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코나아이 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코나아이 주식회사
대 표 이 사 : 조 정 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 은행로 3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)
(전 화) 02-2168-7500
(홈페이지) https://konai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 유 기 현
(전 화) 02-2168-7500
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 주요연혁

최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

년 월	내 용

2012년 03월 2013년 09월 10월 12월 2014년 11월 12월 2015년 09월 10월 2016년 06월 08월
2017년 04월 2018년 02월 2019년 06월 2020년 12월	상호변경((新)코나아이 주식회사 ←(舊)케이비테크놀러지 주식회사))종속법인 (주)케이씨엠 소규모 합병방식으로 흡수합병(지분 100% 소유법인)글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부)7천만불 수출의 탑 수상Ernst Young 최우수기업인상Technology 부분 수상(EY 한영회계법인)1억불 수출의 탑 수상 - 한국무역협회전자금융업 등록중앙일보 2015 대한민국 경제리더 대상 수상2016 투명회계경영대상 최우수상(코스닥부문) 수상충전식 모바일 결제 플랫폼 코나머니 출시
제 23회 정보통신망 정보보호 컨퍼런스 행정자치부 장관 표창 수상종속법인 코나씨(주) 소규모 합병방식으로 흡수합병
금융규제 샌드박스(계모임) 서비스 선정 제 21회 소프트웨어산업인의날 동탑산업훈장 수여

(2) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 영등포구 은행로3 (여의도동, 익스콘벤처타워8층)입니다.최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

(3) 상호의 변경당사의 명칭은 제14기 정기주주총회(2012.03.26)에서 승인을 통해 기존 "케이비테크놀러지 주식회사"에서 "코나아이 주식회사"로 상호변경을 하였으며, 영문은 기존 "Korea Electronic Banking Technology Co.,Ltd."에서 "KONAI CO.,LTD."로 변경하였습니다. 그 후 제15기 정기주주총회(2013.03.22)에서 승인을 통해 영문상호를 "KONA I CO.,LTD."로 변경하였습니다.

(4) 경영진 및 감사의 중요한 변동당분기말 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사(조정일, 유기현, 신수동, 조남희), 1명의 비상근이사(신승정), 2명의 사외이사(민정기, 이상훈)로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인(신동우)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 12일	정기주총	-	사내이사 유기현사내이사 신수동기타비상무이사 신승정사외이사 조원호	-

2019년 03월 26일	정기주총	상근감사 김남석	사내이사 조정일	상근감사 신윤선

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 최한묵상근감사 신동우	-	사외이사 손상진감사 김남석

2021년 03월 19일	정기주총	사내이사 조남희사외이사 채종진	사내이사 유기현사내이사 신수동기타비상무이사 신승정	사외이사 조원호

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 조정일	-

2023년 03월 23일	정기주총	사외이사 민정기	상근감사 신동우	사외이사 최한묵

2024년 03월 25일	정기주총	사외이사 이상훈	사내이사 유기현사내이사 신수동사내이사 조남희기타비상무이사 신승정	사외이사 채종진

(5) 최대주주의 변동

보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.(6) 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

(7) 회사의 합병2018년 중 종속기업 코나씨가 당사에 합병되었습니다. ☞ 자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '1-2. 합병 공시내용 진행 및 변경 사항'을 참조하시기 바랍니다.(8) 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동추이- 당사는 최근 5사업연도 중 자본금 변동 사항 없습니다.한편, 발행주식총수는 소각으로 인하여 감소했습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제27기1분기	제26기(2023년말)	25기(2022년말)

보통주	발행주식총수	14,899,999	14,999,999	14,999,999

액면금액	500	500	500

자본금	7,779,559,000	7,779,559,000	7,779,559,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,779,559,000	7,779,559,000	7,779,559,000

※ 제26기(2023년 말) 대비 주식 감소 사유 2024년 2월 22일 자기주식 100,000주 소각을 완료하였으며, 자본금은 변동사항 없습니다. : 2024년 2월 15일 "주식소각결정" 공시 참조

(2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 05월 07일	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	2,982	-

2009년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	533,586	500	3,750	-

2009년 10월 22일	신주인수권행사	보통주	320,152	500	3,750	-

2009년 12월 23일	신주인수권행사	보통주	783,699	500	6,380	-

2010년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	845,924	500	6,380	-

2011년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	83,783	500	10,742	-

2011년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	150,000	500	6,380	-

2011년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	318,432	500	6,380	-

2011년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2011년 11월 25일	신주인수권행사	보통주	230,000	500	6,380	-

2011년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	83,783	500	10,742	-

2012년 02월 24일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2012년 05월 25일	신주인수권행사	보통주	195,494	500	10,742	-

2012년 08월 31일	신주인수권행사	보통주	93,091	500	10,742	-

2012년 09월 27일	신주인수권행사	보통주	65,164	500	10,742	-

2013년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	787,349	500	15,241	-

2013년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	55,855	500	10,742	-

2013년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	1,061,252	500	10,742	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	93,092	500	10,742	-

2014년 05월 22일	신주인수권행사	보통주	176,848	500	10,742	-

2014년 12월 23일	무상증자	보통주	3,562,495	500	-	-

2022년 12월 21일	주식소각	보통주	-559,119	-	23,593	-

2024년 02월 22일	주식소각	보통주	-100,000	-	22,653	(*1)

(*1) 감소가액은 자기주식 총 취득비용을 자기주식 총 취득 수로 나눠 산출하였으며, 이익잉여금에서 조정되어 보통주 자본금(77.8억)의 변동은 없음 (2024년 2월 15일 "주식소각결정" 공시 참조)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제22기 정기주주총회	제2조(목적)1. 전자투표 관리업2. 전자위임장 관리업3. 택배, 배달대행업4. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	신설 및 개정 : 사업목적 추가

2021년 03월 19일	제23기 정기주주총회	제2조(목적)제4조(공고방법)제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)제9조의4(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제9조의5(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)	신설 및 개정 : 사업목적 추가, 회사홈페이지 주소변경 등

2022년 03월 30일	제24기 정기주주총회	제2조(목적)	일부 삭제, 신설 및 개정 : 마이데이터 사업영위를 위한사업목적 삭제, 사업목적 추가 등

2023년 03월 23일	제25기 정기주주총회	제2조(목적)제5조(발행예정주식총수)제48조의2(분기배당)	신설 및 개정 : 사업목적 추가, 발행예정주식총수 확대, 분기배당 신설 등

2024년 03월 25일	제26기 정기주주총회	제2조(목적)제8조의2(주식 등의 전자등록)제12조(신주의 배당기산일)제17조(전환사채의 발행)제31조(이사 및 감사의 수)제32조(이사 및 감사의 선임)제48조(이익배당)제48조의2(분기배당)	신설 및 개정 : 사업목적에 적합한 금융활동을 위한 삭제, 사업목적 추가, 배당기준일 및 감사 수 변경, 상법제350조 제3항규정삭제에 따는 조문정비 등

(주1) 제22기 정기주주총회 변경내역

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업
2. 자료처리 및 데이터베이스업
3. 정보처리 및 컴퓨터 운용관련업
4. 부가가치통신업
5. 전 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업
6. 전 각 호와 관련된 기술용역 및 금융관련 서비스업
7. 전 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 2000.08.31>
8. 인터넷 관련사업 2000.03.31>
9. 임대업 2001.02.20>
10. 전자카드 제조업 2002.03.22>
11. 통신기기 도소매업 2004.03.19>
12. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 개발
13. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 판매
14. 전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어의 수출/수입업
15. 전자보안 및 전자 보안 관련 서비스의 제공
16. 전자지급결제대행업
17. 결제대금 예치업
18. 직불전자지급수단 발행 및 관리업
19. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
20. 전자금융거래업
21. 전자화폐 지불결제서비스 사업
22. 위치기반서비스업
23. 통신과금서비스업
24. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업
25. 전자상거래업
26. 문화, 예술 관련 데이터베이스 개발 및 판매업
27. 디지털콘텐츠 제작 및 판매업
28. 문화콘텐츠 관련 투자업
29. 대부업
30. 홍보 기획 및 대행업 2017.03.24>
31. 물품 수입 유통 판매업 2017.03.24>
32. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
2017.03.24>	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. (좌동)
2. (좌동)
3. (좌동)
4. (좌동)
5. (좌동)
6. (좌동)
7. (좌동)
8. (좌동)
9. (좌동)
10. (좌동)
11. (좌동)
12. (좌동)
13. (좌동)
14. (좌동)
15. (좌동)
16. (좌동)
17. (좌동)
18. (좌동)
19. (좌동)
20. (좌동)
21. (좌동)
22. (좌동)
23. (좌동)
24. (좌동)
25. (좌동)
26. (좌동)
27. (좌동)
28. (좌동)
29. (좌동)
30. (좌동)
31. (좌동)
32. 전자투표 관리업 2020.03.27>
33. 전자위임장 관리업 2020.03.27>
34. 택배, 배달대행업 2020.03.27>
35. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자