eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
구영테크 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 구 영 테 크
대 표 이 사 : 이희화, 김성복(각자대표)
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(전 화) 053 - 592 - 6111
(홈페이지) http://www.guyoungtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 희 상
(전 화) 053 - 592 - 6111
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GUYOUNGTECH USA, INC	2006. 06. 01	26555 Evergreen Road, Southfield,Michigan U,S,A 48076	자동차부품생산	94,250,564	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당

위해구영기차배건유한공사	2004. 06. 29	중국 산동성 위해시 경제개발구 수출가공구 영성로	자동차부품생산	6,277,655	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)미광에너지	지분 매각으로 인한 지배력 상실

-	-

가. 회사의 법적 명칭 당사는 1989년 11월 '(주)구영'으로 법인설립을 하였으며, 2000년 12월 기존 '(주)구영'에서 '(주)구영테크'로 상호변경 후 현재까지 사업활동을 영위하며 존속해오고 있습니다. 또한, 영문상호는 'GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD'로 표기하고 있습니다.

나. 설립일자 당사는 1989년 11월 9일 자본금 50,000,000원으로 경북 영천시 북안면 반정리 150-7번지에 설립하였으며, 보고서 제출일 현재 자동차부품 제조업이 주요 업종으로 2002년 2월 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 - 전화번호 : 053 - 592 - 6111 - 홈페이지주소 : http://www.guyoungtech.com라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업법 제2조(중소기업자의범위)에 의거한 중소기업입니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 자동차 부품 제조 및 판매, 금형 제조 및 판매 그리고 자동차관련 무역업 등일련의 과정을 주요사업으로 영위하고 있으며, 향후 비용 대비 수익의 질을 향상시키기 위해, 매출처 모색과 신제품 개발을 필두로 차세대 경제동력인 미래지향적이 친환경적인 부품소재 및 제품 생산 방법을 모색하여, 지속가능한 발전을 위해 연구 및 투자 계획을 도모하고 있습니다. 주요 사업의 상세한 내용은 분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시길 바랍니다.바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 ① 위해구영기차배건유한공사 : 지분율(100%), 중국소재 비상장기업 ② GU YOUNG TECH USA, INC. : 지분율(100%), 미국소재 비상장기업

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 02월 07일	-	-
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 11월 09일	현물출자	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1991년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	17,000	10,000	10,000	-

1993년 04월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	28,000	10,000	10,000	-

1993년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1994년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	70,000	10,000	10,000	-

2001년 02월 06일	주식분할	보통주	4,000,000	500	500	-

2002년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	2,250	-

2003년 12월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	1,740,000	500	1,440	-

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	1,160,000	500	500	-

2005년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,950,000	500	2,700	-

2006년 03월 30일	주식배당	보통주	532,500	500	500	-

2006년 06월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	1,677,375	500	1,130	-

2014년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 18일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	1,824,815	500	1,370	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	729,926	500	1,370	-

2014년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,189,780	500	1,370	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2018년 09월 14일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	1,430	-

- 당사는 2018사업연도에 주주우선공모 후 실권주 일반공모를 통하여 보통주 6,600,000주를 증자하였습니다. 증자로 인한 자본금 증가금액은 3,300,000,000원입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,394,174	26,394,174	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,394,174	26,394,174	-

Ⅴ. 자기주식수	1,716,296	1,716,296	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,677,878	24,677,878	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,716,296	-	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,716,296	-	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,716,296	-	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

공시서류작성기준일 현재 발행주식총수는 26,394,174주이며, 상법 제369조 제2항 및 제3항에 따라 당사가 취득하고 있는 자기주식 1,716,296를 제외한 24,677,878주가 의결권 행사를 할 수 있는 주식입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,394,174	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,716,296	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,677,878	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관에서 규정하고 있는 배당에 관한 사항 제 57 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 58 조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,387	5,920	1,357

(별도)당기순이익(백만원)	1,558	3,912	1,239

(연결)주당순이익(원)	136	296	81

현금배당금총액(백만원)	740	740	903

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.04	12.50	66.59

현금배당수익률(%)	보통주	1.65	1.95	2.38

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	30	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1). 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31

[유동자산]	70,165,073,499	60,744,298,190	58,001,000,495

·당좌자산	35,759,979,450	29,149,184,987	37,894,270,692

·재고자산	34,405,094,049	31,595,113,203	20,106,729,803

[매각예정비유동자산]	-	-	6,139,318,971

[비유동자산]	136,404,799,569	141,828,671,827	122,869,363,236

·투자자산	7,132,321,817	7,143,468,566	11,458,128,433

·유형자산	123,266,500,720	131,119,418,986	108,247,079,788

·사용권자산	2,985,394,402	-	-

·무형자산	401,427,672	401,837,627	402,313,457

·기타비유동자산	2,619,154,958	3,163,946,648	2,761,841,558

자산총계	206,569,873,068	202,572,970,017	187,009,682,702

[유동부채]	89,345,198,235	75,014,257,583	81,848,867,434

[비유동부채]	45,520,418,153	58,730,815,948	49,349,774,031

부채총계	134,865,616,388	133,745,073,531	131,198,641,465

[지배기업의 소유지분]	71,704,256,680	68,017,525,782	54,987,346,904

·자본금	13,197,087,000	13,197,087,000	9,897,087,000

·주식발행초과금	21,280,506,016	21,280,506,016	15,305,803,951

·기타자본항목	(691,193,993)	(550,462,768)	(550,462,768)

·기타포괄손익누계액	(1,869,224,048)	(3,128,707,226)	(945,924,001)

·이익잉여금	39,787,081,705	37,219,102,760	31,280,842,722

[비지배지분]	-	810,370,704	823,694,333

자본총계	71,704,256,680	68,827,896,486	55,811,041,237

매출액	230,853,335,884	195,238,338,507	149,833,357,264

영업이익	5,239,175,114	5,378,869,137	5,691,336,047

법인세비용차감전순이익	3,847,084,842	7,501,890,196	1,739,442,223

당기순이익	3,387,485,911	5,920,905,400	1,357,296,187

지배기업의 소유주지분 순이익	3,353,400,877	5,934,229,029	1,462,116,323

비지배지분 순이익	34,085,034	(13,323,629)	(104,820,136)

기본주당손익	136	296	81

희석주당손익	136	296	81

2). 요약별도재무정보(단위 : 원)

구 분	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31

[유동자산]	37,519,674,507	43,158,029,074	45,938,134,806

·당좌자산	27,977,018,465	32,838,005,698	37,896,207,566

·재고자산	9,542,656,042	10,320,023,376	8,041,927,240

[매각예정비유동자산]	-	-	6,139,318,971

[비유동자산]	103,515,092,088	103,334,344,543	87,506,932,571

·투자자산	26,265,342,775	30,521,164,120	30,198,554,412

·유형자산	71,525,354,462	71,615,646,783	56,419,109,702

·사용권자산	9,123,400	-	-

·무형자산	401,427,672	401,837,627	402,313,457

·기타비유동자산	5,313,843,779	795,696,013	486,955,000

자산총계	141,034,766,595	146,492,373,617	139,584,386,348

[유동부채]	46,819,127,039	43,472,158,622	56,414,031,881

[비유동부채]	35,546,855,935	45,158,866,175	36,067,937,930

부채총계	82,365,982,974	88,631,024,797	92,481,969,811

·자본금	13,197,087,000	13,197,087,000	9,897,087,000

·주식발행초과금	21,280,506,016	21,280,506,016	15,305,803,951

·기타자본항목	(691,193,993)	(691,193,993)	(691,193,993)

·기타포괄손익누계액	(2,079,437,634)	(2,254,884,993)	177,032,798

·이익잉여금	26,961,822,232	26,329,834,790	22,413,686,781

자본총계	58,668,783,621	57,861,348,820	47,102,416,537

종속·관계기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	93,132,844,847	81,928,926,066	74,298,128,792

영업이익	2,513,646,763	1,638,584,557	3,025,352,975

법인세비용차감전순이익	1,220,945,281	3,628,507,201	1,329,339,864

당기순이익	1,558,140,599	3,912,117,000	1,239,183,863

기본주당손익	63	195	68

희석주당손익	63	195	68
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기(당기)	삼일회계법인	적정	-	위해구영기차배건유한공사 부분(종속기업)의 손상검사

제30기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제29기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	110,000	1,337시간

제30기(전기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	80,000	1,323시간

제29기(전전기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	70,000	1,297시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 24일	회사 : 감사 및 이사회 등 5인감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사팀구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 연중감사계획, 핵심감사사항 등

2	2020년 03월 12일	회사 : 감사 및 이사회 등 5인감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 감사결과, 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권 행사를 하지 못한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 주주총회소집통지, 공고사항을 통해 공시(다) 이사회 구성현황

이사총수(명)	6

사외이사총수(명)	2

사외이사선임비율(%)	33.33

이사회내 위원회	없음

이사회 의장 : 이희화(타법인 대표이사 겸직)당사는 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(라) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019. 01. 25	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

2	2019. 02. 22	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

3	2019. 02. 22	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

4	2019. 03. 14	주주총회 소집결의의 건	가 결	-

5	2019. 03. 14	제30기 재무제표 승인의 건	가 결	-

6	2019. 03. 29	대표이사 변경의 건	가 결	-

7	2019. 04. 30	금융기관 차입의 건	가 결	-

8	2019. 05. 21	무역어음 한도 증액의 건	가 결	-

9	2019. 05. 31	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 여대보증 연장의 건	가 결	-

10	2019. 07. 25	현대커머셜 주식회사 20억 신규차입의 건	가 결	-

11	2019. 08. 16	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.	가 결	-

12	2019. 08. 16	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.	가 결	-

(바) 이사의 이사회 회차별 참석여부

회차	개최일자	의안 내용	이희화	김성복	이희상	이유현

1	2019. 01. 25	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석

2	2019. 02. 22	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	참석	참석	참석

3	2019. 02. 22	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	참석	참석	참석

4	2019. 03. 14	주주총회 소집결의의 건	참석	참석	참석

5	2019. 03. 14	제30기 재무제표 승인의 건	참석	참석	참석

6	2019. 03. 29	대표이사 변경의 건	참석	참석	참석	참석

7	2019. 04. 30	금융기관 차입의 건	참석	참석	참석	참석

8	2019. 05. 21	무역어음 한도 증액의 건	참석	참석	참석	참석

9	2019. 05. 31	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 여대보증 연장의 건	참석	참석	참석	참석

10	2019. 07. 25	현대커머셜 주식회사 20억 신규차입의 건	참석	참석	참석

11	2019. 08. 16	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.	참석	참석	참석	참석

12	2019. 08. 16	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.	참석	참석	참석	참석

(사) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이희로(출석률: 16%)	조재룡(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1	2019. 01. 25	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	-

2	2019. 02. 22	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	-	찬성

3	2019. 02. 22	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	-	찬성

4	2019. 03. 14	주주총회 소집결의의 건	-	찬성

5	2019. 03. 14	제30기 재무제표 승인의 건	찬성	-

6	2019. 03. 29	대표이사 변경의 건	찬성	찬성

7	2019. 04. 30	금융기관 차입의 건	-	찬성

8	2019. 05. 21	무역어음 한도 증액의 건	-	-

9	2019. 05. 31	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 여대보증 연장의 건	-	-

10	2019. 07. 25	현대커머셜 주식회사 20억 신규차입의 건	-	찬성

11	2019. 08. 16	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.	-	-

12	2019. 08. 16	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 교육 미실시

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재경팀	6	부장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

관리팀	5	차장 외	업무 전반에 대한 총괄 지원
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 하 우	삼화식품경리부장역임, 대경마트 대표이사	상근감사

* 상기 상근감사는 2019년 사업연도 임기 중인 감사이며, 2020년 03월 20일 정기주주총회에서 이기환 상근감사가 신규 선임 되었습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2019. 02. 22	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

3	2019. 02. 22	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

4	2019. 03. 14	주주총회 소집결의의 건	가 결	-

5	2019. 03. 14	제30기 재무제표 승인의 건	가 결	-

6	2019. 03. 29	대표이사 변경의 건	가 결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	7	부장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

관리팀	5	차장 외	업무 전반에 대한 총괄 지원

준법지원인 지원조직 현황 - 해당 사항이 없습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 또한 공시대상기간 중 소수주주권이 행사 된 적이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이희화	본인	보통주	5,678,781	21.52	4,682,264	17.73	-

(주)미광정공	계열회사	보통주	4,056,014	15.37	4,056,014	15.37	-

이종명	자녀	보통주	1,505,352	5.70	1,505,352	5.70	-

(주)엠지전자	투자회사	보통주	1,205,468	4.57	1,205,468	4.57	-

김혜자	배우자	보통주	502,924	1.91	502,924	1.91	-

이유현	자녀	보통주	352,935	1.34	352,935	1.34	-

계	보통주	13,301,474	50.41	12,304,957	46.62	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역 - 최대주주 변동 내역이 없습니다.

※ 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이 희 화	대표이사	1989년11월~현재	(주)구영테크 대표이사	-(주)미광정공 대표이사-(주)미광에너지 대표이사-(주)삼화전착 대표이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이희화	4,682,264	17.73	-

(주)미광정공	4,056,014	15.37	-

(주)구영테크	1,716,296	6.50	자사주

이종명	1,505,352	5.70	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,017	99.82%	11,433,170	43.32%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권)①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.증권거래법 제189조 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3.증권거래법 제189조 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7.회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우 8.회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 투자자에게게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	결산기 최종일의 익일부터 1개월

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문매일경제신문

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,주)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	1,715	1,565	1,670	1,695	1,775	1,875

최 저	1,395	1,360	1,555	1,575	1,650	1,645

월간거래량	8,977,945	5,010,192	9,421,231	4,033,810	7,175,566	25,242,864
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이희화	남	1954년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 계명대학교 경영대학원 졸- (주)미광정공 대표이사-(주)미광에너지 대표이사 역임	4,682,264	-	본인	29년	2020년 03월 17일

김성복	남	1957년 01월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 현대자동차(주) 부품개발사업부- AD-TECK KOREA 대표이사	-	-	-	5년	2022년 03월 29일

이희상	남	1963년 09월	전무이사	등기임원	상근	공장장	진영산업 근무	-	-	친인척	29년	2022년 03월 29일

이유현	여	1981년 06월	이사	등기임원	상근	해외영업	동국대학교 식품공학	352,935	-	자녀	13년	2021년 03월 23일

이희로	남	1947년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	수산협동중앙회 근무	600	-	-	7년	2022년 03월 29일

조재룡	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포항제철(주) 근무	-	-	-	6년	2020년 03월 17일

이하우	남	1954년 03월	감사	등기임원	상근	감사	대경마트 대표이사 역임	1,214	-	-	-	2020년 03월 17일

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	239	-	-	-	239	7.81	13,316,029,880	55,715,606	-	-	-	-

자동차부품	여	9	-	-	-	9	10.58	483,831,030	53,759,003	-

합 계	248	-	-	-	248	9.19	13,799,860,910	55,644,600	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	210,579,330	105,289,665	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000,000,000	사내/사외이사포함

감사	1	500,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	716,886,640	102,412,377	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	565,865,330	141,466,332	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	23,000,000	11,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	128,021,310	128,021,310	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

위해구영기차배건유한공사	2004년 07월 06일	종속회사	1,158,000	-	100%	6,512,294	-	-	-1,716,038	-	100%	4,796,256	6,277,655	521,260

Guyoung Tech USA.INS	2004년 12월 27일	종속회사	313,881	-	100%	14,336,765	-	-	-	-	100%	14,336,765	94,250,564	-116,441

(주)미광에너지	2003년 11월 26일	종속회사	900,000	180,000	72%	2,528,637	-180,000	-2,528,637	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	23,377,696	-	-2,528,637	-1,716,038	-	-	19,133,021	100,528,219	404,819

(가) 계열사간 계통도

구 분	회 사 명	비 고

지배회사	(주)구영테크	-

종속회사	Guyoungtech USA, INC	-

위해구영기차배건유한공사	-

(2019년 12월 31일 현재) (단위:원)

회 사 명	금 액	지 분 율	비 고

(주)미광스포렉스	550,000,000	25.00%	2002.01.15

(주)미광스포렉스	125,000,000	25.00%	2002.10.25

(주)미광스포렉스	200,000,000	25.00%	2003.07.16

문등구영정공유한공사(주①)	172,800,000	14.15%	2003.09.25

(주)미광에너지	900,000,000	90.00%	2003.11.26

위해구영배건기차유한공사	1,158,000,000	100.00%	2004.07.06

(주)미광스포렉스	250,000,000	25.00%	2004.07.27

Guyoung Tech USA, INC	313,881,148	100.00%	2004.12.27

(주)미광에너지	900,000,000	90.00%	2005.01.19

위해구영배건기차유한공사	1,546,314,400	100.00%	2005.02.02

위해구영배건기차유한공사	511,400,000	100.00%	2005.06.02

(주)미광스포렉스	250,000,000	25.00%	2005.08.17

Guyoung Tech USA, INC	1,539,000,000	100.00%	2005.09.22

Guyoung Tech USA, INC	4,540,050,000	100.00%	2006.01.03

위해구영배건기차유한공사	1,464,450,000	100.00%	2006.01.13

Guyoung Tech USA, INC	4,901,000,000	100.00%	2006.03.10

Guyoung Tech USA, INC	3,203,310,000	100.00%	2006.04.04

Guyoung Tech USA, INC(주②)	1,921,800,000	0.00%	2006.06.14

Guyoung Tech USA, INC(주②)	939,800,000	0.00%	2006.11.17

위해구영배건기차유한공사	931,100,000	100.00%	2006.11.29

위해구영배건기차유한공사	922,600,000	100.00%	2006.12.14

위해구영배건기차유한공사	3,246,250,000	100.00%	2007.04.20

(주)미광에너지	0	72.00%	2008.02.25

문등구영정공유한공사	-172,800,000	0.00%	2017.08.02

(주)미광스포렉스	-1,375,000,000	0.00%	2018.08.29

Guyoung Tech USA, INC	3,203,310,000	100.00%	2018.12.14

(주)미광에너지	-180,000	0.00%	2019.12.30

계	32,142,265,548	-	-

※ 상기금액은 출자당시 금액이며 지분법평가금액은 반영되지 않았음※ 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 되는 회사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 거래 (1) 연결회사 기준 특수관계자 내역

구 분	당 기 말	전 기 말

최상위 지배자	이 희 화(개인)	이 희 화(개인)

기타 특수관계자(*1)	(주)미 광정공, (주)MG전자 (주)삼화전착,(주)미광스포렉스(주)미광에너지, (주)미광홀딩스	(주)미 광정공, (주)MG전자 (주)삼화전착, (주)미광스포렉스

(*1) 당기 중 회사는 종속기업인 (주)미광에너지의 지분을 모두 매각하였으며 전기 중 관계기업인 ㈜미광스포렉스의 지분을 모두 매각하였습니다.

(2) 연결회사의 특수관계자와의 거래내역

(단위:천원)

당 기	회 사 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산 처분	기타	매입	유형자산 취득	기타

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	161,218	37,539	3,052,624	5,825,254	14,738

(주)미광정공	2,473,495	105,300	156,073	3,971,006	3,980,889	1,397,746

(주)미광에너지	-	-	-	-	-	3,812

(주)MG전자	258,840	-	-	-	-	-

합 계	2,732,335	266,518	193,612	7,023,630	9,806,143	1,416,296

(단위:천원)

전 기	회 사 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산 처분	기타	매입	유형자산 취득	기타

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	43,700	21,969	1,765,299	6,989,965	108,341

(주)미광정공	2,277,378	-	52,343	4,096,229	4,589,603	998,214

(주)MG전자	258,840	-	-	-	-	-

합 계	2,536,218	43,700	74,312	5,861,528	11,579,568	1,106,555

(3) 연결회사의 특수관계자와의 채권ㆍ채무

(단위:천원)

당 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	18,693	8,823,659	-

(주)미광정공	42,941	21,205	2,071,913	30,000

(주)미광에너지	-	1,506	-	-

(주)MG전자	47,454	-	-	50,000

합 계	90,395	41,404	10,895,572	80,000

(단위:천원)

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	36,951	1,378,905	2,478,998

(주)미광정공	40,444	17,149	894,340	1,484,929

(주)MG전자	47,454	-	-	50,000

합 계	87,898	54,100	2,273,245	4,013,927

(4) 연결회사가 특수관계자에게 제공받은 지급보증내역연결회사의 일부 차입금과 관련하여 연결회사의 최대주주 등이 보유한 부동산을 담보로 제공받고 있으며, 최대주주의 연대보증을 제공받고 있습니다.

( 5) 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

급 여	884,390	916,673

퇴 직 급 여	193,196	87,653

기타장기종업원급여	2,357	(1,002)

합 계	1,079,943	1,003,324
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항이 없습니다.