제일바이오 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	부	부	여

나. 소수주주권당사의 공시 대상 기간 동안 제시된 소수주주권의 행사가 있었으며 행사목적 및 진행경과는 다음과 같습니다.

일자	행사자	내용	행사목적	진행경과

2023-04-27	김문자	주주제안권 행사	- 주주제안 사항을 2023년 임시주주총회에서 목적사항으로 상정- 주주제안의 의안 및 취지를 임시주주총회 소집통지 및 공고	- 2023년 5월 16일 기각

2023-04-27	김문자	임시주주총회 소집 청구권 행사	- 주주 제안 의안을 회의목적사항으로 하는 임시주주총회 소집 허가	- 2023년 8월 17일 개최 예정

2023-06-13	김문자	검사인 선임 청구권 행사	- 2023년 6월 15일 임시주주총회가 적법하게 개최되도록 검사인 선임을 신청	- 2023년 7월 4일 소취하

2023-08-03	김문자	검사인 선임 청구권 행사	- 2023년 8월 17일 개최 예정인 주주총회(연기회,속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인을 선임.	- 2023년 8월 17일 검사인 선임

2023-08-17	김문자	임시주주총회 행사	- 2023년 8월 17일 임시주주총회 개최. - 이사 해임 및 이사 선임 의안 상정 및 가결로 대표이사 변경	- 임시주주총회 의안 가결 후 대표이사 변경 공시

다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다. 라.의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,129,064	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,707,840	신탁계약에 의하여 취득한 자사주

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,421,224	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배 정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사의 경영상 필요에 따라 국내외 법인 또는 금융기관 및 기관투자자의 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우
8. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

명의개서대리인	한국예탁결재원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.cheilbio.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기주주총회(2020.03.27)	제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건(2019.1.1 - 2019.12.31)제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건제 6호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	제1호 의안 : 보고사항제2~3호 의안 : 의결권 정족수 미달로 부결	-

제32기정기주주총회(2021.03.29)	제 1호 의안 : 제32기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제32기임시주주총회(2021.09.23)	제 1-1호 의안 : 사내이사 강기훈 선임의 건제 1-2호 의안 : 사외이사 김재윤 선임의 건	원안대로 가결	-

제33기정기주주총회(2022.03.29)	제 1호 의안 : 제33기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건제 2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건(이사 심광경)제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사 심윤정)	원안대로 가결	-

제34기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제34기 (2022. 1. 1.∼2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억 원)제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억 원)	원안대로 가결	-

임시주주총회(2023.08.17)	제1호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 심윤정, 사외이사 김재윤)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 심의정, 이병창, 사외이사 신남식, 박상민)	원안대로 가결	-

제 35기정기주주총회(2024.03.29)	제 1호 의안 : 제35기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 신규 사내이사 선임의 건(이사 오훈)제 3호 의안 : 신규 감사 선임의 건(감사 김태영)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결의결권 정족수 미달로 부결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회 (2024.12.31)	제 1호 의안 : 신규 사내이사 선임의 건(이사 강동일)제 2호 의안 : 신규 사내이사 선임의 건(이사 전치영)제 3호 의안 : 신규 감사 선임의 건(감사 전치영)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-