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금강철강 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금강철강 주식회사
대 표 이 사 : 주 광 남, 주 성 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서운로 19, 701호
(전 화) 02-3471-0001
(홈페이지) http://www.kksteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 김 종 련
(전 화) 02-3471-0001
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------ 3
2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------ 5
3. 자본금 변동사항 -------------------------------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 --------------------------------------------------- 7
5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------------------------- 9
Ⅱ.사업의 내용
1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------ 11
2. 주요제품 및 원재료 등 -------------------------------------------- 17
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ------------------------------------------ 21
4. 매출에 관한 사항 ------------------------------------------------- 27
5. 수주상황 --------------------------------------------------------- 30
6. 시장위험과 위험관리 ---------------------------------------------- 30
7. 파생상품거래 현황 ------------------------------------------------ 31
8. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------------------------- 32
Ⅲ.재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 ----------------------------------------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------------------------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ------------------------------------------------ 44
4. 재무제표 --------------------------------------------------------- 111
5. 재무제표 주석 ---------------------------------------------------- 117
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------------------------------- 176
Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------- 183
Ⅴ.감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------- 188
2. 내부회계관리제도 ------------------------------------------------- 188
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------------------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------------------------- 191
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------------ 193
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 주주의 분포 ------------------------------------------------------ 194
2. 주식사무 --------------------------------------------------------- 195
3. 주가 및 주식거래실적 --------------------------------------------- 196
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------------------------------- 197
2. 임원의 보수 등 --------------------------------------------------- 198
Ⅸ. 계 열회사 등의 관한 사항
1. 계열회사 등의 현황 ----------------------------------------------- 203
Ⅹ . 이 해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 ----------------------------------------- 205
ⅩⅠ .그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행·변경상항 및 주주총회 현황 ------------------------ 206
2. 우발채무 등 ------------------------------------------------------ 206
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이인베스트먼트(주)	2015.02.24	서울 영등포구국제금융로	투자업, 경영자문 및 컨설팅업	12,603	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13)	×

농업회사법인금강에코너지(주)	2007.04.25	제주 서귀포시안덕면 한창로	기능성 액비,퇴비생산	3,641	상동	×

(주)푸드사이언스	2003.06.26	경북 포항시남구 지곡로	기능성식품생산 및 바이오관련제품의 연구개발	796	상동	×

※ (주)푸드사이언스는 연결재무제표의 작성 대상 종속기업이나 당기말 현재 자산총계 796백만원, 순자산 금액 301백만원으로 소규모 회사에 해당하여 연결재무제표에 반영하지 않고 관계기업으로 분류하여 그 연결효과를 지분법으로 반영하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 금강철강 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEUM KANG STEEL CO ., LTD.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 철강재 판매업, 자동차 및 전자부품 제조 및 판매업 등의 목적으로 1977년 1월 12일에 설립되었으며, 2002년 1월 4일에 코스닥증권시장에 주식을 상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 19, 701호전화번호 : 02-3471-0001홈페이지 : http://www.kksteel.co.kr마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요 사업의 내용회사는 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 코일을 자동화 기계설비를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 전 ·절단 가공하여 공급하는 것을 주요사업으로 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 (II. 사업의 내용)를 참조 하시기 바랍니다.

※ 회사의 목적사업 (정관 제2조)

목적사업	비고

1. 철강재 판매업
2. 자동차 및 전자부품 제조 및 판매업
3. 철강재 및 건축자재 제조업
4. 부동산 임대 및 사업서비스업
5. 금융 및 무역업
6. 부동산 매매업
7. 사회복지사업
8. 벤처 및 유망기업 등 투자를 통한 수익사업
9. 농수산 및 어업
10. 건설업
11. 숙박 및 음식점업
12. 운수, 창고 및 통신업
13. 교육 및 서비스업
14. 공공사회 및 개인서비스업
15. 의료, 의약, 정밀과학기기 제조업
16. 비금속광물제품 제조업
17. 조립금속제품 제조업
18. 식음료품 제조업 19. 신·재생에너지 생산 및 판매업
20. 전 각호에 부대되는 사업

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사 수	회사명

3개사	○ 비상장사 :케이인베스트먼트(주), 농업회사법인 금강에코너지(주), (주)푸드사이언스

※ 변동사항- 2006년 6월 7일에 (주)피앤아이, (주)푸드사이언스가 계열회사로 편입되었습니다.- 2006년 7월 24일에 (주)피앤아이가 계열회사에서 제외되었습니다.- 2007년 4월 25일에 (주)아쿠엑스에코시스템이 계열회사로 편입되었습니다.- 2008년 12월 9일에 (주)아쿠엑스에코시스템이 농업회사법인 아쿠엑스환경(주)로사명 변경되었습니다.- 2010년 3월 15일에 농업회사법인 아쿠엑스환경(주)가 농업회사법인 금강에코너 지(주)로 사명 변경되었습니다.- 2015년 2월 24일에 케이인베스트먼트(주)가 계열회사로 편입되었습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2002년 01월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 등 변경(1) 본점 소재지 : 서울특별시 서초구 서운로 19, 701호 (2) 공장 및 사업소 현황- 안산공장 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502- 수원사업소 : 경기도 수원시 권선구 평동로 150 나. 주요연혁- 2006.06.07 계열회사 추가 ((주)푸드사이언스)- 2007.04.26 계열회사 추가 (농업회사법인 금강에코너지(주)) - 2012.11.22 포스코 냉연강판 500만톤 판매달성- 2015.02.24 계열회사 추가(케이인베스트먼트(주)) 다. 주요경영진의 변동- 2013년 11월 22일 주성호 사내이사가 사임하였습니다.- 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 이준호, 이정인, 안길원 사외이사가 재선임되었습니다.- 2015년 2월 27일 이준호 사외이사가 중도사임하였습니다.- 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 주광남, 김종련, 지금련 사내이사가 재선임되었으며 주성호 사내이사와 이태호 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2015년 3월 20일 주성호 사내이사가 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. (각자대표)- 2017년 3월 27일 안길원 사외이사가 임기 만기로 사임하였습니다.- 2017년 3월 27일 주주총회를 통해 이정인 사외이사가 재선임되었으며 이기태 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2018년 3월 23일 주주총회를 통해 주광남, 주성호, 김종련, 지금련 사내이사와 이태호 사외이사가 재선임 되었습니다. 라. 종속회사의 연혁

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

케이인베스트먼트(주)	투자업, 경영자문 및 컨설팅업	- 2015.02 : 케이인베스트먼트(주) 회사설립
- 2016.07 : 유상증자 20억원

농업회사법인 금강에코너지(주)	가축분뇨 수거 및 살포	- 2007.04 : (주)아쿠엑스에코시스템 회사설립- 2007.12 : 유상증자 5억원- 2008.12 : 농업회사법인 아쿠엑스환경(주) 상호 변경- 2010.02 : 농업회사법인 금강에코너지(주) 상호 변경- 2010.03 : 사업목적 추가 (바이오가스의 생산 및 판매, 전력의 생산 및 판매업, 소주 맥주의 양조 제조판매)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황2018년 사업보고서 제출 기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 39,000,000주이며, 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 19,720,000 입니다. 회사는 현재까지 보통주 1,000,000주를 이익으로 소각한 바 있습니다. 2018년 사업보고서 제출 기준일 현재 유통주식수는 회사가 보유중인 자기주식 2,008,705주를 제외한 16,711,295주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,000,000	-	39,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,720,000	-	19,720,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,720,000	-	18,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,008,705	-	2,008,705	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,711,295	-	16,711,295	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	400,167	489,215	-	-	889,382	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	119,323	-	-	-	119,323	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	519,490	489,215	-	-	1,008,705	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,519,490	489,215	-	-	2,008,705	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2018년 사업보고서 제출 기준일 현재 회사가 발행한 보통주는 18,720,000주이며, 정관상 발행가능한 주식의 총수는 39,000,000주의 48%에 해당됩니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 2,008,705주는 의결권이 없어 의결권 행사 가능 주식수는 16,711,295주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,720,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,008,705	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,711,295	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항회사는 단기적인 이익의 배당보다는 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다. 정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제45조(이익배당) ①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제46조(배당금지급금청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,277	3,028	5,716

(별도)당기순이익(백만원)	4,513	3,012	5,856

(연결)주당순이익(원)	313	173	326

현금배당금총액(백만원)	1,671	1,720	1,760

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.67	56.80	30.79

현금배당수익률(%)	보통주	2.5	2.6	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주당순이익의 계산근거(단위 : 원, 주)

구 분	제42기	제41기	제40기

(연결) 당기순이익	5,276,938,355	3,028,053,919	5,716,229,714

가중평균발행보통주식수	16,880,765	17,534,583	17,526,480

기본및희석주당순이익	313	173	326
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제40기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000,000	869시간

제41기(전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000,000	869시간

제40기(전전기)	신한회계법인	반기재무제표 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000,000	874시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	"해당사항 없음"	-	-	-

제41기(전기)	-	"해당사항 없음"	-	-	-

제40기(전전기)	-	"해당사항 없음"	-	-	-

2. 내부회계관리제도감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

1) 이사회의 구성2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 감사위원회 위원인 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 또한 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.2) 이사회의 권한 내용① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행,주금납입 및 준비금,잉여금,적립금의 자본전입에 관한사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑥ 외부차입,담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑦ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항⑧ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

나. 이사회의 중요 의결사항 및 주요활동내역

회 차	개최일자	주요의결사항	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

주광남(출석률:
100%)	주성호(출석률:
100%)	김종련(출석률:
100%)	지금련
(출석률:
100%)	이태호(출석률:
100%)	이정인
(출석률:
100%)	이기태
(출석률:
100%)

1	2018.01.22	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.22	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.25	자기주식의 가격 안정을 위한 신탁계약 체결의 건- 계약금액 : 10억- 계약기간 : 2018.01.25~2019.01.25- 계약체결위탁회사 : 우리은행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.22	제41기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건- 이익배당 : 보통주 1주당 현금 100원 배당	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.26	제41기 정기주주총회 소집의 건- 정기주주총회 소집일시 : 2018년 3월 23일 오전 9시- 정기주주총회 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502
금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.06.12	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.11.13	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.11.13	자기주식의 가격 안정을 위한 신탁계약 체결의 건- 계약금액 : 10억- 계약기간 : 2018.11.13~2019.11.13- 계약체결위탁회사 : 우리은행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	이태호(위원장)이정인이기태	2. 감사제도에 관한 사항 참조

라. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이태호(출석률: 100%)	이정인(출석률: 100%)	이기태(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.01.22	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2018.02.22	제41기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2018.02.26	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사) 가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적범한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	추천인	활동분야	최대주주또는주요주주와의관계	회사와의 거래	임기	연임(횟수)

주 광 남	이사회	대표이사 총괄	최대주주	없음	3년	연임(8)

주 성 호	이사회	대표이사 총괄	자	없음	3년	연임(1)

김 종 련	이사회	업무총괄	해당없음	없음	3년	연임(8)

지 금 련	이사회	관리	배우자	없음	3년	연임(4)

이 태 호	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	해당없음	없음	3년	연임(1)

이 정 인	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	해당없음	없음	3년	연임(3)

이 기 태	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	해당없음	없음	3년	신규선임

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이태호	인하공대 건축공학과 학사 (1968)한국신탁은행 입행 (1969)
한국신탁은행 검사부 수반 검사역 (1994)
서울은행 퇴직 (1998)	사외이사
회계·재무전문가

이정인	대광고등학교 졸업 (1962)연세대학교 이공대학 화공과 졸업 (1968)MARUBENI (주) 근무 (1970 ~ 1981)정우실업주식회사 대표이사 (1981 ~ 2007)정우실업주식회사 고문 (2008 ~ 현재)	사외이사

이기태	휘문고등학교 졸업 (1965)서울시립대학교 졸업 (1969)삼부철강 창업 (1984)삼부강업(주) 대표이사 (2001~2012)삼부강업(주) 이사 (2010~ 현재)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성1) 감사위원회 규정이 규정은 상법 제415조의 2 및 상법 제542조의11, 제542조의12에 의거 감사위원회의 구성 , 운영 및 권한·책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.2) 감사위원회 구성방법가. 감사위원회는 3인 이상의 사외이사인 위원으로 구성한다.나. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 다. 감사위원회의 구성, 조직, 운영 등에 관하여 필요한 사항은 이사회의 결의로 정한다.라. 감사위원회의 위원이 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.3) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부가. 감사위원회는 회계와 업무를 감사한다.나. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.다. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.라. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

이태호(출석률: 100%)	이정인(출석률: 100%)	이기태(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.01.22	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.22	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정이전 교육 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	5	부장 1명, 대리 1명주임 2명, 사원1명 (평균 7년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. 또한 당기중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포당사의 최대주주는 주광남이며 그 특수관계인은 5명, 세부사항은 다음과 같습니다.

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주광남	본인	보통주	5,698,400	30.44	5,698,400	30.44	-

주성호	자	보통주	2,874,344	15.35	2,874,344	15.35	-

지금련	배우자	보통주	971,732	5.19	971,732	5.19	-

주혜영	자	보통주	419,730	2.24	419,730	2.24	-

주필립	특수관계인	보통주	8,000	0.04	8,000	0.04	-

주태오	특수관계인	보통주	8,000	0.04	8,000	0.04	-

계	보통주	9,980,206	53.31	9,980,206	53.31	-

-	-	-	-	-	-

1) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

주광남	대표이사회장	1977년 1월 ~ 현재	금강철강(주) 대표이사 회장	금강에코너지(주) 이사(주)푸드사이언스 이사케이인베스트먼트(주) 이사

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주광남	5,698,400	30.44	-

주성호	2,874,344	15.35	-

지금련	971,732	5.19	-

황해철강(주)	1,222,402	6.53	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,544	99.66	5,694,421	30.42

2.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 (제10조) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3.상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 신주를 배정하는 경우
7.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우
8.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당없음	공고게재신문	한국경제신문

3.주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

기명식보통주(A053260)	'18년 7월	'18년 8월	'18년 9월	'18년 10월	'18년 11월	'18년 12월

주가	최 고	3,935	4,000	4,155	4,300	3,800	3,900

최 저	3,680	3,740	4,000	3,225	3,410	3,660

평 균	3,813	3,909	4,074	3,744	3,560	3,826

거래량	최고 일거래량	133,756	772,599	58,288	388,368	40,579	39,064

최저 일거래량	6,682	3,657	7,679	10,372	508	3,633

월간거래량	657,286	2,257,850	396,999	1,247,831	322,245	261,308
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

주광남	남	1944년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	회사총괄	- 금강철강(주)사장- 연세대 경영대학원 총동창회부회장- 한국기독교실업인회 강남 CBMC 회장	5,698,400	-	본인	41년	2021년 03월 31일

주성호	남	1982년 07월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	- 금강철강(주) 경영기획실장- 금강철강(주) 전무이사	2,874,344	-	자	11년	2021년 03월 31일

김종련	남	1950년 04월	사장	등기임원	상근	회사총괄	- 금강철강㈜ 부사장- 동신철강㈜ 영업부장	0	-	해당없음	38년	2021년 03월 31일

지금련	여	1949년 12월	이사	등기임원	비상근	관 리	- 금강철강㈜ 감사- 한국무역협회 근무	971,732	-	배우자	12년	2021년 03월 31일

이태호	남	1943년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감 사위원장	- 한국신탁은행 지점장- 한국신탁은행 검사역	0	-	해당없음	3년	2021년 03월 31일

이정인	남	1943년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 정우실업 대표이사- 정우실업 고문	22,809	-	해당없음	10년	2020년 03월 31일

이기태	남	1946년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 삼부강업(주) 대표이사- 삼부강업(주) 이사	0	-	해당없음	1년	2020년 03월 31일

나. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

주 광 남	대표이사 회장	이사 : 금강에코너지(주), (주)푸드사이언스, 케이인베스트먼트(주)	비상근

주 성 호	대표이사	공동대표이사 : 케이인베스트먼트(주)	비상근

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철판전절단	남	51	-	-	-	51	12.4	2,709,693	53,131	-

철판전절단	여	16	-	-	-	16	6.5	411,070	25,692	-

합 계	67	-	-	-	67	11	3,120,763	46,579	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	391,740	97,935	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,800,000	-

사외이사(감사위원)	3	3,800,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,837,480	405,354	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,832,480	708,120	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	3	5,000	1,667	사외이사

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

주광남	대표이사회장	1,450,080	-

주성호	대표이사	990,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

주광남	근로소득	급여	966,720	이사보수지급기준은 주총승인액 한도내에서 이사회 결의로 직위 및 담당업무에 따라차등지급.임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액 966,720천원의 1/12인 80,560천원을 매월 지급하였음.

상여	483,360	의사회결의에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도로 구성된 비 계량지표를 종합적으로 평가하여 기준 연간 급여 총액의 0%~200% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 철강산업 수요 둔화로 인해 매출액이 다소 감소했지만 당기순이익이 전년도 30억원에서 올해 45억원으로 전년 대비 증가한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 회사의 경영목표를 달성하기 위해 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 임원보수 규정에 따라 기본급의 100%를 초과하지 못하는 범위 내에서 연 6회 지급하고 있음.

주성호	근로소득	급여	660,000	이사보수지급기준은 주총승인액 한도내에서 이사회 결의로 직위 및 담당업무에 따라차등지급.임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액 660,000천원의 1/12인 55,000천원을 매월 지급하였음.

상여	330,000	의사회결의에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도로 구성된 비 계량지표를 종합적으로 평가하여 기준 연간 급여 총액의 0%~200% 내에서 지급할 수 있음.비계랑지표와 관련하여 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하는 등 전반적인 회사 경영에 기여한 점 등을 반영, 임원보수 규정에 따라 기본급의 100%를 초과하지 못하는 범위 내에서 연 6회 지급하고 있음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

주광남	대표이사 회장	1,450,080	-

주성호	대표이사	990,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

주광남	근로소득	급여	966,720	이사보수지급기준은 주총승인액 한도내에서 이사회 결의로 직위 및 담당업무에 따라차등지급.임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액 966,720천원의 1/12인 80,560천원을 매월 지급하였음.

상여	483,360	의사회결의에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도로 구성된 비 계량지표를 종합적으로 평가하여 기준 연간 급여 총액의 0%~200% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 철강산업 수요 둔화로 인해 매출액이 다소 감소했지만 당기순이익이 전년도 30억원에서 올해 45억원으로 전년 대비 증가한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 회사의 경영목표를 달성하기 위해 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 임원보수 규정에 따라 기본급의 100%를 초과하지 못하는 범위 내에서 연 6회 지급하고 있음.

주성호	근로소득	급여	660,000	이사보수지급기준은 주총승인액 한도내에서 이사회 결의로 직위 및 담당업무에 따라차등지급.임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액 660,000천원의 1/12인 55,000천원을 매월 지급하였음.

상여	330,000	의사회결의에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도로 구성된 비 계량지표를 종합적으로 평가하여 기준 연간 급여 총액의 0%~200% 내에서 지급할 수 있음.비계랑지표와 관련하여 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하는 등 전반적인 회사 경영에 기여한 점 등을 반영, 임원보수 규정에 따라 기본급의 100%를 초과하지 못하는 범위 내에서 연 6회 지급하고 있음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사등의 현황가. 계열회사 명칭당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외한 3개의 계열사를 가지고 있습니다.

(단위 : 주, %)

구 분	피출자회사	사업자등록번호	소유주식수	지분율	비 고

국 내	케이인베스트먼트(주)	105-88-15621	2,200,000	100.00	비상장

국 내	농업회사법인 금강에코너지(주)	616-81-60651	282,000	70.50	비상장

국 내	(주)푸드사이언스	506-81-49136	150,680	52.30	비상장

나. 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

주 광 남	대표이사 회장	이사 : 금강에코너지(주), (주)푸드사이언스, 케이인베스트먼트(주)	비상근

주 성 호	대표이사	공동대표이사 : 케이인베스트먼트(주)	비상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

푸드사이언스(비상장)	2006년 06월 07일	계열회사	1,701,337	150,680	52.30	492,642	-	-	-	150,680	52.30	492,642	796,037	6,905

금강에코너지(비상장)	2007년 04월 25일	계열회사	900,000	282,000	70.50	-	-	-	-	282,000	70.50	-	3,641,107	-78,853

케이인베스트먼트(비상장)	2015년 02월 24일	계열회사	9,000,000	2,200,000	100.00	11,000,000	-	-	-	2,200,000	100.00	11,000,000	12,602,685	768,086

합 계	-	-	11,492,642	-	-	-	-	-	11,492,642	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 당사가 최대주주로서 지분을 소유하고 있는 농업회사법인 금강에코너지(주)에 대하여 공시 작성 기준일 현재 총 1,293,141천원의 자금을 대여하고 있습니다.자금 대여 상세내역은 다음과 같습니다.

[2018.12.31 현재] (단위 : 천원)

법 인 명	관 계	계정과목	변동내역

기초	증가	감소	기말

금강에코너지(주)	종속회사	단기대여금	1,293,141	-	-	1,293,141
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행· 변경상황해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제41기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명 주광남, 주성호, 김종련, 지금련)제4호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명 이태호)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 이태호)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 38억원	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제40기주주총회(2017.03.27)	제1호 의안 : 제40기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명 이정인, 이기태)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 이정인, 이기태)	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제39기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제39기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 통과

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 : 해당없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지수표	-

기타(개인)	-	-	-