구영테크 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권 행사를 하지 못한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 주주총회소집통지, 공고사항을 통해 공시(다) 이사회 구성현황

이사총수(명)	6

사외이사총수(명)	2

사외이사선임비율(%)	33.33

이사회내 위원회	없음

이사회 의장 : 이희화(타법인 대표이사 겸직)당사는 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(라) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018. 01. 29	파생상품한도 거래 약정 한도 증액의 건	가 결	-

2	2018. 01. 31	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가 결	-

3	2018. 01. 31	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가 결	-

4	2018. 02. 03	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

5	2018, 02, 08	본점이전의 건	가 결	-

6	2018. 02. 20	기체에 관한건-농협 온렌딩대출	가 결	-

7	2018. 02. 26	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

8	2018. 03. 08	제29기 재무제표 승인의 건	가 결	-

9	2018. 03. 08	주주총회 소집 결의의 건	가 결	-

10	2018. 05. 15	(주)구영테크 제5회 사모사채 발행의 건	가 결	-

11	2018. 05. 18	한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 대출에 관한 건	가 결	-

12	2018. 05. 24	현대커머셜 주식회사 40억 신규차입의 건	가 결	-

13	2018. 05. 30	금융기관 차입의 건	가 결	-

14	2018. 07. 05	한국산업은행 산업운영자금대출 30억원 대환에 관한건	가 결	-

15	2018. 07. 16	유상증자 결정의 건	가 결	-

16	2018. 08. 28	관계기업투자 지분 처분의 건	가 결	-

17	2018. 08. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

18	2018. 11. 13	지점 폐지의 건	가 결	-

19	2018. 11. 28	금융기관 차입의 건	가 결	-

20	2018. 11. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	가 결	-

21	2018. 12. 07	해외현지법인 추가 출자의 건	가 결	-

22	2018. 12. 14	산업시설자금대출 50억원 대출에 관한 건	가 결	-

(바) 이사의 이사회 회차별 참석여부

회차	개최일자	의안 내용	이희화	이희상	이유현	정성홍	김보성

1	2018. 01. 29	파생상품한도거래 약정 한도 증액의 건	참석	참석	참석	참석

2	2018. 01. 31	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	참석	참석	참석

3	2018. 01. 31	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	참석	참석	참석

4	2018. 02. 03	구영테크USA 현금금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석	참석

5	2018. 02. 08	본점이전의 건	참석	참석	참석

6	2018. 02. 20	기체에 관한건-농협 온렌딩대출	참석	참석	참석	참석

7	2018. 02. 26	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석	참석

8	2018. 03. 08	제29기 재무제표 승인의 건	참석	참석	참석

9	2018. 03. 08	주주총회 소집 결의의 건	참석	참석	참석

10	2018. 05. 15	㈜구영테크 제5회 사모사채 발행의 건	참석	참석	참석

11	2018. 05. 18	한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 대출에 관한 건	참석	참석	참석

12	2018. 05. 24	현대커머셜 주식회사 40억 신규차입의 건	참석	참석	참석

13	2018. 05. 30	금융기관 차입의 건	참석	참석	참석

14	2018. 07. 05	한국산업은행 산업운영자금대출 30억원 대환에 관한 건	참석	참석	참석

15	2018. 07. 16	유상증자 결정의 건	참석	참석	참석

16	2018. 08. 28	관계기업투자 지분 처분의 건	참석	참석	참석

17	2018. 08. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석

18	2018. 11. 13	지점 폐지의 건	참석	참석	참석

19	2018. 11. 28	금융기관 차입의 건	참석	참석	참석

20	2018. 11. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	참석	참석	참석

21	2018. 12. 07	해외현지법인 추가 출자의 건	참석	참석	참석

22	2018. 12. 14	산업시설자금대출 50억원 대출에 관한 건	참석	참석	참석

* 정성홍, 김보성 사내이사는 2018년 3월 중 임기 만료로 인한 퇴임 이유현 사내이사는 2018년 3월 23일 신규 선임(사) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이희로(출석률: 27%)	조재룡(출석률: 41%)

찬 반 여 부

1	2018. 01. 29	파생상품한도 거래 약정 한도 증액의 건	-	-

2	2018. 01. 31	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	-	찬성

3	2018. 01. 31	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	-	찬성

4	2018. 02. 03	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	-

5	2018, 02, 08	본점이전의 건	-	찬성

6	2018. 02. 20	기체에 관한건-농협 온렌딩대출	-	-

7	2018. 02. 26	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	-

8	2018. 03. 08	제29기 재무제표 승인의 건	찬성	-

9	2018. 03. 08	주주총회 소집 결의의 건	찬성	-

10	2018. 05. 15	(주)구영테크 제5회 사모사채 발행의 건	-	-

11	2018. 05. 18	한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 대출에 관한 건	-	-

12	2018. 05. 24	현대커머셜 주식회사 40억 신규차입의 건	-	-

13	2018. 05. 30	금융기관 차입의 건	찬성	찬성

14	2018. 07. 05	한국산업은행 산업운영자금대출 30억원 대환에 관한건	-	-

15	2018. 07. 16	유상증자 결정의 건	찬성	찬성

16	2018. 08. 28	관계기업투자 지분 처분의 건	-	-

17	2018. 08. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	찬성

18	2018. 11. 13	지점 폐지의 건	찬성	찬성

19	2018. 11. 28	금융기관 차입의 건	-	-

20	2018. 11. 29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	-	찬성

21	2018. 12. 07	해외현지법인 추가 출자의 건	찬성	찬성

22	2018. 12. 14	산업시설자금대출 50억원 대출에 관한 건	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정 전 교육 미실시

* 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	7	차장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무 지원

관리팀	5	차장 외	업무 전반에 대한 총괄 지원