eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)코텍
대 표 이 사 : 김영달
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동)
(전 화)032-860-3000
(홈페이지) http://www.kortek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 태 영
(전 화) 032-860-3009
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 31
4. 재무제표 ----------------------- 31
5. 재무제표 주석 ----------------------- 36
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 85
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 91
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 92
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 95
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 95
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 97
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 98
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 99
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 104
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 105
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 107
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 108
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 110
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 114
1. 전문가의 확인 ----------------------- 114
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 114
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 코텍'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Kortek Corporation 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)코텍 이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 3월 6일 설립되어, 산업용 컬러 모니터의 제조판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2009년에 소재지를 이전하여 인천광역시 연수구 송도동에 본점과 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 1999년 9월 8일자로 상호를 주식회사 세주전자에서 주식회사 코텍으로 변경하였으며, 2001년 7월 10일 주식을 코스닥시장에 등록하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 전 화 : 032-860-3000 홈페이지 : http://www.kortek.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용당사는 산업용 컬러 모니터의 제조판매 업체입니다. 기타의 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항

사업보고서 제출일 현재 당사를 제외하고, 9개의 계열사를 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	지분율	상장여부

(주)아이디스홀딩스	지주사업	-	상장

(주)아이디스	DVR 판매	-	상장

에치디프로(주)	카메라제조	-	상장

아이디피(주)	카드프린터 개발 및 판매	-	비상장

Kortek Corporation USA	산업용 모니터 판매	98%	비상장

Matrix Network Inc	DVR 판매	-	비상장

IDIS Europe Limited	DVR 판매	-	비상장

Revo America Corporation	DVR 판매	-	비상장

IDP Americas Inc	카드프린터 판매	-	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 09월 25일	주식매수선택권행사	보통주	101,406	500	3,500	-

2005년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	67,700	500	4,550	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	63,000	500	3,080	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	15,688	500	3,500	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,450	-

2006년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	76,000	500	4,900	-

2007년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,620,000	500	5,920	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,700	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,900	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	137,000	500	5,980	-

2007년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,700	-

2008년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,980	-

2008년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	4,700	-

2008년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	72,000	500	6,140	-

2009년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	6,140	-

2009년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	5,980	-

2009년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	4,700	-

2012년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	7,360	-

2012년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	8,240	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	7,360	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	6,140	-

2015년 11월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	2,595,758	500	11,100	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,574,552	-	15,574,552	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,574,552	-	15,574,552	-

Ⅴ. 자기주식수	404,726	-	404,726	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,169,826	-	15,169,826	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	261,359	143,367	-	-	404,726	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	261,359	143,367	-	-	404,726	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	261,359	143,367	-	-	404,726	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,574,552	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	404,726	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,169,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,183	6,330	17,360

주당순이익 (원)	1,488	491	1,342

현금배당금총액 (백만원)	3,792	2,543	3,244

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.4	40.2	18.7

현금배당수익률 (%)	보통주	2.1	2.0	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	250	200	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 제29기, 제28기, 제27기의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

(단위: 천원)

과 목	제29기(K-IFRS)	제28기(K-IFRS)	제27기(K-IFRS)

[유 동 자 산]	177,581,626	120,929,969	124,982,060

ㆍ현금및현금성자산	58,846,763	1,642,530	17,239,968

ㆍ단기금융상품	11,395,352	27,531,496	27,500,000

ㆍ매출채권및기타채권	53,583,171	41,646,372	30,072,005

ㆍ재고자산	53,356,088	49,746,629	49,534,953

ㆍ기타유동자산	400,252	362,941	635,135

[비 유 동 자 산]	57,813,064	61,386,661	58,925,106

ㆍ매도가능금융자산	6,996,902	10,128,016	7,936,904

ㆍ기타수취채권	947,433	787,539	485,623

ㆍ유형자산	42,841,216	42,882,848	44,044,058

ㆍ무형자산	5,429,025	5,585,462	4,728,161

ㆍ투자부동산	1,237,170	1,250,000	1,730,361

ㆍ종속기업투자주식	361,317	752,796

자 산 총 계	235,394,690	182,316,630	183,907,166

[유동부채]	19,770,275	13,631,805	15,446,437

[비유동부채]	2,852,637	3,608,758	4,007,220

부 채 총 계	22,622,912	17,240,562	19,453,656

[자본금]	7,787,276	6,489,397	6,489,397

[주식발행초과금]	60,583,666	33,300,895	33,300,895

[기타자본항목]	11,766,456	13,290,618	15,754,152

[이익잉여금]	132,634,381	111,995,158	108,909,066

자 본 총 계	212,771,778	165,076,068	164,453,510

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	(2015.1.1 ~2015.12.31)	(2015.1.1 ~2015.12.31)	(2015.1.1 ~2015.12.31)

매출액	242,012,570	148,845,717	169,811,475

영업손익	26,291,925	5,495,376	20,736,416

법인세차감전손익	30,766,998	7,301,829	21,047,262

당기순이익	23,182,710	6,329,609	17,360,386

총포괄손익	23,107,254	6,296,692	16,922,364

기본주당손익	1,783	491	1,342

희석주당손익	1,783	491	1,341
2. 연결재무제표

- 해 당 사 항 없 음
3. 연결재무제표 주석

- 해 당 사 항 없 음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭

제 29 기	제 28 기	제 27 기

한울회계법인	한울회계법인	대주회계법인

나. 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약

제 29 기	적정	-

제 28 기	적정	-

제 27 기	적정	-

다. 감사용역계약 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 29 기	한울회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사	65	915h

제 28 기	한울회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사	55	915h

제 27 기	대주회계법인	반기감사, 중간감사, 기말감사	55	903h

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 - 해당사항 없음마. 감사인의 변경

변경전	변경후	변경사유	외부감사인선임일	비고

대주회계법인	한울회계법인	외부감사계약 종료	2014.04.30	기간(2014년~2016년)

2. 내부통제에 관한 사항 - 제29기, 제28기 및 제27기 감사인은 당사의 내부회계관리제도의 운영실태보고서 를 검토하였으며 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에 서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1.예측정보에 대한 주의사항

당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다.2. 개요

㈜ 코텍은 1987년 설립 이후 29년간 첨단 산업용 모니터 한 길만을 걷고 있고, 그 결과 시장을 선도하는 제품개발/출시, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반 확보, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다.

비즈니스 최적의 인프라를 확보하고 있는 송도경제자유구역에 본사를 둔 코텍의 주요 제품으로는 현재 세계 1위(50%)를 점유하고 있는 카지노용 모니터와 세계1위의 제품으로 육성, 발전시켜 나가고 있는 전자칠판용 모니터, 의료용 모니터가 있습니다

창립 후 29년간 한번도 적자를 기록하지 않은 안정적 실적과 무차입 경영, 가족 친화경영을 지향하고 있습니다.

2015년은 매출액 2,420억, 영업이익 263억을 달성하여, 전년대비 각각 62.5%, 378.7% 증가하였습니다. 이는 2012년 이후 2~3년간에 걸쳐 시행된 성장기반 구축을 위한 영업, 개발, 경영인프라 등의 노력의 결과라고 할 수 있습니다.아울러, 2015년은 매출 2천억이라는 높은 장벽과도 같았던 그 동안의 매출정체를 훌훌 털어버린 "성장의 원년"이었다고 할 수 있습니다.사업별로 보면, 카지노용 모니터가 IGT, Aristocrat 세계 1~2위 업체의 매출증가와 환율상승에 힘입어 창사이래 최대실적을 달성하였습니다. 전자칠판은 관련시장(IFP:Interactive Flat Panel)의 초기 성장세와 관련 제품의 적시출시, 품질확보 등에 힘입어 전년 대비 100%에 가까운 성장을 기록하였습니다. 의료용 모니터는 2011년 GE, SIEMENS에 글로벌 모델을 공급한 이래 점증적으로 물량이 증가하고 있으며, 2012년부터는 국내 대기업에 신규공급을 시작하여 견고한 비즈니스 기반이 구축되고 있습니다. 여기에 현재 당사가 영위하고 있는 초음파 외에임상용 모니터가 2013년 하반기부터 공급되어 안정적 성장을 하고 있으며 2016년 출시를 목표로 초음파, 임상용외에 의료용 모니터의 High-End 분야인 판독용/수술용 모니터를 개발하고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적가.재무상태

(단위: 천원)

과 목	제29기(K-IFRS)	제28기(K-IFRS)	증감율

[유 동 자 산]	177,581,626	120,929,969	46.8%

[비 유 동 자 산]	57,813,064	6,1386,661	-5.8%

자 산 총 계	235,394,690	182,316,630	29.1%

[유동부채]	19,770,275	13,631,804	45.0%

[비유동부채]	2,852,637	3,608,758	-21.0%

부 채 총 계	22,622,912	17,240,562	31.2%

[자본금]	7,787,276	6,489,397	20.0%

[주식발행초과금]	60,583,666	33,300,895	81.9%

[기타자본항목]	11,766,456	13,290,618	-11.5%

[이익잉여금]	132,634,381	111,995,158	18.4%

자 본 총 계	212,771,778	165,076,068	28.9%

- 당사의 자산총계는 당기중 현금성 자산 , 매출채권, 재고증가로 인하여 29.1% 증가하였습니다. 또한 자재 매입증가에 따른 매입채무 증가, 이익증가에 따른 법인세 부채 증가 등 으로 부채총계는 전기대비 31.2% 증가하였습니다. 한편 유상증자, 당기 이익잉여금 증가로 자본은 전기 대비 20.0% 증가하였습니다.- 당사의 유동비율은 898%로 전년도 887% 보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.- 당사의 부채비율은 10.6%로 전년도 10.4%와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

나. 영업실적 (단위 : 천원)

구 분	제29기	제28기	증감율

매출액	242,012,570	148,845,717	62.6%

영업손익	26,291,925	5,492,376	378.7%

법인세차감전손익	30,766,998	7,301,829	321.4%

당기순이익	23,182,710	6,329,609	266.3%

총포괄손익	23,107,254	6,296,692	267.0%

영업 업황 회복 및 신제품 출시로 인한 매출증가로 인한 고정비 상쇄 효과 , DPP등 고수익 제품 판매 증가에 따라 전년대비 영업이익이 큰 폭으로 증가하였습니다.

4.유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 천원)

구 분	제29기	제28기	증감율

현금 및 현금성자산	58,846,763	1,642,530	3482.7%

단기 금융상품	11,395,352	27,531,496	-58.6%

단기 차입금	-	-

장기 차입금	-	-

2015년 12월 현재 유동비율은 898%로 유동성은 안전하다고 판단되며, 당사의 차입금은 없습니다.5. 부외 부채에 관한사항 - 해당사항없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 해당사항없음.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 구성개요 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 등은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(나) 이사회의 권한 내용

㉠ 법령 또는 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회로부터 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

㉠ 주총전 공시여부 : 주총 전 경영참고사항을 통한 사전공시 ㉡ 주주의 추천여부 : 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천 되었던 이사후보는 없었습니다.(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없으며, 당사는 이사회에서 추천하고 있습니다.

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

오규환	1. 한국과학기술원 전산학과 공학박사2. (주) 넥슨 온라인게임 개발실장3. 現 아주대학교 미디어학과 교수	없음	적 격	제27기정기주총시 선임('14.03.27)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리본부 경영지원팀 (담당자 : 김추성 부장, 전화 : 032-860-3009 )(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ㉡ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다. ㉣ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ㉤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ㉥ 이사회의 의사에 관하여서는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과,요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.27	제28기(2014년도) 결산 재무제표 및 현금배당 승인의 건	가결	-

2	2015.01.27	내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 및 감사의 평가보고서 승인의 건	가결	-

3	2015.02.13	제28기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

4	2015.02.13	전자투표 채택의 건	가결	-

5	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

6	2015.04.07	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

7	2015.08.13	유상증자 결의의 건	가결	-

8	2015.08.28	유상증자 정정의 건	가결	-

9	2015.12.28	2015년 하반기 성과보상(안) 승인의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	가결여부	비고

1	2015.01.27	1(1)	찬성	-

2	2015.01.27	1(1)	찬성	-

3	2015.02.13	1(1)	찬성	-

4	2015.02.13	1(1)	찬성	-

5	2015.03.27	1(1)	찬성	-

6	2015.04.07	1(0)	-	-

7	2015.08.13	1(1)	찬성	-

8	2015.08.28	1(1)	찬성	-

9	2015.12.28	1(0)	-	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.(마) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 감사

(나)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관 제49조에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 언 경	경희대학교 법학 박사대한국제법학회 사무국장 경희법학연구소 연구조교 숙명여자대학교 강사現 경희대학교 객원교수	상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.27	제28기(2014년도) 결산 재무제표 및 현금배당 승인의 건	가결	-

2	2015.01.27	내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 및 감사의 평가보고서 승인의 건	가결	-

3	2015.02.13	제28기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

4	2015.02.13	전자투표 채택의 건	가결	-

5	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

6	2015.08.13	유상증자 결의의 건	가결	-

7	2015.08.28	유상증자 정정의 건	가결	-

8	2015.12.28	2015년 하반기 성과보상(안) 승인의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 주주 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있습니다. 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 제도를 제28기 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하여 의결권 행사를 할 수 없는 경우에 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. ○ 전자투표 절차(가) 전자투표, 전자 위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(나) 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간내에 시스템에 공인인증서를 통해 주주본 인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임임장수여 : 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영달	남	1968년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국과학기술원 박사(98.08)現 KAIST발전기금 재단이사 現 벤처기업협회 부회장現 (주)코텍 대표이사	-	-	3년5개월	2018년 07월 27일

최영근	남	1960년 03월	전무이사	미등기임원	상근	1영업총괄	세종대, 경희대 대학원 졸업AIWA Korea 現 (주)코텍제1영업 총괄	-	-	20년5개월	-

정태영	남	1959년 03월	전무이사	등기임원	상근	경영지원총괄	고려대학교 기계공학과 졸업(주)동원시스템즈 경영지원본부장(주)포앤티 전무이사(주)아이디스 경영고문現 (주)코텍 전무이사	-	-	3년5개월	2018년 07월 27일

강호민	남	1957년 12월	전무이사	미등기임원	상근	생산총괄	광운대학교 전자공학과 졸업(주)삼성전자 제조총괄 상무(주)온셀텍 사장 現 (주)코텍 생산 총괄	-	-	1년11개월	-

오규환	남	1969년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국과학기술원 전산학과 공학박사(주) 넥슨 온라인게임 개발실장現 아주대학교 미디어학과 교수	-	-	1년11개월	2017년 03월 26일

박언경	남	1973년 04월	감사	등기임원	상근	감사	경희대학교 법학 박사대한국제법학회 사무국장 경희법학연구소 연구조교 숙명여자대학교 강사現 경희대학교 객원교수	-	-	3년5개월	2018년 07월 27일

천성열	남	1966년 02월	상무이사	등기임원	상근	연구총괄	서울대학교 전기공학과 공학사포항공과대학교 대학원 정보통신학과 공학석사경북대학교 대학원 전자공학과 공학박사(주)디보스 서울연구소장現 (주)코텍 연구소장	-	-	07년10개월	2017년 03월 26일

이동한	남	1960년 04월	상무이사	미등기임원	상근	품질총괄	성균관대학교 공학 박사(주) 삼성전자 부장(품질경영)現 (주)코텍 품질경영 본부장	-	-	0년7개월	-

박진호	남	1962년 03월	이사	미등기임원	상근	국내영업총괄	유한대학 공업경영학 졸업現 (주)코텍 국내영업 총괄	-	-	28년9개월	-

손주기	남	1968년 03월	이사	미등기임원	상근	2영업총괄	건국대학교 경영학 졸업現 (주)코텍 제2영업 총괄	-	-	12년0개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업용모니터	남	299	-	-	-	299	5.3	15,221	51	-

산업용모니터	여	52	-	-	-	52	4.7	2,069	40	-

합 계	351	-	-	-	351	5.2	17,290	49	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	842	281	-

사외이사	1	36	36	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	36	36	-

계	5	914	183	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

개인별 보수 지급 금액이 5억원 이상인 이사, 감사 없음

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 33 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 33 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최영근 미등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 정태영 등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 천성렬 등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 손주기 미등기임원 2013년 03월 27일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2015-03-28 ~ 2020-03-27 12,433 최영근 미등기임원 2014년 03월 27일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2016-03-28 ~ 2021-03-27 13,683
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사간 계통도 현재 당사는 주식회사 아이디스홀딩스에 편입되어 있으며 계열회사들간의 계통도는 아래표와 같습니다.

출자자피출자자	(주)아이디스홀딩스	아이디스(주)	(주)코텍	아이디피(주)

아이디스(주)	41.10%	-	-

(주)코텍	30.90%	-	-

아이디피(주)	61.59%	-	-

에이치디프로(주)	-	35.99%	-

Kortek Coporation USA	98.00%

Matrix Network Inc	-	49.55%	-

IDIS Europe Limited	-	100.00%	-

Revo America Corporation	-	33.54%	-

IDP Americas Inc	-	-	-	90.91%

2. 임원 겸직 현황

성명	회사명	직책	비고

김영달	(주)아이디스	대표이사	-

(주)아이디스홀딩스	대표이사	-

아이디피(주)	비상무이사	-

3. 타법인 출자현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도

재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익

수량	금액	손익

Kortek Corporation USA	2014-12-02	미주지역 판매 강화	752,796	-	98%	752,796	-	-	(391,479)	-	98%	361,317	531,588	(436,096)

합 계	-	98%	752,796	-	-	(391,479)	98%	361,317	531,588	(436,096)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용가. 대주주등에 대한 신용공여 내역

- 당해 내용에 대한 거래 사실이 없습니다나. 대주주와의 자산양수도

- 당해 내용에 대한 거래 사실이 없습니다다. 대주주와의 영업거래

1) 2015년(단위 : 천원)

회사와의 관계	회사명	지급수수료(*)	무형자산 취득	배당금 지급	유상증자

지배기업	(주)아이디스홀딩스	334,000	30,000	797,930	9,142,093

당사와 (주)아이디스홀딩스와의 전산 유지보수 계약에 따라 분기별 83,500천원씩 지급되었습니다.계약내용 : ERP/생산정보 시스템 유지보수, 서버, 네트워크, 데이터 백업 운영 등계약기간 : 2015년 1월 1일 ~ 12월31일

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 특수관계자와의 거래 내용

(단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	매출	원재료 매입	무형자산 취득	지급수수료	기타

종속기업	KORTEK CORPORATION USA	-	-	-	2,562,577	-

관계기업	아이디스	184,545	-	-	-	8,145

에치디프로	-	-	-	-	1,104

합계	184,545	-	-	2,562,577	9,249

나. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	구분	가지급금,대여금 내역	비고

계정과목	거래내역

기초	증가	감소	기말

국내	(주)코텍 임직원	임직원	단기	대여금	27,341	60,360	58,250	29,450	임직원단기대여
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월31일) (단위 : 백만원))

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월31일) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 공모자금 사용내역 (단위: 백만원)

구분	납입일	납입금액	신고서상
자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2015년11월3일	28,813	운영자금 : 28,569 발행비용 : 244	운영자금 : 11,710발행비용 : 232	예상금액과 실제발생 금액과의 차이

1) 운영자금 사용 계획 (단위: 백만원)

구분	2015년11월	2015년12월	2016년1월	2016년 2월	합계

LCD-PANEL 원자재 매입	6,000	6,000	6,000	5,000	23,000

TOUCH 원자재 매입	1,500	1,500	1,500	1,070	5,570

사용계	7,500	7,500	7,500	6,070	28,570

2) 실제 자금 사용 내역 (단위: 백만원)

구분	2015년11월	2015년12월	2016년1월	2016년 2월	합계

LCD-PANEL 원자재 매입	5,393	5,920	2,792	4,294	18,399

TOUCH 원자재 매입	1,462	3,367	2,843	2,500	10,171

사용계	6,855	9,287	5,635	6,794	28,570

3) 차이발생 사유- 발행비용 : 인쇄비, 우편비용 감소 등으로 계획대비 8백만원 차이 발생- 운영자금 : 유상증자 결의시 예상 원자재 구매금액과 실제 구매액과의 차이 발생 PANEL 구매 납기 지연 및 거래처 오더 변경에 따른 구매시기 변경 - 2016년 1월, 2월 실제 구매 금액 기준. 4. 사모자금 사용내역 - 특기사항 없습니다.5. 공시사항의 진행.변경상황 - 본 건에 대하여 기재할 사항이 없습니다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2016년 3월 24일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제 3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결	-

2015년 3월 27일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 감사 선임의 건제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2014년 3월 27일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 임원퇴직급 지급규정 개정의 건 제 4호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2013년 3월 27일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 정관일부 변경의건 제 3호 의안: 임원퇴직급 지급규정 개정의 건 제 4호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결	-

2012년 3월 23일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 감사선임의 건제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결	-

2011년 3월 25일	제 1호 의안: 재무제표 승인의 건제 2호 의안: 정관일부 변경의건제 3호 의안: 이사선임의 건제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결	-

7. 중요한 소송사건 등(1) 금융기관과의 주요 약정당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

금융기관	구 분	약정한도

한국씨티은행	무역금융	10,000,000

(2) 당기말 현재 당사는 당사를 원고로 하여 다음과 같은 소송을 진행하고 있습니다.

(단위: 백만원)

사건명	소송상대방	소송금액

칸서스펀드 손해배상	하나은행 등	310

8. 채무인수약정 현황 - 채무인수약정 사항이 없습니다.9. 그 밖의 우발채무 등 - 특기할 만한 우발채무 사항이 없습니다.10. 제재 현황 - 특기할 만한 사항이 없습니다. 11. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 특기할 만한 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음