LG생활건강 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일이며,2024년 3월 26일 개최되는 정기주주총회 안건에는 아래와 같은 정관 변경안건이 포함되어 있습니다.

구분	안건 내용

배당기준일 관련조항 개정	배당기준일 변경에 따른 관련 규정 정비 - 영업연도 말일이 배당기준일임을 전제로 한 내용 수정 - 배당절차 개선사항 반영

전자등록제도 도입에따른 업무 현황 반영	전자등록제도 관련 법령 개정 반영

감사위원회 위원 선임결의요건 관련 조항 개정	상법상 감사위원회 위원 선임 결의 정족수 관련 수정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 19일	제20기 정기주주총회	- 회사의 목적에 "가맹점사업 및 체인사업" 추가- 주식소각에 관한 조항 삭제- 감사위원의 분리선출제도 규정 및 감사위원 선임, 해임시 - 의결권제한 규정 각 신설	- 가맹사업을 주력으로 하는 주식회사 더페이스샵을 흡수합병함.- 자본시장법 상 상장회사의 이익소각에 관한 특례규정(제165조의3)이 삭제되면서 - 2012년 개정 상법 조항(제343조)에 따라 회사의 상장 여부 관계없이 이사회 결의로 - 자기주식을 소각할 수 있게 되어 관련 내용을 반영함.- 상법(제542조의12) 개정에 따라 감사위원 분리선출제도가 도입되고, 의결권 제한 - 관련 내용이 변경되어 관련 내용을 반영함.

2022년 03월 28일	제21기 정기주주총회	- 회사의 영문 상호 변경- 회사의 목적에 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등 - 의 "수입" 추가 및 일부 용어 변경	- 영문 상호의 간소화- 구 의료기기법상 "의료용구"가 현행법의 "의료기기"로 용어가 변경됨에 따라 이를 반영 - 하고, 수입 거래를 추가하여 "의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, - 판매와 소분 매매, 수입"으로 회사의 사업 목적을 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매	영위

2	각종 유지제품 및 동 가공품의 제조 및 매매	영위

3	각종 계면활성제, 합성세제, 산업용조제, 계면활성제 및 동가공품과 계면활성제의 기초소재인 천연 및 합성 알코올의 제조 및 매매	영위

4	치약의 제조 및 매매	영위

5	글리세린 및 동 가공품의 제조 및 매매	영위

6	각종 에어로졸 제품 제조 및 매매	영위

7	위생용품의 제조 및 매매	영위

8	각종 지류 제조, 가공 및 매매	영위

9	식음료품 및 식음료품첨가물의 수입, 제조, 가공 및 매매	영위

10	건강기능식품의 제조 및 판매	영위

11	인삼 제품의 제조 및 판매	영위

12	식육가공품의 제조 및 판매	영위

13	낙농제품 및 식용빙과류 제조 및 판매	영위

14	수산물가공품의 제조 및 판매	영위

15	왁스제품류의 제조, 가공 및 매매	영위

16	유기 및 무기화학공업제품(살충제, 전분, 표백제, 경수연화제, 각종첨가제)의 제조, 가공, 매매 및 시공	영위

17	화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매	영위

18	의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입	영위

19	동물의약품 등(의약품, 의약외품, 의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분매매	영위

20	교육서비스업	영위

21	위탁 통신판매 및 방문판매업	영위

22	인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대 사업	영위

23	각종 상품의 매매	영위

24	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	영위

25	국내외 무역업 및 이에 수반되는 청부업	영위

26	각종기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매	영위

27	각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공	영위

28	UTILITY(유틸리티) 판매	영위

29	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	영위

30	전자계산기 시간대여업	영위

31	컴퓨터 소프트웨어 매매 및 대여업	영위

32	각종 통계 및 분석과 처리작업 청부업	영위

33	과학기술 조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개	영위

34	기술용역업	영위

35	창고업	영위

36	물류대행업 및 운수업	영위

37	부동산 매매 및 임대	영위

38	주택신축판매, 보수유지관리 및 임대	영위

39	물품매도확약서 발행업	영위

40	가맹점사업 및 체인사업	영위

41	이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매	영위

42	전기 각항 및 그에 관련된 위탁매매	영위

43	전기 각항에 관련되는 일체의 사업	영위

44	전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.19	-	40. 가맹점사업 및 체인사업

수정	2022.03.28	18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 18. 제조, 가공, 판매와 소분 매매	18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 18. 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입

(2) 변경 사유

① 2021.03.19 사업목적 추가- 당사는 가맹사업을 주력으로 하는 주식회사 더페이스샵을 흡수합병하였으며, -이에 따라 이사회 결의 및 주총 승인을 통해 정관상 사업목적을 추가하였습니다. - 이로 인해 회사의 주된 사업에 미치는 별도의 영향은 없습니다.② 2022.03.28 사업목적 수정 - 당사는 구 의료기기법상 "의료용구"가 현행법의 "의료기기"로 용어가 변경됨에 - 따라 이를 반영하고 수입 거래를 추가하고자 이사회 결의 및 주총 승인을 통해 - 정관상 사업목적을 수정하였습니다. 이로 인해 회사의 주된 사업에 미치는 - 별도의 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	40. 가맹점사업 및 체인사업	2021.03.19

당사는 가맹사업자 육성 등을 통해 오프라인 채널에서 프리미엄 화장품을 유통하고 가맹주로부터 가맹금을 수취하는 가맹사업을 영위하는 주식회사 더페이스샵의 지분 전부를 2009년부터 2010년에 걸쳐 인수한 바 있습니다. 이후 당사는 경영 효율성 제고 및 시너지 효과 극대화 등을 위해 2020년 7월 23일 주식회사 더페이스샵의 흡수합병을 결정하였으며, 이에 따라 정관상 사업목적 추가 안건을 정기주주총회 회의목적사항으로 2021년 2월 18일 이사회 결의하였고, 2021년 3월 19일 제20기 정기주주총회에서 승인 받았습니다. 가맹점사업 및 체인사업 추진현황은 당사 Beauty 사업부문이 가맹사업법에 의거하여 적법하게 운영하고 있으며, 2022년말 기준 전국 400여개 매장을 통해 Beauty 사업부문의 다양한 프리미엄 브랜드 제품을 단독으로 취급 및 판매하고 있습니다. 가맹점사업 및 체인사업의 경우 당사가 기존 영위하던 Beauty 사업부문의 프리미엄 화장품을 취급하기 때문에 기존 사업과의 연관성이 높은 편이며, 예상되는 주요 위험으로는 코로나19 및 소비자의 구매패턴 변화로 인한 오프라인 가맹점 고객 감소 및 관련 내수 시장의 축소 등에 따른 매출 성장 둔화 위험 등이 있습니다. 향후 사업 효율화에 집중하는 방향으로 사업을 추진할 예정이며, 시장 상황에 따라 추진 계획 및 방향성은 변동될 수 있습니다.사업 추진현황과 관련한 일부 기재사항 등은 영업비밀이거나 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였으며, 주식회사 더페이스샵 흡수합병과 관련한 보다 자세한 내용은 2020년 7월 23일 공시한 주요사항보고서(합병결정) 및 2020년 11월 30일 공시한 합병등종료보고서를 참고해 주시길 바랍니다.