eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
구영테크 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 구 영 테 크
대 표 이 사 : 이 희 화
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(전 화) 053 - 592 - 6111
(홈페이지) http://www.guyoungtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 희 상
(전 화) 053 - 592 - 6111
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GUYOUNGTECH USA, INC	2006. 06. 01	26555 Evergreen Road, Southfield,Michigan U,S,A 48076	자동차부품생산	61,681,756	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당

위해구영기차배건유한공사	2004. 06. 29	중국 산동성 위해시 경제개발구 수출가공구 영성로	자동차부품생산	6,791,996	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당

(주)미광에너지	2003. 11. 27	경상북도 포항시 남구 오천읍문덕리 585-16	주유소업 및화물터미널 시설운영	10,373,581	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13호)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적 명칭 당사는 1989년 11월 '(주)구영'으로 법인설립을 하였으며, 2000년 12월 기존 '(주)구영'에서 '(주)구영테크'로 상호변경 후 현재까지 사업활동을 영위하며 존속해오고 있습니다. 또한, 영문상호는 'GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD'로 표기하고 있습니다.

나. 설립일자 당사는 1989년 11월 9일 자본금 50,000,000원으로 경북 영천시 북안면 반정리 150-7번지에 설립하였으며, 보고서 제출일 현재 자동차부품 제조업이 주요 업종으로 2002년 2월 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 - 전화번호 : 053 - 592 - 6111 - 홈페이지주소 : http://www.guyoungtech.com라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업법 제2조(중소기업자의범위)에 의거한 중소기업입니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 자동차 부품 제조 및 판매, 금형 제조 및 판매 그리고 자동차관련 무역업 등일련의 과정을 주요사업으로 영위하고 있으며, 향후 비용 대비 수익의 질을 향상시키기 위해, 매출처 모색과 신제품 개발을 필두로 차세대 경제동력인 미래지향적이 친환경적인 부품소재 및 제품 생산 방법을 모색하여, 지속가능한 발전을 위해 연구 및 투자 계획을 도모하고 있습니다. 주요 사업의 상세한 내용은 분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시길 바랍니다.바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 ① 위해구영기차배건유한공사 : 지분율(100%), 중국소재 비상장기업 ② GU YOUNG TECH USA, INC. : 지분율(100%), 미국소재 비상장기업 ③ (주)미광에너지 : 지분율(72.0%), 비상장기업 ④ (주)미광스포렉스 : 지분율(25.0%), 비상장기업
2. 회사의 연혁

- 법인 설립 후 현재까지의 변동내역은 아래의 표와 같습니다.

일 자	내 용

1989. 111990. 041990. 081991. 111993. 041993. 121993. 121994. 041994. 121994. 121996. 121996. 121997. 011997. 101997. 111999. 092000. 072000. 082000. 112000. 122000. 122001. 022001. 022001. 032001. 082001. 082001. 092001. 092001. 122002. 012002. 022002. 052002. 122003. 042003. 112003. 122003. 122004. 012004. 032004. 072004. 082004. 122005. 012005. 022005. 062005. 082005. 092005. 102006. 012006. 012006. 022006. 032006. 042006. 042006. 042006. 072006. 092006. 092006. 092006. 112006. 122007. 042007. 082008. 042012. 032013. 122014. 052014. 062015. 072018. 02	- (주)구영 법인설립 (자본금 : \50,000,000) (소재지 : 경북 영천시 북안면 반정리 105-7)- 현대자동차(주) 부품계열공장 등록(D232호)- 신용보증기금 유망 중소기업 선정- 자본증자 (증자금액 : \170,000,000)(총자본금 : \220,000,000)- 자본증자 (증자금액 : \280,000,000)(총자본금 : \500,000,000)- 자본증자 (증자금액 : \300,000,000)(총자본금 : \800,000,000)- 자동화시범공장 선정 (중소기업진흥공단)- 정보화우수업체 선정 (중소기업진흥공단)- 자본증자 (증자금액 : \500,000,000)(총자본금 : \1,300,000,000)- 경상북도 중소기업대상제 장려상 수상- 현대자동차(주) 협력업체등급심사 2등급갑 획득- 현대자동차(주) 100PPM 달성- 현대자동차(주) 표면처리공정등급 1등급 획득- ISO 9002인증 (한국능률협회 인증원)- 현대자동차(주) HQS9002 2등급 달성- 대구지점 설치 (소재지 : 대구시 달서구 이곡동 1250-14)- 경상북도지정 세계일류 중소기업 선정- QS 9000 품질시스템 인증 (한국능률협회 인증원)- 무역의 날 500만불 수출탑 수상- 상호변경 ((주)구영 ⇒ (주)구영테크)- 자본증자 (증자금액 : \700,000,000)(총자본금 : \2,000,000,000)- 성서지점 설치 (소재지 : 대구시 달서구 호림동 2번지)- 성서2공장 신축완공 (준공일 : 2001.03.10)- 주권 액면불할 (10,000원/주 ⇒ 500원/주)- 기업부설 연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)- 벤처기업(기술평가기업) 선정 (대구·경북 지방중소기업청장)- 명의개서 대리인 선임 (국민은행)- 산업자원부 주관 기술혁신대전 기술혁신부문 동상 수상- 중소기업대상제 우수기업선정 산업자원부장관 표창 수상- 코스닥 공모주 청약- 코스닥 등록 및 매매시작- 특허취득 (차량용 반자동 클러치에 있어서의 진공탱크)- 산업자원부장관 표창 수상- 특허취득 (차량용 반자동 클러치 및 제어방법)- 미국 크라이슬러에 직거래업체 등록 (VENDER CODE NO : 52593)- 유상증자 공모주 청약 (증자금액 : \870,000,000) (총자본금 : \3,770,000,000)- 무상증자 증자금액 : (\580,000,000)(총자본금 : \4,350,00,000)- 유상증자 매매시작- ISO/TS 16949인증 (IC 인증원)- 중국현지법인 설립 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 자본금 : US$1,000,000)- INNO-BIZ 기업체로 선정 (중소기업청)- 미국현지법인 설립 (상호 : Guyoung Tech USA, INC, 자본금 : US$300,000)- 경상북도 산업평화대상 동상 수상- 중국현지법인 추가 출자 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 출자금액 : US$1,500,000)- 중국현지법인 추가 출자 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 출자금액 : US$500,000)- 벤처기업(기술평가기업) 재선정 (대구·경북 지방중소기업청장)- 미국현지법인 추가 출자 (상호 : Guyoung Tech USA, INC, 출자금액 : US$1,500,000)- 유상증자(제3자배정) 결정 (배정인 : Cooper Standaed Automotive) (증자금액 : \975,000,000)(총자본금 : \5,591,250,000)- 미국현지법인 추가 출자 (상호 : Guyoung Tech USA, INC, 출자금액 : US$4,500,000)- 중국현지법인 추가 출자 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 출자금액 : US$1,500,000)- 미국현지법인 추가 출자 (상호 : Guyoung Tech USA, INC, 출자금액 : US$5,000,000)- 주식배당 (배당금액 : \266,250,000)(총자본금 : \6,163,687,500)- 미국현지법인 추가 출자 (상호 : Guyoung Tech USA, INC, 출자금액 : US$3,300,000)- 특허취득 (차량용 반자동 클러치)- 유상증자(주주배정) 결정 (증자금액 : \838,687,500) (총자본금 : \6,429,937,500)- 특허취득 (차량용 반자동 클러치)- 특허취득 (차량용 반자동 클러치)- 특허취득 (차량용 반자동 클러치)- 특허취득 (차량용 브레치크 잠금 장치)- 중국현지법인추가출자 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 출자금액 : US$1,000,000)- 중국현지법인추가출자 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 출자금액 : US$1,000,000)- 중국현지법인 추가 출자 (상호 : 위해구영기차배건유한공사, 출자금액 : US$3,500,000)- 본점 소재지 변경 (소재지 : 대구광역시 달서구 호림동 2번지)- 현금배당 실시(1주당 100원 총 1,189,806,400원 배당)- 석탑산업훈장 수상- 5,000만불 수출탑의 수상- 자본증자 (증자금액 : \3,467,149,500)(총자본금 : \9,897,087,000)- 한국회계학회, 한국공인회계사회 주간 2014 투명회계 대상 수상- 대구광역시 2015년 월드스타기업 선정- 본점 소재지 변경 (소재지 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119)
3. 자본금 변동사항

- 당사는 공시 대상 기간 중 자본금에 대한 변동내용이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 11월 09일	현물출자	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1991년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	17,000	10,000	10,000	-

1993년 04월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	28,000	10,000	10,000	-

1993년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1994년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	70,000	10,000	10,000	-

2001년 02월 06일	주식분할	보통주	4,000,000	500	500	-

2002년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	2,250	-

2003년 12월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	1,740,000	500	1,440	-

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	1,160,000	500	500	-

2005년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,950,000	500	2,700	-

2006년 03월 30일	주식배당	보통주	532,500	500	500	-

2006년 06월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	1,677,375	500	1,130	-

2014년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 18일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	1,824,815	500	1,370	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	729,926	500	1,370	-

2014년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,189,780	500	1,370	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,794,174	19,794,174	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,794,174	19,794,174	-

Ⅴ. 자기주식수	1,716,296	1,716,296	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,077,878	18,077,878	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,571,102	145,194	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,571,102	145,194	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,571,102	145,194	-	-	1,716,296	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

공시서류작성기준일 현재 발행주식총수는 19,794,174주이며, 상법 제369조 제2항 및 제3항에 따라 당사가 취득하고 있는 자기주식 1,716,296를 제외한 18,077,878주가 의결권 행사를 할 수 있는 주식입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,794,174	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,716,296	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,077,878	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관에서 규정하고 있는 배당에 관한 사항 제 57 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 58 조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,357	2,542	4,158

(별도)당기순이익(백만원)	1,239	3,920	3,196

(연결)주당순이익(원)	81	142	223

현금배당금총액(백만원)	903	-	1,837

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	66.59	-	44.17

현금배당수익률(%)	보통주	2.38	-	4.56

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	-	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1). 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31

[유동자산]	58,001,000,495	54,139,890,478	58,836,903,165

[매각예정비유동자산]	6,139,318,971	-	-

[비유동자산]	122,869,363,236	112,608,599,101	102,494,046,516

자산총계	187,009,682,702	166,748,489,579	161,330,949,681

[유동부채]	81,848,867,434	67,161,560,712	68,834,054,174

[비유동부채]	49,349,774,031	41,806,638,227	36,095,672,118

부채총계	131,198,641,465	108,968,198,939	104,929,726,292

[지배기업의 소유지분]	54,987,346,904	56,851,776,171	55,412,462,386

[비지배지분]	823,694,333	928,514,469	988,761,003

자본총계	55,811,041,237	57,780,290,640	56,401,223,389

매출액	149,833,357,264	148,301,597,204	172,083,049,474

영업이익	5,691,336,047	4,337,719,063	6,145,427,652

법인세비용차감전순이익	1,739,442,223	3,890,663,168	4,954,131,946

당기순이익	1,357,296,187	2,542,449,905	4,158,784,939

지배기업의 소유주지분 순이익	1,462,116,323	2,602,696,439	4,126,090,687

비지배지분 순이익	(104,820,136)	(60,246,534)	32,694,252

기본주당손익	81	142	223

2). 요약별도재무정보(단위 : 원)

구 분	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31

[유동자산]	45,938,134,806	39,434,040,858	41,055,597,371

[매각예정비유동자산]	6,139,318,971	-	-

[비유동자산]	87,506,932,571	69,460,961,350	61,705,543,942

자산총계	139,584,386,348	108,895,002,208	102,761,141,313

[유동부채]	56,414,031,881	37,678,726,588	39,444,815,607

[비유동부채]	36,067,937,930	24,786,673,995	19,249,765,272

부채총계	92,481,969,811	62,465,400,583	58,694,580,879

자본총계	47,102,416,537	46,429,601,625	44,066,560,434

종속·관계기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	74,298,128,792	75,320,432,998	87,109,176,586

영업이익	3,025,352,975	4,114,289,902	3,529,661,065

법인세비용차감전순이익	1,329,339,864	5,216,513,264	3,655,577,896

당기순이익	1,239,183,863	3,920,237,053	3,196,300,045

기본주당손익	68	213	173
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제28기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제27기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	70,000	1,297시간

제28기(전기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	65,000	1,134시간

제27기(전전기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토재고실사, 조회, 기말감사 등	65,000	1,020시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권 행사를 하지 못한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 주주총회소집통지, 공고사항을 통해 공시(마) 이사회 구성현황

이사총수(명)	6

사외이사총수(명)	2

사외이사선임비율(%)	33.33

이사회내 위원회	없음

※ 상기 이사회 구성현황은 2017년 12월 31일 기준 현황입니다.

(라) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017. 02. 03	구영테크USA 현지자금차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

2	2017. 02. 24	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

3	2017. 02. 24	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

4	2017. 03. 02	2016년도(제28기) 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건	가 결	-

5	2017. 03. 02	주주총회 소집 결의의 건	가 결	-

6	2017. 05. 04	유형자산(본사 공장부지 및 건물 일부) 처분 결정의 건	가 결	-

7	2017. 05. 16	기존 운영자금대출 타과목 전환 신청 건	가 결	-

8	2017. 05. 29	신규시설투자 결정의 건	가 결	-

9	2017. 06. 13	기체에 관한 건	가 결	-

10	2017. 06. 13	한국산업은행 산업시설자금 차입의 건	가 결	-

11	2017. 07. 03	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	-

12	2017. 07. 03	무역어음대출 연장의 건	가 결	-

13	2017. 07. 13	무역어음대출 신규 차입의 건	가 결	-

14	2017. 08. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 때한 연대보증 연장의 건	가 결	-

15	2017. 10. 17	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건(대환)	가 결	-

16	2017. 11. 07	파생상품한도 거래 약정의 건	가 결	-

17	2017. 11. 21	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사등의 성명

이희로참석률(35%)	조재룡참석률(11%)

찬반여부

1	2017. 02. 03	구영테크USA 현지자금차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	-

2	2017. 02. 24	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	찬성	-

3	2017. 02. 24	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	찬성	-

4	2017. 03. 02	2016년도(제28기) 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건	찬성	-

5	2017. 03. 02	주주총회 소집 결의의 건	찬성	-

6	2017. 05. 04	유형자산(본사 공장부지 및 건물 일부) 처분 결정의 건	찬성	찬성

7	2017. 05. 16	기존 운영자금대출 타과목 전환 신청 건	-	-

8	2017. 05. 29	신규시설투자 결정의 건	찬성	찬성

9	2017. 06. 13	기체에 관한 건	-	-

10	2017. 06. 13	한국산업은행 산업시설자금 차입의 건	-	-

11	2017. 07. 03	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	-	-

12	2017. 07. 03	무역어음대출 연장의 건	-	-

13	2017. 07. 13	무역어음대출 신규 차입의 건	-	-

14	2017. 08. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 때한 연대보증 연장의 건	-	-

15	2017. 10. 17	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건(대환)	-	-

16	2017. 11. 07	파생상품한도 거래 약정의 건	-	-

17	2017. 11. 21	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 하 우	삼화식품경리부장역임, 대경마트 대표이사	상근감사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2017. 02. 24	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

3	2017. 02. 24	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

4	2017. 03. 02	2016년도(제28기) 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건	가 결	-

5	2017. 03. 02	주주총회 소집 결의의 건	가 결	-

6	2017. 05. 04	유형자산(본사 공장부지 및 건물 일부) 처분 결정의 건	가 결	-

8	2017. 05. 29	신규시설투자 결정의 건	가 결	-

10	2017. 06. 13	한국산업은행 산업시설자금 차입의 건	가 결	-

11	2017. 07. 03	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	-

15	2017. 10. 17	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건(대환)	가 결	-

16	2017. 11. 07	파생상품한도 거래 약정의 건	가 결	-

17	2017. 11. 21	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 또한 공시대상기간 중 소수주주권이 행사 된 적이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이희화	본인	보통주	4,395,105	22.20	4,395,105	22.20	-

(주)미광정공	계열회사	보통주	2,839,161	14.34	3,139,161	15.86	-

이종명	자녀	보통주	1,165,071	5.89	1,165,071	5.89	-

(주)엠지전자	투자회사	보통주	932,975	4.71	932,975	4.71	-

김혜자	배우자	보통주	372,404	1.88	372,404	1.88	-

(주)제이엠테크	투자회사	보통주	300,000	1.52	0	0.00	-

이유현	자녀	보통주	273,155	1.38	273,155	1.38	-

계	보통주	10,277,871	51.92	10,277,871	51.92	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역 - 최대주주 변동 내역이 없습니다.

※ 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이 희 화	대표이사	1989년11월~현재	(주)구영테크 대표이사	-(주)미광정공 대표이사-(주)미광에너지 대표이사-(주)삼화전착 대표이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이희화	4,395,105	22.20	-

(주)미광정공	3,139,161	15.86	-

이종명	1,165,071	5.89	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,317	99.45	7,126,694	31.86	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권)①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.증권거래법 제189조 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3.증권거래법 제189조 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7.회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우 8.회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 투자자에게게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	결산기 최종일의 익일부터 1개월

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문매일경제신문

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	2,150	2,090	2,120	2,120	2,115	2,140

최 저	2,010	1,925	2,015	2,020	2,000	2,060

월간거래량	1,738,679	1,168,877	2,265,192	741,573	1,715,342	2,522,658
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이희화	남	1954년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 계명대학교 경영대학원 졸- (주)미광정공 대표이사-(주)미광에너지 대표이사 역임	4,395,105	-	29년	2020년 03월 17일

이희상	남	1963년 09월	전무이사	등기임원	상근	공장장	진영산업 근무	-	-	29년	2019년 03월 24일

김보성	남	1965년 10월	상무이사	등기임원	비상근	관리총괄	부산경상대 졸	300	-	29년	2018년 03월 26일

정성홍	남	1964년 05월	이사	등기임원	상근	재무이사	SL(주)외 근무	600	-	7년	2018년 03월 26일

이희로	남	1947년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	수산협동중앙회 근무	600	-	7년	2019년 03월 24일

조재룡	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포항제철(주) 근무	-	-	6년	2020년 03월 17일

이하우	남	1954년 03월	감사	등기임원	상근	감사	대경마트 대표이사 역임	900	-	-	2020년 03월 17일

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	293	-	-	-	293	6.47	12,594,025,280	42,983,021	-

자동차부품	여	10	-	-	-	10	8.00	455,853,960	45,585,396	-

합 계	303	-	-	-	303	7.24	13,049,879,240	44,284,209	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000,000,000	사내/사외이사포함

감사	1	300,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	463,792,464	66,256,066	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	310,517,136	77,629,284	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	129,275,328	129,275,328	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 5억원 이상의 보수를 지급한 임원이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 5억원 이상의 보수를 지급한 임원이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

위해구영기차배건유한공사	2004년 07월 06일	종속회사	1,158,000	-	100%	7,954,520	-	-	-	-	100%	7,954,520	6,791,996	61,945

Guyoung Tech USA.INS	2004년 12월 27일	종속회사	313,881	-	100%	8,267,165	-	-	-	-	100%	8,267,165	61,681,756	943,254

(주)미광에너지	2003년 11월 26일	종속회사	900,000	180,000	72%	2,528,637	-	-	-	180,000	72%	2,528,637	10,370,637	3,121,908

(주)미광스포렉스	2002년 01월 15일	관계기업	550,000	137,500	25%	1,972,754	-	-	-	137,500	25%	1,972,754	26,011,446	5,978,429

문등구영정공유한공사	2003년 09월 25일	관계기업	172,000	-	14%	229,953	-	229,953	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	20,953,029	-	-	-	-	-	20,723,076	104,855,835	10,105,536

(가) 계열사간 계통도

구 분	회 사 명	비 고

지배회사	(주)구영테크	-

종속회사	Guyoungtech USA, INC	-

위해구영기차배건유한공사	-

미광에너지	-

지분법 적용회사	미광스포렉스	-

(2017년 12월 31일 현재) (단위:원)

회 사 명	금 액	지 분 율	비 고

(주)미광스포렉스	550,000,000	25.00%	2002.01.15

(주)미광스포렉스	125,000,000	25.00%	2002.10.25

(주)미광스포렉스	200,000,000	25.00%	2003.07.16

문등구영정공유한공사(주①)	172,800,000	14.15%	2003.09.25

(주)미광에너지	900,000,000	90.00%	2003.11.26

위해구영배건기차유한공사	1,158,000,000	100.00%	2004.07.06

(주)미광스포렉스	250,000,000	25.00%	2004.07.27

Guyoung Tech USA, INC	313,881,148	100.00%	2004.12.27

(주)미광에너지	900,000,000	90.00%	2005.01.19

위해구영배건기차유한공사	1,546,314,400	100.00%	2005.02.02

위해구영배건기차유한공사	511,400,000	100.00%	2005.06.02

(주)미광스포렉스	250,000,000	25.00%	2005.08.17

Guyoung Tech USA, INC	1,539,000,000	100.00%	2005.09.22

Guyoung Tech USA, INC	4,540,050,000	100.00%	2006.01.03

위해구영배건기차유한공사	1,464,450,000	100.00%	2006.01.13

Guyoung Tech USA, INC	4,901,000,000	100.00%	2006.03.10

Guyoung Tech USA, INC	3,203,310,000	100.00%	2006.04.04

Guyoung Tech USA, INC(주②)	1,921,800,000	0.00%	2006.06.14

Guyoung Tech USA, INC(주②)	939,800,000	0.00%	2006.11.17

위해구영배건기차유한공사	931,100,000	100.00%	2006.11.29

위해구영배건기차유한공사	922,600,000	100.00%	2006.12.14

위해구영배건기차유한공사	3,246,250,000	100.00%	2007.04.20

(주)미광정공(주③)	0	0.00%	-

(주)삼화전착(주④)	0	0.00%	-

(주)미광에너지	0	72.00%	2008.02.25

문등구영정공유한공사	-172,800,000	0.00%	2017.08.02

계	30,313,955,548	-	-

※ 상기금액은 출자당시 금액이며 지분법평가금액은 반영되지 않았음※ 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 되는 회사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 거래 (1) 연결회사 기준 특수관계자 내역

구 분	당 기 말	전 기 말

최상위 지배자	이 희 화(개인)	이 희 화(개인)

관계기업(*)	(주)미광스포렉스	(주)미광스포렉스 문등구영정공유한공사

기타 특수관계자	(주)미 광정공, (주)MG전자 (주)삼화전착	(주)미광정공, (주)MG전자(주)삼화전착

(*) 문등구영정공유한공사는 2017년 7월 19일자로 청산하여 당기말 현재 특수관계자 범위에서 제외하였습니다.

(2) 연결회사의 특수관계자와의 거래내역

(단위:천원)

당 기	회 사 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산 처분	기타	매입	유형자산 취득	기타

관계기업	(주)미광스포렉스	-	-	21,860	1,456,578	1,721,763	-

문등구영정공유한공사	-	-	86,279	-	9,526	9,051

기타특수관계자	(주)미광정공	1,363,912	-	85,957	2,904,756	788,700	872,223

(주)MG전자	258,840	-	-	-	-	-

합 계	1,622,752	-	194,096	4,361,334	2,519,989	881,274

전 기	회 사 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산 처분	기타	매입	유형자산 취득	기타

관계기업	(주)미광스포렉스	-	-	35,440	2,606,320	2,231,187	115,649

문등구영정공유한공사	36,245	-	377,147	104,624	475,646	-

기타특수관계자	(주)미광정공	1,667,872	100,886	41,659	3,476,164	2,178,924	1,406,350

(주)MG전자	258,840	-	-	-	-	-

합 계	1,962,957	100,886	454,246	6,187,108	4,885,757	1,521,999

(3) 연결회사의 특수관계자와의 채권ㆍ채무

(단위:천원)

당 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

관계기업	(주)미광스포렉스	-	6,886	442,222	-

기타특수관계자	(주)미광정공	189,398	12,866	774,221	715

(주)MG전자	47,454	-	-	50,000

합 계	236,852	19,752	1,216,443	50,715

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

관계기업	(주)미광스포렉스	-	7,760	1,095,927	-

기타특수관계자	(주)미광정공	69,699	20,159	1,217,544	300,726

(주)MG전자	47,454	-	-	50,000

합 계	117,153	27,919	2,313,471	350,726

(4) 연결회사의 특수관계자와의 자금거래내역

전기 및 당기 중 연결회사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

(5) 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증내역과 제공받은 지급보증내역

- 제공한 지급보증내역전기 및 당기 중 연결회사의 특수관계자를 위하여 담보제공 및 지급보증한 내역은 없습니다.- 제공받은 지급보증내역연결회사의 일부 차입금과 관련하여 회사의 대표이사 등이 보유한 부동산을 담보로 제공받고 있으며, 대표이사의 연대보증을 제공받고 있습니다(주석 20 및 34 참조).

( 6) 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

급 여	1,678,243	1,456,673

퇴 직 급 여	83,089	359,485

기타장기종업원급여	1,800	287

합 계	1,763,132	1,816,445
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항이 없습니다.