코나아이 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

(3) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비고

조정일(출석률:100%)	유기현(출석률:100%)	신수동(출석률:100%)	조남희(출석률:89%)	신승정(출석률:89%)	최한묵(출석률:20%)	채종진(출석률: 100%)	민정기(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.07	제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2023.02.20	제1호 의안 : 제 25기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

3	2023.03.10	제1호 의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

4	2023.03.15	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

5	2023.03.23	제1호 의안 : 관계회사 지원방안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

6	2023.03.28	제1호 의안 : 신규 시설투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2023.06.08	제1호 의안 : 차입금 대환 승인의 건제2호 의안 : 신규차입 승인의 건제3호 의안 : 해외법인 설립 승인의 건제4호 의안 : 자금세탁방지 업무규정 및 업무지침 제정 개요	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2023.09.18	제1호 의안 : 신규차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2023.09.26	제1호 의안 : 신규차입 승인의 건제2호 의안 : 무역금융 한도약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

- 제25기 정기주주총회(2023.03.23)에서 최한묵 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였고, 민정기 사외이사가 신규선임(임기만료일 : 2026.03.26)되었습니다. - 최한묵 사외이사는 2023.01.01부터 2023.03.26까지 활동하며 1회차 의안에 찬성을 하였습니다. - 출석률은 위원별로 해당 사업연도중 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였습니다. (단 신규선임위원은 선임 이후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였고, 퇴임위원은 퇴임일까지 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였습니다.)

(4) 이사의 현황

구분	성 명	추천인	주요경력	최대주주등과의 이해관계	임기	비 고

대표이사	조정일	이사회	- 성균관대 물리학과졸업- 대우통신(주)기술연구소 - 한국정보통신(주)기술연구소- 코나아이(주)대표이사(1998.3~현재)	본인	3년(2025.03.30)	제24기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	유기현	이사회	- 국가평생교육진흥원(독학사) 경영학과 졸업- 두산산업(주) 근무- (주)두레상사 근무- (주)다성 근무- 코나아이(주) 근무(2001.11~현재)	임원	3년(2024.03.26)	제23기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	신수동	이사회	- 아주대 전자공학과 졸업- 대우통신(주)- 한국툰붐(주)- 실리콘스튜디오(주)- (주)코디시스넷 대표이사- 코나아이(주) 이사- 코나씨(주) 이사	특수관계인	3년(2024.03.26)	제23기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	조남희	이사회	- 보스턴대학교 경영(회계)학 졸업- 코나아이(주) BPR팀- 코나아이(주) BPR팀 전략기획실(과장)- 코나아이(주) 근무(2013.11~현재)	특수관계인	3년(2024.03.18)	제23기 정기주주총회에서 신규선임

기타비상무이사	신승정	이사회	- 연세대 공대 졸업- 경남기업(주) 근무- 코업건설(주) 근무- 코나아이(주) 비상근이사(2006.3~현재)	-	3년(2024.03.26)	제23기 정기주주총회에서 재선임

사외이사	채종진	이사회	- 경북대학교 전자공학과
- KT 기업사업컨설팅본부 본부장- 비씨카드 영업부문장, 부사장- 비씨카드 대표이사 사장- 플랜티넷(주) 사외이사	-	3년(2024.03.26)	제23기 정기주주총회에서 신규선임

사외이사	민정기	이사회	- 서울대학교 독어독문학과
- 신한금융지주 부사장- 신한BNP파리바자산운용 대표이사 - (주)웰크론 사외이사- (주) 에이치피오 사외이사	-	3년(2026.03.26)	제25기 정기주주총회에서 신규선임

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

- 제25기 정기주주총회(2023.03.23)에서 최한묵 사외이사가 임기기간 만료로 퇴임하였고, 민정기 사외이사가 신규선임(임기만료일 : 2026.03.26)되었습니다.

(6) 이사의 독립성 회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 사외이사의 경우 선임 전 사회이사의 자격의 결격사유 여부에 대하여 검토 및 확인절차를 거치며, 사외이사는 상법 및 동법 시행령에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에 사외이사직을 상실하게 됩니다.

(7) 이사의 전문성 ① 회사 내 지원조직 당사는 본 보고서 작성일 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다.

② 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	민정기	해당사항 없음	ㆍ상장법인 공시 관련 주요사례 ㆍ자본시장법상 불공정거래 유의사항 ㆍ최근 상장회사 이사책임 관련 판례

(8) 이사회 내 위원회보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.