CJ프레시웨이 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

※ 2025년 3월 28일 사외이사 전은숙이 재선임, 사외이사 안일환이 신규선임 되었습니다.
※ 2025년 9월 15일 사내이사 강연중이 사임하였습니다.

나. 이사회 구성 개요

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

이건일	대표이사	이사회의장CEO	신규선임('24.06.25)이사회 의장 및대표이사 겸직	CJ그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 사업적 리스크 관리 역량과 재무분야 전문성을 통해 이사회 일원으로 큰 역할을 수행하는데 적임자라고 판단하였음

임성철	사내이사	CFO	신규선임('25.03.28)	-

김용균	사외이사	감사위원장	재선임('24.03.28)	-

전은숙	사외이사	감사위원	재선임('25.03.28)	-

안일환	사외이사	감사위원	신규선임('25.03.28)	-

회사의 이사회 구성은 정관상 3명 이상으로 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 둘 수 있으며, 현재 회사는 사외이사 3명을 포함하여 5명의 이사 (대표이사 이건일, 사내이사 임성철, 사외이사 김용균, 사외이사 전은숙, 사외이사 안일환)로 구성하고 있습니다. 다. 중요의사결정사항 등 회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이건일(출석률:100%)	최석중(출석률:100%)	이한메(출석률:33%)	강연중(출석률:83.3%)	임성철(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)	안일환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.15	단기차입 승인의 건	승인	승인	승인	-	-	승인	승인	승인	-

2	2025.02.07	2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	-	-	-	보고	보고	보고	-

2025년 안전보건 계획 승인	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

자회사(프레시플러스) 자금대여 연장	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

제37기 재무제표 및 영업보고서 승인	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

배당기준일 및 현금 배당 결정	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

2025년 경영계획 보고	보고	보고	-	-	-	보고	보고	보고	-

3	2025.03.12	제37기 정기주주총회 소집	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	보고	-	-	-	보고	보고	보고	-

사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

ESG위원회 규정 개정 승인	승인	승인	-	-	-	승인	승인	승인	-

2024년 준법통제기준 점검 결과보고	보고	보고	-	-	-	보고	보고	보고	-

4	2025.03.28	보상위원회 위원 선임	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

사외이사후보추천위원회 위원 선임	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

ESG 위원회 위원 선임	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

5	2025.04.23	프레시원㈜와의 합병계약 체결(소규모합병) 승인의 건	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

권리주주 확정 기준일 설정의 건	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

6	2025.05.09	2025년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	보고	보고	-	보고	보고	보고

7	2025.05.23	프레시원㈜와의 합병 승인의 건	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

해외사무소(칠레) 폐쇄의 건	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

8	2025.07.01	프레시원㈜와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건	승인	-	-	승인	승인	-	승인	승인	승인

9	2025.08.07	IS037301 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고	보고	-	-	-	보고	-	보고	보고	보고

임원규칙 변경 승인	승인	-	-	-	승인	-	승인	승인	승인

2025년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-	보고	-	보고	보고	보고

2025년 3분기 대규모 내부거래 승인	승인	-	-	-	승인	-	승인	승인	승인

※ 2025년 3월 28일 사내이사 이한메가 사임하였으며, 사내이사 강연중, 사내이사 임성철 및 사외이사 안일환이 신규 선임되었습니다.

※ 2025년 9월 15일 사내이사 강연중이 사임하였습니다.

라. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 회사의 정관상에는 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 둘 수 있다고 명시하고 있으며, 경영위원회는 이사회가 대신하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명, 보상위원회 및 ESG위원회는 사내이사 1명 사외이사 3명으로 구성되어 필요시에 개최하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	김용균(위원장)전은숙, 안일환	회사의 회계 및 업무 감사	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 3명	전은숙(위원장)이건일, 김용균, 안일환	임원에 대한 보상정책 결정	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	김용균(위원장)전은숙, 안일환	사외이사 후보추천	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	전은숙(위원장)이건일, 김용균, 안일환	ESG전략 추진 의사결정	-

[감사위원회 활동내역]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)	안일환(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1	2025.02.07	2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고	보고	보고	-

2025년 감사위원회 사무국 운영보고	보고	보고	보고	-

2	2025.03.12	2024년 감사인의 감사 결과보고	보고	보고	보고	-

3	2025.03.28	감사위원회 위원장 선임	-	승인	승인	승인

4	2025.05.09	2025년 1분기 외부감사인의 감사결과 보고	-	보고	보고	보고

5	2025.08.07	2025년 상반기 외부감사인의 감사결과 보고	-	보고	보고	보고

[보상위원회 활동내역]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이건일(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)	안일환(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	1	2025.03.12	2025년 임원 연봉조정률 승인의 건	승인	승인	승인	승인	-

2	2025.03.28	보상위원회 위원장 선임	승인	-	승인	승인	승인

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)	안일환(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	1	2025.03.12	사외이사 후보 추천	승인	승인	승인	-

2	2025.03.28	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	-	승인	승인	승인

[ESG위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이건일(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)	안일환(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	전은숙, 이건일,
이상도, 김용균	2025.03.12	리스크 관리 현황	보고	보고	보고	보고	-

2025년 ESG 주요 추진과제	승인	승인	승인	승인	-

전은숙, 이건일,
김용균, 안일환	2025.03.28	ESG위원회 위원장 선임	승인	-	승인	승인	승인

전은숙, 이건일,
김용균, 안일환	2025.05.09	ESG 중대성평가 결과 승인의 건	승인	-	승인	승인	승인

ESG 보고서 발간 보고	보고	-	보고	보고	보고

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 에 의안으로 제출하고 있습니다.(1) 이사회 구성원의 독립성

이사명	임기	연임횟수	후보추천	활동분야	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	선임배경

이건일(대표이사)	2024.06~2027.03	-	이사회	이사회의장CEO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	CJ그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사발전에 크게 기여하고, 사업적 리스크관리 역량과 재무분야 전문성을 통해 이사회 일원으로 큰 역할을 수행하는데 적임자라고 판단하였음

임성철(사내이사)	2025.03~2028.03	-	이사회	-	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	CJ주식회사 기획1담당, 사업1담당, 경영진단담당, 포트폴리오전략1실 1담당 등 그룹내 주요 보직 경험을 통해 쌓아온 사업전문성 및 경영전략 경험을 기반으로 미래 성장 전략 구축과 실현에 기여하고, 시장환경에 대한 빠른 대응과 책임 경영을 실천하는 이사회 일원으로서 적임자로 판단하였음.

김용균(사외이사)	2024.03~2027.03.	1회	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	중부지방국세청장, 개인납세국장 등 국세청 내 주요 보직을 역임하였으며, 현재는 이현세무법인 고문으로 활동중임. 재무 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

전은숙(사외이사)	2025.03~2028.03	1회	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	감사원 자문위원, 식품안전청장, 식품안전국장, 식품영양학과 초빙교수 등 주요보직을 역임하며 식품안전 분야의 전문가로서 효과적인 경영활동 및 의사결정, 글로벌 스탠다드(ESG)도입에 기여할 것으로 기대됨.

안일환(사외이사)	2025.03~2028.03	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	기획재정부 예산실장, 제2차관, 대통령비서실 경제수석 등 20여년간 국가 재정 예산 분야에서 경험을 쌓아온 재무 및 예산 전문가로서, 여러 대내외적 불확실성속에서 다양한 재무 전략을 제시하고 회사와 주주가치를 함께 제고할 수 있는 적임자라고 판단됨

(2) 사외이사 추천위원회 설치현황 및 활동내역

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)	안일환(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	1	2025.03.12	사외이사 후보 추천	승인	승인	승인	-

2	2025.03.28	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	-	승인	승인	승인

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원 수	직위 및 근속연수	주요담당업무

감사위원회사무국	6	경영리더 1명Professional 5명
(평균 7년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석

- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응

- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.04.18	삼일PWC	전은숙	-	거버넌스 선진화가 만드는 기업의 미래: 투명성, 그리고 신뢰- 감사위원회 지원조직의 실효성과 독립성 강화방안 및 25년 내부통제 변동 사항- 지정감사 유예제도와 기업 밸류업 프로그램 추진 경과 및 향후 계획

2025.05.27	삼정KPMG	전은숙	-	제12회 최고 감사인 과정(AAP)- 감사위원회 제도 및 운영, 기업거버넌스 정립을 위한 감사의 역할- 감사위원회의 핵심 활동 방안 및 회계감독 수행 시 고려사항 등