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쏠리드 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)쏠리드
대 표 이 사 : 정준, 이승희(각자대표)
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스
(전 화) 031-627-6000
(홈페이지) http://www.solid.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김병진
(전 화) 031-627-6000
목 차

Ⅰ.회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6.배당에 관한 사항 등Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항Ⅳ.감사인의 감사의견 등Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 4. 계열회사 등의 현황Ⅶ.주주에 관한 사항Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	5,000	-

2010년 06월 08일	무상증자	보통주	8,054,500	500	-	-

2010년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,555	-

2012년 05월 04일	신주인수권행사	보통주	952,683	500	3,149	-

2012년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,555	-

2013년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	158,780	500	3,149	-

2013년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	158,788	500	3,149	-

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	158,780	500	3,149	-

2013년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	476,341	500	3,149	-

2013년 11월 27일	신주인수권행사	보통주	158,780	500	3,149	-

2013년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	158,780	500	3,149	-

2014년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	158,780	500	3,149	-

2014년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	1,587,800	500	3,149	-

2014년 08월 27일	신주인수권행사	보통주	793,902	500	3,149	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*당사는 2016년 1월 22일 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 발행일은 2016년 1월 22일이며, 만기일은 2020년 1월 22일입니다. 권면총액은 10,000,000천원이며 전환대상 주식은 (주)쏠리드 보통주입니다. 전환청구가능 기간은 2017년 1월 22일부터 2019년 12월 22일까지입니다. 전환비율은 100%, 전환가액은 6,337원, 전환가능주식수는 1,578,033주입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회신주인수권부사채	2010년 09월 29일	2014년 09월 29일	15,000,000,000	기명식 보통주	2011.9.29~2014.8.29	100%	3,149	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	100%	3,149	-	-	-

*당사의 신주인수권부 사채는 2012년 9월 29일 사채권자에 의해 원금조기상환청구되었습니다. 따라서, 회사는 신주인수권부사채 인수계약서 제6조에 의거하여 2012년 10월 2일 전액상환처리하였습니다.**또한 신주인수권은 2014년 8월 27일까지 모두 행사되어 신주인수권부 사채의 행사가능 주식수는 0주입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,475,406	-	21,475,406	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,475,406	-	21,475,406	-

Ⅴ. 자기주식수	368,284	-	368,284	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,107,122	-	21,107,122	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	375,748	-	7,464	-	368,284	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	375,748	-	7,464	-	368,284	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	375,748	-	7,464	-	368,284	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,475,406	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	368,284	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,107,122	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	985	14,028	14,367

주당순이익 (원)	49	711	811

현금배당금총액 (백만원)	1,055	2,321	1,855

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	107.1	16.5	12.9

현금배당수익률 (%)	보통주	0.9	1.4	1.5

-	0	0	0

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	110	100

-	0	0	0

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	0	0	0
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제17기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제16기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기 (당기)	삼일회계법인	반기 검토보고서와 기말 및 연결 감사보고서의 작성 및 제출	75,000,000	1,227

제17기 (전기)	안진회계법인	반기 검토보고서와 기말 및 연결 감사보고서의 작성 및 제출	88,000,000	980

제16기(전전기)	안진회계법인	반기 검토보고서와 기말 및 연결 감사보고서의 작성 및 제출	85,000,000	1,080

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 (당기)	2015.06.03	세무조정계약	2015.06.03 ~ 2016.4.30	8,000,000	-

2015.10.23	과세전적부심사청구를 위한 제반업무	2015.10.23 ~ 2015.12.31	15,000,000	-

2015.11.12	인수 실사용역 계약의 건	2015.11.01 ~ 2015.12.31	70,000,000	-

제17기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준을 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 2인의 사외 이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최 영 익	現 법무법인 넥서스 대표변호사	해당없음	-	감사위원회 위원장

안 재 민	現 충남대학교 정보통신공학과 교수	해당없음	-	감사위원회 위원

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀(담당자: ☎031-627-6023)

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

최영익(출석률 100%)	안재민 (출석률 100%)

1	2015-02-13	내부회계관리제도 운영보고, 제 17기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성

제 17기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성

2	2015-03-04	인도네시아 법인 해외 직접투자의 건	가결	찬성	찬성

3	2015-03-10	한국산업은행 운영자금 대출 신규약정 및 대환의 건	가결	찬성	찬성

4	2015-03-12	제17기 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2015-03-23	관계사 단기 금전대여 약정의 건	가결	찬성	찬성

6	2015-03-27	국민은행 정책자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

외환은행 일반자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

7	2015-03-31	SC은행 한도대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

8	2015-04-03	쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

9	2015-04-14	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

10	2015-05-13	해외 자회사 Solid Gear Pte. Ltd. 해외직접투자(대부채권)의 건	가결	찬성	찬성

2015-05-13	수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성

11	2015-05-27	신한은행 일반자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

12	2015-06-09	하나은행 기업운전자금일반대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성

13	2015-06-12	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	찬성	찬성

14	2015-06-16	수협은행 외화회전대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

15	2015-06-19	외환은행 온렌딩대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

2015-06-19	타인에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

16	2015-06-23	씨티은행 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성

17	2015-06-25	타인에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

18	2015-07-17	타법인 신규 출자의 건	가결	찬성	찬성

19	2015-07-22	타인에 대한 단기 대여의 건	가결	찬성	찬성

2015-07-22	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	찬성	찬성

20	2015-07-23	타법인 신규 출자의 건	가결	찬성	찬성

21	2015-08-01	영업 및 자산의 일부 양도의 건	가결	찬성	찬성

22	2015-09-21	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	찬성	찬성

23	2015-09-24	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	찬성	찬성

24	2015-10-01	쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

25	2015-10-05	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성

26	2015-10-08	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

27	2015-10-13	일반자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

28	2015-10-19	인도네시아 법인 해외직접투자(대부채권)의 연장의 건	가결	찬성	찬성

29	2015-11-04	임직원 대출 (우리은행) 담보제공 연장의 건	가결	찬성	찬성

2015-11-04	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	찬성	찬성

30	2015-11-12	계열회사 에스엠에이솔루션홀딩스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성

31	2015-11-16	관계회사 (주)쏠리드윈텍에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

32	2015-11-20	산업은행 운영자금 신규차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성

2015-11-20	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

33	2015-11-26	수출입은행 수출성장 자금대출 증액의 건	가결	찬성	찬성

34	2015-12-03	Solid Gear Inc. 로의 금전의 대차계약의 건	가결	찬성	찬성

35	2015-12-11	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

36	2015-12-22	관계회사 쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

2015-12-22	관계사 단기 금전 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성

37	2015-12-23	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성

2015-12-23	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	찬성	찬성

38	2015-12-29	해외 손자회사인 Solid Gear Inc.의
타법인 사업양수의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 이사의 선출시 이사회의 추천을 받아 이사회에서 후보를 추대하고 있습니다. 최영익 사외이사는 변호사로서 그 경력과 법률 자문등의 회사의 경영에 크게 도움이 되고 있으며 신상철 기타비상무이사, 안재민 사외이사, 정재섭 기타비상무이사 또한 경영자문으로 큰 역할을 하고 있습니다. 사외이사는 모두 이사회의 추천을 받았으며 회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와는 무관한 타인입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 제 14기 정기주주총회이후 감사위원회 위원을 선출하였고, 감사위원회를 설치하고 있습니다. 감사위원회 위원은 사외이사인 최영익, 안재민, 기타비상무이사인 신상철이며 이중 위원장은 최영익 사외이사 입니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.감사 위원회의 인적사항에 대해서는 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 감사 및 감사 위원회의 주요 활동 내역

위원회명	소속이사명	설치목적	비고

감사위원회	최영익 사외이사안재민 사외이사신상철 기타비상무이사	감사 역할	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회명

1	2015-02-13	내부회계관리제도 운영보고, 제 17기 재무제표 승인의 건	가결	감사위원회

현금배당 결정의 건	가결	감사위원회

제 17기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	감사위원회

2	2015-03-04	인도네시아 법인 해외 직접투자의 건	가결	감사위원회

3	2015-03-10	한국산업은행 운영자금 대출 신규약정 및 대환의 건	가결	감사위원회

4	2015-03-12	제17기 재무제표 수정 승인의 건	가결	감사위원회

5	2015-03-23	관계사 단기 금전대여 약정의 건	가결	감사위원회

6	2015-03-27	국민은행 정책자금대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

외환은행 일반자금대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

대표이사 선임의 건	가결	감사위원회

7	2015-03-31	SC은행 한도대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

8	2015-04-03	쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	가결	감사위원회

9	2015-04-14	지점 설치의 건	가결	감사위원회

10	2015-05-13	해외 자회사 Solid Gear Pte. Ltd. 해외직접투자(대부채권)의 건	가결	감사위원회

2015-05-13	수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	감사위원회

11	2015-05-27	신한은행 일반자금대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

12	2015-06-09	하나은행 기업운전자금일반대출 재약정의 건	가결	감사위원회

13	2015-06-12	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	감사위원회

14	2015-06-16	수협은행 외화회전대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

15	2015-06-19	외환은행 온렌딩대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

2015-06-19	타인에 대한 금전 대여의 건	가결	감사위원회

16	2015-06-23	씨티은행 여신 약정의 건	가결	감사위원회

17	2015-06-25	타인에 대한 금전 대여의 건	가결	감사위원회

18	2015-07-17	타법인 신규 출자의 건	가결	감사위원회

19	2015-07-22	타인에 대한 단기 대여의 건	가결	감사위원회

2015-07-22	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	감사위원회

20	2015-07-23	타법인 신규 출자의 건	가결	감사위원회

21	2015-08-01	영업 및 자산의 일부 양도의 건	가결	감사위원회

22	2015-09-21	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	감사위원회

23	2015-09-24	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	감사위원회

24	2015-10-01	쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	가결	감사위원회

25	2015-10-05	타법인 주식 취득의 건	가결	감사위원회

26	2015-10-08	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	감사위원회

27	2015-10-13	일반자금대출 신규 약정의 건	가결	감사위원회

28	2015-10-19	인도네시아 법인 해외직접투자(대부채권)의 연장의 건	가결	감사위원회

29	2015-11-04	임직원 대출 (우리은행) 담보제공 연장의 건	가결	감사위원회

2015-11-04	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	감사위원회

30	2015-11-12	계열회사 에스엠에이솔루션홀딩스 유상증자 참여의 건	가결	감사위원회

31	2015-11-16	관계회사 (주)쏠리드윈텍에 대한 담보제공의 건	가결	감사위원회

32	2015-11-20	산업은행 운영자금 신규차입(대환)의 건	가결	감사위원회

2015-11-20	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	감사위원회

33	2015-11-26	수출입은행 수출성장 자금대출 증액의 건	가결	감사위원회

34	2015-12-03	Solid Gear Inc. 로의 금전의 대차계약의 건	가결	감사위원회

35	2015-12-11	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	감사위원회

36	2015-12-22	관계회사 쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	감사위원회

2015-12-22	관계사 단기 금전 대여 연장의 건	가결	감사위원회

37	2015-12-23	자기주식 처분의 건	가결	감사위원회

2015-12-23	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	감사위원회

38	2015-12-29	해외 손자회사인 Solid Gear Inc.의
타법인 사업양수의 건	가결	감사위원회
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 또한 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정준	대표이사본인	보통주	3,950,000	18.4	3,990,000	18.58	최대주주

이승희	대표이사	보통주	1,107,600	5.2	1,147,600	5.34	-

김병진	이사	보통주	49,083	0.2	49,083	0.23	-

나기운	관계회사 대표이사	보통주	200,000	0.9	0	0	장내매도

이우진	관계회사 이사	보통주	90,000	0.4	90,000	0.42	-

안재민	사외이사	보통주	2,346	0.0	4,212	0.02	-

정재섭	기타비상무이사	보통주	2,356	0.0	4,222	0.02	-

최영익	사외이사	보통주	2,356	0.0	4,222	0.02	-

신상철	기타비상무이사	보통주	2,356	0.0	4,222	0.02	-

유춘규	관계회사 이사	보통주	0	0	79,531	0.37	-

계	보통주	5,406,097	25.10	5,373,092	25.02	-

-	-	-	-	-	-

*최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

정준	대표이사	現 당사 대표이사KT선임연구원日Hitachi 중앙연구소 객원연구원美,Stanford대 전자공학 석사/박사서울대학교 전자공학 학사	現 ㈜쏠리드에듀 이사現 ㈜SMA솔루션홀딩스 대표이사現 ㈜쏠리드윈텍 대표이사現 ㈜팬택 대표이사現 SOLiD Gear Pte. Ltd. 이사現 PT. SOLiD Tech Indonesia 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

해당사항 없음.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정준	3,990,000	18.58	-

에이티넘고성장기업투자조합	1,587,800	7.39	-

이승희	1,147,600	5.34	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,209	99.83	11,767,240	54.78	-

주) 상기 소액주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준 당사 명의개서대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것입니다

주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권) ① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 파기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 신규로 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행하는 주식수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자자에게 발행주식총수의 100분의 30 범위내에서 신주를 배정하는 경우
5. 상법 제 542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자조합에 발행주식총수의
100분의 20까지 배정하는 경우
7. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
8. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

주가 및 주식거래실적 (단위 : 주, 원)

구분	2015/7	2015/8	2015/9	2015/10	2015/11	2015/12

보통주	최 고	7,200	6,170	5,690	6,650	6,650	6,210

최 저	5,880	4,375	4,905	5,490	6,040	5,690

월간거래량	6,557,099	2,793,099	2,685,700	6,738,811	9,098,355	2,878,419
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정준	남	1963년 08월	대표이사	등기임원	상근	총괄사장	現 당사 대표이사現 쏠리드에듀 이사現 ㈜SMA솔루션홀딩스 대표이사現 ㈜쏠리드윈텍 대표이사現 ㈜팬택 대표이사現 SOLiD Gear Pte. Ltd. 이사現 PT. SOLiD Tech Indonesia 이사KT선임연구원日Hitachi 중앙연구소 객원연구원美,Stanford대 전자공학 석사/박사서울대학교 전자공학 학사	3,990,000	-	재직기간:1998년~ 현재	2018년 03월 27일

이승희	남	1965년 12월	대표이사	등기임원	상근	사업사장	現 당사 대표이사現 ㈜쏠리드시스템스 이사現 ㈜쏠리드링크 이사現 ㈜케이알에프 이사 現 ㈜SMA솔루션홀딩스 이사現 ㈜팬택 이사現 SOLiD Gear Pte. Ltd. 이사現 PT. SOLiD Tech Indonesia 이사삼성종합기술원 선임연구원美, Northwestern 공대 전자공학 박사고려대학교 전자공학 학사	1,147,600	-	재직기간:1998년~ 현재	2019년 03월 25일

김병진	남	1969년 04월	이사	등기임원	상근	CFO	現 당사 CFO現 ㈜쏠리드링크 감사現 ㈜케이알에프 이사 現 ㈜쏠리드윈텍 이사現 ㈜쏠리드네트웍스 감사現 ㈜SMA솔루션홀딩스 이사現 ㈜팬택 이사現 쏠리드에듀 감사㈜메디슨 자금팀 ㈜SKC 자금팀서울대학교 경영학과	49,083	-	재직기간:2000년~ 현재	2017년 03월 31일

정재섭	남	1963년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	現 HLE KOREA 대표이사아미코컨설팅(주) 대표이사엔데버(주) 이사 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사. PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직현대그룹 현대자동차써비스美, New Jersey State University 경영학 석사(MBA) 현대자동차서울대학교 경영학 학사	4,222	-	-	2019년 03월 25일

최영익	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사,감사위원회 위원장	現 법무법인 넥서스 대표변호사리인터내셔널 법률사무소 대표변호사법무법인 우일 창립멤버 및 대표변호사김(Kim Chang) 파트너변호사 Seattle의 Preston, Gates Ellis 법률회사 변호사 University of Washington, School of Law, LL.M(법학석사) 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업27회 사법시험 합격	4,222	-	-	2018년 03월 27일

안재민	남	1964년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사, 감사위원회 위원	現 충남대학교 정보통신공학과 교수정보통신부 차세대이동통신 PM한국과학기술원 전기 및 전자공학과 석사 및 박사서울대학교 전자공학과 학사	4,212	-	-	2017년 03월 31일

신상철	남	1967년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사, 감사위원회 위원	現 ㈜할리스에프앤비 대표이사㈜네오티스 대표이사
MVP 파트너즈 부사장
PWC 컨설턴트
LG텔레콤 경영전략실
삼일회계법인
University of Michigan MBA	4,222	-	-	2019년 03월 25일

(주)쏠리드 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

통신장비부문	남	165	0	6	0	171	6년 4개월	9,727,937	56,888	-

통신장비부문	여	27	0	1	0	28	4년 6개월	900,612	32,164	-

합 계	192	0	7	0	199	6년 1개월	10,628,550	53,409	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	3,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	7	741,676	105,954	-

사외이사	2	50,028	25,014	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	75,528	25,176	-

계	7	741,676	105,954	-

보수현황>※ 5억 이상 개인보수 지급 대상은 없습니다

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

종속회사 출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)쏠리드네트웍스	2008년 02월 01일	신규사업진출	500,000	248,000	100.00	100,023	-	-	-	248,000	100.00	100,023	382,147	269,792

(주)쏠리드시스템스	2009년 12월 15일	신규사업진출	1,000,000	150,000	100.00	2,030,781	-	-	-	150,000	100.00	2,030,781	1,653,537	-1,030,555

㈜쏠리드링크	2012년 12월 14일	신규사업진출	700,000	357,255	72.91	445,646	-	-	-347,000	357,255	72.91	98,646	374,326	-406,891

㈜케이알에프	2012년 12월 13일	신규사업진출	1,400,000	107,050	76.46	1,538,600	-	-	-	107,050	76.46	1,538,600	11,808,611	830,775

㈜쏠리드에듀	2013년 08월 08일	신규사업진출	950,000	190,000	100.00	950,000	-	-	-856,707	190,000	100.00	93,293	4,035,364	-688,075

SOLiD GEAR PTE. LTD.	2013년 09월 24일	해외사업강화	1,073,600	1,000,000	100.00	1,073,600	-	-	-	1,000,000	100.00	1,073,600	5,811,624	-695,290

SOLiD JAPAN Inc.	2013년 06월 27일	해외사업강화	100,622	900	100.00	100,622	-	-	-	900	100.00	100,622	2,530,448	-27,679

PT SOLiD TECH INDONESIA	2014년 06월 05일	해외사업강화	306,266	2,990	99.67	306,266	-	-	-	2,990	99.67	-	108,707	-432,682

(주)쏠리드윈텍	2015년 07월 23일	신규사업진출	2,000,000	-	-	-	400,000	2,000,000	-	400,000	100.00	2,000,000	16,304,407	-3,103,173

(주)쏠리드팬택홀딩스	2015년 08월 18일	신규사업진출	10,000	-	-	-	20,000	10,000	-	20,000	100.00	10,000	9,154	-846

(주)에스엠에이솔루션홀딩스	2015년 10월 05일	신규사업진출	28,809,600	-	-	-	960,960	28,809,600	-	960,960	96.00	28,809,600	107,419,891	-2,307,898

합 계	-	-	6,545,538	-	30,819,600	-	-	-	35,855,165	150,438,216	-7,592,522

*(주)에스엠에이솔루션홀딩스의 총자산과 당기순손익은은 (주)팬택과의 연결 총액입니다.*SOLiD GEAR PTE. LTD.의 총자산과 당기순손익은 SOLiD GEAR Inc 와의 연결 총액입니다.

종속회사의 자회사 출자현황 (단위: 천원, 주, %)

법인명	모회사명	출자목적	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)팬택	(주)에스엠에이솔루션홀딩스	신규사업진출	9,918,400	49,592,000	9,918,400	100%	49,592,000	78,501,517	743,140

SOLiD GEAR Inc	SOLiD GEAR PTE. LTD.	신규사업진출	-	100%	966,240	-	100%	966,240	5,420,291	255,483

매도가능증권 현황(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위: %, 천원)

구분	지분율	취득원가	장부금액

소프트웨어공제조합	0.2%	300,000	300,000

엘지차이나펀드	2.7%	51,337	51,337

MVP 호남	5.5%	900,000	900,000

정보통신공제조합	-	73,086	73,086

Altos KOF 펀드	1.7%	794,554	794,554
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 대여금 및 신용 공여

(단위 : 천원,천미불,천엔)

성명(법인명)	관계	과목	변 동 내 역	미수	비고

기초	증가	감소	기말

㈜쏠리드시스템스	관계회사	연대보증	1,100,000	1,100,000	-	-

(주)케이알에프	관계회사	연대보증	500,000	500000	-	-

(주)쏠리드네트웍스	관계회사	담보제공	1,650,000	1,650,000	-	-

SOLiD JAPAN INC.	관계회사	담보제공	￥60,000	￥60,000	-	-

(주)쏠리드윈텍	관계회사	담보제공	0	4,500,000	4,500,000	-	-

(주)쏠리드에듀	관계회사	단기대여금	300,000	200,000	500,000	-	-

(주)쏠리드시스템스	관계회사	단기대여금	300,000	300,000	-	-

SMA솔루션홀딩스	관계회사	단기대여금	0	56,500,000	28,800,000	27,700,000	-	-

(주)쏠리드윈텍	관계회사	단기대여금	0	6,000,000	2,000,000	4,000,000	-	-

PT SOLiD Indonesia	관계회사	장단기대여금	$700	$700	-	-

SOLiD GEAR Pte	관계회사	장기대여금	$500	$500	-	-

합 계	원화	3,850,000	67,200,000	30,800,000	40,250,000	-	-

외화	$1,200	$0	$0	$1,200	-	-

외화	￥60,000	￥0	￥0	￥60,000	-	-

2. 대주주 등과의 영업 양수도

당사는 2015년 7월 23일 20억원을 투자하여 지분율 100% 관계회사인 (주)쏠리드윈텍을 출자 설립하였고, 2015년 8월 1일 우주항공 및 방위사업 관련 영업권 89억원과 재고자산 등 20억원을 양도하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 사항의 진행 변경 사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제14기 주주총회(2012.3.30)	제1호의안 재무제표 승인제2호의안 정관의 변경제3호의안 사내이사 선임의 건(정준이사선임)제4호의안 사외이사 선임의 건(최영익, 안재민, 신상철 이사 선임)제5호의안 감사위원회 위원선임의 건(최영익, 안재민, 신상철 선임)제6호의안 이사보수한도 승인(연간30억)	가결가결가결가결가결가결	-

제15기 주주총회(2013.3.29)	제1호 의안 : 제15기(2012. 1. 1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 이승희, 정재섭, 신상철 )
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 신상철)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제16기 주주총회(2014.3.31)	제1호 의안 : 제16기(2013. 1. 1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 김병진, 안재민 )
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 안재민)	가결가결가결가결	-

제17기 주주총회(2015.3.27)	제1호 의안 : 제17기(2014. 1. 1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 정준, 최영익)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최영익)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	-

제18기 주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제18기(2015. 1. 1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 이승희, 정재섭, 신상철)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 신상철)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

3. 중요한 소송사건 등 쏠리드는 전기중 이스라엘 소재 회사로부터 특허사용과 관련한 내용으로 미국현지에서 피소되었으나, 2015년 10월 15일에 회사가 미국현지에서의 특허사용과 관련하여 전혀 침해한 내용이 없는 것으로 최종 판결되었습니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 채무보증 및 담보제공내역 등 자 회 사 의 운영자금 사용목적으로 (주)쏠리 드네트웍스 에 정기예금 1,65 0,000 천원을 담 보로 제공 하고 있습 니다. 동일한 목적으로 (주)쏠리드시스템스에 1,110,000천원, (주)케이알에프에 500,000천원,(주)쏠리드윈텍에 4.500,000천원의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 관계회사의 임직원이 금융 대출을 받을수 있도록 회사의 단기금융상품 500,000천원을 담보로 제공하였습니다. SOLiD JAPAN INC.의 여신에 대해 JPY 60,000,000을 지급보증하고 있습니다. (주)새한창업투자로 담보제공한 9억원을 해지처리 후, 동 금액을 대여금으로 전환하였습니다. 6. 그밖의 우발 채무 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 제재현황 등 그 밖의 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항당사는 2016년 1월 22일 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다.

권면총액은 10,000,000천원이며 전환대상 주식은 (주)쏠리드 보통주입니다.

전환청구가능 기간은 2017년 1월 22일부터 2019년 12월 22일까지입니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

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당사는 2016년 1월 22일 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하여 운영자금 사용 목적으로 10,000,000천원을 납입받았으며 실제 자금사용도 운영자금으로 사용하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.