eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KX하이텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍
대 표 이 사 : 이 상 국
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
(전 화) 041-539-6114
(홈페이지) http://www.kmhhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 강 승 원
(전 화) 041-539-6114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주케이엠에이치반도체재료유한공사	2004.01.08	SuzhouChina	반도체재료제조 및 판매	2,099	지분100%	미해당

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	2015.05.20	Xi'anChina	반도체재료제조 및 판매	1,729	지분100%	미해당

KMH HITECH PHILS CORP	2010.03.11	ClarkPhilippines	반도체재료제조 및 판매	5,441	지분97%	미해당

BN KMH HITECH CO., LTD	2020.01.20	Bac NinhVietnam	반도체재료제조 및 판매	11,930	지분100%	해당(지배회사 자산총액의 10%이상)

㈜하이텍신소재	2013.01.02	경기도안성시	엔지니어링플라스틱컴파운딩업	8,368	지분 67%	해당(지배회사 자산총액의 10%이상)

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜하이텍신소재	지분 추가 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭

구분	명칭	영문명	상장여부

지배회사	㈜케이엠에이치하이텍	KMH HITECH CO.,LTD	상장

종속회사	소주케이엠에이치반도체재료유한공사	SUZHOU KMH HITECH CO.,LTD	비상장

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	XI'AN KMH HITECH CO.,LTD	비상장

KMH HITECH PHILS CORP	KMH HITECH PHILS CORP	비상장

BN KMH HITECH CO., LTD	BN KMH HITECH CO., LTD	비상장

㈜하이텍신소재	HITECH ADVANCED MATERIAL CO., LTD	비상장

라. 설립일자 및 존속기간

일자	구분	내용

1997년 03월 05일	회사설립	상호명 : 범일엔지니어링㈜

2000년 01월 07일	상호변경	상호명 : 비아이이엠티㈜

2005년 01월 18일	코스닥증권시장 상장	한국증권선물거래소 매매 개시

2016년 03월 29일	상호변경	상호명 : ㈜케이엠에이치하이텍

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 3302) 전화번호 : 041-539-61143) 홈페이지 : http://www.kmhhitech.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요사업의 내용 당사는 반도체 재료 사업과 SSD 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당분기말 현재 당사의 계열회사 내역은 아래와 같습니다.

구분	회사 수	회사명

코스닥상장	국내	3	㈜케이엠에이치, ㈜아시아경제, ㈜케이엠에이치하이텍

비상장	국내	17	㈜엠앤씨넷미디어, ㈜라온엔터프라이즈,㈜케이엠에이치신라레저, ㈜파주컨트리클럽, ㈜케이엠에이치에셋, ㈜광명역환승파크, ㈜아시아골프, ㈜케이엠에이치스토리하우스, 옥산레저㈜, ㈜엑스오커뮤니케이션즈, ㈜케이투자파트너스,㈜인텍디지탈, ㈜넥스지, ㈜에스엘레저, ㈜신라원예종묘 농업회사법인, ㈜하이텍신소재,㈜엠앤씨글로벌

해외	6	서울에어(필리핀), 소주케이엠에이치반도체재료유한공사(중국), 시안케이엠에이치반도체재료유한공사(중국),KMH HITECH PHILS. CORP(필리핀), BN KMH HITECH CO., LTD(베트남), INTEK DIGITAL INDIA PRIVATE(인도)

자. 신용평가에 관한 사항 - 당사의 기업신용등급은 BBB-, 현금흐름등급 A 입니다.(평가기관 : ㈜이크레더블, 확인일자 : 2021년 04월 19일)

차. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항

- 해당사항 없음.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 01월 18일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업년도 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

2016년 02월	대표이사 변경(심현섭 대표이사 신규선임)

2016년 02월	최대주주 변경(주식회사 케이엠에이치)

2016년 03월	상호변경(주식회사 케이엠에이치하이텍)

2018년 03월	대표이사 변경(이상국 대표이사 신규선임)

2019년 07월	베트남 환선(Hoan Son)공단 VINA KMH HITECH 법인 설립

2020년 01월	베트남 꾸에보(Que Vo)2공단 BN KMH HITECH 법인 설립

2020년 11월	BN KMH HITECH 흡수합병 (피합병회사 : VINA KMH HITECH)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	성 명 / 직 위	사 유

2017년 03월 28일	박종인 사내이사/감사위원	일신상 사유 중도퇴임

성연경 사내이사/감사위원	신규선임

2018년 03월 27일	심현섭 대표이사/사내이사	일신상 사유 중도퇴임

이상국 대표이사/사내이사송현승 사외이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	신규선임재선임재선임

2020년 03월 24일	성연경 사내이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임

강승원 사내이사/감사위원김경신 사외이사/감사위원김동욱 기타비상무이사	신규선임신규선임신규선임

2021년 03월 25일	송현승 사외이사/감사위원	임기만료

이상국 사내이사김동욱 기타비상무이사박인복 사외이사이병구 감사	재선임재선임신규선임신규선임

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 02월 05일	㈜케이엠에이치	8,692,307	18.54	3자배정 유상증자 및 구주인수

2020년 03월 26일	㈜케이엠에이치	9,147,307	19.51	장내매수 지분 증가

라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음.

마. 회사가 합병.분할등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사 및 종속회사는 반도체 재료 제조 판매를 주 사업으로 하고 있으며 본 보고서 제출 기준일 현재 사업목적은 아래와 같습니다.

사 업 목 적

1. 반도체관련 장비 및 부품 제조, 판매, 유지보수, 서비스업
2. 전자부품 및 제품제조 판매업
3. 통신기기 부품 및 제품 제조 판매업
4. 컴퓨터 소프트웨어 제조 판매 및 용역업
5. 합성수지의 제작가공 및 판매업
6. 전자전기기기, 기구 및 그 부품의 제작과 판매, 임대, 서비스업
7. 노하우 및 기술의 판매, 임대업
8. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업
9. 기타 공작기계기구의 제작 및 판매업
10. 수출입업 및 동 대행업
11. 인터넷 부가통신 서비스업 및 관련 부대사업
12. 부동산 매매 및 임대업
13. 식품포장용기 제조 및 판매업
14. 세포배양 연구기기 및 생산기기 제조 및 판매업
15. 반도체 소자 제조 및 판매업
16. 선박구성 부품 및 산업기계 부품 제조업
17. 환경오염 방지 시설업 및 환경/안전설비
18. 의료기기 제조 및 판매
19. 신소재 개발제조판매
20. LED류 일체 소재ㆍ부품 제조ㆍ판매
21. 태양광관련 장비 및 부품 제조ㆍ판매
22. 도료(은경도금 등)및 장비관련 유사제품 도ㆍ소매업 및 유통업
23. 신재생에너지 기술 및 소재 관련 기술 개발, 제조 판매 및 관련 설비사업
24. 스마트그리드사업
25. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업
26. 위성방송수신기 수출입업
27. 위성방송수신기 제조(임가공)업
28. 무역업
29. 기술연구 및 용역 수탁업
30. 도.소매업
31. 종합재활용업(폐합성수지류)
32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업
33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업
34. 플라스틱 시트(롤) 제조업
35. 플라스틱관련 제품 디자인업
36. 반도체 부자재 개발 및 판매업
37. 각 호와 관련된 도매업
38. 각 호에 관련된 부대사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	160,384	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	740,740	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	160,384	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 02월 20일	전환권행사	보통주	222,222	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	148,148	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	721,731	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 03월 07일	전환권행사	보통주	400,962	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 03월 08일	전환권행사	보통주	400,961	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 04월 06일	전환권행사	보통주	80,192	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 12월 14일	전환권행사	보통주	94,517	500	1,058	8회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무 기명식이권부 무보증사모 전환사채	10	2020년 06월 30일	2023년 06월 30일	3,500	기명식보통주	2021.06.30~2023.05.30	100	738	3,500	4,742,547	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,885,499	-	46,885,499	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,885,499	-	46,885,499	-

Ⅴ. 자기주식수	762,797	-	762,797	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,122,702	-	46,122,702	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,885,499	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	762,797	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,122,702	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제58조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제59조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-899	1,587	2,221

(별도)당기순이익(백만원)	-155	1,505	2,529

(연결)주당순이익(원)	-15	34	48

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제22기정기주주총회	제9조 (주권의 종류) (삭제)제9조2 (주식등의 전자등록) (신규)제14조 (명의개서대리인), 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 외	전자등록의무화에 따라 삭제상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처피 변경에 따른 내용 반영 및 기타 자구 수정 등

2020년 03월 24일	제23기정기주주총회	제36조 (이사의 선임) (신규) ④ 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다. 제37조 (이사의 임기) (기존) 3년으로 한다. → (변경) 3년이내로 하며, 선임하는 주주총회에서 정한다. 제42조 (이사회의 구성과 소집) (기존) 5일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. → (변경) 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	경영효율성 제고

2021년 03월 25일	제24기정기주주총회	제2조(목적)(신규) 26. 위성방송수신기 수출입업, 27. 위성방송수신기 제조(임가공)업28. 무역업, 29. 기술연구 및 용역 수탁업, 30. 도.소매업, 31. 종합재활용업(폐합성수지류), 32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업, 33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업, 34. 플라스틱 시트(롤) 제조업, 35. 플라스틱관련 제품 디자인업, 36. 반도체 부자재 개발 및 판매업, 37. 각 호와 관련된 도매업, 38. 각 호에 관련된 부대사업제8조의2 (우선주식의 수와 내용)(기존) 발행한도 발행주식 총수의 2분의 1 → (변경) 발행한도 발행주식 총수의 4분의 1제9조의2(주식 등의 전자등록)(신규) 다만, 회사가 법령에 따른 등록의 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.제11조의2(우리사주매수선택권)제12조(신주의 동등배당) (변경) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.(기존)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → (변경)제16조(기준일)제17조(전환사채의 발행), 제18조(신주인수권부사채의 발행), 제19조이익참가부사채의 발행), 제20조(교환사채의 발행) : (기존) 500억원 → (변경) 1,000억원제35조(이사의 수)(기존) 7명 이내 → (변경) 5명 이내(기존) 제6장 감사위원회 → (변경) 제6장 감사	사업목적추가발행한도 비율기재주식 등의 전자등록 의무 완화표준정관 반영동등배당 기준마련표준정관 기준일 자율성 확보사행발행한도 확대이사수 한도 조정상근 감사로 전환
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당분기)	신우회계법인	-	-	-

제24기(전기)	신우회계법인	적정의견	-	-

제23기(전전기)	신우회계법인	적정의견	-	-

나.. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당분기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	70,000	-	-	-

제24기(전기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	70,000	883	70,000	883

제23기(전전기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	50,000	836	50,000	836

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도 컨설팅을 외부회계법인으로부터 받아 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 내부회계관리제도 검토 의견은 아래와 같습니다

사업연도	회계감사인	검토의견

2020년(제24기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2019년(제23기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2018년(제22기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 10일	감사위원 외	서면회의	감사수행 및 종결단계 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 등 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 윤리경영위원회가 설치되어 운영 중에 있습니다.이사회 의장은 당사 정관 42조 제2항에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2021년 03월 31일)

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사

이상국	강승원	김동욱	송현승	김경신	박인복	이병구

1	2021.01.12	무역어음대출 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2021.01.13	운영자금 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2021.01.18	운영자금 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2021.01.20	금전대여 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2021.01.20	타법인 주식 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2021.02.16	제24기 연결 및 별도재무제표(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2021.03.03	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2021.03.10	제24기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2021.03.25	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주) 송현승 사외이사는 2021.03.25 임기만료로 퇴임하였습니다. 다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 강승원사외이사 김경신사외이사 박인복(위원장)	- 설치목적 : 경영 투명성 제고- 권한사항 : 사외이사 선출시 심의, 결의

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 강승원(위원장)사외이사 김경신사외이사 박인복	- 설치목적 : 기업 관점의 윤리경영, 임직원에 대한 책임과 의무, 기본윤리, 사회관점의 투명성, 합리성, 이타성을 바탕으로 정도 경영을 추구- 권한사항 : 윤리경영강령을 위반하는 일체의 업무 행위

라. 이사의 독립성

1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등- 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임합니다.

2) 이사의 선임배경, 추천인 등

직 명	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)	비고

사내이사	이상국	이사회	동종업계에 종사한 오랜 경력을 바탕으로 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사의장 겸임	해당 없음	계열회사 임원	3년	1회	2021.03.25 재선임

강승원	이사회	경영 및 재무 전문가로서적임자로 판단되어 선임	사내이사	해당 없음	계열회사 임원	3년	-	2020.03.24 신규선임

사외이사	김경신	사외이사후보추천위원회	재무 및 회사 운영 자문 적임자로판단되어 선임	사외이사	해당 없음	-	3년	-	2020.03.24 신규선임

박인복	사외이사후보추천위원회	독립적이고 전문적인 의견으로 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판된되어 선임	사외이사	해당 없음	-	3년	-	2021.03.25신규선임

기타비상무이사	김동욱	이사회	회사 운영 및 자문 적임자로판단되어 선임	기타비상무이사	해당 없음	계열회사 임원	3년	1회	2021.03.25 재선임

마. 사외이사 지원조직 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 전담 조직은 없으나, 경영전략그룹에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 경영 현황에 대한 보고 및 이사회와 위원회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀기획파트	1	과장 1명(10년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

경영지원팀회계파트	3	부장 1명(5년)대리 2명(6년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	1

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 1인(이병구)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	선임일	주요경력	결격요건	비고

이병구	2021.03.25	- 前)삼일회계법인 (1996.12~2015.12)- 現)명지전문대학교 경영학과 겸임교수
- 現)한국공인회계사회 감리 위원- 現)도원회계법인 (2016.01~)	해당사항없음	-

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련된 장부 및 서류를 해당부서에 요청할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 권한을 갖습니다.

다. 감사의 주요활동 내용

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	감사

이병구

1	2021.03.25	대표이사 선임	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀기획파트	1	과장 1명(9년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

경영지원팀회계파트	3	부장 1명(4년)대리 2명(5년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

바. 준 법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며 전자투표의 경우 정기/임시 주주총회시 선택적으로 채택하여 운용하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상국	남	1962년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	삼성전자 PKG부장 SFA반도체 중국법인 법인장광운대학교 응용전자학과	60,000	-	계열회사 임원	2018.03~	2024년 03월 24일

강승원	남	1979년 05월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	㈜케이엠에이치하이텍 이사한양대학교 경제학과	10,000	-	계열회사 임원	2020.03~	2023년 03월 23일

김경신	남	1961년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자㈜ 선임연구원연암공업대학교 전자계산학과 조교수인덕대학교 방송영상미디어학과 교수	-	-	-	2020.03~	2023년 03월 23일

박인복	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대학교 공학석사고려대학교 언론대학원여주대학교 방송영상미디어학과 교수	-	-	-	2021.03~	2024년 03월 24일

김동욱	남	1979년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	㈜라온엔터프라이즈 대표이사아주대학교 전자공학부	-	-	계열회사 임원	2020.03~	2024년 03월 24일

이병구	남	1971년 09월	감사	등기임원	상근	상근감사	고려대학교 대학원 회계학 전공명지전문대학교 경영학과 겸임교수한국공인회계사회 감리 위원도원회계법인	-	-	-	2021.03~	2024년 03월 24일

민진홍	남	1975년 03월	전무	미등기임원	상근	영업총괄	휘닉스소재, 휘닉스테크 해외영업희성금속 반도체부품소재 영업총괄아주대학교 기계공학 학사중국 대외경제무역대 국제마케팅 석사	10,000	-	계열회사 임원	2019.07~	-

김창준	남	1974년 10월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	㈜케이엠에이치하이텍 이사경기평택기계공고 졸업	10,000	-	계열회사 임원	1998.05~	-

손용수	남	1978년 08월	전무	미등기임원	상근	생산	경산대학교 영어영문학 학사㈜하이텍신소재 대표이사	-	-	계열회사 임원	2021.02~	-

이강봉	남	1968년 10월	총괄사장	미등기임원	비상근	경영자문	원광대학교 국어국문학 학사㈜아시아경제 대표이사㈜케이엠에이치 대표이사	-	-	계열회사 임원	2020.09~	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	38	-	-	-	38	5년 1개월	379	11	30	34	64	-

사무관리직	여	9	-	-	-	9	4년 8개월	69	8	-

생산직	남	71	-	2	-	71	5년 1개월	833	11	-

생산직	여	46	-	2	-	46	3년 1개월	422	9	-

합 계	164	-	4	-	160	-	8,241	10	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	261	37	주)

주) 미등기임원의 인원수, 연간급여 총액, 1인평균 급여액은 당기중 재직한(퇴직자 포함) 임원을 모두 포함하여 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	5	2,500	-

나. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	61	10	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	51	25	주)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	8	2	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2	2	-

주) 보수를 지급하지 않는 비상근이사는 평균보수액 산정기준에서 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 지배ㆍ종속관계

회사명	구 분	지분율	소재지

소주케이엠에이치반도체재료유한공사	종속기업	100%	중국

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	종속기업	100%	중국

KMH HITECH PHILS CORP	종속기업	97%	필리핀

BN KMH HITECH CO., LTD	종속기업	100%	베트남

㈜하이텍신소재	종속기업	67%	한국

나 . 당분기와 전기 중 연결실체와 특수관계자와의 주요 거래내역

① 영업거래(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

지배기업	㈜케이엠에이치	-	86,136	-	249,557

기타특수관계자	㈜인텍디지탈	2,629,044	-	14,738	-

기타특수관계자	㈜케이엠에이치신라레저	-	6,782	-	4,422

합 계	2,629,044	92,918	14,738	253,979

② 자금거래1) 당분기(단위: 천원)

구 분	회사명	기초	증가	감소	기말	비고

지배기업	㈜케이엠에이치	2,500,000	-	-	2,500,000	전환사채

기타특수관계자	㈜인텍디지탈	-	5,000,000	-	5,000,000	단기대여금

합 계	2,500,000	5,000,000	-	7,500,000

2) 전기(단위: 천원)

구 분	회사명	기초	증가	감소	기말	비고

지배기업	㈜케이엠에이치	-	2,500,000	-	2,500,000	전환사채

기타특수관계자	㈜인텍디지탈	-	5,000,000	(5,000,000)	-	단기대여금

합 계	-	7,500,000	(5,000,000)	2,500,000

다. 당분기말과 전기말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기말	전기말

채권	채무	채권	채무

지배기업	㈜케이엠에이치	-	18,784	-	5,548,835

기타특수관계자	㈜인텍디지탈	1,980,038	-	-	-

기타특수관계자	㈜케이엠에이치신라레저	-	5,820	-	2,400

합 계	1,980,038	24,604	-	5,551,235

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음. 6. 특수관계자와의 거래내용

- "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

- 해당사항 없음. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제19기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제19기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제20기정기주주총회(2017.03.28)	제1호 의안 : 제20기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법의 변경)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 성연경)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제21기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 송현승 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제22기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제23기정기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김경신 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제24기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박인복 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건제4호 의안 : 감사 이병구 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결실체를 대상으로 5건의 소송(소송가액 46.52억)이 계류중이며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음. 다. 채무보증 현황, 채무인수약정 현황, 그 밖의 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정사항 내역	한도액

KEB하나은행	무역어음대출	1,000,000

우리은행	일반자금대출	3,500,000

신한은행	시설자금대출	2,000,000

기업은행	일반자금대출	3,871,400

산업은행	일반자금대출	12,000,000

삼성선물	선물환 매도계약	USD 2,000,000

(2) 당분기말 현재 연결실체의 차입금을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보권자	차입금액	담보설정액	사용제한내용

토지/건물	13,070,699	우리은행, 산업은행, 하나은행, 기업은행	17,906,616	19,971,400	담보제공

토지분양대금	2,319,045	신한은행	2,000,000	2,400,000	KMH컨소시엄 구성

정기예금	1,246,850	하나은행	-	1,089,252	수책담보

합 계	16,636,594	-	19,906,616	23,460,652	-

(3) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제 공 처	보증금액	보증 내용

서울보증보험	54,000	인허가보증

(4) 당분기말 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보제공내역은 없습니다.

3. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	10	2020년 06월 30일	운영자금	3,500	운영자금	3,500	-

4. 제재현황

- 해당사항 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 작성기준일 이후 발생한 주요사항이 없습니다. 6. 중소기업 기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.