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CJ프레시웨이 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이프레시웨이주식회사
대 표 이 사 : 문 종 석
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
(전 화) 02-2149-6036
(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 허 훈
(전 화) 02-2149-6065
2. 회사의 연혁

씨제이프레시웨이 주식회사 1988.10 삼일농수산 설립 1996. 5 제일제당계열 편입1999. 1 식자재유통사업 정식 출범, 'CJ에프디시스템'으로 사명 변경 2000. 9 제일제당 단체급식 사업 인수, 'CJ푸드시스템'으로 사명 변경2000.11 식자재 전문 브랜드 '이츠웰' 출시2001. 7 코스닥시장 등록 2005. 7 서비스아카데미, 조리교육센터 오픈2005.10 ISO 22000 인증 취득2007. 1 국내 최초 병원 HACCP 지정(신촌세브란스 병원 식당)2008. 3 "CJ프레시웨이"로 사명 변경2009. 8 식약청으로부터 식품위생검사기관 지정2012. 3 업계 최초 AEO인증 획득(수출입 안전 우수업체 선정)2012. 4 1차상품(농수축산) PB, FRESHWAY 론칭2014.11 여성가족부 선정 '가족친화인증기업' 획득2015.03 제 49회 납세자의 날 '은탑산업훈장' 수상2015.10 동종업계 최초 '2015년 ESG평가' 지배구조 우수기업 선정2016.04 식품의약품안전처 주관, '건강삼삼급식소' 표창 수상(인하대학교 병원점)2016.06 대한상공회의소 주관, '위해 상품 판매 차단 시스템' 인증 경상남도 산청군, '산청 딸기 유통·판매 활성화를 위한 동반성장 업무협약 (MOU)' 체결2016.11 동종업계 최초 '2016 ESG평가' 최우수기업 선정, 평가항목 全부분 A등급2017.02 업계 최초 칠레 남미사무소 개소2017.05 베트남 호치민 물류센터 착공 2017.10 업계 최초 '2017 IR 우수기업' 선정2017.11 '한국기업지배구조원 ESG 평가' 3년 연속 수상2018.01 자회사 송림푸드 3공장 준공 (소스 연간 생산량 1만톤으로 증가)2018.04 한국거래소 주관 코스닥시장 공시우수 법인 선정2018.05 베트남 물류센터 준공2018.06 스마트 프리미엄 급식 '그린테리아 셀렉션' 오픈2018.06 베트남 최대외식기업 '골든게이트' 식자재 구매통합 등에 관한 2차 업무협약 체결
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	9,600	1,000	8,800	-

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,900	1,000	5,000	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	5,700	1,000	6,150	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	8,700	1,000	12,450	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	1,000	6,150	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2013년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	2,300	1,000	12,450	-

2013년 11월 27일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	1,000	6,150	-

2014년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2014년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,200	1,000	12,450	-

2015년 05월 18일	전환권행사	보통주	458,085	1,000	43,660	CB전환

2015년 07월 20일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 08월 07일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	91,617	1,000	43,660	CB전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 후순위전환사채	2018.05.09	2048.05.09	26,000,000,000	기명식보통주식	2019.05.09~2048.04.09	100	43,660	26,000,000,000	595,510	-

합 계	-	-	26,000,000,000	-	-	100	43,660	26,000,000,000	595,510	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,871,586주 입니다.- 세부 내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,871,586	-	11,871,586	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,871,586	-	11,871,586	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,871,586	-	11,871,586	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 2001년 신규상장 이후 주가안정 목적으로 총 792,102주를 취득한 바 있습니다. 이 후 2011년 6월 주식매수선택권 행사 교부로 인해 787,102주로 감소하였으며, 2012년 8월 자사주 787,102주 전량을 처분 완료하여 공시서류 작성,기준일 현재 자기주식은 해당사항 없습니다. 다. 보통주외의 주식당사의 모든 발행주식은 보통주로서 보통주 외의 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	13,705	-1,536	-4,670

(별도)당기순이익(백만원)	11,791	-5,778	-987

(연결)주당순이익(원)	1,154	-129	-393

현금배당금총액(백만원)	2,374	2,374	2,374

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.3	-154.6	-50.8

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.5	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(1) 연결 재무상태표

(단위:백만원)

구분	제31기	제30기	제29기

Ⅰ. 유동자산	467,895	506,605	469,095

1. 현금및현금성자산	25,969	54,719	12,416

2. 단기금융상품	-	1,260	2,543

3. 매출채권	203,668	269,208	250,184

4. 단기대여금	2,832	1,154	2,982

5. 기타유동금융자산	14,639	13,443	10,983

6. 기타유동자산	10,373	12,643	5,483

7. 재고자산	210,415	154,177	184,504

Ⅱ. 비유동자산	449,449	396,037	381,441

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	2

2. 매도가능금융자산	-	103	103

3. 공동기업투자주식	2	1,055	483

4. 유형자산	301,058	254,345	241,941

5. 무형자산	93,149	95,641	105,034

6. 투자부동산	499	11,840	12,080

7. 기타비유동금융자산	40,062	25,544	20,169

8. 기타비유동자산	7,511	1,942	1,631

9. 이연법인세자산	7,165	5,568

자 산 총 계	917,345	902,642	850,536

Ⅰ. 유동부채	567,260	512,848	433,482

Ⅱ. 비유동부채	97,216	154,317	175,009

부 채 총 계	664,476	667,165	608,491

Ⅰ. 지배회사 소유주지분	195,835	180,228	190,199

1. 자본금	11,872	11,872	11,872

2. 주식발행초과금	90,619	90,619	90,619

3. 기타자본항목	54,834	43,637	49,706

4. 이익잉여금	38,510	34,101	38,003

Ⅱ. 비지배지분	57,033	55,249	51,846

자 본 총 계	252,868	235,477	242,045

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제 30기(전기) 및 제 29기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

(2) 연결 손익계산서(단위:백만원)

구분	제31기	제30기	제29기

Ⅰ. 매 출 액	2,828,072	2,504,410	2,327,924

Ⅳ. 영 업 이 익	50,659	43,880	21,029

Ⅶ. 당 기 순 이 익	16,704	1,210	-5,849

1. 지배회사 소유주지분	13,705	-1,536	-4,670

2. 비지배지분	2,999	2,746	-1,178

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세효과 차감후)	10,269	-1,107	-4,477

Ⅸ. 당기총포괄손익	26,972	103	-10,326

보통주 주당이익	1,154원	-129원	-393원

보통주 희석주당이익	1,104원	-129원	-393원

연결에 포함된 회사수	18	19	19

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제 30기(전기) 및 제 29기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보(1) 재무상태표(단위:백만원)

구분	제31기	제30기	제29기

Ⅰ. 유동자산	426,155	463,494	446,534

1. 현금및현금성자산	15,058	45,087	840

2. 단기금융상품	-	1,160	200

3. 매출채권	253,666	299,316	285,666

4. 단기대여금	7,791	991	4,200

5. 기타유동금융자산	14,151	10,566	8,062

6. 기타유동자산	5,535	5,492	3,880

7. 재고자산	129,953	100,882	143,687

Ⅱ. 비유동자산	463,234	418,919	404,487

1. 매도가능금융자산	-	100	100

2. 종속기업 및 공동기업투자주식	114,688	110,587	107,407

3. 유형자산	89,173	79,357	73,545

4. 무형자산	25,503	27,628	33,999

5. 투자부동산	176,157	162,377	163,999

6. 기타비유동금융자산	36,846	28,749	19,480

7. 기타비유동자산	6,563	1,154	1,105

8. 이연법인세자산	14,305	8,967	4,853

자 산 총 계	889,389	882,413	851,021

Ⅰ. 유동부채	509,479	460,284	399,674

Ⅱ. 비유동부채	180,009	225,776	246,686

부 채 총 계	689,487	686,060	646,360

I. 자본금	11,872	11,872	11,872

Ⅱ. 주식발행초과금	90,619	90,619	90,619

Ⅲ. 기타자본항목	50,074	49,763	49,763

IV. 이익잉여금	47,336	44,100	52,408

자 본 총 계	199,901	196,353	204,661

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제 30기(전기) 및 제 29기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

(2) 포괄손익계산서(단위:백만원)

구분	제31기	제30기	제29기

Ⅰ. 매 출 액	2,107,460	1,797,613	1,742,312

Ⅳ. 영 업 이 익	40,869	38,979	24,424

Ⅶ. 당 기 순 이 익	11,791	-5,778	-984

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세효과 차감후)	-2,413	-155	-4,343

Ⅸ. 당기총포괄손익	9,378	-5,934	-5,328

보통주 주당이익	993원	-487원	-83원

보통주 희석주당이익	950원	-487원	-83원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제 30기(전기) 및 제 29기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토	320	4,122시간

제30기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토	300	3,724시간

제29기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사,내부회계관리제도 검토	300	3,697시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2018.12	세무검토용역	2018.12~2019.04	22	-

제30기(전기)	2017.12	세무검토용역	2017.12~2018.04	22	-

제29기(전전기)	2016.12	내부회계관리제도 개선 자문	2016.12~2016.12	25	-

2016.04	세무검토용역	2016.04~2017.03	20	-

4. 종속회사 감사의견 최근 3사업년도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 5. 회계감사인의 변경 공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상 종속회사의 현황은 아래과 같습니다.

회사명	2018년(당기)	2017년(전기)	2016년(전전기)

송림푸드	삼일회계법인	삼일회계법인	청설공인회계사감사반

송림에프에스	삼일회계법인	청설공인회계사감사반	-

에프앤디인프라 주식회사	삼일회계법인	삼일회계법인	-

CJ FRESHWAY VIETNAM CO.,LTD	PWC	PWC	KPMG

Fides Food System Co.,Ltd	PWC	PWC	KPMG

CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) INTERNATIONAL CO.,LTD	상해명서회계법인	상해명서회계법인	상해통전회계사무소

CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION	-	PK LLP	-

(주)형제푸드	이촌회계법인	-	-

6. 내부통제에 관한 사항

- 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제29기, 제30기, 제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범기준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회회사의 감사위원회는 회사의 회계처리기준이나 내부회계통제시스템의 평가의주요활동을 비롯하여 감사위원회의 승인 및 결의를 필요로 하는 사안에 대해서는감사위원회를 소집하여 결의를 득하여 추진할 뿐만 아니라, 감사위원회의 위원은이사회의 구성원으로써 회사의 전반적인 주요 경영활동에 대해 참여하고 있습니다.

또한, 감사위원회의 주요 업무에 대한 독립성을 확보하기 위해서 감사위원회 위원3명 모두를 사외이사로 선임하고 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원회 위원	경력사항(2012년~2018년)	겸직현황	사외이사여부	회계 또는재무전문가	활동내역

근무처	재임기간	담당업무

이윤재	케이티앤지(KT)	2009.03~2012.03	사외이사	한국금융투자협회(공익이사)	사외이사	O-청와대 경제수석실 재정경제비서관-재정경제원 경제정책국장	회계감사 및 내부회계관리제도의 실태평가

LG	2012.03~2015.03	사외이사

부산은행	2012.03~2015.03	사외이사

씨제이프레시웨이	2015.03~현재	사외이사

한국금융투자협회	2015.03~현재	공익이사

김진해	서울대학교	2012.01~2014.12	감사	-	사외이사	O-서울대학교 상근감사-감사원 감사청구 조사국장

씨제이프레시웨이	2015.03 ~ 현재	사외이사

안종태	한국인사관리학회	2013.07~2014.06	회장	-	사외이사	X

한국거래소	2013.07~ 2016.03	비상임이사

한국전문경영인학회	2014.01~2014.12	부회장

DB손해보험	2015.03~2017.03	사외이사

씨제이프레시웨이	2016.03 ~ 현재	사외이사

다. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

(1) 감사위원 선출기준에 관한 사항

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (2명)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (이윤재 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 감사위원의 현황

이사명	임기	연임 횟수	후보추천	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

이윤재(사외이사)	2018.03.~2021.03.	1회	이사회	감사위원장	없음	해당사항 없음	재정경제원 경제정책국장, 청와대 경제수석실 재정경제비서관을 역임하였으며,재무 전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨

김진해(사외이사)	2018.03.~2021.03.	1회	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음	감사원 감사청구 조사국장, 서울대학교 상근감사로 역임하였으며, 회계 전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

안종태(사외이사)	2016.03.~2019.03.	-	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음	한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장을 역임하였으며, 현재는 강원대학교 경영대학 교수로 활동 중임. 경영 전반의 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

라. 감사위원회의 활동

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이윤재(출석률:100%)	김진해(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1	2018.02.07	2017년 감사인의 감사 결과보고의 건	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	보고	보고

2	2018.03.07	리스크관리 활동계획 보고의 건	보고	보고	보고

3	2018.03.28	감사위원회 위원장 선임 승인의 건	승인	승인	승인

4	2018.05.09	2018년 1분기 감사인의 감사 결과보고의 건	보고	보고	보고

5	2018.08.08	2018년 상반기 감사인의 감사 결과보고의 건	보고	보고	보고

6	2018.11.09	2018년 3분기 감사인의 감사 결과보고의 건	보고	보고	보고

마. 감사위원회 교육실시 계획 회사는 감사위원의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 추후 위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정임. 더불어, 위원들의 별도 요청이 있을 시, 즉각 반영할 계획임. 바. 감사위원 회 교육현황

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였음. 아울러, 감사위원회 위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있음. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 추후 감사위원회 위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정임.

사. 감사 위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사위원회 사무국	6	부장 6명(10년)	- 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

아. 준법지 원인에 관한 사항당사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 준법지원인을 두고 있습니다.준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하는역할을 수행합니다.상법 제542조의13 제5항 제1호에 의거하여 선임된 당사의 준법지원인은 다음과 같습니다.

[준법지원인의 주요 활동내역]- 전 사업 부문별 투자 및 사업운영 관련 법규 위반 여부 및 리스크 점검- 전 사업 부문 공정거래법 자율 준수 및 리스크 점검 시행

성명	성별	출생년도	상근여부	담당업무	주요경력	임기

유경열	남	1983년	상근	법무담당	·제51회 사법시험 합격·(現) CJ프레시웨이 법무담당 재직	2018년 3월~2021년 3월

[준법지원인 지원조직 현황]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스파트	3	과장, 대리, 사원 각1명(평균근속 7년)	- 전 사업 부문별 투자 및 사업운영 관련 법규 위반 여부 및 리스크 점검- 전 사업 부문 공정거래법 자율 준수 및 리스크 점검 시행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문종석	남	1961.05	사내이사	등기임원	상근	대표이사	Aalto University (MBA) 前) ㈜동원홈푸드 대표이사 前) CJ프레시웨이 FS본부장	1,538	-	-	2013.02~	-

허훈	남	1965.11	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	연세대학교 경영학 학사 前) CJ건설 경영지원담당 前) CJ오쇼핑 경영지원담당	-	-	-	2017.11~	-

임경묵	남	1971.04	사내이사	등기임원	비상근	CJ㈜ 미래경영연구원 부원장	Brown University 경제학 박사 前) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석팀 및 핵심사업트렌드팀 팀장 겸임 前) KDI 거시경제연구부 연구위원	-	-	-	2018.03~	-

안종태	남	1954.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	성균관대학교 경영학 학사 강원대학교 경영대학 교수 前 한국인사관리학회 회장 前 대한경영학회 회장	-	-	-	2016.03~	-

이윤재	남	1950.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	美 스탠포드대학교 경영학 석사 前 재정경제원 경제정책국장	-	-	-	2015.03~	-

김진해	남	1955.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	KDI 국제정책대학원 경제정책과 석사 前 감사원 감사청구 조사국장	-	-	-	2015.03~	-

김승하	남	1967.08	상무	미등기임원	상근	상품개발본부장	고려대학교 식량자원학 학사 前) ㈜홈플러스 상무	-	-	-	2016.07~	-

윤성환	남	1968.01	상무	미등기임원	상근	영업본부장	전남대학교 경영학 학사 前) CJ프레시웨이 영업1본부장	-	-	-	2014.04~	-

신상엽	남	1968.05	상무	미등기임원	상근	글로벌본부장	고려대학교 MBA 석사 연세대학교 중어중문학 前) 티켓몬스터 모바일커머스상품운영 부사장	-	-	-	2017.03~	-

윤태혁	남	1970.08	상무	미등기임원	상근	SCM담당	한국과학기술원(KAIST) 산업공학 석사 前) CJ프레시웨이 SCM담당	-	-	-	2013.08~	-

박선호	남	1970.05	상무	미등기임원	상근	FS본부장	중앙대학교 생물학 학사 前) CJ프레시웨이 영업전략담당 前) CJ프레시웨이 급식SU장	-	-	-	2011.03~	-

※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.※ 임원 겸직 현황은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 4.임원의 겸직 현황"을 참조하시기 바랍니다. ※ 2019년 3월 26일 이윤재 사외이사가 일신상의 사유로 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 이상도 사외이사를 신규선임하였습니다. 나. 직 원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식자재유통	남	346	-	-	-	346	5.06	18,112	53	-

식자재유통	여	153	-	-	-	153	4.74	5,477	36	-

단체급식	남	1,149	-	40	-	1,189	2.77	35,120	30	-

단체급식	여	4,143	8	23	-	4,174	1.74	88,091	21	-

상품개발	남	193	-	-	-	193	4.97	10,493	55	-

상품개발	여	118	-	-	-	118	4.08	4,063	34	-

경영지원실	남	134	-	-	-	134	5.79	7,466	59	-

경영지원실	여	80	-	-	-	80	6.08	3,399	42	-

합 계	6,316	8	63	-	6,387	2.47	172,221	27	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	917	183	-
2. 임원의 보수 등

회사는 상법 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제31기 정기주주총회를 통하여 차기인 제32기(2019년도) 이사의 보수한도를 3,000백만원으로 정하였습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	3	-	-

합계	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	824	137	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	644	215	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	180	60	사외이사 겸임(3명)

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 채무보증 등 내역 현재 회사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 회사는 이사회규정에 의거하여 채무보증금액이 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 현재 해외현지법인의 채무 불이행 등으로 회사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다.

지급보증받은회사	관계	채권자	보증기간	통화	실행금액	지급보증 원금	지급보증 한도

CJ Freshway Qingdao Corporation	종속기업	HSBC	2018.09.30~2019.09.29	CNY	26,215,994.34	30,000,000	36,000,000

CJ Freshway Qingdao Corporation	종속기업	기업은행	2018.09.26~2019.09.25	CNY	12,084,804.22	15,000,000	18,000,000

Shanghai Blue Wish Catering Service Co. Ltd	종속기업	우리은행	2018.11.02~2019.11.01	CNY	3,660,775.71	5,000,000	6,000,000

CJ Freshway America Corporation	종속기업	국민은행	2018.03.30~2018.12.31	USD	2,000,000.00	5,000,000	5,000,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	국민은행	2018.11.24~2019.11.23	USD	1,244,934.16	3,000,000	3,300,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	국민은행	2018.11.24~2019.11.23	VND	66,936,187,115.00	67,500,000,000	74,250,000,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	우리은행	2018.05.29~2019.05.28	VND	66,043,717,232.00	67,500,000,000	81,000,000,000

CJ Freshway Vietnam Co. Ltd	종속기업	신한은행	2018.05.04~2019.05.31	VND	21,974,579,003.00	52,000,000,000	62,400,000,000

Fides Food System Co. Ltd	종속기업	신한은행	2018.08.12~2019.08.11	VND	-	6,300,000,000	7,560,000,000

주1) 실행금액은 실제 차입 및 신용장 개설 금액 주2) 지급보증 원금은 지급보증을 받은 회사가 차입 및 신용장 개설 한도 금액 주3) 지급보증 한도는 당사가 보증하는 총액(이자 및 기타 부대비용 포함) 2. 대주주와의 자산 양수도 등

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	금액산정기준	거래로인한 손익	의사결정밥법

CJ푸드빌(주)	계열회사	영업양수	2018.05.01	컨세션 사업부문 6개 사이트 및 인력 (행담도, 칠곡홈플러스, 파크하비오, 제주신화월드, 일산아쿠아플라넷, 인재원웨딩)	단체급식사업과 컨세션사업 외식업의 운영 노하우를 접목하여 차별적 경쟁력 확보	3,315	양수하는 영업부문의 순자산 장부금액에 영업권가치를 평가한 금액을 가산하여 산정	-	이사회 승인(2018.04.10)

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

거래상대회사명	관계	거 래 내 용	비고

종류	기간	금액

CJ제일제당(주)	계열회사	매출	2018.01.01~2018.12.31	209,088	상품 매출 등

CJ제일제당(주)	계열회사	매입	2018.01.01~2018.12.31	338,013	상품 매입 등

CJ푸드빌(주)	계열회사	매출	2018.01.01~2018.12.31	212,611	상품 매출 등

주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준임.주2) 최근 사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래(배당금수익제외)를 기재.주3) 당사 기준 매출, 매입(계열회사의 매입, 매출) 금액. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.