CJ프레시웨이 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

당사 이사회는 2020년 3월 9일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 에 따라 전자투표제를 채택하였고, 당사는 2020년 3월 24일에 개최한 제32기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. ※ 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정 하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인 에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하는 방식③ 제1항 제2호, 제3호 및 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지
및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑥ 본 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거, 주주명부 폐쇄시기를 기재하지 않음

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (전화 : 02-3774-3523)주소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재	CJ프레시웨이 홈페이지(http://www.cjfreshway.com)

라. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주주총회 1회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제38기 주주총회(2026.03.27)	- 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인- 제3호 의안 : 이사 선임 승인- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 전은숙 선임 승인- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인	승인승인승인승인승인	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제37기 주주총회(2025.03.28)	- 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인	승인승인승인승인승인	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

임시주주총회(2024.06.25)	- 제1호 의안 : 사내이사 이건일 선임 승인	승인	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제36기 주주총회(2024.03.28)	- 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인- 제3호 의안 : 이사 선임 승인- 제4호 의안 : 사외이사 김용균 선임 승인- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인	승인승인승인승인승인	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

최근 3년간 개최한 주주총회의 의안별 표결 수 등 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

주총정보	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제38기정기주총	- 제1호 : 제38기 재무제표 승인	보통	가결	11,871,586	7,303,298	7,055,661	96.61	247,637	3.39

- 제2호 : 정관 일부 변경 승인	특별	가결	11,871,586	7,303,298	7,299,776	99.95	3,522	0.05

- 제3호 : 이사 선임 승인	보통	가결	11,871,586	7,303,298	7,210,380	98.73	92,918	1.27

- 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인	보통	가결	11,871,586	1,586,674	1,498,100	94.42	88,574	5.58

- 제5호 : 이사 보수한도 승인	보통	가결	11,871,586	7,303,298	6,914,671	94.68	388,627	5.32

제37기정기주총	- 제1호 : 제37기 재무제표 승인	보통	가결	11,871,586	6,058,205	5,939,706	98.04	118,499	1.96

- 제2호 : 정관 일부 변경 승인	특별	가결	11,871,586	6,058,205	6,027,596	99.49	30,609	0.51

- 제3호 : 이사 선임 승인	보통	가결

제3-1호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,058,205	5,954,725	98.29	103,480	1.71

제3-2호 의안 : 사내이사 임성철 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,058,205	5,953,165	98.27	103,380	1.71

제3-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,058,205	5,954,825	98.29	103,380	1.71

제3-4호 의안 : 사외이사 안일환 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,058,205	5,954,721	98.29	103,484	1.71

- 제4호 : 감사위원회 위원 선임 승인	보통	가결

제4-1호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인	보통	가결	5,691,660	822,132	757,762	92.17	64,370	7.83

제4-2호 의안 : 감사위원 안일환 선임 승인	보통	가결	5,691,660	822,132	757,662	92.16	64,470	7.84

- 제5호 : 이사 보수한도 승인	보통	가결	11,871,586	6,058,205	5,834,020	96.30	223,585	3.69

임시주총	- 제1호 : 사내이사 이건일 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,045,197	6,043,367	99.97	1,830	0.03

제36기정기주총	- 제1호 : 제36기 재무제표 승인	보통	가결	11,871,586	6,140,639	6,117,546	99.62	23,093	0.38

- 제2호 : 정관 일부 변경 승인	특별	가결	11,871,586	6,140,639	6,127,248	99.78	13,391	0.22

- 제3호 : 이사 선임 승인	보통	가결

제3-1호 의안 : 사내이사 정성필 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,140,639	5,972,891	97.27	167,748	2.73

제3-2호 의안 : 사내이사 이한메 선임 승인	보통	가결	11,871,586	6,140,639	6,065,222	98.77	75,417	1.23

- 제4호 : 사외이사 김용균 선임 승인	보통	가결	5,691,660	904,566	829,622	91.71	74,944	8.29

- 제5호 : 이사 보수한도 승인	보통	가결	11,871,586	6,140,639	6,080,350	99.02	60,289	0.98

※ 상법 제542조의12 제4항에 따라 감사위원이 되는 이사의 선임 시 최대주주 및 그 특수관계인의 의결권은 합산하여 3%로 제한하고 있습니다.

마. 주주제안 등 소수주주권 행사내역 - 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 바. 경영지배권에 관한 경쟁 - 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.