한전기술 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2013.03.29	○ 제1호: 제38기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인(안)○ 제2호: 정관 변경(안)○ 제3호: 이사 보수한도 승인(안)○ 제4호: 감사 보수한도 승인(안)	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 일부수정가결○ 제4호: 일부수정가결	-

2013.07.18	○ 대표이사 사장 해임	○ 해임 대표이사 사장 - 안승규	-

2013.10.15	○ 제1호 : 대표이사 사장 선임의 건○ 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 선임(2명) 제2-2호 : 사외이사 선임(1명)	○ 제1호 : 선임 대표이사 사장 - 박구원○ 제2호: 선임이사 - 강건기,문신학(기타비상무이사) - 강부일(사외이사)	-

2014.03.28	○ 제1호: 제39기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인(안)○ 제2호: 감사 선임의 건○ 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임(3명) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임(1명)○ 제4호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제5호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 의안 미상정○ 제3호 제3-1호 : 속회결의 제3-2호 : 원안가결○ 제4호 : 원안 가결○ 제5호 : 원안 가결	-

2014.04.11	*제39기 정기주주총회 속회 제3-1호 : 사내이사 선임(3명)	○ 제3-1호 : 선임이사 - 김재원, 신문철, 조직래	-

2014.05.13	○ 감사 선임의 건	○ 연회 결의	-

2014.05.27	*2014년 제1차 임시주주총회 연회○ 감사 선임의 건	○ 연회 결의	-

2014.06.10	*2014년 제1차 임시주주총회 연회○ 감사 선임의 건	○ 안건 부결	-

2014.09.23	○ 감사 선임의 건	○ 선임 감사 : 김순견	-

2014.12.29	○ 정관 일부 변경의 건	○ 원안 가결	-

2015.03.30	○ 제1호: 제40기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2015.05.26	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 신재식(기타비상무이사) - 박지현(사외이사)	-

2015.07.27	○ 제1호 : 정관 변경의 건○ 제2호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 선임이사 - 박재영(기타비상무이사)	-

2015.11.02	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박성철	-

2015.12.21	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박태봉	-

2016.03.28	○ 제1호: 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2016.05.04	○ 감사 선임의 건	○ 선임 감사 : 이동근	-

2016.10.14	○ 정관 변경의 건	○ 원안 가결	-

2. 우발채무 등 기타사항가. 중요한 소송사건 등 (1) 회사가 제소한 주요소송

회 사 명	소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소 제기일	소송당사자(피소)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

한국전력기술(주)	공사대금 청구	2016.11.08	㈜한라	95	진행중	작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

영업비밀 침해금지 등	2015.02.27	현대엔지니어링㈜	10	2심 진행중

손해배상 청구	2016.04.01	한국남동발전㈜	10	2심 진행중

손해배상 청구	2015.10.21	주식회사 뉴토트 외 1인	1	1심 진행중

※ 주요소송건은 1억원 이상(2) 회사가 피소된 주요소송

회 사 명	소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소 제기일	소송당사자(원고)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

한국전력기술(주)	손해배상 청구	2013.09.02	한국수력원자력(주)	627	2심 진행중	2016년 10월 6일에 당사와 일부 피고들이 연대하여 2,743,743천원을 배상할 책임이 있다고 판결하였으며, 이에 당사는 당사가 부담할 부분을 추정하여 874,379천원을 소송충당부채로 계상하였습니다.

임금청구	2016.03.15	강OO외 1,308명	3	1심 진행중	당사는 관련 금액을 소송충당부채로 계상하였습니다.

공사대금 청구	2016.05.27	㈜한라	500	진행중	작성기준일 현재 충당부채로 계상한 금액은 없으며, 소송의최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

구상금 청구	2016.02.02	동부화재해상보험㈜	462	1심 진행중

손해배상 청구	2015.09.08	금호티앤엘	189	1심 진행중

구상금 청구	2015.04.08	현대해상㈜	161	2심 진행중

손해배상 청구	2016.02.04	한국토지주택공사	7	2심 진행중

양수금	2016.02.29	㈜해림엔지니어링	6	1심 진행중

손해배상 청구	2016.07.26	금호티앤엘	5	1심 진행중

직무발명보상금 청구소송	2015.04.06	홍00	3	1심 진행중

임금청구	2015.12.06	김OO	1	1심 진행중

※ 주요소송건은 1억원 이상 상기소송 이외에 손해배상청구와 관련하여 한국수력원자력(주)로부터 당사를 포함하여 JS전선(주) 외 11인이 피고로 서울고등법원에 소송 사건이 진행중입니다. 재 판부는 2016년 10월 6일에 당사와 일부 피고들이 연대하여 2,743,743천원을 배상할책임이 있다고 판결하였으며, 이에 당사는 당사가 부담할 부분을 추정하여 902,667천원을 법적소송충당부채로 계상하였습니다.

나. 그 밖의 우발채무 등○ 금융기관과의 주요 약정 내역

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR)

약정내용	금융기관	약정금액	실행금액

포괄여신한도	(주)KEB하나은행	8,000,000	4,996,754

대출약정한도	(주)KEB하나은행	39,000,000	-

(주)국민은행	92,000,000	61,800,000

(주)신한은행(*)	30,000,000	30,000,000

계약이행보증	(주)KEB하나은행	USD 65,974,258	USD 65,974,258

EUR 1,957,500	EUR 1,957,500

(주)국민은행	EUR 19,332,899	EUR 19,332,899

(주)한국스탠다드차타드은행	USD 15,000,000	USD 1,528,613

엔지니어링공제조합	6,810,373	6,810,373

건설공제조합	11,405,018	11,405,018

서울보증보험(주)	57,944,077	57,944,077

○ 기타 약정 내역

(1) 관계기업인 디에스파워(주)의 지분과 관련된 약정은 다음과 같습니다.

약정	내용

한국전력기술(주)의주식매도선택권	당사는 대성산업(주)에 대하여 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식과 채권의 전부를약정에 따른 금액으로 매도할 수 있는 권리를 갖는다.

대성산업(주)의주식매수선택권	대성산업(주)는 당사로부터 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식과 채권의 전부를 본인 또는 본인이 지정하는 자로 하여금 약정에 따른 금액으로 매수할 수 있는 권리를 갖는다.

준공보증 및 초과투자비 제공의무	운영출자자들은 디에스파워(주)가 준공예정일까지 사업시설을 공사도급계약에 따라 준공하도록 하여야 하며, 운영출자자들의 분담비율에 따라 초과투자비를 디에스파워(주)에 제공하여야 한다.

주식의 처분제한	운영출자자들은 약정에 따라 허용되는 경우를 제외하고는, 보유주식의 전부 또는 일부를 양도할 수 없다.

(2) 당기말 현재 당사가 보유한 디에스파워(주)의 출자지분은 해당 관계기업의 대출원리금 등을 담보하기 위하여 다음과 같이 근질권이 설정되어 있습니다.

(단위: 천원)

제공자산	장부금액	담보종류	담보권자	담보설정한도(*)	대출약정한도(*)

디에스파워(주)출자지분	5,750,862	제1순위 근질권	선순위대주	68,268,200	45,012,000

중순위대주	7,502,000

제2순위 근질권	후순위대주	10,539,100	8,107,000

합계	78,807,300	60,621,000

(*) 당사의 분담비율에 해당하는 금액을 기재하였습니다.

3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항○ 당사는 2012년도에 이어 2015.12.03일 여성가족부로부터 "가족친화사회환경의 조성 촉진에 관한 법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 재인증 받았음(유효기간 : 2015.12.03 ~ 2017.12.02)