ES큐브 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 12월 22일 이며, 제 43기 정기주주총회(2021년 03월 29일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 제43기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다 .

변경 전	변경 후	비고

제 1 조 (상호)
당 회사는 “주식회사 라이브플렉스” 라고 부른다. 영문으로는 LIVEPLEX Co., Ltd. 라고 표기한다.	제 1 조 (상호)
당 회사는 “주식회사 ES큐브” 라고 부른다. 영문으로는 ES CUBE CO., LTD. 라고 표기한다.	- 상호 변경을 통한 이미지 쇄신

제 4 조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.liveplex.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	제 4 조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.escube.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	- 상호 변경에 따른 인터넷 홈페이지 도메인 변경

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① ~ ⑧(생략)
⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.	제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① ~ ⑧(생략)
⑨(삭제)	- 변경되는 제12조 개정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 11 조 (주식매수선택권)
① ~ ⑧(생략)
⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 11 조 (주식매수선택권)
① ~ ⑧(생략)
⑨(삭제)	- 변경되는 제12조 개정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 12 조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (동등배당)
당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	- 상법 개정으로 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주
전에 이를 공고하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 표준 정관 내용 반영

제 33 조 (이사 및 감사의 선임)
①(생략)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③ ~ ④(생략)	제 33 조 (이사 및 감사의 선임)
①(생략)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③ ~ ④(생략)	- 개정상법 제409조제3항 반영

부 칙
7. 이 정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.	- 부칙추가

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제43기 정기주주총회	- 제 1 조 (상호): (주)라이브플렉스에서 (주)ES큐브(영문명: ES CUBE CO., LTD.)로 변경- 제 4 조 (공고방법)- 제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식- 제 11 조 (주식매수선택권)- 제12조 (동등배당)- 제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제 33 조 (이사 및 감사의 선임)	- 상호 변경을 통한 이미지 쇄신- 상법 개정에 따른 개정내용 반영

2020년 12월 22일	제43기 임시주주총회	- 제6조 1주의 금액- 제8조 주권의 발행과 종류- 제10조 신주인수권- 제18조의 2 이익참가부사채의 발행- 제18조의 3 교환사채의 발행- 제18조의 4 사채 발행의 위임- 제33조 이사 및 감사의 선임	- 주식병합에 따른 액면금액 변동- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 외국인투자, M, 신규사업진출 등 적극적 기업변신을 위하여 제3자배정 유상증자 한도 증가- 이익참가부사채 발행 규정 신설- 교환사채발행규정 신설- 조문변경- 사내이사 중 상무 및 비상무이사 구분 권한 이사회에 부여조항 신설

2020년 08월 14일	제43기 임시주주총회	- 제2조 목적	- 자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화증권 투자업무로의 사업영역 확대

2019년 03월 22일	제41기 정기주주총회	- 제8조 주권의 종류- 제8조의 2 주식 등의 전자등록- 제14조 명의개서 대리인- 제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고- 제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제17조 전환사채의 발행- 제18조 신주인수권부사해의 발행- 제19조 사채발행에 관한 준용 규정- 제20조 소집시기- 제48조 외부감사인의 선임	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자 등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영- 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 해당 조항 삭제- 코스닥상장법인 표준정관 변경사항반영- 조항추가- 조항추가- 제15조의 삭제에 따른 문구정비- 코스닥상정법인 표준정관 변경사항반영- 주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제10조에 따라외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영