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LG화학 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 16 기 3분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 10월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엘지화학
대 표 이 사 : 박 진 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128
(전 화) 02-3773-1114
(홈페이지) http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 금융담당 (성 명) 홍 순 범
(전 화) 02-3773-1114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2001년 4월 1일 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 2) 경영진의 중요한 변동- 해당사항 없음.

(2016.09.30 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	박진수	2015년 3월 13일	재선임

정호영	2016년 3월 18일	신규선임

기타비상무이사	구본준	2016년 3월 18일	신규선임

사외이사	남기명	2016년 3월 18일	재선임

안영호	2016년 3월 18일	신규선임

김세진	2014년 3월 14일	재선임

차국헌	2016년 3월 18일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 해당사항 없음(2016.09.30 현재)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)LG	22,219,326	30.07%	22,219,326	30.07%	지분율은 총발행주식수 기준임

주) 총발행주식수는 73,900,021 주 입니다.4) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용① 분할 - 공시 대상기간(최근 5사업연도) 내 해당사항 없음.

② 합병(주)팜한농>가. [ (주)팜한농 Vs. 켐그린에너지(주) ] (2016년 9월) 1. 합병의 목적 : 합병을 통한 생산/관리 통합으로 생산부문의 효율화를 통한 사업의 경쟁력 제고 2. 합병의 방법 : (주)팜한농이 켐그린에너지(주)를 1:0으로 흡수합병하며, (주)팜한농은 존속하고, 켐그린에너지(주)은 해산합니다. 3. 합병등기일 : 2016년 9월 1일 ※ 상세 내용은 2016년 7월 13일 (주)팜한농이 공시한 주요사항보고서(회사합병 결정)을 참고하시기 바랍니다. 나. [ (주)팜한농 Vs. (주)팜흥농 ] (2016년 9월) 1. 합병의 목적: 합병을 통한 종자사업 영업/관리 통합으로 사업운영의 효율화를 통한 사업의 경쟁력 제고 2. 합병의 방법 : (주)팜한농이 (주)팜흥농을 1:0으로 흡수합병하며, (주)팜한농은 존속하고, (주)팜흥농은 해산합니다. 3. 합병등기일 : 2016년 9월 1일 ※ 상세 내용은 2016년 7월 13일 (주)팜한농이 공시한 주요사항보고서(회사합병 결정)을 참고하시기 바랍니다. 5) 회사의 업 종 또는 주된 사업의 변화- 공시 대상기간(최근 5사업연도) 내 해당사항 없음. 6) 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 연결회사의 주된 변경내용은 다음과 같습니다.

2012. 06. 여수 아크릴산 (16만톤), SAP (8만톤) 증설
2013. 03. 주식회사 행복누리 설립
2013. 06. 인도법인 설립 (LGC Petrochemical India Private Ltd.)
2013. 07. 터키법인 설립 (LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.)
2013. 08. 중국 남경 폴리머 전지 증설 (10백만셀/월)
2013. 12. 대산 High EVA (14만톤), SSBR (6만톤) 신설
2014. 01. 일본법인 설립 (LG Chem Japan Co.,Ltd.)
2014. 01. 여수 SAP (8만톤) 증설
2014. 04. 수처리 필터 업체 NanoH2O 인수
2014. 09. 남경자동차전지법인 설립(Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.)
2014. 11. 여수 NCC 증설 (에틸렌 15만톤)
2015. 04. 중경법인 설립 ( LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co., Ltd.)
2015. 09 다구법인( Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd. )이 보하이법인( Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.)에 피합병
2015. 09 여수 아크릴산(16만톤) 증설
2015. 10 남경자동차전지 공장 준공
2016. 04 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수
2016. 04 폴란드자동차전지법인 설립 (LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.)
2016. 09 주식회사 팜흥농이 주식회사 팜한농에 피합병
2016. 09 켐그린에너지 주식회사가 주식회사 팜한농에 피합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황현재 발행된 보통주는 66,271,100주이며, 우선주는 7,628,921주 입니다.이 중 자기주식수는 보통주 및 우선주 각각 359,795주 및 5,519주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	292,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	66,271,100	7,628,921	73,900,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	66,271,100	7,628,921	73,900,021	-

Ⅴ. 자기주식수	359,795	5,519	365,314	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	65,911,305	7,623,402	73,534,707	-

2) 자기주식의 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	327,331	-	-	-	327,331	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	327,331	-	-	-	327,331	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	32,464	-	-	-	32,464	-

우선주	5,519	-	-	-	5,519	-

총 계(a+b+c)	보통주	359,795	-	-	-	359,795	-

우선주	5,519	-	-	-	5,519	-

3) 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2001년 04월 25일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	38,144,605,000	7,628,921

현재 잔액(현재 주식수)	38,144,605,000	7,628,921

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 1% 더 많은 배당을 받음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 우선주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주1) 2009년 LG하우시스와의 분할로 인한 우선주 발행일자는 2009.04.02 입니다.주2) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.주3) 발행총액 및 현재 잔액은 액면가 기준으로 작성하였습니다.
5. 의결권 현황

현재 발행주식총수는 보통주, 우선주 각각 66,271,100주 및 7,628,921주 입니다. 이 중 자기주식인 보통주 359,795주 및 우선주 7,628,921주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 65,911,305주 입니다.

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	66,271,100	-

우선주	7,628,921	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	359,795	자기주식

우선주	7,628,921	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	65,911,305	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

① 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무 구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.

② 우선주 배당금은 보통주 배당금+액면가의 1% 입니다.③ 제15기 배당은 사업경쟁력 확보, 미래성장을 위한 대규모 설비, R 투자계획 및 일정수준 이내의 부채비율 유지 목표를 감안하여 보통주는 주당 4,500원, 우선주는 주당 4,550원으로 결정했습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 3분기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	5000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,012,274	1,152,987	867,924

주당순이익 (원)	13,762	15,674	11,798

현금배당금총액 (백만원)	-	331,287	294,520

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	28.73	33.93

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.3	2.1

우선주	-	1.8	2.8

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	4,500	4,000

우선주	-	4,550	4,050

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 연결기준 보통주 기본주당 순이익입니다.

※ 주당이익의 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제16기 3분기(2016년 9월말)	제15기(2015년 12월말)	제14기(2014년 12월말)

[유동자산]	9,276,307	8,655,605	8,146,821

1. 현금및현금성자산	1,896,079	1,704,918	988,016

2. 매출채권	3,177,618	3,236,622	3,239,283

3. 기타수취채권	1,166,411	1,163,360	916,796

4. 선급법인세	5,727	1,955	1,421

5. 기타유동금융자산	0	93	783

6. 기타유동자산	245,633	203,604	283,373

7. 재고자산	2,717,069	2,338,553	2,711,188

8. 매각예정 비유동자산	67,770	6,500	5,961

[비유동자산]	10,763,384	9,923,123	9,980,825

1. 기타장기수취채권	244,016	106,484	74,223

2. 기타비유동금융자산	27,006	15,301	6,153

3. 관계기업 및 공동기업투자자산	276,088	293,747	489,450

4. 이연법인세자산	114,228	98,459	96,823

5. 유형자산	9,280,793	8,867,209	8,699,536

6. 무형자산	761,468	501,886	525,020

7. 투자부동산	14,163	0	0

8. 기타비유동자산	45,622	40,037	89,620

자산총계	20,039,691	18,578,728	18,127,646

[유동부채]	5,533,923	4,798,981	4,809,049

[비유동부채]	833,474	676,225	1,052,745

부채총계	6,367,397	5,475,206	5,861,794

[지배기업 소유주지분]	13,587,842	12,991,465	12,139,945

1. 자본금	369,500	369,500	369,500

2. 자본잉여금	1,157,772	1,157,772	1,157,772

3. 기타자본항목	-15,699	-15,699	-15,699

4. 기타포괄손익누계액	-134,158	-52,608	-62,233

5. 이익잉여금	12,210,427	11,532,500	10,690,605

[비지배지분]	84,452	112,057	125,907

자본총계	13,672,294	13,103,522	12,265,852

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01~ 2016.9.30)	(2015.01.01~ 2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	15,147,600	20,206,583	22,577,830

영업이익	1,530,196	1,823,568	1,310,761

당기순이익	1,011,037	1,148,531	854,025

지배기업의 소유주지분	1,012,274	1,152,987	867,924

보통주 주당순이익(기본/희석)	13,762원/13,762원	15,674원/15,674원	11,798원/11,798원

연결에 포함된 회사수	39	28	28

2) 요약 재무정보(단위 :백만원)

구 분	제16기 3분기(2016년 9월말)	제15기(2015년 12월말)	제14기(2014년 12월말)

[유동자산]	7,135,432	7,114,410	6,756,841

1. 현금및현금성자산	1,468,848	1,423,061	717,965

2. 매출채권	2,623,811	2,745,514	2,776,022

3. 기타수취채권	1,156,328	1,162,967	1,019,267

4. 기타유동금융자산	0	93	783

5. 기타유동자산	129,738	80,793	179,421

6. 재고자산	1,754,401	1,695,482	2,057,422

7. 매각예정 비유동자산	2,306	6,500	5,961

[비유동자산]	9,809,620	9,117,186	9,136,605

1. 기타장기수취채권	108,576	55,024	63,369

2. 기타비유동금융자산	22,648	13,813	5,926

3. 종속기업투자자산	1,784,928	1,015,354	914,937

4. 관계기업 및 공동기업투자자산	243,520	245,674	409,080

5. 이연법인세 자산	7,936	0	0

6. 유형자산	7,243,350	7,429,799	7,379,266

7. 무형자산	380,865	337,853	293,027

8. 기타비유동자산	17,797	19,669	71,000

자산총계	16,945,052	16,231,596	15,893,446

[유동부채]	3,461,230	3,412,605	3,738,040

[비유동부채]	278,821	374,428	603,829

부채총계	3,740,051	3,787,033	4,341,869

[자본금]	369,500	369,500	369,500

[자본잉여금]	1,166,764	1,166,764	1,166,764

[기타자본항목]	-15,484	-15,484	-15,484

[기타포괄손익누계액]	4,150	-591	0

[이익잉여금]	11,680,071	10,924,374	10,030,797

자본총계	13,205,001	12,444,563	11,551,577

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01~ 2016.9.30)	(2015.01.01~ 2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	12,704,391	17,334,109	19,675,975

영업이익	1,407,847	1,620,092	1,133,125

당기순이익	1,089,304	1,203,855	823,496

보통주 주당순이익(기본/희석)	14,810원/14,810원	16,366원/16,366원	11,194원/ 11,194 원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 3분기(당기)	삼일회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기 3분기(당기)	삼일회계법인	2016년 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)와 분/반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(연결은 영문포함)(검토기간)별도재무제표 : 2016.10.06~2016.10.28연결재무제표 : 2016.10.06~2016.10.28	818 (연간 총 보수)	6,500시간(영문보고서작성 추정시간 포함)

제15기(전기)	삼일회계법인	2015년 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)와 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (연결은 영문포함)(감사기간)별도재무제표 : 2016.01.11~2016.02.19연결재무제표 : 2016.01.11~2016.02.19	818 (연간 총 보수)	9,900시간(영문보고서작성 추정시간 포함)

제14기(전전기)	삼일회계법인	2014년 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)와 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (연결은 영문포함)(감사기간)별도재무제표 : 2015.01.10~2015.02.06연결재무제표 : 2015.01.10~2015.02.06	806 (연간 총 보수)	8,900시간(영문보고서작성 추정시간 포함)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기 3분기(당기)	2016년 7월2016년 5월2016년 4월2016년 4월2016년 1월	내부통제에 대한 모범사례 지원장기구매계약 합의된 절차해외종속법인 사업전략 관련 세무검토특정 사업부 CARVED OUT 재무제표검토세무조정	진행중4주4주4주3주	14040604530	-----

제15기(전기)	2015년 9월2015년 5월2015년 1월	일본소재법인 인수실사장기구매계약 합의된 절차세무조정	6개월 4주3주	3194029	추가보수 협의중 --

제14기(전전기)	2014년 6월2014년 5월2014년 5월2014년 4월2014년 3월2014년 3월2014년 1월	LG사이언스파크 지방세검토인수재무실사장기구매계약 합의된 절차나프타제조용 원유 할당관세 컨설팅세무조정중국 자회사 합병 세무자문미국 수처리 기술 보유업체 인수실사	5주4주4주5개월3주3주10주	118150622930310	-------

4. 내부통제에 관한 사항

1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

남기명(출석률 100%)	오승모(출석률 100%)	김세진(출석률 100%)	안영호(출석률 100%)	차국헌(출석률 100%)

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2016.1.8	승인사항 - 동부팜한농 주식 인수(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2차	2016.1.26	보고사항 - 2015년 경영성과 보고	-	-	-	-

보고사항 - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 현황 보고	-	-	-	-

승인사항 - 제15기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제15기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 카자흐스탄 Project J/V 투자 철회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 폴리실리콘 투자 철회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 재무담당 최고임원(CFO) 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 자문역 위촉계약 유지(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2016년 준법지원인 업무 보고	-	-	-	-

제3차	2016.2.17	승인사항 - 제15기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제15기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-

제4차	2016.3.18	승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	임기만료퇴임	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 준법지원인 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사보수 집행(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임원 특별상여금 지급(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - LG트윈타워 임대차계약 체결(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 폴란드 자동차전지 투자(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2016.4.20	승인사항 - ㈜팜한농 증자(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2016년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-

제6차	2016.7.20	승인사항 - 전지 전극 증설 투자(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 대산 POE 확장 투자(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 점접착 필름 사업 양수(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 자문역 계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2016년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-	-

보고사항 - 이메일 해킹 금융사기 사건 사후조치 보고	-	-	-	-	-

제7차	2016.9.12	승인사항 - 합병 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 정관 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사의 독립성① 이사회 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박진수	사내이사	이사회	이사회 의장, 대표이사, CEO	없음	계열회사(LG화학)의 임원

정호영	사내이사	이사회	CFO	없음	계열회사(LG화학)의 임원

구본준	기타비상무이사	이사회	기타비상무이사	없음	주식회사 LG의 임원

남기명	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

김세진	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

안영호	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

차국헌	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

② 사외이사후보추천위원회 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무 이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사	사외이사

하현회	남기명	김세진

사외이사후보추천위원회	2016.2.17	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 제4차 이사회('16년 3월 18일)을 통해 구본준 기타비상무이사 신규선임 및 남기명 사외이사가 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회의 구성(2016.9.30 현재)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

남기명(감사위원장)	- 충남대 법학과 졸업 - 서울대 행정대학원 - 前 법제처장 - 現 충남대 법학전문대학원 석좌교수	O	재선임 ('16.03.18)

김세진	- 연세대 경영학과 졸업 - 미국 뉴욕주립대 경제학 석사 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 국가경쟁력강화 소위원회 위원 - 前 미국 워싱턴주립대 경제학과 교수 - 現 한국펀드평가㈜ 대표이사	O	재선임 ('14.03.14)

안영호	- 고려대 경제학과 졸업 - 일본 요코하마대 국제경제법 석사 - 前 공정거래위원회 기획조정관 - 前 공정거래위원회 상임위원(1급) - 現 김앤장 법률사무소 고문	O	신규선임 ('16.03.18)

2) 감사위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

남기명(출석률 100%)	오승모(출석률 100%)	김세진(출석률 100%)	안영호

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2016.1.26	보고사항 - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 현황 보고	-	-	-	-	-

보고사항 - 제15기 재무제표 보고	-	-	-	-

보고사항 - 제15기 영업보고서 보고	-	-	-	-

보고사항 - 2016년 경영진단 업무 보고	-	-	-	-

제2차	2016.2.17	승인사항 - 제15기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3차	2016.4.20	보고사항 - 2016년 1분기 경영실적 보고	-	-	임기만료퇴임	-	-

보고사항 - 2016년 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-

제4차	2016.5.12	보고사항 - 이메일 해킹 금융사기 사건 관련 보고	-	-	-	-

제5차	2016.7.20	보고사항 - 2016년 상반기 재무제표(案) 보고	-	-	-	-

보고사항 - 반기 외부감사인의 감사위원회 보고	-	-	-	-

보고사항 - 2016년 상반기 경영진단 업무 보고	-	-	-	-

4) 준법지원인 등(2016.9.30 현재)

인적사항	주요경력

장 건(1974.07)	- 서울대 법학과 졸업- 서울중앙/청주/인천지방법원 판사, 사법연수원 교수- 現 LG화학 법무담당
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 - 해당사항 없음2) 소수주주권의 행사 - 해당사항 없음 3) 경영지배권 경쟁 - 해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황① 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2016년 이사 보수한도	7	8,000	제15기 정기주주총회(2016.03.18) 승인금액임

② 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	2,602	520	제15기 정기주주총회(2016.03.18)의임기 만료 등기이사 2인 포함

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	4	163	41	제15기 정기주주총회(2016.03.18)의임기 만료 사외이사 1인 포함

계	10	2,765	277	-

주) 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조의 ①에 대한 작성지침 ⅱ.에 따라 작성기준일(2016.9.30) 현재 재임 중인 이사/감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.

2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황① 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다.

② 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

대상	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

-	-	-	-

주) 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다.3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 1 ) 가지급금 및 대여금 내역

(단위 : 백만원)

대상자의 이름	회사와의관계	종류	부여일	목적	금액	잔액	내용	조건	비고

LG Fuel Cell Systems Inc.	관계기업	대여	2015-08-25	운영자금	4,610	4,610	-	이자율: 6.9% 만기일: 2017-06-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, CEO 전결로 내부품의후 집행됨

LG Fuel Cell Systems Inc.	관계기업	대여	2015-11-25	운영자금	4,610	4,610	-	이자율: 6.9% 만기일: 2017-06-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, CEO 전결로 내부품의후 집행됨

주1) 상기 원화금액은 USD 잔액에 당분기말 원/달러 환율을 적용하여 산출하였습니다. 주2) 상기 대여금 2건 모두 만기 1년 연장하였습니다. (최초 만기일: 2016-06-30) 2) 담보제공 내역 - 해당사항 없음 3) 이해관계자와의 채무보증 현황 이해관계자와의 채무보증 현황은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발채무(연결기준)'를 참고하시기 바랍니다. 4) 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 'IX. 계열회사 등의 사항'의 '2. 타법인출자 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 2016년 7월 20일 이사회 의결을 통해 계열회사인 주식회사 엘지하우시스로부터 점접착 필름 사업을 805억원에 양수하기로 결정하였으며, 2016년 8월 31일 기준으로 점접착 필름 사업을 엘지하우시스로부터 양수하였습니다. 상세 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 6. 기타 재무에 관한 사항, (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 를 참고하시기 바랍니다 .

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	비고

(주)엘지하우시스	계열회사	특수관계인으로부터 영업양수	2016.08.31	점접착 필름 사업	산업用 점접착 필름 분야로 사업 영역 확장	80,500	2016.07.20 이사회 의결된 양수가액

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

LG Chem (Nanjing) Information Electronics Materials Co.,Ltd.	종속회사	매출, 매입 등	2016.1 ~ 2016.9	편광판 및 2차전지 매출 등	1,419,743

주) 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액 (2015년 K-IFRS 별도기준 매출액: 17,334,109 백만원)의 5/100 이상(866,705 백만원)에 해당하는 건임

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음