케이티스카이라이프 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2021년 3월 31일 기준 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김철수 대표이사가 겸직을 하고 있으며 당사 정관 34조 1항에 따라 이사회 동의를 득하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사 대표이사	김철수 (이사회의장)	2022년 정기주총일	(전) kt 고객최우선경영실장(전) kt Customer 부문 부문장(부사장)(전) KTH 대표이사 사장(현) kt skylife 대표이사 사장	이사회	재선임 (2021.3.31)

사내이사	홍기섭	2022년 정기주총일	(전) KBS 글로벌센터장(전) KBS 미래사업본부장(전) KBS 보도본부장(현) kt skylife 사내이사 부사장	이사회	재선임 (2021.3.31)

사외이사	권행민	2022년 정기주총일	(전) kt파워텔 사장(전) 대림대학교 사무처장(현) KC그린홀딩스 감사	사외이사후보 추천위원회	재선임 (2020.3.17)

사외이사	국은주	2022년 정기주총일	(전) KBS 제작1본부 라디오센터장(현) KBS 전략기획실장	사외이사후보 추천위원회	신규선임 (2020.3.17)

사외이사	김태용	2022년 정기주총일	(전) 한화 법무팀장(전무)(현) 법무법인 화현 대표변호사	사외이사후보 추천위원회	신규선임 (2020.3.17)

사외이사	김택환	2022년 정기주총일	(전) 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장(전) 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장(현) 경기대학교 특임교수	사외이사후보 추천위원회	재선임 (2021.3.31)

사외이사	한상익	2023년 정기주총일	(전) 국회정책연구위원(2급)
(현) 국회미래연구원 이사
(현) 가천대학교 사회정책대학원 (부)교수	사외이사후보 추천위원회	신규선임
(2021.03.31)

기타비상무이사	김영우	2023년 정기주총일	(전) KT 글로벌사업전략담당
(전) KT 글로벌사업개발본부장
(현) KT 그룹경영실장	이사회	신규선임
(2021.03.31)

기타비상무이사	김훈배	2023년 정기주총일	(전) 지니뮤직 대표이사
(전) KT Customer신사업본부장
(현) KT 미디어플랫폼사업본부장	이사회	신규선임
(2021.03.31)

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	2	-	-

- 2021년도 정기주주총회 결과※ 2021년 3월 31일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 선임되었음.

신임이사

구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	김철수	2022년 정기주총일	(전) kt 고객최우선경영실장(전) kt Customer 부문 부문장(부사장)(전) KTH 대표이사 사장	대표이사 (이사회 동의 득함)

홍기섭	2022년 정기주총일	(전) KBS 글로벌센터장(전) KBS 미래사업본부장(전) KBS 보도본부장

사외이사	김택환	2022년 정기주총일	(전) 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장(전) 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장(현) 경기대학교 특임교수	사외이사후보 추천위원회

한상익	2023년
정기주총일	(전) 국회정책연구위원(2급)
(현) 국회미래연구원 이사
(현) 가천대학교 사회정책대학원 (부)교수

기타 비상무이사	김영우	2023년 정기주총일	(전) KT 글로벌사업전략담당
(전) KT 글로벌사업개발본부장
(현) KT 그룹경영실장	대표이사 (이사회 동의 득함)

김훈배	2023년 정기주총일	(전) 지니뮤직 대표이사
(전) KT Customer신사업본부장
(현) KT 미디어플랫폼사업본부장

※ 한상익 이사는 3월 29일 공직자윤리위원회 취업승인을 통과함(2) 이사회내 소위원회2021년 3월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 3인	권행민(위원장),김태용, 국은주,송재호, 김진국	* 사외이사 후보 심사 및 확정, 주주총회에 사외이사 후보 추천	2021.1.29. 제1차 이사회 시 구성

보상위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 1인	권행민(위원장),김영우,김훈배	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2021.3.31. 제4차 이사회 시 구성

내부거래위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	홍기섭,김태용,김택환	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2021.3.31. 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	권행민국은주
한상익	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 * 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2021.3.31. 20기 정기주주총회에서한상익 감사위원 선임

사회공헌위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	홍기섭,김태용,김택환	* 회사의 연간 사회공헌 활동 계획의 수립 및 승인
* 사회공헌 이행 실적 및 성과 검토
* 출연 또는 기부 심사/승인	2021.3.31. 제4차 이사회 시 최초 구성

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

김철수 (출석률: 100%)	홍기섭 (출석률: 100%)	송재호 (출석률: 100%)	안치용 (출석률: 100%)	김진국 (출석률: 100%)	박인구 (출석률: 100%)	권행민 (출석률:100%)	김태용(출석률:100%)	국은주 (출석률: 100%)	김택환(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

2021년 제1차	2021.01.29	21-01-제1호 [의결] 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-01-제2호 [의결] 사외이사후보추천위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-01-제3호 [보고] 2020년 4분기 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-01-제4호 [보고] 2020년 4분기 법적분쟁 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-01-제5호 [보고] 2020년 4분기 기부금집행 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-01-제6호 [보고] 위성방송 재허가 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-01-제7호 [보고] skylife 모바일 도매대가 담보 제공	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 제2차	2021.03.05	21-02-제1호 [의결] 정관 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제2호 [보고] 이사후보	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제3호 [의결] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제4호 [의결] 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제5호 [의결] 경영임원관리규정 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제6호 [의결] 2021년 이사 보수 한도	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제7호 [의결] 제20기 정기주주총회 소집	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제8호 [보고] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제9호 [보고] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02-제10호 [보고] Compliance 자체진단 결과 보고 및 2021년 추진계획 수립 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 제3차	2021.03.16	21-03-제1호 [의결] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-03-제2호 [의결] 제20기 정기주주총회 소집 일부 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사의 참석 및 찬반현황	사외이사의 참석 및 찬반현황

김철수 (출석률: 100%)	홍기섭 (출석률: 100%)	김영우(출석률: 100%)	김훈배 (출석률: 100%)	김택환 (출석률: 100%)	한상익(출석률: 100%)	권행민 (출석률:100%)	김태용 (출석률: 100%)	국은주(출석률: 0%)

찬반여부	찬반여부

2021년
제4차	2021.03.31	21-04-제1호 [의결]대표이사 선임	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

21-04-제2호 [의결]이사회 의장 선임	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04-제3호 [의결] 사회공헌위원회운영규정 제정	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04-제4호 [의결] 2021년 사회공헌위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04-제5호 [의결] 제21기 보상위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04-제6호 [의결] 2021년 내부거래위원회 구성	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04-제7호 [의결] 경영임원 기준연봉 설정 및 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04-제8호 [의결] kt sports 광고 추진	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 3인	권행민(위원장), 김태용, 국은주,송재호, 김진국	* 사외이사 후보 심사 및 확정, 주주총회에 사외이사 후보 추천	2021.1.29. 제1차 이사회 시 구성

보상위원회	기타비상무이사 2인 사외이사 1인	권행민(위원장), 김영우, 김훈배	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2021.3.31. 제4차 이사회 시 구성

내부거래위원회	사내이사 1인,사외이사 2인	홍기섭, 김태용, 김택환	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2021.3.31. 제4차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	권행민국은주
한상익	* 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 * 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2021.3.31. 20기 정기주주총회에서 한상익 감사위원 선임

사회공헌위원회	사내이사 1인,사외이사 2인	홍기섭, 김태용, 김택환	* 회사의 연간 사회공헌 활동 계획의 수립 및 승인
* 사회공헌 이행 실적 및 성과 검토
* 출연 또는 기부 심사/승인	2021.3.31. 제4차 이사회 시 최초 구성

※사외이사후보추천위원회 기한: 제21기 사외이사 후보 심사 및 확정시 까지 - 송재호 이사, 김진국 이사는 2021.03.31자 퇴임※내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안 발생시에 개최 (1) 이사회내의 위원회 활동내역 □ 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	김태용 (출석률: 100%)	국은주 (출석률: 100%)	송재호 (출석률: 100%)	김진국 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회(1차)	2021.03.05	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 사외이사 후보 추천	권행민	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	이필재 (출석률: 100%)	김진국 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

제20기 보상위원회 (2차)	2021.03.19	1. 2020년 경영성과 평가 결과	원안가결	찬성	찬성	찬성

□ 내부거래위원회

내부거래위원회는 1년 단위로 구성되며 관련 사안발생시에 개최되는 소위원회로 2021년 내부거래위원회는 3월 31일에 구성되었고 개최실적은 없음

□ 사회공헌위원회

사회공헌위원회는 2021년 3월 31일에 최초 구성되었으며 개최실적은 없음

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 ① 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 ② 각 이사별 선임배경

구분	성명	임기	연임여부 (연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는
주요주주와의 관계

대표이사	김철수	'21년 3월 ~ '22년 정기주총일	1회	유통/마케팅분야
전문가	이사회	-	없음

사내이사	홍기섭	'21년 3월 ~ '22년 정기주총일	1회	방송/대외협력
전문가	이사회	내부거래위원회,
사회공헌위원회	없음

기타비상무이사	김훈배	'21년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	미디어/콘텐츠 분야 전문가	이사회	보상위원회, 사외이사후보추천위원회	없음

기타비상무이사	김영우	'21년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	경영 분야 전문가	이사회	보상위원회, 사외이사후보추천위원회	없음

사외이사	권행민	'20년 3월 ~ '22년 정기주총일	2회	회계ㆍ재무 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회,
감사위원회, 보상위원회	없음

사외이사	김태용	'20년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	내부거래위원회,
사회공헌위원회	없음

사외이사	국은주	'20년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	방송 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회,
사외이사후보추천위원회	없음

사외이사	김택환	'21년 3월 ~ '22년 정기주총일	1회	통일/미디어 전문가	사외이사후보추천위원회	내부거래위원회,
사회공헌위원회	없음

사외이사	한상익	'21년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	대외 정책 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 ①사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1 이상 포함된 3인 이상 7인 이내 의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. ②사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. ③사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사 한다. - 경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 - 경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 - 방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 - 기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자 (3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권행민 (출석률: 100%)	김태용 (출석률: 100%)	국은주 (출석률: 100%)	송재호 (출석률: 100%)	김진국 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회(1차)	2021.03.05	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 사외이사 후보 추천	권행민	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 부서 회사는 사외이사 지원 전담조직을 별도로 설치하여 운영하고 있지는 않습니다. 다만 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 경영기 획본부 내 전략투자팀에서 지원업무를 하고 있습니다. - 지원조직 : 경영기획본부-전략투자팀

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정