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중앙첨단소재 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 중앙리빙테크
대 표 이 사 : 정 인 철
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호(관양동, 금강펜테리움IT타워)
(전 화) 070-5153-3200
(홈페이지) http://joonganglivingtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 우 태 경
(전 화) 070-5153-3200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------- 1
I. 회사의 개요 ---------------------- 3
1. 회사의 개요 ---------------------- 3
2. 회사의 연혁 ---------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ---------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ---------------------- 9
5. 의결권 현황 ---------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------- 10
II. 사업의 내용 ---------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ---------------------- 30
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 167
V. 감사인의 감사의견 등 ---------------------- 171
VI. 이사회 등 회사의 기관 관한 사항 ---------------------- 173
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------- 173
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------- 174
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------- 177
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------- 179
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------- 184
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------- 184
2. 임원의 보수 등 ---------------------- 185
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------- 188
X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------- 191
X I. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------- 193
【 전문가의 확인 】 ---------------------- 207
1. 전문가의 확인 ---------------------- 207
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------- 207
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)제이엘네트웍(구,넥스트메디컬)	2016.10.01	경기도 안양시 학의로 282, B동 616호(관양동, 금강펜테리움IT타워)	의료기기 및 화장품 도소매업, 소프트웨어 유통, 건축자재 대리점사업	471	지분율 100% 자회사	미해당

(주)엔에프앤비	2018.06.29	경기도 안양시 학의로 282, B동 618호(관양동, 금강펜테리움IT타워)	음료 및 식료품 도소매업	922	지분율 100% 자회사	미해당

(*) 당기 12월 중 신규사업 추진을 위해 종속회사의 상호를 (주)넥스트메디컬에서 (주)제이엘네트웍으로 변경하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 중앙리빙테크'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'JOONGANG LIVING TECH Co., Ltd' 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)중앙리빙테크'라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 04월 23일에 설립 되었으며, 2001년 07월 31일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로282, 비동 617호(관양동, 금강펜테리움아이티타워)- 전화 : 070-5153-3200- 홈페이지 : http://www.joonganglivingtech.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 PVC 제품 및 건축자재의 제조와 통신기기 및 장비의 개발, 제조 및 판매와 기타 생활용품 유통사업 등을 영위하는 기업입니다. 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 현황

명칭	상장여부	주업종

(주)제이엘네트웍	비상장	의료기기 및 화장품 도소매업, 소프트웨어 유통, 건축자재 대리점사업

(주)엔에프앤비	비상장	음료 및 식료품 도소매업

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 07월 31일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 2016년 07월 08일 에 성남시에서 안양시( 경기도 안양시 동안구 학의로 282 비동 617호(관양동, 금강펜테리움아이티타워) ) 로 변경되었습니다.

나. 경영진의 변동

일자	구분	성명

2014.03.28	등기임원 선임	사내이사 : 윤찬일

2015.03.31	등기임원 선임	사내이사 : 심재용

사외이사 : 현덕

등기임원 사임	사내이사 : 윤찬일, 임호인

사외이사 : 박재신

2015.09.08	등기임원 선임	사내이사 : 임호, 구안나

사외이사 : 최호영

등기임원 사임	사내이사 : 정종민

사외이사 : 김동우, 현덕

2015.10.29	등기임원 선임	사내이사 : 전재갑

등기임원 사임	사내이사 : 구안나

2016.03.29	등기임원 선임	사내이사 : 이용승

2016.06.30	등기임원 선임	사내이사 : 조승연, 하종규

사외이사 : 김병찬, 장운상

등기임원 사임	사내이사 : 이용승

2016.07.08	등기임원 사임	사내이사 : 전재갑

2016.08.26	등기임원 사임	사내이사 : 하종규

사외이사 : 김병찬

2016.08.30	등기임원 사임	사외이사 : 장운상

등기임원 선임	사내이사 : 이진우, 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상, 서영우

사외이사 : 강민기, 김광서, 박호성

2016.11.28	등기임원 사임	사내이사 : 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상

사외이사 : 박호성

2016.12.09	등기임원 사임	사내이사 : 임호

사외이사 : 김광서

2016.12.20	등기임원 선임	사내이사 : 김대철, 정인철

사외이사 : 천승환

2016.12.29	등기임원 사임	사내이사 : 이진우, 서영우

사외이사 : 강민기

2017.06.09	등기임원 사임	사내이사 : 조승연

2018.03.30	등기임원 선임	사내이사 : 성백기

다. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후

명칭	지분율	명칭	지분율

2015.09.04	(주)에치에프알	28.32%	(주)인터림스코리아	28.26%

2016.06.29	(주)인터림스코리아	16.96%	(주)제이엔케이인베스트먼트	8.67%

라. 상호의 변경

일자	변경전	변경후

2015.10.29	(주)에스엔에이치	(주)휴림스

2016.06.30	(주)휴림스	(주)넥스트바이오홀딩스

2018.03.30	(주)넥스트바이오홀딩스	(주)중앙리빙테크

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 자산양수도

구 분	내 역

발행회사	(주)중앙리빙샤시

양수도 대상자산	(주)중앙리빙샤시의 발행주식 191,000주(지분율 100%)

거래상대방	하창호외 2인

양수인	(주)중앙리빙테크(구, 넥스트바이오홀딩스 )

양수도가액	6,500,000,000원

자산양수도 종료일	2017.09.29

- 소규모합병

구 분	내 역

합병회사(존속)	(주)중앙리빙테크(구, 넥스트바이오홀딩스 )

피합병회사(소멸)	(주)중앙리빙샤시

합병의 방법	(주)중앙리빙테크(구, 넥스트바이오홀딩스)가 (주)중앙리빙샤시를 흡수합병(1:0)

합병기일	2017.10.21

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 전기 중 (주)중앙리빙샤시를 흡수합병함에 따라 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업을 영위하게 되었습니다. 사. 회사의 연혁

연도	월	내용

2013	01040607080911	지역 전용회선 수용을 위한 PTN장치의 KT 기능검정시험(BMT) 통과 국내 최초 PTN 장치 지자체통합망 VOIP 서비스 시행 ROADM 장비 개발 완료 PTN 광산구청 국가통합망 구축 PTN 의정부 시청 통합망 구축 PTN 전남대병원 통합망 구축 MBC 상암 통합망 백본(WDM) 구축

2014	0606	인천광역시청 통합망 구축용 PTN장비 공급 LGU+기업용 MPLS-TP 액세스 장비 공급대상자 선정

2015	0910	최대주주 변경((주)인터림스코리아) 상호변경((주)휴림스)

2016	06070710	최대주주 변경((주)제이앤케이인베스트먼트)
상호변경((주)넥스트바이오홀딩스) 본점소재지 이전(안양) 자회사 설립((주)넥스트메디컬)

2017	060910	자회사 설립((주)엔에프앤비) 종속회사 편입((주)중앙리빙샤시 지분 100% 인수) 소규모합병((주)중앙리빙샤시 흡수합병)

2018	03	상호변경((주)중앙리빙테크)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.01	신주인수권행사	보통주	616,700	500	1,600	-

2013.11.21	유상증자(제3자배정)	보통주	937,500	500	1,600	-

2016.09.20	전환권행사	보통주	777,852	500	4,371	-

2016.09.21	전환권행사	보통주	251,658	500	4,371	-

2016.09.29	전환권행사	보통주	114,390	500	4,371	-

2017.09.14	유상증자(일반공모)	보통주	892,857	500	1,120	-

2018.03.28	전환권행사	보통주	1,054,732	500	877	-

2018.04.18	전환권행사	보통주	1,054,732	500	877	-

2018.12.14	전환권행사	보통주	2,109,462	500	877	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 10월 06일	2019년 10월 06일	3,700,000	보통주	2017.10.06 ~ 2019.09.06	100	877	-	-	-

합 계	-	-	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-

- 전기 중 당사가 만기전 취득한 주식회사 중앙리빙테크(구,넥스트바이오홀딩스) 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면액 18.5억원을 제품 개발·설비 개선을 위한 투자자금 및 운영자금 확보를 위하여 2018년 12월에 (주)씨지아이홀딩스외4에게 매각 완료하였습니다.- 당기 중 권면액 37억원에 대하여 전액 전환청구권이 행사되었습니다. 이에 전환권 행사시 발행될 보통주는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,934,139	-	32,934,139	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,228,586	-	8,228,586	-

1. 감자	7,725,586	-	7,725,586	-

2. 이익소각	500,000	-	500,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,705,553	-	24,705,553	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	-	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,955,553	-	23,955,553	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,705,553	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	750,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,955,553	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,735	329	-3,700

(별도)당기순이익(백만원)	-3,284	622	-3,409

(연결)주당순이익(원)	-128	17	-198

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 정관상 배당근거

제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제60조(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제61조(배당금 지급청구원의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	이촌회계법인	적정	(주1)

제19기(전기)	동남회계법인	적정	-

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

(주1) 외부감사인은 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로 '당사의 계속기업가정에 대한 불확실성이 유의적이지 않은 것으로 판단하고 있습니다.'라고 표명하였습니다. 자세한 내용은 첨부된 당사의 별도 및 연결 감사보고서의 독립된 감사인의 감사보고서를 참조 부탁드립니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	이촌회계법인	반기재무제표 검토,기말재무제표 감사	65,000	850

제19기(전기)	동남회계법인	반기재무제표 검토,기말재무제표 감사	130,000	1,439

제18기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토,기말재무제표 감사	100,000	1,346

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 동남회계법인의 지정감사 종료로 인하여 2018년 04월 27일에 감사인선임위원회를 개최하여 회계감사인을 기존의 동남회계법인에서 이촌회계법인으로 변경하였으며, 이를 2018년 04월 30일 금융감독원에 선임보고 하였습니다. 이에 이촌회계법인은 3년간(제20기, 제21기, 제22기) 당사의 회계감사를 수행할 예정입니다.

마. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 매기마다 대표이사 및 이사회에 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다.

사업연도	감사인	검토의견

2018년(제20기)	이촌회계법인	감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

2017년(제19기)	동남회계법인	감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

2016년(제18기)	삼일회계법인	감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었다는 의견을 표명하였습니다.
(1) 회수된 대여금을 회계처리 시 관련 증빙을 확인하는 절차 미비
(2) 회사가 보유한 현금시재를 정기적으로 재무제표 상 현금잔액과 대사하는 절차 미비
(3) 자금 집행 시 사전에 승인하고 지출하는 절차 미비
(4) 재무제표의 왜곡표시사항을 방지하기 위한 재무제표 검토 절차 미비
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 총 5인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회의 소위원회가 있었습니다만 2015년 09월 08일 임시주주총회에서 정관을 변경하여 감사 1인을 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 천승환(출석률: 91.7%)찬반여부

1	2018.01.10	금전대여 결정의 건	가결	찬성

2	2018.01.15	금전 차입의 건	가결	불참석

3	2018.01.24	금전 차입의 건	가결	찬성

4	2018.02.21	제19기(2017년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2018.02.21	내부회계관리제도에 대한 감사 평가 및 보고의 건	가결	찬성

6	2018.02.26	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

7	2018.04.10	금전대여 결정의 건	가결	찬성

8	2018.04.12	독점 판매 계약 체결 및 보증금 지급의 건	가결	찬성

9	2018.05.10	해외 진출을 위한 투자의 건	가결	찬성

10	2018.07.05	사규 일부 개정의 건	가결	찬성

11	2018.07.12	지점 명칭 변경의 건	가결	불참석

12	2018.07.25	유형자산 취득 결정의 건	가결	찬성

13	2018.07.27	금전 차입의 건	가결	찬성

14	2018.08.30	금전 차입의 건	가결	찬성

15	2018.09.10	대여기간 연장의 건금전 대여의 건	가결	찬성

16	2018.09.27	차입금 만기일자 연장의 건차입금 만기일자 연장의 건	가결	찬성

17	2018.10.08	전환사채 재매각의 건	가결	찬성

18	2018.10.23	장기매출채권 재각의 건	가결	찬성

19	2018.10.24	전환사채 재매각 관련 변경합의서 체결의 건	가결	찬성

20	2018.10.31	전환사채 재매각 관련 변경합의서 체결의 건	가결	찬성

21	2018.11.08	금전 대여 결정의 건	가결	찬성

22	2018.12.10	전환사채 재매각 관련 변경합의서 체결의 건	가결	찬성

23	2018.12.21	금전 대여 결정의 건	가결	찬성

24	2018.12.21	자회사의 감자 관련 주주총회 안건 승인의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 사외이사는 사외이사자격요건 확인 등의 심사를 거치며, 이사 전원은 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 아래와 같습니다.

성명	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

정인철	사내이사	대표이사	없음	없음	이사회

김대철	사내이사	경영전반	없음	없음	이사회

성백기	사내이사	영업전반	없음	없음	이사회

천승환	사외이사	경영전반	없음	없음	이사회

마. 사외이사의 전문성

성명	주요경력	직무수행 지원조직	비고

천승환	전남대학교 이학 석사도울정보기술 대표이사(전)남도대학교 컴퓨터공학과 교수(현)	경영기획팀(최원석 부장)	2016.12.20 신규선임

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시(연내 중 교육 예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사 - 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

정경훈	남	1968.04	일본 동경대학교 공학 박사한국능률협회 전문위원(전)㈜지디엔피솔루션 대표이사(현)	2019.03.29 재선임

- 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

구 분	조 항

정관	제52조(감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면의 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하며 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의직무규정	제5조(독립성과 객관성의 원칙) ①감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
②감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.제7조(권한) ①감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반 되는 중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보 고 수령 14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
②감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

- 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결여부	감사 정경훈(출석률: 95.8%)찬반여부

2018.01.10	금전대여 결정의 건	가결	찬성

2018.01.15	금전 차입의 건	가결	찬성

2018.01.24	금전 차입의 건	가결	찬성

2018.02.21	제19기(2017년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성

2018.02.21	내부회계관리제도에 대한 감사 평가 및 보고의 건	가결	찬성

2018.02.26	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

2018.04.10	금전대여 결정의 건	가결	찬성

2018.04.12	독점 판매 계약 체결 및 보증금 지급의 건	가결	찬성

2018.05.10	해외 진출을 위한 투자의 건	가결	찬성

2018.07.05	사규 일부 개정의 건	가결	찬성

2018.07.12	지점 명칭 변경의 건	가결	불참석

2018.07.25	유형자산 취득 결정의 건	가결	찬성

2018.07.27	금전 차입의 건	가결	찬성

2018.08.30	금전 차입의 건	가결	찬성

2018.09.10	대여기간 연장의 건금전 대여의 건	가결	찬성

2018.09.27	차입금 만기일자 연장의 건차입금 만기일자 연장의 건	가결	찬성

2018.10.08	전환사채 재매각의 건	가결	찬성

2018.10.23	장기매출채권 재각의 건	가결	찬성

2018.10.24	전환사채 재매각 관련 변경합의서 체결의 건	가결	찬성

2018.10.31	전환사채 재매각 관련 변경합의서 체결의 건	가결	찬성

2018.11.08	금전 대여 결정의 건	가결	찬성

2018.12.10	전환사채 재매각 관련 변경합의서 체결의 건	가결	찬성

2018.12.21	금전 대여 결정의 건	가결	찬성

2018.12.21	자회사의 감자 관련 주주총회 안건 승인의 건	가결	찬성

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시(연내 중 교육 예정)

- 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	팀장외(3년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

다. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 본 보고서 제출일 현재 당사는 서면투표제를 채택하지 않았으며, 2016년 07월 29일 이사회의 승인으로 전자투표제 도입을 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. 라 . 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정인철	남	1971.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려대학교 학사㈜넥스트컨버젼스 이사(전)메디비젼 대표이사(전)	-	-	-	2016.12.20~	2019.12.19

김대철	남	1970.07	사내이사	등기임원	상근	경영전반	경희대학교 학사㈜하나로미디어(전)시원코퍼레이션 이사(전)㈜엔에프앤비 사내이사(현)	-	-	-	2016.12.20~	2019.12.19

성백기	남	1973.07	사내이사	등기임원	상근	영업전반	한양대학교 경영전문대학원 졸업 SBK커뮤니케이션(주) 대표이사(전)	-	-	-	2018.03.30~	2021.03.29

천승환	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	전남대학교 이학 석사도울정보기술 대표이사(전)남도대학교 컴퓨터공학과 교수(현)	-	-	-	2016.12.20~	2019.12.19

정경훈	남	1968.04	감사	등기임원	비상근	감사	일본 동경대학교 공학 박사한국능률협회 전문위원(전)㈜지디엔피솔루션 대표이사(현)	-	-	-	2016.12.20~	2019.12.19

- 2017년 05월 17일 조승연 대표이사가 사임하였으며, 정인철 사내이사가 신규 대표이사로 선임되었습니다.- 2017년 06월 09일 조승연 사내이사가 사임하였습니다.- 2018년 03월 30일 성백기 사내이사가 선임되었습니다.- 2019년 03월 29일 정경훈 감사가 재선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	15	-	-	-	15	1년 0개월	659,655	43,977	-

관리사무직	여	9	-	-	-	9	1년 1개월	266,515	29,613	-

생산직	남	36	-	-	-	36	0년 9개월	878,519	24,403	-

생산직	여	2	-	-	-	2	1년 2개월	49,213	24,606	-

합 계	62	-	-	-	62	0년 11개월	1,853,902	29,902	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	223,391	55,848	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,600,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	324,633	64,927	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	294,633	98,211	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15,000	15,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 미만이므로 생략합니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 25,638 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 25,638 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정인철외 2명 등기임원 2018.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 2020.03.30 ~ 2025.03.29 1,416 우태경외 1명 미등기임원 2018.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 113,000 - - 113,000 2020.03.30 ~ 2025.03.29 1,416 강지환외 6명 직원 2018.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 187,000 - - 187,000 2020.03.30 ~ 2025.03.29 1,416
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 - 명칭

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

상호	사업자등록번호	상장여부	주요사업	지배관계 근거

(주)제이엘네트웍(구,넥스트메디컬)	171-87-00579	비상장	의료기기 및 화장품 도소매업, 소프트웨어 유통, 건축자재 대리점사업	지분율 100% 자회사

(주)엔에프앤비	739-87-00787	비상장	음료 및 식료품도소매업	지분율 100% 자회사

(*) 당기 12월 중 신규사업 추진을 위해 종속회사의 상호를 (주)넥스트메디컬에서 (주)제이엘네트웍으로 변경하였습니다. - 계통도

- 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

성명	직위	겸직회사	직위	비고

김대철	등기이사	(주)엔에프앤비	사내이사	-

성백기	등기이사	(주)엔에프앤비	감사	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)제이엘네트웍(비상장)	2016.09.26	신규사업	300,000	112,800	100.0	-	-	-	-	112,800	100.0	-	470,704	-102,646

(주)엔에프앤비(비상장)	2017.06.29	신규사업	900,000	240,000	100.0	1,200,000	-	-	-1,123,028	240,000	100.0	76,972	921,877	-548,657

(주)중앙리빙(비상장)	2018.05.10	전략적제휴	200,000	-	-	-	40,000	200,000	-	40,000	40.0	200,000	1,069,655	-227,682

합 계	352,800	-	1,200,000	40,000	200,000	-1,153,972	392,800	-	276,972	2,462,236	-878,985

(*1) 당기말 및 전기말 현재 종속기업인 (주)엔에프앤비 및 (주)제이엘네트웍(구, 넥스트메디컬)의 매출부진으로 인하여 향후 수익성 악화가 예상됐으며, 당사는 종속기업의 순자산가액과 장부금액과의 차이에 대하여 당기와 전기 중 각각 손상차손 1,123,028천원 및 564,000천원을 인식하였습니다.(*2) 당사는 당기 중 해외 진출을 위한 전략적제휴 목적으로 (주)중앙리빙을 공동 설립하였으며 해당 회사의 설립자본금은 500,000천원이며, 당사의 지분율은 40%입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 특수관계자 내역

구분	당기말	전기말

최대주주	(주)제이앤케이인베스트먼트	(주)제이앤케이인베스트먼트

관계기업	(주)중앙리빙(*1)	-

기타특수관계자	-	(주)에스마크

(주)나이콤	-

(주)에프엔테크(구, 고음레코드)	-

(*1) 당기 중 해외진출을 위한 전략적 제휴의 목적으로 (주)에프엔테크와 지배기업은 6:4의 비율로 지분을 출자하여 (주)중앙리빙을 설립하였으며, 이에 당기 중 관계기업 및 기타특수관계자로 포함되었습니다(*2) (주)에프엔테크는 (주)나이콤의 100% 자회사입니다. - 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위:천원)