쏠리드 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 제 14기 정기주주총회 이후 감사위원회 위원을 선출하였고, 감사위원회를 설치하고 있습니다. 감사위원회 위원은 사내이사인 신상철, 사외이사인 최영익, 안재민이며 이중 위원장은 최영익 사외이사 입니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.감사 위원회의 인적사항에 대해서는 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사 및 감사 위원회의 주요 활동 내역

위원회명	소속이사명	설치목적	비고

감사위원회	최영익 사외이사신상철 사내이사안재민 사외이사	감사 역할	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회명

1	2017-01-05	2017년 상여(Incentive) 지급의 건	가결	감사위원회

2	2017-01-09	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	가결	감사위원회

3	2017-01-10	종속회사 쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	감사위원회

4	2017-01-17	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

5	2017-01-24	종속회사 쏠리드링크 구주 인수의 건	가결	감사위원회

6	2017-01-31	KEB 하나은행 외상매출채권 담보대출 만기 연장의 건	가결	감사위원회

7	2017-02-03	종속회사 ㈜쏠리드네트웍스에 대한 담보제공의 건	가결	감사위원회

7	2017-02-03	종속회사 ㈜쏠리드에듀에 대한 금전 대여약정 기간연장의 건	가결	감사위원회

8	2017-02-10	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

8	2017-02-10	종속회사 쏠리드네트웍스에 대한 담보제공 기간 연장의 건	가결	감사위원회

9	2017-02-14	내부회계관리제도 운영보고, 제19기 재무제표 승인의 건	가결	감사위원회

10	2017-02-21	종속회사 쏠리드윈텍에 대한 금전 대여의 건	가결	감사위원회

11	2017-02-22	종속회사 (주)쏠리드시스템스에 대한 단기금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

12	2017-03-02	제 19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	감사위원회

12	2017-03-02	제 19기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	감사위원회

13	2017-03-13	제 19기 재무제표 수정 승인의 건	가결	감사위원회

13	2017-03-13	한국산업은행 일반대출 대환의 건	가결	감사위원회

14	2017-03-15	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

15	2017-04-14	종속회사 임원에 대한 단기대여금 기간 연장의 건	가결	감사위원회

16	2017-04-17	종속회사 ㈜쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	감사위원회

17	2017-04-21	종속회사 쏠리드시스템스 흡수합병 추진의 건	가결	감사위원회

17	2017-04-21	종속회사 쏠리드링크 흡수합병 추진의 건	가결	감사위원회

17	2017-04-21	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

18	2017-04-25	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

19	2017-05-02	종속회사에 대한 금전대여의 건	가결	감사위원회

20	2017-05-04	종속회사에 대한 금전대여 기간 연장의 건	가결	감사위원회

21	2017-05-16	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

22	2017-05-23	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 단기금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

23	2017-05-25	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 흡수합병 승인의 건	가결	감사위원회

23	2017-05-25	종속회사 쏠리드링크에 대한 흡수합병 승인의 건	가결	감사위원회

24	2017-05-26	수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건	가결	감사위원회

25	2017-06-02	우리은행 B2B(매출채권담보대출) 약정 연장의 건	가결	감사위원회

26	2017-06-05	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

27	2017-06-19	한국산업은행 일반대출 대환의 건	가결	감사위원회

28	2017-06-29	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

29	2017-06-30	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

29	2017-06-30	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 합병보고총회에 갈음하는 공고를 위한 이사회 승인의 건	가결	감사위원회

29	2017-06-30	종속회사 쏠리드링크에 대한 합병보고총회에 갈음하는 공고를 위한 이사회 승인의 건	가결	감사위원회

30	2017-07-18	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

31	2017-07-31	KEB 하나은행 외상매출채권 담보대출 약정의 건	가결	감사위원회

32	2017-08-04	종속회사 쏠리드에듀에 대한 금전대여 약정 기간 연장의 건	가결	감사위원회

33	2017-08-11	2017년 임시주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	감사위원회

33	2017-08-11	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

33	2017-08-11	(주)쏠리드네트웍스에 대한 담보제공 기간 연장의 건	가결	감사위원회

34	2017-08-23	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

35	2017-08-28	신한은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결	감사위원회

35	2017-08-28	2017년 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	감사위원회

36	2017-09-15	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

37	2017-09-29	기업은행 회전대출 약정의 건	가결	감사위원회

37	2017-09-29	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

38	2017-10-13	KEB 하나은행 무역어음회전대출 연장의 건	가결	감사위원회

38	2017-10-13	기업은행 무역어음회전대출 연장의 건	가결	감사위원회

39	2017-10-20	기업은행 일반자금대출 약정의 건	가결	감사위원회

39	2017-10-20	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

40	2017-10-20	타인을 위한 예금담보제공 기간 연장의 건	가결	감사위원회

41	2017-10-23	종속회사 PT SOLiD INDONESIA 장기대여금 만기 연장의 건	가결	감사위원회

42	2017-10-26	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

43	2017-11-03	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

44	2017-11-07	타법인에 대한 금전대여 기간 연장의 건	가결	감사위원회

45	2017-11-10	임직원 대출(우리은행) 담보제공 연장의 건	가결	감사위원회

45	2017-11-10	퇴직임원에 대한 특별공로금 지급의 건	가결	감사위원회

46	2017-11-17	수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건	가결	감사위원회

46	2017-11-17	유상증자 대상자 변경의 건	가결	감사위원회

47	2017-12-01	제2회 무보증 사모전환사채 조기상환 조건 변경의 건	가결	감사위원회

48	2017-12-06	종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건	가결	감사위원회

49	2017-12-26	종속회사 벤투스 전환사채 인수 및 유상증자 참여의 건	가결	감사위원회

49	2017-12-26	종속회사 (주)쏠리드윈텍에 대한 담보제공기간 연장의 건	가결	감사위원회

50	2017-12-27	해외 손자회사 Solid Gear Inc. 금전대여기간 연장의 건	가결	감사위원회

51	2017-12-29	2017년 성과상여(Incentive) 지급의 건	가결	감사위원회