eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KX하이텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 비아이이엠티 주식회사
대 표 이 사 : 심 현 섭
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
(전 화) 041-539-6114
(홈페이지) http://www.biemt.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 박 종 인
(전 화) 041-539-6114
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1-1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

범일반도체재료소주유한공사	2004.01.08	SuzhouChina	반도체재료제조 및 판매	3,868	지분100%	미해당

범일반도체재료시안유한공사	2015.05.20	Xi'anChina	반도체재료제조 및 판매	1,019	지분100%	미해당

BI H(PHILS) CORP	2010.03.11	ClarkPhilippines	반도체재료제조 및 판매	2,429	지분97%	미해당

주식회사 다우홀딩스	2015.04.15	충남 아산	경영컨설팅부동산임대	550	지분100%	미해당

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 다우홀딩스	당기 중 신설

범일반도체재료시안유한공사	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 비아이이엠티 주식회사(영문명 : BIEMT CO., LTD) 라고 표기합니다.한편 보고서 작성기준일 이후 2016.03.29 정기주주총회를 통하여 명칭을 주식회사 케이엠에이치하이텍(영문명 : KMH HITECH Co.,Ltd.)으로 변경하였습니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 3월 5일 "범일엔지니어링(주)" 라는 회사명으로 설립된 후 2000년 1월 7일 "비아이이엠티(주)" 로 상호를 변경하였습니다.2005년 1월 18일 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 3302) 전화번호 : 041-539-61143) 홈페이지 : http://www.biemt.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 재료 사업과 반도체 장비 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 12월 29일	전환권행사	보통주	500,000	500	3,070	-

2012년 02월 23일	신주인수권행사	보통주	294,117	500	2,380	-

2012년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	714,285	500	2,380	-

2013년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	1,512,605	500	2,380	-

2014년 01월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	911,269	500	4,170	-

2014년 04월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,724,135	500	2,320	-

2014년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,794,257	500	2,090	-

2014년 07월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,522,283	500	2,080	-

2014년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	17,690,000	500	647	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 이후인 2016.02.05 (주)케이엠에이치를 배정자로 하여 제3자배정 유상증자로 보통주 7,692,307주(주당발행가액 1,300원)를 발행하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 작성 기준일 이후 아 래와 같이 전환사채를 발행한 바 있습니다.

(단위: 백만원, 주)

종류/구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의종류	전환청구가능기간	전환비율(%)	미상환사채	전환가능주식수

전환가액	권면총액

제8회 무기명식무보증 국내 사모전환사채	2016년 02월 05일	2019년 02월 05일	2,500	기명식보통주	2017.02.05~2019.01.05	100	1,350	2,500	1,851,851

제9회 무 기명식무보증 국내 사모전환사채	2016년 02월 16일	2019년 02월 16일	1,500	기명식보통주	2017.02.16~2019.01.16	100	1,350	1,500	1,111,111

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 02월 19일	2016년 02월 19일	11,000	기명식 보통주	2014.02.19~2016.01.19	100	4,130	11,000	2,663,438	사채 원리금전액상환

합 계	-	-	11,000	-	-	-	-	11,000	2,663,438	-

주) 상기 신주인수권부사채의 신주인수권은 행사가능기간내 미행사로 본 보고서 제출일 현재 전량 소멸되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,062,951	-	36,062,951	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,062,951	-	36,062,951	-

Ⅴ. 자기주식수	762,797	-	762,797	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,300,154	-	35,300,154	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 이후인 2016.02.05 (주)케이엠에이치를 배정자로 하여 제3자배정 유상증자로 보통주 7,692,307주를 발행하 여 본 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 43,755,258주 이며, 유통가능주식수는 42,992,461주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,062,951	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	762,797	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,300,154	-

-	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 이후인 2016.02.05 (주)케이엠에이치를 배정자로 하여 제3자배정 유상증자로 보통주 7,692,307주를 발행하 여 본 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 43,755,258주 이며, 의결권 주식수는 42,992,461주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 55조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다. ⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	553	2,638	-26,464

주당순이익 (원)	15	145	-2,236

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	영앤진회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	영앤진회계법인	적정	내부회계관리제도 비적정

제17기(전전기)	예일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	영앤진회계법인	반기검토 및 사업연도말 감사	63,000	800

제18기(전기)	영앤진회계법인	반기검토 및 사업연도말 감사	60,000	1,408

제17기(전전기)	예일회계법인	반기검토 및 사업연도말 감사	60,000	800

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 감사용역기간의 만료 및 주식회사의외부감사에관한 법률에 따라 제18기에 외부감사인을 예일회계법인에서 영앤진회계법인으로 변경하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

2015년(제19기)	영앤진회계법인	적정

2014년(제18기)	영앤진회계법인	비적정 -의견 내용 및 대책은하 기 "내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

2013년(제17기)	예일회계법인	적정

나. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등

사업연도	문제점	개선방안

2014년(제18기)	경영진 및 주요 주주 등 특수관계자와의 자금거래 발생 시 거래의 기록 및 승인, 거래와 관련된 법률 위반 여부 검토 및 공시 등을 위해 설계된 내부통제절차가 모든 특수관계자와의 거래에 대해 완전성 있게 적용되지 않음으로 인하여 당사의 승인 없이 자금이 유용되거나, 재무제표 및 주석사항의 공시가 누락될 수 있는 중요한 취약점이 존재합니다.	당사는 특수관계자와의 거래와 관련한 내부통제절차를 보완하기 위하여 2015년 말까지 관련 이사회 및 내부 감사위원회의 승인절차 등 규정을 신설하고 공시 프로세스를 재구축하여 해당 거래와 관련한 기록 및 승인절차를 강화하였습니다. 당사는 본 절차에 따라 향후 특수관계자와의 자금거래에 관한 적합한 통제절차를 통해 계정과목의 왜곡 표시가 발생하거나 중요한 약정사항의 공시가 누락되지 않도록 할 것입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석인원

1	2015.01.20	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	1명

2	2015.02.17	BI H(PHILS) CORP 지급보증의 건	가결	1명

3	2015.03.13	제18기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	1명

4	2015.03.16	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	1명

5	2015.07.06	형광플레이트 사업 투자승인의 건	가결	1명

6	2015.12.22	임시주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건	가결	1명

7	2015.12.30	경영지배인 선임의 건경영권 양수도 등에 관한 계약 체결의 건	가결	1명

8	2016.01.14	임시주주총회 소집의 건[정정]	가결	1명

9	2016.01.18	제3자배정 유상증자의 건	가결	1명

10	2016.01.18	전환사채 발행 결정의 건	가결	1명

11	2016.02.03	제20기 임시주주총회제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종인 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 송현승 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	가결	2명

12	2016.02.03	대표이사 선임의 건	가결	2명

13	2016.02.03	준법지원인 선임의 건	가결	2명

14	2016.02.03	감사위원회 설치의 건감사위원회 위원 선임의 건	가결	2명

15	2016.02.03	윤리경영위원회 설치의 건윤리경영위원회 위원 선임의 건	가결	2명

16	2016.02.03	사외이사후보추천위원회 설치의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	2명

17	2016.02.12	전환사채 발행 결정의 건	가결	2명

18	2016.03.02	제19기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결	2명

19	2016.03.10	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	2명

주) 당사는 본 보고서 작성기준일 이후 2016년 02월 03일 임시주주총회를 통하여 신규 선임된 2명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 4명의 이사로 변경되었습니다. 다. 이사의 독립성

1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임합니다.

2) 이사의 선임배경, 추천인 등(2015년 12월 31일 기준)

직 명	성 명	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	박종인	이사회	대표이사	해당없음	-

이순우	이사회	사내이사	-

이영환	이사회	사내이사	-

이정우	이사회	사내이사	-

사외이사	조인하	이사회	사외이사	해당없음	-

주) 당사는 본 보고서 작성 기준일 이후인 2016.02.03 임시주주총회를 통하여 아래와 같이 경영진이 변경되었습니다.

직 명	성 명	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	심현섭	이사회	대표이사	해당없음	-

박종인	이사회	사내이사	-

사외이사	송현승	이사회	사외이사	-

김성우	이사회	사외이사	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성 기준 일 현재 1인의 감사를 두고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관련서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사 인적사항 (기준일 2015.12.31)

성 명	주 요 경 력	비 고

감사
전연수	동신테크(주) 대표이사비아이이엠티(주) 고문	2013.07.26 선임
2016.02.03 사임

주 ) 감사위원회의 설치 관련 당사는 본 보고서 작성 기준일 이후인 2016.02.03 임시주주총회를 통해 신규선임된 이사들로 구성된 감사위원회를 구성하고 본 보고서 제출일 현재 운영중에 있습니다 . 당사는 법령 상 감사위원회 설치 의무대상은 아니나 경영 투명성 제고를 위하여 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 당사 사외이사2인 및 사내이사 1인으로 구성하고 있으며 감사위원회 위원장은 사외이사가 대표를 맡고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

감사위원회의 인적사항 (보고서 제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

위원장 김성우	(현)마루펀드투자자문 대표이사비아이이엠티(주) 사외이사	2016.02.03신규선임

위원 박종인	(전)아시아경제TV 대표이사비아이이엠티(주) 사내이사	2016.02.03신규선임

위원 송현승	(현)한국신문협회 이사비아이이엠티(주) 사외이사	2016.02.03신규선임

나. 중요의결사항 등(기준일 2015.12.31)

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	찬반

1	2015.01.20	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성

2	2015.02.17	BI H(PHILS) CORP 지급보증의 건	가결	찬성

3	2015.03.13	제18기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	2015.03.16	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

5	2015.07.06	형광플레이트 사업 투자승인의 건	가결	찬성

6	2015.12.22	임시주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

7	2015.12.30	경영지배인 선임의 건경영권 양수도 등에 관한 계약 체결의 건	가결	찬성

8	2016.01.14	임시주주총회 소집의 건[정정]	가결	찬성

9	2016.01.18	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성

10	2016.01.18	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성

12	2016.02.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성

13	2016.02.03	준법지원인 선임의 건	가결	찬성

14	2016.02.03	감사위원회 설치의 건감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성

15	2016.02.03	윤리경영위원회 설치의 건윤리경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성

16	2016.02.03	사외이사후보추천위원회 설치의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성

17	2016.02.12	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성

주) 당사는 본 보고서 작성 기준일 이후 2016.02.05부터 감사위원회를 설치, 운영하고 있으며 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

일시	의 안 내 용	가결여부	감사위원명

박종인 사내이사(출석율 100%)	송현승 사외이사(출석율 100%)	김성우 사외이사(출석율 100%)

찬반여부

2016.03.02	제19기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.03.10	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며 전자투표의 경우 2016.02.03 임시주주총회 및 2016.03.29 정기주주총회에서 채택하여 운용한 바 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종인	남	1959년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울산업대학교 화공과원진레이온	68,550	-	1997.10~	2016년 03월 31일

전연수	남	1952년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	인하대학교 기계공학과동신테크(주)	63,217	-	1997.03~	2016년 07월 25일

이순우	남	1959년 08월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	(주)하이드로젠파워 부사장	-	-	2015.03~	2017년 03월 31일

이영환	남	1962년 06월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	화산이엔씨 대표	225,000	-	2015.03~	2017년 03월 31일

이정우	남	1943년 03월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	마이에셋자산운용 회장(주)케이엔엔 감사	-	-	2014.09~	2016년 09월 04일

조인하	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)한창 전무(주)에코탑 부사장	-	-	2015.03~	2017년 03월 31일

박형건	남	1955년 02월	부회장	미등기임원	상근	총괄	서강대학교 전자공학과삼성전자 스토리지사업부 부사장	-	-	2013.08~	-

진재동	남	1953년 01월	부사장	미등기임원	상근	영업	인천재능전문대 전자과STS반도체통신(주)	-	-	2007.01~	-

강춘식	남	1965년 08월	이사	미등기임원	상근	제조	전남영주고중앙정공	22,054	-	2011.02~	-

김현수	남	1967년 08월	담당이사	미등기임원	상근	제조	인하공대 항공기계과엠이엠씨코리아	21,437	-	2013.03~	-

주 ) 본 보고 서 작성 기준일 이후 2016.02.03 임시주주총회 결과에 따라 심현섭 사내이사, 박종인 사내이사, 송현승 사외이사, 김성우 사외이사가 신규선임 되었으며, 이사회 결의에 따라 심현섭 사내이사가 대표이사로 선임되었으며 상기 기존 임원은 전원 사임하였습니다. 신규 선임된 이사의 내역은 아래와 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심현섭	남	1958년 10월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	삼성전자 TEST 기술팀장세메스 주식회사 자문역	-	-	2016.02~	2019년 02월 02일

박종인	남	1961년 11월	사내이사	등기임원	상근	부사장	머니투데이 부장아시아경제TV 대표이사	-	-	2016.02~	2019년 02월 02일

송현승	남	1955년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연합뉴스 대표이사 사장한국신문협회 이사	-	-	2016.02~	2019년 02월 02일

김성우	남	1961년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	제로인 대표이사마루펀드투자자문 대표이사	-	-	2016.02~	2019년 02월 02일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	59	-	-	-	59	4년 10개월	3,815	65	-

사무관리직	여	11	-	-	-	11	3년 5개월	357	32	-

생산직	남	82	-	-	-	82	5년	3,300	40	-

생산직	여	22	-	-	-	22	3년 4개월	722	32	-

합 계	174	-	-	-	174	-	8,194	47	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,500,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	280,046	280,046	-

사외이사	1	0	0	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	251,689	251,689	-

계	6	531,734	265,867	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않으므로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	회사명	지분율	상장여부	소재지

종속회사	범일반도체재료소주유한공사	100%	비상장	중국 소주

종속회사	범일반도체재료시안유한공사	100%	비상장	중국 시안

종속회사	BI H(PHILS) CORP	97%	비상장	필리핀

종속회사	(주)다우홀딩스	100%	비상장	충남 아산

관계회사	(주)에프앤에이치	24%	비상장	충남 아산

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

범일반도체재료소주유한공사	2013년 11월 10일	해외법인설립투자	932	-	100%	993	-	-	-	-	100%	993	3,697	1,606

BI H(PHILS)CORP	2009년 09월 17일	영업양수도	247	19,400	97%	247	-	-	-	19,400	97%	247	2,335	-432

(주)다우홀딩스	2015년 04월 15일	설립투자	50	-	-	-	10,000	50	-	10,000	100%	50	-	-

하나머티리얼즈(주)	2009년 09월 17일	사업제휴	935	17,000	3.5%	935	-	-	-	17,000	3.5%	935	46,393	1,492

(주)매일방송	2010년 04월 20일	투자	300	40,000	0.07%	300	-	-	-	40,000	0.07%	300	362,178	-8,563

(주)지앤티	2011년 05월 30일	투자	200	30,000	15%	200	-	-	-	30,000	15%	200	-	-

(주)에프앤에이치	2012년 09월 13일	투자	600	63,000	24%	230	-	-	-	63,000	24%	230	1,570	-67

(주) 파워챔프	2013년 11월 07일	투자	1,645	444,500	10%	1,645	-	-	-	444,500	10%	1,645	5,208	482

합 계	-	-	4,550	-	-	-	-	-	4,550	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 지배ㆍ종속관계보고기간종료일 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

종속기업	범일반도체재료(소주)유한공사

종속기업	범일반도체재료(시안)유한공사

종속기업	BI H (PHILS) CORP.

종속기업	다우홀딩스

관계기업	에프앤에이치(주)

(2) 당반기와 전반기 중 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 영업거래(단위: 천원)

구 분	회사명	당기	전기

매출 등	매입	매출 등	매입

관계기업	에프앤에이치	10,398	-	17,363	-

합 계	10,398	-	17,363	-

② 자금거래가. 당기(단위: 천원)

구 분	특수관계자	기초	대여	회수	기말

주요 경영진	대표이사 및 감사	1,073,000	2,108,000	3,181,000	-

주요 주주	윤성석 외 2인	2,700,000	3,180,000	5,880,000	-

기타특수관계자	스마트인베스트먼트(주1)	2,600,000	-	2,600,000	-

합 계	6,373,000	5,288,000	11,661,000	-

(주1) 지배기업의 주요 주주인 지프라자(구. 포레스파트너스)와 특수관계자 입니다.

나. 전기(단위: 천원)

구 분	특수관계자	기초	대여	회수	기말

주요 경영진	대표이사 및 감사	975,000	98,000	-	1,073,000

주요 주주	윤성석 외 2인	-	2,700,000	-	2,700,000

기타특수관계자	스마트인베스트먼트(주1)	-	2,600,000	-	2,600,000

합 계	975,000	5,398,000	-	6,373,000

(주1) 지배기업의 주요 주주인 지프라자(구. 포레스파트너스)와 특수관계자 입니다.

(3) 당기말과 전기말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자	당기말	전기말

채권	채무	채권	채무

관계기업	에프앤에이치	9,966	-	10,957	-

주요 경영진	대표이사 및 감사	-	-	1,073,000	-

주요 주주	윤성석 외 2인	-	-	2,700,000	-

기타특수관계자	스마트인베스트먼트	-	-	2,600,000	-

합 계	9,966	-	6,383,957	-

(4) 당기말 현재 당사는 종속기업인 BI H (PHILS) CORP.를 위하여 당사를 담보권자로 하여 USD 360,000의 단기금융상품을 담보로 제공하고 있으며, 2016년 2월 USD 180,000을 일부상환 하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다. 6. 특수관계자와의 거래내용

- "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.