현대바이오랜드 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

나. 사업부문별 재고자산 보유현황 (재무팀 요청 필요) (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	당1분기	전기

화장품	원자재	5,676,572	5,530,626

부자재	785,721	736,940

상품	61,091	64,080

반제품	6,851,250	5,731,403

제품	11,297,309	10,543,631

미착원료	18,609	1,495

미착품	565	543

소계	24,691,116	22,608,717

식품	원자재	3,911,930	4,031,390

부자재	45,196	29,440

상품	1,152,509	1,014,816

반제품	3,780,636	3,571,748

제품	5,470,505	6,133,561

소계	14,360,776	14,780,955

원료의약품	원자재	731,862	829,159

부자재	81,782	66,165

상품	-	-

반제품	332,967	332,967

제품	895,168	816,276

소계	2,041,779	2,044,567

의료기기외	원자재	1,092,938	1,013,428

부자재	310,251	293,190

상품	25,024	26,672

반제품	759,482	571,057

제품	544,534	464,813

소계	2,732,229	2,369,160

합계	43,825,900	41,803,400

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	20	20

재고자산회전율(회수)	0.51	0.68

※재고자산회전율 : 년간매출액/{(기초재고액+기말재고액)/2}

다. 재고자산의 실사내역 등

1. 재고실사일 : 2020년 3월 27일(금)

2. 재고실사자 : 회사의 동 재고 실사일에 외부감사인인 대주회계법인의 공인회계사 입회하에 재고조사를 실시 하였습니다.3. 재고실사내용 : 상품,제품,재공품,원재료,부재료

4. 실사 방법 : 재고실사일현재( 2020. 03. 27 ) 장 부상 재고 수량과 실지재고수량을 확인하였으며, 중요한 차이가 발생되지 않았습니다.

라. 장기체화재고 등 현황(단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실	기말잔액

상 품	1,238,624	1,238,624	(9,343)	1,097,354

제 품	18,207,516	18,207,516	(601,209)	17,606,307

재 공 품	11,724,335	11,724,335	(466,782)	11,257,553

원 재 료	11,413,302	11,413,302	(543,487)	10,869,815

부 재 료	1,222,950	1,222,950	(98,222)	1,124,728

미 착 원 료	18,609	18,609	-	18,609

미 착 품	565	565	-	565

합 계	43,825,901	43,825,901	(1,719,043)	41,974,931

3. 금융상품의 공정가치(연결재무제표 기준)

① 당1분기 및 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 금융자산 현금및현금성자산 15,203,657 - - - - 매출채권및기타채권 16,409,068 - - - - 기타금융자산 - 998,000 20,000 - - 파생상품자산 - - - - - 보증금 4,641,414 - - - - 장기대여금 158,600 - - - - 소계 36,412,739 998,000 20,000 - - 금융부채 매입채무및기타채무 - - - - 14,855,352 단기차입금 - - - - 8,310,750 유동성장기부채 - - - - 8,357,551 장기차입금 - - - - 28,070,741 유동성리스부채 - - - - 177,445 리스부채 - - - - 77,069 장기미지급금 - - - - 85,302 통화선도부채 - - - 195,523 - 소계 - - - 195,523 59,934,210 (단위 : 천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 상각후원가측정 금융부채 금융자산 현금및현금성자산 14,314,123 - - - 매출채권및기타채권 16,959,613 - - - 기타금융자산 - 998,000 20,000 - 파생상품자산 - 55,880 - - 보증금 4,305,720 - - - 장기대여금 159,200 - - - 소계 35,738,656 1,053,880 20,000 - 금융부채 매입채무및기타채무 - - - 8,671,386 단기차입금 - - - 4,143,500 유동성장기부채 - - - 7,996,956 장기차입금 - - - 27,798,222 유동성리스부채 - - - 195,730 리스부채 - - - 101,853 장기미지급금 - - - 84,462 소계 - - - 48,992,109 ② 당1분기와 전기의 금융상품 범주별 수익 및 비용의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 당기손익 : 이자수익 42,264 - - - 42,264 외환차익 283,618 - 30,350 - 313,968 외화환산이익 776 - 64,812 - 65,588 금융보증수익 11,890 - - - 11,890 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - - - - - 파생상품평가이익 - - - - - 이자비용 - - (170,968) (1,902) (172,870) 외환차손 (6,306) - (23,741) - (30,047) 외화환산손실 (29,669) - (1,633) - (31,302) 파생상품거래손실 - - - (3,366) (3,366) 파생상품평가손실 - - - (195,523) (195,523) 합 계 302,573 - (101,180) (200,791) 602 (단위 : 천원) 구분 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정금융부채 합 계 당기손익 : 이자수익 76,333 - - 76,333 외환차익 65,343 - 3,099 68,442 외화환산이익 47,176 - 21 47,197 이자비용 (178,474) - - 178,474 외환차손 (25,066) - (17,184) (42,250) 외화환산손실 (387) - (1,648) (2,035) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - - - - 대손상각비 - - - - 합 계 (15,075) - (15,712) 326,161 ③ 당1분기 및 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당1분기 전기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 15,203,657 15,203,657 14,314,123 14,314,123 매출채권및기타채권 16,409,068 16,409,068 16,959,613 16,959,613 당기손익-공정가치측정 금융자산 998,000 998,000 998,000 998,000 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 20,000 20,000 20,000 20,000 보증금 4,641,414 4,641,414 4,305,720 4,305,720 기타금융자산 - - - - 파생상품자산 - - 55,880 55,880 장기대여금 158,600 158,600 159,200 159,200 소계 37,430,739 37,430,739 36,812,536 36,812,536 금융부채 매입채무및기타채무 14,855,352 14,855,352 8,671,386 8,671,386 단기차입금 8,310,750 8,310,750 4,143,500 4,143,500 유동성장기부채 8,357,551 8,357,551 7,996,956 7,996,956 장기차입금 28,070,741 28,070,741 27,798,222 27,798,222 유동성리스부채 177,445 177,445 195,730 195,730 리스부채 77,069 77,069 101,853 101,853 장기미지급금 85,302 85,302 84,462 84,462 통화선도부채 195,523 195,523 - - 소계 60,129,733 60,129,733 48,992,109 48,992,109 ④ 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 당1분기 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 당1분기말 : 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 998,000 998,000 파생상품부채 - (195,523) - (195,523) 전기말 : 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 998,000 998,000 파생상품자산 - 55,880 - 55,880 당1분기말 현재 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 비고 당기손익-공정가치측정 금융자산> SBI 헬스케어펀드 제1호 998,000 3 과거거래이용법 최근유상증자금액 파생상품부채> 통화선도 (195,523) 2 현금흐름할인모형 선도환율, 할인율 4. 금융상품의 공정가치(재무제표 기준) ① 당1분기 및 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 금융자산 현금및현금성자산 11,223,428 - - - 11,223,428 매출채권및기타채권 14,334,658 - - - 14,334,658 기타금융자산 - 998,000 20,000 - 1,018,000 파생상품자산 - - - - - 보증금 4,616,816 - - - 4,616,816 장기대여금 158,600 - - - 158,600 단기대여금 2,400 - - - 2,400 소계 30,335,902 998,000 20,000 - 31,353,902 금융부채 매입채무및기타채무 - - - - 13,266,343 유동성장기부채 - - - - 3,000,000 장기차입금 - - - - 18,000,000 유동성리스부채 - - - - 177,445 단기차입금 - - - - 4,000,000 리스부채 - - - - 77,069 장기미지급금 - - - - 63,656 파생상품부채 - - - 195,523 - 소계 - - - 195,523 38,584,513 (단위 : 천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 상각후원가측정 금융부채 금융자산 현금및현금성자산 9,045,248 - - - 매출채권및기타채권 14,609,203 - - - 기타금융자산 - 998,000 20,000 - 파생상품자산 - 55,880 - - 보증금 4,282,076 - - - 장기대여금 159,200 - - - 소계 28,095,727 1,053,880 20,000 - 금융부채 매입채무및기타채무 - - - 6,688,630 유동성장기부채 - - - 3,000,000 장기차입금 - - - 18,000,000 유동성리스부채 - - - 195,730 리스부채 - - - 101,853 장기미지급금 - - - 63,656 소계 - - - 28,049,869 ② 당1분기와 전기의 금융상품 범주별 수익 및 비용의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 당기손익 : 이자수익 37,957 - - - 37,957 외환차익 282,422 - 30,350 - 312,772 외화환산이익 776 - 64,812 - 65,588 금융보증수익 11,890 - - - 11,890 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - - - - - 파생상품평가이익 - - - - - 이자비용 - - (132,570) (1,902) (134,472) 외환차손 (6,306) - (23,660) - (29,966) 외화환산손실 (29,669) - (1,633) - (31,302) 파생상품거래손실 - - - (195,523) (195,523) 합 계 297,070 - (62,701) (197,425) 36,944 (단위 : 천원) 구분 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정금융부채 합 계 당기손익 : 이자수익 69,280 - - 69,280 외환차익 64,707 - 3,099 67,805 외화환산이익 47,176 - 21 47,198 금융보증수익 - - - - 이자비용 (159,610) - - (159,610) 외환차손 (24,898) - (17,184) (42,081) 외화환산손실 (387) - (1,648) (2,035) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - - - - 대손상각비 - - - - 합 계 (3,732) - (15,712) (19,443) ③ 당1분기 및 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당1분기 전기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 11,223,428 11,223,428 9,045,248 9,045,248 매출채권및기타채권 14,334,658 14,334,658 14,609,203 14,609,203 당기손익-공정가치측정 금융자산 998,000 998,000 998,000 998,000 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 20,000 20,000 20,000 20,000 보증금 4,616,816 4,616,816 4,282,076 4,282,076 기타금융자산 - - - - 파생상품자산 - - 55,880 55,880 장기대여금 158,600 158,600 159,200 159,200 소계 31,351,502 31,351,502 29,169,607 29,169,607 금융부채 매입채무및기타채무 13,266,343 13,266,343 6,688,630 6,688,630 단기차입금 4,000,000 4,000,000 - - 유동성장기부채 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 장기차입금 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 유동성리스부채 177,445 177,445 195,730 195,730 리스부채 77,069 77,069 101,853 101,853 장기미지급금 63,656 63,656 63,656 63,656 통화선도부채 195,523 195,523 - - 소계 38,780,036 38,780,036 28,049,869 28,049,869 ④ 공정가치 서열체계 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 당1분기 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 당1분기말 : 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 998,000 998,000 파생상품부채 - (192,523) - (192,523) 전기말 : 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 998,000 998,000 파생상품자산 - 55,880 - 55,880 당1분기말 현재 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 비고 당기손익-공정가치측정 금융자산> SBI 헬스케어펀드 제1호 998,000 3 과거거래이용법 최근유상증자금액 파생상품부채> 통화선도 (195,523) 2 현금흐름할인모형 선도환율, 할인율 5. 유형자산(토지)의 재평가 당사는 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일을 기준으로 유형자산 중 토지에 대하여 공정가치를 간주원가로 적용하여 개시재무상태표에 인식하였습니다. 당사는 당사 토지의 공정가치가 인근지역 유사 물건의 시가와 유의적인 차이가 없을 것으로 가정하여 당사 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 유사물건의 특징, 위치및 상태와 지가 수준 및 거래사례가격 등을 종합적으로 고려하여 공정가치를 결정하였습니다. 당사는 상기와 같은 토지의 공정가치를 결정하기 위하여 공인된 독립적인 감정평가법인인 삼창감정평가법인에 감정평가를 의뢰하였으며, 재평가 기준일인 2010년1월1일 기준의 토지의 재평가전 장부가액과 재평가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 재평가전 장부금액 재평가이익 재평가후 장부금액 토지 7,021,425 14,015,078 21,036,503 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : - ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등당사의 제24기부터 제25기까지의 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사 업무는 대주회계법인이 수행하였습니다. 해당 기간의 감사의견은 모두 적정이며, 감사보고서 특기사항에 기재된 내용은 없습니다.가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제26기(당기) 해당사항 없음 해당사항 없음 - - 제25기(전기) 대주회계법인 적정 - 영업권의 손상 검사 제24기(전전기) 대주회계법인 적정 - - 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제26기(당기) 대주회계법인 연결·별도재무제표에 대한 외부회계감사 79,000 1,072시간 제25기(전기) 대주회계법인 연결·별도재무제표에 대한 외부회계감사 70,000 980시간 제24기(전전기) 대주회계법인 연결·별도재무제표에 대한 외부회계감사 70,000 973시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제26기(당기) - - - - - - - - - - 제25기(전기) - - - - - - - - - - 제24기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019년 09월 04일 회사측: 감사위원회 위원장 감사인: 업무수행이사 서면회의 감사계획 및 핵심감사사항 논의 2 2020년 01월 16일 회사측: 감사위원회 위원장 감사인: 업무수행이사 서면회의 핵심감사사항 보고 3 2020년 02월 14일 회사측: 감사위원회 위원장 감사인: 업무수행이사 서면회의 감사결과 보고 2. 내부통제에 관한사항 - 해당사항 없음. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 사외이사, 4인의 기타비상무이사로 구성되어있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회가 있습니다 성명 직위 담당업무 주요경력 이근식 대표이사 경영전반 SKC(주) New Biz. 개발부문장(2017) SK바이오랜드(주) 사내이사(2017~현재) SK바이오랜드(주) 대표이사(2018~현재) 오현택 사외이사(감사위원) 회계자문 청주대학교 회계학과 교수(1997~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 남윤성 사외이사(감사위원) 기술자문 한국과학기술원 신소재공학과 부교수(2014~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 임규한 기타비상무이사(감사위원) 회계자문 우리회계법인 상무이사(2012~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2019~현재) 이찬호 기타비상무이사 경영자문 파라투스 인베스트먼트 상무이사(2016~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2019~현재) 전병수 기타비상무이사 경영자문 SKC(주) 금융팀장 (2015~2017)SKC HT(주) 재무/구매지원실장 (2018~2019)SKC(주) 재무지원실장(2019~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 하민호 기타비상무이사 경영전략 SKC(주) 현장지원팀장(2016)SKC(주) 경영기획팀장(2017~2018)SKC(주) 윤리경영실장 겸 경영기획실장(2019)SKC(주) BM혁신추진실장(2020~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) * 임원 변동사항 - 신규 선임 : 오현택 사외이사, 남윤성 사외이사, 전병수 기타비상무이사, 하민호 기타비상무이사 - 퇴임(임기만료) : 정찬복 사내이사, 윤석원 사외이사, 김진웅 사외이사 - 사임(개인사정) : 오준록 기타비상무이사 나. 이사회 주요 의결사항 개최일자 의안내용 가결여부 비고 사외이사의 성명 오현택(출석률 100%) 남윤성(출석률 100%) 찬반여부 2019.02.07 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건 가결 제1호의안 : 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건 거래처 거래형태 SKC㈜ 용역제공 및 구매 SKC㈜ 물품공급 (단가계약) SKC HT SK텔레시스 SKC솔믹스 MCNS 그린비 물품공급 더케이뷰티 사이언스 광고/기사게재 찬성 찬성 2019.02.07 제24기(2018년) 현금배당에 대한 승인의 건 가결 주당 300원 배당금총액 4,500,000,000원 찬성 찬성 2019.03.11 제24기 정기주주총회소집 결의 가결 2019년 3월 27일 오전 10시본사 본관 2층 찬성 찬성 2019.03.22 바이오메디컬 사업 신규사업 투자 승인 가결 상대방: 강스템바이오텍, 계약내용: 라이선스 계약 찬성 찬성 2019.05.28 주식명의개서정지 기준일 설정의 건 SK바이오랜드 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건임원배상책임보험 가입의 건 가결 제1호 의안 : 주식명의개서정지 기준일 설정의 건 - 기준일 2019년 6월 12일 제2호 의안 : SK바이오랜드 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 - 일시/장소 : 2019년 7월 16일 (화) 오전 10시, SK바이오랜드 본사 본관 2층 - 안건 : 제1호 의안 이사 선임의 건, 제2호 의안 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 제3호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건 보상한도 : 200억 담보지역 : 북미를 포한한 전세계 보험기간 : 2019.06.01~2020.05.31(1년) 찬성 찬성 2020.02.10 제25기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건 가결 제1호의안 : 제25기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건 거래처 거래형태 SKC㈜ 용역제공 및 물품구매서비스용역 제공 SKC㈜ 물품공급 (단가계약) SKC HT SK텔레시스 SKC솔믹스 MCNS 그린비 물품공급 Bioland Biotec 물품구매 찬성 찬성 2020.02.10 제25기(2019년) 현금배당에 대한 승인의 건 가결 주당 350원 배당금총액 5,250,000,000원 찬성 찬성 2020.03.05 제25기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건전자투표제도 도입 승인의 건 가결 제1호 의안 제25기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 - 일시/장소 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 10시, SK바이오랜드 본사 본관 2층 - 안건 : 제1호 의안 제25기 연결/별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 전자투표제도 도입 승인의 건 (제25기 정기주주총회부터 시행) 찬성 찬성 2020.03.25 대표이사 선임의 건 본점 이전의 건 가결 제1호 의안 대표이사 선임의 건 (이근식 사내이사)제2호 의안 본점 이전의 건 - 이전할 주소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22, SK 바이오랜드 오송공장 - 이전 연월일 : 2020년 7월 1일 찬성 찬성 * 2019.02.07~2020.03.05 이사회는 기존 윤석원 사외이사, 김진웅 사외이사가 참석하여 안건 심의하였으며, 2020.03.25 이사회는 제25기 정기주주총회에서 신규 선임된 오현택 사외이사, 남윤성 사외이사가 참석하여 안건 심의하였습니다. 다. 이사회 내 위원회 당사의 이사회 내 위원회는 감사위원회가 있으며 아래 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다. 직위 성명(생년월일) 주요경력 임기 연임여부 연임횟수 추천인 최대주주 또는 주요주주와의 관계 회사와의 거래 대내교육 참여현황 활동분야(담당업무) 선임배경 대표이사 이근식(1962.10.13) SKC(주) New Biz. 개발부문장(2017) SK바이오랜드(주) 사내이사(2017~현재) SK바이오랜드(주) 대표이사(2018~현재) 2023.03.24 연임 1 이사회 - - - 경영전반 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 방향성 제시 및 구체적 계획 실행 기대 사외이사(감사위원) 오현택(1962.11.10) 청주대학교 회계학과 교수(1997~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 2023.03.24 - - 이사회 - - - 회계자문 재무/회계 전문가로서 회사의 재무 건전성 유지에 기여 기대 사외이사(감사위원) 남윤성(1973.08.22) 한국과학기술원 신소재공학과 부교수(2014~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 2023.03.24 - - 이사회 - - - 기술자문 소재공학 전문가의 기술적 소양을 바탕으로 제품 개발 및 사업 방향성 결정에 기여 기대 기타비상무이사(감사위원) 임규한(1973.01.19) 우리회계법인 상무이사(2012~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2019~현재) 2022.07.15 - - 이사회 - - - 회계자문 감사위원회 재무회계 전문가로서 회사의 재무 안정성 제고 기대 기타비상무이사 이찬호(1981.03.17) 파라투스 인베스트먼트 상무이사(2016~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2019~현재) 2022.07.15 - - 이사회 - - - 경영자문 투자 전문가로서 회사 회사의 중장기 성장 방향성 제시 기대 기타비상무이사 전병수(1968.09.20) SKC(주) 금융팀장 (2015~2017)SKC HT(주) 재무/구매지원실장 (2018~2019)SKC(주) 재무지원실장(2019~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 2023.03.24 - - 이사회 - - - 경영자문 SKC의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 재무/금융 전문 역량을 통해 SK 바이오랜드의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 다각적인 관점으로 접근하여 합리적인 의사결정을 내리는 데 기여 기대 기타비상무이사 하민호(1970.02.19) SKC(주) 현장지원팀장(2016)SKC(주) 경영기획팀장(2017~2018)SKC(주) 윤리경영실장 겸 경영기획실장(2019)SKC(주) BM혁신추진실장(2020~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 2023.03.24 - - 이사회 - - - 경영전략 SKC의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 경영기획 전문 역량을 통해 SK 바이오랜드의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 다각적인 관점으로 접근하여 합리적인 의사결정을 내리는 데 기여 기대 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 사외이사의 직무수행 지원조직 주요업무 직원현황 전략기획팀 이사회 개최, 안건 정리·송부, 비용지원 등 4명 (2) 사외이사 교육실시 현황 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2020년 내 진행 예정 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 구성 성명 직위 담당업무 주요경력 오현택 사외이사 감사위원장 청주대학교 회계학과 교수(1997~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 남윤성 사외이사 감사위원 한국과학기술원 신소재공학과 부교수(2014~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 임규한 기타비상무이사 감사위원 우리회계법인 상무이사 (2012~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2019~현재) *윤석원 사외이사(감사위원장), 김진웅 사외이사(감사위원)은 임기 만료로 퇴임하였으며, 2020년 3월 25일 제25기 정기주주총회를 통해 오현택 사외이사(감사위원장), 남윤성 사외이사(감사위원) 신규 선임되었습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 오현택 예 청주대학교 회계학과 교수(1997~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) 예 회계사 청주대학교 회계학과 교수(1997~현재)대성회계법인 회계자문역(2005~2014)한국회계정책학회 학회장(2005~현재) 남윤성 예 한국과학기술원 신소재공학과 부교수(2014~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) - - - 임규한 - 우리회계법인 상무이사SK바이오랜드(주) 이사(2019~현재) 예 회계사 우리회계법인 (2012~현재) 나. 감사위원회의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 2019년 7월 16일 임시주주총회 및 2020년 3월 25일 정기주주총회 결의에 의하여 선임된 감사위원회가 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가 충족(오현택 사외이사, 임규한 기타비상무이사 2명) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(오현택 사외이사) 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 다. 감사의 주요활동 내역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 구성원 성명 오현택(출석률 100%) 남윤성(출석률 100%) 임규한(출석률 100%) 찬반여부 2019.03.11 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2019.03.11 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2019.05.28 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.02.10 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.03.05 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.03.05 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.03.25 감사위원회 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 * 2019.03.11~2020.03.05 감사위원회는 기존 윤석원 감사위원, 김진웅 감사위원이 참석하여 안건 심의하였으며, 2020.03.25 감사위원회는 제25기 정기주주총회에서 신규 선임된 오현택 감사위원, 남윤성 감사위원이 참석하여 안건 심의하였습니다. 라. 감사위원회 교육실시 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 2020년 내 진행 예정 마. 감사위원회 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 전략기획팀 4 과장2명(평균 9년)대리1명(4년)사원1명(3년) 감사위원회 개최, 안건 정리·송부, 비용지원 등 바. 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. - 해당사항 없음. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택 여부 - 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 - 당사는 2020년 3월 5일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2020년 3월 25일 개최한 제25기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다. - 전자투표 행사 관련 사항 가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나) 전자투표 행사기간 : 2020.03.15 ~ 2020.03.24 -기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 다. 소수주주권 - 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 에스케이씨(주) 최대주주 보통주 4,190,841 27.9 4,190,841 27.9 - 정찬복 사내이사 보통주 658,173 4.4 0 0 등기임원 퇴임 이근식 대표이사 보통주 16,100 0.1 16,100 0.1 - 이완재 계열회사 임원 보통주 500 0.003 500 0.003 - 계 보통주 4,865,614 32.4 4,207,441 28.0 - 기타 - - - - - ( 1) 최대주주 및 지분율 당사의 최대주주는 SKC(주)이며, 그 지분율은 4,190,841주(27.9%)로서 특수관계인을 포함하여 4,207,441주(지분율 28.0%)입니다. (2) 최대주주의 대표자 성 명 직 위(상근여부) 출생연도 이완재 대표이사 사장(상근) 1959년 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (가) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 에스케이씨(주) 18,434 이완재 0.03 - - 에스케이(주) 41.00 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ※ 출자자수는 제47기 정기주주총회(2020.03.30)를 위한 주주명부 폐쇄(2019.12.31) 기준이며, 보통주 주주수임 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우 (나) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2016년 03월 18일 이완재 0.03 - - - - (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 SKC 주식회사 자산총계 5,759,593 부채총계 3,546,321 자본총계 2,213,271 매출액 661,131 영업이익 27,444 당기순이익 86,053 (가) 요약 연결재무정보 (단위 : 원) 구 분 제48기 1분기 [비유동자산] 4,348,219,279,526 ㆍ유형자산 2,355,746,123,423 ㆍ무형자산 1,396,085,928,079 ㆍ투자부동산 35,464,726,370 ㆍ장기금융상품 48,000,000 ㆍ관계기업투자 484,656,931,012 ㆍ매도가능금융자산 4,450,613,544 ㆍ장기기타채권 17,787,302,072 ㆍ파생금융자산 4,784,645,521 ㆍ이연법인세자산 44,490,648,402 ㆍ기타비유동자산 4,704,361,103 [유동자산] 1,411,373,394,639 ㆍ매출채권 416,079,075,643 ㆍ기타채권 25,044,181,271 ㆍ파생상품 1,534,203,410 ㆍ기타유동자산 72,170,883,675 ㆍ재고자산 426,807,274,091 ㆍ단기금융상품 12,178,205,654 ㆍ현금및현금성자산 454,183,056,926 ㆍ당기법인세자산 1,376,513,969 ㆍ매각예정자산 2,000,000,000 자산총계 5,759,592,674,165 [지배기업소유주지분] 1,981,298,852,701 ㆍ자본금 187,672,775,000 ㆍ연결자본잉여금 456,822,554,741 ㆍ연결자본조정 △61,861,918,931 ㆍ연결기타포괄손익누계액 4,609,699,696 ㆍ연결이익잉여금 1,394,055,742,195 [비지배지분] 231,972,604,011 자본총계 2,213,271,456,712 [비유동부채] 1,745,086,122,047 [유동부채] 1,801,235,095,406 부채총계 3,546,321,217,453 매출액 661,131,444,715 영업이익 27,443,977,613 법인세비용차감전계속사업이익 141,241,613,796 계속사업당기순이익 86,053,374,409 세후중단영업손익 - 당기순이익 86,053,374,409 지배기업소유주지분 79,226,552,622 계속사업이익 79,226,552,622 중단영업손익 - 비지배지분 6,826,821,787 기본주당이익(원) 2,237 계속사업이익 2,237 중단영업손익 - 희석주당이익 2,237 계속사업이익 2,237 중단영업손익 - 연결에 포함된 회사수 29 [△는 음(-)의 수치임] * 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. (2) 요약 재무정보 (단위 : 원) 구 분 제48기 1분기 [비유동자산] 2,635,268,473,205 ㆍ유형자산 854,077,495,912 ㆍ무형자산 53,857,367,328 ㆍ투자부동산 86,309,884,284 ㆍ장기금융상품 32,500,000 ㆍ관계기업 및 종속기업 투자 1,628,517,843,097 ㆍ매도가능금융자산 3,342,598,553 ㆍ장기기타채권 9,130,784,031 ㆍ기타비유동자산 [유동자산] 421,555,133,938 ㆍ매출채권 96,179,432,780 ㆍ기타채권 13,418,227,278 ㆍ파생상품 - ㆍ기타유동자산 14,837,473,396 ㆍ당기법인세자산 - ㆍ재고자산 82,420,181,217 ㆍ현금 및 현금성자산 212,699,819,267 ㆍ매각예정자산 2,000,000,000 자산총계 3,056,823,607,143 [자본금] 187,672,775,000 [자본잉여금] 146,842,320,483 [자본조정] △61,595,679,340 [기타포괄손익누계액] 12,995,343,819 [이익잉여금] 1,704,041,640,489 자본총계 1,989,956,400,451 종속기업, 관계기업 또는 공동기업 원가법 투자주식의 평가방법 [비유동부채] 227,299,605,828 [유동부채] 839,567,600,864 부채총계 1,066,867,206,692 매출액 191,678,511,000 영업이익 4,671,402,174 법인세비용차감전이익 689,870,227,757 당기순이익 494,072,141,314 주당이익(원) 13,949 희석주당이익 13,943 [△는 음(-)의 수치임] * 상기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 [최대주주 SKC 공시 진행상황] 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행사항 2019.06.13 주요사항보고서(타법인주식 및출자증권 양수결정) - 거래상대방 Pantherine Holdings LLC로부터 케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 100%를 1.2조원에 양수하기로 결정하여 공시 종속회사 에스케이씨에프티홀딩스㈜를 설립하여거래 완료- 2019.12.16 합병등종료보고서(자산양수도) 공시 2019.12.02 주요사항보고서(타법인주식 및출자증권 양도결정) - 당사가 2019년 6월 13일 주요사항보고서에서 공시했던 케이씨에프테크놀로지스㈜ 주식양수도 계약에 따른 매수자 지위를 당사의 자회사인 에스케이씨에프티홀딩스㈜ (2019년 12월 설립)에 이전 거래 완료- 2019.12.16 합병등종료보고서(자산양수도) 공시- 2020.01.06 유상증자결정 공시 (종속회사의 주요경영사항)- 2020.01.06 타법인주식및출자증권취득결정 공시 (종속회사의 주요경영사항) 2019.07.12 풍문 또는 보도에대한 해명(미확정) - 2019년 7월 12일 09:26 거래소의 조회공시에 대한 답변- 당사는 SKC코오롱PI 지분 매각에 대해 현재 검토 중이나 구체적으로 결정된 사항이 없어 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 예정 - 2019.08.12 진행상황 공시- 2019.09.17 진행상황 공시- 2019.11.11 진행상황 공시- 2019.11.21 진행상황 공시 2019.12.24 타법인주식 및출자증권 처분결정 - SKC코오롱PI 지분 전량(27.03%) 매각(3,035억원) - 2020.03.06 거래 완료 2019.08.07 주요사항보고서(회사분할 결정) - 화학사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 물적분할의 방식으로 분할한다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다. - 2019.11.11 임시주주총회 개최 2019.08.07 주요사항보고서(타법인주식 및출자증권 양도결정) - 화학사업부문 물적분할을 통해 설립 예정인 법인의 주식지분 49%를 거래상대방 Petrochemical Industries Company K.S.C.에 매각 예정 (USD 457,955,199) 거래 완료- 2020.02.03 합병등종료보고서(분할) 공시- 2020.03.02 합병등종료보고서(자산양수도) 공시 [최대주주 SKC의 작성기준일 이후 발생한 주 요사항 ] 당사의 최대주주인 SKC는 태양광산업의 시장 악화와 중국 주도의 경쟁심화로 인하여 태양광사업의 효율화를 추진하기 위해 2020년 4월 29일 이사회를 통하여 EVA 태양광사업을 중단하기로 결정하였습니다. 당분기 중 해당 사업에서 발생한 법인세차감전순손실액은 356억원입니다. (5) 사업 현황 당사의 최대주주인 SKC는 리튬이온 이차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 모빌리티 소재사업과 폴리우레탄의 원재료로 사용되는 프로필렌옥사이드 제품 등을 생산, 판매하는 화학사업과 LCD, 일반 산업재의 부품, 태양전지용으로 사용되는 폴리에스테르 필름 등을 생산, 판매하는 Industry소재사업(舊 필름사업)을 영위하고 있습니다. 주요 종속회사는 모빌리티 소재사업을 영위하는 케이씨에프테크놀로지스(주)*,Industry소재사업 등을 영위하는 SKC하이테크앤마케팅, SKC Hi-Tech(Suzhou) Co., Ltd., SKC Inc., SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd., 전자재료사업 등을 영위하는 SK텔레시스와 SKC솔믹스, BHC사업을 영위하는SK바이오랜드 등이 있습니다. *2020.04.24 에스케이넥실리스(주)로 사명 변경 ※ 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 구 분 내 용 결정일자 비 고 목적사업추가 - 신재생에너지 사업 - 기계설비공사업 - 전기공사업 2015.3.20정기주주총회 Energy사업 참여로 인한 사업 목적 추가 목적사업추가 - 생명과학 및 화장품 원료, 식품 및 의약품, 의료기기와 관련된 일체의 사업 - 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업 - 조명기구 및 전구 제조, 판매, 수출입업 - 에너지절감 컨설팅 및 서비스업 - 상기 상거래에 부대되는 사업 일체 2016.3.18정기주주총회 신규사업 추진 및 계열회사 합병에 따른 사업 목적 추가 (6) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 기본 정보 1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 주요경력 및 개요 당사의 최대주주 SKC 주식회사의 최대주주는 SK 주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며 기본정보 등은 아래와 같습니다. 가) 기본정보 (2020년 3월 31일 기준) 구분 내용 비고 설립일 1991년 4월 13일 - 주소 서울특별시 종로구 종로 26 - 전화번호 02-2121-5114 - 홈페이지 www.sk.co.kr - 연결실체 내 종속기업수 293개사 국내 87, 해외 206 * 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK주식회사로 변경하였습니다.나) 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 종목코드 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 2009년 11월 11일 034730 - - 다) 국내 상장 종속회사수 연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다. 상장여부 회사명 법인등록번호 상장사(12) SK㈜ 110111-0769583 SK이노베이션㈜ 110111-3710385 SK텔레콤㈜ 110111-0371346 SK네트웍스㈜ 130111-0005199 SKC㈜ 130111-0001585 ㈜부산도시가스 180111-0039495 SK렌터카㈜ 110111-0577233 SK머티리얼즈㈜ 190111-0006971 SKC솔믹스㈜ 134711-0014631 SK바이오랜드㈜ 110111-1192981 ㈜드림어스컴퍼니 110111-1637383 인크로스㈜ 110111-3734955 * SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, ㈜부산도시가스, SK렌터카㈜ 이상 7개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, SK머티리얼즈㈜, SKC솔믹스㈜, SK바이오랜드㈜, ㈜드림어스컴퍼니(舊, ㈜아이리버), 인크로스㈜ 이상 5개사는 코스닥 시장에 상장되어 있습니다. 2) 최대주주의 최대주주의 지분율 (2020년 03월 31일 기준)당사의 최대주주 SKC 주식회사에 대한 SK 주식회사의 지분율은 15,390,000주(41.0%)로서 특수관계인을 포함하여 15,655,851주(지분율 41.7%) 입니다. 3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 대표자 (2020년 3월 31일 기준) 성명 직위 상근여부 출생년도 최태원 대표이사 회장 상근 1960년 장동현 대표이사 사장 상근 1963년 박성하 대표이사 사장 상근 1965년 * 2020년 3월 25일 제29차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제4차 이사회를 통해 장동현 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었고, 박성하 이사는 사내이사 및 대표이사로 신규선임되었음 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) SK(주) 31,537 최태원 18.44 - - 최태원 18.44 장동현 - - - - - 박성하 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 * 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음5) 공시대상기간 중 최대주주(법인 또는 단체)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018년 10월 24일 최태원 23.12 - - 최태원 23.12 2018년 11월 21일 최태원 18.44 - - 최태원 18.44 ※ 공시대상기간 중 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 지분율 변동 세부내역 (단위 : 주) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2018년 10월 24일 최태원 16,265,472 23.12% 증여(△200,000주, △0.28%) : 최종현학술원 2018년 11월 21일 최태원 12,975,472 18.44% 증여(△3,290,000주, △4.68%) : 최재원외 17명 * 상기 지분율은 보통주 기준임 **상기 2018년 10월 24일 및 11월 21일의 변동내역은 모두 특수관계인 증여임 6) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황당사의 최대주주 SKC 주식회사의 최대주주인 SK 주식회사의 제30기 1분기 재무현황입니다. (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 SK주식회사 자산총계 135,139,184 부채총계 83,778,728 자본총계 51,360,456 매출액 23,726,137 영업이익 -922,718 당기순이익 -832,383 *SK㈜의 제30기 1분기 연결 재무제표 기준 가) 요약 연결 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 1분기(2020.3.31) [유동자산] 40,269,945 현금및현금성자산 11,565,789 재고자산 7,014,373 기타의유동자산 21,689,783 [비유동자산] 94,869,239 관계기업및공동기업투자 22,299,139 유형자산 43,354,600 무형자산및영업권 16,189,602 기타의비유동자산 13,025,898 자산총계 135,139,184 [유동부채] 38,260,888 [비유동부채] 45,517,840 부채총계 83,778,728 [지배기업소유주지분] 17,084,556 자본금 15,385 기타불입자본 4,421,724 이익잉여금 12,139,695 기타자본구성요소 507,752 [비지배지분] 34,275,900 자본총계 51,360,456 부채와자본총계 135,139,184 연결에 포함된 회사 수 293 제30기 1분기(2020.01.01~2020.03.31) I. 매출액 23,726,137 II. 영업이익(손실) (922,718) III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실) (1,122,615) IV. 계속영업연결분기순이익(손실) (823,921) V. 분기순이익(손실) (832,383) 지배기업소유주지분순이익(손실) (187,440) 비지배지분순이익(손실) (644,943) VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 보통주기본주당이익(손실) (3,595)원 보통주기본주당계속영업이익(손실) (3,526)원 나) 요약 별도 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 1분기(2020.03.31) [유동자산] 1,795,759 현금및현금성자산 821,210 재고자산 179 기타유동자산 974,370 [비유동자산] 21,818,830 종속·관계·공동기업 투자 18,121,159 유형자산 518,738 사용권자산 54,997 무형자산 2,127,668 기타비유동자산 996,268 자산총계 23,614,589 [유동부채] 3,575,914 [비유동부채] 5,868,322 부채총계 9,444,236 자본금 15,385 기타불입자본 3,504,879 이익잉여금 10,638,404 기타자본구성요소 11,685 자본총계 14,170,353 부채와자본총계 23,614,589 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 제30기 1분기(2020.01.01~2020.03.31) I. 매출액(영업수익) 1,444,960 II. 영업이익 1,051,969 III. 법인세비용차감전순이익 1,002,694 IV. 분기순이익 982,897 V. 주당이익 보통주기본주당이익 18,781원 7) 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음8) 사업현황 당사의 최대주주 SKC 주식회사의 최대주주인 SK 주식회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업형 지주회사로서 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분되어 있습니다. 보고서 작성일 현재 SK주식회사가 영위하고 있는 목적사업은 아래와 같습니다. SK주식회사가 영위하는 목적사업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ 경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업 4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 9. 의약 및 생명과학 관련 사업 10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업 13. 환경관련 사업 14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 15. 전기통신업 16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 17. 정보서비스업 18. 소프트웨어 개발 및 공급업 19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업 20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업 21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업 23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업 24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업 25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업 26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업 27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업 28. 보험대리점 영업 29. 시설대여업 30. 자동차대여사업 31. 여론조사업 32. 연구개발업 33. 경영컨설팅업 34. 광고대행업을 포함한 광고업 35. 교육서비스업 36. 경비 및 보안시스템 서비스업 37. 검사, 측정 및 분석업 38. 기계.장비 제조업 및 임대업 2017.3.24 신설> 39. 기타 위 각호에 부대되는 생산ㆍ판매 및 유통ㆍ컨설팅ㆍ교육ㆍ수출입 등 제반 사업 일체 지주회사인 SK주식회사의 주요자회사에 포함된 회사 및 각 사가 영위하는 주요 목적사업은 아래와 같습니다. 자회사 주요 목적사업 SK이노베이션(주) 지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업 SK텔레콤(주) 정보통신사업 SK네트웍스(주) 상사, 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC(주) 화학사업 및 Industry소재산업 SK건설(주) 인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업 SK E(주) 가스사 소유 및 복합화력발전 사업 SK바이오팜(주) 신약개발사업 SK Pharmteco Inc. 의약품 중간체 제조업 SK머티리얼즈(주) 특수가스 생산 및 판매업 SK 실트론(주) 전자산업용 규소박판 제조업 SK임업(주) 조림사업, 조경사업, 복합임업사업 SK China Company, Ltd. 컨설팅 및 투자업 9) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부 - 해당사항 없음 나. 최대주주 변동 내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2009년 09월 03일 이택선 1,015,000 13.53 장내매수(5,000주) - 2010년 04월 28일 이택선 2,030,000 13.53 무상증자 100%(1,015,000주) - 2014년 11월 27일 에스케이씨(주) 3,532,668 23.55 장외매수(2,070,484주) - 2015년 07월 14일 에스케이씨(주) 4,190,841 27.94 장외매수(658,173주) - 다. 주식분포현황 공시서류작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (유)파라투스제일호투자목적회사 825,500 5.5 - - - - - 우리사주조합 - - - * (유)파라투스제일호투자목적회사의 소유주식수는 2020년 3월 31일 기준으로 대량보유상황보고 공시 내역을 토대로 작성되었습니다. 라. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 13,123 99.9 8,737,976 52.6 - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이상회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자법에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 2020. 03. 25 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종) 명의개서대리인 국민은행증권대행부 주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제, 중앙일보 바. 주가 및 주식거래실적 당사는 코스닥시장에 상장되어 있으며 최근 6개월의 주가 및 거래실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 천주) 종 류 10월 11월 12월 1월 2월 3월 국내증권시장 최 고 15,450 25,800 21,700 27,300 24,450 25,100 평 균 14,005 17,474 20,373 23,095 23,053 21,732 최 저 13,200 14,900 19,050 20,200 21,500 18,150 월간거래량 3,079 25,583 4,548 52,295 24,734 69,828 월중 최고 거래량(일기준) 225 3,628 1,776 11,831 6,113 14,161 월중 최저 거래량(일기준) 20 45 527 544 420 782 주) 한국거래소(KRX) 종목별 주가 정보 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황당사의 임원은 총13명으로 등기임원 7명, 미등기임원 6명으로 구성되어 있습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이근식 남 1962.10 대표이사 등기임원 상근 경영전략 연세대학교 경영학과 학사SKC(주) New Biz. 개발부문장(2017~현재)SK바이오랜드(주) 사내이사 (2017)SK바이오랜드(주) 대표이사 (2018~현재) 16,100 - 계열회사등기임원 3년 2023.03.24 오현택 남 1962.11 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 연세대학교 경영학 학사연세대학원 경영학 박사청주대학교 회계학과 교수(1997~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) - - 계열회사등기임원 - 2023.03.24 남윤성 남 1973.08 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 서울대학교 화학공학과 학사한국과학기술원 생명과학과 석사Massachusetts Insittitute of Technology (MIT), Biological Engineering 박사한국과학기술원 신소재공학과 부교수(2014~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) - - 계열회사등기임원 - 2023.03.24 임규한 남 1973.01 기타비상무이사 등기임원 비상근 감사위원회 숭실대학교 회계학과 학사숭실대학원 회계학과 박사우리회계법인 상무이사SK바이오랜드(주) 이사 (2019~현재) - - 계열회사등기임원 8개월 2022.07.15 이찬호 남 1981.03 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영자문 성균관대학교 약학 학사성균관대학원 약학 박사University of Cambridge, 영국, M.B.A파라투스인베스트먼트 상무이사SK바이오랜드(주) 이사 (2019~현재) - - 계열회사등기임원 8개월 2022.07.15 전병수 남 1968.09 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영자문 한국항공대학교 경영학 학사SKC(주) 금융팀장 (2015~2017)SKC HT(주) 재무/구매지원실장 (2018~2019)SKC(주) 재무지원실장(2019~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) - - 계열회사등기임원 - 2023.03.24 하민호 남 1970.02 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영전략 한국항공대학교 경영학 학사SKC(주) 금융팀장 (2015~2017)SKC HT(주) 재무/구매지원실장 (2018~2019)SKC(주) 재무지원실장(2019~현재)SK바이오랜드(주) 이사(2020~현재) - - 계열회사등기임원 - 2023.03.24 이춘호 남 1964.05 전무 미등기임원 상근 경영전략 서강대학교 경영학 학사SKC(주) PU Specialty 사업본부 상무SK바이오랜드(주) 경영지원본부장(2018~현재) 8,000 - 계열회사미등기임원 2년 3개월 - 박종량 남 1964.07 상무 미등기임원 상근 마케팅 충남대학교 식품공학과 학사(주)태평양 생화학사업부 생산부장SK바이오랜드(주) 이사(2012년~현재) 33,904 - 계열회사미등기임원 15년 10개월 - 이종환 남 1965.09 상무 미등기임원 상근 경영지원 경북대학교 회계학과 학사SKC(주) 재무기획팀 부장(1991~2016)SK바이오랜드(주) 경영지원실장(2017~현재) 3,100 - 계열회사미등기임원 3년 3개월 - 신송석 남 1967.03 상무 미등기임원 상근 연구 한양대학교 공업화학과 학사서울대학원 화학과 박사아모레퍼시픽 기술연구원 상무(1998~2016)SK바이오랜드(주) 천연물(2017~현재) 2,787 - 계열회사미등기임원 3년 - 양현 남 1967.08 상무 미등기임원 상근 Bio-Medical 사업 고려대학교 화학공학과 학사고려대학교 화학공학과 석사SKC(주) 기술전략팀 부장 (2013~2017)SK바이오랜드(주) Bio-Medical사업실장 (2018~현재) 937 - 계열회사미등기임원 1년 3개월 - 조현 남 1964.05 상무 미등기임원 상근 생산 단국대학교 화학학과 학사SKC(주) 울산 SHE 환경팀 부장(2012~2015)SKC(주) 울산 SHE 혁신TFT 부장(2016)SK 바이오랜드(주) SHE 팀장 (2016)SK 바이오랜드(주) 생산혁신본부장 (2017~현재) 8,400 - 계열회사미등기임원 3개월 - * 등기 임원 변동 사항 - 임원 사임(2020.03.25) : 오준록 기타비상무이사 (일신상의 사유) - 임원 임기 만료 퇴임(2020.03.23) : 정찬복 사내이사, 윤석원 사외이사, 김진웅 사외이사 - 임원 재선임 (2020.03.25) : 이근식 대표이사 - 임원 신규 선임(2020.03.25) : 오현택 사외이사(감사위원회 위원), 남윤성 사외이사 (감사위원회 위원), 전병수 기타비상무이사, 하민호 기타비상무이사** 미등기 임원 선임ㆍ퇴임 - 임원 퇴임 (2019.12.31) : 이옥섭 부회장, 진광식 전무 - 임원 승진 (2020.1.2) : 조현 상무 *** 최근 5년간 부실기업에서 근무한 경력을 지닌 임원은 없습니다.나. 직원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) - 남 233 - 1 - 234 7년 4,968,734,285 21,325,040 49 47 96 - - 여 88 - - - 88 5년 8개월 1,300,409,325 14,777,379 - 합 계 321 - 1 - 322 6년 8개월 6,269,143,610 19,530,042 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 551,284,000 91,880,667 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 2,500,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 278,211,000 39,744,429 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 264,340,000 52,868,000 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 13,871,000 6,935,500 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 - - - - ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 및 행사현황>- 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 개요 - 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률) (2) 관련법령상의 규제내용 등 - "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년 ○ 규제내용 요약 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 - 非상장사의 중요사항 공시 (3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황 [2020년 03월 31일 기준 타사 겸직임명 사항] [등기임원 기준] 구분 겸직 현황 성명 직책 회사명 직책 선임 시기 비고 임규한 기타비상무이사 에스 케이피아이씨글로벌(주) 감사 2020.02.29 - 전병수 기타비상무이사 에스케이텔레시스(주) 기타비상무이사 2019.03.28 - 하민호 기타비상무이사 에스케이씨에프티홀딩스(주) 기타비상무이사 2019.12.11 - 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) 사내이사 2020.02.03 - 에스케이텔레시스(주) 기타비상무이사 2020.03.26 - (4) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 3. 31 기준 계열사 : 119개사) 상장 여부 회사명 법인등록번호 상장사 (19) SKC솔믹스㈜ 134711-0014631 SKC㈜ 130111-0001585 SK가스㈜ 110111-0413247 SK네트웍스㈜ 130111-0005199 SK디스커버리㈜ 130111-0005727 SK디앤디㈜ 110111-3001685 SK렌터카㈜ 110111-0577233 SK머티리얼즈㈜ 190111-0006971 SK바이오랜드㈜ 110111-1192981 SK이노베이션㈜ 110111-3710385 SK㈜ 110111-0769583 SK케미칼㈜ 131111-0501021 SK텔레콤㈜ 110111-0371346 SK하이닉스㈜ 134411-0001387 인크로스㈜ 110111-3734955 ㈜나노엔텍 110111-0550502 ㈜드림어스컴퍼니 110111-1637383 ㈜부산도시가스 180111-0039495 ㈜에스엠코어 110111-0128680 비상장사 (100) 11번가㈜ 110111-6861490 F 135311-0003300 KCFT㈜ 110111-6480232 SK E 110111-1632979 SKC FT 홀딩스㈜ 211211-0025048 SKC에코솔루션즈㈜ 154311-0026200 SKC인프라서비스㈜ 134111-0414065 SKC하이테크앤마케팅㈜ 161511-0225312 SK건설㈜ 110111-0038805 SK네트웍스서비스㈜ 135811-0141788 SK렌터카서비스㈜ 160111-0306525 SK루브리컨츠㈜ 110111-4191815 SK매직서비스㈜ 134811-0039752 SK매직㈜ 110111-5125962 SK모바일에너지㈜ 161511-0076070 SK바이오사이언스㈜ 131111-0523736 SK바이오텍㈜ 160111-0395453 SK바이오팜㈜ 110111-4570720 SK브로드밴드㈜ 110111-1466659 SK쇼와덴코㈜ 175611-0018553 SK스토아㈜ 110111-6585884 SK실트론㈜ 175311-0001348 SK아이이테크놀로지㈜ 110111-7064217 SK어드밴스드㈜ 230111-0227982 SK에너지㈜ 110111-4505967 SK에어가스㈜ 230111-0134111 SK엠앤서비스㈜ 110111-1873432 SK오앤에스㈜ 110111-4370708 SK와이번스㈜ 120111-0217366 SK인천석유화학㈜ 120111-0666464 SK인포섹㈜ 110111-2007858 SK임업㈜ 134811-0174045 SK종합화학㈜ 110111-4505975 SK커뮤니케이션즈㈜ 110111-1322885 SK텔레시스㈜ 110111-1405897 SK텔레콤CST1㈜ 110111-7170189 SK텔링크㈜ 110111-1533599 SK트레이딩인터내셔널㈜ 110111-5171064 SK트리켐㈜ 164711-0060753 SK티엔에스㈜ 110111-5833250 SK플라즈마㈜ 131111-0401875 SK플래닛㈜ 110111-4699794 SK피아이씨글로벌㈜ 230111-0324803 SK핀크스㈜ 224111-0003760 SK하이닉스시스템IC㈜ 150111-0235586 SK하이스텍㈜ 134411-0037746 SK하이이엔지㈜ 134411-0017540 강원도시가스㈜ 140111-0002010 금호미쓰이화학㈜ 110111-0612980 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜) 110111-4926006 내트럭㈜ 110111-3222570 당진에코파워㈜ 165011-0069097 디앤디인베스트먼트㈜ 110111-6618263 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ 110111-5371408 마인드노크㈜ 110111-6638873 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ 230111-0233880 보령LNG터미널㈜ 164511-0021527 비앤엠개발㈜ 110111-5848712 서비스에이스㈜ 110111-4368688 서비스탑㈜ 160111-0281090 아이디퀀티크(유) 131114-0009566 에프에스케이엘앤에스㈜ 131111-0462520 엔티스㈜ 130111-0021658 여주에너지서비스㈜ 110111-6897817 영남에너지서비스㈜ 175311-0001570 울산GPS㈜ 165011-0035072 울산아로마틱스㈜ 110111-4499954 원스토어㈜ 131111-0439131 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 230111-0168673 유빈스㈜ 135111-0077367 유빈스홀딩스㈜ 110111-5316694 인프라커뮤니케이션즈㈜ 110111-6478873 전남도시가스㈜ 201311-0000503 전북에너지서비스㈜ 214911-0004699 제주유나이티드FC㈜ 224111-0015012 ㈜ADT캡스 110111-0072639 ㈜DDISS280위탁관리부동산투자회사 110111-6896835 ㈜대한송유관공사 110111-0671522 ㈜에이앤티에스 110111-3066861 ㈜제이에스아이 124611-0261880 ㈜캡스텍 110111-3141663 ㈜코스코가스텍 204611-0033109 ㈜한유케미칼 110111-2559792 ㈜휘찬 110111-1225831 충청에너지서비스㈜ 150111-0006200 코원에너지서비스㈜ 110111-0235617 콘텐츠웨이브㈜ 110111-4869173 파주에너지서비스㈜ 110111-4629501 피아이유엔㈜ 134111-0383195 피에스앤마케팅㈜ 110111-4072338 한국넥슬렌(유) 230114-0003328 행복나래㈜ 110111-2016940 행복동행㈜ 175611-0021671 행복디딤㈜ 110111-6984325 행복모아㈜ 150111-0226204 행복모음㈜ 230111-0318187 행복채움㈜ 176011-0130902 행복키움㈜ 110111-6984672 행복한울㈜ 110111-7197167 홈앤서비스㈜ 110111-6420460 주1) 舊 KCFT㈜는 '20.4.27일자로 SK넥실리스㈜로 사명 변경 (*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 비앤엠개발㈜ (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜) (5) 계열회사간 출자현황 [2020년 3월 31일 기준] (보통주 기준) 피투자회사＼투자회사 SK이노베이션 대한송유관공사 SK모바일에너지 행복키움 SK에너지 내트럭 제주유나이티드FC 행복디딤 SK종합화학 울산아로마틱스 SK(주) 33.4% SK이노베이션 41.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SK에너지 100.0% 100.0% 100.0% SK종합화학 50.0% SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 33.4% 41.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 피투자회사＼투자회사 행복모음 SK루브리컨츠 유베이스매뉴팩처링아시아 SK인천석유화학 SK트레이딩인터내셔널 SK아이이테크놀로지 SK텔레콤 SK커뮤니케이션즈 SK와이번스 F SK(주) 26.8% SK이노베이션 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SK에너지 SK종합화학 100.0% SK루브리컨츠 70.0% SK텔레콤 100.0% 100.0% 50.0% 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 100.0% 100.0% 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% 26.8% 100.0% 100.0% 50.0% 피투자회사＼투자회사 PS SK오앤에스 서비스에이스 서비스탑 드림어스컴퍼니 원스토어 나노엔텍 FSK L SK텔링크 11번가 SK(주) SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.4% 52.7% 28.6% 60.0% 100.0% 98.1% 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.4% 52.7% 28.6% 60.0% 100.0% 98.1% 피투자회사＼투자회사 SK인포섹 인크로스 인프라커뮤니케이션즈 마인드노크 행복한울 SK텔레콤CST1 콘텐츠웨이브 SK스토아 SK브로드밴드 홈앤서비스 SK(주) SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 100.0% 34.6% 100.0% 55.0% 30.0% 100.0% 100.0% 인크로스 100.0% 100.0% SK브로드밴드 100.0% 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 100.0% 34.6% 100.0% 100.0% 100.0% 55.0% 30.0% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사＼투자회사 라이프앤시큐리티홀딩스 ADT캡스 캡스텍 SK플래닛 SK엠앤서비스 SK하이닉스 SK하이스텍 SK하이이엔지 행복모아 SK하이닉스시스템IC SK(주) SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 55.0% 98.7% 20.1% 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 100.0% 100.0% SK플래닛 100.0% SK하이닉스 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 55.0% 100.0% 100.0% 98.7% 100.0% 20.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사＼투자회사 행복나래 SK E 코원에너지서비스 부산도시가스 충청에너지서비스 영남에너지서비스 전남도시가스 전북에너지서비스 강원도시가스 SK(주) 90.0% SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 100.0% SK E 100.0% 67.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 100.0% 90.0% 100.0% 67.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사＼투자회사 파주에너지서비스 나래에너지서비스 여주에너지서비스 보령LNG터미널 SKC SKC솔믹스 SKC에코솔루션즈 SK바이오랜드 SKC하이테크앤마케팅 SKC FT 홀딩스 SK(주) 41.0% SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E 51.0% 100.0% 100.0% 50.0% SKC 57.7% 100.0% 27.9% 100.0% 100.0% SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 51.0% 100.0% 100.0% 50.0% 41.0% 57.7% 100.0% 27.9% 100.0% 100.0% 피투자회사＼투자회사 KCFT SK피아이씨글로벌 SK텔레시스 SKC인프라서비스 미쓰이케미칼앤드SKC폴리우레탄 SK네트웍스 SK네트웍스서비스 SK핀크스 SK렌터카 SK렌터카서비스 SK(주) 39.1% SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC 51.0% 79.4% 50.0% SKC FT 홀딩스 100.0% SK텔레시스 100.0% SK네트웍스 86.5% 100.0% 64.2% SK렌터카 100.0% SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 100.0% 51.0% 79.4% 100.0% 50.0% 39.1% 86.5% 100.0% 64.2% 100.0% 피투자회사＼투자회사 SK매직 SK매직서비스 SK건설 SK티엔에스 SK플라즈마 SK가스 SK디앤디 비앤엠개발 디앤디인베스트먼트 DDISS280위탁관리 부동산투자회사 SK(주) 44.5% SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 100.0% SK렌터카 SK매직 100.0% SK건설 100.0% SK디스커버리 100.0% 65.4% SK가스 29.3% SK디앤디 100.0% 100.0% 100.0% SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 100.0% 100.0% 44.5% 100.0% 100.0% 65.4% 29.3% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사＼투자회사 SK어드밴스드 울산GPS 당진에코파워 SK케미칼 SK바이오사이언스 엔티스 제이에스아이 SK바이오팜 SK임업 휘찬 SK(주) 100.0% 100.0% 100.0% SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 33.5% SK가스 45.0% 88.0% 54.9% SK디앤디 SK케미칼 98.0% 50.0% 56.0% SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 45.0% 88.0% 54.9% 33.5% 98.0% 50.0% 56.0% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사＼투자회사 SK머티리얼즈 SK에어가스 SK트리켐 SK쇼와덴코 행복동행 한유케미칼 코스코가스텍 SK실트론 행복채움 에스엠코어 SK(주) 49.1% 51.0% 26.6% SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 100.0% 65.0% 51.0% 100.0% 80.0% 한유케미칼 50.0% SK실트론 100.0% 에이앤티에스 유빈스홀딩스 유빈스 계열사 계 49.1% 100.0% 65.0% 51.0% 100.0% 80.0% 50.0% 51.0% 100.0% 26.6% 피투자회사＼투자회사 유빈스홀딩스 유빈스 피아이유엔 SK(주) SK이노베이션 SK에너지 SK종합화학 SK루브리컨츠 SK텔레콤 인크로스 SK브로드밴드 라이프앤시큐리티홀딩스 SK플래닛 SK하이닉스 SK E SKC SKC FT 홀딩스 SK텔레시스 SK네트웍스 SK렌터카 SK매직 SK건설 SK디스커버리 SK가스 SK디앤디 SK케미칼 SK머티리얼즈 한유케미칼 SK실트론 에이앤티에스 98.1% 유빈스홀딩스 100.0% 유빈스 100.0% 계열사 계 98.1% 100.0% 100.0% (6) 해외계열사 현황 [2020년 3월 31일 기준] No. 해외계열사명 1 SK China Company, Ltd. 2 SK China(Beijing) Co.,Ltd. 3 SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd 4 SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd 5 SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd 6 SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd. 7 SKY Property Mgmt. Ltd. 8 SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd 9 SK China Real Estate Co., Limited 10 SK Industrial Development China Co., Ltd. 11 SK China Creative Industry Development Co., Ltd 12 SKY Investment Co., Ltd 13 SK Auto Service Hong Kong Ltd. 14 Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. 15 SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd 16 SK Bio Energy HongKong Co.,Limited 17 SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd. 18 SK Property Investment Management Company Limited 19 SK China Investment Management Company Limited 20 SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd. 21 Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. 22 SK Financial Leasing Co, Ltd. 23 SK Investment Management Co., Limited. 24 SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd 25 SK GI Management 26 Gemini Partners Pte. Ltd 27 Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 28 Solaris GEIF Investment 29 Prostar Capital Ltd. 30 Prostar Capital Management Ltd. 31 Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. 32 CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd. 33 CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd. 34 Hermed Capital 35 Hermed Capital Health Care GP Ltd 36 Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited 37 Hermed Capital Health Care Fund L.P. 38 Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 39 Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise 40 Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd. 41 Prostar APEIF GP Ltd. 42 Hermed Alpha Industrial Co., Ltd. 43 CFC-SK Capital S.A.S. 44 Hermeda Industrial Co. Ltd 45 EM Holdings (Cayman) L.P. 46 EM Holdings (US) LLC 47 Prostar APEIF Management Ltd. 48 Solaris Partners Pte. Ltd 49 Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited 50 SK C Beijing Co., Ltd. 51 SK C India Pvt., Ltd. 52 SK S.E. Asia Pte. Ltd. 53 SK C Chengdu Co., Ltd. 54 S Technology 55 ESSENCORE Limited 56 ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd. 57 Saturn Agriculture Investment Co., Limited 58 SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. 59 Future Mobility Solutions SDN. BHD. 60 Plutus Capital NY, Inc. 61 Hudson Energy NY, LLC 62 Hudson Energy NY II, LLC 63 Hudson Energy NY III, LLC 64 Plutus Fashion NY, Inc 65 Wonderland NY, LLC 66 Atlas NY, LLC 67 SK Pharmteco Inc. 68 Abrasax Investment Inc. 69 Fine Chemicals Holdings Corp. 70 AMPAC Fine Chemicals, LLC 71 AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC 72 AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC 73 SK Biotek Ireland Limited 74 SK Biotek USA, Inc. 75 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 76 SL Capital Partners Limited 77 SLSF I GP Limited 78 SL Capital Management Limited 79 SL Capital Management (Hong Kong) Ltd 80 SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd 81 Wuxi United Chips Investment Management Limited 82 Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd 83 Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd 84 SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE. LTD. 85 SK INVESTMENT VINA I Pte., Ltd. 86 SK INVESTMENT VINA II Pte., Ltd. 87 SK Siltron America, Inc. 88 SK Siltron Japan, Inc. 89 SK Siltron Shanghai Co., Ltd. 90 SK Siltron USA, INC. 91 SK Siltron CSS, LLC 92 SK Materials Japan Co., Ltd. 93 SK Materials Taiwan Co., Ltd. 94 SK Materials Jiangsu Co., Ltd. 95 SK Materials Xian Co., Ltd. 96 SK Materials Shanghai Co., Ltd. 97 SK Life Science, Inc. 98 SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. 99 SMC US, INC 100 PHILKO UBINS LTD. CORP. 101 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 102 SK USA, Inc. 103 Super Seed NY, LLC. 104 SK E Company 105 SK E America, Inc. 106 SK Plymouth, LLC 107 SK Permian, LLC 108 SK Battery Hungary Kft. 109 Blue Dragon Energy Co., Limited 110 SK E Operations America, LLC 111 SK Nemaha, LLC 112 SK BATTERY AMERICA 113 SK BATTERY MANUFACTURING KFT 114 Jiangsu SK Battery Certification Center 115 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 116 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 117 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 118 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 119 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 120 SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. 121 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 122 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. 123 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 124 Netruck Franz Co., Ltd. 125 Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. 126 TAN CANG - SK ENERGY COMPANY Ltd. 127 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 128 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 129 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 130 Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd. 131 SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd. 132 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 133 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 134 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 135 SK Primacor Europe, S.L.U 136 SK Primacor Americas LLC 137 SK Saran Americas LLC 138 SK Global Chemical China Ltd. 139 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. 140 SK GC Americas, Inc. 141 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 142 SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd. 143 SK Functional Polymer, S.A.S 144 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 145 PT. Patra SK 146 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 147 SK Lubricants Europe B.V. 148 SK Lubricants Oils India Pvt. Ltd 149 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 150 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 151 SK Lubricants Americas, Inc. 152 SK Energy International Pte, Ltd. 153 SK Energy Europe, Ltd. 154 SK Energy Americas Inc. 155 SK Terminal B.V. 156 SK HI-TECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD. 157 SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O. 158 Atlas Investment Ltd. 159 SK Global Healthcare Business Group Ltd. 160 SK Healthcare Co,Ltd. 161 SK Healthcare China Holding Co. 162 SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited 163 SK telecom Japan Inc. 164 AI ALLIANCE, LLC 165 ID Quantique S.A. 166 Axess II Holdings 167 CYWORLD China Holdings 168 Global Opportunities Breakaway Fund 169 Global opportunities Fund, L.P 170 Magic Tech Network Co., Ltd. 171 SK Latin America Investment S.A. 172 SK MENA Investment B.V. 173 SK Technology Innovation Company 174 SK Telecom Americas, Inc. 175 SK Telecom China Fund 1 L.P. 176 SK Telecom Innovation Fund, L.P. 177 SK Telecom Smart City Management Co., Ltd 178 SK Telecom Venture Capital, LLC 179 SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. 180 SKTA Innopartners, LLC 181 ULand Company Limited 182 Westly Capital Partners Fund II 183 YTK Investment Ltd. 184 SK Telecom TMT Investment Corp. 185 ID Quantique Ltd 186 Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH Co. KG 187 NextGen Broadcast Service 188 NextGen Broadcast Orchestration 189 SK planet Japan Inc. 190 Digital Games Internation PTE, LTD 191 T1 eSports US, Inc. 192 SKP America LLC 193 SK Planet Inc. 194 SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. 195 Dogus Planet Inc. 196 SK Telink Vietnam Co., Ltd. 197 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. 198 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. 199 Iriver Enterprise Ltd. 200 Iriver China Co., Ltd. 201 Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd. 202 LIFE DESIGN COMPANY Inc. 203 NanoenTek America Inc. 204 NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd. 205 FSK L(Shanghai) Co., Ltd. 206 FSK L Hungary Kft. 207 SKinfosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd. 208 SK BRASIL LTDA 209 Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd. 210 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 211 Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd. 212 Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 213 SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. 214 SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd 215 SK NETWORKS AMERICA, Inc. 216 SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 217 Networks Tejarat Pars 218 Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI. 219 Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD 220 P.T. SK Networks Indonesia 221 POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. 222 SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 223 SK (GZ Freezone) Co.,Ltd. 224 SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 225 SK Networks Deutschland GmbH 226 SK Networks HongKong Ltd. 227 SK Networks Japan Co., Ltd. 228 SK Networks Middle East FZE 229 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 230 SK Networks Resources Australia Pty Ltd. 231 SK Networks Resources Pty Ltd. 232 SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd 233 SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd. 234 Springvale SK Kores Pty Ltd. 235 SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD 236 SK Magic Vietnam company limited 237 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. 238 SK APTECH Ltd. 239 SK hynix (WUXI) Education Technology Co,. Ltd. 240 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 241 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 242 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. 243 SK hynix America Inc. 244 SK hynix Asia Pte. Ltd. 245 SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd. 246 SK hynix Deutschland GmbH 247 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 248 SK hynix Italy S.r.l 249 SK hynix Japan Inc. 250 SK hynix memory solutions America Inc. 251 SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC. 252 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. 253 SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 254 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. 255 SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 256 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. 257 SK hynix Semiconductor India Private Ltd. 258 SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. 259 SK hynix U.K. Ltd. 260 SK hynix Ventures Hong Kong Limited 261 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd 262 SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd 263 SKYHIGH MEMORY LIMITED 264 SKC Europe GmbH 265 SKC, Inc. 266 SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. 267 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 268 SKC PU Specialty Co., Ltd. 269 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 270 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 271 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd. 272 SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD 273 SKC PVB Film Co., Limited 274 ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd. 275 Beijing Mitsui Chemicals SKC Polyurethanes Co., Ltd. 276 Foshan Mitsui Chemicals SKC Polyurethanes Co., Ltd. 277 MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o. 278 MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd 279 MCNS Polyurethanes USA Inc. 280 Mitsui Chemicals SKC Polyurethanes Inc. 281 PT. MCNS Polyurethanes Indonesia 282 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd. 283 Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd. 284 MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V 285 MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd. 286 MCNS Polyurethanes RUS LLC 287 SKC Hi-Tech(Suzhou) Co., Ltd. 288 SKC Hi-Tech Taiwan Co., Ltd. 289 SKC Hi-Tech Polska SP.Z.O.O 290 SKC Hi-Tech USA LLC 291 SK Telesys Corp. 292 TechDream Co. Limited 293 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 294 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD 295 SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 296 SOLMICS TAIWAN CO. ,LTD. 297 SKC Solmics Hong Kong Co., LTD 298 SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd 299 SK E Hong Kong Co., Ltd. 300 Prism Energy International Pte., Ltd. 301 SK E Australia Pty Ltd. 302 SK E Americas, Inc. 303 SK E LNG, LLC 304 PT Prism Nusantara International 305 DewBlaine Energy, LLC 306 CAILIP Gas Marketing, LLC 307 China Gas-SK E LNG Trading Ltd. 308 Fajar Energy International Pte., Ltd 309 SK E Dominicana S.R.L. 310 Prism Energy International Hong Kong Limited 311 Prism Energy International China Limited 312 RNES Holdings, LLC 313 Storage Solution Holdings, LLC 314 CAES, LLC 315 Electrodes Holdings, LLC 316 Prism Energy International Zhoushan Limited 317 SKEC(Thai) Limited 318 SK E BETEK Corp. 319 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 320 SK Engineering(Nanjing)Co.,Ltd. 321 SBC GENERAL TRADING CONTRACTING CO. W.L.L. 322 SK E India Private Ltd. 323 BT RE Investments, LLC 324 Mesa Verde RE Ventures, LLC 325 SK E Saudi Company Limited 326 SK E Jurong Investment Pte. Ltd. 327 SKEC Anadolu LLC 328 SK International Investment Singapore Pte. Ltd. 329 Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd. 330 Hi Vico Construction Company Limited 331 SK E Consultores Ecuador S.A. 332 Sunlake Co., Ltd. 333 Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. 334 SK Holdco Pte. Ltd 335 Silvertown InvestCo Ltd. 336 SK TNS Myanmar Co.,Ltd 337 SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. 338 SK Chemicals America 339 SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd 340 SK Chemicals GmbH 341 ST Green Energy Pte, Ltd 342 PT Sinar Timuran Green Energi 343 SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd. 344 SK Gas International Pte. Ltd. 345 SK Gas USA Inc. 346 SK Gas Trading LLC 347 SK GAS PETROCHEMICAL PTE. LTD. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 SBI헬스케어펀드 제1호(비상장) 2016.12.09 투자 1,000,000,000 1,000 12.7 998,000,000 - - - 1,000 12.7 998,000,000 7,595,098,883 -145,471,118 (주)레피젠(비상장) 2014.02.24 투자 21,000 4,200 11.1 - - - - 4,200 11.1 - - - 합 계 5200 - 998,000,000 - - - 5,200 - 998,000,000 7,595,098,883 -145,471,118 * 손상차손 반영 : (주)엘컴사이언스(2013년 12월 31일), (주)펄서스테크놀러지(2014년 6월 30일), (주)레피젠(2016년 3월 31일)의 경우 보유지분에 대한 회수가능금액이 현저하게 하락하여 취득가액 전액을 손상차손으로 인식·반영하였습니다.** 타법인출자 취득ㆍ처분현황 :① (주)펄서스테크놀러지와 (주)엘컴사이언스는 각각 2016년, 2018년에 청산종결 등기가 완료되어 현황에서 삭제하였습니다.② SBI헬스케어펀드 제1호는 조합 출자총액 79억원으로 조성된 신규 발행 주식 인수 목적 투자조합으로 존속기간 5년(최대 7년)으로 운영 예정인 투자 조합으로 2016년 12월 9일 취득하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 보고서 작성 기준일 현재 당사의 신용공여는 채무보증 형태로 이루어지고 있으며 신용공여 목적은 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 해당하며 적법한 절차에 따라 행하였습니다. 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 채무보증 받은 자 회사와의 관계 채권자 채무내용 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 계열회사(해외) 국민은행(상해) 시설자금 4,714 5,311 2019.02.15~2022.02.14 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 계열회사(해외) 국민은행(상해) 시설자금 8,122 12,415 2017.10.26~2022.10.25 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 계열회사(해외) 하나은행(상해) 운영자금 4,311 5,173 2019.12.08~2020.12.08 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 계열회사(해외) 하나은행(상해) 시설자금 2,592 3,724 2019.04.09~2022.04.08 소 계 19,739 26,623 - ※ 당사 이사회 규정 제5조에 의거, 자기자본의 100분의 10 이상의 타인을 위한 채무보증시에 이사회에서 의결하도록 하고 있습니다. 당사의 2016년도(제22기) 자기자본은 130,532,098,625원, 2018년도(제24기) 자기자본은 148,905,964,001원으로 각각의 건이 이사회 규정상 의결사항에 해당하지 않기 때문에 상기 채무보증 4건은 경영진의 의사결정(품의) 절차를 거쳐 진행하였습니다. 2. 대주주 등과의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주 등과의 영업거래 가. 최대주주 등과의 영업거래내역당기 매출액의 5/100 이상에 해당하는 최대주주 등과의 영업거래 내역은 없습니다.나. 특수관계자와의 거래연결실체 내 회사간의 거래, 기타 특수관계자간의 거래 및 주요 경영진과의 거래내역등은 첨부된 연결감사보고서 "주석. 특수관계자" 등을 참고하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl 나. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 다. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 라. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 마. 공모자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주권상장법인공모증자(증권시장공모) - 2001.05.04 차입금상환 500,000 연구개발자금 1,406,660 생산시설자금 2,990,400 해외시장개척자금 200,000 운영자금 304,297 합 계 5,401,357 4,739,666 차입금상환 508,982연구개발자금 1,139,747생산시설자금 2,235,959해외시장개척자금 218,616운영자금 636,362합 계 4,739,666 4,739,666 - 기업공개(증권시장상장) - 2002.06.20 운영자금 372,000생산시설자금 4,100,000연구개발자금 200,000해외시장개척자금 200,000합 계 4,872,000 4,872,000 운영자금 101,744생산시설자금 4,700,256연구개발자금 50,000해외시장개척자금 20,000합 계 4,872,000 4,872,000 - 기업공개(증권시장상장) - 2007.09.06 시설자금 13,035,000 13,035,000 생산시설자금 6,763,210오송토지대금 6,271,790합 계 13,035,000 13,035,000 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 바. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 사. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 아. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 자. 보호예수 현황 - 해당사항 없음 차. 공시사항의 진행 변경사항 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2012.10.31 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장신설 제조공장 공사완료일-2013년 12월 31일 2013.08.13 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장신설(화장품합성원료) 제조공장 공사완료일-2013년 12월 31일 2013.12.06 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장신설 이상기후(우천)으로 인한 공사기간 연장-2014년 2월 28일 2013.12.06 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장신설(화장품합성원료) 이상기후(우천)으로 인한 공사기간 연장-2014년 2월 28일 2014.02.28 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장신설 해문공장 준공관련 인허가 지연에 따른 연장-2014년 6월 30일 2014.02.28 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장신설(화장품합성원료) 해문공장 준공관련 인허가 지연에 따른 연장-2014년 6월 30일 2014.06.25 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장 준공 해문공장 준공완료-2014년 6월 30일 2014.06.25 신규시설투자등 중국 진출을 위한 제조공장 준공(화장품합성원료) 해문공장 준공완료-2014년 6월 30일 카. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의내 용 비 고 제25기주주총회(2020.03.25) 제1호 의안 : 제 25기 2019년 재무제표(연결재무제표 포함,현금배당 350원) 승인의 건 의장이 위 안건을 상정하고 위 안건에 대해 설명을 한 후 출석주주로 하여금 본 의안에 대한 심의를 구하다. 의장은 본 의안에 대하여 5,015주의 반대와 나머지 주주가 찬성하여 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 전문 개정의 건 제2-2호 의안 제2조 사업의 목적 추가의 건 제2-3호 의안 제3조 본점 소재지 변경의 건 제2-4호 의안 제13조 주주명부 폐쇄기간 조항 삭제의 건 의장이 위 정관 일부 변경 안건을 같이 상정하는 것에 대해 출석주주들의 의견을 수렴 후 상정하다. 의장은 당사의 정관 일부를 개정할 필요성이 있음을 말하고 변경안을 교부, 상세히 설명한 후 심의를 구한 바, 출석주주들이 이를 검토하다. 제2-1호 의안에 대해서는 11,568주의 반대, 제2-2호 의안에 대해서는14,903주의 반대, 제2-3호 의안에 대해서는7,071주의 반대, 제2-2호 의안에 대해서는8,252주의 반대를 제외한 나머지 출석주주가 찬성하여 의장은 네 안건 모두 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(이근식) 선임의 건 의장이 위 안건을 상정하고, 이근식님을 선임하여 줄 것을 제의하자 출석주주들이 이를 검토하다. 의장은 본 의안에 대하여 11,435주의 반대와 나머지 주주가 찬성하여 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제3-2호 의안 : 사외이사(오현택) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사(남윤성) 선임의 건 의장이 위 동일한 안건을 같이 상정하는 것에 대해 출석주주들의 의견을 수렴 후 상정하고 오현택님과 남윤성님을 선임하여 줄 것을 제의하자 출석주주들이 이를 검토하다. 제3-2호 의안에 대해서는 21,688주의 반대, 제3-3호 의안에 대해서는 22,684주의 반대를 제외한 나머지 출석주주가 찬성하여 의장은 두 안건 모두 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제3-4호 의안 : 기타비상무이사(전병수) 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사(하민호) 선임의 건 의장이 위 동일한 안건을 같이 상정하는 것에 대해 출석주주들의 의견을 수렴 후 상정하고 전병수님과 하민호님을 선임하여 줄 것을 제의하자 출석주주들이 이를 검토하다. 제3-4호 의안에 대해서는 90,969주의 반대를 제외한 나머지 출석주주가 찬성하고, 제3-5호 의안에 대해서는 90,018주의 반대를 제외한 나머지 출석주주가 찬성하여 의장은 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원회 감사위원(오현택) 선임의 건 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원회 감사위원(남윤성) 선임의 건 의장이 동일한 안건을 같이 상정하는 것에 대해 출석주주들의 의견을 수렴 후 상정하고 오현택님과 남윤성님을 선임하여 줄 것을 제의하자 출석주주들이 이를 검토하다. 제4-1호 의안에 대해서는 19,623주의 반대, 제4-2호 의안에 대해서는 19,652주의 반대를 제외한 나머지 출석주주가 찬성하여 의장은 두 안건 모두 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 의장이 위 안건을 상정하고 이사보수한도25억원에 관한 제반 여건과 사정을 설명한 후 본 의안에 대해 출석주주로부터 다른 이의사항이 없음을 확인하다. 의장은 본 의안에 대하여 40,374주의 반대와 나머지 주주가 찬성하여 원안대로 승인되었음을 선포하다. 결의 - 임시주주총회(2019.07.16) 제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 기타비상무이사 (임규한) 선임의 건제1-2호 의안 : 기타비상무이사 (이찬호) 선임의 건- 의장은 당사 운영상 기타비상무이사 2인을 증원할 필요성이 있음을 말하고, 안건을 상정하여 심의를 구한 바, 출석주주들이 이를 검토한 후 임규한 후보 69,793주의 반대와 나머지 주주의 찬성, 이찬호 후보 69,254주의 반대와 나머지 주주의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포하다.제2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 (임규한) 선임의 건-의장은 당사 운영상 감사위원 1인을 선임할 필요성이 있음을 말하고, 위 안건을 상정하여 심의를 구한 바, 출석주주들이 이를 검토한 후 68,893주의 반대를 제외한 나머지 출석주주의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포하다. 결의 - 제24기주주총회(2019.03.27) 제1호 의안 : 제24기 2018년 재무제표(연결재무제표 포함, 현금배당 300원) 승인의 건- 의장은 위 안건을 상정하고 위 안건에 대해 설명을 한 후 출석주주로 하여금 본 의안에 대한 심의를 구하고 출석주주 전원의 찬성으로 의장은 원안대로 승인되었음을 선포하다.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-의장은 당사의 정관 일부를 개정할 필요성이 있음을 말하고 변경안을 교부, 상세히 설명한 후 심의를 구한 바, 출석주주들이 이를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포하다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 의장은 위 안건을 상정하고 이사보수한도 25억원에 관한 제반 여건과 사정을 설명한 후 본 의안에 대해 출석주주로부터 다른 이의사항이 없음을 확인하고 출석주주 전원의 찬성으로 의장은 원안대로 승인되었음을 선포하다. 결의 - 타. 채무보증 및 이행보증 (단위 : 백만원) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 국민은행(상해) 4,714 5,311 2019.02.15~2022.02.14 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 국민은행(상해) 8,122 12,415 2017.10.26~2022.10.25 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 하나은행(상해) 4,311 5,173 2019.12.08~2020.12.08 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD) 하나은행(상해) 2,592 3,724 2019.04.09~2022.04.08 소 계 19,739 26,623 - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음