한전기술 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2023년도 제1차 임시주주총회 2023년도 제2차 임시주주총회 제48기(2022 회계연도) 정기주주총회

당사 이사회는 2021년 6월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법 」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2021년 9월 16일에 개최한 2021년도 제5차 임시주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습 니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공 고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참 석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라 . 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,220,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	176,495	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,043,505	-

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마. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주 인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 행사하는 경우④ 제3항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호부터 제4호에서 정하는 사항을 그 나입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.⑤ 제3항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑥ 법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 제1항의 규정에도 불구하고 신주를 배정하지 아니한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리회사	한국예탁결제원 (전화 : 02-3774-3524)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kepco-enc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 "매일경제신문"에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용	비고

2021.01.12	임시	○ 제1호: 비상임이사(1인) 연임의 건	○ 제1호 : 연임 이사 (사외이사) - 고영희	-

2021.03.03	임시	○ 제1호: 비상임이사(1인) 선임의 건	○ 제1호 : 선임 이사 (사외이사) - 추연창	-

2021.03.30	정기	○ 제1호: 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2021.05.04	임시	○ 제1호 : 비상임이사(1인) 연임의 건 ○ 제2호 : 대표이사 사장(1인) 선임의 건	○ 제1호 : 연임 이사 (사외이사) - 최재석 ○ 제2호 : 대표이사 - 김성암	-

2021.06.30	임시	○ 제1호 : 감사(1인) 연임의 건	○ 제1호 : 연임 감사 - 정일순	-

2021.09.16	임시	○ 제1호 : 정관 변경의 건○ 제2호 : 상임이사(1인) 선임의 건	○ 제1호 : 원안가결○ 제2호 : 선임 이사 - 박범서	-

2022.02.25	임시	○ 제1호 : 비상임이사(1인) 선임의 건	○ 제1호 : 선임 이사 (사외이사) - 김민옥	-

2022.03.29	정기	○ 제1호: 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2022.09.22	임시	○ 제1호 : 비상임이사(1인) 선임의 건	○ 제1호 : 선임 이사 (사외이사) - 나기보	-

2023.01.11	임시	○ 제1호 : 정관 일부 변경○ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(3인)○ 제3호 : 감사 선임의 건	○ 제1호 : 원안가결○ 제2호 : 선임 이사 (사외이사) - 권태흥, 이수경, 임채균○ 제3호 : 선임 감사 - 윤상일	-

2023.03.09	임시	○ 제1호 : 상임이사(2인) 선임의 건	○ 제1호 : 선임 이사 - 김선관, 김일배	-

2023.03.29	정기	○ 제1호: 제48기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

주) 우리회사의 최근 3사업연도(2021년 ~ 2023년) 주주총회 의사록을 기재하였습니다.