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케이엔솔 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 원방테크
대 표 이 사 : 구자겸
본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
(전 화) 043-877-1631
(홈페이지) http://www.wonbangtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 류 상 걸
(전 화) 02 - 577 - 9031
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경회사의 본점 소재지는 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10이며 최근 5개년간 변경내역은 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)최근 5사업연도 중 당사 경영진의 중요한 변동내역은 다음과 같습니다.

구분	변경일	변경전	변경후	비고

대표이사	2018.06.29	정장근, 김규범	김규범	-

2018.07.16	김규범	김규범, 구자겸	각자대표이사

2019.03.26	김규범, 구자겸	김규범	-

2020.12.14	김규범	김규범, 구자겸	각자대표이사

2020.12.30	김규범, 구자겸	구자겸	-

사내이사	2018.06.29	정장근, 김규범	김규범, 구자겸, 류상걸, 조인수	-

2020.03.30	김규범, 구자겸, 류상걸, 조인수	김규범, 구자겸, 류상걸, 황윤상	조인수 사임황윤상 취임

2020.12.30	김규범, 구자겸, 류상걸, 황윤상	구자겸, 류상걸, 황윤상	김규범 사임

사외이사	2018.06.29	-	백제흠, 류길재	취임

2020.08.15	백제흠, 류길재	백제흠	류길재 별세

기타 비상무이사	2018.06.29	-	-	-

2018.07.16	강민균, 김용석	백제흠, 전인기, 조인수	-

2019.03.26	백제흠, 전인기, 조인수	-	사임

감사	2018.06.29	정철용	-	-

2018.07.16	-	용인수	-

2019.03.26	용인수	한경수	-

다. 최대주주의 변동

일자	구분	성명	지분율	변경사유

2018.06.29	변경전	원방지주	75.71%	원방테크지분매각

변경후	엔브이에이치원방테크	85.05%

2020.09.24	엔브이에이치원방테크	56.16%	코스닥 시장 상장

라. 상호의 변동당사는 최근 5사업연도중 상호의 변동이 없습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과당사는 최근 5사업연도중 화의, 회사정리절차 등이 발생한 사실이 없습니다.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 최근 5사업연도중 합병 등이 발생한 사실이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 중 업종 또는 주된 사업의 변경이 발생한 사실이 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2018.06	최대주주 변경(원방지주→엔브이에이치원방테크)

엔브이에이치코리아 그룹 편입

2018.06	헝가리 현지법인 설립(Wonbang Tech Hungary Kft)

2019.01	아산공장 신축 준공

2019.04	원방삼현 설립 및 삼현피에프 인수

2019.06	미국 현지법인 설립(Wonbang Tech USA, INC.)

2020.04	중국 현지법인설립 (Yangzhou Bangyuan Jianzhu Co.,Ltd)

2020.07	㈜삼현이앤씨(구, 삼라건설㈜) 설립 (삼현피에프가 지분 100% 보유)

2020.11	㈜삼현건설 설립 (삼현피에프가 지분 100% 보유)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.12	유상감자	보통주	134,072	500	-67,036,000	-

2019.01.14	유상감자	보통주	1,133,016	500	-566,508,000	-

2020.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	403,231	500	201,615,500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,294,143	-	4,294,143	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,294,143	-	4,294,143	-

Ⅴ. 자기주식수	41,311	-	41,311	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,252,832	-	4,252,832	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,294,143	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,311	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,252,832	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액제54조(이익 배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (2015.03.26. 신설)제54조의2(중간배당) ① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2014.03.31 개정)제54조의2(중간배당) ① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2014.03.31 개정)② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.(2014.03.31 개정) 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금③ 사업년도 개시일 이후 이사회의 결의로 정한 제1항에서 정한 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. (2014.03.31 개정)제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,657	14,267	16,197

(별도)당기순이익(백만원)	7,415	7,866	14,592

(연결)주당순이익(원)	3,397	3,571	3,251

현금배당금총액(백만원)	3,955	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.3	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.9	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	930	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	1.9	1.9

주) 당사는 2020년 09월 24일 코스닥 시장에 상장하였으므로, 전기 및 전전기는 당사 주식의 시가가 존재하지 않아 상기 최근 3년간, 최근 5년간의 평균 배당수익률은 당기 현금배당수익률을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.22	제29기 정기주주총회	제52조 외부감사인의 선임 관련 조문 수정	외감법 10조개정에 따른 정관 개정

2019.03.26	제30기 정기주주총회	제8조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	상장대비 주식의 전자등록 실시

2019.03.26	제30기 정기주주총회	제15조 (명의개서대리인)의 조문 정비	주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

2019.03.26	제30기 정기주주총회	제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고) 조문 삭제	전자주권 도입에 따른 불필요조문 삭제

2019.03.26	제30기 정기주주총회	제19조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조문 신설	상장대비 전자주권 도입 의무화에 따른 근거 신설

2020.03.22	제31기 정기주주총회	제10조 (신주인수권) 신주인수권 발행범위 확대	상장대비 조문 개정

나. 정관 변경 예정사항당사는 2021년 3월 29일 개최되는 제32기 정기주주총회에 하기의 정관변경 안건이 포함되어 있으며 주요변경예정항목은 아래와 같습니다.

정관변경예정일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제32기 정기주주총회	제13조 신주의 동등배당	동등배당 원칙 명시함.

제18조 (전환사채의 발생) - 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조 (소집통지 및 공고) - 주주총회의 소집통지 또는 공고 방법을 명확히 함	주주총회 소집관련 조문을 명확히 함.

제24조 (소집지) - 천안, 아산 소집장소 추가	주주총회 장소 다양성 확보함.

제33조 (이사의 수) - 사외이사 선임 기준수 명기	상법개정에 따른 조문 정비함.

제37조 (이사의 직무) - 부사장 추가 및 이사 삭제함	회사 직급체계 기준과 일치하게조문을 설정함.

제38조 (이사의 의무) - 이사의 신의성실의 의한 직무수행 - 영업상 비밀 유지	이사의 의무를 명확히 규정함.

제40조 (이사회의 결의방법) - 원격통신 수단을 통한 출석인정 조문 추가	이사회의 전화회의를 인정하는 조문을 신설함.

제42조의2 (이사의 책임감경) - 신설	상법 개정에 따라 이사의 책임감경 조항을 신설함.

제44조(감사의 수) - 감사는 1명 이상 2명 이내로 하며, 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	상장회사 요건에 따라 개정함.

제44조의 2 (감사의 선임 해임) - 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임 - 그 외 성임과 해임에 대한 조문 신설	상법 개정에 따라 조문을 명확히 함.

제47조 (감사의 직무) - 감사에 대해서는 제38조 제③항 및 제42조의2의 규정을 준용한다.	영업비밀 및 감사의 책임감경조항을 신설함.

제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) - 승인 재무제표 세분화 - 정기주주총회 6주간 전 재무제표를 감사에게 제출 - 관련 서류의 주주총회 제출 및 보고	조문의 명확히 함.

제52조 (외부감사인의 선임) - 주요내용 동일	문구 정비

부칙 - 정관의 시행시기 외	부칙 추가
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	삼일회계법인	검토	-	-

제31기(전기)	안진회계법인	적정	-	-

제30기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제32기(당기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(분ㆍ반기검토) 재무제표K-IFRS 감사(기말)	210백만원	2161,684	210백만원	2161,684

제31기(전기)	안진회계법인	재무제표K-IFRS 검토(분ㆍ반기검토) 재무제표K-IFRS 감사(기말)	448백만원	386 1,936	448백만원	386 1,396

제30기(전전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 감사(기말)	130백만원	1,603	130백만원	1,603

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	2018.05.27	-	-	-	-

제31기(전전기)	2018.05.27	2018년 세무조정	2019.01.01~2019.04.01	11백만원	-

4. 감사와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.08.31	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당공인회계사 2인	서면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 감사계획단계 필수커뮤니케이션 사항

2	2020.12.28	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당공인회계사 2인	서면회의	핵심감사사항, 그룹감사

3	2021.03.16	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당공인회계사 2인	서면회의	핵심감사사항, 감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수커뮤니케이션 사항
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	1

주) 류길재 사외이사는 2020년 8월 15일 별세하여 중도퇴임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

구자겸	김규범	류상걸	황윤상	류길재	백제흠

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률88%	출석률100%

2020-1	2020.01.03	2020년 이해관계자 거래 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-2	2020.01.10	말레이시아법인 자본 감소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-3	2020.01.15	중국법인의 차입금한도 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-4	2020.01.22	신한은행 구매론한도 감액 및 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-5	2020.01.31	코스닥 상장 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-6	2020.02.03	헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-7	2020.02.24	베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-8	2020.03.12	재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2020-9	2020.04.07	신한은행 구매론한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-10	2020.04.17	우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-11	2020.04.20	해외파견자 관리규정의 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-12	2020.05.28	우리은행 B2B대출(협력) 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-13	2020.06.02	신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-14	2020.06.12	중국건설법인 차입금한도 차임에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-15	2020.06.25	베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-16	2020.08.03	임원인사관리규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2020-17	2020.08.13	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2020-18	2020.09.03	우리사주취득자급대출 법인 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-19	2020.09.07	옵트 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-20	2020.09.14	매출채권할인한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-21	2020.10.08	헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-22	2020.10.20	우리은행 여신한도 중도해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-23	2020.10.23	임원 선임(보직 변경)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-24	2020.11.12	민트벤처파트너스 유상증차 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-25	2020.11.24	산업은행 외화지급보증한도 만기 연장 및 시설자금대출 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-26	2020.12.10	보안관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-27	2020.12.14	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-28	2020.12.22	중국 양주방원법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2020-29	2020.12.28	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주) 류길재 사외이사는 2020년 8월 15일 별세하시어 중도퇴임하였습니다.다. 이사의 독립성당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상으로 하여 주주총회에서 선임합니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	비고

사내이사(대표이사)	구자겸	이사회	총괄	없음	최상위 지배기업의 최대주주	3년	비연임	-

사내이사	류상걸	이사회	경영본부장	없음	해당 없음	3년	비연임	-

사내이사	황윤상	이사회	2사업 본부장	없음	해당 없음	3년	비연임	-

사외이사	백제흠	이사회	사외이사	없음	해당 없음	3년	비연임	-

라. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

2) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위	평균근속연수	주요활동내역

경영지원팀회계/재무/기획담당	2명	상무 1명차장 1명	9.5년	- 이사회 운영 - 이사회 부의/보고안건 검토 및 상정 - 기타 사외위원 지원업무 수행
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	직위	주요경력	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부

한경수	감사	07~16 AIG유나이티드개런티리미티드16~18 BNP파리바카디프생명보험㈜	없음	없음	3년	비연임

나. 감사의 독립성당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 회사의 회계와 업무에 대한 감사 권한을 부여하고 있으며, 자회사에 대한 영업보고 요구 및 재산상태 조사 권한과 이사회 소집 권한을 부여하고 있습니다.

구분	내용

제47조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	참석여부

출석률100%

2020-1	2020.01.03	2020년 이해관계자 거래 설정의 건	가결	참석

2020-2	2020.01.10	말레이시아법인 자본 감소의 건	가결	참석

2020-3	2020.01.15	중국법인의 차입금한도 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석

2020-4	2020.01.22	신한은행 구매론한도 감액 및 만기 연장의 건	가결	참석

2020-5	2020.01.31	코스닥 상장 동의의 건	가결	참석

2020-6	2020.02.03	헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	참석

2020-7	2020.02.24	베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	참석

2020-8	2020.03.12	재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외	가결	참석

2020-9	2020.04.07	신한은행 구매론한도 증액의 건	가결	참석

2020-10	2020.04.17	우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건	가결	참석

2020-11	2020.04.20	해외파견자 관리규정의 개정	가결	참석

2020-12	2020.05.28	우리은행 B2B대출(협력) 약정 체결의 건	가결	참석

2020-13	2020.06.02	신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 체결의 건	가결	참석

2020-14	2020.06.12	중국건설법인 차입금한도 차임에 대한 연대보증의 건	가결	참석

2020-15	2020.06.25	베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	참석

2020-16	2020.08.03	임원인사관리규정 일부 개정의 건	가결	참석

2020-17	2020.08.13	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인의 건	가결	참석

2020-18	2020.09.03	우리사주취득자급대출 법인 연대보증에 관한 건	가결	참석

2020-19	2020.09.07	옵트 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	참석

2020-20	2020.09.14	매출채권할인한도 약정의 건	가결	참석

2020-21	2020.10.08	헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	참석

2020-22	2020.10.20	우리은행 여신한도 중도해지의 건	가결	참석

2020-23	2020.10.23	임원 선임(보직 변경)의 건	가결	참석

2020-24	2020.11.12	민트벤처파트너스 유상증차 참여의 건	가결	참석

2020-25	2020.11.24	산업은행 외화지급보증한도 만기 연장 및 시설자금대출 해지의 건	가결	참석

2020-26	2020.12.10	보안관리규정 개정의 건	가결	참석

2020-27	2020.12.14	각자 대표이사 선임의 건	가결	참석

2020-28	2020.12.22	중국 양주방원법인 설립의 건	가결	참석

2020-29	2020.12.28	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영본부	10	상무(17년)	감사 부의/보고안건 검토 및 상정, 기타 감사 지원업무 수행

경영본부	-	차장(2년)	공시, IR, 각종 회의체 주관

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도의 배제여부당사는 사업보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며 32기 주주총회에 전자투표제를 시행할 예정입니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립 후 당기보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 설립 후 당기 보고서 제출일 현재까지 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엔브이에이치원방테크	최대주주	보통주	3,309,348	85.05	2,411,447	56.16	-

구자은	특별관계인	보통주	0	0	8,443	0.20	-

계	보통주	3,309,348	85.05	2,419,890	56.35	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

엔브이에이치원방테크	3	구자겸	-	김재근	-	엔브이에이치코리아(주)	73.00

-	-	-	-	-	-

주) 구자겸대표이사는 엔브이에이치코리아의 최대주주로서 32.44%의 지분을 보유하고 있습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	엔브이에이치원방테크㈜

자산총계	135,367

부채총계	60,346

자본총계	75,021

매출액	-

영업이익	-666

당기순이익	-4,074

주) 엔브이에이치원방테크의 2019년 별도재무현황입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주 엔브이에이치원방테크㈜는 최상위 지배기업인 엔브이에이치코리아(주)가 지분의 73.00%를 보유하고 있으며 원방테크를 인수하기 위해 설립된 특수목적기업입니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

엔브이에이치코리아(주)	-	곽정용	-	-	-	구자겸	32.44

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	엔브이에이치코리아㈜

자산총계	375,522

부채총계	233,372

자본총계	142,150

매출액	350,375

영업이익	5,055

당기순이익	5,321

주) 엔브이에이치코리아의 2019년 별도재무현황입니다.

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2000.06.29	엔브이에이치원방테크	4,273,016	85.05%	주식매수	-

2019.01.14	엔브이에이치원방테크	3,309,348	85.05%	감자	-

2020.09.24	엔브이에이치원방테크	2,411,447	56.16%	코스닥시장 상장	-

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엔브이에이치원방테크	2,411,447	56.16%	-

-	-	-	-

우리사주조합	45,983	1.07%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,241	15,244	99.98	1,766,387	4,294,143	41.13	-

4. 주식사무

구분	내용

정관에 규정된 신주인수권에 대한 사항	제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 다만, 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 9 제3항 규정은 적용하지 아니한다. 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 주권을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2 [신주인수권]에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 10일까지

주권의 종류	기명식

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wonbangtech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

5. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적

(단위: 원, 주)

종류	2020년 12월	2020년 11월	2020년 10월	2020년 09월

보 통 주	주가	최고	55,800	47,450	47,700	43,700

최처	43,000	43,000	42,150	42,500

평균(*)	45,624	44,364	44,232	43,088

거래량	최고(일)	3,268,455	484,557	242,581	1,530,069

최저(일)	35,072	33,797	33,094	151,368

월간거래량	6,757,687	2,612,308	1,774,407	2,271,257
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	대표이사(회장)	등기임원	상근	총괄	미국 lowa대 기계공학박사 ('91) 엔브이에이치코리아㈜ 회장 ('99.03~ 현재) ㈜원방테크 사내이사 ('19.03~ 현재)	-	-	최상위 지배회사의 최대주주	2년 6개월	2021.07.15

정우현	남	1961.09	부회장	미등기임원	상근	총괄	서울대학교 경제학과 졸업 ('85) SK건설㈜ 전략기획 팀장 ('06.03~'16.12) SK가스㈜ ('17.01~'19.05) ㈜원방테크 고문 ('19.07~ 현재)	-	-	-	1년 6개월	2021.09.30

류상걸	남	1965.10	전무	등기임원	상근	경영 본부장	고려대학교 국제대학원 졸업 ('00) Delphi Korea LLC CFO ('00.03~'18.01) ㈜원방테크 CFO ('18.07~ 현재)	-	-	-	2년6개월	2021.06.30

노승범	남	1966.03	전무	미등기임원	상근	1본부장	중앙대학교 기계공학과 졸업 ('90) ㈜원방테크 전무 ('02.09~ 현재)	-	-	-	18년 4개월	2020.12.31

황윤상	남	1966.07	전무	등기임원	상근	2본부장	경기대학교 토목공학과 졸업 ('91) 삼성물산㈜ 수석 ('95.11~'18.12) ㈜원방테크 전무 ('19.01~ 현재)	-	-	-	2년	2022.03.29

이상희	남	1969.01	전무	미등기임원	상근	기술구매 본부장	한양대학교 기계설계학과 졸업 ('93) 케이프로텍 기술연구소장 ('13.04~'19.12) ㈜원방테크 전무 ('20.01~ 현재)	-	-	-	1년	2020.12.31

이상열	남	1971.10	상무	미등기임원	상근	경영지원 팀장	한양대학교 사학과 졸업 ('96) ㈜원방테크 상무 ('03.11~ 현재)	-	-	-	17년 2개월	2020.12.31

이용구	남	1970.02	상무	미등기임원	상근	사업3팀/ 시스템사업팀 팀장	유한대학 건축설비과 졸업 ('07) ㈜원방테크 상무 ('00.04~ 현재)	-	-	-	16	2020.12.31

전수범	남	1972.07	상무	미등기임원	상근	생산팀장 (공장장)	대림대학 건축과 졸업 ('00) ㈜원방테크 상무 ('91.03~ 현재)	-	-	-	30년 3개월	2020.12.31

한경수	남	1967.10	감사	등기임원	상근	감사	서강대학교 경영학과 졸업 ('92) AIG유나이티드 상무 ('07.03~'16.02) BNP파리바카디프생명보험 이사 ('17.01~'18.01) ㈜원방테크 감사 ('19.03~ 현재)	-	-	-	1년 9개월	2021.03.25

조인수	남	1958.11	고문	미등기임원	비상근	기술고문	미국 플로리다대 기계공학 박사 ('96) ㈜삼화에이스 고문 ('16.06~'18.05) ㈜원방테크 부사장 ('18.09~'19.12) ㈜원방테크 고문 ('20.01~ 현재)	-	-	-	2년 4개월	2020.12.31

백제흠	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법학과 졸업 ('88) 김 법률사무소 변호사 ('04.08~ 현재) ㈜원방테크 사외이사 ('19.03~ 현재)	-	-	-	1년 9개월	2022.03.25

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김병진	남	1962.10	사내이사	삼현피에프 대표이사서울대학교 그린에코공학연구소(주)삼성물산 CIVIL사업부 상무	2021.03.29	해당없음

선임	용인수	남	1966.12	감사	엔브이에이치코리아 감사	2021.03.29	해당없음

주) 상기 등기임원은 2021.03.29 개최 예정인 제32기 정기주주총회에서 안건으로 상정될 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영	남	10	-	2	-	12	6	902	75	203	15	218	-

경영	여	2	-	3	-	5	6	153	31	-

사업	남	53	-	18	-	72	5	4,393	61	-

사업	여	4	-	-	-	3	3	152	51	-

기술구매	남	15	-	-	-	16	7	1,145	72	-

기술구매	여	1	-	-	-	-	8	-	-	-

생산품질	남	6	-	2	-	8	6	554	69	-

생산품질	여	1	-	1	-	2	4	73	37	-

합 계	92	-	26	-	118	6	7,372	62	-

주1) 연간급여 총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 급여 및 상여 총액입니다.주2) 1인 평균 급여액은 급여 총액을 직원수로 나누어 산출하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	992	142	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	768	128	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	844	211	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	44	22	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48	48	-

주1) 김규범 사장은 2020년 12월 30일 대표이사직(등기이사)을 사임하였습니다.주2) 류길재 사외이사는 2020년 8월 15일 별세하시어 중도퇴임하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사가 없으므로 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사가 없으므로 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

구분	회사명	상장여부	사업자등록번호	비고

최상위 지배회사	엔브이에이치코리아㈜	상장	620-81-01350	한국

지배회사	엔브이에이치원방테크㈜	비상장	303-87-00986	한국

종속회사	㈜옵트	비상장	314-86-12054	한국

㈜원방삼현	비상장	160-88-01333	한국

㈜삼현에이치	비상장	233-81-01928	한국

㈜삼현피에프	비상장	219-81-29556	한국

㈜삼현이앤씨	비상장	285-88-01665	한국

㈜삼현건설	비상장	183-86-01953	한국

WONBANG TECH VINA CO., LTD.	비상장	2166055441	베트남

WONBANG TECH SHANGHAI CO., LTD.	비상장	91310000598179657F	중국

WONBANG C SHANGHAI CO., LTD.	비상장	91310107312282940F	중국

WONBANG TECH YANGZHOU CO., LTD.	비상장	91321081MA1Y6MTW90	중국

WONBANG TECH (M) SDN. BHD	비상장	1095566-V	말레이시아

WONBANG TECH HUNGARY KFT	비상장	01-09-325298	헝가리

WONBANG TECH POLAND SP. Z.O.O	비상장	0000773327	폴란드

WONBANG TECH USA INC.	비상장	19069183	미국

2. 계통도3. 임원의 타 회사 겸임ㆍ겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위

구자겸	등기이사	엔브이에이치코리아㈜	대표이사

GH신소재㈜	등기이사

브이피케이㈜	등기이사

제이케이인베스트먼트홀딩스	등기이사

엔브이에이치원방테크㈜	대표이사

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장

류상걸	등기이사	㈜옵트	등기이사

원방삼현㈜	감사

㈜삼현에이치	감사

㈜삼현피에프	감사

황윤상	등기이사	WONBANG TECH SHANGHAI CO.,LTD	등기이사

WONBANG C SHANGHAI CO.,LTD	등기이사

WONBANG TECH YANGZHOU CO.,LTD	등기이사

㈜옵트	기타비상무이사

원방삼현㈜	등기이사

㈜삼현에이치	등기이사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜옵트 (비상장)	2015.04.30	국내사업	525	40,000	80.0%	1,068	-	-	-	40,000	80%	1,068	5,302	831

㈜원방삼현 (비상장)	2019.03.12	국내사업	5,000	500,000	100.0%	5,000	-	-	-	500,000	100%	5,000	44,515	1,703

㈜삼현에이치 (비상장)	2019.04.01	국내사업	293	586,390	88.8%	293	-	-	-	586,390	100%	293	33,631	3,490

㈜삼현피에프 (비상장)	2019.04.01	국내사업	2,000	400,000	100.0%	2,000	-	-	-	400,000	100%	2,000	39,882	5,758

㈜삼현이앤씨	2020.07.29	국내사업	200	-	-	-	40,000	200	-	40,000	100%	200	407	-84

㈜삼현건설	2020.11.12	국내사업	200	-	-	-	40,000	200	-	40,000	100%	200	199	-24

WONBANG TECH VINA CO., LTD. (비상장)	2008.03.25	해외사업	157	-	100.0%	2,301	-	-	-	-	100%	2,301	2,624	-464

WONBANG TECH SHANGHAI CO., LTD. (비상장)	2012.08.21	해외사업	227	-	100.0%	1,123	-	-	-	-	100%	1,123	4,703	912

WONBANG C SHANGHAI CO., LTD. (비상장)	2014.08.21	해외사업	517	-	100.0%	1,047	-	-	-	-	100%	1,047	5,516	339

WONBANG TECH YANGZHOU CO., LTD. (비상장)	2019.05.20	해외사업	3,415	-	100.0%	3,415	-	-	-	-	100%	3,415	3,465	-802

YANGZHOU BANGYUAN JIANZHU CO.,LTD	2020.04.02	해외사업	34	-	-	-	-	34	-	-	100%	34	30	-3

WONBANG TECH (M) SDN. BHD (비상장)	2014.06.18	해외사업	225	-	100.0%	1,657	-	-	-	-	100%	1,657	630	0

WONBANG TECH HUNGARY KFT (비상장)	2018.06.12	해외사업	32	-	100.0%	32	-	-	-	-	100%	32	1,701	123

WONBANG TECH POLAND SP. Z.O.O (비상장)	2019.10.01	해외사업	15	-	100.0%	15	-	-	-	-	100%	15	15	0

WONBANG TECH USA INC. (비상장)	2019.07.19	해외사업	11	-	100.0%	2,500	-	-	-	-	100%	2,500	13,651	4,340

충북기계공업협동조합 (비상장)	2000.04.19	국내사업	2	20	-	2	-	-	-	20	-	2	-	-

대한설비건설공제조합 (비상장)	1996.08.16	국내사업	182	184	-	179	-	-	-	184	-	179	-	-

전문건설공제조합 (비상장)	1992.08.31	국내사업	329	354	-	329	-	-	-	354	-	329	-	-

엔지니어링공제조합 (비상장)	1997.09.12	국내사업	71	104	-	67	-	-	-	104	-	67	-	-

전기공사공제조합 (비상장)	2006.05.18	국내사업	38	200	-	38	-	-	-	200	-	38	-	-

소방산업공제조합 서울지점 (비상장)	2017.08.16	국내사업	20	40	-	20	-	-	-	40	-	20	-	-

합 계	-	-	21,086	-	434	-	-	-	21,520	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	가결여부

2017.03.23	정기주주총회	제1호 : 재무제표 승인의 건제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 임원 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.22	정기주주총회	제1호 : 재무제표 승인의 건제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 정관 개정의 건제5호 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건제6호 : 임원 보수한도 승인의 건	가결

2018.07.16	임시주주총회	제1호 : 이사선임의 건제2호 : 감사 변경의 건	가결

2018.12.11	임시주주총회	제1호 : 자본 감소의 건	가결

2019.03.26	정기주주총회	제1호 : 재무제표 승인의 건제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 : 정관 일부 개정의 건제4호 : 임원 변경의 건제5호 : 임원 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.30	정기주주총회	제1호 : 재무제표 승인의 건제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 : 정관 일부 개정의 건제4호 : 이사 선임의 건제5호 : 임원 보수한도 승인의 건제6호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황 제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 34 . 우발상황 및 약정사항 참조라. 채무인수약정 현황당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 중소기업기준 검토표당사는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	-	-	운영자금(원재료 매입 등)	20,939	-	-	집행예정

2) 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	단기채권형랩 외	20,939	2020.09 ~ 2021.01	2021년 1월 만기 후 재가입(계약기간 2021.01~2021.04)

계	20,939	-

4) 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,411,447	2020.09.24	-	상장일로부터 6개월	코스닥시장 상장규정에 따른 보호예수 (최대주주)	4,294,143

보통주	41,311	2020.09.24	-	상장일로부터 6개월	코스닥시장 상장규정에 따른 보호예수 (자사주)	4,294,143

보통주	46,053	2020.09.24	-	상장일로부터 1년간	코스닥시장 상장규정에 따른 보호예수 (우리사주)	4,294,143
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.