케이엔솔 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

구자겸(출석률: 100%)	정우현(출석률: 100%)	황윤상(출석률: 100%)	백제흠(출석률: 100%)	이태희
(출석률: 100%)

1	2024.01.02	제1호 의안 : 자녀 학자금 지급 규정 개정의 건제2호 의안 : 차량지원 및 관리규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.01.12	제1호 의안 : 타법인 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.05	제1호 의안 : 독일 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.02.21	제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.02.27	제1호 의안 : 헝가리법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.07	제1호 의안 : 제35기(2023년) 결산재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제35기(2023년) 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제35기(2023년) 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.03.07	제1호 의안 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024.03.08	제1호 의안 :베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2024.03.11	제1호 의안 : 제35기(2023년) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.03.13	제1호 의안 : 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.03.15	제1호 의안 : 미국법인 현지 한도대출 만기 연장을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2024.03.25	제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건제2호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2024.03.31	제1호 의안 : 미국법인 현지 한도대출 만기 연장을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2024.04.09	제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2024.04.09	제1호 의안 : 서운입장물류 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	2024.04.11	제1호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2024.04.22	제1호 의안 : 베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2024.06.05	제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

19	2024.07.02	제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20	2024.07.04	제1호 의안 : 부산은행 주식유한공사난징분행 자금 대출신청	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21	2024.07.09	제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22	2024.07.18	제1호 의안 : 헝가리법인 이행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23	2024.07.31	제1호 의안 : 미국법인 하자행보증 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24	2024.08.01	제1호 의안 : 국민은행 수출환어음매입한도 만기연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25	2024.08.14	제1호 의안 : 산업은행 운영자금대출 차입	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26	2024.08.21	제1호 의안 : NVHK 연대보증(하나은행) 연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

27	2024.08.26	제1호 의안 : 관계기업에 대한 자금보충협약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

28	2024.08.26	제1호 의안 : 우리은행 운전자금대출 만기연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

29	2024.09.02	제1호 의안 : 이해관계자 거래 설정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

30	2024.10.21	제1호 의안 : 원방삼현 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

31	2024.10.28	제1호 의안 : GH신소재 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

32	2024.10.29	제1호 의안 : 원방삼현(주) 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

33	2024.11.06	제1호 의안 : 독일 현지법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

34	2024.11.18	제1호 의안 : 씨티은행 일반대 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

35	2024.11.21	제1호 의안 : 산업은행 외화지급보증한도 만기연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

36	2024.11.25	제1호 의안 : 폴란드 현지법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

37	2024.12.20	제1호 의안 : 헝가리법인 이행보증 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주) 2024년 3월 26일 개최된 제35기 정기주주총회에서 이태희 사외이사가 신규선임 되었으며 백제흠 사외이사는 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 정관에 따라 이사는 3인 이상으로 하여 주주총회에서 선임합니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	비고

사내이사(대표이사)	구자겸	이사회	총괄	없음	최상위 지배기업의최대주주	3년	연임	-

사내이사(대표이사)	정우현	이사회	총괄	없음	해당 없음	3년	비연임	-

사내이사	황윤상	이사회	사업2본부장	없음	해당 없음	3년	연임	-

사외이사	이태희	이사회	사외이사	없음	해당 없음	3년	비연임	-

라. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보고하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료 제공하며, 이사회 업무 보고 및 질의 응답으로 갈음합니다.

바. 사외이사 지원조직

서명	직원수	직위	평균근속연수	주요활동내역

기획재무팀	4	전무 1명책임 1명
선임 2명	6.3년	이사회 운영, 이사회 부의/보고안건 검토 및 상정,기타 이사회 지원업무 수행