구영테크 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 정관의 최근 개정당사 정관의 최근 개정일은 2026년 03월 24일(제37기 정기주주총회) 입니다.(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제33기 정기주주총회	제5조 (발행예정주식 총수)	수권자본 증가

2023년 03월 28일	제34기 정기주주총회	제18조 (기준일)제35조 (이사의 수)제57조 (이익배당)	상법에 따른 내용정비이사의 수 증원상법에 따른 내용정비

2024년 03월 28일	제35기 정기주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제16조 (명의개서대리인)제18조 (기준일)제19조 (전환사채의 발행)제20조 (신주인수권부사채의 발행)제26조 (의장)제35조 (이사의 수)제39조 (대표이사 등의 선임)제40조 (이사의 직무)제42조 (이사회의 구성과 소집)	영문명 상호 변경사업목적 추가조문정비전자증권에 따라 명의개서정지기간 삭제전환사채 발행한도 증가신주인수권부사채 발행한도 증가주주총회 의장 선임 변경이사의 수 증원대표이사 수 변경대표이사 규정 변경이사회 의장 및 소집통지 기일, 통지수단 변경

2026년 03월 24일	제37기 정기주주총회	제 2 조 (목적) 제 24 조 (소집통지 및 공고)제 25 조 (소집지와 개최방식)제 31 조 (의결권의 대리행사)제 35 조 (이사의 수)제 41 조 (이사의 의무)제 45 조의2 (이사의 책임감경)제 49 조 (감사위원회의 구성)제 49 조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)제 57 조 (이익배당)제 57 조의2 (분기배당)	사업목적 추가
갈음 대상 변경개최방식 부가대리권 증명제출 방식 추가사외이사 명칭 변경, 독립이사 비율 변경이사의 충실의무 범위 변경사외이사 명칭 변경사외이사 명칭 변경, 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 변경감사위원 분리선출 인원 변경배당기준일 이사회 결의로 변경분기배당 신설

나. 사업목적 (1) 사업목적 현황공시서류작성기준일 현재 당사 정관에 명시된 사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 및 판매	영위

2	금형 제조 및 판매	영위

3	자동차 관련 무역업	영위

4	자동차부품 도ㆍ소매업	영위

5	자동화시스템 제조 및 판매	미영위

6	기능성필름 제조 및 판매	미영위

7	유ㆍ무기도료 제조 및 판매	영위

8	소프트웨어개발 서비스	미영위

9	반도체제조용기기 제조 및 판매	미영위

10	산업기계 제작	영위

11	어큐물레이터 제조 및 판매	영위

12	유공압부품 및 판넬 제조	영위

13	부동산 임대	영위

14	산업용 기계 및 장비 임대	영위

15	태양광발전사업	영위

16	신재생에너지사업	영위

17	운송장비용 이차전지 제조업	영위

18	위 각항에 부대하는 일체의 사업	영위

(2) 사업목적 변경① 정관상 사업목적 변경 내용공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경한 내용은 아래와 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	태양광발전사업

추가	2024년 03월 28일	-	신재생에너지사업

추가	2026년 03월 24일	-	운송장비용 이차전지 제조업

② 변경 사유

사업목적	변경 사유

태양광발전사업신재생에너지사업	가. 변경 취지 및 목적, 필요성	해당 사업은 당사의 유휴공간인 공장의 지붕에 태양광 발전소를 설치하여 환경 친화적인 태양광을 이용해 전기를 생산, 판매하여 수익을 창출하고 정부의 신재생에너지 대책에 기여하고자 합니다.

나. 사업목적 변경 제안 주체	이사회

다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	해당 사업은 태양광을 이용해 전기를 판매하는 사업으로 주된 사업에 미치는 영향은 미비할 것으로 판단됩니다.

운송장비용 이차전지 제조업	가. 변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 전기차 산업 확대에 대응하여 전기차용 배터리커버 케이스 등 관련 부품을 제조, 판매하고 있으나, 정관상 사업목적에 명확히 기재되어 있지 않아 사업 범위의 명확화를 위해 추가하고자 합니다.

나. 사업목적 변경 제안 주체	이사회

다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	해당 사업은 현재 당사가 영위하고 있는 사업임에 따라 추가적으로 미칠 영향은 미비할 것으로 판단됩니다.

(3) 사업목적 추가 현황① 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광발전사업	2024년 03월 28일

2	신재생에너지사업	2024년 03월 28일

3	운송장비용 이차전지 제조업	2026년 03월 24일

② 사업의 내용과 전망

사업목적	사업의 내용과 전망

태양광발전사업신재생에너지사업(※ 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 연관되어 있어 통합하여 기재하였습니다.)	1. 그 사업 분야 및 진출 목적	무한정, 무공해 태양에너지를 활용하여 전기를 생산, 판매하여 고정적인 수익 창출하고자 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	해당 사업은 정부의 신재생에너지 정책에 따라 성장하고 있는 사업이며, 2023년 국내 신재생에너지 산업은 사업체수 13.9만개, 종사자수 19.1만명, 매출 39.8조원, 투자액 2.4조원입니다.이 중 발전 및 열공급업의 매출이 16.4조원(41.2%)으로로 가장 크며, 제조업(34.7%), 건설업(20.4%), 서비스업(3.7%)순입니다. 발전 및 열공급업 중 태양광발전의 매출이 8.2조원(50.2%)로 가장 크며, 바이오 발전(21.6%), 연료전지 발전(11.7%)순입니다. 태양광발전 매출은 전년대비 3.0% 상승하였습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	-.총 소요액	1,869백만원

-.자금 조달원천	자기자금 및 금융기관 차입

-.예상 회수기간	4~5년

4. 사업 추진현황	해당 사업을 위해 별도의 조직을 구성하지 않고 당사의 경영지원본부에서 해당 사업을 수행중입니다.2025년 2분기부터 전기 생산 및 판매중이며, 이에 따른 매출이 발생하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존사업과의 연관성은 없습니다.

6. 주요 위험	해당 사업으로 인해 당사가 노출될 수 있는 위험 또는 기존 사업의 손익에 미치는 영향은 없습니다.

7. 향후 추진계획	-.전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기	2025년 2분기부터 전기 생산 및 판매중이며, 이에 따른 매출이 발생하고 있습니다.

-.향후 1년이내 추진 예정사항	해당사항 없습니다.

-.조직 및 인력 확보계획	해당사항 없습니다.

8. 미추진 사유	2025년 2분기부터 전기 생산 및 판매중이며, 이에 따른 매출이 발생하고 있습니다

운송장비용 이차전지 제조업	1. 그 사업 분야 및 진출 목적	전기차 산업 확대에 따른 배터리 시스템 관련 부품 수요 증가에 대응하고, 기존 자동차 부품 제조 기술을 기반으로 신규 성장동력을 확보 및 사업 포트폴리오 다각화를 추진하기 위하여 전기차용 배터리 커버 및 케이스 사업을 영위 중에 있습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전기차용 배터리 커버 및 케이스 시장은 전기차 배터리 팩을 보호하고 차량 구조와 결합되는 핵심 부품 산업으로, 완성차 업체와 배터리 제조사를 중심으로 형성된 자동차 부품 공급망 산업의 특성을 가지고 있습니다. 글로벌 전기차 보급 확대와 배터리 용량 증가에 따라 관련 부품 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	-.총 소요액	2023년 해당 사업을 위해 신규 공장을 설립하였으며, 2024년부터 해당 사업을 영위 중에 있습니다.

-.자금 조달원천

-.예상 회수기간

4. 사업 추진현황	2024년부터 해당 사업을 영위 중에 있으며, 사업 범위의 명확화를 위해 정관상 사업목적을 추가하고자 합니다

5. 기존 사업과의 연관성	2024년부터 해당 사업을 영위 중에 있으며, 사업 범위의 명확화를 위해 정관상 사업목적을 추가하고자 합니다

6. 주요 위험	해당 사업으로 인해 당사가 노출될 수 있는 위험 또는 기존 사업의 손익에 미치는 영향은 없습니다.

7. 향후 추진계획	-.전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기	2024년부터 해당 사업을 영위 중에 있으며, 사업 범위의 명확화를 위해 정관상 사업목적을 추가하고자 합니다

-.향후 1년이내 추진 예정사항	해당사항 없습니다.

-.조직 및 인력 확보계획	해당사항 없습니다.

8. 미추진 사유	해당사항 없습니다.