승일 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 감사위원회가 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회일 기준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기는 임기 만료 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정 및 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정입니다.* 사내이사 이종욱의 임기만료 예정에 따라 2026년 3월 27일 개최 예정인 제47기 정기주주총회에서 안건 상정을 통해 사내이사로 재선임할 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제47기 정기주주총회에서 변경 사항이 발생될 시 재공시 하겠습니다.* 2025년 3월 28일 개최된 제46기 정기주주총회에서는 별도로 이사(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사) 및 감사위원 선임(신규, 재선임)에 대한 안건은 없었습니다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

현창수(출석율 100%)	이종욱(출석율 100%)	백상조(출석율 100%)	양규원(출석율 100%)	이건주(출석율 100%)	민동기(출석율 100%)

1	2025.02.07	제46기 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.11	제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 최종 승인의 건- 현금배당 (주당 120원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.11	제46기 정기주주총회 소집에 관한 건1. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 배당승인 보고(현금배당1주당 120원), 내부회계관리제도운영실태평가 보고2. 부의안건(제1호의안) 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.11	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.13	제47기 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.09.12	제47기 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.11.19	제47기 3분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속이사 성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	감사위원장 양규원감사위원 이건주감사위원 민동기	감사제도를 갈음한감사위원회 제도 도입	-

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회일 기준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기는 임기 만료 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정 및 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제47기 정기주주총회에서 변경 사항이 발생될 시 재공시 하겠습니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의
거래	최대주주등과의 관계	임기(연임횟수)	비고

사내이사(대표이사)	현창수	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인	24.03~27.03(9회)	이사회 의장대표이사 겸직중

사내이사	이종욱	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	영업부문	-	임원	23.03~26.03(최초)	2023년 3월 31일 신규 선임

기타비상무이사	백상조	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	친인척	24.03~27.03(6회)	-

사외이사	양규원	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	23.03~26.03(2회)	감사위원회 위원장

사외이사	이건주	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	23.03~26.03(2회)	감사위원회 위원

사외이사	민동기	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	23.03~26.03(2회)	감사위원회 위원

* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회일 기준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 및 감사위원회 위원(사외이사 겸) 이건주, 감사위원회 위원(사외이사 겸) 민동기는 임기 만료 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 감사위원회 위원 이종열(사외이사 겸)을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정이며, 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 기존 1명에서 2명으로 변경하는 정관 변경의 건 안건 상정 및 승인 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡을 안건 상정을 통해 신규 선임할 예정입니다.* 사내이사 이종욱의 임기만료 예정에 따라 2026년 3월 27일 개최 예정인 제47기 정기주주총회에서 안건 상정을 통해 사내이사로 재선임할 예정입니다.* 2026년 3월 27일 개최 예정인 제47기 정기주주총회에서 변경 사항이 발생될 시 재공시 하겠습니다.

바. 사외이사의 전문성 회사가 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시현황은 없으며 그 사유는 다음과 같습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다양한 실무경험을 통해 전문지식과역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해나갈 예정입니다. 또한 분기별 경영실적 보고와 경영 주요사항에 대한 설명을 통해 사외이사의 당사 이해도를 제고하고 있습니다.

사. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	7	차장 3명, 과장 1명, 대리 2명, 주임 1명(평균 10년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원