eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제일바이오 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)제일바이오
대 표 이 사 : 심 광 경
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2
(전 화) 031) 427-2861
(홈페이지) http://www.cheilbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박광수
(전 화) 031)427-2861
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 제일바이오" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Cheilbio Co., Ltd. 으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 동물의약품 전문회사로서 1977년 1월 1일에 설립하였으며 2002년 1월 24일에 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2 전화번호 : 031-494-8226 홈페이지 : http://www.cheilbio.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 동물용의약품를 전문 생산하는 기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

1977. 01 제일화학공업사 설립

1984. 08 유망중소기업체 선정 (과학기술처)1985. 01 중소기업 근대화업체 지정 (산업자원부)

1985. 05 현재의 장소로 공장신축 이전(경기도 안산)1989. 01 (주)제일화학으로 법인전환 (현물출자)

1992. 03 기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)1993. 03 동물의약품 품질관리 우수업체 지정 (농림부) 사카로컬춰 캐나다 수출1994. 06 사카로컬춰 일본 수출1996. 05 발효시설 완비, OTC 4급 암모늄염 생산개시 보조사료 제조업 허가 취득 (경기도청)1997. 03 유망중소기업체 선정 (경기도청) 아스타산틴 생산 개시1998. 04 식품첨가물 제조업 허가 취득 (아스타산틴을 '파피아색소'로 식품첨가물 공전 등재) 중소기업청 시행 기술혁신 개발 사업으로 사료첨가용 항진균 항생물질 개 발 (생명공학연구원과 공동) 아스타산틴 파이로트 일본 수출1999. 12 중소기업청 시행 기술혁신 개발 사업으로 진단키트 개발 농림부 특정과제로 가금 및 양돈용 멀티 프로바이오틱 개발 (전북대 공동연구) 청정생산 기술 사업 시행 (산자부) 미생물 전환에 의한 비타민BT 생산공정 기술개발 (생명공학연구원과 공동)2000. 01 가축질병 병성감정기관 지정 (농림부) 진단키트 제조업허가 및 ND 진단키트 허가 취득 벤처기업인 DMJ와 Polysaccharide 연구 및 판매에 관한 협정 체결2000. 06 (주)제일바이오로 상호변경2000. 07 벤처평가 우수기업 확인 (중기청) OTC 4급 암모늄염 일본 수출2000. 10 대만으로 OTC 4급 암모늄염 수출2000. 12 Colistin sulfate 개발 완료 Roche와 전략적 제휴(효소제), Merial과 전략적 제휴 Se-Yeast 개발완료

2001. 11 한국증권업협회 등록예비심사 통과2002. 01 코스닥협회 등록2002.04 액면분할2002.05 바이믹스 서울사료(주) 공급계약 체결2002.07 사카로컬처 중국납품계약 체결2002.12 진단키트 제조 LINE 및 연구시설 확장을 위한 안산공장 증축공사 (기간: 2002. 12~2003. 4)2003.06 천연 식용색소 원료, 아스타잔틴외 3종 인도네시아 수출계약 체결2003.07 수출유망중소기업 선정(중소기업청)2003.10 (주)마니커와 전략적 업무협약 체결2004.04 NATURAL-PLUS PET SUPPLY사와 애완견사료 국내독점공급계약체결2004.07 LABORATORIES HERY사와 PET BODY CARE 제품의 국내독점공급 계약체결2004.10 모범성실납세자상 수상(국세청) 2005.03 성실납세자상 수상(재정경제부장관)

2005.09 환경경영시스템(KS A 14001) 및 품질경영시스템(ISO 9001) 인증획득2006.04 경기인터넷무역 프론티어기업 선정(경기도지사)2006.07 산업재해 예방 동탑산업훈장 수상(노동부)2013.12 3백만불 수출의 탑수상(한국무역협회)

(2) 상호의 변경

- 당사는 2000년 6월 상호를 "주식회사 제일화학"에서 현재 상호인 "주식회사 제일

바이오"로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 11월 01일	-	보통주	121,000	10,000	10,000	설립

1990년 05월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	10,000	10,000	-

2000년 10월 05일	무상증자	보통주	272,000	5,000	5,000	-

2001년 03월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2002년 01월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	240,000	5,000	5,000	IPO

2005년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	1,600,000	500	500	-

2015년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	5,400,000	500	2,890	56.25%
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,000,000	15,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	852	956	359

주당순이익 (원)	75	100	37

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 :원 )

과목	제 27기	제 26기	제 25기

[유동자산]	31,339,109,003	14,914,621,954	16,034,764,473

ㆍ현금및현금성자산	1,563,238,650	1,133,595,679	2,788,249,236

ㆍ단기금융상품	16,346,897,101	518,057,644	1,292,351,372

ㆍ매출채권	6,181,546,958	6,709,134,184	6,331,344,827

ㆍ재고자산	7,173,259,123	6,511,493,910	5,465,433,725

ㆍ기타유동자산	74,167,171	42,340,537	157,385,313

[비유동자산]	7,995,324,869	8,847,052,783	7,335,788,948

ㆍ장기금융상품	1,770,378,547	2,882,326,474	44,000,000

ㆍ매도가능금융자산	11,400,000	11,400,000	1,590,437,111

ㆍ기타비유동금융자산	60,216,880	48,331,520	152,620,400

ㆍ유형자산	6,073,435,711	5,873,981,199	5,244,998,506

ㆍ투자부동산	0	0	272,719,341

ㆍ무형자산	79,893,731	31,013,590	31,013,590

자산총계	39,334,433,872	23,761,674,737	23,370,553,421

[유동부채]	5,385,079,365	5,676,905,478	5,847,653,149

[비유동부채]	603,541,511	871,055,351	1,170,346,467

부채총계	5,988,620,876	6,547,960,829	7,017,999,616

[자본금]	7,500,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000

[자본잉여금]	17,788,606,608	5,158,432,553	5,158,432,553

[이익잉여금]	8,057,206,388	7,255,281,355	6,404,640,556

[기타포괄손익누계]	0	0	(10,519,304)

자본총계	33,345,812,996	17,213,713,908	16,352,553,805

매출액	34,979,579,896	39,533,833,564	38,365,162,503

영업이익	1,039,362,849	1,015,303,568	251,328,013

당기순이익	851,744,063	955,816,853	358,892,794

총포괄손익	801,925,033	861,160,103	423,193,610

주당순이익	75	100	37

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

-해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	인덕회계법인	적정	-

제26기(전기)	인덕회계법인	적정	-

제25기(전전기)	인덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	인덕회계법인	감사용역 계약	37	386

제26기(전기)	인덕회계법인	감사용역 계약	35	386

제25기(전전기)	인덕회계법인	감사용역 계약	35	385

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 영업실적 및 재무상태당사의 2015년 매출액은 34,980백만원으로 전년동기(39,533백만원)대비 11.5%감소하였고, 당기순이익은 852백만원으로 전년동기(956백만원)대비 10.9%의 감소율을 보이고 있습니다. (1) 영업실적 - 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

( 단위 : 백만원,% )

구 분	영업실적	증가율(%)

2015년	2014년	2013년	2015년	2014년

매출액	34,980	39,533	38,365	3.0	3.0

영업이익	1,039	1,015	251	304.3	304.3

법인세차감전순이익	1,088	1,149	350	228.2	228.2

당기순이익	852	956	359	166.2	166.2

(2) 재무상태 - 2015도말 부채비율은 18.0%(전년 38.0%)이며, 2015년 유상증자로 자기자본비율이 84.8%(전년 72.4%)로 높아져 재무안정성이 높아졌습니다. 2. 유동성 및 자금조달과 지출 - 2015년 현재 유동비율은 582.0%로 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단되며, 지출은 매입채무외 특별한 내용은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용① 주주총회에서 위임받은 업무

② 정관에서 정하는 이사회의 업무 - 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 설치 (3조 2항) - 실권주 및 단주의 처리 (10조 3항) - 일반공모증자 (10조 2항의 나) - 외국인 투자촉진법에 의한 신주발행 (10조 2항의 바) - 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위 (14조 2항) - 주주명부의 폐쇄, 기준일의 지정 (16조 3항) - 전환사채의 발행 (17조) - 신주인수권부사채의 발행 (18조) - 주주총회의 소집 (21조) - 대표이사의 선임 (42조) - 상담역 또는 고문의 선임 (41조)③ 기타 회사 업무의 중요 사항 결정 - 단기 사업 계획의 수립 - 예산의 편성, 예비비의 사용과 예산의 이월 - 자금의 차입 및 차입한도 약정 - 투자 계획 및 인원 계획등의 승인 - 기타 주요사항 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사 후보의 인적사항에 대하여 주총전 공시를

지 않고 있으며, 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사후보여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비 고

신현덕	(현) 신베트동물병원 원장(전) 천하제일사료 근무	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리부 (담당자 :박광수 ☎031-427-2861)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집 (정관38조)

- 이사회는 이사로 구성한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 다로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ② 이사회의 결의방법 (정관39조) - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다. ③ 이사회 의사록 (정관40조) - 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. - 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-02	2015/02/12	제26기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결

2015-03	2015/03/04	제26기 결산에 관한건	가결

2015-03	2015/03/04	제26기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	가결

2015-03	2015/03/27	제26기 정기주주총회 결의의 건	가결

2015-06	2015/06/19	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

2015-08	2015/08/10	유상증자 신주인수권증서 상장일정 변경의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신현덕(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015/02/12	제26기 내부회계 운영실태 보고의 건	찬성

2	2015/03/04	제26기 결산에 관한건	찬성

3	2015/03/04	제26기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	찬성

4	2015/03/27	제26기 정기주주총회 결의의 건	찬성

5	2015/06/19	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	찬성

6	2015/08/10	유상증자 신주인수권증서 상장일정 변경의 건	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 구성, 운용하고 있지

아니합니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있니 아니하며, 주주총회

서 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련

여부(정관 47조) - 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.

- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 요구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 동 건	(전) 제일제당 근무(전) 영진약품 근무	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-02	2015/02/12	제26기 내부회계 운영실태 보고의 건	가결	이사회참석

2015-03	2015/03/04	제26기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	가결	이사회참석

2015-03	2015/03/27	제26기 정기주주총회 결의의 건	가결	이사회참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 제27기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다.

■ 전자투표제의 채택- 채택시기 : 2016년 2월

『상법 제 368 조의 4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)』 ① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.ㄴ ② 회사는 제363조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권 을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다. ③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확 인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사 는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다. ④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다. ⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추 어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다. ⑥ 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

주) 2016년 2월 29일 이사회 결의를 통해 제27기 정기주주총회에서 전자투표제 채택 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

심광경	본인(대표이사)	보통주	3,100,000	32.29	3,655,368	24.37	유상증자배정 인수

심승규	자(대표이사)	보통주	19,200	0.20	30,514	0.20	"

심윤정	자	보통주	19,200	0.20	30,514	0.20	"

심의정	자	보통주	19,200	0.20	30,514	0.20	"

김문자	배우자	보통주	5,376	0.056	8,543	0.06	"

계	보통주	3,162,976	32.95	3,755,453	25.04	"

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

심광경	대표이사 회장	1978년 1월 ~ 2015년 현재	(주)제일바이오	-

2. 최대주주의 변동 사항당사는공시대상기간 중 최대주주가 변경된 사실이 없습니다

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	심광경	3,755,453	25.04	-

-	-	-	-

우리사주조합	135,000	0.90	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,891	99.92	11,064,339	73.76	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우.2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인의 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.4. 긴급한 자금의 조달을 의하여 국내의 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 5. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날로부터 그 상환일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	한국예탁결재원

주주의 특전	없습니다.	공고게재신문	인터넷 홈페이지(www.cheilbio.com)(부득이한 사유 발생시 매일경제신문)

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 :천주,원 )

종 류	2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12

보통주	최 고	4,920	4,755	5,970	5,530	5,640	5,550

최 저	4,150	3,985	4,140	4,980	4,975	4,965

월간거래량	11,315	7,557	35,879	14,529	8,701	7,260
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심 광 경	남	1939년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대 수의학과- 한국화이자 근무	3,655,368	-	37년	2019년 03월 28일

심 승 규	남	1973년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 일본 미에대학원 생물학부- 다스제펜 근무	30,514	-	11년	2017년 03월 25일

심 의 정	여	1971년 10월	이사	등기임원	상근	경영총괄	(전) ㈜성신바이오 부사장	30,514	-	-	2019년 03월 28일

김 동 건	남	1954년 04월	감사	등기임원	비상근	감사업무	- 건국대 생물학과- 제일제당 근무	-	-	17년	2019년 03월 28일

신 현 덕	남	1962년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 수의학과- 신베트동물병원 운영	-	-	10년	2019년 03월 28일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	43	-	1	-	44	5.9	1,408,421	2,667	-

동물약품	여	36	-	2	-	38	3.9	1,027,070	2,252	-

합 계	79	-	3	-	82	9.8	2,435,491	4,919	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	584	292	-

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	75	75	-

계	4	671	168	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

- 해당사항 없습니다 2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 해당사항 없습니다2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제27기정기주주총회(2016.03.28)	제1호 의안 : 제26기(2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사,사외이사)제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제26기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제26기(2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인가결

제25기정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제25기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제24기정기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제24기(2012년 01월 01일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사,사외이사)제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

3. 우발채무 등가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015. 12. 31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황-해당사항 없습니다.나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장공모	2015년 09월 08일	15,606	15,606	326	- 차이발생사유1. 중국공장매입 투자시기,방법 재검토 2. 국내,외 투자대상,국가 추가 검토- 미사용자금 보관방법단기금융상품에 가입하여 보관중입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.