LG화학 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

당기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회와 경영위원회가 설치되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김세진(출석률 66.7%)	안영호(출석률 100%)	차국헌(출석률 83.3%)	정동민(출석률 100%)	김문수(출석률 100%)

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2018.1.30	보고사항 - 2017년 4분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	신규선임(2018.3.23~)

보고사항 - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 제17기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제17기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 미국법인 구조개편에 따른 대규모 내부거래(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 연간 차입한도 설정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 퇴임임원 자문료 상당 일시금 지급(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2018.2.23	보고사항 - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

보고사항 - 기업의 사회적 책임 수행에 관한 사항 보고의 건	-	-	-	-	-

보고사항 -준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 제17기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제17기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 해외 계열회사와의 기술료 거래(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 자문역 계약 유지(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2018.3.16	승인사항 - 이사회 의장 선임(案) 결의의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 대표이사 선임(案) 결의의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - LG Chem Fund I 출자(案) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - ㈜LG와의 임대차계약 체결(案) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정(案) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사 보수 집행(案) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임원 특별상여금 지급(案) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 상근자문역 위촉(案) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 특별위로금 지급(案) 보고의 건	-	-	-	-	-

제4차	2018.4.10	승인사항 - 신설 해외 합작법인에 대한 출자(案) 승인의 건	가결	임기만료퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 해외 교환사채 발행 및 자기주식 처분(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2018.4.27	보고사항 - 2018년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

보고사항 - 특별위로금 지급(案) 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - LGCNJ 및 LGCGI에 대한 증자(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 해외 계열회사와의 대규모 내부거래(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2018.7.23	보고사항 - 2018년 2분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

보고사항 - 2018년 상반기 경영위원회 결의사항 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 여수 Complex(NCC/PO) 투자(案) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

승인사항 - Uniseal社 인수를 위한 LGCMI 출자(案) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

3) 이사회 내 위원회 ① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회 명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	박진수 (상근)정호영 (상근)	- 설치목적 : 일상적인 경영사항, 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항 등에 대한 위임 처리를 통한 이사회 운영의 효율성 제고- 권한사항 : ① 상법 및 정관상의 결의 사항 1. 지배인의 선임 및 해임 2. 지점의 설치, 이전 또는 폐지 3. 명의개서 대리인의 지정② 재무에 관한 사항 1. 이사회가 승인한 연간 한도 내의 사채 발행 및 개별 차입 (매출채권 담보부 차입 제외) 2. 건당 500억원 이상~1,000억원 미만의 담보제공 및 보증③ 일상적 경영사항 등 1. 이사회로부터 위임 받은 사항 2. 경영위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항 3. 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우 4. 기타 일상 경영사항	2017년 7월 18일 신설

주) 감사위원회와 사외 이사후보추천위원 회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다 . ② 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명, 출석률 및 찬반여부

경영위원회	2018.2.6	승인사항 - ㈜LG화학 제51-1회, 제51-2회, 제51-3회, 제51-4회 무보증사채 발행의 건	가결	해당사항 없음(사외이사인 위원 없음)

승인사항 - ㈜팜한농 공모사채 지급보증 제공(案) 승인의 건	가결

4) 이 사의 독립성 ① 이사회 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 재무, 법률, 행정 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 신규 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

(2018.9.30 현재)

이사	직위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

박진수	사내이사	이사회	이사회 의장, 대표이사, CEO	없음	계열회사(LG화학)의 임원	'77년 ㈜럭키 프로젝트실에 입사하여, '05년 LG석유화학 대표이사를 거쳐 '12년 LG화학 대표이사로 취임하였으며, '15년에는 LG화학 대표이사 부회장(CEO)으로 승진하여 현재까지 최고경영자로서 회사를 이끌고 있음. LG화학 사업의 다양한 부문을 거치며 화학 업계에 줄곧 몸담아 온 전문 경영인으로 회사 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 2차 전지 등 신사업을 발전시켜 '17년 사상 최대 실적을 달성하는데 기여한 바가 크며, 향후 에너지, 물, 바이오 등 회사의 신분야 사업들을 발전시켜 더 큰 성과를 내는데 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨

정호영	사내이사	이사회	CFO	없음	계열회사(LG화학)의 임원	'07년 LG전자 CFO, '08년 LG디스플레이 CFO, '14년 LG생활건강 CFO를 거쳐 현재 LG화학 CFO로 재직하고 있음. 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨

구본준	기타비상무이사	이사회	기타비상무이사	없음	주식회사 LG의 임원	'86년 LG그룹 입사 이후 LG디스플레이, LG상사, LG전자 등의 그룹의 여러 핵심 계열사에서 대표이사직을 수행하였으며 현재 ㈜LG 부회장으로 재직하고 있는 바, LG화학의 미래 성장사업 발굴과 계열사와의 신성장사업 시너지 창출의 적임자로 판단됨

안영호	사외이사	사외이사후보추천위원회	감사위원장	없음	해당사항 없음	공정거래위원회에서 기획조정관, 시장감시국 국장, 상임위원 등 다양한 직책을 역임하였으며 현재는 김앤장 법률사무소에서 공정거래 관련 법률 이슈에 대한 자문을 수행하고 있음. 따라서 향후 당사의 경영에 관한 중요사항 의결 시 관련 법령을 검토하고 이를 통해 적법하고 합리적인 의결을 행할 수 있도록 하는 역할 수행이 기대됨

차국헌	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음	고분자재료와 고분자 나노구조 설계 및 분석의 전문가로 현재 서울대학교 화학생물공학부 교수로서 국내외에서 활발한 연구활동을 수행하고 있음. 따라서 당사의 정보전자소재 및 첨단소재 사업에 대한 경영전략수립 참여 등 경영에 관한 중요사항 의결 시 역할 수행이 지속적으로 기대됨

정동민	사외이사	사외이사후보추천위원회	감사위원	없음	해당사항 없음	정동민 사외이사 후보는 검찰에서 대전지검 검사장, 대검찰청 공판송무부 부장, 서울서부지검 검사장 등 다양한 직책을 역임하였으며 현재는 법무법인 바른의 구성원 변호사직을 수행하고 있음. 따라서 향후 당사의 경영에 관한 중요사항 의결 시 관련 법령을 검토 및 이를 통한 적법하고 합리적인 의결에 도움이 될 것으로 기대됨

김문수	사외이사	사외이사후보추천위원회	감사위원	없음	해당사항 없음	'83년 행정고시에 합격하여 전 재정경제부 재산세제과 과장, 전 중부지방국세청 세원관리국 국장, 전 국세청 소득지원국 국장, 전 국세청 차장 등을 거쳐 현재 서울시립대학교 세무전문대학원 겸임 교수로 재직하고 있는 세무 전문가로 세무 실무 전반에 대한 경험과 이론 및 전문성(세무사)이 매우 뛰어나고, 이러한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사에 많은 도움이 될 것으로 기대됨

② 사외이사후보추천위원회 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무 이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 2018년 사업연도 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사	사외이사

구본준(출석률 100%)	안영호(출석률 100%)	차국헌(출석률 100%)

사외이사후보추천위원회	2018.2.23	사외이사 후보 추천(案)	가결	찬성	찬성	찬성

5) 사외이 사의 전문 성 ① 사외이사 직무수행 지원조직 - 이사회 사무국

- 주요 업무 : 이사회 지원- 소속 직원의 현황 : 4명

② 사외이사 대상 교육 - LG그룹 신임 사외이사 세미나(외부교육) - 교 육일시 : 2016년 4월 21일 (안영호, 차국헌 사외이사 참석) 2017년 5월 18일 (정동민 사외이사 참석) 2018년 4월 25일 (김문수 사외이사 참석)

- 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등