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코텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)코텍
대 표 이 사 : 김영달
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동)
(전 화)032-860-3000
(홈페이지) http://www.kortek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 태 영
(전 화) 032-860-3009
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 30
4. 재무제표 ----------------------- 30
5. 재무제표 주석 ----------------------- 35
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 89
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 95
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 99
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 100
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 100
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 102
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 104
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 105
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 111
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 111
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 112
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 115
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 116
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 117
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 120
1. 전문가의 확인 ----------------------- 120
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 120
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 코텍'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Kortek Corpor ation 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)코텍 이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 3월 6일 설립되어, 산업용 컬러 모니터의 제조판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2009년에 소재지를 이전하여 인천광역시 연수구 송도동에 본점과 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 1999년 9월 8일자로 상호를 주식회사 세주전자에서 주식회사 코텍으로 변경하였으며, 2001년 7월 10일 주식을 코스닥시장에 등록하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 전 화 : 032-860-3000 홈페이지 : http://www.kortek.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않 습니다.마. 주요사업의 내용 당사는 산업용 컬러 모니터의 제조판매 업체입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고 서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항

사업보고서 제출일 현재 당사를 제외하고, 14개의 계열사를 가지고 있으며 연결회사는 없습니다.

회사명	주요사업	지분율	상장여부

(주)아이디스홀딩스	지주사업	-	상장

(주)아이디스	DVR 판매	-	상장

아이디피(주)	카드프린터 개발 및 판매	-	비상장

KORTEK Corp USA	산업용 모니터 판매	98%	비상장

IDIS Europe Limited	DVR 판매	-	비상장

Revo America Corporation	DVR 판매	-	비상장

IDIS America Co., LTD	DVR 판매	-	비상장

IDP Americas Inc	카드프린터 판매	-	비상장

(주)빅솔론	산업용 프린터 개발 및 판매	-	상장

Bixolon America Inc.	산업용 프린터 및 관련부품 판매	-	비상장

Bixolon Europe GmbH	산업용 프린터 및 관련부품 판매	-	비상장

에버린트(주)	미니프린터 제조	-	비상장

메타-빅솔론조합2호	투자조합	-	비상장

빅-솔론신기술조합	투자조합	-	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권 상장	2001년 07월 10일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

1987.03.06	서울특별시 구로구 오류동 108-74	설립시 소재지

1994.07.01	경기도 부천시 소사구 송내동 328-5	-

2001.07.06	인천광역시 남구 주안5동 1385-15	-

2009.04.29	인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동)	-

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	변동내역	상세내역	비고

변동전	변동후

2013.03.27	대표이사 변경	이한구,김영달	김영달	단독 대표이사

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 12월 11일	(주)아이디스홀딩스	3,862,474	29.8	아이앤아이(주) 흡수합병에 따른 최대주주 변경

라. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후

1999.09.08	주식회사 세주전자	주식회사 코텍

※ 변경사유 : 당사의 제품명인 코텍과 회사명을 일치시킴.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 동 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 동 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일 이후 동 보고서 제출일 현재까지 산업용 모니터 사업을 영위하고 있습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2011.05.22 월드클래스300 선정 (지식경제부) 2011.06.07 일하기 좋은기업 선정 (지식경제부) 2011.07.14 KB 히든스타 선정 (KB국민은행) 2011.12.21 세계일류상품 수출신장 우수기업 선정(지식경제부) 2012.03.30 Barco 의료 임상용 모니터 수주

2012.04.26 2012년 인천지역 일하기 좋은 기업 선정(지식경제부)

2012.04.30 코스닥 히든챔피언 4년 연속 선정 (한국거래소) 2012.06.20 "2012 대한민국 최고기업 대상"강소기업 선정(한국경영인협회 주관)

2012.07.11 "미래산업 선도기술개발사업" LGD 컨소시엄 참여(투명플렉서블) 2012.11.21 "제4회 중소기업 지식재산 경영인 대회" IP스타기업 부문 최우수상

2013.05.01 코스닥 히든챔피언 5년 연속 선정 (한국거래소) 2014.02.13 Supplier of the Quarter Award (IGT) 2014.04.30 코스닥 히든챔피언 6년 연속 선정(한국거래소) 2014.10.29 전문연구요원 지정업체 선정(병무청) 2015.12.31 수출 2억불 달성 2016.03.15 2015년 고배당 기업 선정 2016.06.09 코스닥 라이징 스타 선정(한국거래소) 2016.06.29 미래 신성장 선도 우수기업 선정(미래창조 과학부) 2016.12.05 수출 2억불탑 수상 2017.05.02 2017년 코스닥 라이징스타 선정(한국거래소)

2017.06.22 제9회 대한민국코스닥대상 최우수투명경영상(금융감독원장상) 수상 (코스닥협회/한국거래소) 2018.03.05 성실납세 부총리겸 재경부장관상 표창 2018.12.05 수출 3억불탑 수상(무역협회)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 09월 25일	주식매수선택권행사	보통주	101,406	500	3,500	-

2005년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	67,700	500	4,550	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	63,000	500	3,080	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	15,688	500	3,500	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,450	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	76,000	500	4,900	-

2007년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,620,000	500	5,920	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,700	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,900	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	137,000	500	5,980	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,700	-

2008년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,980	-

2008년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	4,700	-

2008년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	72,000	500	6,140	-

2009년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	6,140	-

2009년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	5,980	-

2009년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	4,700	-

2012년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	7,360	-

2012년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	8,240	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	7,360	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	6,140	-

2015년 11월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	2,595,758	500	11,100	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,574,552	-	15,574,552	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,574,552	-	15,574,552	-

Ⅴ. 자기주식수	704,726	-	704,726	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,869,826	-	14,869,826	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	704,726	-	-	-	704,726	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	704,726	-	-	-	704,726	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	704,726	-	-	-	704,726	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,574,552	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	704,726	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,869,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	35,046	21,710	37,747

(별도)당기순이익(백만원)	35,046	21,710	37,747

(연결)주당순이익(원)	2,357	1,460	2,497

현금배당금총액(백만원)	5,948	4,461	4,461

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.0	20.6	11.8

현금배당수익률(%)	-	2.9	1.8	2.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	400	300	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

과 목	제32기(K-IFRS)	제31기(K-IFRS)	제30기(K-IFRS)

[유 동 자 산]	252,552,953	248,312,129	219,528,365

ㆍ현금및현금성자산	35,108,194	34,662,594	59,069,913

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	89,111,983	89,109,007	81,655,037

ㆍ재고자산	64,147,196	56,130,020	55,285,312

ㆍ기타유동 금융자산	63,273,120	67,555,135	23,040,088

ㆍ기타유동자산	912,461	855,373	478,015

[비 유 동 자 산]	72,740,809	53,607,248	56,241,542

ㆍ유형자산	44,696,588	45,297,269	44,666,638

ㆍ영업권 이외의 무형자산	3,792,366	3,950,076	4,126,868

ㆍ기타 비유동 금융자산	22,934,995	3,536,645	6,474,379

ㆍ종속기업투자주식	1,316,860	823,258	973,657

자 산 총 계	325,293,762	301,919,377	275,769,907

[유동부채]	32,211,336	37,222,203	30,038,965

[비유동부채]	3,287,434	3,312,464	2,738,103

부 채 총 계	35,498,770	40,534,667	32,777,068

[자본금]	7,787,276	7,787,276	7,787,276

[자본잉여금]	62,522,080	62,522,080	62,522,080

[기타자본항목]	5,375,007	7,237,234	6,094,097

[이익잉여금]	214,110,629	183,838,120	166,589,386

자 본 총 계	289,794,992	261,384,710	242,992,839

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)	(2016.1.1 ~2016.12.31)

매출액	346,599,584	327,482,316	297,954,883

영업손익	42,424,698	33,444,127	29,276,826

법인세차감전손익	46,157,107	27,066,997	34,089,571

당기순이익	35,046,431	21,709,681	37,747,462

총포괄손익	33,184,204	22,852,819	38,025,246

기본주당손익	2,357	1,460	2,497

희석주당손익	2,349	1,457	2,497
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	한울회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사	68	915h

제31기(전기)	한울회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사	68	915h

제30기(전전기)	한울회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사	65	915h

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사인의 변경

변경전	변경후	변경사유	외부감사인선임일	비고

한울회계법인	한울회계법인	외부감사계약 연장	2017.04.27	기간(2017년~2019년)

5. 내부통제에 관한 사항 - 제32기, 제31기 및 제30기 감사인은 당사의 내부회계관리제도의 운영실태보고서 를 검토하였으며 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에 서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 구성개요 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 등은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(나) 이사회의 권한 내용

㉠ 법령 또는 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회로부터 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

㉠ 주총전 공시여부 : 주총 전 경영참고사항을 통한 사전공시 ㉡ 주주의 추천여부 : 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천 되었던 이사후보는 없었습니다.(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없으며, 당사는 이사회에서 추천하고 있습니다.

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

오규환	1. 한국과학기술원 전산학과 공학박사2. (주) 넥슨 온라인게임 개발실장3. 現 아주대학교 미디어학과 교수	없음	적 격	제30기정기주총시 재선임('17.03.23)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리본부 총무IR팀 (담당자 : 김추성 부장, 전화 : 032-860-3009 )(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ㉡ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다. ㉣ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ㉤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ㉥ 이사회의 의사에 관하여서는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과,요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.01.25	내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 및 감사의 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2018.01.25	제31기(2017년) 결산 재무제표 및 현금 배당 승인의 건	가결	-

3	2018.02.22	제31기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

4	2018.03.22	대표이사 선임의 건	가결	-

5	2018.07.17	특수관계인에 대한 예금담보 제공(연장)	가결	-

6	2018.07.24	타법인 금전대차계약 체결에 관한 건	가결	-

7	2018.11.13	직원 주택자금 대출관련 법인 예금담보제공에 관한 건	가결	-

8	2018.12.11	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-

9	2018.12.14	특수관계인에 대한 예금 담보 제공	가결	-

(다) 각 이사의 회차별 참석 현황

회차	개최일자	이사의 성명	비고

김영달(출석률 : 100%)	정태영(출석률 : 100%)	천성열(출석률 : 100%)	오규환출석률 : 66.7%)

찬반여부

1	2018.01.25	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.01.25	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.02.22	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.03.22	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.07.17	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.07.24	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.11.13	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2018.12.11	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.12.14	찬성	찬성	찬성	-	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항 없음.(마) 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항 없음.

(바) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전으로 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 감사를 선임하고 있습니다.(나)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관 제49조에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 언 경	경희대학교 법학 박사대한국제법학회 사무국장 경희법학연구소 연구조교 숙명여자대학교 강사現 경희대학교 객원교수	상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.25	내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 및 감사의 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2018.01.25	제31기(2017년) 결산 재무제표 및 현금 배당 승인의 건	가결	-

3	2018.02.22	제31기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

4	2018.03.22	대표이사 선임의 건	가결	-

5	2018.07.17	특수관계인에 대한 예금담보 제공(연장)	가결	-

6	2018.07.24	타법인 금전대차계약 체결에 관한 건	가결	-

7	2018.12.11	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-

8	2018.12.14	특수관계인에 대한 예금 담보 제공	가결	-

(3) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

- 외부감사법 개정 이전으로 교육 미실시

(4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무IR팀	1	부장(14.7년)	IR 업무

(5) 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 사업보고서작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 주주 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있습니다. 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 제도를 제28기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하여 의결권 행사를 할 수 없는 경우에 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. ○ 전자투표 절차(가) 전자투표, 전자 위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(나) 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간내에 시스템에 공인인증서를 통해 주주본 인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임임장수여 : 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영달	남	1968년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국과학기술원 박사(98.08)現 KAIST발전기금 재단이사 現 벤처기업협회 부회장現 (주)코텍 대표이사	-	-	특수관계인	6년5개월	2021년 07월 27일

최영근	남	1960년 03월	전무이사	미등기임원	상근	1영업총괄	세종대, 경희대 대학원 졸업AIWA Korea 現 (주)코텍제1영업 총괄	-	-	-	23년5개월	-

정태영	남	1959년 03월	전무이사	등기임원	상근	경영관리총괄	고려대학교 기계공학과 졸업(주)동원시스템즈 경영지원본부장(주)포앤티 전무이사現 (주)코텍 전무이사	-	-	-	6년5개월	2021년 07월 27일

김진복	남	1960년 11월	전무이사	미등기임원	상근	생산총괄	경희대학교 전자공학과 졸업(주)삼성전자 VD 사업부 수석 연구원(주)삼성 SDI PDP 사업부 상무 現 (주)코텍 생산 총괄	-	-	-	2년10개월	-

오규환	남	1969년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국과학기술원 전산학과 공학박사(주) 넥슨 온라인게임 개발실장現 아주대학교 미디어학과 교수	-	-	-	4년11개월	2020년 03월 27일

박언경	남	1973년 04월	감사	등기임원	상근	감사	경희대학교 법학 박사대한국제법학회 사무국장 경희법학연구소 연구조교 숙명여자대학교 강사現 경희대학교 객원교수	-	-	-	6년2개월	2021년 07월 27일

천성열	남	1966년 02월	상무이사	등기임원	상근	연구총괄	서울대학교 전기공학과 공학사포항공대 대학원 정보통신학과 공학석사경북대학교 대학원 전자공학과 공학박사(주)디보스 서울연구소장現 (주)코텍 연구소장	-	-	-	10년10개월	2020년 03월 27일

손주기	남	1968년 03월	상무이사	미등기임원	상근	2영업총괄	건국대학교 경영학 졸업現 (주)코텍 제2영업 총괄	-	-	-	15년0개월	-

박진호	남	1962년 03월	이사	미등기임원	상근	국내영업총괄	유한대학 공업경영학 졸업現 (주)코텍 국내영업 총괄	-	-	-	31년9개월	-

이경찬	남	1966년 08월	이사	미등기임원	상근	개발1팀총괄	명지대학교 전자 공학과 공학사(주)대우전자 TV 연구소(주)아남전자 영상연구소現 (주)코텍 연구소 개발1팀 총괄	-	-	-	14년5개월	-

이선우	남	1970년 08월	이사	미등기임원	상근	개발6팀 총괄	한국과학기술원 박사(02.02)(주)아이디스 연구소 現 (주)코텍 연구소 개발6팀 총괄	-	-	-	6년4개월	-

도락완	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	품질 총괄	한양대학교 재료공학과 공학사(91.02)(주)삼성전자 디스플레이現 (주)코텍 품질경영본부 총괄	-	-	-	1년1개월	-

박용표	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	전략구매총괄	연세대학교 경영학과 졸업(주)삼성전기 해외영업팀(주)크루셸텍 구매총괄現 (주)코텍 전략구매팀 총괄	-	-	-	7개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업용모니터	남	308	-	33	-	341	6.1	20,919	61	-

산업용모니터	여	47	-	7	-	54	5.1	2,116	39	-

합 계	355	-	40	-	395	5.9	24,036	58	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,490	166	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,000	200	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	928	309	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수 지급 금액이 5억원 이상인 임원 및 직원 없음

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최영근 미등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 정태영 등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 천성렬 등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 손주기 미등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 최영근 미등기임원 2014년 03월 27일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2016-03-28 ~ 2021-03-27 13,683
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사간 계통도 현재 당사는 주식회사 아이디스홀딩스에 편입되어 있으며 계열회사들간의 계통도는 아래표와 같습니다.

출자자피출자자	(주)아이디스홀딩스	(주)아이디스	(주)코텍	(주)빅솔론	아이디피(주)

(주)아이디스홀딩스	10.44%	-	-	-	-

(주)아이디스	44.18%	3.76%	-	-	-

(주)코텍	32.95%	-	4.52%	-	-

(주)빅솔론	40.66%	-	-	-	-

아이디피(주)	61.46%	-	-	-	-

KORTEK Corp USA	-	-	98.00%	-	-

에버린트	-	-	-	100.0%	-

IDIS Europe Limited	-	100.00%	-	-	-

IDIS America Co., LTD	-	100.00%	-	-	-

Revo America Corporation	-	33.54%	-	-	-

IDP Americas Inc	-	-	-	-	90.91%

Bixolon America Inc.	-	-	-	100.0%	-

Bixolon Europe GmbH	-	-	-	100.0%	-

메타-빅솔론조합2호	-	-	-	90.0%	-

빅-솔론신기술조합	99.9%

2. 임원 겸직 현황

성명	회사명	직책	비고

김영달	(주)아이디스	대표이사	-

(주)아이디스홀딩스	대표이사	-

(주)빅솔론	사내이사	-

아이디피(주)	비상무이사	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익

수량	금액

KORTEK Corp USA	2014년 12월 02일	미주지역 판매 강화	752,796	686,000	98.0%	823,258	-	-	493,602	686,000	98.0%	1,316,860	1,671,720	459,623

합 계	686,000	98.0%	823,258	-	-	493,602	686,000	98.0%	1,316,860	1,671,720	459,623
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용가. 대주주등에 대한 신용공여 내역

- 당해 내용에 대한 거래 사실이 없습니다나. 대주주와의 자산양수도

- 당해 내용에 대한 거래 사실이 없습니다다. 대주주와의 영업거래

1) 2018년(단위 : 천원)

회사와의 관계	회사명	지급수수료 등(*)	무형자산 취득	배당금 지급

지배기업	(주)아이디스홀딩스	392,902	95,000	-

당사와 (주)아이디스홀딩스와의 전산 유지보수 계약에 따라 분기별 97,250천원씩 지급되었습니다.계약내용 : ERP/생산정보 시스템 유지보수, 서버, 네트워크, 데이터 백업 운영 등계약기간 : 2018년 1월 1일 ~ 12월31일2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 특수관계자와의 거래 내용

(단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	매출	원재료 매입	유형자산 취득	지급수수료	기타

종속기업	KORTEK CORPORATION USA	-	-	-	4,920,751	-

관계기업	아이디스	231,200	-	-	5,175	4,675

합계	231,200	-	-	4,925,926	4,675

나. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	구분	가지급금,대여금 내역	비고

계정과목	거래내역

기초	증가	감소	기말

국내	(주)코텍 임직원	임직원	단기	대여금	36,795	51,000	63,762	24,033	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018년 12월31일 ) (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2.외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2019년 3월 21일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 정관 변경의 건제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결	-

2018년 3월 22일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건제 3호 의안: 감사 선임의 건제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2017년 3월 23일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결	-

2016년 3월 24일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제 3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결	-

2015년 3월 27일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 감사 선임의 건제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

4. 중요한 소송사건 등(1) 금융기관과의 주요 약정당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구 분	약정한도

국민은행	무역금융	5,000,000

한국씨티은행	무역금융	10,000,000

(2) 당기말 현재 진행중인 소송은 없습니다. 5. 채무인수약정 현황 - 채무인수약정 사항이 없습니다.6. 그 밖의 우발채무 등 - 특기할 만한 우발채무 사항이 없습니다.7. 제재 현황 - 특기할 만한 사항이 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 특기할 만한 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음