비케이홀딩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제2조 목적사업 추가제9조 주식 등의 전자등록제16조 명의개서대리인제17조 주주 등의 주소, 성명 및 인감신고제21조 사채발행에 관한 준용규정제35조 이사의 선임제36조 감사의 선임·해임제51조 외부감사인의 선임	사업영역 확대주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영 따른 조문 변경, 신설,삭제(제9조~21조)감사선임에 관한 조문 정비에 따른 개정을위해 조항 분리외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2022년 03월 24일	제22기 정기주주총회	제1조 상호변경제2조 목적사업 변경 및 추가	사업다각화를 위한 상호변경사업영역 확대

2026년 03월 27일	제26기 정기주주총회	제4조 홈페이지 주소 변경제5조 발행할 주식의 총수 변경제39조 이사의 충실의무 추가제40조 준용규정 항 변경	인터넷 홈페이지 주소 변경발행주식총수 확대, 추가 발행 대비상법 제382조의 3 개정내용 반영39조 변경에 따른 39조의 준용 조항 변경

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제26기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 보고서 제출일 이후, 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자총 조립용 유리봉의 제조 및 판매업	미영위

2	비금속 광물제품의 제조 및 판매업	미영위

3	유리봉착용 금속재료 제조 및 판매업	미영위

4	전자 제품용 각종 유리재료 제조 및 판매업	미영위

5	전자재료와 각종 전자부품의 제조 및 판매업	미영위

6	광통신 제품의 재료와 부품의 제조 및 판매업	미영위

7	의료기기 제조 및 판매업	미영위

8	수출입업 및 수출입 대행업	미영위

9	기술용역에 관한 사업	미영위

10	각 호에 관련된 부대사업	미영위

11	태양전지 소재 제조 및 판매업	미영위

12	이차전지 소재 제조 및 판매업	미영위

13	반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업	미영위

14	의약품제조 및 판매업	미영위

15	헬스케어 서비스업	미영위

16	헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매	미영위

17	전자상거래 및 관련 판매,유통업	미영위

18	시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업	미영위

19	농축수산물의 제조, 가공 및 판매업	미영위

20	스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업	미영위

21	광고업무 기획 및 대행	영위

22	광고물 제작판매	영위

23	홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업	영위

24	문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업	영위

25	문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업	영위

26	전시 및 행사대행업	영위

27	국제회의 기획업	영위

- 2023년 11월 27일 반도체소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.- 이에 따라 반도체소재 사업부문으로 영위 중이던 사업목적은 미영위로 표기하였습니다.※ 상기 영업정지에 대한 자세한 사항은 2023년 11월 27일 제출한 " 주요사항보고서(영업정지) "를 참고하시기 바랍니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 25일	-	15.헬스케어 서비스업
16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매
17.전자상거래 및 관련 판매,유통업
18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업
19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업
20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업

추가	2022년 03월 24일	-	21.광고업무 기획 및 대행
22.광고물 제작판매
23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업
24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업
25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업
26.전시 및 행사대행업
27.국제회의 기획업

2. 변경 사유

사업목적	변경취지 및 목적, 필요성	제안주체	해당사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향

15.헬스케어 서비스업
16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매
17.전자상거래 및 관련 판매,유통업
18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업	사업영역 확대를 위한 신규사업 검토	이사회	신사업 준비를 위해 사업목적을 추가하였으나 당사가 진행하고자 하는 사업에 해당되지 않는다 판단하여 현재 추진 계획이 없습니다. 따라서 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업
20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업	사업영역 확대를 위한 신규사업 검토	이사회	신사업 준비를 위해 사업목적을 추가하였으나 당사가 진행하고자 하는 사업에 해당되지 않는다 판단하여 현재 추진 계획이 없습니다. 따라서 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

21.광고업무 기획 및 대행
22.광고물 제작판매
23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업
24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업
25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업
26.전시 및 행사대행업
27.국제회의 기획업	신규사업 진출을 위한 사업목적 추가	이사회	종합광고대행 사업부문은 당사의 신사업 준비를 위해 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	15.헬스케어 서비스업
16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매
17.전자상거래 및 관련 판매,유통업
18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업	2021년 03월 25일

2	19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업
20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업	2021년 03월 25일

3	21.광고업무 기획 및 대행
22.광고물 제작판매
23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업
24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업
25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업
26.전시 및 행사대행업
27.국제회의 기획업	2022년 03월 24일

1. 사업목적	15.헬스케어 서비스업
16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매
17.전자상거래 및 관련 판매,유통업
18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 헬스케어 사업부문- 진출목적 : 당사는 Covid-19, 노령화, 선진화 등 사회적 환경 변화로 인해 헬스케어 사업부문 시장의 성장성이 높다고 판단하여 사업영역 확대를 위한 신규사업 검토

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 : 스마트 헬스케어 산업은 아직 초기단계에서 성장하고 있는 분야이기에 사업특성상 초기 시장을 먼저 선점하여야 하고 혁신적인 기술을 요구하고 있으므로 특허보유에 주력하여 사업역량을 확보하여야 합니다.- 규모 및 성장성 : 코로나19 영향으로 건강관리에 대한 인식이 강화되었고, 디지털 및 비대면 서비스 수요 증가로 디지털 헬스케어 산업에 대한 기대가 고조되고 있습니다.'21년 기준으로 전세계 헬스케어 시장 규모는 2018년 1,697억 달러에서 연평균 15.5%씩 성장해 2024년 3,920억 달러 전망됩니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액(연도별 소요액)	해당사항 없습니다.

투자자금 조달 원천	해당사항 없습니다.

예상투자회수기간	해당사항 없습니다.

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	해당사항 없습니다.

연구개발활동	해당사항 없습니다.

제품 및 서비스개발 진척도및 상용화 여부	해당사항 없습니다.

매출 발생 여부	해당사항 없습니다.

6. 기존 사업과의 연관성	위 사업목적은 기존 사업과 연관성이 없습니다.

7. 주요 위험	신규사업의 특성상 역량있는 인력의 확보 및 시장 규제 등의 리스크가 수반됩니다.

8. 향후 추진계획	위 사업목적을 수행하기 위해 조직세팅 및 인력 투자 등이 진행된 바가 없습니다.

9. 미추진 사유	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 사업목적 추가 당시 사업영역 확대를 위해 신규사업을 헬스케어 사업부문으로 검토하였고 구체적인 내부 검토 및 진행단계에서 당사와는 적합하지 않다는 결론으로 진행 중단되었습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 향후 1년 이내 추진계획은 없습니다.다. 조직 및 인력 확보 계획 : 사업목적 추가 당시 사업영역 확대를 위해 신규사업을 헬스케어 사업부문을 검토하였고 구체적인 내부 검토 및 진행단계에서 당사와는 적합하지 않다는 결론으로 진행 중단되었습니다.

1. 사업목적	19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업
20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 스마트 팜 산업 장비사업- 진출목적 : 당사는 스파트 팜 산업이 확산됨에 따라 이를 뒷바침하는 장비 사업부문 시장의 중요성이 높아질 것으로 판단하여 사업영역 확대를 위한 신규사업 검토

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 : 스마트 팜 산업은 화학물질 및 이산화탄소 배출 억제, 토양 및 지하수 오염을 감소시키고 지속 가능한 농업으로의 전환을 촉진시키는 핵심요소로 부각됨에 따라 우수 인력 양성 및 제도 정비가 중요한 산업입니다.- 규모 및 성장성 : 연 평균 9.8% 시장 확대로 지속적으로 산업 외형이 증대되고 있는 상황입니다. 2021년 전 세계 스마트 팜 시장 규모는 148억 달러로 추정되었고 앞으로 지속 증가하여 2025년에는 220억 달러로 시장 확대될 것으로 전망됩니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액(연도별 소요액)	해당사항 없습니다.

투자자금 조달 원천	해당사항 없습니다.

예상투자회수기간	해당사항 없습니다.

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	해당사항 없습니다.

연구개발활동	해당사항 없습니다.

제품 및 서비스개발 진척도및 상용화 여부	해당사항 없습니다.

매출 발생 여부	해당사항 없습니다.

6. 기존 사업과의 연관성	위 사업목적은 기존 사업과 연관성이 없습니다.

7. 주요 위험	신규사업의 특성상 역량있는 인력의 확보 및 시장 규제 등의 리스크가 수반됩니다.

8. 향후 추진계획	위 사업목적을 수행하기 위해 조직세팅 및 인력 투자 등이 진행된 바가 없습니다.

9. 미추진 사유	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 사업목적 추가 당시 사업영역 확대를 위해 신규사업을 스마트 팜 관련 장비사업부문으로 검토하였고 구체적인 내부 검토 및 진행단계에서 당사와는 적합하지 않다는 결론으로 진행 중단되었습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 향후 1년 이내 추진계획은 없습니다.다. 조직 및 인력 확보 계획 : 사업목적 추가 당시 사업영역 확대를 위해 신규사업을 헬스케어 사업부문을 검토하였고 구체적인 내부 검토 및 진행단계에서 당사와는 적합하지 않다는 결론으로 진행 중단되었습니다.

1. 사업목적	21.광고업무 기획 및 대행
22.광고물 제작판매
23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업
24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업
25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업
26.전시 및 행사대행업
27.국제회의 기획업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 종합광고대행 사업부문- 진출목적 : 당사는 사업영역 확대를 위한 신사업을 검토하던바, 종합광고산업의 안정성과 성장성을 높이 전망하여 유상증자 참여를 통해 진출

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 : 광고시장은 경기변동에 강한 탄력성을 보입니다. 광고산업은 그 구조상 타 산업을 지원하는 서비스 산업이며, 경기가 호황일 때는 광고주들이 광고에 많은 예산을 지출하여 공격적인 마케팅 활동으로 광고비 지출을 확대함으로써 광고시장이 크게 성장하는 반면, 반대의 경우에는 타 비용 대비 이를 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.- 규모 및 성장성 : 최근 지상파 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 4대 매체에 의한 광고시장은 정체를 나타내고 있는 반면, 온라인/모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라 온라인 동영상 및 플랫폼을 활용한 광고는 증가하고 있습니다. 광고업 내 고객의 선호 및 구매 패턴 등 고객 개개인의 데이터 관리 및 분석 능력은 점차 중요해지고 있습니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액(연도별 소요액)	종합광고대행사업부문은 소규모합병을 통해 현재기준 당사의 영위사업으로 매출을 발생시키고 있으며 해당 사업의 투자 관련하여 유상증자 참여로 인해 100% 지분인수 당시 소요액은 20억원입니다.

투자자금 조달 원천	내부 보유 자금으로 투자를 진행하였으며 별도 자금조달 내역은 없습니다.

예상투자회수기간	급변하는 시장 상황을 예측할 수 없어 회수기간을 합리적으로 산정하기 어렵습니다..

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	당사는 해당사업 영위를 위해 광고사업부문을 구성 및 운영하고 있습니다.

연구개발활동	광고사업의 특성상 해당사항이 없습니다.

제품 및 서비스개발 진척도및 상용화 여부	해당사항 없습니다.

매출 발생 여부	현재 광고제작 및 매체대행을 통해 매출을 인식시키고 있습니다.

6. 기존 사업과의 연관성	위 사업목적은 기존 사업과 연관성이 없습니다.

7. 주요 위험	광고산업의 특성상 경기변동에 강한 탄력성을 보임으로써 이를 해결하고자 통합마케팅커뮤니케이션 서비스 제공을 통한 차별화된 마케팅 전략 제시 및 본원적 경쟁력을 확보하여 신규 기회를 확대할 예정입니다.

8. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 현재 광고제작 및 매체대행을 통해 매출을 발생시키고 있으며, 다양한 마케팅을 통해 매출 증대 예정입니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 신규 광고주 영입을 통한 M/S 확대 추진 예정입니다.다. 조직 및 인력 확보 계획 : 관련 인력은 현재수준을 유지하며, 향후 영업 확대에 따른 인력 추가 확보가 가능합니다.

9. 미추진 사유	해당사항 없습니다.