미래컴퍼니 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 29일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제30기 정기주주총회(2023년 3월 27일 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 가. 제30기 정기주주총회 정관 변경 안건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (삭제)	- 금융위원회의 자본시장 선진화 방안에 따라 '정기주주총회'에서 '의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수 있는 근거 마련을 위한 조문 정비

제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제55조(이익배당)① (좌동)② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④(좌동)	- 금융위원회의 자본시장 선진화 방안에 따라 이사회가 정한 배당기준일을 사전에 공고할 수 있는 근거 마련을 위한 조문 정비

※ 상기 정관 변경 예정일은 제30기 정기주주총회 일자이며, 주주총회에서 위 안건이 부결되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정이며, 별도의 정정공시가없는 경우에는 안건이 원안대로 승인되었음을 의미합니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제29기 정기주주총회	- 제16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 부칙	- 전자증권법(주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률) 제37조제6항의 규정 내용 반영 등- 불필요한 일부 문구 삭제하여 조문 정비 - 부칙 시행일 신설

2021년 03월 31일	제28기 정기주주총회	- 제 2조, 목적- 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록
- 제 13조, 신주의 배당기산일- 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제 18조, 전환사채의 발행- 제 19조, 신주인수권부사채의 발행- 제 19조의 2, 교환사채의 발행
- 제 21조, 소집시기- 제 40조, 이사회의 구성과 소집- 제 47조, 감사위원회의 구성- 제 49조, 감사위원회의 직무 등- 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임ㆍ해임- 제 52조, 재무제표 등의 작성 등- 제 55조, 이익배당- 제 56조, 분기배당
- 부칙	- 사업 명확화 및 신규 사업 진출을 위한 사업 목적 추가- 주식 등의 전자등록 의무 요건 완화- 상법 개정에 따른 조문 정비- 상법 개정에 따른 주주총회 개최시기의 유연성 확보- 이자 지급에 대한 조문 정비 및 전략적인 한도 상향- 전략적인 한도 상향 - 전략적인 한도 상향 - 상법 개정에 따른 주주총회 개최시기의 유연성 확보- 신속한 의사결정을 위해 이사회 소집 통지일 단축- 상법 개정에 따른 전자투표 도입 관련 조문 정비 - 조문 이관에 따른 변경- 상법 개정에 따라 감사위원회 위원 선임 및 해임에 관한 조문 신설- 상법 개정에 따른 문구 정비- 상법 개정에 따른 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 동등배당에 대한 조문 정비- 부칙 시행일 신설

2019년 03월 27일	제26기 정기주주총회	- 제8조(주권의 종류)- 제8조의2(주식 등의 전자등록)- 제15조(명의개서대리인)- 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제18조(전환사채의 발행)- 제19조(신주인수권부사채의 발행)- 제19조의2(교환사채의 발행)- 제20조(사채발행에 관한 준용규정)- 제21조(소집시기)- 제25조(주주총회의 의장)- 제49조(감사위원회의 직무 등)- 제53조(외부감사인의 선임- 부칙(시행일)	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 및 제목 수정- 주권 전자등록의무화에 따라 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경- 조항 삭제- 자구수정- 한도 증액- 한도 증액- 한도 증액- 제16조의 삭제에 따른 문구정비- 자구수정- 향후 필요 시, 경영의 효율화를 위한 선제 대비- 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영- 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영- 부칙 신설

2017년 03월 24일	제24기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제5조(발행예정주식총수)- 제10조(신주인수권)- 제12조(주식매수선택권)- 제18조(전환사채의 발행)- 제19조(신주인수권부사채의 발행)- 제19조의2(교환사채의 발행)- 제36조(이사의 임기)- 제53조(외부감사인의 선임)- 제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)- 부칙(시행일)	- 사업 목적의 추가 및 변경- 수권주식수 증가- 신주의 비율과 종류를 동종업계 수준으로 조정- 명확한 표현을 위한 전면 수정- 액면 총액을 거래소 권장 수준으로 개정- 액면 총액을 거래소 권장 수준으로 개정- 코스닥 표준 정관에 준하여 신설- 「상법」제383조 제2항에 따른 개정- 외부감사에 관한 법률에 따른 개정- 배당금지급 청구권의 소멸시효 신설- 부칙 신설