한전기술 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2014.03.28	○ 제1호: 제39기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인(안)○ 제2호: 감사 선임의 건○ 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임(3명) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임(1명)○ 제4호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제5호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 의안 미상정○ 제3호 제3-1호 : 속회결의 제3-2호 : 원안가결○ 제4호 : 원안 가결○ 제5호 : 원안 가결	-

2014.04.11	*제39기 정기주주총회 속회 제3-1호 : 사내이사 선임(3명)	○ 제3-1호 : 선임이사 - 김재원, 신문철, 조직래	-

2014.05.13	○ 감사 선임의 건	○ 연회 결의	-

2014.05.27	*2014년 제1차 임시주주총회 연회○ 감사 선임의 건	○ 연회 결의	-

2014.06.10	*2014년 제1차 임시주주총회 연회○ 감사 선임의 건	○ 안건 부결	-

2014.09.23	○ 감사 선임의 건	○ 선임 감사 : 김순견	-

2014.12.29	○ 정관 일부 변경의 건	○ 원안 가결	-

2015.03.30	○ 제1호: 제40기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2015.05.26	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 신재식(기타비상무이사) - 박지현(사외이사)	-

2015.07.27	○ 제1호 : 정관 변경의 건○ 제2호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 선임이사 - 박재영(기타비상무이사)	-

2015.11.02	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박성철	-

2015.12.21	○ 제1호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	○ 제1호: 선임이사 - 박태봉	-

2016.03.28	○ 제1호: 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제2호: 이사 보수한도 승인의 건○ 제3호: 감사 보수한도 승인의 건	○ 제1호: 원안가결○ 제2호: 원안가결○ 제3호: 원안가결	-

2016.05.04	○ 제1호 : 감사 선임의 건	○ 제1호: 선임 감사 - 이동근	-

2. 우발채무 등 기타사항 가. 중요한 소송사건 등

(1) 회사가 제소한 주요소송

소 제기일	소송당사자(피소)	소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

2015.12.29	㈜포스코엔지니어링	공사대금청구	800	중재 진행중	작성기준일 현재 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(2) 회사가 피소된 주요소송

소 제기일	소송당사자(원고)	소송내용(청구취지, 청구원인 등)	소송가액(억원)	향후 소송일정 및회사의 대응방안	향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향

2013.09.02	한국수력원자력(주)	원전 부품비리사건 관련 손해배상 청구소송	4,765	1심 진행중	작성기준일 현재 충당부채로 계상한 금액은 없으며, 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

2016.02.02	동부해상화재보험(주)	구상금청구	461	1심 진행중

*직전년도 매출액 5%이상의 주요 소송 기재

나. 그 밖의 우발채무 등○ 금융기관과의 주요 약정 내역

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR)

약정내용	금융기관	약정금액	실행금액

포괄여신한도	(주)KEB하나은행	8,000,000	1,690,147

대출약정한도	(주)KEB하나은행	84,702,000	7,365,000

(주)국민은행	50,000,000	50,000,000

(주)신한은행	60,000,000	60,000,000

계약이행보증	(주)KEB하나은행	USD 67,660,090	USD 67,660,090

(주)국민은행	EUR 14,832,899	EUR 14,832,899

(주)한국스탠다드차타드은행	USD 15,000,000	USD 1,528,613

엔지니어링공제조합	7,446,724	3,600,390

건설공제조합	11,328,742	11,328,742

서울보증보험(주)	84,919,430	84,919,430

○ 기타 약정 내역

(1) 관계기업인 디에스파워(주)의 지분과 관련된 약정은 다음과 같습니다.

약정	내용

한국전력기술(주)의주식매도선택권	당사는 대성산업(주)에 대하여 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식과 채권의 전부를약정에 따른 금액으로 매도할 수 있는 권리를 갖는다.

대성산업(주)의주식매수선택권	대성산업(주)는 당사로부터 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식과 채권의 전부를 본인 또는 본인이 지정하는 자로 하여금 약정에 따른 금액으로 매수할 수 있는 권리를 갖는다.

준공보증 및 초과투자비 제공의무	운영출자자들은 디에스파워(주)가 준공예정일까지 사업시설을 공사도급계약에 따라 준공하도록 하여야 하며, 운영출자자들의 분담비율에 따라 초과투자비를 디에스파워(주)에 제공하여야 한다.

주식의 처분제한	운영출자자들은 약정에 따라 허용되는 경우를 제외하고는, 보유주식의 전부 또는 일부를 양도할 수 없다.

(2) 당분기말 현재 당사가 보유한 디에스파워(주)의 출자지분은 해당 관계기업의 대출원리금 등을 담보하기 위하여 다음과 같이 근질권이 설정되어 있습니다.

(단위: 천원)

제공자산	장부금액	담보종류	담보권자	담보설정한도(*)	대출약정한도(*)

디에스파워(주)출자지분	7,913,297	제1순위 근질권	선순위대주	68,268,200	45,012,000

중순위대주	7,502,000

제2순위 근질권	후순위대주	10,539,100	8,107,000

합계	78,807,300	60,621,000

(*) 당사의 분담비율에 해당하는 금액을 기재하였습니다.

○ 기타사항*Takoradi T2 Expansion Power Plant EPC 프로젝트의 지체상금

전기 중 Takoradi T2 Expansion Power Plant EPC 프로젝트의 발주처인 TAKORADI International Company LLC.는 프로젝트의 준공지연(최초 준공예정일: 2014년 12월 31일)으로 인한 지체상금을 당사에 청구하였고, 당사는 최종 합의된 지체상금에 대한 지급을 완료하였습니다. 이와 관련하여, 당사는 하청사인 포스코엔지니어링(주)와의 사전 합의에 따라 추가발생비용의 부담을 위한 책임비율의 산정을 위하여 대한상사중재원에 중재를 요청하였는바, 당분기말 현재 관련 계약 및 법규정에 근거하여 변제 받을 가능성이 높다고 판단되는 금액을 미수금으로 인식하고 있습니다.

3. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항○ 당사는 2012년도에 이어 2015.12.03일 여성가족부로부터 "가족친화사회환경의 조성 촉진에 관한 법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 재인증 받았음 (유효기간 : 2015.12.03 ~ 2017.12.02)