아이톡시 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

※ 보고서 작성일 기준 이후 사내이사 황용선이 사임서를 제출하여 제출일 기준 이사의 수는 7명 입니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

오원석 (출석률:100%)	김 성증 (출석률:100%)	황 용 선 (출석률:100%)	심 현 보 (출석률:100%)	진 현 철 (출석률:100%)	이 태 원 (출석률:0%)	이원 (출석률:23%)	김승모 (출석률:0%)

1	2020.01.07.	(주)스튜디오일레븐 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	20.02.03선임	불참	불참	불참

2	2020.01.07.	"EDC Korea 2020"투자 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

3	2020.01.07.	전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

4	2020.01.07.	(주)그랑앙세 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

5	2020.01.09.	단수주 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	2020.01.17.	임시 주주총회 안건 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

7	2020.01.21.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

8	2020.01.29.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

9	2020.02.05.	(주)에스엠지아시아 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

10	2020.02.19.	방송프로그램 제작 용역 계약의 건기계(게임개발PC) 임대의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

11	2020.02.19.	회계감사를 위한 비용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

12	2020.02.27.	제23기 가결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

13	2020.03.03.	디엔터테인먼트컴퍼니(주) 신주 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

14	2020.03.12.	제23기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

15	2020.03.12.	제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

16	2020.03.12.	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

17	2020.03.18.	등기임원 보수 무급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

18	2020.03.18.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

19	2020.03.26.	제23기 결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

20	2020.03.26.	제23기 정기주주총회 안건 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

21	2020.04.03.	제3자배정 유싱증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

22	2020.04.10.	제10회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

23	2020.04.13.	임시 주주총회 소집의 건 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

24	2020.04.13.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

25	2020.04.13.	제10회 전환사채 발행의 건(정정1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

26	2020.04.27.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

27	2020.04.27.	제10회 전환사채 발행의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

28	2020.04.27.	회사규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

29	2020.05.11.	임시 주주총회 소집의 건(정정1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

30	2020.05.11.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

31	2020.05.11.	제10회 전환사채 발행의 건(정정3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

32	2020.05.21.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

33	2020.06.03.	투명경영위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

34	2020.06.03.	오산공장 신설의 건	부 결	반대	찬성	반대	반대	반대	불참	반대	불참

35	2020.06.05.	오산공장 설비의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

36	2020.06.05.	전환사채 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

37	2020.06.09.	지점 폐지 및 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

38	2020.06.11.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

39	2020.06.11.	제10회 전환사채 발행의 건(정정4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

40	2020.06.11.	임시 주주총회 소집의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

41	2020.06.19.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정5)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

42	2020.06.22.	자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

43	2020.06.24.	제10회 전환사채 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

44	2020.06.24.	자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	의장위원위원	사외이사 이 원사외이사 김승모 사내이사 오원석	- 목적 : 회사의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.- 권한 : 가) 내부거래 보고 청취권나) 내부거래 직권 조사 명령권다) 내부거래 시정 조치 건의권	-

(2) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이원
(출석률:100%)	김승모
(출석률:0%)	오원석
(출석률:100%)

찬반여부

투명경영위원회	2020.06.01	화장품/의약외품 원료 생산공장 신설 검토	가결	찬성	불참	찬성

라. 이사의 독립성이사는 회생법원의 회생계획안에 의해 선임되었으며, 임기는 1년 입니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 준수하고 있습니다.

- 각 이사의 임기, 연임여부, 연임횟수 등

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등의 관계	비고(임기, 연임 등)

사내이사	오원석	회생법원	경영총괄	대표이사	-	2018.03.30.사내이사 취임2019.10.21.선임(회생법원)

이태형	회생법원	경영지원	-	-	2019.10.21.선임(회생법원)

황용선	회생법원	경영지원	CFO, 공시책임자	최대주주의 대표이사	2019.10.21.선임(회생법원)

심현보	회생법원	법무	법무 이사	-	2019.10.21.선임(회생법원)

김성증	회생법원	경영지원	부사장	-	2019.10.21.선임(회생법원)

진현철	이사회	PR	-	-	2020.02.03.선임(임시주총)

사외이사	김승모	회생법원	-	-	-	2019.10.21.선임(회생법원)

이원	회생법원	-	-	-	2019.10.21.선임(회생법원)

마. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	대내외 교육 참여현황	비 고

이원	㈜하나온 개발	-	-

김승모	前 딜로이트컨설팅 회계사 現 유승경영회계사무소	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획팀

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정