승일 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제46기 정기주주총회(예정)	정관 변경 없음	-

2024년 03월 29일	제45기 정기주주총회	제2조(목적)14. 식품 소분 판매업제44조 (감사위원회의 구성)
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 모두 사외이사로 구성한다.
3. 삭제	사업다각화를 위한 사업목적 추가감사위원회 독립성 강화

2023년 03월 31일	제44기 정기주주총회	정관 변경 없음	-

2022년 03월 24일	제43기 정기주주총회	정관 변경 없음	-

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	제2조(목적)
13. 부동산 임대업 추가
제44조의2(감사위원회위원의 분리선임, 해임)
1. 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	사업목적 다각화를 위한 추가상법 개정에 따라 표준정관에 의거 항목 신설

2020년 03월 27일	제41기 정기주주총회	제4조 [공고방법]
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://sungroup.kr/seungilsun/)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.제11조 [주식매수선택권], 제17조 [전환사채의 발행], 제18조 [신주인수권부사채의 발행]제36조 [이사의 의무], 제38조 [이사회의 구성과 소집]제44조 [감사위원회의 구성], 제45조 [감사위원회 대표의 선임]제46조 [감사위원회의 직무 등], 제47조 [감사록]	홈페이지 주소 변경표준정관에 따라 문구 수정감사위원회 신설에 따라 문구 수정감사위원회 신설

2019년 03월 29일	제40기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류), 제15조(주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제44조(감사의 수) 회사는 1인의감사를 둘 수 있다.제51조(재무제표 등의 작성 등), 제54조(이익배당)제8조의2(주식 등의 전자등록), 제14조(명의개서대리인)	주권 전자등록의무화에 따라 삭제감사수 변경재무제표 이사회 승인 가능한 근거 마련 및 항목 정비전자등록 의무화에 따라 신설

2018년 03월 23일	제39기 정기주주총회	정관 변경 없음	-

* 제46기 사업보고서의 경우 2025년 3월 28일 개최 예정인 제46기 정기주주총회 이전에 제출하였으며, 2025년 3월 28일 개최 예정인 제46기 정기주주총회에서는 정관 변경 안건은 없습니다. 특이사항이 있을시 재공시 하겠습니다.

* 2024년 3월 29일 개최된 제45기 정기주주총회에서는 사업목적 추가 및 감사위원회 독립성 강화를 목적으로 하는 정관 일부 변경 안건을 상정하였으며, 가결되었습니다.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업	영위

2	발부(분사용) 제조 판매업	영위

3	합성수지제품 제조 판매업	영위

4	식품용기 포장지 제조 판매업	영위

5	가스기기 제조 판매업	영위

6	가스 충전 제조 판매업 및 포장업	영위

7	가정용 살균 및 살충제 제조 판매업	영위

8	소화용구 제조 판매업	영위

9	의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업	영위

10	무역업	영위

11	금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업	영위

12	고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	식품 소분 판매업	영위

15	기타 위에 부대되는 사업	영위

* 식품 소분 판매업의 경우 2024년 3월 29일 개최된 제45기 정기주주총회에서 정관 변경을 통해 사업의 목적에 추가하였으며, 2024년 12월부터 판매를 개시하였습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2020년 03월 27일	1. 관(분사용관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매
2. 발부(분사용) 제조 판매
3. 합성수지제품 제조 판매
4. 식품용기 포장지 제조 판매5. 가스스토브 및 간이가스렌지 제조 판매업
6. 가스 충전업 및 포장업
7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업
8. 소화용구 제조업
9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업
10. 무역업
11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업
12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업
13. 각호에 관련된 부대사업	1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업
2. 발부(분사용) 제조 판매업
3. 합성수지제품 제조 판매업
4. 식품용기 포장지 제조 판매업5. 가스기기 제조 판매업
6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업
8. 소화용구 제조 판매업
9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업10. 무역업
11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업
12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업
13. 기타 위에 부대되는 사업

추가	2021년 03월 26일	1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업
2. 발부(분사용) 제조 판매업
3. 합성수지제품 제조 판매업
4. 식품용기 포장지 제조 판매업5. 가스기기 제조 판매업
6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업
8. 소화용구 제조 판매업
9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업10. 무역업
11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업
12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업
13. 기타 위에 부대되는 사업	1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업
2. 발부(분사용) 제조 판매업
3. 합성수지제품 제조 판매업
4. 식품용기 포장지 제조 판매업5. 가스기기 제조 판매업
6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업
8. 소화용구 제조 판매업
9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업10. 무역업
11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업
12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업13. 부동산 임대업
14. 기타 위에 부대되는 사업

추가	2024년 03월 29일	1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업
2. 발부(분사용) 제조 판매업
3. 합성수지제품 제조 판매업
4. 식품용기 포장지 제조 판매업5. 가스기기 제조 판매업
6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업
8. 소화용구 제조 판매업
9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업10. 무역업
11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업
12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업13. 부동산 임대업
14. 기타 위에 부대되는 사업	1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업
2. 발부(분사용) 제조 판매업
3. 합성수지제품 제조 판매업
4. 식품용기 포장지 제조 판매업5. 가스기기 제조 판매업
6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업
8. 소화용구 제조 판매업
9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업10. 무역업
11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업
12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업13. 부동산 임대업
14. 식품 소분 판매업15. 기타 위에 부대되는 사업

2. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목적 : 2020년 정관 변경 시 감사위원회 신설에 따라 정관변경이 필요하여 감사위원회 신설 및 표준정관에 맞게 기타 조항들 수정 하였으며, 사업의 목적 또한 단순 단어 문구 수정을 하였으며 사업의 범위가 달라지거나 사업에 영향을 미치는 어떠한 사항도 없음나. 사업의목적 변경제안 주체 : 이사회다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 없음 3. 추가 사유가. 2021년 사업의목적 추가의 경우 신사업 추진을 위한 목적이 아닌 단순 공장의 일부 부지 임대를 위해 사업의 목적을 추가하였습니다.나. 2024년 사업의목적 추가의 경우 사업목적 다각화를 위해 제45기 정기주주총회에서 정관변경 안건 상정을 통해 식품 소분 판매업을 추가하였습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 임대업	2021년 03월 26일

2	식품 소분 판매업	2024년 03월 29일

1) 2021년 부동산 임대업 사업의목적 추가

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 기존 음성사업장에서 창고 목적으로 사용하던 공장의 일부 부지(면적4,189.19m2)를 자재 수급 및 운송기간 단축을 위한 목적으로 자재 공급업체에게 임대2. 나. 사업의목적 추가제안 주체 : 이사회3. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 창고로 사용하던 일부 부지를 운송기간 단축을 위해 자재 수급 업체에게 단순 임대한 사항으로 별도 신규 사업 또는 사업 확장을 위한 목적이 아님

4. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 최초 공장 준공 시 지어진 건물로 창고로 사용중에 있었으며, 신규사업(임대업)을 위해 별도 추가 자금을 투자하지 않았으며, 빠른 자재수급을 위해 임대 진행

5. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 단순 공장 부지 일부를 임대하였으며, 연간 59백만원 임대료 발생중

6. 기존 사업과의 연관성- 에어졸 부품 자재 수급을 줄이고자 자재 업체에 임대를 하였으며, 이를 통해 운송기간이 단축됨

7. 주요 위험- 단순 공장부지 임대이기 때문에 주요 리스크 없음

8. 향후 추진계획

- 특이사항이 없는 한 해당 공장 부지 임대 지속 예정 2) 2024년 식품 소분 판매업 사업의 목적 추가

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 식용 제품 충전 판매를 통한 매출액 증대 기여2. 나. 사업의목적 추가제안 주체 : 이사회3. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 문화수준이 향상되면서 식품 산업은 매년 성장하고 있습니다. 높아지는 엥겔지수를 토대로 개개인별 성향에 맞춰 다양한 제품이 판매되고 있는 만큼 시장의 성장성은 무궁무진하다고 생각됩니다.4. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 기존 생산라인을 일부 인허가 등 법적 조건에 맞게 활용하여 약 3~5억원 투자를 통해 신규 사업을 추진하였으며, 2024년 12월부터 판매를 개시하였습니다. 예상투자회수기간은 약 2~3년 내외로 예상됩니다.5. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 제45기 정기주주총회 정관 변경 안건 가결 후 계획 수립 완료하였으며 인원구성, 설비, 인허가 등 관련된 제반사항을 완료하였으며 테스트 생산까지 완료하여 2024년 12월부터 판매를 개시하였습니다.6. 기존 사업과의 연관성- 현재 생산중인 에어졸캔, 일반관캔과 접목하여 다각적인 판매를 고려하고 있습니다.

7. 주요 위험- 사람이 직접 섭취하기 때문에 인체에 해롭지 않게 오염 등에 각별한 주의 필요

8. 향후 추진계획

- 거래처 및 품목 확대를 통해 이익 창출을 위한 영업활동을 진행할 예정입니다.