한전기술 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구성 당사 정관상 이사회는 15인 이내의 이사로 구성하며, 사장을 포함한 상임이사는 7인 이내로 하고 비상임이사는 8인 이내로 하되, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사정수의 2분의 1미만으로 하도록 규정되어 있습니다. 사장의 임기는 3년으로 하고, 이사의 임기는 2년으로 하되 「공공기관의 운영에 관한 법률」제28조 제2항에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다. 현재(`17.03.31.) 등기 기준으로 이사회는 사내이사 4인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인으로 총 10인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사 및 이사회 의장은 사장입니다.

2) 이사회의 권한이사는 다음의 사항을 심의.의결합니다.

의결 사항	보고 사항

1. 주주총회 소집과 이에 제출할 의안
2. 연도별 사업계획, 예산 및 결산안
3. 매 회계연도의 경영목표
4. 다음 사규의 제정 및 개폐
가. 이사회운영규정
나. 임원추천위원회운영규정
다. 다음 직제의 신설
1) 상임이사 및 이사대우로 보직할 직제
2) 연구소, 처, 지사 직제
라. 취업규칙
마. 임원연봉규정
바. 직원연봉규정
사. 임원직무청렴계약운영규정
아. 내부회계관리규정
5. 중요한 차입금
6. 생산제품과 서비스의 판매가격
7. 잉여금의 처분
8. 정관 변경
9. 타 법인에의 출자 또는 출연
10. 중요한 자산의 취득과 처분
11. 중요한 소송의 제기와 화해
12. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
13. 외국회사와의 합작회사 설립
14. 급여성 복리후생비 지급기준 변경
15. 사장과의 경영계약안
16. 임원추천위원회 구성 및 임원후보 심사기준의 결정
17. 준비금/적립금의 자본 전입
18. 자산재평가액의 확정
19. 사채의 발행
20. 중요한 신규사업 추진
21. 인사제도 변경 및 노사정책에 관한 중요사항
22. 예비비 사용 및 예산의 이월
23. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증
24. 사장 또는 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
25. 기타 정관 및 법령에서 이사회 의결을 필요로 하는 사항	1. 상반기 결산
2. 국정감사, 「공공기관 운영에 관한 법률」제43조 제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다)
4. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태
5. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

나. 주요 의결사항 등

연도	심 의 안 건	사외이사별 의결사항	심의결과

박지현
(출석률:
86%)	박태봉
(출석률:
71%)	박재현
(출석률:100%)

찬반여부

2017	제1차
(1.23)	2017년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

주주명부 폐쇄(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

제2차
(2.13)	제42기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제42기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제42기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2017년도 제2차 임시주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2017년도 제2차 임시주주총회 주주명부 폐쇄 변경(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

정관 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

임원추천위원회운영규정 제정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

이사회운영규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	원안접수

2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성	찬성	찬성	원안접수

용인사옥 임대현황 보고	찬성	찬성	찬성	원안접수

제3차
(3.10)	제42기 결산 변경(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

제42기 영업보고서 변경(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

이사 보수한도 승인(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

감사 보수한도 승인(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

제42기 정기주주총회 소집 변경(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

정관 개정(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

선임비상임이사 선임(안)	찬성	불참	찬성	원안가결

2017년도 종전부동산 매각추진 보고	찬성	불참	찬성	원안접수

제4차
(3.28)	사채 발행(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

임원추천위원회 위원 선임(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

제5차
(4.26)	중장기 경영목표(안)	불참	찬성	찬성	원안가결

임원연봉규정 개정(안)	불참	찬성	찬성	원안가결

코트디부아르 지사 설립(안)	불참	찬성	찬성	원안가결

DS파워 지분매각을 통한 출자금
조기 회수 승인(안)	불참	찬성	찬성	원안가결

제6차
(7.14)	직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

내부회계관리규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2017년도 조직 개편 보고	찬성	찬성	찬성	원안접수

제7차
(8.31)	2018평창동계올림픽대회 후원(안)	찬성	찬성	찬성	원안가결

2017년도(제43기) 상반기 결산 보고	찬성	찬성	찬성	원안접수

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	개최현황

임원추천위원회	비상임이사와 이사회가 선임하는 위원	ㅇ 제1차 임원추천위원회 개최(3.29)
- 후보자 모집방법 및 일정결정 등
ㅇ 2분기 위원회는 선임절차 중단으로 미개최

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 회사 최대주주 또는 주요 주주로부터의 독립성 여부

구 분	선임방법	자격 요건

사내이사(대표이사)	임원추천위원회 추천→공공기관운영위원회 심의 및 의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부 장관 제청 → 대통령 임명	공공기관의 운영에 관한 법률 제 34조 (결격사유)에 해당하지 않는 경우 등

사내이사(대표이사 外)	주주총회 의결 → 사장 임명

비상임이사	임원추천위원회 추천→ 공공기관운영위원회 심의 및 의결→ 주주총회 의결→ 기획재정부 장관 임명

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 이해관계 등

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
이해관계	최대주주와의
이해관계

박구원	결원충원	사장추천위원회	경제계	없음	-

조직래	결원충원	사장	경제계	없음	-

김재원	결원충원	사장	경제계	없음	-

박성철	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

박지현	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

박태봉	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

박재현	결원충원	최대주주	경제계	없음	-

*위 내용은 2017.9.30. 등기 기준

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원 조직ㅇ 조직명 : 기획처 기획팀ㅇ 주요 담당업무 - 사외이사 활동 지원 총괄 (회사 주요 정보제공, 교육 등) - 이사회 운영 등ㅇ 직원 현황 - 팀장 1인, 팀원 6인