CJ프레시웨이 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

나. 이사회 구성 개요

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

정성필	대표이사	이사회 의장CEO	신규선임('21.03.29)이사회 의장 및 대표이사 겸직	CJ그룹 내 주요계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 기여하고, 사업 운영에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

최석준	사내이사	-	신규선임('20.03.24)	-

최석중	사내이사	CFO	신규선임('22.03.28)	-

이상도	사외이사	감사위원장	재선임('22.03.28)	-

김용균	사외이사	감사위원	신규선임('21.03.29)	-

전은숙	사외이사	감사위원	신규선임('22.03.28)	-

회사의 이사회 구성은 정관상 3명 이상으로 이사회 내 경영위원회, 감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상위원회를 둘 수 있으며, 현재 회사는 사외이사 3명을포함하여 6명의 이사 (대표이사 정성필, 사내이사 최석준, 사내이사 최석중, 사외이사 이상도, 사외이사 김용균, 사외이사 전은숙)로 구성하고 있습니다.

다. 중요의사결정사항 등

회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

정성필(출석률:100%)	강연중(출석률:50%)	최석준(출석률:100%)	최석중(출석률:100%)	이상도(출석률:83%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.11	2022년 안전 보건계획 승인	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인	-

제34기 재무제표 및 영업보고서 승인	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인	-

2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고	-

2	2022.03.11	제34기 정기주주총회 소집	승인	-	승인	-	승인	승인	승인	-

2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	보고	-	보고	보고	보고	-

2021년 준법통제기준 점검결과 보고	보고	-	보고	-	보고	보고	보고	-

3	2022.03.28	보상위원회 위원 선임	승인	-	승인	승인	-	-	승인	승인

사외이사후보추천위원회 위원 선임	승인	-	승인	승인	-	-	승인	승인

ESG위원회 위원 선임	승인	-	승인	승인	-	-	승인	승인

2022년 1분기 대규모 내부거래 변경 승인	승인	-	승인	승인	-	-	승인	승인

2022년 2분기 대규모 내부거래 승인	승인	-	승인	승인	-	-	승인	승인

4	2022.05.11	2022년 1분기 경영실적 보고	보고	-	보고	보고	보고	-	보고	보고

2022년 3분기 대규모 내부거래 승인	승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인

5	2022.06.24	타법인 출자 승인	승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인

6	2022.08.10	2022년 상반기 경영실적 보고	보고	-	보고	보고	보고	-	보고	보고

2022년 4분기 내규모내부거래 승인	승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인

ISO37301 컴플라이언스 경영시스템 내부심사/경영검토 보고	보고	-	보고	보고	보고	-	보고	보고

※ 2022년 3월 28일 사내이사 강연중은 사임, 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사내이사 최석중, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

라. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역회사의 정관상에는 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 둘 수 있다고 명시하고 있으며, 경영위원회는 이사회가 대신하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명, 보상위원회는 사내이사 3명 사외이사 3명으로 구성되어 필요시에 개최하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	이상도(위원장)김용균, 전은숙	회사의 회계 및 업무 감사	-

보상위원회	사내이사 3명사외이사 3명	정성필(위원장)최석준, 최석중이상도, 김용균, 전은숙	임원에 대한 보상정책 결정	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	이상도(위원장)김용균, 전은숙	사외이사 후보추천	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	전은숙(위원장)정성필, 이상도, 김용균	ESG전략 추진 의사결정	-

※ 2022년 3월 28일 사내이사 강연중은 사임, 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사내이사 최석중, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

[감사위원회 활동내역]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:80%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1	2022.02.11	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-

2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고	보고	보고	-

2	2022.03.11	2021년 감사인의 감사 결과보고	보고	보고	보고	-

3	2022.03.28	감사위원회 위원장 선임	-	-	승인	승인

4	2022.05.11	2022년 1분기 외부감사인의 감사결과 보고	보고	-	보고	보고

5	2022.08.10	2022년 상반기 외부감사인의 감사결과 보고	보고	-	보고	보고

비감사용역 보고	보고	-	보고	보고

2022년 내부회계관리제도 운영현황 보고	보고	-	보고	보고

※ 2022년 3월 28일 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

[보상위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

정성필(출석률:100%)	강연중(출석률:0%)	최석준(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	정성필,강연중,최석준이상도,안종태, 김용균	2022.03.11	2022년 임원 연봉조정률 승인	승인	-	승인	승인	승인	승인

※ 2022년 3월 28일 사내이사 강연중은 사임, 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사내이사 최석중, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	회차	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:50%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	1	이상도, 안종태, 김용균	2022.03.11	사외이사 후보 추천	승인	승인	승인	-

2	이상도, 김용균, 전은숙	2022.03.28	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	-	-	승인	승인

※ 2022년 3월 28일 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

[ESG위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	정성필, 이상도, 김용균, 전은숙	2022.06.24	ESG 실행체계 구축	승인	승인	승인	승인

ESG 보고서 발간 보고	보고	보고	보고	보고

ESG위원회 위원장 변경	승인	승인	승인	승인

마. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 에 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 이사회 구성원의 독립성

이사명	임기	연임횟수	후보추천	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

정성필(대표이사)	2021.03.~2024.03.	-	이사회	이사회의장CEO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	CJ그룹 내 주요계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 기여하고, 사업 운영에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

최석중(사내이사)	2022.03.~2025.03..	-	이사회	CFO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	식품산업에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경영지식 및 경험 등의 전문성을 바탕으로 회사의 사업역량과 경쟁력 강화를 통한 지속가능 성장을 위한 역할 수행이 기대됨.

최석준(사내이사)	2020.03.~2023.03.	-	이사회	-	없음	CJ주식회사의 임원	서울시립대 경제학과 교수 역임 및 KDI부연구위원으로서 사회, 경제, 경영 전반에 폭넓은 식견을 바탕으로 경영 전반에 조언 및 감독 역할을 수행할 것으로 기대됨.

이상도(사외이사)	2022.03 ~ 2025.03.	1회	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	법무부 보호국 국장, 춘천지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 로고스의 변호사로 활동중임. 법률 전문가로서 회사의 경영과 관련한 의사결정에 중요한 법률적 조언을 할 것으로 기대됨.

김용균(사외이사)	2021.03.~2024.03..	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	중부지방국세청장, 개인납세국장 등 국세청 내 주요 보직을 역임하였으며, 현재는 서현회계법인 고문으로 활동중임. 재무 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

전은숙(사외이사)	2022.03 ~ 2025.03.	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	식품안전청장, 식품안전국장 등 주요보직을 역임 하였으며 현재는 식품영양학과에서 초빙교수로 활동 중임.식품안전 분야의 전문가로서 효과적인 경영활동 및 의사결정, 글로벌 스탠다드(ESG)도입에 기여를 할 것으로 기대됨

※ 2022년 3월 28일 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

(2) 사외이사 추천위원회 설치현황 및 활동내역

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	회차	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:50%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)	전은숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	1	이상도, 안종태, 김용균	2022.03.11	사외이사 후보 추천	승인	승인	승인	-

2	이상도, 김용균, 전은숙	2022.03.28	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	-	-	승인	승인

※ 2022년 3월 28일 사외이사 안종태는 퇴임하였으며, 사외이사 전은숙이 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원 수	직위 및 근속연수	주요담당업무

감사위원회 사무국	6	부장 3명차장 3명 (평균8년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석

- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응

- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 22일	삼정KPMG	전은숙	-	-감사위원회의 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가-감사위원회 및 사외이사, 내부회계관리제도 교육과정