에스티큐브 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제36기(2024년도)정기주주총회

주1) 당사는 제36기 정기주주총회에서 전자위임장 및 전자투표제를 채택하였습니다.주2) 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 위임방법은 직접교부, 우편 또는 모시전송 및 전자우편으로 위임장 용지 소부 방법, 한국예탁결제원을 통한 전자위임장 교부 등이 있습니다.

■ 전자투표제의 채택- 채택시기 : 2025년 2월

『상법 제 368 조의 4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)』 ① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. ② 회사는 제363조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권 을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다. ③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확 인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사 는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다. ④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다. ⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추 어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다. ⑥ 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

주) 2025년 2월 26일 이사회 결의를 통해 제36기 정기주주총회에서 전자투표제 채택

나. 소수주주권의 행사여부

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

지연우 외 147명	1. 사내이사 박준용 해임의 건	부	「상법」 제363조의2의 주주제안 행사요건 미충족	- 주주제안 접수일: 2024.02.06
- 본 안건은 「상법」 제363조의2에 규정된 주주제안 행사 요건을 충족하지 못하여 결격사유가 존재하였으며, 또한 「상법」 제363조의2 제3항 및 「상법 시행령」 제12조 제4호에 따라 임기 중인 상장회사 임원의 해임에 관한 사항은 주주제안의 대상이 될 수 없으므로 제35기(2024.03.28 개최) 주주총회 결의를 위한 이사회 안건으로 상정되지 않음.
- 당사 회신일: 2024.02.16 (접수된 등기우편 주소로 발송)

2. 이사 보수한도 20억원 승인의 건	부	「상법」 제363조의2의 주주제안 행사요건 미충족	- 주주제안 접수일: 2024.02.06
- 본 안건은 「상법」 제363조의2에 명시된 주주제안 행사 요건을 충족하지 못하여 결격사유가 존재하였고, 이에 따라 당사는 보완된 적정 증빙 제출을 요청하였으나 추가 보완 제출이 이루어지지 않아 제35기(2024.03.28 개최)주주총회 결의를 위한 이사회 안건으로 상정되지 않음.다만, 당사 경영진은 이사회에 소수주주로부터 정기주주총회 ‘이사 보수한도 승인’ 안건에 관한 주주제안이 있었음을 보고하였고, 이사회는 이를 신중히 논의한 결과 소수주주의 권리를 존중하고 경영진의 책임경영을 강화하기 위하여 소수주주의 의견을 반영, 당기 이사 보수한도를 전기 대비 감액하여 이사회 제안으로 주주총회 안건에 상정하기로 결의함.
- 당사 회신일: 2024.02.16 (접수된 등기우편 주소로 발송)

다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	67,983,291	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,933,291	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	정 관 내 용

신주인수권	제10조(주식의 발행 및 배정)① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으 로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수 의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정 성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.④ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제16 5조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서 를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 10일까지

주주의 특전	-	명의개서대리인	대리인 : 한국예탁결제원전 화 : 02-3774-3000주 소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.stcube.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 주주총회를 3회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제36기정기주주총회(25.03.28)	제1호 의안 : 제36기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)제4호 의안 : 상근감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	주주제안 안건은 없으며, 주주총회 진행과정에서 안건의 내용이 수정되지 않았습니다.

제35기정기주주총회(24.03.28)	제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인	주주제안 안건은 없으며, 주주총회 진행과정에서 안건의 내용이 수정되지 않았습니다.

제34기정기주주총회(23.03.29)	제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	주주제안 안건은 없으며, 주주총회 진행과정에서 안건의 내용이 수정되지 않았습니다.