한전기술 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구성 당사 정관상 이사회는 3인 이상 11명 이내의 이사와 1인의 상임감사를 두고 사외이사를 이사총수의 4분의 1이상 두도록 규정되어 있으며, 이사는 주주총회에서 선임하고 이사의 임기는 3년입니다. 현재(2015.12.31) 당사 이사회는 사내이사 4인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인으로 총 10인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사 및 이사회 의장은 사장입니다.*`15년도 제3차 임시주주총회(11.2)에서 기타비상무이사 박성철 선임*`15년도 제4차 임시주주총회(12.21)에서 사외이사 박태봉 선임

2) 이사회의 권한이사는 다음의 사항을 심의.의결합니다.

의결 사항	보고 사항

- 주주총회 소집과 이에 제출할 의안
- 연도별 사업계획, 예산 및 결산안
- 매 회계연도의 경영목표
- 주요 규정의 제정 및 개폐
- 지사의 설치와 폐합
- 중요한 차입금
- 타 법인에의 출자 또는 출연
- 중요한 자산의 취득과 처분
- 중요한 소송의 제기와 화해
- 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
- 외국회사와의 합작회사 설립
- 급여성 복리후생비 지급기준 변경
- 사장과의 경영계약안
- 사장추천위원회의 위원선임
- 준비금·적립금의 자본 전입
- 자산재평가액의 확정
- 사채의 발행
- 중요한 신규사업 추진
- 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요 사항
- 예비비 사용 및 예산의 이월
- 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
- 사장 또는 재적이사 4분의 1 이상이 필요 하다고 인정하는 사항
- 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필 요로 하는 사항	- 경영평가 결과의 조치계획 및 실적
- 내부 경영평가 결과
- 상반기 결산, 경영성과, 전망
- 중장기 경영계획
- 중요한 사업 수주현황 및 전망
- 기타 이사회 또는 사장이 필요하다고 인 정하는 사항

나. 주요 의결사항 등 (2015년)

연도	심 의 안 건	사외이사별 의결사항	심의결과

김재원(출석률:100%)	강부일(출석률:100%)	박지현(출석률:100%)	박태봉(출석률:100%)

찬반여부

2015	제1차(2.13)

의결 제1호	제40기 결산(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제2호	제40기 영업보고서(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제3호	제40기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제4호	이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제5호	감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제6호	요르단 지사 설립(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

보고 제1호	2014년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	-	-	원안접수

보고 제2호	2014년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성	찬성	-	-	원안접수

보고 제3호	국내외 EPC/IPP 사업 추진현황	찬성	찬성	-	-	원안접수

제2차(3.13)

의결 제7호	제40기 결산 변경(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제8호	제40기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

제3차(4.10)

의결 제9호	기관장 경영계약서(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제10호	임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제11호	2015년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

의결 제12호	주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	-	-	원안가결

제4차(6.12)

의결 제13호	정관 변경(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제14호	본사 주소 변경(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제15호	2015년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제16호	주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제17호	취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

보고 제4호	중장기 인재육성 전략 및 2015년 교육훈련
시행계획 보고	찬성	찬성	찬성	-	원안접수

제5차(9.18)

의결 제18호	2015년도 제3차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제19호	주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

보고 제5호	2015년도 상반기 결산	찬성	찬성	찬성	-	원안접수

보고 제6호	가나T2 EPC 사업현황 및 향후 진행계획 보고	찬성	찬성	찬성	-	원안접수

제6차(9.23)

의결 제20호	임금피크제 운영 규정 제정(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제21호	직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

제7차(11.6)

의결 제22호	2015년도 제4차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제23호	주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

의결 제24호	한국전력 국제원자력대학원대학교(KEPCO INGS) 2차 운영 출연(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

제8차(12.4)

의결 제25호	2015년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	-	원안가결

제9차(12.24)

의결 제26호	2016년도 경영목표(안)	-	찬성	찬성	찬성	원안가결

의결 제27호	2016년도 사업계획 및 예산(안)	-	찬성	찬성	찬성	원안가결

보고 제7호	Vision 2025 및 중장기 경영전략 보고	-	찬성	찬성	찬성	원안접수

보고 제8호	SMART PPE 사업 사업개발 현황 보고	-	찬성	찬성	찬성	원안접수

보고 제9호	국제핵융합실험로(ITER) 사업수행 및 개발현황 보고	-	찬성	찬성	찬성	원안접수

다. 이사회 내 위원회 : 해당사항 없음 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부

구 분	선임 방법	자격 요건

사내이사 (대표이사)	주주총회 선임	공공기관의 운영에 관한 법률 제34조(결격사유)에 해당하지 않는 경우 등

사내이사 (대표이사 外)

기타비상무이사

사외이사

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 이해관계 등

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 이해관계	최대주주와의 이해관계

박구원	결원충원	사장추천위원회	경제계	없음	-

신문철	결원충원	사장	경제계	없음	-

조직래	결원충원	사장	경제계	없음	-

김재원	결원충원	사장	경제계	없음	-

박재영	결원충원	최대주주	관계	없음	-

신재식	결원충원	최대주주	관계	없음	-

박성철	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

강부일	결원충원	최대주주	정계	없음	-

박지현	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

박태봉	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

* 위 내용은 2015년 12월 31일 등기 기준

* 기타비상무이사 박성철 선임 (2015.11.2)* 사외이사 박태봉 선임(2015.12.21)

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원 조직ㅇ 조직명 : 기획처 기획팀ㅇ 주요 담당업무 - 사외이사 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등ㅇ 직원 현황 - 팀장 1인, 팀원 5인