구영테크 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권 행사를 하지 못한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 주주총회소집통지, 공고사항을 통해 공시(다) 이사회 구성현황

이사총수(명)	5

사외이사총수(명)	2

사외이사선임비율(%)	40

이사회내 위원회	없음

이사회 의장 : 이희화(타법인 대표이사 겸직)당사는 공시대상기간 중 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(라) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020. 01. 30	농협은행 일반자금대출 기채에 관한 건	가 결	-

2	2020. 01. 30	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

3	2020. 02. 25	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

4	2020. 02. 25	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

5	2020. 03. 05	주주총회 소집결의의 건	가 결	-

6	2020. 03. 05	제31기 재무제표 승인의 건	가 결	-

7	2020. 03. 20	대표이사 변경의 건	가 결	-

8	2020. 04. 23	기채에 관한 건	가 결	-

9	2020. 04. 27	산업운영자금 대출 20억원 신규 차입에 관한 건	가 결	-

10	2020. 05. 20	제6회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	-

11	2020. 05. 26	산업운영자금대출 50억원 대환에 관한 건	가 결	-

12	2020. 06. 17	산업운영자금대출 30억원 대환에 관한 건	가 결	-

13	2020. 07. 28	담보변경의 건	가 결	-

14	2020. 08. 21	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

15	2020. 09. 16	무역보험공사 해외사업금융보험 보험증권 발급의 건	가 결	-

(바) 이사의 이사회 회차별 참석여부

회차	개최일자	의안 내용	이희화	김성복	이희상	이유현

1	2020. 01. 30	농협은행 일반자금대출 기채에 관한 건	참석	참석	참석	참석

2	2020. 01. 30	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석	참석

3	2020. 02. 25	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	참석	참석	참석	참석

4	2020. 02. 25	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	참석	참석	참석	참석

5	2020. 03. 05	주주총회 소집결의의 건	참석	참석	참석	참석

6	2020. 03. 05	제31기 재무제표 승인의 건	참석	참석	참석	참석

7	2020. 03. 20	대표이사 변경의 건	참석	참석	참석	참석

8	2020. 04. 23	기채에 관한 건	참석	참석	참석	참석

9	2020. 04. 27	산업운영자금 대출 20억원 신규 차입에 관한 건	참석	참석	참석	참석

10	2020. 05. 20	제6회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	참석	참석	참석

11	2020. 05. 26	산업운영자금대출 50억원 대환에 관한 건	참석	참석	참석	참석

12	2020. 06. 17	산업운영자금대출 30억원 대환에 관한 건	참석	참석	참석	참석

13	2020. 07. 28	담보변경의 건	참석	참석	참석	참석

14	2020. 08. 21	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석	참석

15	2020. 09. 16	무역보험공사 해외사업금융보험 보험증권 발급의 건	참석	참석	참석	참석

(사) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이희로(출석률: 16%)	조재룡(출석률: 66%)	김철화(출석률: 11%)	고호현(출석률: 11%)

찬 반 여 부

1	2020. 01. 30	농협은행 일반자금대출 기채에 관한 건	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

2	2020. 01. 30	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

3	2020. 02. 25	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	-	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

4	2020. 02. 25	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	-	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

5	2020. 03. 05	주주총회 소집결의의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

6	2020. 03. 05	제31기 재무제표 승인의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

7	2020. 03. 20	대표이사 변경의 건	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성

8	2020. 04. 23	기채에 관한 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

9	2020. 04. 27	산업운영자금 대출 20억원 신규 차입에 관한 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

10	2020. 05. 20	제6회 무보증 사모사채 발행의 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

11	2020. 05. 26	산업운영자금대출 50억원 대환에 관한 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

12	2020. 06. 17	산업운영자금대출 30억원 대환에 관한 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

13	2020. 07. 28	담보변경의 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

14	2020. 08. 21	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

15	2020. 09. 16	부역보험공사 해외사업금융보험 보험증권 발급의 건	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

* 2020년 03월 20일까지 임기 중인 사외이사의 활동내역이 포함 되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나19의 영향으로 당기 교육 미실시

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재경팀	6	부장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

관리팀	5	차장 외	업무 전반에 대한 총괄 지원