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쎌바이오텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎌바이오텍
대 표 이 사 : 정 명 준
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
(전 화) 031-987-6205
(홈페이지) http://www.cellbiotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 성 배
(전 화) 031-987-6205
2. 회사의 연혁

지배회사 및 종속회사의 최근 5개 사업연도의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 -본점소재지 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 -설립일 : 1995년 2월 7일

2) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

-2016년 3월 18일: 사내이사 재선임 (정명준, 윤성배) -2017년 3월 24일: 사내이사 재선임 (윤영옥) -2019년 3월 21일: 사내이사 재선임 (정명준,윤성배), 사외이사 선임(노광선) -2020년 3월 26일: 사내이사 재선임(윤영옥)3) 최대주주의 변동

-2006년 11월 17일 이후 변동사항 없음 정명준 (現 대표이사, 18.49% 보유중)4) 상호의 변경 -지배회사: (주)쎌바이오텍, 설립일 1995년 2월 7일 이후 변동없음. -종속회사: ① (주)쎌바이오텍인터내셔날 1999년 7월 5일 임시주주총회 결의를 통하여 (주)비엔씨테크놀로지에서 (주)쎌바이오텍인터내셔날 상호 변경 ② Cell Biotech International A/S 2012.01 설립이후 상호명 변동없음. ③ Cell Biotech France 2017.10 설립이후 상호명 변동없음.5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

-해당사항없음6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

-해당사항없음7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

-지배회사: ① 제25기 정기주주총회(2020.03.26)에서는 정관을 변경하여 연구 개발업, 수탁업, 자문업> 등을 사업목적에 추가하였습니다. -종속회사: ① (주)쎌바이오텍인터내셔날 변동사항없음 ② Cell Biotech International A/S 변동사항없음 ③ Cell Biotech France 변동사항없음8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2015. 03	제49회납세자의날 '금탑산업훈장' 수상(기획재정부)

2015. 06	특허기술상 특허 실용신안 부문 '충무공상' 수상(특허청)

2015. 07	2015 국제학술대회 및 정기학술대회 '기술상' 수상(한국미생물˙생명공학회)

2015. 07	World Class 300 선정(중소기업청)

2015. 07	2015 Forbes Asia 선정 '아시아 200대 유망기업'

2015. 08	2015 South Korea Functional Food Company of the Year Award(Frost Sullivan)

2016. 03	2016년도 경기도 지방세 성실납세 기업 선정

2016. 12	2000만불 "수출의 탑" 수상(한국무역협회)

2017. 01	차세대 세계일류상품 선정

2017. 01	락토클리어 출시

2017. 10	프랑스법인 설립

2018. 11	유산균 약물전달시스템과 항암치료용 재조합 유산균 2종 특허취득

2019. 07	제4공장(바이오 의약품 제조 공장) 완공

2020. 06.	쎌바이오텍-소마젠 마이크로바이옴 기반 상업화 MOU 체결

2020. 08	쎌바이오텍-연세대학교 원주산학협력단 기술이전 계약 및 연구 협력 체결

2020. 09	중소기업 기술혁신개발사업 국책과제 선정

2020. 11	장내미생물 검사와 듀오락을 통한 장 건강 관리 프로그램 '쎌바이옴' 론칭

2021. 01	산업정책연구원 주최 '2021 대한민국 브랜드 명예의전당' 프로바이오틱스 부문 수상
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,328,381	-	2,328,381	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,071,619	-	7,071,619	-

주) 당사는 2021.01.29 이사회 결의를 통해 자기주식취득 신탁계약 연장을 결정하였습니다.

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,896,000	-	-	-	1,896,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,896,000	-	-	-	1,896,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	269,351	163,030	-	-	432,381	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	269,351	163,030	-	-	432,381	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,165,351	163,030	-	-	2,328,381	-

-	-	-	-	-	-	-

3) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,400,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,328,381	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,071,619	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 주요한 정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 2) 배당의 제한에 관한 사항전기 배당금 산정시 자기주식 2,328,381주 는 대상에서 제외되었습니다.

3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,189	7,231	19,384

(별도)당기순이익(백만원)	2,087	8,887	20,530

(연결)주당순이익(원)	450	976	2,583

현금배당금총액(백만원)	3,182	4,341	4,502

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	99.8	60.0	23.2

현금배당수익률(%)	-	2.1	3.2	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	450	600	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 표의 당기 현금 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

4) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	14	2.4	2.0
7. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제24기 정기주주총회	제8조(주식의 종류) - 상법 개정 반영하여 조문 정비제9조(주권의 종류)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 삭제제9조의 2 (주식 등의 전자등록)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 신설제12조(주식매수선택권)- 상법 개정 반영하여 조문 정비제14조(명의개서대리인)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 조문 정비제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 삭제제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 조문 일부 정비제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 제15조 삭제에 따른 조문 일부 정비제20조(소집시기)- 조문 일부정비제48조(감사의 직무)- 외감법 개정 반영하여 조문 정비제54조(이익배당)- 상법 개정 반영하여 조문 정비	- 주권 전자등록 관련 상법 개정사항 및 외감법 개정사항 반영

2020년 03월 26일	제25기 정기주주총회	제2조(목적)- 의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가제32조(이사의 수)- 상법 및 코스닥상장법인 표준정비에 의거한 사외의사 의무 선임 비율 등조문 정비 제34조(이사의 임기)- 상법 및 코스닥상장법인 표준정비에 의거한 조문 일부 정비제44조(감사의 수)- 상법 및 코스닥상장법인 표준정비에 의거한 조문 일부 정비	- 의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2021년 03월 25일	제26기 정기주주총회	제2조(목적)- 질병 진단, 치료 예방에 관련된 사업- 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업- 사료 및 사료 첨가물의 제조, 가공, 판매업제9조(주권의 종류)- 전자증권 의무 등록을 제외한 주식등에 대해 전자등록 하지 않을 수 있도록 기재제13조(신주의 배당기산일)- 동등배당 원칙 기재제17조(전환사채의 발행)- 코스닥상장법인 표준정관 반영하여 조문 정비제45조(감사의 선임)- 코스닥상장법인 표준정관 반영 및 주주총회 결의요건 완화를 반영하여 조문 정비제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등)- 코스닥상장법인 표준정관 반영하여 조문 정비제54조2(분기배당)- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시	- 신규 사업에 대한 사업목적 추가- 상법 개정 및 코스닥상장법인 표준정관 반영※ 제26기 정기주주총회 안건에 포함되어 결의 예정