케이티스카이라이프 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2023년 3월31일기준, 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 양춘식대표이사가 겸직을 하고 있으며 당사 정관34조1항에 따라 이사회 동의를 득하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 31일 주주총회 중도사임 이사 현황 - 기타비상무이사 윤경림

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사 대표이사	양춘식(이사회의장)	2024년 정기주총일	(전) kt skylife 기획조정실장
(전) KT 비서실 2담당 Master PM
(전) HCN 경영기획총괄(겸임)(현) kt skylife 대표이사, 경영서비스본부장	이사회	신규선임(2023.3.31)

사외이사	김용수	2024년 정기주총일	(전)과학기술정보통신부 제2차관(현)한국정보통신기술협회 이사장(현)김·장 법률사무소 고문	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

사외이사	유승남	2024년 정기주총일	(전)서울대 법학전문대학원 겸임교수(현)서울중앙지방법원 조정위원(현)법무법인 화우 변호사	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

사외이사	윤명근	2025년 정기주총일	(현) 금융보안원/금융결제원 자문위원
(현)국민대학교 인공지능연구소 소장
(현)국민대학교 인공지능학부 교수	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2023.03.31)

사외이사	정영무	2024년 정기주총일	(전)허핑턴포스트코리아 대표(전)한겨레신문 대표이사(전)충남대학교 초빙교수	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

사외이사	황인이	2024년 정기주총일	(전)드렉셀대학교 부교수(전)서울대학교 경영대학 경영학과 부교수(현)서울대 경영학과 교수(회계학)	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

기타비상무이사	김훈배	2024년 정기주총일	(전) 지니뮤직 대표이사
(전) KT Customer신사업본부장
(현) KT 미디어플랫폼사업본부장	이사회	재선임
(2023.03.31)

기타비상무이사	최선욱	2024년 정기주총일	(전)KBS 전략기획실 미래전략 기획국장(전)KBS 전략기획실 공영미디어 연구소장(현)KBS 전략기획실장	이사회	신규선임
(2022.03.29)

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

- 2023년도 정기주주총회 결과

※2023년 3월 31일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 선임되었음.

신임이사

구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	양춘식	2024년 정기주총일	(전) kt skylife 기획조정실장
(전) KT 비서실 2담당 Master PM
(전) HCN 경영기획총괄(겸임)(현) kt skylife 대표이사, 경영서비스본부장	대표이사 (이사회 동의 득함)

사외이사	윤명근	2025년
정기주총일	(현) 금융보안원/금융결제원 자문위원
(현)국민대학교 인공지능연구소 소장
(현)국민대학교 인공지능학부 교수	사외이사후보 추천위원회

기타 비상무이사	김훈배	2024년 정기주총일	(전) 지니뮤직 대표이사
(전) KT Customer신사업본부장
(현) KT 미디어플랫폼사업본부장	대표이사 (이사회 동의 득함)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

김철수
(출석률:
100%)	윤경림
(출석률:
50%)	김훈배
(출석률:
100%)	최선욱
(출석률:
80%)	한상익
(출석률:75%)	정영무
(출석률:
100%)	김용수
(출석률:
100%)	유승남
(출석률:
100%)	황인이
(출석률:
100%)

찬반여부	찬반여부

2023년 제1차	2023.01.13.	23-01-제1호 [의결] KT 사회공헌기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-01-제2호 [보고] 2022년 4분기 기부금집행 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-01-제3호 [보고] 2022년 Compliance 실적 및2023년 계획(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-01-제4호 [보고] 2022년 4분기 법적분쟁 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-01-제5호 [보고] 2022년 4분기 자금운용 및 차입금 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 제2차	2023.02.06.	23-02-제1호 [의결] 2023년 사회공헌 활동(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-02-제2호 [의결] 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-02-제3호 [의결] 자사주 매입 및 소각 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 제3차	2023.03.10.	23-03-제1호 [의결] 2023년 경영계획(안)	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

23-03-제2호 [의결] 사외이사후보추천위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-03-제3호 [보고] 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-03-제4호 [보고] 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 제4차	2023.03.15.	23-04-제1호 [보고] 이사 후보	원안접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04-제2호 [의결] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04-제3호 [의결] 임원보수 및 퇴직금 규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04-제4호 [의결] 경영임원관리규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04-제5호 [의결] 2023년 이사 보수 한도	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04-제6호 [의결] 제22기 정기주주총회 소집	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

양춘식
(출석률:
100%)	-	김훈배
(출석률:
100%)	최선욱
(출석률:
80%)	김용수
(출석률:
100%)	유승남
(출석률:
100%)	정영무
(출석률:
100%)	윤명근
(출석률: 100%)	황인이
(출석률:
100%)

찬반여부	찬반여부

2023년 제5차	2023.03.31.	23-05-제1호 [의결] 대표이사 선임	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-05-제2호 [의결] 이사회 의장 선임	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-05-제3호 [의결] kt sports 광고 추진	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사 후보추천위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 2인	김훈배(위원장), 최선욱, 유승남,황인이	* 사외이사 후보 심사 및 확정, 주주총회에 사외이사 후보 추천	2023.03.10 제3차 이사회 시 구성

보상위원회	기타비상무이사 1인 사외이사 1인	김훈배,
황인이	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2022.02.09. 제2차 이사회 시 구성(22기)
2022.03.29. 제4차 이사회 시 구성 변경(22기)- 보상위원회 위원장 윤경림 기타비상무이사 2023.03.31자로 중도사임

내부거래위원회	기타비상무이사 1인, 사외이사 2인	최선욱,
김용수,
정영무	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2022.03.29 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	김용수(위원장)
황인이,
윤명근	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 * 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2022.03.29 21기 정기주주총회에서 김용수, 황인이 감사위원 선임
2023.03.31 22기 정기주주총회에서 윤명근 감사위원 선임(분리선출)

사회공헌위원회	기타비상무이사 1인, 사외이사 2인	정영무(위원장),
최선욱,
유승남	* 회사의 연간 사회공헌 활동 계획의 수립 및 승인
* 사회공헌 이행 실적 및 성과 검토
* 출연 또는 기부 심사/승인	2022.03.29 제4차 이사회 시 구성

※사외이사후보추천위원회 기한 : 제22기 사외이사 후보 심사 및 확정시까지 - 2023.03.31 기준 : 한상익 사외이사 임기만료, 윤경림 기타비상무이사 중도사임 ※내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안 발생시에 개최 (1) 이사회내의 위원회 활동내역 □ 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김훈배 (출석률: 100%)	최선욱 (출석률: 100%)	유승남 (출석률: 100%)	황인이 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회
(1차)	2023.03.15	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건2. 사외이사 후보 추천	김훈배	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

윤경림 (출석률: 0%)	김훈배
(출석률: 100%)	황인이 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

제22기 보상위원회 (3차)	2023.03.15	1. 2022년 경영성과 평가 결과
2. 추가성과급 평가 결과	원안가결	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성

□ 내부거래위원회

내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안발생시에 개최되는 소위원회로 2023년 내부거래위원회는 2022년 3월 29일에 구성되었고 개최실적은 없음

□ 사회공헌위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

정영무 (출석률: 100%)	유승남 (출석률: 100%)	최선욱
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1차 사회공헌위원회	2023.01.13	1. KT그룹 사회공헌기금 출연	원안가결	찬성	찬성	불참

2. 2022년 4분기 사회공헌 실적	원안접수	찬성	찬성

2차 사회공헌위원회	2023.02.06	1. 2023년 사회공헌 사업계획	원안가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 1) 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 2) 각 이사별 선임배경

구분	성명	임기	연임여부 (연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는
주요주주와의 관계

대표이사	양춘식	'23년 3월 ~ '24년 정기주총일	-	영업, 경영 분야 전문가	이사회	-	없음

사외이사	김용수	'22년 3월 ~ '24년 정기 주총일	-	방송, 대외협력, 법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회
내부거래위원회	없음

사외이사	유승남	'22년 3월 ~ '24년 정기 주총일	-	법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	사회공헌위원회,사외이사후보추천위원회	없음

사외이사	윤명근	'23년 3월 ~ '25년 정기주총일	-	정보보안, 인공지능 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회	없음

사외이사	정영무	'22년 3월 ~ '24년 정기 주총일	-	미디어 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	내부거래위원회
사회공헌위원회	없음

사외이사	황인이	'22년 3월 ~ '24년 정기 주총일	-	회계 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회
보상위원회사외이사후보추천위원회	없음

기타비상무이사	김훈배	'23년 3월 ~ '24년 정기주총일	1회	미디어/콘텐츠 분야 전문가	이사회	보상위원회, 사외이사후보추천위원회	최대주주의 임원

기타비상무이사	최선욱	'22년 3월 ~ '24년 정기 주총일	-	방송, 경영 분야 전문가	이사회	내부거래위원회,
사회공헌위원회,사외이사후보추천위원회	주요주주의 임원

(2) 사외이사후보추천위원회 1) 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1 이상 포함된 3인 이상 7인 이내의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. 2) 사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. 3) 사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사한다. - 경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 - 경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 - 방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 - 기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자 (3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김훈배 (출석률: 100%)	최선욱 (출석률: 100%)	유승남 (출석률: 100%)	황인이 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회
(1차)	2023.03.15	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건2. 사외이사 후보 추천	김훈배	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 부서 회사는 사외이사 지원 전담조직을 별도로 설치하여 운영하고 있지는 않습니다. 다만 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 경영기획본부 내 전략투자팀에서 지원업무를 수행하고 있습니다. - 지원조직 : 경영기획본부-전략투자팀

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.31	(주)케이티 스카이라이프	이사 전원	-	이사의 주요 준수사항 교육 (상법, 청탁금지법, 인터넷전문은행법, 자본시장법 관련)