케이티스카이라이프 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2022년 3월 31일 기준 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김철수 대표이사가 겸직을 하고 있으며 당사 정관 34조 1항에 따라 이사회 동의를 득하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사 대표이사	김철수 (이사회의장)	2023년 정기주총일	(전) kt 고객최우선경영실장(전) kt Customer 부문 부문장(부사장)(전) KTH 대표이사 사장(현) kt skylife 대표이사 사장	이사회	재선임 (2022.3.29)

사외이사	김용수	2024년 정기주총일	(전)과학기술정보통신부 제2차관(현)한국정보통신기술협회 이사장(현)김·장 법률사무소 고문	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

사외이사	유승남	2024년 정기주총일	(전)서울대 법학전문대학원 겸임교수(현)서울중앙지방법원 조정위원(현)법무법인 화우 변호사	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

사외이사	정영무	2024년 정기주총일	(전)허핑턴포스트코리아 대표(전)한겨레신문 대표이사(전)충남대학교 초빙교수	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

사외이사	한상익	2023년 정기주총일	(전) 국회정책연구위원(2급)
(현) 국회미래연구원 이사
(현) 가천대학교 사회정책대학원 (부)교수	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2021.03.31)

사외이사	황인이	2024년 정기주총일	(전)드렉셀대학교 부교수(전)서울대학교 경영대학 경영학과 부교수(현)서울대 경영학과 교수(회계학)	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2022.03.29)

기타비상무이사	김훈배	2023년 정기주총일	(전) 지니뮤직 대표이사
(전) KT Customer신사업본부장
(현) KT 미디어플랫폼사업본부장	이사회	신규선임
(2021.03.31)

기타비상무이사	윤경림	2024년 정기주총일	(전)현대자동차 TaaS사업부장/부사장,(전)Open Innovation Strategy 사업부장/부사장 (현)KT그룹 Transformation 부문장	이사회	신규선임
(2022.03.29)

기타비상무이사	최선욱	2024년 정기주총일	(전)KBS 전략기획실 미래전략 기획국장(전)KBS 전략기획실 공영미디어 연구소장(현)KBS 전략기획실장	이사회	신규선임
(2022.03.29)

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	4	-	0

- 2022년도 정기주주총회 결과

※2022년 3월 29일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 선임되었음.

신임이사

구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	김철수	2023년 정기주총일	(전) kt 고객최우선경영실장(전) kt Customer 부문 부문장(부사장)(전) KTH 대표이사 사장	대표이사 (이사회 동의득함)

사외이사	김용수	2024년
정기주총일	(전)과학기술정보통신부 제2차관(현)한국정보통신기술협회 이사장(현)김·장 법률사무소 고문	사외이사후보 추천위원회

유승남	2024년
정기주총일	(전)서울대 법학전문대학원 겸임교수(현)서울중앙지방법원 조정위원(현)법무법인 화우 변호사

정영무	2024년
정기주총일	(전)허핑턴포스트코리아 대표(전)한겨레신문 대표이사(전)충남대학교 초빙교수

황인이	2024년
정기주총일	(전)드렉셀대학교 부교수(전)서울대학교 경영대학 경영학과 부교수(현)서울대 경영학과 교수(회계학)

기타 비상무이사	윤경림	2024년정기주총일	(전)현대자동차 TaaS사업부장/부사장,(전)Open Innovation Strategy 사업부장/부사장(현)KT그룹 Transformation 부문장	대표이사 (이사회 동의득함)

최선욱	2024년정기주총일	(전)KBS 전략기획실 미래전략 기획국장(전)KBS 전략기획실 공영미디어 연구소장(현)KBS 전략기획실장

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

김철수
(출석률:
100%)	김영우
(출석률:
100%)	김훈배
(출석률:
100%)	-	한상익
(출석률: 100%)	권행민
(출석률:
100%)	김태용
(출석률:
100%)	국은주
(출석률:
100%)	김택환
(출석률:
100%)

찬반여부	찬반여부

2022년
제1차	2022.01.20	22-01-제1호 [의결] 2022년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01-제2호 [의결] 사외이사후보추천위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01-제3호 [의결] 특별공로금 지급 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01-제4호 [보고] 2021년 4분기 자금운용 및 차입금 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01-제5호 [보고] 2021년 4분기 법적분쟁 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01-제6호 [보고] 2021년 4분기 기부금 집행 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년2차	2022.02.09	22-02-제1호 [의결] 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-02-제2호 [보고] 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년제3차	2022.03.10	22-02-제3호 [의결] 제22기 보상위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제1호 [보고] 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제2호 [보고] 이사 후보	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제3호 [의결] 감사위원회 위원 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제4호 [의결] 정관 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제5호 [의결] 이사회 운영규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제6호 [의결] 임원보수 및 퇴직금 규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제7호 [의결] 경영임원관리규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제8호 [의결] 2022년 이사 보수 한도	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03-제9호 [의결] 제21기 정기주주총회 소집	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의
참석 및 찬반현황	사외이사의
참석 및 찬반현황

김철수
(출석률:
100%)	윤경림
(출석률:
100%)	김훈배
(출석률:
100%)	최선욱
(출석률:
100%)	김용수
(출석률:
100%)	유승남
(출석률:
100%)	정영무
(출석률:
100%)	한상익
(출석률:100%)	황인이
(출석률:
100%)

찬반여부	찬반여부

2022년
제4차	2022.03.29.	22-04-제1호 [의결] 대표이사 선임	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04-제2호 [의결] 이사회 의장 선임	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04-제3호 [의결] 2022년 사회공헌위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04-제4호 [의결] 2022년 내부거래위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04-제5호 [의결] 제22기 보상위원회 구성 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04-제6호 [의결] 경영임원의 기준연봉 설정 및 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04-제7호 [의결] kt sports 광고 추진	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사 후보추천위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 2인	권행민(위원장), 한상익, 김영우, 김훈배	* 사외이사 후보 심사 및 확정, 주주총회에 사외이사 후보 추천	2022.01.20 제1차 이사회 시 구성

보상위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 1인	윤경림(위원장), 김훈배,
황인이	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2022.02.09. 제2차 이사회 시 구성(22기)

내부거래위원회	기타비상무이사 1인, 사외이사 2인	최선욱,
김용수,
정영무	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2022.03.29 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	김용수,
황인이,
한상익	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 * 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2021.03.31 20기 정기주주총회에서 한상익 감사위원 선임(분리선출), 2022.03.29 21기 정기주주총회에서 김용수, 황인이 감사위원 선임

사회공헌위원회	기타비상무이사 1인, 사외이사 2인	최선욱,
정영무,
유승남	* 회사의 연간 사회공헌 활동 계획의 수립 및 승인
* 사회공헌 이행 실적 및 성과 검토
* 출연 또는 기부 심사/승인	2022.03.29 제4차 이사회 시 구성

※사외이사후보추천위원회 기한 : 제21기 사외이사 후보 심사 및 확정시까지 - 권행민 이사, 김영우 이사는 2022.03.29자로 퇴임※내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안 발생시에 개최 (1) 이사회내의 위원회 활동내역 □ 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	한상익 (출석률: 100%)	김영우 (출석률: 100%)	김훈배 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회
(1차)	2022.01.20	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 공공성 대표 이사 후보 추천 자문기구 구성	권행민	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회
(2차)	2022.03.10	1. 공공성 강화를 위한 이사 추천 자문위원회 개최 결과
2. 사외이사 후보 추천	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	김영우 (출석률: 100%)	김훈배 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

제21기 보상위원회(4차)	2022.03.22	1. 2021년 경영성과 평가 결과
2. 2021년 추가성과급 목표 및 보상 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	김영우 (출석률: 100%)	김훈배 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

제22기 보상위원회
(1차)	2022.02.09	1. 제22기 보상위원회 위원장 선임
2. 2022년 경영목표 및 성과급 지급기준 설정	김영우	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

윤경림 (출석률: 100%)	김훈배 (출석률: 100%)	황인이 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

제22기 보상위원회
(2차)	2022.03.29	1. 제22기 보상위원회 위원장 재선임
2. 사내이사의 보수기준 및 지급방법	원안가결	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성

□ 내부거래위원회

내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안발생시에 개최되는 소위원회로 2021년 내부거래위원회는 3월 31일에 구성되었고 개최실적은 없음

□ 사회공헌위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김택환 (출석률: 100%)	김태용 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차 사회공헌위원회	2022.01.20	1. 2021년 4분기 사회공헌 실적	원안접수	찬성	찬성

※ 홍기섭 이사 2022.01.01자로 중도사임※ 2022.03.29 제4차 이사회 시 재구성되었고 3월말까지 추가 개최된 바 없음

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 ① 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 ② 각 이사별 선임배경

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는
주요주주와의 관계

대표이사	김철수	'21년 3월 ~'23년 정기주총일	2회	유통/마케팅분야
전문가	이사회	-	없음

사외이사	김용수	'22년 3월 ~'24년 정기 주총일	-	방송, 대외협력, 법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회
내부거래위원회	없음

사외이사	유승남	'22년 3월 ~'24년 정기 주총일	-	법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	사회공헌위원회	없음

사외이사	정영무	'22년 3월 ~'24년 정기 주총일	-	미디어 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	내부거래위원회
사회공헌위원회	없음

사외이사	한상익	'21년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	대외 정책 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회	없음

사외이사	황인이	'22년 3월 ~'24년 정기 주총일	-	회계 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회
보상위원회	없음

기타비상무이사	김훈배	'21년 3월 ~'23년 정기주총일	-	미디어/콘텐츠 분야 전문가	이사회	보상위원회, 사외이사후보추천위원회	최대주주의 임원

기타비상무이사	윤경림	'22년 3월 ~'24년 정기 주총일	-	경영 분야 전문가	이사회	보상위원회	최대주주의 임원

기타비상무이사	최선욱	'22년 3월 ~'24년 정기 주총일	-	방송, 경영 분야 전문가	이사회	내부거래위원회
사회공헌위원회	주요주주의 임원

(2) 사외이사후보추천위원회 ①사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1 이상 포함된 3인 이상 7인 이내의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. ②사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. ③사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사한다. - 경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 - 경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 - 방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 - 기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자 (3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	한상익 (출석률: 100%)	김영우 (출석률: 100%)	김훈배 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회
(1차)	2022.01.20	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 공공성 대표 이사 후보 추천 자문기구 구성	권행민	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회
(2차)	2022.03.10	1. 공공성 강화를 위한 이사 추천 자문위원회 개최 결과
2. 사외이사 후보 추천	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 부서 회사는 사외이사 지원 전담조직을 별도로 설치하여 운영하고 있지는 않습니다. 다만 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 경영기획본부 내 전략투자팀에서 지원업무를 하고 있습니다. - 지원조직 : 경영기획본부-전략투자팀

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.03.29	(주)케이티스카이라이프	이사 전원	-	이사의 주요 준수사항 교육(상법, 청탁금지법, 인터넷전문은행법, 자본시장법 관련)