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KX하이텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍
대 표 이 사 : 이 상 국
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
(전 화) 041-539-6114
(홈페이지) http://www.kmhhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 강 승 원
(전 화) 041-539-6114
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주케이엠에이치반도체재료유한공사	2004.01.08	SuzhouChina	반도체재료제조 및 판매	2,099	지분100%	미해당

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	2015.05.20	Xi'anChina	반도체재료제조 및 판매	1,729	지분100%	미해당

KMH HITECH PHILS CORP	2010.03.11	ClarkPhilippines	반도체재료제조 및 판매	5,441	지분97%	미해당

BN KMH HITECH CO., LTD	2020.01.20	Bac NinhVietnam	반도체재료제조 및 판매	11,930	지분100%	해당(지배회사 자산총액의 10%이상)

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	BN KMH HITECH CO., LTD	베트남 박닌 지역 법인 추가 설립

-	-

연결제외	VINA KMH HITECH CO., LTD	베트남 자회사간 합병

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭

구분	명칭	영문명	상장여부

지배회사	㈜케이엠에이치하이텍	KMH HITECH CO.,LTD	상장

종속회사	소주케이엠에이치반도체재료유한공사	SUZHOU KMH HITECH CO.,LTD	비상장

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	XI'AN KMH HITECH CO.,LTD	비상장

KMH HITECH PHILS CORP	KMH HITECH PHILS CORP	비상장

BN KMH HITECH CO., LTD	BN KMH HITECH CO., LTD	비상장

라. 설립일자 및 존속기간

일자	구분	내용

1997년 03월 05일	회사설립	상호명 : 범일엔지니어링㈜

2000년 01월 07일	상호변경	상호명 : 비아이이엠티㈜

2005년 01월 18일	코스닥증권시장 상장	한국증권선물거래소 매매 개시

2016년 03월 29일	상호변경	상호명 : ㈜케이엠에이치하이텍

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 3302) 전화번호 : 041-539-61143) 홈페이지 : http://www.kmhhitech.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요사업의 내용 당사는 반도체 재료 사업과 SSD 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당기말 현재 당사의 계열회사 내역은 아래와 같습니다.

구분	회사 수	회사명

코스닥상장	국내	3	㈜케이엠에이치, ㈜아시아경제, ㈜케이엠에이치하이텍

비상장	국내	16	㈜엠앤씨넷미디어, ㈜라온엔터프라이즈,㈜케이엠에이치신라레저, ㈜파주컨트리클럽, ㈜케이엠에이치에셋, ㈜광명역환승파크, ㈜아시아골프, ㈜케이엠에이치스토리하우스, 옥산레저㈜, ㈜엑스오커뮤니케이션즈, ㈜케이투자파트너스,㈜인텍디지탈, ㈜넥스지, ㈜에스엘레저, ㈜신라원예종묘 농업회사법인

해외	5	서울에어(필리핀), 소주케이엠에이치반도체재료유한공사(중국), 시안케이엠에이치반도체재료유한공사(중국),KMH HITECH PHILS. CORP(필리핀), BN KMH HITECH CO., LTD(베트남)

자. 신용평가에 관한 사항 - 당사의 기업신용등급은 BBB-, 현금흐름등급 A 입니다.(평가기관 : ㈜이크레더블, 확인일자 : 2020년 09월 23일)

차. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항

- 해당사항 없음.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 01월 18일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

1997년 03월	범일엔지니어링㈜ 회사 설립

2000년 01월	비아이이엠티㈜ 로 상호를 변경

2005년 01월	코스닥 상장

2005년 04월	천안입장공장 준공

2007년 03월	제1회 투명경영대상 우수상 수상

2007년 03월	삼성전자㈜ 계열회사 SEMES 선정 최우수 협력업체 선정

2007년 09월	천안시 기업인 대회 수출부문 대상 수상

2008년 12월	2,000만불 수출의 탑 수상

2009년 03월	대표이사 변경(박종인 대표이사 신규선임)

2009년 06월	한국산업기술평가관리원 부품ㆍ소재기술개발사업 지원대상 선정(정부지원금액 : 2,025백만원)

2009년 06월	정부 산업원천기술개발사업 지원대상 선정(정부지원금액 : 1,000백만원)

2009년 10월	2009 우수자본재 개발유공자포상 시 국무총리 표창 수상

2010년 02월	미국 Entegris 社 FOSB 기술협약 체결

2010년 03월	제 44회 납세자의날 관세청장 표창 수상

2011년 01월	안전보건경영시스템(OHSAS 18001)인증 획득

2011년 03월	LED 사파이어 잉곳 납품 시작

2011년 12월	3,000만불 수출의 탑 수상

2012년 07월	LED 사파이어 잉곳 사업 분할

2013년 07월	최대주주 변경(주식회사 위코어)

2013년 07월	KMH HITECH PHILS CORP.(구.BI H(PHILS) CORP.) 인수

2014년 03월	비아이신소재㈜ 흡수합병

2015년 05월	중국 시안(Xi'an) 법인 설립

2016년 02월	대표이사 변경(심현섭 대표이사 신규선임)

2016년 02월	최대주주 변경(주식회사 케이엠에이치)

2016년 03월	상호변경(주식회사 케이엠에이치하이텍)

2018년 03월	대표이사 변경(이상국 대표이사 신규선임)

2019년 07월	베트남 환선(Hoan Son)공단 VINA KMH HITECH 법인 설립

2020년 01월	베트남 꾸에보(Que Vo)2공단 BN KMH HITECH 법인 설립

2020년 11월	BN KMH HITECH 흡수합병 (피합병회사 : VINA KMH HITECH)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	성 명 / 직 위	사 유

2016년 02월 03일	박종인 대표이사/사내이사이정우 사내이사이순우 사내이사이영환 사내이사조인하 사외이사전연수 감사	일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임

심현섭 대표이사/사내이사박종인 사내이사/감사위원송현승 사외이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	신규선임신규선임신규선임신규선임

2017년 03월 28일	박종인 사내이사/감사위원	일신상 사유 중도퇴임

성연경 사내이사/감사위원	신규선임

2018년 03월 27일	심현섭 대표이사/사내이사	일신상 사유 중도퇴임

이상국 대표이사/사내이사송현승 사외이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	신규선임재선임재선임

2020년 03월 24일	성연경 사내이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임

강승원 사내이사/감사위원김경신 사외이사/감사위원김동욱 기타비상무이사	신규선임신규선임신규선임

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 01월 08일	윤성석	646,551	1.79	2015년 12월 31일 명부 기준

2016년 02월 05일	㈜케이엠에이치	8,692,307	18.54	3자배정 유상증자 및 구주인수

2020년 03월 26일	㈜케이엠에이치	9,147,307	19.51	장내매수 지분 증가

라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음.

마. 회사가 합병.분할등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사 및 종속회사는 반도체 재료 제조 판매를 주 사업으로 하고 있으며 본 보고서 제출 기준일 현재 사업목적은 아래와 같습니다.

사 업 목 적

1. 반도체관련 장비 및 부품 제조, 판매, 유지보수, 서비스업2. 전자부품 및 제품제조 판매업3. 통신기기 부품 및 제품 제조 판매업4. 컴퓨터 소프트웨어 제조 판매 및 용역업5. 합성수지의 제작가공 및 판매업6. 전자전기기기, 기구 및 그 부품의 제작과 판매, 임대, 서비스업7. 노하우 및 기술의 판매, 임대업8. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업9. 기타 공작기계기구의 제작 및 판매업10. 수출입업 및 동 대행업11. 인터넷 부가통신 서비스업 및 관련 부대사업12. 부동산 매매 및 임대업13. 식품포장용기 제조 및 판매업14. 세포배양 연구기기 및 생산기기 제조 및 판매업15. 반도체 소자 제조 및 판매업16. 선박구성 부품 및 산업기계 부품 제조업17. 환경오염 방지 시설업 및 환경, 안전설비18. 의료기기 제조 및 판매19. 신소재 개발 제조 판매20. LED류 일체 소재ㆍ부품 제조ㆍ판매21. 태양광관련 장비 및 부품 제조ㆍ판매22. 도료(은경도금 등)및 장비관련 유사제품 도ㆍ소매업 및 유통업 23. 신재생에너지 기술 및 소재 관련 기술 개발, 제조 판매 및 관련 설비사업24. 스마트그리드사업25. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업26. 각호에 관련된 부대사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 당사는 2016.02.03 임시주주총회를 통하여 경영진이 변동되었고, 2016.02.05 제3자배정 유상증자 및 구주인수를 통해 최대주주가 ㈜케이엠에이치로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,692,307	500	1,300	-

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	160,384	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	740,740	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	160,384	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 02월 20일	전환권행사	보통주	222,222	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	148,148	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	721,731	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 03월 07일	전환권행사	보통주	400,962	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 03월 08일	전환권행사	보통주	400,961	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 04월 06일	전환권행사	보통주	80,192	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 12월 14일	전환권행사	보통주	94,517	500	1,058	8회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무 기명식이권부 무보증사모 전환사채	10	2020년 06월 30일	2023년 06월 30일	3,500	기명식보통주	2021.06.30~2023.05.30	100	738	3,500	4,742,547	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,885,499	-	46,885,499	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,885,499	-	46,885,499	-

Ⅴ. 자기주식수	762,797	-	762,797	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,122,702	-	46,122,702	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,885,499	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	762,797	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,122,702	-

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6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제55조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제56조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.
⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,587	2,221	4,629

(별도)당기순이익(백만원)	1,505	2,529	4,128

(연결)주당순이익(원)	34	48	100

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제23기 정기주주총회	제36조 (이사의 선임) (신규) ④ 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다. 제37조 (이사의 임기) (기존) 3년으로 한다. → (변경) 3년이내로 하며, 선임하는 주주총회에서 정한다. 제42조 (이사회의 구성과 소집) (기존) 5일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. → (변경) 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	경영효율성 제고
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	신우회계법인	적정의견	-	-

제23기(전기)	신우회계법인	적정의견	-	-

제22기(전전기)	신우회계법인	적정의견	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	70,000	883	50,000	883

제23기(전기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	50,000	836	50,000	836

제22기(전전기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	50,000	798	50,000	798

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

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제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도 컨설팅을 외부회계법인으로부터 받아 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 내부회계관리제도 검토 의견은 아래와 같습니다

사업연도	회계감사인	검토의견

2020년(제24기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2019년(제23기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2018년(제22기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 20일	감사위원 외	대면회의	유의적 위험에 대응하는 감사인의 절차 등

2	2020년 11월 26일	감사위원 외	서면회의	감사계획단계 보고

3	2021년 03월 10일	감사위원 외	서면회의	감사수행 및 종결단계 보고
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김경신(위원장)	예	前)삼성전자㈜ 선임연구원前))연암공업대학교 전자계산학과 조교수現)㈜케이엠에이치하이텍 사외이사現)인덕대학교 방송영상미디어학과 교수	-	-	-

송현승	예	現)한국신문협회 이사現)㈜케이엠에이치하이텍 사외이사고려대학교 정치외교학과	-	-	-

강승원	-	前)㈜케이엠에이치하이텍 전략그룹장前)㈜케이엠에이치 전략기획실 그룹장現)㈜케이엠에이치하이텍 사내이사한양대학교 경제학과	예	상장회사 회계재무분야 경력자	회계재무분야 관련 업무 약 13년간 종사

- 당사는 법령 상 감사위원회 설치 의무대상은 아니나 경영 투명성 제고를 위하여 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.- 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2020년 12월 31일)

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	감사위원명

성연경 사내이사(출석율 100%)	강승원 사내이사(출석율 100%)	송현승 사외이사(출석율 100%)	김성우 사외이사(출석율 100%)	김경신 사외이사(출석율 100%)

1	2020.01.28	베트남(Que Vo 2공단) 공장 신설 투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2020.01.28	단기차입금 실행 계획	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2020.02.10	베트남 법인(BN KMH HITECH) 금전대여 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2020.02.18	베트남 법인(BN KMH HITECH) 금전대여 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2020.02.24	제23기 연결 및 별도재무제표(안) 승인	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2020.03.02	고덕강일지구 토지 분양채권 담보제공	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2020.03.06	금전대여 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2020.03.09	제23기 정기주주총회 소집	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2020.03.24	전환사채 발행 결정	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

10	2020.04.24	단기차입금 실행 계획	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

11	2020.05.06	타법인 주식 처분	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

12	2020.06.30	전환사채 발행 방법 변경	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

13	2020.07.02	운영자금 차입	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

14	2020.07.24	베트남법인 자회사간 합병 결정	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

15	2020.10.16	경영현황 보고 등	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

16	2020.11.04	타법인 주식 취득	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

17	2020.11.13	타법인 주식 처분 검토	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

18	2020.12.01	타법인 주식 처분	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

19	2020.12.23	현지 생산법인 외화 지급 보증	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

20	2020.12.28	고덕강일지구 토지 분양채권 담보 연장	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

21	2020.12.30	운영자금 차입	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	현재 코로나19 여파로 외부교육에 제한이 있으나 향후 안정되면 감사 업무관련 직무능력 향상에 필요한 교육을 실시할 예정입니다.

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀기획파트	1	과장 1명(9년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

경영지원팀회계파트	3	부장 1명(4년)대리 2명(5년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며 전자투표의 경우 정기/임시 주주총회시 선택적으로 채택하여 운용하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상국	남	1962년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	삼성전자 PKG부장 SFA반도체 중국법인 법인장광운대학교 응용전자학과	60,000	-	계열회사 임원	2018.03~	2021년 03월 26일

이강봉	남	1968년 10월	총괄사장	미등기임원	비상근	총괄사장	㈜아시아경제 대표이사원광대학교 국어국문학 학사	-	-	계열회사 임원	2020.09~	-

강승원	남	1979년 05월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	㈜케이엠에이치하이텍 이사한양대학교 경제학과	10,000	-	계열회사 임원	2020.03~	2023년 03월 23일

송현승	남	1955년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연합뉴스 대표이사 사장한국신문협회 이사고려대학교 정치외교학과	-	-	-	2016.02~	2021년 03월 26일

김경신	남	1961년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자㈜ 선임연구원연암공업대학교 전자계산학과 조교수인덕대학교 방송영상미디어학과 교수	-	-	-	2020.03~	2023년 03월 23일

김동욱	남	1979년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	㈜라온엔터프라이즈 대표이사아주대학교 전자공학부	-	-	계열회사 임원	2020.03~	2023년 03월 23일

민진홍	남	1975년 03월	상무	미등기임원	상근	영업총괄	휘닉스소재, 휘닉스테크 해외영업희성금속 반도체부품소재 영업총괄아주대학교 기계공학 학사중국 대외경제무역대 국제마케팅 석사	10,000	-	계열회사 임원	2019.07~	-

김창준	남	1974년 10월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	㈜케이엠에이치하이텍 이사경기평택기계공고 졸업	10,000	-	계열회사 임원	1998.05~	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 17일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이상국	남	1962년 02월	사내이사	삼성전자 PKG부장
SFA반도체 중국법인장	2021년 03월 25일	계열회사 임직원

선임	박인복	남	1961년 05월	사외이사	글로벌A(한국어린이방송) 대표이사여주대학교 방송영상미디어학과 교수	2021년 03월 25일	-

선임	김동욱	남	1979년 01월	기타비상무이사	아주대학교 전자공학부
㈜라온엔터프라이즈 대표이사	2021년 03월 25일	계열회사 임직원

선임	이병구	남	1972년 09월	감사	고려대학교 대학원 회계학 전공
도원회계법인 회계사	2021년 03월 25일	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	35	-	-	-	35	5년 5개월	3,339	95	24	37	61	-

사무관리직	여	9	-	-	-	9	4년 3개월	272	30	-

생산직	남	63	-	2	-	65	5년 4개월	3,177	48	-

생산직	여	37	-	2	-	39	2년 10개월	1451	39	-

합 계	144	-	4	-	148	-	8,241	56	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,188	198	주)

주) 상기 미등기임원의 인원수, 연간급여 총액, 1인평균 급여액은 당기중 재직한(퇴직자 포함) 임원을 모두 포함하여 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	5	2,500	-

나. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	529	132	주)

주) 보수를 지급하지 않는 비상근이사는 1인당 평균보수액 산정기준에서 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	343	343	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	186	62	주2)

감사	-	-	-	-

주1) 보수를 지급하지 않는 비상근이사는 평균보수액 산정기준에서 제외하였습니다.주2) 당사는 보고서 기준일 현재 사내이사 1명, 사외이사 2명 으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 지배ㆍ종속관계

회사명	구 분	지분율	소재지

소주케이엠에이치반도체재료유한공사	종속기업	100%	중국

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	종속기업	100%	중국

KMH HITECH PHILS CORP	종속기업	97%	필리핀

BN KMH HITECH CO., LTD	종속기업	100%	베트남

㈜선효전자	관계기업	40%	한국

나 . 당기와 전기 중 연결실체와 특수관계자와의 주요 거래내역

① 영업거래(단위: 천원)

구 분	회사명	당기	전기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

지배기업	㈜케이엠에이치	-	335,643	-	249,557

관계기업	㈜선효전자	-	6,952,742	-	4,119,412

기타특수관계자	㈜인텍디지탈	5,670,102	-	-	-

기타특수관계자	㈜케이엠에이치신라레저	5,000,006	26,527	-	84,895

기타특수관계자	케이자산관리	-	108,885	-	71,110

합 계	10,099,209	7,419,185	-	4,440,079

② 자금거래1) 당기(단위: 천원)

구 분	회사명	기초	증가	감소	기말	비고

지배기업	㈜케이엠에이치	-	2,500,000	-	2,500,000	전환사채

기타특수관계자	㈜인텍디지탈	-	5,000,000	(5,000,000)	-	단기대여금

합 계	7,500,000	(5,000,000)	2,500,000

2) 전기 - 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

다. 당기말과 전기말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액

(단위: 천원)

구 분	회사명	당기말	전기말

채권	채무	채권	채무

지배기업	㈜케이엠에이치	-	2,838,866	-	249,557

관계기업	㈜선효전자	-	-	-	235,717

기타특수관계자	㈜케이엠에이치신라레저	-	2,400	-	-

기타특수관계자	케이자산관리	-	-	-	17,111

합 계	-	2,858,377	-	485,274

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음. 6. 특수관계자와의 거래내용

- "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.