eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
중앙첨단소재 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 넥스트바이오홀딩스
대 표 이 사 : 조 승 연
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 B동 617호 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
(전 화) 070-5153-3200
(홈페이지) http://www.nextbio-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 진 우
(전 화) 070-5153-3200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------- 1
I. 회사의 개요 ---------------------- 3
1. 회사의 개요 ---------------------- 3
2. 회사의 연혁 ---------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ---------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ---------------------- 9
5. 의결권 현황 ---------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------- 11
II. 사업의 내용 ---------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ---------------------- 32
IV. 감사인의 감사의견 등 ---------------------- 158
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 160
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ---------------------- 163
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------- 163
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------- 170
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------- 177
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------- 177
2. 임원의 보수 등 ---------------------- 178
IX. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------- 181
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------- 183
【 전문가의 확인 】 ---------------------- 186
1. 전문가의 확인 ---------------------- 183
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 - 2016년 07월 08일 본점소재지는 성남시에서 안양시로 변경되었습니다.- 본점 소재지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 B동 617호 (관양동,금강펜테리움IT타워)

나. 경영진의 변동

일자	구분	성 명	비고

2013.03.29	등기임원 선임	사내이사 : 정종민ㆍ임호인	-

사외이사 : 김동우	-

2013.12.19	등기임원 선임	사외이사 : 박재신	-

2014.03.28	등기임원 선임	사내이사 : 윤찬일	-

2015.03.31	등기임원 선임	사내이사 : 심재용	-

사외이사 : 현덕	-

등기임원 사임	사내이사 : 윤찬일, 임호인	-

사외이사 : 박재신	-

2015.09.08	등기임원 선임	사내이사 : 임호, 구안나	-

사외이사 : 최호영	-

등기임원 사임	사내이사 : 정종민	-

사외이사 : 김동우, 현덕	-

2015.10.29	등기임원 선임	사내이사 : 전재갑	-

등기임원 사임	사내이사 : 구안나	-

2016.03.29	등기임원 선임	사내이사 : 이용승	-

2016.06.30	등기임원 선임	사내이사 : 조승연, 하종규	-

사외이사 : 김병찬, 장운상	-

등기임원 사임	사내이사 : 이용승	-

2016.07.08	등기임원 사임	사내이사 : 전재갑	-

2016.08.26	등기임원 사임	사내이사 : 하종규	-

사외이사 : 김병찬	-

2016.08.30	등기임원 사임	사외이사 : 장운상	-

등기임원 선임	사내이사 : 이진우, 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상, 서영우	-

사외이사 : 강민기, 김광서, 박호성	-

2016.11.28	등기임원 사임	사내이사 : 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상	-

사외이사 : 박호성	-

2016.12.09	등기임원 사임	사내이사 : 임호	-

사외이사 : 김광서	-

2016.12.20	등기임원 선임	사내이사 : 김대철, 정인철	-

사외이사 : 천승환	-

2016.12.29	등기임원 사임	사내이사 : 이진우, 서영우	-

사외이사 : 강민기	-

다. 최대주주의 변동 - 2010.07.05 : 임대희 외 2인 (21.30%) -> (주)에치에프알 (21.30%)- 2015.09.04 : (주)에치에프알 (28.32%) -> (주)인터림스코리아 (28.26%) - 2016.06.29 : (주)인터림스코리아 (16.96%) -> (주)제이엔케이인베스트먼트 (8.67%) 라. 회사의 연혁회사명: (주)넥스트바이오홀딩스

2007년	010610	- 윤리경영 강령 및 규범 발표, 내부회계관리제도 도입 및 시행- KoreaFast50, 초고속성장기업 2위- 3rd 2007 KRX IR-EXPO IT관 3년 연속참가

2008년	061011	- 대한민국코스닥대상, 차세대기업 최우수상- IWDM(지능형 WDM장치) ㈜KT BMT 합격- 4rd 2008 KRX IR-EXPO IT관 4년 연속참가

2009년	070811	- MSPP(멀티서비스지원플랫폼) ㈜KT 공급개시- 방글라데시 국영통신사업자 BTCL MWDM 장비공급- 5rd 2009 KRX IR-EXPO IT관 5년 연속참가

2010년	070910	- 최대주주 변경(임대희 → ㈜에치에프알)- 가입자계 통신장비 업체 ㈜ZPSYS 인수 및 계열사 편입- SK브로드밴드 CWDM BMT 합격

2011년	03030512	- KT CCC망 구축사업 관련 수도권 지역에 대용량 MSPP 공급- 방송통신위 주관 SKB의 농어촌 BcN 구축사업 CWDM 공급 개시- 드림라인, 세종텔레콤 KT CCC및 이원화 구축관련 MSPP공급- SK텔레콤 LTE망 구축용 SCAN용 광전송 장비 납품

2012년	06101011	- 포스코 ICT, IP프리미엄 백본망 구축- MPLS-TP 기반의 캐리어이더넷 광전송장치 국내 최초 개발- 이동통신(WCDMA) 전송로 MSPP 망 구축- KBS 통합망 백본(WDM) 구축

2013년	01040607080911	- 지역 전용회선 수용을 위한 PTN장치의 KT 기능검정시험(BMT) 통과- 국내 최초 PTN 장치 지자체통합망 VOIP 서비스 시행- ROADM 장비 개발 완료- PTN 광산구청 국가통합망 구축- PTN 의정부 시청 통합망 구축- PTN 전남대병원 통합망 구축- MBC 상암 통합망 백본(WDM) 구축

2014년	0606	-인천광역시청 통합망 구축용 PTN장비 공급-LGU+기업용 MPLS-TP 액세스 장비 공급대상자 선정

2015년	0910	-최대주주 변경((주)에치에프알->(주)인터림스)-10월 상호변경((주)에스엔에이치->(주)휴림스)

2016년	0406070710	-본점소재지 판교 이전-최대주주 변경((주)인터림스-> (주)제이앤케이인베스트먼트)
-상호변경((주)휴림스->(주)넥스트바이오홀딩스)-본점소재지 안양 이전-자회사 설립(주식회사 넥스트메디컬)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.10.11	주식매수선택권행사	보통주	27,954	500	537	-

2009.03.18	-	보통주	500,000	500	-	이익소각

2012.11.01	신주인수권행사	보통주	616,700	500	1,600	-

2013.11.21	유상증자(제3자배정)	보통주	937,500	500	1,600	-

2016.09.20	전환권행사	보통주	777,852	500	4,371	-

2016.09.21	전환권행사	보통주	251,658	500	4,371	-

2016.09.29	전환권행사	보통주	114,390	500	4,371	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.10.06	2019.10.06	37,000,000	보통주	2017.10.06~2019.09.06	100	5,997	37,000,000	616,975	-

합 계	-	-	37,000,000	-	-	100	5,997	37,000,000	616,975	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황-

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,822,356	-	27,822,356	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,228,586	-	8,228,586	-

1. 감자	7,725,586	-	7,725,586	-

2. 이익소각	500,000	-	500,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,593,770	-	19,593,770	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	-	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,843,770	-	18,843,770	-

(*) 당사는 2008년 9월 3일 이익소각목적의 자기주식 50만주를 취득하여 2009년 3월 18일 전량 소각완료하였습니다. 이에 따라 자본의 변동없이 발행주식수만 감소하였습니다

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,593,770	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	750,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,843,700	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 정관상 배당근거

제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제60조(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제61조(배당금 지급청구원의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	분.반기재무제표 검토, 기말재무제표 감사	100,000	1,346

제17기(전기)	삼일회계법인	분.반기재무제표 검토, 기말재무제표 감사	60,000	950

제16기(전전기)	삼일회계법인	분.반기재무제표 검토, 기말재무제표 감사	50,000	950

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부회계관리제도 관련사항 (1) 내부회계관리제도- 당사는 외부감사인으로부터 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토 후, 중요한 취약점이 발견되어 내부회계관리제도 검토의견 비적정을 받았습니다. (2) 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서

- 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.

(1) 회수된 대여금을 회계처리 시 관련 증빙을 확인하는 절차 미비

(2) 회사가 보유한 현금시재를 정기적으로 재무제표 상 현금잔액과 대사하는 절차 미비

(3) 자금 집행 시 사전에 승인하고 지출하는 절차 미비

(4) 재무제표의 왜곡표시사항을 방지하기 위한 재무제표 검토 절차 미비

우리의 검토는 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2016년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 넥스트바이오홀딩스의 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제18기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 가. 예측정보에 대한 주의사항- 본 경영진단 및 분석의견은 공시서류의 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해 및 예측자료가 포함될 수 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으므로 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시기 바랍니다. 따라서 동 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 나. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

(1) 당사의 재무상태는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원, %)

구 분	제 18 기	제 17 기	증감액	증감율

[유동자산]	11,192,846,855	19,493,498,998	-8,300,652,143	-42.58

[비유동자산]	8,197,097,773	9,314,194,118	-1,117,096,345	-11.99

자산총계	19,389,944,628	28,807,693,116	-9,417,748,488	-32.69

[유동부채]	7,022,276,282	16,043,754,408	-9,021,478,126	-56.23

[비유동부채]	28,787,870	2,018,891,075	-1,990,103,205	-98.57

부채총계	7,051,064,152	18,062,645,483	-11,011,581,331	-60.96

자본총계	12,338,880,476	10,745,047,633	1,593,832,843	14.83

(2) 당사의 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원, %)

구 분	제 18 기	제 17 기	증감액	증감율

매출액	17,853,815,870	18,838,769,683	-984,953,813	-5.23

영업이익	(2,231,726,536)	(9,085,804,926)	6,854,078,390	75.44

법인세비용차감전순이익	(3,699,586,480)	(20,142,872,230)	16,443,285,750	81.63

계속영업순이익	(3,699,586,480)	(21,736,921,083)	18,037,334,603	82.98

중단영업순이익	-	-	-	-

당기순이익	(3,699,586,480)	(21,736,921,083)	18,037,334,603	82.98

당기총포괄이익	(3,633,222,252)	(21,645,492,429)	18,012,270,177	83.21

(3) 매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원, %)

사업부문	제 18 기	제 17 기	증감액	증감율

통신사업부	7,250,697,537	17,267,126,156	-10,016,428,619	-58.01

의약품사업부	10,603,118,333	1,571,643,527	9,031,474,806	574.65

합계	17,853,815,870	18,838,769,683	-984,953,813	-5.23

다. 유동성 및 자금 조달과 지출

- 연결회사의 당기말 기준 현금 및 현금성자산은 다음과 같습니다. 현금 및 현금성 자산은 전년대비 57억 감소하여 46억원이며, 기타 금융자산은 0.3억 감소하여 0.9억원입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	제 18 기	제 17 기	증감액

현금및현금성자산	4,600,892,183	10,300,348,461	-5,699,456,278

기타금융자산	91,878,270	126,700,152	-34,821,882

합계	4,692,770,453	10,427,048,613	-5,734,278,160

- 연결회사의 현금흐름은 다음과 같습니다. 당사의 현금은 영업활동을 통하여 6.4억 유입되었고, 투자활동 및 재무활동으로 인하여 63억 유출이 발생하였습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	제 18 기	제 17 기	증감액

기초 현금및현금성자산	10,300,348,461	5,969,216,567	4,331,131,894

영업활동으로 인한 현금흐름	636,970,269	(6,160,022,317)	6,796,992,586

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,473,289,656)	862,554,211	-4,335,843,867

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,867,023,100)	9,628,600,000	-12,495,623,100

외화표시 현금의 환율변동효과	3,886,209	-	3,886,209

기말 현금및현금성자산	4,600,892,183	10,300,348,461	-5,699,456,278

라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 " 재무제표에 대한 주석 2 중요한 회계정책" 을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부- 당사 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 주요업무 및 권한

- 감사의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

정경훈	일본 동경대학교 공학 박사전: 한국능률협회 전문위원현: ㈜지피솔루션 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 감사위원회 위원 및 감사의 독립성- 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였습니다.당사는 감사위원회 및 감사의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016.02.19	제17기(2015년) 사업년도 결산재무제표 승인의 건	찬성

2	2016.03.11	제17기(2015년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	찬성

3	2016.03.14	정기주주총회 임시의장 선임의 건	찬성

4	2017.02.09	이사회 규정 전면 개정 및 감사 직무 규정 신설의 건	찬성

5	2017.02.09	내부회계 관리제도 개정의 건	찬성

6	2017.02.09	내부회계 관리제도에 대한 감사 평가·보고의 건	찬성

7	2017.02.10	제18기(2016년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건	찬성

8	2017.02.28	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 취소의 건	찬성

9	2017.02.28	자산의 관리 및 처분에 대한 검토의 건, 서울사무소 임대차계약 취소 검토의 건	찬성

10	2017.02.28	사업계획서 승인의 건	찬성

11	2017.03.14	제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건, 전자투표제도 도입의 건	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 보고서 제출일 현재 회사는 서면투표제는 채택하지 않았으며, 2016년 7월 29일 이사회의 승인으로 전자투표제 도입을 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조승연	남	1984.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	University of Nankai China 국제무역학과 졸업(전) ㈜엘제이인터내셔널 이사(현) ㈜메가휴컴퍼니 대표이사	-	-	10개월	2019.06.29

김대철	남	1970.07	사내이사	등기임원	상근	경영전반	경희대학교 학사(전) ㈜하나로미디어(현) 시원코퍼레이션 이사	-	-	4개월	2019.12.19

정인철	남	1971.04	사내이사	등기임원	상근	경영전반	고려대학교 학사(전) ㈜넥스트컨버젼스 이사(현) 메디비젼 대표이사	-	-	4개월	2019.12.19

천승환	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	전남대학교 이학 석사(전) 도울정보기술 대표이사(현) 남도대학교 컴퓨터공학과 교수	-	-	4개월	2019.12.19

정경훈	남	1968.04	감사	등기임원	비상근	감사	일본 동경대학교 공학 박사(전) 한국능률협회 전문위원(현) ㈜지피솔루션 대표이사	-	-	4개월	2019.12.19

- 2016년 06월 30일 이용승 사내이사, 최호영 사외이사, 윤보영 감사가 사임 하였습 니다.- 2016년 07월 08일 전재갑 사내이사가 사임 하였습니다.- 2016년 08월 17일 김현철 감사가 사임 하였습니다.- 2016년 08월 26일 하종규 사내이사, 김병찬 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 08월 30일 장운상 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 11월 28일 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상 사내이사, 박호성 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 12월 09일 임호 사내이사, 김광서 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 12월 29일 이진우, 서영우 사내이사, 강민기 사외이사, 홍관목 감사가 사임 하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광전송	남	5	-	-	-	5	6년 06개월	339,534	67,907	-

광전송	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

의료기기	남	10	-	-	-	10	0년 02개월	128,902	12,890	-

의료기기	여	3	-	-	-	3	0년 03개월	16,445	5,482	-

합 계	18	-	-	-	18	-	484,881	86,279	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,600	-

감사	1	200	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

21	297,270	14,156	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	12	232,613	19,384	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	6	43,039	7,173	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	28,083	9,361	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등에 관한 사항가. 계열회사의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : %)

회사명	주요사업	지분율	구분	비고

㈜지피시스	광통신장비 제조, 판매	48.45	비상장	-

(*1) 당기 중 연결회사는 (주)지피시스에 대한 보유지분 전부를 2017년 1월 25일에 매각하는 계약을 체결함에 따라, 당기말 (주)지피시스를 연결재무제표 작성대상에서 제외하고 매각예정자산으로 대체하였습니다.(*2) 첨부된 '감사보고서' 주석 14 '매각예정자산'를 참조하시기 바랍니다. 나. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)폴루스(*1)	2016.06.04	신규사업	8,000,000	-	-	-	-800,000	-8,000,000	-	-	-	-	-	-

(주)넥스트메디컬(*2)	2016.09.26	신규사업	300,000	-	-	-	112,800	564,000	-	112,800	100.00	564,000	385,109	-200,095

합 계	-	-	-	-687,200	-7,436,000	-	112,800	100.00	564,000	385,109	-200,095

(*1) 당기 중 (주)폴루스 지분을 취득후 2016년 12월 28일 전량 처분하였습니다.(*2) 당기 중 당사가 신규사업을 목적으로 100% 출자하여 (주)넥스트메디컬을 설립하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 나. 대주주 등과의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 다. 특수관계자와의 주요 거래내역

구 분	회사명	매출	기타수익	매입	기타비용

최대주주	(주)제이앤케이인베스트먼트	-	-	-	17,671

유의적인 영향력을 행사하는 기업	Beijing Interlims Medicine Co., Ltd.	5,539,500	-	2,435	234

종속기업	(주)지피시스	-	55,150	-	-

(주)넥스트메디컬	-	-	-	-

관계기업	(주)에이블투자자문(*)	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)에스마크	-	30,369	-	2,896

(주)유피아이인터내셔널	-	5,814	-	-

이희태	-	8,523	-	-

(주)휴온스	-	-	5,075,088	184,311

(주)휴메딕스	-	-	-	184,311

주요 경영진	서영우	-	-	-	214

합 계	5,539,500	99,856	5,077,523	389,637

(*) 당기 중 (주)에이블투자자문 지분(지분율: 26.67%)을 취득 후 처분하였습니다. 라. 특수관계자와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역

구 분	회사명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	차입금	기타채무

최대주주	(주)제이앤케이인베스트먼트	-	-	-	-	-

종속기업	(주)지피시스	-	-	-	-	45,815

(주)넥스트메디컬	-	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)에스마크	-	1,501,413	-	-	-

(주)유피아이인터내셔널	-	-	-	-	-

이희태	-	-	-	-	-

합 계	-	1,501,413	-	-	45,815
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 본 보고서 제출일 현재 2016년 11월 03일 한국거래소에서 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구받았으며, 2017년 03월 03일 조회공시요구에 대한 답변(미확정) 공시를 하였습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제18기임시주주총회(2016.12.20)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건	1. 사내이사: 김대철, 정인철 선임 사외이사: 천승환 선임2. 감사: 정경훈 선임

제18기임시주주총회(2016.08.30)	1. 정관 일부변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 사내이사 해임의 건5. 사외이사 해임의 건6. 감사 해임의 건	1. 원안 대로 승인2. 사내이사: 이진우, 왕석우, 이강칠 오상태, 장운상, 서영우 선임 사외이사: 강민기, 김광서, 박호성 선임3. 원안 대로 승인: 홍관목 선임4. 자진 사임으로 인한 의안 비상정5. 자진 사임으로 인한 의안 비상정 6. 자진 사임으로 인한 의안 비상정

제18기임시주주총회(2016.06.30)	1. 정관 일부변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	1. 원안 대로 승인2. 사내이사: 조승연, 하종규 선임, 사외이사: 김병찬, 장운상 선임3. 원안 대로 승인: 김현철 선임

제17기정기주주총회(2016.03.29)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부변경의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인3. 원안 대로 승인: 사내이사 이용승 선임4. 원안 대로 승인: 16억원 5. 원안 대로 승인: 2억원

제17기임시주주총회(2015.10.29)	1. 정관 일부변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인: 사내이사: 전재갑 선임3. 원안 대로 승인: 윤보영 선임

제17기임시주주총회(2015.09.08)	1. 정관 일부변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인: 사내이사: 임호, 구안나 선임, 사외이사: 최호영 선임3. 원안 대로 승인: 김경민 선임

제16기정기주주총회(2015.03.31)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건(사업목적 추가)3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인3. 원안 대로 승인: 사내이사 심재용 선임, 사외이사 현 덕 선임4. 원안 대로 승인: 16억원

제15기정기주주총회(2014.03.28)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인: 사내이사 윤찬일 선임3. 원안 대로 승인: 16억원4. 원안 대로 승인: 감사보수한도 없음

임시주주총회(2013.12.19)	1. 정관 일부 변경의 건2. 사외이사 선임의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인: 사외이사 박재신, 박준호 선임

제14기정기주주총회(2013.03.29)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건, 상근 2명, 비상근 1명3. 감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안 대로 승인2. 원안 대로 승인: 상근이사 정종민, 임호인, 사외이사 김동우 선임3. 원안 부결4. 원안 대로 승인: 16억원5. 원안 대로 승인: 5천만원

임시주주총회(2012.11.29)	1. 정관 일부 변경의 건(본점소재지 이전에 따른 정관변경)	1. 원안 대로 승인

제13기정기주주총회(2011.03.28)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안 대로 승인2. 상정 취소3. 원안 대로 승인: 16억원4. 원안 대로 승인: 5천만원

제12기정기주주총회(2011.03.25)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안 대로 승인2. 사내이사: 윤찬일 선임3. 원안 대로 승인: 16억원4. 원안 대로 승인: 5천만원

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채	2016.10.06	3,700,000	3,700,000	3,700,000	-

마. 우발채무와 약정사항(1) 주요 약정사항

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

금융기관	내 역	한도금액	실행액

신안저축은행	기타대출(전환사채)	3,700,000	3,700,000

(2) 지급보증내역

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	42,156	이행보증보험

(주)제이엔케이인베스트먼트	5,180,000	전환사채에 대한 연대보증(*)

(*)당기말 현재 회사가 발행한 전환사채 3,700,000천원과 관련하여 회사의 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있으며, 또한 회사의 최대주주인 (주)제이엔케이인베스트먼트로부터 5,180,000천원을 한도로 연대보증을 제공받고 있습니다.바. 제재현황등 그밖의 사항 (1) 제재현황- 2017년 03월 22일 불성일공시법인지정회사는 전환사채발행결정(3회차) 철회와 관련하여 코스닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조의 규정에 따라 불성실공시법인으로 지정되어 공시위반 제재금을 부과받았습니다. 세 부항목>-불성실공시법인지정예고일 : 2017년 02월 28일-불성실공시법인지정일 : 2017년 03월 22일-공시위반부과벌점/누적벌점 : 0.0점 / 0.0점-공시위반제재금 : 10,000,000원
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.