쏠리드 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(가) 이사회 구성당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사(정준, 이승희, 김대영), 4명의 사외이사(박혜준, 선우희연, 조승현, 조상욱), 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사 설립 및 발전에 기여한 정준 사내이사(대표이사)를 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여, 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한 당사 이사회 내에는 총 2개의 위원회(감사위원회, ESG위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(나) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주) 상기 사외이사 변동현황은 제28기 정기주주총회(2026.03.24)에서 승인된 결과입니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부

사내이사	사외이사

정준(출석률: 100%)	이승희(출석률: 100%)	김대영(출석률: 100%)	한동현(출석률: 100%)	박혜준(출석률: 100%)	선우희연(출석률: 100%)	조승현(출석률: 100%)

1	2026-01-08	수출입은행 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2026-01-29	배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2026-02-09	제28기 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2026-02-09	기업은행 차입금 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2026-02-26	제28기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2026-03-13	자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2026-03-13	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2026-03-16	한국산업은행 운영자금 340억 원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2026-03-16	신한은행 신규여신 100억 원 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(가) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회('24.05.13 신설)를 설치하여 운영 중입니다.

위원회명	구성	소속 위원명	위원장	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	조승현, 선우희연, 조상욱	조승현	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

ESG위원회	사내이사 3명사외이사 4명	정준, 이승희, 김대영,박혜준, 선우희연, 조승현, 조상욱	선우희연	- ESG경영을 위한 기본 정책 및 전략수립- ESG 중장기 목표 설정

(나) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부

정준(출석률: 100%)	이승희(출석률: 100%)	김대영(출석률: 100%)	한동현(출석률: 100%)	박혜준(출석률: 100%)	선우희연(출석률: 100%)	조승현(출석률: 100%)

ESG위원회	2026-02-09	2025년 주요 ESG 활동 및 2026년 추진 계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성(가) 이사회 구성 및 선출 절차당사 이사회는 총 7인 중 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 갖추고 있습니다. 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사는 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 경영, 금융, 학계, 법조계 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회사 및 최대주주와의 이해관계 없이 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. (나) 이사의 독립성 충족 여부

성명	직명	임기 만료일	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

정준	사내이사	2027.03.30	연임(9회)	창업자이자 총괄 CEO로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해와 풍부한 경영 경험을 보유하고 있음. 이러한 리더십과 전문성이 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	경영총괄(대표이사)이사회 의장ESG위원회 위원	해당사항 없음	최대주주 본인

이승희	사내이사	2028.03.29	연임(9회)	현재 당사의 사업CEO로서 사업 전반을 총괄하고 있으며, 회사 운영 및 통신 산업에 대한 풍부한 경험과 높은 이해도를 보유하고 있음. 이러한 경험과 역량이 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	사업총괄(대표이사)ESG위원회 위원	해당사항 없음	없음

김대영	사내이사	2027.03.29	연임(1회)	창업 경험과 글로벌 기업 임원 경력을 보유하고 있으며, 현재 회사의 해외사업을 총괄하며 사업 성장을 이끌어온 바 있음. 이러한 글로벌 사업 경험과 경영 역량이 회사의 주력 제품 개발 및 해외 시장 확대에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	해외사업 총괄ESG위원회 위원	해당사항 없음	없음

박혜준	사외이사	2027.03.29	연임(1회)	회사법, 인수·합병(M), 금융 및 부동산 분야에 전문성을 보유한 변호사로서 관련 업무에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있음. 또한 독립적인 위치에서 감사위원의 역할과 책임에 대한 이해를 바탕으로 공정하고 투명한 의사결정 수행이 가능할 것으로 기대하며, 이사회에 대한 견제 및 감시 기능을 강화하고 회사의 건전한 경영에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	사외이사ESG위원회 위원	해당사항 없음	없음

선우희연	사외이사	2029.03.29	연임(1회)	공인회계사 자격을 보유하고 대형 회계법인에서의 회계·감사 실무 경험을 바탕으로 재무 분야에 대한 전문성을 갖춘 전문가임. 또한 회계·재무 분야의 학계 경험을 통해 이론과 실무를 겸비한 식견을 보유하고 있으며, 회사의 재무 건전성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	사외이사감사위원회 위원ESG위원회 위원장	해당사항 없음	없음

조승현	사외이사	2027.03.28	-	해외 금융 및 벤처투자 분야에서 오랜 경력을 보유한 금융 전문가로서, 국제 제도 및 문화에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음. 회사의 글로벌 사업 확대 및 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨..	이사회	사외이사감사위원회 위원장ESG위원회 위원	해당사항 없음	없음

조상욱	사외이사	2029.03.24	-	글로벌 투자은행 업계에서 25년 이상 경력을 보유한 금융 전문가로, 국내 주요 상장사 및 대기업을 대상으로 전략·재무 자문을 수행해 온 바 있음. 자본 배분, 대규모 투자, 인수·매각(M), 지배구조 개선 및 주주가치 제고 등 기업의 핵심 의사결정 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 이와 같은 전문성과 실무 경험이 회사의 중장기 성장 전략 수립 및 투자 의사결정 고도화, 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	사외이사감사위원회 위원	해당사항 없음	없음

마. 사외이사의 전문성(가) 사외이사의 직무수행 지원 조직당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 필요한 경우엔 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치할 예정입니다.

(나) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연간 교육계획에 따라 연내 실시 예정