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피씨디렉트 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피씨디렉트
대 표 이 사 : 서 대 식
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)
(전 화) 02-785-3001
(홈페이지) http://www.pcdirect.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 권 연 학
(전 화) 02-785-3001
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 ' 주식회사 피씨디렉트 ' 라고 표기합니다. 영문으로는 ' P C Direct, Inc.' 라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우 '(주)피씨디렉트' 및 'PC Direct, Inc.'라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1998년 9월 1일에 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 등을 주목적으로 설립되었으며, 2002년 2월 15일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)전 화 : 02-785-3001홈페이지 : http://www.pcdirect.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 공시서류 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 프로세서, 스토리지, 마더보드, SSD, 서버 제품군 등 PCㆍ모바일ㆍ디지털기기 및 가전제품에 사용되는 IT 하드웨어와 개인 및 회사의 서버 구축을 위한 IT 하드웨어, 사물인터넷 관련 제품, 보안솔루션 등의 유통사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주요변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점은 2016년 07월 02일에 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)으로 변경되었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동당사의 대표이사는 2005년 2월 서대식 대표이사 취임 후 공시서류 제출일 현재까지 대표이사로 직무수행하고 있습니다. 경영진에 대한 보다 자세한 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. - 2017.03.17 : 서대식 대표이사, 권연학 상무이사 재선임 이성수 상무이사 신규선임 김동섭 사내이사 사임 - 2016.01.06 : 송효찬 이사(미등기임원) 선임 - 2015.03.20 : 서대식 대표이사, 권연학 상무이사, 김동섭 사내이사 재선임 - 2015.02.02 : 김용익 이사(미등기임원) 선임 - 2012.02.01 : 이성수 이사(미등기임원) 선임 다. 최대주주의 변동

변동일	변동 전	변동 후

2005.05.18	(주)엠에스디	서대식

2016.02.26	서대식	주식회사 유에스알 외 1인

2016.03.25	주식회사 유에스알 외 1인	송승호 외 1인

2016.05.11	송승호 외 1인	주식회사 유에스알 외 1인

2017.01.12	주식회사 유에스알 외 1인	송승호 외 1인

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 정관상 기재되어 있는 사업의 목적은 다음과 같습니다.(1) 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업(2) 컴퓨터 단말장치, 컴퓨터용 보조기억장치 등 컴퓨터 주변기기에 관련된 제품의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업(3) 컴퓨터 관련 제품의 수출입업(4) 전자 상거래(인터넷)에 관련된 판매 유통업(5) 전자제품개발, 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업(6) 수출입업 및 동 대행업(7) 부동산업(8) 기계장비 및 관련 물품 판매업(9) 가정용품 판매업(10) 문화, 오락 및 여가 용품 판매업(11) 무선 조정체 및 항공기 판매업(12) 기타 위와 관련된 부대사업일체 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2007. 9. 대구 직영점 Open2008. 6. "Foxconn"社와 Authorized Distributor 계약 체결2010. 4. 용산 A/S 센터 확장 이전2012. 5. 물류센터 확장 이전2012. 6. 용산 청진빌딩 사무소 개설2013. 7. "GIGABYTE TECHNOLOGY"社와 Authorized Distributor 계약 체결2013. 10. 용산지점, 용산 A/S 센터 이전2014. 5. "Parrot"社와 Authorized Distributor 계약 체결2015. 1. "ADATA Technology Co., Ltd.,"社와 Authorized Distributor 계약 체결2015. 5. "OCZ Storage Solutions, Inc."社와 Authorized Distributor 계약 체결

2016. 4. "DJI Technology Co., Ltd." 社와 Authorized Distributor 계약 체결2016. 5. "Check Point Software Technologies Ltd." 社와 Authorized Distributor 계약 체결2016. 7. 본사 통합 이전(용산 청진빌딩)
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본금 변동사항은 다음과 같습니다. 가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.05	유상증자(주주배정)	기명식 보통주	2,700,000	500	2,570	-

2013.11.06	유상증자(일반공모)	기명식 보통주	360,324	500	2,775	-

2016.03.17	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	485,312	500	3,915	-

2016.12.24	주식매수선택권행사	기명식 보통주	136,500	500	3,237	-

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2015.12.24	2018.12.24	3,200,000,000	기명식보통주	2016.12.25 ~ 2018.12.23	100%	4,350	2,750,000,000	632,183	-

합 계	-	-	3,200,000,000	기명식보통주	-	100%	4,350	2,750,000,000	632,183	-

※ 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put-Option)이 부여되어 있으며, 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 1년이 되는 날에 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있습니다. ※ 상기 전환사채는 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 인하여 2016.05.31에 전환가액 및 전환가능 주식수가 변경되었습니다. 전환가액 조정에 대한 보다 자세한 사항은 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다. 다. 신주인수권부사채 및 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 신주인수권부사채 및 전환형 조건부자본증권 등의 발행과 관련하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 보고서 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,540,136주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 자세한 사항은 아래와 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,540,136	-	7,540,136	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,540,136	-	7,540,136	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,540,136	-	7,540,136	-

※ 상기 유통주식 중 최근 제3자배정 유상증자로 증가한 485,312주는 보고서 제출일 현재 1년간 전량 보호예수 중이며, 추가로 자발적 보호예수 예정입니다.

나. 자기주식 당사는 본 보고서 기준일이 속하는 사업연도 중 자기주식 취득 및 처분에 관한 사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 당사는 본 보고서 기준일이 속하는 사업연도 중 종류주식 발행에 관한 사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

본 보고서 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 7,540,136주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 37.70%에 해당됩니다. 의결권 행사 가능 주식수는 7,540,136주이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,540,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,540,136	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 정관 45조 및 46조에서 배당에 관련된 사항을 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. (개정 2013.3.22) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (신설 2013.3.22) 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,266	170	-188

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	173	25	-27

현금배당금총액(백만원)	151	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.9	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.47	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 위 사항은 한국채택국제회계기준의 제정 및 개정사항을 소급적용하여 재작성된 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.