엠피씨플러스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2) 주요 의결사항 제29기에 이루어진 당사 이사회의 의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

성상윤(출석률: 100.0%)	조성완(출석률: 16.13%)	정현준(출석률: 0.00%)	안성혁(출석률: 98.39%)	박토마스상진(출석률: 3.23%)

찬 반 여 부

1	2019-01-04	금전 대여의 건	찬성	-	-	찬성	-

2	2019-01-22	대한카누연맹 후원의 건	찬성	-	-	찬성	-

3	2019-01-25	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

4	2019-02-08	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

5	2019-02-11	2019년 사업계획 확정의 건 외 2	찬성	-	-	찬성	-

6	2019-02-13	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

7	2019-02-15	전환사채 100억 내용 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-

8	2019-02-15	담보 제공의 건	찬성	-	-	찬성	-

9	2019-02-15	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

10	2019-02-25	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

11	2019-02-26	정기 주주총회 소집결의의 건	찬성	-	-	찬성	-

12	2019-03-07	제3자 담보 제공의 건 외 4	찬성	-	-	찬성	-

13	2019-03-14	차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

14	2019-03-16	차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

15	2019-03-16	차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

16	2019-03-18	조직 개편의 건	찬성	-	-	찬성	-

17	2019-03-19	차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

18	2019-03-22	차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

19	2019-03-25	전환사채 정정의 건	찬성	-	-	찬성	-

20	2019-03-25	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

21	2019-03-25	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

22	2019-03-28	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

23	2019-04-03	보다 나은 미래를 위한 반기문 재단 후원의 건	찬성	-	-	찬성	-

24	2019-04-05	타법인 주식 양도에 관한 소송 진행의 건	찬성	-	-	찬성	-

25	2019-04-16	조직개편에 따른 업무분장규정 및 여비규정 개정의 건 외 2	찬성	-	-	찬성	-

26	2019-04-24	지점 폐지의 건	찬성	-	-	찬성	-

27	2019-04-24	전환사채 발행의 건	찬성	-	-	찬성	-

28	2019-04-25	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

29	2019-04-26	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

30	2019-04-30	집행임원 선임의 건 외 7	찬성	-	-	찬성	-

31	2019-05-02	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

32	2019-05-08	전환사채 100억 내용 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-

33	2019-05-09	차입에 관한 건 외 4	찬성	-	-	찬성	-

34	2019-05-17	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

35	2019-05-28	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

36	2019-05-29	차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

37	2019-05-30	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

38	2019-05-31	대여에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

39	2019-06-07	차입에 관한 건 외 2	찬성	-	-	찬성	-

40	2019-06-10	차입에 관한 건 외 1	찬성	-	-	찬성	-

41	2019-06-13	전환사채 100억 내용 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-

42	2019-06-21	제3자 담보 제공의 건 외 2	찬성	-	-	찬성	-

43	2019-07-08	운영자금 차입에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

44	2019-07-29	조직 개편에 관한 건 외	찬성	-	-	찬성	-

45	2019-08-16	분할 계획서 승인에 관한 건 외	-	-	-	-	찬성

46	2019-08-19	전환사채 내용 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-

47	2019-08-30	조직 개편에 관한 건 외	찬성	-	-	찬성	-

48	2019-09-04	제3자 담보 제공에 관한 건 외	찬성	-	-	찬성	-

49	2019-09-11	임시 주주총회 부의안건 확정의 건	찬성	-	-	찬성	-

50	2019-09-24	전환사채 내용 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-

51	2019-09-25	부당해고 사건 관련 조정안 채택에 관한 건	찬성	-	-	찬성	-

52	2019-09-27	대표이사 변경의 건	찬성	-	-	찬성	-

53	2019-10-25	10회차 전환사채 정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	-

54	2019-11-01	10회차 전환사채 정정의 건 외	찬성	찬성	-	찬성	-

55	2019-11-04	규정 개정 외	찬성	찬성	-	찬성	-

56	2019-11-07	10회차 전환사채 정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	-

57	2019-11-07	전환청구의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

58	2019-11-13	타법인사채권 취득에 관한 건	찬성	찬성	-	찬성	-

59	2019-11-15	연대입보에 관한 건	찬성	찬성	-	찬성	-

60	2019-12-10	바이오사업 처분계획에 관한 건	찬성	찬성	-	찬성	-

61	2019-12-10	이사회 의장 선임에 관한 건 외	찬성	찬성	-	찬성	-

62	2019-12-17	금전대여에 관한 건	찬성	찬성	-	찬성	-

** 사내이사 조성완은 2019년 9월 27일에 선임되었습니다. 3)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 관련 내용을 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사들의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.