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중앙첨단소재 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 센트럴바이오
대 표 이 사 : 원 대 성
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호(관양동, 금강펜테리움IT타워)
(전 화) 070-5153-3200
(홈페이지) http://central-bio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 우 태 경
(전 화) 070-5153-3200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------- 1
I. 회사의 개요 ---------------------- 3
1. 회사의 개요 ---------------------- 3
2. 회사의 연혁 ---------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ---------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ---------------------- 10
5. 의결권 현황 ---------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------- 11
7. 정관에 관한 사항 ---------------------- 13
II. 사업의 내용 ---------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ---------------------- 30
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 227
V. 감사인의 감사의견 등 ---------------------- 232
VI. 이사회 등 회사의 기관 관한 사항 ---------------------- 235
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------- 235
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------- 240
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------- 243
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------- 245
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------- 249
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------- 249
2. 임원의 보수 등 ---------------------- 251
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------- 255
X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------- 258
X I. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------- 260
【 전문가의 확인 】 ---------------------- 278
1. 전문가의 확인 ---------------------- 278
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------- 278
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)제이엘시스템	2016.10.01	경기도 안양시 학의로 282, B동 616호(관양동, 금강펜테리움IT타워)	창호공사, 전자상거래 및 통신판매업	245	지분율 100% 자회사	미해당

(주)엔에프앤비	2018.06.29	경기도 안양시 학의로 282, B동 618호(관양동, 금강펜테리움IT타워)	도소매, 프랜차이즈 (베이커리)업	10	지분율 100% 자회사	미해당

(주)레디아	2017.08.24	경기도 안산시 단원구 진흥로10번길 49, 2층(성곡동)	LED 및 시스템 조명 장치의 제조 및 판매	1,360	지분율 100% 자회사	미해당

JOONGANG LIVING SASH CO., LTD	2018.06.21	K38, Tan Kim Expandsion Industrial Zone, Tan Phuoc Hamlet, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam	PVC 제품 및 건축자재 사업부문	112	지분율 100% 자회사	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 센트럴바이오'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'CENTRALBIO Co., Ltd'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)센트럴바이오'라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 04월 23일에 설립 되었으며, 2001년 07월 31일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로282, B동 617호(관양동, 금강펜테리움IT타워)- 전화 : 070-5153-3200- 홈페이지 : http://central-bio.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 PVC 제품 및 건축자재의 제조와 통신기기 및 장비의 개발, 제조 및 판매와 기타 생활용품 유통사업 등을 영위하는 기업입니다. 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 현황

명칭	상장여부	주요사업

(주)제이엘시스템	비상장	창호공사, 전자상거래 및 통신판매업

(주)엔에프앤비	비상장	도소매, 프랜차이즈 (베이커리)업

(주)레디아	비상장	LED 및 시스템 조명 장치의 제조 및 판매

JOONGANG LIVING SASH CO., LTD	비상장	PVC 제품 및 건축자재 사업부문

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 07월 31일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 2016년 07월 08일에 성남시에서 안양시(경기도 안양시 동안구 학의로 282 B동 617호(관양동, 금강펜테리움IT타워))로 변경되었습니다.

나. 경영진의 변동

일자	구분	성명

2016.03.29	등기임원 선임	사내이사 : 이용승

2016.06.30	등기임원 선임	사내이사 : 조승연, 하종규

사외이사 : 김병찬, 장운상

등기임원 사임	사내이사 : 이용승

2016.07.08	등기임원 사임	사내이사 : 전재갑

2016.08.26	등기임원 사임	사내이사 : 하종규

사외이사 : 김병찬

2016.08.30	등기임원 사임	사외이사 : 장운상

등기임원 선임	사내이사 : 이진우, 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상, 서영우

사외이사 : 강민기, 김광서, 박호성

2016.11.28	등기임원 사임	사내이사 : 왕석우, 이강칠, 오상태, 장운상

사외이사 : 박호성

2016.12.09	등기임원 사임	사내이사 : 임호

사외이사 : 김광서

2016.12.20	등기임원 선임	사내이사 : 김대철, 정인철

사외이사 : 천승환

2016.12.29	등기임원 사임	사내이사 : 이진우, 서영우

사외이사 : 강민기

2017.06.09	등기임원 사임	사내이사 : 조승연

2018.03.30	등기임원 선임	사내이사 : 성백기

2019.05.14	등기임원 선임	사내이사 : 박종술, 이상준, 서영우

사외이사 : 김주연

2019.06.18	등기임원 사임	사내이사 : 정인철, 김대철, 성백기

2019.06.20	등기임원 사임	사외이사 : 천승환

2019.10.02	등기임원 선임	사내이사 : 임 호, 김민한

2019.10.31	등기임원 사임	사내이사 : 박종술

2019.11.07	등기임원 사임	사내이사 : 이상준, 임 호, 김민한

2019.12.09	등기임원 선임	사내이사 : 임완택, 곽영은

사외이사 : 박청교

2020.01.20	등기임원 사임	사외이사 : 박청교

2020.03.30	등기임원 선임	사내이사 : 이강현

사외이사 : 손희식

2020.08.12	등기임원 선임	사내이사 : 우태경

사내이사 : 이강희

2020.08.13	등기임원 사임	사내이사 : 이강희

2020.10.15	등기임원 선임	사내이사 : 김영신

사외이사 : 정성훈

다. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후

명칭	지분율	명칭	지분율

2015.09.04	(주)에치에프알	28.32%	(주)인터림스코리아	28.26%

2016.06.29	(주)인터림스코리아	16.96%	(주)제이엔케이인베스트먼트	8.67%

2019.05.02	(주)제이엔케이인베스트먼트	3.73%	제이앤에스컴퍼니(주)	18.49%

라. 상호의 변경

일자	변경전	변경후

2015.10.29	(주)에스엔에이치	(주)휴림스

2016.06.30	(주)휴림스	(주)넥스트바이오홀딩스

2018.03.30	(주)넥스트바이오홀딩스	(주)중앙리빙테크

2019.05.14	(주)중앙리빙테크	(주)센트럴바이오

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 자산양수도

구 분	내 역

발행회사	(주)중앙리빙샤시

양수도 대상자산	(주)중앙리빙샤시의 발행주식 191,000주(지분율 100%)

거래상대방	하창호외 2인

양수인	(주)중앙리빙테크(구, 넥스트바이오홀딩스 )

양수도가액	6,500,000,000원

자산양수도 종료일	2017.09.29

- 소규모합병

구 분	내 역

합병회사(존속)	(주)중앙리빙테크(구, 넥스트바이오홀딩스 )

피합병회사(소멸)	(주)중앙리빙샤시

합병의 방법	(주)중앙리빙테크(구, 넥스트바이오홀딩스)가 (주)중앙리빙샤시를 흡수합병(1:0)

합병기일	2017.10.21

- 소규모합병

구 분	내 역

합병회사(존속)	(주)센 트럴바이오

피합병회사(소멸)	(주)중앙리빙테크(구, 중앙리빙)

합병의 방법	(주)센트럴바이오가 (주)중앙리빙테크(구, 중앙리빙)를 흡수합병(1:0)

합병기일	2019.11.14

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 2017년 10월 중 (주)중앙리빙샤시를 흡수합병함에 따라 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업을 영위하게 되었습니다. 사. 회사의 연혁

연도	월	내용

2015	0910	최대주주 변경((주)인터림스코리아) 상호변경((주)휴림스)

2016	06070710	최대주주 변경((주)제이앤케이인베스트먼트)
상호변경((주)넥스트바이오홀딩스) 본점소재지 이전(안양) 자회사 설립((주)넥스트메디컬)

2017	060910	자회사 설립((주)엔에프앤비) 종속회사 편입((주)중앙리빙샤시 지분 100% 인수) 소규모합병((주)중앙리빙샤시 흡수합병)

2018	03	상호변경((주)중앙리빙테크)

2019	030505061011	자회사 편입((주)중앙리빙) 최대주주 변경(제이앤에스컴퍼니(주)) 상호변경((주)센트럴바이오) 관계회사 편입((주)바른테크놀로지 유상증자 참여) 종속회사 편입((주)레디아 지분 100% 인수) 소규모합병((주)중앙리빙테크(구, 중앙리빙) 흡수합병)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.09.20	전환권행사	보통주	777,852	500	4,371	-

2016.09.21	전환권행사	보통주	251,658	500	4,371	-

2016.09.29	전환권행사	보통주	114,390	500	4,371	-

2017.09.14	유상증자(일반공모)	보통주	892,857	500	1,120	-

2018.03.28	전환권행사	보통주	1,054,732	500	877	-

2018.04.18	전환권행사	보통주	1,054,732	500	877	-

2018.12.14	전환권행사	보통주	2,109,462	500	877	-

2019.02.16	유상증자(일반공모)	보통주	7,411,665	500	735	-

2019.05.03	유상증자(제3자배정)	보통주	7,284,079	500	961	-

2019.05.18	유상증자(제3자배정)	보통주	5,202,913	500	961	-

2019.12.06	유상증자(일반공모)	보통주	1,700,680	500	588	-

2020.10.15	전환권행사	보통주	7,187,221	500	1,127	-

2020.10.23	전환권행사	보통주	2,573,202	500	1,127	-

2020.10.26	전환권행사	보통주	887,311	500	1,127	-

2020.12.02	전환권행사	보통주	2,661,933	500	1,127	-

2020.12.17	주식매수선택권행사	보통주	270,000	500	934	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회차	2020.09.29	2023.09.29	8,800	보통주	2021.09.29 ~ 2023.08.29	100	593	8,800	14,839,797	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제9회차	2020.10.28	2023.10.28	13,100	보통주	2021.10.28 ~ 2023.09.28	100	696	13,100	18,821,839	-

합 계	-	-	-	21,900	-	-	-	-	21,900	33,661,636	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	68,113,143	-	68,113,143	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,228,586	-	8,228,586	-

1. 감자	7,725,586	-	7,725,586	-

2. 이익소각	500,000	-	500,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,884,557	-	59,884,557	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	-	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,134,557	-	59,134,557	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,884,557	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	750,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,134,557	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-12,104	-7,951	-2,735

(별도)당기순이익(백만원)	-11,552	-6,839	-3,284

(연결)주당순이익(원)	-252	-206	-128

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 정관상 배당근거

제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제60조(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제61조(배당금 지급청구원의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
7. 정관에 관한 사항

- 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 01월 21일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.01.21	제22기 임시주주총회	제2조(목적) / 추가
제5조(발행예정주식의총수) / 변경
제9조의2(이익배당,의결권배제및주식의상환에관한종류주식) / 변경
제18조(전환사채의발행) / 변경
제19조(신주인수권부사채의발행) / 변경
제19조의2(사채및신주인수권증권에표시되어야할권리의전자등록) / 변경
제26조(소집통지및공고) / 변경
제43조(이사회의구성과소집) / 변경
제44조(이사회의결의방법) / 변경
제45조의2(위원회) / 신설
제6장 감사또는감사위원회
제49조(감사의 수) / 변경
제54조의2(감사위원회의구성) / 신설
제54조의3(감사위원회대표의선임) / 신설
제54조의4(감사위원회의직무) / 신설
제54조의5(감사록) / 신설	- 사업목적 추가
- 발행예정주식의 총수 증가
- 배당률의 범위확대
- 전환사채의 발행 한도 확대
- 신주인수권부사채의 발행 한도 확대
- 문구 수정
- 업무효울을 위한 절차 간소화
- 업무효율성 증대
- 업무효율성 증대
- 위원회제도 도입
- 감사위원회제도 신설

2019.05.14	제21기임시주주총회	제1조(상호) / 변경
제4조(공고방법) / 변경
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) / 변경
제10조(신주인수권) / 변경
제14조(명의개서대리인) / 변경
제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) / 삭제
제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) / 신설
제23조(사채발행에 관한 준용규정) / 변경
제57조(외부감사인의 선임) / 변경	- 상호 변경
- 상호 변경 반영
- 전자등록 의무화 반영
- 신주인수 청약의 범위 확대
- 전자등록 의무화 반영
- 전자등록 의무화 반영
- 사채 및 신주인수권에 대한 전자등록 관련 근거 신설
- 제15조 삭제에 따른 수정
- 법률 명칭 변경 및 법률 개정 내용 반영