구영테크 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이희화, 김대원, 이희상, 이유현, 이종명)과 사외이사 3인(고호현, 김성복, 안준현)으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 1) 이사회 의장에 관한 사항이사회 의장은 이희화 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 회사 경영의 풍부한 경험을 토대로 책임경영의 실천을 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. 2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

※ 상기 이사 및 사외이사 수는 제34기 정기주주총회(2023.03.28) 결과가 반영된 수치로, 고호현사외이사가 재선임, 김성복사외이사가 신규선임 되었으며, 김철화 사외이사는 임기 만료에 따라 사임하였습니다.

3) 이사회 운영에 관한 사항

구 분	주 요 내 용

구성과 소집	제42조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 주요사항을 결의 한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	제43조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	제44조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	제46조(상담역 및 고문)회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	구분	사내이사	사외이사

성명	이희화	김대원	이희상	이유현	이종명	김철화	김성복	고호현	안준현

출석률	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	78%	44%

가결여부	찬 반 여 부

1	2023.01.26	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2023.02.22	내부회계관리자의 운영실태 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.28	2022년도 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.28	전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.02	기타재정운전자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.10	제34기 재무제표(별도/연결포함) 승인의건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.13	제34기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.14	수출입온렌딩 대출, 협력기업상생대출 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.04.17	일반자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

* 당분기 중 선임, 사임등의 사유로 인해 참석 미대상인 경우 별도 표시 하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 이사회내에 감사위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 자세한 내용은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다. 라. 이사의 독립성

당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권에 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분이 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

성 명	임기	임기만료	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

이희화(사내이사)	3년	2026년 03월 28일	연임(6회)	후보자는 현대자동차(주)에서 근무한 것을 시작으로, 구영테크의 창업주이자 최고경영자(CEO)로서 오랜기간 근무하면서 다양한 경험과 전문성을 축적하였고, 현재까지 당사의 대표이사로서 어려운 대외 환경속에서 기업을 이끌어 왔으며, 기업가치를 증가 시키는데 기여 하였습니다. 이사회는 후보자의 축척된 업무 능력이 이사회의 역량을 강화시키고, 회사의 성장 및 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대합니다.	이사회	이사회 의장	-	대표이사

김대원(사내이사)	3년	2025년 03월 25일	신규(0회)	현대자동차(주)에 근무하면서, 품질, 자재, 구동부품개발, 의장부품개발 팀장을 두루 역임 했으며, 부품품질혁실실장, 부품구매사업부장, 북경현대 구매본부장을 지낸 인물로, 자동차부품 전반적인 지식과 현대자동차의 앞선 경영 문화를 정착 시킬 수 있는 적임자라고 판단.	이사회	사장	-	-

이희상(사내이사)	3년	2025년 03월 25일	연임(2회)	(주)구영테크가 설립되어 현재까지 생산, 품질, 개발 등 모든 부문의 관리를 해 온 적임자로, 임직원들의 소통 매개체 역할을 책임지고 있어 이사회에서 추천.	이사회	부사장	-	대표이사 특수관계인

이유현(사내이사)	3년	2024년 03월 26일	연임(1회)	당사에 입사 이후 해외 영업 분야에서 근무하며, 해외 유수업체들과 부품 공급 계약을 이끌어 내며 회사발전에 기여 했으며, 그동안 축척한 바이어들과의 친분과 교류 등을 유지하며 발전 시켜 나갈 것이라는 판단에 추천.	이사회	부사장	-	대표이사 특수관계인

이종명(사내이사)	3년	2024년 03월 26일	신규(0회)	자동차 관련 회사가 아닌 삼성전자에서 근무하며 익힌 기업문화를 도입하여 구영테크USA 공장의 법인장으로서, 회사발전에 기여하였으며, 본사에서 또다른 기업 문화 정착에 도움을 줄 것으로 판단.	이사회	부사장	-	대표이사특수관계인

김성복(사외이사)	3년	2026년 03월 28일	신규(0회)	후보자는 현대자동차(주)에서 근무하였으며, (주)구영테크의 사장으로 역임하는등 동종업계에서 오랜기간 근무 경험과, 경영인으로서 전문성을 바탕으로 기업성장 및 경쟁력에 긍정적인 효과를 일으킬 것으로 판된되어 후보자로 추천합니다.	이사회	감사위원장	-	-

고호현(사외이사)	3년	2026년 03월 28일	연임(1회)	후보자는 현대자동차(주)에서 오랜기간 근무하였으며, (주)유승정공이라는 회사를 창업하여 현재까지 회사를 운영하고 있습니다. 창업에서 부터 회사 운영에 이르기까지 후보자가 갖추고 있는 경영전반에 대한 이해도 및 노하우는 당사의 성장에 기여 할수 있을것으로 기대합니다.	이사회	감사위원	-	-

안준현(사외이사)	3년	2024년 03월 26일	신규(0회)	공인회계사로서, 다년간의 회계법인에서 쌓은 업무수행능력과 전문성을 가지고, 회계전문가로서 중립적인 입장에서 감사위원회위원으로서의 역할을 수행 할 수 있을 것이라 판단.	이사회	감사위원	-	-

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 업무지원 조직당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재경팀	5	부장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

당사는 당분기 중에 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 별도의 교육을 제공하지 않았으며, 향후 사외이사의 요청이 있거나 회사가 필요하다고 판단되는 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당분기 교육 미실시