eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
중앙첨단소재 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 05 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 넥스트바이오홀딩스
대 표 이 사 : 조 승 연
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 B동 617호 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
(전 화) 070-5153-3200
(홈페이지) http://www.nextbio-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김 대 철
(전 화) 070-5153-3200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------- 1
I. 회사의 개요 ---------------------- 3
1. 회사의 개요 ---------------------- 3
2. 회사의 연혁 ---------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ---------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ---------------------- 10
5. 의결권 현황 ---------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------- 12
II. 사업의 내용 ---------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ---------------------- 33
IV. 감사인의 감사의견 등 ---------------------- 85
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 87
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ---------------------- 88
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------- 88
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------- 89
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------- 91
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------- 93
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------- 97
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------- 97
2. 임원의 보수 등 ---------------------- 98
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------- 100
X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------- 102
XⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------- 103
【 전문가의 확인 】 ---------------------- 107
1. 전문가의 확인 ---------------------- 107
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경- 2016년 07월 08일 본점소재지는 성남시에서 안양시로 변경되었습니다.- 본점 소재지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 B동 617호 (관양동,금강펜테리움IT타워)

나. 경영진의 변동

일자	구분	성 명	비고

2013.03.29	등기임원 선임	사내이사 : 정종민ㆍ임호인	-

사외이사 : 김동우	-

2013.12.19	등기임원 선임	사외이사 : 박재신	-

2014.03.28	등기임원 선임	사내이사 : 윤찬일	-

2015.03.31	등기임원 선임	사내이사 : 심재용	-

사외이사 : 현덕	-

등기임원 사임	사내이사 : 윤찬일, 임호인	-

사외이사 : 박재신	-

2015.09.08	등기임원 선임	사내이사 : 임호, 구안나	-

사외이사 : 최호영	-

등기임원 사임	사내이사 : 정종민	-

사외이사 : 김동우, 현덕	-

2015.10.29	등기임원 선임	사내이사 : 전재갑	-

등기임원 사임	사내이사 : 구안나	-

2016.03.29	등기임원 선임	사내이사 : 이용승	-

2016.06.30	등기임원 선임	사내이사 : 조승연, 하종규	-

사외이사 : 김병찬, 장운상	-

등기임원 사임	사내이사 : 이용승	-

2016.07.08	등기임원 사임	사내이사 : 전재갑	-

2016.08.26	등기임원 사임	사내이사 : 하종규	-

사외이사 : 김병찬	-

2016.08.30	등기임원 사임	사외이사 : 장운상	-

등기임원 선임	사내이사 : 이진우, 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상, 서영우	-

사외이사 : 강민기, 김광서, 박호성	-

2016.11.28	등기임원 사임	사내이사 : 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상	-

사외이사 : 박호성	-

2016.12.09	등기임원 사임	사내이사 : 임호	-

사외이사 : 김광서	-

2016.12.20	등기임원 선임	사내이사 : 김대철, 정인철	-

사외이사 : 천승환	-

2016.12.29	등기임원 사임	사내이사 : 이진우, 서영우	-

사외이사 : 강민기	-

다. 최대주주의 변경 내역- 2010.07.05 : 임대희 외 2인 (21.30%) → (주)에치에프알 (21.30%)- 2015.09.04 : (주)에치에프알 (28.32%) → (주)인터림스코리아 (28.26%)- 2016.06.29 : (주)인터림스코리아 (16.96%) → (주)제이엔케이인베스트먼트 (8.67%) 라. 상호의 변경 내역

일 자	변경 내용	비 고

2005.03.17	주식회사 위자드소프트 → 주식회사 에스엔에이치	-

2015.10.29	주식회사 에스엔에이치 → 주식회사 휴림스	-

2016.06.30	주식회사 휴림스 → 주식회사 넥스트바이오홀딩스	-

마. 회사의 연혁

2007년	010610	- 윤리경영 강령 및 규범 발표, 내부회계관리제도 도입 및 시행- KoreaFast50, 초고속성장기업 2위- 3rd 2007 KRX IR-EXPO IT관 3년 연속참가

2008년	061011	- 대한민국코스닥대상, 차세대기업 최우수상- IWDM(지능형 WDM장치) ㈜KT BMT 합격- 4rd 2008 KRX IR-EXPO IT관 4년 연속참가

2009년	070811	- MSPP(멀티서비스지원플랫폼) ㈜KT 공급개시- 방글라데시 국영통신사업자 BTCL MWDM 장비공급- 5rd 2009 KRX IR-EXPO IT관 5년 연속참가

2010년	070910	- 최대주주 변경(임대희 → ㈜에치에프알)- 가입자계 통신장비 업체 ㈜ZPSYS 인수 및 계열사 편입- SK브로드밴드 CWDM BMT 합격

2011년	03030512	- KT CCC망 구축사업 관련 수도권 지역에 대용량 MSPP 공급- 방송통신위 주관 SKB의 농어촌 BcN 구축사업 CWDM 공급 개시- 드림라인, 세종텔레콤 KT CCC및 이원화 구축관련 MSPP공급- SK텔레콤 LTE망 구축용 SCAN용 광전송 장비 납품

2012년	06101011	- 포스코 ICT, IP프리미엄 백본망 구축- MPLS-TP 기반의 캐리어이더넷 광전송장치 국내 최초 개발- 이동통신(WCDMA) 전송로 MSPP 망 구축- KBS 통합망 백본(WDM) 구축

2013년	01040607080911	- 지역 전용회선 수용을 위한 PTN장치의 KT 기능검정시험(BMT) 통과- 국내 최초 PTN 장치 지자체통합망 VOIP 서비스 시행- ROADM 장비 개발 완료- PTN 광산구청 국가통합망 구축- PTN 의정부 시청 통합망 구축- PTN 전남대병원 통합망 구축- MBC 상암 통합망 백본(WDM) 구축

2014년	0606	-인천광역시청 통합망 구축용 PTN장비 공급-LGU+기업용 MPLS-TP 액세스 장비 공급대상자 선정

2015년	0910	-최대주주 변경((주)에치에프알->(주)인터림스)-10월 상호변경((주)에스엔에이치->(주)휴림스)

2016년	0406070710	-본점소재지 판교 이전-최대주주 변경((주)인터림스-> (주)제이앤케이인베스트먼트)
-상호변경((주)휴림스->(주)넥스트바이오홀딩스)-본점소재지 안양 이전-자회사 설립(주식회사 넥스트메디컬)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 11월 01일	신주인수권행사	보통주	616,700	500	1,600	-

2013년 11월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	937,500	500	1,600	-

2016년 09월 20일	전환권행사	보통주	777,852	500	4,371	-

2016년 09월 21일	전환권행사	보통주	251,658	500	4,371	-

2016년 09월 29일	전환권행사	보통주	114,390	500	4,371	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.10.06	2019.10.06	3,700,000	보통주	2017.10.06 ~ 2019.09.06	100	5,997	3,700,000	616,975	-

합 계	-	-	3,700,000	-	-	100	5,997	3,700,000	616,975	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,822,356	-	27,822,356	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,228,586	-	8,228,586	-

1. 감자	7,725,586	-	7,725,586	-

2. 이익소각	500,000	-	500,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,593,770	-	19,593,770	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	-	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,843,770	-	18,843,770	-

(*) 당사는 2008년 9월 3일 이익소각목적의 자기주식 50만주를 취득하여 2009년 3월 18일 전량 소각완료하였습니다. 이에 따라 자본의 변동없이 발행주식수만 감소하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,593,770	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	750,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,843,770	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-802	-3,700	-21,737

(개별)당기순이익(백만원)	-676	-3,409	-20,923

(연결)주당순이익(원)	-35	-198	-1,159

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

정관상 배당근거

제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제60조(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제61조(배당금 지급청구원의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기) 1분기	동남회계법인	-	검토대상 아님

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원 / 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	동남회계법인	분.반기재무제표 검토, 기말재무제표 감사	130,000	-

제18기(전기)	삼일회계법인	분.반기재무제표 검토, 기말재무제표 감사	100,000	1,346

제17기(전전기)	삼일회계법인	분.반기재무제표 검토, 기말재무제표 감사	60,000	950

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 라. 회계감사인의 변경- 회사는 2017년 3월 24일 코스닥시장 상장규정 제28조, 제28조의2 및 같은 규정 시행세칙 제26조, 제28조에 의거하여 관리종목 지정사유가 발생하여 외감법 시행령 제4조에 의거 감사인 지정대상에 해당되어 금융감독원으로 부터 감사인(동남회계법인) 지정을 받았습니다. 마. 내부회계관리제도에 관한 사항 - 회사는 전기(2016년도)에 외부감사인으 로부터 내부회계관리제도에 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었음을 지적 받아 내부회계관리제도 검토의견 비적정을 받은 바 있습니다.

(1) 회수된 대여금을 회계처리 시 관련 증빙을 확인하는 절차 미비

(2) 회사가 보유한 현금시재를 정기적으로 재무제표 상 현금잔액과 대사하는 절차 미비

(3) 자금 집행 시 사전에 승인하고 지출하는 절차 미비

(4) 재무제표의 왜곡표시사항을 방지하기 위한 재무제표 검토 절차 미비- 회사는 이를 개선하기 위하여 내부 인력뿐만 아니라 회계법인의 인력을 동원하여 2017년 2월중 내부회계 관리제도를 구축하고, 또한 이사회 규정 및 감사 규정을 개선하여 내부회계를 철저히 관리감독하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 당사 이사회의 구성원은 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회의 소위원회가 있었습니다만 2015년 9월 8일 임시주주총회에서 정관을 변경하여 감사 1인을 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 천승환(출석률: 100%)찬반여부

1	2017.02.09.	이사회 규정 전면 개정의 건감사 직무 규정 신설의 건	가결	찬성

2	2017.02.09.	내부회계 관리제도 개정의 건	가결	찬성

3	2017.02.09.	내부회계 관리제도에 대한 감사 평가ㆍ보고의 건	가결	찬성

4	2017.02.10.	제18기(2016년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2017.02.28.	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 취소의 건	가결	찬성

6	2017.02.28.	자산의 관리 및 처분에 대한 검토의 건서울사무소 임대차계약 취소 검토의 건	가결	찬성

7	2017.02.28.	사업계획서 승인의 건	가결	찬성

8	2017.03.14.	제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

다. 이사회내의 위원회 - 공시서류 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성- 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 본 공시서류 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 총 4인 중 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 사외이사 선임은 사외이사자격요건 확인 등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성명	직위	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고

조승연	대표이사 및 사내이사	-	-	-

김대철	부사장 및 사내이사	-	-	-

정인철	사내이사	-	-	-

천승환	사외이사	-	-	-

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

천승환	전남대학교 이학 석사전: 도울정보기술 대표이사현: 남도대학교 컴퓨터공학과 교수	없음	없음	2016.12.20 신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)- 업무부서: 경영관리부- 업무담당: 최원석 차장
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부- 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 주요업무 및 권한 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

정경훈	일본 동경대학교 공학 박사전: 한국능률협회 전문위원현: ㈜지피솔루션 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 감사의 독립성 - 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

(3) 감사의 주요 활동내용 - 감사의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

구 분	조 항

정관	제52조(감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면의 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하며 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의 직무규정	제5조(독립성과 객관성의 원칙) ①감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
②감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.제7조(권한) ①감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
②감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사 정경훈(출석률: 100%)

1	2017.02.09.	이사회 규정 전면 개정의 건감사 직무 규정 신설의 건	가결	찬성

2	2017.02.09.	내부회계 관리제도 개정의 건	가결	찬성

3	2017.02.09.	내부회계 관리제도에 대한 감사 평가ㆍ보고의 건	가결	찬성

4	2017.02.10.	제18기(2016년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2017.02.28.	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 취소의 건	가결	찬성

6	2017.02.28.	자산의 관리 및 처분에 대한 검토의 건서울사무소 임대차계약 취소 검토의 건	가결	찬성

7	2017.02.28.	사업계획서 승인의 건	가결	찬성

8	2017.03.14.	제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 보고서 제출일 현재 회사는 서면투표제는 채택하지 않았으며, 2016년 7월 29일 이사회의 승인으로 전자투표제 도입을 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조승연	남	1984.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	University of Nankai China 국제무역학과 졸업(전) ㈜엘제이인터내셔널 이사(현) ㈜메가휴컴퍼니 대표이사	-	-	13개월	2019.06.29

김대철	남	1970.07	사내이사	등기임원	상근	경영전반	경희대학교 학사(전) ㈜하나로미디어(현) 시원코퍼레이션 이사	-	-	7개월	2019.12.19

정인철	남	1971.04	사내이사	등기임원	상근	경영전반	고려대학교 학사(전) ㈜넥스트컨버젼스 이사(현) 메디비젼 대표이사	-	-	7개월	2019.12.19

천승환	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	전남대학교 이학 석사(전) 도울정보기술 대표이사(현) 남도대학교 컴퓨터공학과 교수	-	-	7개월	2019.12.19

정경훈	남	1968.04	감사	등기임원	비상근	감사	일본 동경대학교 공학 박사(전) 한국능률협회 전문위원(현) ㈜지피솔루션 대표이사	-	-	7개월	2019.12.19

- 2016년 06월 30일 이용승 사내이사, 최호영 사외이사, 윤보영 감사가 사임 하였습 니다.- 2016년 07월 08일 전재갑 사내이사가 사임 하였습니다.- 2016년 08월 17일 김현철 감사가 사임 하였습니다.- 2016년 08월 26일 하종규 사내이사, 김병찬 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 08월 30일 장운상 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 11월 28일 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상 사내이사, 박호성 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 12월 09일 임호 사내이사, 김광서 사외이사가 사임 하였습니다.- 2016년 12월 29일 이진우, 서영우 사내이사, 강민기 사외이사, 홍관목 감사가 사임 하였습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부	남	4	-	-	-	4	0년 4개월	55,177	13,794	-

관리부	여	4	-	-	-	4	0년 4개월	38,272	9,568	-

영업/기술	남	5	-	-	-	5	0년 6개월	62,841	12,568	-

영업/기술	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	13	-	-	-	13	-	156,290	35,930	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,600	-

감사	1	200	-

나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	29,199	5,840	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	21,699	7,233	분기보수액

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,750	3,750	분기보수액

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,750	3,750	분기보수액

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

- 해당사항 없습니다.(*) 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않음.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황- 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 1개입니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : %)

회사명	상장여부	주요사업	지분율	비고

㈜넥스트메디컬	비상장	의료기기제조판매업	100.00	-

(*1) 전기 중 당사가 신규사업을 목적으로 100% 출자하여 (주)넥스트메디컬을 설립하였습니다.(*2) 당사는 전기 중 당사의 계열회사였던 (주)지피시스에 대한 보유지분 전부를 2017년 1월 25일에 매각하는 계약을 체결함에 따라 전기 말 (주)지피시스를 연결재무제표 작성대상에서 제외하고 매각예정자산으로 대체한 바 있으며, 계약에 따라 2017년 1월 25일에 (주)지피시스에 대한 지분 48.45% 전부를 매각함에 따라 계열회사에서 제외되었습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)넥스트메디컬	2016.09.26	신규사업	300,000	112,800	100.00	564,000	-	-	-	112,800	100.00	564,000	385,109	-200,095

합 계	112,800	100.00	564,000	-	-	-	112,800	100.00	564,000	385,109	-200,095

(*) 전기 중 당사가 신규사업을 목적으로 100% 출자하여 (주)넥스트메디컬을 설립하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 나. 대주주 등과의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 다. 특수관계자와의 주요 거래내역

구 분	회사명	매출	기타수익	매입	기타비용

최대주주	(주)제이앤케이인베스트먼트	-	-	-	-

종속기업	(주)넥스트메디컬	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)에스마크	-	56,331	-	-

합 계	-	56,331	-	-

라. 특수관계자와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역

구 분	회사명	채 권	채 무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	차입금	기타채무

최대주주	(주)제이앤케이인베스트먼트	-	-	-	-	-	-

종속기업	(주)지피시스	-	-	-	-	-	-

(주)넥스트메디컬	-	-	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)에스마크	-	-	1,501,413	-	-	-

합 계	-	-	1,501,413	-	-	-

마. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.