코나아이 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.(3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비고

조정일(출석률:78.3%)	유기현(출석률:100%)	신수동(출석률:100%)	신승정(출석률:100%)	손상진(출석률:90.5%)	조원호(출석률:95.2%)

찬 반 여 부

1	2018.01.17	제1호의안 : 코나씨(주) 합병 계약 주주총회 갈음 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-

2	2018.02.09	제1호의안 : 타법인 채무에 대한 법인 입보(보증)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

3	2018.02.23	제1호의안 : 2017년 재무제표(외부감사 결과 반영전) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.23	제1호의안 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.02.28	제1호의안 : 코나씨 주식회사 합병 보고 주주총회 갈음 공고의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.02.28	제1호의안 : 지점 설치의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.03.12	제1호의안 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건-부의안건-① 제20기 재무재표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건② 정관 일부 변경의 건③ 이사 선임의 건 - 사내이사 유기현 재선임 - 사내이사 신수동 재선임 - 기타비상무이사 신승정 재선임④ 이사 보수한도 승인의 건⑤ 감사 보수한도 승인의 건⑥ 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.03.23	제1호의안 : 우리은행 채무지급보증 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.05.11	제1호의안 : 법인 신규 설립 및 출자의 건제2호의안 : 코나아이파트너스(주) 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2018.05.29	제1호의안 : 아트마이닝 주식회사가 신한은행에서 일반운전자금 5억원을 대출 받는 것에 대해 당사의 정기예금을 담보로 제공하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2018.06.19	제1호의안 : 비버이엔티 주식회사가 우리은행에서 일반운전자금 5억원을 대출 받는 것에 대해 당사가 연대보증을 제공하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2018.07.12	제1호의안 : 우리은행 외화지급보증(해외 입찰보증용 BID BOND) 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2018.07.23	제1호의안 : 비버이엔티 주식회사에 3억원을 대여하는 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2018.08.13	제1호의안 : 한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2018.08.20	제1호의안 : 비버이엔티 주식회사에 4억원을 대여하는 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2018.09.19	제1호의안 : 비버이엔티 주식회사가 우리은행에서 일반운전자금 일억이천구백만원을 대출받는 것에 대해 당사가 연대 보증을 제공하는 건제2호의안 : 비버이엔티 주식회사가 우리은행에서 일반운전자금 일억이천이백만원을 대출받는 것에 대해 당사가 연대 보증을 제공하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2018.10.29	제1호의안 : 비버이엔티 주식회사가 하나은행에서 일반운전자금 일억원을 대출받는 것에 대해 당사가 연대 보증을 제공하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2018.11.09	제1호의안 : 비버이엔티 주식회사에 5억원을 대여하는 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2018.11.12	제1호의안 : 주식 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2018.11.16	제1호의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-

21	2018.12.19	제1호의안 : 비버이엔티 신주식발행(유상증자) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 이사의 현황

구분	성 명	추천인	주요경력	최대주주등과의 이해관계	임기	비 고

대표이사	조정일	이사회	- 성균관대 물리학과졸업- 대우통신(주)기술연구소 - 한국정보통신(주)기술연구소- 코나아이(주)대표이사/부회장(1998.3~현재)	본인	3년(2019.03.24)	제21기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	유기현	이사회	- 선린상고 졸업- 두산산업(주) 근무- (주)두레상사 근무- (주)다성 근무- 코나아이(주) 근무(2001.11~현재)	임원	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	신수동	이사회	- 아주대 전자공학과 졸업- 대우통신(주)- 한국툰붐(주)- 실리콘스튜디오(주)- (주)코디시스넷 대표이사- 코나아이(주) 이사- 코나씨(주) 이사	특수관계인	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

기타비상무이사	신승정	이사회	- 연세대 공대 졸업- 경남기업(주) 근무- 코업건설(주) 근무- 코나아이(주) 비상근이사(2006.3~현재)	-	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

사외이사	손상진	이사회	- 서강대학교 이공대학 화학과 졸업- KBS스포츠국 국장역임- 대구 세계육상선수권대회 미디어국장- 인천아시안게임 미디어본부장	-	3년(2020.03.24)	제19기 정기주주총회에서 재선임

사외이사	조원호	이사회	- 홍익대학교 무역학과 졸업- (주)대농 근무- (주)상미데코레이션 대표이사	-	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

(5) 이사의 독립성회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 사외이사의 경우 선임 전 사회이사의 자격의 결격사유 여부에 대하여 검토 및 확인절차를 거치며, 사외이사는 상법 및 동법 시행령에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에 사외이사직을 상실하게 됩니다.

(6) 이사의 전문성① 회사 내 지원조직당기말 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다.

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-