플랜텍 사업보고서 (2025.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 (기준일 : 2025년 12월 31일)

성명	주요경력	결격요건 여부	사외이사 여부	비고

유상희	플랜텍 상임감사 ('25.12 ~ 현재 )(주)유니트론텍 사외이사 ('24.03 ~ 현재)한국전력거래소 제7대 이사장 ('14.11 ~ '17.11)포스코경영연구소 미래성장연구센터 센터장('10.01 ~ '12.12)동의대 경제학과 교수 ('98.03 ~ '21.02)연세대 경제/學('81)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

* 제37기 임시주주총회('25.12.15)에서 김승권 상임감사는 중도퇴임(사임)하였습니다. 나. 감사의 구성방법당사 정관에 규정한 감사의 구성방법 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고

정관 제49조(감사의 수와 선임)	1. 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 2020.4.3. 개정>
2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수있다.2021.3.30. 개정>4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 2021.3.30. 신설>	개정 상법 제409조 제3항, 제542조의 12 제7항 반영

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다.

※ 정관 제52조 (감사의 직무)(1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.(2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.(3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.(4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.(5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.(6) 제5항에 따른 청구를 하였음에도 지체 없이 이사회가 소집되지 아니하면 그 청구한 감사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

1) 이사회 관련 활동내역 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)

감사	활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석

김승권	2025.02.06	1. '(주)플랜텍 제36기 결산(안) 승인'의 건	가결	O

2025.02.27	1. '2025년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 승인'의 건2. '(주)플랜텍 제36기 정기주주총회 소집 및 부의 안건'의 건	가결	O

2025.03.14	1. '사내이사 후보 추천'의 건2. '기타비상무이사 후보 추천'의 건3. '제37기(2025년) 이사 보수 한도 승인'의 건	가결	O

2025.03.27	1. 2024년 대표이사 정성평가 지급률 승인의 건2. 대표이사 선임의 건3. 2025년 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 지급기준 승인의 건4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건5. 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	O

2025.05.15	1. '신용한도 약정 연장(갱신)'의 건	가결	O

2025.10.28	1. '사내이사 후보 추천"의 건2. '주주명부 기준일 설정 승인'의 건3. '제37기 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인'의 건	가결	O

2025.11.25	1. '정관 일부 변경'의 건2. '제37기 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인 (기타비상무이사 후보자 변경의 건)'의 건3. '2025년 대표이사 변동연봉 지급'의 건	가결	O

유상희	2025.12.15	1. '대표이사 선임'의 건2. '신규 선임한 이사의 보수와 퇴직금 지급기준 승인'의 건3. '신규 선임한 감사의 보수와 퇴직금 지급기준 승인'의 건4. '사외이사후보추천위원회 및 운영규정 폐지'의 건5. '내부거래위원회 및 운영규정 폐지'의 건	가결	O

2025.12.30	1. '임직원 특별 격려금 지급'의 건2. '사내근로복지기금 출연'의 건3. '2026년 경영계획 및 예산(안)승인'의 건4. '임기만료에 따른 비등기임원 선임 및 직책 부여'의 건5. '공정개래자율준수 관리자 선임'의 건6. '사업자등록증상 미사용 종된사업장 폐지'의 건	가결	O

※ 결산일 이후 사항 ('26.1.1~'26.3.31)

감사	활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석

유상희	2026.02.05	1. '대표이사의 보수 지급기준 변경'의 건2. '임원의 직책 부여'의 건3. '(주)플랜텍 제37기 결산(안) 승인'의 건※ 보고사항1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태	가결	O

2026.02.25	1. '2026년 안전 및 보건에 관한 계획(안)승인'의 건2. '이사 보수한도 승인'의 건3. '감사 보수한도 승인'의 건4. '(주)플랜텍 제37기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인'의 건5. '두산에너빌리티(주)에 대한 공사대금 청구소송 제기'의 건※ 보고사항1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	O

2) 기타 활동내역

개최일자	활동내역	내용

2025.12.24	2025년 결산감사수행	제37기 재무제표에 관한 적정성 점검

2025.09.03	2025년 3분기 사전 결산감사 수행	제37기 3분기 재무제표에 관한 적정성 점검

2025.06.25	2025년 반기 사전 결산감사 수행	제37기 반기 재무제표에 관한 적정성 점검

2024.12.14	2024년 결산감사 수행	제36기 재무제표에 관한 적정성 점검

2024.12.12	내부회계관리제도 설계평가	내부회계관리제도 설계 적정성 평가

2024.02.20	내부회계관리제도 운영평가	내부회계관리제도 운영 적정성 평가

2023.12.29	2023년 결산감사 수행	제35기 재무제표에 관한 적정성 점검

2023.08.15	정보보안 업무절차 점검	전사 정보보안 업무 프로세스 강화

마. 감사 교육실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2026.10.29	시장경제교육원	하도급법 관련 개정사항 및 최신 쟁점, 심결례 분석, 경영상정보 관련 사례 쟁점 분석

바. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2025.10.31	LEARNING PLATFORM	내부통제 개선방안 수립을 통한 내부회계관리제도 고도화 방안

2025.09.23	법무법인 화우	하도급법 관련 최신 쟁점사항 사례 공유

2024.11.29	LEARNING PLATFORM	내부회계관리제도 업무 연관 내용, 횡령부터 허위매출까지 예방하는 내부회계관리제도 설계

2024.06.25	한국공정거래조정원	하도급법 개관, 거래 단계별 규율 내용, 하도급 분쟁조정제도 안내, 하도급 정책 동향

2023.11.17	LEARNING PLATFORM	내부회계관리제도 설계 및 평가 핵심 분석, 연결 내부회계관리제도의 이해

2023.09.26	시장경제교육원	하도급법 관련 개정사항 및 최신 쟁점, 심결례 분석, 기술자료, 경영상정보 관련 사례 쟁점 분석 및 실무

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사그룹	6	부장 2명(평균 2년)차장 3명(평균 2년)과장 1명(평균 1년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 회사 경영활동 전반에 관한 감사업무