eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
구영테크 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 03 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 구 영 테 크
대 표 이 사 : 이 희 화
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(전 화) 053 - 592 - 6111
(홈페이지) http://www.guyoungtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 희 상
(전 화) 053 - 592 - 6111
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)미광에너지	지분 매각으로 인한 지배력 상실

-	-

* 당사는 공시대상기간 중 2019년 사업연도에 연결 제외 된 회사가 존재합니다.+

1-2.중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2002년 02월 07일	부	-

가. 회사의 법적 명칭 당사는 1989년 11월 '(주)구영'으로 법인설립을 하였으며, 2000년 12월 기존 '(주)구영'에서 '(주)구영테크'로 상호변경 후 현재까지 사업활동을 영위하며 존속해오고 있습니다. 또한, 영문상호는 'GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD'로 표기하고 있습니다.

나. 설립일자 당사는 1989년 11월 9일 자본금 50,000,000원으로 경북 영천시 북안면 반정리 150-7번지에 설립하였으며, 보고서 제출일 현재 자동차부품 제조업이 주요 업종으로 2002년 2월 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 - 전화번호 : 053 - 592 - 6111 - 홈페이지주소 : http://www.guyoungtech.com라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업법 제2조(중소기업자의범위)에 의거한 중소기업입니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 자동차 부품 제조 및 판매, 금형 제조 및 판매 그리고 자동차관련 무역업 등일련의 과정을 주요사업으로 영위하고 있으며, 향후 비용 대비 수익의 질을 향상시키기 위해, 매출처 모색과 신제품 개발을 필두로 차세대 경제동력인 미래지향적이 친환경적인 부품소재 및 제품 생산 방법을 모색하여, 지속가능한 발전을 위해 연구 및 투자 계획을 도모하고 있습니다. 주요 사업의 상세한 내용은 분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시길 바랍니다.바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 ① 위해구영기차배건유한공사 : 지분율(100%), 중국소재 비상장기업 ② GU YOUNG TECH USA, INC. : 지분율(100%), 미국소재 비상장기업
3. 자본금 변동사항

3-1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	22기(2020년말)	21기(2019년말)

보통주	발행주식총수	26,394,174	26,394,174	26,394,174

액면금액	500	500	500

자본금	13,197,087,000	13,197,087,000	13,197,087,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	13,197,087,000	13,197,087,000	13,197,087,000
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,394,174	26,394,174	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,394,174	26,394,174	-

Ⅴ. 자기주식수	1,716,296	1,716,296	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,677,878	24,677,878	-

* 자기주식 1,716,296주 중 649,182주는 2021년 11월 24일 이사회에서 결의한 교환사채발행 및 자기주식결정에 따라, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 11월 24일 [주요사항보고서(자기주식 처분결정)] 및 2021년 11월 26일 [자기주식처분결과보고서 ] 공시를 참고하시기 바랍니다.

4-2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,716,296	-	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,716,296	-	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,716,296	-	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

* 자기주식 1,716,296주 중 649,182주는 2021년 11월 24일 이사회에서 결의한 교환사채발행 및 자기주식결정에 따라, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 11월 24일 [주요사항보고서(자기주식 처분결정)] 및 2021년 11월 26일 [자기주식처분결과보고서 ] 공시를 참고하시기 바랍니다.

4-3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021년 11월 26일	2021년 11월 26일	649,182	649,182	100	2021년 11월 26일

* 상기 사항은 2021년 11월 24일 [주요사항보고서(자기주식 처분결정)] 및 2021년 11월 26일 [자기주식처분결과보고서 ] 를 인용하여 작성한 서식입니다. 처분 완료 된 자사주는 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제30기 정기주주총회	주식 등 전자등록에 따른 정관 변경	법률 개정

2020년 03월 20일	제31기 정기주주총회	사업의 목적	사업 목적 추가

2021년 03월 26일	제32기 정기주주총회	감사위원회 설치로 인한 정관 변경	감사위원회 설치
2. 주요 제품 및 서비스

2-1. 국내 주요 제품 - 당사가 제작 하고 있는 제품에 대한 이해를 돕고자, 요약된 제품 사진을 첨부하였습니다. 가. 시트 파트

나. 차체 파트다. 구동 파트라. 수출 파트
4. 매출 및 수주상황

4-1. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 원,%)

제품 유형별 분류	매출 금액	비율

시트 부품	31,331,517,797	30.83%

브라켓	25,367,849,380	24.96%

힌지	14,773,039,670	14.54%

롤러암	13,206,650,521	12.99%

오일팬	2,367,516,775	2.33%

기타	14,590,103,869	14.36%

매출액 합계	101,636,678,012	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원

분류	2021년	2020년	2019년

시트 부품	28,031	26,900	26,245

브라켓	30,617	29,202	13,740

힌지	2,051	2,118	1,223

롤러암	17,825	18,038	15,163

오일팬	22,195	22,244	16,637

- 당사가 생산하는 제품 분류별 제품수량의 종류가 많습니다. 각 분류별 매출 단가 상위 한품목의 최근 단가 변동 내역을 나타 낸 것입니다. 전체적인 가격 흐름에 활용 하기 보다는 전반적인 추세를 확인 하는 용도로 참고하시길 바랍니다.

4-2. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 - 연결회사 수익의 상세내역

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

제품매출	189,758,344	190,514,628

기타매출	13,640,108	6,145,880

합 계	203,398,452	196,660,508

연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객별 수익에 관한 정보

(단위:천원)

거래처	당 기	전 기

A	61,030,250	81,468,548

B	25,979,222	23,471,846

C	22,912,255	15,487,839

합 계	109,921,727	120,428,233

지역별 매출액에 관한 정보(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

매 출 액	비 율(%)	매 출 액	비 율(%)

한 국	25,751,492	12.66	62,325,771	31.69

미 국	177,453,353	87.24	134,147,098	68.21

중 국	193,607	0.10	187,639	0.10

합 계	203,398,452	100.00	196,660,508	100.00

- 별도기준 회사수익의 상세내역(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

제품매출	93,692,326	79,911,139

기타매출	7,944,352	4,930,050

합 계	101,636,678	84,841,189

회사의 주요 고객별 수익에 관한 정보(단위:천원)

거래처	당 기	전 기

A	14,549,801	16,065,541

B	11,827,749	9,322,530

C	9,703,613	7,770,374

D	20,081,842	20,437,546

합 계	56,163,005	53,595,991

지역별 매출액에 관한 정보(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

매 출 액	비 율(%)	매 출 액	비 율(%)

한 국	76,415,997	75.19	62,551,368	73.73

미 국	25,202,553	24.80	22,289,821	26.27

중 국	18,128	0.01	-	-

합 계	101,636,678	100.00	84,841,189	100.00

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

① 영업관리 - 국내영업관리(7명), 해외영업관리(5명) ② 제품개발 - 연구개발(12명) ③ 원가관리 - 원가관리(5명) ④ 생산관리 - 생산관리(4명)

(2) 판매경로

2021년 12월 31일 현재 (단위 : 원)

매출유형	품 목	구 분	판 매 경 로	판매경로별 매출액

제 품	자동차부품(프레스 판넬)	수 출	현대자동차(주), 기아자동차(주) 등의 주요거래처의 생산계획에 의거한 월간구매승인서 개설 후 납품하는 LOCAL L/C방식	54,241,902,877

크라이슬러, 쿠퍼스탠다드 등의 PO접수에 의거 수출면장 발행 후 DIRECT L/C방식

국 내	현대자동차(주), 기아자동차(주) 등의 연간, 월간 , 주간 생산계획에 따라 생산, OEM납품방식	37,331,874,670

※ 상기 매출실적은 별도재무제표 작성 기준입니다.

(3) 판매방법 및 조건

- 판매방법 : 현대자동차(주) 등 직납 크라이슬러, 폴스트라 등 직납 - 판매조건 : 일부 기타업체를 제외한 모든업체는 현금 판매 일부 기타업체는 30~60일 전자결재 및 어음(4) 판매전략

- 완성차업계와 제품 개발단계부터 공동으로 참여하는 등 협력업체의 품질 및 가격경쟁력 등이 판매 증대에 중요한 요소 입니다. - 당사는 QS9000 및 ISO/TS16949 등의 관리 사항을 접목하여 품질관리 및 생산 관리요소 시스템 구축, 생산공정자동화의 직접제조시스템 개선으로 품질경쟁력, 가격경쟁력을 확보하여 완성차업체로부터 제품의 개발능력, 양산능력, 생산성과 같은 것들이 매출 증대의 중요요소 입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

5-1. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황 - 회사는 제품 수출 및 원재료 매입 관련 환위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으나. 위험회피회계는 적용하지 않습니다.나. 리스크 관리에 관한 사항

(1) 리스크 관리 원칙 1) 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방 2) 적절한 내/외부적 환관리기법을 활용하여 환위험의 총괄 집중관리 3) 현금흐름 파악을 통해 집계된 포지션 노출 금액에 대해 최적의 Hedge 수행 4) 환율전망에 의존하는 비과학적인 Hedge 접근방식을 탈피하여 회사전체 수익대비 리스크를 계량화 함으로써 합리적인 Hedge 의사결정 수립 (2) 리스크 관리 절차 1) 환리스크 관리의 기본전략 수립 : 외환리스크관리규정 제정, 환리스크관리 전략 및 지침 수립 2) 리스크 Factor별 환Exposure 집계 및 환율변동에 대한 정보수집/ 분석 3) 환리스크 측정 및 한도 지정 4) 환리스크 Hedging : Hedge 수단의 결정, 최적 Hedge 비율의 계산, Hedge 실행 5) 사후평가 : 최고경영자 및 외환리스크 관리위원회 등에 Hedge Reporting (3) 리스크 관리 조직 1) 외환리스크 관리위원회 a) 외환리스크 관리를 위한 실질적인 의사결정기관으로서 외환리스크 관련제반 업무를 심의 결정 한다. b) 경영분석팀장, 관리팀장, 해외영업팀장을 위원으로 하며 경영분석실 팀장을 외환리스크 관리자로 한다. c) 정기 및 수시회의를 통해 목표환율 및 Hedging의 기준 등을 설정한다. 2) 외환리스크 관리팀 (경영분석실) a) 리스크의 효율적 관리 및 통제 b) 외환리스크 관리위원회의 업무 보좌
6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1. 경영상의 주요계약 등

- 당사는 현대자동차(주), 기아자동차(주)와 연간 생산계약에 따라 생산하고 있습니다.

6-2. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

당사는 자체 기술연구소를 설립 및 유지 하고 있으며, 기술연구소를 거점으로 개발, 원가, 설계, 생산 전반적인 기술개발을 진행하고 있습니다.

구 분	인 원	주 요 업 무	비 고

연구소장	1	업무 총괄	-

개발	5	제품개발, 공법개발	-

생산	1	라인운영관리, 생산관리	-

설계	2	자동차 설계	-

원가	3	수익성관리, 원가 기획 관리	-

합계	12	-

(2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기	제31기	비 고

원 재 료 비	-

인 건 비	675,404,550	638,408,970	675,338,150	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	128,891,411	285,325,800	277,588,487	-

연구개발비용 계	804,295,961	923,734,770	952,926,637	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	804,295,961	923,734,770	952,926,637	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.79%	1.08%	1.02%	-

※ 상기 매출실적은 별도재무제표 작성 기준입니다.

나. 연구개발 실적

연구과제 명	Press 자동화 생산공정 (Progressive 금형 및 Transfer 금형)개발

연 구 기 관	㈜구영테크부설기술연구소

개 발 목 표	Press생산공정 자동화에 따른 품질향상 및 생산성향상으로 경쟁력 향상을 목표로한 Progressive 금형 및 Transfer 금형개발

연구개발내용	- 제조공법 설정, 설계 및 제작- 품질 시험 및 검사 절차 확립- 생산성향상등 원가분석에 의한 경제성 검토- 시제품 생산 및 생산제품 품질, 생산성 검토- 양산성 평가

단 계	- 상품화

-개발실적

차종	월소요량	개선전	개선후	향상율 (%)	비고

시간당UPH	공정수	월간소요시간	시간당UPH	공정수	월간소요시간

쏘나타	495,067	11,180	63	2,409	18,835	9	238	1,014%	-

아반테	129,778	3,900	27	954	5,987	5	148	645%	-

아토스,비스토	89,626	10,580	82	661	18,015	10	60	1,101%	-

스타렉스	49,550	2,650	21	369	4,500	4	34	1,086%	-

트라제XG	351,690	12,000	92	2,874	19,500	15	242	1,187%	-

계산근거 : - 당사가 Progressive 및 Transfer 금형 개발하여 생산 제품(74개 품목)을 차종별로 합산하여 분석함. - 계산식은 다음과 같습니다.① 월 평균 차종별 부품 생산 개수를 개선전 공정으로 생산 할 경우 소요시간 대비 개 선후 공정으로 생산 할 경우 소요시간을 비교하여 향상율을 분석하였습니다.② 계산식 : 개선 전, 후 동일 합니다. 작업공정수(작업인원수) * 시간당생산량 * 월평균생산량 = 월 평균 생산 소요시간
7. 기타 참고사항

7-1. 지적재산권 취득 현황 - 당사가 공시대상 기간 내 취득한 지적재산권 현황은 다음과 같습니다

순번	지적재산권 종류	취득일	명칭	비고

1	특허	2020. 07. 07	0.1리터 타입 어큐뮬레이터	-

2	특허	2021. 05. 25	자동차 시트용 연결바의 브라켓 고정시스템	-

3	디자인등록	2019. 12. 11	어큐뮬레이터 피스톤 어셈블리	-

4	디자인등록	2019. 12. 11	어큐뮬레이터 피스톤 어셈블리	-

7-2. 당사는 단일 사업부문이므로, 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등의 내용을 표시 하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

1). 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31

[유동자산]	75,209,559,029	72,082,754,025	70,165,073,499

·당좌자산	47,566,484,847	42,041,856,787	35,759,979,450

·재고자산	27,643,074,182	25,480,167,830	34,405,094,049

·매각예정비유동자산	-	4,560,729,408	-

[비유동자산]	147,681,876,491	139,684,566,356	136,404,799,569

·투자자산	2,941,390,681	2,421,387,339	7,132,321,817

·유형자산	140,625,243,665	131,927,430,225	123,266,500,720

·사용권자산	1,824,838,806	2,260,837,877	2,985,394,402

·무형자산	331,968,462	332,777,004	401,427,672

·기타비유동자산	1,958,434,877	2,742,133,911	2,619,154,958

자산총계	222,891,435,520	211,767,320,381	206,569,873,068

[유동부채]	100,598,695,731	99,453,595,987	89,345,198,235

[비유동부채]	46,020,740,294	42,806,161,906	45,520,418,153

부채총계	146,619,436,025	142,259,757,893	134,865,616,388

[지배기업의 소유지분]	76,271,999,495	69,507,562,488	71,704,256,680

·자본금	13,197,087,000	13,197,087,000	13,197,087,000

·주식발행초과금	21,280,506,016	21,280,506,016	21,280,506,016

·기타자본항목	(270,236,335)	(691,193,993)	(691,193,993)

·기타포괄손익누계액	(616,811,191)	(4,093,659,599)	(1,869,224,048)

·이익잉여금	42,681,454,005	39,814,823,064	39,787,081,705

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	76,271,999,495	69,507,562,488	71,704,256,680

매출액	203,398,451,836	196,660,508,020	230,853,335,884

영업이익	3,994,765,934	2,938,642,459	5,239,175,114

법인세비용차감전순이익	3,777,788,322	988,039,387	3,847,084,842

당기순이익	3,129,413,158	727,487,106	3,387,485,911

지배기업의 소유주지분 순이익	3,129,413,158	727,487,106	3,353,400,877

비지배지분 순이익	-	-	34,085,034

기본주당손익	127	29	136

희석주당손익	127	29	136

2). 요약별도재무정보(단위 : 원)

구 분	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31

[유동자산]	45,091,002,761	47,351,045,673	37,519,674,507

·당좌자산	34,105,637,862	32,449,549,356	27,977,018,465

·재고자산	10,985,364,899	10,340,766,909	9,542,656,042

·매각예정비유동자산	-	4,560,729,408	-

[비유동자산]	105,780,221,195	103,781,744,887	103,515,092,088

·투자자산	21,708,320,387	23,858,481,367	26,265,342,775

·유형자산	78,656,231,393	74,317,147,141	71,525,354,462

·사용권자산	-	-	9,123,400

·무형자산	331,968,462	332,777,004	401,427,672

·기타비유동자산	5,083,700,953	5,273,339,375	5,313,843,779

자산총계	150,871,223,956	151,132,790,560	141,034,766,595

[유동부채]	47,993,666,265	56,951,693,285	46,819,127,039

[비유동부채]	40,937,251,108	35,451,322,677	35,546,855,935

부채총계	88,930,917,373	92,403,015,962	82,365,982,974

·자본금	13,197,087,000	13,197,087,000	13,197,087,000

·주식발행초과금	21,280,506,016	21,280,506,016	21,280,506,016

·기타자본항목	(270,236,335)	(691,193,993)	(691,193,993)

·기타포괄손익누계액	(2,020,955,180)	(2,220,422,119)	(2,079,437,634)

·이익잉여금	29,753,905,082	27,163,797,694	26,961,822,232

자본총계	61,940,306,583	58,729,774,598	58,668,783,621

종속·관계기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	101,636,678,012	84,841,189,405	93,132,844,847

영업이익	3,116,845,817	2,377,109,672	2,513,646,763

법인세비용차감전순이익	3,528,227,470	1,039,923,202	1,220,945,281

당기순이익	2,852,889,605	901,721,209	1,558,140,599

기본주당손익	116	37	63

희석주당손익	115	37	63
6. 배당에 관한 사항

6-1. 정관에서 규정하고 있는 배당에 관한 사항 제 57 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 58 조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

6-2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,129	727	3,387

(별도)당기순이익(백만원)	2,852	901	1,558

(연결)주당순이익(원)	127	29	136

현금배당금총액(백만원)	740	740	740

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.64	101.78	21.84

현금배당수익률(%)	보통주	0.96	1.87	1.71

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	30	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

6-3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	1.51	1.78
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 11월 09일	현물출자	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1991년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	17,000	10,000	10,000	-

1993년 04월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	28,000	10,000	10,000	-

1993년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1994년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	70,000	10,000	10,000	-

2001년 02월 06일	주식분할	보통주	4,000,000	500	500	-

2002년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	2,250	-

2003년 12월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	1,740,000	500	1,440	-

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	1,160,000	500	500	-

2005년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,950,000	500	2,700	-

2006년 03월 30일	주식배당	보통주	532,500	500	500	-

2006년 06월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	1,677,375	500	1,130	-

2014년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 18일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	1,824,815	500	1,370	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	729,926	500	1,370	-

2014년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,189,780	500	1,370	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2018년 09월 14일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	1,430	-

## - 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	7	2021년 11월 26일	2026년 11월 26일	10,000	보통주	2022.11.26~2026.10.26	100	3,501	10,000	2,856,326	-

합 계	-	-	-	10,000	보통주	-	100	3,501	10,000	2,856,326	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)구영테크	회사채	사모	2018년 05월 24일	3,500	3.65%	-	2020년 05월 24일	상환	-

(주)구영테크	회사채	사모	2020년 05월 28일	2,975	3.11%	-	2022년 05월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,975	-	-	-	12,500	-	-	-

합계	2,975	-	-	-	12,500	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	9회차	2018년 09월 14일	시설자금	5,300,000	시설투자	5,300,000	-

유상증자	9회차	2018년 09월 14일	운영자금	4,138,000	차입금상환	4,138,000	-

- 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	7회차	2021년 11월 26일	타법인증권 취득	10,000,000	-	-	미사용

교환사채	8회차	2021년 11월 26일	타법인증권 취득	2,500,000	-	-	미사용
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	진일회계법인	적정	-	위해구영기차배건유한공사 부분(종속기업)의 손상검사

제32기(전기)	선일회계법인	적정	-	위해구영기차배건유한공사 부분(종속기업)의 손상검사

제31기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	위해구영기차배건유한공사 부분(종속기업)의 손상검사

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	진일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	200,000천원	1,502시간	80,000천원	1,583시간

제32기(전기)	선일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	95,000천원	1,323시간	95,000천원	1,337시간

제31기(전전기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	110,000천원	1,337시간	110,000천원	1,337시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 15일	회사: 감사위원회감사인: 업무수행이사	서면보고	핵심감사사항 및 주요 감사 이슈

2	2022년 03월 17일	회사: 감사위원회감사인: 업무수행이사	서면보고	감사결과 외
2. 내부통제에 관한 사항

2-1. 내부통제의 유효성에 대한 감사 혹은 감사위원회의 검토 결과

사업연도	감사 및 감사위원회 의견	비고

제33기(당기)	내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제32기(전기)	내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제31기(전전기)	내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-

2-2. 외부감사임이 내부회계관리제도 검토 의견

사업연도	감사인	검토의견	비고

제33기(당기)	진일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제32기(전기)	선일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제31기(전전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권 행사를 하지 못한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 주주총회소집통지, 공고사항을 통해 공시(다) 이사회 구성현황

이사총수(명)	7

사외이사총수(명)	3

사외이사선임비율(%)	42.85%

이사회내 위원회	감사위원회

이사회 의장 : 이희화(타법인 대표이사 겸직)당사는 공시대상기간 중 이사회 내 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성하고 있습니다. * 상기 이사회 구성현황은 2021년 12월 31일 기준 현황입니다.

(라) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2021. 01. 27	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

2	2021. 02. 26	전자투표제도 채택의 건	가 결	-

3	2021. 03. 05	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

4	2021. 03. 05	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

5	2021. 03. 11	주주총회 소집결의의 건	가 결	-

6	2021. 03. 11	제32기 재무제표 승인의 건	가 결	-

7	2021. 03. 12	기채에 관한 건	가 결	-

8	2021. 04. 05	무역금융 재약정의 건	가 결	-

9	2021. 05. 04	기존 운영자금 100억원 대환의 건	가 결	-

10	2021. 07. 21	산업은행 시설자금 대출 70억의 건	가 결	-

(바) 이사의 이사회 회차별 참석여부

회차	개최일자	의안 내용	이희화	이희상	이유현	이종명

1	2021. 01. 27	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석	-

2	2021. 02. 26	전자투표제도 채택의 건	참석	참석	참석	-

3	2021. 03. 05	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	참석	참석	참석	-

4	2021. 03. 05	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	참석	참석	참석	-

5	2021. 03. 11	주주총회 소집결의의 건	참석	참석	참석	-

6	2021. 03. 11	제32기 재무제표 승인의 건	참석	참석	참석	-

7	2021. 03. 12	기채에 관한 건	참석	참석	참석	-

8	2021. 04. 05	무역금융 재약정의 건	참석	참석	참석	-

9	2021. 05. 04	기존 운영자금 100억원 대환의 건	참석	참석	참석	-

10	2021. 07. 21	산업은행 시설자금 대출 70억의 건	참석	참석	참석	-

11	2021. 08. 20	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	-	참석	-

12	2021. 10. 20	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석	-

13	2021. 11. 05	수출입은행 온랜딩 대출 신규 약정의 건	참석	참석	참석	-

14	2021. 11. 24	전환/교환사채 발행의 건	참석	참석	참석	-

15	2021. 12. 03	대구은행 무역금융대출 약정의 건	참석	참석	참석	-

16	2021. 12. 15	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 증액의 건	참석	참석	참석	-

(사) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김철화(출석률: 63%)	고호현(출석률: 56%)	안준현(출석률: 11%)

찬 반 여 부

1	2021. 01. 27	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	-	해당사항 없음

2	2021. 02. 26	전자투표제도 채택의 건	-	-	해당사항 없음

3	2021. 03. 05	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	찬성	찬성	해당사항 없음

4	2021. 03. 05	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	찬성	찬성	해당사항 없음

5	2021. 03. 11	주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	해당사항 없음

6	2021. 03. 11	제32기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	해당사항 없음

7	2021. 03. 12	기채에 관한 건	-	-	해당사항 없음

8	2021. 04. 05	무역금융 재약정의 건	찬성	-	-

9	2021. 05. 04	기존 운영자금 100억원 대환의 건	찬성	-	-

10	2021. 07. 21	산업은행 시설자금 대출 70억의 건	-	찬성	-

11	2021. 08. 20	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	찬성	찬성	-

12	2021. 10. 20	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	찬성	-	-

13	2021. 11. 05	수출입은행 온랜딩 대출 신규 약정의 건	찬성	-	-

14	2021. 11. 24	전환/교환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

15	2021. 12. 03	대구은행 무역금융대출 약정의 건	-	찬성	-

16	2021. 12. 15	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 증액의 건	-	찬성	-

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

* 상기 사외이사 및 그 변동현황은 2021년 사업연도 중 변동 현황입니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 01일	코스닥협회	김철화, 고호현, 안준현	-	사장법인 사외이사를 위한 자본시장관련 주요 이슈 설명

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재경팀	5	부장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

관리팀	5	차장 외	업무 전반에 대한 총괄 지원
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 현재 이사회 내 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3명이 감사위원회업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(2 )감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김철화	예	-현대자동차(주) 근무- (주)진영정공 대표이사	-	-	-

고호현	예	-현대자동차(주) 근무- (주)유승정공 대표이사	-	-	-

안준현	예	- 공인회계사- 삼일회계법인 근무- 신한회계법인 근무	예	공인회계사	공인회계사로서 회계법인에 근무

(3) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 CFO와의 현안 논의, 설명회 등을 가졌으나, 코로나로 인해 사외 교육 미실시

(4) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	부장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

경영지원팀	5	차장 외	업무 전반에 대한 총괄 지원

(5) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	여

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,394,174	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,716,296	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,677,878	-

우선주	-	-

* 자기주식 1,716,296주 중 649,182주는 2021년 11월 24일 이사회에서 결의한 교환사채발행 및 자기주식결정에 따라, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 11월 24일 [주요사항보고서(자기주식 처분결정)] 및 2021년 11월 26일 [자기주식처분결과보고서 ] 공시를 참고하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이희화	대표이사	보통주	4,094,335	15.51	3,594,335	13.62	-

(주)미광정공	본인	보통주	4,056,014	15.37	4,167,131	15.79	-

이종명	최대주주	보통주	1,993,281	7.55	1,993,281	7.55	-

(주)엠지전자	대표이사특수관계법인	보통주	1,205,468	4.57	1,205,468	4.57	-

김혜자	대표이사특수관계인	보통주	502,924	1.91	452,924	1.71	-

이유현	대표이사특수관계인	보통주	352,935	1.34	352,935	1.34	-

이현재	대표이사특수관계인	보통주	20,000	0.08	0	0.00	-

이현지	대표이사특수관계인	보통주	20,000	0.08	0	0.00	-

이승현	대표이사특수관계인	보통주	20,000	0.08	0	0.00	-

이현정	대표이사특수관계인	보통주	20,000	0.08	0	0.00	-

이현아	대표이사특수관계인	보통주	20,000	0.08	0	0.00	-

계	보통주	12,304,957	46.65	11,766,074	44.58	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)미광정공	3	이희화	14.57	-	-	이종명	70.86

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)미광정공

자산총계	23,348

부채총계	11,255

자본총계	12,093

매출액	9,841

영업이익	483

당기순이익	738

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당 사항이 없습니다.

## 3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 02월 08일	(주)미광정공	4,167,131	15.79	이전 최대주주 이희화 지분 일부 매각	-

- 2021년 02월 03일 최대주주가 이회화에서 2대주주이자 특수관계자인 (주)미광정공으로 변동되었습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)미광정공	4,167,131	15.79	-

이희화	4,682,264	17.73	-

(주)구영테크	1,716,296	6.50	자사주

이종명	1,505,352	5.70	-

우리사주조합	-	-	-

## 5. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	21,211	21,219	99.96	12,911,804	26,394,174	48.92	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권)①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.증권거래법 제189조 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3.증권거래법 제189조 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7.회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우 8.회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 투자자에게게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	결산기 최종일의 익일부터 1개월

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문매일경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,주)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	4,120	3,975	3,925	3,795	3,760	3,405

최 저	3,765	3,130	3,470	3,110	2,890	2,970

월간거래량	6,256,937	22,249,495	12,589,447	9,085,126	4,106,656	27,026,421
1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이희화	남	1954년 07월	대표이사	사내이사	상근	대표이사	- 계명대학교 경영대학원 졸- (주)미광정공 대표이사-(주)미광에너지 대표이사 역임	3,594,335	-	대표이사	32년	2023년 03월 20일

이희상	남	1963년 09월	부사장	사내이사	상근	공장장	- 울산고등학교-진영산업 근무	-	-	대표이사특수관계인	31년	2022년 03월 29일

이유현	여	1981년 06월	부사장	사내이사	상근	경영지원본부장	- 동국대학교 식품공학- (주)구영테크 전무이사	352,935	-	대표이사특수관계인	14년	2024년 03월 26일

이종명	남	1983년 03월	부사장사	사내이사	비상근	미국공장법인장	- 인하대학교 신소재공학- 삼성전자(주) 근무- 구영테크USA 근무	1,993,281	-	최대주주	1년 미만	2024년 03월 26일

김철화	남	1952년 10월	감사위원회위원장	사외이사	비상근	사외이사	- 중앙대학교 기계공학- (주)진영정공 대표이사	-	-	-	1년	2023년 03월 20일

고호현	남	1954년 12월	감사위원	사외이사	비상근	사외이사	- 영남대학교 기계공학- (주)유승정공 대표이사	-	-	-	1년	2023년 03월 20일

안준현	남	1984년 02월	감사위원	사외이사	비상근	사외이사	- 한국공인회계사- 삼일회계법인 근무- 신한회계법인 근무	-	-	-	1년 미만	2024년 03월 26일

1-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 17일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김대원	남	1960년 08월	부	현대자동차(주) 근무(최종 직책 : 부품구매사업부장)북경현대 구매본부장	2022년 03월 25일	-

1-3. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	262	-	-	-	262	8.03	13,320,366,795	50,841,095	-	-	-	-

자동차부품	여	8	-	-	-	8	10.76	476,852,750	59,606,594	-

합 계	270	-	-	-	270	9.40	13,797,219,545	55,223,844	-

1-4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	266,963,722	88,987,907	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	3,000,000,000	사내/사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	473,516,460	67,645,209	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	454,516,460	113,629,115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	19,000,000	6,333,333	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)구영테크 종속 기업	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(가) 계열사간 계통도

구 분	회 사 명	비 고

지배회사	(주)구영테크	-

종속회사	Guyoungtech USA, INC	-

위해구영기차배건유한공사	-

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	21,437,094	-	-2,670,164	21,437,094

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	21,437,094	-	-2,670,164	21,437,094

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항이 없습니다.

5. 특수관계자 거래

구 분	당 기 말	전 기 말

최상위 지배자	이 희 화(개인)	이 희 화(개인)

기타 특수관계자	(주)미광정공, (주)MG전자(주)삼화전착,(주)미광스포렉스(주)미광에너지, (주)미광홀딩스	(주)미광정공, (주)MG전자(주)삼화전착,(주)미광스포렉스(주)미광에너지, (주)미광홀딩스

(2) 연결회사의 특수관계자와의 거래내역

(단위:천원)

당 기	회 사 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산처분	기타	매입	유형자산취득	기타

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	12,000	68,798	1,346,662	4,763,166	11,524

(주)미광정공	2,295,263	84,000	453,202	3,320,934	4,199,079	2,255,730

(주)미광에너지	-	-	4,079	-	-	-

(주)MG전자	51,924	-	5,500,000	-	-	-

합 계	2,347,187	96,000	6,026,079	4,667,596	8,962,245	2,267,254

(단위:천원)

전 기	회 사 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산처분	기타	매입	유형자산취득	기타

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	-	50,869	1,929,940	7,692,743	40,818

(주)미광정공	1,918,389	-	55,363	3,084,657	12,106,097	1,668,087

(주)미광에너지	-	-	5,251	-	-	-

(주)MG전자	369,280	-	-	-	-	-

합 계	2,287,669	-	111,483	5,014,597	19,798,840	1,708,905

상기 거래이외에 연결회사는 전기 중 (주)MG전자에 투자부동산을 매각하는 매매계약을 체결하고 있으며, 당기 중 매각대금 중 잔여금액 4,950백만원을 수령하였습니다. 또한, 전기 중 종속기업인 ㈜미광에너지의 지분 2,528,637천원을 기타특수관계자인 ㈜미광홀딩스에 1,200,000천원에 매각하고 종속기업투자처분손실 930,609천원을 포괄손익계산서에 기타비용으로 인식하였습니다.

(3) 연결회사의 특수관계자와의 채권ㆍ채무

(단위:천원)

당 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	14,880	9,634,768	-

(주)미광정공	38,277	37,503	4,282,219	126,067

(주)미광에너지	-	1,298	-	-

합 계	38,277	53,681	13,916,987	126,067

(단위:천원)

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	(주)미광스포렉스	-	10,841	8,090,245	44,000

(주)미광정공	175,846	16,790	3,538,343	193,770

(주)미광에너지	-	1,475	-	-

(주)MG전자	69,542	-	-	600,000

합 계	245,388	29,106	11,628,588	837,770

(4) 연결회사가 특수관계자에게 제공받은 지급보증내역연결회사의 일부 차입금과 관련하여 대표이사의 연대보증을 제공받고 있습니(주석 17 및 34 참조).

(5) 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

급 여	937,951	1,008,080

퇴 직 급 여	133,478	311,874

기타장기종업원급여	(1,906)	3,215

합 계	1,069,523	1,323,169
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당 사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 계류중인 소송사건 당기말 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건 1건(대금반환소송, 소송가액 491백만원)은 변론기일이 진행 중에 있습니다. 한편, 동일사건에 대하여 회사가 피고로 계류중인 소송사건 1건(물품대금지급소송, 소송가액 283백만원) 또한 변론기일이 진행 중에 있습니다. 회사는 상기 소송사건과 관련하여 255백만원의 부채를 계상하고 있습니다. 회사의 경영진은 해당 소송사건의 승패여부에 대하여 현재로서는 예측하기가 어려우며 추후 확정까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 판단하고 있습니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (2) 금융기관 약정사항

(단위:천원, USD, CNY)

구 분	금 융 기 관	통화	당 기 말	전 기 말

한도	실행잔액	한도	실행잔액

무역금융 약정	IBK기업은행	KRW	3,500,000	-	3,500,000	1,500,000

신한은행	KRW	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000

KEB하나은행	KRW	6,200,000	-	6,200,000	5,200,000

DGB대구은행	KRW	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000

소 계	KRW	12,700,000	500,000	12,700,000	8,200,000

일반자금대출 약정	IBK기업은행	USD	16,700,000	15,108,152	12,700,000	12,650,000

IBK기업은행	CNY	-	-	10,000,000	4,500,000

신한은행	KRW	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000

Bank of Hope	USD	-	-	-	-

Hanmi Bank	USD	13,000,000	8,337,486	12,000,000	5,515,484

원화 소계	KRW	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000

USD 소계	USD	29,700,000	23,445,638	24,700,000	18,165,484

CNY 소계	CNY	-	-	10,000,000	4,500,000

당기말 현재 연결회사의 금융기관 차입금과 사채 중 상기 차입금에 기재되지 않은 장부가액 65,720백만원(전기말: 59,813백만원)으로 해당 금융기관 등과 일회성 차입 약정이 체결되어 있습니다.

(3) 담보제공 내역- 당기말

1) 유형자산, 토지사용권 및 재고자산과 매출채권 담보제공내역

(단위:천원, 천USD, 천CNY)

담보권자	담보설정금액	관련차입금액	담보제공자산	장부금액	관련계정과목	비고

통화	금액

KDB산업은행	KRW	45,400,000	33,796,000	유형자산	36,480,428	차입금	한정근대표이사 연대보증

Hanmi Bank 외 1	USD	24,611	27,794,805	유형자산재고자산과매출채권	59,502,86530,093,818	한정근대표이사 연대보증

IBK기업은행	KRW	1,920,000	-	유형자산	2,847,901	한정근대표이사 연대보증

신한은행	KRW	4,800,000	4,538,889	유형자산	1,184,387	한정근대표이사 연대보증

현대커머셜	KRW	1,800,000	1,800,000	매출채권	2,486,197	한정근대표이사 연대보증

2) 단기금융자산 담보제공내역(단위:천원)

담보권자	담보설정금액	관련차입금액	담보제공자산	장부금액	관련계정과목	비고

통화	금액

IBK기업은행	KRW	1,980,000	-	단기금융자산	1,800,000	차입금	한정근

-전기말

1) 유형자산, 토지사용권 및 재고자산과 매출채권 담보제공내역

(단위:천원, 천USD, 천CNY)

담보권자	담보설정금액	관련차입금액	담보제공자산	장부금액	관련계정과목	비고

통화	금액

KDB산업은행	KRW	37,000,000	34,948,050	유형자산	37,002,605	차입금	포괄담보최대주주 연대보증최대주주와 그 특수관계자의 부동산 담보제공

Hanmi Bank 외 1	USD	20,748	22,575,354	유형자산재고자산과매출채권	51,787,75631,381,863	포괄담보최대주주 연대보증

IBK기업은행	KRW	1,920,000	1,500,000	유형자산	2,917,108	포괄담보최대주주 연대보증

CNY	10,000	751,320	유형자산토지사용권	2,349,2381,087,119	포괄담보최대주주 연대보증

신한은행	KRW	4,800,000	2,900,000	유형자산	1,193,515	포괄담보최대주주 연대보증

현대커머셜	KRW	2,355,556	2,355,556	유형자산매출채권	3,903,8882,120,268	포괄담보최대주주 연대보증

2) 매각예정비유동자산 담보제공내역(단위:천원)

담보권자	담보설정금액	관련차입금액	담보제공자산	장부금액	관련계정과목	비고

통화	금액

KB국민은행	KRW	7,200,000	3,650,000	매각예정비유동자산	4,560,729	차입금	포괄담보

3) 단기금융자산 담보제공내역(단위:천원)

담보권자	담보설정금액	관련차입금액	담보제공자산	장부금액	관련계정과목	비고

통화	금액

IBK기업은행	KRW	4,620,000	4,000,000	단기금융자산	3,900,000	차입금	포괄담보

(4) 제공받은 지급보증(단위:천원)

보증기관	보증내역	당 기 말	전 기 말

서울보증보험	인허가보증	10,000	5,500

서울보증보험	에너지 관련 공사대금 지급보증	1,417,704	1,417,704

한국무역보험공사	수출신용보증	2,430,000	2,430,000

서울보증보험	에너지효율 정부지원금 보조금	195,581	199,000

기술보증기금	대출보증	2,820,000	3,000,000

서울보증보험	이행지급보증	-	19,097

또한, 연결회사의 일부 차입금과 관련하여 대표이사의 연대보증을 제공받고 있습니다.

* 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당 사항이 없습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당 사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당 사항이 없습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당 사항이 없습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GUYOUNGTECH USA, INC	2006. 06. 01	26555 Evergreen Road, Southfield,Michigan U,S,A 48076	자동차부품생산	97,456,218	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당

위해구영기차배건유한공사	2004. 12. 27	중국 산동성 위해시 경제개발구 수출가공구 영성로	자동차부품생산	3,226,008	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	GUYOUNGTECH USA, INC	-

위해구영기차배건유한공사	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

위해구영기차배건유한공사	비상장	2004년 07월 06일	종속회사	1,158,000	-	100	4,731,129	-	-	-2,670,164	-	100	2,060,965	3,226,008	-2,261,414

Guyoung Tech USA.INS	비상장	2004년 12월 27일	종속회사	313,881	-	100	16,705,965	-	-	-	-	100	16,705,965	97,456,218	-60,459

합 계	-	-	21,437,094	-	-	2,670,164	-	-	18,766,930	100,682,226	2,321,873
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항이 없습니다.