에스폴리텍 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	- 제25기 정기주주총회에서 실시(2024.03.28)- 제26기 정기주주총회에서 실시(2025.03.26)- 제27기 정기주주총회에서 실시(2026.03.31)	- 제25기 정기주주총회에서 실시(2024.03.28)- 제26기 정기주주총회 미실시- 제27기 정기주주총회에서 실시(2026.03.31)

나. 소수주주권- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,334,678	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	891,909	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,442,769	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 위 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 발행 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발 행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 근로복지기본법 제38조제2항에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우 5. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 당회사가 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 차입금 상환, 시설 투자, 자산 매입, 인수합병, 재무구조 개선, 신규사업의 진출, 긴급한 자금조달 등 경영상 필 요에 따라 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 당회사가 경영상 또는 기 술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행할 가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주식 및 신주인수권증에서 표시되어야 할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (TEL : 051-519-1500 / 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.spolytech.com) / 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제26기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 25원)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제25기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

사. 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제27기 주주총회(2026.03.31)	제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	7,376,026	7,103,753	96.3	272,273	3.7

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	15,442,769	7,376,026	7,060,149	95.7	315,877	4.3

제3호 의안 : 감사 선임의 건(*1)	보통결의	가결	10,537,086	2,470,343	2,154,466	87.2	315,877	12.8

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(*2)	보통결의	가결	11,502,509	3,435,766	3,116,024	90.7	319,742	9.3

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	7,376,026	7,056,344	95.7	319,682	4.3

제26기 주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 25원)	보통결의	가결	15,442,769	5,764,664	5,764,664	100.0	0	0

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,764,664	5,764,664	100.0	0	0

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,764,664	5,764,664	100.0	0	0

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,764,664	5,764,664	100.0	0	0

제25기 주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,959,065	5,756,201	96.6	202,864	3.4

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,959,065	5,702,001	95.7	257,064	4.3

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,959,065	5,703,156	95.7	255,909	4.3

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,442,769	5,959,065	5,703,216	95.7	255,849	4.3

(*1) 전자투표 시행으로 출석주식수의 과반수로 승인 가결(*2) 이사인 주주의 의결권을 제한하고 안건 심의 진행