구영테크 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력(1) 정관의 최근 개정 제35기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최)에서 아래의 내용으로 정관이 최근 개정되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 1 조 ( 상호 )
이 회사는 주식회사 구영테크라한다 . 영문으로는 GUYOUNG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED( 약호 G.Y.TECH) 라 표기한다 .	제 1 조 ( 상호 )
이 회사는 주식회사 구영테크라 한다 . 영문으로는 GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 라 표기 한다 .	영문명 상호 변경

제 2 조 ( 목적 )
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .
1. 자동차 부품 제조 및 판매
2. 금형 제조 및 판매
3. 자동차 관련 무역업
4. 도 ㆍ 소매업
5. 반도체제조용기기 제조 및 판매
6. 자동화시스템 제조 및 판매
7. 기능성필름 제조 및 판매
8. 유 ㆍ 무기도료 제조 및 판매
9. 소프트웨어개발 서비스
10. 산업기계 제작
11. 어큐물레이터 제조 및 판매
12. 유공압부품 및 판넬 제조
13. 부동산 임대
14. 산업용 기계 및 장비 임대
15. 위 각항에 부대하는 일체의 사업	제 2 조 ( 목적 )
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .
1. 자동차부품제조 및 판매
1. 금형제조 및 판매
1. 자동차관련 무역업
1. 자동차부품 도 ㆍ 소매업
1. 자동화시스템 제조 및 판매
1. 기능성필름 제조 및 판매
1. 유 ㆍ 무기도료 제조 및 판매
1. 소프트웨어개발 서비스
1. 반도체제조용기기 제조 및 판매
1. 산업기계 제작
1. 어큐물레이터 제조 및 판매
1. 유공압부품 및 판넬 제조
1. 부동산임대업
1. 산업용 기계 및 장비 임대업
1. 태양광발전사업
1. 신재생에너지사업
1. 각 항에 부대하는 일체의 사업	사업목적 추가

제 16 조 ( 명의개서대리인 )
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 주식의 전자 등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .	제 16 조 ( 명의개서대리인 )
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식 의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .	조문정비

제 18 조 ( 기준일 )
① 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다 .	제 18 조 ( 기준일 )
① (삭 제)	전자증권에 따라 명의개서정지기간 삭제

제 19 조 ( 전환사채의 발행 )
① 회사는 사채의 액면총액이 100 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .	제 19 조 ( 전환사채의 발행 )
① 회사는 사채의 액면총액이 500 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .	전환사채 발행한도 증가

제 20 조 ( 신주인수권부사채의 발행 )
① 회사는 사채의 액면총액이 100 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .	제 20 조 ( 신주인수권부사채의 발행 )
① 회사는 사채의 액면총액이 500 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .	신주인수권부사채 발행한도 증가

제 26 조 ( 의장 )
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다 .
② 대표이사의 유고시에는 제 40 조 제 2 항의 규정을 준용한다 .	제 26 조 ( 의장 )
① 주주총회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다 .
② ( 삭 제 )	주주총회 의장 선임 변경

제 35 조 ( 이사의 수 )
회사의 이사는 3 명 이상 8 명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 .	제 35 조 ( 이사의 수 )
회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 .	이사의 수 증원

제 39 조 ( 대표이사 등의 선임 )
회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하고 , 회장 , 사장 , 부사장 , 전무 , 상무 및 사외이사 약간명을 제 35 조 규정에 의한 이사 구성원 범위 내에서 선임 할 수 있다 .	제 39 조 ( 대표이사 등의 선임 )
회사는 이사회의 결의로 대표이사를 1 명 이상 선임하고 , 회장 , 사장 , 부사장 , 전무 , 상무 및 사외이사 약간명을 제 35 조 규정에 의한 이사 구성원 범위 내에서 선임할 수 있다 .	대표이사 수 변경

제 40 조 ( 이사의 직무 )
① 대표이사는 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다 .	제 40 조 ( 이사의 직무 )
① 대표이사는 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄 하며 , 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하되 , 이사회 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다 .	대표이사 규정 변경

제 42 조 ( 이사회의 구성과 소집 )
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2 일전 에 각 이사에게 통지하여 소집한다 . 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 .
③ 이사회의 의장은 제 2 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 .	제 42 조 ( 이사회의 구성과 소집 )
② 이사회는 의장이 소집하며 회의 1 일전 에 각 이사에게 문서 , 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다 . 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 .
③ 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다 .	이사회 의장 및 소집통지 기일, 통지수단 변경

부 칙 신 설 >	부 칙위 정관은 2024 년 03 월 28 일 (26 차 개정일 ) 부터 시행한다 .	부칙 신설

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제33기 정기주주총회	제5조 (발행예정주식 총수)	수권자본 증가

2023년 03월 28일	제34기 정기주주총회	제18조 (기준일)제35조 (이사의 수)제57조 (이익배당)	상법에 따른 내용정비이사의 수 증원상법에 따른 내용정비

2024년 03월 28일	제35기 정기주주총회	제 1 조 ( 상호 ) 제 2 조 ( 목적 ) 제 16 조 ( 명의개서대리인 ) 제 18 조 ( 기준일 ) 제 19 조 ( 전환사채의 발행 ) 제 20 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) 제 26 조 ( 의장 ) 제 35 조 ( 이사의 수 ) 제 39 조 ( 대표이사 등의 선임 ) 제 40 조 ( 이사의 직무 ) 제 42 조 ( 이사회의 구성과 소집 )	영문명 상호 변경사업목적 추가조문정비 전자증권에 따라 명의개서정지기간 삭제 전환사채 발행한도 증가신주인수권부사채 발행한도 증가주주총회 의장 선임 변경이사의 수 증원대표이사 수 변경 대표이사 규정 변경이사회 의장 및 소집통지 기일, 통지수단 변경

나. 사업목적(1) 사업목적 현황보고서 작성기준일 현재 당사 정관의 명시된 사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 및 판매	영위

2	금형 제조 및 판매	영위

3	자동차 관련 무역업	영위

4	자동차부품 도ㆍ소매업	영위

5	자동화시스템 제조 및 판매	미영위

6	기능성필름 제조 및 판매	미영위

7	유ㆍ무기도료 제조 및 판매	영위

8	소프트웨어개발 서비스	미영위

9	반도체제조용기기 제조 및 판매	미영위

10	산업기계 제작	영위

11	어큐물레이터 제조 및 판매	영위

12	유공압부품 및 판넬 제조	영위

13	부동산 임대	영위

14	산업용 기계 및 장비 임대	영위

15	태양광발전사업	미영위

16	신재생에너지사업	미영위

17	위 각항에 부대하는 일체의 사업	영위

(2) 사업목적 변경 제35기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최)에서 사업목적이 일부 추가변경되었습니다.① 정관상 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	태양광발전사업

추가	2024년 03월 28일	-	신재생에너지사업

② 변경 사유

사업목적	변경 사유

태양광발전사업 신재생에너지사업	-. 변경 취지 및 목적, 필요성	무한정, 무공해 태양에너지를 전기에너지로 변환시켜 생산된 전력을 발전사로부터 전기를 판매하여 수익을 창출하기 위해 사업목적을 추가하였습니다.

-. 사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정하였습니다.

-. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업메 미치는 영향 등	해당 사업의 수익이 주된 사업에 미치는 영향은 미비할 것으로 판단됩니다.

(3) 사업목적 추가 현황① 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광발전사업	2024년 03월 28일

2	신재생에너지사업	2024년 03월 28일

② 사업의 내용과 전망

사업목적	사업의 내용과 전망

태양광발전사업신재생에너지사업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	무한정, 무공해 태양에너지를 전기에너지로 변환시켜 생산된 전력을 발전사로부터 전기를 판매하여 수익을 창출

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	해당 사업은 현재 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	해당 사업은 현재 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	해당 사업은 현재 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존사업과의 연관성은 존재하지 않습니다.

6. 주요 위험	해당 사업은 현재 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

7. 향후 추진계획	사업목적 추가 후 관할관청의 허가를 득한 후 공사진행 예정

8. 미추진 사유	해당사항 없습니다.

※ 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 연관되어 있어 통합하여 기재하였습니다.