진양화학 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 15일	제 22기 정기주주총회	1. 명의개서 대행업무2. 전자문서 주주명부3, 주주명부 폐쇄 및 기준일4. 대표이사 등의 선임5. 감사의 선임	- 명의개서 대행업무 현실화- 전자증권법 규정 내용 반영- 전자등록제도 도입에 폐쇄절차 불필요에 따른 규정 정비- 대표이사등의 선임 및 직위명을 유연하게 할수 있도록 수정- 상법상 감사 선임시 결의요건 완화 규정 반영

나. 사업보고서 제출 후 정관 변경 안건- 제 25기 정기주주총회(2026년 3월 11일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

제2-1호 의안 : 배당절차 개선의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제14조 (신주의 배당기산일 )
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제14조 (동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환 된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대 하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	-개정상법 반영
-배당절차 개선사항 반영

제55조(이익배당)
①생략
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 .
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조(이익배당)
①좌동
②(삭제)
②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	-조문정비
-배당절차 개선사항 반영

제56조(분기배당)
① 사업연도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③생략
④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.	제56조(분기배당)
① 이 회사는 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .
③좌동
④(삭제)	-배당절차 개선사항 반영

제2-2호 의안 : 사외이사 명칭변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제33조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제33조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	-사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제36조(이사의 보선)
① 생략
②사외이사가 사임. 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결할 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제36조(이사의 보선)
좌동
(삭제)	-제33조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제2-3호 의안 : 개정상법 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)
①~④생략
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발행)
①~④좌동
⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다 .	-개정상법 반영

제19조(신주인수권부사채의 발행)
①~④생략
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.	제19조(신주인수권부사채의 발행)
①~④좌동
⑤(삭제)	-개정상법 반영

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
(단서 신설)	제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-전자증권 관련 조문 정비

제24조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이나 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제24조( 소집지와 개최방식 )
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이나 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	-조문정비

(신설)	부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 제25기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 11일 부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 및 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 ,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	-개정 시행일

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	합성수지제품의 제조 및 판매	영위

2	화학제품 제조 및 판매	영위

3	생명공학과 관련된 제품의 제조 및 판매	미영위

4	정보통신업 및 관련 장비 제조 및 판매	미영위

5	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위

6	수출입업	영위

7	부동산 매매 및 임대업	영위

8	도소매업	미영위

9	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

10	위 각호와 관련된 부대사업과 투자	영위