현대바이오랜드 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 20일이며, 2025년 3월 19일 제30기 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	- 배당절차 개선

-	부칙1. (시행일)이 정관은 2025년 3월 19일부터 시행한다.	-

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 20일	제28기 정기주주총회	- 제31조 (임기) ㆍ변경전 : 이사 임기 3년 감사위원회 위원 임기 3년 ㆍ변경후 : 이사 임기 2년으로 변경 감사위원회 위원 임기 조항 삭제 (이사 임기와 연동)	- 신속한 경영성과 도출 및 이사회 책임 경영 강화

2022년 03월 22일	제27기 정기주주총회	- 제2조 (목적) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 국내외 구매 대행업 목적 추가	- 신규사업 추진

2021년 03월 29일	제26기 정기주주총회	- 제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 감사위원회 구성 - 3인 이상 이사, 3분의2 이상 사외이사- 제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임) ㆍ변경전 : 감사위원회 위원 선임 관련 의결권 제한은 관련법령에 따름 ㆍ변경후 : 감사위원회 위원 선임 조항 신설 . 전자투표제 도입시 참석 주주 의결권 과반수로 의결 . 이사/감사위원회 위원 분리선임 . 감사위원회 위원 선임/해임시 3%rule 적용- 제31조 (이사 및 감사위원회 위원의 임기) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 사외이사의 총 연임기간 6년 초과 금지- 제35조 (감사위원회의 직무) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 감사위원회 위원장 사외이사 지정- 제38조의 2 (이사회 내 위원회) ㆍ변경전 : 필요시 관련 규정에 따라 이사회 내 위원회 설치/운영 ㆍ변경후 : 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 기타 위원회 설치 및 운영-제40조의 1 (이사의 책임감경) ㆍ변경전 : 최근 1년간 보수액의 6배(사외이사 3배) 초과금액에 대해 이사의 책임 면제 ㆍ변경후 : 삭제- 제41조 (상담역 및 고문) ㆍ변경전 : 이사회 결의로 상담역 및 고문 약간명 선임 가능 ㆍ변경후 : 삭제- 제43조 (재무제표 등의 작성 등) ㆍ변경전 : 외부감사인 적정 의견 및 감사위원 전원 동의시 이사회 결의로 재무제표 승인 ㆍ변경후 : 삭제- 제45조 (이익배당) ㆍ변경전 : 외부감사인 적정 의견 및 감사위원 전원 동의시 이사회 결의로 이익배당 승인 ㆍ변경후 : 삭제	- 법령 개정 반영- 이사회 권한 남용 방지 등 기타 개정

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성 식품 등의 원료제조 및 판매	영위

2	생물공학을 이용한 환경산업 관련 장비 및 제반 기술의 제조 및 판매업(유해성 평가용 DNA Chip 및 측정장비 등)	미영위

3	생명공학 관련 제품제조 및 판매업 (진단 DNA Chip 및 인공 장기 등)	영위

4	생체에 대한 유효성 및 유해(독)성 평가 대행업	영위

5	식물 유전자 공학을 통한 종자 생산 판매업	미영위

6	농·축산 가공 및 판매업	영위

7	수출입업 (농·축산, 식품, 화장품, 의약품 등)	영위

8	의약품, 화장품, 기능성건강식품, 식품첨가물 제조 및 판매	영위

9	임가공업	영위

10	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

11	세포치료제, 바이오의약품, 의료기기의 연구, 제조, 판매업	영위

12	부동산 임대업	미영위

13	국내외 구매 대행업	영위

14	위 각 항의 관련 사업일체	영위

4-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 22일	-	13. 국내외 구매 대행업

4-2. 변경 사유

구 분	사업목적	변경 사유

변경 전	변경 후

1	-	13. 국내외 구매 대행업	해외 브랜드 라이선싱 등 사업다각화를 위한 사업목적 추가로,이사회 및 주주총회의 승인을 통해 정관에 추가함

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	정관 사업목적 13. 국내외 구매 대행업(사업 분야 및 진출 목적)해외 브랜드 라이선싱을 통한 사업영역 확장 전략을 추진하고 있습니다. 글로벌 식품 브랜드 네슬레가 보유한 '퓨리탄프라이드', '솔가' 등의 건강기능식품 브랜드에 대해 국내 독점 라이선스 계약을 체결하여 유통하고 있습니다.(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성) 국내 건강기능식품 시장은 건강을 중요하게 생각하는 트렌드가 전 연령으로 확산됨에 따라, 2020년부터 2023년까지 CAGR 10% 수준(식품의약품안전처 "2023 식품 등의 생산실적" 기준)으로 성장하고 있습니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)서울 소재 마케팅 거점을 마련하여 전담 조직을 운영하고 있으며, 온/오프라인 유통 채널 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 투자회수 및 사업안정화를 목표로 해당 사업의 이익을 훼손하지 않는 수준에서 투자를 운영하고 있습니다. (사업 추진 현황)백화점, 대형마트 등 오프라인 채널 입점 및 자사몰을 포함한 온라인 채널에서 판매를 진행중에 있습니다. 고정 고객 확보와 브랜드 인지도 제고를 위한 마케팅 확장에 집중하고 있습니다. 신속한 사업 안정화를 위해 해당 사업 전담조직(26명)을 구성하여 운영중입니다.(기존 사업과의 연관성)글로벌 브랜드의 다양한 상품을 유통함으로써 다양하고 빠르게 변화하는 소비자 트렌드에 대응하고, 국내외 시장의 흐름과 당사 소재 경쟁력을 직접 모니터링하고 있습니다. 또한, 당사의 기존 천연물 기반의 소재사업과 연계하여 제품 개발 등 다양한 시너지를 기대하고 있습니다. (주요 위험)건강관리에 대한 개별화 및 전문화로 인해 소비 트렌드의 변동성이 확대되고 있습니다. 급변하는 소비자의 니즈에 대응하기 위해서는 다양한 제품군을 취급하는 동시에 차별화된 제품 개발 역량이 필요합니다. (향후 추진계획)향후 백화점 / 대형할인점 추가 입점 및 점포별 특성에 따른 적극적인 행사 전개를 통해 오프라인 판매를 확대할 계획이며, 소비자 접근성 높은 온라인 채널을 활성화하여 매출 규모를 키워나갈 계획입니다. 또한, 브랜드 추가 도입 및 제품 라인 확대 등 사업적 시너지를 확장해 나갈 계획입니다.조직 및 인력은 현재 구성된 전담조직을 유지할 계획이며, 사업 현황에 따라 추가 인력 확보를 검토할 예정입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2022년 03월 22일