케이티스카이라이프 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

2020년 3월 31일 기준 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김철수 대표이사가 겸직을 하고 있으며 당사 정관 34조 1항에 따라 이사회 동의를 득하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사대표이사	김철수 (이사회의장)	2021년 정기주총일	(전) kt 고객최우선경영실장(전) kt Customer 부문 부문장(부사장)(전) KTH 대표이사 사장	이사회	신규선임(2020.3.17)

사내이사	홍기섭	2021년 정기주총일	(전) KBS 글로벌센터장(전) KBS 미래사업본부장(전) KBS 보도본부장	이사회	신규선임(2020.3.17)

사외이사	권행민	2022년 정기주총일	(전) kt파워텔 사장(전) 대림대학 교 사무처장(현) KC그린홀딩스 감사	사외이사후보추천위원회	재선임(2020.3.17)

사외이사	박인구	2021년 정기주총일	(전) 동원F 대표이사(현) 동원엔터프라이즈 대표이사부회장	사외이사후보추천위원회	재선임(2020.3.17)

사외이사	국은주	2022년 정기주총일	(전) KBS 제작1본부 라디오센터장(현) KBS 전략기획실장	사외이사후보추천위원회	신규선임(2020.3.17)

사외이사	김태용	2022년 정기주총일	(전) 한화 법무팀장(전무)(현) 법무법인 화현 대표변호사	사외이사후보 추천위원회	신규선임(2020.3.17)

사외이사	김택환	2021년 정기주총일	(전) 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장(전) 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장(현) 경기대학교 특임교수	사외이사후보추천위원회	신규선임(2019.3.27)

기타비상무이사	송재호	2022년 정기주총일	(전) kt 통합보안사업담당(전무)(현) kt 미디어플랫폼사업본부장(전무)	이사회	신규선임(2020.3.17)

기타비상무이사	안치용	2022년 정기주총일	(전) kt 영업본부 강북본부장(현) kt 영업본부장	이사회	신규선임(2020.3.17)

기타비상무이사	김진국	2021년 정기주총일	(전) BC카드 경영시너지 실장(전) kt skylife 경영기획본부장(현) KT 그룹경영실장	이사회	신규선임(2019.3.27)

※2020년 3월 17일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 선임되었음.

신임이사

구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	김철수	2021년 정기주총일	(전) kt 고객최우선경영실장(전) kt Customer 부문 부문장(부사장)(전) KTH 대표이사 사장	대표이사(이사회 동의 득함)

홍기섭	2021년 정기주총일	(전) KBS 글로벌센터장(전) KBS 미래사업본부장(전) KBS 보도본부장

사외이사	박인구	2021년 정기주총일	(전) 동원F 대표이사(현) 동원엔터프라이즈 대표이사부회장	사외이사후보추천위원회

권행민	2022년정기주총일	(전) kt 파워텔 사장(전) 대림대학교 사무처장 (현) KC그린홀딩스 감사

김태용	2022년 정기주총일	(전) 한화 법무팀장(전무)(현) 법무법인 화현 대표변호사

국은주	2022년 정기주총일	(전) KBS 제작1본부 라디오센터장(현) KBS 전략기획실장

기타비상무이사	송재호	2022년 정기주총일	(전) kt 통합보안사업담당(전무)(현) kt 미디어플랫폼사업본부장(전무)	대표이사(이사회 동의 득함)

안치용	2022년 정기주총일	(전) kt 영업본부 강북본부장(현) kt 영업본부장

※ 홍기섭 이사는 3월 27일 공직자윤리위원회 취업승인을 통과함(2) 이사회내 소위원회 2020년 3 월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 2인사외이사 3인	박인구(위원장), 임병걸,김택환, 이필재, 김진국	* 사외이사 후보 심사 및 확정, 주주총회에 사외이사 후보 추천	2020.1.30. 제1차 이사회 시 구성

보상위원회	기타비상무이사 3인사외이사 1인	권행민, 송재호, 안치용, 김진국	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정* 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정* 사내이사에 대한 업적평가	2020.3.17. 제4차 이사회 시 구성보상위원회 구성은 되었으나 개최실적이 없어 위원장 미정

감사위원회	사외이사 3인	박인구(위원장) 권행민 국은주	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행* 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2020.3.17. 19기 정기주주총회에서박인구, 권행민, 국은주 감사위원 선임

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

강국현(출석률 :100%)	유희관(출석률 : 100%)	이필재(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)	박인구 (출석률: 100%)	권행민 (출석률:100%)	조성욱 (출석률:100%)	임병걸 (출석률:100%)	김택환 (출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

2020년제1차	2020.01.30	20-01-제1호 [의결] 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-01-제2호 [의결] 사외이사후보추천위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-01-제3호 [보고] 2019년 4분기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20-01-제4호 [보고] 2019년 4분기 법적분쟁 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20-01-제5호 [보고] 2019년 4분기 기부금 집행 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020년제2차	2020.02.28	20-02-제1호 [보고] 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	-	-	-	-	-	-	중도사임	-	-

20-02-제2호 [보고] 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	-	-	-	-	-	-	중도사임	-	-

20-02-제3호 [보고] 이사후보	원안접수	-	-	-	-	-	-	중도사임	-	-

20-02-제4호 [의결] 감사위원회 위원 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도사임	찬성	찬성

20-02-제5호 [의결] 2020년 이사 보수 한도	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도사임	찬성	찬성

20-02-제6호 [의결] 제19기 정기주주총회 소집	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도사임	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

김철수(출석률 :100%)	홍기섭(출석률 : 100%)	송재호(출석률:100%)	안치용(출석률 : 0%)	김진국(출석률:50%)	박인구 (출석률: 50%)	권행민 (출석률:100%)	김태용 (출석률:100%)	국은주 (출석률:50%)	김택환 (출석률:100%)

찬반여부	찬반여부

2020년제3차	2020.03.17	20-03-제1호 [의결] 대표이사 선임	원안가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-03-제2호 [의결] 이사회 의장 선임	원안가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-03-제3호 [의결] 제20기 보상위원회 구성	원안가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-03-제4호 [의결] kt sports 광고 추진 등	원안가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년제4차	2020.03.30	20-04-제1호 [의결] 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 2인사외이사 3인	박인구(위원장), 임병걸,김택환, 이필재, 김진국	* 사외이사 후보 심사 및 확정, 주주총회에 사외이사 후보 추천	2020.1.30. 제1차 이사회 시 구성

20기 보상위원회	기타비상무이사 3인사외이사 1인	권행민, 송재호, 안치용, 김진국	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정* 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정* 사내이사에 대한 업적평가	2020.3.17. 제3차 이사회 시 구성보상위원회 구성은 되었으나 개최실적이 없어 위원장 미정

감사위원회	사외이사 3인	박인구(위원장) 권행민 국은주	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행* 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2020.3.17. 19기 정기주주총회에서박인구, 권행민, 국은주 감사위원 선임

※사 외 이 사후보추천위원회 기한 : 제19기 사외이사 후보 심사 및 확정시 까지 - 임병걸 이사, 이필재 이사는 2020.03.17 자로 퇴임 ※ 내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안 발생시에 개최되는 소위원회로 2020년 내부거래위원회는 2분기 이사회에서 구성 예정임 (1) 이사회내의 위원회 활동내역- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

박인구(출석률: 100%)	임병걸(출석률: 100%)	김택환(출석률: 100%)	이필재(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회(1차)	2020.01.30	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건2. 사외이사 후보 추천	박인구	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회(2차)	2020.02.21	1. 사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민(출석률: 100%)	이필재(출석률: 100%)	김진국(출석률:100%)

찬 반 여 부

19기보상위원회(2차)	2020.03.12	1. 제19기 보상위원회 위원장 선임2. 2019년 경영성과 평가 결과	권행민	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 20기 보상위원회는 구성되었으나 개최실적이 없음

- 내부거래위원회

내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안발생시에 개최되는 소위원회로 2020년 내부거래위원회는 2분기 중 구성될 예정임

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 ① 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 ② 각 이사별 선임배경

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

송재호	통신사업자 임원	이사회	보상위원회	없음	최대주주의 비등기임원

안치용	통신사업자 임원	이사회	보상위원회	없음	최대주주의 비등기임원

김진국	통신사업자 임원	이사회	보상위원회, 사외이사후보추천위원회	임직원 자사주 취득을 위한 자금 대여 후 전액 상환 완료	최대주주의 비등기임원

박인구	전문 경영인	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	없음

권행민	회계전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상위원회	없음	없음

김태용	법률전문가(변호사)	사외이사후보추천위원회	-	없음	없음

국은주	방송사 소속	사외이사후보추천위원회	감사위원회	없음	없음

김택환	통일전문가, 학계	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 ①사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1 이상 포함된 3인 이상 7인 이내의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. ②사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. ③사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사 한다. 1.경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 2.경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 3.방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 4.기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자 (3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

박인구(출석률: 100%)	임병걸(출석률: 100%)	김택환(출석률: 100%)	이필재(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회(1차)	2020.01.30	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건2. 사외이사 후보 추천	박인구	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회(2차)	2020.02.21	1. 사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사 외이사 직무수행 지원 부서회사는 사외이사 지원 전담조직을 별도로 설치하여 운영하고 있지는 않습니다.다만 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 경영기획본부 내 재무회계팀에서 지원업무를 하고 있습니다. - 지원조직 : 경영기획본부-재무회계팀

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정