쏠리드 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사(정준, 이승희, 김대영), 4명의 사외이사(한동현, 박혜준, 선우희연, 조승현), 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사 설립 및 발전에 기여한 정준 사내이사(대표이사)를 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여, 이사회 의장으로 선임하였습니다.또한 당사 이사회 내에는 총 2개의 위원회(감사위원회, ESG위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(가) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정준(출석률: 100%)	이승희(출석률: 100%)	김대영(출석률: 93%)	한동현(출석률: 86%)	박혜준(출석률: 100%)	선우희연(출석률: 100%)	조승현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-07	수출입은행 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-02-11	1. 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-11	제27기 현금 배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-02-21	제27기 정기 주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-07	자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-03-12	한국산업은행 운영자금 340억 원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-03-26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2025-04-21	쏠리드랩스 사업자산 양수의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-05-02	한국산업은행 파생거래 60억 원 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-06-12	한국산업은행 운영자금 45억 원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-08-01	한국산업은행 운영자금 70억 원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-08-12	감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-09-17	자기주식 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-09-18	자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(가) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회('24.05.13 신설)를 설치하여 운영 중입니다.

위원회명	구성	소속 위원명	위원장	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	한동현, 박혜준, 선우희연	한동현	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

ESG위원회	사내이사 3명사외이사 4명	정준, 이승희, 김대영,한동현, 박혜준, 선우희연, 조승현	선우희연	- ESG경영을 위한 기본 정책 및 전략수립- ESG 중장기 목표 설정

(나) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

정준(출석률: 100%)	이승희(출석률: 100%)	김대영(출석률: 100%)	한동현(출석률: 100%)	박혜준(출석률: 100%)	선우희연(출석률: 100%)	조승현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025-05-12	1분기 ESG 활동내역 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

ESG위원회	2025-08-12	2분기 ESG 활동내역 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회사 및 최대주주와의 이해관계 없이 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

성명	직명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

정준	사내이사	이사회	통신 산업과 회사에 대한 높은 이해도를 겸비함	경영총괄(대표이사)이사회 의장ESG위원회 위원	해당사항 없음	본인

이승희	사내이사	이사회	통신 산업과 회사에 대한 높은 이해도를 겸비함	사업총괄(대표이사)ESG위원회 위원	해당사항 없음	타인

김대영	사내이사	이사회	통신 산업과 회사에 대한 높은 이해도를 겸비함	해외사업 총괄ESG위원회 위원	해당사항 없음	타인

한동현	사외이사	이사회	경영 전문가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사감사위원회 위원장ESG위원회 위원	해당사항 없음	타인

박혜준	사외이사	이사회	법률 전문가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사감사위원회 위원ESG위원회 위원	해당사항 없음	타인

선우희연	사외이사	이사회	재무 전무가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사감사위원회 위원ESG위원회 위원장	해당사항 없음	타인

조승현	사외이사	이사회	금융 전문가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사ESG위원회 위원	해당사항 없음	타인

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 필요한 경우엔 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치할 예정입니다.

(가) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 07월 04일	삼정KMPG	조승현	-	- 이사와 감사의 준법감독- 기업 밸류업 프로그램과 이사회의 역할- 사이버 보안, IT 통제 및 디지털 감사

2024년 11월 11일	코스닥협회	선우희연	-	- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례- 2024 회계년도 결산 관련 핵심 이슈- 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈- 기업 밸류업 프로그램 제도 안내