CJ프레시웨이 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

정성필	대표이사	이사회의장CEO	신규선임 ('21.03.29)이사회 의장 및 대표이사 겸직	CJ 그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 경영능력과 추진력을 바탕으로 당사의 사업 운영에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

강연중	사내이사	CFO	신규선임('20.03.24)	-

최석준	사내이사	-	신규선임('20.03.24)	-

이상도	사외이사	감사위원장	신규선임('19.03.27)	-

안종태	사외이사	감사위원	재선임('19.03.27)	-

김용균	사외이사	감사위원	신규선임('21.03.29)	-

회사의 이사회 구성은 정관상 3명 이상으로 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회를 둘 수 있으며, 현재 회사는 사외이사 3명을 포함하여 6명의 이사 (대표이사 정성필, 사내이사 강연중, 사내이사 최석준, 사외이사 이상도, 안종태, 김용균)로 구성하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

다. 중요의사결정사항 등회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

문종석(출석률:0%)	정성필(출석률:100%)	강연중(출석률:100%)	최석준(출석률:100%)	김진해(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.09	2021년 안전 보건계획 승인	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

제33기 재무재표 및 영업보고서 승인	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	보고	보고	보고	보고	보고	-

2	2021.03.10	제 33기 정기주주총회 소집	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	보고	보고	보고	보고	보고	-

임원규칙 개정	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

2020년 준법통제기준 점검결과 보고	-	-	보고	보고	보고	보고	보고	-

준법지원인 선임	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

3	2021.03.29	대표이사 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

이사회 의장 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

보상위원회 위원 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

사외이사후보추천위원회 위원 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

2021년 2분기 대규모 내부거래	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인

※ 2021년 3월 29일 사내이사 문종석은 사임, 사외이사 김진해는 퇴임하였으며, 사내이사 정성필, 사외이사 김용균이 선임되었습니다. 라. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역회사의 정관상에는 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 둘 수 있다고 명시하고 있으며, 경영위원회는 이사회가 대신하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명, 보상위원회는 사내이사 3명 사외이사 3명으로 구성되어 필요시에 개최하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	이상도(위원장)안종태, 김용균	회사의 회계 및 업무 감사	-

보상위원회	사내이사 3명사외이사 3명	정성필(위원장)강연중, 최석준이상도, 안종태, 김용균	임원에 대한 보상정책 결정	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	이상도(위원장)안종태, 김용균	사외이사 후보추천	-

※ 2021년 3월 29일 사내이사 문종석은 사임, 사외이사 김진해는 퇴임하였으며, 사내이사 정성필, 사외이사 김용균이 선임되었습니다.

[감사위원회 활동내용]

위원회명	회차	개최일자	의안내용	위원의 성명

김진해(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1	2021.02.09	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고	보고	보고	-

2	2021.03.10	2020년 감사인의 감사결과 보고	보고	보고	보고	-

3	2021.03.29	감사위원회 위원장 선임	-	승인	승인	승인

※ 2021년 3월 29일 사외이사 김진해는 퇴임하였으며, 사외이사 김용균이 선임되었습니다.[보상위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

문종석(출석률:0%)	정성필(출석률:0%)	강연중(출석률:100%)	최석준(출석률:100%)	김진해(출석률:100%)	이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:0%)

찬 반 여 부

보상위원회	문종석, 강연중, 최석준김진해, 안종태, 이상도	2021.03.10	2021년 임원 연봉조정률 승인	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

임원 장기인센티브 평가결과 승인	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-

※ 2021년 3월 29일 사내이사 문종석은 사임, 사외이사 김진해는 퇴임하였으며, 사내이사 정성필, 사외이사 김용균이 선임되었습니다.

[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	이상도, 안종태, 김용균	2021.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	-	승인	승인

※ 2021년 3월 29일 사외이사후보 추천위원 김진해는 퇴임하였으며, 사외이사후보 추천위원 김용균이 선임되었습니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 에 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 이사회 구성원의 독립성

이사명	임기	연임횟수	후보추천	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

정설필(대표이사)	2021.03.~2024.03.	-	이사회	이사회의장CEO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	CJ 그룹 내 주요 계열사의 다양한 보직경험을 통해 사업 전문성 및 경력능력과 추진력을 바탕으로 당사의 사업 운영에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

강연중(사내이사)	2020.03.~2023.03.	-	이사회	CFO	없음	계열회사(CJ프레시웨이)의 임원	CJ제일제당으로 입사하여 식품산업 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경영지식 및 경험 등의 전문성을 바탕으로 당사의 사업역량과 경쟁력 강화를 통한 지속가능성장을 위한 역할 수행이 기대됨.

최석준(사내이사)	2020.03.~2023.03.	-	이사회	-	없음	CJ주식회사의 임원	서울시립대 경제학과 교수 역임 및 KDI부연구위원으로서 사회 경제, 경영 전반에 폭넓은 식견을 바탕으로 당사 경영 전반에 조언 및 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됨.

이상도(사외이사)	2019.03.~2022.03.	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	법무부 보호국 국장, 춘천지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 로고스의 변호사로 활동 중임. 법률 전문가로서 회사의 경영과 관련한 의사결정에 중요한 법률적 조언을 할 것으로 기대됨

안종태(사외이사)	2019.03.~2022.03.	1회	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장, 강원대학교 경영대학 교수를 역임하였으며, 경영 전반의 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

김용균(사외이사)	2021.03.~2024.03..	-	사추위	감사위원	없음	해당사항 없음	중부지방국세청장, 개인납세국장 등 국세청 내 주요 보직을 역임하였으며, 현재는 서현회계법인 고문으로 활동중임. 재무 전문가로 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

※ 2021년 3월 29일 사내이사 문종석은 사임, 사외이사 김진해는 퇴임하였으며, 사내이사 정성필, 사외이사 김용균이 선임되었습니다.(2) 사외이사 추천위원회 설치현황 및 활동내역[사외이사후보 추천위원회 활동내역]

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	위원의 성명

이상도(출석률:100%)	안종태(출석률:100%)	김용균(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	이상도, 안종태, 김용균	2021.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	-	승인	승인

※ 2021년 3월 29일 사외이사후보 추천위원 김진해는 퇴임하였으며, 사외이사후보 추천위원 김용균이 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원 수	직위 및 근속연수	주요담당업무

감사위원회 사무국	6	부장 6명(11년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석

- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응

- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 11월 11일	한영회계법인	김진해, 안종태, 이상도	-	- 연결내부회계관리제도 도입- 연결내부회계관리제도 구축의 핵심 사항

※ 사외이사 김진해는 2021년 3월 29일 퇴임하였으며, 2021년 3월 29일 사외이사 김용균이 선임되었습니다.