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금강철강 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금강철강 주식회사
대 표 이 사 : 주 광 남, 주 성 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서운로 19, 701호
(전 화) 02-3471-0001
(홈페이지) http://www.kksteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 김 종 련
(전 화) 02-3471-0001
목 차

Ⅰ.회사의 개요 1. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁 --------------------------------------------------- 5 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 6 4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------- 7 5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 8 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------------------------- 9 Ⅱ.사업의 내용 1. 사업의 개요 -------------------------------------------------- 11 2. 주요제품 및 원재료 등 ------------------------------------------ 17 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------------- 22 4. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------------- 28 5. 수주상황 ---------------------------------------------------- 30 6. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------- 31 7. 파생상품거래 현황 --------------------------------------------- 33 8. 경영상의 주요계약 등 ------------------------------------------- 33 Ⅲ.재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------- 34 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------- 37 3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------- 44 4. 재무제표 ---------------------------------------------------- 104 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------ 109 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------- 161 Ⅳ.감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------------- 169 2. 회계감사인의 변경 -------------------------------------------- 169 3. 내부회계관리제도 --------------------------------------------- 170 Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------------- 171 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------- 177 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------ 179 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------- 181 Ⅶ.주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 ------------------------------------------------- 182 2. 주식사무 ---------------------------------------------------- 183 3. 주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------ 184 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------- 185 2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------- 186 Ⅸ. 계 열회사 등의 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황 ------------------------------------------- 188 Ⅹ . 이 해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 -------------------------------------- 190 ⅩⅠ .그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행·변경상항 및 주주총회 현황 ----------------------- 191 2. 우발채무 등 ------------------------------------------------- 191
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이인베스트먼트(주)	2015.02.24	서울 영등포구 국제금융로	투자업, 경영자문 및 컨설팅업	-	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13)	O

농업회사법인금강에코너지(주)	2007.04.25	제주특별자치도서귀포시 안덕면	기능성 액비,퇴비생산	4,312	상동	×

(주)푸드사이언스	2003.06.26	경북 포항시 남구 지곡동	기능성식품생산 및 바이오관련제품의 연구개발	566	상동	×

※ 케이인베스트먼트(주)는 당기신설법인입니다.※ (주)푸드사이언스는 연결재무제표의 작성 대상 종속기업이나 당기말 현재 자산총계 632백만원, 순자산 금액 279백만원으로 소규모 회사에 해당하여 연결재무제표에 반영하지 않고 관계기업으로 분류하여 그 연결효과를 지분법으로 반영하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	케이인베스트먼트(주)	당기 중 신설

-	-

연결제외	(주)푸드사이언스	소규모 회사에 해당

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 금강철강 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEUM KANG STEEL CO ., LTD.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 철강재 판매업, 자동차 및 전자부품 제조 및 판매업 등의 목적으로 1977년 1월 12일에 설립되었으며, 2002년 1월 4일에 코스닥증권시장에 주식을 상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 19, 701호전화번호 : 02-3471-0001홈페이지 : http://www.kksteel.co.kr마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요 사업의 내용회사는 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 코일을 자동화 기계설비를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 전 ·절단 가공하여 공급하는 것을 주요사업으로 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 (II. 사업의 내용)를 참조 하시기 바랍니다.※ 회사의 목적사업 (정관 제2조)

목적사업	비고

1. 철강재 판매업
2. 자동차 및 전자부품 제조 및 판매업
3. 철강재 및 건축자재 제조업
4. 부동산 임대 및 사업서비스업
5. 금융 및 무역업
6. 부동산 매매업
7. 사회복지사업
8. 벤처 및 유망기업 등 투자를 통한 수익사업
9. 농수산 및 어업
10. 건설업
11. 숙박 및 음식점업
12. 운수, 창고 및 통신업
13. 교육 및 서비스업
14. 공공사회 및 개인서비스업
15. 의료, 의약, 정밀과학기기 제조업
16. 비금속광물제품 제조업
17. 조립금속제품 제조업
18. 식음료품 제조업
19. 전 각호에 부대되는 사업

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사 수	회사명

3개사	○ 비상장사 : 케이인베스트먼트(주), 농업회사법인 금강에코너지(주), (주)푸드사이언스

※ 변동사항- 2006년 6월 7일에 (주)피앤아이, (주)푸드사이언스가 계열회사로 편입되었습니다.- 2006년 7월 24일에 (주)피앤아이가 계열회사에서 제외되었습니다.- 2007년 4월 25일에 (주)아쿠엑스에코시스템이 계열회사로 편입되었습니다.- 2008년 12월 9일에 (주)아쿠엑스에코시스템이 농업회사법인 아쿠엑스환경(주)로 사명 변경되었습니다.- 2010년 3월 15일에 농업회사법인 아쿠엑스환경(주)가 농업회사법인 금강에코너 지(주)로 사명 변경되었습니다.- 2015년 2월 24일에 케이인베스트먼트(주)가 계열회사로 편입되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 등의 변경(1) 본점 소재지 : 서울특별시 서초구 서운로 19, 701호 (2) 공장 및 사업소 현황- 안산공장 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502- 수원사업소 : 경기도 수원시 권선구 평동로 150 나. 주요연혁- 2006.06.07 계열회사 추가 ((주)푸드사이언스)- 2007.04.26 계열회사 추가 (농업회사법인 금강에코너지(주)) - 2012.11.22 포스코 냉연강판 500만톤 판매달성- 2015.02.24 계열회사 추가(케이인베스트먼트(주))

다. 주요경영진의 변동- 2012년 3월 23일 주주총회를 통해 주광남, 김종련, 지금련 사내이사가 재선임되 었으며 주성호 사내이사가 신규선임 되었습니다.- 2013년 11월 22일 주성호 사내이사가 사임하였습니다.- 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 이준호, 이정인, 안길원 사외이사가 재선임되 었습니다.- 2015년 2월 27일 이준호 사외이사가 중도사임하였습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 주광남, 김종련, 지금련 사내이사가 재선임되 었으며 주성호 사내이사와 이태호 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2015년 3월 20일 주성호 사내이사가 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. (각 자대표)

라. 종속회사의 연혁

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

케이인베스트먼트(주)	투자업, 경영자문 및 컨설팅업	- 2015.02 : 케이인베스트먼트(주) 회사설립

농업회사법인 금강에코너지(주)	기능성액비,퇴비생산	- 2007.04 : (주)아쿠엑스에코시스템 회사설립- 2007.12 : 유상증자 5억원- 2008.12 : 농업회사법인 아쿠엑스환경(주) 상호 변경- 2010.02 : 농업회사법인 금강에코너지(주) 상호 변경- 2010.03 : 사업목적 추가 (바이오가스의 생산 및 판매, 전력의 생산 및 판매업, 소주 맥주의 양조 제조판매)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황2015년 사업보고서 제출 기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 39,000,000주이며, 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 19,720,000 입니다. 회사는 현재까지 보통주 1,000,000주를 이익으로 소각한 바 있습니다. 2015년 사업보고서 제출 기준일 현재 유통주식수는 회사가 보유중인 자기주식 1,222,186주를 제외한 17,497,814주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,000,000	-	39,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,720,000	-	19,720,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,720,000	-	18,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,222,186	-	1,222,186	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,497,814	-	17,497,814	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	207,186	15,000	-	-	222,186	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	207,186	15,000	-	-	222,186	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,207,186	15,000	-	-	1,222,186	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2015년 사업보고서 제출 기준일 현재 회사가 발행한 보통주는 18,720,000주이며, 정관상 발행가능한 주식의 총수는 39,000,000주의 48%에 해당됩니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 1,222,186주는 의결권이 없어 의결권 행사 가능 주식수는 17,497,814주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,720,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,222,186	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,497,814	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 단기적인 이익의 배당보다는 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다. 정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제45조(이익배당) ①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제46조(배당금지급금청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,856	5,884	7,758

주당순이익 (원)	392	336	443

현금배당금총액 (백만원)	1,750	1,751	1,751

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.52	29.76	22.57

현금배당수익률 (%)	보통주	2.5	3.5	3.6

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주당순이익의 계산근거(단위 : 원, 주)

구 분	제39기	제38기	제37기

(연결) 당기순이익	6,855,518,248	5,884,436,793	7,757,557,892

가중평균발행보통주식수	17,507,471	17,512,814	17,523,298

기본및희석주당순이익	392	336	443
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	신한회계법인	적정	없음

제38기(전기)	신한회계법인	적정	없음

제37기(전전기)	성신회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000,000	865시간

제38기(전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000,000	853시간

제37기(전전기)	성신회계법인	반기재무제표 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	81,000,000	642시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	"해당사항 없음"	-	-	-

제38기(전기)	-	"해당사항 없음"	-	-	-

제37기(전전기)	-	"해당사항 없음"	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사의 35기부터 37기 회계년도를 감사한 성신회계법인이 기간만료하여 감사위원회는 제38기부터 제40기까지 신한회계법인 회계감사인을 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

1) 이사회의 구성2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명 , 감사위원인 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 2) 이사회의 권한 내용① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행,주금납입 및 준비금,잉여금,적립금의 자본전입에 관한사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑥ 외부차입,담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑦ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항⑧ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

나. 이사회의 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.26	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결

2	2015.01.26	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결

3	2015.02.24	타법인 주식 및 출자증권 취득결정- 회사명 : 케이인베스트먼트 (주)- 취득주식수 : 1,800,000- 지분비율 : 100%	가결

4	2015.02.24	지배회사의 주요종속회사 편입- 회사명 : 케이인베스트먼트(주)- 주요사업 : 투자업, 경영자문 및 컨설팅업- 편입사유 : 지분취득	가결

5	2015.02.26	제38기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건- 이익배당 : 보통주 1주당 현금 100원 배당	가결

6	2015.02.27	제38기 정기주주총회 소집의 건- 정기주주총회 소집일시 : 2015년 3월 20일 오전 9시- 정기주주총회 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502 금강철강(주)시화가공센타 2층 강당	가결

7	2015.06.15	자사주신탁 연장의 건	가결

8	2015.09.02	자사주신탁 연장의 건	가결

9	2015.09.25	자사주신탁 연장의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.26	3(3)	안건 (찬성)

2	2015.01.26	3(3)	안건 (찬성)

3	2015.02.24	3(3)	안건 (찬성)

4	2015.02.24	3(3)	안건 (찬성)

5	2015.02.26	3(3)	안건 (찬성)

6	2015.02.27	3(3)	안건 (찬성)

7	2015.06.15	3(3)	안건 (찬성)

8	2015.09.02	3(3)	안건 (찬성)

9	2015.09.25	3(3)	안건 (찬성)

라. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	이태호(위원장)이정인안길원	2. 감사제도에 관한 사항 참조

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이준호(출석률: 100%)	이태호(출석률: 100%)	이정인(출석률: 100%)	안길원(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2015.01.26	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

감사위원회	2015.02.26	제38기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

감사위원회	2015.02.27	제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

- 2015년 2월 27일 이준호 사외이사는 중도사임하였으며, 2015년 3월 20일 이태호 사외이사 신규선임.

바. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사) 가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적범한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	추천인	활동분야	최대주주또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래

주 광 남	이사회	대표이사 총괄	최대주주	없음

주 성 호	이사회	대표이사 총괄	자	없음

김 종 련	이사회	업무총괄	해당없음	없음

지 금 련	이사회	관리	배우자	없음

이 태 호	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	해당없음	없음

안 길 원	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	해당없음	없음

이 정 인	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	해당없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이태호	인하공대 건축공학과 학사 (1968)
한국신탁은행 검사부 수반 검사역 (1994)
서울은행 퇴직 (1998)	사외이사

이정인	대광고등학교 졸업 (1962)연세대학교 이공대학 화공과 졸업 (1968)MARUBENI (주) 근무 (1970 ~ 1981)정우실업주식회사 대표이사 (1981 ~ 2007)정우실업주식회사 고문 (2008 ~ 현재)	사외이사

안길원	인하대학교 공과대학 건축공학과 졸업(1967)인하대학교 명예공학 박사 (2004)동인건축그룹 운영 (1980 ~ 1985)(주)무영종합건축사무소 대표이사 회장 (1985 ~ 현재)TMI(한중합작회사) 동사장 (2001 ~ 현재) 한국건설감리협회 이사 (2004 ~ 현재)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

1) 감사위원회 규정이 규정은 상법 제415조의 2 및 상법 제542조의11, 제542조의12에 의거 감사위원회의 구성 , 운영 및 권한·책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.2) 감사위원회 구성방법가. 감사위원회는 3인 이상의 사외이사인 위원으로 구성한다.나. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 다. 감사위원회의 구성, 조직, 운영 등에 관하여 필요한 사항은 이사회의 결의로 정한다.라. 감사위원회의 위원이 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.3) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부가. 감사위원회는 회계와 업무를 감사한다.나. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.다. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.라. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.26	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결

2	2015.01.26	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. 또한 당기중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포당사의 최대주주는 주광남이며 그 특수관계인은 3명, 세부사항은 다음과 같습니다.

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주광남	본인	보통주	5,698,400	30.44	5,698,400	30.44	-

주성호	자	보통주	2,874,344	15.35	2,874,344	15.35	-

지금련	배우자	보통주	971,732	5.19	971,732	5.19	-

주혜영	자	보통주	419,730	2.24	419,730	2.24	-

계	보통주	9,964,206	53.23	9,964,206	53.23	-

-	-	-	-	-	-

1) 최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 4년간)

기간	경력사항	겸임현황

주광남	대표이사회장	1977년 1월 ~ 현재	금강철강(주) 대표이사 회장	금강에코너지(주) 이사(주)푸드사이언스 이사케이인베스트먼트(주) 이사

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주광남	5,698,400	30.44	-

주성호	2,874,344	15.35	-

금강철강(주)	1,000,000	5.34	-

지금련	971,732	5.19	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,736	99.67	6,154,815	32.88

2.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 (제10조) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3.상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 신주를 배정하는 경우
7.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우
8.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당없음	공고게재신문	한국경제신문

3.주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주(A053260)	최 고	3,010	3,900	3,315	3,760	4,155	4,300

최 저	2,700	2,795	3,030	3,200	3,240	3,655

월간거래량	893,472	18,778,086	1,078,290	3,318,719	4,444,491	1,728,969
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

주광남	남	1944년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	회사총괄	- 금강철강(주)사장- 연세대 경영대학원 총동창회부회장- 한국기독교실업인회 강남 CBMC 회장	5,698,400	-	38년	2018년 03월 31일

주성호	남	1982년 07월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	- 금강철강(주) 경영기획실장- 금강철강(주) 전무이사	2,874,344	-	7년	2018년 03월 31일

김종련	남	1950년 04월	사장	등기임원	상근	회사총괄	- 금강철강㈜ 부사장- 동신철강㈜ 영업부장	0	-	34년	2018년 03월 31일

지금련	여	1949년 12월	이사	등기임원	비상근	관 리	- 금강철강㈜ 감사- 한국무역협회 근무	971,732	-	8년	2018년 03월 31일

이태호	남	1943년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감 사위원장	- 한국신탁은행 지점장- 한국신탁은행 검사역	0	-	0년	2018년 03월 31일

이정인	남	1944년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 정우실업 대표이사- 정우실업 고문	22,809	-	6년	2017년 03월 31일

안길원	남	1943년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 무영종합건축사무소 대표이사- 대한건축사협외 이사- 한국건설감리협회 이사	0	-	6년	2017년 03월 31일

주능균	남	1957년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	- 금강철강(주) 영업이사	0	-	32년	-

- 2015년 2월 27일 이준호 사외이사가 중도사임하였습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 주광남, 김종련, 지금련 사내이사가 재선임되었으며 주성호 사내이사와 이태호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

주 광 남	대표이사 회장	이사 : 금강에코너지(주), (주)푸드사이언스 케이인베스트먼트(주)	비상근

주 성 호	대표이사	이사 : 케이인베스트먼트(주)	비상근

다. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철판전절단	남	48	-	-	-	48	13.5	2,063,376	42,987	-

철판전절단	여	17	-	-	-	17	4.6	419,835	16,148	-

합 계	65	-	-	-	65	10.3	2,483,211	33,557	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,500,000	-

사외이사(감사위원)	3	3,500,000	-

※ 주주총회 승인금액 (이사,사외이사 포함된 금액임)※ 2015년 12월 31일 현재 등기이사의 수

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,391,800	597,950	-

사외이사	3	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	3,000	1,000	감사위원인사외이사

계	7	2,394,800	598,950	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

주광남	대표이사회장	1,246,400	-

주성호	대표이사	779,200	-

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

대표이사회장주광남	○ 보수총액 1,246,400천원은 근로소득 합산- 근로소득 : 급여 831,000천원, 상여 415,400천원(6회 지급)○ 보수 산정기준 및 방법- 급 여 : 월 69,250천원ㆍ임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액 831,000천원의 1/12인69,250천원을 매월 지급하였음.- 상 여 ㆍ기본급의 100%를 초과하지 못하는 범위 내에서 연 6회 지급하고있음.

대표이사주성호	○ 보수총액 779,200천원은 근로소득 합산- 근로소득 : 급여 520,800천원, 상여 258,400천원(5회지급)○ 보수 산정기준 및 방법- 급여 : 월 43,400천원ㆍ임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액 520,800천원의 1/12인43,400천원을 매월 지급하였음.- 상여ㆍ기본급의 100%를 초과하지 못하는 범위 내에서 연 6회 지급하고있음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 계열회사 명칭당사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외한 3개의 계열사를 가지고 있습니다.

(단위 : %, 주)

구 분	피출자회사	지분율	소유주식수	비 고

국 내	케이인베스트먼트(주)	100.00	1,800,000	비상장

국 내	농업회사법인 금강에코너지(주)	70.50	282,000	비상장

국 내	(주)푸드사이언스	52.30	150,680	비상장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국지엠(비상장)	2002년 12월 31일	부도대금	85,535	-	-	64,594	-	-	-	-	-	64,594	-	-

금강공업(상장)	2008년 05월 19일	장기보유	1,166,670	20,814	0.43	1,255,084	-20,814	-1,255,084	0	0	0	0	678,340,605	7,634,880

푸드사이언스(비상장)	2006년 06월 07일	계열회사	1,701,337	150,680	53.23	492,642	-	-	-	150,680	52.30	492,642	631,969	8,275

금강에코너지(비상장)	2007년 04월 25일	계열회사	900,000	282,000	70.50	-	-	-	-	282,000	70.50	-	4,170,035	-315,419

케이인베스트먼트(비상장)	2015년 02월 24일	계열회사	9,000,000	-	-	-	1,800,000	9,000,000	-	1,800,000	100.00	9,000,000	9,236,434	117,861

합 계	-	-	1,812,320	1,779,186	7,744,916	-	-	-	9,557,236	-	-

※ 최근사업년도 재무현황은 2015년 실적임

다. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	목적사업	비고

케이인베스트먼트(주)	투자업, 경영자문 및 컨설팅업	비상장

농업회서법인금강에코너지(주)	축산분뇨, 부산물 처리 및 재활용사업	비상장

(주)푸드사이언스	기능성 식품생산, 판매업	비상장
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 당사가 최대주주로서 지분을 소유하고 있는 농업회사법인 금강에코너지(주)에 대하여 공시 작성 기준일 현재 총 1,146,700천원의 자금을 대여하고 있습니다.자금 대여 상세내역은 다음과 같습니다.

[2015.12.31 현재] (단위 : 천원)

법 인 명	관 계	계정과목	변동내역

기초	증가	감소	기말

금강에코너지(주)	종속회사	단기대여금	1,036,000	110,700	-	1,146,700
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행· 변경상황해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제38기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명 주광남, 김종련, 지금련, 주성호)제4호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명 이태호)제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 이태호)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 35억원	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제37기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 3명 이준호, 이정인, 안길원)제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명 이준호, 이정인, 안길원)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 32억원	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제36기주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제36기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 30억원	원안대로 통과원안대로 통과

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 : 해당없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지수표	-

기타(개인)	-	-	-