코나아이 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

(1) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기 정기주주총회(2015.03.27)	1. 제17기(2014.01.01-2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당 예정 : 1주당 250원)	원안대로 가결	주주총회소집공고(2015.03.12) 참조

2. 정관 일부 변경의 건 목적사업 추가 : - 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 - 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 - 전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어의 수출/수입업 - 전자보안 및 전자 보안 관련 서비스의 제공 - 전자지급결제대행업 - 결제대금 예치업 - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 전자금융거래업 - 전자화폐 지불결제서비스 사업 - 위치기반서비스업 - 통신과금서비스업 - 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 - 전자상거래업 - 문화, 예술 관련 데이터베이스 개발 및 판매업 - 디지털콘텐츠 제작 및 판매업 - 문화콘텐츠 관련 투자업 목적사업 변경 구)-기타 전 각 호에 관련된 부대사업 일체 신)-기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 유기현) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건(후보자 신수동)제3-3호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건(후보자 신승정)제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 조원호)	원안대로 가결- 사내이사 : 유기현 (신규선임)- 기타비상무이사 : 신수동 (재선임)- 기타비상무이사 : 신승정 (재선임)- 사외이사 : 조원호 (신규선임)	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결보수한도 2,400백만원 책정	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결보수한도 150백만원 책정	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기 정기주주총회(2016.03.25)	1. 제18기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당 예정 : 1주당 250원)	원안 1주당 배당금 250원에서 325원으로 변경되어 가결.	주주총회소집공고(2016.03.10) 참조정기주주총회결과(2016.03.25) 참조

2. 정관 일부 변경의 건 목적사업 추가 : 대부업	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (조정일 대표이사 재선임)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (신윤선 감사 신규선임)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 가결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 24억원)	원안대로 가결	-

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도 1억5천만원)	원안대로 가결	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기 정기주주총회(2017.03.24)	1. 제19기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	주주총회소집공고(2017.03.09) 참조정기주주총회결과(2017.03.24) 참조

2. 정관 변경의 건 목적사업 추가 : 홍보 기획 및 대행업 / 물품 수입 유통 판매업	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (손상진 사외이사 재선임)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 24억원)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도 1억5천만원)	원안대로 가결	-

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 가결	-

2. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 단기매매차익 미환수 현황당사는 최근 3사업연도(2014.01.01 ~ 2016.12.31) 동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바가 없습니다.

단기매매차익 미환수 현황
(대상기간 : 2014.01.01. ~ 2016.12.31.)

(단위 : 원)

차익취득자와 회사의 관계	단기매매차익발생사실통보일	단기매매차익 통보금액	환수금액	미환수금액	반환청구여부	반환청구조치계획	제척기간	공시여부

차익 취득시	작성일 현재

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계 (	-	건)	-	-	-

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채 발행	2010.06.25	22,000	원재료구입,사채상환등	- 사채발행비 : 500- 사채(3회)상환 : 5,400- 원재료비,외주가공비 : 16,100	-

신주인수권부사채 발행	2011.02.28	12,000	타법인주식취득	- 타법인(㈜케이씨엠) 주식취득 : 12,000	-

다. 우발채무 사항은 재무제표에 관한 사항 주석사항 중 "우발부채와 약정사항과 차입금" 주석을 참조하시기 바랍니다.

라. (주)케이씨엠 흡수합병 세부내역(1) 일자 : 2013년 09월 02일(합병기일)(2) 상대방 - 명칭 : (주)케이씨엠- 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 대명리 370-12 - 대표이사 : 조정일(3) 계약내용 - 합병의 배경본 합병의 배경은 성장 비즈니스로 사업성이 입증된 스마트카드 사업의 사업 경쟁력 강화 및 효율적인 사업추진을 위해 당사와 ㈜케이씨엠간 합병을 추진합니다.- 법적 형태당해 합병은 합병회사인 코나아이㈜에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모 합병에 해당하며, 피합병회사인 ㈜케이씨엠에 있어서는 상법 제527조의2 규정이 정하는 간이합병에 해당합니다.- 구체적 내용(주)케이씨엠의 최대주주는 코나아이㈜로서 100%의 지분을 소유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병 하며, 본 합병으로 인하여 코나아이㈜가 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, 코나아이㈜는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다.

- 주요 일정

구분	합병회사코나아이㈜	피합병회사㈜케이씨엠

이사회 결의일	2013.06.11	2013.06.11

합병 계약일	2013.06.27	2013.06.27

권리주주확정 기준일	2013.06.27	-

소규모합병 공고일	2013.07.11	-

합병승인 이사회 결의일	2013.07.30	2013.07.30

합병기일	2013.09.02	2013.09.02

합병보고 총회일(이사회 결의일)	2013.09.02	-

합병종료보고 공고일	2013.09.02	-

합병(소멸)등기 예정일	2013.09.04	2013.09.04

주주명부폐쇄공고주주명부폐쇄기간합병반대주주 반대의사 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출기간	2013.06.112013.06.28~2013.07.042013.07.11~2013.07.252013.07.312013.07.31~2013.09.01	---2013.07.312013.07.31~2013.09.01

주1) 합병종료보고 총회는 이사회 결의를 통한 후 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다.

주2) 당해 합병은 각각 소규모합병 및 간이합병으로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표당해 합병은 (주)케이씨엠의 최대주주(100%지분 소유)인 코나아이(주)가 소규모 흡수합병으로(합병비율은 1:0 /무증자 합병) 진행되었기에 신뢰할 만한 예측치가 없으므로 합병등 전후의 재무사항 비교표는 작성하지 아니하였습니다.

마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항회사는 핵심산업 및 신사업에 역량을 집중하고자 지분율 100%인 코나에이치 주식회사의 청산절차를 진행 중에 있습니다. 2016년 12월 중 해산결의를 수행하였으며, 2017년 3월 중으로 청산할 예정입니다.