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아모텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아모텍
대 표 이 사 : 김병규, 정준환
본 점 소 재 지 : 인천시 남동구 남동서로 380
(전 화) 032-821-0363
(홈페이지) http:// www.amotech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오남진
(전 화) 02-542-0951
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 191
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 193
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 199
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 199
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 202
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 203
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 205
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 208
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 208
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 209
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 211
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 212
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 215
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 219
1. 전문가의 확인 ----------------------- 219
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 219
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 아모텍"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Amotech Co., Ltd" 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)아모텍 또는 Amotech이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속 기간 당사는 전자 부품 제조 및 판매와 수출입업 등을 사업목적으로 하여 1994년 10월 20일에 (주)아모스라는 이름으로 설립되었습니다. 그 후 1999년 12월 Motor 사업을 영위하던 (주)아모트론과 Varistor 사업을 영위하던 (주)아멕스를 흡수 합병하였으며 상호를 (주)아모텍으로 변경하였습니다. 또한 2003년 8월 1일자로 코스닥시장에 상장되어 현재에 이르고 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 인천시 남동구 남동서로 380전화번호 : 032) 821-0363홈페이지 : http://www.amotech.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 신소재를 바탕으로 한 부품의 제조와 판매를 주사업으로 하고 있는 종합 소재부품 전문기업입니다. 사업 내용은 전자기기에 적용되어 정전기(ESD) 및 전자파(EMI)를 방지하는 부품을 제조/판매하는 세라믹 칩 부품 사업 그리고 Bluetooth, GPS, NFC 등 무선통신을 위한 안테나를 제조/판매하는 안테나 부품 사업과 고효율, 저소음, 장수명의 장점을 가지는 가전용, 자동차용 BLDC 모터를 제조/판매하는 BLDC 모터 사업 부문으로 구성되어 있습니다. 당사는 국내는 물론 중국, 대만, 미국 및 유럽 등지에도 수출하고 있습니다. 회사 정관상 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 전자 및 전기제품 제조 및 판매업 2. 신소재부품 제조 및 판매업 3. 수출입업(위 품목 관련업) 4. 부동산 임대업 5. 조림업 6. 위 부대사업 일체	-

※ 보다 상세한 내용은 동 보고서의 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황당사는 2015년 12월 31일 현재 연결대상 종속회사는 4개이며, 종속회사의 개황은 아래와 같습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

산동아모텍전자유한공사	2003.07.15	중국 산동 치박시고신기술개발구 외상공단원	전자부품 제조 및 임가공업	26,668,551	100% 출자→ 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

청도아모텍유한공사	2006.05.17	중국 청도시 성양구유정가도 보륙래로	전자부품 제조 및 임가공업	17,117,150	100% 출자→ 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

아모(상해)무역유한공사	2009.08.18	중국 상해시 장녕구 진녕로	판매 및 무역업	332,463	100% 출자→ 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

아모비나유한공사	2014.07.16	베트남 빈푹성	전자 및 전기제품 등의 제조와 판매	2,329,393	100% 출자→ 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속 회사여부 판단기준 (1) 직전사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 경우 (2) 직전사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 경우

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사가 있으며, 모두 비상장사입니다.

구분	회사명	주요사업	지역	지분율

비상장	(주)아모그린텍	신소재부품 개발, 제조 및 판매	국내	11.74%

비상장	(주)아모센스	L ED 제품 개발, 제조 및 판매, 센서제품 개발, 제조 및 판매, LED 조명기구 개발,제조 및 판매	국내	24.58%

비상장	MSTATOR	아몰퍼스 리본 제조 및 판매	국외	32.00%

※ 보다 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.05.14	회사채	BBB-	(주)나이스디앤비 (AAA ～ D)	-

2014.05.08	회사채	BBB0	(주)나이스디앤비 (AAA ～ D)	-

2013.04.08	회사채	BBB-	나이스신용평가(주)(AAA ～ D)	-
2. 회사의 연혁

※ 연혁별 세부사항은 설립 이후 최근 5사업연도 중 주요 변동사항만을 기재합니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점소재지를 「인천시 남동구 남동서로 380」로 하고 있으며 공시대상기간 중 변동된 사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2010년 4월 1일 임시주주총회에서 '정준환' 사내이사를 대표이사로 추가 선임함으로써 김병규 대표이사와 함께 '각자 대표이사 체제'로 변경하여 현재까지 유지하고 있습니다. 2013년 중 '조병석' 사외이사의 임기가 만료되어 2013년 3월 22일 주주총회를 통해 재선임되었으며, '김병규' 이사가 임기 만료됨에 따라 2013년 3월 22일 주주총회를 통해 사내이사 및 대표이사로 재선임되었습니다.2014년 중 '조원복' 사내이사의 임기가 만료되어 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 재선임되었습니다.2015년 중 '정준환' 사내이사 및 대표이사의 임기가 만료되어 2015년 3월 19일 주주총회를 통해 재선임되었습니다.2016년 중 '조병석' 사외이사의 임기가 만료되어 2016년 3월 25일 주주총회를 통해 재선임되었으며, '김병규' 이사가 임기 만료됨에 따라 2016년 3월 25일 주주총회를 통해 사내이사 및 대표이사로 재선임되었습니다.

직위	성명	변동내역

대표이사	김병규	정기주주총회 (2016.03.25) 대표이사 재선임

대표이사	정준환	정기주주총회 (2015.03.19) 이사 및 대표이사 재선임

이사/부사장	조원복	정기주주총회 (2014.03.21) 이사 재선임

사외이사	조병석	정기주주총회 (2016.03.25) 사외이사 재선임

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 [회사명 : (주)아모텍]

일자	변동내역

2009. 04.	제 1회 "KIBO 성공기업인상" 수상

2010. 05.	"KOTRA 보증브랜드" 인증 (KOTRA, 지식경제부)

2011. 05.	"World Class 300" 선정 (지식경제부)

2012. 09.	KOTRA "Global Brand-Gold" 선정 (KOTRA)

2013. 10.	"글로벌 전문 후보기업" 지정 (산업통상자원부)

2013. 12.	제 50회 무역의 날 "1억불 수출의 탑" 수상 (한국무역협회)

2014. 11	10대 K-TECH 기술 선정 (ESD / EMI 복합소자)

라. 종속회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	일자	변동내역

산동아모텍전자유한공사	전자부품 제조 및 임가공업	2003. 07.	생산법인 설립 (중국 산동 치박시)

2005. 08.	생산지 확대 이전

청도아모텍유한공사	전자부품 제조 및 임가공업	2006. 05.	생산법인 설립 (중국 청도 성양구)

2010. 03.	세탁기용 모터 생산

아모상해무역유한공사	판매 및 무역업	2009. 08.	판매법인 설립 (중국 상해시 장녕구)

2010. 01.	증자, 총 자본금 107백만원

2011. 03.	세라믹 칩 부품 판매

아모비나유한공사	전자 및 전기제품 등의 제조와 판매	2014. 07.	생산, 판매 법인 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995.03.03	-	보통주	20,000	5,000	5,000	법인설립

1995.03.30	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

1995.12.21	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1997.04.11	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

1997.11.20	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1998.07.01	무상증자	보통주	10,000	5,000	-	-

1998.07.22	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1998.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	50,000	-

1999.04.24	무상증자	보통주	180,000	5,000	-	-

1999.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	14,300	5,000	34,965	-

1999.12.01	-	보통주	256,600	5,000	-	합병승계

2000.05.13	유상증자(제3자배정)	보통주	41,420	5,000	70,000	-

2000.05.19	유상증자(제3자배정)	보통주	31,420	5,000	70,000	-

2000.06.06	유상증자(제3자배정)	보통주	21,420	5,000	70,000	-

2000.07.22	유상증자(제3자배정)	보통주	17,140	5,000	70,000	-

2001.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	29,545	5,000	15,000	우리사주

2001.06.30	유상증자(일반공모)	보통주	42,857	5,000	70,000	-

2002.01.24	-	보통주	-	500	-	액면분할

2003.07.31	유상증자(일반공모)	보통주	1,936,980	500	7,500	공모

2013.01.15	유상증자(제3자배정)	보통주	59,406	500	10,100	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,743,406	-	9,743,406	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,743,406	-	9,743,406	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,743,406	-	9,743,406	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	302,938	-	302,938	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	302,938	-	302,938	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	302,938	-	302,938	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 자기주식은 시간외 대량매매를 통해 매도하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식은 9,743,406주 (보통주)로 정관상 수권주식수(20,000,000주)의 48.72%에 해당합니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,743,406	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,743,406	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다. 제 54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,620	-2,296	11,186

주당순이익 (원)	1,611	-243	1,185

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 3사업연도의 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 연간	세림회계법인	적정	해당사항 없음

제21기 연간	세림회계법인	적정	해당사항 없음

제20기 연간	세림회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 연간	세림회계법인	적정	해당사항 없음

제21기 연간	세림회계법인	적정	해당사항 없음

제20기 연간	세림회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기 연간	세림회계법인	개별 재무제표및 연결재무제표	110,000	1,260

제21기 연간	세림회계법인	개별 재무제표및 연결재무제표	110,000	1,256

제20기 연간	세림회계법인	개별 재무제표및 연결재무제표	110,000	792

3. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기	2013.02	제주도 토지 세무자문 용역	2013.02	10,000

제18기	2011.02	부동산취득세 중과여부 검토	2011.02	5,000

제17기	2010.01	주식평가용역수수료	2010.01~	10,000
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황' 중 '가. 임원의 현황' 을 참조하시길 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 상법 제393조와 당사 정관 등에 의거 다음과 같은 권한을 행사할 수 있습니다. - 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치 ·이전 또는 폐지 등 회사 경영상 중요한 사항은 이사회의 결의로서 행하고 있으며, 결의방법은 당사 정관 제38조(이사회의 결의방법)에 의거 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. - 이사 직무의 집행 감독에 관한 권한, 대표이사로 하여금 다른 이사 및 피용자의 업무에 대하여 보고할 것을 요구할 수 있는 권한 등 회사 경영 등 내부통제에 관여할 수 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부

- 상법 제362조 및 당사 정관 제21조에 의거, 이사 선출을 위해 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. - 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거, 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

조병석	공인회계사전) 삼일회계법인 상무	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 인사팀 (☎ 02-542-0951)

(5) 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2015.01.15	기채에 관한 건	가결	찬성

2	2015.02.12	연장에 관한 건	가결	찬성

3	2015.02.17	제21기 (2014년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	2015.02.17	제21기 (2014년도) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

5	2015.02.24	자기주식 처분 결정 승인의 건	가결	찬성

6	2015.03.12	대출에 관한 건	가결	찬성

7	2015.03.19	제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성

8	2015.04.09	차입에 관한 건	가결	찬성

9	2015.04.09	연장에 관한 건	가결	찬성

10	2015.04.09	차입에 관한 건	가결	찬성

11	2015.07.02	차입에 관한 건	가결	찬성

12	2015.07.09	기채에 관한 건	가결	찬성

13	2015.07.16	차입에 관한 건	가결	찬성

14	2015.08.06	기채에 관한 건	가결	찬성

15	2015.08.06	연장에 관한 건	가결	찬성

16	2015.09.03	대출 상환 후 재취급의 건	가결	찬성

17	2015.09.03	기채에 관한 건	가결	찬성

18	2015.09.04	자회사 자본금 증자의 건	가결	찬성

19	2015.09.18	차입에 관한 건	가결	찬성

20	2015.10.05	대출에 관한 건	가결	찬성

21	2015.10.15	대출에 관한 건	가결	찬성

22	2015.10.29	기채에 관한 건	가결	찬성

23	2015.11.26	대출에 관한 건	가결	찬성

24	2015.12.24	기채에 관한 건	가결	찬성

나. 이 사 의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.각 이사회의 구성원은 최대주주 및 주요주주로부터 독립적입니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

① 이사회의 소집 : 대표이사 또는 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수 이상의 요구가 있을 때 이를 개최합니다. ② 의결권 - 이사는 각 1개의 의결권을 갖습니다. - 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정합니다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않습니다. - 이사회의 의결권은 대리하지 못합니다. ③ 의결사항 - 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 - 경영전반에 관한 사항 - 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 - 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 - 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 - 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 - 이사회운영에 관한 사항 - 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인 정하는 사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 정관 제 44조(감사의 수)에 의거, 1인 이상의 감사를 둘 수 있으며, 당기 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다. 당사는 결산일 현재 감사위 원회가 설치되어 있지 않습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 당사는 정관 제 47조에 근거를 두고 있습니다. - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사합니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. (3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박규원	(주)델타엔지니어링 대표이사	-

(4) 주요 활동 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.01.15	기채에 관한 건	가결

2	2015.02.12	연장에 관한 건	가결

3	2015.02.17	제21기 (2014년도) 재무제표 승인의 건	가결

4	2015.02.17	제21기 (2014년도) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

5	2015.02.24	자기주식 처분 결정 승인의 건	가결

6	2015.03.12	대출에 관한 건	가결

7	2015.03.19	제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결

8	2015.04.09	차입에 관한 건	가결

9	2015.04.09	연장에 관한 건	가결

10	2015.04.09	차입에 관한 건	가결

11	2015.07.02	차입에 관한 건	가결

12	2015.07.09	기채에 관한 건	가결

13	2015.07.16	차입에 관한 건	가결

14	2015.08.06	기채에 관한 건	가결

15	2015.08.06	연장에 관한 건	가결

16	2015.09.03	대출 상환 후 재취급의 건	가결

17	2015.09.03	기채에 관한 건	가결

18	2015.09.04	자회사 자본금 증자의 건	가결

19	2015.09.18	차입에 관한 건	가결

20	2015.10.05	대출에 관한 건	가결

21	2015.10.15	대출에 관한 건	가결

22	2015.10.29	기채에 관한 건	가결

23	2015.11.26	대출에 관한 건	가결

24	2015.12.24	기채에 관한 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 제22기 정기주주총회 (2015.01.01~2015.12.31) 에 대하여 전자투표제도를 활용하기로 하고, 한국예탁결제원에 관리업무를 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 2015년 12월 31일 현재 공시대상기간 중 소수주주권을 행사한 사항이 없습니다. 다.경영권 경쟁 2015년 12월 31일 현재 공시대상기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김병규	본인	의결권 있는 주식	1,612,000	16.54	1,612,000	16.54	-

이혜란	배우자	의결권 있는 주식	463,610	4.76	463,610	4.76	-

조원복	임원	의결권 있는 주식	432,000	4.43	432,000	4.43	-

정준환	임원	의결권 있는 주식	6,350	0.07	6,350	0.07	-

김현배	임원	의결권 있는 주식	6,250	0.06	6,250	0.06	-

오남진	임원	의결권 있는 주식	4,000	0.04	4,000	0.04	-

계	의결권 있는 주식	2,524,210	25.90	2,524,210	25.90	-

의결권 없는 주식	0	0.00	0	0.00	-

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김병규	대표이사	1994 ~ 현재	㈜ 아모텍 대표이사	-

다. 최대주주 변동내역 - 당 분기보고서 대상기간 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.라. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김병규	1,612,000	16.54%	-

-	-	-	-

우리사주조합	0	0.00%	-

마. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,998	99.90%	6,241,972	64.06	-

※소액주주현황은 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다.

2. 주식사무

정관상신주인수권의 내용(제 9조)	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중대한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일의 익일부터 1월간

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적 가. 국내증권시장 (코스닥시장) (단위 : 원, 주)

종류	15.12	15.11	15.10	15.09	15.08	15.07

A052710	최고	21,750	21,200	21,950	20,600	18,500	20,350

최저	20,150	18,050	19,400	16,450	12,200	16,400

월간거래량	4,895,083	6,304,223	12,241,543	19,602,191	8,577,885	10,092,711
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 2015년 12월 31일 현재 당사의 임원은 총 9명으로 등기임원 5명, 미등기임원 4명입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김병규	남	1956년 09월	대표이사(각자대표)	등기임원	상근	경영총괄	서울대 금속공학 박사	1,612,000	-	21년2개월	2019년 03월 26일

정준환	남	1958년 12월	대표이사(각자대표)	등기임원	상근	개발총괄	KAIST 재료공학 박사동양화학	6,350	-	13년 4개월	2018년 03월 23일

조원복	남	1960년 12월	사내이사/부사장	등기임원	상근	영업마케팅	서울대 금속공학 석사	432,000	-	21년 2개월	2017년 03월 25일

조병석	남	1962년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 경영대학원삼일회계법인 상무	-	-	-	2019년 03월 26일

박규원	남	1956년 03월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 금속공학(주)델타엔지니어링 대표	-	-	13년 9개월	2019년 03월 25일

오남진	남	1961년 04월	부사장	미등기임원	상근	경영기획	서강대 경제학 석사(주)SKC	4,000	-	15년 5개월	-

김현배	남	1958년 01월	전무	미등기임원	상근	경영관리	대신고등학교	6,250	-	21년 2개월	-

김동훈	남	1961년 08월	전무	미등기임원	상근	안테나사업부문	서울대 금속공학 박사	-	-	8년 9개월	-

조성호	남	1959년 10월	전무	미등기임원	상근	생산기술 총괄	인하대 기계공학삼성전기	-	-	11년 6개월	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	519	0	93	0	612	4.0	25,869	42	-

-	여	340	0	81	0	421	3.6	13,858	32	-

합 계	859	0	174	0	1,033	-	39,727	38	-

※ 급여 총액은 당기 보고서 대상기간 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 에 대한 것입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	600,000	사외이사 1인 포함

감사	1명	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	401,414	133,804	김병규, 정준환,조원복

사외이사	1	12,000	12,000	조병석

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000	12,000	박규원

계	5	425,414	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MSTATOR	1992년 07월 22일	230	353	32.00%	245	0	0	105	353	32.00%	350	2,411	416

㈜아모그린텍	2009년 05월 21일	2,280	163	11.74%	2,010	0	0	116	163	11.74%	2,126	64,194	1,015

㈜아모센스	2009년 07월 01일	4,075	212	24.58%	20,146	0	0	1,869	212	24.58%	22,015	42,740	8,415

엘앤에스벤처캐피탈㈜	2008년 12월 31일	300	60	2.75%	300	0	0	0	60	2.75%	300	14,689	602

벤텍스㈜	2009년 01월 12일	1,000	27	5.65%	1,000	0	0	0	27	5.14%	1,000	26,012	-2,277

㈜채널에이	2011년 03월 25일	200	40	0.05%	200	0	0	0	40	0.05%	200	300,209	-3,605

㈜매일방송	2011년 02월 24일	500	67	0.12%	500	0	0	0	67	0.12%	500	354,809	-6,665

(주)유비크마이크로	2014년 10월 30일	300	5	3.95%	300	0	0	0	5	3.64%	300	3,923	139

합 계	927	24,701	0	0	2,090	927	26,791	808,987	-1,960
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

산동아모텍	종속기업	유동성장기부채	2,127	0	2,127	0	25

합 계	2,127	0	2,127	0	25

주) 외화재평가에 의한 외화환산으로 감소가 발생하였습니다.

나. 담보제공 내역(단위 : USD)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

산동아모텍	종속기업	2,000,000	0	0	2,000,000

합 계	2,000,000	0	0	2,000,000

다. 채무보증 내역(단위 : USD)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

산동아모텍	종속기업	2,000,000	0	0	2,000,000

합 계	2,000,000	0	0	2,000,000

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

MSTATOR	관계회사	투자유가증권	246	133	28	351	원가법평가

㈜아모그린텍	관계회사	투자유가증권	2,009	117	0	2,126	원가법평가

㈜아모센스	관계회사	투자유가증권	20,146	1,869	0	22,015	원가법평가

합 계	22,401	2,119	28	24,492

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

유가증권종류	매수	매도	누계	매매손익

해당없음	0	0	0	0

합 계	0	0	0	0

바. 부동산 매매 내역(단위 :백만원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

부동산종류	매수	매도	누계	매매손익

정순환	친족	토지 및 건물	6,720	0	6,720	0

김병태	친족	토지 및 건물	2,691	0	2,691	0

합 계	9,411	0	9,411	0
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 22기주주총회(2016.03.25)	* 제 1호 의안 - 제22기 재무제표 승인의 건 * 제2호 의안 - 이사 선임의 건 * 제3호 의안 - 감사 선임의 건 * 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 * 제 5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 21기주주총회(2015.03.19)	* 제 1호 의안 - 제21기 재무제표 승인의 건 * 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 - 이사 선임의 건 * 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 * 제 5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 20기주주총회(2014.03.21)	* 제 1호 의안 - 제20기 재무제표 승인의 건 * 제 2호 의안 - 이사 선임의 건 * 제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 * 제 4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

3. 우발부채 등

(1) 연결회사는 당기말 현재 국민은행 외 1개은행과 당좌차월약정을 맺고 있는 바, 당좌차월한도는 4,000백만원입니다. (2) 연결회사는 당기말 현재 국민은행 외 3개은행과 구매자금대출, 외상매출채권담보대출, 전자어음 약정을 맺고있는 바, 대출한도는 각각 1,400백만원, 13,000백만원, 1,000백만원입니다.(3) 연결회사는 당기말 현재 하나은행과 어음할인약정을 맺고 있는 바, 어음할인 한도는 2,250백만원이며, 당기말 현재 할인어음 잔액은 없습니다.(4) 연결회사는 당기말 현재 국민은행외 1개 은행과 포괄외화지급보증 거래약정을 맺고 있는 바, 국민은행 , 외환은행 통합한도의 총 합계는 USD 5,500,000입니다.(5) 연결회사는 단기차입금 및 장기차입금에 대하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고있습니다. (6) 당기말 현재 연결회사는 산동AMOTECH의 한국수출입은행에 대한 차입금 USD 2,000,000에 대하여 회사가 소유하고 있는 산동AMOTECH주식을 한국수출입은행에 담보 제공 및 지급보증을 제공하고 있습니다.(7) 연결회사의 재고자산 및 시설재의 일부는 수출입은행 차입금 31,590백만원과 관련하여 양도담보되어 있습니다. 가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 - 해당사항 없습니다.

바. 외 국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다