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토비스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 토비스
대 표 이 사 : 김용범, 하희조
본 점 소 재 지 : 인천시 연수구 갯벌로 92
(전 화) 032-712-5100
(홈페이지) http://www.tovism.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이영철
(전 화) 032-712-5100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주)나노티에스(한국)	2012. 08	서울시 금천구 디지털로 9길 47, 한신IT타워 2차 406호	터치패널 관련 부품의 연구개발, 제조, 판매	4,008,659	기업 의결권의 과반수(기업회계기준서 1027호 13): 지분율 97.17%	미해당

(주)동관터비스(중국)	2013. 08	No.3 West Industry Rd Songshan Lake High-tech Industry
Development Zone, Dongguan, Guangdong, China, 523-808	산업용모니터 제품의 제조,판매	7,998,004	기업 의결권의 과반수(기업회계기준서 1027호 13): 지분율 100 %	미해당

DALIAN HYUNDAI LCD(중국)	1995. 07	#81 HUAIHE MIDDLE ROAD DALIAN ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE LIAONING CHINA	TFT-LCD모듈과 터치패널 관련 제품의 제조.판매	59,209,677	기업 의결권의 과반수(기업회계기준서 1027호 13): 지분율 100 %	해당(자산총액의 10%이상)

주1) 직전 사업연도말 자산총액은 2017년말 기준임주2) TOVIS Hongkong Limited는 2016년 11월부로 청산완료 했습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 토비스"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TOVIS CO.,LTD(약호 TOVIS)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1998년 9월 1일에 설립되었으며, 2004년 11월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 매매 개시되었습니다. 라. 본점소재지, 전화번호 및 홈페이지본점소재지 주소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 92전화번호 : 032-712-5100홈페이지 : http://www.tovism.com마. 중소기업 해당여부- 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 지배회사 사업의 내용1) 산업용모니터- 카지노 Gaming, Amusement , PID 기기 등에 사용되는 Display의 연구개발, 제조, 판매2) TFT-LCD모듈- 휴대폰, Tablet PC, MP4 플레이어, 디지털카메라, 네비게이션, 전장용 Display등에 사용되는 TFT-LCD모듈 및 터치의 연구개발, 제조, 판매사. 계열회사에 관한 사항당사는 2017년 12월 31일 현재 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.

1) (주)나노티에스(한국): 터치패널 관련 부품의 연구개발, 제조, 판매. 지분율 97.17%, 결산일 12월2) D.H.L(중국): TFT-LCD모듈과 터치패널 관련 제품의 주 생산 기지. 지분율 100%, 결산일 12월3) (주)동관터비스(중국): 산업용모니터 관련 제품의 주 생산 기지. 지분율 100%, 결산일 12월주1) 상기 법인은 모두 비상장법인입니다. 주2) 관계기업에 대한 현황은 "Ⅸ. 계열회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 주3) TOVIS Hongkong Limited는 2016년 11월부로 청산완료 했습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다

2006. 12 삼천만불 수출의 탑 수상(산업자원부 장관표창)2007. 02 (주)네오디스를 흡수합병2007. 03 성실납세의무자 표창(중부지방국세청장)2007. 10 홍콩현지법인 설립(TOVIS Hongkong Limited)2008. 04 터치패널 사업 진출2008. 06 인천시 연수구 송도동 7-10으로 본점소재지 이전 2008. 10 벤처코리아 2008 매출증가율 1위기업 수상2008. 12 이억불 수출의 탑 수상(대통령표창)2009. 06 차세대 Display - 플렉시블 LCD사업 투자2010. 03 한국형히든챔피언 선정(한국수출입은행)2010. 08 정전용량방식 터치패널 및 중형 TFT-LCD 모듈 생산 설비 투자2013. 03 강화유리 업체 (주)호야테크 흡수 합병2013. 04 G2터치패널 양산2013. 08 한국형히든챔피언 선정(한국수출입은행)2014. 05 월드클래스300 선정(중소기업청)2014. 12 사억불 수출의 탑 수상(대통령표창)2015. 07 송도 R(창조동) 확장2016. 09 송도 R(혁신동) 확장2017. 03 지방세 성실납세자 표창(연수구청) 나. 경영진의 중요한 변동- 2011년 3월 18일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임 - 2012년 3월 23일 정기주주총회 시 김용범.하희조 공동대표이사 재선임, 왕기현 감사 신규 선임. 이대형 감사 임기만료로 인해 사임- 2013년 3월 22일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임, 채남희 감사 신규 선임- 2015년 3월 27일 정기주주총회 시 김용범, 하희조 공동대표이사 임종희 사외이사 재선임- 2016년 3월 18일 정기주주총회 시 김선욱 사외이사, 안영수 상근 감사 신규 선임, 채남희 감사 임기만료로 인해 사임- 2017년 3월 24일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임- 2018년 3월 22일 정기주주총회 시 김용범, 하희조 공동대표이사, 김선욱 사외이사 재선임 다. 합병등에 관한 사항

당사는 2013년 1월 24일 이사회에서 2013년 2월 26일을 합병기일로 하여 강화유리 제조 등을 목적사업으로 하는 주식회사 호야테크를 흡수합병하기로 결의하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 자세한 내역은 2013년 3월 4일자 증권발행실적보고서(합병등)를 참고하기시 바랍니다.

구 분	내 역

이사회 결의일	2012년 12월 21일

합병 계약일	2012년 12월 21일

소규모합병승인 이사회	2013년 1월 24일

합병기일	2013년 2월 26일

합병등기일	2013년 3월 4일

합병비율	주식회사 호야테크 주식 1주당 지배회사의 보통주식 2.1494330주 발행
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 02월 12일	전환권행사	보통주	1,739,906	500	506	CB전환

2011년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	294,464	500	3,396	신주인수권 행사

2012년 02월 23일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 02월 26일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 03월 04일	-	보통주	859,765	500	5,120	합병신주

2013년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	412,249	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	412,249	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 03월 22일	신주인수권행사	보통주	294,464	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	58,892	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 06월 04일	신주인수권행사	보통주	294,464	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 12일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	294,463	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 22일	신주인수권행사	보통주	58,892	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	235,570	500	3,396	신주인수권 행사

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 분리형 사모신주인수권부사채	2010년 08월 12일	2013년 08월 12일	10,000,000,000	기명식보통주	2011.08.12~2013.07.29	100	3,396	-	-	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	3,396	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 제2회 BW워런트는 모두 행사 완료되어 미행사신주인수권부사채는 없음.주2) 보고서 제출일 현재 사채권은 전액 조기상환 완료됨.

행사가액 조정내역 (제2회 BW)

변경일	변경후 행사가액	참고사항

2010.08.12	4,812원	최초 발행가액

2010.11.12	4,026원	주가하락

2011.02.14	3,396원	〃
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,995,554	20,995,554	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,278,496	4,278,496	-

1. 감자	4,278,496	4,278,496	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,717,058	16,717,058	-

Ⅴ. 자기주식수	421,567	421,567	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,295,491	16,295,491	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	362,221	-	120,000	-	242,221	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	362,221	-	120,000	-	242,221	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	88,445	-	-	-	88,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	88,445	-	-	-	88,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	90,901	-	-	-	90,901	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	541,567	-	120,000	-	421,567	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 자기주식 취득 현황은 보고서 제출일 현재 기준입니다. - 보통주 외의 주식당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,717,058	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	421,567	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,295,491	-

우선주	-	-

※ 상기 의결권 현황은 보고서 제출일 현재 기준입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,963	16,165	24,379

(별도)당기순이익(백만원)	13,300	17,429	25,389

(연결)주당순이익(원)	799	993	1,538

현금배당금총액(백만원)	2,607	2,588	3,303

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.17	16.01	13.52

현금배당수익률(%)	-	2.05	1.90	2.36

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	160	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	도원회계법인	적정	-

제19기(전기)	도원회계법인	적정	-

제18기(전전기)	도원회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	도원회계법인	재무제표 회계감사 및 의견표시	82,000	1,178

제19기(전기)	도원회계법인	재무제표 회계감사 및 의견표시	82,000	1,133

제18기(전전기)	도원회계법인	재무제표 회계감사 및 의견표시	80,000	1,152

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도감사인은 제20기내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근(사내)이사, 2인의 비상근(사외)이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결여부 (참석률)

임종희(100%)	김선욱(67%)

1	2017.03.03	1) 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.03.13	나노티에스 대출에 대한 예금담보 제공의 건	가결	찬성	불참

3	2017.03.13	동관특비사전자유한공사 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.03.15	나노티에스 대출에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성

5	2017.03.27	해외관계사 D.H.L 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	불참

6	2017.03.29	동관특비사전자유한공사 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성

7	2017.04.14	한국수출입은행과의 수출팩토링 회전한도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

8	2017.04.26	해외관계사 D.H.L 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	불참

9	2017.07.10	한국수출입은행과의 수출팩토링 회전한도 약정 체결의 건	가결	찬성	불참

10	2017.08.10	통화선도 신규약정 체결의 건	가결	찬성	불참

11	2017.08.16	R 토지,건물 매입의 건	가결	찬성	찬성

12	2017.09.28	일반자금대출 신규약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

13	2017.11.16	해외관계사 D.H.L차입에 대한 연대보증 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성

14	2017.12.20	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성

15	2017.12.21	자사주 처분(기부)결정의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2016년 3월 18일 정기주주총회 결의에 의해 선임된 상근 감사1명(안영수)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다.▶ 감사의 인적사항에 대해서는 Ⅷ. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.03.03	1) 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2017.08.16	R 토지,건물 매입의 건	가결	-

3	2017.12.20	현금배당 결정의 건	가결	-

4	2017.12.21	자사주 처분(기부)결정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부현재까지 행사된 소수 주주권은 없습니다.라. 경영권 분쟁현재까지 경영권 분쟁 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김용범	본인	보통주	1,425,310	8.53	1,425,310	8.53	-

하희조	임원	보통주	539,277	3.23	542,277	3.24	-

김영홍	임원	보통주	35,700	0.21	35,700	0.21	-

안종길	임원	보통주	25,000	0.15	25,000	0.15	-

이영철	임원	보통주	15,000	0.09	15,000	0.09	-

배장선	임원	보통주	21,000	0.13	21,000	0.13	-

김성덕	임원	보통주	21,000	0.13	21,000	0.13	-

김용욱	임원	보통주	25,000	0.15	25,000	0.15	-

이진영	임원	보통주	21,000	0.13	21,000	0.13	-

김익수	임원	보통주	15,000	0.09	15,000	0.09	-

김선철	임원	보통주	21,480	0.13	21,480	0.13	-

최강민	임원	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

김용수	임원	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

정미정	배우자	보통주	31,800	0.19	31,800	0.19	-

김산	자녀	보통주	31,800	0.19	31,800	0.19	-

김민	자녀	보통주	31,800	0.19	31,800	0.19	-

김지우	자녀	보통주	31,800	0.19	31,800	0.19	-

계	보통주	2,311,967	13.85	2,314,967	13.86	-

우선주	-	-	-	-	-

■ 최대주주의 주요경력

구 분	내 용

1986. 02	서울시립대학교 전자공학과 졸업

1989. 01 ~ 1995. 09	(주)대우전자 근무

1995. 10 ~ 1998. 05	현우맥플러스 근무

1998. 09 ~ 현 재	(주)토비스 대표이사

2. 주식 소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김용범	1,425,310	8.53	-

-	-	-	-

우리사주조합	556,640	3.33	-

주) 2017년 12월 31일 주주명부를 기준으로 작성함. 3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,561	99.88	12,087,634	72.30	-

주) 2017년 12월 31일 주주명부를 기준으로 작성함.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 7. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권(8종류)

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	www.tovism.com 또는 매일경제

5. 주가 및 주식거래실적[증권거래소명 : 코스닥증권시장] (단위 : 주,원)

종 류	2017년 7월	2017년 8월	2017년 9월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

주가(기명식 보통주)	최 고	9,230	8,980	8,900	8,140	8,140	7,770

최 저	8,700	8,290	7,780	7,700	7,760	8,080

평 균	8,961	8,591	8,497	7,843	7,926	7,893

거래량(기명식 보통주)	최고(일)	192,570	152,488	272,926	104,425	32,819	40,429

최저(일)	31,274	29,517	34,782	31,800	356,528	168,138

월 간	2,211,775	1,258,702	1,924,326	942,578	2,176,364	1,455,477
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김용범	남	1962년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울시립대 전자공학과대우전자 영상연구소현우맥플러스 이사	1,425,310	-	1998년 9월~현재	2021년 03월 27일

하희조	남	1951년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려대학교 전자공학과LG전자 DMC 사업부장/상무LG이노텍상무네오디스 대표이사	542,277	-	2003년 1월~현재	2021년 03월 27일

임종희	남	1954년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 전자공학과고려대학원 전자공학과LG전자 Display Monitor사업부 상무제이엘인터내셔널 대표이사	-	-	2009년 3월~현재	2019년 03월 24일

김선욱	남	1965년 09월	이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 전자전산공학 The Ohio State University Purdue Univ. 국방과학연구소 선임연구원 인텔 책임연구원	-	-	2016년 3월~현재	2020년 03월 22일

안영수	남	1966년 04월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 법과대학 제27기 사법연수원 수료 제37회 사법시험 합격 미 New York주 변호사 시험 합격	-	-	2016년 3월~현재	2019년 03월 18일

김영홍	남	1954년 06월	사장	미등기임원	상근	영업	서울대 영문학과한솔LCD DISPLAY 사업부장, 부사장삼성전자 DISPLAY 사업부 영업/마케팅 총괄 이사	35,700	-	2004년 4월~현재	-

이영철	남	1959년 03월	부사장	미등기임원	상근	재무총괄	연세대 경제학과엘지전자	15,000	-	2005년 1월~현재	-

안종길	남	1962년 10월	부사장	미등기임원	상근	SCM	연세대 경영대학원㈜미경스크린 설립 공동대표㈜삼진하이테크	25,000	-	1998년 10월~현재	-

배장선	남	1964년 11월	전무이사	미등기임원	상근	영업,구매	숭실대 전자공학과엘지전자 구매/해외영업이수페타시스 해외영업	21,000	-	2003년 4월~현재	-

김성덕	남	1962년 09월	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	동아대 전자공학과삼성전자(주)	21,000	-	2013년 6월~현재	-

김용욱	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	LCM개발	인하대학교 전자공학과엘지전자 대우전자엘지필립스LCD	25,000	-	2010년 4월~현재	-

이진영	남	1963년 04월	상무이사	미등기임원	상근	TOUCH개발	아주대 화학공학엘지이노텍	21,000	-	2012년 1월~현재	-

김익수	남	1968년 01월	이사	미등기임원	상근	TOUCH마케팅	인하대대학원 응용물리학과엘지필립스LCD	15,000	-	2002년 12월~현재	-

김선철	남	1968년 03월	이사	미등기임원	상근	LCM마케팅	중앙대 불어불문학과대우자동차엘지전자	21,480	-	2005년 2월~현재	-

최강민	남	1967년 02월	이사	미등기임원	상근	전략기획	고려대 경영학과한창그룹태산엘시디(주)	10,000	-	2007년 11월~현재	-

김용수	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	재무.자금	중앙대학교 국제경영대학원 경영학과미주제강(주)(주)그린벨시스템	10,000	-	2008년 5월~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디스플레이기기	남	209	-	10	-	219	5.51	15,029,490	68,628	-

디스플레이기기	여	38	-	3	-	41	5.74	1,559,078	38,026	-

합 계	247	-	13	-	260	5.55	16,588,568	63,802	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	등기임원4명(사외이사 포함)

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,628,040,650	325,608,130	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,556,041	778,020	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

*1인당 평균보수액=(각 구분의)보수총액/(각 구분의)총 인원수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김용범	이사	828,619	-

하희조	이사	727,422	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사김용범	근로소득	급여	496,443	임원처우기준에 따라 전년도 성과를 반영하여 연간 급여총액 496,443 천원을 지급

상여	332,175	상여는 임원처우기준에 따라 경영성과급과 Profit Sharing으로 구분되며, 경영성과급은 재무적, 전략적 목표로 구성된 계량화된 지표를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0~80%내에서 지급
Profit Sharing은 영업이익 기준 혁신목표(기본목표의 120%)를 초과시 초과된 영업이익의 20%의 재원내에서 경영성과급과 동일한 지표를 종합적으로 평가하여 지급경영성과에 따른 Profit Sharing은 '17년도 CEO로서 매출액 및 영업이익등 계량지표 측면에서 성과 달성에 기여한 점을 고려
상기 기준을 적용하여 상여금 332,175 천원을 산출, 지급

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

대표이사하희조	근로소득	급여	479,921	임원처우기준에 따라 전년도 성과를 반영하여 연간 급여총액 479,921 천원을 지급

상여	247,500	상여는 임원처우기준에 따라 경영성과급과 Profit Sharing으로 구분되며, 경영성과급은 재무적, 전략적 목표로 구성된 계량화된 지표를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0~80%내에서 지급
Profit Sharing은 영업이익 기준 혁신목표(기본목표의 120%)를 초과시 초과된 영업이익의 20%의 재원내에서 경영성과급과 동일한 지표를 종합적으로 평가하여 지급경영성과에 따른 Profit Sharing은 '17년도 CEO로서 매출액 및 영업이익등 계량지표 측면에서 성과 달성에 기여한 점을 고려
상기 기준을 적용하여 상여금 247,500 천원을 산출, 지급

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 주)보고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 2017년 12월 31일 현재 3개의 계열회사를 가지고 있습니다

1) (주)나노티에스(한국): 터치패널 관련 부품의 연구개발, 제조, 판매. 지분율 97.17%, 결산일 12월2) D.H.L(중국): TFT-LCD모듈과 터치패널 관련 제품의 주 생산 기지. 지분율 100%, 결산일 12월3) (주)동관터비스(중국): 산업용모니터 관련 제품의 주 생산 기지. 지분율 100%, 결산일 12월주1) 상기 법인은 모두 비상장법인입니다. 주2) 관계기업에 대한 현황은 "하기 타법인출자 현황"을 참조하시기 바랍니다. 주3) (주)IDI는 2014년 12월 부로 청산 완료, Shanghai Neovalue2015년 8월 부로 지분 매각 완료, TOVIS Hongkong Limited(중국)2016년 11월 부로 청산 완료하였습니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

D.H.L(중국)	2010년 06월 07일	경영	9,146	-	100%	10,134	-	-	-221	-	100%	9,913	31,778	-1,034

(주) 나노티에스(한국)	2012년 08월 17일	경영	2,300	-	97.2%	1,029	-	-	-15	-	97.2%	1,014	3,006	42

(주)동관터비스(중국)	2013년 09월 02일	경영	2,699	-	100%	2,699	-	-	53	-	100%	2,752	7,145	259

(주)네오씨엠(한국)	2016년 04월 25일	투자	1,050	-	35%	1,050	-	-	-500	-	35%	550	2,969	-989

(주)해피스토어(한국)	2016년 05월 13일	투자	1,000	-	36%	1,000	-	-	-	-	36%	1,000	869	-400

합 계	-	-	15,912	-	-	-683	-	-	15,229	45,767	-2,122

주1) 최근사업연도 재무현황은 2016년 12월 말 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 법인은 모두 비상장법인입니다.주3) TOVIS Hongkong Limited(중국) 2016년 11월 부로 청산 완료하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대여금 내역 (단위 : $)

특수관계자명	구 분	거래내용	금 액

DALIAN HYUNDAI LCD	자금대여	기초	3,000,000

증가	4,000,000

감소	-

기말	7,000,000

2. 채무보증 내역 (단위 : $)

특수관계자명	구 분	거래내용	금 액

DALIAN HYUNDAI LCD	지급보증	차입금 지급보증	23,900,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기주주총회(2018.03.22)	제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제19기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제18기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제18기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 그 밖의 우발채무 가. 당기말 현재 연결회사는 신한은행 등과 무역금융약정(한도액 8,100백만원 및 USD 28,000천불)을 체결하고 있습니다. 나. 당기말 현재 연결회사는 협력업체가 보유한 연결회사의 매입채무 할인과 관련하여 신한은행에 한도액 4,000백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 다. 당기말 현재 연결회사는 매출채권의 회수와 관련하여 신한은행 등과 선적통지부사후송금방식수출거래약정(한도액 USD 60,000천불)을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 한국무역보험공사로부터 USD 35,000천불의 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 당기말 현재 연결회사는 특수관계자인 주식회사 네오씨엠의 차입금과 매입채무와 관련하여 847백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 770백만원의 연결회사의 예금이 담보로 제공되어 있습니다(주석 34참조). 마. 당기말 현재 연결회사는 매출처와 체결한 납품계약과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 19백만원의 하자이행보증과 계약이행보증을 제공받고 있습니다. 바. 당기말 현재 연결회사는 장기차입금과 관련하여 신한은행으로부터 870백만원의 지급보증을 받고 있습니다(주석 16참조). 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : -) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

분리형 사모 BW발행	2010년 08월 12일	터치패널 및 TFT-LCM 시설 투자	10,000	- 터치패널 및 TFT-LCM 등 시설 투자 완료	10,500	-

4. 합병등의 사후 정보

(1) 주요 일정당사는 2013년 1월 24일 이사회에서 2013년 2월 26일을 합병기일로 하여 강화유리 제조 등을 목적사업으로 하는 주식회사 호야테크를 흡수합병하기로 결의하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 자세한 내역은 2013년 3월 4일자 증권발행실적보고서(합병등)을 참고하기시 바랍니다.

구 분	내 역

이사회 결의일	2012년 12월 21일

합병 계약일	2012년 12월 21일

소규모합병승인 이사회	2013년 1월 24일

합병기일	2013년 2월 26일

합병등기일	2013년 3월 4일

합병비율	주식회사 호야테크 주식 1주당 지배회사의 보통주식 2.1494330주 발행

(2) 합병 당사회사

합병 후존속회사	상 호	주식회사 토비스

소 재 지	인천광역시 연수구 송도동 7-10

대표이사	김용범, 하희조

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병 후소멸회사	상 호	주식회사 호야테크

소 재 지	경기도 안양시 만안구 안양동 572-5 경기벤처연성대학교센터 405호

대표이사	하희조

법인구분	주권비상장법인

(3) 합병의 배경

본 합병의 목적은 당사의 주요 사업인 전자기기용 TFT-LCD 모듈과 터치패널의 핵심 부품으로 사용되는 강화유리를 내재화 하여 사업경쟁력을 강화하는데 있습니다. 금번 합병을 통해 원가 절감, 시장 대응력 강화, 경영 효율성 증대 등 합병 시너지를 창출하여 수익성 향상과 주주가치 증대를 실현하고자 합니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)호야테크	매출액	13,377	19,964	13,368	-0.1%	51,584	158.3%	-

영업이익	842	2,067	900	6.9%	3,293	59.3%	-

당기순이익	842	2,067	900	6.9%	3,293	59.3%	(주1)

(주1) 세전이익에서 법인세비용을 차감하여 산정하였으며, 법인세비용은 세전이익이 2억 이하 10% + 세전이익 2억원 초과 20%에 주민세 10%를 가산하여 산정함1) 2차연도 매출액 및 영업이익 차이내역판매실적 증가로 당기순이익이 증가함
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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