CJ프레시웨이 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력정관의 최근 개정일은 2026년 3월27일 입니다. 정관에 관한 사항은 제38기 정기주주총회에 안건으로 상정되었으며, 원안대로 승인되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	제36기 정기주주총회	제2조 (목적) 37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	목적사업추가

2025.03.28	제37기정기주주총회	제45조(분기배당)① 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② (삭제)
③ (삭제)
④ 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
⑤분기배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용할 수 있다.	정관조문정비

2026.03.27	제38기정기주주총회	제33조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제38조(위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 독립이사후보추천위원회
4. 보상위원회
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회제39조(감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(중략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	정관조문정비

※ 최근 3개년동안 정기주주총회에서 승인된 정관에 관한 변경사항 입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육,양식업 및 동대행업	영위

2	음식점업 및 급식업	영위

3	빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업	영위

4	유통전문 판매업	영위

5	주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	영위

6	백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업	영위

7	식자재 및 공산품 판매업	영위

8	기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업	영위

9	보관 및 창고업	영위

10	부동산업 및 부동산 임대업	영위

11	인터넷 사업	영위

12	교육 위탁 및 파견 등의 교육사업, 평생교육사업 및 교육컨설팅사업	영위

13	휴게소업 (음식, 숙박, 레져, 문화, 주유소등 휴게소 사업을 위한 부대사업 일체)	영위

14	프랜차이즈 사업	영위

15	식당운영 컨설팅업	영위

16	인력알선업	영위

17	도서판매업	미영위

18	출장연회 및 각종 접객서비스업	영위

19	수출입업	영위

20	건설업(건축공사업, 실내건축공사업, 시설물유지관리업, 가스시설공사업, 폐기물처리 및 오염방지시설업)	영위

21	자원재활용사업, 일반폐기물처리업, 기타 기술용역업	영위

22	주방기구, 정수기 등의 제조, 판매, 수출입 및 관련 서비스업	영위

23	방역상품 제조, 판매, 환경위생소독업 및 종합해충방제관리 서비스업	영위

24	HACCP 상담, 위생시스템 상담, 분석대행 등 식품안전과 관련된 컨설팅 및 서비스업	영위

25	전자상거래업	영위

26	통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	영위

27	식기 세척업	영위

28	자판기 운영업	영위

29	광고 대행업	영위

30	기타 서비스업	영위

31	의료기기 및 의료용품 도·소매업	영위

32	전시, 컨벤션 및 행사 대행업	영위

33	국제회의 기획업	영위

34	사업시설유지 관리서비스업	영위

35	음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	영위

36	계약배달 판매업	영위

37	화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	영위

38	각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업	영위

39	기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경(1) 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.28	-	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

(2) 사업목적 변경사유

구분	내용	변경취지 및 목적	변경제안주체	회사의 주된사업에 미치는 영향

추가	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련서비스업	비매입상품의 물류대행	이사회	화물운송 주선

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	2024.03.28

(1) 사업목적 추가사유- 정관상 사업목적 현황 제37항 푸드서비스 사업환경이 단순한 조리기능에서 나아가 교육 및 컨설팅 등의 다양한 부가가치를 창출하는 토탈솔루션 시장으로 변화해 가고있으며, CJ프레시웨이도 산업을 선도하는 기업으로서 보다 풍부한 서비스를 제공하기 위해 해당 사업분야를 정관에 추가하였습니다. 신규 추가된 항목은 푸드서비스 부문의 컨세션 관련사업으로, 기존사업의 서비스를 다각화하여 고품질의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 신규 항목들은 당사가 영위하는 기존사업과 밀접한 사업들로, 사업목적 추가에 따른 사업적 위험은 없습니다.

1. 사업목적	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 식자재유통/푸드서비스 사업 內 비매입 상품 중개(운송주선) 및 물류수수료 수익모델 창출- 진출목적 : 매입(운송위탁) / 비매입(중개) 상품의 운송사 합배송을 통한 고객가치(편의성/락인 등) 형성 목적

3. 시장의 주요특성, 규모 및 성장성	- 주요특성 :푸드테크 평준화 기반 고객사 자체 PB/HMR 등 합배송 증가 추세

- 규모 및 성장성 :기존사업 고객니즈(물류대행) 반영 따른 고객 락인효과식자재유통/푸드서비스사업 활성화, 온라인 고객 SoW 확대 기존 물류 생산성 개선 및 Volume Merit 기반 물류수수료 수익모델 창출

4. 신규사업관련 투자내용	내부 보유 자금으로 투자진행 예정통합배송 활성화 시점에 ROI 달성 예정

5. 사업 추진현황	기존 인프라 활용 통합배송 모델링 완료

6. 기존 사업과의 연관성	협력사-씨제이프레시웨이-운송사 간 비매입 상품 운송주선 및 매입 상품과의 합배송 : 전 경로 대형 고객사 활용 가능

7. 주요 위험	소규모 투자 및 면허 획득 수준으로 위험도 低

8. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : - 2024년 06월 운송주선업 면허 취득 완료나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : - 면허 취득 후 운송사(보관업/운송주선업) 연계를 통한 통합배송 검토 - 협력사 및 물류센터 활용 고객/협력사 니즈 파악 및 실현 가능성 검토 다. 조직 및 인력 확보 계획 : - 전사TF 운영 후 인력투입 논의

9. 미추진 사유	해당사항 없습니다.

(2) 사업목적 수정사유- 해당사항 없습니다