금강철강 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 및 정관변경 예정사항사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 28일이며, 제49기 정기주주총회(2026년 03월 26일 개최 예정) 안건에 아래와 같이 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조의5 (신설)	제10조의5(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1.신기술의 도입 또는 기술 혁신을 위한 전략적 제휴 및 투자 2.기계설비, 생산라인 교체 및 증축을 위한 투자
3.기업인수·합병(M),사업양수도, 자산취득또는 지분교환
4.재무구조의 개선 및 자본효율성 제고
5.기업가치 및 주주가치제고를 위한 자본정책의 수행
6.임직원에 대한 상여 및 인센티브 제공
7.전략적투자자 또는 협력사와의 사업협력관계 구축
8.경영권안정 및 회사의 지속가능한 경영기반 확보
9.기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우	자기주식의 보유 또는 처분에 관한 정관 신설

제29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3인 이상으로 하며 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3인 이상으로 하며 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제33조의2(감사위원회) ①(기재생략)
②감사위원회는 3인 이상의 사외이사 인 위원으로 구성한다.
③(기재생략)
④(기재생략)
⑤ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조제1항이 정하는 자가 소유하는 의결 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사 가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥(기재생략)
⑦(기재생략)	제33조의2(감사위원회) ①(현행과 동일)
②감사위원회는 3인 이상의 독립이사 인 위원으로 구성한다.
③(현행과 동일)
④(현행과 동일)
⑤ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석
한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥(현행과 동일)
⑦(현행과 동일)	최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의 12 개정내용을 반영

제33조의3(감사위원의 분리선임·해임) ①제33조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
②(기재생략)	제33조의3(감사위원의 분리선임·해임) ①제33조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
②(현행과 동일)	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영

제34조의3 (신설)	제34조의3(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

부 칙
이 정관은 2026년 3월 26일 부터 시행한다. 다만, 제29조, 제33조의 2, 제40조의2항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제 47기 주주총회	제33조의2(감사위원회)
⑤최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사 가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사위원선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	철강재 판매업	영위

2	자동차 및 전자부품 제조 및 판매업	영위

3	철강재 및 건축자재 제조업	영위

4	부동산 임대 및 사업서비스업	영위

5	금융 및 무역업	미영위

6	부동산 매매업	미영위

7	사회복지사업	미영위

8	벤처 및 유망기업 등 투자를 통한 수익사업	미영위

9	농수산 및 어업	미영위

10	건설업	미영위

11	숙박 및 음식점업	미영위

12	운수, 창고 및 통신업	미영위

13	교육 및 서비스업	미영위

14	공공사회 및 개인서비스업	미영위

15	의료, 의약, 정밀과학기기 제조업	미영위

16	비금속광물제품 제조업	미영위

17	조립금속제품 제조업	미영위

18	식음료품 제조업	미영위

19	신·재생에너지 생산 및 판매업	미영위

20	전 각호에 부대되는 사업	영위