eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래컴퍼니 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 29 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미래컴퍼니
대 표 이 사 : 김 준 구
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12
(전 화) 031-350-9997
(홈페이지) http://www.meerecompany.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 오 세 진
(전 화) 031-350-9997
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 미래컴퍼니'라고 표기합니다.또한 영문으로는 meerecompany Incorporated라 표기합니다. 나. 설립 일자 및 존속 기간1984년 11월 1일 미래엔지니어링으로 설립한 후 1992년 12월 30일 (주)미래엔지니어링으로 법인전환하였습니다. 이후 2004년 (주)미래컴퍼니로 사명 변경을 하고 디스플레이 제조장비 등의 최첨단 제품 생산 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2005년 1월, 발행주식을 한국증권거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권 상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12전화번호 : 031) 350-9997홈페이지 : http://www.meerecompany.com 라. 중소기업해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 다만, 중소기업법 제2조 제3항에 따라 3년간 유예기간을 적용 받았고, 2021년 4월 1일부터 중소기업기본법 제2조에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 디스플레이 제조장비를 생산하는 사업을 주력으로 하고 있으며, 신규사업으로 3D 센서모듈 및 복강경 수술로봇 사업을 진행하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)미래디피	2007년 4월 6일	경기도 성남시 중원구순환로214번길 11(상대원동)	터치패널 제조 및 판매	3,709	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

(가) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(나) 연결대상 종속기업의 당분기말 및 전기말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제29기 1분기	제28기

자산	3,674	3,709

부채	824	884

자본	2,850	2,824

매출액	1,171	4,804

영업이익	27	215

당기순이익	26	168

(다) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2005년 01월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	내용

2007. 04.	터치스크린 제조회사 주식회사 미래디피 설립 후 계열회사 편입

2007. 08.	의료용 수술로봇 제조회사 주식회사 래보 설립 후 계열회사 편입

2007. 12.	국제공동기술개발사업협약 체결(복강경 수술 로봇(산업자원부))

2008. 06.	수출유망중소기업 지정(경기도)

2008. 12.	ATC 신규과제 협약 체결(LCD Repair System(한국산업기술평가원))

2012. 01.	(주)이턴 흡수합병

2016. 06.	World Class 300 선정

2017. 08.	레보아이(Revo-i) 수술로봇시스템 제조허가 취득(식품의약품안전처)

2018. 03.	복강경수술로봇 레보아이(Revo-i) 출시

2018. 06	대한민국 코스닥 대상 수상

2019. 12	2019년 세계일류상품 선정(2005년 이후 유지)

2020. 07	코스닥 라이징스타 선정(3년 연속)

2021. 01	소재ㆍ부품ㆍ장비(소부장) 으뜸 기업 선정

가. (주)미래컴퍼니

일자	내용

2006. 02. 20.	이사 최도성 사임

2008. 03. 28.	이사 류재연 선임, 이사 배성민 선임

이사 채재호 사임

2010. 03. 26.	이사 손형곤 선임

2012. 03. 30.	이사 류재연, 이사 배성민, 이사 손형곤 사임

사내이사 안기환, 사내이사 송영봉, 사내이사 문승보 선임사외이사 김희재, 사외이사 최유진 선임

2012. 05. 31.	기타비상무이사 이은경 사임

2012. 12. 28.	사외이사 최유진 사임

사외이사 김주현, 사외이사 백기언 선임

2013. 06. 24.	사내이사 김종인 퇴임

대표이사 김종인 퇴임

2013. 08. 30.	사내이사 정우영 선임

대표이사 정우영 선임

2014. 01. 28.	사내이사 안기환 사임

2014. 03. 28.	사내이사 송영봉 사임사외이사 백기언 사임, 사외이사 김주현 사임

사내이사 백기언 선임, 사내이사 김준홍 선임사외이사 이관수 선임, 사외이사 이광형 선임

대표이사 백기언 선임

2014. 03. 31.	사외이사 김희재 사임

2014. 05. 27.	사외이사 이윤희 선임

2015. 01. 06.	대표이사 정우영, 대표이사 백기언 사임사내이사 백기언 사임

대표이사 김준홍 선임

2015. 12. 11.	사내이사 문승보 사임

2016. 08. 26	사내이사 정우영 사임

2017. 03. 24	사외이사 이관수 사임, 사외이사 이광형 사임,사내이사 정우영 선임, 사내이사 류재연 선임, 사내이사 반석원 선임사외이사 정희원 선임, 사외이사 강신익 선임

2018. 03. 22	사내이사 류재연 사임,사내이사 김준구 선임

2019. 03. 27	사내이사 정우영 선임, 사내이사 반석원 선임,사외이사 정희원 선임

2020. 03. 26	사내이사 김준홍 선임, 기타비상무이사 이윤희 선임,사외이사 강신익 선임

대표이사 김준구 선임

2021. 03. 31	사내이사 김준구 재선임, 사내이사 류재연 선임, 사외이사 이관수 선임사외이사 정희원 사임

대표이사 김준구 재선임

나. (주)미래디피

일자	내용

2008. 08. 01.	이사 채재호, 이사 채형준 사임

대표이사 채재호 사임

대표이사 김종인 취임

2012. 02. 01.	이사 김종인 사임

대표이사 김종인 사임

사내이사 이유용 선임

대표이사 이유용 취임

2013. 10. 16.	사내이사 이유용, 사내이사 박동원 사임

대표이사 이유용 사임

사내이사 변재욱, 사내이사 김성년 선임

대표이사 송영봉 선임

2016. 03. 16.	사내이사 송영봉, 사내이사 변재욱, 사내이사 김성년 재선임

대표이사 송영봉 재선임

감사 김도형 선임

2019. 03. 16.	사내이사 송영봉, 사내이사 변재욱, 사내이사 감성년 재선임

대표이사 송영봉 재선임

감사 정종희 선임

2020. 03. 19.	사내이사 변재욱 사임, 감사 정종희 사임

사내이사 조동필 선임, 감사 오세진 선임

다. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유	비고

2004년 10월 11일	(주)미래엔지니어링	(주)미래컴퍼니	상호변경을 통한 회사의 이미지 제고	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 10월 24일	주식분할	우선주	660,000	500	-	-

2004년 01월 30일	주식분할	보통주	4,557,420	500	-	-

2004년 05월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	4,500	-

2004년 05월 24일	-	보통주	660,000	500	-	-

2004년 12월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	12,000	-

2005년 02월 04일	전환권행사	보통주	6,664	500	103,500	-

2006년 03월 24일	주식배당	보통주	286,744	500	500	-

2018년 03월 22일	주식배당	보통주	203,712	500	500	-

2019년 03월 27일	주식배당	보통주	279,692	500	500	-

2020년 03월 26일	주식배당	보통주	218,074	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,362,306주입니다. 유통주식수는 자사주 878,493주를 제외한 의결권이 있는 보통주 7,483,813주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,362,306	-	8,362,306	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,362,306	-	8,362,306	-

Ⅴ. 자기주식수	878,493	-	878,493	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,483,813	-	7,483,813	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	565,168	-	-	-	565,168	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	565,168	-	-	-	565,168	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	305,247	-	-	-	305,247	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	305,247	-	-	-	305,247	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,078	-	-	-	8,078	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	878,493	-	-	-	878,493	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 8,362,306주이며, 이 중 자기주식 878,493주를제외하면 의결권이 있는 보통주식수는 7,483,813주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,362,306	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	878,493	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,483,813	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 의사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 한 후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기 1분기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,017	-14,478	11,960

(별도)당기순이익(백만원)	718	-15,151	11,572

(연결)주당순이익(원)	136	-1,948	1,660

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,599

주식배당금총액(백만원)	-	-	109

(연결)현금배당성향(%)	-	-	13.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.65

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	3.68

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	220

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.03

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	0.6	0.7

※ 연속배당횟수 및 평균 배당수익률은 2019년(제27기)까지의 과거 배당 이력을 기준으로 작성하였습니다.※ 평균 배당수익률은 현금배당 및 주식배당 연속배당횟수 및 평균 배당수익률은 2019년(제27기)까지의 과거 배당 이력을 기준으로 작성하였습니다.※ 2020년(제28기)에는 배당을 지급하지 않았습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제28기 정기주주총회	- 제 2조, 목적- 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록
- 제 13조, 신주의 배당기산일- 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제 18조, 전환사채의 발행- 제 19조, 신주인수권부사채의 발행- 제 19조의 2, 교환사채의 발행
- 제 21조, 소집시기- 제 40조, 이사회의 구성과 소집- 제 47조, 감사위원회의 구성- 제 49조, 감사위원회의 직무 등- 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임ㆍ해임- 제 52조, 재무제표 등의 작성 등- 제 55조, 이익배당- 제 56조, 분기배당
- 부칙	- 사업 명확화 및 신규 사업 진출을 위한 사업 목적 추가- 주식 등의 전자등록 의무 요건 완화- 상법 개정에 따른 조문 정비- 상법 개정에 따른 주주총회 개최시기의 유연성 확보- 이자 지급에 대한 조문 정비 및 전략적인 한도 상향- 전략적인 한도 상향 - 전략적인 한도 상향 - 상법 개정에 따른 주주총회 개최시기의 유연성 확보- 신속한 의사결정을 위해 이사회 소집 통지일 단축- 상법 개정에 따른 전자투표 도입 관련 조문 정비 - 조문 이관에 따른 변경- 상법 개정에 따라 감사위원회 위원 선임 및 해임에 관한 조문 신설- 상법 개정에 따른 문구 정비- 상법 개정에 따른 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 동등배당에 대한 조문 정비- 부칙 시행일 신설

2019년 03월 27일	제26기 정기주주총회	- 제8조(주권의 종류)- 제8조의2(주식 등의 전자등록)- 제15조(명의개서대리인)- 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제18조(전환사채의 발행)- 제19조(신주인수권부사채의 발행)- 제19조의2(교환사채의 발행)- 제20조(사채발행에 관한 준용규정)- 제21조(소집시기)- 제25조(주주총회의 의장)- 제49조(감사위원회의 직무 등)- 제53조(외부감사인의 선임- 부칙(시행일)	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 및 제목 수정- 주권 전자등록의무화에 따라 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경- 조항 삭제- 자구수정- 한도 증액- 한도 증액- 한도 증액- 제16조의 삭제에 따른 문구정비- 자구수정- 향후 필요 시, 경영의 효율화를 위한 선제 대비- 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영- 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영- 부칙 신설

2017년 03월 24일	제24기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제5조(발행예정주식총수)- 제10조(신주인수권)- 제12조(주식매수선택권)- 제18조(전환사채의 발행)- 제19조(신주인수권부사채의 발행)- 제19조의2(교환사채의 발행)- 제36조(이사의 임기)- 제53조(외부감사인의 선임)- 제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)- 부칙(시행일)	- 사업 목적의 추가 및 변경- 수권주식수 증가- 신주의 비율과 종류를 동종업계 수준으로 조정- 명확한 표현을 위한 전면 수정- 액면 총액을 거래소 권장 수준으로 개정- 액면 총액을 거래소 권장 수준으로 개정- 코스닥 표준 정관에 준하여 신설- 「상법」제383조 제2항에 따른 개정- 외부감사에 관한 법률에 따른 개정- 배당금지급 청구권의 소멸시효 신설- 부칙 신설
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기 1분기(당기)	현대회계법인	-	-	-

제28기(전기)	현대회계법인	적정	-	이연법인세자산의 실현 가능성

제27기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	이연법인세자산의 실현 가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기 1분기(당기)	현대회계법인	분기검토, 중간감사, 결산감사	90,000,000	1,113	-	-

제28기(전기)	현대회계법인	분기검토, 중간감사, 결산감사	85,000,000	1,035	85,000,000	1,167

제27기(전전기)	삼일회계법인	분기검토, 중간감사, 결산감사	120,000,000	1,241	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률이 정하는 바에 따라 회사의 내부회계관리제도를 설계, 운영, 평가, 보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 운영함으로써 재무제표 신뢰성을 제고하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

※ 제 28기 정기 주주총회에서 정희원 사외이사가 기간 만료로 퇴임하였으며, 이관수 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김준구(츨석률: 100%)	정우영(츨석률: 100%)	김준홍(츨석률: 33%)	류재연(츨석률: 100%)	이윤희(출석률: 100%)	정희원(츨석률: 100%)	강신익(츨석률: 100%)	이관수(츨석률: 100%)

1	2021. 01. 06.	외화지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2021. 02. 16.	1. 제28기 재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	불참	-	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	-

3	2020. 04. 05..	1. 김준구 대표이사 재선임의 건2. 이사 보수의 건	1. 가결2. 가결	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	불참	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	-	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

※ 제28기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 류재연 사내이사와 이관수 사외이사를 신규 선임하였습니다. ※ 제28기 정기주주총회(2021년 3월 31일) 이후 정희원 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. 라. 이사회내 위원회해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성해당사항 없습니다. 바. 이사 현 황

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

부회장	정우영	이사회	경영총괄	-	친인척	3년	연임(3회)

대표이사	김준구	이사회	경영총괄	-	본인	3년	연임(3회)

사내이사	김준홍	이사회	경영총괄	-	친인척	3년	연임(3회)

사내이사	류재연	이사회	연구총괄	-	임직원	3년	신규선임

사외이사	강신익	이사회	경영 전략 등	-	-	3년	연임(2회)

기타비상무이사	이윤희	이사회	재무 등	-	-	3년	연임(4회)

사외이사	이관수	이사회	경영 전략 등	-	-	3년	신규선임

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 19일	(주)미래컴퍼니	이윤희정희원강신익	-	- 개정 외부감사법에 따른 내부회계관리규정 개정내용 설명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황 당사는 2021년 3월 31일 현재 2인의 사외이사와 1인의 사외이사가 아닌 이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강신익	예	현 Grace and Mercy Foundation 한국 공동대표한동대학교 행정부총장 / ICT창업학부 교수 LG전자 글로벌마케팅 담당 LG전자 HE사업본부 사장 LG전자 한국마케팅부문 부사장 연세대학교 경영학과	-	-	-

이윤희	-	현 우리회계법인 부대표 (2011. 04 ~ 현재)충정회계법인 (2001. 10 ~ 2011. 03)충정회계컨설팅 (1992. 01 ~ 2001. 09)세회회계법인 (1982. 12 ~ 1991. 12)서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 (1989. 02)공인회계사 등록 (1984. 12)	예	공인회계사	-

이관수	예	현 SCL 대표이사명지대학교 정보통신학과 교수삼성전자 고문역삼성전자 부사장(네트워크 사업부장)ERICSSON Inc. 연구원대한민국 국방연구소 연구원	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이윤희 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (강신익)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 주요 활동 내역 보고서 기준일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	강신익(출석률: 100%)	정희원(출석률: 100%)	이윤희(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회	2020. 03. 26	감사위원회 위원장 선임의 건- 감사위원장 강신익 신규선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 19일	(주)미래컴퍼니	이윤희정희원강신익	-	외감법 개정과 그에 따른 내부회계관리제도 운영방안 설명

2021년 04월 21일	(주)미래컴퍼니	강신익이윤희이관수	-	내부회계관리제도의 이해 (회계법인 베율)

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

바. 준법지원인 지원조직 현황당기말 현재 당사는 준법지원인을 지원하는 별도의 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 전자투표제, 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 2021년 2월 16일, 이사회 결의로 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권 행사여부 및 경영권의 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준구	본인	보통주	1,822,804	21.80	1,822,804	21.80	-

김준홍	특수관계인	보통주	1,753,147	20.96	1,253,147	14.99	시간외 매매

정우영	특수관계인	보통주	402,676	4.82	402,676	4.82	-

김철훈	특수관계인	보통주	2,283	0.02	2,283	0.02	-

류재연	특수관계인	보통주	220	0.00	220	0.00	-

한일수	특수관계인	보통주	164	0.00	164	0.00	-

계	보통주	3,981,294	47.61	3,481,294	41.63	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요 경력

김준구	삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원Bain Company Seoul / Silicon Valley Office 이사현 (주)미래컴퍼니 대표이사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당 없습니다.

4. 주식의 분포 현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김준구	1,822,804	21.80	-

김준홍	1,253,147	14.99	-

우리사주조합	10,361	0.12	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,040	10,051	99.9	2,935,638	7,483,920	39.2	-

※ 소액주주에는 발행주식총수의 1% 미만인 주주만을 기재하였으며, 최대주주 및 특수관계자, 자기주식, 우리사주조합 등을 포함하지 않았습니다.

※ 당사는 보고서 제출일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 8,362,306주이며, 의결권이 있는 보통주는 자사주 878,493주를 제외한 7,483,813주입니다.

5. 주식사무

관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 갖는다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규저에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권 (총 8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

6. 주가 및 주식거래 실적 국내 거래시장: 코스닥증권시장 (단위: 원, 주)

종 류	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월

보통주	최 고	41,650	43,800	39,700	48,000	44,400	40,450

최 저	33,050	35,050	36,200	39,800	39,700	30,950

평 균	36,761	40,136	36,200	42,538	41,547	34,266

월중최고거래량(기준)	818,275	741,58	143,230	745,183	184,833	549,602

월중최저거래량(기준)	62,808	56,938	42,161	49,019	22,252	21,189

월간거래량	179,216	147,723	82,815	138,429	56,583	98,592

※ 상기 주가는 종가 기준 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정우영	여	1950년 08월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ현 미래컴퍼니 부회장ㆍ성균관대학교 영어영문학	402,676	-	친인척	7년 8개월	2022년 03월 26일

김준구	남	1981년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사ㆍBain Seoul / Silicon Valley Office 이사 ㆍ삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원ㆍUniversity of Chicago, Booth School of Business MBA	1,822,804	-	본인	7년 1개월	2024년 04월 05일

김준홍	남	1979년 02월	이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ현 미래컴퍼니 사내이사ㆍ미래컴퍼니 대표이사 ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원 ㆍColumbia Business School MBA	1,253,147	-	친인척	7년 8개월	2023년 03월 26일

류재연	남	1966년 06월	부사장	등기임원	상근	연구총괄	ㆍ현 미래컴퍼니 Operation 부문장 / 장비 연구소장ㆍ(주)선양테크 연구소장 ㆍ(주)ATI 개발 실장 ㆍ(주)한미반도체 선임연구원	220	-	임원	17년 5개월	2024년 03월 31일

강신익	남	1954년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영전략 등	ㆍ현 Grace and Mercy Foundation 한국 공동대표ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당ㆍLG전자 HE 사업본부 사장ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장ㆍ연세대학교 경영학과	-	-	임원	4년 1개월	2023년 03월 26일

이윤희	남	1957년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	재무 등	ㆍ현 우리회계법인 부대표ㆍ충정회계법인ㆍ충정회계컨설팅ㆍ세화회계법인ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학	-	-	임원	6년 10개월	2023년 03월 26일

이관수	남	1949년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영전략 등	ㆍ현 SCL 대표이사ㆍ명지대학교 정보통신학과 교수ㆍ삼성전자 고문역ㆍ삼성전자 부사장(네트워크 사업부장)ㆍERICSSON Inc. 연구원ㆍ대한민국 국방연구소 연구원	-	-	임원	3년 1개월	2024년 03월 31일

※ 이관수 사외이사는 2014년~2017년 사외이사로 재직하였으며, 제28기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 신규 선임하였습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

-	-	-	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디스플레이	남	287	-	11	-	298	6.8	4,028	14	1	0	1	-

디스플레이	여	29	-	1	-	30	7.2	315	10	-

합 계	316	-	12	-	328	-	4,343	13	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	174	35	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000	-

나. 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	316	45	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	298	74	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구분	회사명	주요사업	지분율	비고

비상장(1개사)	(주)미래디피	터치스크린 제조 및 판매	100%	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)미래디피	2007년 04월 06일	경영참가	1,000	140	100.00	45	0	0	0	140	100.00	45	3,674	26

(주)익스톨	2007년 08월 21일	단순투자	2,000	73	35.44	473	0	0	320	73	35.44	793	10,990	902

(주)레이	2007년 01월 31일	단순투자	800	10	0.16	553	0	0	-16	10	0.16	537	89,199	7,904

(주)엠와이소셜컴퍼니	2012년 06월 01일	단순투자	100	12	5.61	289	0	0	16	12	5.61	305	5,975	208

쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문사모투자합하회사	2018년 03월 19일	단순투자	250	788,524	1.87	828	58,739	102	0	847,263	1.87	930	46,782	4,462

(주)알멕	2020년 12월 22일	단순투자	709	5	1.08	906	0	0	0	5	1.08	906	112,902	351

합 계	-	-	3,094	-	102	320	-	-	3,516	269,522	13,853

※ 상기 출자주식 장부가액은 지배기업인 (주)미래컴퍼니의 연결재무제표를 기준으로 작성되었으며, 국제회계기준에 의한 금액입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 국제회계기준에 의한 금액이며, 각 계열회사의 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 출자내역 중 '쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자합자회사'의 수량은 주식수가 아닌 좌수를 기준으로 작성하였습니다.

※ 당사가 보유하고 있던 알멕의 전환사채를 2020년 12월 22일에 보통주로 전환하여, 5,180주를 보유하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금 내역(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-

※ 미래디피는 당사의 100% 자회사로 이해관계자에 대한 가지급금 및 대여금 거래 내역이 없습니다. 나. 채무보증 내역

(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※ 미래디피는 당사의 100% 자회사로 이해관계자에 대한 가지급금 및 대여금 거래 내역이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기정기주주총회(2021.03.31)	1. 제28기 재무제표 승인의 건
2. 정관 변경의 건
2-1 : 정관 제 2조, 목적 2-2 : 정관 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록
2-3 : 정관 제 13조, 신주의 배당기산일 2-4 : 정관 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일 2-5 : 정관 제 18조, 전환사채의 발행 2-6 : 정관 제 19조, 신주인수권부사채의 발행 2-7 : 정관 제 19조의 2, 교환사채의 발행
2-8 : 정관 제 21조, 소집시기 2-9 : 정관 제 40조, 이사회의 구성과 소집 2-10 : 정관 제 47조, 감사위원회의 구성 2-11 : 정관 제 49조, 감사위원회의 직무 등 2-12 : 정관 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임 ㆍ해임 2-13 : 정관 제 52조, 재무제표 등의 작성 등 2-14 : 정관 제 55조, 이익배당 2-15 : 정관 제 56조, 분기배당
2-16 : 부칙 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이관수) 선임의 건(신규선임)
4. 이사 선임의 건
4-1 : 사내이사 류재연 후보자 선임의 건 (신규선임)
4-2 : 사내이사 김준구 후보자 선임의 건 (재선임)
5. 이사 보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인2-2. 원안대로 승인2-3. 원안대로 승인2-4. 원안대로 승인2-5. 원안대로 승인2-6. 원안대로 승인2-7. 원안대로 승인2-8. 원안대로 승인2-9. 원안대로 승인2-10. 원안대로 승인2-11. 원안대로 승인2-12. 원안대로 승인2-13. 원안대로 승인2-14. 원안대로 승인2-15. 원안대로 승인2-16. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4-1. 원안대로 승인4-2. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

제27기정기주주총회(2020.03.26)	1. 제27기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김준홍 선임의 건 2-2. 기타비상무이사 이윤희 선임의 건 2-3. 사외이사 강신익 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 감사위원 강신익 선임의 건 3-2. 감사위원 이윤희 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인2-2. 원안대로 승인2-3. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

제26기정기주주총회(2019.03.27)	1. 제26기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 정우영 선임의 건 3-2. 사내이사 반석원 선임의 건 3-3. 사외이사 정희원 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 정희원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인3-3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

제25기정기주주총회(2018.03.22)	1. 제25기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건- 사내이사 김준구 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.12.29)	1. 사외이사 선임의 건- 사외이사 이윤희 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인	-

제24기정기주주총회(2017.03.24)	(1. 제24기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 김준홍 선임의 건3-2. 사내이사 정우영 선임의 건3-3. 사내이사 류재연 선임의 건3-4. 사내이사 반석원 선임의 건4. 사외이사 선임의 건4-1. 사외이사 이윤희 선임의 건4-2. 사외이사 정희원 선임의 건4-3. 사외이사 강신익 선임의 건 5. 감사위원회 위원 선임의 건5-1. 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건5-2. 감사위원회 위원 정희원 선임의 건5-3. 감사위원회 위원 강신익 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인3-3. 원안대로 승인3-4. 원안대로 승인4-1. 원안대로 승인4-2. 원안대로 승인4-3. 원안대로 승인5-1. 원안대로 승인5-2. 원안대로 승인5-3. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

제23기정기주주총회(2016.03.18)	1. 제23기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건	1.원안대로 승인2.원안대로 승인	-

다. 중요한 소송사건해당사항 없습니다. 라. 채무보증 현황연결재무제표 및 재무제표의 우발상황 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 마. 제재현황 해당사항 없습니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 사. 중소기업기준 검토표 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 다만, 중소기업법 제2조 제3항에 따라 3년간 유예기간을 적용 받았고, 2021년 4월 1일부터 중소기업기본법 제2조에 해당하지 않습니다.
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