KX하이텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 윤리경영위원회가 설치되어 운영 중에 있습니다.이사회 의장은 당사 정관 42조 제2항에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.※ 보고서 작성기준일 이후 주요 변동사항 : 2020.03.24. 정기주주총회 결과 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 신규 선임되었으며, 기존 사내이사 1명, 사외이사 1명은 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 등 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2019년 12월 31일)

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	사외이사명

송현승 사외이사(참석율 : 100%)	김성우 사외이사(참석율 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.31	제22기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2019.02.26	제22기 연결 및 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

3	2019.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

4	2019.04.24	외화 지급 보증	가결	찬성	찬성

5	2019.06.27	무역 어음 대출	가결	찬성	찬성

6	2019.07.25	해외법인(베트남) 설립 투자의 건	가결	찬성	찬성

7	2019.09.10	베트남공장 건설 및 기타 경영에 관한 사항	가결	찬성	찬성

8	2019.09.23	외화 지급 보증 신규	가결	찬성	찬성

9	2019.10.04	베트남 투자 컨설팅 계약의 건	가결	찬성	찬성

10	2019.11.05	KMH그룹 사옥 건립을 위한 고덕강일지구 용지 매입의 건	가결	찬성	찬성

11	2019.11.07	베트남법인 토지 계약의 건	가결	찬성	찬성

12	2019.11.12	KMH컨소시엄 사옥건립을 위한 컨소시엄 협정서 체결	가결	찬성	찬성

13	2019.12.18	KMH컨소시엄 사옥건설 CM 및 감리계약 체결	가결	찬성	찬성

14	2019.12.30	FNH 주식 매도의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 성연경사외이사 김성우(위원장)사외이사 송현승	- 설치목적 : 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상- 권한사항 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법해위에 대한 유지청구 8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의	-

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 성연경사외이사 김성우사외이사 송현승(위원장)	- 설치목적 : 경영 투명성 제고- 권한사항 : 사외이사 선출시 심의, 결의	-

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 성연경(위원장)사외이사 김성우사외이사 송현승	- 설치목적 : 기업 관점의 윤리경영, 임직원에 대한 책임과 의무, 기본윤리, 사회관점의 투명성, 합리성, 이타성을 바탕으로 정도 경영을 추구- 권한사항 1. 이해관계자로부터 사례를 받는 행위 2. 협력업체 선정시 투명성 결여 3. 거래업체 주식의 부당한 보유 4. 회사 자산의 부당 불법 사용 5. 문서 계수의 조작 및 허위 보고 6. 임직원의 직무태만 및 월권행위 7. 가공 위장 거래 등 변칙적인 영업행위 8. 기타 윤리경영강령을 위반하는 일체의 업무 행위	-

2) 위원회 활동내용 감사위원회에 관한 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항" 에 기재하였습니다. 사외이사후보추천위원회는 2016. 02. 03. 사외이사 위원회 설치 및 위원 선임 이후 운용된 바 없습니다. 윤리경영위원회의 경우 별도의 위원회 소집 등의 절차 없이 상시 운용되고 있습니다. 라. 이사의 독립성

1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등- 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임합니다.

2) 이사의 선임배경, 추천인 등

직 명	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)	비고

사내이사	이상국	이사회	동종업계에 종사한 오랜 경력을 바탕으로 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사의장 겸임	해당사항 없음	계열회사 임원	3년	-	2018.03.27 신규선임

성연경	이사회	경영 및 재무 전문가로서적임자로 판단되어 선임	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	3년	-	2017.03.28 신규선임

사외이사	송현승	이사회	회사 운영 및 자문 적임자로판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	-	3년	연임(1회)	2018.03.27 재선임

김성우	이사회	재무 및 회사 운영 자문 적임자로판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	-	3년	연임(1회)	2018.03.27 재선임

마. 사외이사 지원조직 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 전담 조직은 없으나, 경영전략그룹에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 경영 현황에 대한 보고 및 이사회와 위원회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략그룹기획파트	2	부장 1명(11년)대리 1명(8년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

경영전략그룹회계파트	3	차장 1명(3년)주임 2명(4년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 24일	코스닥협회	송현승, 김성우	-	개정 외감법규 해설 및 내부회계관리제도 전문연수