한전기술 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2015.03.30	○ 제1호: 제40기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2015.05.26	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 신재식(기타비상무이사) - 박지현(사외이사)	-

2015.07.27	○ 제1호 : 정관 변경의 건○ 제2호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 선임이사 - 박재영(기타비상무이사)	-

2015.11.02	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박성철	-

2015.12.21	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박태봉	-

2016.03.28	○ 제1호: 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2016.05.04	○ 감사 선임의 건	○ 선임 감사 : 이동근	-

2016.10.14	○ 정관 변경의 건	○ 원안 가결	-

2017.01.13	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박재현	-

2017.03.28	○ 제1호: 제42기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호: 정관 변경의 건 ○ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결 ○ 제4호: 원안가결	-

2018.02.07	○ 제1호: 정관 변경의 건 ○ 제2호: 대표이사 사장 선임의 건(1명)	○ 제1호 : 원안가결○ 제2호 : 선임이사 - 이배수(대표이사)	-

2018.03.28	○ 제1호: 제43기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호: 비상임이사 선임의 건(2명) ○ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 선임이사 - 조택상, 허문수(사외이사)○ 제3호: 원안가결 ○ 제4호: 원안가결	-

2018.06.14	○ 제1호 : 상임이사 선임의 건(3명)	○ 연회결정	-

2018.06.28	○ 제1호 : 상임이사 선임의 건(3명)	○ 제1호: 선임이사(3명) - 엄호섭, 진태은, 변화운	-

2018.12.13	○ 제1호 : 비상임이사 선임의 건(2인)	○ 제1호: 선임이사 - 고영희, 안운태(사외이사)

2. 우발채무 등 기타사항 가. 중요한 소송사건 등

(1) 회사가 제소한 주요소송

소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소 제기일	소송상대방(피고)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

공사대금 청구	2016.11.08	㈜한라	95	진행중	작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로예측할 수 없습니다.

영업비밀 침해금지 등	2015.02.27	현대엔지니어링㈜	11	3심 진행중

손해배상 청구	2016.04.01	한국남동발전㈜	10	3심 진행중

손해배상 청구	2018.05.10	㈜수국	157	1심 진행중

(2) 회사가 피소된 주요소송

소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소 제기일	소송상대방(원고)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

손해배상 청구	2013.09.02	한국수력원자력(주)	658	3심 진행중	2018년 9월 14일에 회사와 일부 피고들이 연대하여 1,879,816천원을 배상할 책임이 있다고 판결하였으며, 이에 회사가 부담할 부분을 추정하여 1,113,809천원을소송충당부채로 계상하였습니다..

임금 청구	2016.03.15	강OO외 1,303명	28	2심 진행중	회사는 관련 금액을 소송충당부채로 계상하였습니다.

공사대금 청구	2016.05.27	㈜한라	439	진행중	회사는 동 중재와 관련하여 의무를 이행하기위하여소요되는 지출에 대한 최선의 추정치로 법적소송충당부채 19,754,374천원을 계상하고있습니다.

손해배상 청구	2015.04.08	현대해상화재보험㈜	40	3심 진행중	2018년 4월 12월 판결의 결과 원고의 항소는기각되었으며, 대법원에 상고하였습니다.

손해배상 청구	2015.09.08	금호티앤엘	189	1심 진행중	작성기준일 현재 충당부채로 계상한 금액은 없으며, 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

손해배상 청구	2016.07.26	금호티앤엘	26	1심 진행중

직무발명보상금 청구소송	2015.04.06	홍00	3	1심 진행중

구상금청구	2016.02.02	디비손해보험(주)	462	1심 진행중

임금청구	2018.03.23	박OO외 988명	5	1심 진행중

근로자지위확인 등	2018.05.15	김OO 외 4명	10	1심 진행중

손해배상 청구	2016.04.20	신OO	1	1심 진행중

해고무효확인	2018.07.05	신OO	2	1심 진행중

추심금 청구	2018.06.28	김OO	7	1심 진행중

재시공 관련 중재	2018.09.14	한국수력원자력(주)	132	진행중

주) 소송가액 1억원 이상의 주요 소송을 기재하였습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR,CAD)

약정내용	금융기관	약정금액	실행금액

포괄여신한도	(주)KEB하나은행	8,000,000	755,184

대출약정한도	(주)KEB하나은행	30,000,000	-

(주)국민은행	72,000,000	-

(주)신한은행(*)	30,000,000	30,000,000

계약이행보증	(주)KEB하나은행	EUR 1,957,500	EUR 1,957,500

CAD 617,290	CAD 617,290

USD 13,199,292	USD 13,199,292

(주)국민은행	EUR 2,200,000	EUR 2,200,000

엔지니어링공제조합	8,695,238	2,161,438

건설공제조합	3,422,311	3,422,311

서울보증보험(주)	43,868,423	43,868,423

(*) 해당 차입금은 에스스마트제일차(주)유동화전문회사가 대주이며, 에스스마트제일차(주)유동화전문회사는 (주)신한은행과 유동성공여약정, 기업어음증권 매입보장약정 및 업무위탁계약을 체결하고 있습니다.

3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ○ 회사는 2012년도에 이어 2017.12.19일 여성가족부로부터 "가족친화사회환경의 조성촉진에관한법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 3회연속 인증 받았습니다. (유효기간 : 2017.12.01 ~ 2020.11.30)