한전기술 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 주의사항 ○ 회사의 본 경영진단 의견서는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 미래에발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 회사의 견해를 반영한 것으로 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. ○ 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. ○ 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 ○ 한국전력기술은 1975년 발전소 설계기술 자립을 목표로 설립된 이래 원자력 및 화력발전소 종합설계를 주 역무로 수행하며 발전소 건설의 기술적 구심체로서 국가 에너지 산업 발전의 선도적 역할을 담당해 왔습니다. ○ 건설중인 발전소를 포함하여 국내 원자력발전소 총 30기 중 27기, 500MW~1,000MW급 석탄화력발전소 총 57기 중 55기를 설계 하였으 며 2009년에는 발전소 설계기술 자립 및 고도화, 원천기술 확 보를 기반으로 UAE 원전수출에 참여해 종합설계를 담당, 성공적인 사업수행을 토대로 후속사업(UAE LTEA)를 확보하였습니다. ○ 계속된 글로벌 경제위기와 원자력 시장의 불확실성에도 불구하고 미국 ENR誌가 공표한 '원전 설계 해외매출'부문에서 2012년부터 15년까지 4년 연속 1위, 2016년에서 18년까지 3년 연속 2위를 달성하였습니다. 아울러, 2019년 5월에는 15년도부터 지속적으로 추진해 온 미국 원자력규제위원회(NRC)에서 한국형원전(APR1400)에 대한 최종 설계인증을 취득하여 미국을 포함한 원전 신규건설 국가에 대한 수출경쟁력을 확보하였습니다. 이는 미국外 국가로서 받은 최초의 표준설계인증이라는점에서큰 의의를 가지고 있어 한국형노형의 기술력과 안전성을 함께 입증한 세계적 선례가 되었으며 회사는 이를 토대로 원전 종주국인 미국, 캐나다 등 신규시장으로 뻗어나갈것입니다. ○ 2018년 글로벌 에너지시장 변화에 적극적으로 대응하고 국가 에너지 전환을 선도하고자 한기形NEW BIZ 사업을 추진하고 해외시장 중심의 글로벌 기업으로 성장하기 위한 지속성장 로드맵을 도출한 이래, 신규원전 및 화력발전 엔지니어링 등 고유사업(국책사업) 지속 수행, O 및 컨설팅사업 등 성장사업 집중 확대, 기술개발 및미래사업 확보 등을 추진하고 있습니다. 2019년 고리 1호기 사후관리 등 원전 사후관리 사업 및 한림해상풍력(100MW) 등 신재생에너지 발전사업에 주도적으로 참여하는 등 미래사업을 본격 확대하고 있습니다. 또한 해외사업 확대의 기반을 마련하여장기적으로 해외사업 위주의 사업수행과 글로벌 기업으로서의 위상을 정립하겠습니다. 3. 신규사업 진출 및 경영합리화○ 신규사업 진출 국내 원자력 및 화력사업은 국가에너지기본계획 및 전력수급기본계획에 따라 발주되는 사업을 수행하고 있습니다. 원자력 사업의 경우, 한국수력원자력(주)에서 발주하는 신규원전 종합설계용역을 기술력의 절대적 우위에 따라 단독으로 수주하고 있습니다. 국내 화력사업은 신규 석탄 발전소 건설 중지 등이 지속되는 어려운 여건 속에서도 복합화력 설계 및 환경개선 사업 등에 참여하고자 노력하고 있으며 기존 사업 영역 수행과 동시에 가동 발전소에 대한 유지보수 및 성능개선사업, 노후 화력발전소 연료전환/미세먼지 절감을 위한 성능개선 사업 등 O, 연료전지, 태양광, 해상풍력, SRF, 바이오매스 등 신재생에너지사업에 참여하기 위해 매진하고 있습니다. 또한, 글로벌 업체의 기술 자문을 통한 한국형 고유기술 개발(풍력발전 장치 특허 등)을 추진하는 등 기술발전도 지속적으로 추진하고 있습니다. 해외 원자력 신규 노형수출 사업은 한국전력공사 등 전력그룹사가 공동으로 협의체를 구성 한 컨소시움에 참여하고 있으며, 부분별 중소 엔지니어링사업은 회사가 자체적으로 추진중에 있습니다. 현재 수행하고 있는 해외 원전 수출 사업은 2009년 한전 컨소시움과 추진한 UAE원전 사업이며 2018년 1월, 약 4,400억원 규모의 LTEA(장기 엔지니어링 지원)용역을 추가 수주하였습니다. 해외 원자력 부문에서 APR1400 美설계인증 추진을 통한 역외국가 최초로 美 NRC-DC(표준설계인증)를 취득하였습니다. 또한 UAE원전 원자로계통설계용역, APR1400 원자로계통설계분야 NRC DC 보완설계 및 인허가 2단계 용역 등의 해외사업을 수주하였습니다. 또한 제3국 원전사업 진출을 위해 캐나다/이집트/루마니아 등 해외 네트워크 확보에 노력하고 있습니다.해외 화력 사업은 회사가 단독 개발하거나 한국전력공사 등 전력그룹사 및 민간 건설회사와 협력하여 설계 인근 지역인 서아프리카 지역과 동남아 등 신흥시장을 중심으로 사업개발에 전력을 다하고 있습니다. 또한 해외 O 및 신재생에너지 사업발굴을 통해 새로운 성장동력을 모색하고 있습니다. ○ 경영합리화 당기 중 회사는 미래사업 조기 추진 및 매출 증대를 위해 해외사업그룹 등 6개 사업그룹을 신설하여 사업조직을 대폭 확대ㆍ강화 하였습니다. 또한 4차 산업혁명 대응 및 미래성장동력 확보를 위해 기술그룹을 통ㆍ폐합하고, 원자력 및 신사업 연구실을 신설하는 등 기술 및 R 조직을 강화하였습니다. 4. 재무상태 및 영업실적 분석 가. 재무상태구분(요약 재무상태표) 구분(단위:억원) 제45기(2019년) 제44기(2018년) 증감 자산 유동자산 2,576 2,814 -238 비유동자산 4,776 4,901 -125 자산 총계 7,352 7,715 -363 부채 유동부채 2,235 2,484 -249 비유동부채 195 617 -422 부채 총계 2,430 3,101 -671 자본 자본금 76 76 - 적립금 - - - 이익잉여금 4,952 4,644 308 기타자본 구성요소 -106 -106 - 자본 총계 4,922 4,614 308 ※ 2019년, 2018년 재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었습니다. ○ 자산 증감 내역 : 사업관련 매출채권, 미청구공사 등 기타 채권 (134억), 현금및현금성자산(378억), 금융/비금융자산(△588억), 유무형/투자자산 등(△303억), 법인세/퇴직급여자산(16억)○ 부채 및 자본 증감 내역 : 사업관련 매입채무·초과청구공사 및 기타채무(△63억), 금융/비금융부채(296억), 충당부채(288억), 법인세/퇴직급여채무(151억), 2018회계연도 잉여금 처분에 따른 배당금 53억 지급 및 당기순이익 264억 시현 나. 영업실적(요약 손익계산서) 구 분(단위:억원) 제45기 (2019년) 제44기 (2018년) 증감 매출액 관계회사 2,942 3,162 -220 일반 1,544 1,175 369 매출 총계 4,486 4,337 149 매출원가 3,245 2,969 276 판매비와 관리비 800 1,153 -353 영업이익 441 215 226 영업이익률 9.83% 4.96% 4.87% 세전이익 343 198 145 당기순이익 264 129 135 당기순이익률 5.88% 2.97% 2.91% ※ 2019년, 2018년 재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었습니다. ○ 영업이익 증가 사유 - 매출 반등 및 CIPREL중재 관련 소송충당부채 환입 등으로 인한 판매비와 관리비 감소 다. 사업부문별 영업실적 구분(단위 : 백만원) 제45기(2019년) 제44기(2018년) 증감 매출액 원자력 부문 277,075 290,646 -13,571 에너지신사업 부문 88,449 63,366 25,083 원자로설계 부문 83,111 79,689 3,422 [원자력부문] 원자력본부는 2019년도에 전년대비 4.9% 감소한 2,770억원의 매출을 기록하였습니 다. 해외부문에서 UAE 가동원전 용역의 발주지연 및 SMART PPE BOP 설계용역의 종료로 전년대비 303억원 감소한 563.3억원의 매출을 시현하였으며, 국내부문에서 신고리3,4호기, 신고리5,6호기 추가역무 수행 등으로 전년대비 165억원 증가한 2,206.4억원의 매출을 달성하였습니다. 2020년에는 신고리5,6호기 설계형상관리체계 구축 용역 등 디지털신사업, 가동원전 계통설계 기술용역, 비상대응거점시설 신축 설계용역 등 O, 고리1호기 해체종합설계용역 등 사후관리 사업과 같이 다양한 분야의 신성장사업을 적극적으로 수행하여 내실 있는 성장을 위해 노력할 것입니다. [에너지신사업 부문] 에너지신사업본부는 정부의 에너지 전환 정책에 따른 신규 석탄 발전소 건설 중지 등이 지속되는 어려운 여건 속에서도 복합화력 설계 및 환경개선 사업 개발 등을 통해 전년 매출 634억 원 대비 251억 증가한 885억원의 매출을 기록하였습니다.2020년에는 발전소 화력설계사업, 국내외 EPC사업 등 기존 사업 영역 수행과 동시에 노후 화력발전소 연료전환/미세먼지 절감을 위한 성능개선 등 O, 연료전지/태양광/해상풍력/SRF/바이오매스 등 신재생에너지 사업, 산업플랜트 내진안전성평가 사업, 기술자문 컨설팅 및 사업주 지원(O/E) 사업 등 다양한 분야의 신성장사업에 적극적으로 참여하여 성공적 사업 완수를 통한 양적, 질적 성장을 위해 매진할 것입니다. [원자로설계 부문] 2019년도 원자로설계개발단은 계속사업의 안정적인 매출을 바탕으로 831억원의 매출을 기록하였습니다. 신고리5,6호기 원자로계통설계용역, 신한울1,2호기 원자로계통설계용역 등 국내 사업의 매출은 649억원, UAE 원전 원자로계통설계용역, APR1400 원자로계통설계분야 NRC DC 보완설계 및 인허가 2단계 용역 등 해외 사업의 매출은 182억원을 달성하였습니다.2020년에는 신고리5,6호기, UAE 원전 원자로계통설계용역 등 국내외 건설사업과 국내 가동원전의 안전성 강화를 위한 O 기반으로 해외가동원전 기자재공급사업 및 APR1000원전 수출을 위한 유럽사업자요건(EUR) 인증사업 등 신규 해외사업 발굴에 최선을 다할 것입니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 회사의 현금및현금성자산과 유동금융자산 내역은 아래와 같으며, 2018년도 결산 배당금 집행(53억원) 및 에너지 전환정책 등에 따른 매출 감소 지속에도 불구하고 전사적인 비용절감 노력 등을 통해 견고한 재무비율(유동비율/당좌비율)을 달성했습니다. 또한, 2019년도말 현재 금융기관과의 1,020억원 자동 대출약정 등을 통하여 유동성 부족에 대비하고 있습니다. 구분(단위:백만원) 2019년 2018년 현금및현금성자산 69,304 31,457 유동금융자산 1,111 56,153 나. 자금조달 ○ 장·단기 차입금 (1) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 차 입 처 만 기 일 연이자율 제 45(당) 기 제 44(전) 기 원화장기차입금 (주)신한은행(*) 2019.01.20 2.32% - 30,000,000 재무상태표: ―유동성 - 30,000,000 ―비유동성 - - 합 계 - 30,000,000 (*) 동 차입금은 에스스마트제일차(주)유동화전문회사가 대주이며, 에스스마트제일차(주)유동화전문회사는 (주)신한은행과 유동성공여약정, 기업어음증권 매입보장약정 및 업무위탁계약을 체결하고 있습니다. (2) 당기와 전기 중 장ㆍ단기차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 45(당) 기 제 44(전) 기 기초 30,000,000 39,061,000 차입금의 상환 (30,000,000) (9,061,000) 기말 - 30,000,000 ○ 사채 (1) 당기말과 전기말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발 행 일 만 기 일 연이자율 제 45(당) 기 제 44(전) 기 원화사모사채 2017.6.15 2022.6.15 3.34% 10,000 10,000 (2) 상기 사채는 만기일에 일시 상환될 예정입니다. (3) 당기 중 사채의 변동내역은 없습니다. 다 . 주요지출 2019년 주요 투자내역은 수원시 자원회수시설 에너지 효율향상 EPC사업을 위한 지분투자, 신규원전 도입국에서 요구하고 있는 해외 인증인 미국원자력 안전 규제위원회(USNRC)의 설계인증(DC)취득분담금 및 IT 정보화 투자 등 71억원입니다. 6. 부외거래에 대한 분석 - 해당사항 없음 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 사항 제ㆍ개정 기준서의 적용에 따른 회계정책의 변경> 기업회계기준서 제1116호 '리스'기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리하도록 요구합니 다.기업회계기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류할 것입니다.회사는 2019년 1월 1일을 기준으로 누적효과 일괄조정 경과규정을 적용하여 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였으며, 따라서 기업회계기준서 제1116호 적용의 누적효과가 최초적용일의 이익잉여금에서 조정되고, 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 또한, 당사는 리스개시일에 리스기간이 12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는 리스와 리스계약의 기초자산이 소액인 리스에 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였습니 다. 상기와 관련한 보다 상세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다 기타 중요한 회계정책 사항 및 변경사항의 적용에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다 나. 환경에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 ○ 회사와 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에 관한 법률, 전력기술관리법, 공공기관의 운영에 관한 법률, 원자력법 등이 있지만, 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 회사가 영위하는 발전산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제45기(2019년) 한영회계법인 적 정 - 1) 산출법에 따른 프로젝트 진행률 산정2) 총계약원가 추정의 불확실성3) 미청구공사금액의 회수가능성 제44기(2018년) 삼정회계법인 적 정 - - 제43기(2017년) 삼정회계법인 적 정 1) 투입법에 따른 수익인식2) 공사진행률 산정을 위한 공사원가 - * 강조사항 및 핵심감사사항에 대한 보다 상세한 내용은 감사보고서 중 독립된 감사인의 감사보고서 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제45기(2019년) 한영회계법인 분반기 재무제표 검토 및 기말회계감사 275,118 2,950 제44기 (2018년) 삼정회계법인 분반기 재무제표 검토 및 기말회계감사 169,395 2,510 제43기 (2017년) 삼정회계법인 분반기 재무제표 검토 및 기말회계감사 169,395 2,644 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제45기(2019년) - - - - - - - - - - 제44기(2018년) - - - - - - - - - - 제43기(2017년) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019.04.09 감사 및 업무수행이사 서면회의 1분기 주요 검토절차 및 감사계획 논의 2 2019.07.16 감사 및 업무수행이사 대면회의 2분기 주요 검토절차 및 핵심감사사항 논의 3 2019.10.14 감사 및 업무수행이사 서면회의 3분기 주요 검토절차 및 중간평가 결과 논의 4 2019.11.22 감사 및 업무수행이사 대면회의 감사계획, 핵심감사사항 선정 재논의 5 2020.02.28 감사 및 업무수행이사 서면회의 감사결과 논의 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사 회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구성 회사 정관상 이사회는 15인 이내의 이사로 구성하며, 사장을 포함한 상임이사는 7인 이내로 하고 비상임이사 (사외이사) 는 8인 이내로 하되, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수의 2분의 1미만으로 하도록 규정되어 있습니다. 사장의 임기는 3년으로 하고, 이사의 임기는 2년으로 하되 「공공기관의운영에관한법률」제28조 제2항에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다. 현재(`19.12.31.) 등기 기준으로 이사회는 총 10인의 이사로 구성되어 있으며 「공공기관의운영에관한법률」제 18조 제4항 및 회사 정관에 따라 대표이사 및 이사회 의장은 사장입니다. 2) 이사회의 권한 이사회가 심의·의결하는 사항 및 이사회에 부의하는 보고사항은 다음과 같습니다. 의결 사항 보고 사항 1. 주주 총회 소집과 이에 제출할 의안 2. 연도별 사업계획, 예산 및 결산안 3. 매 회계연도의 경영목표 4. 다음 사규의 제정 및 개폐. 다만, 법령의 개폐, 직제의 개편 등에 따른 개폐는 예외로 한다. 가. 이사회운영규정 나. 임원추천위원회운영규정 다. 다음 직제의 신설 1) 상임이사 및 이사대우로 보직할 직제 2) 연구소, 처, 지사 직제 라. 취업규칙 마. 임원연봉규정 바. 직원연봉규정 사. 임원직무청렴계약운영규정 아. 내부회계관리규정 5. 중요한 차입금 6. 생 산제품과 서비스의 판매가격 7. 잉여금의 처분 8. 정관 변경 9. 다른 기업체 등에 대한 출자, 출연 또는 채무보증 10. 중요한 자산의 취득과 처분 11. 중요한 소송의 제기와 화해 12. 신주의 발 행, 실권주 및 단주의 처리 13. 외국회사와의 합작회사 설립 14. 급여성 복리후생비 지급기준 변경 15. 사장과의 경영계약안 16. 임원추천위원회 구성 및 임원후보 심사기준의 결정 17. 준 비금·적립금의 자본 전입 18. 자 산재평가액 의 확정 19. 증자, 감자 및 사채의 발행 20. 중요한 신 규사업 추진 21. 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요사항 22. 예비비 사용 및 예산의 이월 23. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증 24. 사장 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 25. 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필요로 하는 사항 1. 상반기 결산 2. 국정감사, 「공공기관운영에관한법률」제43조 제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조에 따라 감사원이 실시한 감 사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한 한다) 4. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태 5. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항6. 기타 「정관」 및 법령에서 이사회 보고를 필요로 하는 사항 나. 주요 의결사항 등 1) 사내이사별 의결사항 연도 심 의 안 건 사내이사별 의결사항 심의결과 이배수 (출석률:100%) 엄호섭 (출석률:100%) 진태은 (출석률:81.8%) 변화운 (출석률:90.9%) 찬반여부 2019 제1차 (1.25) 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안) 찬성 찬성 불참 찬성 원안가결 에너지경제연구원 연구협력사업 출연 및 협약(안) 찬성 찬성 불참 찬성 원안가결 2018년도 연간 자체감사실적 보고 보고사항 원안접수 수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 추진현황 보고 보고사항 원안접수 제2차 (2.12) 이사 보수한도 승인(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 감사 보수한도 승인(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 제44기 결산(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 제44기 영업보고서(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 제44기 정기주주총회 소집(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 원안접수 제3차 (3.12) 직원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 제44기 이익잉여금 처분(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 내부회계관리규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항 원안접수 중장기 경영전략 개정 보고 보고사항 원안접수 2019년도 조직개편 보고 보고사항 원안접수 제4차 (4.2) 2019년도 제1차 임시주주총회 소집(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 주주명부 폐쇄(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 공공기관 채용실태 정기 전수조사 감사결과 처분요구사항 보고 보고사항 원안접수 제5차 (5.14) 임원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 불참 원안가결 2019년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안) 찬성 찬성 찬성 불참 원안가결 제6차 (6.28) 취업규칙 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 상임임원 복무규정 제정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2019년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 간접고용근로자 정규직 전환 추진현황 보고 원안접수 원안접수 캐나다 연락사무소 운영 및 사업개발 추진 방안 보고 원안접수 원안접수 제7차(8.23) 프랑스 지사 설립(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2019년(제45기) 상반기 결산 보고 보고사항 원안접수 제8차(9.26) 2019년도 사내근로복지기금 출연(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고 보고사항 원안접수 제9차(10.30) 중장기 경영목표(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 수원시 자원회수시설 에너지효율향상 사업 지분출자 및 주주협약 승인(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고 보고사항 원안접수 2018년도 국정감사 지적사항 및 조치계획·실적 보고 보고사항 원안접수 제10차(12.4) 직원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 불참 찬성 원안가결 프랑스 지사 소재지(주소) 확정(안) 찬성 찬성 불참 찬성 원안가결 제11차(12.27) 직원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 취업규칙 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 내부회계관리규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2020년도 사업계획 및 예산(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2019년도 단체협약 체결결과 보고 보고사항 원안접수 2) 사외이사별 의결사항 연도 심 의 안 건 사내이사별 의결사항 심의결과 박재현 (출석률:90.9%) 조택상 (출석률:90.9%) 허문수 (출석률:90.9%) 고영희 (출석률:100%) 안운태 (출석률:100%) 최재석 (출석률:100%) 찬반여부 2019 제1차 (1.25) 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안) 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 에너지경제연구원 연구협력사업 출연 및 협약(안) 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 2018년도 연간 자체감사실적 보고 보고사항 원안접수 수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 추진현황 보고 보고사항 원안접수 제2차 (2.12) 이사 보수한도 승인(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 감사 보수한도 승인(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 제44기 결산(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 제44기 영업보고서(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 제44기 정기주주총회 소집(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 원안접수 제3차 (3.12) 직원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 제44기 이익잉여금 처분(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 내부회계관리규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항 원안접수 중장기 경영전략 개정 보고 보고사항 원안접수 2019년도 조직개편 보고 보고사항 원안접수 제4차 (4.2) 2019년도 제1차 임시주주총회 소집(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 주주명부 폐쇄(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 공공기관 채용실태 정기 전수조사 감사결과 처분요구사항 보고 보고사항 원안접수 제5차 (5.14) 임원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 2019년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 제6차 (6.28) 취업규칙 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 상임임원 복무규정 제정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 2019년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안가결 간접고용근로자 정규직 전환 추진현황 보고 보고사항 원안접수 캐나다 연락사무소 운영 및 사업개발 추진 방안 보고 보고사항 원안접수 제7차(8.23) 프랑스 지사 설립(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2019년(제45기) 상반기 결산 보고 보고사항 원안접수 제8차(9.26) 2019년도 사내근로복지기금 출연(안) 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고 보고사항 원안접수 제9차(10.30) 중장기 경영목표(안) 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 원안가결 수원시 자원회수시설 에너지효율향상 사업 지분출자 및 주주협약 승인(안) 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 원안가결 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고 보고사항 원안접수 2018년도 국정감사 지적사항 및 조치계획·실적 보고 보고사항 원안접수 제10차(12.4) 직원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 프랑스 지사 소재지(주소) 확정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 제11차(12.27) 직원연봉규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 취업규칙 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 내부회계관리규정 개정(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2020년도 사업계획 및 예산(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 원안가결 2019년도 단체협약 체결결과 보고 보고사항 원안접수 다. 이사회 내 위원회 위원회명 구성 개최현황 - - 해당사항 없음 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부- 이사 선임방법 및 자격요건 구 분 선임방법 자격 요건 사내이사 (대표이사) 임원추천위원회 추천→공공기관운영위원회 심의 및 의결→주주총회 의결→산업통상자원부 장관 제청→대통령 임명 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조의 결격사유에 해당하지 않는 경우 등 사내이사 (대표이사 外) 주주총회 의결→사장 임명 비상임이사(사외이사) 임원추천위원회 추천→공공기관운영위원회 심의 및 의결→주주총회 의결→기획재정부 장관 임명 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조, 「상법」 제382조 제3항 및「상법」 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않는 경우 등 - 이사 임기, 연임여부, 연임횟수 구분 성 명 임기 연임여부 연임횟수 사내이사(대표이사) 이배수 2018.2.13 ~ 2021.2.12 없음 - 사내이사 엄호섭 2018.6.28 ~ 2020.6.27 없음 - 진태은 2018.6.28 ~ 2020.6.27 없음 - 변화운 2018.6.28 ~ 2020.6.27 없음 - 사외이사 박재현 2017.1.13 ~ 2020.1.12 없음 - 조택상 2018.3.30 ~ 2020.3.29 없음 - 허문수 2018.3.30 ~ 2020.3.29 없음 - 고영희 2018.12.19 ~ 2020.12.18 없음 - 안운태 2018.12.19 ~ 2020.12.18 없음 - 최재석 2019.7.1 ~ 2021. 6. 30 없음 - 주) 위 내용은 '19.12.31 등기 기준입니다. - 임원추천위원회 운영현황 및 활동내용⊙ 운영현황 구분 운영내용 관련 규정 임원추천위원회운영규정 임무 후보자 모집방법 결정, 후보자 심사 및 추천 등 구성 비상임이사(사외이사)와 이사회가 선임하는 위원으로 구성 - 위원회의 위원 정수는 5인에서 15인 이내의 범위에서 이사회 의결로써 정하되, 이사회가 선임하는 위원의 정수는 위원회 위원 정수의 2분의 1 미만으로 함 ⊙ 활 동내용 구성원 개최일자 의안 주요내용 비고 비상임이사(사외이사)와 이사회가 선임하는 외부위원 2019.01.29 제1차 임원추천위원회 - 모집방법, 모집기간 등 결정 비상임이사(사외이사)의 수가 위원회 위원 정수의 2분의1 이상 요건 충족 2019.02.15 제2차 임원추천위원회 - 서류심사 실시 등 2019.02.20 제3차 임원추천위원회 - 최종후보자 추천 등 (2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 이해관계 등 구 분 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주와의 이해관계 사내이사(대표이사) 이배수 결원충원 임원추천위원회 산업계 없음 없음 사내이사 엄호섭 결원충원 사장 산업계 없음 없음 진태은 결원충원 사장 산업계 없음 없음 변화운 결원충원 사장 산업계 없음 없음 사외이사 박재현 결원충원 사장 언론계 없음 없음 조택상 결원충원 임원추천위원회 공공부문 없음 없음 허문수 결원충원 임원추천위원회 공공부문 없음 없음 고영희 결원충원 임원추천위원회 학계 없음 없음 안운태 결원충원 임원추천위원회 시민사회 없음 없음 최재석 결원충원 임원추천위원회 학계 없음 없음 주) 위 내용은 '19.12.31. 등기 기준입니다. 마. 비상임이사(사외이사)의 전문성 1) 비상임이사(사외이사) 지원 조직ㅇ 조직명 : 기획처 기획팀ㅇ 주요 담당업무 - 비상임이사(사외이사) 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등ㅇ 직원 현황 - 팀장 1인, 팀원 7인 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 2)사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019.05.14 기획처 전원 참석 - 발전소 운영현황, 설계특성 등(현장견학 포함) 2019.07.16 기획처 신임이사(최재석) - 회사 일반현황, 업무 추진계획 등 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 : 해당사항 없음 나. 감사 1) 감사의 인적사항 성 명 주요경력 비 고 정 일 순 - 휴먼라이팅 대표(2010.1월~2018.10월)- 사)경북북부권문화정보센터 센터장(2009.3월~2012.7월)- 국가균형발전위원회 자문위원(2006.3월~2007.3월) 상근감사 2) 감사의 독립성 ㅇ 내부규정을 통한 독립성 확보 : 감사규정 제6조[직무의 독립원칙] - 감사는 회사의 의결기관 및 집행기관과 독립하여 그 직무를 수행하여야 한다. ㅇ 감사 산하부서 설치 운영 : 감사 직속의 감사부서를 운영함으로써 독립기관으로서의 감사업무 지원 3) 감사의 주요 활동내용 (단위 : 건) 구 분 실적 처분요구 징계처분 비고 일상감사 1,129 265 - - 종합감사 2 16 - - 특별감사 18 144 4 ○ 신분상조치(162명) - 징계 5명 - 경고/주의 157명 계 1,149 425 4 - ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 4) 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2019.09.16 자체(외부강사) IT기반 감사 특별강연 2019.11.28 자체(외부강사) 중재제도 관련 특별강연 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 5) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사실 20 실장1명, 검사역5명, 부장1명, 차장5명, 과장5명, 대리1명,사원2명평균 근속연수(감사실) : 49개월 일상, 일반, 특별감사부패방지에 관한 업무 등 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 다. 준법지원인에 관한 사항 작성 기준일 현재 준법지원인 선임 내역이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제,서면투표제의 채택여부 2019년 12월 31일 현재 회사는 집중투표제,서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 전자투표제의 채택여부 2019년 12월 31일 현재 회사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 2019년 12월 31일 현재 회사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 2019년 12월 31일 현재 회사는 회사의 경영권 경쟁 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주의 주식소유 현황 등 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 한국전력공사 최대주주 본인 보통주(의결권있음) 25,138,694 65.77 25,138,694 65.77 - 변화운 특수관계인 보통주(의결권있음) 1,000 0.00 1,000 0.00 - 계 보통주(의결권있음) 25,139,694 65.78 25,139,694 65.78 - - - - - - - 주)상기 현황은 기초와 기말의 비교를 위해 자기주식(1.회사의개요 참조)을 제외하지 않은 총발행주식수(38,220,000주)를 기준으로 지분율이 산정되었습니다. 나. 최대주주 법인의 개요 (`19.12.31 기준) (1) 최대주주 및 그 지분율 회사의 최대주주는 한국전력공사(주)이며, 그 지분(율)은 25,138,694주(65.77%) 입니다. 자세한 사항은 상기 주식소유 현황 참조 바랍니다. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 ( 2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 한국전력공사 1 김종갑 - - - 한국산업은행 32.90 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 한국전력공사 자산총계 109,809,255 부채총계 58,350,681 자본총계 51,458,574 매출액 58,933,180 영업이익 -2,848,347 당기순이익 -2,594,957 ※ 상기 재무현황은 한국전력공사의 별도재무제표 기준 잠정실적을 바탕으로 작성되었으며, 최종 재무현황은 한국전력공사의 사업보고서 등을 참조하시기 바랍니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 회사 최대주주인 한국전력공사 (이하 '한전') 는 1961.7.1 설립되었으며, 1989.8.10 유가증권시장에 국민주로 상장되었습니다. 본사는 2014.12.1 나주 혁신도시로 이전하였으며 현재 한국산업은행(32.9%) 및 대한민국정부(18.20%) 등 총 51.1%의 지분을 정부가 소유하고 있습니다 . 관련법에 의해 정부는 직·간접적으로 과반 지분을 보유하도록 되어 있으며, 정부 및한국산업은행이 보유하는 의결권은 산업통상자원부가 기획재정부와 협의 하에 행사하도록 되어 있습니다. 전기요금은 산업통상자원부 장관이 기획재정부 장관과의 협의 및 전기위원회의 심의를 거쳐 승인하도록 되어 있습니다. 한전은 국내에서 유일한송배전회사로 발전자회사를 통해 생산된 전기를 판매하고 있습니다. 한전 매출액의 90% 이상은 전기판매수익이며 기타 해외사업수익 등 입니다. 한전은 정부의 에너지 정책을 시행하는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 전력자원의 개발, 발 전사업, 송변전사업, 배전사업, 해외사업, 부동산개발업, 기타 정부로부터 위탁받은 사업 등 입니다. 다. 최대주주의 최대주주 법인의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 한국산업은행 1 이동걸 - - - 정부 100 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 한국산업은행 자산총계 217,835,325 부채총계 192,032,493 자본총계 25,802,832 매출액 24,879,618 영업이익 1,168,637 당기순이익 445,728 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 회사 최대주주인 한국산업은행은 1954년 4월 설립되어 2014.12.31 한국정책금융공사를 합병하였으며, 2019.09.30 현재 영위하고 있는 주요 사업은 중소기업지원, 신성장동력산업육성, 지역개발, 금융시장 안정 등을 위한 대출, 증권투자, 채무보증, 신용위험 유동화 등 입니다. 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016.12.16 한국전력공사 25,138,694 65.77 정부의 부채감축 추진계획에 의거 보유지분 매각 - 2014.12.16 한국전력공사 25,346,940 66.32 정부의 공공기관 정상화 대책에 따른 부채감축 계획에 의거 보유지분 매각 - 2013.12.13 한국전력공사 27,083,940 70.86 정부의 공공기관 선진화 추진계획에 의거 보유지분 매각 - 2011.11.29 한국전력공사 28,612,939 74.86 공공기관 선진화 계획에 따른 지분 일부 매각 - 2009.12.14 한국전력공사 29,788,500 77.94 20% 구주매출 (공모) - 3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황주식 소유현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 한국전력공사 25,138,694 65.77% - 국민연금공단 2,346,896 6.14% - 우리사주조합 135,152 0.35% - 주)국민연금공단 및 우리사주조합 소유주식수, 지분율은 최근 주주명부 폐쇄일인 `19.12.31 기준입니다. 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 17,833 99.97% 10,478,950 27.41% - 주)소액주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 '19.12.31 기준입니다. 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주 인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 행사하는 경우④ 제3항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 제1항의 규정에도 불구하고 신주를 배정하지 아니한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월1일~1월31일 주권의 종류 기명식 보통주 명의개서대리회사 한국예탁결제원 주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제신문 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kepco-enc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 "매일경제신문"에 게재한다. 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적 ○ 국내증권시장 종류 19년 7월 19년 8월 19년 9월 19년 10월 19년 11월 19년 12월 주가(원) 최고 20,500 18,650 24,450 22,350 21,150 20,950 최저 18,400 17,250 17,950 20,500 18,900 18,300 월평균 19,454 17,779 20,595 21,238 19,976 19,445 거래량(천주) 최고 97 91 901 140 127 623 최저 27 21 19 28 27 28 월간거래량 1,193 897 3,999 1,334 1,325 1,795 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이배수 남 1954.08 사장 등기임원 상근 회사업무 총괄 연세대 대기과학 碩 前)한국전력기술㈜ 기획마케팅본부장 - - - 1년 10월 2021.02.12 정일순 남 1963.07 감사 등기임원 상근 감사업무총괄 경운대 경영학前)울진군의회 의장 - - - 5월 2021.07.07 엄호섭 남 1958.01 경영관리 본부장 등기임원 상근 경영관리본부 업무총괄 서강대 MBA 碩 수료 前)한국전력기술(주) 기획처장 - - - 1년 6월 2020.06.27 진태은 남 1957.09 원자력 본부장 등기임원 상근 원자력 본부 업무총괄 연세대 기계공학 博 前)한국전력기술(주) 원자력사업처장 - - - 1년 6월 2020.06.27 변화운 남 1961.11 에너지 신사업 본부장 등기임원 상근 에너지 신사업 본부 업무총괄 헬싱키 MBA 碩 前)한국전력기술(주) 신사업개발처장 1,000 - - 1년 6월 2020.06.27 박재현 남 1962.07 사외이사 등기임원 비상근 비상임 이사 한국외대 영어학 前)MBN매일방송 전무이사 - - - 2년 11월 2020.01.12 조택상(*) 남 1959.02 사외이사 등기임원 비상근 비상임 이사 중앙대 지방행정학 碩 前)인천광역시 동구청장 - - - 1년 9월 2020.03.29 허문수 남 1963.02 사외이사 등기임원 비상근 비상임 이사 전남대 공공행정학 碩 前)광주광역시의회 시의원 - - - 1년 9월 2020.03.29 고영희 여 1971.02 사외이사 등기임원 비상근 비상임 이사 서울대 경영학 博 現)서울과학종합대학원 부교수 - - - 1년 2020.12.18 안운태 남 1971.03 사외이사 등기임원 비상근 비상임 이사 서령고 現)태안자치시민연대 사무국장 - - - 1년 2020.12.18 최재석 남 1958.04 사외이사 등기임원 비상근 비상임 이사 고려대 전기공학 博 現)경상대 전기공학 교수 - - - 6월 2021.06.30 (*) 조택상 이사는 2020.1.16에 중도 퇴임 하였습니다. 직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 설계및엔지니어링분야 남 1,934 - 85 - 2,019 17.0 176,208 81 124 55 179 급여지급인원 : 2,185 설계및엔지니어링분야 여 267 - 46 - 313 10.0 18,338 40 급여지급인원 : 455 합 계 2,201 - 131 - 2,332 16.0 194,546 74 급여지급인원 : 2,640 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 직원수는 '19.12월말 현원 기준입니다.주2) 연간급여총액 : 성과연봉 포함, 퇴직금 제외주3) 1인평균급여액 : 연간급여총액 ÷ 급여지급인원 미등기임 원 보수 현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 10명 1,222,350 사내이사4명,사외이사6명 감사 1명 245,290 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 11 867,303 61,950 급여지급인원 : 14 * 인원수는 2019.12.31 현원임* 1인당 평균보수액 = 보수총액(2019년도 근로소득 과세 총액) ÷ 급여지급인원 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 550,453 91,742 급여지급인원 6인- 기관장 포함- 퇴직자 2인 포함 사외이사(감사위원회 위원 제외) 6 165,000 27,500 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 151,850 75,925 급여지급인원 2인- 퇴직자 1인 포함 * 인원수는 2019.12.31 현원임* 1인당 평균보수액 = 보수총액(2019년도 근로소득 과세 총액) ÷ 급여지급인원 보수현황> 동 보고서 제출일 기준 개인별로 5억원 이상의 보수를 지급받은 임원은 없습니다.1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 동 보고서 제출일 기준 개인별로 5억원 이상의 보수를 지급받은 임원은 없습니다.1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 가. 계열회사에 관한 사항(1) 회사가 속해있는 기업집단의 개요 ○ 기업집단의 명칭 : 한국전력공사 ○ 기업집단에 소속된 회사 : 관계회사 출자현황 참조 (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(2019. 12. 31 기준) 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 - - - - 나. 관계회사 출자 현황 법인명 한전지분율 비 고 한국전력공사 - 대표회사(지배회사, 상장법인) 한국수력원자력(주) 100% - 경기그린에너지(주) - 한국수력원자력(주) 62% 한 국남동발전(주) 100% - (주)에스이그린에너지 - 한국남동발전(주) 84.8% 코셉머티리얼(주) - 한국남동발전(주) 86.22 % 한국중부발전(주) 100% - (주)상공에너지 - 한국중부발전(주) 59.03% 한국서부발전(주) 100% - 가로림조력발전(주) - 한국서부발전(주) 49% 동두천드림파워(주) - 한국서부발전(주) 34.01 % 청라에너지(주) - 한국서부발전(주) 43.9% 신평택발전(주) - 한국서부발전(주) 40.0% 한국남부발전(주) 100% - 대구그린파워(주) - 한국남부발전(주) 29.0% 코스포영남파워(주) - 한국남부발전(주) 50% 한국동서발전(주) 100% - 경주풍력발전(주) - 한국동서발전(주) 70% 한국전력기술(주) 65.77% 유가증권시장 상장 ('09.12) 한전KPS(주) 51.0% 유가증권시장 상장 ('07.12) 한전원자력연료(주) 96.36% - 한전KDN(주) 100% - 울릉도 친환경 에너지 자립섬(주) 29.85% - (주)캡코우데 36% 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전,한국남부발전, 한국동서발전, 한국전력기술,한전KPS 각 2.4% 출 자 한국해상풍력(주) 25% 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전,한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전,각 12.5% 출자 카페스(주) 51% - 희망빛발전(주) 50.04% 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전,한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전,각 8.3% 출자 햇빛새싹발전소(주) 50% 한국수력원자력(주) 8.4%, 한국남동발전(주), 한국중부발전(주), 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주) 각 8.3% 출자 켑코에너지솔루션(주) 50% 한국수력원자력(주), 한국남동발전(주)한국중부발전(주), 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주)각 8.3% 출자 대구청정에너지(주) 28.0% - 제주한림해상풍력(주) 29.0% 한국중부발전(주) 26.1%, 한국전력기술(주) 20.9% ※「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」시행령 개정에 따 라 2016.9.30부터「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관은 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단에서 지정 제외되었습니다. (기준일 : 2019. 12.31) 다. 타법인 출자 현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액(주1) 최근사업연도재무현황(주2) 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 건설공제조합(비상장) 1977.05.29 - 601 571 0.02% 846 - - 7 571 0.02% 853 6,865,389 158,441 (주)켑코우데(비상장) 2011.08.31 IGCC(석탄가스화복합발전) 사업진출 516 103,230 2.40% 14 - - - 103,230 2.40% 14 403 -139 MOMENTUM 2016.07.11 국제핵융합실험로 사업건설관리 1 - 33.30% 581 - - -29 - 33.30% 552 8,386 551 제주한림해상풍력㈜ 2017.12.19 해상풍력 발전소의 건설,관리,운영, 전력판매 사업 7 - 20.00% 3,386 - - -498 - 20.00% 2,888 16,557 -925 (주)수원뉴파워 2019.11.21 수원시 자원회수시설 에너지효율향상 EPC 사업 400 - 0.00% - 0.08 400 - 0.08 20.00% 400 - - 합 계 - - 4,827 - 400 -520 - - 4,707 - - 주1 ) 기말잔액은 2019년말 기준입 니다. 주2) 건설공제조합의 수량은 출자좌수 기준, 최초취득일자는 회계일자 기준이며, 최근 사업연도 재무현황은 2018년도 결산 기준입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 가. 대주주와의 일정규모 이상의 영업거래 (단위 : 억원) 발주처 (회사와의 관계) 종류 물품 및 서비스명 기간 당기매출 한국전력공사 (최대주주) 기술용역 UAE 원전 종합설계 용역 '10.03.25~'20.12.31 304 합 계 304 한국수력원자력 (최대주주의 특수관계인) 기술용역 신고리 5,6호기 종합설계용역 ‘14.04.11~’23.03.31 405 기술용역 2019년도 가동원전 계통설계 기술용역 ‘19.02.14~’20.02.13 320 합 계 725 주1) 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2018년도) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 매출총액(4,337억원) 대비 5% 이상 대상입니다. 주2) 거래금 액은 2019년 1월~12월까 지 발생 된 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 반영된 매출액이며 부가세별도 금액입니다. 나. 1년 이상의 장기공급계약 체결 성명(회사와의 관계) 거래내용 비고 종류 기간 프로젝트명 금액(백만원) 한국수력원자력(최대주주의특수관계인) 기술용역 '19.02.25~'23.10.31 신고리 5,6호기 설계형상관리체계 구축 용역 27,073 금액은 부가세 포함 기술용역 '19.02.14~'20.02.13 2019년도 가동원전 계통설계 기술용역 52,060 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 2016.03.28 ○ 제1호: 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결 - 2016.05.04 ○ 감사 선임의 건 ○ 선임 감사 : 이동근 - 2016.10.14 ○ 정관 변경의 건 ○ 원안 가결 - 2017.01.13 ○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ○ 제1호: 선임이사 - 박재현 - 2017.03.28 ○ 제1호: 제42기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호: 정관 변경의 건 ○ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결 ○ 제4호: 원안가결 - 2018.02.07 ○ 제1호: 정관 변경의 건 ○ 제2호: 대표이사 사장 선임의 건(1명) ○ 제1호 : 원안가결○ 제2호 : 선임이사 - 이배수(대표이사) - 2018.03.28 ○ 제1호: 제43기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호: 비상임이사 선임의 건(2명) ○ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 선임이사 - 조택상, 허문수(사외이사)○ 제3호: 원안가결 ○ 제4호: 원안가결 - 2018.06.14 ○ 제1호 : 상임이사 선임의 건(3명) ○ 연회결정 - 2018.06.28 ○ 제1호 : 상임이사 선임의 건(3명) ○ 제1호: 선임이사(3명) - 엄호섭, 진태은, 변화운 - 2018.12.13 ○ 제1호 : 비상임이사 선임의 건(2인) ○ 제1호: 선임이사 - 고영희, 안운태(사외이사) - 2019.03.27 ○ 제1호: 제44기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호: 감사 선임의 건 ○ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 후보자 미확정으로 인한 의안미상정○ 제3호: 원안가결 ○ 제4호: 원안가결 - 2019.06.28 ○ 제1호: 감사 선임의 건 ○ 제2호: 비상임이사(1인) 선임의 건 ○ 제1호 : 선임 감사 : 정일순○ 제2호 : 선임 이사 : 최재석 (사외이사) - 2. 우발채무 등 기타사항 가. 중요한 소송사건 등 (1) 회사가 제소한 주요소송 소송내용(청구취지, 청구원인 등) 소 제기일 소송상대방(피고) 소송가액(억원) 향후 소송일정 및회사의 대응방안 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 공사대금 청구 2016.11.08 ㈜한라 95 보고기간 후 종료 보고기간종료일 후 중재에 대한 결과 통지가 이루어졌으며, 당사는 통지결과에 따라 법적소송충당부채 19,754,374천원을 환입하였습니다.(감사보고서 참조) 손해배상 청구 2018.05.10 ㈜수국 157 1심 진행중 작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로예측할 수 없습니다. 부당이득금 반환청구 2019.01.09 염OO 1 2심 진행중 손해배상 청구 2019.05.02 혜인이엔씨 50 1심 진행중 손해배상청구 2019.03.11 일광이엔씨 46 진행중 (2) 회사가 피소된 주요소송 소송내용(청구취지, 청구원인 등) 소 제기일 소송 당사자(원고) 소송가액(단위:억원) 향후 소송일정 및회사의 대응방안 향 후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 공사대금 청구 2016.05.27 ㈜한라 439 보고기간 후 종료 보고기간종료일 후 중재에 대한 결과 통지가 이루어졌으며, 당사는 통지결과에 따라 법적소송충당부채 19,754,374천원을 환입하였습니다.(감사보고서 참조) 손해배상 청구 2015.09.08 금호티앤엘 189 1심 진행중 작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로예측할 수 없습니다. 구상금 청구 2015.04.08 현대해상㈜ 40 3심 진행중 손해배상 청구 2019.07.08 금호티앤엘 13 2심 진행중 근로자지위확인 등 2018.05.15 김OO외 4명 10 1심 진행중 손해배상 청구 2016.04.20 신OO 1 3심 진행중 해고무효확인 2018.07.05 신OO 3 3심 진행중 임금 및 퇴직금 청구 2019.02.12 정OO 외 102명 6 1심 진행중 임금 및 퇴직금 청구 소송 건은 2020년 1월 17일 판결 결과 원고가 승소하였으며, 당기말 현재 당사는 임금 소송과 관련하여 의무를 이행하기 위하여 소요되는 지출에 대한 최선의 추정치로 법적소송충당부채 2,792,540천원을 설정하고 있습니다. 손해배상 2019.02.28 김OO 2 1심 진행중 작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 퇴직금 청구 2019.06.19 강OO 외 340명 7 1심 진행중 손해배상 청구 2013.09.02 한국수력원자력(주) 659 3심 진행중 2016년 10월 6일 에 당사와 일부 피고들이 연대하여 1,879,816천원을 배상할 책임이 있다고 판결하였으며, 이에 당사가 부담할 부분을 추정하여 1,397,685천원을 소송충당부채로 계상하고 있습니다. 구상금 청구 2016.02.02 디비손해보험(주) 462 1심 진행중 작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 재시공 관련 중재 2018.09.14 한국수력원자력(주) 132 진행중 손해배상청구 2019.09.30 고OO 외 96명 29 1심 진행중 임금 및 퇴직금 청구 2019.10.15 하OO 외 2,090명 6 1심 진행중 구상금 청구 2019.10.16 JS전선(주) 3 1심 진행중 임금청구 2019.11.29 박OO 외 144명 3 2심 진행중 주) 소송가액 1억원 이상의 주요 소송을 기재하였습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등 (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, CAD) 약정내용 금융기관 약정금액 실행금액 포괄여신한도 (주)KEB하나은행 8,000,000 772,240 대출약정한도 (주)KEB하나은행 30,000,000 - (주)국민은행 72,000,000 - 계약이행보증 (주)KEB하나은행 EUR 1,957,500 EUR 1,957,500 CAD 464,480 CAD 464,480 USD 10,000,000 USD 10,000,000 (주)국민은행 EUR 2,200,000 EUR 2,200,000 엔지니어링공제조합 10,199,419 3,080,585 건설공제조합 3,620,290 3,620,290 서울보증보험(주) 43,786,504 43,786,504 3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ○ 회사는 2012년도에 이어 2017.12.19일 여성가족부로부터 "가족친화사회환경의 조성촉진에관한법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 3회연속 인증 받았습니다. (유효기간 : 2017.12.01 ~ 2020.11.30) ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당없음 2. 전문가와의 이해관계 해당없음