케이엔솔 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 정관은 공시대상기간 동안 2023년 3월 28일 개최된 제 34기 정기주주총회 및 2023년 5월 26일 개최된 임시주주총회에서 각각 개정된 바 있으며, 모두 총회 당일 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.22	제29기정기주주총회	제52조 (외부감사인의 선임) 관련 조문 수정	외감법 10조개정에따른 정관 개정

2019.03.26	제30기정기주주총회	제8조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제15조 (명의개서대리인)의 조문 정비제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고) 조문 삭제제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조문 신설	주식의 전자등록 등코스닥 상장을위한 정비

2020.03.22	제31기정기주주총회	제10조 (신주인수권) 신주인수권 발행범위 확대	상장대비 조문 개정

2021.03.29	제32기정기주주총회	제13조 (신주의 동등배당)제23조 (소집통지 및 공고)제24조 (소집지)제33조 (이사의 수)제37조 (이사의 직무)제38조 (이사의 의무)제40조 (이사회의 결의방법)제42조의2 (이사의 책임감경)제44조 (감사의 수)제44조의2 (감사의 선임 해임)제47조 (감사의 직무)제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)	2020년 12월 29일 개정된 상법의개정내용을 반영하고코스닥상장법인의 운영상 나타나는미비점을 보완

2022.03.28	제33기정기주주총회	제2조 (목적)	중장기 신사업 추진항목을 반영하여일반 창고업, 냉동 및 냉장 창고업을사업목적에 추가

2022.06.29	제34기임시주주총회	제2조 (목적)	신규사업진출을 위하여습식방수공사업을 사업목적에 추가

2023.03.28	제34기정기주주총회	제15조 (명의개서대리인)제23조 (소집통지 및 공고)제44조의2 (감사의 선임 및 해임제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)	코스닥협회 표준정관개정사항 반영

2023.05.26	제35기임시주주총회	제1조 (상호)	상호의 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업	영위

2	방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업	영위

3	방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업	영위

4	방음 방진에 관련된 제품의 수출입업	영위

5	환경오염(소음진동) 방지시설업	영위

6	부동산 매매 및 임대업	영위

7	주택 건설업	영위

8	철물 공사업	영위

9	설비 공사업	영위

10	공기조화기 및 관련 제품의 제조 설치 판매업	영위

11	공기흡입장치 및 관련 제품의 제조 설치 판매업	영위

12	기체정화장치 및 관련 제품의 제조 설치 판매업	영위

13	크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업	영위

14	실내건축 공사업	영위

15	컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업	영위

16	등기구 제조 및 판매업	영위

17	전기공사업	영위

18	소방시설공사업	영위

19	일반 창고업	영위

20	냉장 및 냉동 창고업	영위

21	습식방수공사업	영위

22	전 각호와 관련된 부대사업	영위

주) 가장 최근에 추가된 19호부터 21호까지의 사업은 현재 추진 중이며 관련한 매출 및 수주는 본 보고서 작성 기준일 현재까지 발생하지 않았습니다.

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.28	-	19. 일반 창고업

추가	2022.03.28	-	20. 냉장 및 냉동 창고업

추가	2022.06.29	-	21. 습식방수공사업

2) 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

일반 창고업	신규사업 진출	이사회	없음

냉장 및 냉동 창고업	신규사업 진출	이사회	없음

습식방수공사업	신규사업 진출	이사회	없음

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	일반 창고업	2022.03.28

2	냉장 및 냉동 창고업	2022.03.28

3	습식방수공사업	2022.06.29

(1) 사업분야 및 진출목적 해당 사업목적은 당사의 신규사업 전략 중 하나인 물류센터 사업을 위한 사전 준비작업의 일환으로 추가한 것입니다. 당사는 기존의 클린룸 시공 및 교량건설업을 영위한 기술적 노하우를 바탕으로 지난 2022년부터 물류센터 시공업을 목적으로 하여 신규 사업을 추진하고 있습니다. '일반 창고업'은 물류센터 시공 후 당사가 직접 운영할 경우가 발생할 것을 대비하여 추가한 사업목적이며, '냉장 및 냉동 창고업' 역시 물류센터의 기능 중 냉장 및 냉동 기능이 있을 경우를 대비한 것입니다. '습식방수공사업'은 물류센터 시공시 필수적으로 등록해야하는 전문건설업 업종입니다.(2) 시장의 주요 특성 및 성장성 1인 가구의 증가, 급속한 고령화 등으로 유통의 구조가 변화하고, 온라인 상거래가 보편화 되면서 물류센터에 대한 수요는 끊임없이 이어지고 있습니다. 대부분의 이커머스 업체들은 방대한 규모의 자체 물류센터를 구축하고 풀필먼트(fullfillment) 서비스를 제공하고 있으며, 쿠팡의 로켓 배송이나 Amazon의 fullfillment 서비스가 그 대표적인 예라고 할 수 있습니다. 국내에도 수도권 외곽을 중심으로 많은 수의 물류센터들을 볼 수 있는 만큼 전국적인 규모의 물류, 배송시스템을 위한 물류센터 신설은 유통 및 운송 업계의 주요한 화두로 자리잡은지 오래입니다. 또한 최근에는 화주가 직업 운반하거나, 계열회사에 위탁하는 방식이 아닌 제3자에게 물류를 위탁하여 비용과 위험을 제한하는 3PL 물류체계가 각광을 받으면서 관련 기업인 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스 등의 성장세도 눈에 띄게 증가한 모습입니다. 향후 물류센터 산업은 기존의 대도시 외곽의 대형 물류센터는 더욱 대형화되어 효율을 추구하고, 도심 내부에는 마이크로 풀필먼트 센터가 확충되어 last mile의 운송 효율을 극대화하는 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다.(3) 투자 및 예상 자금 소요액 당사는 현재 추진 중인 물류센터 신규 설립 관련 프로젝트를 2024년 부터 본격적으로 진행할 계획을 가지고 있으며 자금투입 및 매출발생도 2024년부터 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 본 프로젝트를 위한 별도의 시설 및 장비투자나 인력 추가 투입은 현재로서는 고려하지 않고 있으며 기존 역량으로 충분히 수행가능할 것으로 보고 있습니다. 건설형 계약의 특성상 공사 진행률에 따라 매출을 인식하고 투입비용을 기성을 통해 추후에 정산받는 구조이므로 관련한 자금소요액도 미미할 것으로 전망됩니다.(4) 사업 추진현황 위에서 언급한 바와 같이 2024년 내에 물류센터 시공을 위한 공사발주가 이루어질 것으로 예상되고 있으나, 시장상황 및 기타 여건에 따라 유동적일 수 있습니다. 본 보고서 제출일 현재까지 관련 사업을 통해 발생한 매출은 없으나, 당사는 물류센터 부지의 매입을 위해 해당 사업의 주체인 회사에 지분을 투자하고 이후 유상증자에도 참여하는 등 사업의 주요한 지위를 가지고 있으며, 향후 사업영역 확대에 대비하고 있습니다. 이를 위해 해당 사업을 관장하는 담당자를 두어 관리하고 있으며, 향후 사업이 확대될 경우, 전담 조직을 운영할 예정입니다.(5) 기존 사업과의 연관성 물류센터 사업은 당사가 영위하고 있는 클린룸 및 드라이룸 시공업 및 교량건설업의 보유역량(당사의 자회사인 삼현비앤이가 보유한 종합건설업 면허, 당사의 기계설비공사 전문건설업 면허 등)을 활용하여 시공이 가능합니다. 이미 당사가 수주한 계약 중 일부는 턴키방식 공사로 진행되고 있어, 토목, HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning) 공사 및 공조장비 설치 공사 등을 당사의 인력과 장비, 노하우로 직접 시공하고 있으며, 따라서 물류센터 시공에 있어서도 이러한 자산들을 활용하여 시너지 효과를 노릴 수 있습니다. 다만, 물류센터 사업 자체가 클린룸 및 드라이룸 사업과의 연관성을 가지고 기존 사업영역에서의 추가 매출로 이어지거나 하는 등의 직접적인 연관은 없을 것으로 전망하고 있습니다.(6) 주요 위험 당사는 해당 사업에서 향후 발생할 매출이나 당사의 투입비용 등은 기존 사업 규모 대비 미미하므로 현재까지 회사에 미치는 영향이나 위험은 없거나 적다고 판단합니다.(7) 향후 추진 계획 현재 추진 중인 물류센터 시공 프로젝트가 성공적으로 완료될 경우 향후 추가적인 물류센터 시공에 나설 것으로 예상하고 있으나, 본 보고서 제출일까지 확정된 향후 프로젝트는 없습니다.