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액토즈소프트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)액토즈소프트
대 표 이 사 : 구오하이빈
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로44길 8 아이콘역삼빌딩 11~15층
(전 화) 02-3671-0000
(홈페이지)http://www.actoz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명)마하오광
(전 화)070-5137-9055
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)브이에스게임 (주1)	2002.09.10	대 한민국 서울	E-sport 사업	2,020,803	의결권의 과반수 소유	해당없음

(주)이노그라운드(주2)	2003.02.13	대한민국 서울	인터넷커뮤니티 사업	1,935,925	의결권의 과반수 소유	해당없음

Meiyu Information (Shanghai) Co., Ltd.	2010.01.21	중국 상해	게임 소프트웨어 개발	6,150,041	의결권의 과반수 소유	해당없음

Actoz Soft Hong Kong Limited (주3)	2017.06.22	홍콩	E-Sport 및 IP사업	49,474,175	의결권의 과반수 소유	해당

Actoz Soft Japan Co.,Ltd.(주4)	2018.04.10	일본 도쿄	E-Sport 및 온라인 플랫폼사업	451,123	(주4)	해당없음

(주1) 2019년 3월 1일자로 액토즈스타즈에서 주식회사 브이에스게임으로 사명을 변경하였습니다.(주2) 2019년 3월 5일자로 ㈜액토즈인월드에서 (주)이노그라운드로 사명을 변경하였습니다. 당기중 (주)브이에스게임이 보유하고 있던 (주)이노그라운드의 지분 100% 을 인수하였습니다. (주3) 2017년 6월 22일자로 (주)액토즈소프트가 100% 출자하여 설립되었습니다. (주4) 2018년 4월 10일자로 Actoz Soft Hong Kong Limited가 100% 출자하여 설립되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜액토즈엔터테인먼트	아이덴티티엔터테인먼트에서 분할신설(2019.01.01)

-	-

연결제외	㈜액토즈엔터테인먼트	브이에스 게임으로 피합병(2019.03.01)

(주)아이덴티티엔터테인먼트	액토즈소프트로 피합병(2019.04.01)

2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 액토즈소프트'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'ACTOZ SOFT CO.,LTD.'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)액토즈소프트 및 ACTOZ SOFT라고 표기합니다. 3) 설립일자 주식회사 액토즈소프트는 1996년10월29일에 설립되어 온라인 및 모바일 게임 및 서비스를 주 사업영역으로 영위하고 있습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로44길 8 아이콘역삼빌딩 11~15층전 화 : 02-3671-0000홈페이지 : http://www.actoz.com 5) 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요사업의 내용 본 보고서 제출일 현재 주식회사 액토즈소프트의 정관에 규정된 주요 목적사업은 다음과 같습니다. 세부적인 사업의 내용은 본 보고서 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

주 요 목 적 사 업	비 고

1. 소프트웨어 개발 및 판매업
2. 멀티미디어 프로그램 개발, 제조 및 유통업
3. 인터넷 온라인 광고 알선 및 대행서비스업
4. 컨텐츠 라이센스 판매업
5. 부동산 임대 및 사업서비스업
6. 소프트웨어 관련 컨설팅 및 용역제공업
7. 캐릭터사업
8. 전자상거래 및 통신판매업
9. 무역업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

주식회사 액토즈소프트의 연결종속회사는 상기 주요목적사업내의 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 세부사항은 하기의 '7)계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 7) 계열회사에 관한 사항 주식회사 액토즈소프트는 중국에 기반을 둔 글로벌 기업인 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD. 의 계열사입니다. 당 사의 최대주주는 SDGI Pte. Ltd.(Singapore)가 100% 지분을 보유하고 있는 Shengqu Technology Korean Limited로서,당사 발행주식총수의 50%이상에 해당하는 지분을 보유하고 있습니다. 주식회사 액토즈소프트는 본 보고서 작성일 기준으로 5개의 계열회사를 보유하고 있으며, 각 계열회사의 명칭은 다음과 같습니다.

회 사 명	국 가	주요사업	상장여부	비 고

(주)브이에스게임	대한민국	E-Sports 사업	비상장	-

(주)이노그라운드	대한민국	인터넷커뮤니티 사업	비상장	-

Meiyu Information Technology(Shanghai) Co., Ltd.	중국	게임 소프트웨어 개발	비상장	-

Actoz Soft Hong Kong Limited	중국(홍콩)	E-Sports 및 IP사업	비상장	-

Actoz Soft Japan Co., Ltd.	일본	E-Sport 및 온라인 플랫폼사업	비상장	Actoz Soft Hong Kong Limited가 100% 지분 보유

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001.08.14	해당사항없음	-
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	17,433	-

2015년 07월 31일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	17,433	-

2015년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	49,210	-

2) 전환사채 등 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,330,638	-	11,330,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,330,638	-	11,330,638	-

Ⅴ. 자기주식수	406,091	-	406,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,924,547	-	10,924,547	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	167,455	-	-	-	167,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	167,455	-	-	-	167,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	173,969	64,187	-	-	238,156	주2,3)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	173,969	64,187	-	-	238,156	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	480	-	-	-	480	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	341,904	64,187	-	-	406,091	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2003년 무상증자 진행시 단주취득 분량입니다. 주2) 2018년 9월 17일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정에 의해 총 30억원 규모의 자기주식취득 계약을 체결하였습니다. 주3) 2019년 6월 17일, 신탁계약 기간만료로 취득 물량은 현물로 입고 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,330,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	406,091	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,924,547	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등 당사는 정책적으로 이익을 사내유보금으로 처리함으로써 게임 개발 등 사업확장을 위해 필요한 재원을 확보하고 있습니다. 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제42조(이익금의 처분)매 영업년도 말의 미처분 이익잉여금을 다음 각호와 같이 처분한다.
1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금 처분액제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제44조(배당금의 지급 청구권과 소멸시효)① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,774	-14,892	-7,478

(별도)당기순이익(백만원)	26,256	-31,136	648

(연결)주당순이익(원)	1,897	-1,339	-670

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-