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쎌바이오텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎌바이오텍
대 표 이 사 : 정 명준
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
(전 화) 031-987-6205
(홈페이지) http://www.cellbiotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 성배
(전 화) 031-987-6205
목 차

I. 회사의 개요 2
Ⅱ. 사업의 내용 12
Ⅲ. 재무에 관한 사항 21
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 153
V. 이사의 경영진단서 및 분석의견 154
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 159
Ⅶ. 주주에 관한 사항 162
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 165
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 167
X. 이해관계자와의 거래내용 168
XI. 그 밖에 투자자보호 위해 필요한 사항 169
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적/상업적 명칭 지배회사의 명칭은 주식회사 쎌바이오텍 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CELLBIOTECH Co., Ltd 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 지배회사는 프로바이오틱스 유산균 제품 제조업 및 연구개발 등을 영위할 목적으로 1995년 2월 7일 설립되었으며, 2002년 12월에 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 지배회사 및 종속회사 의 주소, 전화번호, 홈페이지

구 분	주 소	전화번호	홈페이지

지배회사	(주)쎌바이오텍	경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50	031)987-6205	www.cellbiotech.com

종속회사	(주)쎌바이오텍인터내셔날	서울 서초구 서초대로 250 스타갤러리 브릿지 5층	02)2668-6077	www.duolac.co.kr

Cell Biotech International A/S	Strandvejen 100, DK-2900 Hellerup, Denmark	45)39 77 50 40	www.duolac.com

라. 중소기업 해당 여부 지배회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기 업에 해당됩니다. [중소기업기준검토표 첨부]

마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 지배회사에서 생산하고 있는 모든 제품에 대한 소비자 신뢰를 제고하기 위해 프로바이오틱스 종균 개발, DNA검사와 동물 임상 등 안전성 및 기능성 실험, 발효, 완제품 생산 및 포장, 프로바이오틱스에 특화된 유통 및 마케팅이 지배회사 내에서 한 번에 이루어지는 One Stop Solution을 구축하였습니다.지배회사는 안전한 유산균 종균 개발부터 Hi Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리,전문가들로 구성된 Sales Marketing 전담팀을 구성하여 원스탑 솔루션을 시행하고 있습니다. 2011년부터 지배회사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 자사 브랜드인 'DUOLAC' 프로바이오틱스 제품을 한국시장에 유통 및 마케팅하고 아시아 시장 수출을 전문으로하는 쎌바이오텍인터내셔날과 유럽등 현지 ODM 또는 OEM 프로바이오틱스 제품을 유통하는 Cell Biotech International A/S가 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 지배회사가 향후 추진 중인 사업은 바이오 공학기술을 이용한 바이오신약 개발사업입니다. 지 배회사가 2014년 7월 취득한 ‘항암 약제학적 조성물’ 특허는 암세포 성장 억제 효과를 나타내고 면역활성을 높이는 기술에 대한 것으로 회사는 이를 위해 지난 5년 간 42억 원을 투자해 염증성 장 질환, 대장암 등에 대한 치료제 개발에 주력해왔습니다. 그 결과, 다양한 유산균에서 면역조절제로서 활용 가능한 물질들을 선별하였고 ‘락토바실러스 카제이(Lactobacillus casei)’에 존재하는 단백질 ‘P14’가 항암 및 항알러지 효과가 있다는 것을 확인했습니다. 이로써 프로바이오틱스 유산균을 약물 전달체로 하여 이 치료 단백질을 장내로 안전하게 전달, 부작용이 적은 치료제의 개발 가능성을 더욱 높이게 되었습니다.

향후 이 치료 단백질을 분비하는 유산균을 개발하여 지배회사가 보유한 특허 다중코팅 기술을 접목할 경우 지속적으로 유산균이 장 내에서 스스로 유용한 치료 단백질을 생산, 면역조절 기능 등 치료효과를 극대화할 수 있을 것으로 보입니다. 이를 통해 회사는 각종 장 질환 치료제 시장에까지 진출할 계획입니다.2015년 7월 World Class 300 기업으로 선정된 쎌바이오텍의 세포공학연구소는 프로바이오틱스 종균의 DNA 분석, 임상 실험 등 다양한 연구를 뿐만 아니라 대장암 등에 대한 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것입니다.

바 . 연결대상 종속회사 개황 공시서류작성기준일 현재 지배회사의 자회사의 총수는 총 2개이며, 각 자회사의 개황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	소재지	당기말	전기말	상장여부

소유지분율	장부금액	소유지분율	장부금액

(주)쎌바이오텍인터내셔날	대한민국	100.00	465,829	100.00	465,829	비상장

Cell Biotech International A/S	덴마크	100.00	1,652,991	100.00	1,600,017	비상장

합 계	-	2,118,820	-	2,065,846	-

기타 자세한 사항은 아래의 표와 동 보고서 "IX. 계열회사 등의 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 사.지배회사의 신용평가에 관한 사항 평가일: 2015년5월29일신용평가전문기관명: ㈜나이스디앤비신용등급: A0비고: 재무안정성(Financial Strength) 및 종합신용평가(Composite Credit Appraisal) 부문에서 글로벌 D 기준의 최상등급인 ‘5A1’ 등급으로 평가를 받았습니다

아.연결대상 종속회사 개황 지배회사의 연결대상 종속회사는 총 2개사이며, 프로바이오틱스 유산균 완제품 마케팅 및 판매을 영위하고 있습니다. 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)쎌바이오텍인터내셔날	1999.07.05.	서울 서초구 서초대로 250스타갤러리브릿지 5층	건강기능식품 도소매업통신판매업,수출입업 등	2,030,446	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당

Cell BiotechInternational A/S	2012.01.18	Strandvejen 100, DK-2900 Hellerup, Denmark	건강기능식품 도소매업수출입업 등	1,688,140	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당

사. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

지배회사 및 종속회사의 최근 5사업연도의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 -본점소재지 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 -설립일 : 1995년 2월 7일

2) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

-2011년 3월18일: 사내이사 재선임 (윤영옥) -2013년 3월15일: 사내이사 재선임 (정명준, 윤성배) -2014년 3월21일: 사내이사 재선임 (윤영옥)3) 최대주주의 변동

-2006년11월17일 이후 변동사항 없음 정명준 (現 대표이사, 19.34% 보유중)4) 상호의 변경 -지배회사: (주)쎌바이오텍, 설립일 1995년 2월 7일 이후 변동없음. -종속회사: ① (주)쎌바이오텍인터내셔날 1999년 7월 5일 임시주주총회 결의를 통하여 ( 주)비엔씨테크놀로지에서 (주)쎌바이오텍인터내셔날 상호 변경 ② Cell Biotech International A/S 2012.01 설립이후 상호명 변동없음.5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

-해당사항없음6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

-해당사항없음7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

-지배회사: ① 제 16기 정기주주총회(2011.3.18)에서는 정관을 변경하여 , 판매 및 수출입업> 등을 사업목적에 추가하였습니다. ② 2013년9월에 제3공장(완제품생산공정) 완공하고 생산개시하였습니다. -종속회사: ① (주)쎌바이오텍인터내셔날 2011년 3월 28일 정기주주총회에서 정관을 변경하여 및 수출입업> 등을 사업목적에 추가하였습니다. ② Cell Biotech International A/S 변동사항없음8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2011. 04 KRX 프리히든챔피언 선정
2012. 01 해외자회사 "Cell Biotech International A/S" 설립
2012. 05 B2C ‘DUOLAC’ 전제품리뉴얼완성
2013. 03 듀오락혈당컨트롤 신제품출시
2013. 09 제3공장(완제품생산공정) 완공 및 생산개시
2014. 09 제12회 머니투데이IR대상 '스몰캡부문 최우수IR기업' 선정
2015. 03 제49회납세자의날 '금탑산업훈장' 수상(기획재정부)
2015. 06 특허기술상 특허 실용신안 부문 ‘충무공상’ 수상(특허청)
2015. 07 2015 국제학술대회 및 정기학술대회 ‘기술상’ 수상 (한국미생물˙생명공학회)
2015. 07 World Class 300 선정(중소기업청)
2015. 07 2015 Forbes Asia 선정 '아시아 200대 유망기업'
2015. 08 2015 South Korea Functional Food Company of the Year Award ( Frost Sullivan)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,680,000	-	1,680,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,720,000	-	7,720,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,400,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,680,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,720,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

지배회사는 주주중시 경영실천의 일환으로 경영성과의 일부가 당사의 주주에게 환원될수있도록 최근 9년간 연속해서 배당을 실시하였습니다. 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,505	10,402	7,799

주당순이익 (원)	2,268	1,347	1,010

현금배당금총액 (백만원)	3,088	1,158	1,158

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.6	11.1	14.8

현금배당수익률 (%)	보통주	0.7	0.3	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	400	150	150

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-