한전기술 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회의 구성회사 정관상 이사회는 15인 이내의 이사로 구성하며, 사장을 포함한 상임이사는 7인 이내로 하고 비상임이사(사외이사)는 8인 이내로 하되, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수 의 2분의 1미만으로 하도록 규정되어 있습니다. 사장의 임기는3년으로 하고, 이사의 임기는 2년으로 하되 「공공기관의 운영에 관한 법률」제28조 제2항에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다. 현재(`23.12.31) 등기 기준으로 이사회는 총 10인의 이사로 구성되어 있으며, 「 공공기관의 운영에 관한 법률」 제18조 제4항 및 회사 정관에 따라 대표이사 및 이사회 의장 은 사장입니다. 2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	3	-	-

주 ) 선임 : 2023 년도 제 1 차 ('23.1.11) 임시주주총회 결과

3) 이사회의 권한이사회가 심의, 의결하는 사항 및 이사회에 부의하는 보고사항은 다음과 같습니다.

의결사항	보고사항

1. 주주총회 소집과 이에 제출할 의안	1. 상반기 결산
2. 국정감사 , 「 공공기관의 운영에 관한 법률 」 제 43 조 제 1 항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제 52 조에따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계 ( 단체협약을 체결한 경우에 한한다 )
4. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태
5. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항
6. 기타 「 정관 」 및 법령에서 이사회 보고를 필요로 하는 사항

2. 연도별 사업계획 , 예산 및 결산안

3. 매 회계연도의 경영목표

4. 다음 사규의 제정 및 개폐 . 다만 , 법령의 개폐 , 직제의 개편 등에 따른 개폐는 예외로 한다 .
가 . 「 이사회운영규정 」
나 . 「 임원추천위원회운영규정 」
다 . 다음 직제의 신설
1) 상임이사 및 이사대우로 보직할 직제
2) 전력기술원 , 처 , 지사 직제
라 . 「 취업규칙 」
마 . 「 임원연봉규정 」
바 . 「 직원연봉규정 」
사 . 「 임원직무청렴계약운영규정 」
아 . 「 내부회계관리규정 」

5. 중요한 차입금

6. 생산제품과 서비스의 판매가격

7. 잉여금의 처분

8. 「 정관 」 변경

9. 다른 기업체 등에 대한 출자 , 출연 또는 채무보증

10. 중요한 자산의 취득과 처분

11. 중요한 소송의 제기와 화해

12. 신주의 발행 , 실권주 및 단주의 처리

13. 외국회사와의 합작회사 설립

14. 급여성 복리후생비 지급기준 변경

15. 사장과의 경영계약안

16. 임원추천위원회 구성 및 임원후보 심사기준의 결정

17. 준비금 / 적립금의 자본 전입

18. 자산재평가액의 확정

19. 증자 , 감자 및 사채의 발행

20. 중요한 신규사업 추진

21. 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요사항

22. 예비비 사용 및 예산의 이월

23. 투자회사의 합병 , 해산 및 채무보증

24. 사장 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

25. 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필요로 하는 사항

나. 주요 의결사항 등 1) 사내이사별 참석현황 및 안건별 찬반현황

심의안건	사내이사별 참석현황	심의결과

김성암 (출석률 : 100%)	함기황 (출석률 : 100%)	김선관 (출석률 : 100%)	박범서 (출석률 : 100%)	김동규 (출석률 : 100%)	김일배 (출석률 : 100%)

찬반여부

제1차(1.30)	복지후생규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

선임비상임이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

임시주주총회 기준일 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제2차(2.14)	2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제48기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022년(제48기) 결산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022년(제48기) 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2023년도 정원 조정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

이사회 내 위원회 개편(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022년도 연간 자체감사실적 보고	보고안건	보고안건	원안접수

제3차(3.14)	이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 결산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

제4차(4.21)	취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

㈜켑코우데 해산(안)	보류	보류	보류	보류	심의 보류

제4차속회(4.27)	㈜켑코우데 해산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제5차(5.30)	프랑스지사 이전(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2023년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제6차(7.20)	직제규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

사이버 보안 분야 지식재산권 현물출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

임시주주총회 기준일 설정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

국민연금 비공개중점관리기업 해제 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

제7차(9.1)	2023년(제49기) 상반기 결산실적 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

종전부동산(용인사옥) 매수인 권리의무승계 계약체결 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

제8차 (10.24)	임시주주총회 기준일 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2024~2028 중장기 경영목표(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

산업통상자원부 감사결과 처분요구 및 조치결과 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

제9차(11.29)	2023년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

미국지사 신설 추진(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2023년도 사업계획 및 예산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제10차(12.28)	2024년도 안전경영책임계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

한국에너지공대 제4차 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2024년도 사업계획 및 예산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

내부통제 운영현황 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

2023년도 단체협약 체결 결과 보고	보고안건	보고안건	보고안건	원안접수

2) 비상임이사(사외이사)별 참석현황 및 안건별 찬반현황

심의안건	사외이사별 참석현황	심의결과

추연창	김민옥	나기보	권태흥	임채균	이수경

(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률

:100%)	:90.91%)	:100%)	:100%)	:100%)	:90.91%)

찬반여부

제1차(1.30)	복지후생규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

선임비상임이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

임시주주총회 기준일 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제2차(2.14)	2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제48기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022년(제48기) 결산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022년(제48기) 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2023년도 정원 조정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

이사회 내 위원회 개편(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022년도 연간 자체감사실적 보고	보고안건	원안접수

제3차(3.14)	이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 결산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고안건	원안접수

2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고안건	원안접수

제4차(4.21)	취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

㈜켑코우데 해산(안)	보류	보류	보류	보류	보류	보류	심의보류

제4차 속회(4.27)	㈜켑코우데 해산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제5차(5.30)	프랑스지사 이전(안)	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2023년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제6차 (7.20)	직제규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

사이버 보안 분야 지식재산권 현물출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

임시주주총회 기준일 설정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

국민연금 비공개중점관리기업 해제 보고	보고안건	원안접수

제7차(9.1)	2023년(제49기) 상반기 결산실적 보고	보고안건	원안접수

종전부동산(용인사옥) 매수인 권리의무승계 계약체결 보고	보고안건	원안접수

제8차(10.24)	임시주주총회 기준일 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2024~2028 중장기 경영목표(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

산업통상자원부 감사결과 처분요구 및 조치결과 보고	보고안건	원안접수

제9차(11.29)	2023년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	원안가결

미국지사 신설 추진(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	원안가결

2023년도 사업계획 및 예산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	원안가결

제10차(12.28)	2024년도 안전경영책임계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

한국에너지공대 제4차 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2024년도 사업계획 및 예산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

내부통제 운영현황 보고	보고안건	원안접수

2023년도 단체협약 체결 결과 보고	보고안건	원안접수

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	개최현황

ESG
위원회	사내이사 2 명 ,
비상임이사 2 명	김선관 , 김일배
나기보 , 김민옥	ESG 경영 관련 주요 현안 심의 ,
사업계획에 대한 자문 및 제언 등	2021 년도 제 1 차 (2021.12.14)

2023 년도 제 1 차
(2023.3.6)

2023 년도 제 2 차
(2023.8.25)

경영전략 혁신위원회	사내이사 2 명 ,
비상임이사 2 명	김선관 , 박범서
권태흥 , 이수경	중장기 경영목표 및 경영전략 등 주요 전략 · 계획에 대한 사전검토 등	2023 년도 제 1 차
(2023.10.18)

라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부 ○ 이사 선임방법 및 자격 요건

구분	선임방법	자격 요건

사내이사
( 대표이사 )	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의 및 의결 → 주주총회 의결 → 산업통상 자원부 장관 제청 → 대통령 임명	「 공공기관의 운영에 관한 법률 」 제 34 조의
결격사유에 해당하지 않는 경우 등

사내이사
( 대표이사 外 )	주주총회 의결 → 사장 임명

비상임이사
( 사외이사 )	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의 및 의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명	「 공공기관의 운영에 관한 법률 」 제 34 조 ,
「 상법 」 제 382 조제 3 항 및
「 상법 」 제 542 조의 8 제 2 항의
결격사유에 해당하지 않는 경우 등

○ 이사 임 기, 연임여부 및 연임횟수

구분	성 명	임기	연임여부	연임횟수

사내이사 ( 대표이사 )	김성암	2021.05.07 ~ 2024.05.06	X	-

사내이사 ( 대표이사 外 )	김선관	2023.03.09 ~ 2025.03.08	X	-

박범서	2021.09.16 ~ 2023.09.15	X	-

김일배	2023.03.09 ~ 2025.03.08	X	-

비상임이사 ( 사외이사 )	추연창	2021.03.05 ~ 2023.03.04	X	-

김민옥	2022.03.01 ~ 2024.02.29	X	-

나기보	2022.09.27 ~ 2024.09.26	X	-

권태흥	2023.01.16 ~ 2025.01.15	X	-

임채균	2023.01.16 ~ 2025.01.15	X	-

이수경	2023.01.16 ~ 2025.01.15	X	-

○ 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 이해관계 등

구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

사내이사
( 대표이사 )	김성암	임기만료	임원추천위원회	산업계	없음	없음

사내이사
( 대표이사 外 )	김선관	임기만료	사장	산업계	없음	없음

박범서	임기만료	사장	산업계	없음	없음

김일배	임기만료	사장	산업계	없음	없음

비상임이사 ( 사외이사 )	추연창	임기만료	임원추천위원회	시민사회	없음	없음

김민옥	임기만료	임원추천위원회	경제계	없음	없음

나기보	임기만료	임원추천위원회	공공계	없음	없음

권태흥	임기만료	임원추천위원회	경제계	없음	없음

임채균	임기만료	임원추천위원회	공공계	없음	없음

이수경	임기만료	임원추천위원회	공공계	없음	없음

2) 비 상임이사(사외이사) 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 운영현황 및 활동내용 ○ 운영현황

구분	운영내용

관련 규정	임원추천위원회운영규정

임무	후보자 모집방법 결정 , 후보자 심사 및 추천 등

구성	비상임이사 ( 사외이사 ) 와 이사회가 선임하는 위원으로 구성
- 위원회의 위원 정수는 5 인에서 15 인 이내의 범위에서 이사회 의결로써 정하되 , 이사회가 선임하는 위원의 정수는 위원회 위원 정수의 2 분의 1 미만으로 함

○ 활동내용

구성원	개최일자	의안 주요내용	비고

비상임이사 ( 사외이사 ) 와이사회가 선임하는 외부위원	2023.02.14	제 1 차 임원추천위원회
- 모집방법 , 모집기간 등 결정	비상임이사 ( 사외이사 ) 의 수가 위원회 위원 정수의 2 분의 1 초과 요 건 충족

2023.06.30	제 2 차 임원추천위원회
- 서류심사

2023.09.21	제 3 차 임원추천위원회
- 모집방법 , 모집기간 등 결정

마. 비상임이사(사외이사)의 전문성 1) 비상임이사(사외이사) 지원 조직 ○ 조직명 : 기획처 기획팀 ○ 직원 현황 : 팀장 1인, 팀원 5인

직위	근속년수	지원업무 담당기간	비고

기획팀장	17 년	1 년	팀장

기획팀원	10 년	4 년	주 담당자

기획팀원	11 년	4 년	부 담당자

기획팀원	9 년	9 개월	부 담당자

기획팀원	4 년	9 개월	부 담당자

기획팀원	3 년	3 년	부 담당자

○ 주요 담당업무- 비상임이사(사외이사) 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.03.09	기획처	신임이사 ( 추연창 )	-	회사 일반현황 ,
비상임이사 수행직무

2022.02.17	기획처	신임이사 ( 김민옥 )	-	회사 일반현황 ,
비상임이사 수행직무

2022.09.22	기획처	신임이사 ( 나기보 )	-	회사 일반현황 ,
비상임이사 수행직무

2023.01.17	기획처	신임이사
( 권태흥 , 임채균 )	-	회사 일반현황 ,
비상임이사 수행직무

2023.01.18	기획처	신임이사 ( 이수경 )	-	회사 일반현황 ,
비상임이사 수행직무

2023.08.03	기획처	추연창 , 나기보 , 임채균 , 이수경	개인업무	발전소 운영방식 및 현황 , 회사 사업수행현황 등

2023.09.01	내부회계전담반	사외이사전원 (6 인 )	-	내부회계관리제도 ( 내부통제 , 평가보고체계 , 핵심원칙 등 )