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KX하이텍 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍
대 표 이 사 : 이 상 국
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
(전 화)041-539-6114
(홈페이지) http://www.kmhhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 성 연 경
(전 화) 041-539-6114
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주케이엠에이치반도체재료유한공사	2004.01.08	SuzhouChina	반도체재료제조 및 판매	2,446	지분100%	미해당

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	2015.05.20	Xi'anChina	반도체재료제조 및 판매	2,344	지분100%	미해당

KMH HITECH PHILS CORP	2010.03.11	ClarkPhilippines	반도체재료제조 및 판매	5,329	지분97%	미해당

VINA KMH HITECH CO., LTD	2019.07.18	Bac NinhVietnam	반도체재료제조 및 판매	358	지분100%	미해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	VINA KMH HITECH CO., LTD	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭

구분	명칭	영문명	상장여부

지배회사	(주)케이엠에이치하이텍	KMH HITECH CO.,LTD	상장

종속회사	소주케이엠에이치반도체재료유한공사	SUZHOU KMH HITECH CO.,LTD	비상장

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	XI'AN KMH HITECH CO.,LTD	비상장

KMH HITECH PHILS CORP	KMH HITECH PHILS CORP	비상장

VINA KMH HITECH CO., LTD	VINA KMH HITECH CO., LTD	비상장

라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 03월 05일 "범일엔지니어링(주)" 라는 회사명으로 설립된 후 2000년 01월 07일 "비아이이엠티(주)" 로 상호를 변경하였습니다.2005년 01월 18일 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다.2016년 03월 29일 "(주)케이엠에이치하이텍"으로 상호를 변경하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 3302) 전화번호 : 041-539-61143) 홈페이지 : http://www.kmhhitech.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요사업의 내용 당사는 반도체 재료 사업과 SSD 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당분기말 현재 당사의 계열회사 내역은 아래와 같습니다.

구분	회사 수	회사명

코스닥상장	국내	3	㈜케이엠에이치,㈜아시아경제,㈜케이엠에이치하이텍

비상장	국내	21	㈜엠앤씨넷미디어, ㈜라온엔터프라이즈,㈜케이엠에이치신라레저, ㈜파주컨트리클럽,㈜케이에이레저, ㈜아시아경제미디어,㈜케이엠에이치인스코, 일간리더스경제신문㈜,㈜광명역환승파크, ㈜에듀아시아, ㈜아시아골프,㈜아경미디어, ㈜케이엠에이치스토리하우스, 옥산레저㈜,㈜골프몬, ㈜엑스오커뮤니케이션즈, ㈜케이투자파트너스,㈜인텍디지탈, 케이제일차 기업재무안정 사모투자 합자회사,소시어스제3호기업재무안정 사모투자 합자회사, ㈜우리두리

해외	5	서울에어(필리핀), 소주케이엠에이치반도체재료유한공사(중국), 시안케이엠에이치반도체재료유한공사(중국),KMH HITECH PHILS. CORP(필리핀), VINA KMH HITECH CO., LTD(베트남)

자. 신용평가에 관한 사항 - 당사의 기업신용등급은 BBB-, 현금흐름등급 A 입니다.(평가기관 : (주)이크레더블, 확인일자 : 2019년 09월 17일)

차. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항

- 해당사항 없음.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

1997년 03월	범일엔지니어링(주) 회사 설립

2000년 01월	비아이이엠티(주) 로 상호를 변경

2005년 01월	코스닥 상장

2005년 04월	천안입장공장 준공

2007년 03월	제1회 투명경영대상 우수상 수상

2007년 03월	삼성전자(주) 계열회사 SEMES 선정 최우수 협력업체 선정

2007년 09월	천안시 기업인 대회 수출부문 대상 수상

2008년 12월	2,000만불 수출의 탑 수상

2009년 03월	대표이사 변경(박종인 대표이사 신규선임)

2009년 06월	한국산업기술평가관리원 부품ㆍ소재기술개발사업 지원대상 선정(정부지원금액 : 2,025백만원)

2009년 06월	정부 산업원천기술개발사업 지원대상 선정(정부지원금액 : 1,000백만원)

2009년 10월	2009 우수자본재 개발유공자포상 시 국무총리 표창 수상

2010년 02월	미국 Entegris 社 FOSB 기술협약 체결

2010년 03월	제 44회 납세자의날 관세청장 표창 수상

2011년 01월	안전보건경영시스템(OHSAS 18001)인증 획득

2011년 03월	LED 사파이어 잉곳 납품 시작

2011년 12월	3,000만불 수출의 탑 수상

2012년 07월	LED 사파이어 잉곳 사업 분할

2013년 07월	최대주주 변경(주식회사 위코어)

2013년 07월	KMH HITECH PHILS CORP.(구.BI H(PHILS) CORP.) 인수

2014년 03월	비아이신소재(주) 흡수합병

2015년 05월	중국 시안(Xi'an) 법인 설립

2016년 02월	대표이사 변경(심현섭 대표이사 신규선임)

2016년 02월	최대주주 변경(주식회사 케이엠에이치)

2016년 03월	상호변경(주식회사 케이엠에이치하이텍)

2018년 03월	대표이사 변경(이상국 대표이사 신규선임)

2019년 07월	베트남(Vietnam Bac Ninh)법인 설립

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	성 명 / 직 위	사 유

2015년 03월 11일	김파남 대표이사	사임

2015년 03월 24일	추성태 사외이사	일신상 사유 중도퇴임

2015년 03월 25일	이승우 사내이사	일신상 사유 중도퇴임

2015년 03월 31일	윤종순 사내이사이순우 사내이사이영환 사내이사조인하 사외이사	해임신규선임신규선임신규선임

2015년 07월 16일	조준웅 사외이사	일신상 사유 중도퇴임

2016년 02월 03일	박종인 대표이사/사내이사이정우 사내이사이순우 사내이사이영환 사내이사조인하 사외이사전연수 감사	일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임일신상 사유 중도퇴임

심현섭 대표이사/사내이사박종인 사내이사/감사위원송현승 사외이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	신규선임신규선임신규선임신규선임

2017년 03월 28일	박종인 사내이사/감사위원	일신상 사유 중도퇴임

성연경 사내이사/감사위원	신규선임

2018년 03월 27일	심현섭 대표이사/사내이사	일신상 사유 중도퇴임

이상국 대표이사/사내이사송현승 사외이사/감사위원김성우 사외이사/감사위원	신규선임재선임재선임

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 07월 06일	(주)대은디브이피
(구. (주)아이에이치홀딩스)	2,400,000	6.66	기존 최대주주 지분율 하락

2016년 01월 08일	윤성석	646,551	1.79	2015년 12월 31일 명부 기준

2016년 02월 05일	(주)케이엠에이치	8,692,307	18.54	3자배정 유상증자 및 구주인수

라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음.

마. 회사가 합병.분할등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사 및 종속회사는 반도체 재료 제조 판매를 주 사업으로 하고 있으며 사업 다각화를 위해 보고서 대상기간 중 정관 상 목적사업을 수차례 추가하여 본 보고서 제출 기준일 현재 사업목적은 아래와 같습니다.

사 업 목 적

1. 반도체관련 장비 및 부품 제조, 판매, 유지보수, 서비스업 2. 전자부품 및 제품제조 판매업3. 통신기기 부품 및 제품 제조 판매업4. 컴퓨터 소프트웨어 제조 판매 및 용역업5. 합성수지의 제작가공 및 판매업6. 전자전기기기, 기구 및 그 부품의 제작과 판매, 임대, 서비스업7. 노하우 및 기술의 판매, 임대업8. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업9. 기타 공작기계기구의 제작 및 판매업10. 수출입업 및 동 대행업11. 인터넷 부가통신 서비스업 및 관련 부대사업12. 부동산 매매 및 임대업13. 식품포장용기 제조 및 판매업14. 세포배양 연구기기 및 생산기기 제조 및 판매업15. 반도체 소자 제조 및 판매업16. 선박구성 부품 및 산업기계 부품 제조업17. 환경오염 방지 시설업 및 환경, 안전설비18. 의료기기 제조 및 판매19. 신소재 개발 제조 판매20. LED류 일체 소재ㆍ부품 제조ㆍ판매21. 태양광관련 장비 및 부품 제조ㆍ판매22. 도료(은경도금 등)및 장비관련 유사제품 도ㆍ소매업 및 유통업 23. 신재생에너지 기술 및 소재 관련 기술 개발, 제조 판매 및 관련 설비사업24. 스마트그리드사업25. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업26. 각호에 관련된 부대사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 당사는 2015.07.14 '투자주의 환기종목 지정 후 최대주주 변경'의 사유로 한국거래소의 상장적격성 실질심사 대상여부 결정을 위해 매매거래가 정지되어 2015.08.26 실질심사 대상으로 결정된 바 있습니다. 이후 2016.03.16 한국거래소의 상장유지결정으로 2016.03.17 부터 매매거래가 재개되었습니다. 관련 사항은 본 보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.- 당사는 2016.02.03 임시주주총회를 통하여 경영진이 변동되었고, 2016.02.05 제3자배정 유상증자 및 구주인수를 통해 최대주주가 (주)케이엠에이치로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,692,307	500	1,300	-

2017년 02월 15일	전환권행사	보통주	160,384	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	740,740	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	160,384	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 02월 20일	전환권행사	보통주	222,222	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	148,148	500	1,350	9회차 전환사채

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	721,731	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 03월 07일	전환권행사	보통주	400,962	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 03월 08일	전환권행사	보통주	400,961	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 04월 06일	전환권행사	보통주	80,192	500	1,247	8회차 전환사채

2017년 12월 14일	전환권행사	보통주	94,517	500	1,058	8회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식무보증 국내 사모전환사채	2016년 02월 05일	2019년 02월 05일	2,500	기명식보통주	2017.02.05~2019.01.05	100	1,058	-	-	-

제9회 무 기명식무보증 국내 사모전환사채	2016년 02월 16일	2019년 02월 16일	1,500	기명식보통주	2017.02.16~2019.01.16	100	1,350	-	-	-

합 계	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-

주) I. 회사의 개요 - 3. 자본금 변동사항 - 가. 증자(감자)현황에 기재된 전환권 행사로 상기 8회, 9회 전환사채는 당 보고서 작성기준일 현재 전환 가능한 주식이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,885,499	-	46,885,499	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,885,499	-	46,885,499	-

Ⅴ. 자기주식수	762,797	-	762,797	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,122,702	-	46,122,702	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	762,797	-	-	-	762,797	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,885,499	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	762,797	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,122,702	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제55조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제56조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.
⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 3분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,197	4,629	-431

(별도)당기순이익(백만원)	2,386	4,128	704

(연결)주당순이익(원)	69	100	-9

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 3분기(당분기)	신우회계법인	-	-

제22기(당기)	신우회계법인	적정의견	-

제21기(전기)	신우회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기 3분기(당분기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	-	-

제22기(당기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	50,000	798

제21기(전기)	신우회계법인	반기 검토 및사업연도말 감사	50,000	679

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도 컨설팅을 외부회계법인으로부터 받아 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 내부회계관리제도 검토 의견은 아래와 같습니다

사업연도	회계감사인	검토의견

2018년(제22기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2017년(제21기)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2016년(제20기)	우덕회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 윤리경영위원회가 설치되어 운영 중에 있습니다.이사회 의장은 당사 정관 42조 제2항에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2019년 09월 30일)

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	사외이사명

송현승 사외이사(참석율 : 100%)	김성우 사외이사(참석율 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.31	제22기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2019.02.26	제22기 연결 및 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

3	2019.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

4	2019.04.24	외화 지급 보증	가결	찬성	찬성

5	2019.06.27	무역 어음 대출	가결	찬성	찬성

6	2019.07.25	해외법인(베트남) 설립 투자의 건	가결	찬성	찬성

7	2019.09.10	베트남공장 건설 및 기타 경영에 관한 사항	가결	찬성	찬성

8	2019.09.23	외화 지급 보증 신규	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 성연경사외이사 김성우(위원장)사외이사 송현승	- 설치목적 : 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상- 권한사항 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법해위에 대한 유지청구 8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의	-

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 성연경사외이사 김성우사외이사 송현승(위원장)	- 설치목적 : 경영 투명성 제고- 권한사항 : 사외이사 선출시 심의, 결의	-

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 성연경(위원장)사외이사 김성우사외이사 송현승	- 설치목적 : 기업 관점의 윤리경영, 임직원에 대한 책임과 의무, 기본윤리, 사회관점의 투명성, 합리성, 이타성을 바탕으로 정도 경영을 추구- 권한사항 1. 이해관계자로부터 사례를 받는 행위 2. 협력업체 선정시 투명성 결여 3. 거래업체 주식의 부당한 보유 4. 회사 자산의 부당 불법 사용 5. 문서 계수의 조작 및 허위 보고 6. 임직원의 직무태만 및 월권행위 7. 가공 위장 거래 등 변칙적인 영업행위 8. 기타 윤리경영강령을 위반하는 일체의 업무 행위	-

2) 위원회 활동내용 감사위원회에 관한 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항" 에 기재하였습니다. 사외이사후보추천위원회는 2016. 02. 03. 사외이사 위원회 설치 및 위원 선임 이후 운용된 바 없습니다. 윤리경영위원회의 경우 별도의 위원회 소집 등의 절차 없이 상시 운용되고 있습니다. 라. 이사의 독립성

1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등- 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임합니다.

2) 이사의 선임배경, 추천인 등

직 명	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)	비고

사내이사	이상국	이사회	동종업계에 종사한 오랜 경력을 바탕으로 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사의장 겸임	해당사항 없음	계열회사 임원	3년	-	2018.03.27 신규선임

성연경	이사회	경영 및 재무 전문가로서적임자로 판단되어 선임	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	3년	-	2017.03.28 신규선임

사외이사	송현승	이사회	회사 운영 및 자문 적임자로판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	-	3년	연임(1회)	2018.03.27 재선임

김성우	이사회	재무 및 회사 운영 자문 적임자로판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	-	3년	연임(1회)	2018.03.27 재선임

마. 사외이사 지원조직회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 전담 조직은 없으나, 경영전략그룹에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 경영 현황에 대한 보고 및 이사회와 위원회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략그룹기획파트	2	차장 1명(11년)대리 1명(8년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

경영전략그룹회계파트	3	차장 1명(3년)주임 2명(4년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

바. 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 24일	코스닥협회	송현승, 김성우	-	개정 외감법규 해설 및 내부회계관리제도 전문연수
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 - 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 이사들로 구성된 감사위원회를 구성하여 운영중에 있습니다. 당사는 법령 상 감사위원회 설치 의무대상은 아니나 경영 투명성 제고를 위하여 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 당사 사외이사 2인 및 사내이사 1인으로 구성하고 있으며 감사위원회 위원장은 사외이사가 대표를 맡고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

감사위원회의 인적사항 (기준일 : 2019년 09월 30일)

성 명	주 요 경 력	겸직현황	비 고

위원장 김성우	(현)마루펀드투자자문 대표이사(현)(주)케이엠에이치하이텍 사외이사고려대학교 경제학과	-	2018.03.27재선임

위원 송현승	(현)한국신문협회 이사(현)(주)케이엠에이치하이텍 사외이사고려대학교 정치외교학과	-	2018.03.27재선임

위원 성연경	(전)현대비엔지스틸 자금부(91년~97년)(전)KMH신라레저 경영지원실장, 경리팀 이사(00년~16년)(전)(주)케이엠에이치 감사실장(16년~17년)(현)(주)케이엠에이치하이텍 전무이사(17년~현재)경희대학교 경영학과명지대학교 정보산업대학원 경영정보학과 석사	-	2017.03.28신규선임

나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2019년 09월 30일)

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	감사위원명

성연경 사내이사(출석율 100%)	송현승 사외이사(출석율 100%)	김성우 사외이사(출석율 100%)

찬반여부

1	2019.01.31	제22기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.26	제22기 연결 및 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.24	외화 지급 보증	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.06.27	무역 어음 대출	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.07.25	해외법인(베트남) 설립 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.09.10	베트남공장 건설 및 기타 경영에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.09.23	외화 지급 보증 신규	가결	찬성	찬성	찬성

다. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 08일	한국생산성본부	성연경	-	내부감사 실무

2019년 07월 09일	한국생산성본부	성연경	-	내부감사 실무

2019년 07월 10일	한국생산성본부	성연경	-	내부감사 실무

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략그룹기획파트	2	부장 1명(11년)대리 1명(8년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

경영전략그룹회계파트	3	차장 1명(3년)주임 2명(4년)	내부감사 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며 전자투표의 경우 정기/임시 주주총회시 선택적으로 채택하여 운용하고 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황표

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)케이엠에이치	최대주주	보통주	8,692,307	18.54	8,692,307	18.54	-

최상주	특수관계인	보통주	973,415	2.08	973,415	2.08	계열회사 임원

이상국	특수관계인	보통주	30,000	0.06	30,000	0.06	계열회사 임원

계	보통주	9,695,722	20.68	9,695,722	20.68	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주에 관한 사항당사의 현재 최대주주인 (주)케이엠에이치는 코스닥 상장법인으로서 위성방송, 이동멀티미디어방송, 케이블방송 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다. 다. 최대주주의 대표자

성 명	직 위(상근여부)	출생년월	주요경력

한 찬 수	대표이사(상근)	1964년 12월	고려대학교 정치외교학과 졸업고려대학교 대학원 정치외교학 전공교육방송(EBS) 제작PD(주)기독교TV 제작팀장(주)케이엠에이치 대표이사

라. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)케이엠에이치	4,353	한찬수	0.80	-	-	최상주	17.89

-	-	-	-	-	-

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2019년 03월 05일	한찬수	0.79	-	-	최상주	17.64

주) 대표이사 및 최대주주의 소유주식 수는 변동이 없으나, 전환청구권 행사로 발행주식총수가 증가하여 지분율 변동이 발생하였습니다.

마. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)케이엠에이치

자산총계	165,719

부채총계	44,128

자본총계	121,591

매출액	29,575

영업이익	2,803

당기순이익	4,029

바. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음.

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 02월 05일	(주)케이엠에이치	8,692,307	18.54	유상증자 및 구주인수를 통한 경영권인수	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)케이엠에이치	8,692,307	18.54	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	1,500	0.00	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,805	99.1%	28,852,551	61.54%	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 회사는 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 협회 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
9. 채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 한국예탁결제원사무취급 장소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	아시아경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kmhhitech.com)

6. 주가 및 주식거래 실적(최근 6개월)

(단위 : 원, 주)

종류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	주가	최 고	1,150	1,155	1,025	1,390	1,165	1,215

최 저	1,055	920	914	1,005	944	1,090

평 균	1,112	1,013	982	1,205	1,072	1,156

거래량	최고(일)	1,808,232	673,151	237,047	95,254,348	24,321,127	5,371,738

최저(일)	249,436	76,073	67,658	86,686	803,912	678,275

월 간	13,624,800	6,111,051	2,517,800	363,390,770	86,415,243	40,070,424
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상국	남	1962년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	삼성전자 PKG부장 SFA반도체 중국법인 법인장광운대학교 응용전자학과	30,000	-	계열회사 임원	2018.03~	2021년 03월 26일

성연경	남	1965년 07월	사내이사	등기임원	상근	전무이사	케이엠에이치 감사실장케이엠에이치하이텍 전무이사경희대학교 경영학과	-	-	계열회사 임원	2017.03~	2020년 03월 27일

송현승	남	1955년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연합뉴스 대표이사 사장한국신문협회 이사고려대학교 정치외교학과	-	-	-	2016.02~	2021년 03월 26일

김성우	남	1961년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	제로인 대표이사마루펀드투자자문 대표이사고려대학교 경제학과	-	-	-	2016.02~	2021년 03월 26일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	35	0	0	0	35	4년 11개월	1,642	50	-

사무관리직	여	9	0	0	0	9	5년 3개월	257	29	-

생산직	남	75	1	0	0	76	4년 8개월	2,341	37	-

생산직	여	31	0	0	0	31	3년	769	32	-

합 계	150	1	0	0	151	4년 5개월	5,010	-	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	597	99	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	4	2,500	-

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	183	61	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	100	100	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	83	41	-

감사	-	-	-	-

주) 당사는 현재 사내이사 1명, 사외이사 2명 으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(1) 지배ㆍ종속관계

회 사 명	구 분	지분율	소재지

소주케이엠에이치반도체재료유한공사	종속기업	100%	중국

시안케이엠에이치반도체재료유한공사	종속기업	100%	중국

KMH HITECH PHILS CORP	종속기업	97%	필리핀

VINA KMH HITECH CO., LTD	종속기업	100%	베트남

에프앤에이치(주)	관계기업	24%	한국

(주)선효전자	관계기업	20%	한국

( 2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 주요 거래내역

① 영업거래(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기	전분기

매출 등	매입	매출 등	매입

관계기업	에프앤에이치(주)	10,024	-	24,042	-

관계기업	(주)선효전자	-	2,966,140	-	8,757,479

합 계	10,024	2,966,140	24,042	8,757,479

② 자금거래가. 당분기

- 당분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.나. 전기

(단위: 천원)

구 분	특수관계자	기초	증가	감소	기말	비고

기타특수관계자	(주)팍스넷	(3,800,000)	-	(3,800,000)	-	단기차입금

기타특수관계자	(주)엠앤씨넷미디어	-	(1,000,000)	(1,000,000)	-	단기차입금

합 계	(3,800,000)	(1,000,000)	(4,800,000)	-

(3) 당분기말과 전기말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기말	전기말

채권	채무	채권	채무

관계기업	에프앤에이치(주)	17,407	-	15,371	-

관계기업	(주)선효전자	9,017	640,266	-	213,229

합 계	26,424	640,266	15,371	213,229

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없음. 6. 특수관계자와의 거래내용

- "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용" "1. 대주주등에 대한 신용공여 등" 참조
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음