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토비스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 토비스
대 표 이 사 : 김용범, 하희조
본 점 소 재 지 : 인천시 연수구 갯벌로 92
(전 화) 032-712-5100
(홈페이지) http://www.tovism.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최강민
(전 화) 032-712-5100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주)나노티에스(한국)	2012. 08	서울시 금천구 디지털로 9길 47, 한신IT타워 2차 406호	터치패널 관련 부품의 연구개발, 제조, 판매	3,394,531	기업 의결권의 과반수(기업회계기준서 1027호 13): 지분율 97.17%	미해당

(주)동관터비스(중국)	2013. 08	No.3 West Industry Rd Songshan Lake High-tech Industry
Development Zone, Dongguan, Guangdong, China, 523-808	산업용모니터 제품의 제조,판매	6,726,792	기업 의결권의 과반수(기업회계기준서 1027호 13): 지분율 100 %	미해당

DALIAN HYUNDAI LCD(중국)	1995. 07	#81 HUAIHE MIDDLE ROAD DALIAN ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE LIAONING CHINA	TFT-LCD모듈과 터치패널 관련 제품의 제조.판매	68,883,547	기업 의결권의 과반수(기업회계기준서 1027호 13): 지분율 100 %	해당(자산총액의 10%이상)

주1) 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 기준임주2) TOVIS Hongkong Limited는 2016년 11월부로 청산완료 했습니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2004년 11월 19일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다

2006. 12 삼천만불 수출의 탑 수상(산업자원부 장관표창)2007. 02 (주)네오디스를 흡수합병2007. 03 성실납세의무자 표창(중부지방국세청장)2007. 10 홍콩현지법인 설립(TOVIS Hongkong Limited)2008. 04 터치패널 사업 진출2008. 06 인천시 연수구 송도동 7-10으로 본점소재지 이전 2008. 10 벤처코리아 2008 매출증가율 1위기업 수상2008. 12 이억불 수출의 탑 수상(대통령표창)2009. 06 차세대 Display - 플렉시블 LCD사업 투자2010. 03 한국형히든챔피언 선정(한국수출입은행)2010. 08 정전용량방식 터치패널 및 중형 TFT-LCD 모듈 생산 설비 투자2013. 03 강화유리 업체 (주)호야테크 흡수 합병2013. 04 G2터치패널 양산2013. 08 한국형히든챔피언 선정(한국수출입은행)2014. 05 월드클래스300 선정(중소기업청)2014. 12 사억불 수출의 탑 수상(대통령표창)2015. 07 송도 R(창조동) 확장2016. 09 송도 R(혁신동) 확장2017. 03 지방세 성실납세자 표창(연수구청)나. 경영진의 중요한 변동- 2011년 3월 18일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임 - 2012년 3월 23일 정기주주총회 시 김용범.하희조 공동대표이사재선임, 왕기현 감사 신규 선임. 이대형 감사 임기만료로 인해 사임- 2013년 3월 22일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임, 채남희 감사 신규 선임- 2015년 3월 27일 정기주주총회 시 김용범, 하희조 공동대표이사임종희 사외이사 재선임- 2016년 3월 18일 정기주주총회 시 김선욱 사외이사, 안영수 상근 감사 신규 선임, 채남희 감사 임기만료로 인해 사임- 2017년 3월 24일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임- 2018년 3월 22일 정기주주총회 시 김용범, 하희조 공동대표이사, 김선욱 사외이사 재선임- 2019년 3월 21일 정기주주총회 시 임종희 사외이사 재선임, 안영수 상근감사 재선임다. 합병등에 관한 사항

당사는 2013년 1월 24일 이사회에서 2013년 2월 26일을 합병기일로 하여 강화유리 제조 등을 목적사업으로 하는 주식회사 호야테크를 흡수합병하기로 결의하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 자세한 내역은 2013년 3월 4일자 증권발행실적보고서(합병등)를 참고하기시 바랍니다.

구 분	내 역

이사회 결의일	2012년 12월 21일

합병 계약일	2012년 12월 21일

소규모합병승인 이사회	2013년 1월 24일

합병기일	2013년 2월 26일

합병등기일	2013년 3월 4일

합병비율	주식회사 호야테크 주식 1주당 지배회사의 보통주식 2.1494330주 발행
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 02월 12일	전환권행사	보통주	1,739,906	500	506	CB전환

2011년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	294,464	500	3,396	신주인수권 행사

2012년 02월 23일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 02월 26일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 03월 04일	-	보통주	859,765	500	5,120	합병신주

2013년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	412,249	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	412,249	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 03월 22일	신주인수권행사	보통주	294,464	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	58,892	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 06월 04일	신주인수권행사	보통주	294,464	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 12일	신주인수권행사	보통주	147,232	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	294,463	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 22일	신주인수권행사	보통주	58,892	500	3,396	신주인수권 행사

2013년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	235,570	500	3,396	신주인수권 행사

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 분리형 사모신주인수권부사채	2010년 08월 12일	2013년 08월 12일	10,000,000,000	기명식보통주	2011.08.12~2013.07.29	100	3,396	-	-	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	3,396	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 제2회 BW워런트는 모두 행사 완료되어 미행사신주인수권부사채는 없음.주2) 보고서 제출일 현재 사채권은 전액 조기상환 완료됨.

행사가액 조정내역 (제2회 BW)

변경일	변경후 행사가액	참고사항

2010.08.12	4,812원	최초 발행가액

2010.11.12	4,026원	주가하락

2011.02.14	3,396원	〃
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,995,554	20,995,554	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,278,496	4,278,496	-

1. 감자	4,278,496	4,278,496	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,717,058	16,717,058	-

Ⅴ. 자기주식수	1,002,962	1,002,962	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,714,096	15,714,096	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	242,221	581,395	-	-	823,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	242,221	581,395	-	-	823,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	88,445	-	-	-	88,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	88,445	-	-	-	88,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	90,901	-	-	-	90,901	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	421,567	581,395	-	-	1,002,962	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,717,058	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,002,962	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,714,096	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,677	12,963	16,165

(별도)당기순이익(백만원)	18,464	13,300	17,429

(연결)주당순이익(원)	1,234	799	993

현금배당금총액(백만원)	3,142	2,607	2,588

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.01	20.17	15.90

현금배당수익률(%)	-	2.99	2.05	1.90

--	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	160	160

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-