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수산아이앤티 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 수산아이앤티
대 표 이 사 : 정 석 현
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 밤고개로 1길 10(수서동, 현대벤처빌301)
(전 화) 02)541-0073
(홈페이지) http://www.soosanint.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정 은 아
(전 화) 02)541-0073
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구 분	내 용

한 글	주식회사 수산아이앤티

영 문	SOOSAN INT Co., LTD.

나. 설립일자 주식회사 수산아이앤티는 인터넷 관련 소프트웨어의 개발, 판매 및 용역제공 등을 영위할 목적으로 1998년 3월 4일에 설립되었으며 2016년 10월 11일에 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 3층(수서동, 현대벤처빌)

전화번호	02)541-0073

홈페이지 주소	http://www.soosanint.com

라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니 다. 마. 벤처기업 해당여부

확인기준	유효기간	인증/지정기관	적/부합 여부

벤처투자기업	2016.05.02 - 2018.05.01	중소기업진흥공단	적합

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우해당사항없음. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업본 보고서 제출일 현재 당사는 소프트웨어 개발 및 판매사업을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 목적사업은 다음과 같습니다.

1. 소프트웨어 개발 및 판매사업2. 정보통신용역사업

3. 정보서비스제공사업

4. 컴퓨터 하드웨어 소프트웨어 제조 및 판매업

5. 전산자원 대여업

6. 인터넷 관련 통신장비 및 소프트웨어 제조 및 판매업

7. 컴퓨터 및 관련 정밀주변기기의 제조 및 판매업

8. 통신판매업9. 부동산 개발 및 임대업

10. 위 각호에 관련된 부대사업일체

아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고기간 말 현재 9개의 계열회사가 있으며, (주)수산중공업을 제외하고 모두 비상장회사 입니다.

- (주)수산중공업 : 건설장비 제조, 판매, 임대- 수산기계설비(하문)유한공사 : 중국 현지법인- 수산기계(청도)유한공사 : 중국 현지법인- (주)수산인더스트리 : 발전설비유지보수 및 기계설비 공사- (주)수산홈텍 : 가스누출 자동차단장치외 전자부품- SOOSAN JAPAN. LTD : 일본내 골프장 운영 등- SOOSAN USA, Inc : 미국 현지 판매법인- (주)수산이앤에스 : 발전소 계측정비, 시공 및 시운전- (주)수산뉴텍 : 건물용 기계장비 설치 공사 자. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평 가 일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2017.05.31	(주)이크레더블	A(+)	AAA ~ D

2016.05.23	(주)이크레더블	A	AAA ~ D

2015.09.09	(주)이크레더블	A(-)	AAA ~ D

2014.10.07	(주)이크레더블	A(-)	AAA ~ D

2013.10.02	(주)이크레더블	A(-)	AAA ~ D

◎ 신용평가회사의 신용평가체계 및 등급부여의미

신용등급	신용등급의 정의

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.

▷ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함.
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

연도/월	내 용

1998.03	회사설립본점주소 : 서울시 광진구 구의동 234-4 소프트웨어 창업지원센터 304)대표이사 : 박형배 취임

1999.06	본사이전 : 서울 서초구 서초동 1708-2 소프트웨어벤처프라자 5층)

1999.09	중소기업청 벤처기업 인증

2000.02	정보통신부선정 인터넷 필터링 분야 1위 업체(최우수 중소기업상 수상)

2000.03	기업부설연구소 설립

2000.09	기업용 인터넷 사용관리 솔루션 CeaManager *2000 조달우수제품 선정

2001.06	본사이전 : 서울 서초구 1595-3 유승빌딩 3층

2001.11	기업용 인터넷 사용관리 솔루션 eWalker 3 출시

2002.05	정석현, 박종일 공동대표이사 추임

2002.06	제14회 정보문화상 정보통신 윤리상 수상(국무총리상)

2002.09	유무선 공유기 검출 솔루션 NAT Finder 출시

2003.06	본사이전 : 서울시 강남구 청담동 38번지 석원빌딩

2003.08	망 접속장치 및 접속방법 특허등록

2004.10	eWalker 3 SQL 행정업무용 소프트웨어 선정

2004.12	KT, 현대해상, 서울시청등 대규모 프로젝트 진행

2005.08	KT와 단말인증서비스 공동사업 협정체결

2005.10	본사이전 : 서울시 강남구 논현동 101-14 삼성당빌딩 5층

2006.10	SK브로드밴드 / 파워콤 및 다수 MSO에 단말인증서비스 현장시험 완료

2007.06	본사이전 : 서울시 강남구 밤고개로1길 10(수서동, 현대벤처빌 3층)

2007.10	인터넷 사용자 관리를 위한 사이트 관리시스템 특허등록SK 브로드밴드와 단말인증서비스 공동사업 협정체결

2008.07	eWalker 3 SQL GS(Good Software) 인증 획득

2008.08	KT와 단말인증서비스 공동사업 재협정 체결

2009.05	서울특별시 [2009년도 특허스타기업] 선정그린아이넷 캠페인 사업자선정(방송통신심의 위원회)

2010.05	서울특별시 [2010년도 특허스타기업] 선정

2010.06	서울지방중소기업청[2010년도 내수기업의 수출기업화사업]선정

2010.11	수호천사 SafeZone 음란물 및 사행성 게임물 차단프로그램 선정(문화체육관광부)[2010 인텔리전스 대상] 지능형 응용부분 우수상

2011.04	eWalker 3 Security V6 CC(Common Criteria) 인증 획득

2011.05	제46회 발명의 날 기념 한국발명진흥회 표창서울특별시 '2011년도 특허스타기업' 선정(3연속)

2011.10	벤처기업대상 대통령표창 수상

2012.04	SK텔레콤과 청소년안심서비스 사업협정체결

2012.08	SK텔레콤과 청소년안심서비스 런칭

2012.11	직무발명제도 운영우수사례 수상

2012.11	제2회 전자 IT산업 특허경영대상 수상

2013.01	제47회 납세자의 날 기념 기획재정부장관 표창

2013.08	국내최초 태블릿용 유해정보차단 서비스 출시

2014.03	베트남 하노이 R 사무소 개설

2014.04	충남 교육청 유해물 차단 솔루션 공급계약 체결

2014.06	ClassWa 1.0 GS(GOOD DOFTWARE) 인증획득PC 개인정보보호 골루션 eWalker y-Privacy 출시

2014.08	교원그룹 태블릿과 스카트 교육에 유해물 차단 솔루션 제공

2014.10	하노이 텔레콤 및 Netnam과 베트남 해외사업 진출을 위한 MOU 체결eWalker Security V7 GS(Good Software) 인증획득

2014.11	청소년 스마트폰 중독예방 공모대회 진행2014년 전자 ICT 특허경영대상에서 동상수상

2015.02	KT 홈 와이파이서비스(모바일공지서비스) 사업제휴 계약체결 및 전국서비스 개시[LGU+ 공유단말 접속관리 서비스] 사업제휴계약 체결

2015.03	SSL 통신 복호화(Decyption) 솔루션, [eWalker SSL] 출시사이외사로 구성된 감사위원회 구성

2015.04	한양대학교 글러벌 창업 SW 경진대회후원(12월 경진대회 시상)eWalker Security V7 CC (Common Criteria) 인증

2015.07	LGU+ [추가단말접속관리 서비스] 전국서비스 개시

2015.08	eWalker SSL GS(Good Software) 인증

2015.11	말레이시아 에코랄과 보안 솔루션 공급계약베트남 모비폰과 유해정보차단 서비스 전략적 사업제휴베트남 비나폰과 유해정보차단 서비스 KidSafe 개시

2015.12	VIP Asia Awards 2015 'Mobile ChildCare'로 모바일 부문수상베트남 교통부에 eWalker Security V7 공급

2016.02	eWalker Security V7M CC 인증 획득상호변경 : 플러스기술(주) → (주)수산아이앤티

2016.03	가상화 기반 데이터 보호 솔루션 eReD Virtual Shield S1 출시

2016.06	(주)수산아이앤티 (주)하이트론씨스템즈 건물매입

2016.05	모바일 이메일 보안솔루션 ME.Guard 출시

2016.07	델소프트웨어코리아와 MOU 체결

2016.10	코스닥 상장세인트시큐리티와 제휴, 멀웨어즈닷컴 정보 활용eReD Virtual Shield S1 GS인증
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 03월 03일	-	보통주	40,000	5,000	200,000,000

1999년 10월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	300,000,000

2000년 01월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	300,000,000

2000년 03월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	300,000,000

2000년 07월 31일	주식분할	보통주	2,200,000	500	1,100,000,000	액면분할

2001년 06월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	400,000,000

2005년 10월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	1,000,000,000

2016년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	1,751,000	500	875,000,000

나. 전환사채등 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 전환사채등을 발행한 사실이 없습니다. 다. 신주인수권부사채등당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,751,000	-	6,751,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,751,000	-	6,751,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,751,000	-	6,751,000	-

나. 자기주식당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,751,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,751,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 반기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,371	5,168	4,296

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	844	625

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.36	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	125	125

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

사업연도	제20기(2017년 반기)	제19기 (2016년말)	제18기 (2015년말)	제17기 (2014년말)

[유동자산]	45,656,169,795	44,793,945,304	35,819,627,421	34,722,154,969

ㆍ매출채권	4,035,838,336	4,026,602,258	3,817,004,782	3,380,536,768

ㆍ재고자산	313,411,000	299,179,000	116,409,000	297,347,000

[비유동자산]	24,539,272,790	24,697,113,283	9,912,765,781	6,348,999,729

ㆍ투자자산	2,605,991,830	3,107,144,105	4,225,099,180	2,336,140,605

ㆍ유형자산	5,464,954,750	3,590,419,295	4,072,029,226	2,607,508,055

ㆍ무형자산	1,590,521,274	1,530,181,499	1,132,339,693	846,219,778

ㆍ투자부동산	13,487,595,050	15,735,795,267	-	-

ㆍ기타비유동자산	1,390,209,886	733,573,117	483,297,682	559,131,291

자산총계	70,195,442,585	69,491,058,587	45,732,393,202	41,071,154,698

[유동부채]	1,253,163,578	1,632,331,494	1,054,627,024	1,858,966,840

[비유동부채]	333,882,300	386,500,000	361,679,014	40,000,000

부채총계	1,587,045,878	2,018,831,494	1,416,306,038	1,898,966,840

[자본금]	3,375,500,000	3,375,500,000	2,500,000,000	2,500,000,000

[기타불입자본]	26,491,039,959	26,491,039,959	7,881,452,409	7,881,452,409

[기타자본구성요소]	693,875,915	1,084,774,689	1,956,779,648	483,391,959

[이익잉여금]	38,047,980,833	36,520,912,445	31,977,855,107	28,307,343,490

자본총계	68,608,396,707	67,472,227,093	44,316,087,164	39,172,187,858

(2017.01.01~2017.06.30)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

[영업수익]	8,305,702,061	16,254,772,795	14,081,607,406	13,872,840,303

[영업이익]	2,517,385,140	5,602,614,053	4,414,222,460	5,978,819,431

[당기순이익]	2,370,943,388	5,168,057,338	4,295,511,617	5,718,022,468

[기타포괄손익]	(390,898,774)	(872,004,959)	1,473,387,689	146,417,840

[총포괄이익]	1,980,044,614	4,296,052,379	5,768,899,306	5,864,440,308

[주당순이익]	351	953	859	1,144
2. 연결재무제표

해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당반기)	삼정회계법인	-	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당반기)	삼정회계법인	- 중간 / 기말 감사- 반기 재무제표 검토- 내부회계관리 제도 검토	39,000,000	-

제19기(전기)	삼일회계법인	- 중간 / 기말 감사- 반기 재무제표 검토- 내부회계관리 제도 검토	55,000,000	419 시간

제18기(전전기)	삼일회계법인	- 연차재무제표- 반기 재무제표 검토- 내부회계관리 제도 검토	50,000,000	296 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당반기)	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 공시서류작성기준일까지 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인으로 구성되어 있었으며, 2017년 3월 20일 이승석 사내이사(대표이사)가 일신상의 사유로 사임하고, 2017년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 정은아 사내이사, 박형배 사내이사, 길기봉 기타비상무이사, 김범준 사외이사를 재선임하고, 노프란시스태 사외이사와 윤경호 사외이사의 임기만료 및 이용균 사외이사와 박찬익 사외이사의 신규선임으로 인하여, 본 보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회를 두어 운영하고 있습니다.

나. 주요 의결사항 등▶ 당해사업년도(2017.01.01 ~ 2017.06.30)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김범준(출석률:100%)	노프란시스태(출석률:100%)	윤경호(출석률:100%)	길기봉(출석률:100%)	이용균(출석률:100%)	박찬익(출석율:0%)

찬 반 여 부

1	2017.02.13	2016년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2017.02.17	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2017.03.02	1. 2016년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건3. 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2017.06.14	1. 계약상 지위 이전에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

※ 2017년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 김범준 사외이사를 재선임하고, 노프란시스태 사외이사와 윤경호 사외이사의 임기가 만료 되었으며 이용균 사외이사와 박찬익 사외이사가 신규선임 되었습니다. 다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정석현	이사회	경영총괄	주주	특수관계인

사내이사	정은아	이사회	경영기획실장	주주	특수관계인

사내이사	박형배	이사회	기술연구소장	주주	-

기타비상무이사	길기봉	이사회	경영감시 및 자문	-	-

사외이사	김범준	이사회	경영감독 및 자문	-	-

사외이사	이용균	이사회	경영감독 및 자문	-	-

사외이사	박찬익	이사회	경영감독 및 자문	-	-

※ 2017년 3월 20일 이승석 사내이사(대표이사)가 일신상의 사유로 사임하고, 2017년3월 27일 제19기 정기주주총회에서 정은아 사내이사, 박형배 사내이사, 길기봉 기타비상무이사, 김범준 사외이사를 재선임하고, 노프란시스태 사외이사와 윤경호 사외이사의 임기가 만료 되었으며, 이용균 사외이사와 박찬익 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 구성하게 되어 있으며 현재 사외이사 3명이 감사위원회 업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 설치 및 구성방법 등에 대한 주요 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내용

감사위원회 설치	① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결 의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

감사위원회의구성	① 이 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이 상은 사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초 과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회의직무 등	① 감사위원회는 이회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이 사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부 감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없 이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처 리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면 을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사 회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

위원장의 선임	감사위원회는 그 결의로 위원회의 위원장을 선임하여야 한다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사 여부	비고

김범준	- 서울대 경영학과 석사
- 서울대 경영학과 박사
- 현 가톨릭대학교 경영학부 조교수	사외이사	-

이용균	- 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원- 고려대 디지털금융공학과 교수	사외이사	-

박찬익	- 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수	사외이사	-

※ 2017년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 김범준 사외이사를 재선임하고, 노프란시스태 사외이사와 윤경호 사외이사의 임기가 만료 되었으며 이용균 사외이사와 박찬익 사외이사가 신규선임 되었습니다. 다. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용

구 성	① 이 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항 이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발 행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식 에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서 는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

선임	감사위원회는 그 결의로 위원회의 위원장을 선임하여야 한다.

임기	이사 및 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기 에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

보선	① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총 회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.

직무	① 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.
② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이 사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 의 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

의무	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에 는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

보수와 퇴직금	① 이사의 보수의 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 보수의 지급 기준 및 지급방법은 이사회의 결의로써 정한다.
③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

라. 감사위원회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬 반 여 부

김범준	노프란시스태	윤경호	이용균	박찬익

1	2017.03.02	1. 2016년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 김범준 사외이사를 재선임하고, 노프란시스태 사외이사와 윤경호 사외이사의 임기가 만료 되었으며 이용균 사외이사와 박찬익 사외이사가 신규선임 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정보윤	본인	보통주	669,993	9.92	669,993	9.92	-

정은주	누나	보통주	649,993	9.63	649,993	9.63	-

안정재	모	보통주	646,477	9.58	646,477	9.58	-

정은아	누나	보통주	609,993	9.04	609,993	9.04	-

정석현	부	보통주	107,910	1.60	107,910	1.60	-

김병현	매형	보통주	70,000	1.04	70,000	1.04	-

안중식	친인척	보통주	14,000	0.21	14,000	0.21	-

박형배	임원	보통주	102,500	1.52	102,500	1.52	-

김용준	계열회사 임원	보통주	60,175	0.89	60,175	0.89	-

이종	계열회사 임원	보통주	60,655	0.90	60,655	0.90	-

조재상	계열회사 임원	보통주	4,000	0.06	4,000	0.06	-

박홍규	계열회사 임원	보통주	2,000	0.03	2,000	0.03	-

정호산	계열회사 임원	보통주	4,000	0.06	4,000	0.06	-

(주)수산인더스트리	계열회사	보통주	70,000	1.04	70,000	1.04	-

이앙재	계열회사 임원	보통주	10,000	0.15	10,000	0.15	-

안인구	임원	보통주	8,000	0.12	8,000	0.12	-

이용환	임원	보통주	14,410	0.21	14,410	0.21	-

계	보통주	3,104,106	45.98	3,104,106	45.98	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	정보윤	669,993	9.92%	-

-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정보윤	669,993	9.92%	-

정은주	649,993	9.63%	-

안정재	646,477	9.58%	-

정은아	609,993	9.04%	-

우리사주조합	90,700	1.34%

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,240	99.42%	3,229,119	47.83%	발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 종료일 다음날부터 그 결산에 관한 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.soosanint.com)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정석현	남	1952년 05월	회장	등기임원	상근	경영총괄	- (주)수산중공업 대표이사- (주)수산아이앤티 대표이사	107,910	-	19년3개월	2018년 03월 22일

정은아	여	1977년 11월	상무이사	등기임원	상근	경영기획실장	- 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - (주)수산아이앤티 경영기획실 상무이사	609,993	-	7년1개월	2019년 03월 26일

박형배	남	1974년 12월	상무이사	등기임원	상근	기술연구소장	- 안동대학교 컴퓨터공학 - KAIST(구.ICU) 공학석사 - (주)수산아이앤티 전략기획그룹 상무이사	102,500	-	19년3개월	2018년 03월 26일

길기봉	남	1953년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 법무법인 케이씨엘 고문변호사	-	-	6년3개월	2019년 03월 26일

이용균	남	1964년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원- 고려대 디지털금융공학과 교수	-	-	3개월	2019년 03월 26일

박찬익	남	1961년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수	-	-	3개월	2019년 03월 26일

안인구	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	영업총괄	- (주)플랜티넷 영업총괄- (주)수산아이앤티 사업본부장	-	-	4년	-

이용환	남	1975년 11월	이사대우	미등기임원	상근	기술지원총괄	- (주)수산아이앤티 기술지원본부장	4,410	-	17년5개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT	남	64	-	13	-	77	4년	3,936	51	-

IT	여	8	-	15	-	23	4년	703	31	-

합 계	72	-	28	-	100	-	4,639	46	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	374	37	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	314	79	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	2	-

감사위원회 위원	5	47	9	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 이사ㆍ감사의 개인별보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 이사ㆍ감사의 개인별보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

계열회사명	사업자번호	최대주주	대표자	사업의 내용

최대주주명	지분율(%)

(주)수산인더스트리	312-81-02856	정석현	85.0	한봉섭	발전설비유지 및 개보수공사

(주)수산중공업	124-81-31958	정석현	23.2	정석현,김병현	건설장비 제조, 판매, 임대

(주)수산홈텍	130-81-24049	정석현	55.0	정석현	전자부품(가스누출자동차단장치외)

수산기계설비(하문)유한공사	-	(주)수산중공업	100.0	정석현	건설장비 판매, 임대

수산기계(청도)유한공사	-	(주)수산중공업	100.0	이 종	건설장비 제조, 판매

SOOSAN USA, INC.	-	(주)수산중공업	100.0	정석현	건설장비 도매

SOOSAN JAPAN. LTD	-	정석현	100.0	정석현	골프장운영, 무역, 중장비 및 철강재 수출입

(주)수산이앤에스	610-86-09122	(주)수산인더스트리	100.0	한봉섭	발전소 계측정비, 시공 및 시운전

(주)수산뉴텍	120-81-44674	정석현	99.8	한봉섭	건물용 기계장비 설치 공사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)수산중공업	2008년 10월 24일	-	28,869,180	1,542,007	2,86	3,107,144,105	-	-	-501,152,275	1,542,007	2.86	2,605,991,830	108,609,516,389	2,902,651,620

합 계	1,542,007	2,86	3,107,144,105	-	-	-501,152,275	1,542,007	2.86	2,605,991,830	108,609,516,389	2,902,651,620

3. 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

정석현	회장	(주)수산인더스트리	이사

(주)수산중공업	대표이사

(주)수산홈텍	대표이사

수산기계설비(하문)유한공사	대표이사

수산기계(청도)유한공사	이사

SOOSAN USA, INC.	대표이사

SOOSAN JAPAN. LTD	대표이사

(주)수산이앤에스	이사

(주)수산뉴텍	이사
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항없음.나. 대주주와의 자산양수도 등해당사항없음.다. 대주주와의 영업거래해당사항없음.라. 대주주이외의 이해관계자와의 거래해당사항없음.

바. 부동산 임대차 내역당사는 현재 당사의 사무실 및 연구소로 사용하고 있는 건물을 임차하고 있으며, 수산중공업으로부터 배당금 수령 및 관계사에게 사무실을 임대하고 있습니다. 최근 3년간 이해관계자와의 주요한 거래내역 및 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

[최근 3년 최대주주 등과의 거래내역]
(단위 : 천원)

구 분	구분	2017년 6월 30일	2016년	2015년	2014년

매출	매입	매출	매입	매출	매입	매출	매입

(주)수산중공업	계열회사	-	-	-	-	23,130	-	-	-

(주)수산인더스트리	계열회사	13,500	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-

(주)수산홈텍	계열회사	-	-	-	7,003	-	4,600	-	1,500

정보윤	최대주주 본인	-	26,700	-	53,400	-	53,400	-	53,400

정은아	최대주주 제	-	37,200	-	74,400	-	74,400	-	74,400

정은주	최대주주 제	-	16,800	-	33,600	-	33,600	-	33,600

안정재	최대주주 모	-	-	-	3,300	-	12,000	-	12,000

합 계	-	13,800	80,700	27,000	171,703	50,130	178,000	27,000	174,900

(출처: 당사 정리)

[최근 3년 최대주주 등과의 채권ㆍ채무 내역]
(단위 : 천원)

구 분	구분	2017년 6월 30일	2016년	2015년	2014년

채권	채무	채권	채무	채권	채무	채권	채무

(주)수산인더스트리	계열회사	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000

정보윤	최대주주 본인	105,000	-	105,000	-	105,000	-	105,000	-

정은아	최대주주 제	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-

정은주	최대주주 제	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-

안정재	최대주주 모	-	-	-	-	25,000	-	25,000	-

합계	-	355,000	20,000	355,000	20,000	380,000	20,000	380,000	20,000

(출처: 당사 정리)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장 상장)	2016년 10월 05일	19,493	1. 설비투자 : 12,0002. 연구개발 : 5,4403. 해외 시장조사 : 1,800	1. 설비투자 : 3772. 연구개발 : 1,0633. 해외 시장조사 : 115	(*)

(*) 상기 납입금액은 발행제비용을 제외한 순수입금액 기준입니다. 당사는 2016년 10월 05일 코스닥 시장 공모를 통해 자금을 조달하였으며, 사용되지 않은 자금은 은행 및 증권사 등 기관에 예치하여 보관중에 있습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.