YW 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 비상근이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2017.01.06	- 내부회계관리제도 운용실태보고의 건	가결	-

2회	2017.01.12	- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

3회	2017.01.30	- 임원 성과상여금 지급의 건1) 대상자 : 우병일 대표이사, 백재현 전무이사2) 지급 사유 : 2016년 순이익에 공헌3) 지급 시기 : 2월 중	가결	-

4회	2017.02.07	- 제22기 (2016년도) 결산 재무제표 승인의 건1) 배당금 : 100원 (액면배당율 20%)2) 배당 기준일 : 2016년 12월 31일3) 배당금 총액 : 금 구억육천칠백삼십삼만육천팔백원 정(\967,336,800-)	가결	-

5회	2017.02.23	- 제22기 정기주주총회 소집의 건1) 소집일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시2) 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실 (삼평동, PDC 건물)3) 부의안건 : 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경(안)의 건 제4호의안 : 사내이사 우군명 해임의 건 제5호의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 백재현 재선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김진완 신규선임의 건 제6호 의안 : 상근감사 박진우 신규선임의 건 제7호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건	가결	-

6회	2017.03.08	- (주)조이크레디트대부금융 대출의 건1) 대출처 : (주)조이크레디트대부금융2) 대출금액 : 금 삼십억원 정 (\3,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 6.0%5) 상환방식 : 원금만기일시 상환	가결	-

7회	2017.03.30	- 2016년 신용정보관리ㆍ보호인 업무수행 실적 보고	가결	-

8회	2017.05.17	- 옐로우캐피탈대부(주) 제11차 사모사채 투자의 건1) 대출처 : 옐로우캐피탈대부(주)2) 대출금액 : 금 사십억원 정 (\4,000,000,000-)3) 대출기간 : 5개월4) 대출금리 : 연 6.7%5) 상환방식 : 매월 분할 원금 상환	가결	-

9회	2017.05.30	- 옐로우캐피탈대부(주) 제12차 사모사채 투자의 건1) 대출처 : 옐로우캐피탈대부(주)2) 대출금액 : 금 이십억원 정 (\2,000,000,000-)3) 대출기간 : 2개월4) 대출금리 : 연 6.7%5) 상환방식 : 분할 원금 상환	가결	-

10회	2017.07.19	- 한국산업은행 18억원 차입의 건1) 차입기관 : 한국산업은행 잠원지점2) 차입금액 : 금 일십팔억원 정 (\1,800,000,000-)3) 차입기간 : 1년4) 실행금리 : 3.18%	가결

11회	2017.07.26	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출의 건1) 대출처 : (주)피앤씨인베스트먼트대부2) 대출금액 : 금 일십억원 정 (\1,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 8.0%5) 상환방식 : 원금 만기일시 상환	가결

12회	2017.08.02	- (주)조이크레디트대부금융 대출의 건1) 대출처 : (주)조이크레디트대부금융2) 대출금액 : 금 이십억원 정 (\2,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 6.0%5) 상환방식 : 원금만기일시 상환	가결

13회	2017.09.04	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출의 건1) 대출처 : (주)피앤씨인베스트먼트대부2) 대출금액 : 금 일십억원 정 (\1,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 8.0%5) 상환방식 : 원금 만기일시 상환	가결

14회	2017.09.12	- 옐로우캐피탈대부(주) 제13차 사모사채 투자의 건1) 대출처 : 옐로우캐피탈대부(주)2) 대출금액 : 금 칠십억원 정 (\7,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 6.7%5) 상환방식 : 원금 만기일시 상환	가결

15회	2017.09.13	- 자사주 취득 신탁계약 체결의 건1) 체결운용 : 현대차투자증권2) 취득목적 : 주가안정 및 주주가치 제고3) 체결금액 : 금 이십억원 정 (\2,000,000,000-)4) 계약기간 : 6개월 (2017.09.13 ~ 2018.03.135) 신탁보수 : 신탁원금의 0.3%	가결

16회	2017.09.19	- 옐로우캐피탈대부(주) 제14차 사모사채 투자의 건1) 대출처 : 옐로우캐피탈대부(주)2) 대출금액 : 금 사십억원 정 (\4,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 6.7%5) 상환방식 : 원금 만기일시 상환	가결

17회	2017.10.27	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 대출 갱신의 건1) 대출처 : (주)피앤씨인베스트먼트대부2) 대출금액 : 금 육십억원 정 (\6,000,000,000-)3) 대출기간 : 2년4) 대출금리 : 연 8.5%	가결	-

18회	2017.11.28	- 한국산업은행 40억원 차입의 건(대환)1) 차입기관 : 한국산업은행 잠원지점2) 차입금액 : 금 사십억원 정 (\4,000,000,000-)3) 차입기간 : 1년4) 실행금리 : 3.31%	가결	-

19회	2017.12.13	- 옐로우캐피탈대부(주) 제15차 사모사채 투자의 건1) 대출처 : 옐로우캐피탈대부(주)2) 대출금액 : 금 사십억원 정 (\4,000,000,000-)3) 대출기간 : 1년4) 대출금리 : 연 6.7%5) 상환방식 : 원금 만기일시 상환	가결	-

20회	2017.12.27	- (주)피앤씨인베스트먼트대부 대출 60억원 추가의 건1) 대출처 : (주)피앤씨인베스트먼트대부2) 대출금액 : 금 육십억원 정 (\6,000,000,000-)3) 대출기간 : 2년4) 대출금리 : 연 8.5%	가결	-

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	우병일	이사회	이사회 의장전사 경영 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사(전무이사)	백재현	이사회	경영금융사업 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	김진완	이사회	이사회 의사결정	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 없습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.