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오성첨단소재 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제25기 반기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 오성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 : 조 경 숙
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31
(전 화) 041-583-8780
(홈페이지) http://www.osungam.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 호 권
(전 화) 041-583-8780
4. 주식의 총수 등

가 . 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	247,992,997	247,992,997	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	198,275,098	198,275,098	-

1. 감자	198,152,530	198,152,530	-

2. 이익소각	122,568	122,568	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,717,899	49,717,899	-

Ⅴ. 자기주식수	15,257	15,257	무상감자에 따른 단주 편입

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,702,642	49,702,642	-

나 . 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다. 다 . 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,717,899	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	15,257	무상감자에 따른 단주 자사주로 편입

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,702,642	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제25기(반기) 제24기 제23기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) -250 1,061 -24,844 (별도)당기순이익(백만원) -128 989 -24,843 (연결)주당순이익(원) -4 5 -199 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25(당반기)	신한회계법인	-	-

제24기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제23기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

※ 당사는 제23기부터 제25기까지 신한회계법인과 외부감사인 계약을 체결하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	신한회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	38,000	-

제24기(전기)	신한회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	38,000	1,284

제23기(전전기)	신한회계법인	반기검토, 중간감사기말감사, 연결감사	38,000	1,118

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

4. 내부통제에 관한 사항당사 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2017년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사의 검토결과, "회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니 하였습니다."라는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사, 1인의 비상근/사외이사로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-01-19	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

2	2018-01-19	자본감소에 관한 결의 정정의 건	가결	-

3	2018-01-18	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	-

4	2018-01-30	신규법인 설립(투자)의 건	가결	-

5	2018-02-13	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	-

6	2018-02-27	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	-

7	2018-03-02	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

8	2018-03-07	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건(확정) 승인의 건제2호의안 : 제24기 정기주주총회 목적사항별 결정사항 승인의 건	가결	-

9	2018-03-21	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	-

10	2018-03-26	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

11	2018-03-28	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

12	2018-07-16	타법인주식 및 출자증권 취득결정	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

곽상기(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2018-01-19	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	불참

2	2018-01-19	자본감소에 관한 결의 정정의 건	불참

3	2018-01-18	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

4	2018-01-30	신규법인 설립(투자)의 건	불참

5	2018-02-13	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

6	2018-02-27	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호의안 : 전자투표제도 도입의 건	불참

7	2018-03-02	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	불참

8	2018-03-07	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건(확정) 승인의 건제2호의안 : 제24기 정기주주총회 목적사항별 결정사항 승인의 건	불참

9	2018-03-21	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

10	2018-03-26	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	불참

11	2018-03-28	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	불참

12	2018-07-16	타법인주식 및 출자증권 취득결정	불참

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 당사는 전체 이사회 구성원 중 최대주주와 관계있는 자는 없으며, 독립적인 1인의 사외이사를 두고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 주주총회에서 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 경 윤	- 동아대학교 회계학과
- 前)신한은행 지점장- 現)오성첨단소재(주) 상근감사	-

※ 당사 감사 김경윤은 제24기 정기주주총회를 통해 2018.03.26자로 신규선임 되었습니다.

다. 감사의 독립성

구 분	내 용

구 성	① 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다

감사방법	① 감사는 서면 또는 실지감사에 의하여 실시한다.

독립원칙	① 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

진 술 권	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

영업의 보고 요구	① 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 잇는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

소집 청구권	① 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.ㅏ③ 상기사유로 이사회 소집을 청구하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감 사 록	감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-01-19	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

2	2018-01-19	자본감소에 관한 결의 정정의 건	가결	-

3	2018-01-18	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	-

4	2018-01-30	신규법인 설립(투자)의 건	가결	-

5	2018-02-13	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	-

6	2018-02-27	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	-

7	2018-03-02	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

8	2018-03-07	제1호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건(확정) 승인의 건제2호의안 : 제24기 정기주주총회 목적사항별 결정사항 승인의 건	가결	-

9	2018-03-21	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	-

10	2018-03-26	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

11	2018-03-28	유상증자 결의 정정의 건 (주주배정공모)	가결	-

12	2018-07-16	타법인주식 및 출자증권 취득결정	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다