우전 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 이중에는 3명의 상근이사 2명의 사외이사 1명의 기타 비상무이사가 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항 ② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 ③ 경영기본 방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항 ④ 중요사업계획 수립 및 결산에 관한 사항 ⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 ⑥ 중요 재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑧ 중요 불량 채권의 상각에 관한 사항 ⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사후보의 인적사항은 2016년 3월 14일 주총소집통지공고사항을 통해 공시하였으며, 이사회가 추천하였습니다.

성명
생년월일	약력	추천인	후보자와 최대
주주와의 관계	해당회사와의
최근3년간 거래내역	비고

전영하
(59.07.12)	고려대 법학과
㈜한화종합화학
사업연수원 24기
법무법인 씨에스
대표변호사	이사회	-	-	재선임

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

전영하	㈜한화종합화학사법연수원24기	해당사항 없음	-	-

홍순경	크레신㈜상무	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전사기획 (☎02-2105-0600)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성:이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 의결한다. ② 이사회의 소집 : 이사회는 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 결의 방법 : 재적이사 과반수 이상의 출석 및 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 결의 ④ 결의 사항 : 상기 이사회의 권한 내용 참조

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015년 01월 05일	임시주주총회 부의안건 결정의 건	가결	-

2	2015년 01월 20일	임시주주총회 부의안건 변경 및 철회의 건	가결	-

내부회계관리자 변경의 건	가결	-

3	2015년 02월 04일	신규차입에 관한 건	가결	-

㈜제누스 지분 취득 등의 건	가결	-

전자투표 도입의 건	가결	-

4	2015년 02월 25일	지점 폐지의 건	가결	-

5	2015년 03월 02일	회사분할 철외의 건	가결	-

6	2015년 03월 06일	㈜신한은행 가산디지털센터 여신에 대한 질권설정의 건	가결	-

7	2015년 03월 11일	제18기 재무제표 승인의 건	가결	-

제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

내부회계관리제도 운용실태보고서 보고의 건	가결	-

내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 보고의 건	가결	-

8	2015년 03월 17일	디지털셋톱박스사업 영업양도의 건	가결	-

이사겸임 승인의 건	가결	-

9	2015년 03월 18일	신한은행 채무에 대한 담보제공의 건	가결	-

10	2015년 03월 19일	외환은행 여신거래 약정의 건	가결	-

11	2015년 03월 25일	본점 소재지 이전의 건	가결	-

12	2015년 04월 06일	동관우전전자과기유한공사 대부(대여)투자의 건	가결	-

13	2015년 04월 10일	대표이사 선임의 건(이종우, 서유정 각자 대표이사)	가결	-

14	2015년 04월 20일	기업개선 신청의 건	가결	-

15	2015년 05월 15일	㈜제누스 무상감자 결정의 건	가결	-

2015년도 1/4분기 결산 및 경영현황 보고의 건	가결	-

16	2015년 05월 19일	동관우전전자과기유한공사 운전자금 대여의 건	가결	-

17	2015년 05월 26일	동관우전전자과기유한공사 운전자금 대여의 건	가결	-

18	2015년 06월 03일	㈜제누스 일반자금대출에 관한 연대보증의 건	가결	-

19	2015년 06월 29일	동관우전저자과기유한공사 차입 관한 연대보증의 건	가결	-

20	2015년 07월 31일	㈜우전앤한단 경영정상화 계획의 이행을 위한 약정 체결의 건	가결	-

㈜우전앤한단 경영정상화를 위한 자구계획 이행의 건	가결	-

21	2015년 08월 10일	우전홍콩 대여금에 대한 출자 검토 의뢰의 건	가결	-

우전홍콩?동관우전전자과기유한공사 재무적 지원의 건	가결	-

22	2015년 08월 12일	우전홍콩 대여금에 대한 출자전환의 건	가결	-

23	2015년 08월 17일	2014년 사업연도(제18기) 재감사 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2015년도 상반기 결산 및 경영현황 보고의 건	가결	-

24	2015년 08월 27일	우전홍콩 차입 보증의 건	가결	-

25	2015년 09월 14일	동관우전전자과기유한공사 운전자금 대여에 관한 만기연장의 건	가결	-

동관우전다성유한공사 운전자금 대여에 관한 만기연장의 건	가결	-

26	2015년 09월 25일	자산 재평가 결정의 건	가결	-

27	2015년 10월 15일	동관우전전자과기유한공사 차입 보증의 건	가결	-

28	2015년 10월 30일	우전홍콩 지분 주식질권 설정 공동담보 제공의 건	가결	-

29	2015년 11월 13일	㈜제누스 일반자금대출에 대한 보증의 건	가결	-

2015년도 3분기 결산 및 경영현황 보고의 건	가결	-

30	2015년 12월 21일	우전홍콩 차입에 관한 연대보증의 건(U$ 300만)	가결	-

우전홍콩 차입에 관한 연대보증의 건(U$ 400만)	가결	-

우전홍콩 차입에 관한 연대보증의 건(U$ 500만)	가결	-

31	2016년 01월 14일	WOOJEON VINA CO., LTD. 운전자금 대여의 건	가결	-

32	2016년 01월 20일	㈜제누스 일반자금대출에 대한 보증 제공의 건	가결	-

33	2016년 01월 27일	동관우전전자과기유한공사 대여금에 대한 대여처 변경의 건	가결	-

34	2016년 02월 03일	우전홍콩 대여금에 대한 출자전환의 건	가결	-

35	2016년 03월 14일	제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

제19기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

WOOJEON VINA CO., LTD. 운전자금 대여의 건	가결	-

내부회계관리제도 운용실태보고서 보고의 건	가결	-

내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 보고의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

전우태	홍순경	전영하

(출석률: 75%)	(출석률: 100%)	(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1	2015년 01월 05일	임시주주총회 부의안건 결정의 건	찬성	미해당	찬성

2	2015년 01월 20일	임시주주총회 부의안건 변경 및 철회의 건	불참	미해당	찬성

내부회계관리자 변경의 건	불참	미해당	찬성

3	2015년 02월 04일	신규차입에 관한 건	불참	미해당	찬성

㈜제누스 지분 취득 등의 건	불참	미해당	찬성

전자투표 도입의 건	불참	미해당	찬성

4	2015년 02월 25일	지점 폐지의 건	찬성	미해당	찬성

5	2015년 03월 02일	회사분할 철외의 건	찬성	미해당	찬성

6	2015년 03월 06일	㈜신한은행 가산디지털센터 여신에 대한 질권설정의 건	찬성	미해당	찬성

7	2015년 03월 11일	제18기 재무제표 승인의 건	찬성	미해당	찬성

제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	미해당	찬성

내부회계관리제도 운용실태보고서 보고의 건	-	-	-

내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 보고의 건	-	-	-

8	2015년 03월 17일	디지털셋톱박스사업 영업양도의 건	찬성	미해당	찬성

이사겸임 승인의 건	찬성	미해당	찬성

9	2015년 03월 18일	신한은행 채무에 대한 담보제공의 건	찬성	미해당	찬성

10	2015년 03월 19일	외환은행 여신거래 약정의 건	찬성	미해당	찬성

11	2015년 03월 25일	본점 소재지 이전의 건	찬성	미해당	찬성

12	2015년 04월 06일	동관우전전자과기유한공사 대부(대여)투자의 건	불참	미해당	찬성

13	2015년 04월 10일	대표이사 선임의 건(이종우, 서유정 각자 대표이사)	미해당	찬성	불참

14	2015년 04월 20일	기업개선 신청의 건	미해당	찬성	찬성

15	2015년 05월 15일	㈜제누스 무상감자 결정의 건	미해당	찬성	찬성

2015년도 1/4분기 결산 및 경영현황 보고의 건	-	-	-

16	2015년 05월 19일	동관우전전자과기유한공사 운전자금 대여의 건	미해당	찬성	찬성

17	2015년 05월 26일	동관우전전자과기유한공사 운전자금 대여의 건	미해당	찬성	찬성

18	2015년 06월 03일	㈜제누스 일반자금대출에 관한 연대보증의 건	미해당	찬성	찬성

19	2015년 06월 29일	동관우전저자과기유한공사 차입 관한 연대보증의 건	미해당	찬성	찬성

20	2015년 07월 31일	㈜우전앤한단 경영정상화 계획의 이행을 위한 약정 체결의 건	미해당	찬성	찬성

㈜우전앤한단 경영정상화를 위한 자구계획 이행의 건	미해당	찬성	찬성

21	2015년 08월 10일	우전홍콩 대여금에 대한 출자 검토 의뢰의 건	미해당	찬성	찬성

우전홍콩?동관우전전자과기유한공사 재무적 지원의 건	미해당	찬성	찬성

22	2015년 08월 12일	우전홍콩 대여금에 대한 출자전환의 건	미해당	찬성	찬성

23	2015년 08월 17일	2014년 사업연도(제18기) 재감사 결산 재무제표 승인의 건	미해당	찬성	불참

2015년도 상반기 결산 및 경영현황 보고의 건	-	-	-

24	2015년 08월 27일	우전홍콩 차입 보증의 건	미해당	찬성	불참

25	2015년 09월 14일	동관우전전자과기유한공사 운전자금 대여에 관한 만기연장의 건	미해당	찬성	찬성

동관우전다성유한공사 운전자금 대여에 관한 만기연장의 건	미해당	찬성	찬성

26	2015년 09월 25일	자산 재평가 결정의 건	미해당	찬성	찬성

27	2015년 10월 15일	동관우전전자과기유한공사 차입 보증의 건	미해당	찬성	찬성

28	2015년 10월 30일	우전홍콩 지분 주식질권 설정 공동담보 제공의 건	미해당	찬성	찬성

29	2015년 11월 13일	㈜제누스 일반자금대출에 대한 보증의 건	미해당	찬성	찬성

2015년도 3분기 결산 및 경영현황 보고의 건	-	-	-

30	2015년 12월 21일	우전홍콩 차입에 관한 연대보증의 건(U$ 300만)	미해당	찬성	찬성

우전홍콩 차입에 관한 연대보증의 건(U$ 400만)	미해당	찬성	찬성

우전홍콩 차입에 관한 연대보증의 건(U$ 500만)	미해당	찬성	찬성

31	2016년 01월 14일	WOOJEON VINA CO., LTD. 운전자금 대여의 건	미해당	찬성	찬성

32	2016년 01월 20일	㈜제누스 일반자금대출에 대한 보증 제공의 건	미해당	찬성	찬성

33	2016년 01월 27일	동관우전전자과기유한공사 대여금에 대한 대여처 변경의 건	미해당	찬성	찬성

34	2016년 02월 03일	우전홍콩 대여금에 대한 출자전환의 건	미해당	찬성	찬성

35	2016년 03월 14일	제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	미해당	찬성	찬성

제19기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	미해당	찬성	찬성

WOOJEON VINA CO., LTD. 운전자금 대여의 건	미해당	찬성	찬성

내부회계관리제도 운용실태보고서 보고의 건	-	-	-

내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 보고의 건	-	-	-

(3) 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 당사의 이사회는 총 6인 중 1/4 이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 사외이사는 상법 시행령에서 규정한 사외이사 요건에 대한 엄격한 심사를 거친 후, 주주총회에서 최종 선임됩니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이종우	이사회	전사 경영전반에 대한 업무이사회 의장	해당없음	본인

사내이사(대표이사)	서유정	이사회	경영전반 총괄	해당없음

사내이사	김동권	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	홍순경	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	전영하	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

기타비상무이사	최선규	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.