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오성첨단소재 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	사외이사 주요활동내역의 내용 추가	-	다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 사외이사 성명 사외이사 참석인원 찬반여부 박면용 1회차 2015-01-02 특수관계인과의 거래 승인의 건 1/(1) 찬성 ( ) : 총 사외이사 수 2회차 2015-02-06 제21기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건 1/(1) 찬성 3회차 2015-03-11 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 1/(1) 찬성 4회차 2015-03-11 제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 목적사항별 결정사항 승인의 건 1/(1) 찬성 5회차 2015-04-03 태양광 사업부문(솔라사업부) 공개 매각의 건 1/(1) 찬성 6회차 2015-04-22 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 1/(1) 찬성 7회차 2015-04-30 대표이사 변경의 건 1/(1) 찬성 8회차 2015-05-22 퇴직위로금 지급에 관한 건 1/(1) 찬성 9회차 2015-07-29 충주사업장(솔라사업부) INGOT WAFER 생산중단의 건 1/(1) 찬성 10회차 2015-07-30 충주사업장(솔라사업부) 자산 매각공고 결정의 건 1/(1) 찬성 11회차 2015-09-30 서울사무소 지점폐지의 건 1/(1) 찬성 12회차 2015-12-03 충주사업장(솔라사업부) 자산양수도 계약(기계장치) 체결의 건 1/(1) 찬성

Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항2.임원의 보수 등	퇴직임원 퇴직소득산출 내용 기재정정	o 보수 산정기준 및 방법
-급여 : 주주총회 이사 승인한도내에서 매년 보수계약을 통한 급여-퇴직급여: 제21기 주주총회 "임원퇴직금지급규정 개정"에 따라 기존 누진제에서 단수제로 변경하여 계산된 퇴직급여임. (근속연수 21년*직급별 평균보수로 산정)	o 보수 산정기준 및 방법
-급여 : 주주총회 이사 승인한도내에서 매년 보수계약을 통한 급여-퇴직급여: 제21기 주주총회 "임원퇴직금지급규정 개정"에 따라 기존 누진제에서 단수제로 변경하여 계산된 퇴직급여임. (근속연수 21년*퇴직전 평균보수로 산정)

Xl.그 밖에 투자자 보호를 위하여 핑요한 사항9.합병등의 사후정보	-중요한 자산양수도계약내용 추가3.유형자산 양도결정(자산양수도계약)	-	3. 유형자산 양도결정(자산양수도 계약)(1) 자산양수도의 상대방 등가. 거래상대방 : (주)에스엔머티리얼즈 대표이사 이병열나. 자산양수도 목적태양광사업부문(충주사업장) 생산중단 및 자산매각 결정(부동산 및 자산일체)에 따른후속조치로 우선 기계장치 인수에 관심을 보인 매수인에게 처분(2) 자산양수도의 내용가. 자산양수도 가액
(*)자산총액 기준일은 2014년말(제21기) 연결재무제표 기준입니다.나. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거하여, 자산양수도 가액의 적정성을 판단하기 위해 외부평가를 진행하였으며, 주요사항보고서(유형자산양도결정, 2015년 12월 3일)를 제출함
(3) 자산양수도 진행경과
(4) 자산양수도 상대방의 개요
(*) 2014년도말 기준입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2015-01-02	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	-

2회차	2015-02-06	제21기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결	-

3회차	2015-03-11	제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

4회차	2015-03-11	제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 목적사항별 결정사항 승인의 건	가결	-

5회차	2015-04-03	태양광 사업부문(솔라사업부) 공개 매각의 건	가결	-

6회차	2015-04-22	임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	-

7회차	2015-04-30	대표이사 변경의 건	가결	-

8회차	2015-05-22	퇴직위로금 지급에 관한 건	가결	-

9회차	2015-07-29	충주사업장(솔라사업부) INGOT WAFER 생산중단의 건	가결	-

10회차	2015-07-30	충주사업장(솔라사업부) 자산 매각공고 결정의 건	가결	-

11회차	2015-09-30	서울사무소 지점폐지의 건	가결	-

12회차	2015-12-03	충주사업장(솔라사업부) 자산양수도 계약(기계장치) 체결의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사외이사 성명

사외이사 참석인원	찬반여부	박면용

1회차	2015-01-02	특수관계인과의 거래 승인의 건	1/(1)	찬성	( ) : 총 사외이사 수

2회차	2015-02-06	제21기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	1/(1)	찬성

3회차	2015-03-11	제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	1/(1)	찬성

4회차	2015-03-11	제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 목적사항별 결정사항 승인의 건	1/(1)	찬성

5회차	2015-04-03	태양광 사업부문(솔라사업부) 공개 매각의 건	1/(1)	찬성

6회차	2015-04-22	임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	1/(1)	찬성

7회차	2015-04-30	대표이사 변경의 건	1/(1)	찬성

8회차	2015-05-22	퇴직위로금 지급에 관한 건	1/(1)	찬성

9회차	2015-07-29	충주사업장(솔라사업부) INGOT WAFER 생산중단의 건	1/(1)	찬성

10회차	2015-07-30	충주사업장(솔라사업부) 자산 매각공고 결정의 건	1/(1)	찬성

11회차	2015-09-30	서울사무소 지점폐지의 건	1/(1)	찬성

12회차	2015-12-03	충주사업장(솔라사업부) 자산양수도 계약(기계장치) 체결의 건	1/(1)	찬성

라. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성당사는 전체 이사회 구성원 중 최대주주와 관계있는 자는 없으며, 독립적인 1인의 사외이사를 두고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	753	188	-

사외이사	1	15	15	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	34	34	-

계	6	802	133	-

※ 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작 성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사의 급여 및 퇴직급여를 포함하여 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤순광	전대표이사	556,548,000	-

※ 1.전대표이사 윤순광은 일신상의 사유로 사임을 하게되어, 2015년 4월 30일 기준 이사회결의에 의거 강완모 등기이사가 신규 대표이사로 선임되었습니다. 2.윤순광 등기이사가 일신상의 사유로 사임을 하게되어, 2015년 6월 5일자 기준 임시주주총회를 통하여 양석철 미등기이사가 등기이사로 선임되었습니다.

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

전대표이사
윤순광	o 보수총액 5억5천6백만원 내역
- 근로소득
·급여 : 60백만원(10백만원/월급여)
·상여 : 해당사항 없음
·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음
·기타 근로소득 : 해당사항 없음
- 퇴직소득 : 496,548,000원
- 기타소득 : 해당사항 없음
o 보수 산정기준 및 방법
-급여 : 주주총회 이사 승인한도내에서 매년 보수계약을 통한 급여-퇴직급여: 제21기 주주총회 "임원퇴직금지급규정 개정"에 따라 기존 누진제에서 단수제로 변경하여 계산된 퇴직급여임. (근속연수 21년*퇴직전 평균급여액으로 산정)

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 36 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 36 - ※ 등기이사 2명(강완모 대표이사 / 양석철 등기이사)의 주식매수선택권의 공정가치 총액은 당해년도 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 금액이며, 양석철 이사 등기이사 선임(2015.06.05) 이전 당해년도 기간을 포함하여 인식된 비용입니 다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강완모 등기임원 2013년 03월 13일 신주교부,차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 2015.03.13~2020.03.13 2,251 양석철 등기임원 2013년 03월 13일 신주교부,차액보상 보통주 4,000 - - 4,000 2015.03.13~2020.03.13 2,251 이의호 미등기임원 2013년 03월 13일 신주교부,차액보상 보통주 2,000 - - 2,000 2015.03.13~2020.03.13 2,251 이장원 미등기임원 2013년 03월 13일 신주교부차액보상 보통주 1,000 - - 1,000 2015.03.13~2020.03.13 2,251 합 계 - - - - 27,000 - - 27,000 - -

주1) 2014년 1월 무상감자(감자비율 80%)로 인해 미행사수량(감자 전 45만주에서 감자 후 9만주)이 변동 되었습니다.주2) 주식매수선택권의 부여 내용은 임원만을 기재하였으며, 2015년 9월말 기준 직원 3,000주, 퇴사자 60,000주를 포함하여 총 미행사 수량은 90,000주 입니다.