케이티스카이라이프 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 2016년 3월 31일 기준 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사대표이사	이남기	2017년 정기주총일	(전) 성균관대 문화융합대학원 석좌교수(현) kt skylife 대표이사 사장	이사회	재선임(2016.3.23)

사내이사	김윤수	2017년 정기주총일	(전) KT 커스터머부문 커스터머전략본부장(현) kt skylife 운영총괄 부사장	이사회	재선임(2016.3.23)

기타비상무이사	구현모	2018년 정기주총일	(전) KT 비서실장(현) KT 경영지원총괄	이사회	신규선임(2016.3.23)

기타비상무이사	강국현	2018년 정기주총일	(전) KT 마케팅전략본부장 (현) KT 마케팅 부문장	이사회	신규선임(2016.3.23)

기타비상무이사	송경민	2018년 정기주총일	(전) kt estate 경영기획총괄 (현) KT 그룹경영단장	이사회	신규선임(2016.3.23)

사외이사	박인구	2017년 정기주총일	(전)동원F 대표이사(현)동원엔터프라이즈 대표이사부회장	사외이사후보추천위원회	-

사외이사	권행민	2018년 정기주총일	(전) kt파워텔 사장(현) 대림대학교 사무처장	사외이사후보추천위원회	신규선임(2016.3.23)

사외이사	이등원	2018년 정기주총일	(전) 인천지검 형사1부 부장검사(현) 법무법인 명문 대표변호사	사외이사후보추천위원회	신규선임(2016.3.23)

사외이사	김대회	2018년 정기주총일	(전) KBS 창원방송총국 총국장(현) KBS 정책기획본부장	사외이사후보추천위원회	신규선임(2016.3.23)

※2016년 3월 23일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 변동되었음.

퇴임이사	신임이사

구 분	성 명	사유	구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	이남기	임기만료	사내이사	이남기	2017년 정기주총일	(전)성균관대 문화융합대학원 석좌교수(현)kt skylife 대표이사 사장	이사회

김윤수	임기만료	김윤수	2017년 정기주총일	(전)kt 커스터머부문 커스터머전략본부장(현)kt skylife 운영총괄 부사장	이사회

사외이사	홍철규	임기만료	사외이사	권행민	2018년정기주총일	(전)kt파워텔 대표이사 사장(현)대림대학교 사무처장	사외이사후보추천위원회

서재석	중도사임	김대회	2018년정기주총일	(전)KBS 창원방송총국 총국장(현)KBS 정책기획본부 본부장

이등원	2018년정기주총일	(전)법무법인, 특허법인 명인 변호사
(현)법무법인 명문 변호사

기타비상무이사	남규택	임기만료	기타비상무이사	강국현	2018년정기주총일	(전)kt 마케팅전략본부장(현)kt 마케팅 부문장	이사회

임헌문	임기만료	구현모	2018년정기주총일	(전)kt 비서실장(현)kt 경영지원총괄

이문환	중도사임	송경민	2018년정기주총일	(전) kt estate 경영기획총괄(현)kt그룹경영단장

(2) 이사회내 소위원회 2016년 3월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	기타비상무이사2인 사외이사 1인	구현모송경민이등원	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정* 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정* 사내이사에 대한 업적평가	2016.3.23. 제4차 이사회 시 구성

내부거래위원회	사외이사 2인 사내이사1인	박인구이등원김윤수	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령 에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/ 승인	2016.3.23. 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	박인구권행민 김대회	*회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행*외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2016.3.23. 제15기 정기주주총회에서 신임 감사위원 2인 선임 (김대회,권행민)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

홍철규 (출석률: 100%)	서재석 (출석률:67%)	박인구 (출석률:100%)	권행민 (출석률:100%)	이등원 (출석률: 100%)	김대회(출석률: 0%)

찬반여부

2016년 제01차	2016.01.26.	16-01-제1호 [의결] 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	불참	찬성	-	-	-

16-01-제2호 [의결] 사외이사 후보 추천위원회 구성	찬성	불참	찬성	-	-	-

16-01-제3호 [의결] 제16기 보상위원회 구성	찬성	불참	찬성	-	-	-

16-01-제4호 [보고] 2015년 내부회계관리제도 운영 실태	찬성	불참	찬성	-	-	-

16-01-제5호 [보고] 2015년 4분기 자금운용 및 차입금 현황	찬성	불참	찬성	-	-	-

16-01-제6호 [보고] 2015년 4분기 법적분쟁 현황	찬성	불참	찬성	-	-	-

16-01-제7호 [보고] 2015년 4분기 기부금 집행 현황	찬성	불참	찬성	-	-	-

2016년 제02차	2016.02.23.	16-02-제1호 [의결] 직제규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16-02-제2호 [의결] 출자회사 지분 매각(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16-02-제3호 [보고] 2015년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사평가 결과	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2016년 제03차	2016.03.04.	16-03-제1호 [보고] 이사후보	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16-03-제2호 [의결] 감사위원회 위원 후보	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16-03-제3호 [의결] 2016년 이사보수 한도 결정	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16-03-제4호 [의결] 제15기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16-03-제5호 [보고] 출자회사에 대한 투자성과 평가	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2015년 제04차	2016.03.23.	16-04-제1호 [의결] 대표이사 선임	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제2호 [의결] 이사회의장 선임	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제3호 [의결] 사규개정	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제4호 [의결] 제16기 보상위원회 구성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제5호 [의결] 2016년 내부거래위원회 구성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제6호 [의결] 경영임원 기준연봉 설정	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제7호 [의결] 장애어린이 재활병원에 대한 기부 추진	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제8호 [보고]kt sports 광고집행	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

16-04-제9호 [의결] 차세대빌링시스템 구축 계획	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	기타비상무이사2인 ,사외이사1인	구현모송경민이등원	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2016.1.26 제1차 이사회시 구성하였으나 이사임기만료, 사임 등으로 3인의 위원이 모두 퇴임함에따라 2016.3.23. 제4차 이사회시 재구성

내부거래위원회	사외이사 2인 사내이사 1인	박인구이등원김윤수	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2016.3.23. 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	박인구권행민 김대회	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 * 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2016.3.23. 제15기 정기주주총회에서 신임 감사위원 2인 선임 (김대회,권행민)

(1) 이사회내의 위원회 활동내역 - 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

남규택(출석률: 100%)	임헌문출석률:100%)	이문환(출석률:100%)

찬 반 여 부

15기보상위원회(2차)	2016.03.04	1. 2015년 경영성과 평가 결과	원안가결	찬성	찬성	찬성

16기보상위원회(1차)	2016.01.29	1. 제16기 보상위원회 위원장 선임2. 2016년 경영목표 및 성과급 지급기준 설정	이문환원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

- 내부거래위원회

※ 내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안발생시에 개최되는 소위원회 로 2016년 내부거래위원회는 3월23일에 구성되었고 개최실적은 없음

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

박인구	서재석	임헌문	이문환

사외이사후보추천위원회	2016.03.04	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선출2.사외이사 후보 추천	박인구 권행민,이등원,김대회	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 ① 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명 성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회 에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 ② 각 이사별 선임배경

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

구현모	통신사업자 임원	이사회	보상위	없음	최대주주의 등기임원

강국현	통신사업자 임원	이사회	-	없음	최대주주의 비등기임원

송경민	통신사업자 임원	이사회	보상위	없음	최대주주의 비등기임원

박인구	전문 경영인	사외이사후보추천위원회	감사위내부거래위	없음	없음

권행민	대학교 임원회계전문가	사외이사후보추천위원회	감사위	없음	없음

김대회	방송사 임원	사외이사후보추천위원회	감사위	없음	없음

이등원	법률전문가(변호사)	사외이사후보추천위원회	보상위내부거래위	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 ①사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1이상 포함된 3인 이상 7인 이내의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. ②사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. ③사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사 한다. 1.경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 2.경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 3.방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 4.기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자(3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

박인구	서재석	임헌문	이문환

사외이사후보추천위원회	2016.03.04	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선출2.사외이사 후보 추천	박인구 권행민,이등원,김대회	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성