쏠리드 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준을 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 2인의 사외 이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최 영 익	現 법무법인 넥서스 대표변호사	해당없음	-	감사위원회 위원장

안 재 민	現 충남대학교 정보통신공학과 교수	해당없음	-	감사위원회 위원

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀(담당자: ☎031-627-6023)

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

최영익(출석률 100%)	안재민 (출석률 100%)

찬반여부

1	2016.01.05	인도네시아 현지 법인
(PT SOLiD TECH INDONESIA) 증자의 건	가결	찬성	찬성

2	2016.01.15	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

2	2016.01.15	관계회사 쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

3	2016.01.21	제2회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

4	2016.02.02	인도네시아 현지 법인(PT SOLiD TECH INDONESIA) 대부투자의 건	가결	찬성	찬성

5	2016.02.05	관계사 단기 금전 대여 약정의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.02.11	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.02.11	관계회사 쏠리드네트웍스에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.02.11	내부회계관리제도 운영보고, 제18기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.02.11	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성

7	2016.02.17	제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성

8	2016.02.24	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

9	2016.02.29	관계사 (주)쏠리드 에듀 증자의 건	가결	찬성	찬성

10	2016.03.09	제 18기 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성

11	2016.03.11	산업은행 운영자금대출 신규 약정 및 대환의 건	가결	찬성	찬성

12	2016.03.17	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

13	2016.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

14	2016.03.30	㈜쏠리드 벤투스 설립 투자의 건	가결	찬성	찬성

15	2016.04.15	임직원에 대한 단기대여의 건	가결	찬성	찬성

16	2016.04.18	Dubai 지사 설립 건	가결	찬성	찬성

17	2016.04.25	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

18	2016.05.10	제3회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

18	2016.05.10	제4회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

19	2016.05.16	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

20	2016.05.17	종속회사 SOLiD GEAR PTE 유상증자의 건	가결	찬성	찬성

20	2016.05.17	종속회사 윈텍에 대한 유상증자의 건	가결	찬성	찬성

21	2016.05.20	수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성

22	2016.06.03	쏠리드윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

23	2016.06.07	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

24	2016.06.15	한국산업은행 운영자금 신규약정의 건	가결	찬성	찬성

24	2016.06.15	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성

24	2016.06.15	외환은행 일반자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성

25	2016.06.21	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

25	2016.06.21	종속회사에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

26	2016.06.22	관계회사 단기 금전 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성

27	2016.06.24	관계회사 단기 금전 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성

28	2016.06.30	자회사 CP발행에 대한 배서 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

29	2016.07.01	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

30	2016.07.12	종속회사 쏠리드윈텍의 대금지급에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

31	2016.07.19	자회사 (주)팬택의 CP발행 연대보증과 어음배서 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

32	2016.07.25	계열회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

33	2016.08.04	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

33	2016.08.04	종속회사 ㈜팬택의 자금 대출을 위한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

34	2016.08.05	관계회사 SOLiD Japan Inc.에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

34	2016.08.05	관계사 단기 금전대여의 건	가결	찬성	찬성

35	2016.08.08	관계회사 ㈜쏠리드윈텍에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

36	2016.08.09	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

37	2016.08.10	관계회사 (주)쏠리드시스템스 에 대한 단기 금전 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성

38	2016.08.11	관계회사 쏠리드네트웍스에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

39	2016.09.05	종속회사 쏠리드윈텍에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

40	2016.09.07	자회사 (주)팬택 의 CP발행에 대한 배서 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

41	2016.09.21	산업은행 일반대출 대환의 건	가결	찬성	찬성

42	2016.09.29	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

43	2016.10.07	종속회사에 대한 금전 대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

44	2016.10.10	종속회사 쏠리드시스템스에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

45	2016.10.13	KEB 하나은행 계약이행보증서 발급의 건	가결	찬성	찬성

45	2016.10.13	관계회사 쏠리드 윈텍에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

45	2016.10.13	관계회사 쏠리드 윈텍에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

46	2016.10.14	KEB 하나은행 무역어음 회전대출 연장의 건	가결	찬성	찬성

46	2016.10.14	기업은행 무역어음 회전대출 연장의 건	가결	찬성	찬성

46	2016.10.14	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

47	2016.10.18	관계회사 쏠리드윈텍에 대한 담보제공기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

48	2016.10.20	타인을 위한 예금담보제공기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

49	2016.10.21	기업은행 일반자금 대출 약정의 건	가결	찬성	찬성

50	2016.10.28	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

50	2016.10.28	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

51	2016.11.04	신규 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

51	2016.11.04	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

52	2016.11.07	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 이사의 선출시 이사회의 추천을 받아 이사회에서 후보를 추대하고 있습니다. 최영익 사외이사는 변호사로서 그 경력과 법률 자문등의 회사의 경영에 크게 도움이 되고 있으며 신상철 기타비상무이사, 안재민 사외이사, 정재섭 기타비상무이사 또한 경영자문으로 큰 역할을 하고 있습니다. 사외이사는 모두 이사회의 추천을 받았으며 회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와는 무관한 타인입니다. 마. 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사2명기타비상무이사 1명	최영익 위원장안재민 위원신상철위원	- 회사의 회계와 업무 감사- 이사회(대표이사)가 위임한 사항- 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 외부감사인이 회사의 이사 직무수행에 관한 부정 행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 보고- 외부감사인이 회사의 회계처리기준 위반 사실 보고- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건