플랜텍 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부- 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	166,822,176	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	46,495	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	166,775,681	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 상법 제344조 3의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 우리사주 조합원에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7증에 따라 신주를 우선 배정하는 경우
④ 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
⑥ 전략적 제휴 등을 포함한 경영상의 필요에 의하여 개인, 국내ㆍ 외 금융기관, 구조조정기금 기타 법인에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 전항에 따라주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는경우, 이 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수방법 등 상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률제 165조의9에 의한 경우에는 그러하지 아니한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월 이내

기 준 일	1. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주식 및 주권의 종류	이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터)(대표전화 : 051-519-1500)

주주의 특전	없음	공고	이 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.plantecs.co.kr)로 한다. 단 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는경우, 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문, 대구광역시에서 발행되는 매일신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약당사는 공시대상 기간동안 정기 및 임시주주총회를 6회 개최하였으며, 각 주주총회에서 가결된 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제37기 임시주총(2025.12.15)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	정관 제34조(이사의 수) 개정 : 이사회 운영 효율성 제고사내이사 3인(전선규, 하태형, 정대로), 사외이사 1인(이유재)기타비상무이사 2인(이홍세, 박인), 감사1인(유상희) 신규선임

제36기 정기주총(2025.03.27)	제1호 의안 : 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 가결	제36기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	이사의 직무 및 중간배당 관련 정관 내용 신설에 따른 정관 변경

제3호 의안 : 이사의 선임	원안대로 가결	사내이사 1인(구본진), 사외이사 3인(고재오, 이상진, 박경환), 기타비상무이사 3인(김두일, 권용, 이호영) 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사에게 지급할 보수한도액(20억원) 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	감사에게 지급할 보수한도액(6억원) 승인

제36기 임시주총(2024.07.31)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	임기 만료에 따른 사내이사 1인(구본진) 신규선임 및 사외이사 1인(박경환) 및기타비상무이사 2인(권용, 이호영) 신규선임

제35기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 제35기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 가결	제35기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	임기 만료에 따른 사내이사 2인(김복태, 류순식) 재선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사에게 지급할 보수한도액(20억원) 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	감사에게 지급할 보수한도액(6억원) 승인

제35기 임시주총(2023.09.20)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	회사의 명칭 및 홈페이지 주소 변경에 따른 정관 개정

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 가결	사내이사 1인(류순식) 신규선임

제3호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	원안대로 가결	자본잉여금의 주식발행초과금으로 이익잉여금의 누적결손금을 보전

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사에게 지급할 보수한도액(14억원) 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	감사에게 지급할 보수한도액(4억원) 승인

제34기 정기주총(2023.03.28)	제1호 의안 : 제34기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 가결	제34기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	이사의 임기, 대표이사 등의 선임, 이사의 보수와 퇴직금 기준을 명확히 하기 위한 정관 개정

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	임기 만료에 따른 사내이사 1인(김복태) 재선임 및 사외이사 2인(고재오, 이상진) 신규선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	상임감사(김승권) 신규선임

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건	원안대로 가결	임원 퇴직급 지급기준을 명확히 하고자 규정 개정

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사에게 지급할 보수한도액(10억원) 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	감사에게 지급할 보수한도액(2억원) 승인

※ 결산일 이후 변동사항

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제37기 정기주총(2026.03.30)	제1호 의안 : 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 가결	제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사에게 지급할 보수한도액(18억원) 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	감사에게 지급할 보수한도액(3억원) 승인