케이티스카이라이프 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 2015년 12월 31일 기준 회사의 이사회는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	추천인	비고

사내이사대표이사	이남기	2015년 12월 31일	(전) 성균관대 문화융합대학원 석좌교수(현) kt skylife 대표이사 사장	이사회	재선임(2015.3.26)

사내이사	김윤수	2015년 12월 31일	(전) KT 커스터머부문 커스터머전략본부장(현) kt skylife 운영총괄 부사장	대표이사	신규선임(2015.3.26)

기타비상무이사	남규택	2016년 정기주총일	(전) KT 세일즈운영총괄(전) KT 마케팅부문장	대표이사

기타비상무이사	임헌문	2016년 정기주총일	(전) 충남대 경상대학 교수(전) KT 커스터머부문장 (현) KT mass총괄	대표이사

기타비상무이사	이문환	2017년 정기주총일	(전) KT 경영기획부문 전략기획실장(전) KT 경영기획부문장(현) KT 기업사업부문장	대표이사	신규선임(2015.3.26)

사외이사	홍철규	2016년 정기주총일	(현) 중앙대학교 경영학부 교수	사외이사후보추천위원회

사외이사	박인구	2017년 정기주총일	(전)동원F 대표이사(현)동원엔터프라이즈 대표이사부회장	사외이사후보추천위원회	신규선임(2015.3.26)

사외이사	서재석	2017년 정기주총일	(전)KBS TV본부장(전)KBS 정책기획본부장 (현)KBS 아트비전 사장	사외이사후보추천위원회	신규선임(2015.3.26)

※2016년 3월 23일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 변동되었음.

퇴임이사	신임이사

구 분	성 명	사유	구분	성 명	임기만료일	약력	추천인

사내이사	이남기	임기만료	사내이사	이남기	2017년 정기주총일	(전)성균관대 문화융합대학원 석좌교수(현)kt skylife 대표이사 사장	이사회

김윤수	임기만료	김윤수	2017년 정기주총일	(전)kt 커스터머부문 커스터머전략본부장(현)kt skylife 운영총괄 부사장	이사회

사외이사	홍철규	임기만료	사외이사	권행민	2018년정기주총일	(전)kt파워텔 대표이사 사장(현)대림대학교 사무처장	사외이사후보추천위원회

서재석	중도사임	이등원	2018년정기주총일	(전)법무법인, 특허법인 명인 변호사
(현)법무법인 명문 변호사

-	-	김대회	2018년정기주총일	(전)KBS 창원방송총국 총국장(현)KBS 정책기획본부 본부장

기타비상무이사	남규택	임기만료	기타비상무이사	강국현	2018년정기주총일	(전)kt 마케팅전략본부장(현)kt 마케팅 부문장	이사회

임헌문	임기만료	구현모	2018년정기주총일	(전)kt 비서실장(현)kt 경영지원총괄

이문환	중도사임	송경민	2018년정기주총일	(전) kt estate 경영기획총괄(현)kt그룹경영단장

(2) 이사회내 소위원회 2015년 12월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	기타비상무이사3인	남규택임헌문이문환	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2015.3.26. 제3차 이사회 시 구성

내부거래위원회	사외이사 3인 및 사내이사 1인	박인구서재석홍철규김윤수	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2015.3.26. 제3차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	박인구서재석홍철규	*회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행*외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2015.3.26. 제14기 정기주주총회에서 신임 감사위원 2인 선임(박인구, 서재석)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이해익 (출석률: 100%)	권순범 (출석률: 100%)	홍철규 (출석률: 92%)	박인구 (출석률: 100%)	서재석 (출석률: 100%)

찬반여부

2015년 제01차	2015.01.27.	15-01-제1호 [의결]: 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	-	-

15-01-제2호 [의결]: 2015년도 경영계획(안)	찬성	찬성	찬성

15-01-제3호 [의결]: 직사채널사업 양수도 계약 체결(안)	찬성	찬성	찬성

15-01-제4호 [의결]: 사외이사후보추천위원회 구성	찬성	찬성	찬성

15-01-제5호 [보고]: 2014년 4분기 자금운용 및 차입금 현황	찬성	찬성	찬성

15-01-제6호 [보고]: 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	찬성	찬성	찬성

15-01-제7호 [보고]: 2014년 4분기 법적분쟁 현황	찬성	찬성	찬성

15-01-제8호 [보고[: 2014년 4분기 기부금 집행 현황	찬성	찬성	찬성

2015년 제02차	2015.03.11.	15-02-제1호[보고]: 이사 후보	찬성	찬성	찬성	-	-

15-02-제2호[의결]: 감사위원회 위원 후보 추천	찬성	찬성	찬성

15-02-제3호[의결]: 2015년 이사 보수 한도	찬성	찬성	찬성

15-02-제4호[의결]: 제14기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	찬성

15-02-제5호[의결]: 회사채 발행 추진(안)	찬성	찬성	찬성

15-02-제6호[의결]: 신임 경영임원 기준연봉 설정	찬성	찬성	찬성

15-02-제7호[보고]: 2014년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사 평가결과	찬성	찬성	찬성

2015년 제03차	2015.03.26.	15-03-제1호[의결]: 대표이사 선임	-	-	찬성	찬성	찬성

15-03-제2호[의결]: 이사회 의장 선임	찬성	찬성	찬성

15-03-제3호[의결]: 제15기 보상위원회 구성	찬성	찬성	찬성

15-03-제4호[의결]: 2015년 내부거래위원회 구성	찬성	찬성	찬성

15-03-제5호[보고]: kt sports 광고 집행 추진	찬성	찬성	찬성

2015년 제04차	2015.04.28.	15-03-제1호[보고]: 2015년 1분기 경영실적 보고	-	-	찬성	찬성	찬성

15-03-제2호[보고]: 2015년 1분기 자금운용 및 차입금 현황	찬성	찬성	찬성

15-03-제3호[보고]: 회사채 발행 결과	찬성	찬성	찬성

15-03-제4호[보고]: 2015년 1분기 법적분쟁 현황	찬성	찬성	찬성

2015년 제05차	2015.05.27.	15-05-제1호[의결]: UHD 후반제작센터 구축 투자(안)	-	-	찬성	찬성	찬성

2015년 제06차	2015.06.30.	15-06-제1호[의결]: 방송서비스 고도화를 위한 장비 구축 투자(안)	-	-	찬성	찬성	찬성

15-06-제2호[보고]: ARPU 현황 보고	찬성	찬성	찬성

2015년제07차	2015.07.22.	15-07-제1호[의결]: ㈜스카이라이프티브이 자금 대여	-	-	찬성	찬성	찬성

15-07-제2호[보고]: 2015년 상반기 경영실적	-	-	찬성	찬성	찬성

15-07-제3호[보고]: 2015년 2분기 자금운용 및 차입금 현황	-	-	찬성	찬성	찬성

15-07-제4호[보고]: 주가 동향	-	-	찬성	찬성	찬성

15-07-제5호[보고]: 2015년 2분기 기부금 집행 현황	-	-	찬성	찬성	찬성

15-07-제6호[보고]: 2015년 2분기 법접분쟁 현황	-	-	찬성	찬성	찬성

2015년제08차	2015.08.11.	15-08-제1호[의결]: 이사 및 경영임원 법무비용 지원 개선(안)	-	-	불참	찬성	찬성

2015년 제09차	2015.09.18.	15-09-제1호[보고]: NDS 관련 법률 소송 진행 경과	-	-	찬성	찬성	찬성

2015년제10차	2015.10.27.	15-10-제1호[보고]: 2015년 3분기 경영실적	-	-	찬성	찬성	찬성

15-10-제2호[보고]: 2015년 3분기 자금운영 및 차입금 현황	-	-	찬성	찬성	찬성

15-10-제3호[보고]: 2015년 3분기 법적분쟁 현황	-	-	찬성	찬성	찬성

2015년제11차	2015.11.24	15-11-제1호[의결]: 각종 규정 개정 추진(안)	-	-	찬성	찬성	찬성

2015년제12차	2015.12.22	15-12-제1호[의결]: 2016년도 경영계획(안)	-	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	기타비상무이사3인	남규택임헌문이문환	* 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 * 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 * 사내이사에 대한 업적평가	2015.3.26. 제3차 이사회 시 구성

내부거래위원회	사외이사 3인 및 사내이사 1인	박인구서재석홍철규김윤수	* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인	2015.3.26. 제3차 이사회 시 구성

감사위원회	사외이사 3인	박인구서재석홍철규	*회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행*외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	2015.3.26. 제14기 정기주주총회에서 신임 감사위원 2인 선임(박인구, 서재석)

(1) 이사회내의 위원회 활동내역 - 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

남규택(출석률: 100%)	임헌문출석률:100%)	한 훈(출석률: 100%)	이문환(출석률:100%)

찬 반 여 부

14기보상위원회(3차)	2015.03.11	1. 2014년 경영성과 평가 결과	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

15기보상위원회(1차)	2015.04.22	1. 제15기 보상위원회 위원장 선임2. 사내이사의 보수기준 및 지급방법3. 2015년 경영목표 및 성과급 지급기준 설정	이문환원안가결원안가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

박인구	서재석	홍철규	김윤수

내부거래위원회	2015.07.22.	1. 내부거래위원회 위원장 선임2. (주)스카이라이프티브이 자금 대여	박인구원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

남규택	임헌문	권순범	홍철규

사외이사후보추천위원회	2014.03.11	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선출2.사외이사 후보 추천	남규택박인구, 서재석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 ① 이사 선출과 관련하여 정관의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명 성을 확보하기 위하여 사외이사가 1/2이상으로 구성된 사외이사후보추천위원회 에서 사외이사후보 확정하여, 주주총회에 추천함 ② 각 이사별 선임배경

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

남규택	통신사업자 임원	대표이사	보상위	없음	최대주주의 비등기임원

임헌문	통신사업자 임원	대표이사	보상위	없음	최대주주의 등기임원

이문환	통신사업자 임원	대표이사	보상위	없음	최대주주의 비등기임원

서재석	방송사 임원	사외이사후보추천위원회	감사위내부거래위	없음	없음

박인구	전문 경영인	사외이사후보추천위원회	감사위내부거래위	없음	없음

홍철규	대학교 교수회계 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위내부거래위	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 ①사외이사후보추천위원회는 사외이사가 2분의 1이상 포함된 3인 이상 7인 이내의 이사로 구성하되, 세부사항은 이사회에서 정한다. ②사외이사후보추천위원회의 의결은 재적위원 과반수의 찬성으로 한다. ③사외이사후보추천위원회는 다음 각 항의 요건을 고려하여 사외이사 후보를 심사 한다. 1.경영분야의 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 능력의 전문가 2.경영환경을 이해하고 지식과 경험을 체계적으로 소유한 자 3.방송분야의 전문지식과 경험을 보유하고 사회활동이 왕성한 자 4.기타 이사로서 자질과 능력이 있다고 객관적으로 검증된 자(3) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

남규택	임헌문	권순범	홍철규

사외이사후보추천위원회	2014.03.11	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선출2.사외이사 후보 추천	남규택박인구, 서재석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성