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제일바이오 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)제일바이오
대 표 이 사 : 심광경
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)
(전 화) 031)427-2861
(홈페이지) http://www.cheilbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 심 의 정
(전 화) 031)427-2861
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 제일바이오" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Cheilbio Co., Ltd. 으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 동물의약품 전문회사로서 1977년 1월 1일에 설립하였으며 2002년 1월 24일에 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131 (목내동) 전화번호 : 031-427-2861홈페이지 : http://www.cheilbio.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 동물용의약품를 전문 생산하는 기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 01월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

1977. 01 제일화학공업사 설립

1984. 08 유망중소기업체 선정 (과학기술처)1985. 01 중소기업 근대화업체 지정 (산업자원부)

1985. 05 현재의 장소로 공장신축 이전(경기도 안산)1989. 01 (주)제일화학으로 법인전환 (현물출자)

1992. 03 기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)1993. 03 동물의약품 품질관리 우수업체 지정 (농림부) 사카로컬춰 캐나다 수출1994. 06 사카로컬춰 일본 수출1996. 05 발효시설 완비, OTC 4급 암모늄염 생산개시 보조사료 제조업 허가 취득 (경기도청)1997. 03 유망중소기업체 선정 (경기도청) 아스타산틴 생산 개시1998. 04 식품첨가물 제조업 허가 취득 (아스타산틴을 '파피아색소'로 식품첨가물 공전 등재) 중소기업청 시행 기술혁신 개발 사업으로 사료첨가용 항진균 항생물질 개 발 (생명공학연구원과 공동) 아스타산틴 파이로트 일본 수출1999. 12 중소기업청 시행 기술혁신 개발 사업으로 진단키트 개발 농림부 특정과제로 가금 및 양돈용 멀티 프로바이오틱 개발 (전북대 공동연구) 청정생산 기술 사업 시행 (산자부) 미생물 전환에 의한 비타민BT 생산공정 기술개발 (생명공학연구원과 공동)2000. 01 가축질병 병성감정기관 지정 (농림부) 진단키트 제조업허가 및 ND 진단키트 허가 취득 벤처기업인 DMJ와 Polysaccharide 연구 및 판매에 관한 협정 체결2000. 06 (주)제일바이오로 상호변경2000. 07 벤처평가 우수기업 확인 (중기청) OTC 4급 암모늄염 일본 수출2000. 10 대만으로 OTC 4급 암모늄염 수출2000. 12 Colistin sulfate 개발 완료 Roche와 전략적 제휴(효소제), Merial과 전략적 제휴 Se-Yeast 개발완료

2001. 11 한국증권업협회 등록예비심사 통과2002. 01 코스닥협회 등록2002.04 액면분할2002.05 바이믹스 서울사료(주) 공급계약 체결2002.07 사카로컬처 중국납품계약 체결2002.12 진단키트 제조 LINE 및 연구시설 확장을 위한 안산공장 증축공사 (기간: 2002. 12~2003. 4)2003.06 천연 식용색소 원료, 아스타잔틴외 3종 인도네시아 수출계약 체결2003.07 수출유망중소기업 선정(중소기업청)2003.10 (주)마니커와 전략적 업무협약 체결2004.04 NATURAL-PLUS PET SUPPLY사와 애완견사료 국내독점공급계약체결2004.07 LABORATORIES HERY사와 PET BODY CARE 제품의 국내독점공급 계약체결2004.10 모범성실납세자상 수상(국세청) 2005.03 성실납세자상 수상(재정경제부장관)

2005.09 환경경영시스템(KS A 14001) 및 품질경영시스템(ISO 9001) 인증획득2006.04 경기인터넷무역 프론티어기업 선정(경기도지사)2006.07 산업재해 예방 동탑산업훈장 수상(노동부)2013.12 3백만불 수출의 탑수상(한국무역협회)

(2) 상호의 변경

- 당사는 2000년 6월 상호를 "주식회사 제일화학"에서 현재 상호인 "주식회사 제일

바이오"로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 11월 01일	-	보통주	121,000	10,000	10,000	설립

1990년 05월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	10,000	10,000	-

2000년 10월 05일	무상증자	보통주	272,000	5,000	5,000	-

2001년 03월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2002년 01월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	240,000	5,000	5,000	IPO

2005년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	1,600,000	500	500	-

2015년 09월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,400,000	500	2,890	56.25%
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	870,936	870,936	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,129,064	14,129,064	-

1) 자기주식은 미래에셋대우와 자사주신탁계약을 통해 2017년 03월 10일 신탁계약 25억원을 체결하였으며, 2017년 09월 08일 만기 해지하여 당사 계좌에 보관하고 있습니다.2) 2017년 07월 05일 신탁계약 20억원을 체결하였으며, 2018년 01월 04일 만기 해지하여 당사 계좌에 보관하고 있습니다. 3) 2018년 03월 23일 신탁계약 20억원을 체결하였으며, 2018년 09월 27일 만기해지 하여 당사 계좌에 보관하고 있습니다. * 상세사항은 2018년 09월 27일 주요사항보고(자기주식취득신탁계약해지결정) 공시를 참조바랍니다.4) 당사는 2020년 01월 23일 이사회 결의에 따라 자기주식 730,000주를 매도 하였습니다. (2020.01.23 '자기주식처분결과보고서' 참조)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,600,936	-	730,000	-	870,936	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,600,936	-	730,000	-	870,936	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,600,936	-	730,000	-	870,936	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	870,936	신탁계약에 의하여취득한 자사주

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,129,064	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 3분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,000	2,043	1,040

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	71	152	76

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 제32기 3분기 요약재무제표는 회계감사인으로 부터 감사를 받지 않은 재무제표이고, 31기 및 30기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었고 회계감사인으로 부터 감사받은 재무제표입니다.※ 제32기 3분기, 제31기, 제30기 영업이익은 K-IFRS 제1001호 "재무제표 표시" 중 영업손익의 표시에 관한 사항의 개정 내용에 따라 매출액에서 매출원가 및 판매비관리비를 차감하여 산출하였습니다. (단위 :원)

과 목	제 32기 3분기	제 31기	제 30기

[유동자산]	32,683,298,432	28,098,884,128	22,942,397,864

ㆍ현금및현금성자산	6,092,957,697	5,548,593,474	1,231,748,081

ㆍ매출채권	2,107,215,000	2,814,872,920	2,625,303,325

ㆍ재고자산	5,405,479,663	7,239,176,516	6,418,810,054

ㆍ기타유동자산	19,077,646,072	12,496,241,218	12,666,536,404

[비유동자산]	7,893,550,417	6,549,289,130	9,388,920,661

ㆍ상각후원가측정금융자산	1,002,000,000	2,000,000	44,000,000

ㆍ기타비유동자산	1,835,062,363	1,215,881,037	3,771,830,913

ㆍ유형자산	5,041,488,054	5,315,741,426	5,547,176,158

ㆍ무형자산	15,000,000	15,666,667	25,913,590

자산총계	40,576,848,849	34,648,173,258	32,331,318,525

[유동부채]	2,391,561,979	2,863,833,158	2,589,327,034

[비유동부채]	107,027,926	166,524,693	59,050,000

부채총계	2,498,589,905	3,030,357,851	2,648,377,034

[자본금]	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000

[자본잉여금]	20,510,149,115	17,788,606,608	17,788,606,608

[기타자본구성요소]	(3,524,205,365)	(6,477,785,365)	(6,477,785,365)

[이익잉여금]	13,592,315,194	12,806,994,164	10,872,120,248

자본총계	38,078,258,944	31,617,815,407	29,682,941,491

부채와자본총계	40,576,848,849	34,648,173,258	32,331,318,525

매출액	14,569,172,422	22,986,005,233	27,809,542,131

영업이익	(256,016,613)	520,098,298	1,403,130,168

당기순이익	785,321,030	2,042,941,508	1,040,195,466

총포괄손익	785,321,030	1,934,873,916	1,256,841,258

주당순이익	55	152	76
2. 연결재무제표

- 해당없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당없음.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위:백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제32기
3분기	매 출 채 권	3,400	1,293	38.0%

미 수 금	-	-	-

선 급 금	22	-	-

합 계	3,422	1,293	37.8%

제31기	매 출 채 권	3,469	654	18.9%

미 수 금	56	-	-

선 급 금	19	-	-

합 계	3,544	654	18.5%

제30기	매 출 채 권	3,149	524	16.6%

미 수 금	77	-	-

선 급 금	190	20	10.5%

합 계	3,416	544	15.9%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구 분	제32기 3분기	제31기	제30기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	653,680	523,640	647,182

2. 채권과 상계	-	(362,355)	(73,529)

3. 대손상각비	639,331	492,395	-

4. 대손충당금환입	-	-	(50,013)

5. 기말장부금액	1,293,011	653,680	523,640

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 매출채권은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출에 대한 평균 신용공여기간은 90일입니다. 당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액 현황 (단위:천원)

구 분	3월 이하	3월 초과1년 이내	1년 초과	계

금액	일반	1,969,284	545,299	885,643	3,400,226

특수관계자	-	-	-	-

계	1,969,284	545,299	885,643	3,400,226

구성비율	57.9%	16.0%	26.1%	100%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:천원)

사업부문	계정과목	제32기 3분기	제31기	제30기	비고

동물의약품	상품	298,700	1,397,911	389,018	-

제품	731,577	908,504	983,223	-

원재료	3,791,246	4,448,306	4,283,116	-

부재료	210,296	165,500	167,412	-

저장품	208,113	223,790	271,978	-

미착품	165,548	95,165	324,063	-

합 계	5,405,480	7,239,177	6,418,810	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	13.32%	20.89%	19.85%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.43회	2.65회	3.90회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등

- 당사의 재고자산 수량은 계속기록법에 따라 파악되고, 기말 현재 재고실사에 의거 확정되며, 총평균법에 의하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 다만, 미착품은개별법에 의한 취득원가로 평가하고 있습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는현행대체원가)를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하여 표시하고 있습니다.- 외부감사기관 입회하의 재고자산실사는 매해 1월 2일에 실시하며, 그 외 각 분기별 재고자산실사는 회사 자체적으로 실시합니다. 재고자산실사시의 외부감사기관은 인 덕회계법인이 맡고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기 분기(당기)	인덕회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제31기 (전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제30기 (전전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제32기 (당기)	인덕회계법인	회계감사	42	498	25	242

제31기 (전기)	인덕회계법인	회계감사	40	466	40	466

제30기 (전전기)	인덕회계법인	회계감사	39	399	39	399

- 제32기 (당기)의 실제수행내역은 당분기까지의 수행내역입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기바랍니다.

나. 주요 의결사항이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

신현덕(출석률:80%)

1	2020/01/21	자기주식 처분의 건	가결	-

2	2020/02/12	제31기 결산에 관한 건	가결	찬성

3	2020/02/12	제31기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	찬성

4	2020/02/14	제31기 결산 확정에 관한 건	가결	찬성

5	2020/02/28	제31기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사	심광경	이사회	총괄	없음	본인

사내이사	심의정	이사회	총괄	없음	특수관계인

사외이사	신현덕	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

장재완	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나. 주요활동내역

제32기에 이루어진 당사 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

구분	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사

장재완

1	2020/02/10	외부감사인 선임의 건	가결	참석

2	2020/02/12	제31기 결산에 관한 건	가결	참석

3	2020/02/12	제31기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	참석

4	2020/02/14	제31기 결산 확정에 관한 건	가결	참석

5	2020/02/28	제31기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	가결	참석

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 제31기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

심광경	본인(대표이사)	보통주	3,698,254	24.65	3,698,254	24.65	-

김문자	배우자	보통주	95,543	0.63	95,543	0.63	-

심윤정	자	보통주	30,514	0.20	30,514	0.20	-

심의정	자
(사장)	보통주	117,514	0.78	117,514	0.78	-

계	보통주	3,941,825	26.26	3,941,825	26.26	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

심광경	대표이사 회장	1978년 1월 ~ 현재	(주)제일바이오	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음.

4. 최대주주 변동내역 - 해당사항 없음

5. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	심광경	3,698,254	24.65%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우.2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인의 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.4. 긴급한 자금의 조달을 의하여 국내의 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날로부터 그 상환일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없습니다.	공고게재신문	인터넷 홈페이지(www.cheilbio.com)(부득이한 사유 발생시 매일경제신문)

7. 최근 9개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 천주, 원)

종 류	2020/09	2020/08	2020/07	2020/06	2020/05	2020/04	2020/03	2020/02	2020/01

보통주	최 고	9,180	9,310	8,450	8,200	8,770	8,650	8,250	9,730	11,650

최 저	7,070	8,230	7,890	7,500	7,680	6,660	4,000	6,850	6,570

월평균주가	8,374	8,761	8,134	7,933	7,963	7,908	4,190	7,350	7,280

거래량	최 고	2,113	19,985	10,703	16,517	8,186	27,352	7,372	12,872	42,278

최 저	215	439	301	286	491	969	939	1,023	615

월간거래량	13,845	56,785	39,037	63,340	36,394	113,044	1,913	1,186	2,275
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심 광 경	남	1939년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대 수의학과- 한국화이자 근무	3,698,254	-	본인	43년	2022년 03월 28일

심 의 정	여	1971년 10월	사장	등기임원	상근	경영총괄	- (전) ㈜성신바이오 부사장	117,514	-	특수관계인	4년	2022년 03월 28일

신 현 덕	남	1962년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 수의학과- 신베트동물병원 운영	-	-	-	13년	2022년 03월 28일

장 재 완	남	1943년 04월	감사	등기임원	비상근	감사업무	- (전) 대한광학(주) 근무- (전) ㈜제일바이오 감사	-	-	-	3년	2020년 03월 28일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	28	-	4	-	32	9.0	828,428	21,241	-	-	-	-

동물약품	여	12	-	4	-	16	8.8	357,632	17,882	-

합 계	40	-	8	-	48	8.9	1,186,060	20,103	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	622	155	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	598	299	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 및 변경사항- 해당사항 없습니다 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제31기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제31기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 장재완 재선임의 건 제3-2호 : 감사 임동균 신규선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결의결 정족수 미달에 따른 부결의결 정족수 미달에 따른 부결원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제30기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 제30기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심광경 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 심의정 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 신현덕 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제29기정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제29기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황.- 해당사항 없음.

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 신용보강 제공 현황.- 해당사항 없음.

4. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- 해당사항 없음.

5. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음.

6. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음.

7. 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음.

8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음.

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

9. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항 없음

10. 보호예수 현황- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.