비케이홀딩스 분기보고서 (2022.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

- 제17기 정기주주총회부터 전자투표제도 도입

나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황 - 당사가 발행한 보통주식수는 79,138,942주이며, 정관상 발행주식총수 90,000,000주의 87.93%에 해당됩니다. 보통주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 317,460주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 78,821,482주 입니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	79,138,942	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	317,460	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	78,821,482	-

-	-	-

마. 주식의 사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제11조 (신주 인수권)
① 당 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 회사가 발행한 주권을 신규 상장하거나 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주식의종류	제10조 (주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

주권의종류	제9조 (주권의 발행과 종류)
당 회사는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고게재신문	제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.phoenixmaterials.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 중앙일보에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2022.07.01)	제1호 의안 : 이사선임의 건 (1-1호 의안 : 강영훈 사내이사 선임의 건) (1-2호 의안 : 김영섭 사내이사 선임의 건)제2호 의안 : 사외이사선임의 건 (2-1호 의안) 남중수 사외이사 선임의 건)	제1호 의안 : (1-1호 의안 : 원안대로 가결) (1-2호 의안 : 원안대로 가결)제2호 의안 : (2-1호 의안 : 원안대로 가결)	-

제 22기정기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 제22기 개별재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (3-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : (3-1호 의안 : 원안대로 가결)제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결	-

제 21기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제21기 연결/별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (3-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건) (3-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건)제4호 의안 : 조남신 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : (3-1호 의안 : 원안대로 가결) (3-2호 의안 : 원안대로 가결)제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결제6호 의안 : 원안대로 가결	-

제 20기정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제20기 연결/별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (2-1호 의안 : 함덕호 사외이사 선임의 건)제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : (2-1호 의안 : 원안대로 가결)제3호 의안 : 정족수 미달로 부결제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결제6호 의안 : 정족수 미달로 부결	-

제 19기정기주주총회(2019.03.25)	제1호 의안 : 제19기 연결/별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (2-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : (2-1호 의안 : 원안대로 가결)제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 정족수 미달로 부결

제 18기정기주주총회(2018.03.26)	제1호 의안 : 제18기 개별재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (2-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건) (2-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : (2-1호 의안 : 원안대로 가결) (2-2호 의안 : 원안대로 가결)제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-