한전기술 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사 회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구성 회사 정관상 이사회는 15인 이내의 이사로 구성하며, 사장을 포함한 상임이사는 7인 이내로 하고 비상임이사 (사외이사) 는 8인 이내로 하되, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수의 2분의 1미만으로 하도록 규정되어 있습니다. 사장의 임기는 3년으로 하고, 이사의 임기는 2년으로 하되 「공공기관의운영에관한법률」제28조 제2항에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다. 현재 (`19.3.31.) 등기 기준으로 이사회는 총 9 인의 이사로 구성되어 있으며 「공공기관의운영에관한법률」제 18조 제4항 및 회사 정관에 따라 대표이사 및 이사회 의장은 사장입니다.

2) 이사회의 권한 이사회가 심의·의결하는 사항 및 이사회에 부의하는 보고사항은 다음과 같습니다.

의결 사항	보고 사항

1. 주주 총회 소집과 이에 제출할 의안
2. 연도별 사업계획, 예산 및 결산안
3. 매 회계연도의 경영목표
4. 다음 사규의 제정 및 개폐. 다만, 법령의 개폐, 직제의 개편 등에 따른 개폐는 예외로 한다.
가. 이사회운영규정
나. 임원추천위원회운영규정
다. 다음 직제의 신설
1) 상임이사 및 이사대우로 보직할 직제
2) 연구소, 처, 지사 직제
라. 취업규칙
마. 임원연봉규정
바. 직원연봉규정
사. 임원직무청렴계약운영규정
아. 내부회계관리규정
5. 중요한 차입금
6. 생 산제품과 서비스의 판매가격
7. 잉여금의 처분
8. 정관 변경
9. 다른 기업체 등에 대한 출자, 출연 또는 채무보증
10. 중요한 자산의 취득과 처분
11. 중요한 소송의 제기와 화해
12. 신주의 발 행, 실권주 및 단주의 처리
13. 외국회사와의 합작회사 설립
14. 급여성 복리후생비 지급기준 변경
15. 사장과의 경영계약안
16. 임원추천위원회 구성 및 임원후보 심사기준의 결정
17. 준 비금·적립금의 자본 전입
18. 자 산재평가액 의 확정
19. 증자, 감자 및 사채의 발행
20. 중요한 신 규사업 추진
21. 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요사항
22. 예비비 사용 및 예산의 이월
23. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
24. 사장 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
25. 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필요로 하는 사항	1. 상반기 결산
2. 국정감사, 「공공기관운영에관한법률」제43조 제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조에 따라 감사원이 실시한 감 사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한 한다)
4. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태
5. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항6. 기타 「정관」 및 법령에서 이사회 보고를 필요로 하는 사항

나. 주요 의결사항 등 1) 사내이사별 의결사항

연도	심 의 안 건	사내이사별 의결사항	심의결과

이배수
(출석률:100%)	엄호섭
(출석률:100%)	진태은
(출석률:67%)	변화운
(출석률:100%)

찬반여부

2019	제1차
(1.25)	비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	불참	찬성	원안가결

에너지경제연구원 연구협력사업 출연 및 협약(안)	찬성	찬성	불참	찬성	원안가결

2018년도 연간 자체감사실적 보고	보고사항	원안접수

수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 추진현황 보고	보고사항	원안접수

제2차
(2.12)	이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	원안접수

제3차
(3.12)	직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 이익잉여금 처분(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

내부회계관리규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	원안접수

중장기 경영전략 개정 보고	보고사항	원안접수

2019년도 조직개편 보고	보고사항	원안접수

2) 사외이사별 의결사항

연도	심 의 안 건	사내이사별 의결사항	심의결과

박재현
(출석률:67%)	조택상
(출석률:100%)	허문수
(출석률:100%)	고영희
(출석률:100%)	안운태
(출석률:100%)

찬반여부

2019	제1차
(1.25)	비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

에너지경제연구원 연구협력사업 출연 및 협약(안)	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2018년도 연간 자체감사실적 보고	보고사항	원안접수

수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 추진현황 보고	보고사항	원안접수

제2차
(2.12)	이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	원안접수

제3차
(3.12)	직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

제44기 이익잉여금 처분(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

내부회계관리규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결

2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	원안접수

중장기 경영전략 개정 보고	보고사항	원안접수

2019년도 조직개편 보고	보고사항	원안접수

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	개최현황

-	-	해당사항 없음

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부- 이사 선임방법 및 자격요건

구 분	선임방법	자격 요건

사내이사
(대표이사)	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의 및 의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부 장관 제청 → 대통령 임명	「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조의
결격사유에 해당하지 않는 경우 등

사내이사
(대표이사 外)	주주총회 의결 → 사장 임명

비상임이사	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의 및 의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명	「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조,
「상법」 제382조제3항 및
「상법」 제542조의8제2항의
결격사유에 해당하지 않는 경우 등

- 이사 임기, 연임여부, 연임횟수

구분	성 명	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	이배수	2018.2.13 ~ 2021.2.12	없음	-

사내이사	엄호섭	2018.6.28 ~ 2020.6.27	없음	-

진태은	2018.6.28 ~ 2020.6.27	없음	-

변화운	2018.6.28 ~ 2020.6.27	없음	-

사외이사	박재현	2017.1.13 ~ 2020.1.12	없음	-

조택상	2018.3.30 ~ 2020.3.29	없음	-

허문수	2018.3.30 ~ 2020.3.29	없음	-

고영희	2018.12.19 ~ 2020.12.18	없음	-

안운태	2018.12.19 ~ 2020.12.18	없음	-

주) 위 내용은 '19.3.31 등기 기준입니다. - 임원추천위원회 운영현황 및 활동내용⊙ 운영현황

구분	운영내용

관련 규정	임원추천위원회운영규정

임무	후보자 모집방법 결정, 후보자 심사 및 추천 등

구성	비상임이사(사외이사)와 이사회가 선임하는 위원으로 구성
- 위원회의 위원 정수는 5인에서 15인 이내의 범위에서 이사회 의결로써 정하되, 이사회가 선임하는 위원의 정수는 위원회 위원 정수의 2분의 1 미만으로 함

※ 위원명단은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제41조제5항에 의거하여 미공개 ⊙ 활 동내용

구성원	개최일자	의안 주요내용	비고

비상임이사(사외이사)와 이사회가 선임하는 외부위원	2019.01.29	제1차 임원추천위원회
- 모집방법, 모집기간 등 결정	비상임이사(사외이사)의 수가 위원회 위원 정수의 2분의1 이상 요건 충족

2019.02.15	제2차 임원추천위원회
- 서류심사 실시 등

2019.02.20	제3차 임원추천위원회
- 최종후보자 추천 등

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의이해관계 등

구 분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
이해관계

사내이사(대표이사)	이배수	결원충원	임원추천위원회	산업계	없음	없음

사내이사	엄호섭	결원충원	사장	산업계	없음	없음

진태은	결원충원	사장	산업계	없음	없음

변화운	결원충원	사장	산업계	없음	없음

사외이사	박재현	결원충원	사장	언론계	없음	없음

조택상	결원충원	임원추천위원회	공공부문	없음	없음

허문수	결원충원	임원추천위원회	공공부문	없음	없음

고영희	결원충원	임원추천위원회	학계	없음	없음

안운태	결원충원	임원추천위원회	시민사회	없음	없음

주) 위 내용은 '19.3.31 . 등기 기준입니다. 마. 비상임이사(사외이사)의 전문성 1) 비상임이사(사외이사) 지원 조직ㅇ 조직명 : 기획처 기획팀ㅇ 주요 담당업무 - 비상임이사(사외이사) 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등ㅇ 직원 현황 - 팀장 1인, 팀원 7인

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	비상임이사 신규 선임시 교육실시 예정