현대바이오랜드 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 19일 이며, 2026년 03월 20일 개최 예정인 제31기 정기주주총회 안건에는 아래의 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다.

[제31기 정기주주총회 안건 중 정관 일부 변경(안)]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조 (소집지)① (생 략)② (신 설)	제20조 (소집지와 개최방식)① (좌 동)② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 전자주주총회 제도화 (상법 제542조의 14 반영)

제26조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)① (좌 동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 전자주주총회 제도화 (상법 제542조의 14 반영)

제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수)① 회사는 5인 이하의 사내이사와 5인 이하의 사외이사를 두며, 필요시 기타비상무이사를 둘 수 있다. 단, 사외이사의 수와 비율 등은 관련법령에서 정한 바에 따른다.② (생 략)③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수)① 회사는 5인 이하의 사내이사와 5인 이하의 독립이사를 두며, 필요시 기타비상무이사를 둘 수 있다. 단, 독립이사의 수와 비율 등은 관련법령에서 정한 바에 따른다.② (좌 동)③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	- 독립이사 명칭 도입 (상법 제542조의 8 반영)

제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임)①~② (생 략)③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회의 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ (생 략)	제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임)①~② (생 략)③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ (좌 동)⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 (삭제) 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ (좌 동)	- 감사위원 분리선출 강화 (상법 제542조의 8 및 제543조의 12 반영)

제31기 (임기)①~② (생 략)③ 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	제31기 (임기)①~② (생 략)③ 독립이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	- 독립이사 명칭 도입 (상법 제542조의 8 반영)

제34조의 1 (이사의 직무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.(신 설)② (생 략)③ (생 략)④ (생 략)	제34조의 1 (이사의 직무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ (좌 동)④ (좌 동)⑤ (좌 동)	- 이사 충실의무 확대 (상법 제382조의 3 반영)

제35조 (감사위원회의 직무)①~⑧ (생 략)⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제35조 (감사위원회의 직무)①~⑧ (생 략)⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.	- 독립이사 명칭 도입 (상법 제542조의 8 반영)

제38조의 2 (이사회 내 위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다 고 인정하는 위원회②~③ (생 략)	제38조의 2 (이사회 내 위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다 고 인정하는 위원회②~③ (생 략)	- 독립이사 명칭 도입 (상법 제542조의 8 반영)

(신 설)	부칙1. (시행일)이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.다만, 제29조, 제30조, 제31조, 제35조, 제38조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	-

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 19일	제30기 정기주주총회	- 제45조 (이익배당) ㆍ변경전 : 배당기준일 매결산기말 ㆍ변경후 : 배당기준일 이사회 결의로 정함	- 배당절차 개선

2023년 03월 20일	제28기 정기주주총회	- 제31조 (임기) ㆍ변경전 : 이사 임기 3년 감사위원회 위원 임기 3년 ㆍ변경후 : 이사 임기 2년으로 변경 감사위원회 위원 임기 조항 삭제 (이사 임기와 연동)	- 신속한 경영성과 도출 및 이사회 책임 경영 강화

다. 사업목적 현황 및 변경사항 (1) 현행 정관 상 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성 식품 등의 원료제조 및 판매	영위

2	생물공학을 이용한 환경산업 관련 장비 및 제반 기술의 제조 및 판매업(유해성 평가용 DNA Chip 및 측정장비 등)	미영위

3	생명공학 관련 제품제조 및 판매업 (진단 DNA Chip 및 인공 장기 등)	영위

4	생체에 대한 유효성 및 유해(독)성 평가 대행업	영위

5	식물 유전자 공학을 통한 종자 생산 판매업	미영위

6	농·축산 가공 및 판매업	영위

7	수출입업 (농·축산, 식품, 화장품, 의약품 등)	영위

8	의약품, 화장품, 기능성건강식품, 식품첨가물 제조 및 판매	영위

9	임가공업	영위

10	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

11	세포치료제, 바이오의약품, 의료기기의 연구, 제조, 판매업	영위

12	부동산 임대업	미영위

13	국내외 구매 대행업	영위

14	위 각 항의 관련 사업일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용 - 해당사항 없음.