eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ프레시웨이 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이프레시웨이 주식회사
대 표 이 사 : 강 신 호
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
(전 화) 02-2149-6036
(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 오재석
(전 화) 02-2149-6036
2. 회사의 연혁

씨제이프레시웨이 주식회사

1988.10 삼일농수산 설립 1996. 5 제일제당계열 편입1999. 1 식자재유통사업 정식 출범, 'CJ에프디시스템'으로 사명 변경 2000. 9 제일제당 단체급식 사업 인수, 'CJ푸드시스템'으로 사명 변경2000.11 식자재 전문 브랜드 '이츠웰' 출시2001. 7 코스닥시장 등록 2005. 7 서비스아카데미, 조리교육센터 오픈2005.10 ISO 22000 인증 취득2007. 1 국내 최초 병원 HACCP 지정(신촌세브란스 병원 식당)2008. 3 "CJ프레시웨이"로 사명 변경2009. 8 식약청으로부터 식품위생검사기관 지정2012. 3 업계 최초 AEO인증 획득(수출입 안전 우수업체 선정)2012. 4 1차상품(농수축산) PB, FRESHWAY 론칭2014. 3 강신호 대표이사 취임2014.11 여성가족부 선정 '가족친화인증기업' 획득2015.03 제 49회 납세자의 날 '은탑산업훈장' 수상2015.10 동종업계 최초 '2015년 ESG평가' 지배구조 우수기업 선정
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항 (최근 5년간)

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	9,600	1,000	8,800	-

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,900	1,000	5,000	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	5,700	1,000	6,150	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	8,700	1,000	12,450	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	1,000	6,150	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2013년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	2,300	1,000	12,450	-

2013년 11월 27일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	1,000	6,150	-

2014년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2014년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,200	1,000	12,450	-

2015년 05월 18일	전환권행사	보통주	458,085	1,000	43,660	CB전환

2015년 07월 20일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 08월 07일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	91,617	1,000	43,660	CB전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채	2013.05.09	2043.05.09	70,000,000,000	기명식보통주식	2014.05.09~2043.04.09	100	43,660	26,000,000,000	595,510	5월 18일 200억 전환7월 20일 100억 전환8월 7일 100억 전환12월 2일 40억 전환

합 계	-	-	70,000,000,000	-	-	100	43,660	26,000,000,000	595,510	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,871,586주 입니다.- 세부 내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,871,586	-	11,871,586	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,871,586	-	11,871,586	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,871,586	-	11,871,586	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2001년 신규상장 이후 주가안정 목적으로 총 792,102주를 취득한 바 있습니다. 이 후 2011년 6월 주식매수선택권 행사 교부로 인해 787,102주로 감소하였으며, 2012년 8월 자사주 787,102주 전량을 처분 완료하여 공시서류 작성기준일 현재 자기주식은 해당사항 없습니다.

다. 보통주외의 주식 당사의 모든 발행주식은 보통주로서 보통주 외의 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,871,586	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	10,864	10,577	-13,978

주당순이익 (원)	915	975	-1,290

현금배당금총액 (백만원)	2,374	2,173	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.9	20.5	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.2	0.4	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	200	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(1) 연결 재무상태표

(단위:백만원)

구분	제28기	제27기	제26기

Ⅰ. 유동자산	418,474	349,263	333,471

1. 현금및현금성자산	10,955	7,305	11,071

2. 단기금융상품	200	200	100

3. 매출채권	212,820	195,885	227,715

4. 단기대여금	3,642	5,496	21,092

5. 기타유동금융자산	13,939	15,277	10,375

6. 기타유동자산	5,223	11,152	4,256

7. 재고자산	171,694	113,948	58,138

8. 당기법인세자산	-	-	724

Ⅱ. 비유동자산	340,328	323,839	263,493

1. 매도가능금융자산	100	100	116

2. 공동기업투자주식	406	279	10,429

3. 유형자산	225,408	216,102	70,169

4. 무형자산	79,771	76,798	11,348

5. 투자부동산	16,376	16,634	161,893

6. 기타비유동금융자산	17,018	12,406	7,102

7. 기타비유동자산	1,250	1,520	2,436

자 산 총 계	758,802	673,102	596,964

Ⅰ. 유동부채	462,583	413,094	304,021

Ⅱ. 비유동부채	90,713	64,691	109,879

부 채 총 계	553,296	477,785	413,900

Ⅰ. 지배회사 소유주지분	206,329	191,911	183,039

1. 자본금	11,872	10,864	10,849

2. 주식발행초과금	90,619	50,524	50,317

3. 기타자본항목	54,362	86,032	86,402

4. 이익잉여금	49,476	44,491	35,471

Ⅱ. 비지배지분	-823	3,406	25

자 본 총 계	205,506	195,317	183,064

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(2) 연결 손익계산서

(단위:백만원)

구분	제28기	제27기	제26기

Ⅰ. 매 출 액	2,072,358	1,795,277	1,876,931

Ⅳ. 영 업 이 익	31,478	27,254	8,483

Ⅶ. 당 기 순 이 익	6,654	9,334	-13,992

1. 지배회사 소유주지분	10,864	10,577	-13,978

2. 비지배지분	-4,210	-1,244	-13

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세효과 차감후)	3,033	-1,890	-1,794

Ⅸ. 당기총포괄손익	9,687	7,443	-15,786

보통주 주당이익	915원	975원	-1,290원

보통주 희석주당이익	915원	974원	-1,290원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보(1) 재무상태표(단위:백만원)

구분	제28기	제27기	제26기

Ⅰ. 유동자산	406,289	336,541	320,210

1. 현금및현금성자산	1,919	2,002	7,245

2. 단기금융상품	200	200	100

3. 매출채권	263,689	226,362	220,016

4. 단기대여금	3,636	5,446	21,092

5. 기타유동금융자산	7,623	12,395	9,252

6. 기타유동자산	3,325	10,120	3,790

7. 재고자산	125,898	80,016	57,991

8. 당기법인세자산	-	-	724

Ⅱ. 비유동자산	328,435	311,788	273,222

1. 매도가능금융자산	100	100	116

2. 종속기업 및 공동기업투자주식	43,536	45,666	23,577

3. 유형자산	72,871	69,731	70,077

4. 무형자산	34,023	22,884	8,060

5. 투자부동산	158,999	159,486	161,893

6. 기타비유동금융자산	16,940	12,324	7,099

7. 기타비유동자산	1,140	1,481	2,400

8. 이연법인세자산	825	116	-

자 산 총 계	734,724	648,329	593,432

Ⅰ. 유동부채	437,877	392,050	295,831

Ⅱ. 비유동부채	84,484	58,377	109,848

부 채 총 계	522,361	450,427	405,679

I. 자본금	11,872	10,864	10,849

Ⅱ. 주식발행초과금	90,619	50,524	50,317

Ⅲ. 기타자본항목	49,763	86,196	86,659

IV. 이익잉여금	60,110	50,318	39,928

자 본 총 계	212,363	197,902	187,753

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(2) 포괄손익계산서

(단위:백만원)

구분	제28기	제27기	제26기

Ⅰ. 매 출 액	1,593,115	1,726,869	1,805,046

Ⅳ. 영 업 이 익	37,850	29,507	10,187

Ⅶ. 당 기 순 이 익	15,474	11,949	-7,147

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세효과 차감후)	-2,276	-1,984	-1,654

Ⅸ. 당기총포괄손익	13,198	9,966	-8,800

보통주 주당이익	1,303원	1,101원	-660원

보통주 희석주당이익	1,303원	1,100원	-660원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제27기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제26기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 및 내부회계관리제도	280	2,582시간

제27기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 및 내부회계관리제도	300	2,889시간

제26기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 및 내부회계관리제도	268	2,745시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	2013.092013.04	세무자문업무사업역량분석 자문	2013.09~2013.122013.04~2013.09	9990	-

4. 종속회사 감사의견최근 3사업년도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.5. 회계감사인의 변경 당기 회계감사인의 변경사항은 없습니다

6. 내부통제에 관한 사항

- 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제26기, 제27기, 제28기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범기준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 회사의 이사회 구성은 정관상 3명 이상으로 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회를 둘 수 있으며, 현재 회사는 사외이사 3명을 포함하여 7명의 이사(대표이사 강신호, 사내이사 이상만, 박경철, 구창근, 사외이사 김명현, 이윤재, 김진해)로 구성하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등 회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김원호(출석률: 100%)	김명현(출석률: 93%)	이강연(출석률: 100%)	이윤재(출석률:100%)	김진해(출석률:75%)

찬 반 여 부

1.	2015.02.05	제27기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제27기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	보고	보고	-	-

2	2015.03.04	제27기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	보고	보고	-	-

준법통제기준제정 및 준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2015.03.20	보상위원회 위원 선임의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

임원규칙 변경의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

4	2015.04.30	2015년 1분기 경영실적 보고의 건	-	찬성	-	찬성	불참

5	2015.07.31	2015년 반기 경영실적 보고의 건	-	찬성	-	찬성	불참

6	2015.10.30	2015년 3분기 경영실적 보고의 건	-	불참	-	찬성	찬성

7	2015.11.19	중국유통사업을 위한 자본금 출자승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

8	2015.12.18	이사등과 회사간의 거래 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

사채발행 승인 및 대표이사 위임의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 회사의 정관상에는 이사회내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 둘 수 있다고 명시하고 있으며, 경영위원회는 이사회가 대신하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명, 보상위원회는 사내이사 4명 사외이사 3명 으로 구성되어 필요시에 개최하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사(사외이사 3명)	김명현,이윤재,김진해	회사의 회계 및 업무 감사	-

보상위원회	사내이사 4명사외이사 3명	강신호,이상만, 박경철,구창근, 김명현,이윤재,김진해	임원에 대한 보상정책 결정	-

[감사위원회 활동내용]

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김원호이강연김명현	2015.02.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고

2015.03.04	2014년 제27기 회계감사 결과보고의 건	보고

김명현이윤재김진해	2015.03.20	감사위원장 선임 결의의 건	가결

2015.04.30	재무제표에 대한 감사계획 및 1분기 회계검토 결과 보고	보고

2015.07.31	재무제표에 대한 감사계획 및 반기 회계검토 결과 보고	보고

2015.10.30	2015년 3분기 경영실적보고의 건	보고

[보상위원회 활동내용]

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

보상위원회	강신호,이상만, 박경철,구창근, 김명현,이윤재,김진해	2015.03.20	2015년 임원 연봉조정률 승인의 건	원안가결

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 에 의안으로 제출하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 회사의 감사위원회는 회사의 회계처리기준이나 내부회계통제시스템의 평가의 주요활동을 비롯하여 감사위원회의 승인 및 결의를 필요로 하는 사안에 대해서는 감사위원회를 소집하여 결의를 득하여 추진할 뿐만 아니라, 감사위원회의 위원은 이사회의 구성원으로써 회사의 전반적인 주요 경영활동에 대해 참여하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 주요 업무에 대한 독립성을 확보하기 위해서 감사위원회 위원 3명 모두를 사외이사로 선임하고 있습니다.

감사위원회 위원	경력	사외이사 여부	활동 내역

김 명 현	前) 식품의학품안전청 청장	사외이사	회계감사 및 내부회계관리제도의 실태평가

이 윤 재	前) 재정경제원 경제정책국 국장	사외이사

김 진 해	前) 감사원 감사청구 조사국장	사외이사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.나. 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강신호	남	1961.08	이사	등기임원	상근	대표이사	Kaist 경영학 석사 前) CJ주식회사 사업1팀 부사장 前) CJ제일제당 경영지원실 부사장	-	-	2013.07~	-

이상만	남	1961.09	이사	등기임원	상근	상품개발본부장	건국대 축산경영학 前) 삼성테스코 신선식품 매입본부장	-	-	2010.08~	-

박경철	남	1968.03	이사	등기임원	상근	FS본부장	서울대학교 농업경제학 前) CJ올리브영 경영지원실장	950	-	2013.11~	-

구창근	남	1973.02	이사	등기임원	비상근	CJ㈜ 전략1실	서울대학교 대학원 경영학 前) CJ㈜ 사업팀장	-	-	2014.03~	-

김명현	남	1953.07	이사	등기임원	비상근	감사위원	노팅엄대 대학원 석사 前) 식품의학품안전청 청장	-	-	2010.07~	-

이윤재	남	1950.11	이사	등기임원	비상근	감사위원	美스탠포드대학교 경영학 석사 前) 재정경제원 경제정책국 국장	-	-	2015.03~	-

김진해	남	1955.10	이사	등기임원	비상근	감사위원	KDI 국제정책대학원 경제정책과 석사 前) 감사원 감사청구 조사국장	-	-	2015.03~	-

문종석	남	1961.05	이사	미등기임원	상근	유통사업총괄	Aalto University (MBA) 前) ㈜동원홈푸드 대표이사	-	-	2013.02~	-

윤성환	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	미래성장사업본부	전남대학교 경영학 前) CJ프레시웨이 영업1본부장	-	-	2014.04~	-

이승화	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	글로벌전략담당	University of Michigan 경영학석사 前) BAIN COMPANY Manager	90	-	2014.08~	-

홍순일	남	1967.02	이사	미등기임원	상근	체인SU장	충북대학교 무역학前) CJ프레시웨이 외식체인SU장	-	-	1993.03~	-

※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.※ 2016년 3월 18일 김명현 사외이사가 사임하였습니다. ※ 2016년 3월 18일 주주총회를 통해 안종태 사외이사가 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식자재유통	남	281	-	2	-	283	4.73	13,529	48	-

식자재유통	여	139	-	2	-	141	4.02	3,888	28	-

단체급식	남	579	-	54	-	633	3.11	19,095	30	-

단체급식	여	1,330	21	13	-	1,343	2.84	28,999	22	-

상품	남	155	-	2	-	157	3.94	7,791	50	-

상품	여	55	-	6	-	61	3.34	1,873	31	-

경영지원실	남	138	-	4	-	142	5.18	7,606	54	-

경영지원실	여	84	-	-	-	84	5.52	3,137	37	-

합 계	2,761	21	83	-	2,844	3.41	85,918	30	-
2. 임원의 보수 등

회사는 상법 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제28기 정기주주총회를 통하여 차기인 제29기(2016년도) 이사의 보수한도를 3,000백만원으로 정하였습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	3	-	-

합계	7	3,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	1,279	320	-

사외이사	3	161	54	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	사외이사 겸임 (3명)

계	7	1,440	206	-

※ 당사는 사외이사가 감사위원을 겸임하고 있습니다보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강신호	대표이사	753	-

2. 산정기준 및 방법(단위:백만원)

이름	보수의종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사강신호	근로소득	급여	438	이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 기본연봉을13분할하여 매월 지급하였음.

상여	315	- 명절정기상여 32백만원이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 기본연봉을 13분할한 금액을 명절 상여로 지급하였음 - 단기인센티브 264백만원 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 매출, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 핵심역량 구축 정도, CSV 활동, 기타 회사에 대한 기여도 등으로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0% ~ 210% 내에서 지급할 수 있음계량지표와 관련하여 회사의 매출액이 전년도 1.79조에서 올해 2.07조원으로 전년 대비 15.4% 증가한 점, 영업이익이 전년도 272억원에서 올해 315억원으로 전년 대비 15.5% 증가한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 경영 목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점, 회사의 핵심역량을 구축한 점, CSV 활동 성과 등을 고려하여 단기인센티브 264백만원을 산출·지급하였음- 기타 19백만원 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 복리후생성 지원금을 지급하였음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산 양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

(단위: 백만원)

거래상대회사명	관계	거 래 내 용	비고

종류	기간	금액

CJ제일제당(주)	계열회사	매입	2015.01.01~2015.12.31	326,816	상품 매입 등

CJ푸드빌(주)	계열회사	매출	2015.01.01~2015.12.31	265,627	상품 매출 등

프레시원강남(주)	종속회사	매출	2015.01.01~2015.12.31	117,144	상품 매출 등

주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준임.주2) 최근 사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래(배당금수익제외)를 기재.주3) 당사 기준 매출, 매입(계열회사의 매입, 매출) 금액.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 제 28기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한사항	준법지원인에 관한 사항 추가	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전기재사항 없음 주2) 정정후 나. 준법지원인에 관한 사항당사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 준법지원인을 두고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하는 역할을 수행합니다.상법 제542조의13 제5항 제1호에 의거하여 선임된 당사의 준법지원인은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년도	상근
여부	담당
업무	주요경력	임기

유경열	남	1983년	상근	법무담당	ㆍ제 51회 사법 시험 합격ㆍ(現) CJ프레시웨이 법무담당 재직	2015년 3월
~2018년 3월
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 회사의 감사위원회는 회사의 회계처리기준이나 내부회계통제시스템의 평가의 주요활동을 비롯하여 감사위원회의 승인 및 결의를 필요로 하는 사안에 대해서는 감사위원회를 소집하여 결의를 득하여 추진할 뿐만 아니라, 감사위원회의 위원은 이사회의 구성원으로써 회사의 전반적인 주요 경영활동에 대해 참여하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 주요 업무에 대한 독립성을 확보하기 위해서 감사위원회 위원 3명 모두를 사외이사로 선임하고 있습니다.

감사위원회 위원	경력	사외이사 여부	활동 내역

김 명 현	前) 식품의학품안전청 청장	사외이사	회계감사 및 내부회계관리제도의 실태평가

이 윤 재	前) 재정경제원 경제정책국 국장	사외이사

김 진 해	前) 감사원 감사청구 조사국장	사외이사

나. 준법지원인에 관한 사항당사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 준법지원인을 두고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하는 역할을 수행합니다.상법 제542조의13 제5항 제1호에 의거하여 선임된 당사의 준법지원인은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년도	상근
여부	담당
업무	주요경력	임기

유경열	남	1983년	상근	법무담당	ㆍ제 51회 사법 시험 합격ㆍ(現) CJ프레시웨이 법무담당 재직	2015년 3월
~2018년 3월