아이톡시 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	3	-	1

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

오원석 (출석률:100%)	김 성증 (출석률:100%)	황 용 선 (출석률:100%)	심 현 보 (출석률:100%)	진 현 철 (출석률:80%)	이 태 형 (출석률:0%)	이호형 (출석률:100%)	손홍근 (출석률:100%)	전봉규 (출석률:0%)	이원 (출석률:33%)	김승모 (출석률:0%)	진동규 (출석률:0%)

1	2020.01.07.	(주)스튜디오일레븐 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	20.02.03선임	불참	2020.10.19취임	2020.12.30취임	2020.12.30취임	불참	불참	2020.12.30취임

2	2020.01.07.	"EDC Korea 2020"투자 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

3	2020.01.07.	전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

4	2020.01.07.	(주)그랑앙세 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

5	2020.01.09.	단수주 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	2020.01.17.	임시 주주총회 안건 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

7	2020.01.21.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

8	2020.01.29.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

9	2020.02.05.	(주)에스엠지아시아 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

10	2020.02.19.	방송프로그램 제작 용역 계약의 건기계(게임개발PC) 임대의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

11	2020.02.19.	회계감사를 위한 비용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

12	2020.02.27.	제23기 가결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

13	2020.03.03.	디엔터테인먼트컴퍼니(주) 신주 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

14	2020.03.12.	제23기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

15	2020.03.12.	제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

16	2020.03.12.	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

17	2020.03.18.	등기임원 보수 무급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

18	2020.03.18.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

19	2020.03.26.	제23기 결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

20	2020.03.26.	제23기 정기주주총회 안건 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

21	2020.04.03.	제3자배정 유싱증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

22	2020.04.10.	제10회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

23	2020.04.13.	임시 주주총회 소집의 건 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

24	2020.04.13.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

25	2020.04.13.	제10회 전환사채 발행의 건(정정1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

26	2020.04.27.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

27	2020.04.27.	제10회 전환사채 발행의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

28	2020.04.27.	회사규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

29	2020.05.11.	임시 주주총회 소집의 건(정정1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

30	2020.05.11.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

31	2020.05.11.	제10회 전환사채 발행의 건(정정3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

32	2020.05.21.	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

33	2020.06.03.	투명경영위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

34	2020.06.03.	오산공장 신설의 건	부 결	반대	찬성	반대	반대	반대	불참	반대	불참

35	2020.06.05.	오산공장 설비의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

36	2020.06.05.	전환사채 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

37	2020.06.09.	지점 폐지 및 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

38	2020.06.11.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

39	2020.06.11.	제10회 전환사채 발행의 건(정정4)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

40	2020.06.11.	임시 주주총회 소집의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

41	2020.06.19.	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정5)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

42	2020.06.22.	자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

43	2020.06.24.	제10회 전환사채 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

44	2020.06.24.	자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

45	2020.07.24.	비말 차단 마스크 제조의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	불참	불참	불참

46	2020.07.24.	황용선 사내이사 위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

47	2020.07.31.	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건(정정6)	가결	찬성	찬성	2020.07.31.사임	찬성	찬성	불참	찬성	불참

48	2020.08.20.	- 지점 이전의 건- 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

49	2020.08.31.	- 인터넷 쇼핑몰 사이트 인수의 건- 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

50	2020.08.31.	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건(정정7)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

51	2020.09.02.	자금차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

52	2020.09.02.	- 임시 주주총회 소집의 건- 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

53	2020.09.03.	- 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

54	2020.09.15.	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건(정정8)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

55	2020.09.29.	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건(정정9)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

56	2020.09.29.	임시 주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

57	2020.10.06	기계장치구입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

58	2020.10.06	제11회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

59	2020.10.08	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정10)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

60	2020.10.12	제3자배정 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

61	2020.10.19	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	2020.10.19사임	찬성	불참	불참

62	2020.10.30	코로나19 방역물품 구매의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

63	2020.11.13	임시 주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

64	2020.12.02	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

65	2020.12.10	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정1)	가결	찬성	2020.12.04사임	찬성	불참	찬성	찬성	불참

66	2020.12.15	임시 주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

67	2020.12.18	제3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정2)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

68	2020.12.29	임시주주총회의장 위임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

69	2020.12.30	대표이사 손송근 선임의 건(각자대표)	가결	찬성	2020.12.30사임	2020.12.30사임	찬성	찬성	불참	찬성	2020.12.30사임	불참

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	의장위원위원	사외이사 이 원사외이사 김승모 사내이사 오원석	- 목적 : 회사의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.- 권한 : 가) 내부거래 보고 청취권나) 내부거래 직권 조사 명령권다) 내부거래 시정 조치 건의권	-

* 2020.12.30 사외이사 김승모 사임 (2) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이원
(출석률:100%)	김승모
(출석률:0%)	오원석
(출석률:100%)

찬반여부

투명경영위원회	2020.06.01	화장품/의약외품 원료 생산공장 신설 검토	가결	찬성	불참	찬성

투명경영위원회	2020.09.01	인터넷 쇼핑몰 사이트 인수	가결	찬성	불참	찬성

라. 이사의 독립성이사는 회생법원의 회생계획안에 의해 선임되었으며, 임기는 3년 입니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 준수하고 있습니다.

- 각 이사의 임기, 연임여부, 연임횟수 등

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등의 관계	비고(임기, 연임 등)

사내이사	오원석	이사회	경영총괄	각자 대표이사,	-	2018.03.30.사내이사 취임2019.10.21.선임(회생법원)2020.10.19.연임

손홍근	이사회	신규사업	각자 대표이사	-	2020.12.30.취임(임시주총)

전봉규	이사회	신규사업	이사	-	2020.12.30.취임(임시주총)

이호형	이사회	콘텐츠	이사	-	2020.10.19.취임

사외이사	진동규	이사회	-	-	-	2020.12.30.취임(임시주총)

이원	이사회	-	-	-	2019.10.21.선임(회생법원) 2020.10.19.연임

마. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	대내외 교육 참여현황	비 고

이원	㈜하나온 개발	-	-

진동규	前 알파미디어코리아 팀장現 (주)팁앤샵 대표이사	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획팀

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정