한전기술 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사 회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구성 회사 정관상 이사회는 15인 이내의 이사로 구성하며, 사장을 포함한 상임이사는 7인 이내로 하고 비상임이사 (사외이사) 는 8인 이내로 하되, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수의 2분의 1미만으로 하도록 규정되어 있습니다. 사장의 임기는 3년으로 하고, 이사의 임기는 2년으로 하되 「공공기관의운영에관한법률」제28조 제2항에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다. 현재(`18.12.31.) 등기 기준으로 이사회는 총 10인의 이사로 구성되어 있으며 「공공기관의운영에관한법률」제 18조 제4항 및 회사 정관에 따라 대표이사 및 이사회 의장은 사장입니다.

2) 이사회의 권한 이사회가 심의·의결하는 사항 및 이사회에 부의하는 보고사항은 다음과 같습니다.

의결 사항	보고 사항

1. 주주 총회 소집과 이에 제출할 의안
2. 연도별 사업계획, 예산 및 결산안
3. 매 회계연도의 경영목표
4. 다음 사규의 제정 및 개폐. 다만, 법령의 개폐, 직제의 개편 등에 따른 개폐는 예외로 한다.
가. 이사회운영규정
나. 임원추천위원회운영규정
다. 다음 직제의 신설
1) 상임이사 및 이사대우로 보직할 직제
2) 연구소, 처, 지사 직제
라. 취업규칙
마. 임원연봉규정
바. 직원연봉규정
사. 임원직무청렴계약운영규정
아. 내부회계관리규정
5. 중요한 차입금
6. 생 산제품과 서비스의 판매가격
7. 잉여금의 처분
8. 정관 변경
9. 다른 기업체 등에 대한 출자, 출연 또는 채무보증
10. 중요한 자산의 취득과 처분
11. 중요한 소송의 제기와 화해
12. 신주의 발 행, 실권주 및 단주의 처리
13. 외국회사와의 합작회사 설립
14. 급여성 복리후생비 지급기준 변경
15. 사장과의 경영계약안
16. 임원추천위원회 구성 및 임원후보 심사기준의 결정
17. 준 비금·적립금의 자본 전입
18. 자 산재평가액 의 확정
19. 증자, 감자 및 사채의 발행
20. 중요한 신 규사업 추진
21. 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요사항
22. 예비비 사용 및 예산의 이월
23. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
24. 사장 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
25. 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필요로 하는 사항	1. 상반기 결산
2. 국정감사, 「공공기관운영에관한법률」제43조 제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조에 따라 감사원이 실시한 감 사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한 한다)
4. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태
5. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항6. 기타 「정관」 및 법령에서 이사회 보고를 필요로 하는 사항

나. 주요 의결사항 등 1) 사내이사별 의결사항

연도	심 의 안 건	사내이사별 의결사항	심의결과

이배수
(출석률:100%)	조직래
(출석률:83%)	김재원
(출석률:100%)	엄호섭
(출석률:100%)	진태은
(출석률:100%)	변화운
(출석률:100%)

찬반여부

2018	제1차
(1.12)	임원추천위원회 위원 선임(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

제2차
(1.19)	2018년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

제3차
(2.9)	제43기 정기주주총회 소집(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

제43기 결산(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

제43기 영업보고서(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

이사 보수한도 승인(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

감사 보수한도 승인(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

원자력감독법 운영계획 보고	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
접수

2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
접수

2017년도 내부회계관리제도운영실태 평가보고	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
접수

2017년도 연간 자체감사 결과보고	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
접수

제4차
(3.13)	제43기 결산 변경(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
가결

제43기 영업보고서 변경(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
가결

「임원직무청렴계약운영규정」개정(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
가결

2018년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
가결

중장기 경영전략 보고	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
접수

2018년도 종전부동산 매각추진 관련 보고	찬성	불참	찬성	-	-	-	원안
접수

제5차
(4.30)	2018년도 제2차 임시주주총회 소집변경(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

내부회계관리규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

제6차
(5.25)	사장 경영성과협약서(안)	-	찬성	찬성	-	-	-	원안
가결

2018년도 조직개편보고	찬성	찬성	찬성	-	-	-	원안접수

제7차(8.23)	취업규칙 개정(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

2018년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

선임비상임이사 선임(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

임원추천위원회 위원 선임(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

2018년(제44기) 상반기 결산	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안접수

제8차(10.30)	2018년도 제3차 임시주주총회 소집(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

이사회운영규정 개정(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

중장기 경영목표(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

기관장 경영성과협약 체결 보고	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안접수

제9차(12.20)	취업규칙 개정(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

직원연봉규정 개정(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

코트디부아르 아비장지사 폐쇄(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

한국전력 국제원자력대학원대학교 3차 운영 출연(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

2019년도 사업계획 및 예산(안)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	원안
가결

2) 사외이사별 의결사항

연도	심 의 안 건	사내이사별 의결사항	심의결과

박지현
(출석률:100%)	박태봉
(출석률:78%)	박재현
(출석률:89%)	조택상
(출석률:80%)	허문수
(출석률:100%)	고영희
(출석률:100%)	안운태
(출석률:100%)

찬반여부

2018	제1차
(1.12)	임원추천위원회 위원 선임(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

제2차
(1.19)	2018년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

제3차
(2.9)	제43기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

제43기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

제43기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
가결

원자력감독법 운영계획 보고	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
접수

2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
접수

2017년도 내부회계관리제도운영실태 평가보고	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
접수

2017년도 연간 자체감사 결과보고	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	원안
접수

제4차
(3.13)	제43기 결산 변경(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
가결

제43기 영업보고서 변경(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
가결

「임원직무청렴계약운영규정」개정(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
가결

2018년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
가결

중장기 경영전략 보고	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
접수

2018년도 종전부동산 매각추진 관련 보고	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	원안
접수

제5차
(4.30)	2018년도 제2차 임시주주총회 소집변경(안)	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	원안
가결

임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	원안
가결

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	원안
가결

내부회계관리규정 개정(안)	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	원안
가결

제6차
(5.25)	사장 경영성과협약서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

2018년도 조직개편보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안접수

제7차(8.23)	취업규칙 개정(안)	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

2018년도 사내근로복지기금 출연(안)	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

선임비상임이사 선임(안)	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

임원추천위원회 위원 선임(안)	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

2018년(제44기) 상반기 결산	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	원안접수

제8차(10.30)	2018년도 제3차 임시주주총회 소집(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

주주명부 폐쇄(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

이사회운영규정 개정(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

중장기 경영목표(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안
가결

기관장 경영성과협약 체결 보고	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	원안접수

제9차(12.20)	취업규칙 개정(안)	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	원안
가결

직원연봉규정 개정(안)	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	원안
가결

코트디부아르 아비장지사 폐쇄(안)	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	원안
가결

한국전력 국제원자력대학원대학교 3차 운영 출연(안)	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	원안
가결

2019년도 사업계획 및 예산(안)	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	원안
가결

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	개최현황

-	-	해당사항 없음

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부- 이사 선임방법 및 자격요건

구 분	선임방법	자격 요건

사내이사
(대표이사)	임원추천위원회 추천→공공기관운영위원회 심의 및 의결→주주총회 의결→산업통상자원부 장관 제청→대통령 임명	「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조의 결격사유에 해당하지 않는 경우 등

사내이사
(대표이사 外)	주주총회 의결→사장 임명

비상임이사	임원추천위원회 추천→공공기관운영위원회 심의 및 의결→주주총회 의결→기획재정부 장관 임명	「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조,
「상법」 제382조 제3항 및「상법」 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않는 경우 등

- 이사 임기, 연임여부, 연임횟수

구분	성 명	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	이배수	2018.2.13 ~ 2021.2.12	없음	-

사내이사	엄호섭	2018.6.28 ~ 2020.6.27	없음	-

진태은	2018.6.28 ~ 2020.6.27	없음	-

변화운	2018.6.28 ~ 2020.6.27	없음	-

사외이사	박태봉	2015.12.21 ~ 2018.12.20	없음	-

박재현	2017.1.13 ~ 2020.1.12	없음	-

조택상	2018.3.30 ~ 2020.3.29	없음	-

허문수	2018.3.30 ~ 2020.3.29	없음	-

고영희	2018.12.19 ~ 2020.12.18	없음	-

안운태	2018.12.19 ~ 2020.12.18	없음	-

주) 위 내용은 '18.12.31 등기 기준입니다. - 임원추천위원회 운영사항

구분	운영내용

관련 규정	임원추천위원회운영규정

목적	사장, 감사 및 사외이사 후보자 추천

임무	후보자 모집방법 결정, 후보자 심사 및 추천 등

구성	비상임이사와 이사회가 선임하는 위원

구성 시기	후보 추천 필요시 이사회 의결을 통해 구성

후보자 모집	공개모집, 추천방식, 공개모집·추천방식 병행 중 위원회가 결정

후보자 추천 절차	지원자에 대한 임원추천위원회의 심사를 통해 최종후보자를 공공기관운영위원회에 복수 추천

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의이해관계 등

구 분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
이해관계

사내이사(대표이사)	이배수	결원충원	임원추천위원회	산업계	없음	없음

사내이사	엄호섭	결원충원	최대주주	산업계	없음	없음

진태은	결원충원	최대주주	산업계	없음	없음

변화운	결원충원	최대주주	산업계	없음	없음

사외이사	박태봉	결원충원	최대주주	경제계	없음	없음

박재현	결원충원	최대주주	언론계	없음	없음

조택상	결원충원	임원추천위원회	경제계	없음	없음

허문수	결원충원	임원추천위원회	경제계	없음	없음

고영희	결원충원	임원추천위원회	학계	없음	없음

안운태	결원충원	임원추천위원회	경제계	없음	없음

주) 위 내용은 '18.12.31. 등기 기준입니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원 조직ㅇ 조직명 : 기획처 기획팀ㅇ 주요 담당업무 - 사외이사 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등ㅇ 직원 현황 - 팀장 1인, 팀원 7인

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.04.03	기획처	조택상	-	사외이사로서 전문적인 경영제언을 하기 위한 회사 세부 현황 설명

2018.04.04	기획처	허문수	-	사외이사로서 전문적인 경영제언을 하기 위한 회사 세부 현황 설명

2018.12.20	기획처	고영희, 안운태	-	사외이사로서 전문적인 경영제언을 하기 위한 회사 세부 현황 설명