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코나아이 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016 년 5 월 17 일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2) 주요의결사항 가. 이사회의 주요활동내역 나. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	사외이사 참석현황, 사외이사의 현황,이사의 독립성 등 기재내용 보완	주1) 정정 전	주1) 정정 후

주1) 정정 전가. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.10	2014년 재무제표(외부감사 전) 승인의 건	가결	-

2	2015.02.24	2014년 내부회계관리제도 운영 실태 기말평가 보고의 건	가결	-

3	2015.02.27	정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	가결	-

4	2015.06.05	타법인 채무에 대한 법인 입보(보증)의 건(코나씨)	가결	-

5	2015.06.05	타법인 채무에 대한 법인 입보(보증)의 건(코나엠)	가결	-

6	2015.06.05	유형자산 매각의 건	가결	-

7	2015.07.31	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

8	2015.10.23	타법인 주식 출자 약정의 건 (한국카카오은행(주))	가결	-

9	2015.11.09	한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 한도 재약정 승인의 건	가결	-

나. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.02.10	2명	-

2	2015.02.24	1명	-

3	2015.02.27	2명	-

4	2015.06.05	2명	-

5	2015.06.05	2명	-

6	2015.06.05	2명	-

7	2015.07.31	2명	-

8	2015.10.23	2명	-

9	2015.11.09	2명	-

주2) 정정 후2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

손상진(출석률: 100%)	조원호(출석률: 100%)	정두환(출석률: 66.67%)

1	2015.02.10	2014년 재무제표(외부감사 전) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-

2	2015.02.24	2014년 내부회계관리제도 운영 실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	-	불참	-

3	2015.02.27	정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-

4	2015.06.05	타법인 채무에 대한 법인 입보(보증)의 건(코나씨)	가결	찬성	찬성	-	-

5	2015.06.05	타법인 채무에 대한 법인 입보(보증)의 건(코나엠)	가결	찬성	찬성	-	-

6	2015.06.05	유형자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	-

7	2015.07.31	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	-

8	2015.10.23	타법인 주식 출자 약정의 건 (한국카카오은행(주))	가결	찬성	찬성	-	-

9	2015.11.09	한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 한도 재약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

3) 사외이사의 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

손상진	서강대학교 이공대학 화학과 졸업KBS스포츠국 국장역임대구 세계육상선수권대회 미디어국장인천아시안게임 미디어본부장	해당사항 없음	해당사항 없음	제16기 정기주주총회에서 신규선임

조원호	홍익대학교 무역학과 졸업(주)대농 근무(주)상미데코레이션 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	제17기 정기주주총회에서 신규선임

정두환	연세대학교 사회학과 졸업국회 정책연구위원국회 산업자원위원장 보좌관KPMG Consulting(현 Bearingpoint)한국지사 본부장한국가스안전공사 부사장극동대학교 교양학부 겸임교수	해당사항 없음	해당사항 없음	제17기 정기주주총회일에 사임

4) 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.