코나아이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 24일이며, 제28기 정기주주총회(2026년 3월19일 개최 예정)의 정관 변경 안건은 다음과 같습니다.(1) 정관 변경 안건1) 상법 개정등에 따른 정관 변경의 건[요약]

정관변경예정일	해당주총명	주요변경예정사항	변경이유

2026.03.19	제28기 정기주주총회	제 2조(목 적)- 목적 사업 추가제23조(소집지와 개최방식)- 전자주주총회 도입 여부 선택제28조(의결권의 대리행사)- 대리권 증명을 전자문서로 확대제31조(이사 및 감사의 수)- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 독립이사 비율 상향조정제37조(이사 등의 의무)- 이사의 충실의무 대상에 "주주" 추가, 총주주 이익 보호 의무 신설제37조의2(이사의 책임감경)- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경	- 신규 사업 진출 및 사업 다각화- 상법 개정 반영- 상법 개정 반영- 상법 개정 반영- 상법 개정 반영- 명칭 변경

[상세]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2조(목 적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업2. 자료처리 및 데이터베이스업(중략 - 기존 목적 1~74호)75. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	제 2조(목 적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업2. 자료처리 및 데이터베이스업(중략 - 기존 목적 1~74호 동일) 75. 증권형토큰(STO)의 발행, 유통 및 중개업76. 디지털자산의 발행, 보관 및 중개업77. 지역경제 활성화 관련 투자중개 및 플랫폼 운영업78. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	신규 사업 진출 및 사업 다각화를 위한 목적 사업 추가

제23조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지 와 개최방식)① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정 반영

제28조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.	상법 개정 반영

제31조(이사 및 감사의 수)① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 회사의 감사는 1명으로 한다.	제31조(이사 및 감사의 수)① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.② 회사의 감사는 1명으로 한다. (현행 제2항과 같음)	상법 개정 반영

제37조(이사 등의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사 등 회사의 임·직원은 재임기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조(이사 등의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (현행 제2항과 같음)④ 이사 등 회사의 임·직원은 재임기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. (현행 제3항과 같음)⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (현행 제4항과 같음)	상법 개정 반영

제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	명칭 변경

(신설)	부 칙 (2026.03.19)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)제23조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	-

2) 주주제안에 따른 정관 변경의 건_주주총회 결과에 따라 반영 됨[요약]

정관변경예정일	해당주총명	주요변경예정사항	변경이유

2026.03.19	제28기 정기주주총회	제12조의2(준비금의 자본전입)- 신설제37조의3(최대주주 및 특수관계인과의 거래에 대한 제한)- 신설	- 상법 제461조 제1항 단서에 의거, 무상증자 결정 권한을 주주총회에 부여- 내부통제 시스템 강화

[상세]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제12조의2(준비금의 자본전입)① 회사는 이사회 또는 주주총회의 결의로 준비금의 전부 또는 일부를 자본에 전입할 수 있다.② 주주총회가 준비금 자본전입을 결의하는 경우 전입할 준비금의 종류와 금액을 정하여야 한다.	상법 제461조 제1항 단서에 의거, 무상증자 결정 권한을 주주총회에 부여

(신설)	제37조의3(최대주주 및 특수관계인과의 거래에 대한 제한)① 회사가 최대주주, 그 특수관계인 및 이들이 실질적으로 지배하는 법인을 상대방으로 하거나 그들을 위하여 최근 사업연도 말 자산총액의 1% 이상에 해당하는 다음 각 호의 거래를 하는 경우, 주주총회의 특별결의를 얻어야 한다.1. 신용공여, 지분투자, 자금대여, 담보제공 및 채무보증2. 자산의 양수도, 임대차 및 용역 거래② 제1항의 거래 금액을 산정함에 있어, "1년 이내에 이루어진 동일한 대상과의 분할 거래"는 이를 하나의 거래로 합산하여 계산한다.	내부통제 시스템 강화

(신설)	부 칙 (2026.03.19)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다.	-

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 23일	제25기 정기주주총회	제2조(목적)제5조(발행예정주식총수)제48조의2(분기배당)	신설 및 개정 : 사업목적 추가, 발행예정주식총수 확대, 분기배당 신설 등

2024년 03월 25일	제26기 정기주주총회	제2조(목적)제8조의2(주식 등의 전자등록)제12조(신주의 배당기산일)제17조(전환사채의 발행)제31조(이사 및 감사의 수)제32조(이사 및 감사의 선임)제48조(이익배당)제48조의2(분기배당)	신설 및 개정 : 사업목적에 적합한 금융활동을 위한 삭제, 사업목적 추가, 배당기준일 및 감사 수 변경, 상법제350조 제3항규정삭제에 따른 조문정비 등

2025년 03월 24일	제27기 정기주주총회	제2조(목적)제48조의2(분기배당)	신설 및 개정 : 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가, 자본시장법 제165조의 12개정에 따른 조문정비 등

(주1) 제25기 정기주주총회 변경내역

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~57. (생략)58. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~57. (현행과 동일)58. 정보통신사업59. 통신판매업60. 무선통신업61. 부동산 임대업 및 부동산 관련 서비스업62. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업63. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅 , 광고대행업64. 블록체인 연구개발업65. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보 서비스업66. 외국환 업무업67. 환전 및 외환 송금 사업68. 운송수단, 운송용역 제공 및 알선 등의 사업69. 여객자동차플랫폼 중개사업 70. 호텔업71. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접 적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 신규사업 진출을위한 목적사업 추가 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 발행예정주식총수 확대 제48조의2(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배 당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이 후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배 당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주 총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하 여야 할 이익준비금의 합계액 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 7. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이 전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주 인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서 는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기 준일 직후에 발행된 것으로 본다. 분기배당에 대한정관 신설