오션인더블유 반기보고서 (2023.06)
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 변경

변경일	본점소재지	비 고

2016.07.05	서울특별시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)	-

2020.04.25	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)	-

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 29일	정기주총	사내이사 원우성	사외이사 장정화사외이사 황정심	-

2019년 12월 16일	-	사내이사(대표이사) 최진욱	-	사내이사(대표이사) 윤기태(사임)

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 김홍	사내이사(대표이사) 최진욱	-

2021년 03월 31일	정기주총	사내이사 강경덕감사(상근) 이경호	-	사내이사 김홍(사임)사외이사 장정화(사임)

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 김영미	사내이사 원우성	사외이사 황정심(임기만료)

2023년 03월 31일	정기주총	사내이사 이응길기타비상무이사 김정환사외이사 최영익	사내이사(대표이사) 최진욱	사내이사 원우성(사임)사내이사 강경덕(사임)사외이사 김영미(사임)

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 주, %)

변동일(*)	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인

2016.12.21	오션인더블유(주)	18,868,350	17.91	- 3자배정 유상증자를 통한 신주 취득- 이전 최대주주 : 대안합명회사(11,301,415주, 13.07%)

(*) 소유주식수와 지분율은 최대주주 변동일 현재의 수치입니다.

라. 상호의 변경 [지배회사의 내용]지배회사는 2021년 03월 31일에 정기주주총회를 개최하여 회사의 상호를 "주식회사 더블유홀딩컴퍼니"에서 "주식회사 초록뱀컴퍼니"로 변경 하였습니다. 또한 영문으로는 "W Holding Company Co.,Ltd."에서 "CHOROKBAEM COMPANY Co.,Ltd."로 변경 되었습니다. [종속회사의 내용](주)초록뱀미디어>

2000년 5월 26일 임시주주총회를 통하여 동사의 상호를 '한국부직포산업 주식회사'에서 '주식회사 코닉테크'로 변경하였습니다. 2005년 9월 15일 임시주주총회를 통하여 동사의 상호를 "주식회사 코닉테크"에서 "(주)초록뱀미디어"로 변경하였습니다. 초록뱀 (Chorokbaem) 이라는 이름은 '디지털 시대의 급변하는 시대환경에 능동적으로 적응하면서 인간을 위해 살아있는, 숨쉬는 디지털'의 컨셉을 바탕으로 다양한 엔터테인먼트 컨텐츠를 개발해 나가는 창조정신과 의지를 담고있습니다. (주)초록뱀이앤엠>

변경일자	변경내용

2019.09.30	사명 변경정정전 : 리켐 주식회사정정후 : 주식회사 알이피

2019.09.30	영문표기 변경정정전 : Lichem Co., Ltd.정정후 : Renewable Energy Platform Co., Ltd.

2020.02.21	사명 변경정정전 : 주식회사 알이피정정후 : 주식회사 스카이이앤엠

2020.02.21	영문표기 변경정정전 : Renewable Energy Platform Co., Ltd.정정후 : SKY E Co., Ltd.

2022.08.31	사명 변경정정전 : 주식회사 스카이이앤엠정정후 : 주식회사 초록뱀이앤엠

2022.08.31	영문표기 변경정정전 : SKY E Co., Ltd.정정후 : Chorokbaem E Co., Ltd.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사의 내용]

■ (주)아이오케이컴퍼니 주식 양도2020. 08. 06 주요사항보고서 제출>① 개요

1. 양도대상	(주)아이오케이컴퍼니 보통주

2. 양도내역	양도주식수	10,861,418주

양도금액	47,310,402,737원

3. 양수자	(주)포비스티앤씨

4. 이사회결의일(결정일)	2020년 08월 06일

5. 양수도계약일	2020년 08월 06일

6. 양도일자(잔금 및 주식이전일)	2020년 09월 24일

7. 양도목적	재무구조 개선 및 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중

② 합병등 전후의 재무사항비교표(단위 : 백만원)

구 분	자산양도 전	증가 또는 감소	자산양도 후

자산

유동자산	23,975	47,310	71,285

비유동자산	126,840	(17,710)	109,130

자산총계	150,815	29,600	180,415

부채

유동부채	21,806	-	21,806

비유동부채	27,833	-	27,833

부채총계	49,639	-	49,639

자본

자본금	23,241	-	23,241

주식발행초과금	77,480	-	77,480

기타자본	5,112	-	5,112

기타포괄손익누계액	3,272	-	3,272

이익잉여금(결손금)	(7,929)	29,600	21,671

자본총계	101,176	29,600	130,776

자본과부채총계	150,815	29,600	180,415

(*) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2020년 06월 30일 현재 연결재무제표를 기준으로 작성되었으며, 양수도 대상 자산은 주요사항보고서 제출일 현재 관계기업투자주식(비유동자산)으로 분류되어 있습니다.(**) 상기 자산양수도 후 요약재무정보는 자산양수도 전 연결재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무정보와 차이가 있습니다.

■ 부동산(토지 및 건물) 양수2021. 11. 30 주요사항보고서 제출>① 개요

구 분	내 용

거래상대방	(주)아이에치큐리츠

양수자산	서울특별시 강남구 신사동 664-12, 13번지 총 2필지, 건축물 2동(토지면적 : 1,078.10㎡, 건축물 2동 : 2,892.94㎡)

매매금액	금 팔백일십오억원정(\81,500,000,000)

② 진행경과 및 일정

구 분	일 자	비 고

외부평가계약체결일	2021년 11월 25일	-

외부평가기간	2021년 11월 25일 ~ 2021년 11월 30일	-

이사회결의일	최초 결의	2021년 11월 30일	-

1차 정정결의	2021년 12월 22일	잔금 지급일 변경

2차 정정결의	2022년 01월 12일	잔금 지급일 변경

부동산매매계약 체결일	2021년 11월 30일	-

주요사항보고서 제출일	최초 제출	2021년 11월 30일	-

1차 정정제출	2021년 12월 22일	잔금 지급일 변경

2차 정정제출	2022년 01월 12일	잔금 지급일 변경

부동산매매 계약금 지급일	2021년 11월 30일	-

부동산매매 잔금 지급일	2022년 01월 24일	-

거래종결일	2022년 01월 24일	-

③ 합병등 전후의 재무사항비교표(단위 : 백만원)

항목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후

유동자산	7,599	(7,000)	599

비유동자산	187,636	81,500	269,136

자산총계	195,235	74,500	269,735

유동부채	29,663	-	29,663

비유동부채	16,014	53,000	69,014

부채총계	45,678	53,000	98,678

자본금	34,594	9,890	44,484

자본총계	149,558	21,500	171,058

부채 및 자본총계	195,235	74,500	269,735

(*) 상기 재무정보는 2021년 9월 30일 현재 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순 가감내역이므로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

■ 부동산(토지 및 건물) 양도2023. 04. 19 주요사항보고서 제출>① 개요

구 분	내 용

거래상대방	한화갤러리아(주)

양도자산	서울특별시 강남구 신사동 664-12, 13번지 총 2필지, 건축물 2동(토지면적 : 1,078.10㎡, 건축물 2동 : 2,912.42㎡)

매매금액	금 팔백구십오억원정(\89,500,000,000)

② 진행경과 및 일정

구 분	일 자	비 고

외부평가계약체결일	2023년 04월 13일	-

외부평가기간	2023년 04월 13일 ~ 2023년 04월 19일	-

이사회결의일	2023년 04월 19일	-

부동산매매계약 체결일	2023년 04월 19일	-

주요사항보고서 제출일	2023년 04월 19일	-

부동산매매 계약금 지급일	2023년 04월 19일	-

부동산매매 잔금 지급일	2023년 05월 15일	-

거래종결일	2023년 05월 15일	-

③ 합병등 전후의 재무사항비교표(단위 : 백만원)

항목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후

유동자산	13,485	77,500	90,985

비유동자산	258,762	-86,530	172,233

자산총계	272,247	-9,030	263,217

유동부채	29,207	-	29,207

비유동부채	25,478	-12,000	13,478

부채총계	54,685	-12,000	42,685

자본금	59,326	-	59,326

자본총계	217,562	2,970	220,532

부채 및 자본총계	272,247	-9,030	263,217

(*) 상기 재무정보는 2023년 03월 31일 현재 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순 가감내역이므로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다. [종속회사의 내용] (주)초록뱀미디어>

(1) 자산양수도(가) 회사는 2019년 10월 23일부터 2019년 11월 4일까지 (주)아라코퍼레이션의 보통주 4,681주(지분율 100%)를 진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사외 7인에게서 총43,090,941,885원에 양수하였습니다.(나) 회사는 2020년 3월 27일에 회사가 소유한 (주)에이나인미디어의 주식 400,000주(지분율 100%)를 (주)초록뱀이앤엠[舊 (주)스카이이앤엠]에게 4,500,000,000원에 양도하였습니다.(다) 회사는 2020년 8월 14일에 (주)아이오케이컴퍼니가 소유한 (주)초록뱀푸드팜의 보통주 765,165주(지분율 57.41%)를 13,776,860,000원에 양수하였습니다.(라) 회사는 2020년 8월 14일에 (주)아이오케이컴퍼니가 소유한 (주)초록에프앤비의 보통주 180,000주(지분율 100%)를 650,160,000원에 양수하였습니다.(마) 회사는 2021년 12월 9일에 권진영 외 23인에게서 (주)후크엔터테인먼트 보통주 10,000주(지분율 100%)를 44,000,000,000원에 양수하였습니다.(바) 회사는 2022년 5월 12일에 회사가 소유한 (주)초록뱀푸드팜의 주식 3,597,256주(지분율 67.47%) 및 동사의 경영권을 (주)초록뱀이앤엠[舊 (주)스카이이앤엠]에게 33,735,100,000원에 양도하였습니다.(사) 회사는 2023년 2월 15일에 (주)초록뱀컴퍼니가 소유한 (주)씨투미디어의 보통주 2,000주(지분율 100%)를 2,768,000,000원에 양수하였습니다.(2) 합병(가) 회사는 2019년 10월 23일부터 2019년 11월 4일까지 (주)아라코퍼레이션의 보통주 4,681주(지분율 100%)를 양수하였으며, 2019년 12월 30일(합병등기일) 동 회사를 흡수합병(소규모합병)을 하였습니다. 본 합병은 최종 합병비율 1:0인 무증자 합병으로 합병신주를 발행하지 않았습니다. (주)초록뱀이앤엠>(1) 회사는 2020년 03월 (주)에이나인미디어의 보통주 400,000주(지분율 100%)를 양수하였으며, 2020년 06월 동 회사를 흡수합병(소규모합병)을 하였습니다. 본 합병은 최종 합병비율 1:0인 무증자 합병으로 합병신주를 발행하지 않았습니다. 이후 2021년 1월에 다시 해당 사업부를 물적분할로 (주)에이나인미디어 씨앤아이를 설립한 후 제3자에게 양도하였습니다(2) 회사는 2021년 09월 (주)블리스엔터테인먼트의 지분 100%를 양수하였으며, 2021년 12월 동 회사를 흡수합병(소규모합병)을 하였습니다. 본 합병은 최종 합병비율 1:0인 무증자 합병으로 합병신주를 발행하지 않았습니다.(3) 회사는 2021년 12월 마스크필터사업부문을 단순물적분할로 (주)케이웨이브를 설립하였습니다.(4) 회사는 2022년 02월 (주)엘디스토리의 지분 100%를 양수하였으며, 2022년 5월 동 회사를 흡수합병(소규모합병)을 하였습니다. 본 합병은 최종 합병비율 1:0인 무증자 합병으로 합병신주를 발행하지 않았습니다.(5) 회사는 2022년 05월 (주)초록뱀푸드팜의 지분 97%를 양수하였으며, 2022년 9월 동 회사를 흡수합병(소규모합병)을 하였습니다. 본 합병은 최종 합병비율 1:0인 무증자 합병으로 합병신주를 발행하지 않았습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [지배회사의 내용]당사의 주된 업종은 유리 도매업이며, 사업 다각화를 위해 아래와 같이 사업목적을 추가하였습니다.

구분	내용	비고

제27기 정기주주총회(2022.03.31)	1. 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업1. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업1. 제작 및 촬영 스튜디오 관련사업1. 건물 관리업	-

(*) 2017년 사업다각화를 위하여 (주)에스에이치글라스를 흡수합병하면서 유리 도매업을 시작하였고, 합병한 2017년 부터 유리도매 매출액이 기존의 주된 사업인 물류사업부문의 유류운송용역 매출을 초과하였습니다. [종속회사의 내용](주)초록뱀미디어>2021년 11월 2일에 "종합유선방송, 위성방송 등의 채널사용 사업", "통신방송융합서비스", "미래통신사업", "방송 소프트웨어 개발업", "방송사업 및 문화서비스업", "콘텐츠 정보제공 및 데이터베이스 구축업", "스튜디오사업", "식품, 건강식품 제조 및 판매업", "라디오프로그램 제작업", "CF제작업", "2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업", " 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업", "캐릭터 라이선스 및 상품화 사업", "게임 소프트웨어 관련사업", "인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업", "각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업"을 사업목적에 추가하였습니다. (주)초록뱀이앤엠>회사는 2021년도와 2022년도에에 발생한 사업구조 개편 및 여러 건의 인수합병을 통하여, 보고서 제출일 현재 회사의 주된 사업이 연예인 매니지먼트사업으로 변화하였습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[지배회사]

년도	월일	내용	비고

2019	03.29	경영진의 변동	- 원우성 사내이사 선임- 장정화 사외이사 재선임- 황정심 사외이사 재선임

05.08	타법인 주식 처분(종속회사의 감자)	- (주)더블유투자금융 유상감자 결정에 따른 주식 양도 및 소각- 감자주식수 : 380,000주(금액 : 1,900,000,000원)- 이사회결의일 : 2019.04.04

05.24	타법인 주식 취득	- 이노컴트리투자조합 출자금 납입- 취득좌수 : 12,000좌- 취득금액 : 12,120,000,000원- 이사회결의일 : 2019.05.24

11.15	전환청구권 행사	- 전환가액 : 332원- 발행주식수 : 14,189,758주

11.27	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 보통주- 인수금액 : 5,000,000,291원- 주식의 수 : 16,722,409주- 인수인 : 오션인더블유(주) - 당사의 최대주주- 이사회결의일 : 2019.10.08

12.16	대표이사 변경	- 윤기태 대표이사 사임 -> 최진욱 대표이사 취임

12.19	전환청구권 행사	- 전환가액 : 329원- 발행주식수 : 9,118,539주

2020	01.29	타법인 주식 취득	- (주)아이오케이컴퍼니 3자배정 유상증자 신주 취득(전환우선주)- 취득주식수 : 6,131,574주(1우선주 : 4,691,690주, 2우선주 : 1,439,884주)- 취득금액 : 9,000,000,356원(1우선주 : 7,000,001,480원, 2우선주 : 1,999,998,876원)- 이사회결의일(1우선주) : 2019.11.01- 이사회결의일(2우선주) : 2020.01.09

02.18	전환청구권 행사	- 전환가액 : 320원- 발행주식수 : 5,559,375주

02.19	전환청구권 행사	- 전환가액 : 320원- 발행주식수 : 281,250주

03.27	경영진의 변동	- 김홍 사내이사 선임- 최진욱 사내이사 및 대표이사 재선임

04.07	전환청구권 행사	- 전환가액 : 224원- 발행주식수 : 21,875,000주

04.16	전환청구권 행사	- 전환가액 : 224원- 발행주식수 : 4,464,285주

04.25	본점소재지 이전	- 변경 전 : 서울특별시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)- 변경 후 : 서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

04.28	전환청구권 행사	- 전환가액 : 224원- 발행주식수 : 14,508,925주

05.06	전환청구권 행사	- 전환가액 : 224원- 발행주식수 : 6,696,428주

05.28	전환청구권 행사	- 전환가액 : 224원- 발행주식수 : 6,696,428주

07.02	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 상환전환우선주(2우선주)- 인수금액 : 4,000,000,156원- 주식의 수 : 25,477,708주- 인수인 : 알텀투자조합- 이사회결의일 : 2020.03.24

09.24	타법인 주식 처분	- 양도주식 : (주)아이오케이컴퍼니 보통주- 양도주식수 : 10,861,418주- 양도금액 : 47,310,402,737원- 이사회결의일 : 2020.08.06

10.08	전환사채 발행	- 제15회차 국내 무기명 무보증 사모 전환사채- 발행가액 : 344원- 발행금액 : 5,000,000,000원- 이사회결의일 : 2020.10.05

10.15	타법인 주식 취득	- (주)초록뱀미디어 3자배정 유상증자 신주 취득(전환우선주)- 취득주식수 : 5,820,722주- 취득금액 : 15,000,000,594원- 이사회결의일 : 2020.10.07

10.17	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 전환우선주(3우선주)- 인수금액 : 5,000,000,291원- 주식의 수 : 16,722,409주- 인수인 : 파베로투자조합, 머스트자산운용 제2호, 머스트자산운용 제4호, 머스트자산운용 제5호- 이사회결의일 : 2020.10.05

2021	01.07	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 전환우선주(4우선주)- 인수금액 : 5,296,998,960원- 주식의 수 : 20,064,390주- 인수인 : 모드니투자조합- 이사회결의일 : 2020.10.05

03.05	상환전환우선주 보통주 전환청구	- 전환주식의 종류 : 상환전환우선주(1우선주)- 전환주식수 : 30,612,244주- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 2.8654970756주- 전환으로 발행된 보통주식수 : 87,719,295주

03.31	경영진의 변동	- 김홍 사내이사 사임- 장정화 사외이사 사임- 강경덕 사내이사 선임- 최상락 (상근)감사 임기만료- 이경호 (상근)감사 선임

상호변경	- 주식회사 더블유홀딩컴퍼니 -> 주식회사 초록뱀컴퍼니

액면병합 결의(제26기 정기주주총회)	- 병합비율 : 1주당 액면 100원의 주식 5주를 1주당 액면 500원의 1주로 병합- 병합주식 : 보통주 320,137,388주 -> 보통주 64,027,477주 우선주 62,264,507주 -> 우선주 12,452,900주- 효력발생일 : 2021년 05월 04일

04.26	타법인 주식 취득(전환우선주 보통주 전환청구)	- (주)초록뱀미디어 발행 기보유 전환우선주 보통주 전환청구- 전환주식수 : 32,310,177주- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1.0180921052주- 전환으로 발행된 보통주식수 : 32,894,736주

05.12	타법인 주식 취득	- (주)초록뱀미디어 3자배정 유상증자 신주 취득(전환우선주)- 취득주식수 : 6,999,534주- 취득금액 : 15,000,001,362원- 이사회결의일 : 2021.05.03

07.08	상환전환우선주 보통주 전환청구	- 전환주식의 종류 : 상환전환우선주(2우선주)- 전환주식수 : 5,095,541주- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1.0129033449주- 전환으로 발행된 보통주식수 : 5,161,290주

09.15	타법인 주식 취득	- (주)초록뱀미디어 3자배정 유상증자 신주 취득(보통주)- 취득주식수 : 10,605,327주- 취득금액 : 21,900,000,255원- 이사회결의일 : 2021.06.02

10.19	전환우선주 보통주 전환청구	- 전환주식의 종류 : 전환우선주(3우선주)- 전환주식수 : 1,872,909주- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1.2605399303주- 전환으로 발행된 보통주식수 : 2,360,876주

10.29	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 보통주- 인수금액 : 12,700,000,506원- 주식의 수 : 12,438,786주- 인수인 : 더앤투자조합- 이사회결의일 : 2021.02.16

11.04	전환우선주 보통주 전환청구	- 전환주식의 종류 : 전환우선주(3우선주)- 전환주식수 : 1,471,570주- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1.2788711354주- 전환으로 발행된 보통주식수 : 1,881,948주

11.04	전환청구권 행사	- 전환가액 : 1,180원- 발행주식수 : 4,237,284주

11.18	타법인 주식 취득	- (주)초록뱀미디어 3자배정 유상증자 신주 취득(보통주)- 취득주식수 : 8,915,835주- 취득금액 : 25,000,001,340원- 이사회결의일 : 2021.11.09

11.16	전환사채 발행	- 제16회차 국내 무기명 무보증 사모 전환사채- 전환가액 : 1,649원- 발행금액 : 15,000,000,000원- 이사회결의일 : 2021.11.04

11.17	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 전환우선주(5우선주)- 인수금액 : 10,000,001,088원- 주식의 수 : 6,901,312주- 인수인 : 쿠엘투자조합- 이사회결의일 : 2021.11.04

2022	01.21	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 보통주- 인수금액 : 21,500,001,270원- 주식의 수 : 19,779,210주- 인수인 : (주)초록뱀헬스케어(17,939,283주), 오션인더블유(주)(1,839,927주)- 이사회결의일 : 2021.12.22

01.24	유형자산(부동산) 양수	- 양수 대상자산 : 서울시 강남구 신사동 664-12, 13번지 총 2필지, 건축물 2동- 양도인 : (주)아이에이치큐리츠- 양수도 가액 : 금 81,500,000,000원

04.07	전환우선주 보통주 전환청구	- 전환주식의 종류 : 전환우선주(4우선주)- 전환주식수 : 4,012,878주- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1.2941176467주- 전환으로 발행된 보통주식수 : 5,193,131주

07.19	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 전환우선주(6우선주)- 인수금액 : 5,000,000,768원- 주식의 수 : 6,281,408주- 인수인 : (주)초록뱀이앤엠- 이사회결의일 : 2022.06.16

12.07	제3자배정 유상증자	- 주식의 종류 : 전환우선주(7우선주)- 인수금액 : 10,000,000,740원- 주식의 수 : 12,562,815주- 인수인 : 오션인더블유(주)- 이사회결의일 : 2022.03.31

12.13	전환청구권 행사	- 전환가액 : 560원- 발행주식수 : 3,571,428주

2023	02.15	타법인 주식 처분	- 처분대상 주식 : (주)씨투미디어가 발행한 보통주 2,000주(지분율 100%)- 양수인 : (주)초록뱀미디어- 양수도 가액 : 금 2,768,000,000원

04.19	유형자산(부동산) 양도	- 양도 대상자산 : 서울시 강남구 신사동 664-12, 13번지 총 2필지, 건축물 2동- 양수인 : 한화갤러리아(주)- 양수도 가액 : 금 89,500,000,000원

[종속회사의 내용]

(주)초록뱀미디어>

일 자	내 용

2019.04.08	담보주식 근질권 실행에 따른 취득- 근거계약 : (주)데코앤이 발행 제42회 전환사채 6,030,000,000원- 담보주식 : (주)에이나인미디어 발행 주식 400,000주(지분율 100%)- 담보실행 사유 : (주)데코앤이 제42회 전환사채의 기한이익 상실에 따라 (주)에이나인미디어 발행 주식 400,000주를 취득하고 제42회 전환사채를 반환함- 취득 가액 : 금 6,030,000,000원

2019.10.23~2019.11.04	자산양수- 양수 대상자산 : (주)아라코퍼레이션이 발행한 주식 4,681주(지분율 100%)- 양도인 : 진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사 외 7인- 양수도 가액 : 금 43,090,941,885원

2019.12.27	전환사채발행(8회차)- 사채의 권면총액 : 3,100,000,000원- 전환가액 : 1,475원- 전환청구기간 : 2020년 12월 27일 ~ 2022년 11월 27일- 만기일 : 2022년 12월 27일

2019.12.30	합병- 피합병법인 : (주)아라코퍼레이션- 합병방법 : 지배회사가 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병

2020.03.27	자산양도- 양도 대상자산 : (주)에이나인미디어가 발행한 주식 400,000주(지분율 100%)- 양수인 : (주)초록뱀이앤엠[舊 (주)스카이이앤엠]- 양수도 가액 : 금 4,500,000,000원

2020.08.12	유상증자- 형태: 주주배정후 실권주 일반공모- 신규 발행주식수 : 35,588,000주- 주당 발행가액 : 1,200원- 납입금액 : 42,705,600,000원

2020.08.14	자산양수- 양수 대상자산 : (주)초록뱀푸드팜[舊 (주)더스카이팜]이 발행한 보통주 765,165주(지분율 57.41%)- 양도인 : (주)아이오케이컴퍼니- 양수도 가액 : 금 13,776,860,000원

2020.08.14	자산양수- 양수 대상자산 : (주)초록에프앤비[舊 (주)아이오케이푸드]가 발행한 보통주 180,000주(지분율 100%)- 양도인 : (주)아이오케이컴퍼니- 양수도 가액 : 금 650,160,000원

2020.08.14	대표이사 변경 [김상헌·조형진 각자대표에서 김상헌·최진욱 각자대표로 변경]

2020.09.18	전환사채발행(9회차)- 사채의 권면총액 : 12,300,000,000원- 전환가액 : 2,120원- 전환청구기간 : 2021년 9월 18일 ~ 2023년 8월 18일- 만기일 : 2023년 9월 18일

2020.10.16	유상증자(전환우선주_2우선주)- 형태: 제3자배정- 신규 발행주식수 : 5,820,722주- 주당 발행가액 : 2,577원- 납입금액 : 15,000,000,594원

2021.05.12	유상증자(보통주)- 형태: 제3자배정- 신규 발행주식수 : 1,446,575주- 주당 발행가액 : 2,143원- 납입금액 : 3,100,010,225원

2021.05.12	유상증자(전환우선주_3우선주)- 형태: 제3자배정- 신규 발행주식수 : 6,999,534주- 주당 발행가액 : 2,143원- 납입금액 : 15,000,001,362원

2021.09.15	유상증자(보통주)- 형태: 제3자배정- 신규 발행주식수 : 10,605,327주- 주당 발행가액 : 2,065원- 납입금액 : 21,900,000,255원

2021.11.18	유상증자(보통주)- 형태: 제3자배정- 신규 발행주식수 : 26,747,505주- 주당 발행가액 : 2,804원- 납입금액 : 75,000,004,020원

2021.12.09	자산양수- 양수 대상자산 : (주)후크엔터테인먼트가 발행한 보통주 10,000주(지분율 100%)- 양도인 : 권진영 외 23인- 양수도 가액 : 금 44,000,000,000원

2021.12.10	전환사채발행(10회차)- 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원- 전환가액 : 3,205원- 전환청구기간 : 2022년 12월 10일 ~ 2024년 11월 10일- 만기일 : 2024년 12월 10일

2022.01.18	유상증자(보통주)- 형태: 제3자배정- 신규 발행주식수 : 1,783,167주- 주당 발행가액 : 2,804원- 납입금액 : 5,000,000,268원

2022.05.12	자산양도- 양도 대상자산 : (주)초록뱀푸드팜이 발행한 주식 3,597,256주(지분율 67.47%)- 양수인 : (주)초록뱀이앤엠[舊 (주)스카이이앤엠]- 양수도 가액 : 금 33,735,100,000원

2023.02.15	자산양수- 양수 대상자산 : (주)씨투미디어가 발행한 보통주 2,000주(지분율 100%)- 양도인 : (주)초록뱀컴퍼니- 양수도 가액 : 금 2,768,000,000원

(주)초록뱀이앤엠>

일 자	내 용

2018. 01	감자결정(감자후 자본금 1,854,949천원)

2018. 02	최대주주변경 (와이에이치1호조합 ⇒ 뉴원글로벌조합)

2018. 02	전환사채 보통주 전환 (증가 후 자본금 15,919,127천원)

2018. 02	유상증자(증자후 자본금 16,362,266천원)

2018. 03	대표이사 변경 (이상준 ⇒ 김우)

2018. 03	전환사채 보통주 전환(증가 후 자본금 18,549,492천원)

2018. 04	감자완료(감자후 자본금 1,854,949천원)

2018. 06	전환사채 보통주 전환(증가 후 자본금 1,933,551천원)

2018. 08	전환사채 보통주 전환(증가 후 자본금 2,179,607천원)

2018. 08	난연전해액 국내 및 국제특허 출원

2018. 08	전환사채 보통주 전환(증가 후 자본금 2,276,982천원)

2018. 11	주식분할 결정

2019. 01	주식분할 완료 (분할후 자본금 2,276,982천원)

2019. 06	전환사채 보통주 전환(증가 후 자본금 2,704,332천원)

2019. 07	유상증자(증자후 자본금 2,926,908천원)

2019. 09	상호변경 결정

2019.12	상호변경 완료

2020. 01	대표이사 변경 (김우 ⇒ 김용식)

2020. 01	상호변경 결정

2020. 02	상호변경 완료

2020. 03	대표이사 변경 (김용식 ⇒ 김용식, 박현서)

2020. 06	A9미디어 흡수합병

2020. 08	대표이사 변경 (김용식, 박현서 ⇒ 박현서)

2020. 09	유상증자(증자후 자본금 3,374,558천원)

2020. 09	최대주주변경 (뉴원글로벌조합 ⇒ (주)초록뱀미디어)

2020.10	대표이사 변경 (박현서 ⇒ 박현서, 박장호)

2020.10	전환사채 보통주 전환(증가 후 자본금 4,309,468천원)

2021.01	A9미디어 물적분할

2021.03	전환사채 보통주 전환(증자 후 자본금 4,369,348천원)

2021.09	유상증자(증자후 자본금 5,611,584천원)

2021.09	(주)플래닛03 자회사 설립

2021.09	(주)블리스엔터테인먼트 주식 100% 양수

2021.09	대표이사 변경(박현서, 박장호 ⇒ 박장호, 김세연)

2021.10	주식병합(액면가 100원 ⇒ 500원)

2021.12	(주)블리스엔터테인먼트와 소규모합병

2021.12	물적분할로 (주)케이웨이브 설립

2022.02	(주)엘디스토리 주식 100% 양수

2022.05	유상증자(400억원)

2022.05	(주)엘디스토리와 소규모합병

2022.05	(주)초록뱀푸드팜 주식 양수

2022.08	상호변경(스카이이앤엠->초록뱀이앤엠)

2022.08	결산기변경결정(6월30일->12월31일)

2022.09	(주)초록뱀푸드팜와 소규모합병

주) 2022년 8월 임시주주총회에서 결산기변경을 결정하여, 제17기(당기)는 2022년7월1일부터 2022년 12월 31일까지(6개월)입니다.