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코나아이 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코나아이 주식회사
대 표 이 사 : 조 정 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 은행로 3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)
(전 화) 02-2168-7500
(홈페이지) https://konai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 유 기 현
(전 화) 02-2168-7500
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 주요연혁

최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

년 월	내 용

2012년 03월 2013년 09월 10월 12월 2014년 11월 12월 2015년 09월 10월 2016년 06월 08월
2017년 04월 2018년 02월 2019년 06월 2020년 12월	상호변경((新)코나아이 주식회사 ←(舊)케이비테크놀러지 주식회사))종속법인 (주)케이씨엠 소규모 합병방식으로 흡수합병(지분 100% 소유법인)글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부)7천만불 수출의 탑 수상Ernst Young 최우수기업인상Technology 부분 수상(EY 한영회계법인)1억불 수출의 탑 수상 - 한국무역협회전자금융업 등록중앙일보 2015 대한민국 경제리더 대상 수상2016 투명회계경영대상 최우수상(코스닥부문) 수상충전식 모바일 결제 플랫폼 코나머니 출시
제 23회 정보통신망 정보보호 컨퍼런스 행정자치부 장관 표창 수상종속법인 코나씨(주) 소규모 합병방식으로 흡수합병
금융규제 샌드박스(계모임) 서비스 선정 제 21회 소프트웨어산업인의날 동탑산업훈장 수여

(2) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 영등포구 은행로3 (여의도동, 익스콘벤처타워8층)입니다.최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

(3) 상호의 변경당사의 명칭은 제14기 정기주주총회(2012.03.26)에서 승인을 통해 기존 "케이비테크놀러지 주식회사"에서 "코나아이 주식회사"로 상호변경을 하였으며, 영문은 기존 "Korea Electronic Banking Technology Co.,Ltd."에서 "KONAI CO.,LTD."로 변경하였습니다. 그 후 제15기 정기주주총회(2013.03.22)에서 승인을 통해 영문상호를 "KONA I CO.,LTD."로 변경하였습니다.

(4) 경영진 및 감사의 중요한 변동당기말 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사(조정일, 유기현, 신수동, 조남희), 1명의 비상근이사(신승정), 2명의 사외이사(채종진, 민정기)로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인(신동우)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 12일	정기주총	-	사내이사 유기현사내이사 신수동기타비상무이사 신승정사외이사 조원호	-

2019년 03월 26일	정기주총	상근감사 김남석	사내이사 조정일	상근감사 신윤선

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 최한묵상근감사 신동우	-	사외이사 손상진감사 김남석

2021년 03월 19일	정기주총	사내이사 조남희사외이사 채종진	사내이사 유기현사내이사 신수동기타비상무이사 신승정	사외이사 조원호

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 조정일	-

2023년 03월 23일	정기주총	사외이사 민정기	상근감사 신동우	사외이사 최한묵

(5) 최대주주의 변동

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.(6) 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(7) 회사의 합병2018년 중 종속기업 코나씨가 당사에 합병되었습니다. ☞ 자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '1-2. 합병 공시내용 진행 및 변경 사항'을 참조하시기 바랍니다.(8) 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동추이- 당사는 최근 5사업연도 중 자본금 변동 사항 없습니다.

한편, 발행주식총수는 소각으로 인하여 감소했습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제26기 (2023년 말)	제25기 (2022년 말)	제24기(2021년 말)

보통주	발행주식총수	14,999,999	14,999,999	15,559,118

액면금액	500	500	500

자본금	7,779,559,000	7,779,559,000	7,779,559,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,779,559,000	7,779,559,000	7,779,559,000

※ 제24기(2021년 말) 대비 주식 감소 사유 : 2022년 12월 21일 자기주식 559,119주 소각 : 2022년 12월 14일 "주식소각결정" 공시 참조※ 당사는 2024년 2월 15일자 이사회에서 자기주식 소각 100,000주를 결의하였으며, 2024년 2월 22일 자기주식 소각을 완료하였습니다. 이에 따라 보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 14,899,999주로 감소하였으며, 자본금은 변동 사항 없습니다. : 2024년 2월 15일 "주식소각결정" 공시 참조

(2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 05월 07일	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	2,982	-

2009년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	533,586	500	3,750	-

2009년 10월 22일	신주인수권행사	보통주	320,152	500	3,750	-

2009년 12월 23일	신주인수권행사	보통주	783,699	500	6,380	-

2010년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	845,924	500	6,380	-

2011년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	83,783	500	10,742	-

2011년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	150,000	500	6,380	-

2011년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	318,432	500	6,380	-

2011년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2011년 11월 25일	신주인수권행사	보통주	230,000	500	6,380	-

2011년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	83,783	500	10,742	-

2012년 02월 24일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2012년 05월 25일	신주인수권행사	보통주	195,494	500	10,742	-

2012년 08월 31일	신주인수권행사	보통주	93,091	500	10,742	-

2012년 09월 27일	신주인수권행사	보통주	65,164	500	10,742	-

2013년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	787,349	500	15,241	-

2013년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	55,855	500	10,742	-

2013년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	46,546	500	10,742	-

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	1,061,252	500	10,742	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	93,092	500	10,742	-

2014년 05월 22일	신주인수권행사	보통주	176,848	500	10,742	-

2014년 12월 23일	무상증자	보통주	3,562,495	500	-	-

2022년 12월 21일	주식소각	보통주	-559,119	-	23,593	(*1)

(*1) 감소가액은 자기주식 총 취득비용을 자기주식 총 취득 수로 나눠 산출하였으며, 이익잉여금에서 조정되어 보통주 자본금(77.8억)의 변동은 없음 (2022년 12월 14일 "주식소각결정" 공시 참조)

※ 당사는 2024년 2월 15일자 이사회에서 자기주식 소각 100,000주를 결의하였으며, 2024년 2월 22일 자기주식 소각을 완료하였습니다. 이에 따라 보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 14,899,999주로 감소하였으며, 자본금은 변동 사항 없습니다. : 2024년 2월 15일 "주식소각결정" 공시 참조
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 23일이며, 제26기 정기주주총회(2024년 3월 25일 개최)의 정관 변경 안은 다음과 같습니다.(1) 정관 변경 안건 요약

구분	안건 내용

사업목적 추가/삭제 등 변경내역	1) 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가- 산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업2) 유효한 금융활동을 위한 사업목적 삭제- 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업

정관상 기준일 설정 및 변경내역	정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일

12월 31일	-

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제21기 정기주주총회	제8조(주식의 발행과 종류)제14조(명의개서 대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제46조의2(외부감사인의 선임)	일부 삭제, 개정 및 신설 : 전자증권제도 도입 등

2020년 03월 27일	제22기 정기주주총회	제2조(목적)1. 전자투표 관리업2. 전자위임장 관리업3. 택배, 배달대행업4. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	신설 및 개정 : 사업목적 추가

2021년 03월 19일	제23기 정기주주총회	제2조(목적)제4조(공고방법)제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)제9조의4(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제9조의5(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)	신설 및 개정 : 사업목적 추가, 회사홈페이지 주소변경 등

2022년 03월 30일	제24기 정기주주총회	제2조(목적)	일부 삭제, 신설 및 개정 : 마이데이터 사업영위를 위한사업목적 삭제, 사업목적 추가 등

2023년 03월 23일	제25기 정기주주총회	제2조(목적)제5조(발행예정주식총수)제48조의2(분기배당)	신설 및 개정 : 사업목적 추가, 발행예정주식총수 확대, 분기배당 신설 등

(주1) 제21기 정기주주총회 변경내역

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조(주식의 발행과 종류)
① 회사가 설립시에 발행할 주식은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.