코나아이 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

(3) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비고

조정일(출석률:100%)	유기현(출석률:100%)	신수동(출석률:100%)	조남희(출석률:83%)	신승정(출석률:75%)	민정기(출석률: 92%)	이상훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.20	제1호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건제2호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025.01.22	제1호 의안 : 제 27기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2025.02.07	제1호 의안 : 제 27기 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.02.14	제1호 의안 : 주식매수선택권 행사관련 대상자 및 주식 수 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2025.03.06	제1호 의안 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 : 자금세탁방지 업무활동 보고의 건제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건제4호 의안 : 코나아이파트너스 글로벌 조합 1호 출자(투자) 승인의 건제5호 의안 : 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2025.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 자금세탁방지 업무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025.04.24	제1호 의안 : 전기공사업 신규등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2025.05.22	제1호 의안 : 설계변경에 따른 투자금액 변경의 건제2호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

9	2025.05.22	제1호 의안 : 호텔 위탁운영 계약 체결의 건제2호 의안 : 문화공간 사업목적 추가에 따른 호텔 시설투자의 건제3호 의안 : 더한옥헤리티지(주)의 한옥마을 조성사업 내 기반시설 사용비용 부담의 건제4호 의안 : 더한옥헤리티지(주)와 코나아이(주)의 특수관계 거래에 대한 사전승인의 건제5호 의안 : 호텔의 준공처리 및 등기이전 절차(계획)의 건제6호 의안 : 아트마이닝(주)와 작품위탁 관리계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2025.08.12.	제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건제2호 의안 : 토지 이용 계약 체결의 건제3호 의안 : 코나아이파트너스 글로벌 조합 2호 출자(투자) 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

11	2025.08.29	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2025.09.29	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

- 제27기 정기주주총회(2025.03.24)에서 조정일 사내이사가 재선임(임기만료일 : 2028.03.30)되었습니다.- 출석률은 위원별로 해당 사업연도중 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였습니다.- 2025년 5월 22일 개최된 6건의 결의사항은 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하여 조정일 이사는 의사회에 참석하였으나 찬반의 의결권 행사를 하지 않았습니다.- 2025년 8월 12일 개최된 1건의 결의사항은 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하여 조정일 이사, 조남희 이사는 의사회에 참석하였으나 찬반의 의결권 행사를 하지 않았습니다.

(4) 이사의 현황

구분	성 명	추천인	주요경력	최대주주등과의 이해관계	임기	비 고

대표이사	조정일	이사회	- 성균관대 물리학과졸업- 대우통신(주)기술연구소 - 한국정보통신(주)기술연구소- 코나아이(주)대표이사(1998.3~현재)	본인	3년(2028.03.30)	제27기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	유기현	이사회	- 국가평생교육진흥원(독학사) 경영학과 졸업- 두산산업(주) 근무- (주)두레상사 근무- (주)다성 근무- 코나아이(주) 근무(2001.11~현재)	임원	3년(2027.03.26)	제26기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	신수동	이사회	- 아주대 전자공학과 졸업- 대우통신(주)- 한국툰붐(주)- 실리콘스튜디오(주)- (주)코디시스넷 대표이사- 코나아이(주) 이사- 코나씨(주) 이사	특수관계인	3년(2027.03.26)	제26기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	조남희	이사회	-보스턴대학교 경영(회계)학 졸업-코나아이 서비스운영그룹 그룹장-코나아이(주) 근무(2013.11~현재)	특수관계인	3년(2027.03.24)	제26기 정기주주총회에서 재선임

기타비상무이사	신승정	이사회	- 연세대 공대 졸업- 경남기업(주) 근무- 코업건설(주) 근무- 코나아이(주) 비상근이사(2006.3~현재)	-	3년(2027.03.26)	제26기 정기주주총회에서 재선임

사외이사	민정기	이사회	- 서울대학교 독어독문학과
- 신한금융지주 부사장- 신한BNP파리바자산운용 대표이사 - (주)웰크론 사외이사- (주) 에이치피오 사외이사	-	3년(2026.03.26)	제25기 정기주주총회에서 신규선임

사외이사	이상훈	이사회	- KBS 프로듀서 - SBS 책임프로듀서 - 채널A 제작본부장 - 동아방송예술대학 교수	-	3년(2027.03.26)	제26기 정기주주총회에서 신규선임

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

- 제27기 정기주주총회(2025.03.24)에서 사외이사의 변동은 없었습니다.

(6) 이사의 독립성회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 사외이사의 경우 선임 전 사회이사의 자격의 결격사유 여부에 대하여 검토 및 확인절차를 거치며, 사외이사는 상법 및 동법 시행령에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에 사외이사직을 상실하게 됩니다.

(7) 이사의 전문성 ① 회사 내 지원조직 당사는 본 보고서 작성일 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다.

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

(8) 이사회 내 위원회보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.