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제일바이오 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)제일바이오
대 표 이 사 : 심 광 경
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)
(전 화) 031-427-2861
(홈페이지) http://www.cheilbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 심 의 정
(전 화) 031-427-2861
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 제일바이오" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Cheilbio Co., Ltd. 으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 동물의약품 전문회사로서 1977년 1월 1일에 설립하였으며 2002년 1월 24일에 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131 (목내동) 전화번호 : 031-427-2861홈페이지 : http://www.cheilbio.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 동물용의약품를 전문 생산하는 기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 01월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

1977. 01 제일화학공업사 설립

1984. 08 유망중소기업체 선정 (과학기술처)1985. 01 중소기업 근대화업체 지정 (산업자원부)

1985. 05 현재의 장소로 공장신축 이전(경기도 안산)1989. 01 (주)제일화학으로 법인전환 (현물출자)

1992. 03 기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)1993. 03 동물의약품 품질관리 우수업체 지정 (농림부) 사카로컬춰 캐나다 수출1994. 06 사카로컬춰 일본 수출1996. 05 발효시설 완비, OTC 4급 암모늄염 생산개시 보조사료 제조업 허가 취득 (경기도청)1997. 03 유망중소기업체 선정 (경기도청) 아스타산틴 생산 개시1998. 04 식품첨가물 제조업 허가 취득 (아스타산틴을 '파피아색소'로 식품첨가물 공전 등재) 중소기업청 시행 기술혁신 개발 사업으로 사료첨가용 항진균 항생물질 개발 (생명공학연구원과 공동) 아스타산틴 파이로트 일본 수출1999. 12 중소기업청 시행 기술혁신 개발 사업으로 진단키트 개발 농림부 특정과제로 가금 및 양돈용 멀티 프로바이오틱 개발 (전북대 공동연구) 청정생산 기술 사업 시행 (산자부) 미생물 전환에 의한 비타민BT 생산공정 기술개발 (생명공학연구원과 공동)2000. 01 가축질병 병성감정기관 지정 (농림부) 진단키트 제조업허가 및 ND 진단키트 허가 취득 벤처기업인 DMJ와 Polysaccharide 연구 및 판매에 관한 협정 체결2000. 06 (주)제일바이오로 상호변경2000. 07 벤처평가 우수기업 확인 (중기청) OTC 4급 암모늄염 일본 수출2000. 10 대만으로 OTC 4급 암모늄염 수출2000. 12 Colistin sulfate 개발 완료 Roche와 전략적 제휴(효소제), Merial과 전략적 제휴 Se-Yeast 개발완료

2001. 11 한국증권업협회 등록예비심사 통과2002. 01 코스닥협회 등록2002.04 액면분할2002.05 바이믹스 서울사료(주) 공급계약 체결2002.07 사카로컬처 중국납품계약 체결2002.12 진단키트 제조 LINE 및 연구시설 확장을 위한 안산공장 증축공사 (기간: 2002. 12~2003. 4)2003.06 천연 식용색소 원료, 아스타잔틴외 3종 인도네시아 수출계약 체결2003.07 수출유망중소기업 선정(중소기업청)2003.10 (주)마니커와 전략적 업무협약 체결2004.04 NATURAL-PLUS PET SUPPLY사와 애완견사료 국내독점공급계약체결2004.07 LABORATORIES HERY사와 PET BODY CARE 제품의 국내독점공급 계약체결2004.10 모범성실납세자상 수상(국세청) 2005.03 성실납세자상 수상(재정경제부장관)

2005.09 환경경영시스템(KSA 14001) 및 품질경영시스템(ISO 9001) 인증획득2006.04 경기인터넷무역 프론티어기업 선정(경기도지사)2006.07 산업재해 예방 동탑산업훈장 수상(노동부)2013.12 3백만불 수출의 탑수상(한국무역협회)

2015.06 칡즙 부산물 내 Isoflvone을 활용한 모돈 및 산란계의 생산성 증가용 친환경 사료첨가제 개발에 관한 기술 개발2016.08 소독제 전용 조제실 신설 해양수산부 특정과제 ( 양식어류 생산성 향상을 위한 미생물 복합체의 사업화,양식어류 및 갑각류용사료첨가제 개발 아시아,아프리카,남미 등 20개국 수출2018.04 인삼지상부 내 잔류 농약 분해 활성 또는 진세노사이드 전화 활성을 갖는 미생물 및 이를 이용한 사료첨가제의 제조방법 특허 획득 ( 특허 제10-15 95789호 )2019.06 동물약품 자율점검제 우수상 수상(농림축산검역본부)2020.10 사카로컬춰수출 14,000ton 돌파 수출 누계 $ 40,000,000

(2) 상호의 변경

- 당사는 2000년 6월 상호를 "주식회사 제일화학"에서 현재 상호인 "주식회사 제일

바이오"로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 01월 01일	-	보통주	121,000	10,000	10,000	설립

1990년 05월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	10,000	10,000

1999년 05월 01일	주식분할	보통주	272,000	5,000	-	-

2000년 10월 05일	무상증자	보통주	272,000	5,000	5,000	-

2001년 03월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2002년 01월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	240,000	5,000	5,000	IPO

2002년 04월 27일	주식분할	보통주	8,000,000	500	500	-

2005년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	1,600,000	500	500	-

2015년 09월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,400,000	500	2,890	56.25%
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	870,936	-	870,936	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,129,064	-	14,129,064	-

1) 자기주식은 미래에셋대우와 자사주신탁계약을 통해 2017년 03월 10일 신탁계약 25억원을 체결하였으며, 2017년 09월 08일 만기 해지하여 당사 계좌에 보관하고 있습니다.2) 2017년 07월 05일 신탁계약 20억원을 체결하였으며, 2018년 01월 04일 만기 해지하여 당사 계좌에 보관하고 있습니다.3) 2018년 03월 23일 신탁계약 20억원을 체결하였으며, 2018년 09월 27일 만기해지 하여 당사 계좌에 보관하고 있습니다. * 상세사항은 2018년 09월 27일 주요사항보고(자기주식취득신탁계약해지결정) 공시를 참조바랍니다.4) 당사는 2020년 01월 23일 이사회 결의에 따라 자기주식 730,000주를 매도 하였습니다. (2020.01.23 '자기주식처분결과보고서' 참조)

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	870,936	-	-	-	870,936	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	870,936	-	-	-	870,936	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	870,936	-	-	-	870,936	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	870,936	신탁계약에 의하여 취득한 자사주

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,129,064	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 1분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	173	994	2,043

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017년 08월 24일	임시주주총회	제2조축산물의 가공, 처리, 제조, 임가공,유통 및 운수업- 프랜차이즈- 부동산 매매 및 임대업- 국내외 농업, 축산업의 개발 및 투자 - 자회사, 계열회사 투자, 투자관리 및 투자컨설팅 - 향후 관련사업 발생 대비선제적 사업목적 추가
1. 요약재무정보

-해당사항없음
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위:백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제33기1분기	매 출 채 권	3,836	1,329	34.6

미 수 금	25	-	-

선 급 금	285	-	-

합 계	4,146	1,329	32.0

제32기	매 출 채 권	3,768	1,318	34.9%

미 수 금	147	-	-

선 급 금	463	-	-

합 계	4,378	1,318	30.1%

제31기	매 출 채 권	3,469	654	18.9%

미 수 금	56	-	-

선 급 금	19	-	-

합 계	3,544	654	18.5%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구 분	제33기1분기	제32기	제31기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,318,479	653,680	523,640

2. 채권과 상계	-	-	(362,355)

3. 대손상각비	(566)	664,799	492,395

4. 대손충당금환입	-	-	-

5. 기말장부금액	1,317,913	1,318,479	653,680

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 매출채권은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출에 대한 평균 신용공여기간은 90일입니다. 당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액 현황 (단위:천원)

구 분	3월 이하	3월 초과1년 이내	1년 초과	계

금액	일반	2,379,027	146,755	1,241,726	3,400,226

특수관계자	-	-	-	-

계	2,379,027	146,755	1,241,726	3,400,226

구성비율	63.1%	3.9%	33%	100%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:천원)

사업부문	계정과목	제33기 1분기	제32기	제31기	비고

동물의약품	상품	379,175	292,031	1,397,911	-

제품	808,067	808,298	908,504	-

원재료	3,658,833	3,568,790	4,448,306	-

부재료	227,011	218,029	165,500	-

저장품	221,852	200,884	223,790	-

미착품	207,138	281,168	95,165	-

합 계	5,502,076	5,369,203	7,239,177	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	13.382	12.595%	20.89%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.23회	2.41회	2.65회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등- 외부감사기관 입회하의 재고자산실사는 매년 12월말 기준으로 실시하며, 그 외 각 분기별 재고자산실사는 회사 자체적으로 실시하고 있습니다. 재고실사 방법은 전수조사를 기본으로 하고, 일부 중요성이 작은경우 샘플링 조사를 실시합니다.

당사의 재고자산 수량은 계속기록법에 따라 파악되고, 기말 현재 재고실사에 의거 확정되며, 총평균법에 의하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 다만, 미착품은개별법에 의한 취득원가로 평가하고 있습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는현행대체원가)를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하여 표시하고 있습니다. 당사는 보고서 제출 기준일 현재 재고자산의 담보제공내역은 없습니다..

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기 1분기(당기)	한미회계법인	-	-	-

제32기(전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권 손상

제31기(전전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	한미회계법인	연간 재무제표등에 대한 감사	100백만원	618	-	-

제32기(전기)	인덕회계법인	연간 재무제표등에 대한 감사	46백만원	520	46백만원	520

제31기(전전기)	인덕회계법인	연간 재무제표등에 대한 감사	40백만원	466	40백만원	466

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감시기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5.조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 - 당사는 해당사항 없습니다 6.회계감사인의 변경

구분	감사인	용역수행 사업연도	선임방식	변경사유

변경	한미회계법인	제33기(2021년~2021년)	주기적 지정	당사는 기존에 3회계년도의 감사인을 자유선임하여 왔으나금융감독원으로부터 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"제 11조 규정에 의거 2020년 10월 14일에 감사인 주기적지정 통지를 받아 제33기(2021년)부터 외부감사인이 변경되었습니다.

이전	인덕회계법인	제32기(2020년~2020년)	자유선임

7. 내부회계관리제도 감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하고 있습니다.

.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기바랍니다.

나. 주요 의결사항이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	사외이사 등의 성명

신현덕(출석률:100%)

1	2020-02-10	외부감사인 선임의 건	가결	참석	찬성

2	2020-02-12	제31기 결산에 관한 건	가결	참석	찬성

3	2020-02-12	제31기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

4	2020-02-14	제31기 결산확정에 관한 건	가결	참석	찬성

5	2020-02-28	제31기 정기주주총회 소집일정 및 의안 결정의 건	가결	참석	찬성

6	2021-03-02	제32기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

7	2021-03-12	제32기 결산에 관한건	가결	참석	찬성

8	2021-03-12	제32기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사	심광경	이사회	총괄	없음	본인

사내이사	심의정	이사회	총괄	없음	특수관계인

사외이사	신현덕	이사회	사외이사	없음	관계없음

라.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

마.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

임동균	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

(*)2021년 3월 29일 제32기 정기주주총회에서 임동균감사가 신규선임 되었습니다. 나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항	내용	비고

제47조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총 회의 소집을 요구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.	-

다.주요활동내역

구분	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사

장재완

1	2020/02/10	외부감사인 선임의 건	가결	참석

2	2020/02/12	제31기 결산에 관한 건	가결	참석

3	2020/02/12	제31기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	참석

4	2020/02/14	제31기 결산 확정에 관한 건	가결	참석

5	2020/02/28	제31기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	가결	참석

6	2021-03-02	제32기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	참석

7	2021-03-12	제32기 결산에 확정에 관한건	가결	참석

8	2021-03-12	제32기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	가결	참석

라.감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 감사는 해당분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다

마.감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	3	부장(4개월),계장(11개월),사원(6개월)	감사업무지원,내부감사수행등

바. 준법지원인에 관한 사항지원 조직 현황- 당사는 최근 사업년도말 기준 자산총계 5,000억원을 초과하지 아니하여 상법제542조 13의 준법지원인의 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사 정관 제33조 [이사의 선임] 3항에서 적용하지 않고 있음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사 정관 제29조 [의결권의 행사]에서 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있음. - 또한 당사는 미래에셋증권과 위탁업무계약을 통하여 필요시 전자투표제와 전자위임장 권유제도를 도입 운영하고 있음. - 전자투표 및 전자위임장권유 이용절차 (주주) ① 주주총회 소집통지서 수령 ② 전자투표시스템 접속 (https://v.miraeassetdaewoo.com) ③ 개인 공인인증 절차수행 ④ 주총 의안별 확인 ⑤ 전자투표 및 전자위임장권유 행사 → 당사 주주총회시 관련 제도를 이용할 경우 좀더 상세한 절차를 참고서류, 주총소집공고 및 주총안내장으로 자세하게 안내하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 라. 경영권 경쟁에 관한 사항- 공시대상기간중 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

심광경	본인(대표이사)	보통주	3,698,254	24.66	3,698,254	24.66	-

김문자	배우자	보통주	95,543	0.64	95,543	0.64	-

심윤정	자	보통주	30,514	0.20	30,514	0.20	-

심의정	자
(사장)	보통주	117,514	0.78	117,514	0.78	-

계	보통주	3,941,825	26.28	3,941,825	26.28	-

-	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

심광경	대표이사 회장	1978년 1월 ~ 현재	(주)제일바이오	-

3.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음

4. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음

5. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	심광경	3,698,254	24.66	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,333	20,339	99.97	9,587,794	15,000,000	63.92	-

※ 명의개서대리인으로부터 수령받은 2020년 12월 31일 기준 주주별 분포 현황에 따라 작성되었으며, 소액주주 분류에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에
비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배 정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로
인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술
도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행
하는 경우
7. 회사의 경영상 필요에 따라 국내외 법인 또는 금융기관 및 기관투자자의 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우
8. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없습니다.	공고게재신문	인터넷 홈페이지(www.cheilbio.com)(부득이한 사유 발생시 매일경제신문)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심 광 경	남	1939년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대 수의학과- 한국화이자 근무	3,698,254	-	본인	43년	2022년 03월 28일

심 의 정	여	1971년 10월	사장	등기임원	상근	경영총괄	- (전) ㈜성신바이오부사장	117,514	-	특수관계인	4년	2022년 03월 28일

신 현 덕	남	1962년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 수의학과- 신베트동물병원 운영	-	-	-	13년	2022년 03월 28일

임 동 균	남	1987년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	-(전)한국세무사회 지방세제도연구위원-(현)임동균세무회계사무소 대표세무사	-	-	-	-	2024년 03월 28일

나.직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	26	-	7	-	33	8.3	289,824	8,783	-	-	-	-

동물약품	여	13	-	2	-	15	8.6	115,620	7,708	-

합 계	39	-	9	-	48	8.4	405,444	16,491	-

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	238	60	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	230	115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5	5	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

『 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 - 보고서 작성일 현재 공시사항의 진행, 변경상황이 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회(2021.3.29)	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경(일부)승인의 건제3호 의안 : 감사(임동균) 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	정기주주충회-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 보고서 작성일 현재 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 - 보고서 작성일 현재 채무보증 현황이 없습니다. 4. 채무인수 약정 현황 - 보고서 작성일 현재 재무인수약정 현황이 없습니다. 5. 그밖의 우발채무 등 - 보고서 작성일 현재 우발채무 등의 내용이 없습니다. 6. 제재현황 - 보고서 작성일 현재 제재현황 등의 내용이 없습니다. 7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 보고서 작성일 현재 작성기준일 이후 발생한 주요사항의 내용이 없습니다

8. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음