승일 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 아니합니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 보고서제출일 현재 경영권 경쟁중인 사항이 없습니다.

마. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,132,112	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	224,586	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,907,526	-

우선주	-	-

바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주석)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ∼ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀 (02-2073-8108)

주주의 특전	없음	공고방법	거래소 공시 및홈페이지 게재

주석) - 제9조 (신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우

5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

사. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제46기정기주주총회	2025.03.28(예정)	(제1호의안) 이사 보수 한도 승인의 건	예정	6명 15억원 한도 책정

제45기정기주주총회	2024.03.29	(제1호의안) 정관 변경의 건	원안대로승인	사업 목적 다각화를 위한 식품 소분 판매업 사업의 목적 추가감사위원회의 독립성을 강화하기 위하여 감사위원회위원을 전원 사외이사로만 구성하는 내용으로 변경

(제2호의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
2-1 사내이사 현창수 (재선임)
2-2 기타비상무이사 백상조 (재선임)	원안대로승인	당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제3호의안) 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인	6명 15억원 한도 책정

제44기정기주주총회	2023.03.31	(제1호의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 1-1 사내이사 이종욱 (신규선임) 1-2 사외이사 이건주 (재선임) 1-3 사외이사 민동기 (재선임)	원안대로승인	신규 사내이사 선임자는 당사 영업분야에 두각을 보이며 회사 발전에 이바지 하고 있으며 신규 선임에 결격사유 없음재선임 사외이사들은 당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제2호의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 2-1 감사위원회 위원 이건주 (재선임) 2-1 감사위원회 위원 민동기 (재선임)	원안대로승인	당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제3호의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 (재선임)	원안대로승인	당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제4호의안) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	6명 15억원 한도 책정

제43기정기주주총회	2022.03.24	(제1호의안) 사내이사 선임의 건(1명) 사내이사 모연만(재선임)	원안대로승인	당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제2호의안) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	6명 15억원 한도 책정

제42기정기주주총회	2021.03.26	(제1호의안) 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 관계법령 개정 반영	원안대로승인	사업목적 다각화를 위해 사용하고 있지 않던 공장 부지 일부를임대하고자 부동산 임대업 사업의목적 추가관계법령 개정에 따른 감사위원회 위원의 분리선임, 해임 반영

(제2호의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 2-1 사내이사 현창수(재선임) 2-2 기타비상무이사 백상조(재선임)	원안대로승인	당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제3호의안) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	6명 15억원 한도 책정

제41기정기주주총회	2020.03.27	(제1호의안) 정관 일부 변경의 건	원안대로승인	표준정관 기준으로 단순 문구 수정감사위원회 신규 도입

(제2호의안) 이사 선임의 건/사외이사 3명 2-1 사외이사 양규원 2-2 사외이사 이건주 2-3 사외이사 민동기	원안대로승인	신규 사외사의 경우 다양한 회계 경력과 실무를 바탕으로 독립적인 위치에서 투명하게 역할을 수행할 것으로 판단됨

(제3호의안) 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 감사위원회 위원 양규원 3-2 감사위원회 위원 이건주 3-3 감사위원회 위원 민동기	원안대로승인	다양한 회계 경력과 실무를 바탕으로 독립적인 위치에서 투명하게 역할을 수행할 것으로 판단됨

(제4호의안) 감사 선임의 건(감사 남성우)	의안자동탈락	제1호의안인 정관 일부 변경 승인을 통해 감사위원회가 도입됨에 따라 감사 선임 의안 자동 탈락

(제5호의안) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	6명 15억원 한도 책정

(제6호의안) 감사 보수한도 승인의 건	의안자동탈락	제1호의안인 정관 일부 변경 승인을 통해 감사위원회가 도입됨에 따라 감사 선임 및 감사 보수한도 의안 자동 탈락

제40기정기주주총회	2019.03.29	(제1호의안) 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-1 현금배당 1주당 170원	원안대로승인	당사는 제40기 경영실적 및 회사 상황을 고려하여 배당금을 1주당 170원으로 상정

(제2호의안) 정관 일부 변경의 건	원안대로승인	전자증권 도입에 따른 정관 변경 및 감사를 1인으로 두는 감사의 수 변경 진행

(제3호의안) 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1 사내이사 모연만(재선임)	원안대로승인	당사 발전을 위해 최선을 다하고 있으며 재선임 결격사유 없음

(제4호의안) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	5명 10억원 한도 책정

(제5호의안) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	1명 1억원 한도 책정

* 제46기 사업보고서의 경우 2025년 3월 28일 개최 예정인 제46기 정기주주총회 이전에 제출하였으며, 2025년 3월 28일 개최 예정인 제46기 정기주주총회에서는 이사 보수한도 승인 안건만 있을 예정입니다. 특이사항이 있을시 재공시 하겠습니다.* 제45기 정기주주총회(2024.03.29)에 상정된 안건들은 제45기 사업보고서에 기재했던 안건대로 변경, 특이사항 없이 원안대로 승인 가결되었습니다.* 제45기 정기주주총회는 2024년 3월 29일 개최되었으며 정관 변경을 안건으로 상정하였고 승인 가결되었습니다. 변경 주요내용은 사업 목적 다각화를 위해 식품 소분 판매업을 사업의 목적에 신규 추가하였으며, 감사위원회 독립성 강화를 위해 감사위원회 위원 전원 사외이사로만 구성하고, 감사위원회 위원 전원 사외이사로 구성함에 따른 불필요한 조항을 삭제하는 정관변경을 진행하였습니다.* 사내이사 현창수, 기타비상무이사 백상조 임기만료 예정에 따라 2024년 3월 29일 제45기 주주총회에서 사내이사 현창수, 기타비상무이사 백상조를 재선임 하였습니다.