한전기술 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2015.03.30	○ 제1호: 제40기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2015.05.26	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 신재식(기타비상무이사) - 박지현(사외이사)	-

2015.07.27	○ 제1호 : 정관 변경의 건○ 제2호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 선임이사 - 박재영(기타비상무이사)	-

2015.11.02	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박성철	-

2015.12.21	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박태봉	-

2016.03.28	○ 제1호: 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2016.05.04	○ 감사 선임의 건	○ 선임 감사 : 이동근	-

2016.10.14	○ 정관 변경의 건	○ 원안 가결	-

2017.01.13	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박재현	-

2017.03.28	○ 제1호: 제42기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호: 정관 변경의 건 ○ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결 ○ 제4호: 원안가결	-

2. 우발채무 등 기타사항 가. 중요한 소송사건 등

(1) 회사가 제소한 주요소송

회 사 명	소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소 제기일	소송당사자(피소)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

한국전력기술(주)	공사대금 청구	2016.11.8	㈜한라	95	진행중	작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로예측할 수 없습니다.

영업비밀 침해금지 등	2015.2.27	현대엔지니어링㈜	11	3심 진행중

손해배상 청구	2016.4.1	한국남동발전㈜	10	3심 진행중

(2) 회사가 피소된 주요소송

회 사 명	소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소 제기일	소송당사자(원고)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

한국전력기술(주)	손해배상 청구	2013.09.02	한국수력원자력(주)	627	2심 진행중	2016년 10월 6일에 당사와 일부 피고들이 연대하여 2,743,743천원을 배상할 책임이 있다고 판결하였으며, 이에 당사는 당사가 부담할 부분을 추정하여 1,023,495천원을 소송충당부채로계상하였습니다.

임금청구	2016.03.15	강OO외 1,303명	28	2심진행중	당사는 관련 금액을 소송충당부채로 계상하였습니다.

공사대금 청구	2016.05.27	㈜한라	500	진행중

손해배상 청구	2015.09.08	금호티앤엘	189	1심 진행중	작성기준일 현재 충당부채로 계상한 금액은 없으며, 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

구상금 청구	2015.04.08	현대해상㈜	40	2심 진행중

손해배상 청구	2016.07.26	금호티앤엘	5	1심 진행중

직무발명보상금 청구소송	2015.04.06	홍00	3	1심 진행중

구상금청구	2016.02.02	동부화재해상보험(주)	461	1심 진행중

*소송가액 1억원 이상의 주요 소송 기재

나. 그 밖의 우발채무 등 ○ 금융기관과의 주요 약정 내역

(원화단위: 천원, 외화단위: EUR, CAD)

약정내용	금융기관	약정금액	실행금액

포괄여신한도	(주)KEB하나은행	8,000,000	989,516

대출약정한도	(주)KEB하나은행	1,000,000	-

(주)국민은행	42,000,000	-

농협은행(주)	50,000,000	9,061,000

(주)신한은행(*)	30,000,000	30,000,000

계약이행보증	(주)KEB하나은행	EUR 1,957,500	EUR 1,957,500

CAD 168,194.00	CAD 168,194.00

엔지니어링공제조합	3,658,960	3,658,960

건설공제조합	3,602,687	3,602,687

서울보증보험(주)	61,180,536	61,180,536

(*) 동 차입금은 에스스마트제일차(주)가 대주이며, 동 유동화전문회사는 (주)신한은행과 유동성공여약정, 기업어음증권 매입보장약정 및 업무위탁계약을 체결하고 있습니다.

○ 기타 약정 내역

(1) 관계기업인 디에스파워(주)의 지분과 관련된 약정은 다음과 같습니다.

약정	내용

한국전력기술(주)의주식매도선택권	당사는 대성산업(주)에 대하여 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식과 채권의 전부를약정에 따른 금액으로 매도할 수 있는 권리를 갖는다.

대성산업(주)의주식매수선택권	대성산업(주)는 당사로부터 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식과 채권의 전부를 본인 또는 본인이 지정하는 자로 하여금 약정에 따른 금액으로 매수할 수 있는 권리를 갖는다.

주식의 처분제한	운영출자자들은 약정에 따라 허용되는 경우를 제외하고는, 보유주식의 전부 또는 일부를 양도할 수 없다.

상기 약정의 주식매도선택권은 주석 9에서 기술하고 있는 바와 같이 파생상품자산으로 계상되어 있습니다.

(2) 당기말 현재 당사가 보유한 디에스파워(주)의 출자지분은 해당 기업의 대출원리금 등을 담보하기 위하여 다음과 같이 근질권이 설정되어 있습니다.

(단위: 천원)

제공자산	장부금액	담보종류	담보권자	담보설정한도(*)	대출약정한도(*)

디에스파워(주)출자지분	4,437,965	제1순위 근질권	선순위대주	68,268,200	45,012,000

중순위대주	7,502,000

제2순위 근질권	후순위대주	10,539,100	8,107,000

합계	78,807,300	60,621,000

(*) 당사의 분담비율에 해당하는 금액을 기재하였습니다.

3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ○ 당사는 2012년도에 이어 2017.12.19일 여성가족부로부터 "가족친화사회환경의 조성 촉진에 관한 법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 3회연속 인증 받았음 (유효기간 : 2017.12.01 ~ 2020.11.30)