코나아이 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

주) 전자투표제 실시 이력 : 제25기(23년 3월 23일) 정기주총- 전자투표제는 도입되어 있으나 정기주주총회에서는 미실시

(2) 의결권 대리행사 권유제도 도입여부당사는 의결권대리행사 권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 서면 위임장을 교부하는 방식으로 의결권을 위임할 수 있습니다.(3) 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

(5) 의결권 현황당사가 발행한 보통주식수는 14,563,291주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 100,000,000주의 14.56%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 190,656주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 14,372,635주입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,563,291	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	190,656	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,372,635	-

우선주	-	-

(6) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	" 주1) 참조"

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	기명식 보통주식, 종류주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

주1) 제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 전항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2009.03.20>

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 2002.03.22>

3. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2009.03.20>

4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

5. 제11조 또는 제11조의2의 규정에 의한 주식매수선택권 또는 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우2012.03.26>

6. 회사가 경영상의 필요나 긴급한 자금조달, 기술도입, 기술이전, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 고객확대를 위하여 국내외 법인, 금융기관, 기관투자자, 개인 및 거래상대방 등에게 신주를 발행하는 경우 2009.03.20>

[전문개정2000.08.31]

(7) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기 정기주주총회(2026.03.19)	제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 (예정배당금 1,200원/주, 액면배당율 240%)	원안대로 가결	주주총회소집공고(2026.02.25) 참조정기주주총회결과(2026.03.19) 참조

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 이건준 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건제4-1호 의안 : 감사 서한교 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5-1호 의안 : 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일)	원안대로 가결	-

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6-1호 의안 : 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일)	원안대로 가결	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기 정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 (예정배당금 680원/주, 액면배당율 136%)	원안대로 가결	주주총회소집공고(2025.03.06) 참조정기주주총회결과(2025.03.24) 참조

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건목적사업 추가 : 관광업 및 여행업, 외국환 환전업 및 외국환 서비스업, 전기공사업	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 조정일)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 35억원)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 1억5천만원)	원안대로 가결	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기 정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	주주총회소집공고(2024.03.08) 참조정기주주총회결과(2024.03.25) 참조

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 목적사업 추가 : 산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업목적사업 삭제 : 블록체인기술기반암호화자산(NFT포함)관련 매매 및 중개업	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 유기현) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 신수동) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 조남희) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 신승정) 제3-5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (후보자 이상훈)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 35억원)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 1억5천만원)	원안대로 가결	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기 정기주주총회(2023.03.23)	제1호 의안 : 제 25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	주주총회소집공고(2023.03.06) 참조정기주주총회결과(2023.03.23) 참조

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 목적사업 추가 : 블록체인 연구개발업 / 외국환 업무업 등	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (후보자 민정기)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건제4-1호 의안 : 감사 재선임의 건 (후보자 신동우)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 40억원)	원안대로 가결	-

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 1억5천만원)	원안대로 가결	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기 정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제 24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	주주총회소집공고(2022.03.15) 참조정기주주총회결과(2022.03.30) 참조

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 목적사업 추가 : 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매 등목적사업 삭제 : 대부업 삭제	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 조정일)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 32억원)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 1억5천만원)	원안대로 가결	-

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-