코텍 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제39기 정기주주총회 실시

나. 전자투표제 등 관련- 전자투표, 전자 위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간 내에 공동인증 및 민간인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 ※ 사용가능 인증서: 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용이 가능한 인증서 한정)

다. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,761,589	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,592,353	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,169,236	-

-	-	-

라. 소수주주권 행사- 해당사항 없습니다.마. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.

바. 주주총회의사록 요약(주요 논의내용)

주총구분	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제39기 정기주총(2026년 3월 31일)	제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 300원)제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 장광희 선임의 건 (신규 선임)제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호: 상법 개정사항 반영
제4-2호: 기타 조문 정비(대표이사 관련 문구, 준용조문 및 부칙 시행일 관련 정비)
제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원)제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음

제38기 정기주총(2025년 3월 25일)	제1호 의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 250원)제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원)제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음

제37기 정기주총(2024년 3월 26일)	제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 200원)제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건(재선임) 2-2호 : 사내이사 이선우 선임의 건(재선임) 2-3호 : 사내이사 김대유 선임의 건(재선임)제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 : 상근감사 박언경 선임의 건(재선임)제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원)제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음특기사항 없음

사. 주주총회 안건별 행사된 의결권의 구체적인 사항

( 단위: 주, % )

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제39기 정기주총(2026년 3월 31일)	제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 300원)제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 장광희 선임의 건 (신규 선임)제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호: 상법 개정사항 반영
제4-2호: 기타 조문 정비(대표이사 관련 문구, 준용조문 및 부칙 시행일 관련 정비)
제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원)제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원)	보통결의보통결의보통결의특별결의특별결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결가결가결	13,169,23613,169,23613,169,23613,169,23613,169,23613,169,23613,169,236	7,444,3407,444,3407,444,3407,444,3407,444,3407,444,3407,444,340	7,327,2637,430,4157,395,0327,433,7147,432,7547,339,9257,427,495	98.499.899.399.999.898.699.8	117,07713,92549,30810,62611,586104,41516,845	1.60.20.70.10.21.40.2

제38기 정기주총(2025년 3월 25일)	제1호 의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 250원)제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원)제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원)	보통결의보통결의보통결의	가결가결가결	12,915,88212,915,88212,915,882	7,398,8207,398,8207,398,820	7,317,1407,343,4947,336,621	98.999.399.2	81,68055,32662,199	1.10.70.8

제37기 정기주총(2024년 3월 26일)	제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 200원)제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건(재선임) 2-2호 : 사내이사 이선우 선임의 건(재선임) 2-3호 : 사내이사 김대유 선임의 건(재선임)제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 : 상근감사 박언경 선임의 건(재선임)제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원)제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원)	보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결가결가결	13,716,85613,716,85613,716,85613,716,8568,683,83513,716,85613,716,856	7,583,6207,583,6207,583,6207,583,6202,550,5997,583,6207,583,620	7,233,0546,997,0417,073,6817,052,2042,035,1077,077,5027,086,566	95.492.393.393.079.893.393.4	350,566586,579509,939531,416515,492506,118497,054	4.67.76.77.020.26.76.6

주1) 당사는 제28기(2014년 결산) 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 활용해오고 있습니다.주2) 상법 제542조의12에 따라 감사선임시에는 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권이 없습니다.

아. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	(1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.(2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게신주를 배정할 수 있다.1. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.2. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우. 다만, 이 경우 증권거래법시행령 제84조의 15 재1항의 규정은 적용하지 아니한다.3. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.4. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.5. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 총 발행주식의 30%범위내에서 신주를 발행하는 경우.7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 15%범위내에서 신주를 발행하는 경우.8. 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기술도입 제휴회사, 수입 및 판매관련회사, 주거래선 등에게 신주를 발행하는 경우.(3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	(1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다(2) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주 주로 한다.(3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리 에 관한 주주명부의기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정되는경우에 는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.회사는 이를 2주간전에 공고 하여야 한다.

주권의 종류	해당사항 없음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주요사항의 공고	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kortek.co.kr)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다