한전기술 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1)이사회의 구성

당사 정관상 이사회는 15인 이내의 이사로 구성하며, 사장을 포함한 상임이사는 7인 이내로 하고 비상임이사는 8인 이내로 하되, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수의 2분의 1미만으로 하도록 규정되어 있습니다. 사장의 임기는 3년으로 하고, 이사의 임기는 2년으로 하되 '공공기관의 운영에 관한 법률' 제28조 2항에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다. 현재(2017.03.31) 등기 기준으로 이사회는 사내이사 4인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인으로 총 10인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사및 이사회 의장은 사장입니다.주) '17.2.2부로 준시장형 공기업으로 변경 지정됨에 따른 정관 개정('17.3.28)을 반영하여 작성하였습니다.

2)이사회의 권한이사는 다음 사항을 심의 의결합니다.('17.12.13 이사회운영규정 개정)

의결 사항	보고 사항

1. 주주총회 소집과 이에 제출할 의안2. 연도별 사업계획, 예산 및 결산안3. 매 회계연도의 경영목표4. 다음 사규의 제정 및 개폐 가. 이사회운영규정 나. 임원추천위원회운영규정 다. 다음 직제의 신설 1) 상임이사 및 이사대우로 보직할 직제 2) 연구소, 처, 지사 직제 라. 취업규칙 마. 임원연봉규정 바. 직원연봉규정 사. 임원직무청렴계약운영규정 아. 내부회계관리규정5. 중요한 차입금6. 생산제품과 서비스의 판매가격7. 잉여금의 처분8. 정관 변경9. 타 법인에의 출자 또는 출연10. 중요한 자산의 취득과 처분11. 중요한 소송의 제기와 화해12. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리13. 외국회사와의 합작회사 설립14. 급여성 복리후생비 지급기준 변경15. 사장과의 경영계약안16. 임원추천위원회 구성 및 임원후보 심사기준의 결정17. 준비금적립금의 자본 전입18. 자산재평가액의 확정19. 사채의 발행20. 중요한 신규사업 추진21. 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요사항22. 예비비 사용 및 예산의 이월23. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증24. 사장 또는 이사회가 필요하다고 인정하는 사항25. 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필요로 하는 사항	1. 상반기 결산2. 국정감사, '공공기관 운영에 관한 법률' 제43조 제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다)4. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태5. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

주) '17.2.2부로 준시장형 공기업으로 변경 지정됨에 따른 정관 개정('17.3.28)을 반영하여 작성하였습니다.

나. 주요 의결사항 등 (2016년 4분기)

연도	심의안건	사외이사별 의결사항	심의결과

강부일
(출석률:
100%)	박지현
(출석률:
78%)	박태봉
(출석률:
89%)

2
0
1
6	제1차
(2.12)	제41기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제41기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제41기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

용인사옥 매각 처분 변경(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제2차
(3.8)	제41기 결산 변경(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

제41기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

제41기 정기주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

SMART PPE사업 투자분담금 승인(안)	찬성	찬성	불참	원안가결

제3차
(3.21)	2016년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

제4차
(5.20)	임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

ITER 건설관리(CMA)사업 파트너사간
JV설립(출자)(안)	찬성	찬성	찬성	조건부가결

제5차
(5.30)	직원연봉규정 개정(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

제6차
(8.30)	정관 변경(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2016년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

요르단 지사 폐지(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2016년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제7차
(10.28)	인도네시아 지사 설립(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

사장추천위원회 위원 선임(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제8차
(12.2)	2017년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제9차
(12.27)	2017년도 경영목표(안)	찬성	찬성	찬성	조건부가결

2017년도 정원 조정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2017년도 사업계획 및 예산(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

직원연봉규정 및 복지후생규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

다. 이사회 내 위원회('17.3.31 기준)

구성일자	위원회명	구성	개최현황

2017.3.28.	임원추천위원회(사장 후보자 추천)	비상임이사와 이사회가 선임하는 위원	○제1차 임원추천위원회 개취('17. 3. 29) - 후보자 모집방법 및 일정 결정 등

주) '17.2.2부로 준시장형 공기업으로 변경 지정됨에 따른 정관 개정('17.3.28)을 반영하여 작성하였습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부

구 분	선임방법	자격 요건

사내이사(대표이사)	임원추천위원회 추천→공공기관운영위원회 심의 및 의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부 장관 제청 → 대통령 임명	공공기관의 운영에 관한 법률 제 34조 (결격사유)에 해당하지 않는 경우 등

사내이사(대표이사 外)	주주총회 의결 → 사장 임명

비상임이사	임원추천위원회 추천→ 공공기관운영위원회 심의 및 의결→ 주주총회 의결→ 기획재정부 장관 임명

주) '17.2.2부로 준시장형 공기업으로 변경 지정됨에 따라 임원 선임절차 변경주) '17.2.2부로 준시장형 공기업으로 변경 지정됨에 따른 정관 개정('17.3.28)을 반영하여 작성하였습니다.

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 이해관계 등

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
이해관계	최대주주와의
이해관계

박구원	결원충원	사장추천위원회	경제계	없음	-

신문철	결원충원	사장	경제계	없음	-

조직래	결원충원	사장	경제계	없음	-

김재원	결원충원	사장	경제계	없음	-

박재영	결원충원	최대주주	관계	없음	-

신재식	결원충원	최대주주	관계	없음	-

박성철	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

강부일	결원충원	최대주주	정계	없음	-

박지현	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

박태봉	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

*위 내용은 2016.12.31. 등기 기준

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 지원 조직 ㅇ 조직명 : 기획처 기획팀 ㅇ 주요 담당업무 - 사외이사 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등 ㅇ 직원 현황 - 팀장 1인, 팀원 5인