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현대바이오랜드 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대바이오랜드 (舊 에스케이바이오랜드 주식회사)
대 표 이 사 : 이 희 준
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22
(전 화) 043-249-6720
(홈페이지) http://www.hyundaibioland.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 오 영 근
(전 화) 043-249-6720
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

BIOLAND BIOTEC CO.,LTD	2006.10.23	Building 19A No.528 Ruiqing Road Zhangjiang Modern Medical Device Park Pudong Shanghai	생활용품 및 식품의약품원료화공원료 수출입판매연구	8,093,195	지분100%보유( K-IFRS 제1110호 )	해당없음

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.(舊SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)	2013.01.31	No.1 Tianmuhu Road, Linjiang New District, Haimen, Nantong City, Jiangsu Province	화장품원료식품원료등	43,009,033	지분100%보유( K-IFRS 제1110호 )	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 현대바이오랜드 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성식품등의 원료 제조 및 판매를 목적으로 1995년 09월 01일에 설립되었습니다. 또한 2001년 05월 17일에 코스닥시장 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22 전 화 : 043-249-6720홈페이지 : http://www.hyundaibioland.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 크게 화장품원료산업, 건강식품원료, 의료기기 및 원료의약품사업으로 구분 되어집니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' Ⅱ사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류 작성기준일 현재 연결 대상 종속회사의 개요

회사명	상장여부	비고

BIOLAND BIOTEC CO.,LTD	비상장	해외(중국)

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.(舊SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)	비상장	해외(중국)

사 . 계열회 사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

공시서류작성기준일 기준 현대백화점 그룹의 계열회사는 25개사 입니다.

상장여부	회사명	대표업종

상장	(주)현대백화점	도ㆍ소매업

(주)현대그린푸드	식자재유통업,단체급식업

(주)현대홈쇼핑	TV 홈쇼핑,방송프로그램 제작업

(주)현대퓨처넷	기업메시징, 디지털사이니지

(주)한섬	의류제조, 판매업

(주)현대리바트	가구제조업

(주)에버다임	건설기계제조업

(주)현대바이오랜드	화장품 및 건강기능식품 소재 제조업

(주)현대이지웰	소프트웨어 개발 및 공급업

비상장	한무쇼핑(주)	도ㆍ소매업

(주)현대쇼핑	부동산 임대업

(주)씨엔에스푸드시스템	식품 제조업

(주)현대캐터링시스템	인력도급업

(주)현대미디어	방송프로그램 공급업

(주)현대드림투어	여행알선업, 항공권판매업

(주)현대리바트엠앤에스	서비스업

(주)현대A	투자업

(주)현대렌탈케어	렌탈업

(주)에버다임락툴	락툴제조업

한국타워크레인(주)	타워크레인제조업

(주)현대백화점면세점	도ㆍ소매업

(주)현대L	플라스틱 창호 제조업

(주)현대HCN	TV 유선방송업

(주)한섬라이프앤	화장품 제조업

(주)현대아이티앤이	서비스업

※ 당기중 계열 편입 (주)현대이지웰 : '21.03.02 부 계열편입

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 05월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황(최근 5사업연도) 2015.01.02 SK(주) 계열사 편입(공정거래위원회)2015.10.19 제 주 공장 기공식 (3,054㎡)2016.06.17 제주공장 준공2016.07.01 상호변경 "에스케이바이오랜드" 2020.10.06 SKC(주)에서 (주)현대퓨처넷 (舊(주)현대HCN)으로 최대주주 변경 상호변경 "현대바이오랜드" 2020.11.02 (주)현대백화점 계열사 편입(공정거래위원회) 나. 본점소재지 의 변동 (1) 2020년 07월 01일 - 변경전 : 충남 천안 병천 송정리2길 59 - 변경후 : 충북 청주 오송 오송생명2로 22 - 변경사유 : 지리적 접근성 개선 (고객 접점 확대) 다. 경영진의 중요한 변동 (최근 5사업연도) - 2016년 3월 18일 제21기 정기주주총회에서 일 신 상 의 사유로 정기봉 사내이사, 최 태은 사내이사가 사임하고 이완재 사내이사, 원기돈 사내이사가 신규 선임되었습 니다.- 2017년 3월 24일 제22기 정기주주총회에서 일신상의 사유로 이완재 사내이사, 원 기돈 사내이사가 사임하였습니다. 정찬복 대표이사, 윤석원 사외이사, 김진웅 사외 이사, 이완재 기타비상무이사, 정상억 기타비상무이사가 재선임되었으며, 이근식 사내이사가 신규 선임되었습니다. - 2018년 1월 1일 일신상의 사유로 정찬복 대표이사가 사임하였으며 이근식 사내이 사가 신임 대표이사로 선임되었습니다.- 2018년 1월 26일 일신상의 사유로 이완재 기타비상무이사가 사임하였습니다.- 2018년 3월 22일 제23기 정기주주총회에서 오준록 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다.- 2019년 4월 2일 일신상의 사유로 정상억 기타비상무이사가 사임하였습니다.- 2019년 7월 16일 임시주주총회에서 임규한 기타비상무이사, 이찬호 기타비상무이 사가 신규 선임되었습니다. 또한, 임규한 기타비상무이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. - 2020년 3월 25일 일신상의 사유로 오준록 기타비상무이사가 사임하였으며, 정찬복 사내이사, 윤석원 사외이사, 김진웅 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다. 제25기 정기주주총회에서 오현택 사외이사, 남윤성 사외이사, 전병수 기타비상무이사, 하민호 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 이근식 대표이사는 재선임되었습니다. 오현택 사외이사와 남윤성 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. - 2020년 6월 3일 일신상의 사유로 이찬호 기타비상무이사가 사임하였습니다.- 2020년 10월 6일 일신상의 사유로 이근식 대표이사, 전병수 기타비상무이사, 하민호 기타비상무이사가 사임하였습니다. 임시주주총회에서 이희준 사내이사, 전승목 사내이사, 윤인수 사내이사, 김대석 사내이사가 신규 선임되었으며, 이희준 사내이사는 당일 이사회에서 대표이사로 신규 선임되었습니다.

라. 생산설비의 변동 (최근 5사업연도) 2016. 06. 17 제주공장 화장품원료 생산시설 준공 2018. 06. 28 중국 해문 마스크팩 생 산시설 준공 마 . 영업양수ㆍ도 등 중요한 사항

- 2004년 4월 20일 (주)태평양 생화학사업부문(안산공장) 영업양수( 양수가액 : 9,899,765,755원 )
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995.09.01	-	보통주	20,000	10,000	10,000	설립자본금/주주배정

1996.08.28	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	주주배정

2000.01.27	주식배당	보통주	4,000	10,000	10,000	주주배정

2000.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	56,000	10,000	10,000	주주배정(주1)

2000.03.09	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	10,000	70,000	주주배정(주2)

2000.05.02	유상증자(주주배정)	보통주	12,000	10,000	70,000	주주배정(주3)

2000.06.12	주식분할	보통주	2,540,000	500	-	액면분할

2000.09.19	무상증자	보통주	762,000	500	500	주주배정

2001.05.04	유상증자(일반공모)	보통주	1,418,000	500	3,500	일반공모

2002.06.20	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,680,000	500	2,900	주주우선공모

2007.09.07	유상증자(제3자배정)	보통주	1,100,000	11,850	11,850	제3자배정

2010.04.28	무상증자	보통주	7,500,000	500	500	주주배정

주1) 2000.02.09. 유상증자시 구주주 12명 인수권 일부 포기 후 신주주 39명

(1주 액면가 10,000원, 1주발행가 10,000원) 참가 (총 주주수 51명)주2) 2000.03.09. 유상증자시 구주주 51명 신주 인수권 전부 포기 후 동양 6호벤처 투자조합 7,860주, 동양7호벤처투자조합 7,140주 (1주 액면가 10,000원 1주 발행가 70,000원) 참가 (총 주주수 53명)주3) 2000.05.02. 유상증자시 구주주 53명 신주 인수권 전부 포기 후 산업은행 안양지점 10,000주, 교보증권(주) 2,000주 (1주 액면가 10,000원, 1주 발행가 70,000원) 참가 기존사원 주주 1명 (소유주식수 100주) 퇴사후 신입사원 4명 (25주) 배정
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,000,000	-	15,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 사회의 주주친화정책 강화 요구에 적극적으로 대응하기 위해 지속적인 현금배당을 실시해오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 2001년 상장 이후부터 지속적으로 배당을 실시하고 있으며, 배당성향을 기준으로 2018년 29.9% , 2019년 48.4% 수준의 배당을 실시하였습니다. 2020년에는 코로나 19 등 예기치 못한 대외 환경에도 불구하고 배당성향 기준 11.1% 수준의 배당을 실시하였습니다. 당사는 앞으로도 이해관계자 가치 증대를 위해 배당정책을 지속적으로 실시할 뿐만 아니라 제품 및 사업의 경쟁력 강화를 통해 주주환원 수준 또한 제고해 나아갈 것입니다. 2021년 5월 공시일 현재, 자사주 매입 및 소각 계획은 없습니다. 당사 정관에서 정하고 있는 배당과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다. 제10조의 1 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제44조 (이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외에 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총희의 결의로 한다. 다만, 제43조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,545	10,849	15,047

(별도)당기순이익(백만원)	-11,813	9,568	13,554

(연결)주당순이익(원)	-903	723	1,003

현금배당금총액(백만원)	1,500	5,250	4,500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.1	48.4	29.9

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	1.7	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	350	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결 당기순이익은 연결 재무제표 기준의 지배기업 소유주지분 순이익 기준임 연결 주당순이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	1.0	1.4

* 연속 배당횟수는 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 의결된 2020년 배당을 포함하였습니다.* 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산되었습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 본 분기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제26기 정기주주총회	- 제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 감사위원회 구성 - 3인 이상 이사, 3분의2 이상 사외이사 - 제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임) ㆍ변경전 : 감사위원회 위원 선임 관련 의결권 제한은 관련법령에 따름 ㆍ변경후 : 감사위원회 위원 선임 조항 신설 . 전자투표제 도입시 참석 주주 의결권 과반수로 의결 . 이사/감사위원회 위원 분리선임 . 감사위원회 위원 선임/해임시 3%rule 적용- 제31조 (이사 및 감사위원회 위원의 임기) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 사외이사의 총 연임기간 6년 초과 금지 - 제35조 (감사위원회의 직무) ㆍ변경전 : 신설 ㆍ변경후 : 감사위원회 위원장 사외이사 지정 - 제38조의 2 (이사회 내 위원회) ㆍ변경전 : 필요시 관련 규정에 따라 이사회 내 위원회 설치/운영 ㆍ변경후 : 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 기타 위원회 설치 및 운영 -제40조의 1 (이사의 책임감경) ㆍ변경전 : 최근 1년간 보수액의 6배(사외이사 3배) 초과금액에 대해 이사의 책임 면제 ㆍ변경후 : 삭제- 제41조 (상담역 및 고문) ㆍ변경전 : 이사회 결의로 상담역 및 고문 약간명 선임 가능 ㆍ변경후 : 삭제- 제43조 (재무제표 등의 작성 등) ㆍ변경전 : 외부감사인 적정 의견 및 감사위원 전원 동의시 이사회 결의로 재무제표 승인 ㆍ변경후 : 삭제 - 제45조 (이익배당) ㆍ변경전 : 외부감사인 적정 의견 및 감사위원 전원 동의시 이사회 결의로 이익배당 승인 ㆍ변경후 : 삭제	- 법령 개정 반영- 이사회 권한 남용 방지 등 기타 개정