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쎌바이오텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎌바이오텍
대 표 이 사 : 정명준
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
(전 화) 031-987-6205
(홈페이지) http://www.cellbiotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 성 배
(전 화) 031- 987- 6205
2. 회사의 연혁

지배회사 및 종속회사의 최근 5개 사업연도의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 -본점소재지 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 -설립일 : 1995년 2월 7일

2) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

-2013년 3월 15일: 사내이사 재선임 (정명준, 윤성배) -2014년 3월 21일: 사내이사 재선임 (윤영옥) -2016년 3월 18일: 사내이사 재선임 (정명준, 윤성배) -2017년 3월 24일: 사내이사 재선임 (윤영옥) -2019년 3월 21일: 사내이사 재선임 (정명준,윤성배), 사외이사 선임(노광선)3) 최대주주의 변동

-2006년 11월 17일 이후 변동사항 없음 정명준 (現 대표이사, 19.34% 보유중) 주) 2019년 4분기중 최대주주의 지분율이 19.34%에서 18.49%로 변경되었습니다. 자세한 내용은 2019.10.24에 공시한 임원 ·주요주주 특정증권등 소유상황 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.4) 상호의 변경 -지배회사: (주)쎌바이오텍, 설립일 1995년 2월 7일 이후 변동없음. -종속회사: ① (주)쎌바이오텍인터내셔날 1999년 7월 5일 임시주주총회 결의를 통하여 (주)비엔씨테크놀로지에서 (주)쎌바이오텍인터내셔날 상호 변경 ② Cell Biotech International A/S 2012.01 설립이후 상호명 변동없음. ③ Cell Biotech France 2017.10 설립이후 상호명 변동없음.5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

-해당사항없음6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

-해당사항없음7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

-지배회사: ① 제 16기 정기주주총회(2011.3.18)에서는 정관을 변경하여 , 판매 및 수출입업> 등을 사업목적에 추가하였습니다. ② 2013년9월에 제3공장(완제품생산공정) 완공하고 생산개시하였습니다. -종속회사: ① (주)쎌바이오텍인터내셔날 2011년 3월 28일 정기주주총회에서 정관을 변경하여 및 수출입업> 등을 사업목적에 추가하였습니다. ② Cell Biotech International A/S 변동사항없음 ③ Cell Biotech France 변동사항없음8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2011. 04 KRX 프리히든챔피언 선정
2012. 01 해외자회사 "Cell Biotech International A/S" 설립
2012. 05 B2C 'DUOLAC’ 전제품리뉴얼완성
2013. 03 듀오락혈당컨트롤 신제품출시
2013. 09 제3공장(완제품생산공정) 완공 및 생산개시
2014. 09 제12회 머니투데이IR대상 '스몰캡부문 최우수IR기업' 선정
2015. 03 제49회납세자의날 '금탑산업훈장' 수상(기획재정부)
2015. 06 특허기술상 특허 실용신안 부문 '충무공상’ 수상(특허청)
2015. 07 2015 국제학술대회 및 정기학술대회 '기술상’ 수상(한국미생물˙생명공학회)
2015. 07 World Class 300 선정(중소기업청)
2015. 07 2015 Forbes Asia 선정 '아시아 200대 유망기업'
2015. 08 2015 South Korea Functional Food Company of the Year Award(Frost Sullivan)
2016. 03 2016년도 경기도 지방세 성실납세 기업 선정
2016. 12 2000만불 "수출의 탑" 수상(한국무역협회)
2017. 01 차세대 세계일류상품 선정
2017. 01 락토클리어 출시
2017. 10 프랑스법인 설립
2018. 11 유산균 약물전달시스템과 항암치료용 재조합 유산균 2종 특허취득
2019. 07 제4공장(바이오 의약품 제조 공장) 완공
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,165,351	-	2,165,351	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,234,649	-	7,234,649	-

주) 당사는 2020.01.30 이사회 결의를 통해 자기주식취득 신탁계약 연장을 결정하였고 본 보고서 제출일 기준 158,684주를 추가 보유하고 있습니다.(수탁자 보유)

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,896,000	-	-	-	1,896,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,896,000	-	-	-	1,896,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	269,351	-	-	269,351	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	269,351	-	-	269,351	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,896,000	269,351	-	-	2,165,351	-

-	-	-	-	-	-	-

3) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,400,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,165,351	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,234,649	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,231	19,384	18,198

(별도)당기순이익(백만원)	8,887	20,530	19,240

(연결)주당순이익(원)	976	2,583	2,412

현금배당금총액(백만원)	4,341	4,502	4,127

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	48.8	21.9	22.7

현금배당수익률(%)	-	3.2	2.0	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	600	600	550

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-