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미래컴퍼니 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미래컴퍼니
대 표 이 사 : 김 준 구
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12
(전 화) 031-350-9997
(홈페이지) http://www.meerecompany.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 준 구
(전 화) 031-350-9997
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 미래컴퍼니'라고 표기합니다.또한 영문으로는 meerecompany Incorporated라 표기합니다. 나. 설립 일자 및 존속 기간1984년 11월 1일 미래엔지니어링으로 설립한 후 1992년 12월 30일 (주)미래엔지니어링으로 법인전환하였습니다. 이후 2004년 (주)미래컴퍼니로 사명 변경을 하고 디스플레이 제조장비 등의 최첨단 제품 생산 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2005년 1월, 발행주식을 한국증권거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권 상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12전화번호 : 031) 350-9997홈페이지 : http://www.meerecompany.com 라. 중소기업해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용당사는 디스플레이 제조장비를 생산하는 사업을 주력으로 하고 있으며, 신규사업으로 3D 센서모듈 및 복강경 수술로봇 사업을 진행하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)미래디피	2007년 4월 6일	경기도 성남시 중원구 순환로 214번길 11(상대원동)	터치패널 제조 및 판매	3,817	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

(가) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(나) 연결대상 종속기업의 당기말 및 전기말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제27기	제26기

자산	3,817	3,367

부채	1,186	978

자본	2,631	2,389

매출액	5,085	6,482

영업이익	209	813

당기순이익	212	682

(다) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2005년 01월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	내용

2007. 04.	터치스크린 제조회사 주식회사 미래디피 설립 후 계열회사 편입

2007. 08.	의료용 수술로봇 제조회사 주식회사 래보 설립 후 계열회사 편입

2007. 12.	국제공동기술개발사업협약 체결(복강경 수술 로봇(산업자원부))

2008. 06.	수출유망중소기업 지정(경기도)

2008. 12.	ATC 신규과제 협약 체결(LCD Repair System(한국산업기술평가원))

2012. 01.	(주)이턴 흡수합병

2016. 06.	World Class 300 선정

2017. 08.	레보아이(Revo-i) 수술로봇시스템 제조허가 취득(식품의약품안전처)

2018. 03.	복강경수술로봇 레보아이(Revo-i) 출시

(가) (주)미래컴퍼니

일자	내용

2006. 02. 20.	이사 최도성 사임

2008. 03. 28.	이사 류재연 선임, 이사 배성민 선임

이사 채재호 사임

2010. 03. 26.	이사 손형곤 선임

2012. 03. 30.	이사 류재연, 이사 배성민, 이사 손형곤 사임

사내이사 안기환, 사내이사 송영봉, 사내이사 문승보 선임사외이사 김희재, 사외이사 최유진 선임

2012. 05. 31.	기타비상무이사 이은경 사임

2012. 12. 28.	사외이사 최유진 사임

사외이사 김주현, 사외이사 백기언 선임

2013. 06. 24.	사내이사 김종인 퇴임

대표이사 김종인 퇴임

2013. 08. 30.	사내이사 정우영 선임

대표이사 정우영 선임

2014. 01. 28.	사내이사 안기환 사임

2014. 03. 28.	사내이사 송영봉 사임사외이사 백기언 사임, 사외이사 김주현 사임

사내이사 백기언 선임, 사내이사 김준홍 선임사외이사 이관수 선임, 사외이사 이광형 선임

대표이사 백기언 선임

2014. 03. 31.	사외이사 김희재 사임

2014. 05. 27.	사외이사 이윤희 선임

2015. 01. 06.	대표이사 정우영, 대표이사 백기언 사임사내이사 백기언 사임

대표이사 김준홍 선임

2015. 12. 11.	사내이사 문승보 사임

2016. 08. 26	사내이사 정우영 사임

2017. 03. 24	사외이사 이관수 사임, 사외이사 이광형 사임,사내이사 정우영 선임, 사내이사 류재연 선임, 사내이사 반석원 선임사외이사 정희원 선임, 사외이사 강신익 선임

2018. 03. 22	사내이사 류재연 사임사내이사 김준구 선임

2019. 03. 27	사내이사 정우영 선임, 사내이사 반석원 선임사외이사 정희원 선임

(나) (주)미래디피

일자	내용

2008. 08. 01.	이사 채재호, 이사 채형준 사임

대표이사 채재호 사임

대표이사 김종인 취임

2012. 02. 01.	이사 김종인 사임

대표이사 김종인 사임

사내이사 이유용 선임

대표이사 이유용 취임

2013. 10. 16.	사내이사 이유용, 사내이사 박동원 사임

대표이사 이유용 사임

사내이사 변재욱, 사내이사 김성년 선임

대표이사 송영봉 선임

다. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유	비고

2004년 10월 11일	(주)미래엔지니어링	(주)미래컴퍼니	상호변경을 통한 회사의 이미지 제고	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 10월 24일	주식분할	우선주	660,000	500	-	-

2004년 01월 30일	주식분할	보통주	4,557,420	500	-	-

2004년 05월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	4,500	-

2004년 05월 24일	-	보통주	660,000	500	-	-

2004년 12월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	12,000	-

2005년 02월 04일	전환권행사	보통주	6,664	500	103,500	-

2006년 03월 24일	주식배당	보통주	286,744	500	500	-

2018년 03월 22일	주식배당	보통주	203,712	500	500	-

2019년 03월 27일	주식배당	보통주	279,692	500	500	-

※ 2020년 3월 26일 개최된 제27기 정기주주총회에서 주식배당 3%(배당주식총수 218,074주)를 결의함에 따라 배당후 발행주식총수가 8,362,306주로 증가할 예정임
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,144,232주입니다. 유통주식수는 자사주 875,079주를 제외한 의결권이 있는 보통주는 7,269,153주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,144,232	-	8,144,232	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,144,232	-	8,144,232	-

Ⅴ. 자기주식수	875,079	-	875,079	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,269,153	-	7,269,153	-

※ 2020년 3월 26일 개최된 제27기 정기주주총회에서 주식배당 3%(배당주식총수 218,074주)를 결의함에 따라 배당후 발행주식총수가 8,362,306주로 증가할 예정임

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	565,168	-	-	-	565,168	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	565,168	-	-	-	565,168	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	87,902	-	-	-	87,902	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	217,345	-	-	-	217,345	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	305,247	-	-	-	305,247	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,824	2,840	-	-	4,664	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	872,239	2,840	-	-	875,079	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당기에 주식배당(4%)에 따른 단수주 2,840주를 취득하여 자기주식수는 875,079주로 증가되었습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 8,144,232주이며, 이 중 자기주식 875,079주를제외하면 의결권이 있는 보통주식수는 7,269,153주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,144,232	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	875,079	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,269,153	-

우선주	-	-

※ 2020년 3월 26일 개최된 제27기 정기주주총회에서 주식배당 3%(배당주식총수 218,074주)를 결의함에 따라 배당후 발행주식총수가 8,362,306주로 증가할 예정임
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 의사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 한 후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,960	19,750	28,168

(별도)당기순이익(백만원)	11,572	19,060	27,482

(연결)주당순이익(원)	1,660	2,843	4,150

현금배당금총액(백만원)	1,599	2,098	2,716

주식배당금총액(백만원)	109	140	102

(연결)현금배당성향(%)	13.4	10.6	9.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.65	0.57	0.49

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	3.68	-	10.91

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	220	300	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.03	0.04	0.03

우선주	-	-	-

※ 제26기 주식배당수익률은 음(-)의 값으로 기재하지 않음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	삼일회계법인	적정	-	이연법인세자산의 실현 가능성

제26기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼일회계법인	분기검토, 중간감사, 결산감사	120,000,000	1,241

제26기(전기)	삼일회계법인	분기검토, 중간감사, 결산감사	78,000,000	990

제25기(전전기)	삼일회계법인	분기검토, 중간감사, 결산감사	70,000,000	991

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 시외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김준홍(츨석률: 100%)	정우영(츨석률: 100%)	반석원(츨석률: 100%)	김준구(츨석률: 100%)	이윤희(츨석률: 100%)	정희원(츨석률: 88.9%)	강신익(츨석률: 100%)

1	2019. 01. 25	1. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건2. 내부회계관리규정 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019. 02. 22	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 소집의 건3. 현금배당 결정의 건4. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019. 05. 23.	1분기 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2019. 06. 24.	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019. 07. 23.	외화지급보증 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019. 08. 13.	수입신용장 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019. 09. 04.	2분기 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

8	2019. 11. 22.	3분기 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	불참	-

9	2019. 12. 20.	주식배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성해당사항 없습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 19일	(주)미래컴퍼니	이윤희정희원강신익	-	개정 외부감사법에 따른 내부회계관리규정 개정내용 설명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황당사는 2019년 12월 31일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이윤희(위원장)	예	현 우리회계법인 부대표 (2011. 04 ~ 현재)충정회계법인 (2001. 10 ~ 2011. 03)충정회계컨설팅 (1992. 01 ~ 2001. 09)세회회계법인 (1982. 12 ~ 1991. 12)서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 (1989. 02)공인회계사 등록 (1984. 12)	예	공인회계사	-

정희원	예	현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원 교수서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사	-	-	-

강신익	예	한동대학교 행정부총장 / ICT창업학부 교수 LG전자 글로벌마케팅 담당 LG전자 HE사업본부 사장 LG전자 한국마케팅부문 부사장 연세대학교 경영학과	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이윤희 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 주요 활동 내역당기말 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이윤희(출석률:100%)	정희원(출석률: 100%)	강신익(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회	2017. 03. 24	감사위원회 위원장 선임의 건- 사외이사 이윤희 재선임	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017. 04. 10	외부감사인 선임의 건- PWC 삼일회계법인(2017.01.01~2019.12.31)	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017. 12. 29	감사위원회 위원장 선임의 건- 사외이사 이윤희 재선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 19일	(주)미래컴퍼니	이윤희정희원강신익	-	외감법 개정과 그에 따른 내부회계관리제도 운영방안 설명

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

바. 준법지원인 지원조직 현황 당기말 현재 당사는 준법지원인을 지원하는 별도의 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 주주의 의결권 행사에 있어 전자투표제, 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 2020년 3월 11일, 이사회 결의로 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권 행사여부 및 경영권의 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준구	본인	보통주	1,701,648	21.64	1,769,713	21.73	주식배당

김준홍	특수관계인	보통주	1,636,621	20.81	1,702,085	20.90	주식배당

정우영	특수관계인	보통주	375,912	4.78	390,948	4.80	주식배당

김철훈	특수관계인	보통주	2,132	0.02	2,217	0.02	주식배당

류재연	특수관계인	보통주	206	0.00	214	0.00	주식배당

한일수	특수관계인	보통주	154	0.00	160	0.00	주식배당

반석원	특수관계인	보통주	154	0.00	160	0.00	주식배당

계	보통주	3,716,827	47.25	3,865,497	47.46	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요 경력

김준구	삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원Bain Company Seoul / Silicon Valley Office 이사현 (주)미래컴퍼니 상무

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당 보고서 작성 기준일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

4. 주식의 분포 현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김준구	1,769,713	21.73%	-

김준홍	1,702,085	20.90%	-

우리사주조합	17,749	0.22%	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,875	99.9%	2,655,612	32.6%	-

※ 소액주주에는 발행주식총수의 1% 미만인 주주만을 기재하였으며, 최대주주 및 특수관계자, 자기주식, 우리사주조합 등을 포함하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정우영	여	1950년 08월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ현 미래컴퍼니 부회장ㆍ성균관대학교 영어영문학	390,948	-	친인척	6년 5개월	2022년 03월 26일

김준홍	남	1979년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사 ㆍ미래컴퍼니 영업본부장 ㆍ미래컴퍼니 전략마케팅실장 ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원 ㆍColumbia Business School MBA	1,702,085	-	친인척	6년 5개월	2020년 03월 24일

김준구	남	1981년 01월	상무	등기임원	상근	경영기획	ㆍ현 미래컴퍼니 경영기획실장 ㆍBain Seoul / Silicon ValleyOffice 이사 ㆍ삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원ㆍUniversity of Chicago, Booth School of Business MBA	1,769,713	-	본인	5년 10개월	2021년 03월 22일

반석원	남	1971년 04월	상무	등기임원	상근	경영지원	ㆍ현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장 ㆍ대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당 ㆍ티켓몬스터 HR Associate Director ㆍ한화투자증권 통합추진TF팀장 ㆍ서강대학교 독어독문학	160	-	임원	4년 1개월	2022년 03월 26일

이윤희	남	1957년 08월	사외이사	등기임원	비상근	재무 등	ㆍ현 우리회계법인 부대표ㆍ충정회계법인ㆍ충정회계컨설팅ㆍ세화회계법인ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학	-	-	임원	5년 7개월	2020년 12월 29일

정희원	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영전략 등	ㆍ현 서울대학교 명예교수ㆍ현 서울시 보라매병원 교수ㆍ서울대학교 병원장ㆍ서울의대 교수ㆍ서울대 의학대학원 박사	-	-	임원	2년 10개월	2021년 03월 26일

강신익	남	1954년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영전략 등	ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당ㆍLG전자 HE 사업본부 사장ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장ㆍ연세대학교 경영학과	-	-	임원	2년 10개월	2020년 03월 24일

나. 타회사 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

정희원	사외이사	(주)농심홀딩스	사외이사

※ 정희원 사외이사는 2018년 3월 23일에 (주)농심홀딩스 사외이사직에 선임된 바 있음

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디스플레이	남	284	-	15	-	299	6.3	14,834	50	-	1	1	-

디스플레이	여	27	-	3	-	30	7.2	1,116	37	-

합 계	311	-	18	-	329	6.7	15,951	48	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	867	145	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000	-

나. 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,144	292	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,072	268	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72	24	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

해당 보고서 기준일 현재 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 임원이 없습니다. 가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구분	회사명	주요사업	지분율	비고

비상장(1개사)	(주)미래디피	터치스크린 제조 및 판매	100%	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)미래디피	2007년 04월 06일	경영참가	1,000	140	100.00	45	0	0	0	140	100.00	45	3,817	212

(주)익스톨	2007년 08월 21일	단순투자	2,000	73	37.74	476	0	0	-476	73	37.74	0	10,374	-1,465

(주)레이	2007년 01월 31일	단순투자	800	296	5.26	0	-158	0	5,941	138	2.46	5,941	78,073	11,479

(주)엠와이소셜컴퍼니	2012년 06월 01일	단순투자	100	12	6.91	69	1	17	0	13	6.48	86	5,634	1,207

쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문사모투자합하회사	2018년 03월 19일	단순투자	250	374,805	1.87	375	213,368	213	0	588,173	1.87	588	32,193	265

합 계	-	-	965	-	230	5,465	-	-	6,660	130,091	11,168

※ 상기 출자주식 장부가액은 지배기업인 (주)미래컴퍼니의 연결재무제표를 기준으로 작성되었으며, 국제회계기준에 의한 금액입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 국제회계기준에 의한 금액이며, 각 계열회사의 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 출자내역 중 '쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자합자회사'의 수량은 주식수가 아닌 좌수를 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금 내역(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무보증 내역(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비고

출자지분의 종류	거래내역

기초	증가	감소	기말

(주)미래디피	계열회사	보통주	5,985	-	-	5,985	-

(주)익스톨	투자회사	보통주	2,000	-	-	2,000	-

(주)레이	투자회사	보통주	996	-	529	467	-

(주)엠와이소셜컴퍼니	투자회사	보통주	115	17	-	132	-

이타이제일호투자조합	투자회사	-	100	-	-	100	-

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사무투자합자회사	투자회사	-	375	250	23	602	-

(주)인포스테크놀러지	투자회사	-	455	39	-	494	-

경남금속	투자회사	-	0	1,000	-	1,000	-

합계	10,026	1,306	552	10,780	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기정기주주총회(2019.03.27)	1. 제26기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 정우영 선임의 건3-2. 사내이사 반석원 선임의 건3-3. 사외이사 정희원 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 정희원 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인3-3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

제25기정기주주총회(2018.03.22)	1. 제25기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건- 사내이사 김준구 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.12.29)	1. 사외이사 선임의 건- 사외이사 이윤희 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인	-

제24기정기주주총회(2017.03.24)	(1. 제24기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 김준홍 선임의 건3-2. 사내이사 정우영 선임의 건3-3. 사내이사 류재연 선임의 건3-4. 사내이사 반석원 선임의 건4. 사외이사 선임의 건4-1. 사외이사 이윤희 선임의 건4-2. 사외이사 정희원 선임의 건4-3. 사외이사 강신익 선임의 건 5. 감사위원회 위원 선임의 건5-1. 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건5-2. 감사위원회 위원 정희원 선임의 건5-3. 감사위원회 위원 강신익 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인3-3. 원안대로 승인3-4. 원안대로 승인4. 원안대로 승인4-1. 원안대로 승인4-2. 원안대로 승인4-3. 원안대로 승인5. 원안대로 승인5-1. 원안대로 승인5-2. 원안대로 승인5-3. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

제23기정기주주총회(2016.03.18)	1. 제23기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건	1.원안대로 승인2.원안대로 승인	-

다. 중요한 소송사건해당사항 없습니다. 라. 채무보증 현황연결재무제표 및 재무제표의 우발상황 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 마. 제재현황 해당사항 없습니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 사. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음