쏠리드 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사(정준, 이승희, 김대영), 3명의 사외이사(한동현, 박혜준, 이우종) 등 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 회사 설립 및 발전에 기여한 정준 사내이사를 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구분	구성	소속이사명	의장ㆍ 위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	정준, 이승희, 김대영한동현, 박혜준, 이우종	정준	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	한동현, 박혜준, 이우종	한동현	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정준(출석률: 100%)	이승희(출석률: 94.1%)	김대영(출석률: 88.2%)	한동현(출석률: 100%)	박혜준(출석률: 100%)	이우종(출석률: 100%)	정기봉(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021-02-10	제23기 재무제표 승인의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

2021-02-10	Dubai 지사 폐쇄의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

2021-02-10	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

2	2021-02-24	종속회사 케이알에프 지분 매도의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

3	2021-03-03	제23기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

4	2021-03-15	법률비용 정산의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

5	2021-03-23	국민은행 운영자금(일반) 차입 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

2021-03-23	타법인 신규 출자의 건	가결	찬	찬	찬	찬	-	찬	찬

6	2021-03-30	대표이사 선임의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

7	2021-04-05	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

8	2021-04-16	한국산업은행 운영자금(일반) 차입 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

9	2021-04-21	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정변경의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

10	2021-05-25	종속회사 매출채권 담보대출약정 체결을 위한 담보제공의 건	가결	찬	불참	찬	찬	찬	찬	-

11	2021-06-09	영국 현지법인 설립의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

12	2021-06-17	한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

13	2021-07-14	종속회사 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬	찬	불참	찬	찬	찬	-

14	2021-08-05	한국산업은행 운영자금 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

15	2021-08-11	종속회사에 대한 담보제공 약정의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

16	2021-09-09	종속회사에 대한 담보제공의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

17	2021-09-23	종속회사 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬	찬	불참	찬	찬	찬	-

18	2021-10-21	한국산업은행 운영자금(일반) 차입 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

19	2021-11-11	이사회운영규정 개정의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

20	2021-11-24	수출입은행 차입 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

21	2021-12-23	종속회사 SOLiD Gear Inc. 금전대여기간 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	-

다. 이사회 내 위원회 (이사회내의 위원회 구성 현황)

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	한동현박혜준이우종	- 회사의 회계와 업무 감사- 이사회(대표이사)가 위임한 사항- 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 외부감사인이 회사의 이사 직무수행에 관한 부정 행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 보고- 외부감사인이 회사의 회계처리기준 위반 사실 보고- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회사 및 최대주주와의 이해관계 없이 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정준	이사회	회사의 설립 및 발전에 기여	경영총괄	-	본인

사내이사(대표이사)	이승희	이사회	회사 사업 총괄 책임자로서 회사 발전에 기여	사업총괄	-	타인

사내이사	김대영	이사회	사업1그룹 총괄 책임자로서 해외 사업부문의 성장에 기여	해외사업총괄	-	타인

사외이사	한동현	이사회	경영 전문가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사	-	타인

사외이사	박혜준	이사회	법률 전문가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사	-	타인

사외이사	이우종	이사회	재무전무가로 회사 경영 독립적 참여	사외이사	-	타인

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치하고 있지는 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

* 2021년 3월 29일 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 박혜준 사외이사가 신규선임되었으며, 정기봉 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야 전문가로서, 경영활동을참여하는데 추가적인 교육이 필요하지 않았습니다.추후 필요한 내용 발생 시 진행할 예정입니다.