CJ프레시웨이 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 이사회 구성 개요

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

정성필	대표이사	이사회의장CEO	신규선임
('21.03.29)이사회 의장 및 대표이사 겸직	CJ 그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 경영능력과 추진력을 바탕으로 당사의 사업 운영에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

최석중	사내이사	CFO	신규선임('22.03.28)	-

이건일	사내이사	-	신규선임('23.03.27)	-

이상도	사외이사	감사위원장	재선임('22.03.28)	-

김용균	사외이사	감사위원	신규선임('21.03.29)	-

전은숙	사외이사	감사위원	신규선임('22.03.28)	-

※ 제36기 사업보고서 제출일 기준 (2024년3월20일)입니다.

회사의 이사회 구성은 정관상 3명 이상으로 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 둘 수 있으며, 현재 회사는 사외이사 3명을 포함하여 6명의 이사 (대표이사 정성필, 사내이사 최석중, 사내이사 이건일, 사외이사 이상도, 사외이사 김용균, 사외이사 전은숙)로 구성하고 있습니다.

다. 중요의사결정사항 등

회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

정성필(출석률:100%)	최석준(출석률:100%)	최석중(출석률:100%)	이건일(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.10	2023년 안전 보건계획 승인	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

제35기 재무제표 및 영업보고서 승인	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

2023년 경영계획 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

2	2023.03.10	제35기 정기주주총회 소집	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

2022년 준법통제기준 점검결과 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

3	2022.03.27	보상위원회 위원 선임	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

2023년 2분기 대규모 내부거래 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

4	2023.05.10	2023년 1분기 경영실적 보고	보고	-	보고	보고	보고	보고	보고

2023년 3분기 대규모 내부거래 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

5	2023.07.21	2023년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

6	2023.08.09	2023년 상반기 경영실적 보고	보고	-	보고	보고	보고	보고	보고

ISO37301 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고	보고	-	보고	보고	보고	보고	보고

사회공헌위원회 규정 개정 보고	보고	-	보고	보고	보고	보고	보고

2023년 4분기 대규모 내부거래 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

7	2023.11.08	2023년 3분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

8	2023.12.15	2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

2024년 회사채 발행한도 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

2024년 전자단기사채 발행한도 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인	승인

※ 2023년 3월 27일 사내이사 최석준은 임기만료로 퇴임하였으며, 사내이사 이건일이 선임되었습니다.

라. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회사의 정관상에는 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 둘 수 있다고 명시하고 있으며, 경영위원회는 이사회가 대신하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명, 보상위원회 및 ESG위원회는 사내이사 1명 사외이사 3명으로 구성되어 필요시에 개최하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	이상도(위원장)김용균, 전은숙	회사의 회계 및 업무 감사	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 3명	전은숙(위원장)정성필, 이상도, 김용균	임원에 대한 보상정책 결정	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	이상도(위원장)김용균, 전은숙	사외이사 후보추천	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	전은숙(위원장)정성필, 이상도, 김용균	ESG전략 추진 의사결정	-

※ 2023년 3월 27일 사내이사 최석준은 임기만료로 퇴임하였으며, 사내이사 이건일이 선임되었습니다.

[감사위원회 활동내역]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1	2023.02.10	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고

2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고	보고	보고

2	2023.03.10	2022년 감사인의 감사 결과보고	보고	보고	보고

3	2023.05.10	2023년 1분기 외부감사인의 감사결과 보고	보고	보고	보고

4	2023.08.09	2023년 상반기 외부감사인의 감사결과 보고	보고	보고	보고

비감사 업무 사전 승인의 건	승인	승인	승인

5	2023.11.08	2023년 3분기 외부감사인의 감사결과 보고	보고	보고	보고

비감사 업무 제안에 대한 사전 승인의 건	승인	승인	승인

2023년 내부회계관리제도 운영현황 보고	보고	보고	보고

[보상위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

정성필(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	전은숙, 정성필, 이상도, 김용균	2023.04.19	2023년 임원연봉 조정률 승인	승인	승인	승인	승인

보상위원회 위원장 선임	승인	승인	승인	승인

2023.08.09	제1호 임원 특별보상금 지급의 건	승인	승인	승인	승인

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	이상도, 김용균, 전은숙	2023.12.15	사외이사 후보군 관리	보고	보고	보고

[ESG위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

정성필(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	전은숙, 정성필, 이상도, 김용균	2023.03.10	리스크 관리체계 및 현황	보고	보고	보고	보고

인권경영 실행체계 구축 계획	승인	승인	승인	승인

2023년 ESG 주요 추진과제	승인	승인	승인	승인

2023.05.10	ESG 보고서 발간 보고	보고	보고	보고	보고

2023.12.15	ESG평가결과 보고	보고	보고	보고	보고

ESG보고서 발간 계획 승인	승인	승인	승인	승인

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 에 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 이사회 구성원의 독립성

이사명	임기	연임횟수	후보추천	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

정성필(대표이사)	2021.03~2024.03	-	이사회	이사회의장CEO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	CJ그룹 내 주요계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 기여하고, 사업 운영에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

최석중(사내이사)	2022.03~2025.03	-	이사회	CFO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	식품산업에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경영지식 및 경험 등의 전문성을 바탕으로 회사의 사업역량과 경쟁력 강화를 통한 지속가능 성장을 위한 역할 수행이 기대됨.

이건일(사내이사)	2023.03~2026.03	-	이사회	-	없음	CJ주식회사의 임원	CJ그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 사업적 리스크 관리역량과 재무분야 전문성을 통해 이사회 일원으로 큰 역할을 수행 할 것으로 기대됨

이상도(사외이사)	2022.03~2025.03	1회	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	법무부 보호국 국장, 춘천지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 로고스의 변호사로 활동중임. 법률 전문가로서 회사의 경영과 관련한 의사결정에 중요한 법률적 조언을 할 것으로 기대됨.

김용균(사외이사)	2021.03~2024.03.	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	중부지방국세청장, 개인납세국장 등 국세청 내 주요 보직을 역임하였으며, 현재는 이현세무법인 고문으로 활동중임. 재무 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

전은숙(사외이사)	2022.03~2025.03	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	식품안전청장, 식품안전국장 등 주요보직을 역임 하였으며 현재는 식품영양학과에서 초빙교수로 활동 중임.식품안전 분야의 전문가로서 효과적인 경영활동 및 의사결정, 글로벌 스탠다드(ESG)도입에 기여할 것으로 기대됨

(2) 사외이사 추천위원회 설치현황 및 활동내역

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	이상도, 김용균, 전은숙	2023.12.15	사외이사 후보군 관리	보고	보고	보고

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원 수	직위 및 근속연수	주요담당업무

감사위원회 사무국	6	부장 3명차장 3명 (평균8년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석

- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응

- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼정KPMG(온라인교육)	전은숙	-	- 외부감사인의 독립성 감독과 핵심감사사항 논의- ESG정보공시 의무화 및 기업대응 시사점- XBRL 소개 및 개념체계

-	(사)감사위원회포럼(ACF)	전은숙	-	- 부정조사와 감사위원회의 역할- 감사위원과 외부감사인간 커뮤니케이션- 감사 및 감사위원회 위원의 주의의무- 감사위원회와 내부감사조직- 회계기준 전개방향 및 ESG 동향- 공공부문 감사와 민간부문 감사의 비교 시사점

2023.11.09	기업지배기구발전센터	이상도	-	- 투명공시와 신외부감사법의 효과- 감사위원의 역할과 책임- AI빅데이터를 활용한 업무 변화의 흐름- 부정조사 및 보고 의무

2023.12.15	준법지원인(유경열)	이상도김용균전은숙	-	- 이사의 준법감시의무와 컴플라이언스

※ 교육기간이 2023년1월1일~2023년12월31일인 관계로 교육일자를 특정하지 않았습니다.