LG화학 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

당기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회와 경영위원회가 설치되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

남기명(출석률 100%)	김세진(출석률 100%)	안영호(출석률 89%)	차국헌(출석률 78%)	정동민(출석률 100%)

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2017.1.2	승인사항 - (주)LG생명과학 합병종료 보고 및 공고(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2차	2017.1.25	보고사항 - 2016년 4분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

보고사항 - 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 제16기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제16기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제50회 공모사채 발행(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - ㈜팜한농 공모사채 지급보증 제공(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2016년 집행임원 징계결과 보고의 건	-	-	-	-	-

제3차	2017.2.21	보고사항 -2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

보고사항 - 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 제16기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제16기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 고문 및 상근자문역 위촉(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2017.3.17	승인사항 - ㈜LG와의 임대차계약 체결(案) 승인의 건	가결	임기만료퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사보수 집행(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임원 특별상여금 지급(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 자문역 계약 유지(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2017.4.18	보고사항 - 2017년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - LG Fuel Cell Systems 증자(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 자문역 계약 유지(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2017.5.27	승인사항 - 집행임원 특별상여 제도 변경(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

승인사항 - 집행임원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

승인사항 - 자문역 계약 유지(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

제7차	2017.6.8	승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

제8차	2017.7.18	보고사항 - 2017년 2분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 해외 계열회사 증자 및 지급보증 제공(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 대규모 내부거래(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사회 규정 개정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 경영위원회 설치 및 규정 제정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차	2017.8.29	승인사항 - 폴란드 자동차전지 법인 2기 투자에 따른 출자 및 지급보증(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

승인사항 - 서브원과의 자산인수계약(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

3) 이사회 내 위원회 ① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회 명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	박진수 (상근)정호영 (상근)	- 설치목적 : 일상적인 경영사항, 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항 등에 대한 위임 처리를 통한 이사회 운영의 효율성 제고- 주요 권한사항 : i) 이사회가 승인한 연간 한도 내의 사채 발행 및 개별 차입ii) 건당 500억원~1,000억원 미만의 담보제공 및 보증iii) 지배인의 선임 및 해임iv) 지점의 설치, 이전 및 폐지	2017년 7월 18일 신설

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ② 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명, 출석률 및 찬반여부

경영위원회	-	-	-	해당사항 없음(사외이사인 위원 없음)

주) 2017년 7월 18일 신설되었으며, 2017년 9월 30일 기준 경영위원회의 활동내용은 해당사항 없음 4) 이 사의 독립성 ① 이사회이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 재무, 법률, 행정 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 신규 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

(2017.9.30 현재)

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박진수	사내이사	이사회	이사회 의장, 대표이사, CEO	없음	계열회사(LG화학)의 임원

정호영	사내이사	이사회	CFO	없음	계열회사(LG화학)의 임원

구본준	기타비상무이사	이사회	기타비상무이사	없음	주식회사 LG의 임원

김세진	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

안영호	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

차국헌	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

정동민	사외이사	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

② 사외이사후보추천위원회 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무 이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 2017년 사업연도 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사	사외이사

구본준	안영호	차국헌

사외이사후보추천위원회	2017.2.21	사외이사 후보 추천(案)	가결	찬성	찬성	찬성

5) 사외이사의 전문성 ① 사외이사 직무수행 지원조직 - 이사회 사무국

- 주요 업무 : 이사회 지원- 소속 직원의 현황 : 4명

② 사외이사 대상 교육 - LG그룹 신임 사외이사 세미나(외부교육) - 교 육일시 : 2016년 4월 21일 (안영호, 차국헌 사외이사 참석) 2017년 5월 18일 (정동민 사외이사 참석)

- 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등