eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코나아이 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코나아이 주식회사
대 표 이 사 : 조 정 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 은행로 3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)
(전 화) 02-2168-7500
(홈페이지) http://www.konai.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 유기현
(전 화) 02-2168-7500
2. 회사의 연혁

- 최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

년 월	내 용

2012년 03월 2013년 09월 10월 12월 2014년 11월 12월 2015년 09월 10월 2016년 06월 08월
2017년 04월 2018년 02월 03월 12월 2019년 06월	상호변경((新)코나아이 주식회사 ←(舊)케이비테크놀러지 주식회사))종속법인 (주)케이씨엠 소규모 합병방식으로 흡수합병(지분 100% 소유법인)글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부)7천만불 수출의 탑 수상Ernst Young 최우수기업인상Technology 부분 수상(EY 한영회계법인)1억불 수출의 탑 수상 - 한국무역협회전자금융업 등록중앙일보 2015 대한민국 경제리더 대상 수상2016 투명회계경영대상 최우수상(코스닥부문) 수상충전식 모바일 결제 플랫폼 코나머니 출시
제 23회 정보통신망 정보보호 컨퍼런스 행정자치부 장관 표창 수상종속법인 코나씨(주) 소규모 합병방식으로 흡수합병인천광역시 지역화폐 사업자 선정경기도 지역화폐 사업자 선정
금융규제 샌드박스(계모임) 서비스 선정
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 05월 07일	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	2,982	-

2009년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	533,586	500	3,750	-

2009년 10월 22일	신주인수권행사	보통주	320,152	500	3,750	-

2009년 12월 23일	신주인수권행사	보통주	783,699	500	6,380	-

2010년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	845,924	500	6,380	-

2011년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	83,783	500	10,742	-

2011년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	150,000	500	6,380	-

2011년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	318,432	500	6,380	-

2011년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2011년 11월 25일	신주인수권행사	보통주	230,000	500	6,380	-

2011년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	83,783	500	10,742	-

2012년 02월 24일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2012년 05월 25일	신주인수권행사	보통주	195,494	500	10,742	-

2012년 08월 31일	신주인수권행사	보통주	93,091	500	10,742	-

2012년 09월 27일	신주인수권행사	보통주	65,164	500	10,742	-

2013년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	787,349	500	15,241	-

2013년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	55,855	500	10,742	-

2013년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	1,061,252	500	10,742	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	93,092	500	10,742	-

2014년 05월 22일	신주인수권행사	보통주	176,848	500	10,742	-

2014년 12월 23일	무상증자	보통주	3,562,495	500	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,559,118	-	15,559,118	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,559,118	-	15,559,118	-

Ⅴ. 자기주식수	627,904	-	627,904	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,931,214	-	14,931,214	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	626,794	-	-	-	626,794	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	626,794	-	-	-	626,794	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,110	-	-	-	1,110	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	627,904	-	-	-	627,904	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 15,559,118주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 50,000,000주의 31.12%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 627,904주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 14,931,214주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,559,118	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	627,904	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,931,214	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당정책, 배당제한에 관한 사항- 당사의 정관에 따라 이사회결의 및 주주총회의결의를 통하여 배당을 할 수 있으며, 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제9조(주권의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 2012.03.26>
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도의 말일에 발행된 것으로 본다.
[전문개정 2000.08.31]
제48조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 2000.08.31>
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 2000.08.31>
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 2012.03.26>
제49조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2000.08.31>
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,413	-5,307	-50,182

(별도)당기순이익(백만원)	2,495	-1,922	-49,014

(연결)주당순이익(원)	95	-383	-3,388

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 주당순이익의 산출근거 : 당기순이익 ÷해당 사업연도의 가중평균주식수
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 22기 1분기	제 22기	제 21기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	346,084	251,830	109,025

ㆍ현금및현금성자산	241,360	174,300	17,274

ㆍ매출채권	18,317	19,284	13,913

ㆍ기타유동수취채권	5,380	6,770	2,281

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	60,728	30,776	41,753

ㆍ재고자산	17,198	18,577	30,984

ㆍ기타유동자산	3,049	1,876	2,679

ㆍ당기법인세자산	52	247	141

[비유동자산]	38,526	38,991	44,627

ㆍ기타비유동수취채권	409	637	1,343

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	3,743	3,048	2,339

ㆍ유형자산	18,315	18,603	17,021

ㆍ무형자산	11,491	11,480	16,172

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	4,508	5,126	7,433

ㆍ기타비유동자산	58	95	317

ㆍ퇴직급여자산	2	2	2

자산총계	384,610	290,821	153,652

[유동부채]	295,817	200,189	58,048

[비유동부채]	745	829	106

부채총계	296,562	201,018	58,154

[지배기업의 소유지분]	87,311	86,457	91,674

ㆍ자본금	7,780	7,780	7,780

ㆍ주식발행초과금	66,002	66,002	66,002

ㆍ기타자본요소	△10,951	△10,344	△10,364

ㆍ자기주식	△10,397	△10,397	△10,406

ㆍ기타포괄손익누계액	326	278	217

ㆍ이익잉여금	34,551	33,138	38,445

[비지배기업의 소유지분]	737	3,346	3,823

자본총계	88,048	89,803	95,497

(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	29,990	124,494	89,944

영업이익	1,780	△1,434	△31,867

법인세비용차감전순이익	1,414	△5,702	△44,290

법인세비용	229	81	5,839

당기순이익	1,185	△5,783	△50,129

지배기업의 소유주지분:	1,413	△5,307	△50,182

비지배지분:	△229	△476	53

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익(원)	95	△383	△3,388

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 주당순이익은 해당 년도의 기말 주식수를 기준으로 계산되었습니다.

※ 연결에 포함된 종속회사 수

구 분	제 23기 1분기	제 22기	제 21기

연결에 포함된종속회사 수	6	6	7

종속기업명	북경심걸과기유한공사	북경심걸과기유한공사	북경심걸과기유한공사

KEBTECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.	KEBTECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.	KEBTECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.

-	-	KONA A, INC.

KONA SOFTWARE LAB LIMITED	KONA SOFTWARE LAB LIMITED	KONA SOFTWARE LAB LIMITED

베이징 찌아인스커 소프트웨어 유한책임회사 (Just Info System Co.,Ltd.)	베이징 찌아인스커 소프트웨어 유한책임회사 (Just Info System Co.,Ltd.)	베이징 찌아인스커 소프트웨어 유한책임회사 (Just Info System Co.,Ltd.)

아트마이닝(주)	아트마이닝(주)	아트마이닝(주)

코나아이파트너스(주)	코나아이파트너스(주)	코나아이파트너스(주)

※ 연결대상회사의 변동내용- 당기

구 분	지 역	종속기업명	사 유

-	-	-	-

-전기

구 분	지 역	종속기업명	사 유

감소	해외	KONA A, INC.(*1)	청산

(*1) 전기 중 연결회사는 KONA A, INC.를 청산하였습니다.

나. 요약 개별재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 23기 1분기	제 22기	제 21기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	337,702	243,542	96,740

ㆍ현금및현금성자산	236,257	169,811	7,449

ㆍ매출채권	18,069	19,033	13,967

ㆍ기타유동수취채권	5,720	6,508	2,021

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	56,946	27,072	40,850

ㆍ재고자산	17,083	18,314	29,380

ㆍ기타유동자산	3,575	2,558	2,933

ㆍ당기법인세자산	52	246	140

[비유동자산]	45,828	41,825	49,731

ㆍ기타비유동수취채권	139	148	1,154

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	3,743	3,048	2,339

ㆍ유형자산	16,959	17,205	16,585

ㆍ무형자산	11,354	11,342	16,410

ㆍ종속기업,관계기업 및 공동기업투자	13,573	9,985	12,934

ㆍ기타비유동자산	58	95	307

ㆍ퇴직급여자산	2	2	2

자산총계	383,530	285,367	146,471

[유동부채]	292,896	197,228	56,544

[비유동부채]	131	147	40

부채총계	293,027	197,375	56,584

ㆍ자본금	7,780	7,780	7,780

ㆍ주식발행초과금	66,002	66,002	66,002

ㆍ기타자본요소	△4,819	△4,834	△4,854

ㆍ자기주식	△10,397	△10,397	△10,405

ㆍ이익잉여금	31,937	29,441	31,364

자본총계	90,503	87,992	89,887

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	28,579	123,003	84,908

영업이익	2,437	4,442	△30,761

법인세비용차감전순이익	2,725	△1,877	△43,395

법인세비용	229	45	5,619

당기순이익	2,495	△1,922	△49,014

기본주당순손익(원)	167	△129	△3,309

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 주당순이익은 해당 년도의 분기말 주식수를 기준으로 계산되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- "반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니할 수 있다"란 작성지침에 따라 본 분기보고서에는 본 항목에 대한 기재를 생략합니다."
V. 감사인의 감사의견 등

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기 1분기	삼덕회계법인	-	-	-

제22기(전기)	태성회계법인	한정	-	-

제21기(전전기)	태성회계법인	적정	-	-

- 제23기 1분기의 경우는 회사가 분기검토 대상법인이 아닌 관계로 별도의 감사의견은 없습니다.

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	삼덕회계법인	반기, 분기 재무제표 검토 및 연결, 개별 재무제표 감사(영문포함)	250	2,200시간

제22기(전기)	태성회계법인	반기, 분기 재무제표 검토 및 연결, 개별 재무제표 감사(영문포함)	125	1,613시간

제21기(전전기)	태성회계법인	반기, 분기 재무제표 검토 및 연결, 개별 재무제표 감사(영문포함)	125	1,844시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

(4) 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제23기 1분기	삼덕회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제22기(전기)	태성회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.	종속기업에 대한 금융자산 등의 평가 및 결산 회계처리에 대한 적절한 통제절차 운영 필요

제21기(전전기)	태성회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

(3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비고

조정일(출석률:100%)	유기현(출석률:100%)	신수동(출석률:100%)	신승정(출석률:100%)	손상진(출석률:100%)	조원호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.29	제1호 의안 : 방글라데시 현지법인 자본금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.02.12	제1호 의안 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.02.17	제1호 의안 : 코나아이파트너스 주식 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.02.24	제1호 의안 : 2019년 재무제표(외부감사 결과 반영 전) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.03.12	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.03.12	제1호 의안 : 2019년 재무제표(외부감사 결과 반영 전) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 이사의 현황

구분	성 명	추천인	주요경력	최대주주등과의 이해관계	임기	비 고

대표이사	조정일	이사회	- 성균관대 물리학과졸업- 대우통신(주)기술연구소 - 한국정보통신(주)기술연구소- 코나아이(주)대표이사/부회장(1998.3~현재)	본인	3년(2022.03.25)	제21기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	유기현	이사회	- 선린상고 졸업- 두산산업(주) 근무- (주)두레상사 근무- (주)다성 근무- 코나아이(주) 근무(2001.11~현재)	임원	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

사내이사	신수동	이사회	- 아주대 전자공학과 졸업- 대우통신(주)- 한국툰붐(주)- 실리콘스튜디오(주)- (주)코디시스넷 대표이사- 코나아이(주) 이사- 코나씨(주) 이사	특수관계인	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

기타비상무이사	신승정	이사회	- 연세대 공대 졸업- 경남기업(주) 근무- 코업건설(주) 근무- 코나아이(주) 비상근이사(2006.3~현재)	-	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

사외이사	조원호	이사회	- 홍익대학교 무역학과 졸업- (주)대농 근무- (주)상미데코레이션 대표이사	-	3년(2021.03.26)	제20기 정기주주총회에서 재선임

사외이사	최한묵	이사회	- 서울대학교AMP 수료
- NH투자증권(주) 상근 감사	-	3년(2023.03.26)	제22기 정기주주총회에서 신규선임

(5) 이사의 독립성회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 사외이사의 경우 선임 전 사회이사의 자격의 결격사유 여부에 대하여 검토 및 확인절차를 거치며, 사외이사는 상법 및 동법 시행령에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에 사외이사직을 상실하게 됩니다.

(6) 이사의 전문성① 회사 내 지원조직당분기말 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다.

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

신동우	-	-	-	경영 현안 검토	40여 년

- 제22기 정기주주총회(2020.03.27)에서 김남석 감사가 사임하였고 신동우 감사가 신규선임(임기만료일 : 2023.03.26)되었습니다.

(3) 감사의 독립성감사는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 관련하여 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(4) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김남석	신동우	비 고

찬반여부

1	2020.01.29	제1호 의안 : 방글라데시 현지법인 자본금 납입의 건	가결	찬성	미선임	-

2	2020.02.12	제1호 의안 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	미선임	-

3	2020.02.17	제1호 의안 : 코나아이파트너스 주식 인수의 건	가결	찬성	미선임	-

4	2020.02.24	제1호 의안 : 2019년 재무제표(외부감사 결과 반영 전) 승인의 건	가결	찬성	미선임	-

5	2020.03.12	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	미선임	-

6	2020.03.12	제1호 의안 : 2019년 재무제표(외부감사 결과 반영 전) 승인의 건	가결	찬성	미선임	-

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

(6) 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

(7) 당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 실시하고 있지 않습니다. 또한, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조정일	등기임원	보통주식	4,390,047	28.22	4,390,047	28.22	등기임원

조남희	특수관계인	보통주식	91,244	0.59	91,244	0.59	특수관계인

조재현	특수관계인	보통주식	123,650	0.79	123,650	0.79	특수관계인

조임	특수관계인	보통주식	15,041	0.10	15,041	0.10	특수관계인

신수동	등기임원	보통주식	12,101	0.08	12,101	0.08	등기임원

유기현	등기임원	보통주식	4,139	0.03	4,139	0.03	등기임원

계	보통주식	4,636,222	29.80	4,636,222	29.80	-

기타주식	-	-	-	-	-

- 당사의 최대주주이자 대표이사인 조정일(개인)은 성균관대 물리학과 졸업으로, 당사 설립 이후 현재까지 최대주주이자 대표이사로서 당사 경영업무 전반을 총괄하여 수행하고 있습니다.

(2) 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

조정일	대표이사	1998.03~ 현재	코나아이(주) 대표이사	북경심걸과기유한공사 이사
Just Info System Co,.Ltd 이사
KEB TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD. 대표이사
KONA SOFTWARE LAB LIMITED 대표이사
아트마이닝(주) 대표이사코나아이파트너스(주) 이사

2. 최대주주 변동현황

당사는 본 보고서 공시대상기간동안 최대주주의 변동이 없었습니다.

3. 주식분포현황(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조정일	4,390,047	28.22	(*1)

미래에셋자산운용	834,754	5.37	(*1)

우리사주조합	-	-	-

(*1) 2019년 12월 31일 기준의 발행주식총수 15,559,118주를 기준으로 지분율을 기재하였습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,046	99.93	9,408,564	60.47	-

- 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준의 주주의 주주수와 비율이며, 보유주식의 주식수와 비율입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	" 주1) 참조"

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	2~3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

주1) 제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 전항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2009.03.20>

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 2002.03.22>

3. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2009.03.20>

4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

5. 제11조 또는 제11조의2의 규정에 의한 주식매수선택권 또는 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우2012.03.26>

6. 회사가 경영상의 필요나 긴급한 자금조달, 기술도입, 기술이전, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 고객확대를 위하여 국내외 법인, 금융기관, 기관투자자, 개인 및 거래상대방 등에게 신주를 발행하는 경우 2009.03.20>

[전문개정2000.08.31]

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장(한국거래소)

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월	2020년 01월	2020년 02월	2020년 03월

기명식 보통주	최 고	18,650	16,550	15,450	17,700	18,800	19,150

최 저	14,300	14,200	14,200	15,350	15,100	13,050

월간거래량	5,731,506	2,317,515	1,269,764	2,595,618	4,966,683	5,770,365
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조정일	남	1962.01	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-성균관대 물리학과졸업-대우통신(주)기술연구소 -한국정보통신(주)기술연구소-코나아이(주)대표이사/부회장(1998.3~현재)	4,390,047	-	본인	1998년 3월~ 현재	2022.03.26

유기현	남	1968.01	상무이사	등기임원	상근	경영관리부문장	-선린상고 졸업-두산산업(주) 근무-(주)두레상사 근무-(주)다성 근무-코나아이(주) 근무(2001.11~현재)	4,139	-	임원	2001년 11월~ 현재	2021.03.26

신승정	남	1956.06	이사	등기임원	비상근	이사	-연세대 공대 졸업-경남기업(주) 근무-코업건설(주) 근무-코나아이(주) 비상근이사(2006.3~현재)	-	-	임원	2006년 3월~ 현재	2021.03.26

신수동	남	1967.12	이사	등기임원	상근	이사	-아주대 전자공학과 졸업-대우통신(주)-한국툰붐(주)-실리콘스튜디오(주)-(주)코디시스넷 대표이사-코나아이(주) 상무-코나씨(주) 상무	12,101	-	특수관계인	2008년 3월~ 현재	2021.03.26

조원호	남	1949.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	-홍익대학교 무역학과 졸업-(주)대농 근무-(주)상미데코레이션 대표이사	-	-	임원	2015년 3월~ 현재	2021.03.26

최한묵	남	1958.02	이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대학교AMP 수료
-NH투자증권(주) 상근 감사	-	-	임원	2020년 3월~ 현재	2023.03.26

신동우	남	1953.06	감사	등기임원	상근	감사	-펜실베니아대학교 대학원 경영학 석사 졸업
-제 19대 국회의원	-	-	임원	2020년 3월~ 현재	2023.03.26

손재환	남	1962.06	사장	미등기임원	상근	Chip
사업부문
부문장	-영남대학교 졸업-하나카드 전무-코나아이(주) 사장-코나엠 사장	-	-	-	2018년 1월~ 현재	-

정성호	남	1965.11	사장	미등기임원	상근	코나카드사업부문
부문장	-KB국민카드 근무	-	-	-	2019년 10월~ 현재	-

주현선	여	1967.03	사장	미등기임원	상근	신사업전략실실장	-서울대학교 계산통계학과 졸업
-Altaplex CTO
-Cloud9 총괄부사장
-프람트 대표이사	36,942	-	-	2017년 9월~ 현재	-

진영래	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	카드영업
그룹장	-진주국제대 행정학 졸업
-(주)포지스 근무	1,508	-	-	2018년 3월
~ 현재	-

이영희	여	1966.08	이사	미등기임원	상근	SystemOperation그룹장	-전남대학교 화학 졸업
-노틸러스 효성 근무	1,209	-	-	2012년 9월
~ 현재	-

한상훈	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	PM그룹장	-순천향대학교 전산과 졸업
-(주)비젯 연구소소장 근무	-	-	-	2010년 6월
~ 현재	-

김봉규	남	1975.04	이사	미등기임원	상근	COS그룹장	-동아대학교 전자공학 졸업	1,000	-	-	2000년 1월
~ 현재	-

변동훈	남	1976.05	상무	미등기임원	상근	공공사업본부장	-한국외국어대학교 법학 졸업
-미래에셋증권 근무	1,435	-	-	2012년 8월
~ 현재	-

한길자	여	1976.10	이사	미등기임원	상근	Creative그룹장	-Prompt 상무 근무	728	-	-	2017년 9월
~ 현재	-

강희두	남	1977.10	이사	미등기임원	상근	신사업추진그룹장	-다날엔터테인먼트 본부장	-	-	-	2018년 9월~ 현재	-

조오련	남	1975.01	이사	미등기임원	상근	공공사업3그룹장	-(주)원큐브마케팅 근무	-	-	-	2018년 12월~ 현재	-

신승은	여	1978.10	이사	미등기임원	상근	공공사업2그룹장	-레츠코기획 대표	2,314	-	-	2019년 1월~ 현재	-

조남희	여	1989.07	이사	미등기임원	상근	코나카드사업 본부장	-보스턴대학교 경영(회계)학 졸업	91,244	-	특수관계인	2013년 11월~ 현재	-

- 제22기 정기주주총회(2020.03.27)에서 손상진 사외이사가 임기기간 만료로 퇴임하였고 최한묵 사외이사가 신규선임(임기만료일 : 2023.03.26)되었습니다. 김남석 감사가 사임하였고 신동우 감사가 신규선임(임기만료일 : 2023.03.26)되었습니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	205	-	26	-	231	5.25	2,825	12	4	1	5	-

-	여	112	-	13	-	125	3.99	1,207	10	-

합 계	317	-	39	-	356	4.81	4,032	11	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	379	27	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,400	사외이사 2명 포함

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	361	40	-

- 손상진 사외이사 2020년 3월까지 포함되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	344	86	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	17	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	-	-	-

보수현황>- 보고서 제출일 기준 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 개 인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법 기재에 해당되지 않습니다.

및 행사현황>(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	6	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	6	-

※ 주식매수선택권 교부일(2018.03.27) 기준 평가금액은 3,458.83원입니다.(평가방법 : 이항모형)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

유기현	등기임원	2018년 03월 27일	신주교부,자기주식교부,차액보상	보통주	3,638	-	1,819	1,819	2021년 03월 27일~2028년 03월 26일	12,050
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

1) 기업집단의 명칭 : 코나아이 주식회사2) 소속회사 명칭 :

당사 이외에 북경심걸과기유한공사, KEB TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD, KONA SOFTWARE LAB LIMITED, Just Info System Co,.Ltd, 아트마이닝(주), 코나아이파트너스(주)가 있으며, 계열사간에 공정거래법상 상호출자제한 등 대상에 있지 아니합니다.

3) 임원의 겸직현황

성명	회사명	직책	비 고

조정일	북경심걸과기유한공사
Just Info System Co,.Ltd
KEB TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.
KONA SOFTWARE LAB LIMITED
코나아이파트너스(주)	이사
이사
이사 (대표이사)
이사 (대표이사)
이사	당사 대표이사

신수동	KEB TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.	이사	당사 이사(상근)

유기현	KEB TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.KONA SOFTWARE LAB LIMITED
아트마이닝(주)
코나아이파트너스(주)	이사이사
감사
감사	당사 이사(상근)

주현선	아트마이닝(주)	대표이사	당사 사장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경심걸과기유한공사(北京芯杰科技有限公司)	2008.08.05	투자	76	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	891	-516

베이징 찌아인스커 소프트웨어 유한책임회사 (Just Info System Co., Ltd.)	2015.01.13	투자	812	-	67%	-	-	-	-	-	67%	-	2	9

KEBTECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.	2010.02.24	투자	11	3,495,000	99.86%	7	-	-	-	3,495,000	99.86%	7	21	1

코나아이파트너스(주)(주2)	2018.05.18	투자	6,100	1,220,000	60.40%	6,100	600,000	3,000	-	1,820,000	90.10%	9,100	8,753	-1,217

KONA SOFTWARE LABLIMITED(주3)	2012.05.07	투자	160	643,621	100%	905	416,250	588	-	1,059,871	100%	1,493	1,616	-615

아트마이닝(주)	2017.11.06	투자	1,000	200,000	100%	-	-	-	-	200,000	100%	-	393	-1,302

코나엠(주)	2009.12.18	투자	500	100,000	14.29%	523	-	-	-	100,000	14.29%	523	21,757	-2,689

(주)듀얼아이	2009.10.08	투자	450	10,000	25%	450	-	-	-	10,000	25%	450	8,035	932

(주)핀마트(주4)	2016.03.31	투자	1,000	171,429	25.76%	-	-	-	-	171,429	25.76%	-	301	-344

비버이엔티(주)	2016.09.01	투자	700	1,175,000	36.15%	-	-	-	-	1,175,000	36.15%	-	477	-3,360

(주)솔리데오시스템즈	2018.12.10	투자	2,000	80,000	20.00%	2,000	-	-	-	80,000	20.00%	2,000	11,377	-804

PT Optima KEBT Smartcard Solusindo	2012.05.21	투자	141	120	40%	-	-	-	-	120	40%	-	76	-

피아이에이-코나아이 4차산업성장지원 신기술사업투자조합(주5)	2019.03.27	투자	1,000	100,000	45.45%	926	-	-	-	100,000	45.45%	926	220,000	-

합 계	7,195,170	-	10,911	1,016,250	3,588	-	8,211,420	-	14,499	273,699	-9,911

(주1) 전기 중 KONA A, INC.를 청산하였습니다.(주2) 당분기 중 코나아이파트너스㈜ 지분추가 취득을 통하여 지분율 90.10%가 되었습니다.(주3) 당분기 중 KONA SOFTWARE LAB LIMITED에 588백만원을 추가 출자하였습니다.(주4) 전기 중 연결회사는 (주)핀마트의 불균등 유상증자를 통해 지분율이 25.76%가 되었습니다.(주5) 전기 중 연결회사는 피아이에이-코나아이 4차산업 성장지원 신기술사업투자조합에 100,000좌(지분율 45.45%)를 출자하였습니다. - 타법인 출자 현황에 기재된 모든 법인은 비상장 법인입니다.관련 내용은 연결재무제표에 대한 주석 "1.회사의 개요 - 1.2 종속기업의 현황" 및 "15. 관계기업 및 공동기업투자"를 참조하시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(1) 채무보증 내역

(기준일: 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	담보제공 및 보증내역

관계기업	코나엠㈜	KEB하나은행	1,800	18년 02월 14일 ~ 20년 08월 14일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

코나엠㈜	기업은행	1,731	18년 02월 14일 ~ 21년 02월 14일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

비버이앤티㈜	KEB하나은행	120	15년 04월 28일 ~ 20년 04월 28일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

비버이앤티㈜	우리은행	24	12년 07월 30일 ~ 20년 06월 19일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

비버이앤티㈜	우리은행	54	12년 07월 30일 ~ 20년 06월 19일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

비버이앤티㈜	우리은행	120	14년 03월 31일 ~ 21년 03월 30일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

비버이앤티㈜	우리은행	78	15년 03월 26일 ~ 20년 09월 28일	일반자금 대출 등에 대한 연대보증

합계	3,927	-	-
1. 전문가의 확인

- 기재사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 기재사항 없습니다.