eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오성첨단소재 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 오성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 : 조 경 숙
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31
(전 화) 041-583-8780
(홈페이지) http://www.osungam.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이호권
(전 화) 041-583-8780
4. 주식의 총수 등

가 . 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	227,442,136	227,442,136	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	22,082,400	22,082,400	-

1. 감자	21,959,832	21,959,832	-

2. 이익소각	122,568	122,568	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	205,359,736	205,359,736	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	205,359,736	205,359,736	-

※ 2017년 12월 31일 현재 유통주식수에는 2017년 12월분 신주인수권증권 행사청구 수량 1,215,579주가 반영되었습니다.

나 . 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

다 . 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	205,359,736	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	205,359,736	-

우선주	-	-

※ 2017년 12월 31일 현재 의결권을 행사할 수 있는 주식수에는 2017년 12월분 신주인수권증권 행사청구 수량 1,215,579주가 반영되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제24기 제23기 제22기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 1,061 -24,844 -55,131 (별도)당기순이익(백만원) 989 -24,843 -56,454 (연결)주당순이익(원) 5 -199 -445 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보에 관한 사항(단위 : 천원)

구 분	제24기 당기	제23기 당기	제22기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	51,536,468	26,177,934	18,859,672

ㆍ현금및현금성자산	31,852,638	16,528,712	4,917,172

ㆍ매출채권	7,732,426	5,909,361	7,093,551

ㆍ기타금융자산	8,319,900	697,057	2,652,944

ㆍ재고자산	2,765,288	2,159,628	2,907,932

ㆍ기타자산	866,216	883,176	1,288,071

[매각예정비유동자산]	-	400,000	35,616,166

[비유동자산]	60,013,687	37,508,562	41,134,065

ㆍ매도가능금융자산	16,368,714	650,192	1,207,500

ㆍ기타금융자산	600,924	1,802,195	1,652,338

ㆍ유형자산	42,718,899	33,406,212	35,166,222

ㆍ무형자산	325,150	1,649,963	3,108,005

ㆍ종속기업및관계기업투자	-	-	-

ㆍ기타	-	-	-

자산총계	111,550,155	64,086,496	95,609,903

[유동부채]	25,338,286	3,685,297	3,785,760

[매각예정비유동부채]	-	5,609,055	18,255,420

[비유동부채]	9,927,129	12,785,524	15,364,738

부채총계	35,265,415	22,079,876	37,405,918

[자본금]	102,133,363	72,039,074	62,039,074

[주식발행초과금]	30,255,105	30,361,662	30,415,368

[결손금]	(80,111,684)	(81,172,724)	(55,617,034)

[기타자본]	24,007,957	20,778,609	21,366,576

자본총계	76,284,739	42,006,621	58,203,985

종속'관계'공동기업 투자주식의 평가방법	회수가능가액 기준	회수가능가액 기준	회수가능가액 기준

구분	(2017. 1. 1.~
2017. 12. 31.)	(2016. 1. 1.~
2016. 12. 31.)	(2015. 1. 1.~
2015. 12. 31.)

매출액	44,689,681	44,968,625	50,864,464

영업이익	1,051,591	(1,728,256)	641,223

당기순이익	1,061,040	(24,844,153)	(55,130,525)

지배회사지분순이익	1,139,666	(26,143,658)	(54,773,970)

소수주주지분순이익	-	-	-

총포괄이익	1,139,667	(26,143,658)	(54,773,970)

계속사업주당손실(원)	5	(57)	(68)

중단사업주당손실(원)	-	(142)	(377)

연결에 포함된 회사수	2	1	1

[( )는 음(-)의 수치임

나. 별도재무제표에 관한 사항(단위 : 천원)

구 분	제24기 당기	제23기 당기	제22기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	48,094,793	26,012,207	18,731,934

ㆍ현금및현금성자산	28,518,641	16,499,579	4,895,911

ㆍ매출채권	7,692,427	5,874,159	7,087,951

ㆍ기타금융자산	8,256,456	620,761	2,559,895

ㆍ재고자산	2,765,288	2,159,628	2,907,932

ㆍ기타자산	861,981	858,080	1,280,243

[매각예정비유동자산]	-	400,000	35,616,166

[비유동자산]	63,397,915	37,497,278	41,119,208

ㆍ매도가능금융자산	16,368,714	650,192	1,207,499

ㆍ기타금융자산	600,924	1,802,195	1,652,338

ㆍ유형자산	42,708,928	33,394,928	35,151,364

ㆍ무형자산	325,150	1,649,963	3,108,005

ㆍ종속기업및관계기업투자	3,394,200	-	-

자산총계	111,492,707	63,909,485	95,467,309

[유동부채]	25,221,295	3,586,750	3,726,525

[매각예정비유동부채]	-	5,609,054	18,255,420

[비유동부채]	9,927,129	12,785,524	15,364,737

부채총계	35,148,424	21,981,328	37,346,684

[자본금]	102,133,363	72,039,074	62,039,074

[주식발행초과금]	30,255,105	30,361,662	30,415,368

[결손금]	(80,666,365)	(81,655,526)	(56,101,376)

[기타자본]	24,622,182	21,182,947	21,767,559

자본총계	76,344,284	41,928,157	58,120,624

구분	(2017. 1. 1.~
2017. 12. 31.)	(2016. 1. 1.~
2016. 12. 31.)	(2015. 1. 1.~
2015. 12. 31.)

매출액	44,357,524	44,416,709	50,535,409

영업이익	1,006,914	(1,739,677)	764,269

당기순이익	989,161	(24,842,612)	(56,454,274)

총포괄이익	1,067,787	(26,138,761)	(56,101,376)

계속사업중단손익(원)	5	(56)	(78)

중단사업중단손익(원)	-	(142)	(377)

[( )는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제23기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 당사는 전기 제23기부터 제25기까지 신한회계법인과 외부감사인 계약을 체결하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

24기(당기)	신한회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	38,000	1,884

제23기(전기)	신한회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	38,000	1,118

제22기(전전기)	삼일회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사, 연결감사	200,000	2,100

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

4. 내부통제에 관한 사항 당사 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2017년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사의 검토결과, "회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니 하였습니다."라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사, 1인의 비상근/사외이사로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2017-01-13	신규시설 투자의 건	가결	-

2회차	2017-02-07	2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3회차	2017-02-27	제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	-

4회차	2017-02-27	여신거래 약정(신규)의 건	가결	-

5회차	2017-03-08	2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표(정정) 승인의 건	가결	-

6회차	2017-03-23	제23기 정기주주총회 의사록	가결	-

7회차	2017-03-31	오성엘에스티(주) 제20회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	-

8회차	2017-06-02	채권/채무 상계 승인의 건	가결	-

9회차	2017-06-15	해외 신규 법인 설립(투자)의 건	가결	-

10회차	2017-07-06	외화지급 보증 약정의 건	가결	-

11회차	2017-08-16	신규시설 투자 변경 승인의 건	가결	-

12회차	2017-08-31	외화지급 보증 약정의 건	가결	-

13회차	2017-09-29	외화지급 보증 약정의 건	가결	-

14회차	2017-11-02	타법인주식 및 출자증권 취득결정	가결	-

15회차	2017-11-24	제1호의안 : 자본감소 승인의 건제2호의안 : 회사 분할 승인의 건제3호의안 : 임시주주총회소집결의의 건제4호의안 : 유상증자 승인의 건	가결	-

16회차	2017-12-20	제1호의안 : 회사(분할)계획서 변경 승인의 건제2호의안 : 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	-

17회차	2017-12-20	제1호의안 : 유상증자(제3자배정) 결의 건	가결	-

18회차	2017-12-26	제1호의안 : 자본감소에 관한 결의 정정의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박면용(출석률: 71%)	곽상기(출석률: 22%)

1회차	2017-01-13	신규시설 투자의 건	찬성	불참

2회차	2017-02-07	2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	불참

3회차	2017-02-27	제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	찬성	불참

4회차	2017-02-27	여신거래 약정(신규)의 건	찬성	불참

5회차	2017-03-08	2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표(정정) 승인의 건	찬성	불참

6회차	2017-03-23	제23기 정기주주총회 의사록	불참	참석

7회차	2017-03-31	오성엘에스티(주) 제20회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 승인의 건	불참	참석

8회차	2017-06-02	채권/채무 상계 승인의 건	-	참석

9회차	2017-06-15	해외 신규 법인 설립(투자)의 건	-	불참

10회차	2017-07-06	외화지급 보증 약정의 건	-	불참

11회차	2017-08-16	신규시설 투자 변경 승인의 건	-	불참

12회차	2017-08-31	외화지급 보증 약정의 건	-	불참

13회차	2017-09-29	외화지급 보증 약정의 건	-	불참

14회차	2017-11-02	타법인주식 및 출자증권 취득결정	-	불참

15회차	2017-11-24	제1호의안 : 자본감소 승인의 건제2호의안 : 회사 분할 승인의 건제3호의안 : 임시주주총회소집결의의 건제4호의안 : 유상증자 승인의 건	-	참석

16회차	2017-12-20	제1호의안 : 회사(분할)계획서 변경 승인의 건제2호의안 : 임시주주총회 부의안건 확정의 건	-	불참

17회차	2017-12-20	제1호의안 : 유상증자(제3자배정) 결의 건	-	불참

18회차	2017-12-26	제1호의안 : 자본감소에 관한 결의 정정의 건	-	불참

※ 1.사외이사 곽상기는 제23기 임시주주총회(2016.11.18)를 통해 신규선임 되었습니다. 2.사외이사 박면용은 2017.03.31자로 임기만료로 퇴임하였습니다. 라. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성당사는 전체 이사회 구성원 중 최대주주와 관계있는 자는 없으며, 독립적인 1인의 사외이사를 두고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 주주총회에서 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 종 찬	- 고려대학교 법학 학사- 前 청와대 민정수석- 前 서울시 법률고문변호사- 現 법무법인 윈앤윈 변호사- 現 에스맥(주) 감사	비상근

※ 당사 감사 이종찬은 제23기 임시주주총회를 통해 2016.11.18자로 신규선임 되었습니다.

다. 감사의 독립성

구 분	내 용

구 성	① 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다

감사방법	① 감사는 서면 또는 실지감사에 의하여 실시한다.

독립원칙	① 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

진 술 권	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

영업의 보고 요구	① 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 잇는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

소집 청구권	① 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.ㅏ③ 상기사유로 이사회 소집을 청구하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감 사 록	감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2017-01-13	신규시설 투자의 건	가결	-

2회차	2017-02-07	2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3회차	2017-02-27	제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	-

4회차	2017-02-27	여신거래 약정(신규)의 건	가결	-

5회차	2017-03-08	2016년(제23기) 재무제표 및 연결재무제표(정정) 승인의 건	가결	-

6회차	2017-03-23	제23기 정기주주총회 의사록	가결	-

7회차	2017-03-31	오성엘에스티(주) 제20회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	-

8회차	2017-06-02	채권/채무 상계 승인의 건	가결	-

9회차	2017-06-15	해외 신규 법인 설립(투자)의 건	가결	-

10회차	2017-07-06	외화지급 보증 약정의 건	가결	-

11회차	2017-08-16	신규시설 투자 변경 승인의 건	가결	-

12회차	2017-08-31	외화지급 보증 약정의 건	가결	-

13회차	2017-09-29	외화지급 보증 약정의 건	가결	-

14회차	2017-11-02	타법인주식 및 출자증권 취득결정	가결	-

15회차	2017-11-24	제1호의안 : 자본감소 승인의 건제2호의안 : 회사 분할 승인의 건제3호의안 : 임시주주총회소집결의의 건제4호의안 : 유상증자 승인의 건	가결	-

16회차	2017-12-20	제1호의안 : 회사(분할)계획서 변경 승인의 건제2호의안 : 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	-

17회차	2017-12-20	제1호의안 : 유상증자(제3자배정) 결의 건	가결	-

18회차	2017-12-26	제1호의안 : 자본감소에 관한 결의 정정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다