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액토즈소프트 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)액토즈소프트
대 표 이 사 : 구오하이빈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 6층,7층,8층
(전 화) 02-3671-0000
(홈페이지) http://www.actoz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 마하오광
(전 화) 02-3671-0000
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)온라인웍스	2002.09.10	대한민국서울서초	게임 소프트웨어 개발	2,472	의결권의 과반수 소유	해당없음

(주)액토즈인월드	2003.02.13	대한민국서울서초	게임 소프트웨어 개발	3	(주1)	해당없음

(주)아이덴티티엔터테인먼트 (주2)	2015.03.01	대한민국서울서초	온라인,모바일게임 및 소프트웨어 운영	8,460	의결권의 과반수 소유	해당

Meiyu Information (Shanghai) Co., Ltd.	2010.01.21	중국 상해	게임 소프트웨어 개발	5,380	(주3)	해당없음

Actoz Soft Hong Kong Limited(주4)	2017.06.22	홍콩	E-Sport 및 IP사업	21,412	의결권의 과반수 소유	해당

(주1) (주)액토즈인월드는 (주)온라인웍스가 100% 의결권을 소유한 자회사입니다. (주2) (주)아이덴티티모바일은 2017년 3월 30일 (주)아이덴티티엔터테인먼트로 사명변경하였습니다. 이하 (주)아이덴티티엔터테인먼트로 표기합니다.(주3) Meiyu Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., 는 (주)아이덴티티엔터테인먼트가 100% 의결권을 소유한 자회사입니다. (주4) 2017년 6월 22일자로 (주)액토즈소프트가 100% 출자하여 설립되었습니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Actoz Soft Hong Kong Limited	100% 출자를 통한 신설

-	-

연결제외	Chengdu Dongyu Information Technology Co.,Ltd.	매각으로 인한 연결범위 제외[매각 상대방: Chengdu Youji(기타특수관계자)]

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 액토즈소프트'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'ACTOZ SOFT CO.,LTD.'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)액토즈소프트 및 ACTOZ SOFT라고 표기합니다. 3) 설립일자주식회사 액토즈소프트는 1996년10월29일에 설립되어 온라인 및 모바일 게임 및 서비스를 주 사업영역으로 영위하고 있습니다. 2001년08월14일자로 코스닥시장에 상장되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 6층, 7층, 8층전 화 : 02-3671-0000홈페이지 : http://www.actoz.com 5) 중소기업 해당여부당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요사업의 내용본 사업보고서 제출일 현재 주식회사 액토즈소프트의 정관에 규정된 주요 목적사업은 다음과 같습니다. 세부적인 사업의 내용은 본 보고서 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

주 요 목 적 사 업	비 고

1. 소프트웨어 개발 및 판매업
2. 멀티미디어 프로그램 개발, 제조 및 유통업
3. 인터넷 온라인 광고 알선 및 대행서비스업
4. 컨텐츠 라이센스 판매업
5. 부동산 임대 및 사업서비스업
6. 소프트웨어 관련 컨설팅 및 용역제공업
7. 캐릭터사업
8. 전자상거래 및 통신판매업
9. 무역업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

주식회사 액토즈소프트의 연결종속회사는 상기 주요목적사업내의 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 세부사항은 하기의 '7)계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 7) 계열회사에 관한 사항 주식회사 액토즈소프트는 중국에 기반을 둔 글로벌 기업인 Shanda Games Ltd. 의 계열사입니다. 당사의 최대주주는 Shanda Games Ltd.가 100% 지분을 보유하고 있는 Shanda Games Korean Investment Ltd. (2018.01.19자로 Shengqu Technology Korean Ltd.로 사명 변경)로서, 당사 발행주식총수의 50%이상에 해당하는 지분을 보유하고 있습니다. 주식회사 액토즈소프트는 본 보고서 작성일 기준으로 5개 의 계열회사를 보유하고 있으며, 각 계열 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

회 사 명	국 가	주요사업	상장여부	비 고

(주)온라인웍스	대한민국	게임 소프트웨어 개발	비상장	-

(주)액토즈인월드	대한민국	게임 소프트웨어 개발	비상장	(주)온라인웍스가 100% 지분 보유

(주)아이덴티티엔터테인먼트	대한민국	온라인,모바일게임 및 소프트웨어 운영	비상장	(주)아이덴티티모바일에서 사명변경 (2017.03.30)

Me iyu Information Technology(Shanghai) Co., Ltd.	중국	게임 소프트웨어 개발	비상장	(주)아이덴티티엔 터테인먼트가 100% 지분 보유

Actoz Soft Hong Kong Limited	중국(홍콩)	E-Sport 및 IP사업	비상장	-
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	4,140	500	9,820	-

2013년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	8,550	-

2013년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	375	500	14,250	-

2013년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	665	500	9,820	-

2013년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	690	500	8,550	-

2013년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	2,095	500	9,820	-

2013년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	2,051	500	14,250	주1)

2013년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	1,900,000	500	40,150	-

2013년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	7,650	500	13,770	주1)

2013년 07월 26일	주식매수선택권행사	보통주	375	500	13,770	-

2013년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	125	500	13,770	-

2013년 09월 25일	주식매수선택권행사	보통주	966	500	9,489	-

2013년 10월 31일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	13,770	주2)

2014년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	13,770	주2)

2014년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	2,149	500	13,770	주2)

2014년 09월 30일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	13,770	-

2014년 10월 29일	주식매수선택권행사	보통주	11,250	500	17,433	-

2014년 12월 24일	주식매수선택권행사	보통주	6,625	500	17,433	주4)

2015년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	17,433	-

2015년 07월 31일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	17,433	-

2015년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	49,210	-

주1) 상기 2013년 5월 및 6월의 주식매수선택권 행사에 의한 주식 발행가액은 가장 높은 행사가격이 기재되어 있으며, 발행 주식의 수량은 통합물량입니다.주2) 상기 2013년 10월 및 2014년 4월, 8월,12월 그리고 2015년 7월과 8월의 주식매수선택권 행사에 의한 발행주식 수량은 통합물량입니다.주3) 2013년6월13일 이후의 주식매수선택권 행사금액은 유상증자로 인하여 조정되었습니다.주4) 2014년12월24일의 주식매수선택권행사 물량은 2015년1월14일에 상장되었습니다. 2) 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다.

3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다. 4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,330,638	-	11,330,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,330,638	-	11,330,638	-

Ⅴ. 자기주식수	167,935	-	167,935	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,162,703	-	11,162,703	-

주) 2012년 9월 20일 이사회결의를 통하여 기존의 자사주교부 방식의 주식매수선택권 행사의 방식을 신주발행의 방식으로 변경하였고, 이에 따라 2012년 9월 21일부터 변경된 방식으로 주식매수선택권을 행사하고 있습니다. 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 회사는 임직원 상여를 위하여 보유한 자기주식중에서 2014년04월03일에 10,000주및 2014년07월04일에 14,443주를 처분하였습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	167,455	-	-	-	167,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	167,455	-	-	-	167,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	480	-	-	-	480	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	167,935	-	-	-	167,935	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2003년 무상증자 진행시 단주취득 분량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,330,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	167,935	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,162,703	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등 당사는 정책적으로 이익을 사내유보금으로 처리함으로써 게임 개발 등 사업확장을 위해 필요한 재원을 확보하고 있습니다. 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제42조(이익금의 처분)매 영업년도 말의 미처분 이익잉여금을 다음 각호와 같이 처분한다.
1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금 처분액제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제44조(배당금의 지급 청구권과 소멸시효)① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 22기	제 21기	제 20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,478	-2,096	-7,095

(별도)당기순이익(백만원)	645	-28,387	12,896

(연결)주당순이익(원)	-670	-188	-636

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-