승일 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 감사위원회가 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

* 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기의 임기가 2026년 3월 27일 최종 만료됨에 따라, 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이종열을 안건 상정을 통해 신규 선임하였으며, 사외이사로 선임한 후 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다. * 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정을 통해 승인하였으며 정관 변경의 건 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다.* 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 이종욱을 재선임하였습니다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

현창수(출석율 100%)	이종욱(출석율 100%)	백상조(출석율 100%)	양규원(출석율 100%)	이건주(출석율 100%)	민동기(출석율 100%)

1	2026.02.11	제47기 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2026.03.09	제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 최종 승인의 건- 현금배당 (주당 150원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2026.03.09	제47기 정기주주총회 소집에 관한 건1. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 배당승인 보고 (현금배당1주당 150원), 내부회계관리제도 운영실태평가 보고2. 부의안건(제1호의안) 정관 변경의 건 (감사위원회 독립성 강화)(제2호의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이종욱(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 이종열(신규선임)(제3호의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이종열 (신규선임)(제4호의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성(신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡(신규선임)(제5호의안) 이사 보수한도 승인의 건 (총 6명 15억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기의 임기가 2026년 3월 27일 최종 만료됨에 따라, 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이종열을 안건 상정을 통해 신규 선임하였으며, 사외이사로 선임한 후 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다. * 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정을 통해 승인하였으며 정관 변경의 건 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다.* 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 이종욱을 재선임하였습니다.

라. 이사회내 위원회당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속이사 성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	감사위원 이종열감사위원 박종성감사위원 유황룡	감사제도를 갈음한감사위원회 제도 도입	2026년 3월 31일 기준

* 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기의 임기가 2026년 3월 27일 최종 만료됨에 따라, 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이종열을 안건 상정을 통해 신규 선임하였으며, 사외이사로 선임한 후 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다. * 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정을 통해 승인하였으며 정관 변경의 건 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다.* 2026년 2분기 이사회 중 신규 선임된 감사위원 중 1명을 감사위원회 위원장으로 선임할 예정입니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의
거래	최대주주등과의 관계	임기(연임횟수)	비고

사내이사(대표이사)	현창수	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인	24.03~27.03(9회)	이사회 의장대표이사 겸직중

사내이사	이종욱	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	영업부문	-	임원	26.03~29.03(2회)

기타비상무이사	백상조	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	친인척	24.03~27.03(6회)	-

사외이사	이종열	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	26.03~29.03(최초)	감사위원회 위원

사외이사	박종성	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	26.03~29.03(최초)	감사위원회 위원

사외이사	유황룡	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	26.03~29.03(최초)	감사위원회 위원

* 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기의 임기가 2026년 3월 27일 최종 만료됨에 따라, 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이종열을 안건 상정을 통해 신규 선임하였으며, 사외이사로 선임한 후 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다. * 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정을 통해 승인하였으며 정관 변경의 건 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임하였습니다.* 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 이종욱을 재선임하였습니다.* 2026년 2분기 이사회 중 신규 선임된 감사위원 중 1명을 감사위원회 위원장으로 선임할 예정입니다. 바. 사외이사의 전문성 회사가 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시현황은 없으며 그 사유는 다음과 같습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다양한 실무경험을 통해 전문지식과역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해나갈 예정입니다. 또한 분기별 경영실적 보고와 경영 주요사항에 대한 설명을 통해 사외이사의 당사 이해도를 제고하고 있습니다.

사. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	7	차장 4명, 대리 2명, 주임 1명(평균 11년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원