케이엔솔 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주1) 회사의 이사회는 3명의 사내이사(구자겸, 정우현, 황윤상)와 1명의 사외이사(백제흠)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.주2) 백제흠 사외이사는 제33기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

구자겸	정우현	김병진	황윤상	백제흠

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

2022-1	2022.01.18	국민은행 수출환어음매입한도 증액의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-2	2022.01.20	한국수출입은행 외화이행성보증한도 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-3	2022.01.25	신한은행 구매론한도 만기 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-4	2022.01.28	미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-5	2022.02.07	탕정 통합사무실 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-6	2022.02.15	미국법인 현지 한도대출 차입을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-7	2022.02.18	제33기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-8	2022.02.21	(제1호) 관계사로부터 차입의 건(제2호) 한국수출입은행 한도대출 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-9	2022.02.22	우리은행 기업운전외상채권담보대출 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-10	2022.02.25	(제1호) VPK 대여금 만기연장의 건(제2호) 2022년 이해관계자 거래 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-11	2022.03.08	해외근무자관리규정 일부 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-12	2022.03.11	(제1호) 제33기(2021년) 정기주주총회 소집의 건(제2호) 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-13	2022.03.18	중국 양주방원법인 청산의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-14	2022.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-15	2022.04.01	(제1호) 헝가리법인 이행보증서 연대보증의 건(제2호) 베트남법인 이행보증서 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-16	2022.04.07	WONBANG TECH USA, INC 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-17	2022.04.12	우리은행 외화지급보증한도 만기 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-18	2022.04.18	우리은행 외화지급보증한동 만기 갱신의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-19	2022.05.11	엔브이에이치코리아㈜ 법인입보 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-20	2022.05.17	베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-21	2022.05.20	(제1호) 제34기(2022년) 임시주주총회 소집의 건(제2호) 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건(제3호) 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	사임	찬성	찬성

2022-22	2022.05.27	감사의 감사직무규정 제정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2022-23	2022.06.07	도장·습식·방수·석공사업 신규등록 진행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2022-24	2022.06.15	신한은행 수입신용장한도 신규 차입의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2022-25	2022.06.24	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2022-26	2022.06.27	원방건설공정(상해)유한공사의 인민폐 자금 대출 신청건에 대한 연대보증 입보의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2022-27	2022.06.29	각자대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2022-28	2022.07.13	경비사용규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2022-29	2022.07.28	국민은행 수출환어음매입한도 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2022-30	2022.08.03	베트남법인 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2022-31	2022.08.24	엔브이에이치코리아㈜ 법인입보 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2022-32	2022.09.30	(제1호) 최고경영자 등 승계규정 제정의 건(제2호) 내부신고 및 고충처리제도 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주1) 김병진 대표이사는 2022년 5월 20일 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.주2) 정우현 사내이사가 2022년 6월 29일 개최된 임시주주총회에서 신규선임되었고, 동일자에 진행된 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인이상으로 하여 주주총회에서 선임합니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	비고

사내이사 (대표이사)	구자겸	이사회	총괄	없음	최상위 지배기업의 최대주주	3년	연임	-

사내이사 (대표이사)	정우현	이사회	총괄	없음	해당 없음	3년	비연임	-

사내이사	황윤상	이사회	해외사업총괄	없음	해당 없음	3년	비연임	-

사외이사	백제흠	이사회	사외이사	없음	해당 없음	3년	연임	-

라. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,이사회 업무 보고 및 질의 응답으로 갈음합니다.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위	평균근속연수	주요활동내역

기획재무팀	3	상무 1명 책임 1명 사원 1명	6.7년	이사회 운영, 이사회 부의/보고안건 검토 및 상정, 기타 이사회 지원업무 수행