CJ프레시웨이 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력정관의 최근 개정일은 2023년 3월27일 입니다. 정관에 관한 사항은 제35기 정기주주총회에 안건으로 상정되었으며, 원안대로 승인되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제33기 정기주주총회	제2조 (목적) 32. 전시, 컨벤션 및 행사대행업 33. 국제회의 기획업 34. 사업시설유지 관리서비스업 35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	목적사업추가

2022.03.28	제34기 정기주주총회	제2조 (목적) 36. 계약배달 판매업제13조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.제20조 (소집 및 통지) ④ 주주총회의 소집은 법령에 따른 다른 규정이 있을 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사 유고시에는 제 32조 규정을 준용한다.제39조(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	목적사업추가정관조문정비

2023.03.27	제35기 정기주주총회	제2조 (목적) 5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업
26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업
제8조의 2 (이익배당우선주식) ⑧ (삭제)
제8조의 4 (전환주식) ⑧ (삭제)제10조 (주식매수선택권) ⑨ (삭제)제11조 (신주의 배당기산일) (삭제)제11조의 2 (동등배당) 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제14조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (삭제)
③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제17조 (전환사채의 발행) ⑥ (삭제)
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ⑥ (삭제)
제18조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제39조 (감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 수요하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할수 있다.④ 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	목적사업추가배당절차선진화정관조문정비

※ 최근 3개년동안 정기주주총회에서 승인된 정관에 관한 변경사항 입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동대행업	영위

2	음식점업 및 급식업	영위

3	빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업	영위

4	유통전문 판매업	영위

5	주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	영위

6	백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업	영위

7	식자재 및 공산품 판매업	영위

8	기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업	영위

9	보관 및 창고업	영위

10	부동산업 및 부동산 임대업	영위

11	인터넷 사업	영위

12	교육 위탁 및 파견 등의 교육사업, 평생교육사업 및 교육컨설팅사업	영위

13	휴게소업 (음식, 숙박, 레져, 문화, 주유소등 휴게소 사업을 위한 부대사업 일체)	영위

14	프랜차이즈 사업	영위

15	식당운영 컨설팅업	영위

16	인력알선업	영위

17	도서판매업	미영위

18	출장연회 및 각종 접객서비스업	영위

19	수출입업	영위

20	건설업(건축공사업, 실내건축공사업, 시설물유지관리업, 가스시설공사업, 폐기물처리 및 오염방지시설업)	영위

21	자원재활용사업, 일반폐기물처리업, 기타 기술용역업	영위

22	주방기구, 정수기 등의 제조, 판매, 수출입 및 관련 서비스업	영위

23	방역상품 제조, 판매, 환경위생소독업 및 종합해충방제관리 서비스업	영위

24	HACCP 상담, 위생시스템 상담, 분석대행 등 식품안전과 관련된 컨설팅 및 서비스업	영위

25	전자상거래업	영위

26	통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	영위

27	식기 세척업	영위

28	자판기 운영업	영위

29	광고 대행업	영위

30	기타 서비스업	영위

31	의료기기 및 의료용품 도·소매업	미영위

32	전시, 컨벤션 및 행사 대행업	영위

33	국제회의 기획업	영위

34	사업시설유지 관리서비스업	영위

35	음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	영위

36	계약배달 판매업	영위

37	각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업	영위

38	기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경(1) 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.29	-	32. 전시, 컨벤션 및 행사대행업 33. 국제회의 기획업 34. 사업시설유지 관리서비스업 35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업

추가	2022.03.28	-	36. 계약배달 판매업

수정	2023.03.27	5. 주류판매업26. 통신판매업	5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업
26.통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업

(2) 사업목적 변경사유

구분	내용	변경취지 및 목적	변경제안주체	회사의 주된사업에 미치는 영향

추가	32. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업	복합화되는FS사업환경 대응	이사회	FS사업환경 확대

33. 국제회의 기획업

34. 사업시설유지 관리서비스업

35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업

36. 계약배달 판매업

수정	5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	FS컨세션 식음서비스위탁운영확대	이사회	FS컨세션 서비스 품질개선

26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	신규사업 "사내벤처프로젝트"	이사회	식자재유통부문 판로확대

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	32. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업	2021.03.29

추가	33. 국제회의 기획업	2021.03.29

추가	34. 사업시설유지 관리서비스업	2021.03.29

추가	35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	2021.03.29

추가	36. 계약배달 판매업	2022.03.28

수정	5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	2023.03.27

수정	26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	2023.03.27

(1) 사업목적 추가사유- 정관상 사업목적 현황 제32항~제36항 푸드서비스 사업환경이 단순한 조리기능에서 나아가 교육 및 컨설팅 등의 다양한 부가가치를 창출하는 토탈솔루션 시장으로 변화해 가고있으며, CJ프레시웨이도 산업을 선도하는 기업으로서 보다 풍부한 서비스를 제공하기 위해 해당 사업분야를 정관에 추가하였습니다. 신규 추가된 항목은 푸드서비스 부문의 컨세션 관련사업으로, 기존사업의 서비스를 다각화하여 고품질의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 신규 항목들은 당사가 영위하는 기존사업과 밀접한 사업들로, 추가에 따른 사업적 위험은 없습니다.(2) 사업목적 수정사유- 정관상 사업목적 현황 제5항 기존 주류판매업에 수입주류중개업, 주류수출업을 추가하였으며 푸드서비스 컨세션 경로의 식음서비스 위탁사업을 영위하면서, 다양한 고객들의 기대에 맞추고자 사업목적을 수정하게 되었습니다. 기존 사업과의 밀접한 연관이 있는 사업으로, 수정에 따른 사업적 위험은 없습니다.- 정관상 사업목적 현황 제26항 식자재유통 부문의 미래지향적 사업으로, '사내벤처프로젝트'를 추진하였으며, 신규사업을 영위하기 위해 통신판매업에 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업을 사업목적으로 추가하였습니다. 신규사업은 소비자의 오프라인 경험과 공간에 대한 재발견을 위해 로컬브랜드와 고객을 연결해주는 크라우드펀딩 플랫폼사업 이며, 유통판로 확대, 홍보 등의 서비스를 제공하여 기존 사업과의 시너지를 창출하고 있습니다. 사업목적 수정에 따른 사업적 위험은 없습니다.