아모텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황' 중 '가. 임원의 현황' 을 참조하시길 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용 당사의 이사회는 상법 제393조와 당사 정관 등에 의거 다음과 같은 권한을 행사할 수 있습니다.- 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치 ·이전 또는 폐지 등 회사 경영상 중요한 사항은 이사회의 결의로서 행하고 있으며, 결의방법은 당사 정관 제39조(이사회의 결의방법)에 의거 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.- 이사 직무의 집행 감독에 관한 권한, 대표이사로 하여금 다른 이사 및 피용자의 업무에 대하여 보고할 것을 요구할 수 있는 권한 등 회사 경영 등 내부통제에 관여할 수있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부 - 상법 제362조 및 당사 정관 제22조에 의거, 이사 선출을 위해 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.- 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거, 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

- 해당사항 없음(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최완수	코리아문화수도위원회기획위원전) 한국경제TV 보도본부장한라홀딩스 감사위원	-	-	-

※ 기존 남기섭 사외이사는 일신상의 사유로 사임의사를 표명하여 23년 3월 29일 당사의 제 29기 정기주주총회를 통해 중도사임 후 최완수 이사후보자를 사외이사로 신규선임 하였습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀)- 인사팀 (☎ 02-542-0951)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 기존 남기섭 사외이사는 일신상의 사유로 사임의사를 표명하여 23년 3월 29일 당사의 제 29기 정기주주총회를 통해 중도사임 후 최완수 이사후보자를 사외이사로 신규선임 하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 한국경제신문 IT 부장을 역임하는 등 경제 전문기자로서 산업 현장에 대한 폭넓은 식견을 갖추고 있으며, 한라홀딩스 감사위원으로 기업의 감사활동에 기여한 경험을 바탕으로 경영의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다

(5) 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사/사외이사의 성명

김병규	정준환	조원복	남기섭	최완수

(출석률:100 %)	(출석률:100 %)	(출석률:100 %)	(출석률:100 %)	(출석률:100 %)

1	2023.02.10	준비금 자본 전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.13	제29기 개별 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.24	제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.24	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.27	제29기(2022년) 연결회계감사 결과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.28	산업은행 산업운영자금대출 대환 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.15	제29기 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.29	제 29기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.04.12	수출입 온렌딩(운전자금) 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.04.18	특허 수익화를 위한 특허라이선스계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.06.16	2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.07.04	관계사 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.08.09	수출입은행 기채의 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.08.09	산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.08.11	신한은행 기업시설자금대출의 신규 취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.08.30	우리은행 수출입 온렌딩(운전자금) 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.09.13	국민은행 운전자금 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.09.27	하나은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.10.25	신한은행 일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.11.23	2023년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.11.29	수출입은행 기채의 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 각 이사회의 구성원은 최대주주 및 주요주주로부터 독립적입니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	김병규	이사회	대표이사	없음	최대주주	3년	2회

사내이사	정준환	이사회	대표이사(각자대표)	없음	해당사항 없음	3년	-

사내이사	조원복	이사회	영업팀장	없음	해당사항 없음	3년	2회

사외이사	최완수	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	-

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

① 이사회의 소집 : 대표이사 또는 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수 이상의 요구가 있을 때 이를 개최합니다.② 의결권- 이사는 각 1개의 의결권을 갖습니다.- 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정합니다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않습니다.- 이사회의 의결권은 대리하지 못합니다.③ 의결사항- 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항- 경영전반에 관한 사항- 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항- 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항- 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항- 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항- 이사회운영에 관한 사항- 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고인정하는 사항