케이티스카이라이프 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 2017년 3월 31일 기준 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사대표이사	이남기	2018년 정기주총일	(전) 성균관대 문화융합대학원 석좌교수(현) kt skylife 대표이사 사장	이사회	재선임(2017.3.28)

사내이사	김윤수	2018년 정기주총일	(전) KT 커스터머부문 커스터머전략본부장(현) kt skylife 운영총괄 부사장	이사회	재선임(2017.3.28)

기타비상무이사	구현모	2018년 정기주총일	(전) KT 비서실장(현) KT 경영지원총괄	이사회	-

기타비상무이사	강국현	2018년 정기주총일	(전) KT 마케팅전략본부장 (현) KT 마케팅 부문장	이사회	-

기타비상무이사	송경민	2018년 정기주총일	(전) kt estate 경영기획총괄 (현) KT 그룹경영단장	이사회	-

사외이사	박인구	2019년 정기주총일	(전)동원F 대표이사(현)동원엔터프라이즈 대표이사부회장	사외이사후보추천위원회	재선임(2017.3.28)

사외이사	권행민	2018년 정기주총일	(전) kt파워텔 사장(현) 대림대학교 사무처장	사외이사후보추천위원회	-

사외이사	이등원	2018년 정기주총일	(전) 인천지검 형사1부 부장검사(현) 법무법인 명문 대표변호사	사외이사후보추천위원회	-

사외이사	홍기섭	2019년 정기주총일	(전)KBS 광주방송총국장
(현)KBS 미래사업본부장	사외이사후보추천위원회	신규선임(2017.3.28)

※2017년 3월 28일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 변동되었음.

퇴임이사	신임이사

구 분	성 명	사유	구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	이남기	임기만료	사내이사	이남기	2018년 정기주총일	(전)성균관대 문화융합대학원 석좌교수(현)kt skylife 대표이사 사장	대표이사(이사회 동의 득함)

김윤수	임기만료	김윤수	2018년 정기주총일	(전)kt 커스터머부문 커스터머전략본부장(현)kt skylife 운영총괄 부사장	대표이사(이사회 동의 득함)

사외이사	박인구	임기만료	사외이사	박인구	2019년정기주총일	(현)동원엔터프라이즈 대표이사 부회장(현)kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장	사외이사후보추천위원회

김대회	중도사임	홍기섭	2019년정기주총일	(전)KBS 광주방송총국장
(현)KBS 미래사업본부장

(2) 이사회내 소위원회 2017년 3월31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 1인	구현모송경민이등원	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정* 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정* 사내이사에 대한 업적평가	2017.1.19. 제1차 이사회 시 구성

내부거래위원회	사외이사 2인사내이사1인	박인구이등원김윤수	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령 에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/ 승인	2017.3.28. 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	박인구권행민 홍기섭	*회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행*외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2017.3.28. 제16기 정기주주총회에서 신임 감사위원 1인 선임(홍기섭) , 감사위원 1인 재선임 (박인구)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박인구 (출석률: 100%)	권행민 (출석률:100%)	이등원 (출석률:100%)	김대회 (출석률:67%)	홍기섭 (출석률: 100%)

찬반여부

2017년 제1차	2017.01.19.	17-01-제1호 [의결] 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성

17-01-제2호 [의결] 사외이사후보추천위원회 구성	찬성	찬성	찬성	찬성

17-01-제3호 [의결] 제17기 보상위원회 구성	찬성	찬성	찬성	찬성

17-01-제4호 [보고]2016년 4분기 자금운용 및 차입금 현황

17-01-제5호 [보고] 2016년 4분기 법적분쟁 현황

17-01-제6호 [보고] 2016년 4분기 기부금 집행현황

2017년 제2차	2017.02.23.	17-02-제1호 [보고] 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가

17-02-제2호 [보고] 2016년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사 평가 결과

17-02-제3호 [의결] 사규개정	찬성	찬성	찬성	-

17-02-제4호 [의결] 신규시업 추진을 위한 투자(안)	찬성	찬성	찬성	-

2017년 제3차	2017.03.10.	17-03-제1호 [보고] 이사후보

17-03-제2호 [의결] 감사위원회 위원 후보 추천	찬성	찬성	찬성	찬성

17-03-제3호 [의결] 정관 일부 변경	찬성	찬성	찬성	찬성

17-03-제4호 [의결] 2017년 이사 보수 한도	찬성	찬성	찬성	찬성

17-03-제5호 [의결] 제16기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년 제4차	2017.03.28.	17-04-제1호 [의결] 대표이사 선임	찬성	찬성	찬성	찬성

17-04-제2호 [의결] 이사회의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성

17-04-제3호 [의결] 2017년 내부거래위원회 구성	찬성	찬성	찬성	찬성

17-04-제4호 [의결] 사규개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

17-04-제5호 [보고] kt sports 광고집행 추진

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	기타비상무이사 2인사외이사1인	구현모송경민이등원	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가

내부거래위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박인구이등원김윤수	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2017.3.28. 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	박인구권행민홍기섭	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 * 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2017.3.28. 제16기 정기주주총회에서 신임 감사위원 1인 선임(홍기섭) , 감사위원 1인 재선임 (박인구)

(1) 이사회내의 위원회 활동내역 - 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이등원(출석률: 100%)	구현모(출석률:100%)	송경민(출석률:100%)

찬 반 여 부

16기보상위원회(2차)	2017.03.28	1. 2016년 경영성과 평가 결과	원안가결	찬성	찬성	찬성

17기보상위원회(1차)	2017.02.23	1. 제17기 보상위원회 위원장 선임2. 2017년 경영목표 및 성과급 지급기준 설정	이문환원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

- 내부거래위원회

※ 내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안발생시에 개최되는 소위원회 로 2017년 내부거래위원회는 3월23일에 구성되었고 개최실적은 없음

- 사외 이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이등원	권행민	강국현	송경민

사외이사후보추천위원회	2017.03.10	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선출2.사외이사 후보 추천	이등원 박인구, 홍기섭	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 ① 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명 성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회 에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 ② 각 이사별 선임배경

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

구현모	통신사업자 임원	이사회	보상위	없음	최대주주의 등기임원

강국현	통신사업자 임원	이사회	-	없음	최대주주의 비등기임원

송경민	통신사업자 임원	이사회	보상위	없음	최대주주의 비등기임원

박인구	전문 경영인	사외이사후보추천위원회	감사위내부거래위	없음	없음

권행민	대학교 임원회계전문가	사외이사후보추천위원회	감사위	없음	없음

홍기섭	방송사 임원	사외이사후보추천위원회	감사위	없음	없음

이등원	법률전문가(변호사)	사외이사후보추천위원회	보상위내부거래위	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 ①사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1이상 포함된 3인 이상 7인 이내의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. ②사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. ③사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사 한다. 1.경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 2.경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 3.방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 4.기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자 (3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이등원	권행민	강국현	송경민

사외이사후보추천위원회	2017.03.10	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선출2.사외이사 후보 추천	이등원 박인구, 홍기섭	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성