플랜텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당기 결산일 기준, 당사의 이사회는 사내이사 3명(전선규, 하태형, 정대로), 사외이사1명(이유재), 기타비상무이사 2명(이홍세, 박인)의 총 6명의 이사로 구성되어 있으며,이사회 의장은 정관에 따라 대표이사(하태형)가 담당하고 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	1	-	3

* 제37기 임시주주총회('25.12.15)에서 다음과 같이 선임 및 중도퇴임(사임) 하였습니다.○ 선임- 사내이사 : 전선규, 하태형, 정대로- 사외이사 : 이유재

- 기타비상무이사 : 이홍세, 박인- 감사 : 유상희○ 중도퇴임(사임)- 사내이사 : 구본진- 사외이사 : 고재오, 이상진, 박경환- 기타비상무이사 : 권용, 이호영, 김두일- 감사 : 김승권

나. 이사회의 중요 의사결정 등 1) '25.01.01 ~ '25.11.25

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

구본진(출석률 : 100%)	고재오(출석률 : 100%)	이상진(출석률 : 100%)	박경환(출석률 : 100%)	김두일(출석률 : -%)	권용(출석률 : 14%)	이호영(출석률 : 86%)	김정필(출석률 : -%)

참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부

1	2025.02.06	1. '(주)플랜텍 제36기 결산(안) 승인'의 건※ 보고사항1. 고객 다변화를 통한 수주확대 추진전략2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태	가결	O	찬성	O	찬성	O	찬성	O	찬성	X	-	X	-	O	찬성	X	-

2	2025.02.27	1. '2025년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 승인'의 건2. '(주)플랜텍 제36기 정기주주총회 소집 및 부의 안건'의 건※ 보고사항1. 이태리 태양광 현황2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결	O	찬성찬성	O	찬성찬성	O	찬성찬성	O	찬성찬성	X	-	X	-	O	찬성찬성	X	-

3	2025.03.14	1. '사내이사 후보 추천'의 건2. '기타비상무이사 후보 추천'의 건3. '제37기(2025년) 이사 보수 한도 승인'의 건	가결가결가결	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	X	-	X	-	O	찬성찬성찬성	X	-

4	2025.03.27	1. '2024년 대표이사 정성평가 지급률 승인'의 건2. '대표이사 선임'의 건3. '2025년 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 지급기준 승인'의 건4. '사외이사후보추천위원회 위원 선임'의 건5. '내부거래위원회 위원 선임'의 건	가결가결가결가결가결	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-	X	-	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-

5	2025.05.15	1. '신용한도 약정 연장(갱신)'의 건	가결	O	찬성	O	O	찬성	O	찬성	X	-	X	-	O	찬성	X	-

6	2025.10.28	1. '사내이사 후보 추천'의 건2. '주주명부 기준일 설정 승인'의 건3. '제37기 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인'의 건	가결가결가결	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성	X	-	-	-

7	2025.11.25	1. '정관 일부 변경'의 건2. '제37기 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인(기타비상무이사 후보자 변경의 건)'의 건3. '2025년 대표이사 변동연봉 지급'의 건	가결가결가결	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	X	-	X	-	O	찬성찬성찬성	-	-

2) '25.11.26~'25.12.31

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

하태형(출석률 : 100%)	전선규(출석률 : -%)	정대로(출석률 : 100%)	이유재(출석률 : 50%)	이홍세(출석률 : 100%)	박인(출석률 : 50%)

참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부

8	2025.12.15	1. '대표이사 선임'의 건2. '신규 선임한 이사의 보수와 퇴직금 지급기준 승인'의 건3. '신규 선임한 감사의 보수와 퇴직금 지급기준 승인'의 건4. '사외이사후보추원위원회 및 운영규정 폐지'의 건5. '내부거래위언회 및 운영규정 폐지'의 건	가결가결가결	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성

9	2025.12.30	1. '임직원 특별 격려금 지급'의 건2. '사내근로복지기금 출연'의 건3. '2026년 경영계획 및 예산(안) 승인' 의 건4. '임기만료에 따른 비등기임원 선임 및 직책 부여'의 건5. '공정거래자율준수 관리자 선임'의 건6. '사업자등록증 상 미사용 종된사업장 폐지'의 건	가결가결가결가결가결가결	O	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-

※ 결산일 이후 변동사항 ('26.1.1 ~ '26.3.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

하태형(출석률 : 100%)	전선규(출석률 : -%)	정대로(출석률 : 100%)	이유재(출석률 : 100%)	이홍세(출석률 : 50%)	박인(출석률 : 50%)

참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부

1	2026.02.05	1. '대표이사의 보수 지급기준 변경'의 건2. '임원의 직책 부여'의 건3. '(주)플랜텍 제37기 결산(안) 승인'의 건※ 보고사항1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태	가결가결	O	찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성	X	-

2	2026.02.25	1. '2026년 안전 및 보건에 관한 계획(안)승인'의 건2. '이사 보수한도 승인'의 건3. '감사 보수한도 승인'의 건4. '(주)플랜텍 제37기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인'의 건5. '두산에너빌리티(주)에 대한 공사대금 청구소송 제기'의 건※ 보고사항1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결가결가결가결	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성찬성찬성	O	찬성찬성찬성찬성찬성	X	-	O	찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회

※ 이사회 산하 위원회폐지('25년.12.15.부, 제8차 이사회 결의)- 사유 : 최대주주 변경에 따라 사외이사 구성에 변동이 발생하였으며, 이에 따라 관련 법령 및 내부 규정에서 정한 위원회 구성요건을 충족하지 못하게 되어 위원회의 정상적인 운영이 어려운 상황이 발생함에 따라 폐지를 결정* 위원회 운영규정 제4조(구성) ② 위원회는 2인 이사의 이사로 구성하며, 위원회 과반수가 사외이사여야 한다. → 제37기 임시주주총회에서 선임한 사외이사 수는 1명이므로 구성요건 미충족

제33기 정기주주총회 시 정관 변경을 통해 이사회 내 전문 위원회(사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회)를 둘 수 있도록 하였으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의를 통해 정하였습니다.1) 사외이사후보추천위원회ｏ 설치시기 : 2023년 3월 7일ｏ 설치목적 : 능률적이고 전문적인 의사결정을 위한 의사기구로서 지속가능한 기업 으로의 전략적인 의사결정을 강화하기 위하여 설치하였습니다.ｏ 권한 : 사외이사후보 추천ｏ 소속이사

성명	사외이사여부	비고

이상진	O	위원장

고재오	O	-

박경환	O	-

구본진	X	-

ｏ 활동내용 ('25.01.01~'25.09.30)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상진(출석률 : 100%)	고재오(출석률 : 100%)	박경환(출석률 : 100%)	구본진(출석률 : 100%)

참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부

1	2025.03.14	'사외이사 후보 추천'의 건	가결	O	찬성	O	찬성	O	찬성	O	찬성

2	2025.03.27	'위원장 선임'의 건	가결	O	찬성	O	찬성	O	찬성	O	찬성

3	2025.10.28	'사외이사 후보 추천'의 건	가결	O	찬성	O	찬성	O	찬성	O	찬성

2) 내부거래위원회ｏ 설치시기 : 2023년 3월 7일ｏ 설치목적 : 능률적이고 전문적인 의사결정을 위한 의사기구로서 지속가능한 기업 으로의 전략적인 의사결정을 강화하기 위하여 설치하였습니다.ｏ 권한 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조에서 규정하고 있는 대규모 내부 거래에 대한 심사ㆍ승인ｏ 소속이사

성명	사외이사여부	비고

이상진	O	위원장

고재오	O	-

박경환	O	-

구본진	X	-

ｏ 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상진(출석률 : 100%)	고재오(출석률 : 100%)	박경환(출석률 : 100%)	구본진(출석률 : 100%)

참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부	참석	찬반여부

1	2025.03.27	위원장 선임의 건	가결	O	찬성	O	찬성	O	찬성	O	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사의 자격요건당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하고 있습니다.2) 이사의 선임절차이사는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사로 구분하여 주주총회에서 선임하며, 선임은 출석한 주주의결권의 과반수이면서 발생주식 총수의 4분의1 이상의 수에 해당하는 주주의 찬성으로 이루어집니다. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법382조 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.3) 이사의 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일)

직위	성명	선임배경	추천인	담당업무및 활동분야	화사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기만료일	연임여부 및연임횟수

사내이사(회장)	전선규	경영환경 변화에 대한 신속하고 책임 있는 의사결정을 위하여 그룹의 중장기 경영전략을 총괄하고 있는 회장을 사내이사로 선임	이사회	경영	해당사항없음	최대주주를 사실상지배하는 자	'28.12.15	-

사내이사(부회장)	하태형	경영환경 변화에 신속히 대응하고 사업전략의 실행력을 강화하기 위하여 풍부한 경영 경험과 산업 이해도를 보유한 부회장을 대표이사로 선임	이사회	CEO	해당사항없음	최대주주를 사실상지배하는 법인의 임원	'28.12.15	-

사내이사(부사장)	정대로	재무관리 체계의 고도화 및 경영 안정성 강화를 위하여 금융기관 출신으로 자금조달, 리스크관리 및 재무전략 수립 경험을 보유한 부사장을 CFO로 선임	이사회	CFO	해당사항없음	-	'28.12.15	-

사외이사	이유재	이사회에 독립적인 외부전문가를 참여시켜 투명하고 합리적인 의사결정을 촉진하기 위해 선임	사외이사후보추천위원회	회사업무 전반의사결정 지원	해당사항없음	-	'28.12.15	-

기타비상무이사	이홍세	이사회에 독립적인 외부전문가를 참여시켜 투명하고 합리적인 의사결정을 촉진하기 위해 선임	이사회	회사업무 전반의사결정 지원	해당사항없음	최대주주의 임원	'28.12.15	-

기타비상무이사	박인	이사회에 독립적인 외부전문가를 참여시켜 투명하고 합리적인 의사결정을 촉진하기 위해 선임	이사회	회사업무 전반의사결정 지원	해당사항없음	최대주주의 임원	'28.12.15	-

* 제37기 임시주주총회('25.12.15)에서 다음과 같이 선임 및 중도퇴임(사임)되었습니다.○ 선임- 사내이사 : 전선규, 하태형, 정대로- 사외이사 : 이유재

- 기타비상무이사 : 이홍세, 박인- 감사 : 유상희○ 중도퇴임(사임)- 사내이사 : 구본진- 사외이사 : 고재오, 이상진, 박경환- 기타비상무이사 : 권용, 이호영, 김두일- 감사 : 김승권

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 플랜트 엔지니어링 사업을 영위하는 기업으로서, 사외이사 추천 시 관련 업무에 대한 이해도가 높은 인사를 선임하고 있습니다. 이에 따라 별도의 외부 교육은 실시하지 않으나, 신규 부임 시 당사의 사업 포트폴리오와 전반적인 회사 현황에 대한 내부 도입 교육을 실시하고 있습니다. 또한, 정기적으로 경영실적 분석자료와 각종 정보를 공유하여 회사의 경영현황을 안내하고 설명하고 있습니다

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획그룹	4	상무보 1명 (평균 4년)차장 2명 (평균 3년)사원 1명 (평균 2)	이사회, 위원회의 원활한 운영을 위한 지원(자료제공, 일정조율 등) 및 매 반기별 경영실적, 전망 등 경영현황 보고

* 기획그룹 내 사외이사 지원조직을 담당하고 있는 직원에 대해서만 기재하였습니다.