하여 감사위원회를 설치하고 있습니다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 사외이사를 2/3 이상으로 하며, 감사위원은 주주총회에서 선임하고 있습니다.

당사 정관은 감사위원회 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 45조 [감사위원회의 직무]
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최성환	- 고려대학교 경영대학원 겸임교수
- 한화생명 경제연구원 상무
- 전경련 한국경제연구회 위원	사외이사

이경전	- 국제전자상거래 연구센터 부소장
- 네이버서비스 자문위원회 위원	사외이사

허기열	- (주) 동부 대표이사
- 한국타이어 중국지역본부 사장
- 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장	사외이사

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.02.18	2015년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건제17기 정기주주총회 소집의 건내부회계관리제도 2015년 기말통제 평가보고의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 집중투표제 및 서면투표제당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 전자투표제당사는 2015년 3월에 이루어진 제 16기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기호	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- GS홈쇼핑 (전무/신사업부문장)- GS강남방송 (전무/대표이사)- GS홈쇼핑 자문역- (現)예스이십사(주) 대표이사- (現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사	-	-	2011.08.31~	2017.03.23

김동녕	남	1945.09	이사	등기임원	상근	이사	- 서울대 상대 졸업- 미국 펜실바니아 와튼스쿨 MBA- (現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사- (現)예스이십사(주) 이사	627,399	-	2003.07.03~	2018.03.19

김석환	남	1974.07	이사	등기임원	상근	이사	- 미국 조지워싱턴대 MIS석사- (現)예스이십사(주) 이사	-	-	2012.03.23~	2018.03.19

최성환	남	1956.12	사외이사감사위원장	등기임원	비상근	이사회감사위원	- 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 - 조선일보 경제전문기자 - 한국연금학회 이사 - 한국금융연구원 금융산업포럼 위원 - 전경련 한국경제연구회 위원	-	-	2015.03.20~	2018.03.19

이경전	남	1969.05	사외이사감사위원	등기임원	비상근	이사회감사위원	- 네이버 서비스자문위원회 위원 - BC카드 신기술자문단 자문교수 - 경희대학교 경영대학 정교수	-	-	2014.03.24~	2018.03.19

허기열	남	1952.12	사외이사감사위원	등기임원	비상근	이사회감사위원	- 한국타이어 고문- 한국타이어 중국지역본부 사장- 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장- (現)(주)동부 대표이사	-	-	2012.03.23~	2018.03.19

※ 대표이사인 사내이사 김기호는 2017년 3월 17일 주주총회에서 연임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

정규직	남	142	-	-	-	142	4년6개월	7,044	50	-

정규직	여	238	-	-	-	238	4년9개월	8,996	38	-

계약직	남	-	-	-	9	9	10개월	433	48	-

계약직	여	-	-	-	43	43	10개월	772	18	-

합 계	380	-	-	52	432	4년6개월	17,245	40	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황당사는 상법 제382조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2016년 3월 18일 정기주주총회를 통하여 제18기 이사의 보수 한도를 700백만원으로 정한 바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

(가) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	6(3)	700	-

(나) 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	467	78	-

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	359	120	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	108	36	-

감사	-	-	-	-

※ 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(가) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

: 해당사항 없습니다. (나) 산정기준 및 방법:해당사항 없습니다.나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황: 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역

(단위: 천원, 1USD)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증 또는 담보 금액

(종속회사)

HANSAE YES24 VINA CO.,LTD	차입금 지급보증	수출입은행	USD	2,000,000

PT. HANSAE YES24 INDONESIA	차입금 지급보증	신한은행	USD	1,000,000

소 계	USD	3,000,000

(기타)

동아출판(주)	차입금 지급보증	신한은행	KRW	1,500,000

우리은행	KRW	6,840,000

소 계	KRW	8,340,000

외화 합계	USD	3,000,000

원화 합계	KRW	8,340,000

2. 대주주와의 자산양수도 등

[2015.12.31 기준] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	양도 내역	비 고

목적물	양도 목적	양수 일자	양수 가액

한세예스24홀딩스(주)	지배기업	(주)와이앤케이미디어	지배구조 변경을 통한 효율적 사업운용	2016.12.1	200	-

합 계	200

3. 대주주와의 영업거래 : 해당사항 없습니다.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 연결재무제표주석의 25. 특수관계자 거래 항목을 참고 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의진행ㆍ변경사항 : 해당사항 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제17기 정기(2016.03.18)	제1호의안 : 재무제표 승인제2호의안 : 현금배닫의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제16기 정기(2015.03.20)	제1호의안: 재무제표 승인제2호의안: 현금배당의 건제3호의안: 정관일부변경의 건제4호의안: 이사선임의 건제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건제6호의안: 이사의 보수한도 승인의 건제7호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제15기 정기(2014.03.24)	제1호의안: 재무제표 승인 및 이익배당의 건제2호의안: 이사선임의 건제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제14기 정기(2013.03.22)	제1호의안: 재무제표 승인의 건제2호의안: 이익배당 결정의 건제3호의안: 정관 일부 변경의 건제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제14기 임시(2012.05.23)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 감사(상근)선임의 건제3호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제13기 정기(2012.03.23)	제1호의안: 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사선임의 건제4호의안: 감사위원회 의원 선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제13기 임시(2011.08.31)	제1호의안: 이사선임의 건	원안대로가결	-

제12기 정기(2011.03.25)	제1호의안: 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사선임의 건제3호의안: 감사 중도퇴임의 건제4호의안: 감사선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제11기 정기(2010.03.24)	제1호의안: 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사선임의 건제4호의안: 감사선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제11기 임시(2009.08.31)	제1호의안: 이사선임의 건	원안대로가결	-

제10기 정기(2009.03.20)	제1호의안: 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사선임의 건제4호의안: 감사선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제9기 정기(2008.02.28)	제1호의안: 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결	-

제9기 임시(2007.10.15)	제1호의안: 이사선임의 건	원안대로가결	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 2016년 12월 31일 현재 회사의 견질 또는 담보용 어음, 수표 등은 없습니다.

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고기간말 현재 연결회사가 손해배상 등과 관련하여 피소되어 계류중인 사건 8건과 제소한 사건 1건이 있습니다. 보고기간말 현재 진행중인 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 연결회사의 경영진은 동 사건의 결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.나. 주요약정사항2016년 12월 31일 현재 회사가 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

[기준일: 2016년 12월 31일] (단위: 백만원)

담보권자	담보제공자산	당기	전기

설정금액	차입금	설정금액	차입금

한국시티은행	건물 및 토지	9,100,000	-	20,800,000	750,000

산업은행	건물 및 토지	-	-	18,000,000	10,000,000

하나은행	건물 및 토지	-	-	26,000,000	6,000,000

신한은행	종속기업투자주식	-	-	18,000,000	15,000,000

5. 단기매매차익 미환수 현황

: 해당사항 없습니다. 6. 공모자금의 사용내역

: 해당사항 없습니다. 7. 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음.