아이톡시 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 전봉규 대표이사가 겸직 중이며, 이사회 산하에는 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.사내이사는 이사회가 추천하고 주주총회에서 선임되며, 사외이사는 사외이사후보추천위원회가 회사에 적합한 인물을 추천하고 주주총회에서 선임하도록 하고 있으므로, 최대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 갖고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	1	-

※ 2023년 3월 31일 정장혁 사외이사가 사임함에 따라, 2023년 3월 31일 진행된 제26기 정기주주총회에서 백주현, 이지은 사외이사를 선임하였습니다.

(3) 이사회의 권한 내용이사회규정에 의거, 당사 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주종회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.(4) 이사회 운영규정의 주요 내용

조항	상세내용

제3조(책임과 권한)	이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임 받는 사항 및 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.

제5조(구성)	1. 이사회는 이사전원으로 구성하고 회사업무진행에 관한 중요사항을 결의하며, 의장은 대표이사로 한다.2. 이사의 수는 3명 이상 8명 이내로 한다.3. 대표이사의 유고시에는 부사장, 전무이사 또는 이사회에서 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조(소집)	1. 이사회는 의장이 소집하며 이사 과반수 이상이 출석하여야 이사회가 성립된다.2. 이사회를 소집할 때는 회일을 정하고 개최 5일 전까지 각 이사에게 서면 또는 유선으로 통지하여야 한다. 이때 의안 및 관련서류를 함께 송부하도록 한다. 단, 긴급을 요하는 경우 그 절차를 생략할 수 있다.3. 부득이한 사정이 있는 경우 의장은 회의개최를 연기할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

전봉규(출석률:100%)	신우정(출석률:100%)	진동규(23.03.31 선임)	이호형(23.03.31.사임)	이성진(23.03.31.사임)	백주현(23.03.31 선임)	이지은(23.03.31 선임)	정장혁(23.03.31.사임)

1	2023.01.26	타법인 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-	불참

2	2023.02.15	제26기 가결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-	불참

3	2023.02.15	2022년 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-	불참

4	2023.02.15	제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-	불참

5	2023.02.15	내부규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-	불참

6	2023.03.16	제26기 정기주주총회 소집 및 주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-	불참

7	2023.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

8	2023.05.03	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

9	2023.05.03	제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

10	2023.06.27	제1호 의안 : 베트남법인 투자의 건(에버스타글로벌)제2호 의안 : 자회사 아이톡시이앤엠 채무면제 및 처분의 건제3호 의안 : 임직원 대여금 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

11	2023.08.24	자회사 설립의 건(펫누리)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 기재를 생략하며, 이외 당사 이사회 내 위원회 현황은 다음과 같습니다.(1) 위원회별 명칭, 소속 이상 및 위원장 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	3인 이상의 이사(위원회 2/3 이상 사외이사)	전봉규 (위원장)백주현이지은	설치목적 : 중요한 거래라고 판단하는 거래에 대한 심의 및 의결권한사항 :- 내부거래 보고 청취권- 내부거래 직권 조사 명령권- 내부거래 시정 조치 건의권	-

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

전봉규(출석률:100%)	백주현(출석률:100%)	이지은(출석률:100%)

투명경영위원회	2023.06.27	자회사 아이톡시이앤엠 채무면제 및 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 준수하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -1. 임원 및 직원등의 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기 만료일	비고(임기, 연임 등)

사내이사	전봉규	이사회	헬스케어	없음	-	2026.03.31	2021.12.30 사내이사 취임2021.07.14 각자대표이사 취임

신우정	이사회	신규사업	없음	-	2024.09.29	2021.09.29 사내이사 취임

진동규	이사회	국내영업	없음	-	2026.03.31	2023.03.31 사내이사 취임

사외이사	백주현	유라시아21	-	없음	-	2026.03.31	2023.03.31 사외이사 취임

이지은	IT여성기업인협회	-	없음	-	2026.03.31	2023.03.31 사외이사 취임

(2) 사외이사후보추천위원회 현황1) 설치 현황당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중에 있습니다. 사외이사후보추천위원회 위원장은 전봉규 대표이사이며, 백주현 사외이사와 이지은 사외이사 총 3인으로 구성되어 상법 제 542조의8 제4항의 규정(총 위원의 과반수를 사외이사로 구성)을 충족하고 있습니다. 2) 활동 내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

전봉규(출석률 : - )	백주현(출석률 : - )	이지은(출석률 : - )

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 : 전략기획팀

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부전략기획팀	2	이사 1명(1개월)팀원 1명(2년 6개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

(2) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정