CJ프레시웨이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일 입니다. 정관에 관한 사항은 제37기 정기주주총회에 안건으로 상정되었으며, 원안대로 승인되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.27	제35기 정기주주총회	제2조 (목적) 5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업
26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업
제8조의 2 (이익배당우선주식) ⑧ (삭제)
제8조의 4 (전환주식) ⑧ (삭제)제10조 (주식매수선택권) ⑨ (삭제)제11조 (신주의 배당기산일) (삭제)제11조의 2 (동등배당) 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제14조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (삭제)
③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제17조 (전환사채의 발행) ⑥ (삭제)
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ⑥ (삭제)
제18조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제39조 (감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 수요하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할수 있다.④ 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	목적사업추가배당절차선진화정관조문정비

2024.03.28	제36기 정기주주총회	제2조 (목적) 37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	목적사업추가

2025.03.28	제37기정기주주총회	제45조(분기배당)① 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② (삭제)
③ (삭제)
④ 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
⑤분기배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용할 수 있다.	정관조문정비

2026.03.27	제38기정기주주총회	제33조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제38조(위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 독립이사후보추천위원회
4. 보상위원회
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회제39조(감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(중략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	정관조문정비

※ 제38기 정기주주총회 (2026년 3월 27일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정이며, 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육,양식업 및 동대행업	영위

2	음식점업 및 급식업	영위

3	빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업	영위

4	유통전문 판매업	영위

5	주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	영위

6	백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업	영위

7	식자재 및 공산품 판매업	영위

8	기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업	영위

9	보관 및 창고업	영위

10	부동산업 및 부동산 임대업	영위

11	인터넷 사업	영위

12	교육 위탁 및 파견 등의 교육사업, 평생교육사업 및 교육컨설팅사업	영위

13	휴게소업 (음식, 숙박, 레져, 문화, 주유소등 휴게소 사업을 위한 부대사업 일체)	영위

14	프랜차이즈 사업	영위

15	식당운영 컨설팅업	영위

16	인력알선업	영위

17	도서판매업	미영위

18	출장연회 및 각종 접객서비스업	영위

19	수출입업	영위

20	건설업(건축공사업, 실내건축공사업, 시설물유지관리업, 가스시설공사업, 폐기물처리 및 오염방지시설업)	영위

21	자원재활용사업, 일반폐기물처리업, 기타 기술용역업	영위

22	주방기구, 정수기 등의 제조, 판매, 수출입 및 관련 서비스업	영위

23	방역상품 제조, 판매, 환경위생소독업 및 종합해충방제관리 서비스업	영위

24	HACCP 상담, 위생시스템 상담, 분석대행 등 식품안전과 관련된 컨설팅 및 서비스업	영위

25	전자상거래업	영위

26	통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	영위

27	식기 세척업	영위

28	자판기 운영업	영위

29	광고 대행업	영위

30	기타 서비스업	영위

31	의료기기 및 의료용품 도·소매업	영위

32	전시, 컨벤션 및 행사 대행업	영위

33	국제회의 기획업	영위

34	사업시설유지 관리서비스업	영위

35	음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	영위

36	계약배달 판매업	영위

37	화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	영위

38	각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업	영위

39	기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경(1) 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.27	5. 주류판매업26. 통신판매업	5. 주류판매업,수입주류중개업,주류수출업
26.통신판매업,통신판매중개업,부가통신사업,상품권판매대행업

추가	2024.03.28	-	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

(2) 사업목적 변경사유

구분	내용	변경취지 및 목적	변경제안주체	회사의 주된사업에 미치는 영향

추가	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련서비스업	비매입상품의 물류대행	이사회	화물운송 주선

수정	5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	FS컨세션 식음서비스위탁운영확대	이사회	FS컨세션 서비스 품질개선

26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	신규사업 "사내벤처프로젝트"	이사회	식자재유통부문 판로확대

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

수정	5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업	2023.03.27

수정	26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업	2023.03.27

추가	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	2024.03.28

(1) 사업목적 추가사유- 정관상 사업목적 현황 제37항 푸드서비스 사업환경이 단순한 조리기능에서 나아가 교육 및 컨설팅 등의 다양한 부가가치를 창출하는 토탈솔루션 시장으로 변화해 가고있으며, CJ프레시웨이도 산업을 선도하는 기업으로서 보다 풍부한 서비스를 제공하기 위해 해당 사업분야를 정관에 추가하였습니다. 신규 추가된 항목은 푸드서비스 부문의 컨세션 관련사업으로, 기존사업의 서비스를 다각화하여 고품질의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 신규 항목들은 당사가 영위하는 기존사업과 밀접한 사업들로, 사업목적 추가에 따른 사업적 위험은 없습니다.

1. 사업목적	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 식자재유통/푸드서비스 사업 內 비매입 상품 중개(운송주선) 및 물류수수료 수익모델 창출- 진출목적 : 매입(운송위탁) / 비매입(중개) 상품의 운송사 합배송을 통한 고객가치(편의성/락인 등) 형성 목적

3. 시장의 주요특성, 규모 및 성장성	- 주요특성 :푸드테크 평준화 기반 고객사 자체 PB/HMR 등 합배송 증가 추세

- 규모 및 성장성 :기존사업 고객니즈(물류대행) 반영 따른 고객 락인효과식자재유통/푸드서비스사업 활성화, 온라인 고객 SoW 확대 기존 물류 생산성 개선 및 Volume Merit 기반 물류수수료 수익모델 창출

4. 신규사업관련 투자내용	내부 보유 자금으로 투자진행 예정통합배송 활성화 시점에 ROI 달성 예정

5. 사업 추진현황	기존 인프라 활용 통합배송 모델링 완료

6. 기존 사업과의 연관성	협력사-씨제이프레시웨이-운송사 간 비매입 상품 운송주선 및 매입 상품과의 합배송 : 전 경로 대형 고객사 활용 가능

7. 주요 위험	소규모 투자 및 면허 획득 수준으로 위험도 低

8. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : - 2024년 06월 운송주선업 면허 취득 완료나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : - 면허 취득 후 운송사(보관업/운송주선업) 연계를 통한 통합배송 검토 - 협력사 및 물류센터 활용 고객/협력사 니즈 파악 및 실현 가능성 검토 다. 조직 및 인력 확보 계획 : - 전사TF 운영 후 인력투입 논의

9. 미추진 사유	해당사항 없습니다.

(2) 사업목적 수정사유

- 정관상 사업목적 현황 제5항 기존 주류판매업에 수입주류중개업, 주류수출업을 추가하였으며 푸드서비스 컨세션 경로의 식음서비스 위탁사업을 영위하면서, 다양한 고객들의 기대에 맞추고자 사업목적을 수정하게 되었습니다. 기존 사업과의 밀접한 연관이 있는 사업으로, 수정에 따른 사업적 위험은 없습니다.

- 정관상 사업목적 현황 제26항 식자재유통 부문의 미래지향적 사업으로, '사내벤처프로젝트'를 추진하였으며, 신규사업을 영위하기 위해 통신판매업에 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업을 사업목적으로 추가하였습니다. 신규사업은 소비자의 오프라인 경험과 공간에 대한 재발견을 위해 로컬브랜드와 고객을 연결해주는 크라우드펀딩 플랫폼사업 이며, 유통판로 확대, 홍보 등의 서비스를 제공하여 기존 사업과의 시너지를 창출하고 있습니다. 사업목적 수정에 따른 사업적 위험은 없습니다.

1. 사업목적	5. 주류판매업, 수입주류중개업, 주류수출업

2. 사업 분야 및 진출 목적	'주류중개업면허(가)' 취득을 통한 수입주류 판매진행 (BL 양수도 등)주류수출업 취득을 통한 국산 전통주 해외 수출진행

3. 시장의 주요특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 :소비자의 고급주류 선호가 높아짐에 따라 시장이 급격히 성장하였고 (2023년 와인수입액 1조원 규모로 추정) 향후에도 고급주류 소비시장이 확대될 것으로 예상합니다.

- 규모 및 성장성 :2022년 주류수출액은 3,979억원으로 전년비 22% 증가하였으나 수입액 대비 저조한 실적으로 정부에서는 'K-Liquor 수출지원협의회'를 출범, 전통주류 수출 확대 추진 중입니다

4. 신규사업관련 투자내용	수입주류중개업 및 주류수출업 관련투자는 아직 진행되지 않았습니다.

5. 사업 추진현황	해외사무소를 통해 주류 제조사 pool을 확보 및 소싱하고자 하며, 수출팀을 통해 식품수출시 주류품목을 포함하고자 합니다.

6. 기존 사업과의 연관성	당사는 단체급식사업 및 식품수출 등을 영위하고 있습니다. 식품 수입유통사에 식품수출과 함께 국내 전통주류 수출이 가능합니다. 또한 급식사업 경로에서 주류를 취급하고 있어 당사가 중개한 수입주류 판매가 가능합니다.

7. 주요 위험	해당사항 없습니다.

8. 향후 추진계획	현재 보유중인 의제주류면허 갱신 후, 수출업 및 중개업 관련 면허를 취득하고자 합니다.

9. 미추진 사유	수입주류중개업, 주류수출업 관련하여 내부적으로 주류 면허 갱신이 필요하여 해당사항을 먼저 진행하고자 합니다.

1. 사업목적	26. 통신판매업, 통신판매중개업, 부가통신사업, 상품권판매대행업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 온라인 복지몰(DCC) 구축 및 운영- 진출목적 : B2B2C 신규시장 판로개척, 유망 중소형 외식업체와 파트너십 강화, 기존사업과의 시너지창출

3. 시장의 주요특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 :폐쇄형으로 운영되는 복지몰의 사업특성상 임직원 니즈에 맞는 상품 경쟁력을 갖추고 고객가치를 전달해야만 성공할 수 있음

- 규모 및 성장성 :잠재고객 : 2023년 기준 당사 거래처 약 4만개, 총고객 약 80만명 식자재 거래 20백만원/月 이상 고려 시 약 20만명 협력사 '식신' 전자식권 서비스 이용고객 약 23만명운영구조 : 현재 운영중인 프레시마켓 상품은 중개상품80% + 일반상품20% 이며, 중개상품에 대한 평균수수료 마진은 10~11%로, 수익확보 가능성장성 : 거래액 기준 2026년 50억/ 2027년 75억/ 2028년 106억 예상되며, 기존/신규 고객사 및 가입자 수 확대를 통해 지속 성장할 계획 입니다

4. 신규사업관련 투자내용	- 총 소요액(연도별 소요액): 2023년 7억(리뉴얼 전자식권 연동) - 투자자금 조달 원천: 내부보유자금 활용- 예상투자회수기간: 시장을 예측할 수 없어 산정하기 어렵습니다.

5. 사업 추진현황	-조직 및 인력 구성: 솔루션사업팀 및 온라인Biz팀 조직 신설, 운영중-연구개발활동: 2022년4월 '고도몰' 솔루션 오픈(프론트,백오피스,WEB) 2023년8월 '퍼스트몰' 솔루션 리뉴얼 오픈(프론트,백오피스,WEB/APP) 리뉴얼 시 모바일 전자식권(e식권) 포인트 연동 진행-제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부: 파트너 및 가입자 확대 중이며, 프로모션 이벤트를 통한 시너지 창출

6. 기존 사업과의 연관성	- 기존 협력사, 프랜차이즈 고객 등에 판매채널을 확대하고 솔루션 제공- 고객 Lock-in 및 신규 거래처 확대 (고객사 임직원 대상 복지 혜택 등)

7. 주요 위험	해당사항 없습니다.

8. 향후 추진계획	2024년3월 프레시웨이 임직원 복지몰 서비스를 오픈하여 운영중이며 협력사 '식신'의 고객 23만명 (포인트형/식대지원형 전체기준)을 대상으로 서비스를 확대하여 시너지 창출을 본격화 할 예정입니다.

9. 미추진 사유	해당사항 없습니다.