YW 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 상법에 따른 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 벤처기업으로 해당사항 없음. 다. 사외이사 현황 해당사항 없음. 라. 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 정관 제35조 및 제36조에 이사회의 운영에 관한 규정을 두어 운영하고 있으며, 주요내용은 다음과 같습니다. 1) 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3) 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 4) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 6) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

마. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2015.01.09	- 렌탈매출 운영자금 차입의 건 1) 차입목적 : 렌탈매출 운영자금 차입 2) 차입처 : 기업은행 야탑역지점 3) 차입금액 : 오십억원(\5,000,000,000-) 4) 차입금리 : 연3.5% 5) 차입기간 : 2015.01.12~2015.04.30 6) 상환방법 : 만기 일시상환 7) 담보제공 : PDC건물 9층, 10층 근저당 설정, 대표이사 연대보증	가결	-

2회	2015.01.21	- 옐로우캐피탈대부(주) 제04차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : 옐로우캐피탈대부(주) 2) 투자금액 : 일금70억원 3) 표면이자율 : 연 8.5% 4) 기간 : 2015.01.26 ~ 2017.01.26 5) 담보 : 옐로우캐피탈대부(주) 소액대출채권 양도 담보 옐로우캐피탈대부(주) 법인 및 대주주 최호 연대 입보	가결	-

3회	2015.01.20	- 내부회계관리제도 운용실태보고의 건	가결	-

4회	2015.01.26	- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

5회	2015.02.11	- 제20기(2014년) 결산 재무제표 승인의 건 1) 1주당 배당금 : 100원(액면배당율 : 20%) 2) 배당 기준일 : 2014.12.31 3) 배당금 총액 : 1,068,665,100원	가결	-

6회	2015.02.23	- 제20기 정기주주총회 소집의 건 1) 소집일시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 9시 2) 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실 (삼평동 PDC 건물) 3) 부의안건 : 가) 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 100원/1주 나) 정관 일부 변경의 건 다) 이사 선임의 건 라) 이사 보수한도 승인의 건 마) 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

7회	2015.04.07	- 등기이사 퇴직신청에 따른 위로금 지급의 건 1) 대상자 : 박종정 상무이사(연구소장 겸 무선사업본부장) 2) 근무기간 : 19년10개월(1995.07.26~2015.04.10) 3) 지급사유 : 회사발전에 공헌 4) 금액 : 이억원(\200,000,000-) 5) 지급방법 : 퇴직금 포함지급	가결	-

8회	2015.04.20	- 무선사업부의 생산활동 중지 및 신규사업 진출에 대한 설명의 건 1) 국내외 이동통신시스템의 수요감소 및 시장축소로 인한 무선사업부의 생산활동 중지와 신규사업 진출 (공시규정 제6조 가항 1호의 마목에 따라 수시공시 진행)	가결	-

9회	2015.04.29	- 기업은행 50억원 차입의 건(대환) 1) 차입목적 : 렌탈매출 운영자금 2) 차입처 : 기업은행 야탑역지점 3) 차입금 : 오십억원(\5,000,000,000-) 4) 차입금리 : 연2.99% 5) 차입기간 : 2015.05.15~2018.03.15 6) 상환방법 : 만기 일시상환 7) 담보제공 : PDC건물 9층, 10층 근저당 설정, 대표이사 연대보증	가결	-

10회	2015.05.15	- 옐로우캐피탈대부(주) 제05차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : 옐로우캐피탈대부(주) 2) 투자금액 : 일금60억원 3) 표면이자율 : 연 8.5% 4) 기간 : 2015.05.18 ~ 2017.05.18 5) 담보 : 옐로우캐피탈대부(주) 소액대출채권 양도 담보 옐로우캐피탈대부(주) 법인 및 대주주 최호 연대 입보	가결	-

11회	2015.06.17	- 자사주 취득 신탁계약 체결의 건 1) 취득목적 : 주가안정 및 주주가치 제고 2) 체결금액 : 이십억원(\2,000,000,000-) 3) 계약기간 : 2015.06.17 ~ 2015.12.17 (6개월) 4) 계약일자 : 2015.06.17 5) 체결운용 : HMC 투자증권 6) 신탁보수 : 신탁원금의 0.4%	가결	-

12회	2015.07.14	- 기업은행 40억원 차입의 건 1) 차입목적 : 렌탈매출 운영자금 2) 차입처 : 기업은행 야탑역지점 3) 차입금액 : 사십억원(\4,000,000,000-) 4) 차입금리 : 2.93% 5) 차입기간 : 2015.07.15~2018.06.15 6) 상환방법 : 만기 일시상환 7) 담보 : PDC 건물 9층, 10층 근저당 설정 48억원, 대표이사 연대입보	가결	-

13회	2015.09.16	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출의 건 1) 대출금액 : 일십억원(\1,000,000,000-) 2) 대출기간 : 2015.09.21~2017.09.21 3) 이자율 : 연10.0% (후취) 4) 상환방법 : 6개월 거치, 18개월 원리금분할상환(총2년) 5) 담보 : K(주) 법인입보 소액 대출채권 및 담보물건의 포괄적 양도담보	가결	-

14회	2015.09.18	- 옐로우캐피탈대부(주) 제6차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : 옐로우캐피탈대부(주) 2) 투자금액 : 일금70억원 3) 표면이자율 : 연 8.0% 4) 기간 : 2015.09.23 ~ 2017.09.23 5) 담보 : 옐로우캐피탈대부(주) 소액대출채권 양도 담보 옐로우캐피탈대부(주) 법인 및 대주주 최호 연대 입보	가결	-

15회	2015.10.14	- 임직원 가계대출건에 대한 당사 예금 담보제공의 건 1) 차입 및 거래은행 : 기업은행 야탑역 지점 2) 담보제공액 : 금 오억원정(\500,000,000-) 3) 차입 및 거래기간 : 본채무 상환시까지 4) 담보 : 당사예금	가결

16회	2015.10.21	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 30억원 대출의 건 1) 대출금액 : 삼십억원(\3,000,000,000-) 2) 대출기간 : 2015.10.29~2017.11.20 3) 이자율 : 연9.0% (후취) 4) 상환방법 : 원금만기일시 상환 5) 담보 : K(주) 법인입보 소액 대출채권 및 담보물건의 포괄적 양도담보	가결	-

17회	2015.11.27	- 한국산업은행 차입의 건(대환) 1) 차입목적 : 운영자금 2) 차입처 : 한국산업은행 강남지점 3) 차입금액 : 사십억원(\4,000,000,000-) 4) 기준금리 : CD(3개월물)+1.59% 5) 차입기간 : 2015.12.03~2016.12.03 6) 담보 : BDTP 부동산 근저당 설정, 대표이사 연대보증	가결	-

18회	2015.12.11	- 옐로우캐피탈대부㈜ 제7차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : 옐로우캐피탈대부(주) 2) 투자금액 : 일금70억원 3) 표면이자율 : 연 7.5% 4) 기간 : 2015.12.16 ~ 2017.12.16 5) 담보 : 옐로우캐피탈대부(주) 소액대출채권 양도 담보 옐로우캐피탈대부(주) 법인 및 대주주 최호 연대 입보	가결	-

19회	2015.12.15	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출의 건 1) 대출금액 : 일십억원(\1,000,000,000-) 2) 대출기간 : 2015.12.17~2017.12.17 3) 이자율 : 연9.0% (후취) 4) 상환방법 : 원금만기일시 상환 5) 담보 : K(주) 법인입보 소액 대출채권 및 담보물건의 포괄적 양도담보	가결	-