아세아텍 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 12월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2019. 06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항가 이사회 구성개요다.사외이사 현황마. 중요의결사항바. 이사회에서의 사외이사의 주요활 동내역사. 이사의 독립성2. 감사제도에 관한 사항라. 감사위원회 위원회의 인적사항 및 사외이사 여부마. 감사위원회의 주요활동내역	기재내용 보완	주1)	주1)

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1.임원 및 직원의 현황	기재내용 보완	주2)	주2)

주1) (정정전) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3인의 사외이사 등 7인의이사로 구성되어 있습니다.(사외이사 3인은 2018년 09월 28일 제40기 정기주주총회에서 신규선임)다. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최연석	안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 서일회계법인 근무 現:하나로세무회계사무소 대표	해당사항 없음	2018.09.28 선임

김기효	동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장	해당사항 없음	2018.09.28 선임

정창화	아세아종합기계(주) 상무이사	해당사항 없음	2018.09.28 선임

* 2018년 09월 28일 제40기 정기주주총회에서 신규선임

마 . 중요의결사항 등(1) 이사회 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018-03-07	일반자금대출 한도 약정의 건	가결	-

2	2018-06-11	토지 자산재평가 실시에 관한건	가결	-

3	2018-06-19	농기계 생산비축지원자금 상환건	가결	-

4	2018-08-27	제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

5	2018-08-27	제40기 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2018-12-03	일반자금대출(종합통장대출) 한도 약정의 건	가결	-

7	2018-12-17	농기계 생산비축지원자금 차입건	가결	-

8	2019-01-07	임원 특별상여금 지급에 관한 건	가결	-

9	2019-06-19	농기계 생산비축지원자금 상환건	가결	-

10	2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건	가결	-

11	2019-08-23	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

(2) 사외이사의 이사 회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최연석(출석률:100%)2018.09.28선임	김기효(출석률:100%)2018.09.28선임	정창화(출석률:83.33%)2018.09.28선임

찬반여부

2018-12-03	일반자금대출(종합통장대출) 한도 약정의 건	찬성	찬성	-

2018-12-17	농기계 생산비축지원자금 차입건	찬성	찬성	찬성

2019-01-07	임원 특별상여금 지급에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2019-06-19	농기계 생산비축지원자금 상환건	찬성	찬성	찬성

2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2019-08-23	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	최연석김기효정창화	2019-07-24	내부회계관리제도 운영실태평가의 건	가결

감사위원회	최연석김기효정창화	2019-07-31	외부감사인 선임의건	가결

감사위원회	최연석김기효정창화	2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건제41기 정기주주총회 부의안건 검토	가결

사. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 상근 사내이사 4명, 사외이사3명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사 7인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성 명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

김신길	최대주주	이사회	회장	-	최대주주

정운옥	제조 관련 임원 선임	이사회	제조이사	-	제3자

송태규	자금 관련 임원 선임	이사회	자금이사	-	제3자

채한두	경리 관련 임원 선임	이사회	회계이사	-	제3자

최연석	사외이사	이사회	감사위원	-	제3자

김기효	사외이사	이사회	감사위원	-	제3자

정창화	사외이사	이사회	감사위원	-	제3자

2. 감사제도에 관한 사항라. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

최연석	공인회계사세동회계법인 근무(1998.10~1999.09)안진회계법인 근무(1999.10~2001.02)한영회계법인 근무(2001.03~2010.06)서일회계법인 근무(2010.07~2016.03)現:하나로세무회계사무소 대표(2016~현재)	사외이사	2018.09.28 정기주주총회에서 신규선임

김기효	동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장	사외이사	2018.09.28 정기주주총회에서 신규선임

정창화	아세아종합기계(주) 상무이사	사외이사	2018.09.28 정기주주총회에서 신규선임

마. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019-07-24	내부회계관리제도 운영실태평가의 건	가결	-

2019-07-31	외부감사인 선임의건	가결	-

2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건제41기 정기주주총회 부의안건 검토	가결	-

주1) (정정후) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(김신길,정운옥,송태규,채한두,) 3인의 사외이사(최연석,김기효,정창화)등 총 7인의이사로 구성되어 있습니다.(사외이사 3인은 2018년 09월 28일 제40기 정기주주총회에서 신규선임) 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 소집권자인 대표이사가 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회를 두고 있습니다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역할

이사회	사내이사 4명	김신길,정운옥,송태규,채한두	김신길(사내이사)	-법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
-경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	최연석,김기효,정창화	최연석(사외이사)	-재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 보고서 제출일(2019년06월30일)기준입니다.

다. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최연석	연세대 경제학과 졸업연세대학교 국제대학원 졸업공인회계사세동회계법인 근무(1998.10~1999.09)안진회계법인 근무(1999.10~2001.02)한영회계법인 근무(2001.03~2010.06)서일회계법인 근무(2010.07~2016.03)現:하나로세무회계사무소 대표(2016~현재)	해당사항 없음	2018.09.28 선임

김기효	계명대학교 경영학과 졸업경북대학교 경영대학원 졸업동아생명보험㈜기업보험부(1984~1987)현대증권㈜ 구미지점장(1987~2003) 가창중학교 행정실장(2008~2016)	해당사항 없음	2018.09.28 선임

정창화	영남대학교 기계공학과 졸업경북대학교 농업개발대학원 졸업아세아종합기계(주) 상무이사(1978~2003)	해당사항 없음	2018.09.28 선임

* 2018년 09월 28일 제40기 정기주주총회에서 신규선임 마 . 중요의결사항 등(1) 이사회 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김신길	정운옥	송태규	채한두	최연석	김기효	정창화

(출석률:90.9%)	(출석률:90.9%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:83.3%)

1	2018-03-07	일반자금대출 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2	2018-06-11	토지 자산재평가 실시에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018-06-19	농기계 생산비축지원자금 상환건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4	2018-08-27	제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018-08-27	제40기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018-12-03	일반자금대출(종합통장대출) 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2018-12-17	농기계 생산비축지원자금 차입건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-01-07	임원 특별상여금 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019-06-19	농기계 생산비축지원자금 상환건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-08-23	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 9월 28일 최연석,김기효,정창화 사외이사가 신규 선임되었습니다. (2 ) 사외이사의 이사 회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최연석(출석률:100%)2018.09.28선임	김기효(출석률:100%)2018.09.28선임	정창화(출석률:83.33%)2018.09.28선임

찬반여부

2018-12-03	일반자금대출(종합통장대출) 한도 약정의 건	찬성	찬성	불참

2018-12-17	농기계 생산비축지원자금 차입건	찬성	찬성	찬성

2019-01-07	임원 특별상여금 지급에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2019-06-19	농기계 생산비축지원자금 상환건	찬성	찬성	찬성

2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2019-08-23	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 9월 28일 최연석,김기효,정창화 사외이사가 신규 선임되었습니다.바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부	최연석(출석률:100%)	김기효(출석률:100%)	정창화(출석률:100%)

감사위원회	최연석김기효정창화	2019-07-24	내부회계관리제도 운영실태평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	최연석김기효정창화	2019-07-31	외부감사인 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	최연석김기효정창화	2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건제41기 정기주주총회 부의안건 검토	가결	찬성	찬성	찬성

사. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 상근 사내이사 4명, 사외이사3명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 이사(사내이사 및 사외이사)의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우,이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이러한 절차에 의하여 2019년 06월 30일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

사내이사(대표이사)	김신길	17.9~20.9(대표이사4회)	경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로이끌 적임자로 판단	이사회	경영촐괄	해당없음	최대주주

사내이사	정운옥	17.9~20.9(4회)	제조관련 업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단	이사회	제조관리	해당없음	해당없음

사내이사	송태규	17.9~20.9(신규)	자금관련 업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단	이사회	자금관리	해당없음	해당없음

사내이사	채한두	17.9~20.9 (신규)	회계관련 업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단	이사회	회계관리	해당없음	해당없음

사외이사	최연석	18.9~21.9 (신규)	회계,재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

사외이사	김기효	18.9~21.9 (신규)	다양한 경험과 지식을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

사외이사	정창화	18.9~21.9 (신규)	다양한 경험과 지식을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

주1) 2017년 9월 25일부로 사내이사 송태규,채한두 신규선임주2) 2018년 9월 28일부로 사외이사 최연석, 김기효,정창화 신규선임주3) 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않음.

2. 감사제도에 관한 사항

라. 감사위원회 위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	추천인	사외이사 여부	선임배경	임기(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

최연석	연세대 경제학과 졸업연세대학교 국제대학원 졸업공인회계사세동회계법인 근무(1998.10~1999.09)안진회계법인 근무(1999.10~2001.02)한영회계법인 근무(2001.03~2010.06)서일회계법인 근무(2010.07~2016.03)現:하나로세무회계사무소 대표(2016~현재)	이사회	사외이사	회계,재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사위원회 활동을수행할 것으로 판단	18.9~21.9 (신규)	해당없음	해당없음	감사위원장

김기효	계명대학교 경영학과 졸업경북대학교 경영대학원 졸업동아생명보험㈜기업보험부(1984~1987)현대증권㈜ 구미지점장(1987~2003) 가창중학교 행정실장(2008~2016)	이사회	사외이사	다양한 경험과 지식을 바탕으로엄격하고공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	18.9~21.9 (신규)	해당없음	해당없음	-

정창화	영남대학교 기계공학과 졸업경북대학교 농업개발대학원 졸업아세아종합기계(주) 상무이사(1978~2003)	이사회	사외이사	다양한 경험과 지식을 바탕으로엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	18.9~21.9 (신규)	해당없음	해당없음	-

주) 2018년 9월 28일부로 사외이사 최연석, 김기효,정창화 신규선임

마. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	최연석(출석률:100%)	김기효(출석률:100%)	정창화(출석률:100%)	비 고

2019-07-24	내부회계관리제도 운영실태평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019-07-31	외부감사인 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019-08-23	제41기 재무제표 승인의 건제41기 정기주주총회 부의안건 검토	가결	찬성	찬성	찬성	-

주2) Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 (정정전)

1. 임원 및 직원의 현황임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김신길	남	1948.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국농기계공업협동조합이사장 중소기업중앙회부회장 (주)아세아텍 대표이사	4,394,605	-	최대주주	39.7년	2020.09.25

정운옥	남	1955.10	사내이사	등기임원	상근	제조총괄	(주)아세아텍 제조이사	-	-	-	40.01년	2020.09.25

송태규	남	1966.10	사내이사	등기임원	상근	자금	(주)아세아텍 근무	-	-	-	25.11년	2020.09.25

채한두	남	1968.12	사내이사	등기임원	상근	경리	(주)아세아텍 근무	-	-	-	23.10년	2020.09.25

최연석	남	1963.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 서일회계법인 근무 하나로세무회계사무소 대표	-	-	-	00.9년	2021.09.28

김기효	남	1958.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장	-	-	-	00.9년	2021.09.28

정창화	남	1945.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	아세아종합기계(주)상무이사(주)아세아텍 감사	-	-	-	00.9년	2021.09.28

주1) 사외이사 3명은 2018년 09월 28일 제40기 정기주주총회에서 신규선임주2) 미등기 임원 전태식,엄재원,한사윤은 2018년12월31일, 정운석 2019년02월28일 퇴임하였습니다.주2) 보고기간 종료일(2019년 06월 30일) 이후 제출일 현재까지 등기임원 변동현황 - 2019. 09. 27. 사내이사 김은수 신규선임(주주총회)

주2) (정정후) 1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김신길	남	1948.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대 졸업연세대 경영대학원졸업(경제학석사)경북대 대학원졸업(공학박사)(現) 한국농기계공업협동조합이사장('15~현재) (現) 중소기업중앙회부회장('16~현재)(現 ) (주)아세아텍 대표이사('06~현재)	4,394,605	-	최대주주	39.7년	2020.09.25

정운옥	남	1955.10	사내이사	등기임원	상근	제조총괄	대구공고 졸업(現 ) (주)아세아텍 상무이사('79~현재)	-	-	-	40.01년	2020.09.25

송태규	남	1966.10	사내이사	등기임원	상근	자금총괄	계명대학교 경제학과 졸업(現 ) (주)아세아텍 이사('93~현재)	-	-	-	25.11년	2020.09.25

채한두	남	1968.12	사내이사	등기임원	상근	회계총괄	계명대학교 회계학과 졸업(現 ) (주)아세아텍 이사('95~현재)	-	-	-	23.10년	2020.09.25

최연석	남	1963.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	연세대 경제학과 졸업연세대학교 국제대학원 졸업(前) 안진회계법인 ('99~01)(前) 한영회계법인 ('01~10)(前) 서일회계법인 ('10~16) (現 ) 하나로세무회계사무소 대표('16~현재)	-	-	-	00.9년	2021.09.28

김기효	남	1958.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	계명대학교 경영학과 졸업경북대학교 경영대학원 졸업(前) 동아생명보험㈜기업보험부 ('84~87)(前) 현대증권㈜ 구미지점장 ('87~03)(前) 가창중학교 행정실장 ('08~16)	-	-	-	00.9년	2021.09.28

정창화	남	1945.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	영남대학교 기계공학과 졸업경북대학교 농업개발대학원 졸업(前) 아세아종합기계(주)상무이사('78~03)(前) (주)아세아텍 감사 ('13~18)	-	-	-	00.9년	2021.09.28

주1) 사외이사 3명은 2018년 09월 28일 제40기 정기주주총회에서 신규선임주2) 미등기 임원 전태식,엄재원,한사윤은 2018년12월31일, 정운석 2019년02월28일 퇴임하였습니다.주3) 보고기간 종료일(2019년 06월 30일) 이후 제출일 현재까지 등기임원 변동현황 - 2019. 09. 27. 사내이사 김은수 신규선임(주주총회)