쏠리드 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육 참여현황	비 고

최 영 익	現 법무법인 넥서스 대표변호사	해당없음	-	감사위원회 위원장

안 재 민	現 충남대학교 전기정보통신공학부 교수	해당없음	-	감사위원회 위원

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀(담당자: ☎031-627-6023) 다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최영익(출석률: 100%)	신상철(출석률: 76%)	안재민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017-01-05	2017년 상여(Incentive) 지급의 건	찬	-	-

2	2017-01-09	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	찬	-	-

3	2017-01-10	종속회사 쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	찬	-	-

4	2017-01-17	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

5	2017-01-24	종속회사 쏠리드링크 구주 인수의 건	찬	-	-

6	2017-01-31	KEB 하나은행 외상매출채권 담보대출 만기 연장의 건	찬	-	-

7	2017-02-03	종속회사 ㈜쏠리드네트웍스에 대한 담보제공의 건	찬	-	-

7	2017-02-03	종속회사 ㈜쏠리드에듀에 대한 금전 대여약정 기간연장의 건	찬	-	-

8	2017-02-10	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

8	2017-02-10	종속회사 쏠리드네트웍스에 대한 담보제공 기간 연장의 건	찬	-	-

9	2017-02-14	내부회계관리제도 운영보고, 제19기 재무제표 승인의 건	찬	-	-

10	2017-02-21	종속회사 쏠리드윈텍에 대한 금전 대여의 건	찬	-	-

11	2017-02-22	종속회사 (주)쏠리드시스템스에 대한 단기금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

12	2017-03-02	제 19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	찬	-	-

12	2017-03-02	제 19기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	찬	-	-

13	2017-03-13	제 19기 재무제표 수정 승인의 건	찬	-	-

13	2017-03-13	한국산업은행 일반대출 대환의 건	찬	-	-

14	2017-03-15	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

15	2017-04-14	종속회사 임원에 대한 단기대여금 기간 연장의 건	찬	찬	-

16	2017-04-17	종속회사 ㈜쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	찬	찬	-

17	2017-04-21	종속회사 쏠리드시스템스 흡수합병 추진의 건	찬	찬	-

17	2017-04-21	종속회사 쏠리드링크 흡수합병 추진의 건	찬	찬	-

17	2017-04-21	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	찬	-

18	2017-04-25	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	찬	-

19	2017-05-02	종속회사에 대한 금전대여의 건	찬	찬	-

20	2017-05-04	종속회사에 대한 금전대여 기간 연장의 건	찬	찬	-

21	2017-05-16	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	찬	-

22	2017-05-23	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 단기금전대여 만기 연장의 건	찬	찬	-

23	2017-05-25	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 흡수합병 승인의 건	찬	찬	-

23	2017-05-25	종속회사 쏠리드링크에 대한 흡수합병 승인의 건	찬	찬	-

24	2017-05-26	수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건	찬	찬	-

25	2017-06-02	우리은행 B2B(매출채권담보대출) 약정 연장의 건	찬	찬	-

26	2017-06-05	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	찬	-

27	2017-06-19	한국산업은행 일반대출 대환의 건	찬	-	-

28	2017-06-29	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

29	2017-06-30	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

29	2017-06-30	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 합병보고총회에 갈음하는 공고를 위한 이사회 승인의 건	찬	찬	-

29	2017-06-30	종속회사 쏠리드링크에 대한 합병보고총회에 갈음하는 공고를 위한 이사회 승인의 건	찬	찬	-

30	2017-07-18	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

31	2017-07-31	KEB 하나은행 외상매출채권 담보대출 약정의 건	찬	-	-

32	2017-08-04	종속회사 쏠리드에듀에 대한 금전대여 약정 기간 연장의 건	찬	-	-

33	2017-08-11	2017년 임시주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	찬	-	-

33	2017-08-11	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

33	2017-08-11	(주)쏠리드네트웍스에 대한 담보제공 기간 연장의 건	찬	-	-

34	2017-08-23	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

35	2017-08-28	신한은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	찬	-	-

35	2017-08-28	2017년 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	찬	-	-

36	2017-09-15	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	-

37	2017-09-29	기업은행 회전대출 약정의 건	찬	-	찬

37	2017-09-29	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	찬

38	2017-10-13	KEB 하나은행 무역어음회전대출 연장의 건	찬	-	찬

38	2017-10-13	기업은행 무역어음회전대출 연장의 건	찬	-	찬

39	2017-10-20	기업은행 일반자금대출 약정의 건	찬	-	찬

39	2017-10-20	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	찬

40	2017-10-20	타인을 위한 예금담보제공 기간 연장의 건	찬	-	찬

41	2017-10-23	종속회사 PT SOLiD INDONESIA 장기대여금 만기 연장의 건	찬	-	찬

42	2017-10-26	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	찬

43	2017-11-03	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	찬

44	2017-11-07	타법인에 대한 금전대여 기간 연장의 건	찬	-	찬

45	2017-11-10	임직원 대출(우리은행) 담보제공 연장의 건	찬	-	찬

45	2017-11-10	퇴직임원에 대한 특별공로금 지급의 건	찬	-	찬

46	2017-11-17	수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건	찬	-	찬

46	2017-11-17	유상증자 대상자 변경의 건	찬	-	찬

47	2017-12-01	제2회 무보증 사모전환사채 조기상환 조건 변경의 건	찬	-	찬

48	2017-12-06	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	찬	-	찬

49	2017-12-26	종속회사 벤투스 전환사채 인수 및 유상증자 참여의 건	찬	-	찬

49	2017-12-26	종속회사 (주)쏠리드윈텍에 대한 담보제공기간 연장의 건	찬	-	찬

50	2017-12-27	해외 손자회사 Solid Gear Inc. 금전대여기간 연장의 건	찬	-	찬

51	2017-12-29	2017년 성과상여(Incentive) 지급의 건	찬	-	찬

*신상철 사외이사는 2017년 3월 31일 사외이사로 선임되어 2017년 8월 11일 사외이사 직을 사임하였고, 안재민 사외이사는 2017년 9월 22일 선임되어 선임 후의 찬반을 표시하였습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사의 선출 시 이사회의 추천을 받아 이사회에서 후보를 추대하고 있습니다. 최영익 사외이사는 변호사로서 그 경력과 법률 자문 등의 회사의 경영에 크게 도움이 되고 있으며 안재민 사외이사, 정재섭 기타비상무이사, 김동수 기타비상무이사 또한 경영자문으로 큰 역할을 하고 있습니다. 사외이사는 모두 이사회의 추천을 받았으며 회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와는 무관한 타인입니다. 마. 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	최영익 위원장신상철 위원안재민 위원	- 회사의 회계와 업무 감사- 이사회(대표이사)가 위임한 사항- 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 외부감사인이 회사의 이사 직무수행에 관한 부정 행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 보고- 외부감사인이 회사의 회계처리기준 위반 사실 보고- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건