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CJ프레시웨이 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이프레시웨이주식회사
대 표 이 사 : 정 성 필
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
(전 화) 02-2149-6036
(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 강 연 중
(전 화) 02-2149-6065
2. 회사의 연혁

씨제이프레시웨이 주식회사 1988.10 삼일농수산 설립 1996.05 제일제당계열 편입1999.01 식자재유통사업 정식 출범, 'CJ에프디시스템'으로 사명 변경 2000.09 제일제당 단체급식 사업 인수, 'CJ푸드시스템'으로 사명 변경2000.11 식자재 전문 브랜드 '이츠웰' 출시2001.07 코스닥시장 등록 2005.07 서비스아카데미, 조리교육센터 오픈2005.10 ISO 22000 인증 취득2007.01 국내 최초 병원 HACCP 지정(신촌세브란스 병원 식당)2008.03 "CJ프레시웨이"로 사명 변경2009.08 식약청으로부터 식품위생검사기관 지정2012.03 업계 최초 AEO인증 획득(수출입 안전 우수업체 선정)2012.04 1차상품(농수축산) PB, FRESHWAY 론칭2014.11 여성가족부 선정 '가족친화인증기업' 획득2015.03 제49회 납세자의 날 '은탑산업훈장' 수상2015.10 동종업계 최초 '2015년 ESG평가' 지배구조 우수기업 선정2016.04 식품의약품안전처 주관, '건강삼삼급식소' 표창 수상(인하대학교 병원점)2016.06 대한상공회의소 주관, '위해 상품 판매 차단 시스템' 인증 경상남도 산청군, '산청 딸기 유통·판매 활성화를 위한 동반성장 업무협약 (MOU)' 체결2016.11 동종업계 최초 '2016 ESG평가' 최우수기업 선정, 평가항목 全부분 A등급2017.02 업계 최초 칠레 남미사무소 개소2017.05 베트남 호치민 물류센터 착공 2017.10 업계 최초 '2017 IR 우수기업' 선정2017.11 '한국기업지배구조원 ESG 평가' 3년 연속 수상2018.01 자회사 송림푸드 3공장 준공 (소스 연간 생산량 1만톤으로 증가)2018.04 한국거래소 주관 코스닥시장 공시우수 법인 선정2018.05 베트남 물류센터 준공2018.06 스마트 프리미엄 급식 '그린테리아 셀렉션' 오픈2019.06 농산물 전처리 업체 농업회사법인(주)제이팜스 인수2020.06 센트럴키친 중부센터 오픈2020.11 '한국기업지배구조원 ESG평가' 우수기업 선정
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	9,600	1,000	8,800	-

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,900	1,000	5,000	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	5,700	1,000	6,150	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	8,700	1,000	12,450	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	1,000	6,150	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2013년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	2,300	1,000	12,450	-

2013년 11월 27일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	1,000	6,150	-

2014년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2014년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,200	1,000	12,450	-

2015년 05월 18일	전환권행사	보통주	458,085	1,000	43,660	CB전환

2015년 07월 20일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 08월 07일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	91,617	1,000	43,660	CB전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 후순위전환사채	제2회	2018.05.09	2048.05.09	26,000,000,000	기명식보통주식	2019.05.09~2048.04.09	100	43,660	26,000,000,000	595,510	-

합 계	-	-	-	26,000,000,000	-	-	100	43,660	26,000,000,000	595,510	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 2021년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,871,586주 입니다.- 세부 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,871,586	-	11,871,586	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,871,586	-	11,871,586	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,871,586	-	11,871,586	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 2001년 신규상장 이후 주가안정 목적으로 총 792,102주를 취득한 바 있습니다. 이후 2011년 6월 주식매수선택권 행사 교부로 인해 787,102주로 감소하였으며, 2012년 8월 자사주 787,102주 전량을 처분완료하여 공시서류 작성, 기준일 현재 자기주식은 해당사항 없습니다. 다. 보통주외의 주식당사의 모든 발행주식은 보통주로서 보통주 외의 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 배당에 관해 회사정관 제44조(이익배당), 제45조(분기배당)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제45조 (분기배당)

① 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당금은 이사회결의가 있은 날부터 30일 이내에 지급하여야 한다. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 당사는 지속적인 성장 및 실적 개선에 기반한 기업가치 상승을 통해 장기적 관점의 주주가치 제고 및 주주환원 확대를 추진하고 있으며, 성장을 위한 투자, 재무구조 개선과 동시에 배당 지급 등의 주주환원 밸런스를 유지하고자 노력하고 있습니다. 당사는 경영실적 뿐만 아니라 사업환경 변화에 따른 향후 투자계획, 재무구조 및 동종업종 내 주요 기업의 배당현황 등을 종합적으로 고려하여 배당 규모를 결정하고 있으며, 배당 안정성을 우선시하는 '안정적 배당정책'을 채택하고 있습니다. 당사는 정기주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 매년 공시하고 IR 활동을 통해 배당정책 및 배당실시 계획을 안내 및 제공하고 있습니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 1분기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-7,491	-39,255	5,149

(별도)당기순이익(백만원)	-4,852	-30,444	22,376

(연결)주당순이익(원)	-631	-3,307	434

현금배당금총액(백만원)	-	-	2,968

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	57.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.(*2) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주 지분 기준 당기순이익입니다.(*3) 주당순이익은 연결기준 보통주 기본 주당순이익 입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	0.7	0.56

(*1) 제27기(2014년)부터 제32기(2019년)까지 매년 결산배당을 실시하였습니다.(*2) 배당수익률 : 2019년 0.9, 2018년 0.7, 2017년 0.5, 2016년 0.5, 2015년 0.2(*3) 평균 배당수익률은 보통주 기준으로 산출되었으며, 기업공시서식기준에 따라 단순평균법으로 계산되었습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 2021년 3월29일 입니다. 정관에 관한 사항은 제33기 정기주주총회에서 제2호 안건으로 상정되었으며, 원안대로 승인되었습니다. 가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제31기 정기주주총회	제8조 (주식 및 주권의 종류)③ 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제13조 (명의개서대리인)③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.제14조 (삭제)제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제19조 (사채발행에 관한 준용규정)제13조 (명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.제34조 (이사회의 구성과 소집)③ 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ 각 이사는 의장에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이 때에도 제3항의 규정을 준용한다.제40조 (감사위원회의 직무)⑤ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.1. (시행일) 이 정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제3항, 제13조 제3항, 제14조, 제18조의2 및 제19조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.	전자증권법 도입

2020.03.24	제32기 정기주주총회	제2조 (목적) 3 1. 의료기기 및 의료용품 도,소매업제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 발행하는 주식총수는 이만주로 한다. 제38조 (위원회)
① 본 회사는 상법 제393조의2의 규정에 의하여 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 보상위원회
5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
제42조 (사업년도 및 결산)
⑤ 1. 제2항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때	목적사업 추가,위원회 신설 및 활성화, 조문정비

2021.03.29	제33기 정기주주총회	제2조 (목적) 32. 전시, 컨벤션 및 행사대행업 33. 국제회의 기획업 34. 사업시설유지 관리서비스업 35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	목적사업 추가

※ 최근 3개년동안 정기주주총회에서 승인된 정관에 관한 변경사항 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(1) 연결 재무상태표

(단위:백만원)

구 분	제34기 1분기	제33기	제32기

Ⅰ. 유동자산	383,375	431,141	495,835

1. 현금및현금성자산	62,417	85,566	21,256

2. 매출채권	193,894	200,778	251,421

3. 기타유동금융자산	18,343	15,909	21,008

4. 기타유동자산	8,970	8,681	10,783

5. 재고자산	99,751	120,207	191,367

Ⅱ. 비유동자산	675,043	691,637	685,828

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산	5	5	3

2. 당기손익-공정가치 금융자산	1,850	850	350

3. 관계기업 및 공동기업투자주식	3	2	2

4. 유형자산	352,463	359,982	345,987

5. 사용권자산	96,643	100,819	93,403

6. 무형자산	82,867	85,530	108,730

7. 투자부동산	92,133	93,994	100,083

8. 기타비유동금융자산	32,729	34,022	25,456

9. 기타비유동자산	1,279	1,410	2,300

10. 이연법인세자산	15,071	15,022	9,514

자 산 총 계	1,058,418	1,122,778	1,181,663

Ⅰ. 유동부채	496,855	442,099	580,356

Ⅱ. 비유동부채	292,446	394,444	312,174

부 채 총 계	789,301	836,543	892,530

Ⅰ. 지배회사 소유주지분	171,821	188,037	201,428

1. 자본금	11,872	11,872	11,872

2. 주식발행초과금	90,619	90,619	90,619

3. 기타자본항목	83,066	91,499	61,809

4. 이익잉여금	-13,736	-5,953	37,128

Ⅱ. 비지배지분	97,296	98,198	87,705

자 본 총 계	269,117	286,235	289,133

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 연결 손익계산서(단위:백만원)

구 분	제34기 1분기	제33기	제32기

Ⅰ. 매 출 액	546,068	2,478,529	3,055,081

Ⅳ. 영 업 이 익	3,148	-3,546	58,075

Ⅶ. 당 기 순 이 익	-4,429	-42,518	9,587

1. 지배회사 소유주지분	-7,490	-39,255	5,149

2. 비지배지분	3,061	-3,263	4,439

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세효과 차감후)	-567	535	6,124

Ⅸ. 당기총포괄손익	-4,996	-41,983	15,712

보통주 주당이익	-631원	-3,307원	434원

보통주 희석주당이익	-631원	-3,307원	407원

연결에 포함된 회사수	17	17	19

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보(1) 재무상태표(단위:백만원)

구 분	제34기 1분기	제33기	제32기

Ⅰ. 유동자산	344,193	390,071	415,092

1. 현금및현금성자산	36,815	61,058	2,177

2. 매출채권	219,887	232,718	277,897

3. 기타유동금융자산	15,904	12,496	16,759

4. 기타유동자산	5,589	5,174	4,534

5. 재고자산	65,998	78,625	113,725

Ⅱ. 비유동자산	712,964	722,770	717,000

1. 장기매출채권	-	-	12,162

2. 당기손익-공정가치 금융자산	1,850	850	350

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식	161,540	155,955	159,851

4. 유형자산	118,315	124,789	107,405

5. 사용권자산	84,473	88,609	79,480

6. 무형자산	16,063	17,879	27,816

7. 투자부동산	276,090	278,612	287,174

8. 기타비유동금융자산	31,334	32,629	23,795

9. 기타비유동자산	1,118	1,250	2,049

10. 이연법인세자산	22,181	22,197	16,918

자 산 총 계	1,057,157	1,112,841	1,132,092

Ⅰ. 유동부채	431,675	379,797	486,519

Ⅱ. 비유동부채	417,075	519,772	427,239

부 채 총 계	848,750	899,569	913,758

I. 자본금	11,872	11,872	11,872

Ⅱ. 주식발행초과금	90,619	90,619	90,619

Ⅲ. 기타자본항목	82,083	81,803	51,953

IV. 이익잉여금	23,833	28,978	63,890

자 본 총 계	208,407	213,272	218,334

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 포괄손익계산서(단위:백만원)

구 분	제34기 1분기	제33기	제32기

Ⅰ. 매 출 액	432,990	1,926,275	2,321,346

Ⅳ. 영 업 이 익	2,866	7,331	47,903

Ⅶ. 당 기 순 이 익	-4,852	-30,444	22,376

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세효과 차감후)	0	-643	-219

Ⅸ. 당기총포괄손익	-4,852	-31,086	22,158

보통주 주당이익	-409원	-2,564원	1,885원

보통주 희석주당이익	-409원	-2,564원	1,769원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않고, 기말 사업보고서 제출시 기재할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기 1분기(당분기)	한영회계법인	-	해당사항 없음	-

제33기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	-

제32기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당기)	한영회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 감사	548	5,308	548	810

제33기(전기)	한영회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 감사	522	4,940	522	5,232

제32기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토	383	4,677	383	4,677

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

제32기(전전기)	2019.12	세무검토용역	2019.12~2020.04	22	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 05월 13일	회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사	대면회의	감사인의 독립성, 검토과정에서의 유의적인 발견사항, 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항 등

2	2020년 08월 12일	회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사	대면회의	감사인의 독립성, 검토과정에서의 유의적인 발견사항, 핵심감사사항 선정계획, 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션사항 등

3	2020년 11월 11일	회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사	대면회의	감사인의 독립성, 검토과정에서의 유의적인 발견사항, 핵심감사사항 선정 및 감사절차 계획, 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션사항 등

4	2021년 03월 10일	회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사	대면회의	감사인의 독립성, 감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항 절차수행 및 결과, 그룹감사와 관련된 사항, 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항 등

5	2021년 05월 12일	회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사	대면회의	감사인의 독립성, 검토과정에서의 유의적인 발견사항, 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항 등

5. 종속회사 감사의견최근 3사업년도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상 종속회사의 현황은 아래과 같습니다.

회사명	2021년(당기)	2020년(전기)	2019년(전전기)

㈜프레시원광주	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원중부	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원남서울	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원미트	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원강남	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원동서울	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원대구경북	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

㈜프레시원부산	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

에프앤디인프라 주식회사	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

(주)송림푸드	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

(주)송림에프에스	한영회계법인	한영회계법인	삼일회계법인

(주)형제푸드	삼덕회계법인	삼덕회계법인	삼덕회계법인

농업회사법인 ㈜제이팜스	이상회계법인	이상회계법인	청하공인회계사감사반(제235호)

7. 내부통제에 관한 사항

- 내부회계관리제도회계감사인은 내부회계관리제도운영위원회가 발표한 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 당사의 제33기 내부회계관리제도를 감사하였고 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회회사의 감사위원회는 회사의 회계처리기준이나 내부회계통제시스템의 평가의 주요활동을 비롯하여 감사위원회의 승인 및 결의를 필요로 하는 사안에 대해서는 감사위원회를 소집하여 결의를 득하여 추진할 뿐만 아니라, 감사위원회의 위원은 이사회의 구성원으로써 회사의 전반적인 주요 경영활동에 대해 참여하고 있습니다.또한, 감사위원회의 주요 업무에 대한 독립성을 확보하기 위해서 감사위원회 위원3명 모두를 사외이사로 선임하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이상도	예	- 춘천지방검찰청 검사장('06~'07)- 법무부 보호국장('07~'08)- 법무법인 로고스 변호사('08~현재)- 씨제이프레시웨이(주) 사외이사('19~현재)	-	-	-

안종태	예	- 씨제이프레시웨이(주) 사외이사('16~현재)	-	-	-

김용균	예	- 서울지방국세청 개인납세국장('16~'17)- 중부시방국세청 청장('17~'18)- 서현회계법인 고문('18~ 현재)- 씨제이프레시웨이(주) 사외이사('21~현재)	예	4호 유형(금융기관, 정부, 증권유관기관 등 경력자)	- 국세청 ('92~'18)- 서현회계법인 고문('18 ~ 현재)

※ 사외이사 김진해는 2021년 3월 29일 퇴임하였으며, 2021년 3월 29일 사외이사 김용균이 선임되었습니다.※ 전문가 유형은 관련법령 「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

(1) 감사위원 선출기준에 관한 사항

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (1명)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김진해 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 감사위원의 현황

이사명	임기	연임 횟수	후보추천	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

이상도(사외이사)	2019.03.~2022.03.	1회	사추위	감사위원장	없음	해당사항 없음	법무부 보호국 국장, 춘천지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 로고스의 변호사로 활동 중임. 법률 전문가로서 회사의 경영과 관련한 의사결정에 중요한 법률적 조언을 할 것으로 기대됨

안종태(사외이사)	2019.03.~2022.03.	1회	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장, 강원대학교 경영대학 교수를 역임하였으며, 경영 전반의 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

김용균(사외이사)	2021.03.~2024.03.	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	중부지방국세청장, 개인납세국장 등 국세청 내 주요 보직을 역임하였으며, 현재는 서현회계법인 고문으로 활동중임. 재무 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

※ 사외이사 김진해는 2021년 3월 29일 퇴임하였으며, 2021년 3월 29일 사외이사 김용균이 선임되었습니다. 라. 감사위원회의 활동

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

김진해(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1	2021.02.09	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고	보고	보고	-

2	2021.03.10	2020년 감사인의 감사결과 보고	보고	보고	보고	-

3	2021.03.29	감사위원회 위원장 선임	-	승인	승인	승인

※ 사외이사 김진해는 2021년 3월 29일 퇴임하였으며, 2021년 3월 29일 사외이사 김용균이 선임되었습니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 11월 11일	한영회계법인	김진해, 안종태, 이상도	-	- 연결내부회계관리제도 도입- 연결내부회계관리제도 구축의 핵심 사항

※ 사외이사 김진해는 2021년 3월 29일 퇴임하였으며, 2021년 3월 29일 사외이사 김용균이 선임되었습니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사위원회 사무국	6	부장 6명(11년)	- 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

사. 준법지원인에 관한 사항

당사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 준법지원인을 두고 있습니다.준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하는 역할을 수행합니다. 상법 제542조의13 제5항 제1호에 의거하여 선임된 당사의 준법지원인은 다음과 같습니다.

[준법지원인의 주요 활동내역]- 전 사업 부문별 투자 및 사업운영 관련 법규 위반 여부 및 리스크 점검- 전 사업 부문 공정거래법 자율 준수 및 리스크 점검 시행

성명	성별	출생년도	상근여부	담당업무	주요경력	임기

유경열	남	1983년	상근	법무담당	·제51회 사법시험 합격·(現) CJ프레시웨이 법무담당 재직	2021년 3월~2024년 3월

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무, 컴플라이언스팀	6	부장 1명, 과장 1명대리 2명, 사원 2명(평균근속 5년)	- 전 사업 부문별 투자 및 사업운영 관련 법규 위반 여부 및 리스크 점검- 전 사업 부문 공정거래법 자율 준수 및 리스크 점검 시행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표제 당사 이사회는 2020년 3월 9일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 당사는 2020년 3월 24일에 개최한 제32기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. ※ 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정성필	남	1967.11	사내이사	등기임원	상근	대표이사	서강대학교 MBA 석사성균관대학교 화학공학 학사前 CJ푸드빌 대표이사	-	-	-	2020.12~	-

강연중	남	1970.05	사내이사	등기임원	상근	경영지원담당	고려대학교 수학교육학 학사前 CJ제일제당 식품사업관리담당	-	-	-	2020.01~	-

최석준	남	1968.04	사내이사	등기임원	비상근	CJ(주)미래경영연구원연구기획팀장부사장	前 서울시립대학교 경제학과 교수	-	-	-	2020.03~	-

안종태	남	1954.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	성균관대학교 경영학 학사前 강원대학교 경영대학 교수前 한국인사관리학회 회장前 대한경영학회 회장	-	-	-	2016.03~	-

김용균	남	1963.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 경제학 학사現 서현회계법인 고문前 중부지방국세청장前 서울지방국세청 조사2국장	-	-	-	2021.03~	-

이상도	남	1955.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 법학과 학사現 법무법인 로고스 변호사前 법무부 보호국 국장前 춘천지방검찰청 검사장	-	-	-	2019.03~	-

박성진	남	1972.04	상무	미등기임원	상근	인사담당	서강대학교 MBA 석사홍익대학교 전기공학 학사前 CJ올리브네트웍스 인사담당	-	-	-	2020.12~	-

신상엽	남	1968.05	상무	미등기임원	상근	글로벌경쟁력강화TF장	고려대학교 MBA 석사연세대학교 중어중문학前 티켓몬스터 모바일커머스상품운영 부사장	-	-	-	2017.03~	-

윤태혁	남	1970.08	상무	미등기임원	상근	SCM담당	한국과학기술원(KAIST) 산업공학 석사前 CJ프레시웨이 SCM담당	-	-	-	2013.08~	-

박선호	남	1970.05	상무	미등기임원	상근	축육혁신TF장	중앙대학교 생물학 학사前 CJ프레시웨이 FS본부장前 CJ프레시웨이 영업전략담당	-	-	-	2011.03~	-

배수영	여	1974.12	상무	미등기임원	상근	FS본부장	가톨릭대학교 식품영양학 학사前 CJ프레시웨이 FS개발담당	-	-	-	2000.09~	-

안태환	남	1967.08	상무	미등기임원	상근	상품·마케팅본부장	건국대학교 농학 학사前 아모제㈜ Home Meal 본부장前 쿠팡㈜ Retail food business 부사장前 홈플러스㈜ Grocery 상품본부장"	-	-	-	2020.05~	-

김진중	남	1975.08	상무	미등기임원	상근	영업본부장	충북대학교 국제경영학 학사前 CJ프레시웨이 영업본부 중부SU장	-	-	-	2011.08~	-

※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.※ 2021년 3월 정기주주총회일로 정성필이 사내이사 겸 대표이사로 신규선임되었습니다.※ 2021년 3월 정기주주총회일로 김진해 사외이사 임기가 만료되었으며, 김용균 사외이사를 신규선임하였습니다. 나. 직 원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식자재유통	남	243	-	-	-	243	6.76	3,600	15	-	-	-	-

식자재유통	여	125	-	2	-	127	6.40	1,301	10	-

단체급식	남	1,253	-	28	-	1,281	3.56	12,140	9	-

단체급식	여	4,101	7	27	-	4,135	2.45	28,077	7	-

상품개발	남	221	-	-	-	221	6.29	3,380	15	-

상품개발	여	144	-	2	-	146	5.20	1,491	10	-

경영지원실	남	121	-	-	-	121	7.18	1,905	17	-

경영지원실	여	71	-	3	-	74	7.09	930	13	-

합 계	6,279	7	62	-	6,348	3.26	52,823	8	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	365	52	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	3	-	-

합계	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	193	32	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	148	49	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45	15	(사외이사 겸임 3명)

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 의거하여 분기보고서의 본 항목기재를 생략합니다.4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 의거하여 분기보고서의 본 항목기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 등 내역

현재 회사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 회사는 이사회규정에 의거하여 채무보증금액이 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 현재 해외현지법인의 채무 불이행 등으로 회사의 채무로 확정되어 그채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다.

지급보증받은회사	관계	채권자	보증기간	통화	실행금액	지급보증원금	지급보증한도

CJ Freshway America Corporation	종속기업	국민은행	2021.01.01~2021.03.31	USD	4,500,000	5,000,000	5,000,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	국민은행	2020.11.23~2021.11.23	USD	166,045.00	3,000,000	3,300,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	와이클라스제이차	2020.08.12~2050.08.12	KRW	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	신한은행	2020.06.01~2021.05.31	VND	46,330,000,000	52,000,000,000	62,400,000,000

주1) 실행금액은 실제 차입 및 신용장 개설 금액. 주2) 지급보증 원금은 지급보증을 받은 회사가 차입 및 신용장 개설 한도 금액. 주3) 지급보증 한도는 당사가 보증하는 총액(이자 및 기타 부대비용 포함)

2. 대주주와의 자산 양수도 등(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	금액산정기준	거래로인한 손익	의사결정밥법

CJ생물자원(주)	계열회사	영업양도	2021.01.31	신선육
유통사업부문	CJ그룹 신선육부문의 차별적 경쟁력 확보를 위한 계열사 양도	1,572	양도부문의 순자산 장부금액에영업권가치를 평가한 금액을 가산하여 산정	-	대표이사승인

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

거래상대회사명	관계	거 래 내 용	비고

종류	기간	금액

CJ제일제당(주)	계열회사	매입	2021.01.01~2021.03.31	83,237

CJ제일제당(주)	계열회사	매출	2021.01.01~2021.03.31	52,166

주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준임.주2) 최근 사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래(배당금수익제외)를 기재.주3) 당사 기준 매출, 매입(계열회사의 매입, 매출) 금액. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.