비케이홀딩스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회 운영규정중 이사회의 권한에 관련한 내용은 다음과 같습니다.(1) 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. (2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. (상법 제 399조 제1제 3조 [권 한 ]항, 제 2항)2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

상법 제 363조 제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항을 통지하면서 추천된 이사와 감사의 성명 및 약력을 주주총회일 2주간 전에 주주총회소집통지서를 발송할 때 함께 발송하고 있습니다. 한편 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없었으며, 주주총회소집통지서에서 추천된 인원이 이사나 감사로 선임되었습니다. 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 해당사항이 없습니다.

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

함덕호	- 한양대 건축공학과 卒- 서울대 건축공학 석사
- STS반도체통신(주) 사외이사
- 現 티알피인터내셔날(주) 대표이사	-	-	-

남중수	- 매사추세츠 대학원 卒 - 前 KT 대표이사 - 前 중국 북경대 경제학부 초빙교수 - 前 대림대학교 총장 - 現 서울대학교 객원교수	-	-	주1)

주1) 남중수 사외이사는 2022년 7월 1일 임시주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 운영과 관련된 특별한 규정은 없으며, 정관에서 정한 바에 따라 이사회를 운영하고 있습니다.-이사회 관련 정관 규정-제42조 (이사회의 권한) 이사회는 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의 모든 업무집행을 의결하고, 또는 이사의 업무집행을 감독한다.제43조 (이사회 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 이사회의 결의에 의하여 의장을 정한다.

제44조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일을 정하여 적어도 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제②항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ④ 각 이사는 업무집행상 필요하다고 인정되는 경우에는 의장의 동의를 얻어 소집할 수 있다. 이 때에도 제②항의 규정을 준용한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제45조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 단, 가부동수일 경우, 의장이 이를 결정한다 . ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제46조 (이사회 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

홍석규(출석률 100%)	고승범(출석률 100%)	홍정화(출석률 100%)	강영훈(출석률 100%)	김영섭(출석률 100%)	함덕호(출석률100%)	남중수(출석률100%)

1	2022.01.05	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2	2022.03.02	제22기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

3	2022.03.02	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

4	2022.03.21	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

5	2022.03.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

6	2022.04.20	소규모 합병결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

7	2022.05.16	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

8	2022.05.23	임시주주총회 의안 확정(추가)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

9	2022.05.24	소규모 합병승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

10	2022.07.01	소규모 합병경과 보고 및 지점설치, 지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.11.17	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 강영훈 사내이사 및 김영섭 사내이사, 남중수 사외이사는 2022년 7월 1일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.- 강영훈 사내이사는 일신상의 사유로 2022년 11월 17일에 중도사임하였습니다.3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 당사는 해당사항이 없습니다.4) 이사회내의 위원회 구성현황

- 당사는 해당사항이 없습니다.5) 이사회내의 위원회 활동내역

- 당사는 해당사항이 없습니다.

다. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡고 있습니다.

당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 당사의 이사회 구성은 "임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.사외이사의 경우 이사회에서 추천하였으며 하기의 약력등으로 견주어 볼 때 사외이사로서의 역량이 충분하다고 판단하여 추천 및 선임 되었습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

- 당사는 2022년 7월 1일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 2인 및 사외이사 1인이 신규 선임되었습니다.- 강영훈 사내이사는 일신상의 사유로 2022년 11월 17일에 중도사임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.