아이톡시 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 전봉규 대표이사와 최치경 대표이사가 겸직 중입니다.사내이사 및 사외이사는 이사회가 회사에 적합한 인물을 추천하고 주주총회에서 선임하도록 하고 있으므로, 최대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 갖고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	1

(*1) 2025년 02월 27일 임시주주총회에서 김여곤 사외이사가 선임되었습니다.(*2) 2025년 01월 31일 이지은 사외이사가 사임하였습니다.3) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	성명

전봉규(출석률 : 87%)	최치경(출석률 : 97%)	조철래 (*3)(출석률 : 96%)	장상현 (*3)(*5)(출석률 : 70%)	백주현(출석률: 29%)	김여곤 (*3)(출석률 : 41%)	진동규 (*1)(출석률 : 100%)	최세준 (*4)(출석률 : 38%)	이지은 (*2)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.09	제3자배정 유상증자 발행 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제3자배정 유상증자 발행 승인의 건

임시주주총회 소집 결의의 건

2	2025.01.10	제16회 무기명식 이권부 사모 전환사채 일부변경 승인의 건	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2025.01.23	임시주주총회 세부안건 확정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

자회사 설립 승인의 건

타법인 주식 처분 승인의 건

4	2025.02.17	유상증자(제3자배정) 납입일 및 대상자 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	-

타법인 주식 처분 승인의 건

5	2025.02.27	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

6	2025.03.13	유상증자(제3자배정) 대상자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

7	2025.03.14	제28기 연결/별도 제무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

제28기 정기주주총회 소집 결의의 건

8	2025.04.04	금전 대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.04.24	금전 대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.04.28	타법인 주식취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-

제17회 영구전환사채 발행의 건

11	2025.05.14	제16회 전환사채 전환가액 조정에 대한부분 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-

12	2025.05.19	제17회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 대상자 및발행총액 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

13	2025.06.05	제3자배정 유상증자 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-

제15회 전환사채 발행조건 일부 변경 합의 승인의 건

14	2025.07.07	금전 대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

내부통제 관련 규정의 제·개정 일괄 승인의 건

15	2025.09.08	자회사 주식 처분 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-

16	2025.09.08	자본금 감소(무상감자) 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-

임시주주총회 소집 결의의 건

임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건

17	2025.10.10	임시주주총회 관련 변경사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

자본금 감소(무상감자) 일부 변경 승인의 건

제3자배정 유상증자 관련 발행가액 변경 승인의 건

18	2025.10.24	임시주주총회 관련 변경사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-

자본금 감소(무상감자) 일정 변경 승인의 건

19	2025.11.03	제3자배정 유상증자 납입일 및 대상자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

20	2025.11.05	임시주주총회 세부안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

21	2025.11.10	소액공모 제3자배정 유상증자 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-

22	2025.11.12	소액공모 제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-

제3자배정 유상증자 대상자 변경 승인의 건

임시주주총회 소집 결의의 건

임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건

23	2025.11.18	소액공모 제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-

24	2025.11.20	제3자배정 유상증자 납입일 및 신주상장예정일 변경 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-	-

제18회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 발행 승인의 건

제3자배정 유상증자 발행 승인의 건

임시주주총회 세부안건 확정의 건

25	2025.11.26	소액공모 제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

26	2025.12.02	제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건(100억)	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건(30억)

제18회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 일부 변경 승인의 건

27	2025.12.16	본점 이전 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

임시주주총회 개최일 변경의 건

제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건

제3자배정 유상증자 일부 변경 승인의 건

28	2025.12.18	본점 이전 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

29	2025.12.22	제18회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 일부 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

30	2025.12.30	제3자배정 유상증자(100억) 일부 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

제3자배정 유상증자(30억) 일부 변경 승인의 건

제18회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 일부 변경 승인의 건

임시주주총회 일부 변경 승인의 건

31	2025.12.31	타법인 주식 처분 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

매출채권 매각 승인의 건

대여금 채권 매각 승인의 건

무형자산(게임 IP) 매각 승인의 건

무형자산 매각 승인의 건

제18회 영구전환사채 발행 철회의 건

(*1) 해당 사내이사는 2025.01.31 사임하였습니다. (*2) 해당 사외이사는 2025.01.31 사임하였습니다. (*3) 당사 사내이사 조철래, 사내이사 장상현, 사외이사 김여곤은 2025.02.27 임시주주총회에서 선임되어, 선임 이후 이사회 출석률을 기재하였습니다. (*4) 해당 사내이사는 2025.06.12 사임하였습니다.(*5) 해당 사내이사는 2025.11.24 사임하였습니다.

4) 이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 기준일 현재, 이사회 내 별도 위원회를 설치하지 않았습니다. 5) 이사의 독립성 당사는 이사 선출에 있어 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 3인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며 신규 이사를 선임하고자 하는 경우 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 관련 법령에 따라 이사회 내 사외이사 비율을 유지하고 있으며, 당사의 사외이사는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있는 이사로 선임하고 있습니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이사 현황(기준일 : 2025년 12월 31일)

구분	성명	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부	연임횟수	비고

대표이사	전봉규	이사회	경영총괄	특수관계인	없음	2026년 03월 30일	연임	1회	-

대표이사	최치경	이사회	경영총괄	해당없음	없음	2027년 08월 01일	-	-	-

사내이사	조철래	이사회	신규사업	해당없음	없음	2028년 02월 26일	-	-	-

사외이사	백주현	이사회	영업지원	해당없음	없음	2026년 03월 30일	-	-	-

사외이사	김여곤	이사회	경영지원	해당없음	없음	2028년 03월 30일	-	-	-

(*) 당사는 사외이사를 포함한 이사회 구성원 선임 시 이사회에서 각 분야별 후보를 추천받아 이사회 논의를 거쳐 주주총회 안건으로 상정하여 선임하고 있습니다. 당사의 사외이사(백주현, 김여곤)를 선임하게 된 배경은 다음과 같습니다.(*) 백주현 사외이사는 카자흐스탄 대한민국 대사관 대사 및 주휴스턴 대한민국 총 영사관 총영사로 오랜 기간 근무한 경험이 있습니다. 회사의 영업활동을 위해 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 지난 2023년 사외이사로 선임하였습니다.(*) 김여곤 사외이사는 현대그룹 및 현대건설에서 대관 업무 및 법제 업무를 역임한 바 있고, 현재 법무법인 무본에서 상임고문으로 재직중에 있습니다. 변호사로서 회사의 업무집행에 대하여 감시 등의 역할에 적합할 것으로 판단되어 2025년 사외이사로 선임하였습니다. 6) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사의 전략기획팀에서 이사회 업무를 수행하고 있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 업무 수행을 위해 필요한 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 추후 코스닥협회 등에서 주최하는 사외이사 교육이 실시되는 경우, 관련 자료를 공유하고 필요 시 별도 교육을 진행할 예정입니다.