중앙첨단소재 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.29	제25기정기주주총회	제2조(목적) / 추가	- 사업목적 추가

2023.08.30	제25기임시주주총회	제1조(상호) / 변경	- (주)중앙첨단소재로 변경

2023.03.29	제24기정기주주총회	제2조(목적) / 추가	- 사업목적 추가

2022.03.31	제23기정기주주총회	제2조(목적) / 추가, 삭제제36조(이사의 수) / 변경제46조(이사의보수와퇴직금) / 변경제54조(감사의보수와퇴직금) / 변경	- 사업목적 추가 및 미영위 사업 정리- 이사총수 한도 설정- 이사의 보수규정 추가- 감사의 보수규정 추가

2021.06.15	제23기 임시주주총회	제1조(상호) / 변경
제2조(목적) / 추가
제3조(공고방법) / 변경
제50조(감사의 선임, 해임) / 변경	- (주)중앙디앤엠으로 변경
- 사업목적 추가
- 상호 변경에 따른 변경
- 조문정비 및 전자투표 도입시 선임 결의요건 간소화 및 해임시 의결권제한 내용 반영

2021.01.21	제22기 임시주주총회	제2조(목적) / 추가
제5조(발행예정주식의총수) / 변경
제9조의2(이익배당,의결권배제및주식의상환에관한종류주식)/변경
제18조(전환사채의발행) / 변경
제19조(신주인수권부사채의발행) / 변경
제19조의2(사채및신주인수권증권에표시되어야할권리의전자등록)/변경
제26조(소집통지및공고) / 변경
제43조(이사회의구성과소집) / 변경
제44조(이사회의결의방법) / 변경
제45조의2(위원회) / 신설
제6장 감사또는감사위원회
제49조(감사의 수) / 변경
제54조의2(감사위원회의구성) / 신설
제54조의3(감사위원회대표의선임) / 신설
제54조의4(감사위원회의직무) / 신설
제54조의5(감사록) / 신설	- 사업목적 추가
- 발행예정주식의 총수 증가
- 배당률의 범위확대
- 전환사채의 발행 한도 확대
- 신주인수권부사채의 발행 한도 확대
- 문구 수정
- 업무효울을 위한 절차 간소화
- 업무효율성 증대
- 업무효율성 증대
- 위원회제도 도입
- 감사위원회제도 신설

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광통신장비 개발, 제조 및 판매업	미영위

2	네트워크장비 개발, 제조 및 판매업	영위

3	광통신부품 개발, 제조 및 판매업	미영위

4	각종 통신장비, 단말기 개발, 제조 및 판매업	영위

5	광통신장비 등 통신장비, 부품 수출입업	미영위

6	통신장비 설치, 유지 및 보수업	영위

7	전자전기 기계 기구 및 관련기구와 그 부품의 제조 및 판매업	영위

8	반도체 및 관련 제품의 제조 및 판매업	미영위

9	영상, 음향, 정보, 통신관련기기 제조 및 가공, 판매업	영위

10	축전지 및 전원장치 개발, 제조 및 판매업	미영위

11	하드웨어 도소매업	미영위

12	무역업 및 수출입업	미영위

13	부동산임대업	영위

14	전자상거래 및 통신판매업	미영위

15	화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업	미영위

16	경영컨설팅업	미영위

17	인력파견업	미영위

18	투자, 경영자문 및 컨설팅업	미영위

19	신기술 개발 및 연구용역사업	미영위

20	신기술관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업	미영위

21	광고대행업을 포함한 광고사업	미영위

22	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

23	브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

24	부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업	영위

25	재생에너지 개발 및 판매	미영위

26	폐기물 재활용 및 자원화사업	미영위

27	소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업	미영위

28	지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업	미영위

29	지리정보관련 기술상담	미영위

30	지리정보관련 소프트웨어판매 및 임대사업	미영위

31	지리정보관련 데이터 제작 및 유통업	미영위

32	위성영상정보 관련사업	미영위

33	시스템 구축 및 통합사업	미영위

34	정보처리 전문기술 용역업	미영위

35	정보통신 시공 및 관리업	영위

36	보안솔루션 개발 및 공급업	미영위

37	위치기반 서비스사업	미영위

38	지도제작업	미영위

39	수치지도 제작업	미영위

40	GIS 응용개발업	미영위

41	영상처리업	미영위

42	학술연구용역	미영위

43	연구개발용역	영위

44	정보통신공사업	영위

45	데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업	미영위

46	소프트웨어관련 전문서비스	미영위

47	인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급	미영위

48	시스템 컨설팅 및 유지보수	미영위

49	합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공	미영위

50	각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업	영위

51	창호공사업	영위

52	철물공사업	영위

53	건물 내장 생산 및 공사업	영위

54	실내건축업	미영위

55	실내 장식 및 인테리어 내장재 사업	미영위

56	그린리모델링 연구 및 관련사업	미영위

57	토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업	미영위

58	철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업	미영위

59	철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업	미영위

60	철도신호 및 통신기기 제조, 판매업	영위

61	주차시설, 주차장운영업	미영위

62	건설 폐기물수집운반업	미영위

63	의료산업폐기물 처리업	미영위

64	금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업	미영위

65	환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업	미영위

66	토양오염진단 및 복원업	미영위

67	신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업	미영위

68	대체에너지와 신재생에너지 관련사업	미영위

69	홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업	미영위

70	스마트시티 조성관련 아이템 개발, 제조 및 판매	미영위

71	골프장 개발 및 운영업	미영위

72	부동산 시행업	미영위

73	부동산 개발 및 매매업	미영위

74	부동산 분양 및 대행업	영위

75	부동산 컨설팅업	영위

76	부동산 관리업	미영위

77	스마트팜 개발업, 제조업, 판매업	미영위

78	실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업	미영위

79	스마트팜용자재 유통업 및 렌탈업	미영위

80	주택건설사업	미영위

81	대지조성업	미영위

82	주택분양대행업	미영위

83	주택조합대행업	미영위

84	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중계업	미영위

85	엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업	미영위

86	블록체인 연구개발업, 플렛폼 개발, 투자 및 관련 서비스업	미영위

87	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발업	미영위

88	가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업	미영위

89	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	미영위

90	미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업	미영위

91	2차전지 소재의 제조 및 판매업	영위

92	2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업	미영위

93	2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업	영위

94	2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업	미영위

95	2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업	미영위

96	2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업	미영위

97	2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업	미영위

98	2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매	미영위

99	유인항공기 , 항공우주선 및 보조장치 제조 , 판매업	영위

100	항공기용 부품 제조 및 판매업	영위

101	위 각호에 관련된 도소매업	영위

102	위 각호에 관련된 유지보수업	영위

103	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 01월 21일	-	토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업

추가	2021년 01월 21일	-	철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업

추가	2021년 01월 21일	-	철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

추가	2021년 01월 21일	-	철도신호 및 통신기기 제조, 판매업

추가	2021년 01월 21일	-	주차시설, 주차장운영업

추가	2021년 01월 21일	-	건설 폐기물수집운반업

추가	2021년 01월 21일	-	의료산업폐기물 처리업

추가	2021년 01월 21일	-	금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업

추가	2021년 01월 21일	-	환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업

추가	2021년 01월 21일	-	토양오염진단 및 복원업

추가	2021년 01월 21일	-	핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업

추가	2021년 01월 21일	-	플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업

추가	2021년 01월 21일	-	의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업

추가	2021년 01월 21일	-	신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

추가	2021년 01월 21일	-	대체에너지와 신재생에너지 관련사업

추가	2021년 01월 21일	-	태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업

추가	2021년 01월 21일	-	대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업

추가	2021년 01월 21일	-	해상풍력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업

추가	2021년 01월 21일	-	바이오에너지의 생산 및 판매업

추가	2021년 01월 21일	-	홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업

추가	2021년 01월 21일	-	스마트시티 조성관련 아이템 개발, 제조 및 판매

추가	2021년 01월 21일	-	골프장 개발 및 운영업

추가	2021년 01월 21일	-	부동산 시행업

추가	2021년 01월 21일	-	부동산 개발 및 매매업

추가	2021년 01월 21일	-	부동산 분양 및 대행업

추가	2021년 01월 21일	-	부동산 컨설팅업

추가	2021년 01월 21일	-	부동산 관리업

추가	2021년 06월 15일	-	스마트팜 개발업, 제조업, 판매업

추가	2021년 06월 15일	-	실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업

추가	2021년 06월 15일	-	스마트팜용자재유통업 및 렌탈업

삭제	2022년 03월 31일	의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	병의원 프랜차이즈업	-

삭제	2022년 03월 31일	의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업	-

삭제	2022년 03월 31일	의료관련 컨설팅업	-

삭제	2022년 03월 31일	의료관련 교육사업	-

삭제	2022년 03월 31일	생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업	-

삭제	2022년 03월 31일	의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업	-

삭제	2022년 03월 31일	의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업	-

삭제	2022년 03월 31일	화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	음료 및 식료품 도소매업	-

삭제	2022년 03월 31일	음식점 운영업	-

삭제	2022년 03월 31일	조리 및 주방기구기계 수출입업	-

삭제	2022년 03월 31일	조리 및 주방기구기계 도소매업	-

삭제	2022년 03월 31일	프랜차이즈업	-

삭제	2022년 03월 31일	포장재료, 포장용기 제조 및 유통업	-

삭제	2022년 03월 31일	핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업	-

삭제	2022년 03월 31일	플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업	-

삭제	2022년 03월 31일	의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업	-

삭제	2022년 03월 31일	태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업	-

삭제	2022년 03월 31일	대규모풍력발전다지 조성 및 운영, 유지보수업	-

삭제	2022년 03월 31일	해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업	-

삭제	2022년 03월 31일	바이오에너지의생산 및 판매업	-

추가	2022년 03월 31일	-	블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업

추가	2022년 03월 31일	-	엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업

추가	2022년 03월 31일	-	블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업

추가	2022년 03월 31일	-	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

추가	2022년 03월 31일	-	가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업

추가	2022년 03월 31일	-	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

추가	2022년 03월 31일	-	미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

추가	2023년 03월 29일	-	2차전지 소재의 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 29일	-	2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 29일	-	2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

추가	2023년 03월 29일	-	2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업

추가	2023년 03월 29일	-	2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업

추가	2023년 03월 29일	-	2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

추가	2023년 03월 29일	-	2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업

추가	2023년 03월 29일	-	2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매

추가	2024년 03월 29일	-	유인항공기 , 항공우주선 및 보조장치 제조 , 판매업

추가	2024년 03월 29일	-	항공기용 부품 제조 및 판매업

4. 사업목적 변경 사유

1) 변경의 취지 및 목적- 신규사업 구상에 따른 예비적 사업목적으로 추가- 신규사업으로 구상했던 예비적 사업목적 중 진행이 불가하다고 판단되는 사업목적을 삭제2) 변경 제안 주체- 이사회3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된사업에 미치는 영향- 현재 영위중인 주된사업에 미치는 영향은 없음

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업	2021년 01월 21일

2	철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업	2021년 01월 21일

3	철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업	2021년 01월 21일

4	철도신호 및 통신기기 제조, 판매업	2021년 01월 21일

5	주차시설, 주차장운영업	2021년 01월 21일

6	건설 폐기물수집운반업	2021년 01월 21일

7	의료산업폐기물 처리업	2021년 01월 21일

8	금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업	2021년 01월 21일

9	환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업	2021년 01월 21일

10	토양오염진단 및 복원업	2021년 01월 21일

11	핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업	2021년 01월 21일

12	플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업	2021년 01월 21일

13	의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업	2021년 01월 21일

14	신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업	2021년 01월 21일

15	대체에너지와 신재생에너지 관련사업	2021년 01월 21일

16	태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업	2021년 01월 21일

17	대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업	2021년 01월 21일

18	해상풍력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업	2021년 01월 21일

19	바이오에너지의 생산 및 판매업	2021년 01월 21일

20	홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업	2021년 01월 21일

21	스마트시티 조성관련 아이템 개발, 제조 및 판매	2021년 01월 21일

22	골프장 개발 및 운영업	2021년 01월 21일

23	부동산 시행업	2021년 01월 21일

24	부동산 개발 및 매매업	2021년 01월 21일

25	부동산 분양 및 대행업	2021년 01월 21일

26	부동산 컨설팅업	2021년 01월 21일

27	부동산 관리업	2021년 01월 21일

28	스마트팜 개발업, 제조업, 판매업	2021년 06월 15일

29	실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업	2021년 06월 15일

30	스마트팜용자재유통업 및 렌탈업	2021년 06월 15일

31	블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업	2022년 03월 31일

32	엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업	2022년 03월 31일

33	블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업	2022년 03월 31일

34	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업	2022년 03월 31일

35	가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업	2022년 03월 31일

36	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	2022년 03월 31일

37	미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업	2022년 03월 31일

38	2차전지 소재의 제조 및 판매업	2023년 03월 09일

39	2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업	2023년 03월 29일

40	2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업	2023년 03월 29일

41	2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업	2023년 03월 29일

42	2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업	2023년 03월 29일

43	2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업	2023년 03월 29일

44	2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업	2023년 03월 29일

45	2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매	2023년 03월 29일

45	유인항공기 , 항공우주선 및 보조장치 제조 , 판매업	2024년 03월 29일

47	항공기용 부품 제조 및 판매업	2024년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 신규사업 진출 및 예비적 사업으로 사업목적을 추가

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 2차 전지 관련 사업의 경우 전기자동차의 급격한 증가에 따라 향후 상당한 성장이 예상되며, 회사의 외형 확장에도 상당한 도음이 되는 것으로 전망됨- 그외의 사업은 예비적 사업으로 사업목적을 추가하였으므로 구체적인 내용은 없음

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 2차 전지 관련 사업의 경우 소재의 우선적으로 유통사업을 진행하고 있으며, 2023년 8월부터 본격적인 유통사업을 진행하였으며 유통사업을 위해 2023년의 경우 구매비용 약 160억원이 소요될 것으로 예상되고 회사 보유 자금으로 충당할 계획입니다.2023년 이후는 수주규모에 따라 변동이 있을 수 있습니다.- 그외의 사업은 예비적 사업으로 사업목적을 추가하였으므로 구체적인 내용은 없음

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 2차 전지 관련 사업을 위해 소재사업본부를 두고 있으며 2023년 4분기에 가시적인 매출이 발생할 것 입니다.- 그외의 사업은 예비적 사업으로 사업목적을 추가하였으므로 구체적인 내용은 없음

5. 기존 사업과의 연관성- 회사는 통신관련 장비 및 건자재의 제조, 판매를 주로 영위하고 있으며, 2차 전지 관련 사업의 경우 기존 사업과 직접적인 관련은 없으나 해외 프로젝트 수행 경험이 있으므로 해외 거래처 관리 등에 유리한 면이 있습니다. - 그외 사업의 경우 예비적 사업으로 사업목적을 추가하였으므로 구체적인 내용은 없음

6. 주요 위험- 2차 전지 관련 사업의 경우 구매처가 한정되어 있으며, 조달하는 물품의 가격 변동이 높고 대부분 해외에서 구매가 이루어져 환율 변동에 민감할 수 있습니다. - 그외 사업의 경우 예비적 사업으로 사업목적을 추가하였으므로 구체적인 내용은 없음

7. 향후 추진계획- 2차 전지 관련 사업의 경우 매출처의 다변화와 적극적인 수주 노력, 구매처의 안정적 확보를 통해 안정적인 사업구도가 정착되도록 할 예정입니다.

8. 미추진 사유

- 2차전지 관련 사업 이외의 사업은 예비적 사업으로 사업목적을 추가하였고, 회사가 추진할 수 있는 여건이 마련되면 실제 추진을 검토할 예정