LG화학 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

당기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.김장주 전(前) 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다. 상세 내용은 2015년 9월 25일 공시된 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고를 참고하시기 바랍니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

남기명(출석률 100%)	오승모(출석률 100%)	김세진(출석률 100%)	김장주(출석률 100%)	박일진(출석률 100%)	김진곤(출석률 100%)

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2015. 1. 26.	승인사항 - 집행임원 역할급 변경(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - LG NanoH2O 社 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제14기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제14기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2014년 내부회계관리제도 운영실태 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 - 2014년 경영성과 보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 - 2015년 준법지원인 업무 보고	-	-	-	-	-	-	-

제2차	2015. 2. 24.	승인사항 - 제14기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제14기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

제3차	2015. 3. 13.	승인사항 - 이사회 의장 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	퇴임

승인사항 - 대표이사 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사 겸직(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 사외이사후보추천위원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - LG트윈타워 임대차계약 체결(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 준법지원인 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사보수집행(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임원 특별상여금 지급(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2015. 4. 17.	승인사항 - 주요주주 등 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2015년 1분기 경영성과 보고	-	-	-	-	-

보고사항 - 2015년 1분기 재무제표(案) 보고	-	-	-	-	-

제5차	2015. 5. 29.	승인사항 - 자문역 위촉계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2015. 6. 24.	승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - Mobile전지 3D셀 2기 설비투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제7차	2015. 7. 17.	승인사항 - 자문역 위촉계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 해외 증권시장 주권 상장폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2015년 상반기 경영성과 보고	-	-	-	-	-

보고사항 - 2015년 상반기 재무제표(案) 보고	-	-	-	-	-

제8차	2015. 10. 16	승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임

승인사항 - 준법지원인 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 자문역 위촉계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - OLED 조명사업 영업양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 2015년 주요주주 등의 자기거래 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2015년 3분기 경영성과 보고	-	-	-	-

보고사항 - 2015년 3분기 재무제표(案) 보고	-	-	-	-

보고사항 - 카자흐스탄 프로젝트 경과 보고	-	-	-	-

제9차	2015. 11. 6	보고사항 - 동부팜한농 지분인수 현황 보고	-	-	-	-

제10차	2015. 11. 26	승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 2016년 사업계획(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 2016년 주요주주 등 이해관계자와의 거래 총액한도(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 2016년 주요주주 등의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인사항 - ㈜LG와의 상표사용계약(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고사항 - CSR 추진현황 보고	-	-	-

3) 이사의 독립성① 이사회이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당기말 당사의 이사회는 총 6명 중 3명의 사외이사를 구성하고 있고 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정이며 과반수의 사외이사를 구성함으로써 독립성을 견지할 예정입니다. 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박진수	사내이사	이사회	이사회 의장, 대표이사, CEO	없음	계열회사(LG화학)의 임원

조석제	사내이사	이사회	CFO	없음	계열회사(LG화학)의 임원

하현회	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회	기타비상무이사	없음	주식회사 LG의 임원

남기명	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

오승모	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

김세진	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

주) 김장주 전(前) 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다. 상세 내용은 2015년 9월 25일 공시된 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고를 참고하시기 바랍니다.② 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사	사외이사

조준호	박일진	김장주

사외이사후보추천위원회	2015.2.24.	사외이사후보 추천의 건	가결	불참	찬성	찬성